OECISIQb!

Rendue aprcs en avoir dclibcrc conformcmcnt Sur la rc~evHbilite des anpels

a la Ioi,

Considerant qu'inrervenus dans lcs formes et dclai de Ia loi, les appcls : ~ contre Ies dispositions penates er civiles du jugement par Ics prevenus : Pierre-Joseph FALCONE, Charles PASQUA, Rene i\1ICAUD, Xavier CAZAUBON, Allain GUILLOUX, Josce-Lyne FALCONE cpouse BOlIDREAUL T, Emmanuellc DUFRIEN, Jcr3me :MllLARD, Nicolas ANTAKI, Bernard POUSSIER, JeanCharles MARCHIANI, Arcadi GAYDAMAK, Claude MOUTON, Laurent ZAMBERNARDI, Samuel MANDELSAF'I', Justine DUCHARNE, Isabelle SELIN epouse DELUBAC, Thierry DELUBAC, par Ie nunistere public centre chacnn de ccs prcvenus, - contre Ies dispositions civiles seules par Jean-Claude ALCARAZ, Didier TURCAN, (appcls principaux), MANUEL Raina On sa qualitc de fille de Yves MANUEL decCde le 29 octobrc 2009 et Micheline BERNARD., vcuve MANUEL, routes deux hcritieres a pan. cnticres de Yves MANUEL (appels principaux), centre Ies dispositions civiles du jugement. par Ics parties civiles: I' Admlnistration des imp6ts Paris-Ouest, Direction des Services Fiscaux centre lcs prevenus Pierre-Joseph FALCONE et Arcadi GA YDAMAK (appel incident), l'associatlon Halle a la censure, a la corruption, au Despotlsmc ct tl l'Arbltrairc corure I'ensemblc des parties Cappel principal), I'association ASPN centre l'cnscmble des personnes poursuivics (appel principal), I'ussociatlon Defense des Citoyens centre l'cnsemble des pcrsonnes poursuivics (appel principal),
r

sont recevablcs ; Considerant que Paul ANSELIN et Vincent MORELLI, appclants principaux rcguliers centre les dispositions civiles ct penales du jugement, dcclarcnt a I'ouverturc des debars se dcsister de leur appcJ ; que Ie ministcre public declare se desistcr de ses appels incidents; que la com leur en donncra acte ; Considcrant que Michel ALCARAZ, appelant principal regulier centre les dispositions civiles et pcnales du jugerncnt s'est desistc dans les formes legales et Ie dclai d'un mois de son appel ; qu'il y a lieu, en application de I'articlc 500-1 du Code de procedure pcnale de lui en dormer acte ct de constater In caducite de I'appcl incident du ministcrc public a son cncontre ; Cousidcram, s'agissant de Nicolas ANTAKI que cc prevenu, qui s'ctait desistc dans Ies formes de Ia declaration d'appcl sans que lc president de la chambre des appcls correctionacls par ordonnance, 011 la cour, ne lc constate et ne lui en donne acre, declare a I'ouvcrture des debars, se retractor ; que le minlsterc public demande Ia cour, au principal, de consrarcr que le desistement du prevcnu est definltif, subsidiairemem, et. si la com decidait d'admettre la retractation, de eons tater que l'appel incident du parquet est touiours pendant;

a

Considerant qu'il appartient a la cour d'appel de controler Ia regularite du desistement et d'en donner acre ; que tant qu'il n'a pas ete donne acte du desistement, cclui-ci, fut-il intcrvenu dans les formes de Ia declaration {rappel, Ia cour dappel rcstc saisie et qu'unc retractation du desistement est possible; que la cour, en consequence declarera rcccvable I'appcl principal de Nicolas ANTAKI contre les dispositions civiles ct pcnales dujugcmcnt ainsi que l'appel incident du ministere public <II'encomrc de ce prevenu ; Sur la demarlde de sllJ'siS statuer

l'

Considerant que les conscils de Charles PASQUA et de Jean-Charles MARCHIANI sollicitcnt lc sursis a statucr sur les appcls Iormes par cux contre Ie jugcment defere, dans I'attente de Ia fin de la procedure en cours d'instruction SOlIS reference P 100 781) 60 1.4 aux cabinets des juges d'tnstruction Philippe JOURDAN et Yves MADRE centre X des chefs de « destruction, detournement au soustraction d'un acte ou d'un titre OU de tout autre objet. par une personae depositairc de 1'autorite publique ou chargee d 'une mission de service public remis ,'i raison de scs fonctions, soil volontairemcnt soit par negligence » ;

Qu'ils indiqucnt avoir Iortuitement decouvert au cours du proces dcvaru le premier jugc, I'existencc d'un avis rendu le 24 janvier 2002 par Ia Commission Consultative du Secret de la Defense Nationale sous Ie 11°2002/01 et public au Journal Officiel du 12 mars 2002, qui dcmontrait qu'a Ia suite d'unc dcmande de declassification presentee le 11 octobrc 2001 par lc jugc d'instruction COURROYE, le ministre de l'Interieur avail saisi Ie 3 decembrc 200 l la commission, Iaquelle avait : - emis un avis defavorable a la declassification de 9 documents da res de 1995 - rendu un avis favorable <I la declassification partiellc d'une note de 2 pages refercnccc CDtPN/ST 11° 10 datee du 9 janvier 1998 et iruitulee ; « Liberation Ie 12 dcccmbre 1995 des 2 pilotes francais tombes en Bosnic lc 30 aout precedent », la ditc declassification ayant ete limitcc ,\ la 2Qpagc titrcc « filiere MARCIllANI » ; Qu'ils rappcllcnt que cet cxtrait de note dcclassifiee n'ayant pas ete rctrouve dans Ie dossier d'instruction, 1c procureur de la Republique, 11la demandc de la defense pendant I'audicncc, en avail sollicite Ia copie au Ministere de I'Intcrieur lequcl l'avnit adresscc au Parquet Ic 31 decembrc 200S accompagncc de la copie du bordereau denvoi au juge d'instruction COURROYE date du 21 fcvrier 2002; Que l'examcn de ces documents, selon Ics dcfenseurs, a pcrmis de decouvrir que I'extrait de la note declassificc authentiflait de maniere ccrtaine les declarations constamcs de Charles PASQUA et Jean-Charles MARCHIANr ainsi que cellcs d' Arcadi GAYDAMAK par voie de presse, sur leur participation dans les processus de liberation des 2 pilotes francais otages en Bosnie en 1995 ; que plaintc centre X du chef de destruction OU detournement OU soustraction de piece avail alors cite deposcc ; Considerant que les conscils soutiennem que, dans Sa decision, Ie tribunal avait occultc I'Importance de Ia note de la DST disparue et refuse il Charles PASQUA le droit la manifestation de la verite sur lcs conditions suspcctes de la disparition d'W1C note qui venait confirmer ses declarations ct contrcdire Ies

a

accusations portees centre lui; Qu'ainsi lc denouement de I'instruction en cours etait susceptible d'avoir une incidence directe et majeure sur le dossier rcmis ,I la COUI', en particulier sur la reconnaissance de J'innoccnce de Charles PASQUA Cl sur la regularite d'une procedure cntachee, a tout Ie moins, de defaut d'Impartialite en violation de dispositions de I'article 6·] de la Convention Europeennc des Droits de I'Homme ; Considerant dclibCre; Considerant qu'il y a lieu de rclever que Ia 110tOen cause a etc versee aux dcbats devant lc tribunal et qu'il a pu en etre dcbauu pendant plusieurs audiences; que, de meme, ces pieces demeurent aux debars devant Ia cour et qu'il a pu en rue debattu ,I loisir par les parties, dcvant elle ; que Ia decision sur l'evcntuelle culpabilitc 01.1 I'eventuclle innocence de Charles PASQUA et de Jean-Charles MARCHIANI est independantc des raisons qui pourraient etre etablies, par I'instntction ell cours, SW' le processus ayant conduit ,'I son absence du dossier de I'inforrnatlon.Jc juge d'Instruction ayant P.1r ailleurs solenncllcment affirmc dans sa deposition de temoin devant Ie tribunal qll'it ne l'avait jamais recue ; que Ies demandcs de sursis

a

statuer ont ct.c jointes au fond par Ia

COUl'

apres

Considerant en outre qu'aucun element serieux n'a pu 6lre etabli ni sou renu , qui Iaisscrait suspecter Wl dcfaut d'impartialite du magistrat instructeur au scns de I'articlc (,-1 de Ia Convention Europccnne des Droits de I 'Homme et de nature <Ipeser sur la decision de 1.1com;
Que dans ccs conditions, Ics demandes de sursis it staiucr doivent etre rcjctees ;

Sur Ia m~,llile de l'ordotlflflllce de renvgi tiree du dcf.1\l1 de gualitc ,et du defaut d:impmtialite si~'natait<,;

objgClivc du

Considerant que les conscils de Pierre-Joseph FALCONE demandent a la cour, avant route defense au fond, de statuer immediatement pour, par infirmation du [ugcmcnt, constatcr que la nomination de Philippe COURROYE aux Ionctions d'avocat general pres la COUl' d'appcl de Versailles par decret public au journal officicl du 20 mars 2007 lui ont fait perdre toutes Ia garanties attachees a ses ronctions de jugc du siege et que dans ccs conditions, tors de la signature de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionncl Ic 5 avril 2007, iI nc beneficialt pas de l'imparlialile objective cxigee par I'article {i de Ia Convention Europcenne des

2

Droits de I'Hommc ; que la nullile de I'ordonnance de renvoi doit en consequence etre prononcce de ce chef par Ia cour ; que les conscils de Claude MOUTON, Jean-Charles MARCHIANI, prevenus MIT1ERRAND, intime sur tcs seuls interNs civils, demandcnt ilia cour de prononcer la nullite de I'ordonnance de renvoi devant Ie tribunal correctionncl du 5 avril 2007 comme redigee el signee par un magistrnt qui u'excrcait plus en qualile de magistral du siege et qui n'appartenait plus au tribunal de grande instance dc PARlS pour avoir ete Homme par decret du 19 mars 2007 publie au journal officicl, avo cat genera I pres la cour d' Appel de Versailles ;
appclants, Considerant et Jean-Christophe

Considerant que la com a decide apres deliberc dc joindre Ies incidents au fond ~
Considcrant, d'abord, que c'est a justc titre que lc premier juge a decide que I'exccption de rntllite tircc de I'abscncc pretendue d'Indcpendance et d'impartialite dujuge d'instruction n'entrait pas dans les previsions lluutativement enumer6es a I'articlc 385 alinea 2 du code de procedure penale cr l'a done declare

irrccovable

SUI'

lc Iondement de I'article 385 alinca I du memc code;

Considerant, en suite, S111' I'inccmpetence prctcndue du jugc d'instruction 11 signer I'ordonnance de renvoi ell egard a sa nomination par decret aux fonctions d'avocat general et sur Ia violation allegucc du principc de proces equitable pose par I'article 6 de la Convention Europeenne des Droits de I'Hommc en decoulant, qu'il y a lieu de rappeler qu'un magistrat nornrne a de nouvelles fonctions judiciaires conserve I'aptitudc legale <II'exercicc de ses anciennes fonctions taut que lui-memo au son successcur n'ont pas de installcs en leur nouvelle qualite, conlormement aux dispositions de l'article 7 de I'ordonnance du 22 decembre 195X portant lei organique relative au statut de la magistrature ~
Qu'on ne saurait ainsi tirer de ce sell 1 fait Ia preuve d'un deLa ul d'impartialltc objective alors, de plus, qn'aucun autre element lire de cette nomination et permcuant de suspecter I'impartialttc du juge d'Instruction au sens de J' art ide 6 precitc, au moment Oll celui -ci a signc I' ordonnance de renvoi saislssant la juridiction de jugement, n' a

ete ctabli au dossier ni serieuscmcnt soutenu aux debuts ;
Ql1'iJ s'cn suit que la cour prononcera lc rejet de la dcmande de ce chef;

SUI'les_.9.xccptionsPl'C~pl\ecs avant louie defense au fon,4 par Arcadi QA YDAMAK Considerant dcmandent de: que par conclusions regulicrement deposccs et visees, tcs conseils de Arcadi GAYDAMAK

a Ia cour,

in limine litis, par infirmation du jugemcnt defere et par arret distinct de I'arret sur Ie fond,

_ prononcer la n\lllite de I'ordonnancc de renvoi dcvant Ie tribunal correctionnel du 5 avril 2007 all motil' qu'elle a ele redigee et signee par un magistral qui n'excrcait plus en qualilc de magistral du siege; _ constater que Arcadi GAYDAMAK ri'est pas valablement rcnvoye devant la juridiction de jugcmcnt, le dispositif de l'ordonnance querellec ne Iaisant pas apparaitre son nom apres l'enoncc « ordounons le renvoi de l'affairc dcvant Ie tribunal correctionncl », la cour n 'etant pas des lots valablement saisie <'I son encontrc ; ".constater I'irrcgularite des procedures fiscales CI dc la procedure penale subsequcnte sur Iesqucllcs CSI Iondee l' ordonnance de renvoi du 5 avril 2007 ; _ sc declarer incompetente sur la rotalite de la prevention Ie concernant, d'abord, en raison de l'imrnunite diplomatique dent il jouissait en sa qualite d'agent diplomatique de la Republiquc d' Angola, S111' la prevention spccifique d'abus de confiance commis au prejudice de ZTS Osos, en suite, en raison de I'absence de plainte prealablc de la victimc, societe contractarue <II'etrangcr ct de droit euanger ; Considerant que la
COUl',

apres d61ibere a dccidc jonction de l'incident au fond ~

Considerant que I'article 385 alinea l"r du Code de procedure penalc dispose que lc tribunal correctionncl a qualite pour constater Ics nullites des procedures qui lui sont soumises sauf lorsqu'Il est saisi par le renvoi ordonne par lc juge d'lnstruction ou la chambre de I'instruction ; que I'alinca 3 du memo article prevoit unc derogation ce princlpe de In purge des nullijes Iorsquc res dispositions de l'article 175 du mbne code n'ont pas ete respcctces ;

a

3

Considerant qu'ctant en fuite et qu'ayant 6t6 vainement recherche au cours de I'Informanon s Arcadl GA YDAMAK, regulicrcmcnt ntis en examen en application de I'articlc ]34 du Code procedure penale lie pouvait sc voir notifier Ies dispositions de I'artlcle 175 du meme code et qu'il nc saurait des lars, du fail de sa seule et volontaire carence en sollicitcr aujourd'hui le benefice;

cffct, d'abord, ceuc restriction poursuitun but legitime, a savoir dccourager Ies abstentions injustifiees devant lcs juri dictions et, ensuitc, que la restriction ainsi prevue est proportionnee au cas particulicr en n' etant limitee qu' au scul ct strict cas de nc pouvoir soulever des nullites devant la juridiction de jugement aprcs la purge decoulant des articles 179 et 3X5 du code de procedure pen ale ; qu'une tcllc restriction n'est done en rien contraire au principe du proces equitable ; Qu'au surplus, lc prevenu n'a pas cxcrce les voies de recours centre Ies autcnsarions de visltes domiciliaircs, ouvertes postcricurcrnent it la date de l'ordonnance de renvoi par les dispositions transitoires prevues A la loi nU2008-776 du 4 floul 2008 dont ll avail nccessairement connaissance conuue etabli par l'appel interjete pal' lui centre l.a seule autorisation dounee par lc president du tribunal de grande instance de Versailles pour sa proprietc d'HAUTEVILLE, appcl dont il s'est ultcricurement desiste ; Qu'il y lieu, en consequence, de confirmcr lc jugement ctefere en cc qu'il a declare Irrcccvablcs les exceptions de nulliles d'Arcadi GAYDAMAK, tirees de l'irrcgularite pretenduc des procedures flscalcs concernant la societe ZTS Osos ct Arcadi GAYDAMAK ainsi que la procedure penale antcricure et subsequentc, de caractere incomplct prctcndu de Ia page 467 de I'ordonnance de renvoi, du defaut d'impartialite objective e\ subjective du juge d'Iustruction alleguee, enfin de I'absence de plaintc pour abus de confiancc de la societe slovaquc ZTSOsos ; Considerant, SUI' l'cxccption tiree du statut d'Arcadi GAYDAMAK, que c'est a juste titre que le tribunal, apres avoir rappele qu'il avail cite decouvert en pcrquisition au cours de I'instruction un passcport diplomatique ctabli au nom de monsieur GAYDAMAK sous le titre de consclllcr du ministre des relations cxtcricures de la Republiquc d'Angola, a ccartc I'affirmation par le prevenu de ce qu'il disposait de la qualite d'agcnt diplomatique ainsi que de I'inuuunitc qui lui etait attachec ; Qu'cn cffet, conune lc souligne le premier jugc, ces fonctions, a Ics supposer reelles, nc lui ont pas confere I'immunilci diplomatique sur lc territoire francais ; Que la COUT, apres Ie tribunal, rcleve qu'Interrogcc, la sous direction des privileges et lnununitcs diplornatiques du ministcrc des affaires ctrangcres francais a precise que Ie Protocole n'avait pas ete informc d'unc quelconque mission officielle qui await pu lui etre confiee ; Que Ia COlli' note, qu'apres onze annccs de procedure, Arcadi GAYDMIAK ct scs dcfenseurs n'ont produit aucun document ctablissant qu'au moment des faits qui lui son! imputes, Ie prcvcnu avait ete accrcditc ct jouissait sur lc tcrriloire national francais de l'immunite diplomatique qu 'il invoquc ; Qu'Il y a done lieu egalement de eon firmer le jugemcnt dCfcrc en ce qu'il a rcjelc l'cxception presentee

Constitution ni

a

Considerant

que, contrairement

aux ccritures, cette restriction n'est contraire

ni

Ia Convention Europccnnc des Droits de I'Homme prise en son article 6 paragraphe 1 ; qu'en

a

la

de

cc chef;

Sur l'excepl.i.Qn de nullite de l'ordot.ltlance de renvoi et c[itlcornpetence tin~es QW Pierre-Joseph FALf,'PNE son inullwtitc

de

Considerant que par conclusions in limine litis regulieremcnt dcposees et visees, Ics conseils de Pierre-Joseph FALCONE demandcnt a Ia cour de prononcer la nullite de l'ordonnance de renvoi dcvantle tribunal correctionncl du 5 avril 2007 au double visa, d'abord, de I'immunite de juridiction absolue concernant tous les actes de puissance publique ou dans 1'interet du service public de la defense angolais accomplis par ordre et pour lc compte de I'Angola dans le cadre d'un mandai d'Etat, ensultc, dc I'immnnite de juridiction absolue dont it bcncficierait en raison de son statut de representant permanent de la Rcpublique d'Angola auprcs de l'UNESCO ;

4

Considerant que la cour, apres deliberc, a decide de joindrc 1'incident au fond;
Considerant qu'il y aura lieu d'examincr la question du mandai d'Etat avec l'examcn I' ensemble des clements du dossier rclatifs au ventes lllicitcs d' annes et de munitions reprochees ; de

Considerunt, en revanche, s'agissant de I'Immunitc de juridictlon absoluc qui resulterait de son de representant permanent de Ia Rcpublique d'Angola aupres de I'UNESCO, que Pierre-Joseph FALCONE pretend qu'cn sa qualite de ministrc-conseiller au scin de 1<1epresentation pcrmanente de I'Angola r auprcs de I'UNESCO dcpuis Ie 20 juin 2003, il beneficie de l'immnnite diplomatique instauree pour les rcprcscntants des Etats mcmbres de cenc organisation par l'articlc 1R paragraphe 1 de 1 'accord de siege du 2 juillct 1954 passe entre lc gouvernement de la Rcpublique francaisc ct I'Organisation des Nations Unies pour I'education.Ia science et la nature;
statui Que ce texte reconnait, en conformlic des dispositions de Ia section 39 de la convention du 21 novembre 1947 sur lcs principes ct immunites des instiuaions specialisees qui autorise la conclusion entre I'Etat et l'institution spccialisee d'accords particuliers permeuant l'amcnagement de la convention susdite, aux rcpresentants des Etats mcmbrcs de l'Organisation aux sessions de scs organes, aux mcmbres du conseil cxccutif et aux delegues permanents aupres de cclle-ci les «privilegcs et immunites qui sont reconnus aHX diplomates de rang comparable des missions diplomatiques etrangeres accreditees auprcs du Gouverncmcnt de la Republique
»;

Francaise

Qu'il est ainsi nlit expressement reference au statui general des diplomates, pcu irnporte que Ia procedure de designation nc comporte pas de dcmandc d' accreditation auprcs de l'Etat siege de l' organisation; Que les privileges el immunites reconnus aux agents diplomaiiqucs par Ia France auxqucls renvoie I'accord dc siege precite, etaicut a I' cpoque des faits rcproches et sont toujours definis par la convention de Vienne du 1X avril 1961 sur les relations diplornatiqucs ctablie sous I'egidc de I'Organisation des Nations Unies, publico au journal officiel par dccrct du 29 mars 1971 qui dans son article 31§1, reconnalt It l'agcnt diplomatique unc immunhc de juridiction penalc de I 'Etat accreditairc lout en limitant la ponce dans son article 38 <lUX seuls actes officlels accomplis accreditairc ; par I'agcnt dans I'exercice de scs fonctions Iorsquc celui-ci a Ia nationalite de I'Etat

Que I'articlc 38§ Ide la convention de Vienne dispose que « it moins que des privileges ct immunites complementaircs n'aient ete accordcs par l'Etat accreditairc, I'agent diplomatique qui a ill nauonalitc de l'Etat accreditairc ou y a sa residence pcrmanente ne bencficic de l'nnmunite ct de 1'inviolabillte que pour les actes officiels accomplis dans I'exercicc de ses fonctions » ; Que dans son instrument de ratification, la France a expressemcnt indique « Ie gouvcrncmcnt francais estimc que I'aniclc 38§1 doit hre interprete commc n'accordant a l'agent diplomatique qui a ta nationalite de I'Etat accrcditaire ou y a sa residence permanentc, qu'une immunlte de juridiction et unc inviolabilite, toutes deux Iimitccs aux acres officiels accomplis pal' eet agent diplomatique dans I'exercice de scs fonctions » ; Que l'on ne peut deduire de la disposition particullcrc prise ,I regard des sculs fonctionnaircs de I'Organisation ayant la natlonalitc de I'Etat du siege de I'UNESCO tellc que prevue par l'article 19§3 de I'accord de siege pour limiter le champ de ccuc irnmunite, la volontc implicite des signataires de I'accord d'cxclure une telle restriction a I' cgard des representants et delegues permanents; Que la convention de Vicnnc du 18 avril 1961 constitue done Io droit positif auquel il convient de faire reference sans qu'il y ait lieu d'apprecier I'etat de Ia coutume anterieure allcguce ; Que ni monsieur FALCONE III I'Etat angolais n'ont emis de protestation aucstatiou de fonctions lirnitant I'unmunitc aux seuls actes de Ia Ionction ;

a

141suite de la delivrancc d'une

Que les Iaits reproches a Pierre-Joseph FALCONE, rcssortissant francais accredits auprcs de I'UNESCO pour lc compte de la Republique d' Angola depuis le 20 juin 2003, sont arucricurs II sa nomination par l'etat angolais aux fonctions de rninistre conscillcr a la delegation pcrmanente de I' Angola aupres de I'UNESCO qui est intervcnuc alors que I'interesse etait dejfl mis en examcn ct place sous controlc judiciaire ;

5

Que ces faits sont 8,II\S lien avec I' cxcrcice des fonctions diplomatiques lnvoquccs et que des Iors ils no sauraient tIre converts par l'immunite dlplomatique, Iaquelle aux termes de I'articlc 20 de I'accord siege CI de la convention de Vicnne du 18 avril 19M est accordee dans l'interet de I'Organisation ;

.tl.urI'exception d'c;xlillelion de l'aclion publigue tin~e du l'GJrait<lllegue de la vJainlC du MiIlistre de la Q_6fense Considcrant que, par conclusions reguliercmcnt deposees et vi sees avant tout debat au fond, lcs conscils de Pierre-Joseph FALCONE dcmandeot .11a COUl' de constater que par sa corrcspondance du II juillct 200K .i l'un des avocats du prevenu, lc Ministre de la Defense, dont Ia piainte prealablc ctait, sous I'empirc des

tCX1CS de I'epoque,

ncccssaire a I'ouvcrturc des poursuites, a manifeste sans equivoque que les faits poursuivis etaicnt insusceptibles de poursuites en France cr retire de cc fail Ja plainte a I'originc des poursuites pour commerce illicite d'armes ct de munitions, etcignant en consequence l'action publique en application de I'article () alinea 3 du code de procedure pcnalc ;

Qu'ils soutiennent en entre qu'on ne saurait en I'etat de revolution des textes resultant de la loi du 12 dcccmbrc 2005 considerer, commc l'a fait le tribunal, que cette Iol s'applique immediatcmcnt <lUX instances en cours s'agissant d'une 10i de procedure et que, en supposant memo que Ia lettre du Ministrc dc Ja Defense du 11 juillct 200K puisse etre Iue comme un retrait de plainte, elle ne serait d'aucun effet dans un ordonnancement juridiquc qui nc prevo it plus de deposition d'unc plainte prealable commc nne condition ncccssaire a l'exerclcc des poursuites, d'abord parco que la regie du parallelisme des compctcnces et des formes imposant que I'autoritc ayant ete sculc investie ab int: io du pouvoir d' engagcr I'instance gardant lc pouvoir de I' eteindrc, cnsuite parce que Ia 10i nouvelle touche Indubuablement au fond s'agissant des causes d'cxtinction de I'action publique et ne pouvant donc ~Ire appliquee immcdiatcment ; Qu'enfin, Ie rctrait de la plalntc prcalable, qui touche immediat ;

a

I'ordre public doil faire I'objet d'un

arret distinct

Considerant qu'apres ell avoir delibere, la eOUT decide de joindrc l'incident au fond; a Considcrant qu'il resultc de la procedure ct des debats que par tcurc du 11 juillet 200H, monsieur MORIN, Mlnistrc de la Defense, intcrroge directemcm pour avis par I'un des conseils de monsieur FALCONE a notamment rcpondu il celui-cl dans tcs termes suivauts : « ." II resulte de l'examen du dossier de mon minlstere la lumiere de vos observations 'III. 'en I 'absence de transit par le territoire francais, la legislation relative aux operations de vente d'armes et de munitions (arlicles 12 et 25 du decret-loi du 18 avril 1939, aujourd'hui codifies (lux articles L 2335"3 et t, 2339-3 du code de la defense) ne s'appliquait pas, aux dates retenues par le dossier de I 'instruction, I 'activite exercee par monsieur Joseph FA LCONF telle que vous fa decrivez Toutefoi s, iI appartiendra a lajuridictton competente d'apprecier souverainement l'etendue de sa saisine et la caracterisation des faits qui lui seront soumis» ;

a

a

Qu'a I'audience de In COllI, Ie conscll de Pierre-Joseph FALCONE a produit une nouvelle correspondancc en dale du 24 janvier 20 II de monsieur MORIN qui a quitte ses (onctions ministcricllcs, aux tenues de Iaqucflc I'ancicn ministre repond au conseil « qu 'il resultait de I 'exam en du dossier de man ministere ala lumiere de I'(}S observations qu 'en I 'absence de transit par lc territoire francais, la tegislation relative aux operations de vente d 'armes et de munitions ... ne s 'appliquait pas if I'activite exercee par monsieur Pierre-Joseph F';lLCONE telle que VOIlS la decrivez » ; Que, cependant, e\ <I nouveau I' ancien ministre conchH« ." iI ne II! 'appartenait pas de decider des consequences juri diques attachees £1 la plainte deposee par mon predecesseur Alain RICHARD et de ses

con ... quences sur le plan judtciaire, qui relevent de / 'appreciation souveraine de lajuridiction competeme }) ; e Considerant qu'il rcsultc des tennes memes de la correspondancc que la lettre du Ministrc de la Defense du II juillet 2008 au conscil du prevenu Ia dcmande de celui-cl ct« la lumiere des observations )) de ce conseil, ne constituc pas 1Ul retrait de plainte, 1Ul retrait de plainte ne pouvant jamais etre impliclte ou suppose, mais devant resulter de I' expression manifeste C1. sans equivoque de Ia volonte du plaignant d'abandonner I'action, cc qui n'est pas lc cas en I'espece ; qu'au surplus le ministrc interroge a conclu s'cn rcmettre « {}I 'appreciation souveraine de lajuridiction saisie tant sur I 'etendue de la saisine elle-meme que SUI' la caracterisation desjait» qui lui seront soumis » ;

a

a

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Considerant qu'cn I'etat de ccs cnonciations, point n'est besom d'cxaminer le caractcrc de loi de fond ou de loi de procedure du texte du 12 dcccmbre 2005 modifiant la code de la defense et de statucr Sur les affirmations surabondantes du conseil sur ce point; Que, des Iors, it y a lieu de confirmer Ie jugcmcnt defere en cc qu'il a rejeLc la demands de constatation de I'extinction de I'action publique de cc chef;

Sur IS moyen de l.!,lllitc tire du caraclCrc incomp~£L.du dossier d'ily;[ruClion et de_.J.~. violation subseqll~!lIe alJegllcg du principe d,!,l roces equitabl9. p Considerant que par conclusions rcgulierement dcposees et vlsccs, par jeu separe de ccllcs tendant au sursis a statuer et iI. Ia levee du secret defense, Ies conscils de Charles PASQUA et les conscils de Pierre-Joseph FALCONE demandem a la cour d' infirmcr le jugemcnt dCfere en ce qu'it a declare lrreccvablc conunc n'etam pas fondcc sur run des moyens Iunltativcmcnt enumeres par la lei et hors Ic delai de forclusion prevu a l'article 385 du code de procedure penale la dcmande de nullirc de I'ordonnancc de renvoi du 5 avril 2007 ct de prononcer la nullite de 1'ordonnance; Qu'Ils cxposent que lc tribunal s'est trouvc saisi d'un dossier incomplet, certains actes d'instruction etablis 011 rccus par Ie jugc d'instructlon ct qui auraieni da y figurer etant absents du dossier faute d'avoir ctc verses ,IIa procedure et COleS; Que Ics conseils de Pierre-Joseph FALCONE relevcnt plus particullcrcment qu'il manqucrait au dossier: ~ Ie courtier du I I octobre 200 I du magistrat instructeur au ministere de la Defense demandant 1<1 declassification de ncuf documents dales de 191)5 et de la nOIC de la DST CD/PN/ST nOlO inutulcc : « Liberation Ie 12 dcccmbre 1995 des deux pilotcs francais tombcs ell Bosnie Ie 30 flout precedent» du 9 janvier 1998, - Ie bordereau d'envoi de la DST au magistral instructeur du 21 fevrier 20()2 ainsi que Ia note partiellement declassiflcc du 9 janvier 199X, finalement vcrsee au dossier ct <luxdebats du tribunal correctionncl Ie 5 janvier 2009 a la suite des demarches du ministere public, - le courricr du 27 novcmbrc 200 I du magistrat instructcur demandant au rninistre de Ia Defense la declassification de pieces detcnucs par la Direction Generale de la Securite EXlcrieurc( DOSE), - la reponse du Ministre de la Defense iI. cc courrier suite l'avis defavorablc ,. 1<1 declassification de la Commission Consultative du Secret de Ia Defense nationale du 24 janvier 2002, - une lettre rccommandee avec accuse de reception de monsieur Raymond NART ancien n02 de la DST demandant it etre entcndu sur Ie role jouc par Arcadi GA YDAMN( lord de 1<1iberation des pilotes francais en l Bosnic ;

a

Qu'Ils ajoutent que ccs absences Iaisscnt craindre I'omission au dossier d'autres pieces dont les parties nc soupconncnt pas l'existencc ;

a dccharge

Que I'absencc au dossier de ccs documents consume line violation serieuse de I'obligatiou d'instruirc ,I charge et ainsi que du caractere equitable de la procedure et done unc violation des droits de la defense ct du droit :\ un proces equitable;

Qu'Ils cstiment que Ia constatation de 1'absence des pieces n' etant intervcnue que pendant. tcs debats devantlc I er juge, la demands de nullite, n 'a pu 6lre soulevee qu'apres lc debut de I'cxamen des faits par le tribunal, rendant inopposable toute Irrcccvabilite tiree de l'enumeration limitative de I'antcle 385 du code de procedure pcnalc ainsi que toute fcrclusion resultant de dispositions du memc article; Considerant que les defenscurs de Charles PASQUA dcmandent ,. la cour de declarer leurs conclusions de nullite reccvables et de jugcr que Ia nullhc est encouruc pour tous Ies actcs posterieurs au I I octobrc 20()1, date de la dcmande adresscc par le magistral instructeur au ministre de I'Intcricur ainsi que route la procedure subsequenic tout particuliercmcnt pour la notification de I'articlc 175 du code de procedure pcnalc cr pour I'ordonnance de renvoi, I'absencc suspecte de documents a Ia procedure, qui ne pouvait etre soulevcc qu 'au

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moment all elk pouvait etre decouverte, outre qu'elle consume une viola lion de l'articlc G de la Convention Europeennc des Droits de I'Homme et de I'article 16 de 13 Declaration des Droits de l'Homme de 17S1.)porte aueinte aux inlen!ts de monsieur PASQU A au sens de I' anicle 802 du code de procedure penale ; Que les conscils demandcnt cnfin a la cour de ne pas joindre l'incidcnt au fond compte tenu de cc que la rcgularite de la notification de I'articlc 175 du code de procedure pcnale et de l'ordonnance de renvoi sont scricusement en cause; Considerant que la
COUl',

apres delibere, a decide de joindrc I'incident au fond;

Considerant qu'en consideration des circonstances et conditions de 13 decouverte de l'evcntuelle irregularite alleguec, il parait contrairc un exercicc normal des droits de Ia defense et a I'equlic d'opposcr simplemcnt le caracterc tardif de la dcmande et Ia sculc limitation enumerative de t'nrticle 385 du code de procedure pcnalc ; qu'Il convient done de declarer recevablc I'exception soulevee et d'en examiner Ie bicn-fonde ~

a

Considerant que n'est pas dcmontree, a Ia dale de la notification de I'ariiclc 175 du code de procedure penalc el de la signature de l'ordonnancc de renvoi dcvant Ie tribunal correctionnel, 13disparition de la note de la DST du v janvier 19% pas plus que cello des autres documents vises; Que ricn ne permct d'affirmer que cctte « dlsparition », it Ia supposer exactc, rcsulterait d'UH acre volontaire 011 d'unc omission involontaire du magistrat instructcur ; que l'accusation, dans les ecritures des conseils, du caractcrc « suspect» (sic) de 1'absence de documents <HI dossier precede de Ia simple allegation alors que la note cssentielle en cause a ele ulterieuremcnt portee aux debuts et debattue contradictoircment tant dcvant la juridiction du premier degrc que devant la cour et qu' en cct etat il no pcut pas eire argue d'un grief tire de ces pieces pas plus qu'une quclconque violation des droits e( principes poses par la Declaration des Droits de l'Homme de 17X9 ct l'article 6 de la Convention Europeennc des Droits de l'Homme et cc, alms que Ies parties om elc mises ell mcsure de citcr tons Ies temoins qu'elles souhaitaient voir cntendus par 101 com, notamment monsieur Raymond NART qui a pu deposer tout Ie temps neccssaire ;

Qu' it s' cnsuit qu' it y a lieu de reictcr l'exception de nullite de ccs chefs; Sur la demande de levee du secret dC(9..ill& Considcrant que lcs conseils de Charles PASQUA ont sollicitc par conclusions avant tout debar au fond, la levee du secret defense sur les documents apparaissant dans I'avis n"2002/01 en dale du 24 janvier 2002 rcndu par la Commission du secret de Ia Defense nationalc cr publie au Journal Officicl du 12 mars 2002, joignant une liste portant reference aux notes: du 28 juillct 1998 n02455/N, du 18 octobre 2000 1{'13XX8/FIN du 27 dccembre 2000 n"00456/N, citant ensuitc « les pieces dctenues par la DGSE» sans autre precision et enf.in, au titre du ministcre de I'Intericur, « 9 documents dates de 11.)95» ;
Qu'aprcs avoir delibcrc, la cour a joint I'incident au fond des Iors qu'il y aura lieu d'apprecicr ulterieurement au vu de I'cnsemble des clements du dossier, des auditions de temoins _Iintervenir ct de I'argumcntation des panics, la necessitc de voir produites des pieces autres que celles deja versees, tout particulieremcnt celles aiusi

cnumerees ;

SUR LES FAITS

ET LA CULPABILITE

Considerant, reference faite aux cnonciaticns du jugement dcfere, qu'i1 sulfit de rappclcr que le 15 scptcmbre 1997, Henri Benhamou et son epouse etaient scquestres par plusieurs malfaitcurs it leur domicile 26 me Leon Jest ii. Paris; que les auteurs, interpellcs lc 6 octobrc 11.)98, reconnaisscnt avoir pris pour cible Henri Bcnhamou, connu pour avoir unc activite portant sur la collccte et Ie blanchiment de fonds d'orlginc frauduleusc ; qu'une Information judiciatre etait ouvertc des chefs de blanchimcnt commis en bande organlscc ct de facon habituelle, reed d'abus de biens sociaux el cxercice illegal de la profession de banquicr ;

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Qu'incidcmmcnt, des faits nouveaux relatifs au financcmcnt de biens immobiliers acquis par Henri Benhamou justifiaicut la delivrance de requisitoires supplctifs pris tcs :; ct 5 juillet 2000 des chefs de blanchiment aggrave, complicitc el recel dune part ; faux et usage de f.1Ux,rccci d'abus de confiance aggrave d'autre part; Qu'il ctait apparu qu'Henri Benhamou avail acquis lc n octobre 1998 pour un montant de 3_500_000 francs, un apparrcmeot situe 15 rue Marguerite a Paris 17 cmc, lcqucl appartenait a nne societe Calvipan, de droit panamecn, representee ,I Paris par Allain Guilloux, l'un de scs avocats ; Que ceue societe avail etc Iondee en 1968 par les epoux Joffo, monsieur Guilloux, en devenant l'actionnaire unique en 1\ln, lc transfcrt de propriete s'operant par remise de titrcs au portcur ; Que des perquisltions elaient operees tant au cabinet qu'au domicile de l'avocat situc Kl, avenue Raymond Poincare a Paris 16 erne ; qu'il 6ait constate que Allain Guilloux residait dans un appartcmcnt d'cnviron 100 m2 dont il n'etait pas le proprictairc en titre, pour lequel il ne reglait pas de Ioyer ct doni. lc precedent occupant ctait un certain Arcadi GA"YDAMAK ; Que eel appartcmcnt ctait mis ,\ disposition gracieusement par la SCI Poincare .. au moyen d'un financement souscrit via unc societe britannique Edsco Ltd qui portait Ies inltr6ts d'un homrnc d'affaires d'origine russe implante en France, Arcadi GAYDAlVlAK ; Considcrant qu'une suppletifs etait pris lc 7 juillct 2000 ; ordonnance de disjonction relative aux fails vises aux requisitoires

Que deux plaintes deposees les 19 avril 1999 et. 16 juin 2000 relatives aux activites d' Arcadi GAYDAMAK au sein d'unc sociele ZTS Osos et I'ensemble de scs rcvcnus, Iaisaient I'objet de requisitions suppletives le 10 juillet 2000 ; Que Ies investigations diligcntees ont fait apparaitre qu' Arcadi GAYDAMAK s'etait associe a un homme d'affaire Pierre-Joseph FALCONE, sons couvert de ce qui apparaissait comme I'etablissement francais d'une societe slovaque, ZTS Osos, pour mener ,\ bien des contrats de vente de materiel de guerre conclus en deux temps, en 1993 et en 1994 avec l'Angola, pays en guerre civile depuis le milieu des annccs 1970, par 1 'intcrmediaire de societes d'Etat angolaiscs dependant du ministere de Ia defense de ce pays, Icsqucts dcvaicnt rcccvoir execution <\ hauteur de 790 millions de dollars; Considerant que suite a un arrtt du 27 juin 2001 de la chambre crimincllc de la cour de Cassation, qui rappelait qu'en l'etat des articles 2, 25 ct % du decret-loi du 18 avril 1939, alors en vigucur, lcs poursuitcs pour Commerce illicite de materiel de gucrrc nc pouvaient etre engagees pal' Ie ministcrc public sans qn'une plainte edt. ct.c prcalablcment deposee par l'un des ministrcs compctents, Ministre de Ia Defense ou Ministre des Finances, la cour d'appel de renvoi annulait Ie 22 novcmbrc 20tH les poursuites engagees de ce chef le 24 novembre 2000 sans plainte prealable ; Que, parallelernent, Ie 25 janvier 20t)] , le Ministre de Ia Defense, Alain RICHARD, deposait plainte aupres du parquet de Paris a J' encontrc des rcprescntants legaux des societes Bronco France el ZTS Osos conformement aux dispositions de l'article 36 du dccrct-loi du I R avril 1939, ce qui entrainait des requisitions suppletivcs du 28 fcvricr 2001 pour commerce de materiels de gucrrc, d'nrmes et de munitions sans declaration prcatablc ct sans autorisation ~ Que messieurs FALCONE ct GAYDAMAK etaient egalement poursuivis pour des faits d'abus de confiance pour avoir, de 1993 a 199X, dctourne au prejudice de I' etablisscmcnt franc;:aisde la societe ZTS Osos Ia somme de 395.669.052 dollars en ordonnant ou obtenant des virements sur des comptcs dont ils etaient Ies beneficiaires economiques, a hauteur de 219,X27,782 dollars pour GA'YDAMAK ct de 177,841.270 dollars pour FALCONE soit respectivemcnt 27 ct 22% du chiffre d'affaires resultant des vcntcs d'armes ,I I' Angola; Que solon l'mstruction, les operations de vente d' annes a I' Angola avaicnt elc rca lisccs au sein de la societe Bronco France, qui seule disposait de personnels et de moyens materiels ct que lc produit des activites, principalement recu sur des comprcs ouvcrts au nom de la societe ZTS Osos ,\ Ia banque Rossiyskiy Kredit a MOSCOll, ;1 la Commerclal Bank Mosca fl Moscou et a la banque Paribas a Paris, avait abonde, a l'etranger les comptes de societe off shore eOl\tr616es par Pierre-Joseph FALCONE, ainsi un compte ouvert a la Cantrade Ormond Burrus a Gcncvc, au nom de Brenco Trading Ltd avant SOli siege ,I l'ile de Man, a hauteur de

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125,11)1,270 dollars, un compte ouvcn .'1 la Banque Privec Edmond de Rothschild it Luxembourg, sous Ie pseudonyme Enirep, au mcmc nom de Brenco Trading Ltd, unmarriculec aux lies vierges britanniqucs, a bauicur de 42,075.000 dollars. un compte ouvert fl rUBS de Genevc au nom de Brenco Group, societe des lies vicrgcs britanniques, a hauteur de H,075.000 dollars, en:fin un compte personnel de Falcone it 1.1Bank Lcumi Gcncvc (. hauteur de 2.500.000 dollars;

a

Que I'ordonnance de renvoi reticnt qu'cn realite ces comptes rclcvaicnt de la meme et unique entite operatlonncllc, 1a societe Brenco France dont Pierre-Joseph FALCONE ctaitlc dirigeant de fait et qui aurait du recevoir I'intcgralite des fonds alors que lc compte de cette societe u'avait ele crcdite entre 1993 et juillet 2000 que de 11.711),557,02 dollars 50.602,996.(1) francs francais et 795.060,32 cures ; Qu'ainsi Pierre-Joseph FALCONE etait cgalcmcut renvoye devant la juridiction correctionnelle pour de nombreux abus de biens sociaux commis a son profit personnel <\ hauteur de la sommc de 56.225.893 dollars et de 1.345.374,70 curos, au profit de sa sceur Jose-Lync Falcone ou aux fins de dlsposcr a P..ris de semmes tres importantcs en especes, grace :, de collectes compensccs par des virements sur des comptcs intitulcs {(Cyclone », « Cascade II, ct « Colorado» ouverts Genevc ct Tel-Aviv pour un montant total de 15.37U,73H dollars et 108.717.500 francs, en favcur d'officiels etrangers par des virements bancaires s'elevant a 54.396.520 dollars ou des cadeaux ou avantagcs en nature, au benefice d'intcrmcdiaires ou de personnalites exercant all non des fonctions publiques OU rcsponsabilites politiques ou rcputccs pour leur influence afin qu'elles contribucnt a l'essor de ses activitcs, cnfin de salaries ou collaboratcurs permanents ou occasionnels ;

a

a

Considerant que Pierre-Joseph FALCONE faisait rapldemcnt valoir qu'il avait ete designe, avec Arcadi GA'YDAMAK, comme mandataire pal' la plus haute autorite de la Republiquc d' Angola lorsque ce pays souverain, plonge dans la guerre civile depuis de nombrcuscs annees et dont Ic gouvcrncmcnt issu d'clcctions democratiques en ] 992 validees par la communautc intcrnationale et assiege par unc organisation rebcllc qualifice de terroriste et frappee d'embargo 10m les armes par l'O,N,V" cherchait a s'approvisionncr en armemcnt auprcs de la Russie ou de pays de I'ancien bloc de l'Est; que la mission confiee au titre de cc « mandat d' Etal » etait de veiller, pour Ie compte de I'Angola, a la bonne realisation de ce projet, rant lors de I'acqulsltion ella livraison du materiel que tors du reglement du prix; que scion lui, toute investigation sur ccs faits, qui He conccrnaient pas la France. portait aucinte <'Ila souverainetc de l' Angola et au « secret defense» qui dcvait entourer de tcllcs opera lions ; Que monsieur FALCONE tirait egalement argument de sa nomination en juillct 2003 en qualite de ministre plcnipotentiaire de la Rcpubliquc d'Angola aupres de l'UNESCO qui entrainait selon lui a ta Iois nne immunite pcrsonnelle et une Inviolabilitc ; Sur lc fond, il pretendait, et mainticndra jusque devant Ia cour, n 'avoir jamais de sa vie vcndu la moindre anne ou munition <I titre personnel; qu'i1 ajoutait qu'aucune anne, aucunc munition et aUCWlmateriel en cause n'avait transite sur Ie tcrritoire francais et qu'cn consequence, ses activitcs se situaient en dehors du champ d'appreclaiion de la reglementation francaisc ct que les juridictions francaiscs ctaient incompetentes pour en connaltre ; qu'il produisait .1 l'appui de ccuc dcrnicre affirmation la Icttrc sus evoquee de monsieur Morin, Ministre de la Defense adressee a son conscil lc 11 juillet 2008, qui excluait 1'application du decret-lol du 1H avril 1939 sur les annes aux faits poursuivis ; Que Pierre-Joseph FALCONE pretendait egalement qu'cn tout etat de cause l'action publique etait prescrite parco que los termes de la Icttrc du Ministre de la Defense du 11 juillet 2008 valait retrait de ta plainte qui etait necessalrc a l' engagement des poursuitcs alors que la loi du 12 decembrc 2005 qui avait supprime l'exigcncc de la plainte prcalablc dcvait etre analysce commc unc 10i de fond plus severe nc pouvant recevoir application :~ I'instance ell cours ; qu'il ajoutait que lcs infractions de commerce OU d'inrcrmediation pour Ie commerce de materiel de gucrrc sans declaration prealablc ni autorisation etaient des infractions instantanees se prescrivant :\ compter du moment oil la declaration ou I'auronsauon devaient intervcnir soil le 2" trimestre 1993 ou, au plus tard, a comptcr du dcrnicr acte de commerce connu du contrat soit Ie 24 Icvricr 1994 ; Que, de plus pour Pierre-Joseph FALCONE, lcs fonds ayant transite par lcs differents comptes Identifies lors de I 'information judiciairc ctaicnt la propriete de Ia Rcpublique d' Angola; qu'il ajoulait que ces fonds ne lui uvaient pas ete remis au scns de I'article 314-1 du code penal par la socielt ZTS OS05, celle-ci ne lui ayant pas consenti de mandai mais avail « Ioue » la denomination sociale de Brenco ;

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Qu'il contestait avail' ete dirigeant de fait de I.. societe ZTS 080S, qu'il n'avait jamais cree ni explolte, en France, un etablisscmcnt de cette societe slovaque et que des lors il n'avait pas presenter des declarations fiscales que seules tilesdirigeants slovaqucs ctaient habilites a souscrire ;

a

Considerant que s'aglssaru des societes « du groupe Brenco » implantces ,I travers Ie mondc, Pierre-Joseph FALCONE a, dans un premier temps, cxplique que la societe Brenco France n'ctait qu'un bureau ouvert a Paris destine a rcccvoir les delegations ctrangeres et a rcmplir des missions dc representations, y compris dans I'interet de Ia Prance; qu'il preclsait que jarnais Brenco France n'avait produit un franc de profit qui serait rcmonte au groupe; que selon lui, Bronco France qui tirait I'iruegralite de ses rcssources d'autres societes du groupe Brenco, prcsciu dans le mondc cnticr, pour finance I' en France les frais d'unc activite qui ne rapportait ricn, il ne pouvait y avoir d 'abus de biens sociaux commis it son prejudice;
Qu'apres communication de multiples Bronco n'existait pas, mais que dans detenait une participation ctaicnt bien avec Bronco France et que des lors Brenco France; pieces au COUl'S des debars de premiere instance, il soutenait que lc groupe Ia mcsurc oil lcs societes ctrangcres qu'il contrclait OU dans lesquelles it reelles ct dctcnaient un patrlmoinc propre, elles ne pouvaient se confondre il ne pouvait y avoir d'abus de biens sociaux au prejudice de Ia societe

Considerant, s'agissant d' Arcadi GAYDAMAK, entendu une sculc fois Ie 26 avril 2000 la suite de la plaimc du 1.9 avril 1999 des services fiscaux relative "1 la soustraction volontaire a l'etablissement et au paiement total de I'impot sur lc rcvcnu au titre de I'anncc 1994, que ce dernicr cxpliquait qu'il avait Cle mandate par la presidence de ta Rcpublique d'Angola, en sa qualite de citoycn angolais et de fonctionnaire du ministcrc angolais des relations cxtcrienres afin de gcrcr, pour le budget de cc pays, les flux financiers provenant de la vente du petrole ; qu'il disposait ,I ce titre d'un passeport diplomatique delivre le 2] mai 1998 par Ie rninistrc angolais des relations extcricurcs et, avec Pierre-Joseph FALCONE, de Ia signature sur un compte ouvert a Ia banquc Paribas ;

a

Qu'a l'cgard de la societe ZTS Osos, il ayah tenu un r6lc de coordination Iinunciere, Ies fonds ayant ete utilises pour I'achat de divers produits militaires, pharmaccutiques ou alimentaircs ; que s'il etait exact que la societe ZTS Osos, societe d'Etat, vendaii des armes parmi d'autrcs marchandlses. il n'avait en aUCWl cas signc un document engagcant cette societe dans une quelconque transaction;
de I'interesse, judiciaire ; Considerant qu'il etail rnis un terme a son audition au motif d'un emploi du temps charge lcqucl ne devait plus jamais deferer par la suite ,\ une quelconquc convocation policicrc ou

