Th

BO Tdi chfnh huong d

(Ban hdnh kdm theo

,io cPitlmtt"
5

NrrN
a

C
ty ttai chring: CTy C0 PHAN XUAT NH,r
Nim b6o c6o2014
I. Th6ng tin chung
1. Thbng tin khdi qudt
TOn giao dich: sA GrANG rMpoRT ExpoRT coRpoRATroN
N'A
Gi0y chimg nhfn d6ng ky doanh nghiQp s6:1400469g17
Vt5n di6u tQ:7t 475.800-000 d6ng
V6n ttAu tu cria chri sd hiru: I fi.iAS.OZA.g05 it6ng
Eia chi: L6 c II-3 Khu c6ng Nghi0p c, Thdnh ph6 Sa E6c, tinh D6ng
Th6p
SO Aign tho4i: 0673.763155
56 fax: 0673.763t52
TCn C6ng

2.

Website : www. sagiang. com.vn

MI c6 phitiu (nriu c6): SGC

Qud trinh hinh thdnh vd phdt triin

Qu6 trinh hinh thdnh vd ph6t triiin: Thanh lap ngdy 28/512004
+ Ni6my6t ngdy 05 th6ng 09 nlm 2006 taiTrung tdm giao
dich chimg kho6n Tp HCM
+ chuy6n niOm y6t tpi So giao dich chimg khorin Hd NOi ngdy
03/06 12009.
+ chuyiSn aoi so hiru thanh c6ngty.c6 phan thang 06 ndm2004
+ Xdy dpg nhd mdy Bdnh ph6ng t6m Sa Giang 2 tqir(hucdng
NghiQp Al
+ Thdnh lfp c6ng ty TNHH 01 thdnh vi0n sa Giang 2th6ng
l0 nrm 200g.
+ Chuy0n Chi Nh6nh vC Aia chi 483 ducmg TOn Lr?a, phucrng Binh
Tri D6ng B, eufn Binh
Ten TP HCM.

+ Sdt nhap c6ng ty TNHH 01 thinh vi6n sa Giang 2 vdoc6ng ry

ndm 2012
+ SAt nhap Xuong thuc p Am vdo Xi Nghi0p Sa Giang 2, vi dAu tu mo rQng
Xucrng thuc
phAm t4i Khu cdng nghiQp A.
+ X0y dUng HQi Truong tpi Khu C6ng NghiQp C
c: Khdng

3.

itia bdn kinh doanh

doanh:

sin xu6t vi mua b6n thrgc phflm: b6nh phiing t6m

Dia bln kinh doanh: Tdt circ6c tinh thdnh trong ci nu6c, c6c nu6c &
Ch6u ,t , 1Nc., c6c dia

+ Nginh nghd kinh doanh:

bdn ho?t tlQng kinh doanh chfnh, chitirn tr_n l0Yot6ng doanh thu trong

4.

sorit

Th6ng tin

02 ndmgAr rfr6q
vi mo hinh qudn tr!, t6 ch*c kinh doanh vd bQ mdy qudn tlt
trong d6 01

03

tfch

HDer, 6 thdnh vi6n HDer, Ban ki,5m

d 02 thdnh viOn.

Co ciu bQ miy quf,n ly:

Ban T6ng gi6m oiic. so11
,9ig gi6m
ndng, Cric nhd mdy san xuAt, Chi"01.
nh6nh.

PHM
HU
QU

cht

Digitally signed by
PHM HU QU
Date: 2015.03.31
15:51:05 +07:00

itilc

vit 02 ph6 t6ng gi6m d6c,c6c phdng ban chric

I
(

'o

-1

\\..i\

so tld 2:

co cAu rg rrAv euAN Lf cuA c6Nc

DAr Hor

BAN rSIvT SoAT

rurdNc
KE
TOAN

PHdNG

cHOc

tu-ft

ry

ooNc c6 o6Nc

HOI DONG QUAN TRI

p.

