You are on page 1of 101

Transparency International - Moldova

____________________________________________________________
Str. 31 August, 98, Chiinu, Republica Moldova e-mail: office@transparency.md tel/fax (373-2) 210595

Efim Obreja Lilia Caraciuc

CORUPIA N MOLDOVA: fapte, analiz, propuneri

Chiinu, 2002

Transparency International Moldova CZU 343.352 (478) = 135.1 O-16

Descrierea CIP a Camerei Naionale a Crii Obreja, Efim CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI / Efim Obreja, Lilia Caraciuc; Transparency International - Moldova. Ch.: S. n., 2002 (Bons Offices). 101 p. Bibliogr. p. 98 - 101. ISBN 9975-9629-7-1 500 ex. 343.352 (478) = 135.1

ISBN 9975-9629-7-1
2

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

Cuprins 1. Corupia cu orientare spre globalizare

3 5

1.1 Globalizarea i corupia 5 1.2 Corupia: piee financiare i investiii 6 1.3 Previzibilitatea corupiei 7 1.4 Opacitatea i corupia 7 1.5 Perceperea corupiei 8 1.6 Indicele gradului de acaparare a puterii de stat i indicele corupiei administrative 9 1.7 Corupia i srcia 13 1.8 Corupia i criminalitatea 17 1.9 Corupia i etica guvernrii 17 1.10 Corupia i durabilitatea dezvoltrii 18 1.11 Corupia i democraia 18 1.12 Corupia i mediul ambiant 20 1.13 Genderul i corupia 20 1.14 Ce nseamn corupia pentru Republica Moldova? 23

2. Corupia prin prisma organelor de drept i control


2.1 Aspecte ale infracionalitii 2.2. Evaluarea nivelului corupiei 2.3 Prejudiciul cauzat de corupie, consecine 2.4 Evaziunea fiscal 2.5 Contrabanda de mrfuri 2.6 Comercializarea de mrfuri contrafcute 2.7 Firme-ecran 2.8 Corupia i crima organizat 2.9 Degradarea economic i social

25 25 27 31 34 47 49 49 50 51
3

Transparency International Moldova

3. Problemele combaterii corupiei


3.1 Voina de a combate corupia 3.2 Salarizarea funcionarilor 3.3 Declararea i controlul veniturilor 3.4 Colectarea probelor 3.5 Protejarea persoanelor 3.6 Responsabilitatea persoanelor juridice 3.7 Controlul asupra activitii i deciziilor procuraturii 3.8 Incriminarea corupiei 3.9 Sistemul fiscal 3.10 Imunitatea funcionarilor 3.11 Legalitatea n organele afacerilor interne 3.12 Legalitatea n sistemul penitenciar 3.13 Situaia n Inspectoratul Fiscal 3.14 Viziunea Ministerului Finanelor 3.15 Problema cadrelor 3.16 Msuri de lupt cu corupia 3.17 Alte probleme de ordin legislativ i organizatoric 3.18 Programul Naional Anti-corupie Bibliografie

54 54 55 56 57 58 58 59 62 63 65 67 70 72 73 74 76 80 85 98

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

1. Corupia cu orientare spre globalizare


1.1 Globalizarea i corupia Dezvoltarea relaiilor de pia, a tehnologiilor noi i deschiderea economiilor unui ir de ri au dat natere unui fenomen numit globalizare. n fond, acest fenomen nu nseamn nimic nou dect un grad mai nalt de implicare a rilor n viaa economic, politic i cultural internaional. Din punct de vedere economic, o ar poate fi considerat deschis dac este deschis pentru circulaia liber a mrfurilor i serviciilor, a capitalului, a forei de munc i a informaiei. Este clar c nici o ar nu satisface din plin aceste criterii i globalizarea este un fenomen relativ. Fiecare ar sau economie poate fi considerat ncadrat n acest fenomen pn la un anumit grad. Raportul Anual al Corupiei1 al organizaiei internaionale anti-corupie Transparency International conine un numr de publicaii care ncearc s evalueze legtura dintre dou fenomene: globalizarea i corupia. Pentru a evalua cantitativ acest impact, se introduce un indice agregat, numit indicele globalizrii. Acest indice a fost estimat pentru circa 50 de ri ale lumii, att cele cu economie avansat, ct i cele n tranziie. Fiind un indice agregat, el este calculat reieind dintrun ir de indicatori ca nivelul comerului exterior, volumul veniturilor de dup hotare, afluxul i refluxul investiiilor, capitalul de portofoliu, convergena preurilor interne la cele mondiale, volumul turismului i cltoriilor internaionale, traficul de convorbiri telefonice internaionale, transferul i perceperea plilor, numrul utilizatorilor de Internet, numrul companiilor locale care presteaz servicii Internet.
1

