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ACTAS NOTARIALES MERCANTILES

1. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS


En la ciudad de Guatemala, el cuatro de septiembre de dos mil diez, siendo las
once horas, Yo, LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ, Notaria, a
requerimiento del señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS, de treinta y cinco
años, casado, guatemalteco, Ingeniero Industrial, de este domicilio, quien se
identifica con la cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro
trescientos cincuenta mil ochocientos dos (A-1 350802), extendida por el
Alcalde Municipal de Guatemala, del departamento de Guatemala, quien ocupa
el cargo de Administrador Único de la Empresa EMPAQUES
CENTROAMERICANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, me constituyo en la diecisiete
calle, cuarta avenida, tres guión cincuenta y seis de la zona doce de esta
ciudad, con el objeto de documentar en acta notarial la celebración de la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, procediendo de la
siguiente manera: PRIMERO: DEL ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM: el
Administrador Único, JOSUÉ RAMIRO PEÑA RODAS, da la bienvenida a los
asistentes y procede a establecer que los accionistas presentes constituyen un
porcentaje superior al establecido en la escritura social para constituir quórum
en una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se hace constar que se
verificó la inscripción de las acciones nominativas en el libro de registro
respectivo en el tiempo establecido por la ley para poder asistir a esta
asamblea, así mismo se hizo constar los avisos para la presente asamblea,
según lo establecido por el Código de Comercio y los avisos por escrito
enviados por correo certificado a los tenedores de acciones nominativas.
SEGUNDO: APERTURA DE LA ASAMBLEA: la presente asamblea es declarada
abierta por el Administrador Único de la entidad, el señor JOSUE RAMIRO PEÑA
RODAS. TERCERO: DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: el señor
JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS procede a plantear a la Asamblea la opción, de
que tal y como lo establece el pacto social de la sociedad, en su calidad de
Administrador Único presida la Asamblea que se celebra y como secretario de
la misma funja la Infrascrita Notaria, lo cual es aprobado por unanimidad de la
Asamblea. CUARTO: PROPOSICION DE LOS PUNTOS DE AGENDA: el señor
JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS procede a proponer los puntos de agenda, que
son los siguientes: A) discutir, aprobar o improbar el estado de pérdidas y
ganancias, el balance general y el informe de la administración: B) conocer de
la renuncia del Gerente General y nombrar a su sustituto; y C) conocer y
resolver acerca del proyecto de utilidades. Acto seguido se somete a votación
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la aprobación de los puntos de agenda propuestos, los cuales son aprobados


por unanimidad de la Asamblea. QUINTO: ESTADO DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS, BALANCE GENERAL E INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN: el señor
JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS, en su calidad de Presidente de la Asamblea,
presenta las explicaciones pertinentes en cuanto al contenido de los estados
financieros de la entidad, durante los ejercicios contables correspondientes a
los períodos del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. Habiendo sido
discutido lo anterior y después de haberse dado respuestas satisfactorias a los
cuestionamientos formulados, la Asamblea aprueba por unanimidad los
estados financieros de la sociedad, antes indicados. SEXTO: RENUNCIA DEL
GERENTE GENERAL Y NOMBRAMIENTO DE SU SUSTITUTO: el señor JOSUE
RAMIRO PEÑA RODAS indica a la Asamblea que el señor CARLOS ANTONIO
FUENTES GONZÁLEZ ha presentado su renuncia al cargo de Gerente General,
por lo cual es procedente conocer de ésta y resolver su aceptación o
denegatoria, y en su caso nombrar al sustituto correspondiente. Al respecto la
Asamblea decide por unanimidad aceptar la renuncia del Gerente General y
proponen así mismo por unanimidad el nombramiento del señor JULIO JOSÉ
MORALES RAMOS para que asuma dicho cargo por el resto de período para el
cual fue nombrado su antecesor y tendrá las facultades y atribuciones
establecidas en la escritura constitutiva y en la ley. SÉPTIMO: PROYECTO DE
DISTRIBUCION DE UTILIDADES: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS indica que
de conformidad con los estados financieros de la sociedad, aprobados en el
punto quinto de la presente acta, las utilidades retenidas al treinta y uno de
diciembre de dos mil nueve ascienden a la suma de dos millones trescientos
cuarenta y tres mil seiscientos treinta quetzales con noventa y cinco centavos
(Q. 2, 343, 630.95) correspondientes al ejercicio contable terminado durante
ese año. Después de las debidas consideraciones del caso, la Asamblea
resuelve: a) que de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Código
de Comercio y el pacto social, se destine el cinco por ciento (5%) de las
utilidades del ejercicio para incrementar la reserva legal; b) se destine para el
pago de dividendos, la suma equivalente al diez por ciento (10%) de las
utilidades netas al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; c) el pago de
dividendos se realizará en los días quince y dieciséis de noviembre del
presente año en la medida de disponibilidad de efectivo que la sociedad
permita. OCTAVO: CIERRE DE LA ASAMBLEA: el Presidente de la Asamblea
manifiesta que han quedado agotados los puntos de agenda, y que por ello
declara cerrada la presente Asamblea. Se finaliza la presente acta, a las
catorce horas con diez minutos, la cual se encuentra documentada en dos
hojas de papel bond escrita la primera en ambos lados, y la segunda escrita
solamente en su anverso, las cuales numero, sello y firmo, haciendo constar

