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COUR D' APPEL DE LOME TRIBUNAL DE LOME CABINET DE M.

ADJEODA JUGE D'INSTRUCTION N°Parquet 0514/11 N°D'intruction028/11

REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail-Liberte-Patrie

COMMISSION ROGATOIRE INTERNATIONNALE
A

L' AUTORITE COMPETENTE PENALE EN REPUBLIQUE

EN MATIERE DU GHANA

Nous, Matake KELOUWANI, luge d'Instruction en charge du 4< Cabinet au Tribunal de premiere Instance de premiere classe de Lome; Vu la procedure dinformation I-AGBA Sow Bertin; Age de 44 ans ; ne Ie 05 juillet 1967 Lome (P/Golfe); fils de AGBA Siwtina et de PISSANG Awidina, Togolais ; marie et pere de 03 enfants ; President Directeur General de Societe demeurant Lorne-Tokoin-hopital ; se disantjamais condamne ; MANDAT DE DEPOT: 25/03/2011. ouverte contre :

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a

2- MAMADOU Keita (en fuite) 3-LOIC LEFLOCH (en fuite) 4-MOUNIRA Awa (en fuite) Et aut res ; Tous inculpes d'escroquerie et de cornplicite d'escroquerie ; Faits prevus et punis par les articles 13; 14; 107 et 108 du Code Penal; EXPOSE DES FAITS Courant juillet 2008, Ie sieur ABASS AL Youssef, homme d'affaire resident ABOUDABI a ete aborde par un jeune homme denomme MAMADOU Keita et une jeune dame nornmee MOUNlRA Awa qui se sont fait passe comme membres de la famille du feu President ivoirien Robert GUEI.

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De leur discussion, ABASS AL Youssef devrait apporter son aide en vue de transfere d'une importante somme de 275 millions de dollars que feu General GUEI aurait depose la Banque Centrale Togolaise.

a

Pour verifier les propos de ce couple, ABASS AL Youssef les

Pris connaissance Le Le Procureur de la Republique,

met en contact avec son collaborateur LOICK LE FOLOCH. Ce dernier apres s'etre rendu Lome a confirme l'existence des fonds a son patron et l'identite de MOUNIRA qui serait bien l'ex-epouse de feu General GUEI. II dernande a ABASS de descendre a Lome muni d'une somme de 1 250000 dollars pour remplir les formalites de transfert et surtout contacter certaines autorites Togolaise dont Monsieur AGBA Sow Bertin suppose etre le Ministre de l'interieur,

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A son arrive, il a ete accueilli par AGBA qui lui a fait savoir que tout etait pret et qu'il ne restait qu'a amener un avion chercher les fonds pour DOUBAI via Ie LIBAN. ABASS AL Youssef loue l'avion mais Keita et AGBA font comprendre Ii ce demier que pour des raisons de securite il fallait louer un avion prive dont celui du President Burkinabe. Tout ceci est fait dans le but de soutirer Ie maximum de sous Ii I' Arabe. Apres longent rassure ABASS sur ce que I'avion etait arrive, ils finissent par leur proposer Ie transfert des fonds par voie terrestre sur I'aeroport d'Accra. Subitement, KEITA et ABASS inventent des complications comme quoi I'argent devait passer par Accra, Bruxelles avant d'etre case dans une banque Suisse. A chaque etape ils irnpliquaient certaines autorites Togolaise tels Ie Ministre BODJONA, I'ex Ambassadeur du Togo au Ghana et d'autres sornmites du Ghana. Alors que cette affaire etait en cours, Ie sieur AGBA et le LOICK LEFOLOCH ont de nouveau sollicite l'aide de YOUSSEF, pour soit disant faire sortir de I'aeroport du Ghana une importante somme d'argent et des objets de valeurs appartenant Ii un certain ABOU Taha, un General Irakien proche de feu President SADAM Hussein. lis demandent Ii ABASS AL Youssef d'investir des millions de dollars pour se rendre en fin de compte qu'il etait face Ii un reseau descrocs intemationaux. ABBASS AL Youssef, saisi la Gendarmerie Nationale qui apres investigation a reussi Ii mettre la main sur AGBA Sow Bertin, les autres ayant reussi Ii prendre la fuite. Etant dans I'impossibilite de proceder nous meme aux actes necessaires ci-j oints, suite Ii la mise sous main de justice des quelques biens appartenant au sieur AGBA Sow Bertin par ordonnance W028111 du 28/04/2011, Avons ]'honneur de prier les autorites judiciaires cornpetentes de la Republique du Ghana de bien vouloir :