PHONG

1.6,

KINH
DOANH

rONdcrAM o6c

CHI

uraNn
rnANH
pH6
Hd cnf
MINH

ty con, c6ng ty li6n kt5t: Kh6ng

hudng phtit tri1n
- C6c mpc tiOu chri ytiu cria C6ngry:
+ Md rQng thi trucmg trong vd ngodi nu6c, 6n
tlinh sin xu6t tao bu6c phdt tri6n b6n vtrng.
+ Chi6n lugc phit tri6n trung vd ddi h4n.
Git virng thi truong d[ c6, phdt trir5n c6c thi trucrng ti0m ndng nhu D6ng Au, M] ChAu A
,
,
ph6t tri6n mpnh thi trucrng nQi rlia
+ Ddo tpo ngu6n nhdn lyc dri trinh dQ n[ng luc phuc
vp l6u ddi cho ho4t dQng san su6t kinh
doanh cria tlor vi.
+ Ph6t tri6n sin xu6t v6i san phem.chri y6u h B6nh ph6ng
t6m c6c lopi vd da dpng ho6 san
phAm c6 nguyon liQu tu gao, md rQngngdnh ighd tinh
doanh aIha, chri rui ro.
+ M0 rQng san xu6t, ph6t tri6n rn4t hdng mdi, tpo budc
di b6n wng trong tucrng lai.
+ DAu fit, chitinmby m6c thi6tbi dc tang n[ng su6t, giam
chi phi ti6u hao nhi6n liQu
- C6c mpc tiOu dtii v6i m6i trudmg, xd h
ira C6ng ty.: Thric dAy ngdnh n6ng
nghiQp ph6t triiSn, g6p ph6n giai quytilviQc I
dQng o tlia phuong, d6ng g6p cho
c6c c6ng trinh phric lgi x6 hQi, ring hQ il6ng b
Cdc c6ng

5, Elnh

6. Cdcrfiiro:

mfit
Do c6ng ty chi c6 sdn phiim bdnh ph6ng t6m ld sdn phdm ch{t lryc
^,-,; tr?n 85?5 doanh.hdng:.
chim
sO bdn .
Tinh hinh ho4t ilQng trong nim

!:i,o.:9,

tr.

trong ndm: Gi6

ci

mQt s6 nguyOn liQu :

0n, d6ng hang tlng... ldm cho chi phf t[ng nOn
6m.

nhtng tlay dtii, -bi{in dQng lcrn v6 chi6n lusc

- rinh hinh thuc hiQn so v6i ki5 hoach: c6ng
i
-rtteu k0 hoach de da ra vd d4t 104,51%
so vdi cr)ng
^

d'#if#ilal?,1"-ffi,)i'*J;;anh

- -7-

saur

Chi tiOu
- San luq ng tiOu thtl
+ Sin phAm chri ytiu

kj'nIm
^J 's

thu chi
tru6c thc hipn nhu qua c6c chi ti6u

DVT

TH NAM 2014

% so KE rro4.cH

Tiin

t02 %

-T6ng doanh thu

DOng

6.049
212.s40.t70.835

-Lgi nhufn tru6c thu6

-Thu6 TNDN
-Lqi nhuAn sau thu6

E6ng

20.073.646.828

D6ng
D6ng

t.s03.767.606
t8.569.879.222

-Thu nhflp binh quOn

dlngubrlthang

2.

7'0

s.017.000

chuc vd nhdn s1t

Danh s6ch Ban <tiOu

hAnn'
- T6m tit tf 4cn cria c5c c6 nhin trong Ban tlidu

hinh:

88,19

Yo

74,35 yo

100,34yo

\I
c
,T

I
\

:r

Phpm

Ngdy thdng ndm sinh:

Htu

Qu6

09/08/19s8

fan mruan D6ng Chdu Thenh, D'6ng Th6p

Qutic tich:

QuO qurln:

TdnNhudn D6ng, Chdu Thenh, D6ng Th6p

Dfa chi thudrng tni:

S6

or

Tdn Nhufn D6ng, Chdu Thanh, Ddng Th6p

fi6n lpc d co quan:

Trinh

tlQ

vdn h6a:

Trinh

dQ

chuy6n m6n:

09 18 2s 1273

- (067)763

407

Cri nh6n kinh t6

Qud trinh c6ng tric:

+Tt

1976 dn0t/07t2004

+Tn Un7 /2004 ttrin

O4120OB

+ Ttt 0512008 tl6n O4t20t4

+Ti

0412074 ddnnay

git:

viQc tpi Cdng ry Cp.