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que a la primera adhiero un timbre notarial de diez quetzales y a las dos hojas
adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos. Habiendo dado
lectura de todo lo escrito al requirente, quien luego de manifestar estar de
acuerdo con su contenido, objeto y validez y demás efectos legales, la acepta
ratifica y firma. DOY FE.
f)
ANTE MÍ

2. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON


CARÁCTER DE TOTALITARIA
En la ciudad de Guatemala, el dos de agosto del dos mil diez, siendo las nueve
horas, Yo, MAGALÍ MANCILLA OVANDO, Notaria, constituida en mi bufete
profesional ubicado en la tercera avenida siete guión tres de la zona diez de
esta ciudad, soy requerida por los señores: JULIO ROLANDO SUÁREZ
SANTOS, de cincuenta años de edad, casado, guatemalteco, arquitecto, de
este domicilio, quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A
guión uno y número de registro cincuenta mil extendida por el Alcalde
Municipal de Guatemala del departamento de Guatemala; y JORGE
HORLANDO HILTON RUIZ de cuarenta años de edad, casado, guatemalteco,
arquitecto, de este domicilio, quien se identifica con cédula de vecindad
número de orden A guión uno y número de registro tres mil quinientos
extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala del departamento de
Guatemala, para hacer contar lo siguiente: PRIMERO: los señores JULIO
ROLANDO SUÁREZ SANTOS Y JORGE HORLANDO HILTON RUIZ, me requieren en
su calidad de únicos accionistas de la entidad mercantil denominada
PROYECTOS ARQUITECTOS, SOCIEDAD ANONIMA, y se encuentran
presentes con el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA. SEGUNDO: manifiestan
los requirentes que de conformidad con el articulo cuarenta y siete (47) del
Código de Comercio, por unanimidad designan al señor JORGE HORLANDO
HILTON RUIZ, para que presida la presente asamblea y como secretario de ésta

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a la Infrascrita Notaria. TERCERO: el presidente de la Asamblea previa
exhibición por parte de los requirentes de los títulos de acciones
correspondientes, constata que se encuentran representadas el cien por ciento
de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad. CUARTO: los
accionistas manifiestan que no tienen inconveniente alguno en la celebración
de la presente asamblea. QUINTO: El presidente de la Asamblea propone
como puntos de agenda los siguientes: A) la revocación del nombramiento del
Gerente General y Representación Legal de la entidad, así como la cancelación
correspondiente de éste en el Registro Mercantil General de la República; B) el
nombramiento del nuevo Gerente General y Representante Legal; C) medidas
complementaria. SEXTO: los accionistas aceptan por unanimidad para su
discusión la agenda propuesta. SEPTIMO: satisfechos los requisitos
establecidos por la ley para la celebración de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA, el presidente de ésta la
declara formalmente instalada. OCTAVO: tras amplia deliberación y previa
revisión de la documentación antes anotada, la Asamblea General ordinaria
con carácter totalitaria, de la entidad “PROYECTOS ARQUITECTOS, SOCIEDAD
ANONIMA” por unanimidad de sus accionistas, RESUELVE: A) Revocar el
nombramiento del Gerente General y Representante Legal de la entidad, el
señor JORGE HORLANDO HILTON RUIZ a quien se le aprueban los informes de
sus actividades y estados financieros respecto a las operaciones
explícitamente contenidas en ellas rendidas durante su gestión al Órgano
Administrativo de la entidad, otorgándole para el efecto el mas amplio, total y
eficaz finiquito. En consecuencia, se debe cancelar el nombramiento inscrito en
el Registro Mercantil General de la República al número setenta (70), folio ocho
(8), del libro tres (3) de Auxiliares de Comercio; B) nombrar por plazo indefinido
de la presente fecha al señor JOSÉ RAMIRO GÓMEZ TUMAC, como Gerente
General y Representante Legal de la entidad, quien tendrá todas las
facultades inherentes al cargo contenidas en el contrato social y en la ley, en
los que se comprenden las más amplias de representación legal en juicio y
fuera de este, las de ejecución de actos y celebración de contratos que sean de
giro ordinario de la sociedad, según su naturaleza y objeto, de los que de él se
deriven y de los que con él se relacionen, así como el uso de la denominación
social, para lo cual deberá elaborar su nombramiento en acta notarial e
inscribirla en el Registro correspondiente y C) la presente resolución tienen
carácter ejecutivo a partir de la presente fecha. NOVENA: habiéndose
adoptado los acuerdos correspondientes el presidente la Asamblea clausura
formalmente la Asamblea General Ordinaria de Accionista con Carácter de
Totalitaria. Termino la presente acta en el mismo lugar y fecha de su inicio,
tres horas más tarde la cual se encuentra contenida en dos hojas de papel
bond oficio, la primera escrita en ambos lados y la segunda solamente en el

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lado anverso, las cuales numero, sello y firmo, haciendo constar que a la
primera adhiero un timbre notarial de diez quetzales, y adhiero a cada una un
timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. Leo lo
escrito a los requirentes, quienes luego de manifestar estar enterados de su
contenido, objeto, validez y efectos legales, la aceptan, ratifican y firman con la
Infrascrita Notaria. DOY FE.
f)
ANTE MÍ

3. ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE


ACCIONISTAS
En la ciudad de Guatemala, el tres de septiembre de dos mil diez, siendo las
diez horas con treinta minutos, Yo, IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA, Notaria,
me constituyo en la sede central de la entidad PROYECTOS DE
URBANIZACIÓN Y LOTIFICACIÓN RAMÍREZ, SOCIEDAD ANÓNIMA, que se
encuentra ubicada en la doce calle diez guión cuarenta de la zona nueve de
esta ciudad, siendo requerida por el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA,
persona de mi anterior conocimiento, quien ocupa el cargo de Administrador
Único en la mencionada entidad y, con el objeto de documentar en acta
notarial la celebración de ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS, procedo de la manera siguiente: PRIMERO: DEL

