ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORIMON, C.A. El día de hoy 15 de noviembre de 2010, siendo las 10:30 a.m.

, se reunieron en la sede de la compañía ubicada en el Pent - House del Edificio Corimon, ubicado en la Calle Hans Neumann de Los Cortijos de Lourdes, en Caracas, a fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CORIMON, C.A., los señores accionistas que se mencionan al pie de la presente Acta. Presidió la Asamblea el Doctor Omar Pernìa Pacheco Vicepresidente de la Junta Directiva, de conformidad con el Parágrafo Primero del Artículo 21 de los Estatutos Sociales de la compañía. El Doctor Pernìa, estuvo igualmente acompañado por el señor Esteban Szekely, Director General de la compañía. Comprobado un quórum del setenta y ocho coma cero treinta y uno por ciento (78,031%) de las acciones que conforman el capital suscrito y pagado de la compañía, el Doctor Omar Pernìa Pacheco declaró

válidamente constituida la Asamblea Extraordinaria de Accionistas y fue leída la convocatoria, publicada en el diario El Universal, el día

veintinueve (29) de octubre de 2010 y la cual se transcribe de seguidas: ³CORIMON, C.A.´ CAPITAL CAPITAL CARACAS, CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea General AUTORIZADO: SUSCRITO Y BS. PAGADO: BS. F. F. 97.973.320,00 78.383.090,00 VENEZUELA

Extraordinaria de Accionistas Corimon, C.A., que se celebrará el día 15 de noviembre de 2010, a las 10:30 a.m., en el Pent - House del edificio Corimon, ubicado en la Calle Hans Neumann de Los Cortijos de Lourdes, en la ciudad de Caracas, Venezuela, a objeto de considerar y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda:

1. Considerar y resolver sobre la modificación del Artículo 15 de los

De ser aprobado este punto. 3. designar a los Directores de la Junta Directiva y de ellos designar a los Directores que ocuparán los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Junta Directiva. Considerar y resolver sobre la ratificación del cambio del valor nominal de la acción de Corimon. la propuesta de reforma del Artículo 15 de los Estatutos Sociales de la empresa. Una vez leída la Convocatoria. quedó redactada de la manera siguiente: ³Artículo 15.00) para llevarlo a la cantidad de Setenta y Ocho Millones Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Bolívares Fuertes (Bs. veintinueve la Junta (29) de octubre de compañía.. referente a la Junta Directiva. La Junta Directiva estará integrada por once (11) . acerca del aumento del capital social suscrito y pagado de la compañía por la cantid ad de Novecientos Diez Bolívares Fuertes (Bs. referente a la Junta Directiva. la cual tras ser aprobada por unanimidad de las acciones presentes o representadas en la Asamblea. El Vicepresidente de la Junta Directiva Dr .La dirección y administración de la compañía estará a cargo de la Junta Directiva. Omar Pernìa informó a los accionistas. designar a los Directores de la Junta Directiva y de ellos designar a los Directores que ocuparán los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Junta Directiva. considerar y resolver sobre la modificación del Artículo 5 del Documento Constitutivo Estatutos Sociales de La Caracas.F.F. De ser aprobado el punto anterior. a objeto de permitir la división del capital social de la empresa entre el nuevo valor nominal de la acción.000). Considerar y resolver.384. 78. 910. 4. De ser aprobado este punto. 2.Estatutos Sociales de la compañía. en los términos de su publicación. aprobado por la Asamblea de Accionistas celebrada el 28 de julio de 2010. seguidamente se consideraron y decidieron los siguientes puntos: PRIMERO: Considerar y resolver sobre la modificación del Artículo 15 de los Estatutos Sociales de la compañía. Directiva 20 10.