Considerunt, stu' le fond, qu' Arcadi GAYDAMAK a conclu en premiere instance que ressortissant fiscal russe, puis britannique il n'etan pas assqjetti it W1C obligation declarative quclconque sur le territoirc francais ;
Que les activites qui avaient etc lcs siennes, en sa qualitc d 'agent de la societe de droit slovaquc ZTS Osos, dont le siege sc trouvait a Bratislava en Slovaquie, a laquclle il substituait ccue d'agent de 1'Etat angolais, ne sauraient avoir violc la loi francaisc sur le materiel de gucrrc, alors que Ies operations commerclalcs en Cause concernaient des Etals etrangers et qu'aucune de ses Interventions ne s'etait deroulcc sur le territoire national; Qu' it faisai: egalement etat de la connaissance des fails des le 6 decembrc 1995 par Ies plus hautcs antorites de I'Etats francais sans aucune rcacnon de leur part ct qu'ainsi il ne pouvait avoir eu conscience de s'etre place sur le terrain de I'illegalite ; Que Ia prescription fevrier 1994 ; est acquisc s'agissant d'W1C infraction instantanee,

1c dernier contrat connu etant du 24

Qu'il ajout<lit qu'une partie des operations retenucs sous la qualification d'abus de conflancc avait cite realisee a I'etranger, en Russic, Ies juridlctions Irancaises etant des lors incornpetentes ratione loci pour en connaitrc et que s'agissant des semmes portees au credit de Ia societe Z1'S Osos sur le compte tcnu par Paribas, it n'y avail eu ni detoumement nl prejudice, Ies relations contractuelles ct.ablies avec cette societe nc pennettant pas de pcnser un instant que ccs fonds avaient et6 mis:' disposition a charge de les representor ou d'cn faire un usage determine;

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Qu'il contestait enfin que In societe ZTS Osos ail ell un etablissement permanent en France et en avoir cite run des dirigeants de fait; que de mente, il n'etait pas impliquc dans Ies activites de Bronco FraJICe, n'ayant en qu'une association personnelle avec monsieur FALCONE ~

Sur les OIH~rations de vente de materiels de guerre ; Su I' In preventlon :
Considerant que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK sont poursuivis pour s'etre Ilvrcs, de

1993

a

1998, sous couvert de I'ctablissemcnt stable en France de Ia societe ZTS Osos et de Ia societe Bronco

France, A une activitc de commerce de materiel de guerrc, d'armes ct de munitions des 7 premieres categories sans declaration prealablc ct d'avoir fait fonctionncr cette entrcprise sans autorisatlou prcalable, s'agissant des categories I, 2, ::;, et 4, en achetant des materiels de guerre, annes et munitions aupres de Ioumisseurs ctrangers en vue de leur rcvcnte et de leur livraison ,'I I'Angola, pour \111 montant de 790.879.677 dollars ainsi qu'au Cameroun pour un montant de 2.160.300 dollars, ct en negociant sans succcs avec Ie Congo-Brazavillc un contrat de vente de materiels de guerre d'un montam de 10.350.000 dollars ~ Qu'en outre, iI leur est reprochc de s'et.rc., courant 11)99 ,12000, line, sans autorisation, sous couvert de la societe Vastimpex ct de la societe Brenco France, a uno activite d'mterruediairc pour Ie commerce de materiels de guerre ct d'armes e\ munitions en supervlsant l'execution d'un contrat entre l' Angola et Ia Federation de Russie pour un rnontant de 75.604,350 dollars, en s'assurant de Ia mise en ceuvrc des transports et des paicments ; Considerant que deux co-prevcnus, Jean-Christophe MITlERRAND et Jean-Bernard CURIAL., non appclants, out etc definitlvcment condamnes pour compliclte de commerce de materiel de guerre, d'armcs et de munitions sans declaration prealable et sans autorisation ;

Sur Ics contrats :
Considerant qu'etait decouvert dans les Iocaux de la societe Brenco France WI contrat date du 7 novcmbre 1993, redige ell francais, conclu entre la societe Ematec en qualite d'achcteur « dfimetlt autorisec ct mandatee par lc Gouverncment angolais », representee par monsieur CASTRO et unc societe ZTS Osos, en qualile de vendcur, representee par monsieur FALCONE, en presence d'un temoin Alberto Da Silva; que Iedit contrat portait pour la societe Ematcc une signature au nom de Castro avec Ies coordonnees de la societe angolaise Rua Raiha Ginga ct pour la societe Z1'S Osos nne signature all nom de monsieur FALCONE precedec des coordonnees 56, avenue Montaigne 7500R Paris corrcspondant l'adressc de la SARL Brenco France et de hi mention «pour» ZTS Osos ; qu'un timbre humidc « ZTS OSOS RUSSIAN-ANGOLESE AFFAIRS ~~ accompagnait cette signature ;

a

Que ce contrat dit « connat d'cngagement general» precisait qu'il ne prescntait que les grundes Iigncs de I'accord general entre lcs deux socictcs ; qu'il indiquait que: Ia societe ZTS Osos reconnaissait avoir recu la Iistc des demandcs de materiels et des pieces detachecs remises par Ematcc et idcntifiant Ies marchandiscs <'I fournir en extreme urgence ; que cette listc intitulee « USTA 'A'DEFINITIVA' », datee du G novembrc 1993 etait annexee au contrat ; la societe ZTS Osos s'obligealt livrer Ematcc cinq jours apres reception du « down paiement », Ie delai de Iivraison ne pouvant depasscr 90 jours ouvrables, Ernatec s'engageait a faire inspector les materiels avant chaque embarqucment par des experts dcsignes par elle, leur avis valant garantie de bonne conformite, ZTS Osos ccrtifiait que tous Ies materiels et pieces detachees vendus etaient ncufs, sauf exception dfmlellt mcntionnee, par derogation aux stipulations ci-dessus, certains produits devaicnt rccevoir « UIl traitement special commando par I'urgcnce »: qu'cn consequence ces materiels dont Ie prix global etait cstime a 47,151.550 dollars, non compris Ies frais de transport, devaicnt etre Iivrcs ,. partir du cinquiemc jour ouvrable et dans un delai de 30 jours SUiV<Ult reception de cctte sommc, ~Icrediter au compte N7333 Ia ouvcrt au nom du Rossiyki y Kredlt a la Centro Bank de Viennc ;

a

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Qu'ctaicnt prevues des penalites en cas de relard de livraison superieur it 15 jours, outre la Chambrc de Commerce International de Paris pour arbitrer les litiges susceptibles d'opposcr ainsi que la stricte confidentiallte du contrat global;

dcstgnauon de ta
lcs deux parties

Qu'Il cxistait deux listes annexees au contrat ; que la premiere dite « Lista' A'Deflnitiva i comprcnait notammcnt Ia commands de 30 chars de typc-oz de fabrication sovietique d'une valeur de 280,()()OUSD piece, de 40 chars de type 13MP-2 de fabrication sovietique d'une valeur de :150,000 USD piece s'agissant de l'armement blinde, de 6.250 fusils mitraillcurs Kalachnikov, de 50 lance-grenades, de l50 lance-flammes, de canons, de mitrallleuses de defense anti-acrienne, de lance-roquettes pour unc valeur de 11.187.750 USD s 'agissant de l'armement d'infantcric ct d'artillcrie el de diverses munitions, grenades, dctonateurs, et obus pour lUl total de 13_563_800 dollars; Que la seconde lisle ditc « Lista B » enumerait le materiel que la societe Bmatcc entendait acquerir comprenant notamment 50 chars de Iype T-62, 300 chars de type BIv1P2 et BMP3, de vchiculcs blindes de transport de troupes blindcs et blindes d'evacuation, 3X,()()() fusils mitrailleurs, lance-grenades, moruers, canons, lancerequeues, mitrailleuses de defense anti-aeriennc, lancc-Ilammcs, grenades par dizaine de milliers, cartouchcs par millions, obus de toutes sortes, 12 helicopteres, moteurs d'avions, 6 navires de guerre dont 2 vaisseaux de patroullle ct 2 tancc-missiles, materiels du genie nulitairc don; 6 porus metalliques mecaniques, 5 vehicules de transport amphibic, 5 ponts autopropulseurs et un pont flouant m61allique de 200 metres, 170.000 mines antipersonnel et 65(),()()()dctonatcurs pour mines anti-personnel, des boussotcs, des systemes de vision nocturne, des gilets pare-belle, des cartouchicres, des tenues de camouflage, des masques <'I gaz, des uniformes complets, des compresseurs, des citcrncs d'cau, des explosifs ... ; Qu'un accord global 011definitif anuoncc dans lc prcambule du contrat du 7 novembrc 1~93, elait cvoquc dans Ie tcxtc de deux lettres a 1£1 signature de monsieur Pierre-Joseph FALCONE, saisies au siege de la societe Bronco France, datccs des 13 et 14 decembre 1993 a destination de monsieur Tonha « PEDALE » et a monsieur Moreira CARNEIRO, rcspcctivement Ministre de Ia Defense ct des Finances de la Republique d' Angola; Qu 'un avenant au premier contrat d'annement, redige en langue Irancaise, etait signe Ie 24 fevrier 1994 entre la societe Ematcc « dument autorisee et mandatee par le gouvcrncmcnt angolais » represente pill' Jose Castro ella societe ZTS OS05 representee par Pierre-Joseph FALCONE, Iesqucls 011\ appose leurs signatures outre Ie tampon ~~ ZTS 0505 RUSSIAN-ANGOLESE AFFAIRS» ; que le prcambulc prccisait que l'avenant etait conctu entre Simportex, I'achetcur ct ZTS 08015, le vend em, et avait pour objet de dCfinir tcs modalites generales d'cxccution pour la fourniture et Ie paiement de l'cnsemble de la liste de materiel annexes (Lista B) ; Qu'elaient prevus le versement par Simportcx, succcdant ,'1 Ematec, d'une avaucc (« down paiement ») d'un montant net de 99,05 millions USD corrcspondant <\ la difference entre le versement d'unc sommc equivalent il 35% du contrat ( 162, 05 millions USD) cite monrant des semmes deja versees (soil 63 millions USP) ainsi que 1'octroi par ZTS Osos a Simportex d'un credit vendeur pour lc surplus de la somme, representant 300,95 millions USD, au taux d'inlcrN de 6,5%, le prH etant remboursablc par cchcances trimestrielles de 2L512_()()0 sur line periode de 4 ans commcncanr le 1 er octobre 1994 et s'achcvant lc lor juillet 1998 ;

usn

Que ZTS Osos obtenait de Ia societe d'Etat angolaise Sonangol ct du gouvcrnement angolais la garantie du paiement dll par Simportex par l'cngagcmcnt ferme, definitif et irrevocable de fournir <IITS Osos 20.000 barils de pctrolc par jour pendant les 4 ans de durcc du contrat sur la base de 12 lc baril, revisable en fonction du cours du pctrolc ;

usn

Qu'en echange, ZTS Osos s'cngagcuit <Ifournir I'ensemble des materiels comrnandes par Slmportex dans un delai de 180 jours suivantIa reception du ~~ down paiement» de 99, 05 millions USD ; Qu 'une version non signee de eel avena nt, portant Ia date du 22 avril 1994, a 61e decouverte en perquisition dans l'ordinateur d'Isabelle Dclubac au scin de Brenco France, avenue Kleber <\ Paris, cet exemplaire comportant un texte identique a la version signee Ie 24 fevrier 1994 mais incluant des signatures supplementaircs, pour lc compte de Banco Nacional De Angola et de Simportex, avec la presence au contrat d'Arcadi GA YDAMAK pour lc compte de la Bank Moskva :, Que des conventions conclues ultcricurcmcnt entre Paribas et ZTS Osos faisaicnt reference au contrat du 7 novcmbre 1993 et a lUI avenant du 22 avril 1994 ;

13

Considerant que des commandcs complementaircs ont ete passecs, que dans unc correspondence :\ en-tete de ZTS Osos, portant Ia mention « Paris Branch Office ) assortie du n? de telecopie de Bronco France, Pierre-Joseph FALCONE ccrivait le 22 dcccmbre 1994 :\ monsieur Ellsio de FIGUEIREDO, ambassadeur itinerant de la Republique d' Angola et hommc de confiancc du president angolais, residant a Paris, pour appeler son attention Sur des difflcultcs de paiement. ct soulignait l'importance du risque personnel pris lors de I'envoi de « materiels hors contrats » fa suite de demandcs pressantes des autorites angolaiscs ;

a

Qu'interroge Sllr cc point, monsieur FALCONE indiquera que cc qu'il designait comme un «addendum » au contrat conclu par ZTS Osos avec Ematec/Simportcx n'etait qu'un cxcmple panni bien d'autres, precisant qu'il y avail eu plus de 200 addendum cc contrat et que Ics 42 millions de dollars dont il parlait etait run de ceux-ci, cc qui permettait d'cxpliquer la difference entre I'cstimation du montant des materiels commandes en vcrtu du contrat du 7 novcmbrc 1993 precise par I'avenant du 24 fevrier 1~~4 (463 millions USD hors transport) et Ie cumul des paiements Iinalement effcctucs par les autorites angolaises (7~O millions USD) ;

a

Sur I'cxeeution des contrats ; Considerant que ptusieurs documents saisis par I'administration fiscalc le II decembrc 1996 dans Ies locaux de la societe Bronco France avenue Kleber sont rclatifs a I'approvisionnement en Russic et Bulgarie en materiel de guerrc ct :, leur Iivraison sur le territoirc angolais ; que l'on peut relever qu'unc destruction d'archivcs au siege de Bronco France, de pieces relatives a l'activite exercec SOliS la raison sccialc de ZTS Osos etait hucrvcnue, notamment avant Ies visites domiciliaires du 11 decembre 19% ;

a Paris

Consldcrant, s'agissant de I'acquisition des armements, que lc 2(; aout 1993, un contratetait de materiels militaires, 13 societe State Foreign Economic Corporation For Export and Import of Armerncnt Military Equipment - SPETSVNESHTEKNIKA, dcvcnu en 1997 la societe d' Etat ROSVOOR UZHENIE ; que lc 31 aoflt 19~3 ccue societe, sous la signature de monsieur Samarkin, adrcssait par telecopic \\ monsieur FALCONE a Paris line demande de paiement d'un soldc de 650,000 dollars concernant une llvratson prevue en execution d'un contrat passe Ie 26 aout 1993 pour 1,4X4,R7R dollars; qu 'une scconde telecopic adrcssee par le memo sur Ie fax de Brenco France Iaisant reference au corunn Iiant Ies deux parties, pour un montant de 2 ,(190.000 USD ; que deux vircmcnts bancaircs de 500.000 dollars etaient ordonnes Ies 30 aO(d et I" septcmbrc 1993 par monsieur GAYDAMAK au debit du compte ouvert au nom de la societe Kent & Co ,t I 'United Oversea Bank a Gcncve, dont il Malt I'ayant droit economique en faveur du compte de lu societe SPETSVNESIITEKNIKA a la banquc rnoscovite Bank For Foreign Trade of Russia ;
signe avec unc societe russc d'import-export

Qu'une autre tclecopie non datee emanant de la societe SPETSVNESHTEKNIKA informait ZTS Osos de I' cmbarqucmcnt sur le navirc Nora Heeren de materiels militaircs parmi ceux vcndus par ZTS OS08 ~ Ematec ; Que par telecopic du 3 fevrier 1994 adressee par le president de Ia societe russe ZTS Osos ,\1' attention de PierreJoseph FALCONE sur le fax de Bronco France, il ctait fait reference UIl projet d'avcnam qui devait eIre signee par ZTS Osos ;

a

Que lc 10 decembre1993 monsieur FALCONE recevait sur le telecopicur de Brenco France, en provenance d'un correspondant « TR~BM3 SIFIA BG)} unc liste de materiels militaircs, avec pour intitulc « OFFER nO 19/KD/1O.12, 1993 » correspondant, pour partie aux Iistes A ct B annexees au contrat du 7 uovcmbre 1993 entre ZTS Osos ct Ematec ; que lc numero d'emission de cette tclccopie etait cclui de la societe bulgare VAZOV ENGINEERING PLANTS LID:, Que lc 9 mars 1994, monsieur GAYDAMAK ordonnait, au debit du compte ouvert au nom de la societe Kent & Co a l'United Overseas Bank a Gencvc, un virement. de 467.000 dollars au benefice de Ia societe VAZOV ENGINEERING PLANTS LID ouvcrt a Ia Balkan Bank ,I Sofia; Que lc 15 septembrc 1994, la societe bulgare KAS ENGINEERING COOPERATION adressait par tctcconie ,\ ZTS 0508 Paris Branch Office « a l'aucntion de Messieurs FALCONE ct GAYDAMAK », une offre d'armcs de guerre et de munitions; Que s'agissant des Iivraisons en Angola par avion et par bateau, les telecopics saisies par I'administration flscalc faisaient reference a trois vols programmes les 19 aout, 7 et 10 septembrc 1993 entre I'acroport Tchkalovsky, situe a proximite de Moscou, et l'aeroport de Luanda, alTretcispar Air Charter Center, a l'affretement d'un porte containcurs « Mown Cameroon» par la societe de droit neerlandais Mctaal-Transport BV, sise a Rotterdam,

14

destine au transport de 7 hclicopteres MI-X avec departlc 26 novcmbre 1993 de Rotterdam clune arrivee de 12 deccmbre 1993 Luanda pour 460.000 DM, 1'affrctcment en date du 28 decembre 1993 du navire Nora Heeren transportant du materiel vcndu par la societe SPETSVNEsnTEKNIKA a ZTS Osos, it quatrc vols programmes au depart de Varsovie et destination de Luanda lcs 12,13,14 et 18 deccmbre 1994, 1'affretement , par l'Intcrmedlairc de la societe danoise Monstred Chartering et de Ia societe cspagnole FIola Suardiaz, du cargo Bassro Star du 27 septembre au 6 octobre 1994 pout' un voyage de Vystock (Russie) Luanda en vile du transport de camions, pelleteuscs er bulldozers, puis, du 17 novembrc au 7 decembrc 1994, pour lc transport de moteurs d'helicoptcrcs et de camions ;

a

a

a

a

a

Que lc chargeur elait la societe ROSVOORUZHENIE ct Ie destlnataire la societe Ematec : que le cargo Mercandian Senator, battant pavillon danois, a ete charge le 21 novcmbre 19~4 ,\ Vystosk de caisses de munitions, de camlons ct d'unites amphibies, lc chargeur CUHlI a societe ROSVOORUZHENIE et lc dcstinataire I la societe Ematec ; Qu'un courrier saisi au siege de Brenco France portant la mention « Luanda, le 14 decembre 199::1», et destine a monsieur Moreira. Carneiro, ministre angolais des finances, precise que pouvait eIre assures Ia livraison de tous les produits demandcs dont le total s'elevail ,I ce jour a 500,OOO.U()O US dollars, que I'urgencc amenait des surcouts non negligcables « que nons semmes disposes a prendre a notre charge, Ccpcndant, ce nouvel irnperatif nons amcnc quelque pen il modifier les termcs de notre offrc en ce qui concerne tcs conditions ct delais de paiement. " )) ; Que le magistrat instructcur decouvrait, en perquisition au cabinet d'Allain GUILLOUX, line note a en-tete ZTS Osos datee du 22 decembrc 1994, adressee par Pierre-Joseph FALCONE a I'ambassadeur Elisio de FIGUEIREDO laquelle etait annexee Ia liste des materiels expcdices ce jour en Angola (pour un total de 271.481.814 USO) ainsi que la liste des Irais exposes au titre du transport, representant la somme totale de 18.9K::I,7236usn, au depart de Russie, de Kirghizie, de Bulgarie ct de Pologne : que Pierre-Joseph FALCONE evoquait la Iivraison d'helicoptcrcs par dell x vols speciaux devant arrivcr a Luanda res 29 et 31 dcccrnbre 1994 ; qu 'll ajoutuit que Ic contrat initial etait depassc de plus de 42 millions USD et que l'itllch'ralite de cc depassement en plus des 30% du montant finance du contrat I'ont ete sur fonds proprcs de son partcnaire et de lui-meme et sur fonds du groupe;

a

a

Qu'il ressort de la procedure que la Iivraison du materiel commande s'est poursuivie jusqu'en septembrc 1998 ;
SUI'

le tlnancement

:

Considerant qu 'il resultait du contrat du 7 novcmbrc 1993 et de I'avenant du 24 fevricr 1994 que la sociele ZTS 080S et Ematec/ Simportcx, etaicnt convenus d'un recours a un dispositif de credit vcndeur pal' lcqucl I'Angola obtenait fa Iivraison de materiels milltaires avant d'ctre en mcsure d'en reglcr l'integralitc du prix; que le contrai initial prevoyait un credit ,I hauteur de 75 XI remboursable sur 5 ans ; que I'avenant prccisait que Ic credit porta it sur la somme de 300,95 millions usn au taux d'illterets de 6,50 % rcmboursable pat ccheances trimestricllcs de 2L512,OOO USD sur une periodc de 4 ans, du lor octobrc 1994 au Ier juillet 1998 ;
i

Que panni lcs pieces saisics le 11 deccmbre 1996 par l'admiuistration fiscalc Iigurait un courrier date du 2R avril 1~95 signe a Paris par Pierre-Joseph FALCONE, portant Ia mention « Po Arcadi GAYOA1v1AK », assorrie d'unc signature, adressee a Platen Lebedcv, directeur de la banquc russe :MENATEP, faisant reference a Uti pret consenti par la banquc ,'I ZTS Osos qui devait etre eteiut par Ia mise en place d'un nouveau Iinancement en faveur de ZTS OS08 par la banque Paribas ; que dans un courricr du 22 dcccmbre 19~5, Ics memes trunsrnenaicnt il Platen Lebedev divers documents emanant de Paribas dcmontrant que Ie compte ouvert par ZTS Osos dans les Iivrcs de la banquc russe serait credite au mois de janvier 1996 et dcmandaient au banquier de confirmer a leur fournisscur et client de Ia banquc, la societe ROSVOORUZHENIE, que leur creancc chez eux sera convene dans Ies plus brefs dclais ; Que par l'cntrernise d'Yves Manuel et de Pierre Fradkoff, ancien administrateur de la banque UNIGESTION, Pierre-Joseph FALCONE cr Arcadi GA YDAMAK ont ete mis en relation fin 1994 avec Alain BERNARD du dcparternent international de Paribas, lcquel eta it scconde par Jean-Didier MAILLE; Qu'une convention de compte courant d'entreprisc etait signee le 1~Jdeccmbre 1994 entre Paribas et Ia societe ZTS Osos representee cctte unique occasion par ses dirigcants slovaqucs, Jan VALENTA et Dusan SVALEK,

a

15

avec mention d'une signature a Bratislava; que le compte eta it ouvcrt lc 2 decembre procuration etait accordee a Pierre-Joseph FALCONE et Areadi GAYDAMAK ;

1994 et une double

Que ccuc ouvcrture de compte avail ete preccdce de la signature Ic 30 novcmbre 1994 d'un accord cadre sur la mise en place de prefinancements pctrolicrs dit ( Facility Agreement », tcqucl redige en anglais rnais soumis ala loi francaisc et <I la juridiction du tribunal de commerce de Paris, a ele signe <'I Londres entre Z1'S Osos represente par Pierre-Joseph FALCONE et Arcadi GA YDAMAK et la banquc Paribas representee pill" JeanDidier l'v1AILLE ct Alexander TROLLER; que I'aeeord Iaisait reference aux contrats des 7 novembre 1993 et 22 avril 1994; que ta societe petroliere d'Angola SONANGOL UEE allait conclurc avec la societe COASTAL PETROLEUM, societe neerlandaise sise a Aruba- Antilles Neerlandaises, un contrar au terme duquel SONANGOL s'cngagcaii <Ilivrer, et COASTAL PETROLEUM, it acquerir unc quanlilc de 20.000 barils par jour de petrole brut angotais, que la BANCO NACIONAL DE ANGOLA (BNA), lcs socicrcs SONANGOL et SIMPORTEX se reconnaissaicnt solidairement debitriccs des semmes dues a ZTS Osos en execution du contrat du 7 novembre 1993 amende pal' l'avenant du 22 avril 1994 Cl acceptaient que Ies palemcnts cncctucr par COASTAL PETROLEUM, se flsseut dircctcmcnt all profit de 21'S Osos, cnfin que Paribas acceptalt de consentir des avances i. ZTS Osos en application de ccue delegation;

a

Que le comite de crcdir de Paribus, reuni les 1"1"t 2 dcccmbre 1994, avait donne son accord <Ices avances dans c la limite maximalc de 95 millions USD ; Que le montant des semmes debitees du compte SONANGOL <'I Paribas au benefice du compte ZTS Osos ouvert .\ la meme banque a ele de 211.320.661 dollars en PJ95, de 209.342.527 dollars en 19% ct de ]52.675.000 dollars en 1997 ; Que Ie 22 janvier 1998, une saisie conscrvatoire du compte ZTS Os os crait signifiee <IParibas par Ie Tresor Public pour un montant de 3.733.349,544 francs alors que le compte nc presenlail qu'un solde crediteur de 12.040 dollars; Qu'en raison de cette saisie s ledit compte n'etait plus eredile au cours de I'anncc 199X ; que cependant plusieurs virements out cre cffcctues <Ipartir du compte de la BNA dans les livres de Paribas : -X.925.000 dollars Ie 20 mai 199X credite sur un compte ouvcrt au nom de «AM:ON» a la Bank Lcutni ~l Luxembourg; que Ie compte CN 5134 ouvert a la meme banquc Ie 7 novembre 1997 aux noms d' Arcadi et Alexandre GAYDAM:AK domicilics R3, avenue Raymond Poincare ~\Patois ](i~m. a enregistre Ie 20 mai 199N un virement de 8.924.985 dollars en provenance de la banque Paribus ; -6.075.000 dollars credites au compte ouvcrt au nom de Brenco Trading Ltd <I la CAN1RADE ORMOND BURRUS il Geneve ; mlO.500.000 dollars le 29 juillct 199K crcdites au compte ouvcn au nom de BRENCO Trading Ltd a la CANTRADE ORMOND BURRUS a Geneve ; ~2.500.000 dollars lc 29 juillet 1998 credites au compte dotH Pierre-joseph FALCONE elait titulairc •• la BANK

L UEMI

~2.000.f)O() dollars lc 29 juillet 1998 credites au compte ouvcn de BRENCO Group

a Gcncvc

;

a rUBS

a Gcnevc ;

Que ces encaissemcnts, dont lc total s'elevait pour I'anncc 199R ~l 30.000.000 dollars etaiem realises sur ccs comptes par tirages succcssifs sur des avances de deux fois lOO.OOO.OOO dollars, en mai et juillet 1998, mises a la disposition de SONANGOL par Paribas et imputees directement par la banque au compte BNA ; Que Ic dossier 11 ctabli que des commissions occultcs avaient cite versees a Jean-Didier MAILLE et Alain BERNARD (banque BORDIER 1 cie, societe YOAKSMITH FINANCE Ltd ct societe PREMIER SUPPLlERCORP) comrne il sera vu plus avant ;

Sur les faits de vente d'armcs commis dans le cadre de In societe VASTIMPEX

:

Considcrant que lots d'une perquisition au domicile des cpoux Delubac etait decouverte une enveloppc intitulee « K DIN » corucnant 22 feuillets portant un tampon cotllidcntiel et la mention « Jerome a gardcr en dehors », comportaru notamment des correspondanccs en portugais, outre des ordres de virement; que dans divers documents, telecopies au fax, emanant du general KOPELJPA, chef de Ia maison nulitairc, adrcssccs ~l I'ambassndcur FIGUEIREDO, ii est demandc de transmcurc <1« Messieurs PF et AG}, lc montant corrigc du

]6

cout du transport ou encore Ia copie de deux ordrcs de virements en relation avec hl Iivraison de materiel nuliraire ; Que nonobstant les declarations de Pierre-Joseph FALCONE selon Iesquclles i1 n'avait fail que passer des messages, Ie 1G novcmbre ] 998, cc dernier a donne des Instructions par tclccopie a la BANQUE INTERNATIONALE DU LUXE.MBOURG pour dcbiter lc compte d'une societe panameenne DRAMAL INC, dont it ctait Ie bcncficiairc cconomique, d'unc sonuuc de L600,O(l0 dollars au profit de 1a societe VASTII\1PEX ; que le 8 scptembrc 1998, 4 millions de dollars etaient vires au debit du compte ouvert au nom de « AMON» a la Bank Lcumi a Luxembourg ..dont Arcadi GA YDAMAK et son fils Alexandre etaicnt Ies bcncficialrcs, en faveur du compte VASTIMPEX " la RUSSIAN GERMAN TRADE BANK Moscou, les instructions ctant signecs d'Arcadi GYDAlvIAK;

a

Considerant que Ics premiers juges rctiennent qu'il ne resultc pas du dossier que messieurs FALCONE et GA YDAlVlAK scient intervcnus en amont de hi conclusion du contrat conclu en 1999 entre Ia Republique d' Angola et la societe VASTIMPEX et qu'ils alent rccu it eel effet une remuneration; que leur rcsponsabilitc pcnale, rccherchcc en qualite d'Imcrmediairc [SurIe tcrritoire francais en application des article 2 dernier "linea et 24 du dceret-loi du 18 avril 1939 n'est pas sufflsamment caracteriscc ; que la cour, adoptant ccs motifs, confirrnera en consequence la relaxc, intervcnue de cc chef, Ic ministcre public ayant de surcroit declare I' audience ne pas soutenir son appel incident sur ce point ;

a

Sur lc commerce

a destination

du Cameroun :

Considcrant que lors de la visne de I'administration fiscalc all siege de la societe Bronco France, ctaient dccouverts de nombreux courtiers cchunges entre monsieur FALCONE et monsieur Akame MFOUMOU ministre delcgue a Ia presidencc charge de Ia defense au scin du gouvernemcnt camcrounais ; que courant fcvrier 1994,monsicllT Akame Iv1FOlJMOU a passe commande a ZTS Osos, par tclecople, pour un total de l.SD.300 USD de Ianccurs, de missiles, de lance-grenades, de grenades anti-personnel ct de fusils mitrailleurs kalachnikov ; Que lc 12 mars 1994, Pierre-Joseph FALCONE, designc en qualite de « managing director» de ZTS Osos Bratislavia-Slovakia ctait destinataire d'une tclccopie de la societe VAZOV ENGENEERING PLANTS, correspondant a line facture de materiel militaire ; que Ies documents etablissuient que des materiels militaires ont etc livres all Cameroun par ltl societe ZTS Osos entre mars Cl rnai 1994 et factures 2,OmUOOUSD, Ies transports par avion etam factures en sus pour 132.000 USD ; Que ceuc facture dcmontrc que Ies materiels acquis par ZTS Osos auprcs d'unc societe d'arrnemcnt bulgarc pour la sommc de 726,400 dollars ont elc revcndus au C.. meroun l.S13,300 dollars, soil plus du double du prix a d' achat initial ; Que le 16 mars 1994 le Ministre de la Defense modifiait la commandc (remplacement des Ianccurs et des missiles IGLA par 30() lance-grenades automatiques et de grenades) ; que le 24 mats 1994, il passait en outre conunande pour 1111 total de 495,000 dollars de 20 lance-roquettes anti-chars cr de 100 requeues ; Que le 6 avril 1Y94 Pierre-Joseph FALCONE dernandait au Ministre de la Defense de lui fournir en original un ccrtificat de non reexportation des materiels livres, en vue de la delivrance d'unc licence d'exportation ; Que par courricr du 3 mai 19Y4 Pierre-Joseph FALCONE ecrivait ,\ Edouard l\.1FOUMOU pour se fcliciter de la livraison de l'integraiilc de la commando, incluant Ies materiels rajoutcs paul' 495,000 USD et sollicitait Ie paiement de ccue sommc, outre de frais de transport supplcmentaircs, au compte de ZTS OS05 dans lcs livres de 1<1BANK MOSKVA via Ie compte de la banquc lvIETATEP dans les Iivres de ta REPUBLIC NATIONAL BANK OD NEW YORK; Qu'au 10M, Ics materiels militaires Iivrcs au Cameroun entre mars et mai 1994 ont cte factures 2.0muoO USD par ZTS Osos, Ies transports par avion etant factures en sus pour 132,000 euros ; Que le compte de la societe ZTS Osos dans les livrcs de Ia Bank Moskva a ele credile de L59!UOO USD Ie 13 avril 1994 ot de 562.000 curos Ie IX juilletl994 ;

17

Que l'enscmblc des echanges de correspondancc ct de telecopies ont ete faits a partir de Paris, lcs courriers <'I en tete de ZTS Osos portant la mention « Paris Branch Office ~~et les numeros de telephone et de nix de Brenco France; Que des contacts entre ZTS 050S et le Cameroun ctaicnt renouveles au COUl'S de l'anncc 1996; que par courrier ~I en-tete de ZTS 0505, Pierre-Joseph FALCONE soumcttait au ministre de la defense des clements d'information sur divers materiels militaires mais qu'aucun element lie pcrmct de retenir qu'il avait etc donne suite aces propositions commcrcialcs ;

Sur Ie commerce ;\ destination dn Congo:
Considerant que le magistral instructeur a saisi, en perquisition au cabinet d'Allain Guilloux, 1Ul cant rat de vente non signe, redige en langue francaisc, ponant la mention 1995 conclu entre ZTS 050S dont Ie bureau de representation pour la France et l'Afriquc eSI situcc 56 avenue Montaigne 7500S Paris, dOment representee pal' monsieur Pierre-Joseph FALCONE et monsieur Arcadi GAYDAMAK, designee « lc vcndcur » ct le ministere de Ia decentralisation administrative et economiquc de la Republique du Congo, represente par lc ministre d'Etat Martin M'BERI ; que I'accord concernait des camions type Ural; Qu' etait saisi un courtier redigc par Martin M'Beri, date du 15 juin 1995, adresse it Arcadi GA YDAMAK qualifie de directeur de la societe ZTS Osos, 56 avenue Montaiguc 7500S Paris, lequel avait ete envoye depuls lc telecopicur de Ia societe PLS INTERNATIONAL de Paul-Loup Sulitzer ; Que dans les locaux de la societe Brenco France ctait saisi till projet de contrat entre Ia societe de droit neerlandais ITeON BY ella societe de droit Iuxembourgcois FINEGOS INTERNATIONAL representee par Pierre-Joseph FALCONE, laquelle confiant it ITCON BY unc mission d'assistance commcrcialc pour lui permettre de conclurc avec l'Etat du Congo la vente de cannons a usage civil de type URAL 4320 ; Que par courrier du 4 septcmbrc 1995 adresse au groupe Bronco a l'attcntion de monsieur FALCONE, la banquc Paribas, SOliS les signatures de Messieurs PINET et MAll..LE, se referant a diITcrcnts entretiens relatifs a un contrat de vente de cannons pour un montant de I'ordre de 10 millions de dollars au ministere de la decentralisation de la Republique du Congo. donnait son accord de principc pour lc financement de I'operation ; Considerant que les premiers jugcs rclcvcnt qu 'il n' est pas etabll que lcs camions objet de la vente avaient unc destination militaire pour le miuistcrc congolais qui envisageait d'cn Iairc l'acquisition ; qu'il ne suffit pas de consratcr que des camions du memc modele ant ete vendus par ZTS Osos en Angola SOlIS un intitule evoquam lc transport de troupe; qu'un usage civil ne peut etre exclu ; que lc ministere public, <'I l'uudience de la cour, a declare lie pas soutenir son appel incident sur cc point et abandonner I'accusanon ; que fa cour confinnera, en consequence du tout, la relaxe intervenue ; Consideram qu'il y a lieu d'examiner les conditions d'cxercice de I'activite de commerce d'armcment <I destination de I' Angola ct du Cameroun au regard dc Ia legislation et de la reglementation applicablcs ; Considcrant .. sur I'absence de transit. des annes sur le terrltoire frill19ais ct scs consequences, d'abord s qu'il est constant que lcs materiels acquis par Pierre-Joseph FALCONE et Arcadi GAYDAMAK, sous couvert de la societe ZTS Osos n'ont pas transite pill' le territolre francais ; Que dans deux notes, adressees a la brigade financiere et au magistral. instructeur, datees des 15 novembrc ct 4 dcccmbre 2000, Ie secretaire general de la defense nationale a rappclc que « Ies courtiers installes en France sont soumis, pour I 'exercice de leur activiie, comme tout commercant de materiel de guerre, autorlsation du ministre de la defense » en application de 1'article 9 du decret du 6 mai 1995 ;

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Que la circulairc n 49765 du minlstrc de la Defense du 3 octobre 1983 relative :\ certaines operations de commerce rcalisees hors du territoire narional ct portant sur des materiels de gucrrc, annes et munitions et des materiels assirniles, rappelle qu'en application de l'article 2 alinea 3 du decrct-loi du 1 Xavril 1939 le controls de l'el1'l1 s'ctcnd « it toute operation de commerce effectue, en tout 01.1 en partie, sur le territoire national, et toute entreprise exercant son activne en France, meme si elle partictpe, les cas echeants, des echanges commerciaux materiellement executes de pays etranger pays etranger » ; que ccs opera lions ne peuvent « etre effectuees que
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par des personnes physiques ou morales tttulaires d 'une autorisation de [aire le commerce des armes, delivree par le Ministre de fa Defense » «ou d'une autorisotion d'etre intermediaire au agent de publicite » ; qu'elles

doivent eIre ponccs a la connaissance du Ministre de la Defense Cl inscrites sur les registres speciaux prevus par le decrct du 12 mars 1973 ; Qu'ainsi en l'elal des textes applicables I'absencc de transit par lc territoire national des materiels de guerre vendus avait pour sculc consequence que les operations de vente d'armcs ct de munitions n'ctaicnt pas soumises a la procedure specialc de IIIdelivnmce d'une autorisation prealable d'exportation ;

Considcrant, sur I'cxercice en France de I'activite de commerce d'armcmcnt, cnsuitc qu'il y a lieu de constater qu'au-dcla des contradictions existant dans les declarations de Pierre-Joseph FALCONE qui a declare au COUl'S du meme lntcrrogatoirc que 1<1 societe slovaque ZTS Osos avail rccllcmcnt abrite l'opcration de vente d'armes et de munitions a I' Angola en I'absence de representation en France mais qu'il nc rcndait pas de comptcs <lUX dirigeants de I'entite slovaquo, cgalcmcnt qu'il so bornait ,) transmettre a ZTS Os os en Slovaquie les demandes d'approvisionncment militaire sans qu'il puisse donner Ic nom d'un interlocuteur au sein de la societe slovaque, I' cxcrcicc de l' activite en France resulte de tres nombrcux clements ;
Que les contrats de vente entre ZTS Osos ct lcs societes Ematec/Simportex ont. etc signcs a Paris; que dans lcs documents a en-tete de la societe ZTS Osos l'on trouve l'indication «Paris Branch Office» avec mention du numero de telephone et de fax de la societe Bronco France; que la societe ZTS Osos est domicilicc dans lc premier contrat de vente au siege parisien de la societe Brenco France 46 avenue Montaignc a Paris; Que I'exercicc en France de I'activite litigieuse resulte egalcmcni de 1<1 dclivrance par 1<1 SARL INTERNGOS de Jean-Bernard Curial d'une sommation de payer a «Messieurs Pierre-Joseph FALCONE et Arcadi GAYDAMAK, rcprcscntants de la societe ZTS Osos PARIS BRANCH OFFICE ClBRENCO 5 avenue Montaigne 75008 Paris ctt'acccpraucn de cette sommation, de Ia reception, sur lc tclccopicur de Brenco France, de telecopies emises par lcs transporreurs de materiels militaires a {{BRENCO/ZTS OS08, Paris, attn. mr.falconi-attn.mr.Gaydamak )), de la domiciliation d'uu compte au nom de ZTS OSO$ dans lcs livres de Paribas Paris, cnfin de la formalisation et de la passatton de tous les ordres de virement ayant mouvcmcntc co compte au siege parisien de Brenco France: Qu'ainsi ct nonobstant 1<1 destruction des archives de ZTS OS05 lc IO decernbre 1996 reconnu jusquc dcvant la cour, apres declarations concordantes d'Yves lV1ANUEL, Isabelle DELUBAC et Joannis TROIANOS a I'instruction, ll est clabli que cette societe a bien developpc I'aclivile cornmerciale dont s'agit sur le territoirc francais ; Considerant, sur l'cxercice d'une activite visee par lc dccrct-toi du 18 avril 1939, enfin, qu'il ressort des documents saisis par I'administration fiscale que I'activltc de ZTS Osos a consiste ,) acquerir aupres de Iournisscurs situes dans I'ancien bloc de I'Est, les societes SPETSVNBSHTEKNIKA Cl VZOV ENGINEERING PLANTS notamment, des materiels de guerre, annes et munltions ct de ceder ccs materiels par des contrats distincts ,I des societes angolalscs, Ematcc ct Sitnportex ; Que dans lc cadre de ZTS Osos, Pierre-Joseph FALCONE ct Arcadi GAYDAMAK ont cnsuitc supervise I'acheminemem des materiels vendus en Angola et assure la mise en reuvre financiere de ces operations par Ia negociation et Ia mis en place de solutions de financement, en particulicr par recours a Ia technique des prefinancements petrolicrs ci-dcssus dccrite ; Qu'ainsi, lcs acquisitions d'armes par I'Angola, sous couvert des societes Ernatec ct Simportcx, ont elc faites directemcnt a.uprcs de 1<1 societe ZTS Osos, laqucllc contractait separement avec des fournisscurs en Russie et dans l'ancicn bloc de l'Est ; qu'il ne peut etre retcnu que ZTS Osos n'ait joue qu'un rille d'intcrmcdiairc dans le cadre d'un contra I qui aurait ete COlleIU directcmcnt entre los societes angolaises et des socictcs russcs ou bulgares ; Que I'examcn de la liste des materiels annexes aux contrats susvises permet d' etablir que ccux-ci cntrent dans les quatre premieres categoric d'armes definies Pill"l'article 10 du dccrcr-loi du 18 avril 1939 en vigucur au jour de la signature des contrats (I" categoric - annes feu et leurs munilions concues pour ou destinccs la gucrrc terrestre, navale ou acricnnc, 2Ceategorie - materiels destines porter ou <'I utiliser au combat les armcs feu, 3" categoric - materiels de protection contre les gaz de combat, 4" categorie - annes et munitions non consideres conuue materiels de gucrre, armes ,I feu dites de defense ctlcurs munitions) ;

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Considerant que l'activite de commerce obict de la poursuhc s'cst dcroulce en France, dans la duree, sur plusieurs annees, sur la base de l'organisauon d'unc structure pcrcnnc ct dans lc cadre d'un etablissernent dedie, qu'cllc rclevc done ainsi de I 'activitc de commerce telle que dcfinic par le tcxte ; Qu'i1 u'est pas contcstc que III societe ZTS Osos ni la societe Brenco France ni Pierre-Joseph FALCONE ni Arcadi GA YDAMAK, pcrsonncllcmcnt, n'ont declare au prefel, prcalablcmcm ,\ son cxcrcice, ccue activitc de Commerce d'arrnes ; que de meme, aucune demande d'autorisation prealable d'exercicc n'a etc soumise au Ministre de la Defense; Sur In prescription Considerant que les conseils de Pierre-Joseph FALCONE et d'Arcadi GA'YDA1v1AK souticnncnt qu'a supposcr linfraction de commerce darmement etablie sur le fondement des documents contractucls figuran\. au dossier, la prescription a couru <I cornpter du jour de la conclusion des contrats soit le 7 novembre 1993 pour Ia convention d'engagement general et lc 24 Icvricr 1994 OU 22 avril 11)94 pour son avenant ; que s'agissant d'infractions instantanees, le premier acte interruptif de prescription ctant date du 28 rcvrier 2001 soit le jour du requisitoire suppletif consecutif a Ia plainte du Mluistre de la Defense en date du 25 janvier 2001, les faits reproches il. titre des contrats du 7 novembre 1993, 24 fevrler et 22 avril 1994 sont presents; Considerant, all contraire que Ie commerce d' anues vise a la prevention et aux textes de repression suppose unc action qui se prolonge dans le temps, aussi longtemps qu'il n'y a pas eu de declaration et d' autorisation ; Que Pierre-Joseph FALCONE a declare que Ies llvraisons de materiels de gucrrc commandos en 1993 ct 1994 fie sont poursuivies jusqu'en 1998 ; Que les derniers versements de fonds en application des contrats litigieux ont ete effectues le 29 juillet 1998 £1101'S que le 31 juillet 1998 Pierre-Joseph FALCONE foumissait encore des indications de prix Sill' differents materiels rnilitaires tels que fusils-mitrailleurs, mortiers, lance-roquettes, obus de mortier, au directeur de la societe Simportcx ct qu'il adrcssal; lc 1"'" scptcmbrc 1995 au genciral Salviano SEQUEIRA un courrier relatif a un transport. par avion de materiel dcvant imcrvcnrr lc 3 scptcmbre 1.998 ; Que des lors a Ia dale du 2M Icvrtcr ZOOI, dale des requisitions supplctivcs du chct' de commerce d'anncs munitions sans declaration prealablc ct sans autorisation, la prescription n'ctait pas acquisc ; ct de

Sur la question du mandat d'etat: Considcrant que Ie dossier etablit, par les nombreuses correspondances saisies et ci-dessus concordantes et reiterees jusque devant la cour par plusieurs prevenus et les attestations des auioritcs angolaiscs, que Pierre-Joseph FALCONE et Arcadi GAYDAMAK ont, pour les actlvites de commerce en France preccdcmmcnt dccritcs, agi so us tcs directives ou lc contretc strict ct permanent de I'Etat angolais ;
evoquccs, lcs depositions Qu'il convient de rappeler qu'issu d'elections democratiques en 1992, validees par la comnmnaute intcrnationale, le gouvernement legitime angolais, assiege par une organisation politique defaite aux elections et bien armce, a recherche fin 1992 et courant 1993 a assurer sa survie ; que I' etat de guerre civile quasi permanent dcpuis la decolonisation en 1975 et la desorganisation subsequente du pays avait rendu aux dires des obscrvatcurs l'Etat angolais exsangue ;

Que c'cst dans ce contexte, et alors que la situation s'aggravait, que par I'intermediaire de Jean-Bernard CURIAL, relation pcrsonncllc ancicnnc du presiden\. de l' Angola monsieur DOS SANTOS ct par I'inrcnncdinire de Jean-Christophe MrtTERRAND, Pierre-Joseph FALCONE a etc approche pour mcurc en place en coordination ctroitc avec l'Eta\. angotais ct sous lc conrrolc notammcru de Elisio de FIGUEIREDO, representant personnel du president angotais, I'apprcvisionncmcnt en armcmcra indispensable la survie de cet Etat, qui n'ctatt pas SOliS embargo des Nations Unies, ainsi que lc financement de cet approvisionnement ;

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Que Pierre-Joseph FALCONE a dcliberement ehoisi d'utiliser Ia structure commerciale francaise qui abritait ,'I Paris unc partie de ses activitcs ct qui offrai: les moycns logistiques operationnels, materiels et humains, indispensables a ceuc nouvelle activite ; Considerant que le mandat de I'Etat angolais est revendiquc par Pierre-Joseph FALCONE dcpuis scs premieres auditions en garde a vue, qu'il I'a cite tout au long de l'instruction cr jusque dcvant Ie tribunal et Ia caul' ; Que de memc, el en dehors de I'opcration strictcment angolaise, ill'a etc egalemcnt pour la vente de materiel mllitaire au Cameroun au premier scmestre de l'annee 1994, monsieur FALCONE precisant que c'etait a la demande du president angolais qu'au retour d'un voyage en Angola, il avait du se rcndre il Yaounde oil il avail rencontre des mcmbres du gouvernemcnt du Cameroun, pays alors en conflit avec Ie Nigeria sur I'unc de leurs frontiercs, que ni lc gouverncment camcrounais ni lc gouvernemcnt angolais, ce dernicr manifestemcnt infonne des declarations de monsieur FALCONE sur ce point d,lTIS ce dossier 011 il elail mis en cxamen, n'ont contredit ceuc affirmation du prevcnu ; Considcrant, s'agissant du scul peri me Ire angolais, que Ie mandat invoquc par monsieur FALCONE a elc egalemcnt revendiquc par l'Etat angolais :\ chaque fois que eel a lui a ete dcmande et ce de manicre claire ct precise et de surcroit aux plus hauts niveaux de l'Etat ; Qu'ainsi, pal' IWC declaration solenncllc du 7 avril 1997 vcrsee au dossier d'instruction, le president de la Republique angolaise affirmc avoir mandate Pierre-Joseph FALCONE ct Arcadi GA YDAMAK comme ses represcntants pour assurer l'accompllsscmcnt integral et Ie respect des clauses du contrat de 19Y3 ct de ses suites, portant sur I'approvisionncment en divers materiels Iogisuqucs et nulitaires destines ,I 1<1defense de I'intcgnte tcrritoriale du pays, invoquant par aillcurs la regie du secret defense pour sauvegarder les inlerCls supcrieurs de la nation angolaise ; Qu'ainsi, par lcttre adresscc le 23 avril 2001 au president de la Republique francaise, versec au dossier, lc president angolais designait monsieur FALCONE comme son mandatairc habituel, cstimant que lcs contrats passes avec Ia societe slovaque ZTS 080S qui disposait legalcment dans ce pays de routes Ies autorisations requiscs, I'avaicnt ete dans lc respect complet de la legislation internationale et des legislations angolaise Cl slovaque, dans le cadre des licences d' exportation regulicrcment dclivrees par tcs autorites des pays conccrnes et conformcs nux marchandises vcndues ; Que, de rucme, Ie 18 avril 2001, lc ministre angolais des finances, par lettre i son homologue francais affirmait que ZTS Osos et Ia societe Brenco ctaient lcs fournisseurs ou contractants hsbitucls de Ia republique d' Angola, ccllc-ci ayant mandate Pierre-Joseph FALCONE et Arcadi GAYDAMAK pour agir commc agents de I'Etat angolais ; Que, de meme, enlin, pal' Ieurc du 19 avril 2001 a destination de son homologue francais, le ministrc angolais de la defense affirmait que les operations conduites pour les livraisons militaircs faites a I' Angola par ics societes Brenco ct ZTS Osos, I'avaient Cle <1 I'Initiative de Ia Rcpubliquc d' Angola pour contribucr <IIa mise en place des equipemcnrs qui lui etaient indispensables pour resister it I'agression terroriste de l'UNITA, rcstaurer et maintenir la paix civile et garantir sa sccurite, soulignant que les transactions intcrvenues rcspectaient specialemcnt Ia resolution 864 du conseil de sccurite de l'Organisation des Nations Unies ; Considcrant des lors, ct meme si lcs investigations tant penales que fiscales u'ont pas permis de decouvrir hi trace d'un mandai ecrit de l'Etat angolais concomitant des contrats du 7 novembrc 1993 et 24 fevrier 1994 et 22 avril 1994, que les affirmations reitcrces de cos hautes autorites etrangeres rendent l'existence du mandat incontestable ; Que Ies acres accomplis et rcproches a Pierre-Joseph FALCONE et Arcadi GAYDAMAK au scui titre du commerce ct de I'iruermedlation pour I'approvisionncment en armement lant de J' Angola que du Cameroun constituent l'objet meme du mandat initial donne et des mandats successifs ulterieurcmcnt recus, cncadres par les instructions prccises et clrconstanciecs de I'Angola ; que Pierre-Joseph FALCONE ct Arcadi GAYDAMAK, pour I'approvisionnemcnt en armcmcnt de I' Angola et, ponctuellemcnt, du Cameroun ont agi pour le compte de

l'Angola ;
Qu 'ainsi, l'immunite doit etre rcconnue aux pcrsonnes qui ont accompli, en qualilc d'agent de I'Etat, un acte de puissance publique et qui ont agi par ordre el pour le compte de l'Etat, c'est-a-dire qui cxcrcent unc part de Ia souverainctc de I'Etat, et ce mcme si Ia pcrsonne conccrnee n'cst investie d'aucune fonction permancnte dans

