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Boletín Finanzas & Comercio junio 2010

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boletín electrónico JUNIO 2010

Contenidos
- Tema central: Los nexos entre la manipulación de precios en el comercio y las finanzas de los países en desarrollo - Artículo de interés: Nuevo libro sobre los vínculos entre deuda y comercio para el desarrollo - Análisis:Post crisis: ¿escenario favorable para las relaciones China – América Latina? - Actualidad: El papel del FMI en Europa repite los errores del pasado del Sur al Norte: Larga vida al Consenso de Washington - Noticias: BM, BID, FMI, OMC
boletín electrónico JUNIO 2010

Contenidos
- Tema central: Los nexos entre la manipulación de precios en el comercio y las finanzas de los países en desarrollo - Artículo de interés: Nuevo libro sobre los vínculos entre deuda y comercio para el desarrollo - Análisis:Post crisis: ¿escenario favorable para las relaciones China – América Latina? - Actualidad: El papel del FMI en Europa repite los errores del pasado del Sur al Norte: Larga vida al Consenso de Washington - Noticias: BM, BID, FMI, OMC

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Contenidos
- Tema central: Los nexos entre la manipulación de precios en el comercio y las finanzas de los países en desarrollo - Artículo de interés: Nuevo libro sobre los vínculos entre deuda y comercio para el desarrollo - Análisis:Post crisis: ¿escenario favorable para las relaciones China – América Latina? - Actualidad: El papel del FMI en Europa repite los errores del pasado del Sur al Norte: Larga vida al Consenso de Washington - Noticias: BM, BID, FMI, OMC - Eventos - Otros documentos de interés

Los nexos entre la manipulación de precios en el comercio y las finanzas de los países en desarrollo
Rodolfo Bejarano (LATINDADD) La expansión e internacionalización de las corporaciones multinacionales ha venido modificando la estructura no solo del flujo comercial en el mundo (se estima que actualmente un 60% del comercio se da entre las propias sucursales de una misma matriz), sino que además son las principales responsables de la evasión de impuestos a través de la manipulación de precios en el comercio por medio de los denominados “precios de transferencia”. La manipulación de los precios de transferencia constituye una de las modalidades en que los flujos de capital provenientes de actividades empresariales ilícitas, son movilizados hacia los paraísos fiscales con la finalidad de reducir o evitar totalmente el pago de impuestos en los países de origen, generando una gran pérdida de ingresos tributarios que bien podrían ser usados para beneficio de las poblaciones más pobres. Un estudio reciente, “The implied trade revenue losses from trade mispricing”, publicado por Global Financial Integrity, estima que el promedio de pérdidas de ingresos fiscales en los países en desarrollo provocadas por la distorsión de los precios del comercio que se produce a través de la re-facturación se situó entre 98 mil y 106 mil millones de dólares anuales entre los años 2002 a 2006, que representó una pérdida promedio de alrededor del 4,4% de los ingresos totales por impuestos en el mundo en desarrollo. El estudio es la continuación de uno anterior donde el GFI halló que el total de los flujos financieros ilícitos de países en desarrollo estuvieron entre $0,86 y $1,06 billones de dólares para el año 2006. El nuevo estudio se centra en las pérdidas derivadas de los precios de transferencia que resultan de la sobrevaluación deliberada de las importaciones o subvaluación de las exportaciones, que se hace generalmente con fines de evasión fiscal. Estas pérdidas tributarias han sido calculadas por un estudio realizado por Christian Aid en el que indican que los países en desarrollo pierden anualmente 160 mil millones de dólares en recaudación. Este monto, que es superior a lo destinado a la Ayuda Oficial al Desarrollo global, tiene un gran impacto sobre la población puesto que, de ser usado para atender servicios de salud, podría salvar la vida de 350 mil niños (Christian Aid, 2009). Para el caso latinoamericano las pérdidas estarían en el orden de los 50 mil millones de dólares que equivalen a 109 mil niños fallecidos cada año. Este tema se ha convertido en uno de los que ha llamado más la atención en las esferas de discusión internacional como parte de una reforma en el sector financiero, apelando a la necesidad de una mayor regulación y transparencia en las operaciones financieras globales. Es así que los líderes del G20 en una de sus declaraciones plantea “Adoptar medidas contra jurisdicciones no cooperativas, incluyendo paraísos fiscales” (Londres, abril de 2009). Sin embargo, no se han tomado acciones concretas más allá de elogiar el reporte del Global Forum on Tax Transparency and Exchange of Information y el apoyo al Grupo de acción financiera en contra del lavado de dinero (FAFT), ambos espacios muy cercanos al G20 pertenecientes a las OCDE y al G7, respectivamente. La próxima reunión del G20 en Toronto a fines de junio debe prestar mayor atención a estos puntos, aunque el comunicado de los Ministros de Finanzas reunidos recientemente en Corea menciona el tema de cooperación internacional e intercambio de información para todas las jurisdicciones (Busan, junio de 2010). Mientras tanto, uno de los pocos espacios de incidencia que la sociedad civil ha encontrado es un grupo de trabajo informal que ha convocado la OCDE con el propósito de trabajar los temas de Tributación y Desarrollo, teniendo como representantes a ONGs y redes como Christian Aid, Tax Justice Network, Eurodad y LATINDADD. Entre los puntos que deben ser levantados como necesarios para lograr una solución real y evitar que se den operaciones fraudulentas de todo tipo –las que son realizadas en complicidad con algunos gobiernos-, primero, deben establecerse reglas para que las empresas brinden información en forma transparente y oportuna sobre todas sus operaciones a fin de determinar sus ganancias y si han cumplido o no sus obligaciones tributarias. Por otro lado, el intercambio de información y cooperación entre países es importante para ubicar a personas y empresas que hayan realizado operaciones de este tipo. De llevar a cabo lo anteriormente dicho, complementado con el establecimiento de sistemas internacionales de inforContinúa en la siguiente página...