Avis de la presente ordonnance a ete donne au conseil

Le Greffier,

MISSION

Mettre sous main de justice : Deux (02) aeronefs (probablement deplaces sur Ie Ghana) ; Un (01) compte bancaire ouvert la BARCLA YS-BANK Terna au Ghana sous le numero 0641266582.

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a

Ci-joint : Accort quadripartite entre le Togo, Ie Benin, Ie Ghana et le Burkina Faso du 10 decernbre 1984 Fait en.notre Cabinet Ie 28 Avri12011 ;::(;UGE
/

D'INSTRUCTION

Matake KELOUW ANI.

JOUBNAL OFFIClE[; DE LA. BEPOBLlQl$
DECRET N' 85-24 ibl14 marl 1985 poI"CQIIl nomi>lalUm d~ ~ de la Ripubliqlu rogo1aiu a.q>ri< d'orgtDIWnn jinandn:s inl4r'llaliDMJD:
LE PRESIDENT DE l-A REPUBLIQUE
Yu rlhliclc· 16 de .. oomritudon;. Vu Ia 0 "''62-11 doo IS"'; 1962 rdum: a IIl.IJaDIp:

TOGOLAlSE

1~ Juin 1985

DECRBT N' 85-58 du 1~ avril 1985 ardmmanr la publi&arion tk l'acami de coopbaJionnlmatwetk police criminelle entre lIlJUpubliqlu populair~d"Bn.in, laRipublit[Kedu Ghana, la JUpublique FidJrale du Nigiria et la Rlpilblique Togolaift, signi Ii LagO! Ie 10 dicnnbre 1984

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LE PRESIDENT DE LA REPUBUQUE. ,1'0<1........ ck Ia 1UpubIiq ... ...,..... , iDl:c:rmu..Jc poor II tcCQDi&.nIC1ioo a

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.... crisamlf:~de"~IJC' llaque AfrbiDe de ~; 1984panuu ~d1IIGau¥cme--

DECRETE: Article premier - M. Komia ALIPUI, ministIc de I'economic etdes finances est nolIU1lC gouverneur pour la Rfpublique togolaise au fonds monetaire international_ Article premier - L 'accord de cooperation en matiere de: police criminelle entre la ~publique populaire du Benin, la RCpuhlique du Ghana, Ia RCpubliquelCcterale du Nigeriaet la Republique Togolaise, signe ii Lagos Ie 10 decembre 19&4 et dont Ies instruments de ratification ant ete deposes le 21 ftyrier 1985, sera publie au Jornnal of~l de la Republique tOg'Olaise.

An. 2. - M. Bawa MANKOUBI, direeteur de I'eeonomic est nomme gouverneur supplCant pour la ilCpublique togolaise au fonds monetairc international.

An. 2. cooperation sera public

Le ministre des affaires ':trangeres et de 1a est charge de l'execurion du present decret qui au Journal OjjilUl de 1a Republique togolaise. Fait a Lome, le I" avril 1985

,_ Art_.3. - M. Yaovi ADODO, ministre du plan et de I J.nd~tne est noa;une go~vemeU1' pour la Republique togoloise a Ja banque wternaaonale pour la reconstruction er.le developpement, I'association intematioIl8.le pour Ie diveloppement et a Ia societe fmanci,ere intcrnationalc.

a

General

GDassingbe

EY ADEMA

An. 4. - M. Tamara ADDRA, directeur general du plan et du developpement est nomme gouverneur suppleant pour La Republique togolaise ala ~que internationale pour la reconstruction er Ic developpement, ii I'association internstionale pour le deve!oppement et ii la societe fmanciere internationale.
An. 5. - M. Kom12 ALIPUI, ministIc de reeeaomle et des finances est nomme gouverneur pour la Rc!publique togolaisc: i Ia hanque africaine de devc]oppement. .