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I'appareil etatiquc ; que pour etablir la qualite d'agent d'un Elal ctranger, il est ncccssaire de prouver I'exlsicncc entre la personnc dont la qualification d'agent est discutec ct I'Etat un rapport de representation materialise par lc r.1itque la personnc a agi par ordre au pour le compte d'un Etat etranger ;

Considerant qu'en l'cspece, il a ete demon Ire lant par Ies affirmations de l'Etat lui-memc que par Ies actes accomplis, que messieurs Pierre-Joseph FALCONE et Arcadi GA YDA1'v1AK ont agi au nom Cl pour le compte de I'Angola ; que Ies nombrcuscs declarations de l'Etat rappelees cl-dcssus ct demontrant la volontc du mandant en attcstcnt ; que I' Angola leur a egalement confcrc Ics pouvoirs requis pour conduire Ies operations dont ils etaient charges; que pour lOUS Ics acres relatifs au commerce d'armcs, il apparait que I'Angola a ordonnc, ratifie et rcpris cntierement a son compte ce qui avail. etc accompli; que lcs protestations de I' Angola revcndiquant les actcs accomplis, alors que des poursuites etaicnt cntamees a I'eucontrc de messieurs PierreJoseph FALCONE et Arcadi GA YDAMAK finisscnt cgalemem par l'auester ;

Considerant que lcs Etats etrangers cr lcs organismes qui en constituent I'emanation beneficient de I'immunite de juridiction des Iors que I'acte qui donne lieu au litige participc, par sa nature au sa finalite., ,I I'exercice de la souverainete de l'Elal ct n'est done pas un acre de gestlon ; que les organismes ou pcrsonnes agissant sur ordrc CI pour Ie compte d'un Etat etranger sont converts par l'immunite de juridlctlon ell cc qui concerne Ies acres de puissance publiquc ou cenx accomplis dans l'itMr&1 du service public; que lcs acres accomplis au nom d'un Etat etrangcr pour les besoins de sa defense nationalc rclcvent necessairemcnt de la catcgorie des actes de puissance publiquc converts par I'inununitc souveraine ;

Que 1<1 coutume hucrnationale, qui s'opposc ~I 1<1 poursuitc des EMs devam lcs juri dictions penales d'un ctat etranger, s'ctend aux organcs ct entites qui constituent l'emanation de I'Etat ainsi qU'11 leurs agents et mandataircs en raison d' actcs accomplis par eux ell vcnu d 'une delegation du gouvernemcnt el ranger d 'apres Ies ordres et sous la surveillance dudit gouvernement qui, comme en l'cspccc, relevent de la souvcrainete de I'etat

concerne ;
Que les actes rclatifs au commerce d'armes, de materiel de guerre et de munitions accomplis au nom et pour Ie compte de l' Angola, en ce qu'ils rcssortissent de l'organisation de la defense nationale de cct ElM souverain, participent aux prerogatives de puissance publique de cct Etat ; qu'il en va de meme des actes ayaru permis le flnanccmcnt de ces operations;

Considerant que les actes de commerce qui donncnt lieu aux poursuitcs participent par leur nature ou leur Iinalite ,'I I'exercicc de la souverainctc de I'Etat mandant cUHIS la poursuite d'un but legitime; Que ces faits, des tors, ne relevent que du droit International et sont soustraits ,I ce titre a I 'appreciation des tribunaux francais ; qu'ainsi la cour rcnvcrra Pierre-Joseph FALCONE et Arcadi GA YDA1v1AK de la poursuite des chefs de commerce de materiels de gucrre, d'armes et de munitions de categoric 1 il 7 sans declaration prealable et de commerce de mal.6icls de guerrc ct d'armes et munitions de categoric I " 4 sans autorisation s'agissant des faits conuuis a destination de l' Angola et du Cameroun;

Considerant, en revanche, que lcs acres qui ne se rauachent pas dircctcmcnt il la souvcrainctc ct aux auributs de Ia puissance publique de I'Etat ctranger echappcnt 1\ I'immunite ; qu'cn particulier les acics qui ont etc accomplis commc ils auraient pu l'~tre au profit d'une personne de droit privc ct qui constituent. de simples acres de commerce qui rclevent en ricn de la puissance publique ne pcuvcnt beneficier de l'Immunite de juridiction ; qu' en consequence Ies acres rclatifs .1I'utilisation des fonds provcnant des operations de commerce d'armes, ainsi que les consequences fiscales ou penates de ceue uulisation ne peuvcnt cchapper a I'apprcciation des juridlctions francaises en raison de l'existcncc d'un mandai confcrc par I'Angola;

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Sur Ia direction de bit dc I'etablisscment stable de la societe ZTS et GAYDAMAI( :

OISOIS

exercee pur messieurs FALCONE

Considcrant, s'agissant de Pierre-Joseph FALCONE, que celui ci est signatairc des contrats cngagcant ZTS Os os vis " vis des societes Ematec/ Simportex ; qu'il disposait de Ia facultc d'cngagcr Ilnancierctnctula societe ZTS Osos car co-titulaire de la signature sur Ie compte bancairc de la societe dans tcs livrcs de Paribas, qu'il a exercee en signant de multiples ordres de virement mouvemenrant ce compte; Que sa qualitc de dirigcanr de fait resulte de nombreuses pieces, notamment d'un courrier qu'il a adresse Ie 13 decembre 1993 au Ministrc de la Defense angolais en evoqnant le contrat liant « notre societe ZTS Osos a Ematec », egalemcnt d'un courtier ~ien-tete de ZTS Osos adresse i, l'ambassadeur Elisio de Figueiredo dans lequel il indique que « lcs engagements pris par notre Groupe seront honores », de meme d'un courrier du dirigeant de la societe VZOV ENGINEERING PLANTS qui s'adresse ,', Pierre-Joseph FALCONE en qualite de « managing director» de ZTS Osos bratislavc-Slovaquia ; Que contrairemcnt, a cc que lc prcvcnu a pu declarer, il ressort des pieces saisies par l'administration flscale qu'il a eu de multiples contact. directs avec lcs socictes d'armement de I'ancien bloc sovietique, en particulier avec Ies societes SPETSVNESHTEKNIKA ct VZOV ENGlNEERlNG PLANTS; que cela res SOli notanunent d'une telecopie recue le 22 Icvricr 1994 rcdigcc en portugais, adressee par Jose Castro de Simportex, a « ZTS Osos fax (33.1) 42 25 30 54 paris - Franca A/A MR Pierre FALCONE» dans laquelle il est fait etat d'un besoin urgent de grenades et de fusils, avec indication des references; egalement d'un devis complet adresse par le dirigeant de Ia societe VZOV ENGINEERING PLANTS listant prcciscment les fusils d'assaut, du materiel de defense anti-acricnne, des lance-missiles anti-chars, des canons auto-propulscs, du morticr, des munitions, des grenades a Iragrncntation, des mines anti-personnel de differentes sortes ; enfin de Ill.reception par Pierre-Joseph FALCONE Ie 3 fcvricr 1994 d'une telecopie en langue anglaise adressee par SPETSVNESHTEKNIKA au numero de tclccopic de Bronco France ,( « ZTS OS08 Martin ATTN PIERRE 1. FALCONE» faisant reference a des contrats conclu entre ZTS Osos ct SPETSVNESHTEKNIKA » ; Qu'il resulte de ce qui precede que Pierre-Joseph FALCONE qui signait les contrats, disposait de la signature bancaire, mouvementait lc compte ouvcn dans tcs livrcs de Paribus Paris, avait des contacts avec les societes clicntcs ct les fournisseurs, a dirige de fait l'etablissement stable en France de Ia societe ZTS Osos dans SOT\ activitc de Commerce de materiels de guerre ; Considerant, s'agissant d'Arcadi GAYDAMAK qu'Il ressort des documents saisis qu'il est designc par Pierre-I oscph FALCONE comme son « partenaire » dans un courrier date du 22 dcccmbrc 1994 Elisic de Figueiredo ct prcsente comme ayant finance sur fonds propres une pattie des achats d'armcs ct de munitions cffcctuccs par ZTS Osos ; qu'il a assure les premiers paiements aux fournisscurs d'armcs de l'ancicn bloc de l'Est ct aux transporteurs en mouvementant le compte de Ia societe KENT&CO tenu par l'UNlTED OVERSEAS BANK de Gcnevc ; qu'il est dcstinatairc de nombreuses telecopies adressees par la societe de fret maritime IvIETAAL-TRANSPORT BV ; Que de plus, il etait co-titulaire, avec Pierre-Joseph FALCONE de hi signature sur le compte bancaire de ZTS Osos tenu par Paribas a Paris et a donne des instructlous de virement:' partir de cc compte ; Qu'il a elc prcvcnu par telecopie du 13 novembre 1993, adressee sur le fax des bureaux de REMINVEST ct CITI 33 rue Galilee a Paris W, du virement de la somme de 47.151.550 USD programme le 16 novcmbre 1993, ordonne au debit du compte de la republiquc d' Angola dans lcs livrcs de la CANADIAN IMPERIAL BANK OF C01vlli1ERCE au credit du compte 7333 de Ia ROSSIYSKIY KREDIT de MOSCOU dans les livres de la banque viennoise CENTRO INIERNATIONALE HANDELBANK pour lc compte de ZTS Osos, en application du contrat du 7 novembre 1993 ; Qu'il a ete prevenu le 24 novembre 1993 par W1C tclccopic rccuc de ROSSIYSKIY KREDlT sur le fax de CITI du virement de la sonune de 154 millions usn effeelue Ie 23 novcmbrc 1993 au debit du compte ouvert au nom de ZTS Osos dans Ies livres de la banque moscovitc, au credit du compte de BRENCO TRADING Ltd <1la CANTRADE ORMOND BURRUS; Qu'il a rccu lc 9 dccembre 1993, une telecopie adressee par Emmanuel Moreira Carneiro, ministrc des finances angolais, Iaisant reference au contrat conclu Ie 7 novembre 1993 entre Etnatcc et ZTS Osos ;

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Que son nom figure sur l'avenant au contra I du 7 novcmbre 1993 non signee et date du 22 avril 1994 entre Simportcx ct ZTS Osos comme signataire attendu sous Ia mention « Arcadi GAYDAMAK Bank MOSKVA» ; Qu'il figure sur un projet de contrat de vente entre « Ia societe ZTS Osos, dont le bureau de representation pour la France ct I' Afrique est situee 56 avenue Montaignc - 7500X Paris, dfuuent representee par monsieur Pierre" Joseph FALCONE ou monsieur Arcadi GAYDAMAK}) ctIc ministere de Ia decentralisation du Congo, dans lequel il est designe comme « directeur de la societe ZTS Osos 56 avenue Montaignc 7500X Paris» ; Qu'il resulte de ce qui precede qu' Arcadi GAY DAMAI{ qui disposait de la signature bancairc, a ordonne des virements a partir du compte tcnu par Paribas Paris, a suivi les flux financiers entre lcs divers intervenants, a cu des relations directes en qualitc de dirigcant avec Ies interlocuteurs etrangcrs, dOll etre qualifle de dirigeant de fait de l'etablissemcnt stabtc en France de ZTS Osos ;
SUI'Ies delits de Iraudc fiscalc ct d'omission de passation stable de Ia societe ZTS Osos : d'ccritl.lrcs

comptables relatits Ill'etablisscDlcnt

Considcrant que Messieurs FAI.CONE et GAYDAMAK S01\1 poursuivis pour avoir, en leur qualite de dirigeant de fait de la societe ZTS Osos, volontairemeru ct fraudulcuscment soustrait cellc-ci au paiement total de 1'impot sur lcs secretes dft au titre des annees 1995 Cl 1996, en s'abstenant de deposer daI1Stcs delais legaux lcs declarations de resultat requises et avoir omis de passer OUIairc passer Ies ecritures comptablcs obligatoircs au titre des annces 1995 et 1996 ; Considerant que suite ,',des visitcs domlcillaires et des saisies operecs lc II dcccmbre 1996 sur Ie fondement des dispositions de I'urticlc Ll 6B du Livre des Procedures Fiscales dans tcs residences principales et secondaires de monsieur et Madame GA YDAMAK, de monsieur FALCONE, au siege de la societe Brenco France ainsi que dans lcs locaux de la banque Paribas, 1'administration des impots a notifie a la societe ZTS Osos, au 64 avenue Kleber paris 16~, un avis de verification visant I'cnscmblc des declarations fiscales ou operations susceptiblcs d'tlre examinees au titre des annees 1994,.1996; que lc 7 novembre 1997, elle a drcssc ,'1 I'encontre des dirigcants un proccs-verbal d'opposition ,'1 controlc fiscal; que lc 16 decembre 1997, cllc proccdai; la notification de redressement relative ill'imptll sur lcs societes du au titre des excrciccs 1995 et 1996~' Messieurs FALCONE et GAYDAMAK;

a

Que scion l'administration fiscale, les droits eludes s'clcvcnt a 167.365.671 francs ( soit 25.514,732,10 euros) pour l'annee 1995 et 156.368.386 francs (soil 23,X3X,206,HO euros) pour I'annee 1996 ; Que Ia societe ZTS Osos a fait valoir, par son conscil Allain GUILLOUX, qu'elle ne disposai; d'aucun element stable en France, ni d'aucun moyen materiel ct humain, n'y tenait aucune comptubilitc disrinctc de celle tenue en Slovaquie, que la :;ociete BRENCO Prance, entite distincte, ne poursuivait aucune activite pour Ie compte de ZTS Osos of que MessicursFALCONE et GAYDAMAK n'exercaicnt aucunc activite en France 0\1ils n'ctaicnt pas domicilics ct qu'cnfin lcs materiels militaires avaient etc acquis ct rcvcndus a l'etranger ; qu'en consequence Indite societe ne pouvait relcver de la legislation fiscale francaisc ; Que Ia societe Z1'S Osos a forme le 23 novembrc 199X unc reclamation contentieuse faisant ~;I utre valoir que o Ics operations effectuees seraient couvertes par lc « secret defense» des lors qu'elles mcuraicnt en cause Ia defense des Etats concernes ct que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK seraient intcrvcnus cssentiellement en qualitc de diplomates mandates pal' Ie ministere des nrfilircs ctrangeres de l'Etat angolais ; que I'adrninisrrntion ayam rcjctc ceue reclamation Ie 8 juin 199R, lc tribunal administratif de Paris a cite saisi par requete introductivc d'instance du 3 aout 1999 ; Que lc 22 fcvricr 2001, la direction genera le des impcts s'cst constituee partie civile en application des dispositions de l'articlc L 232 du livre des Procedures Fiscalcs ; Considerant que les conseils de Pierre-Joseph FAI.CONE, estiment que l'ordonnancc dc renvoi dcvant Ie tribunal correctionnel vise non 1'ctablisscmcm autonome en France de la societe ZTS OliOSmais, dans son imprecision redactionnelle, la societe ZTS Osos Martin Slovaquie ; Qu' Us soutiennent que In societe ZTS Osos Marlin Slovaquie n 'avait pas a souscrire en France lcs declarations fiscales requises pour lcs motifs suivants : cllc n'avait pas d'etablissement stable en France, cllc n'y avail pas de representation permancntc, cllc n'y a pas realise de cycle complet d'operations, enfin le representant en France d'une societe etrangere assujcttic

24

~ l'impot

Sill'

les socictcs ne peut etre redevablc de 1'impot dft par la sociele etrangere, seule la rcsponsabilite du

dirigeant veritable ou Iictif de la personnc morale pouvant etre rechcrchce en tant
cn consequence

du chef susvise ;

a ta cour d'infinner

qu'aureur ;

qu'ils dcmandent

Ie jugcmcm defcire en ce qu'Il a declare Pierre-Joseph FALCONE coupable

Considcrant que les conseils d' Arcadi GAYDAMAK soutiennent que ce dcrnicr n'a jarnais eu la qualitc de dirigeant de droil au de fait de la societe ZTS 080S en Slovaquic, la plainte de I'admlnistration fiscalc visant d'ailleurs monsieur GAYDAMAK en qualite de dirigeant de fait dc I'ctablissement francais de ZTS OS08; que monsieur GA YDAMAK n'a jamais ete cogcrant de fait d'un ctablissement stable de 21'S Osos en France, pays oil il n'a realise de quelque maniere que cc SOil, aucun acte positif de commerce, que son renvoi des fins de la poursuite dolt done tIre prononce du chef des infractions flscalcs poursuivies dans Ie contexte de I'etablisscmcnt de ZTS Osos en France;
Considerant qu'aux tennes de I'articlc 209-J du Code general des impots, les benefices passibtcs de I'impot stu'

lcs societes sont determines en tenant compte uniqucmcnt des benefices realises dans les entrepriscs cxploitccs en France ainsi que ceux datil I 'imposition est auribucc ,I la France par unc convention internationale relative aux doubles impositions :, Qu'aux tcrmcs de I'article 7·1 de In convention bilatcralc Iranco-tchecoslovaquc en date du lor juin 1973, tonjours applicable aux relations entre la France et Ia Slovaquie, les benefices d'unc entreprise d'un etat contractant nc sont imposables que dans cet Etat, a moins que I'cntreprise n'exercc son activite dans I'autre etat contractam par I'intermediaire d'un ctablisscment stable qui y csr situe ;
Que l'article 5 de Ia convention precise que l'cxprcssion etablissemcnt stable designe une installation fixe d'affaires au l'entreprise cxcrcc lout ou partie de son activite, notamment un siege de direction, une succursalc, un bureau; Considcrant qu'il a deja ctc dcmonlre que messieurs FALCONE et GA YDAM AK avaient la qualitc de dirigeants de fait de I'etablisscmcnt stable en France de Ia socicre ZTS-Osos ; Considerant que Pierre-Joseph FALCONE societe ZTS-Osos dans son ensemble; Cl Arcadi GAYDAMAK ne sont pas pour autant dirigeant de la

Qu'it est avere en effct que Pierre-Joseph FALCONE et Arcadi GAYDAMAK n'ont jamais dcfint la politique gcnerale de la societe ZTS-Osos et qu'ils ne sc sont pas plus imnusccs dans la direction de ccllc-ci ; que Ies relations contractuelles qui caracterisaient leurs liens avec ZTS-Osos nc leur conferaient d'aillcurs aucune aUlOrile sur elle, son foncrionncment ou sa direction; qu'ils n'ont d'aillcurs donne aHClUIeinstruction dcpassant Ies contrats en cause aux dirigcants de ZTS·Osos ; que si messieurs Falcone Cl GA YDAMAK ont pu etablir des relations avec lcs banques pour l'ctablissement stable, ils n'ont en revanche percu aucun reglement en dehors de cenx destines 1l cct etablissement pas plus qu'ils n'ont discutc des relations bancaircs avec ZTS-Osos dans son ensemble; que, de maniere generalc, aUCUH element probant nc pent etre rapporte quam ,\ leur implication dans la direction de 1a societe au-dela de l'ctablissement stable; que l'administration fiscalc clle-meme a considcrc qu'ils n'etaient dirigcants que d'un ctablisscment stable en France; qu'il en resultc que si Pierre-Joseph FALCONE et Arcadi GA YDAMAK doivcnt clre consideres commc responsables ou dirigcants de fait de I' ctablissement stable sHut en France de ZTS~Osos, ils tie sont pas pour autant dirigeants de fait de ZTS-Osos ; Considerant qu'il n'appartient pas aux dirigeants de fait de l'ctablissement stable de souscrire les declarations fiscales ; que de tcls actes doivent 6trc cffcctues par la societe cllc-meme, a l'exclusiou de l'ctablissement stable qui ne disposant pas de la personnalitc morale ne peut, pal' definition, proceder it ce type de declaration; Considerant que Ics dirigeants de la societe ZTS-Osos ne sont pas poursuivis de ce chef; Considerant, que, Pierre-Joseph FALCONE ct Arcadi GAYDAMAK, en revanche, auraicnt dll souscrire personnel Ies declarations fiscales pour lcs rcvcnus qu'ils our tires de l'activite de ZTS"Osos ;

a titre

Considcrant toutefois que ccs questions relevcnt dc 101 recherche du delil de fraude fiscale rclatif aux revenus personnels de Pierre-Joseph FALCONE et d' Arcadi GA YDAMAK ; Considerant que Pierre-Joseph FALCONE a d~j:1 de condamnc du chef de fraude fiscalc pour ses revenus rclatifs aux annees conccrnees par la prescntc procedure;

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Considerant que Ie delit de fraude fiscale rclatif aux revcnus d' Arcadi GA YDAMAK sera examine ci-apres dans la presentc procedure; Qu'il y a lieu d'infinner le jugcment defcirc ct de renvoyer Pierre-Joseph FALCONE CI Arcadi GAYDAMAK des fins de la poursuite des chefs de fraude fiscatc et omission d'ecritures comptables relatifs I'etablisscment stable de 101 societe ZTS-Osos :

a

SUI' le delit de fraude flscale relative ..ux rcvenus d' Arcadi GAYDAMAK;

Considerant que des vi sites domiciliaires om

I' article L16B du Livre des procedures Fiscales dans les residences principales ct secondaircs presumecs des epoux GA YDAMAK all lieu dit la Vallee a Hautcville (78), 83 avenue raymond Poincare et 47 avenue Foch a Paris 16~;

ele diligentccs

sur le fondcmcnt des dispositions de

Que l'Interesse a fait valoir qu'ctant fiscalemcnt domicilie en Russie a comptcr de 1990 puis au Royaumc Uni 167-1(4)73 Regent Street a Londrcs a comptcr de 1994, il n'clait pas tenu de (aire une declaration de rcvcnus en France; Que l'udministration fiscale a determine un revenu imposahle de 15SHl.220 francs a partir de la comptabilite de la societe holding Agripar 53 avenue du Maine <IParis 14" doni monsieur GAYDAMAK etait administratcur (cheques en sa favcur pour 100,510,85 Irancs) et d'une balance de trcsorerie resultant de I'examcn des relcvcs des comptes bancaircs des epoux GAYDAMAK rcvclant une difference entre lcs depense engagccs (22.61R, 117 francs) et les ressourccs identificcs ( 6_353.944 francs) ; que les droits eludes etaicnt evalues " 8,635.656 francs son 1_316.497 euros ; Que pal' jugemcnt du 25 mai 2007 le tribunal administratif de Paris reduisait la base de 1'impo\. sur Ie revcnu au titre de I 'annce 1994 de 113.118682 francs, somme initialcment intcgrcc par l'administratlon fiscalc dans la balance de trcsorerie cornmc un emploi lic aux versemcnts d' Arcadi GA YDA1:v1AKcorrcspondant it line prise de participation, a hauteur de 30% dans la societe Agripar lors d'une augmentation de capital; Que la juridiction administrative a rctcnu, cornmc Ic soutenait Ic dcmandenr .. que monsieur GA YDAMAK n'avait pas souscrit " l'augmentation de capital, les virements relatifs a celle-ci ayant ete finalemcnt regles par nne societe Pivoine ayant son siege au Luxembourg; Que I'information judicia ire a pcrnus d'etablir que Ie capital social de la societe Plvoine etait dctenu ii 99% pal' I'epouse d'Arcadi GAYDAMAK ; que monsieur Salomon, president de la societe Agripar conflrmait qu' Arcadi GAYDAMAK crait entre dans uu premier temps dans Ie capital social SOUS SOil patronymc avant d'upparairre dans un second temps sous Ie nom de 1<1 secrete Pivoine officicllement actionnalre ; que dans un courricr dll 22 decembre 1994, Arcadi GA YDAMAK ecrivait a la societe Agripar ~~ Vous avez recu pour mon compte lcs trois viremenrs ci-apres le 9 aout 1994,2.300,000 USD, le )0 aout 1994 85,()()OUSD, le 10 aou\. 1994 30,0()() USD, Je vous informe, par lu prcsente que III centre-valeur de ccs depots que j'ai effectue aupres de votrc societe est ,I comptcr de ce jour (\ transferer it : Pivoine SA 40 boulevard Joseph II IK40 Luxembourg » ;
Considerant qu'aucun element nc pcrmet de retcnir une installation effective au Royaume-Uni avant I'annee 1995, que la domiciliation avancec 167-1(4)73 Regent Street it Londrcs correspond l'adresse de conseil financier Sceptre Consultants Ltd specialise dans le montage de societes ccrans ; que lors de son audition Arcadi

a

GAYDAMAK a declare qu'il habitait en permanence au :; A kensington palace Gardens appart 7 depuis 1994 ; que les investigations sur commission rogatoirc revelaient que Ie bien n'avait ete acquis, pour 7.496.972 dollars, que postericurcment it fevricr 1995 et non en 1~94 ; que, de me me, Ia societe Europitex Lid, domiciliee 16~~173 Regent Street na employe monsieur GA YDAMAK en vcrtu d'un contrar de travail plcin temps en qualite de directcur de marketing ct de service d~ couseil qu 'a compter de fevricr 1995 ;

a

Que Ies autorites britanniques ont fait connaitre, le 9 juillct 1998, que monsieur sur leur Iichicr national des contribuables ;

GAYDAMAK ne Iigurait pas

26

Considerant qu'aux tennes de I'aniclc 4 B du code general de impots , sont consideres comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de I 'article 4 Ales personnes qui out en France leur foyer ou leur lieu de sejour principal, celles qui exercent en France unc activite professionucllc, satarice ou non, it moins qu'elles ne justiflent que cctte activite y est exerccc turc accessoire, celles qui om en France le centre de leurs interets economiqucs ;

a

Que, s'agissant du critcrc du foyer ou du lieu de scjour principal, il ressort de la procedure qu'cn 1994 les epoux GA YDAMAK etaicnt proprictaires de deux residences, II Deanville et il Hautevllle el avatcnr la disposition d'un appartement 83 avenue Raymond Poincare a Paris 16" appurtenant a Ia Sci Raymond dctcnuc par monsieur GAYDAMAK SOilS couvert de la societe cauadiennc Continental Realities Inc commc rclevc dans l'arret du 20 mars 2000, devenu dcfinitif dcpuis le rejet du pourvoi du 10 mai 2001, condamnant Arcadi GA YDAMAK ,'1 trcizc mois d'ernprisonncmcnt ct 250.000 francs d'amendc pour soustraction au paiement de I'rmpot sur le rcvcnu au titre de I'annee 1992 ; Que pour l'anncc 1',1',14, consommatious de gaz, d' clcctricite, d' eau et de telephone ont elc rclevees dans ces des residences, de mcmc qu'un abonnement au cable pour I'appartement du 83 avenue Raymond POincare, traduisant une presence rcgulicrc et constante ; que les Iillcs des epoux GAYDA1v1AK, Sonia ct Catherine, ctaicru regulierement scolarisccs au college Janson de Sailly ct au scin de l'Ecole Active Bilinguc " Paris pour Ics annees 1993/1994 cI194.)4/1',195 et vivaient avec leurs parents; que Madame Irene GAYDAMAK avail percu pour clles les allocations Iamilialcs reservees aux seuls residents en France pour I'annee 1994 ; Que pour la periode visee Arcadi GA YDAMAK n'etait ni divorce ni scpare de son epouse alors que l'inlcresse n' a apportc aucun clement de nature iJ. accreditcr unc separation de fait ; Que le tribunal administratif a releve que I'actc d'achat de la propriete situee mentionnait que monsieur GAYDAMAK etait marie a Irene Tsirulnikova ;

a

Hautcvillc, le 3 juin 1994,

Que monsieur Salomon, acqucreur par adjudication de I'appartement sis 83 avenue Raymond Poincare confirmait que monsieur GAYDAMAK l'occupait avec sa Iamiltc en 1994 et 1995 ; Que postcricurcment a Ia perlode verificc, en particulier le 13 mal 19%, lc dircctcur de cabinet du president de la Republiquc ccrivait ,I Arcadi GAYDAMAK au R3 avenue Raymond Poincare pour l'infonner de sa prochainc nominatlon dans I'ordre national du Meritc ; que lc proces-verbal de remise de ccuc decoration, date du 14 juillct 1996 est ainsi rcdige « Nous Jean-Charles Marchiani, prefet du Var.i. nous adressant il monsieur Arcadi GAYDAMAK, dircctcur d'une societe agro-alimcntairc, adresse, 83 avenue Raymond Poincare 75116 Paris» ;
Qu'en depit de sejour ~\l'etranger, en Russie et au Royaumc Uni, Arcadi GAYDAMAK s'est livre d'aout 1993 a juillet 1998 a un commerce de materiels de guerrc, d'armcs CI de munitions a partir d'un ctablissement auto nome ell France de la societe ZTS Osos qu'il a dirige conjolntement avec Pierre-Joseph FALCONE;

Qu'j] a realise en 1994 des invcstissements importants Sill' lc tcrritoire francais : achat de ta propriete d'Hautcville, prise de participation" hauteur de 30 XI du capital de ta societe Agripar par Ie biais dc la sociele Pivoinc ; que dans son arret du 20 mars 2000, la cour d'appel de Paris a rappele que I'Iuteressc avail acquis, courant 1994, deux appartements sltucs avenue Foch ,I Paris;
i

Qu'il resulte de cc qui precede que Ia domiciliation Iiscalc d' Arcadi GAYDAlv1AK pour I'annee 1994 se tronvait en France et que celui-ci etait de ce fail assujetti a l'impot sur la rcralite de ses revenns de source Irancaise et etrangcrc ; que I'interesse, aprcs avail' ete mis en demeure, s'cst coruente d'effectuer le 3 octobrc 1',In une declaration TIefaisant etat d'aucun rcvcnu percu au titre de l'anncc 1994 ; Que s'agissant de I'element Intentionncl, outre le montant des droits eludes soit 8.635.656 francs (l.136.497,:lO euros) qui cxclut une simple errcur, Arcadi GAYDAMAK nc saurait invoquer une meconuaissancc de scs obligations fiscales des lors qu'il avail Iait I'objet d'une precedcntc procedure de verification flscalc cngagcc lc 6 juillet 1993, laquelle a abouti a la condamnation precitee prononccc lc 20 mars 2000 par Ia cour d'appcl de Paris; Sur Ia qualifieanon d'abus de conflanee prejudice de Z'fS OIJOIJi :

IIU

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etant codtrigcants de fail de 1'ctabltsscmcnt

Considcrant que Pierre-Joseph FALCONE ct Arcadi GA YDAMAK sent poursuivis pour avoir, stable en France de la sociele ZTS Osos,

Entre 199::1 cr 199X, dctournc au prejudice de eel elablissement, des fonds pour un montant total de ::I97,M2,()52 USD qui leur avaicnt ele rcmis ct qu'ils avaicm acccpics A charge de lcs rcndre ou d'en Caire un usage determine, en I'cspccc d'abord en ordonnant des vircmcnts bancaircs en debit du compte ouvert au nom de ZTS Osos dans les Iivres de la banque Paribas it hauteur de 296,607,282 USD en faveur de comptes dont its etaient Ies beneficiaires economlques, ensuite en obtenant des virements bancaires a hauteur de 67.925,331 USD au debit des comptes ouverts au nom de ZTS Osos <'I Moscou dans Ies livres de la banque ROSSIYSKIY KREDIT et de la COlv11v1ERCIALBANK MOSKVA Cl au credit de cornptes dont its etaient les beneficiaires economiques, enfin en obtenant le versement direel sur des cornptes dont ils etaient les beneficiaires economiques de paiements effectues par l' Angola hauteur de 33,136.439 USD en execution de contrats de vente d'armes et de munitions conclu par ZTS Osos et qui auraient du revenir dans son patrimoinc ;

a

courant 1995 et 1996, detourne au prejudice du meme etablissement, des fonds pour till montant total de 7,294,914 USD qui leur avaient e16 remis et qu'ils avaient acceptes it charge de les rendre ou d'en fairc un usage determine, en I'espece en ordonnant au debit du compte ouvert au nom de ZTS 015015 dans lcs livres de la banque Paribas, d'abord courant 1995 un virement bancaire ,I hauteur de 882.364 USD en faveur du compte ouvert a Geneve dans les livres de la banque BORDIER et Cie dont Jean-Didier MAll...LE etait le beneficiaire economique, ensuite courant 1995 et 1996, quatre virements bancaircs h hauteur de 6,412.550 USD en faveur du compte ouvert au nom de la societe YOAKSMITH FINANCE LTD dans les livres de I'UNITED OVERSEAS BANK de Luxembourg dont Jean-Didier MAILLE ctalt Ic beneficlairc cconomique ; Considerant que Ies premiers juges ont renvoye Pierre-Joseph GA YDAlvIAK des fins de la poursuite de ces chefs; FALCONE et Arcadi

Qu'a l'audience de Ia cour, le ministere public a declare ne pas soutenir son appel incident sur cette prevention et requis la com de confirmer 1£1 relaxe intervenue de ces chefs; que les conseils de Pierre-Joseph FALCONE ct Arcadi GA YDAlvIAK demandent la confinuation de Ia relaxe intervenue, les parties civiles ne prescntunt pas d'obicciions contraircs il unc decision en cc sons ; qu'Il rcssort des pieces saisics que Ia societe slovaquc ZTS Osos, aux fins de a Messieurs FALCONE et GA YD AMAK. pour negocier at signer des conrrats en son nom; que ceux-ci presentes comme mandataires, qui pouvaient utiliser la documentation at les informations la concernant que la societe mettait a leur disposition, consentaient a la societe slovaque une remuneration comprise entre 0,5 et 1% du volume des operations conunerciales, sans que cette remuneration ne pulsse exceder 500.000 USD ; Considcrant

developpcr son activitc commcrcialc, a donne pouvoir

Que les prevenus disposaient d'une procuration sur le compte ouvert ,\ la banque Paribus ; que l'existcncc d'un autre pouvoir sur le compte tenu par Ia BANK MOSCOU pouvait se dcduire de III saisic de deux ordrcs de virement au debit de cc compte, datccs du B Icvricr 1995 ct signccs par Pierre-Joseph FALCONE; Qu'iI resultc de Ia procedure que lcs fonds issus de I'activite exercee at pones au credit des comptes de la societe ZTS Osos n' ont pas etc remis a charge de les rendre, de les representor ou d' en faire un usage determine ; Qu'en realite les prevenus ont achete le droit d'utiliser la facade de la societe ZTS Osos moycnnant le vcrscmcnt de lu sommc de 50(),()On dollars;

Que des tors, c'cst <Ibon droit que tcs prcmicrsiugcs ont cstimc que lcs clements constitutifs du delit d'abus de confiaucc n' elaictll pas rcunis, que Ja cour confirmera lcs relaxes intervenus de cc chef;
Sur les abus de biens sociaux au prejudice Considcrant de la socicte Brenco France et Ies complieites de ces delits :

que Pierre-Joseph

sociaux concrctiscs soit par des vircmcnts multiples partir des comptcs de cntitcs ctrangcrcs de Bronco vers Ies comprcs de nombrcuscs pcrsonncs, soil par le reglcmcnt de factures corrcspoodam a ta prise en charge de

a

FALCONE

sc voit rcprochcr uno scric d'abus

de biens

dcptaccmcnts ou de cadcaux ;

28

Que los abus de bien sociaux poursuivis peuvcnt etre repartls en 5 categories : viremcnts bancaires realises entre 1993 er 2000 pour un montant total de 3_03fi.920 Francs et environ 13.000.000 USD ayant benefici6 aux cpoux DELUBAC, a Jerome MULARD, Jean-Bernard CURIAL, Jean-Christophe MITTERRAND, Paul-Loup Sulitzer, Jean-Charles MARCHIANI, la societe ATA TLI CONSULTANTS et ASSOCIES, Josce-Lyne FALCONE epouse BOURDEAULT, it unc ussoclauon de maglstrats, a Claude MOUTON, Paul ANSEUN, Laurent ZAMBERNARDI. Nicolas ANTAKI. Rene MICAUD, Isabelle GAMBIER, Melanie PUECH. Justine DUCHARNE, Emmanuclle DUFRIEN ; cadeaux de Pierre-Joseph FALCONE en Iaveur de personnalitcs ctrangcres entre novembrc 1993 ct aOllt 1999 SOilS forme de virements bancaircs a hauteur de 44.369,520 dollars a partir des comptes de la societe BRENCQ TRADING Ltd (He de Man) it Ia CANTRADE ORMOND BURRUS it Gcncve, de la societe BRENCO TRADING Ltd (Tortola) a la banque privee Edmond de Rothschild ,) Luxembourg ct du propre compte de Pierre-Joseph FALCONE ouvert a la BANK LEUMI il Gcneve ; sous forme egalcment d'nvantages en nature et cadeaux pour W} montant de 28_33K621 francs soil 4.320_194 Euros et de 153.0% USD. rogles a partir des comptcs dissimules de la societe Brenco France ; octroi d'avantages en nature consisiant en des paiemcnts de deplaccments pour till montant tOl,ll de 4,5(i5.253 Frances entre rc 28 mars 1995 ct le 4 scptembrc 2000 (avions, chambrcs d'hotels, locations de vehiculcs) via les comptes dissimules de BrCt1CoFrance ouvcrts au nom des societes BRENCO TRADING Ltd (Ue de Man) a la CANTRADE ORMOND BURRUS a Gcneve, BRENCO GROUP LTD ii. rUBS a Gcneve ct a Ia Discount BANK aux TRUST co it Gencvc, en faveur de messieurs M1TlERRAND, MARCH IANI, ANSELIN. MOUTON, TROIANOS ET Madame DELUBAC ; Vircments bancaircs en favour de comptes dont Pierre-Joseph FALCONE ou I'Ut1 de ses proches etalcnt titulaires a hauteur de 25.450.908USD et de K825_mm Francs ou 1.345.374 Euros a partir de comptcs dissimnles de Bronco France a Ia banque CANTRADE ORMOND BURRUS it Gcneve (B.T.L Man), a la banquc privcc Edmond de Rothschild ,I Luxembourg (BTL Tortola) ; ,I rUB,S ,I Gcneve (Brenco Group). <Ila banque Intcrnationale du Luxembourg (DRAMAL). a Ia Bank Leumi <\ Gcneve (au nom de monsieur FALCONE), run des bencficiaires d'une partie non negligeable de ccs semmes crant la societe ESSANTE dirigec par l'epouse de monsieur FALCONE aux Etats-Unis ; vircments bancaircs en faveur des comptcs CYCLONE CASCADE et COLORADO a hauteur de 15.370.73H USD ct 108_717.500 francs soit 16_573.876 Euros entre le 22 decembre 1993 ct Ie 22 novcmbre ]999, compensant pour l'ensemble les apports d'especcs au scin de Bronco France par Samuel MANDELSAFT ; Considerant que Pierre-Joseph FALCONE a reconnu devantIa cour ta materialite des faits ; Considerant que Ia SARL Brenco France, immatriculee Ic 22 octobre 1985, ayant pour assocics Pierre et Vincente Ortega, parents de Pierre-Joseph FALCONE ct pour objet toutcs activitcs relatives <II'achar, la vente, l'rmport ct toutcs operations d'imermediaires it litre de representation, courtage, agence, commission .. concession, relatives a tous prcduits industriels et commcrciaux, contrats d'enginccring, flnancemcnt ainsi que to us contrats de participation au titre du negoce iutcrnanonal en general, toutcs activites et prcstations de services relatives a I'organisation et Ia mise disposition de bureaux ct secretariat, a ete transformee en societe anonyme le 30 decernbrc 1996 ;

a

Qu'au 30 decembre 19%, le Capital social de 1.000.000 Francs ctait ainsi repani :

Brenco LId 3_300 actions, Pierre FALCONE :1.350 actions, Vincente FALCONE 2.850 actions, Isabelle DELUBAC 100 actions, Jer6me MlJLARD 100 actions, Iaonnis TROIANOS IOn actions, Gilbert ESPINOSA 100 actions, Didier TORCAN 100 actions, Que Ie 22 janvier 1999, ctait decidee Ia transformation de la societe anonyme en SARL. laquellc ne comportait plus que dell x associes Pierre et Vincente FALCONE (7.150 et 2,850 parts pour un capital social de LSOO.OOO Francs) ;
Qu'a Ia suite de I'incarccration du gerant statutaire, Jerome MULARD, les associes mandataient Claude MOUTON afin de sollicitcr la designation d'un administrateur provisolrc, lequcl a ete nomme lc 21 deccmbre 200() ;

29

Que Ie 22 janvier ZOOl, cet administrateur dcposait son rapport en concluant un etat de cessation des paiements manifeste resultant du defaut de paiement des salaircs des mois de novcmbrc ct decembre 2000, de I'existence de poursuites fiscalcs ct d'avis it tiers detenteurs Cl de I'absence de tresorcrtc ; Que Ia declaration de cessation des paiements Clait cffectuee le 22 janvier ZOO] par I' expert comptablc ; que le 5 lcvricr ZOO] le tribunal de commerce de Paris ouvrait unc procedure de redressement judiclaire, prononcaitla liquidation judiciaire de Bronco France et nommait un mandataire liquidateur qui dcposalt son rapport tc Z7
novcmbrc 2001 ;

a

Que s'agissant du siege social, it ctait d'abord installc 30 avenue Georges V, puis 56 avenue Montaignc Paris X"en 1989, enfin selon unc mention du 27 aout 1996 au rogistre du commerce ct des societes, 64 avenue Kleber Paris 16" ; Que Ie toyer de cet hotel paniculier ctait fixe <I 2,lOO,()O() francs par an pour lcs deux premieres pcriodcs tricnnalcs puis a 2,300,000 francs pour la derniere ; que lc pavilion annexe etait sous-louc it la societe anonyme Alternative Communication dontIc gcrant etait monsieur Turcan ; que des travaux de renovation ant realises par Brenco France, pour 20 millions de francs;

a

etc

Que si certains documents font ctat d'une soixantainc de collaborateurs, ainsi tc compte rendu de visne du 8 fcvrier 2000 du representant de la banque Ferner Lullin a Geneve, Isabelle Dclubac faisait eta I de quatorze employes qui travaillaicnt cn permanence dans la societe, ce qui Iaissait pres de la moitie des Iocaux inoccupes, tout en declarant egalement que de nombrcuses personnes de passage disposaient temporaircment de bureaux; des dirigcants de droit successifs ; que Pierre FALCONE perc a et.e gerant puis president jusqu'au 23 juillet 1998, que monsieur Turcan president. du conseil d'administration puis gerant a declare qu'il n'cxcrcalt qu'une «fonction K bis » en raison de ses autrcs activites, n'ayant mcme aucun bureau ni telephone all scin de Ia societe ou il nc s'ctait rendu qu'une dizainc de fois pour des questions administratives ; Que la societe
a COlUm

du conscil d'administration

Que Jerome Mulard a pris la suite de monsieur Turcan a la demandc de Pierre-Joseph FALCONE en septembrc 2000; qu'irucrrogc sur I'exercice de scs fonctions, il a indique qu'il n'y avait plus de gerant, qu'Il n'avait pas signe de cheque, qu'il avait ouvert un compte en banque HSBC ; Considerant que Pierre-Joseph FALCONE a deebrc au COUl'S de I'instruction qu'il n'etait pas lc dirigcant de fait de la societe Bronco France, se contentant « d'aider » son pere et d'utiliscr les Iocaux comme bureau de representation d'entitcs crrangeres ; Que cependant de multiples collaborateurs ct intcrlocuteurs Ie designent veritable dirigeant, tc grand patron qualifie par aillcurs de charismatique, avait d'ailleurs elC aux dires de plusieurs collaboratcurs et de l'architectc direction du changcmcnt de siege et des travaux de renovation du nouveau
commc le seul patron, Ie gerant, Ie de scul qui donnait des ordrcs ; qu'il monsieur PASCAL a I'origine et a la siege avenue Kleber en ]Y% ;

Qu'il clait titulaire de la signature sur lcs eomptes bancaircs de la societe; qu'il donnait Isabelle Delubae tcs instructions de paiement au debit de ccs comptes et cngagcait la societe vis-a-vis des partcnaires commerciaux ; que Ie 22 novembrc ] ~%, lors de I'ouverturc d'un compte personnel it 1<1 banque UBP a Gencvc, il indiquait conuue profession « dirccteur de la societe arceco France, import-export », Qu'a I'audicncc dcvant les premiers jugcs ct dcvant la cour, il a reconnu avoir donne des instructions : Que, des lors, sa qualite de dirigeant de fait de la societe Brenco France doit ll;treretenue pendant toute la duree d'existence de ccttc-ci ; Considerant qu'il bCneficiait de l'assistance d'Isabcllc Delubac, styliste de profession entree dans fa societe cn 1987 conuue standardistc, laquelle etait devenuc « sa femme de confiancc » ct « Ie bras droit de monsieur FALCONE» selon les autrcs collaborateurs ou prcstataires de Ia societe ; qu'clle occupait « line position dominante : au point d'etre designee conune Ia « secretairc gcncrale x de la societe;

a

30

Qu'Il

rcsson de la procedure qu'elle gerait I'agenda professionnel de Pierre-Joseph FALCONE, organisait ses
telecopies adressees <Imonsieur FALCONE arrivaient

dcplaccmcms, avail acccs aux donnees concernant ses activites qui constituaient un verilable domaiue reserve au
scin de BrCIlCOFrancc ; que toutes les correspondances,

dans son bureau, qu'ctlc dactylographiait les documents confidentiels ; Qu'CIlC donnait des directives aux autres salaries et a precede it des entretiens d'embauchc ;
Qu'elle communiquait avec Pierre-Joseph FALCONE par des memos qu'cllc lui remettait directement ou transmettait par telecopie en utilisant des codes appliques .\ ccrtalncs pcrsonnes ou a des operations financiercs ; que sur instructions de monsieur FALCONE., cllc preparail ct vcillaii a I' execution des ordres de vircmcnts qu'elle lui faisait signer, qu'elle avail la rcsponsabilitc de la caissc des fonds en liqnide et a precede 1\ de multiples distributions d'espcccs sur instructions ; Que lOTS d'unc pcrquisition a son domicile, ont ete retrouvees 26 disquettes informatiqucs dotH des centaines de memos et d'ordre de virernents qu'cllc a adrms avoir dactylographies ;
0111

etc extraits

Que selon Jerome Mulard, du temps de la direction de droit de monsieur Turcan, madame Delubac signail IOUS Ies actes ; Qu'elle disposait de 101 signature sur lc compte ouvcrt au nom de Brenco France avril 1996 ; Que c'cst a elle que Pierre-Joseph I'intervention des services fiscanx ; FALCONE a dcmandc de traduirc il. la Societe Gcncralc

Ie 1"'
avant

de nombreux

documents

Que dans rule note de travail, monsieur CORNUOT, commissairc aux comptes de Brenco France, du 2 deccmbrc 1996 au 29 janvier 1999 mentionnait « question gcstion de fail? Risque? PlMadame Delubac» ; Considerant, s'agissaru du groupe BREN CO, que I' information judlciaire a mis en evidence l' existence nombreuses societes conlrolecs par Pierre-Joseph FALCONE qui formaient en apparencc un groupe

de

d'cnvcrgurc mondial ;
Que lcs documents saisls au siege de Brenco France faisaicnt elal de BRENCO INVESTMENT INC Canada, BRENCO INVESTMENT INC Argentine, de BRENCO AMERICAS LIMITED Panama, de BRENCO TRADING LIMITED Isle de Man, de BRENCO LIMITED Londrcs '" ; Que dans unc plaquette de presentation de BRENCO GROUP, redigec en langue anglaise, les villes de Paris, Londrcs, Geneve, Luanda, Pekin, Nankin, Washington, Montreal, Salt Lake City, Mexico, Bogota, Caracas, Sao Paulo et Rio de Janeiro ctaicnt soulignccs sur une carte du monde intitulee « BRENCO GROUP WORLDWIDE » ; Que deux documents daclylographies, saisis au domicile d'Isabelle Delubac, intitules ( GROUP DOC» et « GROUP2,DOC II crccs lcs 6 novcrnbre 1997 et 17 fevrier 1998, comportaient unc lisle prcscntant les activites du groupe dans lc monde, pays pal' pays ; Qu'il cxiste des comptes bancaires au nom de certaines cntitcs doni Pierre-Joseph FALCONE eta it l'ayant-droit economique, notammcnt au nom de BRENCO GROUP LUv1ITED, BRENCO OF ASIA L1MITED, BRENCO GROUP HOTELS INC, BRENCO OF CHINA LUv1ITED ... ; Considcrant que lc college expertal designe par Ie magistrat instructeur a rclcvc l'abscncc de dossier juridiquc matcrialisant I' existence de participations au capital de rune au l' autre sociele eltangere, le suivi de leur resultat, lcs decisions priscs par les dirigeants et les rapports intra-groupe ; Qu'en particulicr il n'exist.e aucunc trace d'autorisation des dcbours engages pour une autre entite ; prealable d'engagemeru de dcpcnscs ni de justification

Que lcs scots documents deCOUVe11staient quatre mandats donncs en dcccmbrc 1993, pendant le deroulement e d'un comretc fiscal apres le rejet de deduction de frais par BRENCO LId, BRENCO TRADING Ltd, BRENCO INVESTMENT Ltd Canada et Argentine it Brenco France it qui etai! donne manda: d'cngager les depenses necessaires sons reserve d'un accord prealable, Ie remboursement etant prevu sur justificatifs ; qu'au regard de la