Global Corruption Report, 2001, Transparency International


5

Transparency International Moldova

Calculele autorilor arat c nivelul rspndirii corupiei pare s fie mai nalt n rile mai puin ncadrate n procesul de globalizare. De fapt rile care s-au integrat mai adnc n piaa mondial, de asemenea, au reuit s dezvolte instituiile politice, sociale i legale, ceea ce minimalizeaz dezvoltarea corupiei n aceste ri. Cu alte cuvinte, cu ct mai dezvoltate sunt relaiile economice i politice externe ale rii, cu att sunt mai nalte standardele etice n sectorul public i cel privat, cu att este mai nalt gradul de supremaie a legii n aceste ri. 1.2 Corupia: piee financiare i investiii Impactul invers, acel al corupiei asupra globalizrii, este examinat n lucrarea De ce combaterea corupiei este decisiv pentru a beneficia de globalizare? de ctre Shang-Jin Wei de la Universitatea Harvard. n opinia autorului, n procesul globalizrii, corupia sporete gradul de vulnerabilitate a pieelor financiare. Autorul arat c majorarea gradului de rspndire a corupiei de la un nivel minim, aa cum ar fi cel din Singapore, la un nivel mai nalt, aa cum ar fi cel din Mexic, are un efect negativ asupra investiiilor strine directe echivalent cu cel al ridicrii poverii fiscale cu 50 de puncte procentuale. Prezena unui nivel nalt al corupiei adesea rezult ntr-o proporie mai nalt a formelor de capital mai puin stabile n afluxul total al capitalului. Ca rezultat se distruge echilibrul pieei financiare, rata crescnd a dobnzii nu reuete s acopere riscurile pieei i descurajeaz investiiile, att strine, ct i cele interne. Acelai autor2 scrie c creterea cu o unitate a indicelui corupiei (pe scara de la 1 la 10) este echivalent cu o sporire a poverii fiscale cu 4.7 puncte procentuale, i este

Wei, Shang-Jin, How Taxing is Corruption on International Investors, NBER Working Paper Series, Working Paper 6030
6

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

nsoit de un declin al investiiilor strine de 0.9 puncte procentuale. Mauro Paolo n Impactul corupiei asupra creterii economice i a investiiilor3 arat c diminuarea indicelui corupiei cu o deviere medie ptrat (2.4 puncte) este acompaniat de o cretere a cotei investiiilor n produsul intern brut cu 4 puncte procentuale i majoreaz rata de cretere economic cu 0.5%. 1.3 Previzibilitatea corupiei Corupia aduce un impact de destabilizare n oricare economie. Cu att mai mult, o corupie imprevizibil supune economia unor ocuri suplimentare. Astfel, un studiu al Bncii Mondiale arat c rile cu un nivel nalt de previzibilitate a corupiei sunt caracterizate de o pondere a investiiilor n PIB de circa 19.5%. n rile cu un nivel jos al previzibilitii corupiei, acest indicator constituie doar 12.3%, pe cnd n rile care mbin un nivel jos al previzibilitii i un grad nalt al corupiei acest indicator variaz n jurul la 8.5%. 1.4 Opacitatea i corupia Opacitatea, drept fenomen opus transparenei, subnelege lipsa unor proceduri clare, transparente, formalizate i accesibile, poate, de asemenea, servi drept un semnal al corupiei. PricewaterhouseCoopers4 a elaborat i evaluat indicele opacitii pentru 35 de ri ale lumii, principalele componente ale indicelui fiind nivelul de combatere a corupiei n ar, calitatea sistemului legal, a politicilor economice, a standardelor de contabilitate, precum i a regimului
Mauro, Paolo (1996), The Effects of Corruption on Growth, Investments, IMF Working Paper N96/98
4 3

Henderson-Begg Max, Opacity Index, PricewaterhouseCoopers


7

Transparency International Moldova

reglementoriu. Lucrarea estimeaz impactul opacitii asupra creterii poverii fiscale, a riscului tranzaciilor i a diminurii investiiilor.
Indicele opacitatii
Ind. Opacitatii Coruptia 13 Singapore 30 SUA 36 25 Anglia 38 15 Hong Kong 45 25 Italia 48 28 Mexic 48 42 Ungaria 50 37 Israel 52 18 Grecia 57 49 Lituania 58 46 Japonia 60 22 Polonia 64 56 Rep. Ceha 71 57 Romania 71 61 Turcia 74 51 Rusia 83 78 China 87 62 Legislatia Politici econ.Contabilitate Reglementari 32 42 38 23 37 42 25 48 40 53 45 38 55 49 53 42 57 73 26 56 58 57 29 52 48 53 65 47 61 70 62 51 51 76 49 62 50 71 59 66 72 72 81 53 61 77 55 72 97 62 77 62 68 77 78 73 72 87 80 81 84 90 81 84 100 87 86 100

Sursa: PricewatergouseCoopers

1.5 Perceperea corupiei Calcularea indicelui perceperii corupiei este o ncercare de a msura fenomenul corupiei prin prisma cererii acestui fenomen. Un astfel de indice nu poate fi absolut obiectiv, deoarece el exprim gradul de percepere a fenomenului de ctre ceteni, dar nu nsui fenomenul. n acest caz, poate avea loc o supraevaluare sau dimpotriv, subevaluare a fenomenului. De aceea a fost elaborat un indice care evalueaz fenomenul din partea ofertei numit indicele plilor de mit (Bribe Payers Index). Calculele au fost efectuate de ctre Gallup International5. Indicele a fost utilizat drept criteriul de msur a gradului de implementare a Conveniei OCED contra corupiei. A fost observat c rile cu un indice al plilor de
5

Global Corruption Report 2001, Transparency International

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

mit mai jos (negativ) sunt acelea care nu au semnat, sau nu au ratificat aceast convenie.
Indicele platilor de mita
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tara Suedia Australia Canada Austria Elvetia Olanda Anglia Belgia Germania SUA Singapore Spania Franta Japonia Malaesia Italia Taivan Corea de Sud China Indicele plat.de mita 8.3 8.1 8.1 7.8 7.7 7.4 7.2 6.8 6.2 6.2 5.7 5.3 5.2 5.1 3.9 3.7 3.5 3.4 3.1 Conventia OCED Contra Coruptiei Ratificat Ratificat Ratificat Ratificat Semnat dar neratificat Semnat dar neratificat Ratificat Ratificat Ratificat Ratificat Ne semnat Ratificat Semnat dar neratificat Ratificat Ne semnat Semnat dar neratificat Ne semnat Ratificat Ne semnat

