You are on page 1of 51

AKTA PENDIRIAN

PERSEROAN TERBATAS BANK BERLIAN NASIONAL(PERSERO)
Nomor: 27
Pada

hari

ini,

Jumat,

tanggal

20

November

1998,

pukul 13.00 WIB (Waktu Indonesia Barat).-----------Hadir dihadapan saya Komang Vidya, Sarjana Hukum,--Notaris di Kota Jakarta dengan dihadiri oleh saksisaksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada
bagian akhir akta ini.------------------------------ Rinaldi Kusuma,----------------------------------lahir di Jakarta, 1 Mei 1951,----------------------pekerjaan direktur utama PT BANK BERLIAN NASIONAL
(PERSERO),-----------------------------------------berkedudukan

di

Jalan

Jend.

Ahmad

Yani

No.

20,

Jakarta Selatan, Jakarta --------------------------pemegang

Kartu

Kependudukan

Tanda

Penduduk,

Nomor

32.8629.490439.94332,

Induk

Warga

Negara

Indonesia;-----------------------------------------menurut

keterangannya

berdasarkan

“Surat

(delapan

belas

Sembilan

puluh

dalam

Kuasa”

November

hal

tertanggal
seribu

delapan)

ini

nomor

bertindak
18-11-1998

Sembilan

:

ratus

002/1998,

yang

dengan bermaterai cukup dijahitkan pada minuta akta
ini, selaku kuasa dari Bambang Subianto yang dalam
hal ini diwakili dalam kedudukan yang bersangkutan
selaku

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

yang

dalam hal ini bertindak sebagai pemegang saham dan
rapat umum pemegang saham PT BANK BERLIAN NASIONAL
(PERSERO) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia
Modal

Nomor

Negara

Perusahaan

89

Tahun

Republik

Perseroan

1998

tentang

Indonesia

(Persero)

Penyertaan

untuk

PT.

BANK

Pendirian
BERLIAN

NASIONAL,-------------------------------------------

dari dan dengan demikian bertindak untuk dan atas
nama

PT

BANK

BERLIAN

NASIONAL

(PERSERO),

sebuah

perusahaan di bidang Perbankan,--------------------yang didirikan menurut ketentuan tentang perseroan
terbatas

yang

Indonesia

Nomor

diatur
1

Undang-Undang

Tahun

1995

Republik

tentang

Perseroan

Terbatas,------------------------------------------berdomisili di Jakarta Selatan.--------------------Para

penghadap

telah

dikenal

oleh

saya,

Notaris

Komang Vidya, Sarjana Hukum------------------------Penghadap dikenal oleh saya, Notaris --------------Dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas
dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi
izin dari pihak yang berwenang telah setuju untuk
mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran
dasar sebagaimana yang termuat dalam akta ini,-----(selanjutnya

dalam

akta

pendirian

ini

cukup

disingkat menjadi “Anggaran Dasar”).-------------------------------------PASAL 1-----------------------------------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-------------1. Perseroan

Terbatas

PERSEROAN

(PERSERO)

disingkat

PT

BANK

ini
PT

bernama
BANK

BERLIAN

“PERUSAHAAN

BERLIAN

NASIONAL”

NASIONAL,(selanjutnya

dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat disebut
dengan

Perseroan),

berkedudukan

dan

berkantor

pusat di Jakarta Jl. Prof. Dr. Satrio No.50 Kec.
Kebayoran Baru Kel. Senayan Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, Indonesia.------------------------------2. Perseroan dapat memiliki cabang atau perwakilan
di

tempat

lain,

baik

di

dalam

maupun

di

luar

wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan
oleh

Direksi

dengan

persetujuan

dari

Dewan

Komisaris

serta

dengan

mengindahkan

peraturan

perundang-undangan.---------------------------------------------------PASAL 2-------------------------------JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN---------Perseroan

ini

didirikan

untuk

jangka

waktu

yang

tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal 20-11-1998
(dua puluh November seribu sembilan ratus sembilan
puluh delapan) -----------------------------------------------------------PASAL 3----------------------------MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA------1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan usaha
di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan. -------------------2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Perseroan

dapat

melaksanakan

kegiatan

usaha

sebagai berikut: --------------------------------a. Menghimpun

dana

simpanan

berupa

dari

masyarakat

giro,

dalam

deposito

bentuk

berjangka,

sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu;----------b. Memberikan kredit;-----------------------------c. Menerbitkan surat pengakuan berhutang;---------d. Membeli,
sendiri

menjual
maupun

dan
untuk

menjamin

atas

kepentingan

dan

risiko
atas

perintah nasabahnya :--------------------------(i)

Surat-surat

wesel

termasuk

wesel

yang

diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya
tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam
perdagangan surat-surat dimaksud;--------(ii) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang
lainnya yang masa berlakunya tidak lebih
lama

dari

kebiasaan

dalam

perdagangan

surat-surat dimaksud;---------------------

(iii)

Kertas

perbendaharaan

negara

dan

surat

jaminan pemerintah;----------------------(iv) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);---------(v)

Obligasi;---------------------------------

(vi) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan
1 (satu) tahun;--------------------------(vii) Instrumen
berjangka

surat
waktu

berharga
sampai

lain

dengan

1

yang
(satu)

tahun;-----------------------------------e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri
maupun untuk kepentingan nasabah;--------------f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau
meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan
menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun
dengan wesel unjuk cek atau sarana lainnya;----g. Menerima

pembayaran

dari

tagihan

atas

surat

berharga dan melakukan perhitungan dengan atau
antar pihak ketiga;----------------------------h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan
surat berharga;--------------------------------i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan
pihak lain berdasarkan suatu kontrak;----------j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada
nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang
tidak tercatat di bursa efek;------------------k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu
kredit dan kegiatan wali amanat;---------------l. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank
atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti
sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek,
asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan
penyimpanan,

dengan

memenuhi

ketentuan

yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia;-----------------

m. Melakukan

kegiatan

penyertaan

modal

sementara

untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan
syarat

harus

menarik

kembali

penyertaannya,

dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia; dan----------------------------n. Bertindak

sebagai

pendiri

dana

pensiun

dan

pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun
yang berlaku; serta Membeli melalui pelelangan
agunan