31

pcriode d'ctablisscment de ccs documents et de l'absencc de justificatifs des debours, il y a lieu de considcrer qu'ils ont cle etablis pour lc bcsoin du contenticux fiscal; Que Ies societes du groupe ne dlsposaient A leur siege, d'aucun personnel salarie a demeure, d'aucun bureau susceptible d'abritcr la logistique nccessairc pour conduire nne activitc economique quelconque ; qu'clles n'uvaient pas, a l'cxception de Brcnco France, les moycns humains et materiels, pour realiscr des prestations autres que scrvir de simples supports de comptes bancaires ; que les societes ctrangeres ctaient dans l'incapacite de produirc une comptabilite : Que la plupart des collaborateurs de Bronco France au bien nc connaissaient pas I'existcncc de ces structures ou bien ne s'y etaient jarnais dcplaces ; que pour joindrc Pierre-Joseph FALCONE <i I'occasion de scs deplacements ~Itravers lc mondc, Isabelle Delubac considerec comme la correspondante naturelle des structures etrangcres, transmettait scs messages Slll' des telecopicurs d 'hlllel s dans lcs « business centers» des hotels ct non au siege des societes d'un groupe dont elle indiquait n'avoir aucune idee de l'organisanon ; Que les dcbats devant la cour n'ont pas contredit Ces elements, que tout au plus, sur Ia base des documents fournis par ta defense de Pierre-Joseph FALCONE, ctablit-on l'existcnce d'activites commcrciales en Colombie, Mexique et Chine, sans que puissent tIre formcllcruent idcntifiees des societcs Iocalcmcnt enrcgistrees ou inunatriculecs en lien avec le groupe Brenco ; Que Ic commissaire aux comptes de Brenco France a rcconnu dcvant Ie college d'cxperts qu'il ne connaissait pas l'activite du groupe BRENCO a I'iuternational, qu'il avail. conscience que I'cxistence de quatre societes etrangercs, BRENCO INVESTMENT INC Canada, BRENCO INVESTMENT INC Argentine, BRENCO TRADING Ltd Ile de Man ct BRENCO Ltd England s'cxpliquait par un « true fiscal », que Brenco France n 'cnregistrait probablcment pas I'integralite de scs operations mais acquittalt en France UTI montant important au titre de l'impot stu' Ics societes, ce qui I'avait tranquillise ; Que I'expert-comptablc tenant la comptabilite de Bronco France declarait au mcme college qu'il n'avait jamais obtenu de precision ni de certitude sur l'cxistencc materiellc des entites etrangeres du groupe Brcnco, qu'Il n'avait pas dispose d'clcments justifiant Ia materialitc des prcstations rcalisees rant par Brcnco France que par lcs entitcs ctrangcrcs, 11' ayam pas eu acces aux dossiers ct qu' it avait comptabilises sans etat d' ~me ce qu' on lui avait remis ; Que dans uti premier temps Pierre-Joseph FALCONE a pretendu que deux holdings, qui etaicnt sa propriete BRENCO TRADING Ltd (lie de Mati) et BRENCO GROUP (lies viergcs britanniques) et comprenant 450 salaries, controlaiesul'ensemblc du groupe; qu'il n'a pas Clcjustific d'emplois salaries ; que Ie college expcrtal n'a trouve aucun renscignemcnt utile sur le foncuonnemem de ces societes ; Qu'a I'cxception des comptes bancaires et de Ia plaquette ci-dcssus evoques, Ia societe BRENCO GROUP Ltd n'apparait que sur des ordres de virement ou encore dans de simples mentions figurant sur des cotes; qu'aucun element ne permct de retcnir le role de holding de la societe BRENCO TRADING LId qui disposait d'un compte <Ila CAN1RADE OSMON)) BURRUS a Gcneve, Icquel a etc mouvemcnte de Paris, au sein de Bronco France par Isabelle Delubac, stu' Instructions de Pierre-Joseph FALCONE; Ql1'~\ l'audicnce devant Ies premiers juges comrne devant Ia cour, Pierre-Joseph FALCONE BRENCO GROUP et BRENCQ TRADJNG Ltd u'ctaient pas <Isa connaissancc des holdings ; a soutenu que

Que I'absence de groupe ressort des declarations mtmes du prevenu qui a indique au magistral insnucteur « BRENCO est la Oil je me trouve. C'est un groupe tout simple qui repose sur les cpaules d'un hommc, c'est a dire mol meme, ct dont je suis Ie scul proprictaire sans actionnaire et que je dirigc chaque jour depuis tons Ies pays du monde ou jc me trouve ~~ ; Que dans les ecrltures il CSI soutenu que Ie groupe BRENCO n'cxiste pas, qu'll cxiste des societes portant ou non le 110m de BRENCO qui ont pour point commun d'avoir conuue actionnairc ou portcur de parts PierreJoseph FALCONE, cc qui aux tenucs d'une doctrine el d'une jurisprudence constante nc suffit jamais it caracteriser un groupe ct ce d'autant moins qu'il n'existc au sein de ce qui a ete qualifie de groupe BRENCO aucune strategic commune ni aucune consolidation ;

32

Considerant qu 'en rcalite lcs « societes » etrangeres generalcmcnt cvoquces, ou invoquees, ctaicnt des coquilles vides servant de support. a Pierre-Joseph FALCONE pour opacificr les circuits financiers concernant ses activites ; Qu'il resulte de l'ensemble de 1<1 procedure que I'activite etait menee au scin dc la societe Brenco France qui seule disposait des moyens humains cr materiels et ne saurait etre qualificc de simple bureau ouvert a Paris destine ,I recevoir lcs delegations etrangeres et ,I remplir des missions de representation; que la signature des contrats de materiel de gucrrc Paris SOliS couvert de ZTS Osos, leur gcstion de Paris, remission de Paris des ordres de virement ctablis par Isabelle DELUBAC sur lcs instructions de Pierre-Joseph FALCONE, qui assurait la direction de filii de ta societe, eonfinnent que tout ctait pitole de Paris avec un souci de dissimulation ayant arnene la multiplication de structures notamment off-shore dont Pierre-Joseph FALCONE ou des mcmbrcs de la nunille ctaicnt lcs ayant-droit economique ;

a

Qu'cn particulier Ies societes de I'Hc de Man, des Iles vierges britanniqucs au panameenne BRENCO TRADING, BRENCO GROUP et DRAMAL ont etc acquiscs au crcccs dans le but de rendre titulaircs de comptes bancaircs dans des pays a flscalite privilegiec, gcrccs dcpuis Bronco France, et avaieru pour Iinalite d' occulter lcs nux financiers relatifs Brenco France ct d' offrir Pierre-Joseph FALCONE, scul actiouuaire de la societe, ( la JlexibilitC commerciale » qu'il ne trouvait pas en France selon sa propre expression;

a

a

Qu'il en

CSI de mcmc des eomptes personnels ouvcrts au nom de monsieur FALCONE <II'UBP Gcneve, ala BANK LEUMI A Geneve qui a beneficie de flux financiers en relation directe avec l'activitc de Breneo France doni its constituent egalernent des comptcs dissimutCs ;

a

Considcrant ou indirectement des fonds sur les comptcs personnels circuit d'espcccs OU encore

qu'il rcssort de la procedure que des sommcs Ires importantes pones au credit des comptes dissimulcs de la societe Brenco ou familiaux de Pierre-Joseph FALCONE ou employees a destinees it des personnalitcs crrangcrcs et Acertains membres

provenant dircctcmcnt France ont etc vcrsces la mise en place d'un de leur 6milte ;

Considerant, s'agissant des comptes personnels ct Iamiliaux de monsieur FALCONE: Que lc compte n? 1.038,814 ouven ,\ la banquc CANIRADE ORMOND BURRUS Geueve au nom de la societe BRENCO TRADING Ltd, immatriculcc a l'Ile de Man a ete debite ainsi qu'Il suit: 1°) du 9 decernbre 1993 au 12juiltel 11)')~ d'une somme de 3.970.000 dollars en Iavcur des comptes (n" 076-761 391&45 et 272-64178(45) ouvcrts la BANK. OF AMERICA .. ,. Phoenix, dent monsieur FALCONE etaille titulaire ;

a

a

2"} du 6 janvier 1995 au 12juillet1999: d'unc somme de 1.410.000 dollars (l.065,OOO+345.00U) enfaveur des comptes ouvcrts la BANK OF AMERICA, a Phoenix et ~I Scottsdale, doru monsieur FALCONE et madame Sonia FALCONE, son cpousc, etaient les titulaires (comptes nO 846 035538 45 et 272 207 365) ; d'unc somme de 723.662 dollars en faveur d'un compte ouvert a la banque COUTTS &CO, a Londres, dent monsieur FALCONE et madame Sonia FALCONE etaient les titulaircs ;

a

3°) du I" decembre 1993 au 24 aout 1994 d'une somme de 120,000 dollars cn Iaveur d'un compte ouvert FIRST LOS ANGELES BANK dent madame Sonia FALCONE clait lc bcncficiaire economique ;

1'1

la

4°) du ::;0 octobre 1998 au 16 juillet 1999, d'unc somme de 170.000 dollars en faveur d'un compte n? 9798~7017 ouvcrt 1.'1 BANK OF AMERICA .. (\ Phoenix dont Madame Vincente FALCONE, mere de monsieur FALCONE, etait la beneficiaire econorniquc ;

a

5°) du') deccmbre 1993 au 23 mars 1995, d'unc souuue de 152.820 dollars en faveur du compte n? 846.01 9191 ouvcrt A la BANK OF AMERICA, ,I Phoenix au nom de madame Josce-Lyne FALCONE, seeur de monsieur FALCONE; 6°) du 9 decembre 1993 au 3 novcmbrc 1997, d'une somme de180 oon dollars en favour d'WI compte ouvert ,lla BANCO BOLIVIANO AMERICANO Santa Cruz, au nom d'Iris MENDEZ DE MONTERO, belle-mere de monsieur FALCONE;

a

33

7°) du 16 juin 11)1)4 au 31 mars 1999 d'une sommc de 2.230.620 DOLLARS en faveur du compte ouvert ,I la ZIONS BANK a Sail Lake City, au nom de la societe ESSANTE CORPORATION CLASSANTE INTERNATIONAL dout madame Sonia FALCONE ctaitl'ayant droit economique ; que monsieur FALCONE precisait ,j plusicurs reprises que son epouse dingcaitla sociele ESSANTE CORPORATION qui fabriquait et commercialisait aux Etars-Unis des produits dietetiqucs ct des complements alimentaires ( d 413/2,D416/4,D 1029/9) ; N°) du 29 uovembre 1993 au 3 septembrc It.N(_): d'une somme de 255.024 dollars en faveur du compte n° 1.068.91.5 ouvcrt Ala banque CANTRADE OR1vfOND BURRUS dcvcnuc la banque FERRIER LULLIN, ,j Gcncve, compte dont monsieur FALCONE etait lc titutairc ; d'une somrnc de 590.000 dollars en faveur d'un compte nOl.061.256 ouvert ala banque CANTRADE ORMOND BURRUS dcvenue Ia banque FERRIER LULLlN, a Geneve, compte dont monsieur FALCONE clail lc titulaire ; des sotnmcs de 1.499.219 dollars et R.M5.0NO francs en faveur du compte ouvcrt la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO a Paris au nom de monsieur FALCONE;

a

9°) le 20 novembre 1997, d'unc sommc de 10.000.000 dollars en Iavcur du compte n°1.000.549 ouvcrt a la banque CANTRADE ORMOND BURRUS devenue la banque FERRIER LULLIN, it Geneve, compte aux noms de monsieur Pierre-joseph FALCONE et madame Sonia FALCONE; qu'il apparait cependant que ccuc somme est couverte par un virement de 11 250000 dollars en provenance d'opcrations Bombardier Capital Inc. qui n'entre pas dans lc pcrimetrc de Bre.nco France ct qui nc pout done etre retenu au titre des abus de biens

sociaux rcprochcs ; 10°) du 27 mars 1995 au 28.iuiTl 1996, des semmes de 26.840 dollars et (l RO.non francs) en faveur d'un compte ouvert a BANCA NAZIONALE DEL LA VORD a Paris au nom de madame Sonia MONTERO FALCONE ;
1P) le 2 juin 1994, d'unc sommc de 77.699 dollars en faveur du compte n? 1.039.723 ouvert all nom de la societe BENGAL SECURITIES la banque CANTRADE ORMOND BURRUS, compte dont monsieur FALCONE etait I'ayant droit cconomique ;

a

Que 1c compte n08749« ENIREP », ouvcrt <I la BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD a Luxembourg, au nom de la societe BRENCO TRADING Ltd immatriculee ,'I Tortota, aux lles vierges Briranuiques etalt debite, le 19 novembrc 1997 d'une somme de 12.700.000 dollars, en Iavcur du compte n° K7XIO ouvert it la BANQUE PIUVEE EDMOND DE ROTHSCHILD a Luxembourg, dent monsieur FALCONE etaitl'ayant droit economique (scene n? 679. 0662115) ; que de cette somme il convicnt de dcduire 11.000.000 dollars vires Ie 10 octobre 1997 du compte n? 45.865 ouvert la Bank LEUMI Gcncvc, dont monsieur FALCONE etait le titulaire, en favcur du compte n08749 « ENIREP ~~ .1la BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD a Luxembourg; que lc montant de la somme dont monsieur FALCONE avait alnsi beneficie, .1 partir du compte n08749 « ENIREP », ouvert au nom de la societe BRENCO TADING Ltd (Tortola) 'l la

a

a

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROnISCI-IlLD Luxembourg s'clcvaita 1.700.000 dollars; Que Ic compte nO 833.515 ouvert au nom de la societe BRENCO GROUP a rUBS it Geneve a ete debite ainsi qu'il suit : 1°) du 2 juillet au 7octobre 199R d'unc sommc de 240.000 dollars en faveur du compte n? 076~761 39145 ouvert ala BANK OF M1ERICA, a Phoenix, dont monsieur FALCONE etait Ic lilulairc ;

a

2°) du J 8 juin au 31 octobre 1998 d'une somme de G90.000 dollars en faveur des comptes n0846 03553S ct 272 207 :\65 ouverts a BANK OF Al\.1ERICA, .1 Phoenix, dent monsieur et Madame FALCONE eraicm lcs titulaircs ; 3°) du (, juillct au 13 octobre 1998, d'une somme de 300.000 dollars en faveur du compte ouvert .1 la ZIONS BANK 11Salt Lake City, au nom de Ia societe ESSANTE CORPORATION CLASSANTE INTERNATIONAL; Que lc compte ouvert au nom de la societe DRAMAL avait ete debite ainsi qu' il suit: 1°) duo 3 decembre 1998 au 27 decernbre 1999 :

a la

BANQUE INTERNATIONALE

du Luxembourg

34

d'une somme de 73.563 dollars en faveur du compte Paris dont monsieur FALCONE etait le titulairc ~

a Ia DANCA

NAZIONALE

DEL LAVORO

a

d'une somme de 1.750.000 dollars en favour du compte n" 1.038.915 ouvcrt ;1 Ia CANTRADE ORMOND BURRUS dcvcnue la banque FERRIER LULLlN, ;'1 Geneve, compte dont monsieur FALCONE ctait I'ayant droit cconomique ; d'une somme de 514.093 dollars en faveur du compte 11<;1 076-761- 391 45 ouvcrt 1\ la BANK OF AMERICA, a Phoenix dont monsieur FALCONE ctait le titulaire ; 2°) du 22 dcccrnbre 1998 au 22 decembre 1999 :

BANK OF AMERlCA,

d'une sommc de 520.000 dollars en faveur des comptes n? 84() 035538 45 ct 272 207 365 ouvcrts a Phoenix, dont monsieur ot madame FALCONE etalent Ics titulaires ; d'unc somme de 50.000 dollars en Iavcur d'un compte T\o 196202720 ouvcrt CO Londres, dent monsieur et madame FALCONE ctaicnt Ies titulaircs ;

a

a

~I la

banquc COUTTS&

3<l)du 23 scptcmbre au 15 novcmbre 1999, d'unc somme de 430.000 dollars en favcur du compte ouvcrt ;'1 la BANK OF AMERfCA, it Phoenix dont Madame Vincente FALCONE etait Ia beneficia ire economiquc ; 40) du 29 octobrc 199& au 26 janvier 1999 d'une sommc de 750.000 dollars en faveur d'un compte au nom de Ia societe ESSANTE CORPORATION; 5°) du 4 oetobrc au 19 novcmbrc 1999 d'unc somme de 407.826 dollars en favcur d'un compte ouvcrt ,I la Bank LEUMI a Gcncve, au nom d'l NDIGO marketing, dont monsieur FALCONE cUitl 'ayant droit economique ; Que le compte n<l45.865 ouvcrt <\ la Bank LEUMI ,I Geneve, au nom de monsieur FALCONE etait debitc, du 30 juillet 1998 au 27 novemhrc 2000, de 1.020.015 dollars en favour du compte ouvcn a la ZIONS BANK ,I Salt Lake City, au nom de fa societe BSSAN'IE CORPORATION CLASSANI'E INTERN ATIONAL. Qu' au total les sonuncs virees it destination des comptes personnels, famlliaux ou dont Pierre-Joseph FALCONE ou son cpouse etaient lcs ayant droits cconomiques s'clcvcnt <'I 15.450.'JOX dollars et 8.825.080 francs soit 1.345.374 cures ; Qu'Il apparait cependant que doivent 61ro retranchees lcs semmes en provenance de la SQFREMI, qui ne relevent pas de Brenco France et qui, au surplus, ont fait l'objel d'une condamnation dans Ie cadre d'une autre procedure pcnale ; que ccs semmes ont allmcnte les cornptes hauteur de 2 540 30G dollars entre lc 2X decembre 1994 et le 18 janvier 1996; qu'il en resulte que lcs semmes virccs ,I destination des comptes personnels, Iamiliaux 011 dont Pierre-Joseph Falcone ou son epouse etaient lcs ayants droit econcmiques, et qui pcuvcnt s'imputer sur I'actif de Brenco France, s'elevent a 10 19R 344 euros ;

a

Considerant, s'agissant du circuit despeccs au sein de Ia societe BRENCO France, que Ia perquisition diligentee le 4 scptembre dans Ics locaux de Ia societe Brenco France umenait fa decouverte dans Ie bureau du nouveau directeur general, Ie general Claude Mouton de la sonune de 490.000 francs en cspcccs ; Qu'Isabelle Delubac confirmait que Pierre-Joseph FALCONE disposait d'especes, ctrangeres qu'il conscrvait dans son coffre-fort on avec lui; en devises francaises ou

Que d'autres salaries, en particulicr Annabelle Tomaswski et Anna-Christine Puiroux confirmaient Ia presence de semmes tres importantes da.ns Ics locaux de Ia societe, 011 des liasscs de billets etaicnt ernpilees sur des ciagcres dans nne piece appelee « lc coffre » ou Ia « buanderie » ; Que 1.1plupart des salaries avaient regulicrcment recu des cspeces en complement de leur rcmuncration ; que certains laisaient etat d'un « defile» de pcrsonnalites de passage avenue Montaigne ou avenue Kleber, lesquelles repartaicnt apres avoir retire I' enveloppc qu' Isabelle Delubac avait preparec a leur intention;

35

Qu'lsahelle Dclubac a rcconnu qu'elle elait chargee de la gestion et souvcnt de ta distribution de ces sommes ; qu'altcrnatrvemcnt avec Pierre-Joseph FALCONE elle rcccptionnait les especes, lcs placait sous enveloppc et les remcttait it leur destinataire ; Qu'unc salaricc Sylvie Guingo avant note qu'Isabelle Dclubac tcnait unc ccmptabilite sur informatlque de ces fonds rcmis en cspeces, t' impression des Iichiers informatiques contenus dans les disqueucs saisics au domicile d'Isabelle Dclubac, provenant de Bronco France, permcttait de decouvrir l'existcnce de liste recapitulatives et de notes associccs des noms, des pscudonymcs ou ,I des diminutifs, se rapportant <Ila pratique de vcrsemcnt
d'cspeces ;

a

a

Que le plus Irequemment, lcs versemcnts d'cspeces ctait designe sous lc termc « Galilee », associe <Iun nom OU un montant ; que Jerome Mnlard confirmait que le termo « G,ltilce », ctait nne convention entre Isabelle Delubac et lui pour designer de l'argent liquide ; que Pierre-Joseph FALCONE rcconnaissait que ce tcrme designait Ie « cash» (argent liquidc 011 cheque de banque) dans le cadre de scs activitcs en Angola;

a

Qu'Isabellc Delubac admettait que lc ierme « docs » dcsignaitegalem: .. dans ses memos de I'argent liquide au xit, des especcs ; que le vocable « Galilee» pouvait aussi designer cclui qui acherninait les liquiditcs Samuel Mandelsaft ; Que Pierre-Joseph FALCONE dcclarait que les semmes en liquidc lui etaient remises par le gouvernemcnt angolais, qu'ellcs etaient collectccs soit pal' monsieur Mandelsaft solt par lui-mcme it hauteur de 300,000 a 1.500,000 francs, par remise il proximite de I'ambassade d' Angola, avenue Foch, et qu'elles ctaieru rcdistribuees ,'I des delegations angolaises, pour le paiement de leurs Irais ou i d 'autrcs interlocuteurs n 'ayant aucun lien avec l' Angola, cc qui nc posait pas de difficultes puisque c'etait un pays avec lcquel il ctait « ell comptcs », que pendant plusieurs annces les fonds avaient remis par lUl fonctlonnairc de I'ambassadc nommc Peio ; que si to premier sccretairc de I'ambassadc d'Angola reconnaissait l'existence d'un diplomate de niveau subaltcrne portant cc nom, iljugeait inconcevable la pratique de remise d'especcs devant l'ambassade ;

etc

Que Pierre-Joseph FALCONE n'a tcnu aucune comptabilitc des semmes obtenues en cspeces puis rcdistribuces ; que d'autre part, doit etrc relevec la difficulte qu'avait a l'cpoque l'Angola de se procurer des devises ctrangcres, ce qui expliqualt le recours <'I des prefinancements petrolicrs ci-dcssus exposes ; Considcrant que les temoignages de salaries de Brenco France decrivent Samuel Mandelsaft, ne en 1929 en Pologne comme un vieux monsieur" toujours muni de Sacs en p1astique dont tout le monde savait qu'ils conteuaient de I'argcnt Iiquidc et qui son arrivee dans les locaux de la socierc, se rendait immcdiatemcnt dans lc bureau d'Isabellc Delubac pour lui rcmettrc des fonds;

a

Que I'irucrcsse a quitte la France dans; les dcrniers jours du mois de novcmbre 2000 <Idestination d'Isracl ; Que lcs ecoutcs telephonlques pratiquccs sur In ligne tclcphoniquc de sa niece Jeanine Morales pcrmettaient d 'ecoutcr une conversation enrcgistree lc 2 juin 2001 au cours de laquelle cclle-ci conunentait a une de ses amies les dcveloppcments de I'infnrmation judiciairc, evoquait les deboircs de son onclc at mcntionnait une conversation qu'elle avait euc avec un mcmbrc « de la famille de Rene » qui lui avait fait part de l'activitc reelle de Samuel Mandelsaft en ces tcrmes « Ben", it connaissait '" ; i1 savait ,__il faisait parcil aussi .. _ il paralt que Rue de Turenne, y en a plcin qui font ca » ; que lors de son interrogatoire, elk precisait avoir Cle abordee lors d'une reunion a la maine du 3~', rganisee par la synagogue Nazareth par lUl conunercant de la me Turenne, dont o I'enscigne etait RM, qui lui avail dit qu'it connaissalt men Samucl Mandelsaft et qu'Il savait que ee dernier avail fait passer de l'argent en especcs « eomme tous les commercants de la rue de Turenne » ; qu'ellc finissait par reconnaitre avoir recu 1a sommc de 110,000 francs en especcs dans un bar par l'imcrmediairc d'un certain Sylvain, qui dcvait eIre identific commc Sylvain Guez, homme de confinnce de Samuel Mandelsaft ; Que Sylvain Guez a declare qu'Il savait que Mandelsaft brassait beaucoup de cash et lui avail dit qu'it allait disait qu'il faisait un {,'l'OS business avec celle-d ; qu'il ajoutait qll'it ctait de uotorietc publiquc que Sam recupcrait de 1'argent aupres de commcrcants ou de magasins dans le quartier du Senticr, du cote de Chfiteau Rouge ou parfols vers Saint Antoine CI qu' il transportuit le cash dans des sacs plastiques pour plus de discretion; qu'il rclatait a titre d'cxcmplc une visitc de Sam au mngasin de la societe AMBASSY ELECTRONIC ou il travalllait, au cours de laquclle Sam avait utilise unc machine it compter lcs billets pour campier les billets de 200 francs contcnus en vrac dans un gros sac en nylon, pour un montant superieur ,I un million de francs; qu'il ajoutait qu'il savait simplcment cc que faisait Sam Mandclsaft, savoir collccter de l'argent « au black » auprcs de commercants pour Ic mettre <Idisposition de BRENCO;
travailler avec une societe BRENCO ; qu'illui

a

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Que lcs investigations revelaient de multiples contacts entre Samuel Mandclsaft et une dizaine de societas du Senner avant pour objet priucipalement la confection de vercmcms ; que I'cxamen de ses appels teMphoniqlles ctablir;sait egalcment la frequentation reguliere d'un bureau de change a l'cnseigne CHANGE-ELYSEES dont lc gcrant ctait Raoul Heskiel ; que ce dernier precisait que Samuel Mandclsaft achetait principalement du dollar amcricain, plus rarement des livres sterling, contre des francs francais, toujours en especes ; Considerant que c'cst Iausscmcnt que Pierre-Joseph FALCONE a affirmc n'avoir jamais effectue un virement A destination d'un compte ~, l'ctrangcr de Samuel Mandelsaft ; qu'en cffct, lc compte « METZ}) dont celui-ci eta it I'ayant droit cconomiquc ouvcn dans Ies Iivres de Bank LEUMI i\ Luxembourg a eM credite, quatre mois apres son ouvcrturc, lcs 31 juillet et 11 aout 1998 par deux vircmcnts de 1.500.000 dollars et 349.176 dollars en provenance du compte ouvert au nom de BRENCO TRADING Ltd a la CANTRADE ORMOND BURRUS a Gcncve, Ies virements portant hi signature de monsieur FALCONE;

Considerant qu'il rcsulrc de la commission rogatoire intemationalc dclivree aux autorites helvetiques que le compte joint sotidairc «CYCLONE» ouvert le 16 aout 1990 dans lc livrcs de ('UNION BANCAIRE PRlVEE a Gcncvc Joncrionnait SOliS la signature de Samuel Mandelsafl ou de son frere Leon, avant le deces de cc dcrnicr, que lc 1 t avril 1995 Ie solde du compte clolure clail virc sur un compte tenu par la BANK LEUMI ISRAEL OU ctaicru ouvert deux autre comptes x CASCADE)} ct « COLORADO» ; que tc compte « CYCLONE» a bcncficic de 17.667.500 francs et de 9.760 dollars entre le 22 deccmbre 1993 et lc 5 octobrc 1994, par lc debit du compte Falcone a rUBP de Geneve et Ie debit du compte CANTRADE ORMOND BURRUS ;\ Gcncvc au nom de BRENCO TRADING Ltd;
Que si les autorites israelienncsn'cxccutaicnt pas lcs commissions rogatoires internationalcs s'agissant de la communication des relevcs bancaircs ct des pieces d'ouverture des deux comptcs « CASCADE» et « COLORADO », plusicurs rapprochements ont pu etre effectues entre lcs memos d' Isabelle Delubac mentionnant Ics rcnncs « Galilee » ou « Sam» assortis d'un chiffre ou d'un commcntairc et les ordres de virement au b6ndiee de ccs comptcs ; Que s'agissant du premier, 1'on note un memo du 10 juin 1997 ct UTI ordrc de virement a destination de « CASCADE)) du 13 juin 1997 pour 1.500.000 francs; un ordrc de virement de 300.000 dollars du 6 octobrc 1W7 ct un seul paiement en cash de ce montant avec pour libcllc « Robert Luanda» ; un ordre de virement de 6.100.000 francs en faveur de « CASCADE », touiours signc Falcone, du 17 uovembre 1997 alors qu'au 19 novembre 1997 est note « galilee a amcnc lcs docs » ; qu'un document du 12 janvier 1995 indiquc « Galilee; 250.mercredi» et un ordre de virement de 1.500.000 francs non signe a I'ordre de « CASCADE» date du 15 janvier 19981endemain de la livraison ; Que panni les pieces d'execution de la commission rogatoire adressee a la Grande-Brctagne dans une chemise «monsienr G. All Rcfcrcnccs » prccitcc I'on trouve l'annotation suivantc » CASCADE-LEUMIBANK-MONEY EXCHANGER-EXCHANGE OF-COLLECTION) ; Que lc IOlal des vircmcnts au debit des comptes de BRENCO TRADING Ltd a la CANTRADE ORMOND BURRUS Gcncvc et de monsieur FALCONE la BANK LEUMI Gcncvc (et non de BRENCO GROUP) s'clcvcnt a la somme de 87.350.000 francs et 7.075.000 dollars pour la periode du 28 decembre 1994 au 21 novembre 1997 ;

a

a

a

Que s'agissant du compte « COLORADO », que de nombreux rapprochements pcuvcnt eire faits entre Ies remises d'cspcccs ct les virements ; ainsi la mention le 21 avrill99R «sam n'cst pas certain de pouvoir ..mcncr tcs docs domain s'il n'a pas la couvertnre : et l'ordre de virement, signc Falcone du 22 avril 1998 adressc ~,la banquc CANTRADE a Geneve au benefice de « COLORADO » ; Ie memo « Galih'\e650US pour lundi » ct lc lundi 27 avril 1998 I'ordre de virement signe Falcone de 650.000 dollars adresse ala CANTRADE au benefice de « COLORADO » ; le 11 mai 1998 un ordre de virement ct unc remise de fonds d'un montant de 1.500.000 dollars; lc 19 mal 1998 ala fois une remise de fonds ct un ordrc de virement d'un montant equivalent ; que des rapprochements peuvent egalement etre faits pout les memos de 25 mai, 16 et 22 juin, 7 et 27 et :W juillct, 4 scptcmbrc, 5 ct 12 novembre ; Que de plus, Jean-Christophe MITfERRAND a ordonne le 16 septembre 1998 un virement de 17.560 dollars au credit du compte « COLORADO )) dont lcs coordonnccs lui avaient ete donnees par Pierre-Joseph F' ALCONE ;

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Qu'cn outre, Samuel Mandelsaft a transfcrc, tcs 8 et 22 novernbrc ct 5 decembre 2000, soil concomitamment a sa fuitc en Israel, Je soldc de son compte METZ par trois vircmcnts de 936.040 dollars, 1.114.000 dolJars et 6X.]J 1,03 dollars sur Ie compte « COLORADO », ce qui revelo qu'it en etait Ie bencficiairc economique ; Que Ie montaut IOlal des virements signcs Falcone au debit des comptes ouvcrts au nom de BRENCO TRADING Ltd la CANTRADE CI de BRENCO GROUP ,I I'EBS et de DRAMAL <I la BANQUE INTERNATIONALE du Luxembourg en favcur du compte « COLORADO» s'elevaient 3.700.000 francs et 8_2~5.97R dollars pour la pcriode du 16 fevricr 199X au 22 novernbre 1999 ;

a

a

Considerant que tcs premiersjuges rcticnncnt a juste titre qu'il rcsulte des declarations de temoins, des informations extraites des disquettes decouvertes au domicile d'Isabellc Dclubac ou de serveurs burcautiques de Ia societe Brenco France ct des pieces transmises par les autorites suisscs ct luxembourgeoises, que lcs comptes CYCLONE s CASCADE ET COLORADO om ele ali mentes it hauteur de 108.717.500 francs soit ]6.571.876 elU'OSel 15.370.738 dollars par lc debit de comptcs ouverts au nom des socictcs, BRENCO TRADING Ltd, BRENCO GROUP, DRAMAL ct de Pi erre-Joseph FALCONE et qu'Ils om ete utilises {I titre de compensation avec Ies semmes collectees par Samuel Mandelsaft et miscs <'I la disposition de Pierre-Joseph FALCONE au sein de Bronco France ~ Considerant ct contrairement aux ccritures du prevenu, que les mouvements financiers precedcmmcnt examines, qu'ils aicnt citedestines a accroitrc la fortune de monsieur FALCONE ou de certains de ses prochcs OU ,\ compenser Ies semmes en especes miscs a sa disposition au scin de Brenco France au encore <I gratilier certaines pcrsonnes, ont e16 ordonncs pour les semmes totalcs de 85.344262 dollars et 145.881.201 francs soit 22.239.445 cures ,I partir, commc lc souligne le premier jugc, du compte parisien d'unc societe dont Ia comptabilite, aux multiples irregulariies, cWil denudee de toutc sincerite, ou de ses comptcs ouverts it I'ctrangcr, dent I'existencc avait citeintentlonncllcmcm mnsquee ; Qu'Il s'agit de versements dissimules, contralres anormal de poursuites 011 de sanctions penates reputation ;

a l'int6rol
all

flscalcs susceptibles de porter attei.nte

social en ce qu'ils ont expose la societe a un risque a son eredil Cl ,'I sa

Qu'en outre, monsieur FALCONE dirigcant de fait de Brenco France n'ayant pu OU pas em devoir justifier de l'cmploi, dans le scul inleTl~tde Ia societe, des fonds sociaux qu'il a ainsi preleves de maniere occulte, les a ncccssairement utilises dans son lllt6ret personnel ~ Considerant que si des abus de biens sociaux peuvent ctrc caracterises, il 11' en demeure pas moins que sculcs les semmes qui son I rnttachees it I'activitc de Brenco France pcuvcnt faire l'objet d'unc incrimination; en offer, routes Ies sonuucs qui ont d'autres provenances que Brenco France, raison d'activitcs commerciales reelles siscs ,\ l'etranger; ne pcuvcnt faire l'objet de poursuitc pour abus de biens sociaux en France, ct CC meme si des errcmcnts dans I'utilisation de ces fonds peuvent 6tre constates ;

a

Que s'Il existc des societes etrangcrcs qui exercent des activites conunercialcs I'etranger, notammcnt en Colombie, all Mcxique ou en Chine, clles ne sont pas rattachccs <IBrenco France ct I1C peuvent entrer dans lc perimetre des abus de biens sociaux rcprochcs aux dirigeants de Bronco France ; Que, de meme, Ies activitcs rattachees a ZTS-Osos ne peuvent etre considcrees comme entrant dans le perimetre des abus de sociaux puisqu'ellcs ont ete exercees dans Ie cadre d'un etablisscmcnt stable de ZTS-Osos, societe de droit slovaquc ; Qu 'enfin, lcs activites liees Brenco France;

a

a

la rcstructuration de Ia dcttc angolaise ne peuvcnt eIre davantage rauachccs \1

Que, en consequence, si de nornbrcux abus de biens soclaux pcuvent etre caracteriscs dans Brenco France, toutcs les sonunes imputccs aux autres aCliviles commerclales autonomes ne peuvent, en revanche, faire I'objct de poursui tes ; Que les faits rattachcs a I'activite de Bronco France, en consequence, sont constitutifs de dclils d'abus de biens sociaux dont Pierre-Joseph FALCONE dott Clre declare coupablc ; Que la cour confirmera le jugement en scs dispositions relatives \'1 ces chefs de prevention ;

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Considcrant, s'agissant de Samuel Mandelsaft, qu'en offrant sos comptes bancaircs pour les importants mouvements financiers ci-dessus decnts pour permettre des paicmcnts realises a partir des comptes dissimules de Brenco France, Samuel Mandelsall a prtle son aide ou son assistance ou a facilite 1<1 reparation p ou Ia consommation des deli IS d'abus de biens sociaux reproches <\ Pierre-Joseph FALCONE ,\ hauteur des semmes de 8.295.738 USD 01 de 21.367.500 francs soil 3,527.454 euros, qu'il a cgalemeut detenues ; Qu'en rcpondant aux cornmandes d'argcntliquide, II a, pendant plusicurs annees, reuni des semmes en especes, pour des montants Ires eleves, qu'il transportait jusqu'au siege de Bronco France et remettait, lc plus souvent ,I madame Delubac alors que, dans Ie memc temps des semmes tout aussi Importantes venant do comptes ouverts dans des pays fiscalite privilegiee, transitaicnt par ses comptes bancaires I'etranger ; que pour cette mission de Confiance, iI a recu des commissions, qu'il a meme confic .\ Tun de ses am.is qu' « avec Brenco II faisait un gros business », qu'« II avait fait des bNises» et « qu'il avait la police aux fesses » ;

a

a

Que tous ces elements clablissent qu'll s'est sciemmcnt assode au delit d'abus de biens sociaux au prejudice de Brenco France ct qu'Il a eu connaissancc de l'origiue frauduleusc .. pour etre Ie produit d'un delit, des sonunes passant par scs comptes bancaires ; Que In cour conflrmera en consequence les dispositions Mandelsafl. des deux chefs SUiVlS centre lui; du jugcment defere sur la culpabilite de Samuel

Considerant, s'agissant de Isabelle SELIN epouse DELUBAC ct sur la seule prevclllion de complicite d'abus de biens sociaux examinee ce stade de l'arret, lcs chefs de recels d'abus de biens sociaux egalement rcprochcs ctant examines ultericurcmcnt, que le prevenu a ele rcnvoye pour avoir entre 1993 et 2000 etant salaricc de la societe Brenco France scicmment par aide et assistance facillte la preparation de dellt d'abus de biens sociaux commis par monsieur FALCONE au prejudice de cctte societe et de s'cn etre ainsi rendu complicc ell assurant Ia mise ne forme ct l' execution des ordrcs do virement passes par Pierre-Joseph FALCONE au debit des differents comptes de la societe Brenco France ct de scs ecrans etrangers ct en remettant ,'1 leurs bcncficiaircs des enveloppes contcnant des semmes en espcccs ;

a

Que Madame DELUBAC taut a l'audience que dans scs ecrltures invoque pour sa defense qu'aucun clement de la procedure ne pcnnct de considerer qu' ellc bait au fait de la gestion de l' cntreprise et que son altitude constante dans scs foncuons aupres de monsieur PALCONE doit etrc assimilce a du devouemcnt ct a de Ia gratitude envers cc dcrnior, qu'il ne saurait eIre considere que les espcccs manipulees sur ordre par clle avaient une apparencc Iraudulcuse a ses yeux puisquc, d' une part, monsieur FA LeON E residait a l' etrangcr ct effectuait des deplaccmcnts dans le monde entier ct que, d'autre pilli, les personncs dcstinataires de ces semmes en especes les reclamaicnt monsieur FALCONE par son intermediaire, <'I titre de commission, remuneration ou defraiement ; que I'intention coupable du deli I de complicite d'abus de biens sociaux n'etant pas etablie, elle doit errc rcnvoyee des fins de la poursuitc de ce chef;

a

Considerant d'abord que Ies faits rdalifs au paiement de la location d'un vehicule avec chauffeur ntis ala disposition de monsieur MARCHJANI ct deux virements de 1 500000 francs sur Ie compte de la SARL 1TIERENE CI d'un montant de 727 Gaa francs au profit de la SARL TREVAL au titre de 1<1 rise en p charge duloyer de monsieur MULARD ,'1 Suint Nom la Breteche, initialcrncnt qualifies d'abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE, ont Iait I'objet d'une relaxc dcvant le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, en suite d'unc cxacte relation et appreciation des fa.its dans le jugcmcnt ; que la cour confirmera la relaxe intcrvcnuc au profit de Madame DELUBAC de ces chefs; Considcrant cnsuite sur Ie surplus de Ia prevention de complicitc d'abus de biens sociaux, que la procedure et les debuts clablissCllL que la prevenue a cxcrcc un veritable pouvoir au scin de Brenco France en qualite de «bras droit II de Pierre-Joseph FALCONE et qu'elle etait devenuc l'imcrlocutrice privilcgicc et l'Intcrmediaire obligee pour acceded. Pierre-Joseph FALCONE dont elle connaissait l'ensemble des activi tcs ; Qu'elle a exerce un reel pouvoir en disposant de la signature SUI' Ie compte parisien de la societe, en adrcssam des instructions aux salaries, qu'elle participait aux activites de hi societe dans scs aspects les plus divers, tenant une comptabilitc occultc et pretant son concours ell mettant en forme la plupart des ordres de virement SUI' les instructions de monsieur FALCONE, concourant ainsi a la gestion dcpuis Paris des comptes bancaires de Brenco France dissimulccs a I'etranger ;

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Qu'elle a rempli une mission essentielle dans la mise en ccuvrc du circuit d'cspcccs en CIanI l'intcrlocutricc privilegiee de Samuel Mandelsaft, rccevant de lui lcs cspeccs ct organisant leur redislribulioll ; qu'cuc s'cst impliquee, a son nivcau, dans lcs cchangcs commcrciaux mcncs sous la denomination de ZTS Osos en receptionnant Ics courricrs au I.clccopies dans des conditions dcsrinccs ~,preserver leur confideruialitc, en signant certaines ccrrespondanccs all en supcrvtsam la destruction de ccs documents ; Qu'elle a ainsi Pill" son aide et assistance constantes facilite la preparation au la consommatlon des delits d'abus de biens sociaux dont monsieur FALCONE s'est rendu coupable ; qu'en contribuant A dlssimulcr une partie des activites qui se deroulaient au siege de Brenco France, elle a eu parfaitement conscience qu'it n'existait pas d'cntitcs etrangeres avec lesquelles la societe francaise aurait constitue un groupe, reconnaissant meme adresser scs tclccopics ,', monsieur FALCONE dans des centres d'affaires d'hotels lorsque celui-ci se deplacait dans des pays sieges pourtant declares, des implantations du « groupe Brenco » ; Qu'elle n'a pu que constatcr que lcs multiples prclcvcmcnts realises gn1ce aux vircmcnts qu'cllc avail dactylographies etaient effectues par monsieur FALCONE it partir de comptes de societes ou de eomptes personnels, ouverts .-,l'etranger dans des pays a fiscalite privilegiee ; Que si tcs semmes pcrcucs avaient une contrepartie reelle, il n' en demeure pas moi.ns que leur versement occulte qui lcs Iaisalcnt ccbnppcr tum a I'impot qu'aux charges sociales, exposait la societe a un risque penal, fiscal et financier qui caractcrisc chez lcs dirigeants de droit all de fait 1111 abus de biens sociaux et chez les beneficia ires de ccs semmes un reccl dc ce memc abus de biens sociaux ; Qu'il s'en suit que les elements du delit de complicite d'abus de biens sociaux sont rcunis ct que la l'ctcnduc rctenus par Ie tribunal;
COlli'

confirmera le jugement en sa declaration de culpabilite de madame DELUBAC de ce chef. dans lcs tcrmes et

Surles abus de biens sociaux ct complicite d'abus de biens soclaux rel~rochcs a .lCr(imeM lJ LARD:
Conslderant que gerant de societe de I'age de 21 a 26 ans, dircctcur technique au Trianon Palace ,I Versailles, directeur de projet au sein de Brenco France dcpuis novcmbrc 19%, monsieur MULARD a pris lc poste de gerant salarie de la societe au depart de monsieur TURCAN en octobrc 2000, tout en conscrvant son poste de chef de projet ; Considerant qu'il lui est d'abord reproche Ie delit d'abus de biens sociaux ; que lc 20 novcmbrc a In BANK LEillv1I a Geneve, etait crcdite d'un virement. de 70"O()() USD ordonnc au debit du compte n° 45 865 dont Pierre-Joseph FALCONE etait titulaire dans le memo ctablisscment bancaire, l'un des comptcs dissimulcs de Bronco France; que selon monsieur MULARD, cette sonuue devait couvrir ses « debours ct Irais d'avocat )) unc pcriode Oil il se trouvait, apres plusieurs perquisitions au siege social de Brenco France, quelques jours de SOn audition CI de celle de monsieur FALCONE par Ia brigade financiere ; qu'Il ne pouvait done ignorer lcs cnquercs en cours ct Ic fail que I'origine des fonds etait illicite;
2000, Ie compte de Jerome MULARD

a

a

Que Ie recours a un compte en Suisse dont monsieur MULARD a lout d'abord nic I'cxistcncc, puis auribuc Ic benefice ,I sa fille mineure, etait destine it masquer ce mouvement financier. cc qui n'aurait pas 616ncccssairc si tcs fonds avaicnt etc la propriete de monsieur FALCONE; que dans ce contexte, monsieur MULARD nc pouvalt ignorer que Ia sonuuc de 70,000 dollars nc pouvait provcnir que de Brenco France seule societe en activite au sein d'un « groupe mondiaJ }}dent il avail lui-mcmc constatc lc caractere fictif ; Qu'en sa qualite de gerant statutairc il est, avec monsieur FALCONE, dirigeant de fait de cette societe, l'auteur de ce transfert financier contraire l'interc1. social en cc qu'il a expose a partir d'un compte dissimule de Brenco France la societe a un risque anonnaJ de poursuitcs ou de sanctions penales ou fiscales susceptibles de porter atteinte it son credit et a sa reputation, monsieur F'ALCONE, ni lui-meme ne pouvant justifier de I'emploi dans le seul interet de la societe des fonds sociaux ainsi PrClevCs de manierc occulte les ayant necessairement utilises dans son interet personnel ; que la COUl' confirmera la declaration de culpabilitc de cc chef;

a

Considerant qu'il lui est en suite reproche Ie dclit de complicitc d'abus de biens sociaux ,I hauteur de 200 000 francs conunis entre uovembre 1996 et septcmbrc 2000 ; que le prcvcnu a indique que, dans ses missions de directeur de projet, it avait « vu passer entre scs mains entre un ct deux millions de francs » en liquide destines notamment a 1'achat de materiels de telecommunications fournis <'I des angolais ou au paiement

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de parteuaircs, Ioumisseurs 0\1 prcstataires de Ia societe Brenco France; qu'il a reconnu la materia lite des faits ct conteste a I'audience et dans scs ccritures I'elemcnt intentionnel ; Considerant que son experience de chef d'entreprisc, associee a sa connaissance precise du circuit despeces mis en place dans la societe et sa proximite avec monsieur FALCONE, ctabhsscnt qu'il a sciemmcnt participe a la consornmauon d'un delit d'abus de biens sociaux commis au prejudice de la societe pal' tcs vircments ayant alimcnte des comptcs bancaires utilises pour compenser la collecte de ces liquidit6s ; Que si les semmes pcrcues ou les avantages recus avaient unc contreparuc rccllc, il n'en demeure pas moins que leur versement occuhc qui les faisaicnt echapper tant it I'impot qu'aux charges sociales, exposait la societe a l111 risque penal, fiscal ct financier qui caractcrise chez Ies dlrigcants de droit 0\1 de fait un abus de biens sociaux et chez Ics beneficiaires de cos sommes un reeel de ce meme abus de biens sociaux ; Que Ia cour confirmera en consequence Ia declaration de culpabilitc pour complicitc d'abus de biens sociaux hauteur de deux millions de francs, soit ;104.898 euros ;
Surles

a

deWs de faux et usage reproches it monsieur MULARD :

Considerant cnfin qu'il est rcnroche cl Jerome MULARD d'avoir realise un montage juridiquc afin d'assurc, de maniere dctournee, Ie paiement. du loyer de son domicile, de concert avec Vincent MORELLI gcrant d'unc societe 1REV AL ; que la cour rappcllc que ce dernier, condamne en premiere instance, s'est dcsistc de son appcl ;

Considcrant que Jerome MUtARD est poursuivi pour avoir, courant 2000 et 20(lI, commis une altenHion fraudulcusc de la verite de nature il causer un prejudice et accompli dans un ecru destine il etablir Ia preuve d 'un droit OU d'IITl fait ayam des consequences juridiques en I'espccc : en etablissant unc convention datcc du (i janvier 2000 entre Ia SARL TREV AL et la societe de droit panamccn TOLKAN DEVELOP:rvtENT CORP. Stipulant fausscmcnt que la premiere s'engageait a cffcctuer pour Ie compte de la secoudc des operations de recherche de biens immobiliers et en ctablissant et en signant un contrat date du I" mars 2000 avec la societe TREV AL stipulant fausscment qu' il s' cngageait it fournir une prestation d' apport de clientele en vue d'operatious immobilieres en contrepartie de Ia mise,' sa disposition d'une maison d'habitation it Saint Nom La Breteche, dans lc cadre d'un avantage en nature d'un montant volontairement minorc la somme de 6(),000 francs pill' an, et fail usage des dits faux en les rcmcttant a Vincent Morelli, ce au prejudice de la SARL 'rREVAL;

a

Considerant que lc montage s'est dcroule en trois phases; que d'abord Ie G janvier 200() est intervenu Ia signature pill' la SARL TREV AL d'un accord avec unc societe de droit panameen, TOLKAN DEVELOP:rvtENT CORP._.sise Panama City dont le representant n'a pas ete identifie et par lcquel elle s'engagcait fournir toute prestatlons d'etudes, demarches et recherches en matiere immobiliere pour le compte de TOLKAN DEVELOPMENT CORP., moyennant des honoraires annuels de 350 000 francs dont 364 000 francs ctaient verses a titre d'avance ;

a

a

Qu'ensuite, lc I" fevrier 2000 Ia societe TREVAL a conclu un bail portant sur unc maison individuelle de 200 m2 ,1VCC 2 000 m2 de terrain situc a Saint Nom La srcrcche pour un prix de 23 575 francs par 1110is(282 900 francs par cHI), le dep6t de garantie 5' clcvant il 46 000 francs; Qu'enfin, Ie 19 mars 2000, la SARL TREVAL a engage monsieur MULARD comme agent commercial en matiere Inunobiliere aux fins de presenter des biens irnmobillers, recherche!' une nouvelle clientele et assurer la reception et l'accueil des prospects etrangers lc temps de leur sciour en France; qu'cn contrepartie de ccue prcstation, Ia SARL TREVAL mcuait a la disposition de monsieur MULARD la maison de Saint Nom La Brcteche ; que eel avantage en nature eta it estimc dans le contrat de travail a 60 000 francs par an, soh unc valeur inferieure au cor.t reel de la location de la matson par hi societe TREVAL ; Considerant que dcvant la cour, Jerome MULARD a adrnis n'avoir jamais fourni Wle quclconque pres tau on pour cettc societe; Que Ic tribunal a prononce la relaxc des chefs d'abus de biens sociaux ct recel s'agissant dc 1<1onune de 727 s 68X,72 francs vireo entre Ie 15 fevricr ct le 3 mal 200() Sur le compte bancaire de la societe TREV AL a partir du compte ouvert a la DISCOUNT BANK AND mUST co, au nom de In societe REAL TRADE LTD, des Iors

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qu'il n'etait pas dcmonire que les fonds appartenaient ,I BRENCO FRANCE, cc compte n'ayant ete alimentc par les comptes dissimulcs de cette societe qu'a compter du 7 juillet 2000 ; Que cette somme, :nS 90() francs, a C\e utilisee pour reglcr lc depot de garantic Ie 1"1" mois de loycr ainsi que ics loyers sur onze mois jusqu'a janvier 2001 ; qu'il existc done uu sol de non utilise de 398 788,72 francs sur lequcl monsieur MORELLI a conserve la somtnc de 246000 francs au titre de « confortables remunerations pour cc service ainsi rcndu » ;

de faux

cr usage de faux et admis le prejudice cause

Considerant que monsieur MULARD a fini par reconnaitrc qu'il s'etait bien rcndu coupable des delits a Ia societe TREVAL et a la societe BRENCO FRANCE;

Que la cour en consequence coufirmera le jugcmcnt defere en sa declaration de culpabillte de Jerome MULARD de ccs chefs ;