)C{K

Sa Giang

-Ph6 Cht tich HDQT ki6m ph6 T6ng Girim Dtic

C6ng ty CP.)OtK Sa Giang
-_Chri tfch HDQT kiOm T6ng ci6m D5c C6ng
ry
CP. )O{K Sa Giang
-

Chric vp c6ng t6c hiQn nay:

55 c6 phin nim

Lim

Cht tich HDQT C6ng ty Cp. XI\fK Sa Giang

Chri tich

HDQT Cdng ry Cp.)O{K

Sa Giang

39.841CP(MQnh gi6 10.000 d/Cp)

Hdnh vi vi ph4m ph6p lupt:

QuyAn lqi mdu thu6n
CO phan
t!

v6i C6ng ry

nhting ngudi c6 li0n quan

oang nam

glu:

;:>

Lam Vdn Cucrng ( con rC) dung n6m gifi

61.482CP ( Menh gi6 10.000 d/Cp
).

Hg

vi

tOn:

Nguy6n

Vln Ki0m

Gi6i tinh:

Nam

Ngdy th6ng n6m sinh:

02/04n967

Noi sinh:

Tan Phf Trung, Ch6u Thenh D6ng Th6p

Qut5c

Din

tich:

ViQt Nam

tQc:

Kinh

QuC qur{n:

Tan Phf Trung, ChAu Thanh D6ng Th6p

Dia chi thucmg tni:

Sad6c, D6ng Th6p
Sti

Of fi6n lpc d co quan:

09 19 e26486 <067)763

Trinh tlQ vdn h6a:

12t12

Trinh tlQ chuy6n m6n:

ft

nhan kinh t6

Cdne
Chr?c vU c6ng t6c hiQn nay:

Sti c6 phAn nim

clang

Kh6ng
Kh6ng

nhfng ngudi c6li6n quan

nlm gifr:

4h6re

CO pha;r

CP

XNK

Sa Giano

vi6n FDQT kiem T6ng ci6m Diic Cry

I!q!
CP XNK Sa Giang

lgi mdu thudn v6i C6ng ry:

Quydn

tdctaictv

git:

Hanh vi vi phpm ph6p lugt:

tss

Ngdy th,lng nlm sinh:

2610411970

Noi sinh:

Sad6c, Edng Th6p

Qutic tich:

Vi0t Nam

Ddn tdc:

Kinh

QuO qur[n:

Thf xd Sa D6c, D6ng Th6p

Dia chi thulng tni:

149/24 Kh6m 3 phucrng 2

Th6p

SO

Of li6n lpc d co quan:

09138301s1

Trinh tlQ v[n h6a:

t2n2

Trinh d6 chuy6n mdn:

kI

TP

Sad6c, D6ng

- (067) 3763 tss

su cdng nghQ thpc phAm

Qu6 trinh c6ng t6c:

+ Tir 1993 d5n 1995

C6ng tict4i)O{ ch6 bii5n thsc phAm ARICO

+ Tir 1996 tt6n nay

Cdng tSctqi Cdng ty CP. )O{K Sa Giang

Chric vg c6ng t6c hiQn nay:

Thenh viOn IDQT kiOm Ph6 T6ng Gi6m D6c

C6ng ty CP.)O{K Sa Giang

56

cO

phen nim

git:

Hinh vi vi phpm ph6p luflt:

Quy6n

lgi mdu thuin vdi C6ng ty

CO phen

nht,rg ngudi c6 liOn quan

tlang ndm

git:

s8.909 (Menh gi6 10.000 d/CP)

KhOng

Kh6ng
- Bi Huj,nh Thi thuj Trang (Vq ) dang nim gifi
17.100 CP (MQnh gi6 10.000d/CP)

- Bi Mai Thriy

Phuqng (Chi) dang n6m gifi

9.600 CP (MQnh gi6 10.000d/CP)

Mdt Bich KhuAy

Gi6itinh:

