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CRISTHYAN CARLOS MENDO, SUSCRIBE 400 ACCIONES DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA
UNA, HACIENDO UN TOTAL DE SU APORTE DE S/. 4000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES), PAGANDO EL 100% DE SU APORTE EN DINERO EN EFECTIVO, ES DECIR, LA SUMA
DE S/. 4000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).- =====================
CARLOS CUESTAS NEYRA, SUSCRIBE 400 ACCIONES DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA
UNA, HACIENDO UN TOTAL DE SU APORTE DE S/. 4000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES), PAGANDO EL 100% DE SU APORTE EN DINERO EN EFECTIVO, ES DECIR, LA SUMA
DE S/. 4000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).--=======================
NILSER GUTIERREZ PAREDES, SUSCRIBE 400 ACCIONES DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL)
CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE SU APORTE DE S/. 4000.00 (CUATRO MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), PAGANDO EL 100% DE SU APORTE EN DINERO EN EFECTIVO, ES DECIR,
LA SUMA DE S/. 4000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).-=====================
ALEX GUTIERREZ CHAVEZ, SUSCRIBE 400 ACCIONES DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA
UNA, HACIENDO UN TOTAL DE SU APORTE DE S/. 4000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES), PAGANDO EL 100% DE SU APORTE EN DINERO EN EFECTIVO, ES DECIR, LA SUMA
DE S/. 4000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).--======================
ANGEL LEON HUAMAN, SUSCRIBE 400 ACCIONES DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA,
HACIENDO UN TOTAL DE SU APORTE DE S/. 4000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES), PAGANDO EL 100% DE SU APORTE EN DINERO EN EFECTIVO, ES DECIR, LA SUMA
DE S/. 4000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).-=======================
TERCERA. LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD: ================================
LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD ESTAR A CARGO DEL DIRECTORIO Y LA
GERENCIA Y ESTARA CONFORMADA DE LA SIGUIENTE FORMA:-======================
DIRECTORIO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: ALEX GUTIERREZ CHAVEZ, PERUANO, CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD N 70052127, CON DOMICILIO EN LA CALLE TRUJILLO 209, LA
ERMITA , DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA OTUZCO , REGION LA LIBERTAD.-==========
PRIMER DIRECTOR: CRISTHYAN CARLOS MENDO, PERUANO, CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD N4679380, SOLTERO, CON DOMICILIO EN CALLE SALAVERRY 94
SEC. EL INGENIO; CARTAVIO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO, PROVINCIA DE ASCOPE,
REGION LA LIBERTAD.-=======================================================
SEGUNDO DIRECTOR: CARLOS CUESTAS NEYRA, PERUANO, CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD N 74143161, SOLTERO, CON DOMICILIO EN PNAMERICANA 1106
PENTE VIRU , EL DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, REGIOI LA LIBERTAD.- =======
GERENCIA
GERENTE GENERAL: HEINZ JOSE JIMENEZ INFANTES, PERUANO, CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD N 71326735, SOLTERO, CON DOMICILIO EN LA CALLE
FRANCISCO BOLOGNESI N 152, DISTRITO DE PAIJAN, PROVINCIA DE ASCOPE, REGION LA
LIBERTAD.-===============================================================
TITULO II
DEL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ART. 5.-CAPITAL SOCIAL: EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD INTEGRAMENTE
SUSCRITO Y PAGADO, SE FIJA EN LA SUMA DES/.24000.00 (VEINTE Y CUATRO MIL 00/100
NUEVOS SOLES); REPRESENTADO POR 24000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/.