baik

debitur

semua

tidak

maupun

sebagian

memenuhi

dalam

kewajibannya

hal

kepada

Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli
wajib dicairkan secepatnya;--------------------o. Melakukan kegiatan perbankan lainnya sebagaimana
yang

dimungkinkan

oleh

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku.------------------------------------------------PASAL 4---------------------------------------------MODAL----------------------1. Modal

dasar

Perseroan

1.000.000.000.000,00

(satu

berjumlah
triliun

Rp

rupiah),

terbagi atas 1.000.000.000 (satu miliar) lembar
saham,

masing-masing

saham

bernilai

nominal

Rp.1.000,00 (seribu rupiah).---------------------2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan
disetor

penuh

dengan

uangtunai

oleh

pendiri

perseroan, yaitu:--------------------------------NEGARA REPUBLIK INDONESIA. sebanyak 1.000.000.000
(satu miliar) lembar saham, dengan nominal sebesar
Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).---3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap
saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau
seluruhnya berjumlah Rp 1.000.000.000.000,00 (satu
miliar

rupiah)

telah

disetor

penuh

dengan

uang

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) kepada pemegang saham yang hari terhitung saham tidak sejak tersebut diambil masih bagian penawaran ada oleh sisa pemegang saham. 4. dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.------------------------------------------ .tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan akta pendirian ini. Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama perusahaan dan dicatat pada surat-surat saham oleh Direksi.-------------------------------------------PASAL 5---------------------------------------------SAHAM-----------------------1. Direksi harus menawarkannya kepada karyawan perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian. terdapat saham-saham yang disimpan dalam simpanan dan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian dikeluarkan itu atas dalam saham jangka yang waktu hendak 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dari masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proposional). Apabila di kemudian hari.

--------------------------e. maka mereka yang memiliki bersamasama itu diantara diwajibkan mereka atau untuk menunjuk seorang lain seorang sebagi kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.----------------b. -------------------------5.--------4. Nama dan alamat pemegang saham.—---------------3. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Selama ketentuan dalam ayat 3 diatas belum dilaksanakan. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggal pengeluran surat saham.2. ----------------------------------------------------------------PASAL 6----------------------------------------. Nilai nominal saham. -----------4. sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu ditangguhkan. Nomor surat saham. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham------------ 3. Surat bukti kolektif saham pemilikan 2 dapat (dua) dikeluarkan atau lebih sebagai saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-------2. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: -a. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: ----------------------------------- .SURAT SAHAM------------------1. ---------------d. Apabila dikeluarkan surat saham. maka untuk tiap saham diberi sehelai surat saham.-----------------------------c.

------------------------ . tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. saham atas yangberkepentingan.--------------(iii) Tanggal pengeluran surat kolektif saham. atau tidak permintaan Direksi setelah dapat mereka mengeluarkan suratsaham yang surat rusak atau tidak dapat dipakai tersebut disebut kembali kepadaDireksi. saham rusak pengganti.----------------4. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti. --------------------(v) Jumlah saham. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh seorang Direktur dan seorang Komisaris. (iv) Nilai nominal saham.-----------------------------------2. Apabila surat dipakai.(i) Nama dan alamat pemegang saham. ---------------------------- 5. Surat harus saham sebagaimana dihapuskan dan dimaksud dibuat pada berita ayat acara (1) oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.----------- (ii) Nomor surat kolektif saham. atas permintaan mereka yang berkepentingan. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan. surat saham yang dinyatakanhilang tersebut.--------------------------------3.-----------------5. Apabila surat saham hilang. saham pengganti Direksikehilangan Direksi setelah tersebut mengeluarkan menurut cukup surat pendapat dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandangperlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.--------------------------------------------------------------PASAL 7-----------------------------------PENGGANTI SURAT SAHAM----------------1.

-------------------------------2. ----------------------------6. --------------------------------------3. Para Pemgang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak perimbangan tanggal jumlah penawaran saham yang sesuai dengan dimiliki masing- masing. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham. Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan.----------------------PASAL 8-----------------------------------PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM--------------1. harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan direksi penjualan secara dan memberitahukan tertulis tentang kepada penawaran tersebut.6. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas mengenai penggantian surat sahammutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -------------------------------------- . harus berdasarkan akta pemindahan hak memindahkan dan yangditanda-tangani yang menerima oleh yang pemindahan atau kuasanya yang sah. -----------------------------------------5. Pemindahan hak atas saham.----------------------------------------4. Akta pemindahan ayat 1 atau hak sebagaimana salinanya dimaksud disampaikan dalam kepada perseroan. Dalam hal perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang llain dengan harga dan persyaratan yang sama.

Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau berhubungan Dewan dengan mata Komisaris. -------------------------------------------PASAL 9-----------------------------------. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu. Karena Republik modal perseroan Indonesia.------------3. pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara RUPS.-----------------2. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan. -----4. Pemegang saham menawarkan dimaksud dalam ayat 3 sahamnya berhak sebagaimana menarik kembali penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 4. RUPS lainnya.RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM------------1.---------------------------------b. ---------------------8.--------- .7. yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:-------------------------------------a. BANK BERLIAN NASIONAL sehingga keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dianggap sebagai keputusan RUPS PT. RUPS tahunan. yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. acara RUPS sepanjang dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Dalam forum RUPS. 100% Menteri dimiliki Keuangan negara Republik Indonesia adalah pemegang saham sekaligus RUPS PT. ----6. ---------------------5. Keputusan atas mata acara RUPS yang ditambahkan tersebut harus disetujui dengan suara bulat. BANK BERLIAN NASIONAL.

------------------------------------- . Penetapan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris. Usul Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a Tahunan. paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sejak tahun buku Perseroan ditutup. termasuk pengesahan laporan keuangan. jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positip. --------------------------3. Ditetapkan penggunaan laba.--b. a. Dalam Acara RUPS Tahunan dapat juga dimasukkan usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh Perseroan saham dengan hak yang telah suara yang dikeluarkan sah dengan ketentuan bahwa usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS Tahunan.------------c. --------b. -----------------d. RUPS Tahunan harus diadakan tiap tahun sekali.----------------------PASAL 10-----------------------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN----------1. -------------------2. Dalam RUPS Tahunan: --------------------------a. tersebut akan jika dimasukkan dalam menurut pendapat berhubungan dengan acara RUPS Direksi usul kepentingan Perseroan. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 5 untuk mendapatkan persetujuan. Dapat diputuskan hal lain yang telah diajukan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar ini.