Sur la prevention du trafic d'infhience :
Considerant que la poursuite avail rctenu la qualification de trafic d'influence pour trois faits

distincts ;
Que lc ministere public ne soutient pas scs appcls incidents sur deux des chefs poursuivis ; Qu'ainsi, d'abord un trafic d'inffucnce act if et passif rnettant en cause Pierre-Joseph FALCONE, Arcadi GA YDAMAK, Charles PASQUA ct Jean-Charles MARCHIANI sur la base du seul cxtrait d'une envcloppe saisie au domicile de madame DELUBAC tors d'une autre procedure et contcnant une note ayant pour titre « memo, projets en cours » sans date ni idcntifiant de reductcur, auribuee ~I monsieur FALCONE, el dont la septicmc ct dernlere rubriquc intitulee « Robert» evoquait le vcrscmcnt a ce denier d'une somme de 450.000 USD; qu'il paraissait, scion madame DELUBAC, que « Robcn» ait pu etre Jean-Charles MARCH IANI ce pseudonyme etant parfois utilise par elle pour designer celui-ci ; qu'au cours des investigations, on nc trouvait aucunc trace d'un virement en liquide ou par virement de 450 ()OO USD dans lcs documents cxtraits des disquettes saisics au domicile de madame DELUBAC ou dans Ies pieces bancaires concernant les differents comptes de monsieur MARCHIANI ct de monsieur FALCONE ou de cCUXouverts aux noms des societes dont ce dernier ctait l'ayant-droit economique ; que, des lors, comme le notent lcs premiers jugcs dans leur decision, en I'absencc de tout element probant qui viendrait ccnfirmer la seulc declaration de madame DELUBAC, messieurs FALCONE, GAYDAMAK, :MARCHIANI et PASQUA dcvaient etre rcnvoycs des fins de la poursuitc de ce chef; que la cour confinnera Ia rclaxe prononcee, Iautc d'elements sunisams pour asscoir une quelconquc culpabilite ; Qu'cnsuite, un second trafic d'influencc ctalt reproche par I'ordonnance de renvoi a messieurs FALCONE, GAYDAMAK, Allain GUILLOUX et Jacques ATTALl; que selou la poursuitc, messieurs FALCONE ET GA YDAMAK avaicnt verse ou fait vcrscr 200 000 francs en cspeces et 300.0(J francs pal' virement all profit de monsieur GUILl-OUX afin qu 'il sollicil~l l' intervention de monsieur AIT ALI et que celui-ci usst de son influence reellc OU supposee auprcs du mlnistre des affaircs etrangeres Hubert Vedrine et de son departement ministeriel en vue d'obtenir de la Direction generate des Imp6ts une decision favorable relative au redressemcnt fiscal visant l'etablissement stable en France de la societe slovaquc ZTS Osos ; que scion l'ordonnancc de renvoi, ccuc intervention avail cle remunerec <Ihauteur de 160 noo dollars debites eJl juillct 1998 et avril 1999 du compte de BRENCO TRADING Ltd Geneve au bCnCflce du cabinet A1T AU CONSEIL ET ASSOCIES (ACA) SOliS couvert d'un contrat conclu entre ce cabinet ella banque africaine d'investissemcnts (BAl) e ,\ Luanda, pour unc elude relative ,I la mise en place d 'un systeme de micro-credit en Angola, etude qui avait etC elle-meme sous traitce, pour 300 (JOOfrancs a une societe cxterieure prestatairc de services du cabinet ATTALJ CONSEIL ET ASSOCIES ;

a

Qu'en depit de Ires nombreuses investigations conduitcs par le juge d'instruction et les d6bats approfondis devaut les premiers juges, le tribunal relevait finalcmcnt que pris isoMIH!,..'t11 considercs ensemble ni les ou elements qui fondaient la poursuitc ni ceux qui 1<1ombattaient n'emportaicru la conviction ct que ne pouvant sc c departir d'un doute sur I'existcncc d'une contrcpartic convenue prealablcment anx interventions de monsieur ATTALl aupres du ministrc des Affaires etrangcrcs pour le compte de monsieur GUILLOUX lui-memo en charge des in(6r6ts de ZTS OS05 France et de ceux de messieurs FALCONE ET GAYDAMAK, lc doute devait beneficier <lux prcvenus ATIALl du chef de trafic d'influence et reccl ct FALCONE, GAYDAMAK et GUILLOUX du chef de trafic d'influcncc ;

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Que les debats devant la cour n'ont pas apporte d'clcments finalement nc plus soutenir 1'accusation de cc chef ;

complcmcntaires .. 1c ministere public declarant

Que la cour, approuvant les motifs pertincnts des premiers juges ensuitc de leur cxacte appreciation des fails, confirmera cgalcment la relaxc intervenue de ec chef au profit de prevenus ;
Considcrant, enfin, qu'il est rcproche a messieurs FALCONE ET GAYDA1v1AK d'avoir accordc des avantagcs a Jean-Charles MARCHIANI, personne dcposltaire de l'autorite publiquc en sa qU<llitede prefc: ct a Charles PASQUA, personne investic d'un mandat clcctif en sa qualite de president du Conseil General des Hauls de Seine, notanunent en versant le 12 juillct 1996 1.5()() 000 francs sur le compte d'une association utile ~ la poursuite de leurs objectifs politique et',\ ccs deniers de lcs avoir agrees en vue d'obtenir de la Presidence de la Republiquc Irancaise I'attrtbuuon ,I Arcadi GAYDAMAK de la distinction de chevalier clans l'ordre national du Mente ;

Qu'H est ici concrctcmcnt reprocbc ;\ Charles PASQUA, ancien Ministre de l'Interieur, president de Conseil General, d'etre intcrvcnu aupres de monsieur Jacques CHIRAC,President de la Republiquc, pour obtcnir que Arcadi GAYDAMAK soit decorc de l'ordre national du Meritc, decoration rccompensant Ics services rcndus par ee dcrnier dans la liberation des pilotes francais retenus en otage du 31 aoftt 1995 au 12 decembrc 1995 en Bosnie ; qu'on rclcvc que le dossier de presentation et de preparation it l'obtcntion de 1<1 ecoration s'et[lit fonde d uniquement sur I'actlvite commcrciale de monsieur GAYDAMAK dans le domainc agro-alimcruaire sans aucune allusion a son role dans ccne delicate mission; Que Ic 14 juillet 1996, la remise de la decoration avait ete effcctuce it la prefecture du Var par Jean-Charles MARCHIANI alors prcfet de ce dcpartement, que quelques jours plus tard, Ie 26 juillct 19%, I'associatlon FRANCE-AFRIQUE-ORIENT (FAO) presidee par Pierre MESStv1ER et dans laquelle Charles PASQUA etait vice-president, rcccvait de BRENCO TRADING Ltd un virement de 1.500,000 francs ~ Qu'il est fait observer que I'associauon FRANCE-AFRIQUE-ORIENT partageait ses IOC:luX ave l'as ... sociation DEMAIN LA FRANCE dont Charles PASQUA etait aussi l'un des principaux participants et que ccttc somme apparaissait aiusi commc la compensation, versee par BRENCO, de son Intervention aupres du president de la Republiquc pour obtenir la nomination d' Arcadi GAYDAMAK dans l'ordre national du Melito; Que Jean-Charles MARCHIANI, par sa proximite avec les acteurs de ce trafic d'influence, son implication dans l'action politique de Charles PASQUA ct sa qualttc d'apporteur de fonds pour l'association FAG ne pouvait 1'avoir ignore et que ta remise de 1'insigne, operec 1c 14juiUet 1996, caracterisait sa complicitc ; Considerant que lc tribunal a estime que la sommc de 1.500.000 francs rccuc en juillet 1996 avait done often a FRANCE-AFRIQUE-ORIENT Ia possibilitc de disposer d'un appartcment de 300m2 dans le R erne arrondissement de paris, 0(1 etaient hcbcrges, sino I) ics bureaux privcs de Charles PASQUA, du moins ses collaborateurs ct un mouvemcnt politique qu'il avait cree, alors que le lover eleve qu'a sUPP0l1ecettc association ne correspondait ni it la repartitlon ni a I'utilisation effective de locaux sans commune mcsure avec scs activites ; Que, pour le premier jugc, dans la rcalitc des faits, lc virement de 1.500.000 francs ordonne Jel2 juillet 1996 par monsieur FALCONE avait procure unc contribution substantiellc, a. travers I'association FRANCE~AFRJQUEORIENT, aux projcts politiques du president du Conseil General des Hauts de Seine, que la sonuue n'avait ete vcrsee qU"1 raison de I'influcncc que le president du Conscil General des Hauts de Seine pouvait excrcer ; Qu'intervenu dans une complete opacite, cc versement realise grace 11 des virements signes deux jours avant 1<\ remise ~I monsieur GAYJ)AMAK de I'insigne de chevalier de l'ordrc national du Mcrite, qui seulc permettnit ,\ la decision de nomination dans I'ordre de produire scs cffets, ne rclcvait pas de la simple coincidence mais signifiait Sims ambigurte que cette influence concernait prccisement la distinction deccrnee le 14 juillct 1996 ; Que la methode employee scion monsieur PASQUA, pour preserver tc pretendu secret de l'intervcntion d'Arcadi GAYDAMAK dans la liberation des pitotes otagcs, en preparunt un memoirc de presentation sur les services distingucs rendus par cc dernier dans lcs echanges commerciaux de produits carncs alors que ricn n'imposait une telle supcrcherie et la coustatation que le transfer! de fonds uvait eM ordonne pal' Messieurs FALCONE et GAYDAMAK des que lc compte ZTS Osos avait ele ali mente alors qu'il ne prcscntait plus dcpuis fevrier 1996 qu'un sordc d'un peu plus de 2 000 dollars et n'etait plus credite, rcvelait que 1c paiement du 12 juillet 1996

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n'avait etc que l'cxccution d'un concert frauduleux ayant cxistc entre les protagonistes des la mise en ceuvrc de Ia decision de rccommander Ia nomination de monsieur GAYDAMAK dans l'ordre national du Mente; Que cc pactc prealable avait consiste d'un C31e a proposer de remunerer l'octroi d'unc decoration par uTI versemcnt ultcricur et de I'autre, solliclter ou agrccr la remise de fonds en contrepartic de demarches auprcs de Ia Prcsidcncc de la Republique ;

a

a

Qu'enfin poursuit lc tribunal, en cherchant a obtenir pal' la remise de fonds d'un ancien mlnlstre lnvesti du mandat electif de president d'un Conseil General qu'il abuse de son influence reelle ou supposee en vue de I'auribution d'une distinction honorifique et en acceptant d'excrccr, aunrcs du chef de l'Etat, IDle influence dcvcnue abusive par I'effct de oct avantagc, jJ etait manifeste que Messieurs FALCONE et GAYDAMAK d'une part, PASQUA d'autre part avaicnt etc animes par une intention delictucusc, peu important au regard des dispositions legales d'incriminatlon, que ccuc decoration ait ete la legitime recompense d'unc mission accomplie pal' monsieur GA YDAMAK en compagnie de monsieur MARCHIANI pour Ia liberation des officicrs francais retenus prisonnicrs en Bosnic ou, il l'inverse, qu'elle ait couronnc d'honncur des mentes imaglnaires des lors qu'ont ete utilises, commc en l'cspcce, conclut le tribunal, Ies moycns enumercs par la loi dans Ie but que celieci definit ; Considerant qu'il y a lieu d'abord de relever que les debars dcvant ta cour, et notamment les auditions sous sentient devant elie, du general DOUIN, de messieurs Bernard VOLKER, Raymond NART et Bertrand LANDRIEU ont definitivement etabli la realile de l'intervention personncllc de Jean-Charles MARClllANI et Arcadi GA YDAlvIAK dans Ie processus ayan; abouti <IIa liberation par Ies forces scrbcs des deux officiers francais detenus aprcs avoir cite abartus en vol au deS5US de la zone de combat, que, sans que l'on puissc apprecier avec certitude Ia part exacte prise par cette intervention, panni les autres canaux plus offlciels mis en ceuvre paries auto rites Irancaises dans le succes de I'opcrarion, il n'en apparait pas moins que Arcadi GA YDAMAK est intcrvcnu notammcnt pour initier et faciliter lc comact de nos autorites avec les servies russes ct provcquer l'Interventlon de ccs dcrnicrs ; Que les autorites francaiscs au plus haut niveau etaient informees de ccuc intervention .. le chef de l'Etat luimbnc ayant donne son aval ; qu'il rcssort d'ailleurs du reportage televise concernant I'accueil par les autorites francaiscs :\ I'ncrodrome de Villacoublay des deux otagcs liberes visionne publiqucmcnt par Ia cour ,I la demandc du conscil de monsieur MARCHIANl, que lc president CHIRAC avait personncllcmcnt felicile cr remercie monsieur MARCHIANI des sa descente d'avion l'occasion de cet accueil :,

a

Que de l'avis de la plupart des temoins entendus, l'cctroi d'unc decoration <IArcadi GAYDAMAK justifie pal' ccuc intervention;

pouvait eIre

Que pour monsieur LANDRIEU, alors directeur du cabinet du president de la Republique et s'agissaut d'unc attribution sur la reserve personncllc de croix du president, le recours au ministcrc de I' Agriculture pour elaborer Ic mcmoire de presentation u'etait pas anomal ell egard aux activites connucs de monsieur GA YDAMAK dans le domaine agro ali.mentaire et particulicrcmcm dims le commerce de produits carncs ; Considerant en suite que I'articlc 412-11 du code penal, dans sa redaction en vigucur ,I I'epoquc des faits implique pour que I'Infraction de trafic d'inliuence soit caracterlsee, que soit dcmontrcc I'anterioritc de la sollicitation 011de l'agrement d'W1Cremuneration par rapport a l'acte ou a I'abstentiou propose ou accepts par lc corrompu ; qu'il faudrait done en I'especc ctablir, ::1 l'encontre de Charles PASQUA que l'ccrrci contre versement d'W1C sommc de 1.500.000 francs du grade de chevalier de l'Ordre national du Mcritc a ete decide anterieurement a toutc demarche ou intervention en ce sens de Charles PASQUA; Considerant qu'on nc saurau tircr, comme Ie fait Ie tribunal, de la sculc ct cventuelle concomitance entre Ia remise de I'insignc lc 14 juillct 1996 et le virement de L500.000 francs ordonnc le 12 juillct 1996, et alors que Ie decret de nomination ctait du 13 mai 1996, la preuve de l'cxistcncc d'un pacte de corruption prealable, d'autant plus que la faussctc allcguee d11motif d'octroi de Ia decoration, soutcnue avec force par la poursuite et retenue par le tribunal commc clement de conviction, est de nul cffct, lcs debars ayunt montre que lc processus Iinalement choisi n'avait den d'anormal ; Qu'en I'abscncc de preuve de I'existence tant d'un pactc de corruption prealable que d'une correlation entre I'octroi de la distinction honorifique et Ie virement ayatlt. credile les comptes de F.A.G., iI Y a lieu d'lnfirmcr lc jugcmcnt dCfcrc CI de renvoyer des fins de Ia poursuitc du chef de trafic d'influence Pierre-Joseph FALCONE,

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Arcadi GAYDAMAK ct Charles PASQUA ainsi que Jean-Charles (inalement retenu par lc premier juge de complicite de ce delit ;

MARCHIANI

du memc chef

OU

de celui

Considerant cepcndant que Pierre-Joseph FALCONE a, par ordrc du 12 juillet 10%, ordonnc au credit du compte de I'association FRANCE AFRIQUE ORIENT le virement de la somme en cause par Ic debit du compte ouvert au nom de la societe BRENCO TRADING LllvfITED dam; les livres de la banquc CANTRADE ORMOND BURRUS a Gcncvc, compte dissimulc de BRENCO France; que Ie virement ayant etc cucctuc <I partir d'un compte dissimulc de la societe BRENCO France est contrairc A I'interet social en ce qu'it a expose Ia societe <Iun risque anormal de poursuites ou de sanctions penates au fiscalcs susceptibles de porter aucintc son credit et <Isa reputation; que monsieur FALCONE dirigcant de fait de BRENCO France ne pouvant justificr de J'emploi dans le seul Interet de Ia societe, des fonds sociaux qu'il ainsi prclcvcs de maniere occulte, lcs a necessaircmcnt utilises dans son intere! personnel que ccs faits sent constltuufs d'abus de biens sociaux dont ll sera declare coupable ;

a

Conslderant que la demande de levee du secret defense presentee par les conseils des prcvcnus ct non encore examinee par Ia cour est devenue sans objet au regard de la rclaxc 11 intervenir ;

SUI'Ies recels d'abus de bien sociaux :

Considerant que, poursuivis du chef de rccel d'abus de biens sociaux, Jacques ATTALI, Georges FENECH, Becir MALJUSEVIC et Bernard GUILLET ont eM renvoycs des fins de la poursuitc ; que le ministcrc public n'a pas inteljetc uppel des relaxes intcrvcnnes qui sont aujourd'hui definitives ; Considerant que Jean-Marie AUTRAN, Jean-Bernard CURIAL, Sylvain DARGERY, tsabctlc GAMBIER, Alexandre JIA , Jean-Didier MAILLE, Jean-Christophe MITTERRAND, Jacques PASCAL, Melanic PUECH, Paul Loup SULITZER, Jean-Noel TASSEZ., Ioannis TROlANOS, declares coupables de reeel d' abus de biens sociaux, n' ant pas intcrjete appel de leur condamnntion ; que lc ministere public n 'a pas intcrjctc appel centre les dcctsions intervenues ; que tcs dispositions penalcs prises a leur encontrc sont done aujourd'hui dell ni tives ; Consldcrant que Michel ALCARAZ ct Paul ANSELlN cgalcment condamncs pour reed d'abus de biens sociaux se sent desis!cs de leur appcl principal, dans le delai de l'article 500~1 du code de procedure pcnalc pour Michel ALCARAZ et <'I I'audience de Ia com pour Paul ANSELIN, Ie ministere public declarant se desistcr de son appel incident ; que la cour leur en donncra aete et constatcra pour Michel ALCARAZ ta caducite de l'appel incident du ministcrc public; Considerant que sont appelants des dispositions penales et civiles Ics prcvenus condamnes pour recel d'abus de biens sociaux : Samuel Mandelsaft, Isabelle SELIN epouse DELUBAC, Thierry DELUBAC, Jerome MULARD, Nicolas ANTAKI, Claude MOUTON, Xavier CAZAUBON, Emrnanuelle DUFRlEN, Justine DUCHARNE, Rene MICAUD, Allain GUli.LOUX, Lauren! ZAMBERNARDI, Bernard POUSSIER, Charles PASQUA, Jean-Charles MARCHI AN I, cnfin Josce-Lyne FALCONE ; Que lc ministere public a inl.Crje!c appel incident centre chacun de ses prcvcnus ; qu'il a declare 1 'audience ne maintenir scs appcls incidents, que sur lcs chefs de prevention ayant entraine declaration de culpabilite et HC pas soutenir l'accusation sur les relaxes particllcs intervenues ; Qu'il convlent d'cxaminer successivcmcnt lcs preventions de rcccl, retenus centre chacun de ces prevenus, etant rappele que Samuel Mandelsaft a fait I'objct dans I'arret d'un cxamcn anticipe ;

a

Sur madame DELUBAC ct

SOil

conjoint Thierry DEUJBAC
ePO\lSC

;

Considerant que Isabelle SELIN sociaux pour avoir :

DELUBAC est poursuivie des chefs de reccl d'abus de biens

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scule entre septembrc 1996 et novembre 2000 bcncficic de substantielles remises d'argcnt en especes initialement evaluccs 11510 000 francs et ramcnccs par le tribunal it 400 000 francs ,\ raison du versement mensucl d'une somme liquide de 10 000 francs entrejuin 1997 et scptcmbrc 2000 ; seule accepte la mise a sa disposition d'un vchiculc avec chauffeur pour un moruant initialement evalue ,.402.053 francs ramene par le tribunal a un montant total de 369.886 francs du 29 scptcmbre 1998 au 4

septernbre 200() ; seule beneflcie de la prise en charge par Bronco France des Ioyers de son appancmcnt situe 1 me des ccchcs <'I SAIN GERMAIN EN LA YE, Ie tribunal nc rctcnant finalement qu'un premier virement intcrvcnu Ie 15 fevrier 1999 db; lors qu'il n'etait pas dcmomrc que Ies fonds provenaicnt des comptcs

dissimules de Brenco France; de concert avec son conjoint Thierry DELUBAC recele unc sommc de 1.300.000 francs versee en especcs remise en 1999 ; de concert avec son conjoint Thierry DELUBAC beneficie de 2 vircmcnts en avril et juillet 2000 d'un montant total de 750.000 USD sur uu compte ouvcrt au Luxembourg en dcccmbrc 1999 au nom d'une societe CARMANACH crcce en octobre de Ia mettle annee ;

Considcrant que Ies epoux DELUBAC nc contestent pas la matcrialitc des faits; que Pierre-Joseph FALCONE a egalcmcnt confirme la matcrialitd des fails devant la cour ;
Que tant it I'audicncc que dans ses ecritures, Isabelle DELUBAC conteste avoir cu connaissance de l'origine des fonds alors que son marl a admis au cours des dcbats qu'il ne connaissait pas d'cxcmplc de « salarie devoue » comrnc son epouse, ayant rccu des semmes aussi « colossales » que celles pcrcucs par son epouse et qu'Il regreuau {( un certain nombre de choscs » ; qu'il a admis egalcmcnt en sa qualite de chef d'entrcprisc, qu'il ne pouvait ignorcr que le versement de semmes Cn liquide it des salaries n'ctait pas nne pratique legale et courantc dans les entrcpriscs ; Qu'il a admis avoir ouvert <. Ia demandc de Pierre-Joseph FALCONE lc compte au Luxembourg ou it avail transporte Ies liquiditcs sans Ies declarer, que la cour observe que les deux cpoux ont.>de concert, tu l'cxistcncc de ce compte au Luxembourg durant de nombrcux mois car Ia banque leur avail fail savoir qu'il n'y avail pas de « risque de transmission des pieces aux autorhcs judiciaires francaises » '" ct qu'ils ont continue a retirer du Iiquidc de ce compte entre janvier ct avril 2001 it raison de sommes allant de 2 500 a 45 oon francs alors meme que madame DELUBAC avail CIC mise en examen et incarccrcc durant quelque semaincs 01 qu'ils nc pouvaient done ignorer l'origine frauduleusc des fonds qu'ils se sont par aillcurs abstenus de declarer all fisc;

Considerant enfin que I'cnscmblc des sommes en Cause provenait des comptes dissimulcs de Bronco France et que madame Delubac qui cxcrcait un veritable pouvoir au scin de Brenco France, eta it 1'interlocutrice privilegicc de Samuel Mandelsaft ct organisait la redistribution des cspeces en tenant une comptabilitc occulte, mcttant par ailleurs en forme la plupart des ordrcs de virement, notammcnt de compensation des collcctcs d'cspeces et gerant Ics comptes dissimules de Bronco France, n' a pu ignorer l'origine frauduleuse des fonds alors que les differeutcs procedures engagees eont.rc monsieur FALCONE ne pouvaicnt que lui faire comprendrc l'illcgalile de ce qu'elle Iaisait et I'origine suspecte des fonds 01 qu'elle a acceptc dclibcremcnt de coordonner la destruction de pieces soclales compromettantes ;
Que sl les semmes percues avaient W1C contrcpartie reelle, il n' en demeure pas moins que Ieur vcrscmcnt occulte qui Ies faisaicnt cchapper tant a l'imp6t qu'aux charges sociales, exposait 1<1 societe it un risque penal, fiscal et financier qui caracterisc chez lcs dirigeants de droit OU de fait un abus de biens sociaux et chez les beneflcialrcs de ccs semmes un reccl de cc mcme abus de biens sociau» ; Que des lors, la cour confirmcra Ie jugement defere en scs declarations de culpabilitc 11 l'encontre de Isabelle SELIN epouse DELUBAC ct Thierry DELUBAC, dans lc limites etablies par lc jugcmcnt et qui resultent d'W1C cxactc appreciation des Clements de faits etablis a la procedure ot aux debats ct rappclcs cxactement a la decision contestee;

Sur Jerome MULARD Considerant qu'outrc 1cs faits d'abus de biens sociaux et de complicitc de ce delit precedenunent examines, Jerome MULARD est egalement poursuivi du chef de recels d'abus de bien sociaux pour avoir rccu

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entre novembrc 1V96 et septembrc 2000, 538 000 francs en liquidc ;\ raison d'un vcrsement mcnsuel de 3 000 francs auxquels plusieurs versemcnts de 100 000 francs se sont rajouics, enfin un virement de 50 000 USD doni son compte bancairc, ouvert a 1<1 anque LEUMl1\ Gcneve, a et6 ercdil.6 le 18 avril 2000 par le debit du compte b 45.865 dont Pierre-Joseph FALCONE etait le titulaire dans le mcmc etablissemcnl ct qui constituc run des comptes dissimulcs de Brenco France ;

Considerant que monsieur MULARD a reconnu 11I'audience avoir bcn6ftcie de cc paiement ordonne « pour lui ct sa famille commc remerciement de sa disponibilitc II ; qu'il a admis devant la cour qu'il se doutait que ces fonds conune tous ccux qui etaient disuibues au scin de Brenco France provenaicnt des socictcs de Pierre-Joseph FALCONE;
Que lc prevenu connaissait parfaitementl'architecturc du « groupe BRENCO» affiche ella fictivite des « cntites ctrangeres », quil a participe <I plusicurs destructions d'archives entrcposees a Brenco France et all « ncuoyage » des ordinateurs de Brenco France; qu'il connaissait le fonctionncmcnt du circuit d'cspeces instituc au sein de Brenco France et gere par madame DELUBAC ainsi que l'Importance des sommes en jcu ct I'Identitc des beneficia ires er a admis savoir pertinemmcnt qu'« il n'cst pas possible qu'unc societe commcrciale puissc Caire des vcrscments en espcccs ;\ ses salaries sauf s'il s'agi; d'une sorte de caissc H, reconnaissant meme que cette situation n'etait pas normalc d'un point de vue fiscal ou moral, rneme si tc paiement, sur quatre ans, de 5::lH000 francs en liquide commc complement de salaire, lui avail de « agreablc », qu 'enfin il a accepte d 'ouvrir un compte dans tU1 pays <\ fiscalite privilcgicc pour recevoir en avril 2000, un premier virement. de 50 000 donal's; Que routes ces circonstances et tous ccs elements, outre ceux d~j<\ cvoques precedcmmcnt dans I'cxamen des abus de biens sociaux ,I lui rcproches, dcmontrant que Jer6me MULARD a eu connaissance de I'origtnc fraudulcusc des sommes qui lui ont Me remises en especes ou par Ie virement du 18 avril 2000 en suite des abus de biens sociaux reprochcs Pierre-Joseph FALCONE;

a

Que si lcs semmes percucs avaient line contrcpartie recllc, it n' en demeure pas moins que leur versement occulte qui lcs Ialsaient echappcr I.ant a l'unpo! qu'aux charges sociales, exposait la societe <I un risque penal, fiscal et financier qui caractcrisc chez Ies dirigcants de droit ou de fait un abus de biens sociaux et chez Ies bencficiaires de ccs semmes un reccl de ce meme abus de biens sociaux ;

Que la

COUl'

confirmcra en consequence la declaration de culpabilite intcrvcnue de ces chefs;

Sur Nk.olali AN'fAKI Considcrant qu'employc depuis 1995 par Brenco France comme « charge de mission ou charge d'affaires » ct (( analyste financier », Nicolas ANT AKI est poursuivi pour avoir pcrcu en especes unc somme de 650 000 francs soit 170000 francs par an de 1995 a 1998 ainsi qu'une sommc de I HO000 francs entre 1999 et 2000 ; que lcs premiers jugcs apres avoir relevc que le prevenu avait reconnu avoir pcrcu 70 (JOOfrancs en 1995, 120 000 francs en 1996 el 1997 et 170 000 francs entre 199X et 1999 soil 650 000 francs CI maintenait n'avolr percu aUCI.Uleommc en 2000, ont retcnu la sonuue de 650 000 francs en l'absence d'elemcms chiffres pour lcs annees s 1995 et 1996 ct compte term de la persistance des declarations de monsieur ANT AKI ; que les cspeces mises il disposition de Pierre-Joseph FALCONE au scin de Brenco France etaient le produit des abus de biens sociaux cornmis comme il a ele vu precedemmcnt au prejudice de la societe par des virements ayant alimentc des comptes bancaircs en Suisse et en brad utilises pour compenser les cotlcctc de ces liquidites ; Que par ailleurs, Nicolas ANTAKI avait ouvert un compte au Luxembourg afin de rcccvoir deux vircmcnts pour uu montant total de 110.000 dollars debltes du compte de la societe BRENCO TRADING Ltd a la CANTRADE ORMOND BURRUS it Geneve, qu'apres avoir Jli6 posseder un compte a I'etranger; monsieur ANTAKI a admis avoir ete bencficiaire de ces viremcnts lorsqu'on lui a presente les deux ordres de vircmcnts en cause mais qu'il a conteste avoir cu connaissance de l'origine fraudulcuse des fonds alors meme qu'il avait reconnu tcs faits de recel d'abus de biens sociaux tors de son interrogatoirc de premiere comparution ; Considcrant qu'Il resulte de la procedure ct des debats que sa profession d'analyste financier lui donnait les connaissanccs necessaires pour apprecier le fonctiounement d'une societe ct savolr que lcs reglemcnts en liquide au sein d'une societe sent suspects; qu'il a percu des semmes en liquide ct constate qu'il s'agissait d'unc pratique courantc au sein de Bronco France, qu'it a admis que « ee n'etait pas uti mode de remuneration Ires orthodoxe », que « ce ri'etait pas Ires catholiquc ccue facon dc remunerer », que « c'etait

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delicat de declarer ces sommes au fisc » ct qu'il etait difficilc de « sortir de cc circuit» ; qu'il precise que c'etait a la demandc de Pierre-Joseph FALCONE qu'il avait ouvcrt un compte a I'etrangcr pour recevoir lcs virements ; qu'enfin les fonds n'ont pas fait l'obict d'une declaration avant. d'etre decouverts ; Considerant que lc conscil de Nicolas ANT AKI demande la rcqualiflcation des faits reproduits <IPierre-Joseph FALCONE SOliS 1<1ualification d'abus de biens sociaux en cellc de travail dissimulc ; q Que lcs prevenus ont etc cntcndus sur ce point par la COlli.'; que ccuc infraction suppose la volontc de I' cmploycur de se soustrairc volontairement <'1 scs obligations, que ricn dans le dossier ne pcrmct d' etablir que des conslgnes precises avaicnt eM donnees par Pierre-Joseph FALCONE pour minorcr lc nombre d'hcurcs Iigurant stu' les feuillcs de paie ; que bien plus, le desordre regnant dans Ia comptabilitc dcmontre qu'aucune consigue daucunc sortc n'avait ete donncc en ce sens ; qu'en toutctar de cause, ct commc Ie releve le tribunal, la qualification de travail dissimnle n'cxclut en rien cellc d'abus de biens sociaux des lors que lcs clements consecutifs ct tcs fails materiels sent diffcrents ; Que si les semmes percucs avaicnt une contrcpartic reelle, il n'en demeure pas moins que leur vcrsement occultc qui les faisaient echappcr tant a I'unpot qu'aux charges sociales, cxposait la societe ,I uti risque penal, fiscal et financier qui caracterisc chez Ies dirigeants de droit ou de fait un abus de biens sociaux ct chez les beneficiaircs de ces semmes un rcccl de ce meme abus de biens sociaux ; Que Ia cour confirmo ainsi Ia declaration de culpabilite de Nicolas ANT AKI dans res tcrmes et limitcs decides parle tribunal ; SUI' Clmule MOUTON Considcraru, d'abord, que Claude MOUTON saisit ta cour de conclusions in limine litis tcndant ill' annulation partiellc de I' ordonnance de renvoi; Qu'Il expose qu'alors qu'Il a ete mis en examcn Iors de sa premiere comparutionle 26 avril 2001 du chef d'abus de biens sociaux « pour avoir sciemment rccclc a Paris et sur Ie tcrritoirc national courant 2000, une sommc de 2 MF corrcspondant a un versement cffcctue par 11:1 sociele Brcnco contrairemcnt l'interet social, via la societe Startem sur 1c compte de 1'EURL Fastrack dont il est lc dirigeant », il a ele au final renvoye lc 5 avril 2007 devant lc tribunal correctionncl du chef d'abus de confiance «pour avoir a Paris et Paimpol courant 2000 '" detournc au prejudice de la societe Brenco France, dont il etait le directeur general adjoint, des fonds a hauteur de 300,000 USD correspondant a l'EURL Fastrack, dont il est le gcraru ct I'associe unique, par Sonangol agissallt pour Ie compte de la societe angolaise Mercury Servicos De Tclccommunicacoes du produit de la vente d'eludes ci de synthese de prcsse internationale appartcnant a la societe Bronco France» ;

a

Que la cour, apres avoir dclibere, a joint eel incident au fond; Considerant que Claude MOUTON soutient que lcs rails pour lesquels il a etC renvoye par 1c juge d'instruction sont differents de ceux qui lui avaient ele notifies Iors de sa mise en examen en premiere comparution ; Qu'cn cffet, la depense hors objet social de Bronco qui constituait la base des poursuitcs au moment de la premiere comparution avail ele abandonnee par lc juge d'instruction qui considerait dans son ordonnance de renvoi que cettc dcpense avait ete rcaliscc par Brenco qui avail. achete les etudes, lcs avait payees ct en ctait devenu ainsi proprietaire ; Que Claude MOUTON n'avait I'll s'cxpliquer sur ces sculs faits qualifies de rcccl d'abus de biens sociaux en indiquant que la uesorerie de Bronco n'avait pas ete sollicitcc pour financer l'achat d'etudes Startcm el n'avait lien verse ~\ Fastrack, ni directcmcnt ni via Startem ; Considerant que les premiers juges ont rt:jele ccuc exception au motif que le tribunal elail en mesure de s'assurer que, lors de la rcqualiflcation en delit d'abus de confiance opcrcc par I'ordonnance de renvoi, aucun tait nouveau n'a ete ajoutc ,\ ccux, deja compris, dans la saisine du juge au moment de la mise en cxamen de Claude MOUTON, notificc sous la qualification initiate de recel, sur lesqucls i1 n'a pu s'exprimcr plusieurs reprises ct presenter des moycns de defense;

a

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Qu'au VlI des pieces de procedure soumises que les premiers s juges ;

a son appreciation,
a plusieurs

la cour est en mesure de falre la

mcme analyse

Qu'au surplus, Claude MOUTON a pu s'exprimcr defense;

reprises devantla cour et presenter ses moyens de

Qu'il convicnt en consequence de confirmor le jugemcnt entrepris en ce qu'il a rejetc l'exccption de nnllitc depose par Claude MOUTON ;

Considerant, au fond, que Claude MOUTON officier general de l'armcc de terre, ancien directcur de cabinet du secretairc general. de la defense nationalc puis directeur de l'evaluation strategiquc A ce secretariat general, est devenu en 1993 vice-president de la Compagnie de Signaux devenuc Communications et Systcmes, qu'it a quute cettc societe en juillct 2000 et est entre Brenco France en qualitc de « directcur general adjoint », fonctious qu'il aHait effectiverncnt cxercer £1 partir de septembre 2000 pour un salaire mcnsuel brut de 46 500francs soil 7. 088 euros sur treize mois ;

a

Qu 'il est rcproche <IClaude MOUTON des rccels d'abus de bien sociaux et TIllabus de confiancc ; Qu'au turc des abus de biens sociaux, it est poursuivi : pour le recel de Ia somme de :lOK666 francs soit 47.055 cures representant 9 voyages en avion vcrs Ie Mexique, tcs E.lats~Unis, Ic Bresil, Abu-Dhabi ... qu'il a effectue scul ou avec son cpouse pour trois d'entre cux, entre Ie 15 dcccmbre 1997 ct lc ler juillct 19~~, qu'est egalcment inclusc dans ceuc somme la location d'un vchicule avec chauffeur Ie 15 dccembre 1997 pour 247],67 francs, que lcs factures emiscs par la societe PREST VOY AGES, prcstataire de services habituels de Brenco France ont ctc rcglces a partir d'un compte dissimule de Brcnco France; pour le recel de semmes remises en liquide, 500,000 francs d'abord remise en 2 versemcnts de 100000 ct 400 000 francs en fevrier 2000 pal' madame DELUBAC ct 496.000 francs saisis dans Ie coffre situc dans son bureau dans les Iocaux de Brenco France; Que deux memos que madame DELUBAC dit lui avoir etc dictes par Pierre-Joseph FALCONE, om ete retrouvcs concernant la somme de 500.000 francs at mentionnant le nom de code « Panurgc » correspondant solon les declarations de taus :, monsieur MOUTON, pour le recel d'unc sonune de 400.000 USD viree le 24 novembre 2000 sur ordrc de monsieur FALCONE au debit d'un compte dissimule de Brenco France la Banque Lcumi de Gcnevc en faveur du compte ouvcrt, lc 27 septembrc 2000, dans la meme banquc, aux noms de Claude MOUTON et de son epouse ;

a

Considcram que le prevcnu maintient, de concert avec monsieur FALCONE, que les semmes remise sen liquidc ou virees sur lc compte suisse provcnaient de l' Angola et etaicnt destinees Iiuancer lc sejoW' d'angolais sur le sol francais ;

a

Que concernant la prise en charge des frais de transport acrtcn, i1 invoquc unc pratique conunercialc courante entre entrepriscs ; Qu'enfin pour justifier de Ia detention de ces fonds, it a remis diverses attestations dont lc processus d'elaboration Iaisse a tout le mOUlSperplexe ; Considerant, d'abord, que concernant I'identitc de la personnc lui ayant apr one I'argent en tiquide au siege de Bronco France, lc :I scptembre 2000 selon lui, i1rcconuait avoir auendu le depart definitif de France de celui qu'il a [lni par designer, monsieur PEIO, pour comrnuniquer son idcntite ; Que la remise de semmes par lcs angolais aux fins de iinanccr le sejour de technicicns angolais cn France, admissible rationnellement dans le principe, surprenant par leur complexitc ella necessitc du recours plusieurs intermediaircs pour achemincr ccs semmes ditcs angolaises ., leurs destinataircs angolais residant a Paris;

l'

Que Ia cour releve en outre que Ie compte a la BANK LEUMI it Gencvc a Me ouvcrt lc 27 septembrc 2000 soil trois jours apres sa premiere audition et ators meme qu'il nc pouvait que pcnser que I'argcnt provenant de PierreJoseph FALCONE pouvait avoir TIlleoriginc douteuse ;

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Considerant, ensulte, que sa qualitc de chef d'entreprise

puis de dircctcur adjoint de la societe

BRENCO, Claude MOUTON, au fait du fonctionncmcnt normal des societes conuncrcialcs, ne pouvait qu'avoir conscience du fait que Ia remise habituclle de fonds en especes constituait un dysfonctionnement majeur au sein
d' unc societe ; Qu'il n'est pas apporte de justifications scrieuses aux raisons ayant conduit au paiement par Brenco France de voyages personnels ou familiaux du dirigeani d'unc autre cntrcprise ; Que concernant le virement de Ia sonuue de 400.000 USD Sur un compte en Suisse, Ie temolgnagc de l'cpousc du prevcnu, anclcnne enseignante en economic, est sans equivoque: la sonune remise par Pierre-Joseph FALCONE ayant sa cause dans le dedommagement normal des ennuis que Claude MOUTON n'aJlait pas manquer de rencontrcr suite <'I son implication dans I'activlic fraudulcusc de Brenco France et de Pierre-Joseph FALCONE; que lc 24 novcmbre 2000 date du virement de ccuc sommc de 400,OOOUSD sur son compte it I' ctranger, le prevenu MOUTON ctait parfaiternent informe de ce qui sc passait au sein de Brenco France puisquc des pcrquisitions avaient deja ete cffcctuccs CI que lui-mente avait eM entendu par Ics services de police les 23 scptcmbrc CI 20 octobre 2000, tel contexte cxpliquant pourquoi il avait dissimule I'exlstcncc de cc compte dans un pays i\ fiscalite privilegiee ; Considcrant enfin, s'agissant de I'aucstation datcc du 3 octobre 2000 signee de monsieur IvfIALA, remise aux cnqueteurs le 20 octobre 2000 et sen sec justiner la possession de Ia SOl11me 496.000 de francs decouverte dans lc coflrc, qu'il y a lieu de rel ever que I'cntetc de l'attestation originale se revele etre une photocopie ; qu' a etc rctrouvc sur le disque dur d'un serveur burcautiquc de la societe Brenco France, Ie texte, en francais, de cette attestation ainsi qu'unc autre version; qu'en 2004 et 2008 soil plusicurs annccs apres, Ie prevcnu rcmcttra deux nouvelles attestations scnsccs justifier I'existence de la sonunc de 500,000 francs ct lc virement de 400,000 USD qui n'etalent pas mcnuonnccs dans 101 remiere attestation; p Considerant que les sommes ainsi remises u'out pas ele dcclarees ; Que Ies palemcnts ont effectues ou bien partir d'especcs miscs .\ 101 disposition de monsieur FALCONE all sein de Brenco France, Clanl le produit des abus de biens sociaux commis au prejudice de Ia societe par des vircments ayant alimente des comptcs bancuires en Suisse et enIsrael utilises pour compenser 1<1ollecte de ces c liquidites ou bien a partir des comptcs dissirnules de Ia societe Brenco France ct contraires .j I'interet social en ce qu'jl ont expose la societe a un risque anormal de poursuites ou de sanctions penates Oil fiscales susceptibles de porter aucinre .1 son credit ou a sa reputation; Que monsieur FALCONE dirigeant de fail. de la sociele Brenco France ne pouvam justifier dans lc seul interet de la SOciele des fonds sociaux qu'il a ainsi prclcves de maniere occulte, les a neccssaircmcnt utilises dans son interet. personnel ; Que Ies elements el circonstunces ci-dessus decrites etablisscnt, nonobstant les tentatives d'explicatlon dans scs ecritures, d'ailleurs non conronnes a la version donnee par lui dcvam ta cour, que les infractions de recel d'abus de biens sociaux reprochccs " Claude MOUTON sont caractensccs, sa connaissance de I'origine des fonds eta.nt ctablie ;

elc

a

Considerant qu'est egalement reprochc Claude MOUTON un abus de confiancc pour avoir, alors qu'il etait directeur general adjoint de Brenco France et gerant de I'EURL Fastrack revendu it la societe angolaisc IvfERCURY SERVICQS DE TELECOl\1MUNICACOES (MST), pour unc somme de 300.000 USD, une etude sur le president angolais, qu'avait etc achetee par Brenco France a Ia societe STARTEM, dirigee par lUI officier general de sa connaissancc, en execution d'un contrat conclu lc 26 jllillcl 200n par Brenco France pour un montant de 1.435.000 francs; Que pour Ie prevenu, le document transmis <Ila societe MST avec laqucllc il avait ete mis en relation par monsieur I\.1IALA avail ete adrcssc ~\ ceue entreprise arm d'illustrer cc que pouvait realiser l'EURL Fastrack alors mcmc que le rapport n'avait pas etc elabore par ccue societe; que la sonuue de 300,000 dollars, rccue a la fin de I'anncc 2000, n'etait qu'une avancc sur Ics prcstations <'I venir ; Considerant que monsieur Mouton a signe le contrat conclu avec ta societe ST ARTEM en sa qualite de directeur general adjoint de ta societe Brenco France et a engage ccuc personne morale dans sa relation contractuelle avec ST ARTEM quand bien merne le contrat fail reference .1 un groupe BRENCO dont

a

50

l'cxistence est douteuse ; que c'csttouiours France et devenue sa proprictc :

en cette qualite qu'il a detenu I'etudc rcalisce au profit de Breneo

Qu'en adressant ccuc etude sous Ic timbre de l'EURL Fastrack, II a sciemmcnt opere lc detournement d'un bien qui lui avait ete rcmis a raison de scs fonctions au sein de Brenco France, l'cxistcncc d'un prejudice se trouvant necessairement inclusc dans la constatation du detournement; Que si les semmes percues avalent unc contrcpartic rccllc, il n'en demeure pas moins que leur vcrscmeni QCCIlIIC qui lcs Iaisaient echapper tant a l'imp6t. qu'aux charges socialcs, exposait la societe a un risque penal, fiscal et financier qui caracterise chez Ies dirigeants de droit ou de fait un abus de biens sociaux et chez les beneflciaires de ccs semmes un recel de ce meme abus de biens sociaux ; Que la cour, en consequence, ne faisant pas droit aux ecritures du conscil du prcvenu, confirmera le jugement critique en ses dispositions relatives a Ia culpabilite de Claude MOUTON;

SUI'

Xavier CAZAUBON

Considcrant que professeur d'histoire et de geographic depuis 1990 et place en position de detachcmcnt comptcr de septembre 1993 pam une duree de 6 ans non rcnouvelable comme directeur adjoint de I' Alliance francaisc de MEXICO, Xavier CAZAUBON a ete mis en contact en avril 1999 avec monsieur FALCONE par I'intermedialre de Paul ANSELIN qu'il avait rencontre it I'Ambassade de France Mexico; que dcsircux de demeurer au Mexique qui constituait son « lieu de vie d'election », Xavier CAZAUBON avail acccptc la proposition de creer un bureau de representation de BRENCO au Mexique en constitua.nt unc societe de droit mexicain, filiale d'une societe OLKY, cllc-memc « dependant de Brenco » et ayant son siege en Floride et representee par monsieur GUDERLEY, conscil de monsieur FALCONE lui-mente a Londres et par monsieur TROLLER avocat en Suisse ; qu'il avait ete convcnu avec monsieur FALCONE une remuneration mensuelle de 38 _OOO francs equivalents <i son traitement de fouctlonnairc, a comptcr de septembre 1999, date de sa mise en disponibilitc mais qu'il n'avait pas ete question des ruodalitcs de paicrncn! ;

a

a

Qu'il Iui est reproche d'avoir

rccu des semmes en liquide pour
1999

1Ul

monta..nt 101.11 de 715.0()0 francs soit 109.001

cures, <i titre de remuneration courant

ct 2000 ;

Que si les sommes percues avaient unc contrcnanic rcclle, il u'en demeure pas mains que leur vcrscmcnt occultc qui lcs faisaient echapper tant a l'imp{)t qu'aux charges sociales, exposait la societe a un risque pcnat, I1scal or financier qui caracterise chez Ies dirlgcants de droit OU de fait un abus de biens sociaux et chez lcs belleficiaires de ccs sonnnes un recel de ce meme abus de biens soctaux ; Que sl Ic prcvcnu a soutcnu au COlUS de l'i..nfonnation des debars avoir unc totale connaissance de la provenance des fonds percus qu'jl avail, cela n'est pas conteste, declares aux aurorucs Iiscales mexicaines, il n'en demeure pas mains qu'il a rccu la quasi totalite des semmes objet de la prevention, a Paris, au siege de Brenco France, des mains de madame DEBULAe ou monsieur MULARD qu'il savait ctrc cmptcycs de 1<1 societe, declarant d'ailleurs eu egard au caracterc « hors normes » de ce mode de remuneration en liquide, souhaiter une « rcgularisation legale» qu'il n'a..pas obtcnuc sans pour autant renoncer a se lancer dans de nouvelles activitcs ; Qu'Il s' ensuit que lc prcvcnu a eu connaissance de I' origiuc frauduicusc, pour etre le produit du delit, des fonds qui lui etaient remis en liquidc ; que la declaration de culpabilitc sera confirmee meme s'il convient de relever les efforts et demarches constamcs qu'il a entrepris pour regularlscr la situation alms que les especes mises a Ia disposition de monsieur FALCONE au sein de Brenco France etaicut lc produit des abus de biens sociaux commis au prejudice de la societe par des virements ayant alimeruc des compics bancaires en Suisse et en Israel utilises pour compenscr la collcctc de ces liquidites ; Sur Emmenuclle DllFRIEN

Considerant qu'entre 19V7 ct 1998, Emmanuelle DUFRIEN qui connaissait Pierre-Joseph FALCONE dcpuis 1986 ou 1987, a mis a Ia disposnion de Brenco France nne cinquaruainc d'hotcsscs d'accueil et apercu pour cette activite une sommc de 1.200.000 francs en especes sur laqucllc, die a conserve 600.000 francs, Ie ISoldeetant redistribue aux h61esscs ct aux prestataires ;

51

Qu'cllc

maintient

avoir ignore l'origine

des fonds;

qu'elle

conclut

I'ordonnancc de renvoi ne viscrait pas Pierre-Joseph FALCONE pour des abus de biens sociaux commis au prejudice de Bronco France en 1997 el1998 par soustraction de fonds au profile de la prevcnuc, au motif ensuitc
qu'il n'cst pas demontre qu'ellc ail cu connaissancc de l'origine fraudulcuse des fonds, lc mode de paiement n'etant pas ,1 lui seul un element dcmontrant tUle tellc connaissance ; Considerant ccpcndant que lors des debats devant lc tribunal, I.a prcvcnuc qui admettait qu'il s'agissait de « travail au noir », a declare avoir pcnse que les semmes remises en liquidc avaient WI lien avec des « societes etrangeres )) OU des marches obtcnus a l'etranger par la societe Brenco France; que Ies fonds en cause ont ete rernis dans tcs locaux de la societe par une employee de la societe, sous forme d'enveloppes en dehors de toute formalisation contractuelle et cornptablc tant vis-a-vis de Brenco France qu';\. l'cgard des hotcsscs a qui, ils etaient pour partie, rcdistribues ; Qu'cllc admet que ceuc « facon de faire n'ctait pas normale » matS qu'elle a acceptc ee mode de remuneration « pour gagner de I'urgcnt }}sans, pour autant, Ic declarer a I'administration fiscale ; qu'cllc-meme n'a pas imcgre lcs semmes ainsi rccucs dans sa comptabilitc ct ne les a pas dcclarccs au fisc; Qu'on ne peut affirmcr que Pierre-Joseph FALCONE n'est pas poursuivi pour abus de biens sociaux concernant les fonds remis dans ccs circonstances i\ la prcvenue, monsieur FALCONE etanl prccisement poursuivi pour des virements bancaires effectues au debit des comptes BRENCO Group, BTL, DRAMAL INC ct scs comptes personnels en favour des comptes CYCLONE, CASCADE et CLORADO, cc hauteur de 15,370,738 USD et 108,717.500 francs, ces vircmcnts constituant la compensation des cspcccs remises <IPierre-Joseph FALCONE par Samuel Mandelsaft ct rcdlstribuees .IUX prevcnus notamment madame DUFRIEN ; abus de biens sociaux dont lc prevenu sera declare coup able ; Qu'i1 se deduit des circonstances ayant cntoure Ie paiement habitucl de rerrmncrations en liquide ct de ses propres declarations, qu'clle a eu connaissancc de l'origine fraudulcuse des fonds qui lui ctaient remis ;

a

sa relaxe au motif principal

que

a

Que si les semmes PCr9UCS avaient unc contrcpartie reelle, il n'cn demeure pas moins que leur versemcnt occulte qui les faisaient cchapper tant l'impot qu'aux charges socrates, exposait la societe un risque penal, fiscal et financier qui caracterise chez tcs dirigeants de droit 0\1 de fait WI abus de biens sociaux et chez Ics beneficia ires de ccs semmes uu recel de cc mcmc abus de biens sociaux ;

a

a

Que la cour confirmera en consequence la declaration de culpabilite ;
SUI'