Sursa: Transparency International (la data de 26 octombrie 1999)

1.6 Indicele gradului de acaparare a puterii de stat i indicele corupiei administrative Indicele, care intr-un fel a evaluat gradul de acaparare a puterii de stat de ctre firme private sau persoane aparte, precum i indicele corupiei administrative au fost elaborate n cadrul unui studiu al calitii guvernrii n rile de tranziie6. Conform acestui studiu, Republica Moldova nu se afl nici pe
6

Transition Report 1999, EBRD,; D. Kaufmann, A. Kraay (WB Institute), P. Zoido (Stanford University); J. Hellman, G.Jones, D. Kaufmann, Seize the State, Seize the Day: State Capture, Corruption and Influence in Transition Economies, World Bank Policy Research working Papers, No.2444, 2000
9

Transparency International Moldova

departe pe un loc de onoare. Astfel, dup indicele acaparrii puterii de stat, o situaie mai deplorabil intre cele 18 ri se marcheaz doar n Azerbaidjan. Dup indicele corupiei administrative, o situaie mai dificil este n Krgzstan, Azerbaidjan i Georgia. Indicele corupiei administrative, sau cota mitelor n veniturile totale n Republica Moldova este att de mare, n particular, din cauza veniturilor mici n aceasta ar, dei se poate la sigur de vorbit i de un proces invers: din cauz c mitele sunt relativ mari, veniturile sunt relativ mici. Raportul Mondial cu privire la Mediul de Antreprenoriat7 arat c n mediu n lume ponderea acestor mite n veniturile totale ale firmelor este mai mic. Este caracteristic faptul c, att n Moldova, cr i n alte ri n tranziie, de obicei, povara corupiei administrative este mai mare asupra firmelor mici. Mai mult ca att, i penalitile pentru evaziune fiscal sunt relativ mai mari pentru firmele mici.

World Business Environment Survey, World Bank

10

Indicele acapararii puterii de stat si al coruptiei administrative


Indicele acapararii puterii de stat si componentele sale (% de firme % de institutii afectate) Tara legislatia Decrete Banca Justitia Justitia Finantarea parti- Ind. mediu al parlamentara prezidentiale nationala penala economica delor politice acap. puterii de stat Albania 12 7 8 22 20 25 16 Azerbajan 41 48 39 44 40 35 41 Bulgaria 28 26 28 28 19 42 28 Croatia 18 24 30 29 29 30 27 Rep. Ceha 18 11 12 9 9 6 11 Estonia 14 7 8 8 8 17 10 Georgia 29 24 32 18 20 21 24 Ungaria 12 7 8 5 5 4 7 Chirghizstan 18 16 59 26 30 27 29 Letonia 40 49 8 21 26 35 30 Lituania 15 7 9 11 14 13 11 Moldova 43 30 40 33 34 42 37 Polonia 13 10 6 12 18 10 12 Romania 22 20 26 14 17 27 21 Rusia 35 32 47 24 27 24 32 Slovachia 20 12 37 29 25 20 24 Slovenia 8 5 4 6 6 11 7 Ucraina 44 37 37 21 26 29 32 Media 24 21 25 18 20 20 21 Sursa: D.Kaufmann, A. Kraay, P. Zoido Ind. Corupt. Administr. cota mitelor ca % din veniturile totale 4 5.7 2.1 1.1 2.5 1.6 4.3 1.7 5.3 1.4 2.8 4 1.6 3.2 2.8 2.5 1.4 4.4 3

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

11

Finlanda Danemarka Islanda Suedia Canada Olanda Norvegia Australia Marea Britanie Hong Kong Austria SUA Germania Spania Frana Portugalia Estonia Slovenia Lituania Grecia Bulgaria Turcia Letonia Thailand Moldova Romania Kazahstan Uzbekistan Pakistan Rusia Ukraina Azerbaijan Nigeria Banglade

Transparency International Moldova

12
10.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

Indicele perceperii coruptiei (TI-2001)

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

Ponderea mitelor in veniturile firmelor, % < 1% Aproape 0% 1-1.99% 2-9.99% Firme mici Firme medii Firme mari Toate firmele 32.3 37.6 58.2 38.6 21.3 26.9 20.9 23.4 13.7 11.7 6.8 11.8 17.6 14 8 14.6

10-12% 9.4 5.9 3.7 7.1

13-25% 3.7 3 1.5 3.1

> 25% 2 1 0.9 1.4

Sursa: World Business Environment Survey, WB

Datele Raportului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat al Republici Moldova confirm acest fapt. Astfel, dac n 2000 rata medie a penalitii (adic coraportul penaliti/evaziuni fiscale pentru toate tipurile de contribuabili fiscali este de 0.7, atunci pentru grupul de contribuabili de proporii mari acest indicator a constituit doar 0.53. 1.7 Corupia i srcia De aici urmeaz legtura logic dintre corupie i srcie. n sectorul privat srcia rezult din cauza poverii fiscale excesive care, consecvent, majoreaz preurile i diminueaz profitul firmelor. La rndul su, preurile nalte diminueaz veniturile reale ale populaiei i capacitatea de cumprare a consumatorilor. n sectorul public corupia diminueaz eficiena serviciilor publice. Corupia n sfera colectrii de impozite cauzeaz diminuarea surselor bugetare i, ca urmare, inaptitudinea statului de a plti lucrul funcionarilor publici la un nivel cuvenit. Astfel corupia implic srcirea majoritii covritoare a populaiei. Rezultatele sondajului de opinie public efectuat de Transparency International Moldova confirm nc o dat acest fapt. Astfel, respondenii sondajului au fost grupai n patru categorii, reieind din faptul cum au evaluat standardele lor de via: cei ce consider c nivelul lor de via este mult
13