--------------------------------2. dan keputusan RUPS atas mata acara yang diusulkan tersebut harus disetujui dengan suara bulat. -----------------------------------------------b. jika menurut pendapat Direksi usul .c. RUPS Luar waktu Biasa dapat berdasarkan diselenggarakan kebutuhan atau setiap kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara RUPS. Dalam Acara dimasukkan RUPS usul Luar yang Biasa dapat diajukan oleh juga Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah suara yang yang dikeluarkan Perseroan dengan hak sah. a. ketentuan bahwa usul diterima oleh (tujuh) hari bersangkutan Direksi dengan harus sudah selambatlambatnya 7 sebelum tanggal pemanggilan RUPS Luar Biasa. kecuali mata acara RUPS yang dimaksud pada Pasal 11 ayat 2 huruf a dan b dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. Usul Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a akan dimasukkan dalam acara RUPS Luar Biasa. ------------------------------------------------------PASAL 11--------------------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN LUAR BIASA---1. Usulan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya dapat dibahas dan diputuskan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa seluruh Pemegang Saham atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui tambahan mata acara tersebut.

------------------------------------------2. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat yang Perseroan utama. atau------b. tercatat dibicarakan Penyelenggaran RUPS tersebut dilakukan dengan ketentuan bahwa hal/usul tersebut dengan menurut pendapat kepentingan Direksi Perseroan dan berhubungan memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----------b. Dewan Komisaris. Permintaan diajukan sebagaimana kepada menyebutkan disertai Direksi hal/usul dengan dimaksud pada dengan surat yang akan alasannya. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang: ------------------------a. mampu melaksanakan perbuatan hukum. dengan melakukan tidak kegiatan mengurangi usahanya ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----------------------2. DAN PIMPINAN RUPS------1. -----------------------------------------PASAL 13-------------------------------------------DIREKSI----------------------1.--------------------------------------------------------PASAL 12------------------------------TEMPAT. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat pula dilakukan atas permintaan: ----a. ---------------- . diangkat sebagai Direktur diperlukan seorang diantara Wakil Direktur diangkat sebagai Utama. tidak pernah dinyatakan pailit. -------------3. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri seorang dari sekurangkurangnya diantaranya Utama. Menteri Keuangan Republik Indonesia.tersebut berhubungan dengan kepentingan Perseroan. PEMANGGILAN. ayat 3. dan apabila mereka dapat 3 (tiga) orang. ------------------------------4. Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului pemberitahuan dan pemanggilan RUPS.

Pemenuhan persyaratan dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3. pencalonan mana mengikat bagi RUPS. --------3. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga. Pengangkatan dengan anggota memperhatikan Direksi juga integritas dilaksanakan dan dedikasi. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pemberhentian menetapkan. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Para Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS. pemberhentian tersebut. dan/ atau -------------------e. -----------------------------4. baik menurut . tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih. ------------------------------5.c. maka anggota pengangkatan Dalam hal pengangkatan Direksi dan/atau RUPS tidak dan/atau tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. serta persyaratan lain yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. d. serta akibat hukum dari tidak terpenuhinya persyaratan ketentuan tersebut Anggaran dilaksanakan Dasar sesuai dan/atau dengan peraturan perundangundangan. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. --------------------------------------6.

Setelah masa jabatannya berakhir.--9. dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktuwaktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa menyebutkan jabatannya alasannya. suatu sebab jabatan maka dalam waktu anggota selambat- lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan. besarnya gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. a. kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. -----------------------8.------------b. Kewenangan RUPS untuk menetapkan besarnya gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. --------7. a. para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. berikut termasuk tansiem (tantieme) dan santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.--------------------b. Para anggota fasilitas dan/atau Direksi diberi tunjangan gaji lainnya.garis lurus maupun garis kesamping. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya .--------------c. a. Para anggota waktu Direksi terhitung mengangkatnya diangkat sejak atau untuk ditutupnya yang jangka RUPS yang lain oleh ditetapkan RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya.Apabila oleh Direksi lowong. berakhir Pemberhentian dengan demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut.-------- b. harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut. termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

kecuali sebelum jangka waktu tersebut terdapat RUPS pengunduran diri yang memutuskan anggota Direksi menerima dimaksud.-----------------------------------------10. guna mengisi untuk lowongan itu. Jasa jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya apabila anggota Direksi tersebut: ----a. Jangka waktu jabatannya berakhir. dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadi menyelenggarakan RUPS lowongan. -5. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya secara tertulis kepada Perseroan. berlaku efektif diterimanya dengan mengenai maksudnya Pengunduran 60 memberitahukan diri (enampuluh) pemberitahuan tersebut tersebut hari dimaksud sejak oleh Perseroan. a. -----------------------------------------11. maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi. atau -------- . Anggota Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah RUPS menerima baik pengunduran dirinya dan memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan. maka salah seorang berdasarkan menjalankan anggota rapat Direksi Direksi pekerjaan lainnya ditunjuk anggota Direksi untuk yang lowong itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. ---------------b.belum ada atau belum memangku jabatannya. Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi. sehingga pengunduran diri berlaku efektif lebih cepat dari 60 (enampuluh) hari.

meninggal dunia. --------------------------7. Atas pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 14 berlaku ketentuan sebagai berikut: -a. Keputusan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam butir i. --------------iii. ii dan butir v diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. dinyatakan pailit pengampuan atau ditaruh berdasarkan di suatu bawah keputusan pengadilan. -------------------------ii. ----------------------------------iv. ------------------------------e. Dinyatakan bersalah Pengadilan yang dengan mempunyai putusan kekuatan hukum tetap. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Mengundurkan diri.b. ------------------------------------ . Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini dilakukan dalam RUPS pemberhentian yang bersangkutan. ---------------------------6. Tidak melaksanakan perundangundangan ketentuan peraturan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar. diberhentikan karena keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. atau -----------------------d. v. --------------------------------f. ----------------------Alasan lainnya RUPS demi yang dinilai kepentingan tepat dan oleh tujuan Perseroan. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara. atau ----------------------------c. antara lain: ----------i.