Justine DUCHARNE

Considcrant que madame DUCHARNE, alors ctudiante et agee de 22 ans, a travaille au scin de Ia societe Brenco France entre octobrc 1997 et juin 199H pour des missions ponctuclles de standardiste puis d'hotesse ; Qu'ellc a bcncficie de remises en cspeces entre octobrc 1997 et juiu 1998 pour un montant total de 53.625 francs soil 21,625 francs pour 45 jours de travail et :10,000 rr3.11CS pourboires, semmes remises soil par Pierre-Joseph de FALCONE, soit « dans lc cafe d'en face » (sic) par Emmauuelle DUFRIEN et ce sans pouvoir obtenir un contrat de travail; Qu'elle a par ailleurs recu, le 12 novcmbre 1997, un vchicule Volkswagen Polo Carat 5 equipc d'unc radio et d'un lectcur CD, d'une valeur de 131.186 francs, comprcnant une assurance 10uS rlsques « jeuncs conducteurs » d'une durcc d'un an ; qu'elle a rcvcndu le vehicule deux annees plus tard pour, selon elle, ~«\ pcu pres 50,000 francs » ; Cousiderant que le rcglcment de ce vehiculc Polo est intervenu en compensation avec la vente .1 la societe BOXTER au prix de 250,000 francs, d'111l vchiculc l\.1ERCEDES 4/4 acquis en novembrc 1995 pour un montant facture de 65.424,65 deutschemarks rcglc en deux viremcnts signes « Pierre-Joseph FALCONE )) au debil d'un compte dissimulc de la societe Brenco Prance; Considerant, commc i1 1'a deja et6 expose, que les especcs mises a Ia disposnion de monsieur FALCONE au sein de Brenco France etaient Ie prodult des abus de biens sociaux commis au prejudice de la societe par des virements ayant aliments les comptes bancaires en Suisse et en Israel utilises pour compenser la

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collecte de ccs Iiquiditcs ; que par ailleurs, Ie virement de 46 R20 dollars correspondant au solde de 45,424,64 deutschemarks intervenu pour solder l'acquisition de la Mercedes 4/4 au nom de FALCONE, effectue 11 partir du compte ouvert au nom de 1.1 BTL (He de Man), a la CANTRADE ORMOND BURRUS <'1 Genevc, compte dissimule de la societe Bronco France, est contraire .t I'interet social en cc qu'il a expose a Ia societe ,I un risque anonnal de poursuites ou de sanctions per-tales ou fiscales susccptiblcs de porter atteinte a son credit ct a. sa reputation, que monsieur FALCONE, dirigeant de fait de Brenco France, nc pouvaut justifier de l'emploi, dans lc scul interet de la societe des fonds sociaux ainsi prclcvcs de maniere occulte, les a necessairemcnt utilises dans son interet personnel el que ces faits sont, en consequence, constitutifs du delit d'abus de biens sociaux a la charge de Pierre-Joseph FALCONE ; Considerant que Ia prevenue pretend avoir lout ignore de l'origine des fonds rccus oil utilises pour du vehicule qui lui avait elc offcrt; qu'elle attribuait Ie reglcmcnt de son salaire a madame DUFRIEN et non a la societe Bronco France ;
I'acquisition

Que la cour observe cependant que Justine DUCHARNE a admis avoir suivi, «un pcu ctonnee mais obcissantc », lcs rccommandations de madame DUFRIEN qui lui avait dit de «ne jarnais poser de questions» sur l'origluc de l'argent et ne pas « poser de questions Sill la facon dont la voiture avail elc Iinancee », en depit du conscil que lui avaient donne ses parents de refuser ce « cadeau» ; Considerant qu'elle ne pouvait ignorer, alms qu'elle a admis avoir ctc payc par cheque dans d'autres agences d'hotesses, que les remunerations en liquide, qui u'etaient pas regulicrcs, ctaicnl faites sur Ies fonds de Brenco France, dautant que certains des paiements etaient effectues « dans 1c cafe d'en face» et etaicnt conditionncs par lcs remises prealables des fonds ,I madame DUFRlEN par madame DELUBAC; qu'elle a bcncficic, en valeur, d'une sonuue totale de 192Ji86 francs, representant des especes versees ct la valeur du vchiculc offcrt, manifestement disproportionncc avec la durcc et Ia nature de ses prcstalions d'hotessestandardistc ; Que si los sonunes percues avaient nne contrcparric rcclle, il u'en demeure pas moins que leur vcrscment occulte qui lcs faisaient echapper tant <Il'impot qu'aux charges sociales, exposait la societe un risque penal, fiscal et financier qui caracterise chez les dirigcants de droit ou de fait un abus de biens sociaux ct chez les beneficiaires de ces semmes un rcccl de cc mcmc abus de biens sociaux ;

l'

Que la cour confirmcra en consequence Ie jugement cntrcpris, sur la declaration de culpabilite ;

Sur Laurent ZAMB.E.RNARDI

Considerant qu'ancicn avocat, gcrant d'une societe de textile .. president de SOciClC,directeur de 1'Immobilier du groupe FELIX POTIN ct assode dans une societe de gestion de patrimoinc immobllier, Laurent ZM1BERNARDI ne en 1935, disait avoir VOCI1 avec Pierre-Joseph FALCONE qu'it avait rencontre a la fin de I' annee 1996, llll veritable « coup de foudre anneal » ; Que la cour rclevc que bien que ces faits ne figurent pas dans la poursuitc, Laurent ZM1BERNARDI a, entre janvier 1998 ct novcmbre 2000, voyage gracieusemcnt, parfois en compagnie de son epouse, pour uti cout total de 184,597 ,2() francs facture par PREST VOYAGES prcstatairc habituel de Brenco France pour des voyages a Ajaccio, Phoenix, Dakar, Rabat, Casablanca ct Marrakech; Qu'il est poursuivi pour avoir, durant la meme periode, beneficie d'au moins 850,()()()francs de maniere occultc, verses sons forme de vircmcnts (500_000 francs ordonne le 7 octobre 1997 par Pierre-Joseph FALCONE au debit du compte n"45R(j5 alimenlc par BRENCO TRADING Ltd (He de Mall) 11la CANTRADE de Geneve et ioo.non francs le 26 mai 2()()() sclon lc memc processus au profit s ,'1 chaque fois, de son compte GREV A ouvert ,I 1<1 banque UNION DE CREDIT (3. Gcncve) et en especes (250.000 francs don; uno partie correspondant ,I 1<1 location d'un vchiculc) ; Qu'il y a lieu de rappeler que I'origine des fonds ella circularitc des flux ant montre que le compte n045 865 ouvcrt ~Ila BANK LEUMI a Geneve au nom de monsieur FALCONE, alimcnte par le compte ouvert au nom de la societe BRENCO TRADING Ltd (He de Man) a la banquc CANTRADE ORMOND BURRUS <\Gencvc ctail run des comptcs dissimulcs de Bronco France et que les especes miscs 1\ la disposition de monsieur FALCONE au sein de Brenco France ctaicnt Ie produit d'abus de biens sociaux commis au prejudice de la societe par des

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viremcnts ayant alimente des comptcs bancaircs en Suisse at en Israel utilises pour compenser ta collectc des liquiditcs, et que la cour confirmera la declaration de culpabilite de Pierre-Joseph FALCONE de ccs chefs; Qu'il est par aillcurs etabli que Pierre-Joseph FALCONE 1'avait autorisc France, fait non n.. 'Proche ;

a occupcr

un bureau au siege de Bronco

Que monsieur FALCON E a justific ces semmes versecs par les di fficultes financierc rcncontrecs par monsieur ZAMBERNARDl, par ailleurs de sante precairc ; que ce dernier a cvoque des prets consentis par amine ct pour lc dcpanner declarant tout. ignorer de l' engine des fonds; Que pour solliciter sa relaxe, Ie conseil du prevenu rappelle avoir saisi lc premier juge de plusieurs arguments : nullite d'unc demandc de donner acte de la partie civile SELAFA, irrccevabilitc de ceuc partie civile pour absence de caractcrc direct et actuel du prejudice qu'clle invoque, inapplicabilite en droit francais du delit d'abus de biens sociaux aux socictcs de droit. ctranger, obligation pour lc tribunal d'arreter Ia date dc la decision d'engagemcnt de la dcpcnse qui doh etre obligatoiremcnt antericure it la commission du delit d'abus de biens sociaux lui-mente, enfin absence des elements materiels et intcntionnels du deli! de recel d'abus de biens sociaux, rcproche ,I Laurent ZAMI3ERNARDI ; que lc conscil fait observer que lc premier juge n'a repondu qu'au dernicr moyen souleve ; Considerant, sur les moycns peremptoires souleves, cclui tire de l'lrreccvabilite de la partie civile dcvant etre evoque ultericurement avec I'examcn des dispositions sur I'action civile, que la cour rei eve que sent etablis par le dossier et lcs debats lcs faits objcctifs suivants ; D'abord que Laurent ZAtvlBERNARDI disposait d'un bureau au siege de Brenco France OU il rccevait rcgulieremcnt de I'argcnt en liquidc selon monsieur FALCONE meme si scule la trace d'unc remise d'cspeces de 50.000 francs a pu ~Ire retrouvcc dans lcs disquettcs saisies chez madame DELUBAC ; que cctte permanence dans les IUCflUX de Bronco France n'a pu que lui permeure de constater que les remises d'cspcces au profit de bcaucoup de personncs euangercs au personnel de la societe etaicnt habituclles ; Ensuite qu'tl a acceptc d'ouvrir un compte a l'etrangcr afin que Pierre-Joseph virerncnts au debit des cornptcs dissimulcs de Bronco France; FALCONE l'alimentc par des

Que lors de la perquisition operee ,I SOil domicile, il a saisi un carnet de notes manuscrites, certaines ayant trait du commerce de materiel militaire ct qu'il n'ignorait ricn des affaires conduites par Pierre-Joseph FALCONE en Angola;

a

etc

Qu'cn taut qu'ancien dirigcant de societe, il <I ele heberge pendant plus de deux ans au siege de Brenco France Oil il a dispose gratuitemcnt d'un bureau, d'un telephouc et d'un vchicule c'cst-a-dirc des moycns d'exploitation de la societe; Qu'il a rccu de madame Delubac, qu'il savait eIre employee de la societe, au siege de Brenco France, des semmes en especcs dont il Jle pouvait ignorer, compte tenu des conditions de la remise, qu'elles provenaicnt de I'activitc de Brenco France ; Qu'cnfln, le pItI alleguc n'est pas justifie et qu'en tout ctat de cause il n'a pas fait l'objet d'une declaration ,. l'udmuustration fiscale ; Consideraru que les vircments ont ete effcctues d'un compte suisse <Iun autre compte suisse, monsieur ZA1vlBERNARDl ayant acccpte ces modalites de paiement, prefcrces, d'apres lui, pat' monsieur FALCONE a l111 transfert sur IUl compte en France alors que, dans lc meme temps, il a pu constater, selon ses propres tcrmes que « Brenco etait une nebuleuse impalpable» ... ; Que ccs circonstances caraetcrisent la plcine connaissancc que ce profcssionncl experimcnte et habitue ,I la vie des affaircs a euc de I'originc fraudulcuso pour eire le produit de delits, des fonds vires ,j son compte ou rcmis en espcccs ; Que si lcs semmes percues avaient unc contrepartie reellc, il n'en demeure pas moins que leur vcrsement occulte qui les Iaisaient cchapper tam it I'impbt qu'aux charges sociales, exposait lu societe ,\ un risque penal, fiscal et financier qui caractcrise chc» les dirigcants de droit ou de fait un abus de biens sociaux ct chez lcs beneficiaires de ces semmes un rcccl de cc meme abus de biens sociaux ;

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Que la cour confirmcra en consequence lc jugement defere en cc qu'il a declare Laurent ZAlvlBERNARDI coupable de faitcs de rcccl d'abus de biens sociaux poursuivis contrc lui;

SUI'

Rene MICAUD

Considerant que Rene MICAUD, createur de In compagn.ie AIR-OUTRE-MER (AOM) CJl 1 %~, gerant de la societe de transport AIR ENTREPRISE depuis 1W:I, president du dircctoire d'AERO France, holding d' AIR ENTREPRISE, a commence a travailler en 1W5 ou 1996 via AIR ENTREPRISE pour la societe Brenco France par I'intermediairc d'un prestataire habitucl de cette societe, I'agcnce PREST VOYAGES avant de proposer directemcnt scs services pour reduirc lcs cofits ; que lcs vols avaient pour destination LUANDA, LONDRES ou MOSCaU et representaient 15 A 20% de son chiffrc d'affaires; qu'il ctait administrateur d'une societe luxcmbourgeoise, ADAM ANTIS, creee ell 199M, pour exercer au Luxembourg unc activite complcmcntaire de celle d'AJR ENTREPRISE ; Qu'it est reproche <IRene MICAUO, d'abord d'avoir pcrcu une somme en cspcccs de 265.000 francs remise en deux vcrsements d'especes par madame DELUBAC sur instructions de monsieur FALCONE, lc premier pour 140.000 francs qu'il avail seton lui apporte <\ des stagiaires angolais ell formation de pilotage courantjull12000, lc second, spontancmcnt reve16 par monsieur MICAUD, pour un montant de 125.000 francs employe au reglement en mars I Y4)~ de factures exigccs par le livreur amcricaiu d'un avion CHALLBNGER acquis par monsieur FALCONE; Qu'Il lui est ensuite reprochc d'avolr beneficie sur son compte bancaire ouvcrt A la Banque Intcrnationale du Luxembourg de deux virerncnts d'un montant total de :I millions de dollars au debit de comptes dissimules de la societe Brenco France, lc premier d'un montant de 1,500.000 dollars en novembre 1997 avec la reference « acompte FALCON 50 », tc second date du 16 fcvricr 1998 et signe « Pierre-Joseph FALCONE ) d'un montant de ] .500.000 dollars portant la rcference « 2· acomptc CHALLENGER)) ; Considcram que si madame DELUBAC declarait n'avoir aucun souvenir d'avoir rcmls des semmes en Iiquide ,I monsieur MICAUD, monsieur FALCONE confirmait en avail' verse pour, sclon lui, Ia formation des pilotes angolais et I'equipement de I'avion CHALLENGER; qu'il a deja ete expose que les especes rniscs A la disposition de monsieur FALCONE au scin de Brenco France etaient le produit des abus de biens sociaux commis au prejudice de la societe par des vlrements ayant alimcnte des cornptes bancaircs en Suisse et en Israel utilises pour compenser la collcctc de ccs Iiquidites ; Que lcs circonstances de la remise des liquidites effcctucc dans les locaux de Bronco France, par nne employee de cette societe, nc pouvaicnt laisser it un chef d'cntreprise aussi expcrimcntc que monsieur MICAUD aucun doute sur la provenance des fonds; Que le prevenu est dans I'Incapacite de justifier de la destination cxactc des fonds vises; Que si ics sonuues percues avaient unc contrepartie reelle, il n'cn demeure pas moins que leur versement occulte qui res faisaient echapper tant " I'impot qu'aux charges socialcs, exposait la societe A un risque penal, fiscal et financier qui caracterise chez lcs dirigeants de droit ou de fait un abus de biens sociaux et chez les bcneficiaires de ces semmes un reeel de ce merne abus de biens sociaux ;

Que la

COUf

en consequence confirmera la declaration de culpabilitc relative

a ces remises

d'cspeces ;

Considerant, en revanche, sur lcs deux virements sus rappcles, qu'il est ctabli par la procedure que Ie premier virement destine it I'achat d'un avion FALCON 50 qui aurait ete utilise notammcnt pour la societe de Pierre-Joseph FALCONE, a ete integralcmcnt rembourse par Rene MICAUD en juillet ct novembre 1998 quand lc projet. d'acquisition de I'acroncr a et.c abandonne ; que lc second etait destine a I'achat, it titre d'acomptc par Rene MICAUD pour Messieurs FALCONE et GAYDAMAK d'un aeronef CHALLENGER dont la societe ADAMANTIS porterait la proprictc ct qui serait integre <Isa flouc des l'obtention de la licence au Luxembourg; Considerant, s'agissant de ccs deux virements d'un montant total de 3 millions de dollars, que lcs explications fournics par le prevenu, et non contrcdites par les pieces du dossier et les debars, seton lesquelles les

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deux vircmcnts cffcctucs sur un compte ouvcrt dans un pays OIl it avail unc societe acronauuquc ct 011 dcvait 6tre hnmatriculc l'avion dont.l'achar clail prcictc, sent scricuscs ct plausiblcs ; qu'au surplus, ccs vircmcnts avaicnt pour objet un achat entrant dans lc cadre de son rapport d'affaires avec Pierre-Joseph FALCONE ct sa societe commc de son acnvnc profcssionnclle ; Que tcs clements constitutifs du delit de reed d'abus de biens sociaux pour ces virements bancaircs ne sont pas reunis et que la cour, par infirmation du jugcmcnt cntrepris, rcnvcrra en consequence Rene MrCAUD des fins de Ia poursuite de ce chef;
Sur Allain GUILLOUX Considerant que Allain GUILLOUX est prevenu a Ia fois de recel d'abus de biens sociaux ct de blauchimcnt du produit d'un crime ou delit ; que ccuc sccondc branche de la poursuitc sera examinee ulterieurement par la cour ;

Que dans le cadre des recels d'abus de biens sociaux vises dans Ie dossier, Allain GUILLOUX est poursuivi pour avoir recele des semmes de 300.000 francs et 200.000 francs en especes remises pour Ia premiere en novembre 1997 et pour la seconde en septembre 1999 ; Que les faits ont ete decouverts son domicile;

a partir

des memos rediges par madame DELUBAC et saisis en perquisition .1

Que, concernant la sonuue de 300.UOOfrancs, un memo dale du 17 novcmbrc 1997 mcntionnc « avocats 200 Sophie 300 Galilee» ; que stu' I'une des disqueues decouvertes au domicile de madame DELUBAC il etait decouvert un document mentionnant le nom de certaines personnes, des montants et des dates, document qui constituait en realite lUI recapitulatif des semmes en liquide dlstribuees en novembre 1997 ; que sur l'une des pages de ce document figurait les mentions « avocats OSOS nov 97 300. 000 francs» et quelques lignes plus haut la mention « cash» ; qu'il est avere, par ailleurs qU'lUI virement de 200.000 francs avait abonde Ie compte de SCP d'avocats GUll..LOUX-BELOT le 20 novembre 1997 au debit du compte de BRENCO TRADING Ltd <'I 1(1CANTRADE ORMOND BURRUS <'I Geneve dont la correspondante pour BRENCO etait madame Sophie GRANDJEAN, ce qui confirmc ainsi certaines mcruicns du memo du 17 novembre 1997; que madame DELUBAC a toujours confirmc, au cours de l'tnstruction ct notammcnt dcvant tc lribunal, que la mention « avocats » rcnvoyait monsieur GUILLOUX ct « Galilee ::100» :, Ia sommc de 300.000 francs; que cc fait est d'atlleurs coufirmc par lc rccapitulatif des semmes vcrsccs ell liquide pour Ie mots de novcmbrc 1997; que si une erreur a pu sc glisscr dans lc memo du 17 novcmbrc, it est hautcmcnt improbable qu'cuc ait pu tire rci(crce dans lc memo rccapitulatif ;

a

Considerant, concernant maintenant la remise d'especes de septembre 1999, que cette remise est etablie par les mentions portees SUI' 3 memos dates respectivement des 13, 17 et 27 septembre 1999 que madame DELUBAC traduisait comme correspondant a la remise d'une somme en especes it mons ieur GUll..LOUX ; Que la defense rclcvc que c'cst nne sornme de 400.000 francs qui figure <I la charge du prevenu dans l'ordonnancc de renvoi, 1c jugc d'instruction ayant considcrc sclon forte vraisemblancc qu'il y avail deux remises successivcs de la sommc de 200.000 francs; que lc tribunal a finalcmcnt chiffrc la remise d'cspcccs ala somme de 200.00() francs des lors qu'Il apparaissait que lcs ::I memos nc conccrnaicnt qu'unc sculc ct meme somme de 200.000 francs; Que si Allain GUILLOUX conteste avoir percu toute sonuue en liquide, plusieurs elements etablissent le

contrairc ;

Qu'ainsi pour madame DELUBAC, l'expression « avocats » prise sous la dictee de monsieur FALCONE signifiaicnt « los avocats )) de ZTS Osos, <Isavoir Maitre GUll.,LOUX avait recu en especes 300.000 francs fin 1997 ct 200.000 francs en septembre 1999; qu'a I'audience Pierre-Joseph FALCONE a admis que le seul avocat en charge des affaircs de ZTS 050S etait Allain GUILLOUX ;

Qu'cgalcmcnt,

rcstc trcs Iaconiquc sur Ic contcnu de ccllcs-ci, on voit mal pourquoi seules les envcloppcs remises par cllc fl
<'I

madame DELUBAC rcconnait lui avoir rcmis <Iplusicurs reprises des cnvcloppcs ; que si cllc

monsieur GUILLOUX n'uuraicnt pas contenu d'especes, d'autant que les enveloppes ont ete remises cpoque Oil monsieur GUILLOUX etait particulierement actif en faveur de Pierre-Joseph FALCONE;

une que

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daillcurs maitre BELOT, associe de maitre GUll.,LOUX, lui-mente a indique avoir vu Sill' le bureau de monsieur GUILLOUX unc valise emplie d'argcnt liquide ; Que Pierre-Joseph FALCONE, apres avoir nie avoir remis de I'argent en especes ,\ monsieur Gun..LOUX a flni par reconnaitrc lui avoir remis une sommc de 300.000 francs, cxpliquant alors que c'ctaitl' Angola qui la lui avait remise pour ~~ avccats de ZTS Osos » ; lcs Qu'cnfin la COUl' observe qu'Allain GUILLOUX, conscil non seulement de ZTS Osos mais aussi de In societe Bronco France lors de la verification de sa comptabititc par l'administration fiscale, connaissait parfaitement l'aetiyi[c de cette societe ainsi que son fonctionncmcnt occulte et avait une parfaite connaissance de I' origine des fonds qui lui ont ete remis pour provenir de delits, puisqu'Il a lui-mente contribue ales dissirnulcr ; Que si Ies semmes pcrcucs avaient une contrcpartie reelle, il n' en demeure pas moins que leur vcrsement occultc qui les faisaicnt cchapper tant ~I l'impol qu'aux charges socialcs, cxposait Ia societe <\ un risque penal, fiscal el financier qui caracterise chez lcs dirigeants de droit ou de [ail un abus de biens sociaux et chez les bcncficiaires de ccs sommes un recel de cc memo abus de biens sociaux ; Que des lars, apres avoir rappclc que les especcs miscs a la disposition de monsieur FALCONE au sein de Bronec France etaient lc produit des abus de biens sociaux commis au prejudice de 13 societe par des virements ayant alimente des cornptcs bancaires en Suisse Cl en Israel utilises pour compenser la collectc de ccs Iiquidites, fails pour lesquels et pour lcs motifs precedcmmcru exposes la cour confirmera Ia declaration de culpabilite de monsieur FALCONE, la cour, s'agissant des rccels d'abus de biens sociaux reproches Allain Gun..LOUX confinncra cgalcment la declaration de culpabilite du tribunal son encontre, Ics Clements constitutifs du dclit de reed ctant caracterises ;

a

a

SUI' Josee-Lyne

It'ALCONE

Considerant qu'cxpcrtc et marchand de tableaux, Josee-Lync FALCONE, seeur de Pierre-Joseph FALCONE, a cxcrcc line profession au scin d'une societe dirigcc par son mati puis d'une societe qu'elle a cllcmeme constitucc, cn 1999; qu'elle a toujours entretenu des relations etroites avec son frerc, y compris dans lo cadre des .. ffaircs ; que le frere ct la sreur so sont toujours aides Ilnancierement dans leurs affaires respcctivcs ; que c'est ainsi grace it elle que son frcre a pu entrer en relation avec la banquc CAN1RADE ORMOND BURRUS a Gcneve ou il a ouvcrt, fin 1993, un compte all nom de Ia societe de I'Ile de Man BRENCO TRAD.lNG Ltd; que c'est ainsi que la societe Brenco France a toujours apportc un soutien financier ,\ madame Josce-Lyne FALCONE: verscmcnt d'une sonune de 152.K20 dollars entre lc 9 dcccmbre 1993 et lc 23 mars 1995, prise en charge de son loycr durant I'annee 1995 '" ; Considerant qu'aux termes de I'ordonnance de renvoi, la prcvcnue a ete poursuivic pour 4 recels d'abus de biens sociaux eommis au prejudice de Ia societe Brenco France par son frere : en obtcnant la prise en charge en decembre 1997 pour un montmt de I KO.900 frJlICS soit 27.57K,03 euros de frais de defense peuale exposes titre personnel ; en uulisant de fins pcrsonnclles entre mars 199K et novembre 2000 hauteur de 200.000 USD nne carte Al\.1ERlCAN EXPRESS GOLD remises par son frere ct dont los debits etaicnt pris en compte par lc compte ouvert au nom de BRENCO 1RADlNG LId (He de Man) ,\ la banque CANTRADE ORMOND BURRUS ,I Gcncvc ; en obtcnant le virement courant. novembre 2000 d'unc somme de 1.500.000 USD au credit du compte OIlVClt dans les livrcs de 141. BANK LEUMI1\ Luxembourg sous lc 1\°202424 au nom de la societe MULTILINE PROPERTlESL ID dont elk ctaitl'ayaut droit economiquc ; enfin, en obtenant courant novcmbre 2000 le virement. de 1.000.000 USD provenant de Brenco France au credit du compte ouvcrt a son nom dans res livrcs de Ia banque SCOTiA.

a

a

a

Considerant d'abord que le premier jugc a renvoye Josce-Lyne FALCONE des fins de poursuite pour 1'utilisation de la carte AMERICAN EXPRESS GOLD qui lui avail etc remise par son frerc selon elle pour I'<~aider familialcment et personnellcmcnt» au motif qu 'aucunc des pieces de I'informatlon ne permcnant de constater que ccuc carte de credit avait ele cmise au nom d'unc societe ou de monsieur FALCONE, il n'ctail pas certain que madame Josee-Lyne FALCONE ait eu connaissancc de l'origi.ne fraudulcusc des fonds ayant et.e debites pour reglcr des depenses ; que Ics debars n'ont pas apportc d'clements supplcmcntaires et de nature a

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modifier cettc appreciation; que lc ministere public a declare a I'audicncc qu'il n'entendait pas contester la relaxe intervenuc ; que la cour confirmcra le jugement cntrcpris sur la relaxc intervenue de cc chef; Considcrant, ensuite .. que Josce-Lyne FALCONE a reconnu avoir recu nne somme de 180,90() francs et une sommc de 2.500,000 USD en trois virements ; Que le 19 dcccmbre 1997 ellc a beneflcie d'un virement de 180,900 francs soit 27.57X curos pour rcglcr Ies honoraircs de conseil de sa defense penale dans lc cadre d'une autre procedure, totalcmcnt etrangere ,I Brenco France; Que lc 27 novembre 2000, clle a beneficie pour une somme totalc de 2.500,000 USD, d'un premier virement de 1,500.000 USD dont I'ordrc precisait {< societe de sa sceur uniquement commerce de tableaux» au credit du compte ouvert ~,la BANK LEUMI au Luxembourg au nom dc la societe 1vfUtTILlNE PROPERTIES L1D doni elle eta it l'ayant droit cconomique, lc second de 1.00n,00() USD dont l'ordrc mcntionnait « cadcau h, au credit du compte ouvcrt son nom ,\ la banque SCOTIA MONTREAL; que les virements en cause ont elc faits au debit du compte ouvert au nom de la societe REAL TRADE LTD ,\ la DISCOUNT BANK AND TRUST co a Gcncvc compte dissimulc de BreHCO France, dotll Pierre-Josepb FALCONE etait I'ayanl. droit economiquc ;

a

a

Considerant que la defense oppose que Ies fonds verses sur les comptcs de Josee-Lyne FALCONE nc proviendraient pas des comptes de Brcnco France; que lcs deux importants vircments en dollars susvises proviennent d 'un compte ouvert a la DISCOUNT BANK au nom de Ia societe REAL TRADE LTD; Qu'il est constant, pour la cour, que les fonds ayant abonde ce compte sont effectivcmcnt de diffcrcntcs origines; qu'ainsi le compte a etc abonde le 12 avril 2000 pour un virement de 47 mittions de dollars en provenance du compte ABALONE, fonds rapidcmcnt consommes; qu'il a nouveau etc aboude les 7 juillct et 9 novcmbrc 2000 pour un montant de 14,lSO,OOOUSD au debit du compte Brenco Group, lui-memo compte dissimulc de Brenco France ct que c'est sur ccs fonds, que Ies vircmcnts en faveur de Josce-Lyne FALCONE ont etc faits lc 27 novembrc 2000 ; Que Pierre-Joseph FALCONE a d'ailleurs admis que les vircmcnts du 27 novcmbrc 2000 ordonncs par lui quelques jours avant une Incarceration qu'il savait prcvisiblc, etaient essenticllcment destines (I scs parents, son epouse et scs cnfants ; Cousiderant que lcs paiements de 200,000 dollars, doni scul le recel <IIa charge de Josee-Lync FALCONE ne sera pas retenu, lXO.900 francs soil 27,57& euros et 2,500,000 dollars en favour de ou sur Ics comptcs de madame Josee-Lync FALCONE, avant ete effectues ,I partir de comptes dissimules de la societe Brenco France, sont contraircs l'interet social en ce qu'ils ont expose la societe ;I un risque anormal de poursuitcs ou de sanctions pcnalcs au fiscales susccptibles de porter aucinte son credit ct sa reputation .;que monsieur FALCONE, dirigeant de fait de Brcnco France, He pouvant justifier de I' cmploi dans Ie seul interet de 13 societe, des fonds sociaux qu'il a ainsi prcleves de manicrc occulte, les a ncccssairement utilises dans son interet personnel ; ccs faits sent constitutifs d'abus de biens sociaux et qu'il en sera declare coupablc ;

a

a

a

Considerant que Josce-Lyne FALCONE ne s'cst pas presentee dcvant la com utors qu'elle avait toujours nie avail' connaissancc de l'origiue fraudulcusc des fonds el precise avoir rendu service a son frere, justifiunt avoir retrocede nne sommc de 981.600 USD aux parents et a t'cnouse de celui-ci ; Considerant cependant qu'il resulte du dossier e1 des debats que Josce-Lyne FALCONE, qui connait la vie des affaires et evoluait avec son frere <Ill scin des tn6mes reseaux d'affaires, ne pouvait ignorer Ies activites de ce dcrnicr et notamment son association avec Arcadi GAYDAMAK ; Qu'il est etabli qu'clle entretenait des relations professionncllcs etroites avec madame Joelle MAMANE, rune des gestionnaircs des affaires de monsieur GAYDMfAK intcrveuue dans lcs faits poursuivis de blanchlment et connaissancc de Picrre-Jcseph FALCONE qu'elle LI conscille en matiere de placements; que c'est Joelle MAMANE qui a etc mandatee par Josce-Lyne FALCONE pour creer la societe MULTILINE PROPERTIES LTD domiciliee a l'Ile de Man ct ouvrir un compte bancaire au nom de ccue societe ,Ila BANK LEUMI de Luxembourg. madame MAMANE ayant procuration SUI' ce compte; Qu'il est cgalcmcnt etabli que c'cst Josce-Lyne FALCONE qui a presenic son frere ala banquc CANTRADE ORMOND BURRUS a Geneve Oil il a ouvert fin 199;1 un compte au nom des societes BTL Ole de Man) et Brenco LTD;

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Qu'cllc connaissait egalement tres bien Samuel Mandelsaft et le frere de ce dcmicr ; qu'cllc a prcsente Allain GU1LLOUX;\ son frcrc ;

Considcrant par aillcurs que Ia gestion et Ie fonctionnement FALCONE pcuvcn; lcgitimcmcnt causer une certaine perplexite ;

des comptcs bancaircs de Josce-Lyne

Qu'en effet, a partir de mai 2000, les operations debitrices de ta societe MULTILINE sont totalement anonymisees et que la prevenue declarant ignorer qui avail pu fairc ccuc manipulation, n'a toujours pas fourni d'explication a cet egard ; Que le compte SCOTIA a etc ouvcrt par Josce-Lyne FALCONE Ie 20 novembre 2000 soit 7 jours avant lc virement de 1,500,000 dollars ordonnc sur ce compte par Pierre-Joseph FALCONE ; Que la prevenue a alimente le compte COLORADO qui scrait, reserve a I' Angola;

a en

croirc monsieur FALCONE, un compte

Qu'alors que son frere lui avait Iait part de sa craintc de voir scs « comptes .... bloques par la Justice », die a accepte de metrre i. sa disposition deux de scs comptes dent I'un, conuue il vient d'etre demontre encore

inconnu ;
Que lcs deux vircmcnts sent intcrvenus quelques semaines seulement apres qu'une perquisition cut ele operce au siege de Brenco France (en septembre 2000) et que Pierre-Joseph FALCONE qui n'avait pas reapparu au siege de Brenco France lui avait fait part du risque d'incarccratton qu'il cncourait ; Considerant enfin que la prcvcnuc n'a pu justificr de I'cmploi de Ia somme de 1.500,000 USD, 2,5()(),()()0 USD vircc ;

solde de la somme totalc de

Qu'il resultc de tons tcs clements ci-dcssus examines, que Josce-Lyne FALCONE qui avait une parfaitc connaissancc des affaircs de son frcrc, a scicmmcnt mls ses comptes a sa disposition pour lui permettre de Illire echapper aux enqueteurs des sommes importantes appurtenant a la societe Brenco France; Que si Ies sommes percues avaient une contrepartie reellc, il n'cn demeure pas mains que leur vcrscment occulte qui les faisaient echapper tant l'impot qu'aux charges socialcs, cxposait ta SOciele un risque penal, fiscal et financier qui caracterise chez les dirigeants de droit ou de fait un abus de biens sociaux ct chez los beneficiaires de ces sonunes un recel de ce meme abus de biens sociaux ;

a

a

Que Ia cour confirmera en consequence la declaration de eulpabilite de cc cbcf ;

Sur Charles PASQUA
Considerant que Charles PASQUA, poursuivi pour trafic d'influcncc passif ct reed d'unc somme de 450,000 USD a ete renvoye des fins de la poursuitc pilr Ic tribunal de ccs chefs, relaxes non remises en cause par le ministere public et que Ia cour confinnera commc il a etc prcccdcmmcnt expose; Qu'Il a ele par aillcurs poursuivi pour acceptation d'avantage par personne investie d'un mandai clcctif relauvcmcnt a un verscment de 1.500,000 francs soit 228,763 euros au credit du compte de l'asscciauon FRANCE-AFRIQUE-ORIENT<F.AO) en vue de faire obtenir l'attribution <I Arcadi GA YDAMAK de 1(1 distinction de chevalier dans I'ordre national du Merite ; que la cour a indique precedcmmcnt qu'[l sera egalemeni renvoye des fins de la poursuite de ce chef; que le prevenu fait l'objet d'un dernier chef de prevention pour avoir recele Ia somme de 1.500.000 francs sus evoquee, sachant qu'elle provenait du delit d'abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE au prejudice de Brenco France; Considerant que le tribunal dans son examen des clements materiels ct intcnuonncls du delit de recel de cette sonuue se contente d'affirmer que le virement de 1,500,noo francs au profit. dc FRANCEAFRIQUE"ORIENT avait ete realise en vertu d'un pacte prealable dent I'existencc cr lcs modalites d'cxccution, entourees d 'un luxe de precautions ont ete vol.ontairement tenues secretes; qu' on ne pouvait des lars que dcduirc

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de ces conditions sophistiquees de dissimulation que monsieur PASQU A avait connaissancc de l' origine frauduleusc, pour etre le produit d'un delit, des fonds constituant In comrcpartic de son intervention; Considcrant que lcs premiers juges ont cxclusivemcnt motive le rccel ,\ l'encontrc PASQUA par l 'existence du pretcndu trafic d'influcnce que la cour a rejete ; de Charles

Que de surcroit la ccnnaissancc par Charles PASQUA de l'originc frauduleusc des L500.000 francs n'est nullemcnt demontrcc ; que, bien plus, il apparait, de multiples elements du dossier, que Charles PASQUA avait une absence totale de connaissance des financemcnts ct de la tresoreric de ccue association; Qu'il rcsultc du dossier ct des debuts, et notamment des auditions sons serment par la cour, des temoins Bernard BLED, Palrick SEBUNE et BRUNEAU DE LA SALLE, que depuis 19<)0 Charles PASQUA n'exercaii plus aucune responsabi lite d' administrauon ct de gcstion au scin de FAO et que ccue responsabilitc etait pleinemcnt assumee par le president en excrcice Pierre I\1ESSMER; que sculs Pierre MESSrvIER et des deux trcsoricrs successifs Bernard BLED et Patrick SEBLlNE detcnaient la signature bancairc de l'association FAO; que le virement incriminc a abonde les comptcs de 1'association it 1.1 fin du mois de juillet 19% pcriodc pendant laqucllc Charles PASQUA prenait ses congcs d'ctc et etait absent de PaIlS alors que la sommc vireo par BRENCO TRADING Ltd avait fail des lc 28.juillet 19961'oqjct d'opcrations de placement. qui, en I'absence de tresoricr, avaient neccssairemcnt ete rcalisecs par le president Pierre MESSMER; que les deux tresoriers succcssifs de F AO, Bernard BLED et Patrick SEBLlNE, ant affirme que Pierre MESSMER avail 616leur unique interlocutcur sur les questions financiercs de rAO et qu'ils n 'avaicnt jamais evoquc avec Charles PASQUA lcs questions relatives au Iinanccment et ,I la trcsoreric de l'association : qu'aucun 61bnent de la procedure tie pcut laisser pcnser que Charles PASQU A aurait etc le dirigcant de fait de FAO doni il est avcre que Pierre MBSSMER s'occupait activemcnt ; que Charles PASQUA n'a jamais ete dcsignc par quiconquc comme ayant Cle apporteur de fonds ni commc ayant contribuc a la recherche de financemcnt en favour de FAO: Qu'en consequence, il nc resulte pas de la procedure et des dcibats que Charles PASQUA a commis I'lnfraction de reccl d'une sonuue de 1.500.000 francs provenant d'un abus de biens sociaux qui lui a cte rcprochee ; que la cour, infirmant lc jugemcnt defere, renvcrra Charles PASQU A des f tiS de la poursuitc de cc chef;

Sur .lean-Charles MARCHIANI
Considerant qu'avant d 'examiner les preventions suivies centre monsieur MARCHIANI, it apparait indispensable de rappeler les faits suivis centre Yves MANUEL, deccde postericuremcnt a sa condamnation par lc premier juge, Jean-Charles MARCHIANI se voyant reprocher parmi plusicurs recels, Ie recel de fonds provenant des compte d 'Yves MANUEL abondcs par des viremcnts ordonnes par Pierre-Joseph FALCONE ; Qu'il y a lieu de rappelcr que Yves MA NUEL a fait la connaissancc de monsieur FALCONE par 1'intermcdlairc de Jean-Charles MARCIllA NI qu'Il connaissait de longue date Cl qui etait son voisin Paris; que selon scs declarations it I'iustruction, un jour de l' annco 1995, monsieur FALCON E l'uvait « convoque » en compagnie de monsieur rvfARCI:TIANI dans une brasserie proche de leur domicile dans lc Vllc arrondissement; que des le debut de la conversation monsieur FALCONE avait informc monsieur MARCHIANJ qu'il meuait :\ sa disposition 5,000.000 dollars pour lc deptacement et la protection de hauts dignitaires du regime zairois charges de mencr des discussions entre Jonas SAVlMBl ct le president de la Rcpublique d' Angola ; que pour cettc operation monsieur FALCONE dcmandait ,I monsieur MANUEL de joucr Ie role de «trustee) ou ) «d'ccran», les fonds devant passer par ses comptcs bancaircs en Suisse avant d'etrc verses ,I monsieur MARCIDANI; que monsieur MANUEL avait acceptc de donner les references de ses comptes bancaircs qui devaient eU'e alimenies de tacon cchelonnec avant que les fonds nc fussent retrocedes, au fur et mesure, leur destinataire final; qu 'Yves MANUEL commcntait ainsi cela : «j'etais lc type respectable dont on savait qu'il avait des comptes en Suisse» ;

a

a

a

Considerant qu'ala suite de ces revelations, plusicurs commissions rogatoircs internationales out etc adrcssees aux autoritcs nclvetiques dont il est rcsultc que monsieur MANUEL eta it titulaire de plusieurs comptes bancaires A Gencve, panni lcsqucls un compte n" 1159 «CORDAY» ouvert lc 13 mai 1994ll Ia banquc UNIGESTION a Gcneve, reprise par la REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW-YORK puis par la HSBC; que ce compte fonctlonnait d<U1S plusieurs monnaics et avait 6te cloture en septcmbrc 1999; que sur les documents d'ouverture du compte monsieur et madame MANUEL figuraient comme titulaircs ;

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Que ce compte ctait credite par quatre vircments provenant du compte ouvcrt au nom de BRENCO TRADING Ltd (He de Man) tl la banquc CANTRADE ORMOND BURRUS ~I Gcneve, via deux comptes cites pal' monsieur MANUEL, le compte EURO IRISH AGENCIES LTD ouvert ala WESTMlNS1ERBANK de LONORES ctle compte « MALOY A » ouvcrt a la SHROEDER BANK it Zurich; que la sommc totalc qui avait ete vcrsee sur le compte « CORDAY» pat lc debit du compte onvcrt au nom de BRENCO TRADING Ltd (lle de Man) i\ la CANTRADE ORMOND BURRUS a Gencvc s'elevait it 2,5n_370 dollars, quatre ordres de virement signcs « PJ FALCONE » etant formellcmcnt identifies; Considcrant que, selon monsieur FALCONE, lcs fonds ctaieru destines a la logistiquc de 1'operation negociation ZA1RE/MPLAJUNIT A ci-dessus cvoquec coordonnee par monsieur :MARCHIANI ; que monsieur FALCONE qui contcstait lcs declarations de monsieur MANUEL a confirmc cependant dcvant lc tribunal que 5,OOO.0()O de dollars avaicnt ete verses; que monsieur MARCHIANl donnait une autre version des fails selon laquellc ell aucun cas lcs fonds nc provenaient d'une societe mais que, d'originc angolaise, its n'avaient rait que transiter par des comptes gcrcs par monsieur FALCONE et qu'il n'y avait HUClUl interet a lcs faire passer pal' des comptes de monsieur MANUEL; Que lc tribunal, apres avoir constate que les virements d'un montant total de 2,597.:170 dollars avaicnt etc effcctues il partir de l'un des comptes dissimulcs de la societe Brenco France ct etaicnt contraircs il l'Intere! social en ce qu'Ils avaicnt expose la societe a un risque anonnal de poursuites ou de sanctions penates ou (iscales susccptibles de porter aiteintc i\ son credit et <\ sa reputation puis avoir rclcve que monsieur FALCONE, dil'igeaJlI de fait de Brcnco France, ne pouvant justifier de 1'emploi, dans Ie seul intere; de Ia societe, des fonds sociaux ainsi prelcvcs de maaiere occulte les avait ncccssairemcnt utilises dans son inter~t personnel, est entre en voie de declaration de culpabilite centre Pierre-Joseph FALCONE de cc chef; que les dcbats n'ont apporte aucun element de nature a modifier ccttc appreciation; que la COllI' confirmera en consequence lc jugemcm deferc sur cette declaration de culpabilite ;
Considcrant que Yves MANUEL a SOIl1Jgne qu'il ayah acccpte de servir «d'ecmn» par «reconnaissance» covers monsieur MARCI-IIANI qui lui « avail rendu service dans nne autre affaire i1 lui avaitouvert un certain uombrc de pones » et qu'il avail bien conscience de servir cn la circonstance de «caution morale» ;

ou

Quil avalt d'aillcurs precise, et avant mcme que 1a documentation transmise en execution des commissions rogatoircs internationalcs ne fiH remise au juge ct jointc au dossier, que ses comptes « ctaient credites en provenance de I' lie de Man et de la banquc CANTRADE ,l Geuevc )) ; que lc tribunal apres avoir relcve que, par ses propos, Yves MAN UEL avail non sculement revelc 1a matcrialite des faits mats encore admis avail' eu connaissance de l' originc fraudulcuse, pour etre lc produit d'un dclit, des fonds vires sur sell comptcs bancaires, I'a declare coupable de rccel d'abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE pour un mont ant de 2.597,370 dollars;
Considcrant, s'agissant maintenant de Jean-Charles MARCHIANI, qu'il lui est d'abord reproche lc reed, courant 1995, 1996, 1997 et 1998, de fonds provenant des comptes de monsieur MANUEL, POlIT un montant de 371.764 USD ct 2,050,441 francs soit 312.5R7,72 euros corrcspondant a plusieurs virements cffectues par debit du compte « CORDAY » dont Yves MANUEL ctait l'ayant moil cconomique, au credit du compte «STEF)) n" 1047640 ouvert le 12 avril 1991 dans les livres dc 1a banque CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ ,\ Geneve dont Jean-Charles MARCHIANI elait I'ayant droit economique, lc compte CORDA Y ayant cte alimcnte par les comptes bancaires MALaYA et IRISH EURO AGENCIES LTD eux-mcmes alimentes par BRENCO TRADING LlMITED ;

Qu'Il y a lieu de rappeler que le compte « STEF », abreviation corrcspondant au pseudonyme de STEFAN 1 utilise par monsieur MARCHIANI, avait ete ouvert par monsieur et madame MARCHI ANI lc 12 avril 1991 ,\ la banque INDOSUEZ Suisse, devenuc CREDlT AGRICOLE INDOSUEZ it Gcncve et comprenait diffcrcnts sous comptes en francs francais, francs suisses, deutschemarks, dollars et curos ; Que plusieurs vircments provenant du compte «CORDAY)} ont ete pones au credit du compte STEF ct notamment des 3 fevricr 1995 (121.761 dollars), 6 fevricr 1995 (400,000 francs), 10 mal'S 1995 (30(),OOO dollars), 12 juillct 1995 (200.000 francs), R decembre 1995 (300.000 francs), 6 fevricr 19% (l50.000 francs), 28 fevrier 1996 (250_000 dollars), 13 mars 1996 (200,000 francs), R aout 19% (500,000 francs) soit un total de 371.761 dollars ct de 2.050_000 francs;

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Que, comme le note le premier jugc, l'examcn de la documentation bancaire relative au compte « CORDAY» montre qu'il avail cte alimcnie par des fonds de multiples origines et que des lors seuls les nux prcsentant nne reelle continuite entre les comptes de BRENCO TRADING Ltd (He de Man) a la banque CANTRADE ORM:OND BURR.US a Gcneve, « CORDAY» ala HSBC ;"i Gcneve ct « STEF» au CRBDIT AGRICOLE INDOSUEZ a Gencve meritaient d'ctrc retenus ; que la cour approuve ccue approche et ccue appreciation du tribunal; que dans co contexte ont etc Iinalemcnt retenus les encaissements par Jean-Charles MARCHIAN1 sur son compte e S'Tllf' » des 3 et 6 fcvrier )995 pour 121.761 dollars e1400,(lOO francs, 28 fevricr 1996 pour 250,OO()dollars pour un montant total de 371. 761 dollars et 400,000 francs; Considerant que Pierre-Joseph FALCONE a explique ,\ la cour que les ccordonnccs des comptes d'Yvcs MANUEL, lui avaient cte fournics par lc president. MOBUTU lui-mente '" ct que eel argent devait permettre de « garantir I'integrilc de I'ctat-major du general MOBUTV » charge « d'installer unc base arriere de SA \lIMBl au ZAIRE dans lc cadre des accords de LUSAKA» ; que Jean-Charles MARCHI ANI, pour sa part, malntient que cet argent etait destine a l'UNIT A a Ia suite des accords de LUSAKA a I'elaboration desquels it avail participc ainsi que lc confirmc un courricr de monsieur Boutros BOUTROS-GHALI joint au dossier; Que la cour note la difference de versions cxplicativcs de Pierre-Joseph FALCONE ct Jean-Charles MARCIllANI ; qu'on peut par ailleurs Icgitlmemcnt s'etonncr de cc que bien que missionne par l'Organisation des Nations Unies, Jean-Charles MARCHIANI, Ionctionnairc de I'Etat, fassc Iinancer scs voyages it Luanda CI sa mission par un particulier, Pierre-Joseph FALCONE via de comptes de particuliers ouverts dans des pays a Iiscalite privilegiee, ct qu'il lie rende compte de sa mission a personae en France ; que la cour note cgalemcnt que Ies explications du prevcnu MARCHIANI relatives a l'emploi des fonds pour la mise en ceuvre des accords de LUSAKA ont ete evoluuves ; quo n'ayant pas convaincu lc tribunal en raison du decalage existant entre la signature de cos accords en uovembrc 1994, ct les premiers vcrscments intervenus en fevricr 1995, it va, dcvant la cour, changer de version en expliquant, que l'argcrnlitigieux u'avait pas etc verse pour la mise en oeuvre des accords ruais en raison de I'echec de celle-d ; Considcrant en outre, sur In liste des paiements faits ,. partir de son compte au profit de l'UNITA remise par Jean-Charles MARCHIANI ,I la juridiction qu'on trouvc trace d'un premier verscmcnt opere des janvier 1994 en faveur d'Yves GARDENET pour uti montant de 570.100 francs alors que les fonds dits angolais ne viendront abondcr le compte qu'a partir de Ievrier I !J95 aprcs constatious de, selon scs dires, l'cchec des accords de LUSAKA; que 1'0n constate encore que lcs fonds sam vires en monnaic francaise alors qu'ils sont senses bcneficier I'UNIT A, qui en route logique se situc en Angola;

a

Considcrant, enfin, qu'il a CIC dans unc procedure distincte, dcfinitivemcnt juge, s'agissant du compte STEF, que la delivrance de procuration a son cpouse el A ses deux enfants, des modalites de gestion des avoirs qui ont fail I'objet d'Investisscments dans 1Ul portcfeuillc diversific, le projct de creation d'unc « fondation de famille auprcs d 'une Iiduciaire », les instructions dounes ,. I' etablisscment bancaire de conserver les rclcves de compte CI les correspondences avec la banque, demontrent unc appropriation pcrsonnclle de semmes enca is sees ; Qu'cn s'accordant avec monsieur FALCONE pour utiliscr Yves MANUEL comme ccran lors de mouvements financiers vers la Suisse puis en s'efforcant de rauacher ccs viremcnts aux suites d'unc mission lntemationale de paix curicusemcnt decritc alors que cette mission Ciait, pour cc qui lc concernait, d~ia achevec et que le fonctionnement du compte sur Iequcl les semmes oIll. versccs a revcle une appropriation persounellc des fonds cncaisses, monsieur :MARCHIANI n'a pas eu d'autre but. que de dissimulcr leur provenance et ce qu'il savait de leur originc ; que cela ctablit qu'Il a eu connaissance du caractere frauduleux pour etrc le produit d'un dclit des semmes ains] percucs ; que la cour confirmera Ic jugement sur la declaration de culpabilite intcrvenue a son encorurc de ce chef;

ete

Considerant que Jean-Charles MARCHlANI est cgalement poursuivi pour unc remise d'especcs de 300,000 USD ct des avantages en nature, en l'espccc la location d'unc voiturc avec chauffeur pour un montant initialemcnt.fixe ,1525.000 fnmcs ; Que s'agissant d'abord du rccel d'especes ,I hauteur de 300,000 USD provcnant d'abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE au prejudice de Bronco France, 1<1OUl' rappclle quc sur un document de 24 pages C cxtrait de I'une des disqueucs decouvertes au domicile de madame DELUBAC el comportant, sur nne colonne, des noms ou references de prestations de service, sur une autre, des dates et sur une troisicme, des semmes d'argent, on trouvc en page 10, dans uno colonnc « cash », Ies mots « ROBERT LUANDA» puis sur la memc lignc la dale de «nov. 1997)) ct lc montant de « 300_OOO USD
>} ;