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ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM: El Administrador Único, MARIO EFRAÍN
SOLANO SOSA, da la bienvenida a los asistentes y establece que los accionistas
presentes constituyen un porcentaje superior al requerido en la escritura social
para formar quórum en una Asamblea General de accionistas con carácter
extraordinaria, se hace constar que se verificó la inscripción de las acciones
nominativas en el libro de registro respectivo en el tiempo establecido por la
ley para poder asistir a esta asamblea, así mismo se hizo constar los avisos
para la presente asamblea, según lo establecido por el Código de Comercio y
los avisos por escrito enviados por correo certificado a los tenedores de
acciones nominativas. SEGUNDO: APERTURA DE LA ASAMBLEA: la presente
asamblea es declarada abierta por el Administrador Único de la entidad, el
señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA. TERCERO: DEL PRESIDENTE Y
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA procede
a plantear a la Asamblea la opción, de que tal y como lo establece el pacto
social de la sociedad, en su calidad de Administrador Único presida la
Asamblea que se celebra y como secretario de la misma funja la Infrascrita
Notaria, lo cual es aprobado por unanimidad de la Asamblea. CUARTO: A
continuación se someten a consideración de la Asamblea General la agenda
que tiene como único punto discutir la disolución anticipada de la entidad
anteriormente mencionada, la cual es aceptada por unanimidad. QUINTO: Se
presentaron ante los accionistas presentes, las causas que motivan la
declaratoria de disolución, siendo principalmente el cumplimiento del objeto
principal para el que la entidad había sido creada, después de haber discutido
y analizado ampliamente el punto de la agenda, en forma unánime se acuerda
que a partir de la presente fecha queda disuelta la entidad denominada
PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y LOTIFICACIÓN RAMÍREZ, SOCIEDAD
ANÓNIMA. SEXTO: Como consecuencia de la disolución de la entidad se elige,
por decisión unánime, al señor MARIO ANDRÉS PÉREZ LÓPEZ, de treinta y cinco
años, casado, guatemalteco, Contador y Auditor Público, quien se identifica con
Cédula de Vecindad, número de orden A guión Uno y de registro tres mil
novecientos cuarenta, para que ejecute todo lo relacionado a la liquidación de
la sociedad; estando presente el señor MARIO ANDRÉS PÉREZ LÓPEZ,
manifiesta y acepta de forma expresa el cargo, informándosele que para los
efectos legales deberá elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirla
en el Registro correspondiente. Se concluye la presente en el mismo lugar y
fecha de su inicio, siendo las doce horas, la cual se encuentra contenida en una
hoja de papel bond tamaño oficio, escrita en ambos lados, papel bond, la que
queda en poder del requirente, quien conoce de la obligación de registrarla, así
como de enviar por correo certificado, con aviso de recepción a todos los
acreedores cuya dirección sea conocida; asimismo se hace constar que se
cubre el impuesto a que está afecta la presente acta mediante timbre notarial

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de diez quetzales y timbre fiscal de cincuenta centavos. Habiendo dado lectura
de todo lo escrito al requirente, quien luego de manifestar estar de acuerdo
con su contenido, objeto y validez y demás efectos legales, la acepta ratifica y
firma. DOY FE.
F)
ANTE MÍ:

4. ACTA NOTARIAL DE SESIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En la Ciudad de Guatemala, el tres de Septiembre de dos mil diez, siendo las


diez horas, Yo, MEYLIN LUCERO VERENICE CIFUENTES RODRÍGUEZ,
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Notaria, me encuentro constituida en la tercera avenida cuatro guión setenta
de la zona dos de esta ciudad, y soy requerida por el señor VICTOR EDUARDO
BARRERA FLORES, de treinta y cinco años, casado, guatemalteco,
administrador de empresas, de este domicilio, quien se identifica con cédula de
vecindad número de orden A guión uno y de registro ciento setenta y cuatro
mil quinientos diez (A-1 174510), extendida por el Alcalde municipal de
Guatemala, del departamento de Guatemala, quien ocupa el Cargo de
Presidente del Consejo de Administración de la entidad PAPELERÍA
SOCIEDAD ANÓNIMA, con el objeto de documentar en acta notarial la
SESIÓN DEL CONSEJO DE AMINISTRACIÓN, de la entidad PAPELERÍA
SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual se procede de la siguiente manera
PRIMERO: QUORUM Y AGENDA. El requirente hace constar que se encuentran
presentes todos los miembros del consejo de administración, siendo los
directores de éste los señores JUAN CARLOS ORELLANA MENDÍA y MARIO
ALEJANDRO MORALES LÓPEZ, así también se encuentra presente el
secretario, RAFAEL ESTUARDO GARCÍA GARCÍA, constatándose de esa
manera que el quórum presente es suficiente para la celebración de esta
sesión. Los miembros del Consejo de administración acuerdan por unanimidad
que presida la sesión el actual presidente del Consejo JUAN CARLOS
ORELLANA MENDÍA, y que funja como secretaria de la misma la infrascrita
notaria, Acto seguido el Presidente da lectura a la agenda siguiente: A) Lectura
del acta de sesión anterior; B) Aprobación del informe de gestión. Los
miembros del Consejo de Administración aprueban por unanimidad la agenda,
sin ninguna modificación. SEGUNDO: ACTA DE SESIÓN ANTERIOR: Se da
lectura al acta de sesión del Consejo de Administración de la entidad
PAPELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA de fecha cuatro de Septiembre de dos mil diez,
la cual es ratificada por todos los directores presentes sin ninguna
modificación. TERCERO: APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN: El Gerente
General de la sociedad hace entrega del informe de gestión del mes de Enero
de dos mil diez a veinte de Agosto del dos mil diez, el cual se procede a
analizar, y luego de diversas discusiones se decide por unanimidad aprobar el
referido informe. CUARTO: El Presidente hace constar que se encuentran
agotados los puntos de la agenda de la presente sesión, y que en virtud de ello
declara cerrada la sesión. Finalizo la presente en el mismo lugar y fecha de su
inicio, cuando son las diez horas con treinta minutos, quedando documentada
la presente acta en una hoja de papel bond tamaño oficio escrita en ambos
lados, la cual numero, sello y firmo, haciendo constar que se le adhiere un
timbre notarial de diez quetzales, y un timbre fiscal de cincuenta centavos para
cubrir el impuesto respectivo, Leo lo escrito al requirente, quien enterado de
su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la acepta, ratifica y firma
junto con la Notaria que autoriza. DOY FE:

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F)
ANTE MÍ:

5. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL


En la ciudad de Guatemala, siendo las diez horas del día tres de septiembre de
dos mil diez, YO, MEYLIN LUCERO VERENICE CIFUENTES RODRÍGUEZ, Notaria,
constituida en mi oficina profesional ubicada en la tercera avenida cuatro guión
setenta de la zona dos de esta ciudad, soy requerida por el Licenciado
EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ, persona de mi conocimiento, para
que haga constar su nombramiento como Gerente General de la entidad
PERFUMERÍA FANNY, SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual procedo de la
manera siguiente: PRIMERO: El requirente me pone a la vista el testimonio de
la escritura pública número cuatro, autorizada por la infrascrita notaria, en esta
ciudad el día tres de Septiembre de dos mil diez, en la cual se constituyó la
entidad PERFUMERÍA FANNY, SOCIEDAD ANÓNIMA. SEGUNDO: En la parte
conducente de la cláusula Trigésima octava de la escritura, que se transcribe a
continuación, se establece: “El gerente es el ejecutivo y órgano de
comunicación de la sociedad, encargado de atender todo lo relativo al
funcionamiento operativo de la sociedad en forma permanente, bajo la
dirección y vigilancia del Administrador Único o Consejo de Administración,
podrá restringir las facultades que se otorguen al gerente, de lo contrario
podrá actuar en todo lo que establece la escritura social”. Por su parte, en la
cláusula Trigésima novena prescribe que son atribuciones del gerente: A)
representar a la sociedad en los términos consignados de la cláusula Vigésima
tercera esta la escritura; b) otorgar poderes especiales con instrucciones y la
aprobación de la Asamblea General o del Consejo de administración, si lo
hubiera...”. TERCERO: Así también en la cláusula Cuadragésima Primera de la
misma escritura se estableció el nombramiento de un Gerente General, la cual
literalmente dice en sus partes conducentes “Los otorgantes en forma unánime
resuelven...: C) Nombrar como Gerente General de la entidad al Licenciado
EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ. D) Que el Gerente General durará tres
años en el ejercicio de sus funciones, mientras no sea removido. E) Que el
Gerente General podrá llevar acabo cuanta gestión sea necesaria para la
obtención en el Registro Mercantil General de la República la inscripción de la
sociedad que por este acto se constituye, debiendo inscribirse al representante
legal que se nombre, quien podrá realizar conjunta o separadamente, las
diligencias que sean pertinentes”. CUARTO: Para que sirva de legal
nombramiento al Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ, como
Gerente General y Representante Legal de la entidad PERFUMERÍA FANNY,
SOCIEDAD ANÓNIMA, extiendo, numero, sello y firmo la presente acta notarial
de nombramiento en una hoja de papel bond, tamaño oficio, adhiriéndole un

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timbre fiscal de cien quetzales para cubrir el impuesto de conformidad con la
ley de la materia y un timbre notarial de diez quetzales, y asimismo le adhiero
un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo.
Termino la presente treinta minutos después de su inicio en el mismo día y
lugar, la que es leída íntegramente al requirente, quien bien enterado de su
contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la acepta, ratifica y firma
juntamente con la Notaria que autoriza. DOY FE.
f)
ANTE MÍ:

6. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL


CONSEJO DE ADMÓN
En la ciudad de Guatemala, el día cuatro de septiembre del dos mil diez, siendo
las ocho horas, YO, LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍGUEZ, constituida en
mi oficina profesional ubicada en la treinta calle diecisiete guión cuarenta, zona
doce, de esta ciudad, soy requerida por el señor JORGE DAVID CARLOS
FUENTES, de cuarenta años de edad, soltero, Administrador de Empresas,
guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con Cédula de Vecindad
número de orden A guión uno y de registro novecientos mil ochocientos
cincuenta y seis (A-1 900856) extendida por el Alcalde Municipal de
Guatemala, departamento de Guatemala, con el objeto de hacer constar su
nombramiento como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, de
la entidad FARMACIAS LENON, SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual se
procede de la siguiente manera: PRIMERA: Manifiesta el requirente que la
entidad FARMACIAS LENON, SOCIEDAD ANÓNIMA, se constituyó mediante la
escritura pública número ochocientos tres (803) autorizada por el infrascrito
notario, en esta ciudad el quince de agosto del presente año, cuyo primer
testimonio tengo a la vista. SEGUNDA: En la cláusula tercera de dicha
escritura se estableció lo que literalmente dice: “SEGUNDA: OBJETO: La
sociedad tendrá por objeto principal: a) La venta de medicamentos, perfumería
y cosméticos; b) Otorgar y llevar a cabo toda clase de actos, contratos,
diligencias, actividades y operaciones necesarias para la realización del objeto
de la sociedad; c) Dedicarse a todo tipo de operaciones mercantiles que la
Asamblea General apruebe.”. TERCERA: Así mismo en la cláusula quinta de
la escritura en referencia, consta su nombramiento como Presidente del
Consejo de Administración, la cual literalmente dice: “QUINTA:
REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD: La representación legal de la sociedad en
juicio o fuera de él y el uso de la denominación social corresponden al
Presidente del Consejo de Administración, quien tendrá además las facultades
que prescribe la Ley del Organismo Judicial.”. CUARTA: Así mismo me pone a
la vista el acta notarial de la Asamblea Extraordinaria de accionistas de la

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sociedad, autorizada en esta ciudad el veinticinco de agosto del presente año


por la infrascrita Notaria, la cual en la parte conducente de su punto cuarto
dice: “CUARTO: …El pleno por unanimidad resuelven elegir al señor JORGE
DAVID CARLOS FUENTES, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la sociedad para un período de tres años a
partir de la presente fecha, debiendo elaborar su nombramiento en acta
notarial e inscribirlo al Registro correspondiente.”. QUINTA: Para que sirva de
legal nombramiento al señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES, como
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de FARMACIAS LENON,
SOCIEDAD ANÓNIMA, extiendo la presente acta notarial de nombramiento.
Termina la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las nueve
horas con cinco minutos, la cual queda contenida en una hoja de papel bond,
escrita en ambos lados, que numero sello y firmo, adhiriéndole un timbre fiscal
con valor de cien quetzales con registro cuatro, un timbre notarial con valor de
diez quetzales con registro número uno, así como un timbre notarial con valor
de cincuenta centavos con registro número seis para cubrir el impuesto
respectivo. Leo lo escrito al requirente, quien enterado de su contenido,
objeto, validez y efectos legales, acepta, ratifica y firma, DOY FE.
f) ANTE MÍ
7. ACTA DE NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR UNICO Y
REPRESENTANTE LEGAL
En la ciudad de Guatemala, el diez de agosto del dos mil diez, siendo las doce
horas, yo, LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ, Notaria, me encuentro
constituida en la oficina profesional ubicada en la doce avenida siete guión dos
de la zona diez de esta ciudad, y soy requerida, por el señor JUAN ALBERTO
GIL SANDOVAL, de cincuenta años de edad, casado, Maestro de educación
primaria, guatemalteco, con domicilio en el departamento de Guatemala, se
identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y con número
de registro cuatrocientos mil novecientos tres, extendida por el Alcalde
Municipal de Amatitlán del departamento de Guatemala, con el objeto que
haga constar su nombramiento como ADMINISTRADOR UNICO Y
REPRESENTANTE LEGAL de la entidad denominada PLASTICOS,
SOCIEDAD ANONIMA, procediendo para el efecto de la manera siguiente:
PRIMERO: el requirente me pone a la vista el testimonio de la escritura pública
número veinte, autorizada en el ciudad de Guatemala, el cinco de enero del
año dos mil diez, por el Notario LUIS ERENESTO SOTO MARTÍNEZ, la cual
contiene la escritura constitutiva de la entidad denominada PLASTICOS,
SOCIEDAD ANONIMA, inscrita en el Registro mercantil General de la República,
con el número cuarenta mil doscientos uno (40201), folio trece (13), del libro
cien (100), de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO: A continuación procedo a
transcribir las siguientes cláusulas de la escritura antes indicada y que

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literalmente estipulan: “SEXTA: OBJETO. La sociedad tendrá como objeto,
desarrollar toda clase de actividad licita, incluyendo pero no limitando a: A)
Importación, almacenamiento, compra, venta y producción de recipientes
plásticos; B) importar, explotar, distribuir, accionar, comprar, vender,
permutar, ceder, traspasar, arrendar, subarrendar, gravar e hipotecar toda
clase de bienes inmuebles y muebles, servicios, derechos en general; C)
ejercer la representación comercial de entidades nacionales y extranjera así
como actuar como agentes y/o distribuidores y/o concesionarios de ellas; D)
dedicarse a cualquier clase de actividades licitas, ya sean comerciales,
industriales o agropecuarias permitidas por las leyes del país. Podrá
igualmente celebrar cualquier tipo de contrato e inclusive podrá contratar y
contraer toda clase de obligaciones con personas individuales y jurídicas y
entes públicos“. “TRIGESIMA SEPTIMA: REPRESENTACION LEGAL. El
Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración en su caso
tendrán la Representación Legal de la Sociedad en juicio o fuera de él, quienes
podrán otorgar poderes a nombre de la sociedad, los cuales podrán revocar en
cualquier momento…TERCERO: el requirente me presenta Certificación del
Acta de la Asamblea General Ordinaria de la entidad PLASTICOS, SOCIEDAD
ANONIMA, de fecha dos de junio del presente año, por medio de la cual se
eligió como Administrador Único y Representante Legal de la entidad
PLASTICOS, SOCIEDAD ANONIMA, para el período de dos años, contados a
partir de la mencionada fecha, debiendo elaborar su nombramiento en acta
notarial e inscribirlo al Registro correspondiente. CUARTO: Para que sirva de
legal nombramiento del señor Juan Alberto Gil Sandoval, como
ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad PLASTICOS,
SOCIEDAD ANONIMA, extiendo la presente acta. Termino la presente en el
mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las doce horas con treinta minutos, la
cual está contenida en dos hojas de papel bond, las cuales numero, sello y
firmo, adhiriendo en la primera un timbre fiscal por el valor de cien quetzales
con registro cinco y un timbre notarial con valor de diez quetzales con número
de registro seis, adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos
para cubrir el impuesto respectivo. Leo lo escrito al requirente y enterado de su
contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifica, acepta y firma
juntamente con la Notaria que autoriza. DOY FE.
f)
ANTE MÍ:

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8. ACTA DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE VENTAS.
En la ciudad de Guatemala, dos de marzo de dos mil diez, siendo las diez
horas, Yo: IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA, me encuentro constituida en mi
bufete profesional situado en la doce avenida veinte guión quince zona diez de
esta ciudad, soy requerida por el señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ
SANTIZO, de treinta años de edad, soltero, guatemalteco, administrador de
empresas, de este domicilio, se identifica con cédula de vecindad número de
orden A guión uno y de registro tres mil dos (A-1 3,002) extendida por el
Alcalde Municipal de Guatemala, departamento de Guatemala, con el objeto de
hacer constar en Acta Notarial su nombramiento como GERENTE DE VENTAS
en la entidad LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual procedo de
la siguiente manera: PRIMERO: el requirente me ha puesto a la vista el
testimonio de la escritura pública número veinte (20), de fecha doce de junio
del dos mil ocho, autorizada por la infrascrita Notaria en esta ciudad, a través

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de la cual se constituye la entidad LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, y cuya
razón emitida por el Registro Mercantil General de la República, certifica su
inscripción definitiva bajo el número diez (10), folio trece (13), del libro ciento
once (111) de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO: se transcribe la clausula
tercera contenida en el instrumento público mencionado en el apartado
anterior, que de manera literal contiene lo siguiente: “Objeto. La sociedad tiene
por objeto: a) El desarrollo de todo tipo de actividades comerciales e
industriales dentro y fuera del territorio nacional, especialmente en el campo
del comercialización, expendio, distribución, compra y venta, importación y
exportación de repuestos automovilísticos”; TERCERO: de la escritura
anteriormente mencionada también ser copia de forma literal la siguiente
clausula: “DÉCIMA TERCERA: De las Gerencias Específicas: El Consejo de
Administración podrá disponer de la creación de plazas de gerentes específicos
que cualquier actividad de la sociedad puedan ser atendidas por ellos,
especialmente el relativo a las relaciones obrero-patronales. Podrán ostentar la
representación legal de la sociedad por disposición del órgano administrativo,
así como la facultad de utilizar la denominación social en cualquier tipo de acto
o contrato, dentro de las limitaciones pactadas o estipuladas en el momento de
su designación”. CUARTO: Se tuvo a la vista el libro de actas de sesiones del
Consejo de Administración de la entidad LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA,
en el que en folios veinte (20) y veintiuno (21), aparece el acta número diez
(10), que corresponde a la sesión del Consejo de Administración de esta
entidad, de fecha veinte de febrero de dos mil diez, que en su quinto punto
establece literalmente: “…En consecuencia, el Consejo de Administración por
unanimidad, en uso de la facultad que confiere la escritura social, designa al
señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO como GERENTE DE VENTAS DE LA
EMPRESA LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, por plazo indefinido, a quién
delegan la representación legal de la sociedad en juicio y fuera de éste, así
como el uso de la denominación social para actos y contratos que realicen en
nombre de la sociedad y que sean de giro ordinario de ésta. Otorgándole al
señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO amplias facultades para que acuda
ante notario y se formalice su nombramiento, debiendo hacer también las
inscripciones del mismo en los registros respectivos”. QUINTO: para que sirva
de legal nombramiento del señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO como
GERENTE DE VENTAS en la entidad LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, se
facciona la presente acta notarial. Termino la presente acta treinta y dos
minutos después de su inicio, la cual queda documentada en dos hojas de
papel bond, las cuales numero, sello y firmo, adhiriendo a la primera hoja un
timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos por
cada hoja, así como un timbre fiscal de cien quetzales, para cubrir los
impuestos respectivos. Leo lo escrito al requirente, quién enterado de su

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contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la acepta, ratifica y firma
junto con la notaria que autoriza. DOY FE.
f)
ANTE MÍ:

9. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE EJECUTOR ESPECIAL


En la ciudad de Guatemala, el doce de junio de dos mil diez, siendo las once
horas, Yo, IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA, Notaria, me encuentro
constituida en mi oficina profesional ubicada en la tercera avenida doce guión
quince de la zona nueve de esta ciudad, soy requerida por el señor MYNOR
ALBERTO REVOLORIO PÉREZ, de treinta años de edad, soltero,
guatemalteco, administrador de empresas, de este domicilio, identificado con