h. Dalam hal jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari telah lewat. Pemberhentian diperpanjang alasan yang sementara atau ditetapkan sama. Apabila seorang diberhentikan anggota sebelum Direksi masa berhenti jabatannya atau berakhir. --------f. Diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada hurut d ayat ini. maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal. kecuali RUPS menentukan lain. RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan diantara Pemegang Saham yang hadir. RUPS sebagaimana dimaksud pada hurud d ayat ini tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan. –---------------------------------g.b. -------------------- . Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. -------------------------------------c. Disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut. ------------e. --------------------------d. anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. -----------------------8. maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya. apabila tidak dapat kembali dengan pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini. Dewan Komisaris menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

maka masa jabatan anggota Direksi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf a. baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun karena masa jabatannya berakhir. -----------------------------4. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundangundangan.-- .9. kecuali RUPS menentukan lain. --2. maka yang ber sangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS Tahunan. Para anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lainnya yang kepentingan dapat dan yang menimbulkan dilarang benturan oleh peraturan perundang-undangan. Tugas pokok Direksi adalah: ---------------------a. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. -------------------b. Melaksanakan kepentingan pengurusan serta sesuai Perseroan dengan untuk maksud dan tujuan Perseroan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut. ---------------------------------------------------------PASAL 14------------------------------------TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI----------1. -----------------------------11. ----------3. ---------------------------10. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan.

menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi. -----e. Perbuatan Direksi dibawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris: ------a. perbuatan lain dalam rangka optimalisasi aset termasuk piutang Perseroan dengan mengindahkan ketentuan Pasal 19 ayat 6.5. melepaskan atau menjual barang tidak ber gerak milik Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komi saris. baik untuk hapus tagih piutang pokok macet yang telah dihapus selisih buku antara pengalihan atau maupun nilai hapus pokok pelepasan hak tagih dengan atas atas nilai piutang pokok macet yang telah dihapus buku. perbuatan untuk tidak menagih lagi. dengan ketentuan dari waktu ke waktu RUPS menetapkan jumlah hapus tagih yang dapat dipergunakan. -------------------6. b. ---------f. melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam perseroan atau badan lain yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang. melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan . mengalihkan atau melepaskan hak untuk menagih atas piutang pokok macet yang telah dihapus bukukan. mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan atau badan lain atau mendirikan dalam rangka perusahaan penyelamatan baru yang piutang. -------------------------------------d. Perbuatan hukum untuk mengalihkan.-----------------------------c. tidak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait.mengadakan kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.

Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 maka: ---------a. keputusan RUPS adalah sah apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan RUPS harus disetujui oleh paling sedikit dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS tersebut. --------------------------7. Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. -------------c. Direksi diwajibkan. antara lain: -------------- . dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai. baik dalam satu transaksi atau lebih. dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili sekurangkurangnya jumlah 3/4 (tiga seluruh per saham empat) dengan hak bagian dari suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan RUPS harus disetujui oleh sekurangkurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS tersebut. -------------b. dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak ter capai. harus mendapat persetujuan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: ----------------------a. kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. maka dalam RUPS kedua.bersih Perseroan.

---------------vi.i. pencatatan. baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. --------------------------------iv. -------------vii. setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris. menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya. penyimpanan dan pengawasan. menyusun prinsip pemisahan sistem akuntansi pengendalian fungsi berdasarkan intern. ii. mengadakan dan administrasi memelihara Perseroan pembukuan sesuai dan dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan. menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris selambatlambatnya (tigapuluh) hari sebelum berikutnya dimulai tahun untuk 30 anggaran mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. memberikan pertanggungjawaban keterangan tentang keadaan dan dan segala jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan termasuk laporan keuangan. mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta lapangan usahanya.---------viii. --------------iii. menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta . menyiapkan rencana jangka panjang Perseroan. -------------------------------------------v. terutama pengurusan.

menagih dan/ lagi atau piutang ongkosongkos berupa bunga. menjalankan pengurusan tindakan maupun lainnya. atau beberapa baik orang sendiri maupun bersama-sama atau kepada badan lain. mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada pegawai seorang Perseroan. mengatur ketentuan Perseroan atau termasuk jaminan tentang penetapan hari tua dan kepegawaian gaji. -------------ix. --------------------------------ii. sebagai berikut: -------------------i. menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan. mengangkat dan Perseroan memberhentikan berdasarkan peraturan pegawai kepegawaian Perseroan. menetapkan kebijaksanaan dalam kepemimpinan dan kepengurusan. ---------------vii. dalam rangka . --------v. ----------------------------------iv. mengenai baik mengenai pemilikan. tidak denda. menghapusbukukan piutang pokok macet yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris.------------------------b. sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh rapat Dewan Komisaris dengan memper hatikan peraturan perundang-undangan. vi.mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional. pensiun penghasilan lain bagi pegawai Perseroan. ---------------------iii. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain.

Jika tidak ada keputusan Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini. -----------------------------------10. -----------------------------------ii. hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. – 9. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun. ----------------------------------8. Saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan. maka Direktur Utama berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga. maka Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan. maka 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang mengakibatkan kepentingan Dewan benturan ekonomis Komisaris kepentingan pribadi atau anggota Pemegang antara Direksi.restrukturisasi yang dan/atau selanjutnya penyelesaian dilaporkan kredit kepada Dewan Komisaris. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam rapat Direksi. hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. ----------------------------------- . maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan ber wenang untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan. ----------------------------i. Dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9. Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas.