62

Consldcrant que des scs premieres declarations, Pierre-Joseph FALCONE avail indique que lc pseudonyme «Robert» corrcspondait ,\ Jean-Charles MARCHIANI; qu 'ulterieurernent et jusque devant la cour, iI a modifie scs declarations et indiquc que lc pseudonyme « Robert » etait utilise pour designer des agents des services secrets ct qu'il y avail tout ,\ la Iois lcs « Robert ) de Luanda et Ie « Robert» de Paris; qu'il est etabli au dossier qu'it n'cxistc qu'un scul « Robert » dans lcs memos d'Isabelle Delubac laquelle tant devant Ie juge d'instruction que devant lc premier jugc a coufirmc que ce pseudonyme dcsignait Jean-Charles MARCmANI et que c'etait <de surnom que monsieur FALCONE lui avail donne»; que scs declarations passablement embrouillees puis evaslves devantla COUl' pour tenter de rcvcnir sur ccs affirmations prcccdcnics He sauraient convaincre ; que Ie pseudonyme « Robert i utilise dans les memos d'Isabcllc Dclubac s'applique bien a Jean-Charles MARClllANI comme en temoignent d'ailleurs d'autres memos oil. il a etc dcmontre, at non conrcstc par les interesses, que« Robert » etait bien ce prevenu ; Que la cour rappcnc par aillcurs que Samuel Mandelsaft s'approvisionnait regulierement en dollars contre les especes en francs francais, qu'il collcctait, l'agcncc de change pres des Champs-Elysccs qui a pu etrc idcntifice, ayant confirme ce point ; Qu'il est par ailleurs etabli au dossier notamment par l'audition d'une secretairc de Bronco France, prcscntc dans la societe jusqu'au mois de juin 1997, que celle-ci avait remarque que lars de chaque visne de messieurs MARCHIANI, l\1ITTERRAND ou POUSSIER, madame DELUBAC se rendait au coffre, y retirait de l'argent en cspcccs et preparait des enveloppes pour les remettre aux interesses ; que cette secretaire avait VIl distinctcmcnt monsieur MARCHIANI repartir avec 1'nne de ces enveloppes sous Ie bras en ayant 1'air « comme a son habitude, satisfait et souriant» ; qu'unc autre employee, prcscntc dans lcs locaux de 1996,1 1999 « s'ctai! doute » que, comme d'autres pcrsonnalitcs, monsieur MARCHIANI vena it chcrchcr des cnveloppcs d'cspeccs au pres de madame DELUBAC ; Que le recel, en pleine connaissance de l'origine frauduleuse, pour etre Ic produit d'un dcli! de la sonuuc de 300.000 USD remise au prevenu comme l'avait note madame DELUBAC dans Sa comptabilitc occultc 01 dans les circonstances ci-dessus decrites, est done etabli par Ies elements du dossier ct des dcbats ; que la com confirmera le jugement entrepris egalement sur ce chef de culpabilite ; Considcrant que Jean-Charles MARCHIANI est aussi poursuivi pour avoir beneficie d'un vehicule avec chauffeur de novcmbrc 1999 :\ novcmbrc 2000, le cout de 1'utilisation de ce vehicule pris en charge par la societe Bronco France sur instruction de monsieur FALCONE, ayant ete evalue a l'audience du tribunal a un montant total de 51.X27 francs sur la base mcnsuelle do 20.000 francs sur une periode d'un an evoquee a deux reprises par Sylvain DARGERY, au rythmc d'un jour ct derni par semaine ; Que I'utillsation de ce vehiculc par Jean-Charles MARCHI ANI est contirmee non seulement par sa secretairc, mais egalement par le chauffeur ntis a sa disposition, monsieur Philippe KERF ANT: Que Pierre-Joseph FALCONE a reconnu que cette prestation payee par Ies fonds appartcnant France n'avait aucun lien avec I'activite de celle-ci ;

a la societe Brenco

Qu'il a deja ete expose que lcs cspeces wises a Ia disposition de monsieur FALCONE au sein de Brenco France etaiem un prcduit des abus de biens sociaux commis au prejudice de la societe par des virements ayant ali mente des comptes bancaircs en Suisse ct ell Israel utilises pour compcnscr la collecte de ces liquidites ; qu'a juste titre le premier juge note que monsieur FALCONE ne pouvant etre poursuivi deux fois pour lcs memes fails, il convcnait de le renvoyer des fins de la poursuite du chef d'abus de bien sociaux pour le paiement en especes du vchiculc effectue ;'1 monsieur MARCHIANI ; Considerant qu ' en beneficiant de cet avantage en nature panni les autres gratifications poursuivics ou dautres etablis quoique non poursuivies tels les voyages en avion personnels ou familiaux pris en charge par Bronco France, Jean-Charles MARCI·llANI qui connaissait beaucoup de I'activite de commerce d' armcmcnt de monsieur FALCONE, a su que cet avant age etait paye par le produit du delit ; Que Ia cour confirmcra en consequence lcjugcmcnt

dcfere en ses dispositions

de ces chefs;

Considcrant cnfin, que Jean-Charles MARCHIANI a ete poursuivi pour recel d'abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE au prejudice de Ia societe Brenco France en obtenant, selon la poursuirc, le virement au credit du compte de I'association FRANCE-AFRIQUE-ORIENT dont il etalt

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I' apportcur de fonds et qui servait de support au developpement

1.500,OO() francs soit 228.673,52 curos dcbites du compte CANTRADE ORMOND BURRUS a Genevc ;

n l.(138.814
C

de ses activitcs politiques, de la somme de de BRENCO TRADING Lid a 1<1

Consideram au sujct de cc virement. debitc de 1'un des comptes dlssimules de Brenco France, que monsieur FALCONE disait avolr pris « des rcnseigncments aupres de monsieur MARCHIANI)> et, de son cote, ce dernier declarait avoir fait appcl a « scs connaissances » afin d 'aider FRANCE-AFRIQUE~ORI ENT ; qu' il en a ete dcduit que monsieur !\.1ARCHIANl, designc commc run des collccteurs de fonds de I'assoclation, ce qui est ctabli la procedure, avait Iourni monsieur FALCONE, lcs elements pcrmettant la mise en forme du

a

a

virement ordonne Ie 12 juillet 1996 evoque plus haut, en particulicr des references bancaires ; Considerant que le tribunal avait considerc que monsieur MARCH IANI s'etait rcndu compllce d'un trafic d'intlucnce fonde sur un pactc prealablc dont toutes lcs modalitcs avaicnt ete soigneuscment dissimulces ; qu'Il n'avait certaincment pas ignore que cct avantagc financier, qui en constituait lc prix et qu'il avait lui-meme contribue a obtcnir, etait lc produit d'un dclit ; Considerant que la cour a rcnvoyc des fins de la poursuite Charles PASQUA cr Jean-Charles

MARCHIANI des fins de la poursuite po Ill' trafic d'inllucnce ou complicite de trafic d'influencc relativcment au verscment de cette somme et pour les motifs prccedemment indiques ;
Qu'il a etc dcmontrc que Charles PASQUA u'exereait plus dcpuis 1990 aucune responsabilite d'admiuistration ct de gestion au scin de FAO et qu'il ne detcnait pas la signature bancaire ; qu'au temps du virement incrimine en juillct 19%., Charles PASQUA etait absent de PARIS alors que la somme en cause une fois receptionnec, avail presque immediatcment fan l'objct d'unc operation de placement financier ; que de tous les temoins entendus commc les pieces saisics ou produites aux dcbats, rien n'etablit que Charles PASQUA qui n'ctait pas apportcur de fonds ait pu a un moment quelconque etrc a l'origine 0\1 au moins informc de la survenuc de ceuc imponante « donation )) ; Considerant que lc dossier etablit que Jean-Charles MARCHlANI avait entrcprls unc carriere politique dans le sillagc de Charles PASQUA 0\1 aux c(nes des hommcs qui accompagnaient cc dernicr dans son action politique ; qu'H etait.tres implique dans la collecte de fonds destines Apermcttre la vic des associations 0\1 groupemcnts accucillant trnc action politiquc ; que parallelcment, comme lui-memo ct Pierre-Joseph FALCONE l'ont tous deux rcconnus, il a ete, <lUX cotes de Pic..re-Joscph FAJ~CONE dans plusicurs episodes de I'epoque de r leur vic africainc ; qu'il est etabli au dossier commc precedcmment indiquc, qu'il a b6neficic de fonds en cspeces ou par virements ct de gratifications divcrses de la part de Brenco France ct de Pierre-Joseph FALCONE pour lesquels la cour confirmcra les declarations de culpabilite des premiers jngcs, comme i1 a elc dit ; Qu'il a admis avoir etc l'originc de 1<1 designation de l'associauon FAO Pierre-Joseph FALCONE, qui en ignoralt l'existence, ct a fortiori les references sociulcs et coordonnccs bancaires, pour etre bcneficiaire de la somme de l,SOO.OOO francs qualifiec par monsieur FALCONE de « don» d'un Africain qui, en I'etat des indications fournies par Pierre-Joseph FALCONE, n'a pu etre ideutific ce jour;

a

a

a

Considerant

qu'il rcsulte de ces circonstances

et de In connaissancc

qu'avait

le prevenu des

activites de Pierre-Joseph FALCONE, qu'i1 u'a pu ignorer que la somme dent il a beneficie avail. une origine fraudulcuse pour ~U'eIe produit d'un delit; Que, pour I'cnsemblc des fails reproches au titre du rccel d'abus de biens sociaux, si lcs semmes percues ou lcs
avantages rccus avaicnt unc contrepartle recllc, il n'cn demeure pas moins que leur versemcnt occulte qui les faisaient echapper taut it l'impbt qu'aux charges sociales, exposait la scciete a un risque penal, fiscal ct financier qui caractcrise chez les dirigcants de droit Oil de fait un abus de biens sociaux et chez les bcneficiaires de ces sonunes un recel de ce memc abus de biens sociaux ;
Q\lC la cour confirmcra en consequence Ie tribunal en ce qu'il a declare Jean-Charles MARCHIANI coupablc de rcccl de la sommc de L500.000 francs provcnant d'un delil puni d'une peinc d'emprisonncment n'cxcedant pas cinq ans d'emprisonnemcnt :

SIU'

Bernard POUSSIER

64

Considcrant que, membrc de la direction iuternntional de THOMSON.CSF comme ncgociatcur juridiquc de contrats, dirccteur gcographiquc pour le Moyen-Orient, puis directeur des conirepanics internationales, Bernard Poussier a ele nommc au prirucmps 19Y3 directcur adjoin; de la SOFREMt pour un salaire mcnsuel brut de 65 {)OOfrancs par mois, sur trcize mois, auquel s'ajoutaicnt des primes dc resultats d'environ 100000 francs par an de 199:1 1995 ct une indcmnite de logemcnt de 6 O{)O francs par mois ;

a

Qu'il a fait la connaissancc de Pierre-Joseph

Falcone lorsqu'il a pris ses Ionctions ;\ la SOFREMI ; qu'Il

<I

quitte

cettc societe le 1() novernbrc 1997 avec un accord transactionncl de 315 UOOfrancs ;
Qu'il est revcnu A la direction intcrnationalc de TIlOMSON-CSF brut de 54 000 francs ; jusqu'au 15 mai 1998, pour un salaire mcnsuel

Qu'au chomage de mai 1998 <Idecembrc 1999, monsieur POUSSIER a percu des indcmnltes ASSEDIC ; Qu'aprcs s'etrc inscrit au barreau ct avoir pr6\e sermcni Ie B octobre 19Y~, il a janvier 2000 <\ janvier 2001 puis a etc employe dans uno societe inunobilicre ;

cxcrce 1<1rofession d'avocat de p

rccclc des fonds en espcces a hauteur de I 350 000 francs, sou 205 R06, 17 euros provcnant d'un abus de biens sociaux commis par Pierre-Joseph FALCONE au prejudice de BRENCO Francc :
Que I'examcn des documents cxtraits des disqucues decouvertes au domicile de madame DELUBAC et d'un servcur se trouvant dans lcs locaux de BRENCO France a permis d' etablir, sur la base de 34 mentions relevccs, qucrurc juillet 1Y97 et mai 2000 monsieur POUSSIER a regulicrcment bcneficie de semmes en espccc ; Que poursuivi pour le rcccl de 1 ;150000 francs, Ie prcvenu cstime finalcment <\ 1 ZOO 000 francs lc montant total recu ; que monsieur FA LeONE lui-mente l' a evaluc une sonuue comprise entre 1 000 (lOUfrancs ct 1 200 000 francs; que lc tribunal a retenu sur le base de cettc altitude commune, le montant total a 1 200 OO()francs soit lRZ ~38 euros, ce que lc cour approuve ;

Considerant qu'Il est d'abord reproche <IBernard POUSSIER d'avoir, entre 19Y7 et 2000, sciemment

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Qu'il a deja ete expose, et contrairemcnr aux ccritures du prevcnu qui conclut <i 1'absence du delit principal d'abus de biens sociaux, que les espcces miscs a la disposition de monsieur FALCONE au scin de BRENCO France ctaient Ie produit des abus de biens sociaux commis au prejudice de la societe par des viremcnts ayant alimentc des comptes bancaires en Suisse et en Israel utilises pour compcnscr la collccte de ccs Iiquiditcs ; Considcrant que sclou monsieur FALCONE la somrnc de 1 200 000 francs corrcspondait A des aides ponctuclles accordees sous forme de prets ; que Bernard POUSSlER a observe quo « c'ctait forccment il titre personnel » que monsieur FALCONE les lui avait vcrsees ; que Lout en maintenam qu'il ignorait l'origine des fonds et concluant <I l'absencc d'element iutentionnel, il a cependant indiquc ne pas exclurc que monsieur FALCONE ai prelevc lcs fonds « dans scs societcs » et memo declare devant 1c premier juge que, pour de tels montants, lcs fonds nc pouvaient venir que de I'etranger ; Cousidcrant qu'il CSl etabli qu'en 19YXet 1999, monsieur POUSStER a quotldienncment occupe un bureau au siege de Ia societe BRENCO France ii Paris ct egalemcnt demande un badge d'acces aux locaux ; que durant cette pcriode il rccu d'importantes semmes en billet dc 500 francs commc en ont tcmoigne mesdames PASCAL, COURNUvlA ct ABAYAN, secretaires chez BRENCO France; qu'il a acccpte ces modalitcs tout en disant qu'Il avalt indique a monsieur FALCONE, qu'Il designait comme le dirigeant de la societe. qu'il « preferait » les cheques; que bien qu'Il souticnne qu'il s'agit d'un pret, force est de constatcr qu'aucun contrat a ce titre n'a ete rctrouve et que les modalitcs de remboursemcnt n'ont pas et ne sout toujours pas definies ; qu'enfin avant I' cxercicc des poursuites, aucunc declaration n'avait ete faitc a I'administration fiscalc ; Qu'il H:sulle des circonstanccs enoncccs, de sa connaissance etablic des activites de monsieur FALCONE avec lcquel il a d'ailleurs cle condamne pour des detournements commis au sein de la societe SOFREMI au COUl'S des annees lY93 a 1995, commc de sa propre experience acquise de plusieurs annees de direction d'entrcprise au sein des diverscs societcs commerciales aux activites intemationales, que Bernard POUSStER avait pleinemcnt connaissance de I'originc Iraudulcusc, pour etre le produit d'un delit, des semmes d'un montant total de 1 ZOO 000 francs qu'tl a touchccs en espcces ; que la cour confirmcra, en consequence, le jugemcut entrcpris en Sa declaration culpabilite de Bernard POUSSIER du chef susvise ;

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Considcrant, au terme de I'examen des differents recels d'abus de biens sociaux poursuivis, et pour I'ensemblc des rccclcurs, qu'il convient de constatcr que les infractions de reed d'abus de biens sociaux commises ,,! l'ctrangcr formcnt un ensemble indivisible avec ccltcs d'abus de biens sociaux commiscs par PierreJoseph FALCONE au prejudice de BRENCO France sur le tcrritcire national francais ; Considcrant que 5i les semmes percues OU lcs avantagcs recus avaient nne contrcpartic rcclle on aurait pu octroycr uu avantage a la societe BRENCO France, il n'en demeure pas moins que leur versement occultc qui lcs Iaisaicnt cchapper tant l'impot qu'aux charges sociales, exposait la sociCie un risque penal, fiscal ct financier qni caracterise chez les dirigeants de droit ou de fait 1Ul abus de biens sociaux ct chez Ies beneficiaircs de ccs semmes un recel de ce memc abus de biens sociaux ;

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Sur le del it d'cscroqueric reproehe II Bernard POUSSIER: Considcrant qu'Il est ensuite reproche au prcvcnu d'avoir, entre juin 1998 et avril 2003, Iaisant usage de la fausse qualite de travailleur privc d'cmploi alors qu'il occupait uri cmploi aupres de Pierre-Joseph FALCONE et de la societe BRENCO France et percevait <1 ce titre nne remuneration. trompe l' ASSEDIC de Paris pour la determiner a remenre des indcmnites journalieres au titre des allocations chomage pour un montant iota I de 185 865,55 euros ; Qu'alors que le prevenu rnainticnt, jusquc devant la cour, n'avoir accompli aucune mission pour lc compte de monsieur FALCONE ou de BRENCO France en contrepartic des semmes percues en especcs ct ci-avant evoquees en invoquant des remises successives <I titre de prets, l'cxamcn des disquettes detcnucs par madame DELUBAC ;\ son domicile ainsi que celui d'un scrvcur infonnatique de la societe BRENCO France ont revelc que monsieur POUSSIER avait Iaisse de multiples (races de son activite au sein de ta societe ; Qu'Il a ctt retrouve des indications datccs notamment des 21 mai 1997,2 juin 1997,2 fcvrier 1998, 6 mai 199X, IX mal 1998, 17 juin 1998, IGjuillel 1998,6 octobre 1998, 9,12 et IG Icvricr 1999,2 mars 1999,12 mat 199V, 23 juin 1999, 13 et 27 octobre 1999 qui ctablissent sans conteste que monsieur POUSSIER a none des ccntacts, propose des projets, organise des reunions ou des dejeuners, travaillc sur lcs cartes petrolieres de l'Angola, effectue des missions tons frais paves Londres et <I Geneve, avec I'accord de monsieur FALCONE, ct developpe ainsi des acuvites ayant lUI caracterc profcssionnel ; qu'il a egalement claborc une «note confidentiellc sur le dossier Angola» dans Iaquellc il vantc avec force la qualite des relations triangulaires entre lc dirigcant de fail de 13RENCO France, la SOFREMI ct.I'Angola et l'importance de Pierre-Joseph FALCONE el de son r6le entre lc contractant SOFREMI et tcs autorhcs angolaises ;

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Que disposam d'un bureau au sein de BRENCO Prance ou il s'est rendu quotidienncmcnt pendant 18 mois, monsieur POUSSIER a utilise les moyens d'cxploitaiion de la societe tout en beneficiant de maniere reguliere elablic par la comptabilite occulte ci-dessus cvoquec d'une sonune mensuelle de 50 000 francs equivalente all montant de sa remuneration Ilene antcricurc a THOMSON-CSF ; Qu'il ne pouvait des lors ccrtiflcr sur l'honneur, le 3 juin 1998, qu'il n'cxcrcait aucune activite professionncllc ; qu'en remplissant <Iccttc dale unc demande d'allocation d'assurancc chomage en declarant sur I'honncur ~1Je « au chomage total » ct sans actlvite professionnelle salaricc OU non ct en s'engageant ,1 avertir immcdiatement I' ASSEDIC en cas de reprise d'une vie professionncllc, il a pu f;lrc iudemnise pour la periodc du II juin 1998 au 5 avril 20(H par I' ASSEDIC de Paris pour un montanttotal de 185 865,55 euros ; Que la non declaration de son acuvuc professionnelle caracterise l'actc positif de la prise de la fausse qualitc de travailleur prive d'emploi ; Qu'a juste titre le premier jugc n'a pris en compte pour emrcr en voic de condamnation, que la periodc comprise entre le l l juin 199R ct lc 31 dcccmbre 1999, comnnme <'I sa presence all scin de BRENCO France, au vcrscment en especes <Ititre de remuneration par la societe BRENCO France et all paiement d'indemnites ASSEDIC pour le montant total percu de X2 202,94 euros, exeluant justemcnt lcs semmes allouees posterieuremeru i'l son depart de la societe; Que Bemard POUSSIER qui avait anterieuremcnt cxcrcc des fonctions de dirigeant flu sein de societes comrnercialcs n'a pu qu'avoir conscience des consequences que pourraient entrainer pour un demandeur dallocations chomagc la declaration SlIT l'honneur fait scicmmcnt Ie 3 juin 1998 et la non information de I' ASSEDIC d11 changcmcnt rapidcment intervenu de sa situation profcssionnelle ;

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Que la cour confirmcra en consequence lc jugement sur la declaration de culpabilitc de Bernard POUSSIER egalement du chef d'cscroqueric ct dans lcs Iimites rctcnues par lc tribunal, cette infraction n'ctant nullcment incompatible avec cellc de recel d'abus de biens sociaux retenuc POIll'le rnontant de J 200 000 francs, Ics deux infractions n'ctant pas exclusives I'une de I'autrc, contrairement <Icc qui est affirme dans les ecriturcs ;
SUI'Ies infractions de blanchiment ;

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Considerant que sont poursuivis deux delits de blanchiment portant, le premier, sur un appartcment sis Paris ::':3, avenue Raymond Poincare, lc second, sur Ia villa l'Ilettc ct la propriete qui l'entourc au Cap d'Antibcs ;

Que s'agissant d'abord de t 'appartemcm du 81 avenue Raymond Poincare <'1 Paris 16·, deux mis en cxamen om CIC renvoyes dcvant la juridiction correctionnclle ; que lc premier, Arcadi GAYDAMAK, est poursuivi pour avoir de 1995 a 1999 apporte son concours <Iuno operation de placement, dissimulation 011 conversion du produit direct ou indirect des delits de commerce illicite d'armes et de munitions par ailleurs reprochcs ct ce ell rachetant son propre appartcment sis WI avenue Raymond Poincare via des socictcs ecran pour un montant de R 330 000 francs, fonds provcnant de ses comptcs gercs par EDSACO eux-memes alimentes par le compte de letablissement stable en France de la societe ZTS-OSOS QUVClt dans lcs livres de In banquc PARIBAS; que lc second, Allain GUILLOUX, est ici renvoye pour avoir de 1996 a 1999 apporte son concours a une operation de placement, dissimulation ou conversion du produit direct OU indirect des delits de commerce illicite d'armes ct de munitions, en l'espece en ayant rccu mandat pour effcctuer tonto los formalites relatives aux cessions <Ila societe ecran SOLUXBOURG des parts de la SCI POINCARE IMMO, proprictaire de 1'appartemcnt sis du 83 avenue Raymond Poincare it Paris 16\'en rcdigeant ct en enregistrant Ies actcs et en assurant le paiement des parts via le compte CARPA de sa societe civile professionnelle, ctant observe qu'il est en definitive dcvcnu le proprictaire du bien notanuncnt par l'acquisition des parts de SOLUXBOURG, avec cette circonstancc que les faits ant et.e commis en utilisant des facilitcs procurccs par l'cxcrcice de la profession d'avocat ; Considcrant que reference Iaite aux elements exactement rapportes par Ie premier juge, it suffit de rappclcr que le 18 juillet 19W) les epoux FORGEOT ont vcndu a 1<1 SCI « RAYMOND 81 » un appartcment de 310 ill situe du 83 avenue Raymond Poincare <IParis IGo pour le prix de 10 900 000 francs; que cettc SCI etait en realite propriete d' Arcadi GAYDAMAK comme I'avait relevc I'arret dcfinltif du 20 mars 2000 de 1<1 cour d'appel de Paris dans lcs termes suivants : « (I partir de 1990 [monsieur et madame GA YDAlvlAK J avaientloue un appartcmcnt de standing all tB avenue Raymond Poincare dans le 1GO, appartenant a la SCI RAYMOND 83 detenue par GAYDAMAK sous couvert de la societe canadicnnc CONTINENTAL REALITIES INC., qu'Il a admis lui appartenir» ; Qu' afin de proceder ,\ l'achat de t 'appartemcnt de l'avcnue Raymond Poincare, les CPO\lXGA YD AMAK avaient cede Ie 12 juillet 19X9 leur precedent appartcment pour un prix de 6 400 000 francs ct sollicitc pal' aillcurs des prets d'un montanttotal f gOO 000 francs; Considcrant qu' comptcr du 9 aont 1994, Arcadi GAYD AMAK invcstissait des semmes importantes ; qu'a l'occasion d'une augmentation de capital, monsieur GAYDAMAK prcnait une participation a hauteur de 2R millions dc francs dans la societe AGR1PAR dont monsieur SALOMON ctait le president, ct qui, en mars 1995, devait bcneficier d'un pret d' Arcadi GA YDAMAK d'environ cinq minions de francs; qu'Il y a lieu d'obscrver qu'entrc le 9 aout 1994 CIte 10 mars 1995, Arcadi GAYDAMAK avait ainsi debloquc 33 000 000 francs au total alors qu'intcrvcnait, dans le memc contexte, la vente par adjudication de l'appartemcnt du 83 avenue Raymond Poincare propriete de la SCI RA Y1v10ND 83 pour un prix de 9 010 000 francs ; Qu'intcrroge sur cette acquisition monsieur SALOMON <I cxplique que monsieur GAYDAMAK etait « dans unc situation financiere desastrcuse » qu'Il avait cachee i. son epousc ct qu'afin d'evitcr un divorce, monsieur GA YDM1AK, qui souhaitait conserver ce domicile, lui avau demandc d'acqucrir le bien; qu'il a confirme ccue version devant la cour alors qu'on lui opposait sa connaissancc de la fortune Ilorissante de monsieur GA YDAlvlAK ;\ en croirc les importants invcstissements financiers de ce dcrnier qu'it ne pouvait ignorer, sa societe en ayunt beneficic ; Considerant que Ies epoux SALOMON se sont portes acquereurs de lappartement ct qu'ils n'cu ont finalement pu acquitter que les deux. millions verses la barre; qu'ainsi est intervenuc apres la SCI RAYMOND 81, cc que I'on pourrait qualifier d'autre societe ccran, la SCI POINCARE el enfin la societe EDSACO ;

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Que ta cour relcvc, en effet, que le 6 avril 1995 soit moius de 15 jours aprcs I'adjudication, monsieur SALOMON et la societe anonyme AGROLOR, dont il convicm de rappclcr qu'elle Clait run des adnunistratcurs d'AGRIPAR, constituaient Ia SCI POINCARE lMMO a Mctz, monsieur SALOMON porteur d'unc part en ctant gerant ella societe AGROLOR porrant 599 autrcs parts; Que monsieur SALOMON a rapidcmcnt commence a s'inquictcr du retard apporte a monsieur GA YDAMAK au paiement du prix de I'appartcmcnt et l'a menace de lc vcndre ; qu'il a constatc qu'un virement de la societe EDSACO etait Iinalement arrive sur le compte de la SCI PQlNCARE IMMO; Qu'il a lieu, ce stade, de noter que la societe EDSACO, t111s1 immatriculc Jersey, ct dans lequcl il a ete introduit en fcvriel' 1995 par monsieur SULlTZER, comprenait la structure bancaire PAXTON qui rcgroupait 10US les comptcs ouverts :, compter de Icvrier 1995 dent monsieur GAYDAMAK etait Ic beneficiairc ; quun tableau verse au dossier ct flgurant dans un rapport dresse en <loul.1997 par l' un des responsables dc la societe EDSACO faisalt apparaitre de facon precise: d'unc part Ie montant total des versements cffectues (1O~ 847 000 dollars dont 49202 222 dollars via le compte ZTS OSOS PARIBAS ct 39 549 9X5 dollars via PARIBAS soit plus de 80% des vcrsements), d'autre part Ics comptes abondes (comptes de Ia structure PAXTON intitules COMO OFFSHORE, CONFITARD, EDSACO, MOOR BROOK s THURLOE), enfin la banque d'origine, Ie donneur d'ordrc ella date ,\ laquelle ils ont ctc effectucs ; Qu'Il apparait ainsi que le 7 avril 1995, c'csi-a-dire lc lcndemain de la creation de la SCI POINCARE, puis le 21 avril 1995, lc compte ZTS OSOS a PARIBAS a etc dcbite au benefice de la societe COMO OFFFSHORE LTD administrcc par EDSACO d'une somme de 9 102 982 dollars; que lc 11 juillet 11.)!>5 le paiement de I'appartcment etait finance au moyen d'un pret souscrit par la SCI POINCARE auprcs de la societe EDSACO FIN ANCE L Tn, domiciliee ,I Londres 169 !171 Regent Streel pour un montant de R 130 000 francs .; Qu'on ne peut ainsi que constaicr : d'abord, la concomitance entre la creation de la SCI POINCARE ct les vcrscments <'I son benefice via un pret conscnti par la societe EDSACO finance pHr des fonds provenant de la societe COMO OFFSHORE LTD; ensuitc, que la sommc de 8 30n 000 francs prctee par EDSACO ,\ la SCI POINCARE IMMO le 31 juillct 1995 provenait bien du commerce d'armes SO\lS la raison sociale ZTS OSOS ; qu'A ious les stadcs de ces operations, apparaissait en rCillit.eArcadi GA YDAMAK ; Que le 11 dccembre 11.)1)5, epoux SALOMON cedaient ,\ ta SCI POINCARE l'appartcment du X3 pour un Ies prix de I.) 645 000 francs, lequel continuait pourtant d'etre occupe de facon effective par la famillc GAYMAK qui y resters jusqu'a la fin de l'annee 1996; que monsieur SALOMON avait avant er apres la vente par adjudication renvoyc lcs factures de charges ct Ics impositions locales a Maitre Allain GUILLOUX qui tcs faisaicnt suivre ,I Areadi GAYDAMAK ; Considerant que la complcxe cession de l'appartemcnt va se poursuivre par de nouveaux cvenemcnts ct d'abord par 1:1cession des parts de la SCI POINARE ,\ la societe luxcmbourgeoisc SOLUXBOURG SA ; Que le 8 mai 19%, monsieur SALOMON porteur d'unc part dans la SCI POINCARE, et par ailleurs soli gcrant, 1'a cede pour 2000 francs un certain Sheridan Ralph GILL demcurant Sark, ile anglo-normande, a I'cvidence honune de paille ; que la societe AGROLOR, elle, ccdait les 99 parts restantes SOLUXBOURG SA dirigee par Alexandre GREENBERG, fils de Areadi GAYDA MAK, pour un prix de 19R 000 francs;

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Considerant que des ccuc deuxiemc phase de l'opcration de cession, Allain GUILLOUX a cte directement cl pcrsonnellemcnt coucernc par I'appartcmcnt en cause; qu'on doit d'abord observer qu'il a ete particulieremcnt actif dans 10s actes de cession de paris; qu 'ainsi des 1e 8 mai 1996, jour de la cession des parts, sa societe civile professionnclle d'avocats recevait mandat des deux Iuturs cessionnaires, monsieur GILL et la societe SOLUXBOURG, de les reprcscnter pour I'accomplissemcnt de ces operations; que maitre Allain GUILLOUX a elabore tcs projets de cession de pans signes lc x mai 1996 ct qu'il avail adresse Alex GREENBERG par telecopic du 2 mai 11)96 ;

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Que son intervention va sc poursuivre au-dela du R mai 1996 et du 16 mai 19%, date d' entree en vigucur de la loi sur Ie blanchiment ; qu'il mandate la societe d'avocats FIDUFRANCE lc 23 mai 19% pour qu'ellc precede ,t I'enregistrement le 24 mal 1996 et (\ la signification lc 14 juin 11)% des cessions de parts; que Ie 10 juin 1996, il effectuc Ie paiement des parts via son compte CARPA; qu'il precede aux formalites qui aboutisscnt le 30 octobre J 1.)96a la designation de la societe SOLUXBOURG commc gerant de la SCI POINCARE et cilabore les nouveaux stauus afin de prendre en compte cette modification;

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ct pcrsonncllcmcru

Considerant de plus, qu'au-dcla de son role professionnel, interesse Pill-cet appartcmcnt ;

maitre Allain GUILLOUX est direcrcmcnt

Que l'cxamcn des pieces saisies j son cabinet d'avocai pcrmet d'etablir que celui-ci s'csi, Ires en amont, interesse .1 l'appartcmcut du 83, avenue Raymond Poincare; qu'ainsi dans un courricr du 23 janvier 1995 adresse a monsieur SULITZER, monsieur GUILLOUX I'Imcrroge sur la SCI et plus particulicrcment sur le fait de savoir sl elle tenait me comptabilitc ; Que 101'5 de la perquisition du 4 juillct 2000, on decouvrait Ull document non signc et date intitnle « olfrc de vente entre Ia SCI POINCARE IMMO et la SCI ERROAN» qui tcmoigne encore de I'interet personnel de monsieur GUILLOUX, la SCI ERROAN qui y faisait nne offre d'achai de l'appartement pour un prix de 5 000 000 de francs etant unc societe Iamiliale composee de ses cnfants et son ex-epouse ; qu'il y bail convenu que dans I'attente de la rcgularisation de I'acte de vente, eel appartcmcnt etait ntis a la disposition gracieuse de la societe ERROAN moycnnant paiement par la societe ERROAN, done par maitre GUILLOUX, des impots et des Irais de copropriete ; Considerant que lcs explications donnees par Allain GUILLOUX au cours de la procedure pour justifier cette occupation gratuitc ou presque gratuite, ne manquent pas d'intcrrcgcr dans Ia mesure all lc prcvcnu a successivement expliquc ccttc occupation gratuite par Ie fait d'abord qu'cllc lui aurait pennis de « ncgocicr au mieux Ie prix» ... , puis que ccuc occupation etait une facon de rcglcr los honoraires d'avocats dus par monsieur GA YDAMAK., echu et .1cchoir pour Ies dix annees a venit ... , cnfin qu' cllc etait comprise dans le prix de vente

... ~

Que d'autrcs documents montrent que tout se met en place pour que monsieur GUILLOUX acquiere la totalitc des parts, ainsl deux projets de cession de parts de la SCI POINCARE selon tcsqucttcs monsieur GUILLOUX se portait acquereur de 1£1 totalite des 100 pans aupres, respectivement, de 101societe SOLUXBOURG CI de monsieur GILL au prix de 1 franc pour chacune de ces cessions; Considerant enfin que lc 5 janvier 1999, lors d'une assemblcc gcncralc de la societe SOLUXBOURG, Ies deruiers administrateurs en litre de I'tlc de Sark ont demissionnc de leur mandat ; que madame MAMANE ct messieurs Aibcn ci Patrick AFLALO ont ete elus a leur place en qualite d'administrareurs ; que lc siege social etait transferc des iter; anglo-nonuandes vers Ie Luxembourg a I'adresse de la societe de domiciliation CIFIDOM GESTMAN Ol'lcxcrcaient madame MA1v1ANE cr messieurs AFLALO qui ont expliqucs que lcs beneficiaires cconomiqucs de la societe SOLUXBOURG avaicnt ctc : {(dans un premier temps monsieur GA YDAMAK puis monsieur GUI LLOUX » ; que le 24 fevrier 1999, la societe SOLUXBOURG, en fail monsieur GA YDAMAK a mchctc la crcancc que EDSACO (devenu BENTINK FINANCE LID) detenait sur le SCI POINCARE, creance s'clcvant avec lcs inLerHs cumules depuis 1995 II 861 725,47 francs; que le 9 dcccmbrc 1999, finalement, Alain GUILLOUX prenait nne participation dircctc dans la SCI POINCARE IMMO en rachetant la part de Sheridan GILL pour un franc Iuxcmbourgcols et prenait une participation indircctc dans le capital de ccttc SCI en achetant 999 des 1000 parts que la societe Offshore LENW ALD des ilcs vicrges britanniques et 1<1 socielc AGRALOR detenaient dans SOLUXBOURG, societe detenaru cllcs-mcmos 99% des parts de la SCI POINCARE llvIMO, CC tOl~jours pour un franc;

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Considcrant ainsi, au final, que pour deux francs ct apres avoir occupe gratnitemcru l'appartement du Raymond Poincare depuis le debut de l'annee 1998, et a travers des participations directes et indircctcs pcrsonnelles et sous couvert de pcrsonncs morales de droit etranger, Allain GUILLOUX, avocat iuscrit au barreau de Paris, avoca: fiscalistc d' Arcadi GAYDAMAK, dcvcnait lc proprietaire de cet appartcmcnt d 'une valeur m.inimale de 10 millions de francs;
&;1 avenue

Considerant, s'agissani maintenant du deuxiemc delit de blanchiment renvoye, que Arcadi GA YDAMAK est poursuivi pour avoir courant 1995, 1996 ct 1997 apporic son concours il nne operation de placement, dissimulation ou conversion du produit de delil de commerce illicite d'armes et de rnunitions en acquerant la propriete dilc de la villa l'Ilette sise au Cap d' Antibcs pour un montant de 59 310 000 francs, financee par des fonds prcvcnant de ses comptes geres par EDSACO cux-mcmes alimentes par lc compte de I'etablissemcru stable en France de la societe ZTS-OSOS ouvcrt dans les livres de la ban que PARIBAS ; Que cette proprictc cxccptionnelle it plus d'un titre avait fait l'objet d'un agrandissemcnt monsieur Christian PELLERl N ultcrieurement sanctionne VHrta juridiction administrative; immobilier par

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Que 1c 22 decembrc 1993., lcs epoux SALOMON s'etaicnt rendus acquereur de cette villa aupres de madame Valerie MULLER, scconde cpouse de monsieur PELLERIN, seton SALOMON pour rendrc service monsieur PELLERIN en difficulte ;

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Que monsieur GAYDAMAK s'ctait tres rapidemcnt interesse cette villa. et I'avait, des le mois de mal 1995, avec l'aecord de monsieur SALOMON utilisee pour recevoir des personnalites russes et qu'un bail avait elc signc pour une unnce a comptcr du 31 decembrc 1 \>95,moycnnant un loyer annucl de 750 000 francs, avec unc societe brltanniquc l\1INOTAURE CONSULTANTS LTD domicilicc a Londrcs et representee par monsieur SKILTON; Que monsieur SALOMON decrivait MINOT AURE «la societe derriere laquelle sc dissimilait monsieur GA YDAlvlAK », ce qui etait ultcricuremc .. t confirmc par les pieces d'cxccution des commission rogatoires n internationalcs transmiscs aux autorites britanniques ct qui ont permis d'ctablir que la sociCle l.v1INOTAURE etait conlr61ce par 1<1 societe EDSACO et dcstinee ,I « detenir » une des propriete de monsieur GAYDAMAK en France; Que des la conclusion du bail, ce dcrnicr avail propose ,I monsieur SALOMON de lui rachcter cettc maison pour lc prix de 59 millions de francs traduit le 30 juin 1995 par la signature d 'un compromis de vente entre Ies cpoux SALOMON ct MINOTAURE CONSULTANTS LID pour un prix de 64310000 francs; Qu'Il apparatt que l'actc de vente n'a ete signc que le 17 juillet 19\>7entre lcs epoux SALOMON et une societe luxembourgcoise, PAUvlETTO SA, representee par monsieur Thomas HEDGES dcmeurant A Londrcs, 169 Regent Street, au prix de 59 310 000 francs, adressc identiquc Acelle dc EDSACO ; Que de nouvelles complexitcs apparaissaient APPLETON OLIVER AND CO SA avait ete que des Ie lcndcmain, lc 28 mai J 9\>7, elk luxcmbourgcois PALl\1ETTO IMIvlOBILIERE puisque tc 27 mai J 997, la societe luxembourgeoisc WOOD, nonuue commissairc aux comptcs de la societe PALrvIETTO ct proposait ADSACO LTD de lui ceder moyennant 350 000 SA sans aucune activitc depuis sa constitution en 1992 ;

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Que dans lc cadre de 1.. commission rogatoirc delivree aux autoritcs britanniques, une fiche de rcnseignemcnt relative L'1 societe PALMETTO a ete rctrouvee sous forme d'un memo intitule « COMPANY INFORMATION SHEET» et qui porte la mention manuscrite « SOLD TO MISTER G. )) (vendue monsieur G) et qui montre qu'en rcalite PALMETTO correspondait a Arcadi GAYDAMAK; que cependant illl certain RAMEN SAl apparaissait cornmc detentcur de la totalite des actions de la societe PALMETTO; que lors d'une assemblec genera lo extraordinaire le 11juillet 1997 autorisait l'acquisition de 1aproprlete de I'Ilctte ;

a

a

Que de surcroit, rcapparaissaitIa structure PAXTON a la CAN TRADE PRIVATE BANK GUERNESEY ; qu'en effet, 10 15 juillct 1997, deux contrats do pret etuicnt signes : lc premier par la societe MORBROOK SERVICE LTD qui consentait un pr6t de 59 310 000 fl RM1EN SAl detentcur de la tOla.lite des actions de la societe PALMETTO ct dont il est avere qu'il n'etait qu'un prctc-nom, Ie second par lcquel RAMEN SAl s'cngagcait a son tour ,I prcter cettc sonune a la societe PALMETTO; Considcrant qu'il y a lieu de rappeler, dessus cvoque, qui faisait apparaitre lc montant particulier sur lcs comptes COMO OFFSHORE, connaitre la banque d 'originc ct le donncur d'ordrc ,I ee stade, lc tableau rcpris dans Ic rapport d'aout 1997, citotal des vcrscments cffcctues soit 109 847 000 dollars, en CONFIT ARD, MORBROOK, THURLOE ct permcuant de ;

Qu'il a lieu de constater que Ic compte ZTS OSOS PARIB AS a ete dcbitC le 9 dcccmbre 1996 puis 1c 19 fevrier J 997 au total de 22 850 000 dollars au benefice du compte MORBROOK SERVICES; que dans 1a chemise intitulee « monsieur G. All References» dej," cvoquee et qui contient un etat des paiements realises dans le cadre de la structure bancairc « PAXTON », etait mcntionne : « 8786 lOH (dollars) PURCHASE ofMr G's Antibes property» ce qui vent dire pour l'achat, I'acquisition de Ia proprtcte de monsieur GAYDAMAK it Antibes ; Considcrant des tors que ron peut affirmcr, et contrairement aux ecriturcs des conscils de monsieur GUlL LOUX, que la sommc de 59 310 000 francs pretee par la societe MORBROOK ,I PALMETTO par I'Intermcdiaire de RAMEN SAl, provicnt bien de l'activitc de commerce de materiel de gucrre, annes et munitions exercec SOilS 13 denomination ZTS OSOS ;

y

a

70

Considerant que plusieurs pcrsonnagcs deja evoques dans le cadre de l'cxamcn de la cession du In avenue Raymond Poincare se retrouvent dans cctte nouvelle operation; qu'ainsi madame MAMANE ct monsieur Albert AFLALO vont declare que « l'uniquc objet » de la societe PALMETTO consistait en la detention d'unc villa au Cap d'Antibes et que « lc bcncficiaire economique de cettc societe [ctait] monsieur GA YDAMAK )) ; Considerant qu'il est ainsi ctabf que trois societes Iiees ,I monsieur GAYDAMAK ont apportc leur I'acquisition de la villa : MINOTAURE CONSULTANT, subrogee dans los droits des creancicrs de privileges ou d'hypothcqucs sur le bien, MORBROOK, lc pretcur, PAL1.1ETIO offlcicllcrncnt ; que monsieur GA YDAMAK a ainsi grace a ces trois socictcs ccrans participe activement ct pour son une operation de placement e1 de dissimulation de fonds provcnant de l'activite illicite de commerce de de gucrrc, annes ct munitions qu'il a lui-menlo excrccc ;

concours titulaires l'acheteur compte a materiels

a

Considcrant que la cour n'est pas saisic d'un actc isole mills dans chacun des cas d'un ensemble d'actes et de formalites realises, dans lc premier cas, par Arcadi GAYDAMAK ct Allain GUILLOUX, dans lc second par Arcadi GA YDAMAK ct d'autrcs representants ; que lorsquc lc blanchunent resulte de placements ct de dissimulations successifs qui constituent non pas une serie d'actcs distincts, mais une operation dclicuicuse unique, la prescription nc commence courir qu' it partir de la date du dcruier acte de placement Oil de dissimulation; que si lcs operations en cause ont debute avant I'cntrcc en vigueur des dispositions cream et reprimant le blanchimcnt cllcs sc sout poursuivies bien aprcs ct dans ccs conditions elles entrent bien dans le champ d' application de la loi nouvelle sans que I' on puissc opposer une quelconque retroactivitc de la loi per-tale nouvelle;

a

Que c'est a juste titre, et par des motifs pcrtinents que la com approuvc que lc premier juge, tant pour l'acquisition de la villa I'Ilette que pour l'acqulsition du 83 avenue Raymond Poincare, a decide que l'action pubJique pour les delits de blanchimcnt ct de blanchiment aggrave par I'utilisation des facilites procurccs par I'exercice de la profession d'avocat n'ctaicnt pas eteintes parla prescription; Considerant que I'jmmunitc dccoulant pour Arcadi GAYDAMAK du mandat d'Etat retenu, pour nc pas le declarer coupable ct ne pas condamner du chef de commerce illicite d'armcment, ne fait pas disparaitrc lcs infractions commiscs en raison de I'utilisation des fonds tires du commerce d 'annes, tel tc blanclument des produits qui en sent issus ; qu'en effet les fonds tires du commerce d'armes ont ete dissirnulcs afin d'echapper il t'imp5t ; que ces sommes provenaient done d'unc fraudc flscale par ailleurs suivie centre lc prcvenu dans le dossier et. avaient une origine illicite; que leur utilisation realises de telle sorte que I'on en masque l'origine est bien constitutive de l'infraction de blanchimcnt ; Qu'il est ctabli par tout ce qui a etc prcccdcmmcnt enonce, tire du dossier ct des dcbats, que Arcadi GAYDAMAK a eM le maitre d'oeuvre du placement ct de la dissimulation de 8 ;no OO() francs provenant de son activite de commerce d'armcmcnt, ccs rcvenus constituent des revenus personnels d' Arcadi GAYDA1v1Kqui ont echappe il I'impot ct avaicnt done uno origlne illicite puisqu'ils sont lc fruit d'une fraude fiscale ; que pour employer ces fonds et leur confcrcr une origine economique licitc, it a cu recours a nombre de societes offshorcs qui n'avaient d'autrc objet que de lui servir d'ecran et derriere lcsqucllcs il a ete retrouve ,I chaquc fois (SCI RAYMOND In, CONTINENTAL REALITIES, SCI POINCARE IMMO, COMO OFFSHORE, EDSACO, BENTINK FINANCE, Jl.AINOTAURE CONSULTANTS, PALMETTO, MORBROOK ... ); Que c'est en se dissimulant derriere ces socictcs que Areadi GAYDA1v1AK va se livrcr aux deux operations en cause: en achetant son propre appartemcnt parisien vendu <'I lu barre du tribunal sous couvert de Gilbert SALOMON puis de la SCI POINCARE IMMO, en refinancant ains! un bien avec des fonds tires du commerce d' armemeru en lcs dissimulant, en se portant ensuite acquereur de la villa I' Ilene avec des fonds de meme origine via les societes PALMETTO, MORBROOK ET lvfiNOTAURE, ct tcs dissimulant, la personne qui acquicrt le bien n'etant jamais dans lcs deux cas celle qui paie ; Consideranl cnfin que s'agissant du 83 avenue Raymond Poincare le concours d'Allain GUILLOUX esl egalcmcnt determinant: que maitre GUILLOUX en quatilc d'avocat fiscaliste d'Arcadi GAYDAMAK connaissalt I'origine illicite des fonds qui provcnaicm d'une fraude fiscale, les semmes utilisccs ayant pour originc I'activlte de commerce d'armes qui auraient du il cc titre faire l'objet d'une imposition en France; Que le scul fili! d'apportcr son concours a une operation de placement, dissimulation au conversion du produit direct ou indirect d'unc infraction qualifiee crime ou delit et alors qu'cst constatcc la provenance fraudulcusc des biens places, dissimulcs ou conscntis avec son coucours etant constitutive de 1 'infraction de blanchiment ;

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Cousidcrant qu' Allain GUILLOUX est un profcssionnel du droit; qu'il agn comme conseillcr d'Arcadi GAYDAMAK dont il sait qu'il est derriere SOLUXBOURG et EDSACO; qu'il salt que Arcadi GA YDA1v1AK CSI lc propricrairc de I'appartement vise; qu'il avail une connaissance precise de I' origine de propriete et du montage mis ell ceuvre pal' Arcadi GAYDAMAK; qu'il a admis avoir su, lors de la cession le 8mai 1996 des parts de Ia SCI POINCARE it la societe SOLUXBOURG reglee par des fonds ayant transite par SOli compte CARPA, que monsieur GAYDAMAK avait rachctc l'appartement du SJ, avenue Raymond Poincare par I'fntcrmcdiairc de monsieur SALOMON, lequcl l'avait acquis it Ia bane, pour « rcndrc service» ; qu'il savait commc en aucstc lc courrier du 16 juin 2000 de mattrc LACOURTE, comment lc bien avail eM finance ct qucl avait etc lc rMe de la societe LENWALD; qu'il nc pcut nler avoir ete I'autcur d'un projet de cession de la crcancc dctcnue par EDSACO sur la SCI POINCARE IM1v10 au profit de Ia societe CAL VIP AN, societe p.. anamccnne qui portait ses interets ; qu'cnfin il a confie Ia gestion de ses inleret:::, notanunent dans le cadre de Ia societe BISCAY a Joelle MAIvlANE qui n'ctait autre que la gestionnairc des soclctes et des comptcs d' Arcadi GA YDAMAK au Luxembourg, ce qui demontre encore un peu plus sa grande proximite avec monsieur GAYDAMAK; Qu'ainsi ayant agi, en se servant des facilites procurccs par sa profession davccat, il a permis a I'M de scs clients, monsieur Arcadl GA YDM1AK d'invcstir, de dissimuler et de convcrtir des fonds dont il connaissait I'origine frauduleuse ; qu'il est etabli ainsi que lc premier juge l'a note dans son jugement que monsieur GU ILLOUX a participe activement en sa qU(llitc d'avocat a ces operations notammcnt a compter du 15 mai 11)% ct que, des lars, ilne fait aucun doutc qu'Il a cu connaissance de I'originc fraudulcuse pour etre le produit d'un delit de la somme de 8 330 000 francs ainsi placce et dissimulee ; Que la cour en consequence conflrmera les declarations de culpabilite intervenues de ces chefs contre chacuu de ces deux prcvcnus ;