... viene de la página anterior

mación en asuntos tributarios y normas contables globales específicas, se podría establecer ese vínculo entre el comercio y los ingresos fiscales que permita avanzar hacia una justicia tributaria global. Parte de este artículo fue elaborado en base a lo publicado en el boletín mundial:
http://www.finanzasycomercio.net/documentos/Bulletin%202010%20may%205.pdf

El estudio de GFI está disponible en:
http://www.gfip.org/storage/gfip/documents/reports/implied%20tax%20revenue %20loss%20report_final.pdf

El documento de Christian Aid “Falsas ganancias: robar a los pobres para librar de impuestos a los ricos” se puede encontrar en:

OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS
- Publicación “La crisis financiera y el comercio en América Latina y el Caribe” Click aquí - Declaración final de la Cumbre de los Pueblos, Madrid, mayo de 2010. Click aquí - La inversión extranjera directa en ALyC, CEPAL, mayo 2010. Click aquí - Desafíos y oportunidades para los ODM de ALyC, PNUD, mayo 2010. Click
aquí

http://www.winguweb.org/~tjnameri/2010/04/21/falsas-ganancias/

Reclamemos al G20 que genere transparencia financiera:
http://action.gfip.org/p/dia/action/public/?action_KEY=1638 http://taxjustice.blogspot.com/2010/04/call-for-g20-action-to-tackle-illicit.html

Artículo de Interés
Nuevo libro sobre los vínculos entre deuda y comercio para el desarrollo Fuente: Center of Concern Esta nueva publicación Debt and Trade: Making Linkages for the Promotion of Development de Center of Concern y South Centre ya está disponible. Después de unos años de mejora, la situación de la deuda en el mundo en desarrollo, debido a la crisis económica mundial 2008-09, nuevamente ha dado un giro para peor. En lugar de una anomalía, esto es consistente con el patrón de interdependencia estructural entre la deuda y el comercio que históricamente ha limitado las perspectivas económicas de los países en desarrollo. A medida que la crisis expone las falencias en el modelo actual que vincula el comercio internacional y la deuda pública, nacional e internacional, el material de este libro representa una hoja de ruta útil a las cuestiones que deben abordarse. De hecho, sólo las medidas de recuperación de la crisis que se atreven a formar de nuevo el paradigma de vinculación entre el comercio y la deuda sobre la base de las lecciones aprendidas pueden llevar a una economía global más fuerte y orientada al desarrollo. Al igual que el volumen anterior de esta serie, éste parte de la premisa de que un enfoque holístico para la formulación de políticas en el comercio y las finanzas puede aportar mejoras considerables para garantizar la coherencia sistémica y mejora de los resultados del desarrollo que de un enfoque que considere ámbitos aislados. Este volumen destaca la deuda como un área de las finanzas, y establece las áreas fundamentales de interés en la vinculación de la deuda y el comercio desde una perspectiva de desarrollo. Se ocupa de la política y las dimensiones técnicas de la vinculación entre deuda y comercio, el potencial y la limitación de acceso a los mercados, los problemas de la relación entre las exportaciones y el pago de la deuda, los efectos sobre la deuda de las normas de inversión extranjera, los impactos de la política monetaria doméstica en deuda y el comercio, y las cuestiones en la definición de sostenibilidad de la deuda y el desempeño comercial de las manufacturas en las evaluaciones de sostenibilidad de la deuda. Esta publicación fue editada por Aldo Caliari. El libro completo está disponible en: http://www.coc.org/node/6530 Revisar además la publicación anterior de la serie Trade-Finance Linkage for the Promotion of Development: http://www.coc.org/node/6428

- CSO letter to Obama on climate finance. Click aquí

PRÓXIMOS EVENTOS
Debt and Trade:What Are the Linkages and How Can They Be Made to Avoid a New Crisis?
Invite: Center of Concern, Jubilee USA Network and Interaction