titular de la cédula de identidad N° 13. Celestino Díaz.031%) de las acciones presentes o representadas en la Asamblea como sigue: 1.703.638. 2. Todos los Directores podrán ser o no accionistas de la compañía y permanecerán en el cargo por el plazo de dos (2) años. en la misma Asamblea que designe los Directores. Los Directores podrán ser reelegidos y podrán ser removidos de sus cargos en cualquier momento. 11.773.809. 6. contados a partir de la fecha de su designación o hasta la fecha en que sus sucesores sean electos y tomen posesión de sus cargos. titular de la cédula de identidad N° 6 .005. titular de la cédula de identidad N° 4. Seguidamente. Alejandro Alfonzo-Larrain.441. con el voto de la mayoría establecida en el artículo 13 de este documento.376. 4.864. Alberto Sosa.113. titular de la cédula de identidad N° 2. con o sin causa justificada.972. Rainer Viete. Rafael Enrique Abreu. Después de aprobar unánimemente la modificación del Artículo 15 de los Estatutos Sociales de la empresa.767. David Tomasello. 7.398. la Asamblea procedió a realizar el nombramiento de los Directores de la Junta Directiva contando con el setenta y ocho coma cero treinta y uno por ciento (78.721. Oswaldo Cisneros Fajardo. titular de la cédula de identidad N° 15. al Presidente y al Vicepresidente de la Junta Directiva.914. titular de la cédula de identidad N° 1.061. titular de la cédula de iden tidad N° 10. La elección de los Directores se hará en Asamblea de Accionistas. Omar Pernía. 9. 10. Carlos Rodolfo Gill Márquez. 5. la Asamblea ratificó por unanimidad de los accionistas . 3. titular de la cédula de identidad N° 2. titular de la cédula de identidad N° 4.715. por la Asamblea General de Accionistas con el voto de la mayoría establecida en el artículo 13 de este documento´. Alvar Nelson Ortiz.330.414.Directores entre los cuales se designará. Carlos Gill Ramírez.343.724. titular de la cédula de identidad N° 2. titular de la cédula de identidad N° 4353732 8.

que se señalan a continuación: Aumento del valor nominal de la acción de Corimon.00) por acción.00) a Cien Bolívares Fuertes (Bs.00) por acción y en consecuencia emitir una (1) acción que sustituirá cada veinte (20) acciones que posea todo accionista e n la empresa inscrito en el Libro de Accionistas a la fecha de celebración de esta Asamblea. la Superintendencia Nacional de Valores.F. El Presidente de la Junta Directiva Dr. titular de la cédula de identidad N° 4. a los fines de aprobar el aumento del valor nominal de la acción de la compañía. 100. el aumento de capital social necesario a los fines de permitir la división del capital social de la empresa entre el nuevo valor nominal de la acción.F. 100.A.414. aprobado por la Asamblea de Accionistas celebrada el 28 de julio de 2010. fue aprobada la modificación del valor nominal de la acción de Corimon. En tal virtud. en Noventa y Cinco Bolívares Fuertes (Bs.00) por cada una (1) acción. había solicitado a la empresa mediante el Oficio de f echa 9 de septiembre de 2010. Esta . como Vicepresidente de la Junta Directiva.F. No obstante. como Presidente de la Junta Directiva y al señor Omar Pernia Pacheco.A. sometía a la ratificación de la Asamblea de Accionistas el c ambio del valor nominal de la acción de Corimon. en los mismos términos. los accionistas de la empresa podrán negociarlas entre sí. 5. titular de la cédula de identidad N° 13. mediante el canje de los títulos antiguos por los nuevos títulos que representen el valor nominal de Cien Bolívares Fuertes (Bs.F. explicó a los accionistas que en la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 28 de julio de 2010. C. aprobado por la Asamblea de Accionistas celebrada el 28 de julio de 2010. Omar Pernìa. Puesto en consideración el Punto Segundo del Orden del Día. C. para elevarlo de Cinco Bolívares Fuertes (Bs.441..638.presentes o representados al señor Carlos Gill Ramírez. el cual es: SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la ratificación del cambio del valor nominal de la acción de Corimon. Con respecto a las fracciones de acción que resultarán de la distribución de acciones correspondientes al aumento del valor nominal de la acción.398. 95.