NT

Ngiy thring ndm sinh:

1Ut2n969

Noi sinh:

Phn6m-pCnh(Campuchia)

Qu6c tich:

ViQt Nam

D0n tQc:

Kinh

QuO qu6n:

Campuchia

Dia chi thulng tru:

SO

Of

Trinh

fiOn l4c 0 co quan:

tIQ

vin

h6a:

09131 18103

- (067) 37631s4

t2n2

Trinh dQ chuy6n m6n:

Cft nh6n khoa hoc nginh ho6

Qu6tinh cdng t6c:

+

Tt

1996 tltin nay

Cdng tdctqi C6ng ty CP. XNK Sa Giang

Chric vu c6ng t6c hiQn nay:

Sti c6 ph6n niim

git:

Henh vi vi ph4m ph6p

Quy6n

dang ndm

Cp.XI{K

s0.s40 CP Menh gi5 10.000 d/Cp)

luft:

loi mdu thuln voi C6ng ry

CO phan nhfrng

Ph6 T6ng ci6m Diic C6ng ry

Sa Giang

ngudi c6 li6n quan

git:

Kh6ng
Kh6ng
Ong Nguy6n VIn ThCm (Ch6ng) rlang ndm gifi
16.803 CP (Menh gi6 10.000d/Cp)

Nhiine thay t16j hong ban diOu h*.,h' Ong Pham"Hfru

Qu6 th6i ki6m nhiQm chfc T6ng
Gi6m Dtic, Ong Nguy6n van riem dusc b6 nhio;
Gt6- r;A;
ann vi6n HDer.
Sti luqng,c6n
d6 s3 iao rlQng eia, ifC,
l,
kh6ng c6 thay eOi
trong n[m .
T6m tdt chfnh
s6ch d6l voi ngudi lao <IQng: kh6ng

bO,

il fG

ctrintr
s6c

riaJt

("htili,,; it

dy dn: Khdng
ng n[m (bao gdm c6c kho6n <tdu tu tii chfnh vi
dU rin Itu. D5i v6i trucrng hgp c6ng ry d6 chdo

'
'

b6n chtmg kho6n dp thpc hi6n c6c du 6n, cdn nOu r5 ti6n d0 thuc hiQn cdc du ,in ndy vd ph6n
tich
vigc ttptlkhdng ilpt tiiSn d0 dE c6ng b6 vd cam t6g.
b) Cfc c6ng ty con, c6ng ty li6n t6t: fh6ng

nguyOn nhdnddn tttin

4.

Tlnh hinh tdi chinh

a) Tinh hinh tiri chinh

Bdns kiit qud kinh doanh

Chi ti0u

Nim

2013

NXm 2014

"lrinl,

hdng:
TOng gi6

tri

tii

san

130.189.340.451

Doanh thu thudn

Lqi nhufn tu ho4t <lQng kinh doanh
Lgi nhufln kh6c
Lgi nhufn trudc thu6
Lqi nhuan sau thuti
Ty le lqi nhuAn tr6 cd tuc
C6c chi tiOu kh6c: kh6ng
blC6c chi ti6u tii chinh chri v6u

Cic chi ti6u

Chi

tftuvi

tcna

20t.0t4.t28.022
23.531.863.890
1.117.013.086
24.648.876.976
22.540.1s1.553
25%

127.325.019.193
210.735.072.942
20.281.279.938
(207.633.110)
20.073.646.828
18.569.879.222
25%

NIm 2013

Nim 2014

378,92yo

246,87 yo

272,yo

197,67 yo

74,300h

22,52yo

l6,6gyo

29,07 yo

9,55

9,52

7,54

1,66

ndng thanh todn

+ H0 s6 thanh to6n ngin h4n:

TSLDA{q ngin h4n

H0 s6 thanh to6n nhanh:

TSLD - Hans ttin kho

2.

Chi

tilng

siim

* Ddi voi t6 ch*c kh6ng phdi ld td chuc

tin dqng vd tii chilrc tdi
phi ngdn

1.