1.00 (DOS NUEVOS SOLES) CADA UNA, EL MISMO QUE HA SIDO APORTADO DE LA
SIGUIENTE FORMA:==========================================================
1.- HEINZ JOSE JIMENEZ INFANTES, SUSCRIBE 400 ACCIONES DE S/. 1.00 (UN NUEVO
SOL) CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE SU APORTE DE S/. 4000.00 (CUATRO MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES), PAGANDO EL 100% DE SU APORTE EN DINERO EN EFECTIVO, ES
DECIR, LA SUMA DE S/. 4000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).=====================
2.- CRISTHYAN CARLOS MENDO, SUSCRIBE 400 ACCIONES DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL)
CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE SU APORTE DE S/. 4000.00 (CUATRO MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), PAGANDO EL 100% DE SU APORTE EN DINERO EN EFECTIVO, ES DECIR,
LA SUMA DE S/. 4000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).- ====================
3.- CARLOS CUESTAS NEYRA, SUSCRIBE 400 ACCIONES DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA
UNA, HACIENDO UN TOTAL DE SU APORTE DE S/. 4000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES), PAGANDO EL 100% DE SU APORTE EN DINERO EN EFECTIVO, ES DECIR, LA SUMA
DE S/. 4000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).--=====================
4.- NILSER GUTIERREZ PAREDES, SUSCRIBE 400 ACCIONES DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL)
CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE SU APORTE DE S/. 4000.00 (CUATRO MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), PAGANDO EL 100% DE SU APORTE EN DINERO EN EFECTIVO, ES DECIR,
LA SUMA DE S/. 4000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).-=====================
5.- ALEX GUTIERREZ CHAVEZ, SUSCRIBE 400 ACCIONES DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL)
CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL DE SU APORTE DE S/. 4000.00 (CUATRO MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), PAGANDO EL 100% DE SU APORTE EN DINERO EN EFECTIVO, ES DECIR,
LA SUMA DE S/. 4000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).--=====================
6.- ANGEL LEON HUAMAN, SUSCRIBE 400 ACCIONES DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA
UNA, HACIENDO UN TOTAL DE SU APORTE DE S/. 4000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES), PAGANDO EL 100% DE SU APORTE EN DINERO EN EFECTIVO, ES DECIR, LA SUMA
DE S/. 4000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES). ========================
ART. 6.-LOS SOCIOS NO RESPONDEN PERSONALMENTE DE LAS DEUDAS SOCIALES. ====
ART. 7.- CONTENIDO Y FORMALIDADES DE LA ACCIN: LAS ACCIONES SON
NOMINATIVAS; Y CONSTARANEN CERTIFICADOS DEBIDAMENTE IMPRESAS. EN EL
CERTIFICADO
SE
CONSIGNARA
OBLIGATORIAMENTE:
============================================
LA DENOMINACIN DE LA SOCIEDAD, SU DOMICILIO, DURACIN, LA FECHA DE LA
ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIN, EL NOTARIO ANTE EL CUAL SE OTORGO, LOS
DATOS DE INSCRIPCIN DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO; EL MONTO DEL CAPITAL, Y EL
VALOR NOMINAL DE CADA ACCIN; LAS ACCIONES QUE REPRESENTA EL CERTIFICADO,
LA CLASE A LA QUE PERTENECE Y LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES INHERENTES A LA
TITULO IV
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ART. 19.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL RGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE
CONVOCADA, Y CON EL QURUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE
ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO
HUBIEREN PARTICIPADO EN LA REUNIN ESTN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. LA MISMA QUE PODR SER DE DOS CLASES:
JUNTA
OBLIGATORIA
ANUAL
Y
JUNTA
EXTRAOROINARIA.===============================================================
ART. 20.- JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL.-LA JUNTA GENERAL SE REUNE
OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AO, DENTRO DE LOS TRES MESES
SIGUIENTES A LA CONCLUSIN DEL EJERCICIO ECONMICO.-======================
LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL TENDR POR OBJETO. ===================
1.- PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONMICOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ANTERIOR.-=============== =================================================
2.- RESOLVER SOBRE LA APLICACIN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE; ===========
3.- ELEGIR CUANDO CORRESPONDE A LOS MIEMBROS DEL DIERECTORIO Y FIJAR SU
RETRIBUCION.===============================================================
4.- DESIGNAR O DELEGAR EN EL DIRECTOROIO LA DESIGNACIN DE LOS AUDITORES
EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA.-==========================================
5.- RESOLVER SOBRE LOS DEMS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL
ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.-=========
COMPETIRA ASI MISMO A LA JUNTA GENERAL:-===================================
A.- REMOVER A LOS MIEMBROS DE DIRECTORIO Y DESIGNAR A SUS REEMPLAZANTES;====
B.MODIFICAR.EL
====================================================
ESTATUTO.-
OBLIGACLONES;-===============================================
AUDITORAS
ESPECILES-
DEL
3.-EMISIN
DE
===================================================
ESTATUTOS;CAPITAL
SOCIAL;OBLIGACIONES;-
CAPITULO II
DE LA GERENCIA
ART. 38.- NOMBRAMIENTO: LA SOCIEDAD CONTARA CON UN GERENTE GENERAL,
ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS O POR EL DIRECTORIO; PUDIENDO
SER ACCIONISTAS O NO. LA DURACIN DEL CARGO DE GERENTE GENERAL SER POR
TIEMPO
INDEFINIDO.===================================================================
ART. 39.- ATRIBUCIONES: EL GERENTE GENERAL EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE SE
LE OTORGA EN EL PRESENTE ESTATUTO SOCIAL Y LAS CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL
DE
SOCIEDADES.=================================================================
I.- FACULTADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE
TODA CLASE DE AUTORIDADES POLTICAS, ADMINISTRATIVAS, POLICIALES, MILITARES Y
TRIBUTARIAS, LABORALES, MUNICIPALES, ADUANERAS Y JUDICIALES DEL FUERO
COMN, PRIVATIVO Y ARBITRAL; CON TODAS LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES
GENERALES DE REPRESENTACIN, ASI COMO DE LAS ESPECIALES PARA DISPONER DE
LOS DERECHOS SUSTANTIVOS, INICIANDO TODO TIPO DE ACCIONES O EXCEPCIONES,
SEAN CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVAS, YA SEA EN PROCESOS CONTENCIOSOS O NO
CONTENCIOSOS, PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y
RECONVENCIONES DESISTIRSE DEL PROCESO, DE UN ACTO PROCESAL O DE LA
PRETENSIN, ALLANARSE O RECONOCER LA DEMANDA O PRETENSIONES, CONCILIAR,
TRANSIGIR DENTRO O FUERA DEL PROCESO, SOMETER A
ARBITRAJE LAS
PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN.EL PROCESO O FUERA DE EL, SUSTITUIR O
DELEGAR LA REPRESENTACIN PROCESAL, NOMBRAR O REVOCAR APODERADOS
JUDICIALES, CELEBRAR CUALQUIER ACTO JURDICO POSTERIOR A LA SENTENCIA EN
INTERS DE LA SOCIEDAD, OTORGAR CONTRACAUTELAS, INTERVENIR COMO TERCEROS
EN CUALQUIER PROCESO EN QUE TENGA INTERS, SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES,
PRUEBA ANTICIPADA, INTERPONER TODO TIPO DE SOLICITUDES, PETICIONES O
RECURSOS, SEAN DE RECONSIDERACION, APELACIN, REVISIN, CASACIN O NULIDAD
ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS, INTERVENIR EN LA EJECUCIN DE LAS SENTENCIAS
INCLUSO PARA EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, CONSIGNAR Y/O COBRAR
CONSIGNACIONES, ASISTIR A LA AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO, CONCILIACIN Y
PRUEBAS, PRESTANDO DECLARACIN DE PARTE, DECLARACIN TESTIMONIAL
RECONOCIMIENTO Y EXHIBICIN DE DOCUMENTOS, CON LA MAS AMPLIAS
ATRIBUCIONES Y DEMS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74,75 Y 77 DEL
CODIGO
PROCESAL
CIVlL.