una vez obtenida la respectiva autorización de la Superintendencia Nacional de Valores..F. y canceladas a los accionistas al precio promedio de las transacciones realizadas en la Bolsa de Valores de Caracas.A.A. 78. .00) para llevarlo a la cantidad de Setenta y Ocho Millones Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Bolívares Fuertes (Bs. C. acerca del aumento del capital social suscrito y pagado de la compañía por la cantidad de Novecient os Diez Bolívares Fuertes (Bs.A. por la mayoría de los accionistas presentes o representados en la Asamblea. las de fracciones acción no provenientes consolidación fracciones negociadas por los accionistas serán adquiridas por la sociedad mercantil Inversiones Coremple. C. que a tales fines la empresa Inversiones Coremple.negociación solo podrá ser hecha por los acc ionistas inscritos en el Libro de Accionistas de la compañía dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de publicación en dos (2) diarios de circulación nacional.F. C. debía realizarse un aumento del capital social suscrito y pagado de la empresa en Novecientos Diez Bolívares Fuertes (Bs.00) para llevarlo a la cantidad de Setenta y Ocho Millones Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Bolívares Fuertes (Bs. el último día del plazo para ello o el último día inmediatamente anterior en el cual haya habido transacciones.384. 78. El punto fue sometido a la aprobación de la Asamblea siendo ratificado el aumento del valor nominal de la acción de Corimon. C. Vencido el mencionado de la lapso de diez de las (10) días. 910. Omar Pernìa expresó a los accionistas que a fin de permitir la división del capital social de la empresa entre el nuevo valor nominal de la acción. el cual es: TERCERO Considerar y resolver. a objeto de permitir la división del capital social de la empresa entre el nuevo valor no minal de la acción..384.000).000) mediante la emisión de la fracción de acción correspondiente. accionista de Corimon.. El Dr.F. accionista de Corimon se ofrecía a hacer tal aumento en dinero efectivo. de un aviso donde se notifique a los accionistas la decisión de la Asamblea de aumentar el valor nominal de la acción.A. 910.F. Puesto en consideración el Punto Tercero del Orden del Día.

el cual en lo adelante será del tenor siguiente: ³Artículo 5.El capital autorizado de la compañía es de Noventa y Siete Millones Novecientos Setenta y Tres Mil Trescientos Veinte Bolívares Fuertes sin Céntimos (Bs. mayor de edad. No habiendo otro punto que tratar. venezolana. certifique la presente Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas.384. mayor de edad. se autorizó a Amelia Ibarra. F. para que haga la correspondiente partición de la misma al Registro Mercantil.00).F.Fue aprobada la propuesta por unanimidad de los accionistas presentes o representados. considerar y resolver sobre la modificación del Artículo 5 del Documento Constitutivo Estatutos Sociales de la compañía.985.566..973.059. Así mismo se autorizó al señor Daniel Pantoja.320. C. así como para que notifique a los entes correspondientes sobre las decisiones tomadas en esta Asamblea de Accionistas. Puesto en consideración el Punto Cuarto del Orden del Día es cual es: CUARTO: De ser aprobado el punto anterior. El capital suscrito y pagado de la compañía es de Setenta y Ocho Millones Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Bolívares Fuertes (Bs. y pida las copias certificadas que estime convenientes.F. 78.840) acciones comunes nominativas no transferibles al portador. Finalmente. se levantó esta acta y en señal de conformidad firman los presentes y . para que en su carácter de Secretaria de Corimon.. 100. 97. Como consecuencia de la aprobación del punto anterior. la Asamblea de Accionistas aprobó la modificación del Artículo 5 del Documento Constitutivo Estatutos Sociales de la compañía. domiciliada en Caracas y titular de la Cédula de Identidad N° 6.000) representado en Setecientas Ochenta y Tres Mil Ochocientas Cuarenta (783.A.911.00) cada una de ellas´. se terminó la Asamblea. venezolano. de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° 3. con un valor nominal de Cien Bolívares Fuertes sin Céntimos (Bs.

911. sociedad mercantil domiciliada en Caracas e inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el día catorce de junio de 1949. Yo. (Fdo) Flor Marina Rodas de González en representación de 7 acciones. bajo el número 644.566.. (Fdo) María Graziella Scovino en representación de 4 acciones.A. y (Fdo) en representación d e acciones. Tomo 3-D. mayor de edad. (Fdo) Patricia Hernández en representación de acciones. Amelia Ibarra. actuando en mi carácter de Secretaria de Corimon. .representantes. domiciliada en Caracas y titular de la Cédula de Identidad N° 6. certifico que el acta que antecede es traslado fiel y exacto de su original. C. venezolana. el cual corre inserto en el Li bro de Actas de Asambleas de Accionistas de la compañía. (Fdo) Amelia Ibarra en representación de acciones.

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