ACCORD DE COOPERATION EN MATIERE DE POLICE CRIMINELLE ENTRE LA REPUBLIQUE POPULA IRE DU BENIN, LA REPUBLIQUE DU GHANA; LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA ET LA REPUBLIQUE TOGOLAISE Le gouvemement Le gouvernemenr Le gonvernement Le gouvememenr Ci-dessous de ta Republique populaire du Benin, de la Ripublique du Ghana, de la Republique fed&ale du Nigeria, de la RCpublique Togolaise, les Panies Contractantes,

denommes

,. An.. 6. - M. ·~aovi ADODO, miaistre du plan et de . I industrie est nomme gouvemeursuppliant pour la Rl!publique togolaise il la banque africaine de developpement,

CONSIDERANT La neces.itC de lutter centre I. montee de la criminalitc qui menace dangereusement la securite, la paix,la stabilitf et freine le devcloppement de la sous-region ; CONSIDERANT que La lutre centre la criminal it': est universeUe, permanente et neccssite une action tres rapide et, par consequent, le deplacement des agents de seruritC d'un pays a un autre ; CONSIDERANT que dans Ie cadre de l'Organisation Internatiooale de Police Criminelle (OIPC-INTERPOL) il aiste deja une forme de cooperation entre Ies service; de securire des Panics Coutractantes ; CONSIDERANT la nf=site d'adapter oerte cooperation aux rCa1ites des Parties Contractantes en assoup lissant les regles applicables en La matiere ;

Art. 7. - Toutes dispositions antUieu= eontraires, celles du present dCCret sont abrogo!es et notamment celles du decretn" 82-244 du 2 deeembre 1982.

a

.An. 8. - Le present decret sera publle auJournal o!ficitl de 18 ~publique togolaise.
Lome, 1e,14 mars 1985

GL G_ EYADEMA

In Juin 1985

JOURNAL.OFFICfEL

DE LA lU!l'UBUQUE

TOGOLAISE

285

SOUCIEUX de promouvoir une COOpentiOD etroite entre Jes services de skuritt; de lcl.ln pays respec;tifs en vue d'assurer une meilleure prctection des populations ainsi qu<: leurs biens; SONT CONVENUS de ce qui suit:

ues

An~ 9: I - Les delinquants apprChendts peuvent remis a 1a dClegation du bureau central national-interpol requerant.

ern:

Dispositions gco&aIcs
Article premier: II est iDstitue entre lcs parties contractantes un accord de cooperaticnen matiere de police criminelle.

2 - Tout autre dtlinquant recherche par tes autoritl!s Q)mpCtentes du pays visiteur er qui ",rait do!couven incidemmenr peut !tre mis en etat d'arrcstation provisoire en attendant I'accomplissemcnt dans un delai maximum de trente (30) jours des formaliees prescrites par Ie present accord pour sa remise au bureau central national-interpol requerant, 3 - Toutefois I'application des dispositions du ptC$ent article De dair porter prejudice ni aux IegisJarions nationales ni aux accords existant entre lcs parties contractantes. An. 10 : I - En vue de facilirer leo enquCtes,les caires en mission peuvent se faire accempagner personnes utiles 80X investigations. fonctioode routes ,

An. 2 : Les servittS de Q)mpetents des parties contractantes aideront Ii Is recherche, sur Ie territoire de I'une ou de I'anrre partie, des personnes impliquees dans une infraction de droit commua,
Art. 3: Les bureaux eentraux natioruaux-inlerpol serviront d'organe de liaison entre les r.liff&ents services de rite des parties cootraClaDtes.

aecuritc

secu-

2 - Ces personnes pourront gardees par les services de sCcurid du pays visit" ii 1a dernande des fonctionnaires en mission et, ce, pendant tome la de la mission. ElIes seront reprises 8 la fin de Ia mission memc si elles sent ressortissantes du pays visite. . Art. 11.: Les bureaux centraux nationaux-interpol des quatre Etats se preteront rnutuellement concours er assistaoce sux fins de I'application correcte des dispositions du presenr accord. Echange d'ioformations

ern: duree

pour evaJuer cette cooperation.