%o

tftuvi

"o

riiuudn

+ H0 sO Nq/TOng tii sin

+ EggLNqA/6n chri so hiru
3.

Chi tftu

Vdngquayhdngtdnkho:

vi ndng lwc hoqt dQng

Gi6 v6n hine ban
Hang tdn khobinh qudn

Doanh thu thudn/T6ne

4.

Chi fiAuvi ttlra ndns sinh

tii

san

ldi

97,90 yo
104,94 Yo
86,19 Yo
81,44 Yo
82,39 yo

Ghi

chrfi

+ Hg s6 Lqi nhu?n sau thuli/Doanh thu thuAn

+ H0 s6 Lgi nhupn sau thutiA/6n chri so hlru
+ HQ sti Lqi nhufn sau thuti/T6ng tdi s6n
H0 sd Lqi nhuan
thu thu6n

ft

ho4t tlQng kinh doanh/Doanh

0,11

0,09

0,20

0,19

0,17

0,15

0,12

0,10

chfi s0 hiru
g luu hanh
eo c6c ti6u chi fj' lQ so hfru (cO <I6ng 16n, c6
ddng trong nu6c vd cO d6ng nu6c ngodi, cd

+C6 d6ng lon: 4.294.294 c|phAn chitim 60,08 yo

+C6 tl6ng nh6: 2.853 .286 cdphdn chi6m 3g,g2 yo
- CO OOng t6 chric vd c6 d6ng c6 nhdn
+C6 d6ng td chric : 3.695.455 C6 phAn chi6m 51,70 yo
+C6 d6ng c6 nh6n :3.452.125 c6 ph6n chirim 48,30 yo
- CO tlOng trong nudc vd cO d6ng nu6c ngodi

+ CO d6ng trong nu6c 7.057.855 cd phin chi6m 98,74

+ C6 d6ng nu6c ngodi89.725 cO phan chi6m 1,26 yo

yo

'CO ddng nghi nu6c vi c6 d6ng kh6c

+ NhA nu6c niim gifl : 3.565 .759. c6 phitSu chi6m 49,Bgo
+ C6 d6ng kh6c : 3.581.821 c6 phitiu chi6m s},llyo

c) Tinh hinh thay AOi vOn dAu tu cria chri sd hiru: Kh6ng

ph6t sinh

d) Giao dich cd phiiSu qu!: Khdng ph6t sinh

e) C6c chrlmg kho6n kh6c: Kh6ng ph6t sinh
B6o c6o vir dinh gi6 cria Ban Gi6m tl6c
Dtinh giti kA qurt hogt itpng sdn xuiit kinh doanh
Nhfrrrg ti6n bQ c6ng ty t16 d4t"tlugc: Citititin m6y m6c thitit bi de ha gi6 thdnh sdn phAm,
m0 rQng thf truong, m?t hang san phAm to g+o dang ngdy cdng ph6t tri6n.
Iinh hinh tdi ch{nh
a) Tinh hinh tdi san:
Trong n[m kh6ng c6 bi6n tlQng nhiOu vC tei s6n, chri ytiu t16u tu cii tinmdy m6c ld"chinh, kh6ng
phdt sinh ng x6u.
b) finh hinh ng phii
Nq hiQn tAi chy ytiu ld.9rg-nq mua bitn thudmg xuy6n khdng c6 bii5n <lQng lon.
Nhitng cdi fidn vi co cdu fi chrhc, chinh sdch, qudn t!,
Tdng crdng bq phbn run hang dA md rQng th! trudng, khen thuong cho cdn bQ nhdn viAn
tim duqc khdch hdngmdi, thi trwdngmoi, khen thadng sdng kidn cdt tin mdy m6c thit bi.
KA hogch phdt ffiAn fiong ttong lai:

l.

2.

tri

3.

4.