Transparency International Moldova

mai sczut fa de unul acceptabil, cei cu un nivel inacceptabil, un nivel acceptabil, i un nivel relativ nalt al nivelului de via. n fiecare din aceste grupe au fost selectate rspunsurile referitor la evaluarea gradului de gravitate a problemei corupiei pe o scar de ase niveluri (unde 1 nseamn c problema corupiei nu este acut pentru respondeni, 2 este acut ntr-o careva msur, 3 rar, dar creeaz probleme, 4 creeaz probleme frecvent, 5 este acut, 6 foarte acut). Rezultatele arat c cei cu un nivel de via mai nalt evalueaz fenomenul ca unul ce creeaz probleme frecvent (media fiind de 4.62). Cei, care i evalueaz nivelul de via ca unul fiind absolut inacceptabil, consider c corupia este o problem
Cit de acuta este problema coruptiei pentru business?
5.4 5.2 5.01 5 4.8 4.6 4.4 4.2 Foarte neacceptabil Nesatisfacator Satisfacator Bun 4.75 4.62 5.28

foarte acut (media fiind 5.28). Se observ clar c fenomenul corupiei i srcia nu sunt doar dou pri ale aceleiai monede. Mai degrab corupia este cauza srciei. Gupta, Davoodi i Alonso-Terme8

Gupta Sanjeev, hamid Davoodi and Rosa Alonso-terme, 1998, Does corruption Affect Income Inequity and Poverty?, IMF Working Paper
14

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

demonstreaz existena unei corelaii strnse ntre nivelul corupiei i gradul de inechitate n ar. n cazul nostru este simplu de a demonstra acest fapt ntr-un mod grafic, incluznd ntr-o diagram doi indicatori: indicele perceperii corupiei (Transparency International) i nivelul PIB pe cap de locuitor indicat la paritatea capacitii de cumprare. Concluzia este c eradicarea srciei n rile de tranziie este imposibil fr eradicarea corupiei la toate nivelurile existente.

15

Transparency International Moldova

SU Au A st r Fr ia an C er ta m a Fi nia nl an da Ita Sp lia a Es nia to n G ia r Sl ecia ov e U nia ng ar Tu ia r Po cia lo R ni om a a M nia ol do v R a u Ar sia m e Le nia to Li nia tu a Bu n ia lg a U ria cr ai Ba na la G rus eo rg ia

16

Dependena invers dintre nivelul PIB pe cap de locuitor (PPP, mii USD) i indicele corupiei
6 5 4 3 2 1 0 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Indicele coruptiei

PIB pe cap de locuitor (PPP)- $

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

1.8 Corupia i criminalitatea Exist o corelaie strns ntre fenomenul corupiei i al criminalitii. Anume prezena corupiei n organele de resort ofer posibilitatea creterii considerabile a criminalitii. Raportul Internaional al Victimelor Criminalitii9 confirm faptul c n rile cu un nivel nalt al corupiei, incidena crimelor este vdit mai nalt. Dac, de exemplu, n Frana i Portugalia acest indice este puin mai mare dect 1%, atunci n rile Europei de Est acest indice a oscilat ntre 8 i 22%. Este semnificativ faptul c acest indice a fost calculat reieind din datele sondajelor sociologice, dar nu din cele prezentate de organele de resort. Cauzele sunt multiple: faptul c nsui noiunile de crim difer de la o ar la alta, la fel i practica de nregistrare a crimelor. De asemenea, n multe cazuri organele de resort nu sunt cointeresate s nregistreze toate crimele pentru a ridica rata descoperirii crimelor. Nu este de mirare faptul c indicii obinui astfel au fost vdit mai nali. Republica Moldova nu face excepie din aceast regularitate a rilor n tranziie. Mai jos va fi demonstrat c numrul unor crime, mai ales a celor ce in de corupie, adesea ntrece de multiple ori numrul cazurilor oficial nregistrate. 1.9 Corupia i etica guvernrii De ce, totui, se observ o astfel de difereniere a rilor dup indicele corupiei? Parial aceasta poate fi explicat prin politicile de prevenire a corupiei promovate att n sectorul public, ct i n cel privat. Astfel, un studiu efectuat de Control Risks Group10 arat c n 1999 n SUA 92% din companiile
9

A. Alvazzi del Frate, P. Mazhew, J.M. va dijk, J. van Kesteren, P. Nieuwbeerta, International Crime Victims Survey, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute 10 Outlook 2000, Control Risks Group
17