-----------------------------------------13. -------b.11. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.--------14. maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas . Terjadi perkara Perseroan di depan dengan Pengadilan antara Direksi yang anggota bersangkutan. -----------------------------12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa. yang berhak mewakili Perseroan adalah: -----------------------------------------a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut. -----------------------------------d. maka pembagian Direksi tugas ditetapkan dan wewenang berdasarkan di antara keputusan rapat Direksi. atau --------------------------b. atau ------------------------------c. Dewan Komisaris Direksi mempunyai dalam hal benturan seluruh kepentingan anggota dengan Perseroan. Bagi maupun anggota karena Direksi masa yang berhenti jabatannya sebelum berakhir. berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: ----------------------------------------a.

tempat Rapat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Direksi tanggal. Pemanggilan anggota rapat Direksi Direksi yang harus berhak dilakukan mewakili oleh Direksi menurut ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar ini. (e-mail) paling rapat diadakan.tindakannya sampai diterimanya pertanggungjawaban yang bersangkutan oleh RUPS Tahunan. Pemanggilan untuk rapat Direksi harus mencantumkan acara. 2. a. --4. pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat Direksi tersebut dapat diadakan di manapun . Pemanggilan diperlukan seperti untuk tersebut rapat di atas tidak Direksi yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau terdapat kebutuhan penyelenggaraan rapat Direksi yang mendesak. Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili. ----------------------------------b. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi. Pemanggilan secara rapat tertulis langsung dan kepada Direksi disampaikan setiap anggota harus dilakukan atau diserahkan Direksi dengan tanda terima yang memadai atau dengan pos tercatat atau dengan faksimili lambat 3 jasa atau kurir surat (tiga) atau elektronik hari sebelum dengan telex. -5. dapat waktu dan diadakan tempat di rapat. atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris.-------------------------------------------------------------PASAL 15-----------------------------------------RAPAT DIREKSI-----------------1. --3. dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

------------------------10. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya. Direktur hal mana Utama tidak tidak perlu hadir atau dibuktikan kepada pihak manapun. maka Ketua Rapat yang menentukan. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun. Dalam rapat Direksi. ---------------------------7. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. maka keputusan harus suara berdasarkan (satu per dua) diambil suara bagian dengan setuju dari pemungutan lebih jumlah dari suara 1/2 yang dikeluarkan dalam rapat. dan dalam hal berhalangan.di wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut. ----11. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun. maka rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut. Jika keputusan ber dasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. ----- . ----------------6. ----------------------------------------8. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.-----------------------9.

bersangkutan terhadap pendapat mengenai mendukung hal-hal ini yang atau tidak akan dibicarakan yang akan apakah dianggap sebagai mendukung suara dan yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh Ketua Ketua Rapat Rapat dan serta seorang kemudian anggota ditandatangani Direksi yang ditunjuk oleh rapat. a. Direktur Utama kemudian atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin rapat Direksi tersebut. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis disampaikan dan kepada ditandatangani. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan. -------------------13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi dengan . -----------------------------------c. a. kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.12. --------------15. sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan. ----------------------------b. -----14. Setiap anggota Direksi yang hadir dalam rapat atau diwakilkan harus memberikan atau mengeluarkan suara (tidak boleh abstain). Jika Risalah Rapat Direksi dibuat oleh notaris. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan di putuskan dalam rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat. --------------16. penandatanganan tidak disyaratkan.

-------------------------------d.ketentuan semua anggota Direksi telah memberikan perse tujuan mengenai semua usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. diantaranya dan diantara apabila anggota diangkat sebagai diperlukan Dewan Komisaris Komisaris seorang dapat lainnya diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama. atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat mendengar Direksi secara saling langsung melihat serta dan/ atau berpartisipasi dalam rapat. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang: -------- . ---------c. mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi. Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. ------------------2. rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun. sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 13. Selain penyelenggaraan rapat Direksi. baik secara langsung maupun secara tidak langsung. seorang Utama. --------------------------------------------------------------PASAL 16---------------------------------------DEWAN KOMISARIS-----------------1. –--------------------------------------b. video konferensi. kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam berhubungan mengambil dengan suara mengenai transaksi hal atau yang kontrak tersebut.

Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka yang waktu terhitung mengangkatnya atau sejak ditutupnya RUPS yang ditetapkan lain . -------------------4. a. d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih.a. serta akibat hukum dari tidak terpenuhinya persyaratan ketentuan tersebut dilaksanakan Anggaran Dasar sesuai dan/atau dengan peraturan perundangundangan. mampu melaksanakan perbuatan hukum. termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Para anggota diberhentikan Dewan oleh Komisaris RUPS. --------3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris juga dilaksanakan dengan memperhatikan integritas dan dedikasi. ---------------c. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit. serta persyaratan lain yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. baik menurut garis lurus maupun garis ke samping. tidak pernah dinyatakan pailit. -------------6. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. ------------------------------5. Pemenuhan persyaratan dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3. -----------------------7. Antara anggota para anggota Dewan Dewan Komisaris Komisaris dengan dan anggota antara Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga. Para diangkat anggota dan Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Para Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS. pencalonan mana mengikat bagi RUPS. -----------------------------e. -----------b.

Jika pada Perseroan suatu tidak waktu oleh mempunyai sebab apapun anggota Dewan Komisaris. dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris berakhir sebelum dengan masa jabatannya menyebutkan alasannya. harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut. -------------------b. maka dalam waktu selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan. Para anggota honorarium Dewan berikut Komisaris diberi fasilitas gaji dan/atau atau tunjangan lainnya. maka untuk sementara Pemegang Saham . -------------------------------------c. a. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong. termasuk tansiem (tantieme) dan santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut. Setelah masa jabatannya berakhir. --------------------------c. kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. maka salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan untuk rapat menjalankan Dewan Komisaris pekerjaan ditunjuk anggota Dewan Komisaris yang lowong itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya. 9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya. ----------------------------------b. para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan. -------8.

atau k.yang memiliki saham yang paling banyak berhak menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris. Masa jabatan sendirinya anggota berakhir. diberhentikan persyaratan karena -----------------------keputusan menyebutkan alasannya. atau -----------------------------i. ------------------d. jangka waktu jabatannya berakhir. tidak lagi memenuhi undangan. Dewan Komisaris apabila anggota dengan Dewan Komisaris tersebut: --------------------------g. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri baru bebas menerima dari tanggung baik jawab pengunduran setelah dirinya RUPS dan memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan. baru efektif sejak 60 diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Perseroan. -------------------e. efektif RUPS diri sehingga lebih cepat dari 60 (enam puluh) hari. meninggal dunia. RUPS harus diselenggarakan. dengan ketentuan (enam dalam puluh) waktu hari selambatlambatnya setelah terjadi 60 lowongan. atau perundang- ------------------------------- j. dinyatakan pailit pengampuan atau berdasarkan ditaruh suatu di bawah keputusan pengadilan. ------------------------------------f. atau -------h. antara lain: RUPS dengan . Seorang anggota mengundurkan Dewan diri memberitahukan maksudnya dari secara diri (enampuluh) berhak jabatannya dengan tertulis tersebut Pengunduran Komisaris mengenai kepada tersebut hari Perseroan. kecuali sebelum yang jangka waktu memutuskan anggota Dewan pengunduran tersebut menerima Komisaris diri berlaku terdapat pengunduran dimaksud.