Art. 4 : Les chefs des buream< eentraux oationawr. assist6 des clJ.atgb des bureaux centraux natiooaux-inteIpol des parties conll'llCtantcs se ~uniront au mains une fois par an

Des

miuiODS

a l'ctran&cr

. Art. 5: SoIlI compereDts pour j'cx&utioo i !'CtraogC1' des aetts de Police Judiciaire lcs fonctioJUi.ams habilita cette fin par Ies ~gi$lations oatiooales des parties cootractantes,

a

Art. 12: Les etats cootractants Ccbangeront regulierement entre eux toutes informations pou vant faciliter la recherche et l'an:estation des criminel s. Ces informations porteront rut: a) Les deplacemenrs b) Les nouvelles et les scrivites des criminels. par les criminels des
I

Art. 6: Les deplacemenrs des fonctionnaires de Police des quarre Etats hers des frontieres de leur pays doivent e~ prc~ er orgaai*-; par le canal des bureaux centtauxnationaux,
Pour ee faire,.le Bureau central natiooai requUant devra adn:sser au Bureau central national requis uri!: dcmaDde preaJable dans les formes et conditions prCvues par l'Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC-INTERPOL). Toutefois en cas d'urgence, une lettre d'introduction adressee au chef du bureau central natiooal interpol du pays requis et r6:1.igtC" dans les ro!mes formes quela demande p~a1able et dQJlleIlt autbcntifiee par Ie chef du bureau central national du poys requerant suffita'pour ootenii' Ieconcours et I'assistance du pays requis ..

pour commenre tes infractions.
c) L'arrcstation contractants. des

metbodes employees
nationaux

de chacun

pays

Saisies

An. 13: Tous les objets provenant de I'infraction, et qui setont retrouves et saisis dans Ie pays visitt seroar pourerre mi. a la disposition du pays visiteur sans prejudice des droits des tier>.

conserves

Disposi~oos

{"males

An. 7 : Les charges des bureaux ccntraux natiQlUlux-interpol se mertront en rapport avec les .ueorite; c:om¢t=tes de leurs pays afin de facili~ aux fonctionnaires etrangers . I'aceomplissement de leur mission.

An. 14: 1 - Le present accord entrera en vigueur date de depOt du dernier instrwnclt de ratification. 2 - II peur Etre denond

a la

par route partie conrractante.

An. 8 : Les fonctionnairts de police oationaux precederont aux investigations relatives a l'objct duo d~placemenc dans It: pays d'accueil.
Toutefois er sur autorisation des chefs des bureaux cennationaux-interpol, les fonctionnaire. de police des CODoactants pourrnnt f~ associes "I'accomplissement des divers actes d'investigation. rraux

La denonciation devra notifiee par voie diplomatique 8U mains six (6) moo a I'avance i l'Etatd~positaire ~r;s , ·iDstrw:JJcors de ratificarion qui en infonru:ra les aurres parnes eontractantes. signataires conformement A leurs regles constitutiennelles
respectives, Art. 15: Le presenr accord sera ratifie par les etats

em:

Etars

JOtmNAL
Les instruments de I1ltification =111 gouvernement de la Rq>ublique ~ que dep6t iI tous Jes Erats signaraires.

OFFICIEL'

PB LA. REPUBLIQUE

TOGOLAJSE

I" 1uio 1985

~ aupm du qui notifiera cba-

Fait iI Lagos, Ie 10 dtcembre 1984, en deux exempJaires originaux, l'un en langue fl1ll1~se, I'aurre en Il!ngue 1IIIg!aisf;. les deux textes faiunt egalemen1 fDi. S. R. Le ~ Ptesident

ACCORD D'ASSISTANCE MlITUELLE ADMINISTRATIVE EN MA TlEREDEDOUANES, COMMERCE ET IMMIGRATION EN1:RE LA REPUBLIQUE POPULAlRE DU BENIN, LA REPUBLIQUE DU GHANA, LA REPUBLIQUE FEDERALS DU NIGERIA ET LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