Transparency International Moldova

studiate posed coduri care interzic acceptarea mitelor. n rile Europei de Vest i Centrale acest indice este mai jos 85%. Dac n SUA circa 46% din companii promoveaz campanii anti-corupie, atunci n Europa - doar 23%. Managerii a 74% din companiile americane declar public anual c au respectat codul etic al companiei, pe cnd n Europa - 34%. n 56% din campaniile din SUA i 24% n Europa exist linii fierbini pentru a informa despre cazurile de corupie. Este evident, c n rile Europei de Est aceste msuri aproape nu exist n sectorul privat. n ceea ce privete sectorul public, aceste coduri, dac i exist, atunci ele au un caracter superficial i nu exist un mecanism de impunere a lor. 1.10 Corupia i durabilitatea dezvoltrii Bine cunoscutul Indice de Grup al Durabilitii Dow Jones, care este un indice ce caracterizeaz performana a 10% din companiile lideri, i servete drept un criteriu al durabilitii investiiilor. Studiul DJSGI11 arat c la circa 85% din companiile, care sunt considerate la calcularea acestui indice, sunt implementate codurile corporative etice ndreptate la eliminarea posibilitii unei conduite corupte pentru tot personalul companiilor. 1.11 Corupia i democraia Rspndirea corupiei n ar depinde de asemenea de nivelul democraiei i libertatea procesului de alegeri. ntr-un mod destul de convenional, gradul de mobilizare a populaiei n procesul de democratizare a rii se poate exprima prin gradul de participare n campaniile de alegeri. Alicia Adsera, Carles

11

I. Knoepfel, Rating and index Research, SAM Research, Global Corruption Report 2001, Transparency International
18

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

Boix and Mark Payne12 demonstreaz c o dat cu creterea nivelului de mobilizare n procesele democratice, scade nivelul de corupie. Recurgnd la metode econometrice, studiul arat c o corupie mic i o guvernare eficient depind de gradul de supraveghere la care sunt expuse oficialitile politice din
Nivelul coruptiei si circulatia ziarelor
2.5 2 1.5 Lipsa coruptiei 1 0.5 0 -0.5 0 -1 -1.5 -2 Numarul de ziare la o persoana
IUG Cili ITA BEL JAP CIP IRL SUA FRA AUS ISR CAN OLN NOR

0.1

0.2
VEN

0.3
ROM

0.4

0.5

0.6

0.7

partea societii civile. Studiul de asemenea arata c efectul combinat al gradului de informare a cetenilor (exprimat convenional prin numrul ziarelor pe cap de locuitor), existena unor alegeri democratice, nivelul de venituri pe cap de locuitor i gradul de instabilitate politic luate n ansamblu explic circa 80% din variaia nivelului corupiei de la ar la ar.

Alicia Adsera (Universitz of Illinois at Chicago), Carles Boix (Universitz of Chicago), and Mark Payne (Inter-American Development Bank) Are you being served? Political accountability and quality of government, Transparency International, global Corruption Report, 2001
19

12

Transparency International Moldova

1.12 Corupia i mediul ambiant Deoarece corupia este un fenomen cauzat de interesele unui grup restrns de persoane, i ntr n contradicie cu interesele majoritii populaiei, este evident c ea poate avea un anumit impact asupra mediului ambiant. La Adunarea Anual a Forului Economic Mondial din Davos n 2001 a fost prezentat Indicele de Durabilitate a Mediului Ambiant13. Acest indice a avut ca scop evaluarea gradului de abilitate a rii de a dirija procesele proteciei mediului ambiant ntr-o durat ndelungat. Drept criterii de estimare a acestui indice au servit urmtoarele: starea actual a mediului ambiant (apa, solul, ecosistemele), nivelul de exploatare a resurselor disponibile, vulnerabilitatea populaiei la schimbrile n sistemul ecologic, aptitudinea instituiilor statale de a face fa problemelor ecologice aprute, precum i aptitudinea instituiilor naionale de a rspunde cerinelor naintate de ctre organizaiile internaionale. n aa fel Indicele de Durabilitate a Mediului Ambiant a mbinat 22 de indici independeni i a fost estimat pentru 122 de ri. Calculele autorilor13 au artat c pe msur ce crete nivelul corupiei n ar, nivelul durabilitii mediului ambiant scade. 1.13 Genderul i corupia Actualmente exist un numr impuntor de publicaii care se refer la diferena n luarea de atitudini ale brbailor i femeilor vizavi de diferite evenimente politice, economice, sociale i morale. Probabil, cea mai diferen a fost cea din timpul votrii n alegerile prezideniale n SUA. Se consider

13

Marc A. Levy, Corruption and the 2001 Environmental Sustainability Index, 2001, Columbia University
20

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

c femeile i-au susinut pe candidaii democrai mai mult dect brbaii, ncepnd cu alegerile prezideniale din 198014. Conform lui R. Michael Alvarez i Edward J. McCaffery15 exist o difereniere evident a atitudinilor fa de politica
Gospodrii casnice 5.2 5.1 5 4.9 4.8 4.7 4.6
M edii i medii incomplete Superioare i superioare incomplete

5.13 5 4.86 Brbai 4.82 Femei

fiscal. Un studiu al centrului de Reforme Instituionale i Sectorul Informal al Universitii din Maryland University efectuat n comun cu Banca Mondial arat c se intrevede clar o tendina: femeile sunt mai puin corupte dect brbaii. O alt sesizare este c rile cu o pondere mai nalt a femeilor la nivelul de vrf n structurile de stat i n Parlament sunt, de regul, mai puin corupte. Se consider c standardele etice ale
Chaney, Carol Kennedy, 1998. Vote Choise in Senate elections: The Impact of Campaigns and candidate Gender, 1988-1992. Riverside: University of California and Chaney, Carol Kennedy, R. Michael Alvarez, and Jonatan Nagler. 1998. Explaining the Gender Gap in Presidential Elections, 1980 1992. Political Research Quarterly 51 (2). 15 R. Michael Alvarez, and Edward J. McCaffery, Is there a Gender Gap in Fiscal Political Preferences , 2000. University of Southern California Law School, Los Angeles.
21
14