----- l. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/ atau Negara. ---------iii. alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan. maka Komisaris sebelum masa masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang di gantikannya. ii. -------------m. Para anggota merangkap menimbulkan Dewan jabatan benturan Komisaris tidak boleh lainnya yang dapat kepentingan dan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. kecuali RUPS menentukan lain. tidak melaksanakan ketentuan perundang- undangan dan/ atau ketentuan Anggaran Dasar. mengundurkan diri. kecuali RUPS menentukan lain. terdapat maka penambahan masa jabatan anggota Dewan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini dilakukan dalam RUPS pemberhentian yang bersangkutan. ---------------------------------------p. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam butir i sampai dengan iii dan butir v diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Dalam hal Komisaris. ------------------------- v. dinyatakan bersalah pengadilan yang berdasarkan mempunyai keputusan kekuatan hukum tetap. dan atau ---------------------------iv. Apabila berhenti seorang atau jabatannya anggota Dewan diberhentikan berakhir. --- .i. ---------------------------n. ------------------o.

KEWAJIBAN DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS--1. melakukan kepadanya tugas yang menurut secara Anggaran perundang-undangan khusus diberikan Dasar.q. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun karena masa jabatannya berakhir. melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan. peraturan dan/atau berdasarkan keputusan RUPS. melakukan sesuai tugas. ------e. untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. dengan wewenang dan ketentuan tanggung Anggaran jawab Dasar Perseroan dan keputusan RUPS. Dewan kepentingan Komisaris Perseroan dan bertanggung jawab kepada RUPS tersebut. Dewan Komisaris bertugas: -----------------------a. ----------------d. maka yang bersangkutan tetap bertanggungjawab atas tindakannya yang belum diterima pertanggung jawabannya oleh RUPS Tahunan. --------------------- . Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut. jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi. ---------------------------PASAL 17------------------------TUGAS.-------------------------------c. -----------------------------------r. ------------------------b. dan untuk kelancaran dibantu tugasnya oleh diangkat Dewan Sekretaris oleh Dewan Komisaris Dewan Komisaris Komisaris atas dapat yang beban Perseroan. dalam melaksanakan bertindak untuk tugasnya.

segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perseroan. --------------------------d. ------------------------------------b. mengikuti dalam perkembangan hal kegiatan Perseroan Perseroan menunjukkan dan gejala kemunduran. memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan yang diberikan selambat-lambatnya pada hari ketigapuluh bulan pertama setelah tahun buku baru dimulai. --------------------f. -------------------------e. -------------------------------c. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini. --g. mengusulkan Publik kepada yang akan RUPS penunjukan melakukan Akuntan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan. dengan maka dalam belum kerja yang batas waktu huruf g memberikan dan ayat bagi ini. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan oleh RUPS. apabila sampai sebagaimana dimaksud Dewan Komisaris atas rencana Perseroan. memberikan tanggapan rencana dan serta kerja rencana dan persetujuan anggaran kerja jangka atas tahunan Perseroan panjang Perseroan yang disiapkan dan disampaikan oleh Direksi. maka Dewan Komisaris berkewajiban: -------------------a.2. memberikan Direksi tanggapan serta pada atas laporan setiap waktu berkala diperlukan mengenai perkembangan Perseroan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada para Pemegang Saham tepat pada waktunya. ------h. persetujuan anggaran berlaku akhir tahunan Perseroan .

adalah rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan tahun buku yang lampau. Dewan Komisaris menyetujui berhak kebijakan dan Direksi memberikan --------------berwenang mengenai untuk penetapan mekanisme. Perseroan halaman atau setiap berhak tempat waktu memasuki lain yang pada bangunan digunakan jam dan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan. rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar. optimalisasi aset termasuk ------------------------------ a. melanggar melalaikan peraturan perundang-undangan. --------------------------b. Dewan Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan kepada Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk penjelasan yang diminta tersebut. 6. sehubungan dengan piutang Perseroan. 7. kriteria. merugikan kewajibannya dan/atau Perseroan. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan . -----4.-------------------5. surat dan alat bukti lainnya. Anggota kerja Dewan Komisaris. memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lainlain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Sesuai dengan Pasal 15 ayat 14. -------------3. dan pendelegasian wewenang. Dewan Komisaris wajib membentuk komite sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan apabila tenaga dipandang ahli perlu untuk dapat jangka meminta waktu bantuan terbatas dalam melaksanakan tugasnya atas beban Perseroan.

maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dengan sendirinya dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. sedangkan anggota sementara itu Direksi harus yang diberi diberhentikan kesempatan untuk hadir guna membela diri. berhalangan. Jika RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal berlakunya pemberhentian sementara.disertai alasannya. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. hal dan dalam mana hal tidak Komisaris perlu Utama dibuktikan kepada pihak manapun. ---------------------8. Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan RUPS untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau . hal mana manapun. Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu. a. tidak maka perlu dibuktikan pemanggilan rapat kepada pihak dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris. -------------------------------3. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. ----------------------PASAL ----- 18---------------------- ----------------RAPAT DEWAN KOMISARIS--------------1. ----------4. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun. atau atas permintaan tertulis Direksi. --------------------------2. pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama.

atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex. maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota . Pemanggilan diperlukan telah seperti untuk tersebut rapat dijadwalkan Dewan berdasarkan di atas tidak Komisaris keputusan yang rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya atau terdapat kebutuhan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris yang mendesak. Jika semua diwakili. Wakil rapat Komisaris Dewan Utama.diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai. Dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun. waktu rapat. Pemanggilan untuk rapat Dewan Komisaris mencantumkan acara. faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan. --------------------------------6. ----------------------------------------b. Komisaris dan dalam dipimpin oleh hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan. Dewan Komisaris dapat Rapat harus dan tempat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Semua rapat Komisaris Dewan Utama. ---------------------5. -----------------------------------7. hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun. tanggal. anggota Dewan panggilan disyaratkan dan rapat Komisaris terlebih Dewan hadir dahulu Komisaris atau tidak tersebut dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. memperhitungkan tanggal dengan panggilan tidak dan tanggal rapat. hal mana tidak perlu dibuktikan Komisaris kepada pihak dipimpin oleh manapun.

harus diambil untuk mufakat. hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. Keputusan rapat berdasarkan keputusan tidak Dewan Komisaris musyawarah berdasarkan tercapai. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya. Dalam rapat Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris yang berhalangan untuk menghadiri mengajukan suatu rapat Dewan pendapatnya ditandatangani. ------------11.Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat atau diwakilkan harus memberikan atau mengeluarkan suara (tidak boleh abstain). 9. a. setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut. ----c. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. secara kemudian Komisaris Utama Komisaris lainnya atau yang Komisaris dapat tertulis disampaikan dan kepada kepada anggota Dewan akan memimpin rapat .Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut. -------------b.— 10. Seorang anggota dalam rapat Dewan Komisaris Seorang Dewan Dewan Komisaris Komisaris lain anggota dapat hanya oleh berdasarkan Dewan diwakili anggota surat Komisaris kuasa. musyawarah untuk mufakat keputusan harus diambil maka Jika dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. maka Ketua Rapat yang menentukan. ---12. ---------------------------------------8.

-------------e. Jika Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh notaris. -------e.Dari segala diputuskan dibuat sesuatu dalam Risalah yang rapat Dewan Rapat. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan mengenai semua usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan. --13. penandatanganan tidak disyaratkan. a. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.Dewan Komisaris mendukung yang atau akan tersebut. dibicarakan Komisaris Risalah Rapat dan harus Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. sedangkan pemungutan dilakukan secara suara lisan. -------------d. ---------------------------------f. mengenai kecuali hal Ketua lain Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. tidak mengenai mendukung dibicarakan dan apakah terhadap pendapat ini ia hal akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris. --------b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan .

DAN LAPORAN TAHUNAN--1. ----------- iii. -----------------------------------14. Selain penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 12. Misi. mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi. video konferensi. yang sekurang-kurangnya memuat: --------------i. ---------------------15. rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi. TAHUN BUKU. sasaran jakan usaha. strategi usaha. dan kebi program kerja/kegiatan. baik secara langsung maupun secara tidak langsung. a.yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris. ----------------------------- . Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya. atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun. perusahaan. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan. ---------------------------ii. kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku. -----------------------------------------------PASAL 19-------------------------RENCANA KERJA.

Hal lain yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris yang terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Dewan Komisaris wajib menyusun dan menetapkan Program tahun Kerja buku Rencana Dewan yang Kerja Komisaris untuk akan menjadi dan Anggaran setiap bagian dari Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini. buku Perseroan ditutup. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dan dalam Laporan Tahunan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya: -----------------------------a. sebelumnya. dengan rugi laporan tahun dari arus buku tahun kas. Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan (tigapuluh) selambatlambatnya bulan pertama pada setelah hari ke-30 tahun buku berikutnya dimulai. Tahun buku Perseroan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. serta catatan atas laporan keuangan tersebut. -------------------------4. Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan lambatnya kepada 30 Dewan (tigapuluh) Komisaris hari selambat sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. laporan Akuntan keuangan Publik yang yang telah telah diaudit terdaftar di oleh Bank Indonesia. --------------------3. ---------------------------- . yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan laporan laba bersangkutan. buku dan yang laporan perubahan ekuitas. ------------------------5.iv. Pada akhir bulan Desember setiap tahun. --2. ------------------- b.

----------------------------------------9. atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan. ----------------------------------d. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditandatangani semua oleh anggota semua Dewan anggota Komisaris Direksi dengan dan memper hatikan ketentuan yang berlaku. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dan tidak memberi alasan secara tertulis. anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas . yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan. Dalam hal anggota terdapat Dewan anggota Komisaris Direksi tidak dan/atau menandatangani Laporan Tahunan dimaksud.b. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. laporan mengenai kegiatan Perseroan. gaji dan Direksi tunjangan/fasilitas dan gaji tunjangan/fasilitas atau bagi anggota honorarium serta anggota Dewan bagi Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang baru lampau. -----------------------------------g. -----------------------f. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. 8. ---------c. --------------------------------------6. --e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau. -----------------7.

Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Dalam hal ternyata laporan keuangan tidak benar dan anggota Direksi dan anggota secara tanggung yang atau renteng disediakan menyesatkan. ----------------b. Perseroan Laba wajib Rugi berbahasa dalam 2 Indonesia. Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 harus disediakan di kantor sampai Perseroan dengan sejak tanggal tanggal pemanggilan pelaksanaan RUPS untuk kepentingan Pemegang Saham. Persetujuan atas Laporan Tahunan. ---------------11. termasuk laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris. sejauh tindakan tersebut ternyata termasuk laporan pengawasan oleh dalam Laporan keuangan Dewan dan Tahunan laporan Komisaris serta tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -10. sebagaimana ditetapkan Laporan terbit Perseroan dalam dalam dan jangka peraturan perundang-undangan. a. ------------------------------ .pengawasan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilakukan oleh RUPS paling lambat pada akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir. atau beredar yang lain waktu mengumumkan di (dua) yang neraca dan surat kabar/harian salah satunya tempat kedudukan berperedaran nasional. ---------------------12. dan pengesahan berarti laporan memberikan keuangan pelunasan oleh dan RUPS pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) anggota kepada Dewan para anggota Komisaris Direksi atas dan tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu.