1
a

Doanh thu, ngdy cang tdng thi truong dugc m0 r6ng, tlng khA n[ng canh tranh, khai th6c
c6
hiQu qui c6c thi trudng tidm ndng, dp kitin t5c dQ ph6t triOn khoing binh qu6n l0 yolndm
cho
nhftng ndm ti6p theo.

kidm ndn : Khilng cd

tlQng cria C6ng ty
hogt itQng cfia COng ty
hi tAu kd hoqch ui san luqng, doanh thu ndm
dn, sry cgnh tranh gay giit nAn doanh thu chua
u vd chi phi ddn dn gidm lqi nhudn nAn chua

tinh ilng hQ.

ng crta Ban Gidm ddc c6ng ty
iQm trong hoqt dQng cila c6ng ty, chdp hdnh tiit
c6 dong di ra.
udn lr!
a mfit hdng, m0 rQng th! trrdng xuiit khdu vd
giti thdnh, tdng khd ndng cgnh tranh cfia sdn

phdmfiAn th! trtdng.

ry. Quin tri c6ng ty (T6 chtic chdo. bdn lr.:hi phi6u ra cdng chring ho4c ni6m ylt tr1i'phitiu
kh6ng phii ld. c6ng ty tlai chung kfrdng bft bu6c pfrai cOng bO cic th6ni tin iai tvtuc nayy.

1.

HQi

iling

Thinh
STT

0l
02
03

04
05

06
07

qa,rtn

Hg
Phpm

fi!

viOn vir ccr ca

cAu cria

vi

II6i d on

t6n

Htu

Qud
Nguy6n Vdn KiQm
Mai Hoang Tdm
LC V[n Phric
Phpm Thanh Htng
Ph4m Thenh Do
Nguy6nNgQc Vfl Chucmg

uan
Chfc danh

Ty

Chri tich HDQT

Thanh viOn HDQT
Thanh vi6n HEQT
Thenh vi0n HEQT
Thenh viOn HDQT dQc l6p
Thenh vi6n HDQT iIQc lfp
Thanh viOn HDQT (SCIC)

se^hr11f,6 phin c6
quvn bi6u ouv6t

lQ

0,56yo
0,7lYo
0,820/0

l,57yo
2,58yo
0%
0%

(danh s6ch thdnh vi6n HQi ddng quin tri, ty lQ so hiru c6 phan c6 quy6n bi6u quy6t vd
c6c chrins
khorln L:hdc do c6ng ty ph6t hdnh, ncu 16 thanh viOn dg-c i4p, trrart, ,ie" rcrori hio, rrarr,
thanh vi6n kh6c; sti luo. ng chric danh thdnh vi0n h6i ddng
fiOi;d;;
[uan trf do t]ng tfrirf,
"ie"
quan tricria c_6ng ty nilmgifr tai c6c c6ng ty kh6c).

;t;;;

b) Cic ti6u ban

thuQc HQi tldng quin

- Ti6u ban chi6n luoc : 5 ngudi.
- Ti0u ban nh6n sg: 3 nguoi.

tri:

'-:

c) HoSt tlQng cria Hgi tl6ng quin tri:

C6c cuQc hgp cria

HDeT

dinh ky ve b6t thucnrg . Trong 4 cu6c h-o.p dAu

HDQT trong tl6 c6 02 thenh vi6n HDQT dQc
9p HDQT vdo lcj hgp gifia ndm vd cu5i
Am quyOn cria HDQT, cu th6 nhu sau:

STT

NOI DUNG

0l

Ngdy 09104120t4

02

Ngiy

CHU TRIIOI.{G
- Thdng.qua k0 ho4ch clAu tu ndm2014 ( ld hoi vi mdy m6c thitit bi)L
- Vay v6n NH MHB chi nh6nh Sa D6c.
- Thric dAy tung sin phAm m6i ra thi truong vd b6 sung dQi ngfi
Marketing.

0910412014

Th6ng qua d nghi NH VCB CN TP HCM cfo tran muc

tin dUng cho c6ng ty.Th6 ch6p bing nhd xucrng cria XN
Sa Giang 2.

C6c nQi dung cp thiS cira hqp d6ng giao cho ngudi D4i
DiQn theo ph6p ludt ky k6t.