Transparency International Moldova

femeilor sunt mai nalte dect a brbailor. Anume predispunerea mai mic fa de corupie a fost numit drept cauza lrgirii considerabile a numrului de femei n poliia Mexicului de Nord. Georgia a avut, de asemenea, o experien interesant n ceea ce privete genderul i corupia. Asociaia American de Avocai a petrecut un treining pentru avocaii i procurorii georgieni. Pe parcursul treiningului cursanii au avut de susinut un numr de teste, inclusiv cele legate de corupie. Circa 80 % dintre cei examinai n-au susinut testele. Printre cei care totui au susinut majoritatea au fost femei. Se pare c i femeile din Republica Moldova nu fac excepie. ntr-un sondaj efectuat de Transparency Internatonal Moldova16, respondenii au fost ntrebai ct de acut este problema corupiei n Republica Moldova. Rezultatele au artat c media pentru femei este 5.02, iar pentru brbai 4.9, adic femeile au o atitudine mai negativ fa de corupie dect brbaii. Un alt exemplu: fiind ntrebai cum s-ar simi o persoan care ofer mit, 53 % din femeile care reprezint gospodriile casnice i 59.4 % din femeile din business au spus c s-ar simi enervate sau umilite, pe cnd acest indice la brbai ar fi mai jos: doar 40.7 % din businessmani i 52.6 % din reprezentanii gospodriilor casnice ar avea emoii negative. Cnd au fost ntrebate, dac un funcionar public prost pltit ar accepta mit, iari s-a constatat c femeiele sunt mai puin predispuse de a accepta mit. Astfel, 78.4 % din brbai businessmani i 80.4 % din brbai, reprezentani ai gospodriilor casnice ar accepta mita sub diferite pretexte. ntre femei doar 73.7 % din businesmani i 76.8 % din reprezentante
16

Corruption and Quality of Governance: the Case of Moldova, Transparency International - Moldova
22

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

ale gospodriilor casnice s-ar comporta la fel. Deci, putem clar observa, c femeile, n general, evalueaz problema corupiei ca fiind grav pentru societate, ele par a fi mai puin predispuse s accepte mit i atitudinea lor fa de mituire pare s fie mai negativ. 1.14 Ce nseamn corupia pentru Republica Moldova? ntr-o form concis se poate meniona c pentru Republica Moldova prezena unei corupii masive att n sectorul public, ct i n cel privat, nseamn urmtoarele: Un grad excedent al reglementrii activitii sectorului privat. Conform sondajelor de opinie desfurate ntre businessmani, fiecare ntreprindere este vizitat n mod oficial i neoficial de reprezentanii structurilor de control de 35 ori pe an; O povar fiscal excedent, adic circa 50- 55% pentru ntreprinderile care achit impozite i circa 30% n mediu pe ar; Pierderi pentru buget. Conform estimrilor minimale, n anul 2000 evaziunea fiscal a constituit circa 38% din veniturile bugetului consolidat. Prezena unui sector masiv al economiei subterane. Economia subteran constituind circa 65-70% n comparaie cu cea oficial; Calitatea proast a mrfurilor n piaa de consum. Conform datelor Centrului de Standardizare, Metrologie i Supraveghere Tehnic, circa 80% din mrfurile importate nu satisfac cerinele necesare.

23

Transparency International Moldova

Un grad nalt al riscului n piaa financiar. Rata real a dobnzii la creditele n lei acordate de bncile comerciale a crescut de la 14% n ianuarie 2000 pn la circa 20% n luna august, rata dolarizrii depozitelor bancare constituind n octombrie 2000 circa 46%. Un nivel deosebit de jos al investiiilor directe strine pe cap de locuitor n anul 2000 circa 31 dolari SUA; Datorii externe enorme - 1507 milioane dolari SUA (117% din Produsul Intern Brut); Stagnare economic Produsul Intern Brut pe cap de locuitor este cel mai mic din rile europene -357.7 dolari SUA n anul 2000. Srcirea populaiei. Imposibilitatea de a remunera funcionarii publici la un nivel decent. Venitul zilnic nregistrat al 80% din populaie este mai mic de 1 dolar SUA. n octombrie 2000 salariul mediu a constituit 44 dolari SUA, sau 40% din costul coului minimal de consum. Salariul mediu n sectorul public a fost de 35 dolari SUA. Creterea criminalitii. Numrul infraciunilor la 10 000 de locuitori a crescut de la 99.9 n 1995 pn la 105 n 2000. Mai mult ca att, estimrile efectuate de Transparency International Moldova arat c un numr impuntor de crime nu sunt oglindite de ctre statistica criminal.