cara dengan peraturan mana pembayaran juga harus dan bentuk memperhatikan perundang-undangan ketentuan di bidang Perseroan Terbatas. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi . Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain. yang dibagi disetujui oleh RUPS tersebut. -------------------3. dalam ditentukan dividen keputusan waktu.-2.-----------------------PASAL 20-----------------------------------PENGGUNAAN LABA BERSIH-------------------------DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM-----------1.---------------------------b. maka laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang. a. memutuskan Hari mengenai pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham. pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS pembagian Tahunan yang dividen. Anggaran Dasar dan atau peraturan perundangan lain. --------------------------------------4. Laba bersih seperti Perseroan tercantum dalam dalam satu neraca tahun dan buku perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan menurut cara saldo laba yang penggunaannya positif. dibagi sebagai dividen. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham. Dividen hanya Perseroan dapat mempunyai saldo dibagikan apabila laba positif yang berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan. ----------------------------------2.

Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian. maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. ------------9. -----------------------------------b. dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud dalam ayat 7. dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. lewatnya dengan jangka waktu menyampaikan bukti 10 (sepuluh) haknya atas . Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak sebelum tahun.------------------------------6. 8. ----------------5. -------------------------7. dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan. a. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 10 (sepuluh) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan.lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. -----------c.

Laba yang cadangan diperoleh dimaksud dari pada pengelolaan huruf a ayat dana ini dimasukkan dalam perhitungan laba rugi. a. ---------------------------d. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan. ------- .dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. ------------------------PASAL 21---------------------------------------PENGGUNAAN CADANGAN--------------1. boleh digunakan dan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ----------------------------------3. Bagian dari laba bersih yang disediakan untuk cadangan ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangundangan. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum digunakan jumlah untuk cadangan sebagaimana menutup yang dimaksud kerugian melebihi pada dan jumlah ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan pertimbangan persetujuan. ----------------------------4. cara yang Direksi.---b. ----------2. Dewan tepat setelah Komisaris menurut memperoleh serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan sampai cadangan mencapai jumlah 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan cadangan dan tersebut disetor hanya Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun menjadi milik Perseroan.

PELEBURAN. atau -----------b.---------------------PASAL 22----------------------------------PERUBAHAAN ANGGARAN DASAR--------------Perubahan tempat Anggaran Dasar kedudukan. pengambilalihan Perseroan oleh perusahaan lain atau Perseroan mengambilalih perusahaan lain. pemisahan Perseroan. Perseroan. pemisahan Perseroan dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS. atau -----------------------------------------d. memperbesar atau mengurangi modal dasar Perseroan dan/atau modal Perseroan yang ditempatkan. atau perubahan bentuk badan hukum Perseroan. bentuk badan wilayah hukum Republik penggabungan. atau -----------------------------------------c.--------PEMISAHAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM----1. diputuskan oleh RUPS. maka dalam hal:----------------------------------a. jangka waktu berdirinya Perseroan. perubahan luas/nasional mengenai di rencana pengambilalihan.2. hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar Indonesia peleburan. Perseroan menggabungkan diri atau menerima penggabungan perusahaan lain. -------------------------------------------- ---------------------PASAL 24----------------------- . PENGAMBILALIHAN. Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan.----------------------PASAL 23------------------------------PENGGABUNGAN. termasuk maksud dan merubah tujuan nama.

maka pembubaran dan likuidasi Perseroan.--------------------------------------- . ---------------------------4. Sisa dari perhitungan likuidasi.-b. -------------------------------------3. -------------------------------------------------2. Direksi bertindak sebagai Likuidator apabila dimaksud dalam ayat 4 tidak ditunjuk Likuidator. Jika masih ada sisa hasil likuidasi tersebut. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangundangan. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM serta mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/ nasional di wilayah Republik Indonesia setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah Pengadilan menerima pertanggungjawaban Likuidator. ------------------5. seberapa mungkin jumlah harga yang tertulis di surat saham. setelah di bayarkan segala hutang dan kewajiban Perseroan akan dipergunakan untuk membayar segala saham Perseroan. a. maka sisanya akan dibagi menurut keputusan RUPS. ---------------3.--------------PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI-------------1. hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator. Upah bagi Likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Likuidator.

Terhadap Anggaran Dasar ini berlaku pula Undangundang Perseroan Terbatas dan peraturan perundangundangan lainnya.----------------------------------------------------------DEMIKIAN AKTA INI----------------- . maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. dibelakang nama Perseroan dicantumkan kata dalam likuidasi. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan. Pembayaran kepada para kreditor. pelaksanaan pemberesan kekayaan. --------------------------------------7. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 meliputi: --------------------------------a.b. Sejak saat pembubaran.6. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS. Penentuan tata cara pembagian kekayaan.--------------------------------2.-------------------------------------PASAL 25----------------------- -----------TEMPAT TINGGAL PEMEGANG SAHAM-----------Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan. -------------8. dan ------------------------------------e.-------c. memperhatikan akan diputus peraturan dalam RUPS perundang- undangan. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam dengan Anggaran Dasar. Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 7 Anggaran Dasar ini. Dalam hal Perseroan bubar.---------------------------------------------PASAL 26--------------------------------------KETENTUAN PENUTUP------------------1. -------------d.

para Notaris menandatangani akta ini.SUSI SIMILIKITI. SH -------------------Minuta akta ditandatangani secukupnya.---------------------------.RINALDI KUSUMA -------------------.H.KOMANG VIDYA. dengan di hadiri oleh:-------------------1. S. Nona Susi Similikiti. SH ------------------. ----------------------keduanya pegawai Kantor Notaris. SH ------------------. Tuan Doni Gayatri.H. -----------------------2.-------------Dikeluarkan sebagai salinanNotaris di Jakarta Komang Vidya.----------------------------------------------Setelah saya. tanggal dan jam tersebut pada bagian awal akta ini. SH ---------------. S.-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta. . saksi dan maka segera saya. S.Tertanda-tangan:-----------------------------------.DONI GAYATRI. Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap penghadap. dan para para saksi.SURYA KOMARA.H. sebagai saksi- saksi. pada hari Jumat.