--==========================================================================
====
II- FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y LABORALES.- LAS FACULTADES OTORGADAS,
INCLUYEN TAMBIN EL DE REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA SUNAT, SUNAD,
MUNICIPALIDADES Y DEMS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS Y LOCALES,
CUALQUIER
MODIFICACIN
DEL
ESTATUTO,
SE
REQUIERE:-
DE
CAPITAL
PUEDE
A.NUEVOS
==========================================================
ORIGINARSE
APORTES.-
CASOS
PREVISTOS-EN-LA
LEY
GENERAL
DE
SOCIEDADES.
TITULAR.
PUEDE
TRANSFERIRS
EL
G.
LA
FECHA
DE
EMISIN,
======================================================
CERTIFICADO.
Y-
PLAZO.
DE
LA
JUNTA
GENERAL.-
IMPAR.===========================================================================
==
C. PUBLICIDAD E INSCRIPCION DEL ACUERDO DE DISOLUCION: EL ACUERDO DE
DISOLUCIN DEBE PUBLICARSE DENTRO DE LOS DIEZ DAS DE ADOPTADO POR TRES
VECES CONSECUTIVAS. LUEGO SE PRESENTA UNA SOLICITUD A REGISTROS PBLICOS
DENTRO DE LOS DIEZ DAS DE EFECTUADA LA PUBLICACIN, BASTANDO PARA ELLO
COPIA
CERTIFICADA
DEL
ACTA
QUE
DECIDE
LA
DISOLUCIN.
============================================
D. LIQUIDACION:- DISUELTA LA SOCIEDAD SE INICIA EL PROCESO DE LIQUIDACIN,
DURANTE EL CUAL DEBER AGREGAR A SU NOMBRE LA EXPRESIN "EN LIQUIDACION".
- LA REPRESENTACIN DE LA EMPRESA EN LIQUIDACIN SERA ASUMIDA POR EL O LOS
LIQUIDADORES CON LAS FACULTADES QUE POR ESTOS ESTATUTOS SE CONCEDE AL
GERENTE
GENERAL.
============================================================
-LOS LIQUIDADORES DEBEN PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL LA MEMORIA DE
LIQUIDACIN, LA 'PROPUESTA DE DISTRIBUCIN DEL PATRIMONIO NETO ENTRE LOS
SOCIOS, EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIN, EL ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS Y
DEMS CUENTAS QUE CORRESPONDAN. EN CASO QUE LA JUNTA NO SE REALICE; EN
PRIMERA NI EN SEGUNDA | CONVOCATORIA, LOS DOCUMENTOS SE CONSIDERAN
APROBADAS, APROBADO EL BALANCE, SE PBLICA POR UNA SOLA VEZ EN EL DIARIO.
APROBADOS STOS, S PROCEDE A LA DISTRIBUCIN ENTRE LOS SOCIOS DEL HABER
SOCIAL
REMANENTE.============
===============================================
-UNA VEZ DISTRIBUIDO EL. HABER REMANENTE, LA EXTINCION DE LA SOCIEDAD SE
INSCRIBE EN EL REGISTRO. LA SOLICITUD O RECURSO DEBE CONTENER LA FORMA
COMO SE HA DIVIDIDO EL HABER SOCIAL, LA DISTRIBUCIN DEL REMANENTE Y LAS
CONSIGNACIONES EFECTUADAS, ACOMPAANDO LAS PUBLICACIONES DE LA
APROBACIN DEL BALANCE FINAL, INDICANDO ADEMS EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LA
PERSONA ENCARGADA DE LA CUSTODIA DE LOS LIBROS Y DOCUMENTAS DE LA
SOCIEDAD.-=================================================================
============
NOTARIO,
LAS
DEMS
TRUJILLO,
04
MAYO
=====================================================
CLUSULAS
DEL
DE
LEY.2014.