24

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

2. Corupia prin prisma organelor de drept i control


Transparency International Moldova a efectuat un ir de cercetri i sondaje ale opiniei publice pe marginea fenomenului corupiei n Republica Moldova. Rezultatele acestor cercetri i sondaje indic o situaie destul de acut (chiar critic) la acest compartiment. n scopul continurii studierii acestui fenomen, relevrii condiiilor ce favorizeaz corupia, precum i a problemelor care urmeaz a fi soluionate pentru a preveni i contracara efectiv corupia, au fost examinate unele note informative ale diferitor organe de drept i de control fiscal-financiar. 2.1 Aspecte ale infracionalitii Datele statistice ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) denot un nivel sporit al infraconalitii, care n anul 2000 a atins 105,0 infraciuni la 10.000 de locuitori. MAI afirm, c Creterea unor genuri de crime este condiionat de nsprirea strii criminalitii ce este legat n mare msur de golurile i coleziunile existente, n pofida msurilor ntreprinse, situaia infracional rmne a fi tensionat, manifestndu-se prin majorarea numrului unor genuri de crime deosebit de periculoase. Procuratura General confirm c situaia infracional n ar continu s rmn ncordat. Pe parcursul anului 1999 organele procuraturii au ncheiat anchetarea a 2520 cauze penale, iar organele MAI 18280. Din numrul cauzelor ncheiate de procuratur 1669 au fost remise instanelor de judecat, iar de MAI 13092. n total n a.1999 au fost deferite justiiei 18.469 persoane sau cu 7,2% mai mult dect n a.1995.

25

Transparency International Moldova

Conform datelor statistice, se creeaz iluzia c s-a stopat tendina de cretere a numrului de infraciuni, mai mult ca att, s-ar observa o diminuare a acestui nivel, cci dac n anul 1992 au fost nregistrate 39190 de infraciuni, apoi n anul 2000 s-au nregistrat 38267 infraciuni. n acelai timp observm c numrul infraciunilor grave a crescut de la 7275 n anul1992 pn la 8941 n anul 2000 (cu circa 23%), adic sunt tendine spre majorarea numrului crimelor grave i a cotei acestora fa de numrul total al infraciunilor nregistrate.
Evoluia strii infracionale 1992 Numrul infraciunilor 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

39190 37073 37317 38409 34822 39914 36195 39346 38267 7173 9090 11069 8083 10018 2094 2344 2598 2697 2992 8210 3253 9252 3483 8941 3603

inclusiv grave 7275 inclusiv economico1867 financiare

Reieind din datele statistice oficiale, precum i din tendinele reale se poate de apreciat c n anul 2000 numrul total al infraciunilor ar fi de circa 48000-54000. De aici i concluzia, c un numr mare de infraciuni (circa 10000-16000) din diferite motive nu au fost nregistrate. Concluzia c un numr impuntor de infraciuni nu au fost supuse nregistrrii se confirm i de alte aspecte ale problemei combaterii criminalitii, precum i de datele, care rezult din documentele organelor de drept, cum ar fi Hotrrea Colegiului MAI nr.4 din 13.03.01, precum i datele prezentate de Procurorul General la edina Colegiului MAI din 12.01.01. n Hotrrea Colegiului 4 din 13.03.01 se menioneaz printre altele, c n inspectoratele de poliie ale mun.Chiinu, judeelor Bli i Chiinu au fost depistate cazuri de refuz nentemeiat n intentarea proceselor penale. Pe parcursul a.2000 numai n Comisariatele Poliie de Sector a mun. Chiinu de
26

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

ctre procurori au fost anulate 715 hotrri, dintre care n 551 cazuri au fost intentate procese penale; n Inspectoratul de Poliie a Judeului Bli au fost anulate 137 hotrri cu pornirea a 86 cauze penale, iar n IPJ Chiinu pe 30 materiale s-a dispus efectuarea anchetei preliminare. Apare i problema obiectivitii nregistrrii infraciunilor. Se observ c n multe cazuri pentru a ridica rata descoperirii infraciunilor, organele de resort nu sunt cointeresate de a nregistra toate crimele, mai cu seam, acelea, care par a fi dificil de descoperit sau care creeaz probleme suplimentare organelor. 2.2 Evaluarea nivelului corupiei Datele statistice ale Ministerului Afacerilor Interne denot c n perioada anilor 19922000 numrul actelor de mituire a crescut de la 31 de infraciuni nregistrate n anul 1992 pn la 130 n anul 2000, adic de circa 5 ori, iar pe parcursul numai a 9 luni
Actele de mituire nregistrate n perioada 1992-2000 140 120 100 80 60 40 20 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
27

Transparency International Moldova

ale anului 2001 au fost nregistrate deja 129 infraciuni, ceea ce corespunde numrului infraciunilor nregistrate pe ntreg anul 2000. La compartimentul corupie i protecionism, MAI a depistat 303 infraciuni, inclusiv 118 cazuri de mituire. n anul 2000 organele procuraturii au efectuat 57 controale ale respectrii Legii cu privire la combaterea corupiei i protecionismului. n ordinea art.93 al Codului de procedur penal au fost soluionate 201 materiale parvenite de la Curtea de Conturi, Departamentul Control Financiar i Revizie, Serviciul de Informaii i Securitate, alte organe. Pe rezultatele controalelor i examinrii materialelor au fost pornite 62 dosare penale, naintate 8 recursuri, 29 sesizri. Pe parcursul anului 2000 procurorii teritoriali au intentat 166 dosare penale contra persoanelor cu funcii de rspundere, angajailor n serviciul public (53 pe semnele constitutive ale infraciunilor, prevzute de art.184, 29-185, 51-187, 4-188, 29art.189 Cod penal). Marea majoritate a actelor de mituire nregistrate o constituie luarea de mit, mai cu seam estorcarea de mit. Din numrul total al actelor de mituire nregistrate n a.2000 105 de infraciuni constituie luarea de mit. De exemplu, la 29.06.1998, anchetatorul Comisariatului de poliie Glodeni P.Anghel a primit 5000 dolari SUA pentru a-i transmite n calitate de mit judectorului din judectoria Glodeni, care urma s examineze una din cauzele penale. Pe acest caz a fost intentat cauza penal n baza art.187 al.3 Cod penal. Sentina instanei de judecat a fost - 6 ani privaiune de libertate. La 31.10.97, lucrtorii vamei Leueni Tornea i Ungureanu au primit mit n sum de 400 dolari de la cet. Starojuc pentru a trece ilegal marfa prin punctul vamal Leueni i a o scuti de taxa vamal. Sentina: Tornea 4 ani privaiune de libertate; Starojuc i Ungureanu cte 3 ani privaiune de libertate.