03

Ngiy

1010412014

Bi6n ban dugc sri ftrng cho nhi0u 6n cdp tin dgng vd chi
ch6m.dut hiQu.lgc UriUOqf c6ng ty c6 vdn Uan tnOng
b4qfQ viQc chlim dut hiQu lgc cria bi6r,,b* rdv.
Th6ng qua bi6u quyQt bdu Ong Phpm Hm qura git ctruc
vu Chri Tich HQi D6ng Quin Tri nhiQm ky IIa( 20142018).
Ttrenh lfp 3 ti6u bang thuQc HDQT:
+ Ti6u Ban Kitim To6n vd Quin Ly Riri Ro.
+ TiiSu ban nhan su.
+ Tiiiu ban xAy dpg chi6n lugc.
Th6ng qua viQc vay v5n NH MHB aC m sunE v6n tuu
t10,lg pbu. vq c6c hogt
ty.
Thii ch6p vay b_eng tii san X
Cri Ong Nguy0n Vdn
tuc li6n

04

Ngiy

2910712014

ttQng

KiQm

quan.
05

Ngdy 2910712014

06

ngiry 2910712014

Ddng Th6p..
C6c nQi dung cp thiS cria hqp d6ng giao cho'Ong Nguy6n
'
Vdn KiQm T6ng Gi6m Di5c rlai aien cOng tyirif.i5t.

"

04ltU20t4

07

- Th6ng qua chi ti0u k6 ho4ch sin xuSt nArmZOtS

- TrA c6 tuc dqt I ndm 2ot4 l0% vdo cutii th6ng r2r2ot4hoac dAu T
0U2015.
- Mric lucrng co ban 6ng Pham Htu
ro7l20l4.
eu6 la'- 6,64
- Ddi vbi ciln bQ , cdng nhdn, nh6n vi0n dd nghi huu thi thdi gian
tnmg dpng titip ln hgp d6ng lao dQng kh6ng q,ri^6t rra*.

ti

, Ban tli6u hnnh c6 b6o cio

.Cung c6p cho FDQT vO c6c

tll

-.,1o?1
noil orol9
ogng cua tnantr
thanh viOn
vlen HQi
HOld0
tl6ng quan
uan

tri dQc lAp kh6ng rltliOuhdnh: Tham gia x6y dpg

qYy:}e tdi chffi, ti6n lucrr g vd tharn gia tl6ng
hgp HDeT-va rc fr"i"ii
e6p ! kitin trong c6"
"116r
vd chi6n luo. c kinh doanh cua tlcrn vi.
ti6u ban trong IIQi tldng quin tri:
vd tii5u ban nhan ,p t ongiem c6 ti6n hanh hqp vd dd) ra c6c phuong
hopt dQng kinh doanh cria cdng ty, c6c phuong hu<mg sri dpng,dO b4t
nhAn sy...

d)

e) Danh s6ch cic thirnh vi6n Hdi tl6ng quin tri c6 chrfrng chi rlio t4o vd qu6n tri c6ng ty.

f)

01/ Ong Ph4m Hiru Qud

Danh sich cic thirnh vi6n

c6ng ty trong nim.

II6i tl6ng quin tri tham gia c6c chuong trinh vd quin tri

0611ngPhpm Thenh Dd
6ngljeur6n NgQc Vfl Chuong
Ban KiAm sodt
Thdnh viOn vd co c6u cria Ban kim sb6t:
STT
IIQ VA TEN
01
xglsl,e Van (SCIC)
Dang Thanh Btu
02
Nguy6n Duong,,Tl6o
03

2.

071

a)

Chri'c vu
Tru&ng Ban
Thdnh viAn
ThdnhviAn

Ti Ie s6 hiiu
0%
0,83%
0,1 2%

Ho 4t f,Qng ciia Ban ki6m so6t: Ban ki6m sr 6t hop

qp OZ
02 IAn trong nIm
gillto1tdQng
cria
Ban
kiOm
so6t, n6u cu th6 rO tuqng c6c cu6c h[p cria Ban ki6m so6t, n6i
(d6nh
dung vd kOt qui cria c6c cu6c hop).