Sur les Peines :
S'ngissnnt de Pterre-Joseph Jc'ALCONE

Considcrant que Picrrc-Jcscph FALCONE a ete condamnc a la peine de six uns d'cmprisounement avec placement en detention, publication du jugement et declare solidaircment tenu avec 1<1 f'JociCteZTS OSOS au paiement de I'impot fraudc ainsi qu'a celui des penalites Hsea1cs y afferentes ; Que le ministerc public a rcquis la COUl' de conformer la pcinc d'emprisonnement avec mainticn en detention outre le prononcc d 'unc amende de 375 000 euros et l'imcrdictton definitive de gerer prevue aux articles L. 2491 du Code de commerce e1131-27 du Code penal; Considerant que Ie prevenu est l'autcur de nombreux abus de biens sociaux en faveur de comptcs personnels 011 familiaux ou destines <I la mise en place d'un circuit d'espcccs Oil encore beneficiant ~\ des pcrsonnalltcs etrangeres, a des personncs d'influcncc, des affides, des antis, des collaborateurs, des prestataircs de service ou des salaries de BRENCO France, ce pour un tres important mont ant ; que la multiplicitc des faits commis a ce titre, et nonobstant lcs relaxes a intervenir sur d'autres chefs de prevention, conduit la COUI', pal' infirmation du jugemcnt dcferc sur la peine, prononcer son cncontre la peinc de trcnte mois d' emprisonnemcnt, l'cmprisouucment sans sursis etant commandc par la gravite des faits ct lc prejudice cause ainsi que la personnalite du prevenu, sa situation de bi-national disposant de ptusicurs residences il l'etrangcr ne pcrmcuant pas qu'il fasse l'objet d'une mcsurc d'cxccution autre ou d'amenagcmcnt prevue aux articles 132-25 A 132-28 du Code penal;

a

a

Que la cour Ie condamnera egalement .\ la pcinc de 375 000 euros d'amendc corrcctionnelle

;

Considerant que Ies conseils du prcvcnu demandent <Ila cour d'ordonner la confusion totalc de la pcinc pronoucee en la presente affaire avec cellos prononcees par la cour d'appcl de Pal-is centre le mcmc dans ses deux decisions dCfinitives du 29 mal 2009 (affaire dite de la SOFREMI) et du G deccmbrc 2010 (affaire de fraude fiscale personncllc) ; Que Ie ministere public declare ctre favorable a la confusion avec la pcinc prononcee le G decernbrc 2010, les faits etant connexes, et s'opposcr .\ la confusion sollicitee avec l'autrc condamnatlon du 29 mai 2009, Ies infractions paraissant distinctes les unes des autrcs et commises dans des contcxtcs differents ;

72

Considcrant que les fails obict des condamnations en cause sent en concours all scns de l'aniclc 132&2 du Code penal et lcs pcines prononcccs de meme nature; que les condamnations des 29 mai 2009 et G dcccmbre 2010 sont definitivcs, pour la secondc depuis la constatation par ordonnance du president de la chambre eriminelle de la cour de cassation du desistement du pourvoi introduit par Pierre-Joseph FALCONE ; Qu'il y a lieu d' ordonner la confusion totale entre la peine prononccc par l'arret de ce jour et les peincs de deux ans d'emprisonncment dont un an avec sursis et 375 noo d'amendc prononcees par ttl chambre corrcctionnelle de la cour d'appcl de Paris le 29 mai 2009 et les pcincs de 30 mois d'cmprisonnemcnt e1375 000 cures d'amende prononcecs pal' la chambrc corrcctionnelle de la COUl' d'appel de Paris Ie 6 decernbrc 2010 ; Que ln cour constatant que la totalite de la pcine est purgcc a cc jour, dit n'y avail' lieu

a mainticn

en detention;

S! agissant d' ArcOldi GAYDAMAK
Considerant qu'Arcadi GAYDAMAK a ete condamnc a six ans d'cmprlsonnement avec mandaI d'arret tenant, publication du jugement et solidarite avec ZTS OSOS pour le paiement de l'impul fraude par la societe ct lcs penalites fiscalcs y afferentes ; Que Ie ministere public a requis confirmation de la pcinc d'emprisonncment, 5 millions d'curos d'amcndc, interdiction de gcrcr definitive cr maintien des effets du mandat d'arrct dccerne ;

Considerant que nonobstant les relaxes a intervenir, Arcadi GAYDAMAK demeure I'auteur de plusieurs infractions serieuscs s'agissant de fraudc flscale personncllc et blanchimcut du produit de crime ou de delit, pour des montants importants ;
Qu'cntcndu une seule fois lc 26 avril 2000, il CSI depuis en Iuitc, u'a pas comparu devant la cour ni fait valoir d'cxcuscs ct a ete represcntc par plusieurs conscils ;

Considcrant qu'eu egard :1la gravite des faits commis et <'I I'important prejudice cause ainsi qu'a la personnalite du prcvenu qui manifesto sa volonte pcrsistante d'echappcr a la justice CI de la defier, unc pcine d'emprisonncmcnt de trente six mois sera proncncce, I'emprisonncmcnt sans sursis ctant commandc par I'Impossibilitc d'imposer <Ice prcvcnu en fuite CI proprietaire de multiples residences dans des pays ctrangers dont il a parfois la nationalitc route autre mesurc d'cxecution ou d'amcnagement tellcs que celles prevucs aux articles 1:12-25" 132-28 du Code penal ; Qu'il y aura lieu de constatcr que Ie mandat d'arrCt delivre centre Arcadl GAYDAMAK le 4 aout 2005, continue ,( produirc ses effets ; Que la cour condamncra en outre le prcvcnu ala peine de 375,000 euros d'arncndc correctionncllc ; Considcrant enfin que lcs consells du prevcnu sollicitent la restitution des scellcs Foe 18, FOC 20 du dept'll n011835/00 saisis lars de Ia perquisition a son domicile 1c 7 decembre 200n ;

Foe 19 et

Que la cour, constatant que sa decision n'cst pas definitive .. dira qu'il n'y a pas lieu en l'etat de tairc droit ,\ Ia dcmandc de restitution presentee; S'otg:isIJant de Samuel MANDIi:LSAFT Considerant qu'auteur de complicite d'abus de biens sociaux et rcccl d'abus de biens sociaux pour des montants tres importants, Samuel MANDELSAFT a commis des faits d'une particuliere gravitc ; Que le ministcrc public requiert dc la cour le prononcc d'une peine de quatre ans d'emprisonnement million d'euros d'amcnde et Ie mainticn des effets du mandai d'arret deccrnc centre lui; outre un

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Consideraut que Samuel MANDELSAFT est en fuite a I'ctranger dcpuis novcmbre 2000, des lc moment 01'1 it a compris que sa rcsponsabillte penalc pourrait eIre rechcrchee ; qu'il n'a pas comparu dcvant la cour ni fait valoir d'excuses et lie s'est pas fait represcnter ; Que 1<1 our, infinnant lc jugement sur la pcine, condamnera Sam\lellv1ANDELSAFT a rule amende de 150 000 c euros et ,', dix huit mois d'emprisounement sans sursis, la gravitc des faits commis et lc prejudice cause, comme la pcrsonnalite du prcvenu qui refuse de repondrc a la justice, ce dent son comportement tcmolgne, ainsi que sa situation d'auteur toujours en Iuite, nc permettant pas qu'il fasse l'objet d'unc mesure d'cxecution autre 011 d'amcnagement prevue am articles 02-25 a 132-2~ du Code penal; Qu'Il y aura lieu de constatcr que lc mandat d'arret delivro contrc Samuel MANDELSAFT continue de produire ses cffcts ; le :11 aout 2005

S'agissant d'Isabelle DELUBAC
Considcmnt qu'Isabelle SELIN epouse DELUBAC, a et6 condamnee ,I la peine d'cmprisonnemcnt dont deux ans avec sursis simple outre unc amende de 150000 curos ; Que le rninistcrc public a rcquls la cour de prononcer unc peine de :1 ans d'cmprisonncmcnt sursis outre 150000 euros d'amendc ; de 3 ails

dont Hlmois avec

Considerant que madame Isabelle DELUI3AC a dcploye de I~93 it 2000 une activite esscntielle au succes d'entrepriscs pour partie dissimulces au scin de la societe BRENCO France et qu'cllc a en contrepartic ete gratifie de semmes elevccs ; que tcs faits comuns soru graves et multiples; qu'elle a toujours cherche mirrimiscr sa responsabilite ct peu collabore a I'ecuvre de justice entrcprise dans la recherche de la vcrite ; qu'cu egurd aces elements et nonobstant son absence d'anteccdcnts judiciaires, la cour estimc qu'il y a lieu de prononcer a son cncontre unc peine de 24 mois d'cmprisonncment dotlt 12 mois avec sursis simple, ainsi qu'unc aJIK11rlc correctionnelle de 75 000 euros ; que la partie fermc de la pcinc prononccc est commandee tout a 1<1ois J par 1a gravite des faits commis et I'important prejudice cause ainsi que par la pcrsonnalitc de la prcvenue telle qu' exposec, qui exigc de prevenir le renouvcllemeru de I' infraction exigeant une pcine excluani toute me sure d'execution ou d'amenagement prevue aux articles 132-25 a 132-2X du Code penal ;

a

S'agissant de Thierry DELUBAC
Ccnsiderant que Thierry DELUBAC, epoux d'Isabclle DELUBAC, quinze mois d'emprisonnement avec sursis simple et 100000 curos d'amcnde ; Que lc ministerc public requicrt de la COUI' confirmation des pcines prononcees ; Considcrant que lc prevenu a personncllement profite de fonds frauduleusemcut obtenus qu'il s'cst employe II dissimuler <Il'ctranger ; que Ia cour cstime qu'eu egard son absence d'aruccedent judiciaire ct I'amendemcnt manifestc an ColUS des debuts, it convicnt d'infirmcr le jugerncnt sur la peiue et de condemner Thierry DELUBAC a la peiue de 8 mois d'cmprisonncmcnt avec sursis simple outre unc amende correctionnclle de 25 000 curos ; a

elC

condamne

a

la pcine de

a

a

S'ngillsant de Jerome MULARO Considerant que Jerome MULARD a cte condamne a la pcine de trcnte mois d'cmprisonncment 22 mois avec sursis simple et a 100000 euros d'amendc ; dont

Que le ministcrc public a rcquis la cour de prononcer unc peine de ::\0mois d' cmprisonncmcnt dont 20 mois avec sursis, 150000 curos d'amende ainsi qu'a unc interdiction de gerer pendant 5 ans ; Considerant que, dircctcur de projet BRENCO France puis gerant salarie en octobre 2000, le prevenu est l'auteur SUI' une durcc de qualm ans de multiples infractions qui ont cause un prejudice non negligeable; qu'Il en a profite sans ctat d'amc ct a manifcste a I'audicnce bien peu d'arncndement ;

a

74

Que la cour cstime en consequence, qu'il a lieu d'intfigcr cc prcvenu une peine de 24 mois d' cmprisonncmcnt doni 16 mois avec sursis simple et 50 000 curos d' amende corrcctiounelle, la partie fermc de ta peine d'cmprisonncmcnt etant commandee par la gravite et la multiplicitc des fairs gcnerateurs d'un prejudice important ainsi que fa pcrsonnalite de Jerome MULARD ci-dessus dcedle qui cxige de prevenir le rcnouvcllcmcnt de l'infractlon ct cxclut qu'il fasse l'objet d'une mesure d'cxccution ou d'amenagement prevue <lux articles 132-25 :\ 132-2X du Code penal;

y

a

S';lgiljs;.nt de Claude MOIJTON,
Considerant que Claude MOUTON, officicr general de I'armee de tene, ancien dircctcur de cabinet de secreta ire general de la defense national, ancien vice-president de Ia COMPAGNIE DES SIGNAUX et qui a accepte les fonctions de dircctcur adjoint de la societe BRENCO France en 2000, a condamnc Ia peine de 30 mois d'emprisonncmcnt dont 24 mois avec sursis simple et 180000 euros d'umendc ;

clc

a

Que le minlstere public a requis la com condamnation a 3 ans d'cmprisonnement simple, 250 000 euros d'amende et interdiction de gorer definitive;

dont 18 mois avec sursis

Considerant que les faits commis sont graves ct multiples et ant porte sur d'importants II10ntanLS; que Ie jugement sur Ia pcinc, condamnera Claude MOUTON <I la peinc de IS mois d'emprisonnement avec sursis simple en raison de l'abseuce d'antecedent judiciaire du prcvcnu, tcmoignage d 'une vie de service jusqu 'alors sans tfiche ; que la COUl' Ie coudamne egalement a une amende corrcctionnelle de 25000 euros ;

Ia cour,

infinnant

S'agislmnt Nkul;.s ANTAKI Conslderant que Nicolas ANTAKI, employe dcpuis IW5 par BRENCO France comme « charge de mission ou charge d'affaires» et c analyste financicr » a bcncficic de remises en especes et de virements pour un montant non negligeable; qu'il a ete condamne 1'1 un an d'cmprisonncmcnt avec sursis simple et 50 (JOOcures d'amende ; Que le ministerc public rcquicrt euros d'arncndc ;

Ie prononce d'une peine de 15 mois d'emprisonncmcm

avec sursis outre 75000

Considcrant que l'absence d'antecedent judiciaire du prevcnu ct sa situation actuelle justifient prononcc de la sculc pcinc de 8 mois d'emprisonnement avec sursis simple;

le

S'agiss;.nt de Xavier CAZAUBON
Considerant que Xavier CAZAUBON a 500 euros d' amende;

etc condamnc a trois mois d'emprisonnement
;

avec sursis ct 7

Que le ministere public rcquicrt confirmation dujugement

Que la cour cu cgard A son comportement etabli par Ie dossier d'instruction, ct A l'amendement manifeste <I l'audience ou il a ete present en depit de sa residence au Mcxiquc, cstlme qu'une peine d'amende corrcctionncllc fixee a 10 000 euros est suffisante ; S~agi.s.sant de Laurent ZAMBERNARDI Considerant que Laurent ZAMBERNARDI, ami de Pierre-Joseph FALCONE, un temps « hcberge » dans Ies locaux de BRENCO France Oil il a dispose des moyens d'exploitation de la societe, a condamne 8 rnois d' emprisonnement et 20 000 euros d' amende ;

ctc

a

Que le ministere public a rcquis confirmation dujugement

sur la peine ;

Considerant que le prevenu qui n'a pas contcste la materialite des faits n'a jamais condamne et se trouve aujourd'hui dans nne situation pecuniuire difficilc ; que la COIll' estime en consequence qu'unc pcinc de 6 mois d'cmprisonnement avec sursis simple est suffisantc ;

clc

75

S'II~iJJsant de Bernard POllSSIER
Considerant que Bernard POUSSIER a ete condamne ~,la peine de 15 mois d'emprisonnement sursis simple el75 000 cures d'amcndc ; Que le ministere public a requis la cour de prononccr une peinc de 2 ans d'emprisonuement sursis et HiO 000 euros d'amendc ; avec

dont 18 mois avec

Considcrant que lc prevenu, qui avail exerce des fonctions dircctoriales au sein de societcs commcrciales, a, en pleine connaissancc de cause, recele lc produit d'abus de biens sociaux pour un montant important ; qu'il a concornitanunent obtenu indfuuent des prestations au pr~judice d'un organismc social de solidarite ; qu'un tel comportement justifie unc peine d'cmprisonncment de 10 mois avec sursis en raison a l'epoque de la commission des faits d'absence d'antecedents judiciaircs ; qu'unc peine de 50 nO(l euros d'amende correctionnclle sera cgalement prononcee ; Considerant que dans ses ecritures Bernard POUSSIER dcmande trcs subsidiairement que soil prononcec « la confusion des pcines avec lo dossier SOFREMI }}sans autre precision; que ta cour estime qu'en l' etat de la demandc ct de son imprecision, it y a lieu de la rejctcr ; S'agissant de Rcn~ MICAUD

Conslderant que Rene MICAUD, dlrigeant de la societe AIR ENTREPRISE prestataire de services pour les voyages en avion de BRENCO France a etc condamnc A 15 mois d'emprisonnemeru avec sursis et 15 (lOO euros d'amende ; Que le nunistere public requiert la confirmation du jugcment sur la peine ; Considcrant que cc prevenu, qui sera relaxe du chef de reed d'abus de biens sociaux pour les trois millions de dollars poursuivis est Iinalement condamnc pour Ie recel d'unc somme rotate de 265 000 francs provcnant d'abus de biens sociaux ; qu'en I'abscnce de tout antecedcnt judiciairc pour ce prevenu, la com cstime appropriee unc condamnauon a ::l mols d'emprisounemcnt avec sursis simple, toute condemnation a nne peine d'amcnde etant, en egard aux facultcs contributives de I'interesse, inadaptee ;

S'ul!;issant d' Allain GUIJ~LOUX Considerant que Allain GUILLOUX a etc condamnc i\ In peinc de 3 ans d'cmprisonncment ans avec sursis simple et it une amende corrcctionnellc de 500 (JOOeuros ; Que Ic ministere public a rcquis 1a caul' de confirmcr le jugcmcnt sur la peine d'cmprisonncment I'amcnde a la somme de ;100 000 euros ; dont deux

et de ramencr

Considerant que le prevcnu a non sculement rccele JOO (lOO francs mais egalement partlcipe a une operation dc blanchimcnt de 8 330 000 francs; que comme le note justerncnt le premier juge, ce recel d'une importantc somme en especcs ct le recours it des mecanismcs juridiqucs et financiers complexes lors d'un blanchimcnt de capitaux realise par lc biais d'au mois t.rois ecrans, I.a SCI POINCARE, la societe luxembourgeoise SOLUXBOURG et la societe des lles viergcs britanniques LENW ALD, mis en ecuvre grilee aux facilites que lui a procurccs I'exercicc de sa profession d'avocat, montre que monsieur GUILLOUX s'cst affranchi, sans aucun scrupulc, des reglcs au respect desquellcs illui appartenait plus particulierement de veillcr en sa qualite de profcssionncl du droit ct d'auxiliairc de justice ;
Que des lors, et mente en I'absence d'antccedenr judlciaire, la cour infirmant le jugement sur la peinc, condamne Allain GUILLOUX it la pcine 24 mois d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis simple, la partie ferrnc de Ia peinc ctant commandee par la gravil.c des nlils ci-dessus evoqucc et la pcrsounalitc du prevcnu tellc que preccdcnuuent dec rite qui fait craindrc un renouvellemcnt de l'infraction et cxclut qu'il fasse l'objet d'une mesurc d'executiou d'amenagcment prevue aux articles 132-25 it 132-2S du Code penal;

76

Considcrant, eu cgard a la situation de fortune actuelle du prevenu et a l'incxistence contributive, qu'il n'y a pas lieu de prononccr une peinc d'amende correctionncllc ;

d'une facultc

Que, concernant enfin Ies demandes tendant la mainlcvee des mcsures conscrvatoires pratiquees et la restitution de la caution mise ,'I sa charge, la cour rejettcra en l'etat, ta decision prise par elk co jour n'ctant pas definitive; S',,~i1isant de Jean-Charles MARCHIANJ

a

a

Considerant que Jean-Charles MARCHIANI a ete condamne ii 3 ans d'emprisonnemeru dont 21 mois avec sursis simple et 375 O()O euros d'amende, le tribunal rejetant la demandc de confusion presentee ; Que le ministere public a requis Ia cour le prononce d'unc pcine d'emprisonnement sursis outre 375 000 curos d'amcndc ;

de 3 ans dont 18 mois avec

Considcrant, comme le relevc justernent lc premier jugc, que Ie prcvenu a etc condamnc lc lor mars 2007 par la cour d'appct de Paris i. deux ans d'cmprisonnemcnt dont un an avec sursis et 250 000 euros d'amende pour recel de 9 703 826 francs commis entre 1991 et 19t.l4et ,\ trois ans d'ernprisonnemeru et 150 noo cures d'am: ... ndc pour trafic d'iufluencc pal' personnc successivcment chargee d 'une mission de service public, depositairc de l'autoritc publique et invcstie d'un mandat electif, commis entre 1993 ct 1')~9 ; Qu'il est aiusi etabli, ncnobstant Ics relaxes ,\ intervenir dans le present dossier, que durant tcs annees 1993 a 20()O, monsieur Jean-Charles MARCHIANI en depit de ses fonctions officiellcs s'est inscrit dans la dclinquancc financiere en poursuivant des interets personnels au nom de 1'interCt general ; Que ses actions au service du pays ne valent pas reconnaissance mtme pays; d'impunitc pour violations etablics des lois du

Que Ia com, cu cgard ,'I la gravite des nllts et a l'important montant des fonds receles comme de la personnalitc du prevenu tcllc qu'elle rcsulte de cc qui vient d'erre evoquc couuue de son comportement tout au long de I' instruction et des d0bats dans le rcfus constant de participcr a la recherche de la verite et alors qu'Il exercait des fonctions officielles all service de l'Etat, prononcera <'I l'cucontre de Jean-Charles MARCHIANI nne peine d'emprisounement de 24 mois dont 16 mois avec sursis simple, la partie ferme de cette peine etant commandee par la gravite des fails ci-dessus dcmontrec ct la personnalite de cc haut fonctionnaire qui a failli ct qui ne s'amcndc pas exclut done qu'il Iasse I'objct d'une mcsurc d'executiou ou d'amcuagement prevue aux articles 132-25 132-28 du Code penal;

a

S'agissam de Emmanuellc DUFRTEN

.1 ta peine de x mots d'emprisonnement
d'amendc ;

Considcrant qu'Enuuanuelle

DUFRIEN prcstataire de services de BRENCO France a de condamncc avec sursis simple;
avec sursis outre 20 000 cures

Que le ministere public a requis la peine de 15 mois d'cmprisonncmcnt

Considcrant qu'en I'abscnce d'antccedent judiciaire, la cour condamncra la prevcnue a la pcine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis simple, sa situation pecuniairc actuelle ne permettant pas le prononce d'une pei ne d' amende ; S"I~issant de Justine DUCHARNE

Considerant que Justine DUCHARNE, jeune MIesse de 22 ans au moment des faits et qui n'a travaille pour BRENCO France que pendant quelques mois, a ete condamnee ,I la peine de 4 000 cures

d'amende ;
Que le ministers public a requis
lJTIe

peine aggravce

a 6 000 curos

d'amcnde ;

Ccnsiderant que le reclasscment de Justine DUCHARNE est acquls, que lc donunagc cause est repare ct que le trouble resultant de l'infraction a cesse ; que 1a cour infirmant lc jugement defel'e, dispcnsera de pcine Justine DUCHARNE et dccidcra que ccuc decision nc sera pas mcntionnec au casierjudiciaire de l'Interesscc ;

77

S'agissunt

de Josee-Lyne Considcrant

FALCONE

que Josce-Lyne FALCONE a

ete

condamncc

avec sursis simple outre 375 000 euros d'amende ;

a 13 pcinc

de 15 mois d'emprisonncmcnt

Que lc ministere public a requis Ie prononce d'unc pcinc d'emprisonnement conflrmatiou de la peine damende decidee par tc premier jugc ;

de 18 mois avec sursis outre la

Considerant que si Josce-Lyne FALCONE a eM condamnee le 10 juillct 2003 par le tribunal de grande instance de Paris pour recel commis courant 1991 et 1992, elle nen aait pas mains sans antecedent judiciaire au moment de la commission de ccs nouveaux faits; Que, comme lc note lc premier jugc, au-deli du montant tres important des semmes recelees, dont unc partie a etc rcdistribucc, it convient de prendre en consideration lc lien affectif fort existant entre cllc ct Pierre-Joseph FALCONE son frere ainsi que le cadre familial dans lcqucl se sont deroules Ies faits; Que la COUl' infirmant Ie jugement sur la pcinc, condamuera la prevenue a la peine de 10 mois d' cmprisonnement avec sursis simple ainsi qu'a une amende corrcctionnclle de 50 000 euros ;

SUI'

Paction civile:

Considcrant qu'aux termes de I'article 2 du Code de procedure penale, l'action civile eJ\ reparation du dommagc cause par un crime, lUl delit ou nne contravention, apparticnt a ceux qui ont personncllcmcm souffert du dommagc dircctcment cause par l'infraction ; Que lcs constitutions de pattie civile de I'association Defense des Citoyens representee par Claude KARSENTI, l'assoclauon Promotion Securite Nationale representee par Germain GAIFFE et l'association Haltc la censure, la corruption au despotisme et .! l'arbitraire representee par Jo('\1BOUARD sont irrecevablcs Iautc de justifier d'un prejudice direct et personnel resultant des infractions reprochees ; que ta cour confirmera Ie jugement en ce qu'il a declare irrecevablcs leg constitutions de partie civile des trois associations susnommees ;

a

a

Considenmt que 13 constitution de partie civile de Pole Emploi centre Bernard POUSSIER auteur d'une escroqueric au pr4iudice de cct organisme est recevable ; que la partie civile, non appelante, dcmandc la confirmation du jugcmcnt intcrvcnu ct Ia condemnation de Bernard POUSSlER a lui verser 5000 euros au titre de I'article 475-1 du Code de procedure penale ; que Bernard POUSSJER conclut au rejet de la demandc ; Considcrant que prenant en compte I'cxactc peri ode durant laquelle les faits dclictucux ont Me commis, lc premier juge a, a juste titre, evalue la reparation du prejudice cause it la somme de S2 202, ~4 euros ; que la cour couflrmera en consequence la decision cntrcprisc en sa disposition relative a l'indemnisation ordonncc ; qu' it serait inequitable de Iaisscr <\ 13 charge de Pole Emploi les frais qu'il a dO.cngager pour faire valoir son droit; que la com condarnncra en consequence Bernard POUSSIER .1payer P61e Emploi la somrne totale de 5 000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procedure pcnalc dcvant le tribunal et en cause d'appel ;

a

Conslderant que les constitutions de partie civile de l'admiaistration fiscalc centre Pierre-Joseph FALCONE ct Arcadl GAYDAMAK es qualitcs de dirigcam de fait de I'etablissement stable de ZTS OSOS en France, d'une part, et centre Arcadi GAYDAMAK, scut, d'autre part, sont recevablcs ; Considerant qu' en raison de la rclaxc intcrvcnue et par infirmation du jugcmcnt cmrepris, la cour dcboutcra l'administration fiscale de ses dcmandcs centre Pierre-Joseph FALCONE ct Arcad! GAYDAMAK en leur (ju,,'di1tde dirigeants de fait de la societe ZT8 080S ; Considerant en revanche que Ill.constitution de pattie civile de I'administratiou fiscale contre Areadi GA YDAMAK seul, condamne pour Iraudc Iiscale pour soustraction a I'etablisscmcnt ou au paiement de I'impol, omission de declaration, est bien fondcc ; Considerant qu'a Ia suite d'une declaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de par jugcmcnt du 5 fevrier 2001, place la societe BRENCO France en liquidation judiciuirc ; que la SCP

Paris

<I.,

78

GIRARD LEVY a ete designee en qualitc de mandataire Iiquidatcur ; que la SELAF A MANDATAIRES JUDlCIAIRES ASSOCIES lui a ete substitucc lc 24 aout 2004 ; que 1<1curc du 16 decembre 2004 parvcnue au l greffe le 17 dcccmbrc 2004, la SELAFA MANDATAlRES JUDICIAIRES ASSOClES s'est constitucc partie civile en sa qualitc de liquidateur de la societe BRBNCO France; qu'elle <I sollicilC la reparation integralc du prejudice resultant de la commission des infractions d'abus de biens sociaux qui s'evaluerait solon clle independamment des causes de la cessation des paicmems et des lim.ites qui ont pu ~lre assignees au patrimoinc de BRENCO France lors de la procedure collective ou des droits qui dccoulcraient de I'indemnisation pour les portcurs de parts de la societe; Que lc tribunal a fait droit ill'integralite

de sa demande ;

Considerant que la SELAFA MANDATATRES JUDICIAlRES ASSOCIES, qui s'cst constituee partie civile en sa qualite de liquidatcur de la societe BRENCO France, est recevablc ,I sollicitcr la reparation du prejudice personnel ct direct suhi par la societe Brenco France en liquidation <t raison des infractions commiscs : Considerant que si Ia qualification penale de l'abus de biens sociaux requiert de dcmontrcr un acte portant aucinic il. l'interet social elle nc ncccssite pas, en revanche, de montrcr un prejudice au scns civil, celui-ci n'ctant pas un clement constitutif de 1'infraction ; qu'en consequence le succes de l'action civile cxcrcce sur la base d'unc telle infraction reste subordonnc a la demonstration de leurs prejudices par lcs dcmandeurs ; que conformcment au droit commun il leur appartient de prouvcr dans lcs faits le gain manque ou la perte subie qu'ils alleguent ; que pour appclcr uno reparation integrate, il leur incornbe en outre d'ctablfr que le prejudice ainsi revendique est certain, direct ct personnel; que Iautc de pouvoir satisfaire <Ila charge de ccue preuve, Ics demandeurs dcvraicm ~Ire deboutees de leurs pretentious Indemnitaires ;

Considcrant que les dirigeants de fait ou de droit de BRENCO France et les recclcurs ont ete condamncs, pour partie, pour abus de biens sociaux en raison de l'cxposiuon de l'actif social ,\ un risque injustific, contrairc a I'Interet social; qu'cn ce qui concerne de tels abus de biens sociaux, il n'est pas necessaire que Ie risque sc soit effectrvement realise pour que 1'infraction soit rcrcnuc : qu'il ell resulte que 1'infraction est caractcriscc mcme sl Ia societe n'a pas subi de prejudice direct; Qu'en l'occurrence, concernant ccs abus de biens de sociaux conunis, il n'en est pas re$u1l6 automatiquemcnt un prejudice direct pour la societe, lc risque ne s'etant pas realise; que le versemcnt occultc de sonunes ou l'ocrrol d'avantages qui avaicnt des contreparties n'a, en effct, pas cause de prejudice direct a BRENCO France des 101'5 qu'Il u'est pas dernontrc que ces semmes ou avantagcs ctaient depourvus de contrcparties reelles et que leur versement u'a pas cntrainc de redressement social la charge de I'entreprise ; que ccpcndant, I'infraction est caracterisee meme si cllc n 'a pas realise une atteintc matcriclle au patrimoine socia I ;

a

Considcrant qu'en I'espece les abus de biens sociaux reprochcs <IPierre-Joseph Falcone corrcspondant versemcnts OU aux avantages en nature dent Ies beneficiaires ont etc: Isabelle DELUBAC, Thierry DELUBAC, Jer(}me MULARD, Jean-Charles MARCHIANI, Claude MOUTON, Lament ZAMBERNARDI, Nicolas ANTAKI, Rene MICAUD, Justine DUCHARNE, Emrnanucllc DUFRIEN, Xavier CAZAUBON, Allain GUILLOUX, Josee-Lyne FALCONE, Bernard POUSSlER., Samuel MANDELSAFT, Jean-Claude ALCARAZ, Didier TURCAN, Raina MANUEL cs qualite, Micheline BERNARD veuve MANUEL cs qualite n'ont pas cause de pede 011 de gain manque engendrant un prejudice dans le patrimoine social de la societe Brcnco France ; qu'en effet, la partie civile n'a pas pu rapport.cr la preuve du fait qu'un prejudice materiel en avait effectivemcnt resull.c au detriment du patrimoinc social de BRENCO France:
<lUX

Considerant que les virerncnts compensant I'essenticl des apports en especes n'ont pas davantage cause de porte ou de gain manque cngcndrant un prejudice dans lc patrimoine social de 1<1 societe Brenco France; que, la encore, la partie civile n 'a pas dcmontre que ces semmes provenaient toutes de BRENCO France ou que la pratique avait cause un prejudice au detriment du patrirnoinc de BRENCO France ; Que ccs agisscmcnts auraient pu donner lieu a reparation au titre du prejudice moral, notammcnt de reputation, subi par la societe en raison de 1'instaurauon d'un systemc de vcrscments occultes ; que toutcfois un tel prejudice n'cst pas allegue en l'espece ; qu'cn tout ctat de cause, s'agissant d'unc societe en liquidation n'ayant done plu vocation a cxercer ses activites un lel prejudice efrt ete symboliquc ; Considcrant que les abus de biens sociaux consistant en Ia soustraction d'actifs SOciHlIX sans reelles contreparties doivcnt donner lieu <'I reparation, quand bien meme les semmes ainsi soustraites depasscraicnt Ie

79

montant du passif social d'une societe desormais en liquidation ; que I'indcmnisation pent egalcment scrvlr a reconstituer I'actif social qui donnera alors lieu au vcrscment aux associes d'un boni de Iiquidation ; qu'il importe pcu, it cet cgard, que l'associe qui sera en mesure de percevoir, en tout 0\1 partie, cc b01U de llquidation soit egalcment le dirigeant ayant commis l'iufraction et qui, a ce titre, doit proceder ,I I'indernnisation de la societe; Considcrant que lcs versemcnts en faveur de Pierre-Joseph FALCONE ou I'un de scs prochcs qui provicnnent des activites rattachees t. BRENCO France doivent entrainer unc reparation en raison du prejudice direct cause <'I BRENCO France par Ia soustraction fraudulcuse de biens lui appartenant ; Considerant, toutcfois, que la partie civile IJe rapporte pas la preuve que toutcs les semmes viscos ont pour originc 1'activite de I3RENCO France ou doivent y eire rattachees, condition pour que corte societe puisse solliciter I'indcnuusation de son prejudice; qu'Il n'a pu etre elabli devant la cour que routes lcs semmes visees par la partie civile devaicnt ainsi 6tre rattachccs a I'activite de BRENCO France; Considcrant que la eour a pu ctablir, au regard des faits du dossier, que le prejudice subi par BREN CO France en raison des semmes detoumccs, qui s'imputent ,\ BRENCO France, s'cleve ,I 10 198 344 curos ; Considcrant, en consequence, que Pierre-Joseph FALCONE. auteur des abus de biens sociaux ell cause

doi I rcparer ;
Considerant que le prejudice est dcfinitivcment fixe sans qu'il scit possible France de solliciter d'autres mdcmnisations sur le Iondement des faits soumis ,11a cour ;

a la

societe BRENCO

Considcrant que 1'abus de confiance conunis par Claude MOUTON a cgalement cntrainc un prejudice pour BRENCO France ell cc sens qu'il a fait pcrdre unc chance a I3RENCO France de retirer un avantage financier de l'etudc dont ellc etait devcnue titulairc ; qu'il n'est cepcndant pas ctabli que 101 Brenco France ctait elle-rncmc en ncgoclation avec MERCURY-SERVICOS de TELECOM:M\JNICACOES ni qu'clle entcndait nouer des relations avec ceuc societe; qu'en consequence 1c prejudice sera limite a 100 ()()()euros; Considerant, en consequence, que Claude MOUTON, auteur unique de cct abus de confiance doit reparcr ; Considerant enfin, qu'il y a lieu d'ordonncr Ia confiscation des scelles, ccux-ci ayant servi (' la commission de I'infraction au en etant lc produit.

PARCESMOTWS
LACOUR, Statuant publiqucment, apres en avoir ctelibere conformement a la loi, par dcfaut a I'egard de Samuel MANDELSAFT, prevenu, et contradictoircmcnt a regard de taus les autrcs prevcnus et intimcs, par defaut ,I I'cgard de l'association Promotion Securitc Nationalc, partie civile, et contradictcircment ,( I'egard des autrcs parties civiles association Defense des Citoycns, association Halle a la Censure, ,I la Corruption, all Dcspotismc et a l' Arbitraire, P61e Emploi, Administration des Imp6ts - Direction des Services fiscaux, SELAFA MANDATAffiES JUDICIAIRES ASSOCIES,

Sur lcs lIJ)pels,
Donne acte it Paul ANSELIN et Vincent MORELLI de leur desistement d'appcl, DOMC acte au ministere public de son desistement d'appcl incident centre ccs prevenus, Donne acte ,I Michel ALCARAZ de son desistement ministcre public A son encontre, Declare tous les autres appcls rccevablcs en la forme; d'appcl ct constatc 1a caducite de l'appel incident du

80

Sur les excentions.

Rcicuc la dcmandc de sursis

a statuer,

Declare irrcccvabtcs lcs exceptions de nullite invoquees par Arcadi GAYDAMAK et fondccs sur d'autrcs moycns que eclui tire de l'tncompetcnce de la juridiction, Rejette Ies exceptions de nullite et d'incompetence tendant ;',voir uccordcr a Pierre-Joseph FALCONE et Arcadi GAYDAMAK le benefice de I'immunite diplomatique; Rejette les exceptions MARCHIANI, de nullitc de Claude MOUTON, Jean-Christophe MlTTERAND, Jean-Charles

Rcjcttc lcs exceptions d'cxtinction de I'action publique, Rejette Ies exceptions de nullite tirees de la violation du proces equitable, Rejette Ia demande de levee du secret defense;
SUR V ACTION PUBLIQUE. Sur la culnabilitc.

Confinuc le jugcment defere sur les declarations de culpabilite ii l'encontre de Samuel MANDELSAFT, Claude MOUTON, Bernard POUSSIER, Nicolas ANTAKI, Xavier CAZAUBON, Thierry DELUBAC, Laurent ZAMBERNARDI, Emmanuelle DUFRIEN, Justine DUCHARNE ; Confinne Ie jugement defere du chef des relaxes partielles intervenucs au benefice de Pierre-Joseph FALCONE, Arcadi GAYDAMAK, Josee-Lyne FALCONE, Allain GUlLLOUX, Jean-Charles MARCHIANI, Charles PASQUA, Jerome MULARD, Isabelle SELIN epousc DELUBAC; LC confirmc sur lcs declarations de culpabiliic pour le surplus relatives MULARD, Isabelle SELIN epousc DELUBAC et Allain GUILLOUX;

a

Josce-Lyne FALCONE, Jerome

Infinne lc jugcmcnt defere en cc qu'il a declare Pierre-Joseph FALCONE et Arcadi GAYDAMAK coupablcs dc commerce illicite d'armcs ct de munitions ; les renvoie des fins de la pow-suite de ce chef; Infinne lc jugcmcnt dcfcre en ce qu'il a declare Pierre-Joseph FALCONE et Arcadi GAYDAMAK coupablcs de fraude fiscale pal' soustraction it l'etablissement ou <Ill paiement de I'impot, omission de declaration, omission d'ecritures, relatives it la societe ZTS OSOS ; les renvoie des fins de 1<1oursuitc de cc chef; p Infirme le jugement ctefere en ce qu' it a dcclMe Pierre-Joseph FALCON E ct Arcadi GA YDAMAK coupables de trafic d'influence ,'I regard d'une pcrsonoc invcstic d'un mandar clcctif (vcrsement de la sonune de 1 500000 francs au profit de FAO) ; res rcnvoic des fins de la poursuitc de cc chef;
lnfirmc lc jugcmcnt dCfere en cc qu'Il a declare Pierre-Joseph FALCONE coupable d'abus des biens ou du credit d'une societe a des fins personnelles pour la somme de 10.000.000 dollars f..,'J1 favour du compte In_OOO_549 ouvert a la banque CANTRADE ORMOND BURRUS devcnue la banquc FERRIER LULLlN, a Geneve, compte aux noms de monsieur Pierre-Joseph FALCONE et madame Sonia FALCON E 1c 20 novcmbrc 1997 ; le renvoie des fins de la poursuite de ce chef;

Confirme le jugement defere en ses declarations de culpabilitc de Pierre-Joseph FALCONE ct de Arcadi GAYDAMAK pour le surplus ; Infinnc le jugcmcnt dCfere en cc qu'il a declare Charles PASQUA coupable de trafic d'influence passif (acceptation, sollicitation de l'uvantagc de I 500000 francs par pcrsonnc invcsiic d'un mandat electif) et recel d'abus de biens sociaux pour cette sommc ; Ic rcnvoic des fins de ta poursuitc de ccs chefs;

81

Infinnc lc jugement defen£ ell cc qu'il a declare Jean-Charles MARCHIANI coupable pour lcs faits de complicitc de traflc d'influence passtr (acceptation, sollicitation de l'avantage de I 500000 francs par pcrsonne i.nvestie d'un mandat electif) ; le rcnvoie des fins de la poursuite de cc chcf ; Confinne le jugcmcnt surplus; sur Ies declarations de cllipabiliw

a

l'encontrc

de Jean-Charles

MARCfllANI

pour le

Infirmc lc jugcment en ce qu'il a declare Rene MICAUD coupablc de rccel de 3 000000 USD provenant du delit

d'abus de biens ou du credit d'une societe par dirigeant <I des (ins personnellcs el le renvoie des fins de la poursuitc de ce chef;
Confirmc le jugement sur la declaration de culpabilite de Rene MLCAUD pour lc surplus ;
SUI'

les I~cincs.

a I'encontrc de Pierre-Joseph FALCONE, Arcadi GA YDA1v1AK, Samuel MANDELSAFT, Isabelle SELIN epouse DELUBAC, Thien)' DELUBAC, ler6me MULARD, Claude MOUTON, Nicolas ANTAKI, Xavier CAZAUBON, Laurent ZAMI3ERNARDI, Bernard POUSSIER, Rene MICAUD, Allain GUILLOUX, Jean-Charles MARCHIANI, Emmanuelle DUFRIEN, Justine DUCHARNE et Josce-Lyne FALCONE;
Infirmaru lc jugement sur les pcincs
Condamne Pierre-Joseph FALCONE

a la pcinc

de 30 mois d'cmprisonnement

;

Ordonne la confusion totale de ccuc peiue avec lcs pcines prononcecs contradlctoirerncnt lc 29 mai 2009 par la chambre corrcctionnelle de la cour d'appel de Paris a deux ans demprisonncment doni un an avec sursis el. 375 000 euros d'amcnde pour reed d'abus de biens sociaux et le (i deccmbrc 2010 par la chambre correctionnelle de la com d'appcl de Paris a la pcinc de 30 mois d'cmprisonnement pour Iraude fiscale et 37 SOO euros d'amcnde ; Condamnc Pierre-Joseph FALCONE

a une

amende delictuelle de ;175 000 euros ; et

Condamne Arcadi GA YDAMAK ii la pcinc de trente six mois d'empnsonncmcnt 375000 euros ;

a une

amende delictuellc de

Constate que lc mandat d'arret dclivrc centre Arcadi GA YDAMAK le 4 aoo.t 2005 continue effets ; Rejette la demandc de restitution de sccllcs ; Condamnc Samuel MANDELSAFT 150000 cures ;

a produire

scs

a

la peine de 1H mois d 'emprisonncment

et <Inne amende delictucllc de

Constatc que le mandat d'arrcl delivre conrrc Samuel MANDELSAFT cffcts ; Condanme Isabelle SELIN epouse DELUBAC Dit qu'it sera sursls I'execution de cette peinc <'I 132-34 du Code penal; La condamnc

le 31 aoftt 2005 continue

<'I

produire ses

a la peinc

de 24 mois d'emprisonncment

;

a

a concurrence

de 12 mois dans les conditions des articles 132-29

a une amende

corrcctionnelle de 75 ()OO euros ;

Condamnc Thierry DELUBAC Di; qu'tl sera sursis totalcmcnt Code penal ;

a la peine

de

x mols

demprisonncmcnt;

a I'execution

de cctte peine dans Ics conditions des articles 132-29,1 132-34 du

Lc condamne <1 une amende delictuelle de 25 000 euros ; Condamuc Jerome MULARD

a la peine

de 24 mois d'emprisonncmcnt

;

82

Oil qu'il sera sursis Code penal ; Le condamnc

a I'cxecuuon

de cette peine de 16 mois dans les conditions des articles 132-29

a 132~34 du

a une amende

delictucllc de SO000 euros ; ;

Condamnc Claude MOUTON .11<1 cinc de 18 mois d'emprisonncment p
Oil qu'Il sera sursis totalcmcnt Code penal;

a l'execution

de ccuc pcine dans les conditions des articles 132-29

a 132~34 du

Le condamne a unc amende delictuelle de 25 000 euros ;

Condamnc Nicolas ANTAKI ~IIa peinc de H mois d'emprisonncmcnt
Oil qu'Il sera sursis totalcmcnt

;

Code penal;
Condamne Xavier CAZAUBON

a I'execution

de cette pcine dans Ies conditions des articles 132-29

a

132-34 du

a une amende
,j

dclictuelle de 10 000 euros ; ;

Condamne Laurent ZAMBERNARDI Dit qu'il sera sursis totalement Code pcnal ;

la pcinc de 6 mois d'emprisonncmcnt

a l'execution

de cette peine dans lcs conditions des articles I32~29 il B2-34 du

Declare scs demandes relatives
Condamne Bernard POUSSIER Oil qu'Il sera sursis totalcmcnt Code penal;

a SELAF A MANDAT a la peine

AIRES JUDICIAIRES ASSOCIES desormais sans objet ; ;

de 10 mois d'cmprisonnement

a l'execution

de ccuc peine dans les conditions des articles 132-29

a 132~34 du

Le condamnc A unc amende delictuellc de 50 000 euros ; Rejette In dcmando de confusion de pcincs presentee; Rejette scs autrcs demandes ;

Condamnc Rene MICAUD .1la pcinc de 3 mois d' emprisonncmcnt ;
Dit qu'Il sera sursis totalcmcnt Code penal; Condamne Allain GUILLOUX

a I'execution a la peine

de ccuc pcine dans les conditions des articles B2-29

a I32~34 du

de 24 mois d'emprisonncmcnt;

Dit qu'il sera sursis a l'execution de ccuc pcine it concurrence de 16 mois dans les conditions des articles 132-29 il 132-34 du Code penal; Condamne Jean-Churlcs MARCHIANI ,I 1<1einc de 24 mois d'emprisonncmcnt p ;

a. 132-34 du Code penal;

Dit qu'il sera sursis ,I l'cxccuuon de cette peinc a concurrence de 16 mois dans Ies conditions des articles 132-29

Le coudamne .1unc amende delictuelle de 50

noo cures

; ;

Condamnc Emmanuelle DUFRIEN .1la pcinc de 4 mois demprisonncment
Dit qu'il scm sursis totalement Code penal;

a l'exccution

de cctte peine dans tcs conditions des articles 132-29

a

132-34 du

Condamne Josce-Lyne Falcone epouse BOUDREAULT

A la peine de 10 mois d'cmprisonnement

;

83

Dit qu'il sera sursis totalcmcnt Code penal; La condamne

a l'execution de ceuc

pcinc dans les conditions des articles 132-29

a 132-34 du

a une amende

dclictucllc de 50 000 euros ; ne sera pas

Prononce a regard de Justine DUCHARNE nne dispense de peine et dil que cette condamnation inscrite au bulletin n" 1 du easier judiciaire ;

Dit que si Pierre-Joseph FALCONE, Arcadi GAYDA1v1AK, Samuel MANDELSAFT, Isabelle SELIN epousc DELUBAC, Thierry DELUBAC, Jerome MULARD, Claude MOUTON, Xavier CAZAUBON, Bernard POUSSIER, Jean-Charles MARCHIANI CI Josee-Lyne FALCONE s'acquittent du montant de I'amende dans un delai d'un mois A compter de ce jour, cc montant est diminuc de 20% sans que cettc diminution puisse cxccdcr 1 500 cures ct en informe les condamncs ; Dit que le paiement lie fait pas obstacle it I'exercicc des voles de recours et en informe Ies condamncs ; Et aussttot, suite iI ces con damnations assorties du sursis simple, le president a donne l'avertissement prevu a l'article 132~29 aux condamnes Isabelle ,":iFUN epouse DEL UBA (', Thierry DELUBAC, .Jed}me .AIULARfJ, Claude Morrf'()N, Nicolas ANTAKJ, Laurent 'IAMBERNARDI, Bernard PO [!''),'5JER,Allain GUlLLOUX. JeanCharles .A1AR('1I1ANI, Emmanuelle DfJFRJ/~'N et Josee-Lyne ri1U-;ONE, que s'ils commettent tine nouvelle infraction ils pourront faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entrainer l'execution de la premiere peine sans confusion avec la seconde .. Compte tenu de l'absence

I 'avertissement prevu

a I 'article

des condamnes

au prononce

de la decision,

le president n 'a pu leur donner

132-29 du Code penal;
de confiscation des scelles ;

Confinne les peines complcmcntaires Su r P action civile.

Confirmc lc jugcment entrepris en ce qu'Il a declare irrecevablcs lcs constitutions de partie civile de I'association Defense des citoyens, de I'association Promotion Securite Nationalc et de I'association Halte la Censure, la Corruption, au Despotisme et <'I l' Arbitraire ;

a

a

Confirmc Ic jugement defere en cc qu'it a declare recevablc la constitution de partie civile de pale Emploi ; Confirmc lc jugement en ce qu'il a condamne Bernard POUSSlER ASSEDIC) 82 202 ..94 curos cn reparation du preiudtcc subi ;

a

payer

<'I

P6le Emploi (ancienncmcnt

Le condamne il payer P61c Emploi la sommc de 5 000 euros pour les fmir; irrcpetibles de premiere instance et d'appel sur Ie fondcmcni des dispositions de l'articlc 475~1 du Code de procedure penale ; Deboute P(iJe Emploi du surplus de sa dcmandc ; Confirmc lc jugement defere en ce qll'il a declare I'administration des impots recevablc ct bien fondee en Sa constitution de partie civile en application des disposiuons de I'article L, 232 du livre des procedures Iiscales contre Arcadi GA YD AMAK au titre de la fraudc fiscalc personnelle pour 1'impOl sur le revenu de l' annce 1994 et a fait droit .1ses dcmandes ; Deboute I'administration Iiscale de ses demundcs contre Pierre-Joseph relatives ,j ZTS OSOS en raison de la relaxe intcrvcnue ; Confirme le jugcmcnt ell ce qu'il a declare MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES; rccevable FALCONE et Arcadi GAYDAMAK

a

In constitution

de partie

civile de SELAFA

Infirme le jugcmcnt en toutes ses dispositions relatives

a cette partie

civile sur I'action civile pour lc surplus;

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Condatnnc Pierre-Joseph FALCONE payer SELAFA MANDATAlRES JUDICIAIRES ASSOCIES en sa qualitc de liquidatcur de la societe BRENCO France Ia sonuue de 10 198344 euros en reparation du prejudice ~ubi ; Deboute Ia partie civile du surplus de scs dcmandcs ; Condamnc Pierre-Joseph Falcone payer SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES Ia sommc de 25 000 cures pour Ics frais irrepetibles qu'elle a di'I engager en premiere instance et en cause d'appc1, cn application des dispositions de I'artlcle 475~1 du Code de procedure penale ;
Condamne Claude MOUTON it payer a SELAFA MANDATAlRES JUmCIAJRES ASSOCIES en sa qualite de liquidateur de la societe BRENCO France la sommc de 100 OO()cures en reparation du prejudice subi ; Condamne Claude MOUTON <\ payer <I SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES la sonuue de 1 000 cures pour lcs frais irrcpctiblcs qu'clle a dO.engager en premiere instance et en cause d'appel, en application des dispositions de I'articlc 475-1 du Code de procedure penale ;

a

a

a

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CEDOCUMENT N'EST PAS LA COPlE CERTIFIEE CONFORME DE L 'ARRET

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