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FGE Oficio No. -D-FGE-2015 quite, O6 AS0. 215 Asunto: Se remite informacién Sefior doctor Andrés Paez Benalcdzar ASAMBLEISTA En su despacho.- De mi consideracién: Con oficio No. 1112-APB-ID-15-MOZ, de 22 de Julio de 2015, solicité informacién respecto a irregularidades detectadas en las exportaciones realizadas desde Ecuador a Venezuela, utilizando el Sistema Unitario de Compensacién Regional de Pagos — SUCRE; al respecto, manifiesto lo siguiente: 1. El 27 de marzo de 2013, Ia Fiscalia General del Estado, dio inicio a la fase de indagacion previa No. 06-2013, por el presunto delito de lavado de activos, la misma que tuvo como antecedente la Resolucién No. 18-2013-2433, suscrita por el Abogado Pedro Solines Chacén, Presidente de la Junta Bancaria y Superintendente de Bancos y ‘Seguros en ese entonces. £127 de abril de 2015, ante la sefiora Jueza Dra. Guadalupe Manrique Rossi, el Fiscal Ab. Joffre Velasco Solis Formulé Cargos por el delito de lavado de activos tipificado y reprimido en el Art. 317 del Cédigo Orgénico Integral Penal contra los sefiores Pietro Zunino Anda, Ratil Sanchez Rodriguez, Samuel Sanchez Boada y Cesar Augusto Borja Farah, £1 27 de Julio de 2015, se vinculé a cincuenta y un personas juridicas (51) y treinta y dos personas naturales. 2. La Fiscalia General del Estado, inicié una Investigacion en contra de las empresas que contrataron con la Empresa Fondo Global de Construccién S.A., investigacién que se encuentra en fase de Indagacién Previa, en la Fiscalia No. 3 de la Unidad de Antilavado de Activos de la Fiscalia Provincial del Guayas. 3. El caso de la empresa Fondo Global de Construccién C.A. se encuentra en la etapa de Instrucci6n a cargo del despacho de la Fiscalia No. 1 de la Unidad de Antilavado de Activos de Ia Fiscalia Provincial del Guayas, se formulé cargos por el delito tipificado en el Art. 317 del COIP, en los numerales 1,2,3,4 y 5 en contra de los ciudadanos: LUIS EDUARDO SANCHEZ YANEZ, ALVARO ENRIQUE PULIDO VARGAS Y LUIS ANIBAL ZURIGA BURNEO.- www fiscalia.gob.ec Dineen: Av. 12 de Octbre sn y Av. Patio ax. (5932) 3983800 Quito Ecuador FG Las acciones tomadas por la Fiscalia han sido las siguientes: Se solicité al Juez competente, disponga como medidas cautelares la prisién preventiva de los Procesados por encontrarse reunidos los presupuesto del articulo 534 de COIP y, de conformidad al Art. 549, numeral 2, ibidem, la incautacién de los bienes dé la Compafila Fondos Global de Construccién S.A, es asi como se procedié a la incautacién de los valores bloqueados y retenidos en el Banco Amazonas, por el valor de 47'536.499.93 y, en el banco del Austro por el valor de 8°852.318,00, los mismos que se encuentran en el Banco Central del Ecuador. 4. El proceso vinculado a Fondo Global de Construcciones, se inicié por el delito de lavado de activos, tipificado y sancionado en el Art. 317 del COIP, tipo penal que no ha sido cambiado, 5. Mediante oficio Numero 1067-2015-FGE-FPG-UEFP2, de 8 de Junio de 2015, se solicité al Ministerio del Interior, informe a la Fiscalia si el ciudadano de nombres ‘Sanchez Yanez Jaime Francisco, con cédula de ciudadania No. 0503089658, labord en 'a mencionada institucién, recibiendo en contestacién el oficio DATN-1664-2015 de 12 de junio de 2015, mediante el cual, indicaron que el ciudadano antes referido labor6 en esta cartera de Estado, como Asesor 3 del Despacho Ministerial, desde el 05 de octubre de 2012 hasta el 30 de marzo de 2014. 6. El representante legal de la empresa Fondo Global de Construccién es el AB. VICTOR MANUEL SILVA SOSA; y los abogados que patrocinan a los procesados son: AB. JORGE ENRIQUE ZAVALA LUQUE, DR. JORGE ENRIQUE ZAVALA EGAS, los cuales representan a los procesados: SANCHEZ YANEZ LUIS EDUARDO, ALVARO ENRIQUE PULIDO. VARGAS y ZUfIIGA BURNEO LUB, ANIBAL. Con respecto al Doctor Caupolicén Ochoa Neira, le informo que no figura como abogado de la empresa a la cual se investiga ni ha intervenido dentro de los procesos mencionados, 7. El Fiscal General del Estado, como maxima autoridad acepta las renuncias de los servidores de la institucién, no analiza las razones de su presentacién, por lo expuesto, no le puedo informar sobre las motivaciones del Ex Fiscal José Luis Jaramillo Calero al momento de presentar su renuncia, 90 www fieealia.gob Direc: Av. 12 de Octbe ny Av. Pati PBK: 1593-2) 9985800 Quito Eevador