\/2
\
.l
.l lJ

/\
,4

NQi dung c5c cuQc h9p : ThAm itinh b6o c6o titi chfnh, ktit quA hopt rtQng sin xu6t kinh doanh cria
don vi ndm20l4 vi nhiQm k,2014-2018
Tham gia thuong xuy6n c6c cu6c hgp ctia HDQT vd c6c cuQc ho.p Dei hQi d6ng c6 <tdng nhi6m

k,2014-2018

Gi6m s6t hopt dQng cria

IDQT vi

Ban tti6u hanh vC viQc tu6n thri ph6p

luft vd diOu lQ C6ng ry

f6t

hqp v6i Cty Ki0m To6n AFC ViQt Nam chi nhdnh Cin Tho xem i6t b6o crio tdi chfnh theo
dinh ky 6 thingvd c6 ndm trong nhiQm
W 2}l4-Z0tg
Trong nhiQm kj,Ban kitim so6t kh6ng nh4n dugc don thu khitiu nqihay t(; c6o.
Cdc giao dich, thil lao vd cdc khodn lqi {ch cila HOi d6ng qudn tr!, Ban gidm d6c vd Ban
kim sodt
a
thu6mg, thir lao, cic khoin loi icl
STT
H8 VA TEN
CHIIC VU
SO TIEN

3;

Htu Qu6

01

Phpm

02

Nguy0n

03

Cht tich HDQT

479.851.44s

Thenh vi6n HDQT

384.559.835

Mai Hoang TAm

Thdnh vi6n HEQT

303.530.469

04

L0 VIn Phric

Thenh vi6n HDQT

47.500.000

05

Pham Thanh

06
07
08
09

Pham Thdnh Do

Vln KiQm

Htng

Nguy6n Ngqc Vfi Chuone

Mdt Bich Khutiv
Hdns L Vdn ( SCK)
Dang Thdnh Briu
Duong Thi Hui,nh Hoa
Nguy6n Duong Th6o

I0

tl

t2

lfp

47.500.000

Thenh vi6n HDQT d6c l6p

Thanh viOn HDQT (SCIC)
Ph6 T6ns Gidm D6c
Trudng ban tir 704/2014
ThdnhviAn
ThdnhviAn
ThdnhviAn ( ffwdc Thdng
04/2014ld Trudns Ban)

42.000.000
18.000.000
174.122.995
18.000.000
33.300.000
20.700.000
42.100.000

Thenh viOn HEQT tlQc

b)
b Giao d_ich
d ich cd ph
phi6u
leu cua
cira c6 d6ng nQi bQ:
c) Hqp d6ng hoflc giao dich vdi c6 d6ng nQi bQ: Kh6ng
d) ViQc tfuc hi6n c6c quy tlinh vC quan tri c6ng ty: Tudn thri ThUc hiQn t6t c6c quy <Iinh vC
quan tri c6ng ty trong qu6 trinh quAn ly di6u hanh cria don vi, bilo c6o kfp thdi dAy e^ri-aring qui

dinh.

V. B6o c6o tiri chinh

l. f fiiin kidmndn
- f tiiSn kiiSm to6n <lQc lflp: Theo ykitin cria chirng t6i, b6o c6o tii chfnh da phan
ffi

trung
thlrc vd hqp ly tr6n c6c khia canh trgng y6u, tinh hinh tdi chinh cria C6ng ry C6 phAn Xu6t Nhap
KhAu Sa Giang tpi ngdy 3111212014, cfing nhu ktit qui ho4t d6ng kinh doanh vd tinh hinh luu
chuytin ti6n tQ cho ndm tei-_ghinh kiit thric

to6n Doanh nghiQp

ctng ngdy, pht hgp v6i chuAn muc k6 to6n, ch6 dO k6

ViQt Nam vd c6c quy tllnh ph6p ly c6 li6n quan d6n vi6c lAp vd trinh bdi b6o

tii chinh.
2. Brio ctio tdi chinh

c6o

ifu,gc kilm totin: Bdo cdo tdi ch{nh duqc cung cdp trAn ffang website
cila cdngty vd sd giao dich chthng khodn Hd NOi, uy Ban Chtirng xhoaixhi Nuar.

\
0

lt
.I

Xic

dil

dign theo phdp

tu\ta+lL