Mathieu. Kerikou, de Ia Republique Populaire du Balin,

PftambuJe Le gouvernemem
Le gouvememem Le gouvemement Le gouvemement Ci-dessous

s.. R.le

CapitaiDe

Jerry John

RAWLINGS,

OLe! de l'Etat et ~ident du Conscil Provisoirc de Defense de Ia Republiquc: du Ghana

de Ia Republique populaire du Benin, de Ia Republique du Ghana, de Ia Republique CEderale du Nig&ie, de la!Republique Togolaise,
• Les P~ ContracWltes • :

S. R. Le GCneral Muhammadu

Buhari,

deoolDJD6

Chef de l'Emt, Commandant des ·Forces ArmCcs de Ia Rtpublique Fed&ale du Nigeria S. R. Le Gen&al GDassiDgW Pr6iident-!ondatcur EyadCma

Pdsideut de la R~blique

du RasscmbleDlCDldu

Togolaisc

Pcuplc TogoIais,

CONSCIENTS du fait que les infractions 8U1llegislations c:Iouanihes 5OI1t prfjudiciables atll: interEts economiques fiscaUll et CD~ciaUI de leurs pays respectifs ;
CONVAINCUS que la lutte centre Ies infractions peut !tre facilirec par Ia cooperation entre leurs administrations

competenlcS respectives ;

SOUCIEUX de tenforcer sur la base du princ:iped'egali~ entre Ies parties et daDs I'intl!tft mutuel de leur population u:ne cooptration etroite er soutenue dBDll un esprit de

DBAO);

118m

solidarire,

C1: conformCmenl au traite instituant Ia CommuEconomique des Elats de I'Afrique de POuesr (CE-

SONT
LE PRl!SIDi!NT OJ!. LA IlI!PUBUqUl!.,

CON VENUS

de ce qui suit: I

CHAPITRE
J;)CfinitioDB

et champs d'appJicaticms

Article premier: AWl: fins de I'applicanon accord 00 entend pat :

du present

. DECRETE:
Article premict - L 'aa:ord d'assistance mutuelle administrative en DlBtitre de douanes, commerce: C1: immigration entre la Rlpublique populaire du BEnin, Ia Rt~!ili'Iue du Ghana, Ia Btpubliquc tedCnle du Nig&ia et la RCpublique togolaise,signe iI Lagos le 10 decembre 1984 et door·1es illStruments de ratification ont e~ deposes Ie 21 tevrier 1985, sera publit au Jounral officid de la Republique togolaise. coopCration Le ministre des affaires ~ et de ]a est charge de l'aieution du present d«ttt qui sera publie au Jounral of/icid de Ia Republique togolaise. Fait il Lomt. Ie I" "vri) 1985 GWraI G_dugbC BYADEMA

a - • Ugislation douaniCre " teutes disp06~ regIenrentaites ou Jegales applicables pat les administrations deuanieres des parties contractames I'importation, Pexportation, au transit ou lla Prculatioo des marcbandises, des fonds et moyens de paiement, qu'il s'agisse de la perception des dtoits er taxes ou de I'application·des mesures de prohibition, de restriction ou de controle des changes er cdIes relatives ilia

a

a

.ccunre.

de vio1arion de Is legislation doUlllliCre. c - • Administration competente .0 toute administration

b -.

Infractioo

doUllDiere.,

route violation ou tentative

An. 2. -

dooanie.., nationale ou autre autorill! natiooale designee pour assistet I'administration des 00=. d - • Contrebaade », uoe infraction qui soustrait UDe· matchandise frapptc ou non des <ItoilS et raxes ill'importation.ou al'exportation au contrOIe des autorttes competentes.

e -« lnfraaion au conrro!e deschanges ., mute violation ala lCgislation etala reglemenration des relations financieres avec l'caanger com.miSc soit en DC respectant 1* Ies obligations de declaration ou de rapatriement, soil en a'observant pas Ies procedures prescrites ou les formalites exigtts, soit en