Washington DC, 21 de junio 2010. Más información aquí Cumbre del G20 Toronto, 26 y 27 de junio de 2010. Mas información aquí Cumbre de los pueblos frente al G20 Toronto, 18 al 25 de junio de 2010. VI Foro Social Europeo Estambul, 1 al 4 de julio de 2010. Más información aquí IV Foro Social Américas Asunción, 11 al 15 de agosto de 2010. Mas información aquí

NOTICIAS
Los países en desarrollo lideran la recuperación, pero la deuda de los países de ingreso alto empaña las perspectivas
Fuente: BM

Análisis
Post crisis: ¿escenario favorable para las relaciones China – América Latina?
Fuente: OBELA

Ciudad de Washington, 9 de junio de 2010. La recuperación económica mundial continúa, pero la crisis de la deuda de Europa ha puesto nuevos obstáculos en el camino hacia un crecimiento sostenible a mediano plazo, advierte el Banco Mundial en su informe tituladoPerspectivas económicas mundiales 2010, publicado hoy en Internet.
Noticia completa/ English version

Ministros de Hacienda de América y el Caribe discuten como mejor integrar la región al comercio internacional
Fuente: BID

Asia se está consolidando como el centro fundamental de la economía mundial del siglo XXI al ser la región más dinámica del mundo en términos de crecimiento, participación en el comercio internacional, fuente de recursos financieros e innovación tecnológica, y China es protagonista de ese proceso. Ese país se ha transformado además en socio comercial clave para América Latina. En los últimos años los vínculos entre China y la región se han venido incrementando de forma acelerada y ello ha desatado controversias en varios sentidos entre académicos, especialistas, personas encargadas de elaborar políticas, etc. Se ha discutido mucho por ejemplo, acerca de si estas relaciones constituyen una oportunidad o una amenaza para América Latina y sobre la magnitud y significado que podrían llegar a tener las mismas en el futuro. Precisamente, este último aspecto adquiere mayor relevancia luego de la irrupción de la crisis en el escenario global, puesto que el fenómeno ha impactado sobre ambos actores. El presente trabajo se propone ofrecer una visión resumida del estado de las relaciones sino-latinoamericanas antes de que se produjera la crisis; luego, brinda una panorámica de cómo la crisis afectó a cada una de las partes de manera bien diferente, para posteriormente referirse al estado y las perspectivas de las relaciones mutuas en el contexto de post crisis.
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Bajar los altos costos de transporte y logística aumentará la productividad y promoverá una eficiente inserción internacional de la región, afirma el BID
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El titular del FMI esboza las prioridades clave para América Latina
Fuente: FMI

Los países de América Latina y del Caribe que siguieron políticas sólidas superaron la crisis bastante bien, pero a medida que avanza la recuperación, se enfrentan a los retos que plantean las grandes entradas de capital y el recalentamiento de la economía, según señaló Dominique Strauss-Kahn, Director Gerente del FMI.
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OMC-OCDE-UNCTAD: A pesar de la crisis, los gobiernos del G-20 siguen oponiendo resistencia a las presiones proteccionistas
Fuente: OMC

En un informe conjunto sobre las medidas de comercio e inversión del G-20 publicado el 14 de junio de 2010, la OMC la OCDE y la UNCTAD observaron que se habían impuesto menos restricciones al comercio, si bien advirtieron que se estaban “acumulando”.
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Actualidad
El papel del FMI en Europa repite los errores del pasado del Sur al Norte: Larga vida al Consenso de Washington
Fuente: ODG

Las salvajes medidas de ajuste económico que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional han impuesto en Grecia, a cambio de un millonario préstamo para poder hacer frente a la deuda del país helénico, o aquellas “recomendadas” al Estado español, repiten sin demasiada variación las impuestas a países empobrecidos a lo largo de las últimas décadas. Hace unas semanas vimos como el gobierno griego se doblegaba ante las exigencias de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que adoptara un duro plan de ajuste estructural. El paquete de medidas, fuertemente contestado por la sociedad civil griega a las calles, incluye recortes sociales importantes como la reducción del 16% de los salarios públicos, la reducción de las pensiones, la elevación de la edad de jubilación hasta el 67 años, el incremento del IVA y de otros recortes para reducir el déficit fiscal. El objetivo es liberar los recursos necesarios para poder hacer frente al pago de la deuda pública griega (en manos principalmente de bancos alemanes y franceses) y recuperar la confianza de los mercados. A cambio de estas medidas la UE y el FMI se comprometen a prestar a Grecia 110 mil millones de euros (1). Medidas similares han sido adoptadas libremente por el Gobierno español siguiendo parte de las recomendaciones del FMI (2). Desgraciadamente, estas dacronianas medidas no son ninguna novedad para los “clientes” del FMI.
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