15
cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro un millón (A-1
1000000) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, departamento de
Guatemala, documento el cual tengo a la vista, quien me requiere en su
carácter de administrador único de la entidad mercantil denominada LA JOYA,
SOCIEDAD ANÓNIMA, lo que acredita con el acta notarial en donde consta su
nombramiento, autorizada en esta ciudad el uno de julio de dos mil nueve, por
el notario Julio Alberto Flores Medina, documento inscrito en el Registro
Mercantil General de la República bajo el número cinco (5), folio veinte(20) del
libro ochenta (80) de Auxiliares de Comercio. Hago constar haber tenido a la
vista el documento referido con el que se acredita la representación con que se
actúa y, que la representación que se ejercita es suficiente, de conformidad
con la ley y a mi juicio para este acto. El objeto del requerimiento es hacer
constar en acta notarial el nombramiento del EJECUTOR ESPECIAL de la
entidad LA JOYA, SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual procedo de la siguiente
manera: PRIMERA: el requirente me pone a la vista el Libro de Actas de
Sesiones de la Asamblea General de Accionistas debidamente habilitado y
autorizado, de la entidad LA JOYA, SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el ocho de
junio de dos mil diez, que literalmente copiada la parte conducente de su puto
segundo establece: “SEGUNDO:… en consecuencia, por unanimidad se designa
al Licenciado Esteban Manuel Estrada Méndez, para que en calidad de
EJECUTOR ESPECIAL de esta Asamblea, en nombre de la sociedad, proceda a la
venta del inmueble propiedad de la sociedad, inscrito en el Registro General de
la Propiedad de la zona central bajo el número cuarenta (40), folio quince (15)
del libro dos (2) de Guatemala, firme la documentación traslativa de dominio y
reciba el precio respectivo, extremos para los que se autoriza
expresamente…”. SEGUNDA: Para que sirva de legal nombramiento al
Licenciado Esteban Manuel Estrada Méndez como EJECUTOR ESPECIAL de la
entidad LA JOYA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de conformidad con la función atribuida,
extiendo la presente acta notarial. Termino la presente en el mismo lugar,
fecha y veinte minutos después de su inicio; la cual queda documentada en
dos hojas de papel bond tamaño oficio, las cuales numero, sello y firmo,
adhiriendo a la primera hoja un timbre fiscal de cien quetzales para cubrir el
impuesto de conformidad con la ley de la materia y un timbre notarial de diez
quetzales, y a las dos hojas adhiero a cada una un timbre de cincuenta
centavos para cubrir el impuesto respectivo. Leo lo escrito al requirente, quién
enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la acepta,
ratifica y firma junto con la notaria que autoriza. DOY FE.
F)

ANTE MÍ

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10. ACTA NOTARIAL DE REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL, POR
REDUCCIÓN DEL VALOR NOMINAL DE TODAS LAS ACCIONES

En la ciudad de Guatemala, siendo las diez horas del día ocho de octubre de
dos mil diez, Yo, LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ, Notaria,
situada en mi oficina profesional número treinta tres de la séptima avenida
veinte guión cincuenta de la zona uno de esta ciudad, soy requerida por:
JORGE HUMBERTO CASTILLO GÓMEZ, de cincuenta años de edad, casado,
guatemalteco, comerciante, de este domicilio, quien se identifica con cédula de
vecindad número de orden A guión uno y de registro ciento cincuenta y seis
mil, extendida por el Alcalde Municipal de esta ciudad; y OSCAR ALBERTO
GÓMEZ CASTRO, de cuarenta y tres años de edad, casado, guatemalteco,
comerciante, de este domicilio, persona de mi conocimiento; para hacer
constar lo siguiente: PRIMERO: ambos requirentes me manifiestan que son los
únicos socios de la Empresa denominada “INMOBILIARIA Y RESIDENCIAS
LAS CASCADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA”, entidad constituida de conformidad
con la Escritura Pública número ciento noventa, autorizada en esta ciudad el
veinte de enero del dos mil dos, por el Notario José Luis Gonzáles Echeverría;
inscrita en el Registro Mercantil bajo el número veintiocho, folio cincuenta, del
libro nueve de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO: siguen manifestando los
requirentes, que con la calidad que actúan, por el presente acto celebran:
Asamblea General Extraordinaria de Socios, cuya agenda tiene por objeto el
punto único de acordar la reducción del capital social, mediante la reducción
del valor nominal de todas las acciones Aprobada la agenda se inicia la
Asamblea. TERCERO: Luego de abordar el punto único de la agenda, ambos
requirentes manifiestan que decidieron reducir el valor de todas las acciones
en un diez por ciento; por consiguiente, a cada uno de los socios, la Sociedad le
deberá reintegrar la cantidad equivalente al diez por ciento sobre el valor
nominal de cada acción que posean los mismos. CUARTO: Los socios
acuerdan que este reintegro del diez por ciento a cada socio, la Sociedad se
obliga a hacerlo efectivo, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que
quede debidamente inscrito el testimonio de la Escritura Pública, que para el
efecto se faccione, en el Registro Mercantil. QUINTO: Habiéndose agotado la
agenda de la Asamblea, se da por terminada la Asamblea……….de la
entidad……… Se termina la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio,
siendo las diez horas con cuarenta minutos, al cual queda contenida en esta
única hoja de papel bond, la que queda en poder de los requirentes, quienes
conocen de la obligación de registrarla, así como de enviar por correo
certificado, con aviso de recepción a todos los acreedores cuya dirección sea
conocida. Leo íntegramente lo escrito a los requirentes, quienes enterados de
su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y
firman con la Notaria que autoriza.
17
f)
ANTE MÍ

11. ACTA NOTARIAL DE PROTESTO


En la ciudad de Guatemala, siendo las diez horas con treinta minutos del tres
de septiembre del año dos mil diez, YO, IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA,
Notaria, constituida en las oficinas centrales del BANCO INMOBILIARIO,
SOCIEDAD ANÓNIMA, ubicadas en la séptima avenida once guión setenta de la
zona nueve de esta ciudad, a requerimiento del señor MARCO ANTONIO
FIGUEROA ÁLVAREZ de treinta años de edad, soltero, arquitecto,
guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con cédula de vecindad
número de orden A guión uno y de registro trescientos cincuenta y dos mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro, extendida por el Alcalde Municipal de
Guatemala, Departamento de Guatemala, con el objeto de hacer efectivo un
cheque, o en su caso, protestarlo por falta de pago, para lo cual procedo de la
manera siguiente: PRIMERO: En mi calidad de Notaria, me presento en la
ventanilla número cuatro de la Institución Bancaria referida, ante el cajero
pagador, el señor LUDWIN ARIEL BARRIENTOS ARIAS, y le presento el
cheque que literalmente dice: “BANCO INMOBILIARIO, S.A. GUATEMALA,
CENTRO AMÉRICA, cheque número mil quinientos cuarenta y dos. Lugar y
Fecha, Guatemala uno de septiembre de dos mil diez. Páguese a la orden de:
MARCO ANTONIO FIGUEROA ÁLVAREZ (Q. 25,000.00) la cantidad de
quetzales: veinticinco mil quetzales exactos, firma legible, MARIO ABRAHAM
AGUIRRE MARTÍNEZ, titular de la misma”. SEGUNDO: En virtud de lo
anterior, protesto el cheque anterior por falta de pago, y extiendo la presente
para los efectos legales. Termino la presente Acta Notarial, treinta minutos
después, en el mismo lugar y fecha de su inicio, constando la misma en esta
hoja de papel bond, tamaño oficio, escrita en su anverso y reverso, a la que
adhiero un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta
centavos. Leo íntegramente lo escrito al requirente y cajero-pagador, quienes
enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la aceptan,
ratifican y firman, juntamente con la Notaria que autoriza. DOY FE.
f)
ANTE MÍ:

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1. ACTA NOTARIAL DE PROTESTO DE LETRA DE CAMBIO
En la ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas con veinte minutos del
diecisiete de octubre del año dos mil diez, YO, IVON ANDREA SANDOVAL MEJÍA,
Notaria, constituida en la quinta avenida cuatro guión cincuenta de la zona
ocho de Mixco, a requerimiento del señor LEONEL ESTUARDO GRAMAJO
ORTIZ de treinta años de edad, soltero, ingeniero, guatemalteco, de este
domicilio, quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión
uno y de registro trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y
cuatro, extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, Departamento de
Guatemala, con el objeto de PROTESTAR UNA LETRA DE CAMBIO por falta
de pago, para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: Hago constar
que tengo a la vista una letra de cambio, que literalmente, en su lado anverso
dice: Lugar de libramiento: Guatemala, letra de cambio número un millón
doscientos treinta y cuatro mil quinientos sesenta y siete. Moneda: quetzales.
Importe: Mil Quetzales. Fecha de libramiento: catorce de octubre de dos mil
nueve. Fecha de vencimiento: catorce de octubre de dos mil diez. Por esta letra
de cambio pagará usted al vencimiento expresado a: Leonel Estuardo Gramajo
Ortiz la cantidad de mil quetzales. Persona o entidad: Banco Inmobiliario, S.A.
Dirección u oficina: cuarta calle dos guión setenta y cinco zona nueve. En el
domicilio de pago siguiente: oficina trescientos doce, número de cuenta cuatro
millones ciento veintidós mil cuatrocientos cincuenta y cuatro. Cláusulas:
librado. Nombre: Mario Ernesto Fernández Pérez. Domicilio: doce calle dos
guión sesenta y cinco zona tres. Firma legible de aceptación, Mario Ernesto
Fernández Pérez. Firma legible del librador, Leonel Estuardo Gramajo Ortiz.
Guatemala catorce de octubre del año dos mil nueve. Con caracteres visibles la
cláusula: CON PROTESTO. SEGUNDO: El día catorce de octubre del año dos mil
diez, el señor Mario Ernesto Fernández Pérez fue requerido al pago de la
cantidad de mil quetzales expresada, con el objeto de hacer efectiva la letra de
cambio en las oficinas del Banco Inmobiliario, y el señor Mario Ernesto
Fernández Pérez no se presentó. TERCERO: La letra de cambio no pudo
hacerse efectiva el día de su vencimiento, catorce de octubre de dos mil diez,
en virtud de que el señor Mario Ernesto Fernández Pérez no se presentó a

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realizar el pago en la fecha indicada, ni dentro de los dos días siguientes como
expresa el Código de Comercio en el artículo cuatrocientos sesenta y tres.
CUARTO: En virtud de lo anterior, protesto la letra de cambio anterior por falta
de pago, y extiendo la presente Acta para los efectos legales. Termino la
presente Acta Notarial, treinta minutos después, en el mismo lugar y fecha de
su inicio, constando la misma en esta hoja de papel bond, tamaño oficio,
escrita solo en su anverso, a la que adhiero un timbre notarial de diez
quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos. Leo íntegramente lo escrito
al requirente, quien enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos
legales, la acepta, ratifica y firma, juntamente con la Notaria que autoriza. DOY
FE.
f)
ANTE MÍ:

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