28

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

La 05.06.98, inspectorul fiscal de stat L. Grinco a luat mit n sum de 1150 dolari pentru micorarea sanciunilor financiare ale agentului economic. Sentina 5 ani privaiune de libertate cu suspendarea pedepsei pe un termen de 4 ani. La 30.04.98, lociitorul directorului pieei Vorobov a luat mit n sum de 250 dolari SUA n schimbul oferirii a 2 locuri pentru comercializare la pia. Sentina amend 1800 lei. Semnificative sunt de asemenea i urmtoarele exemple: Procuratura General a intentat un dosar penal n temeiul art.187 al.3 Cod penal pentru primirea prin estorcare a mitei n sum de 4000 dolari SUA de ctre inspectorul seciei poliiei economico-financiare a Comisariatului de Poliie s. Fleti V. Savichi de la L. Munteanu pentru a nu o trage la rspundere penal. n Glodeni, la 19.05.2000, inspectorii poliiei criminale a Comisariatului de Poliie I. Tuceac i L. Buclis au estorcat i au primit mit n sum de 490dolari SUA pentru a ascunde de la eviden infraciunea prevzut de art.2255 Cod penal svrit de Levcenco i Jernovaia. Despre depistarea unui ir de acte de corupie i protecionism informeaz i Serviciul de Informaii i Securitate. Unele din cazurile depistate sunt: - reinerea n flagrant delict a colaboratorului direciei securitii interne a MAI locotenent-colonelului I. Vladca, efului subseciei poliiei de frontier a judeului Cahul maiorului S. Tudos, colaboratorului poliiei de frontier a CPS Rcani R. Cecan, care escortau automobile cu mrfuri de contraband; - prin informarea instanelor au fost realizate materiale privind corumparea ex-vice-ministrului justiiei Socolov, care ntreinnd relaii cu lumea interlop, n scopuri avide, a comis un ir de abuzuri n cadrul folosirii mijloacelor bugetare;
29

Transparency International Moldova

Procuraturii Generale i-au fost remise materiale, n baza crora a fost intentat un proces penal, referitor la anchetatorul Comisariatului de Poliie Botanica, Chiinu Iu. Dorogoi, care ntrnd n crdie cu conductorul firmelor turistice TrustarSV i ABIS-Tur, le-a cordat ajutor n eschivarea de la rspundere penal. Datele pe anul 1999 indic faptul c pentru acte de mituire au fost nvinuii sau deferii justiiei: 17 lucrtori de poliie, 14 lucrtori ai Departamentului Control Vamal, 3 lucrtori din Inspectoratul Fiscal, 4 judectori, 2 procurori, 2 avocai, 9 reprezentani ai autoritilor publice. Pe parcursul anului 2000 pentru comiterea crimelor de acest gen au fost depistate i reinute persoane cu funcii de rspundere din cadrul organelor administraiei publice centrale i locale, inclusiv din cadrul ministerelor: afacerilor interne 36, finanelor 17, sntii 11, educaiei i tiinei 9, transporturilor i comunicaiilor 6, industriei i energeticii 5, justiiei 5, aprrii 3, agriculturii i industriei prelucrtoare 2, mediului i amenajrii teritoriului 1, organelor procuraturii 1, primriilor - 2, etc. Deci, n actele de mituire au fost implicate persoane din cele mai diverse categorii de funcionari publici. Este evident, c numrul indicat al actelor de mituire nregistrate de organele de drept este numai o mic parte din numrul celor care se comit n realitate. Aceasta o simt i o cunosc bine persoanele, care se confrunt permanent cu acest fenomen n diferite domenii de activitate. Dac efectum o alt evaluare a actelor de corupie, vom obine urmtoarele date. Conform sondajelor de opinie ale Transparency International Moldova pe a.1999, circa 33,3% din firme pltesc mite foarte des. Adic, dac lum n consideraie c n Republica Moldova sunt circa 600 de contribuabili mari i c 1/3 din ei pltesc mit des (presupunem
30

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

n mediu de 10 ori pe an), atunci numrul actelor de mituire ar constitui circa 2000, iar dac inem cont c la 1 ianuarie 2000 la inspectoratele fiscale de stat teritoriale erau luai la eviden circa 453000 contribuabili, atunci se poate uor de calculat c numrul actelor de mituire numai datorit acestui factor ar alctui circa 1,5 mil., iar reieind din numrul contribuabililor ctre 01.01.2001, atunci acest indice ar alctui circa 1,8 mil. Deci, cele circa 130 acte de mituire, depistate de ctre organele de drept practic sunt egale cu zero fa de cifrele calculate. Dup cum a fost indicat n Bilanul Ministerului Afacerilor Interne pentru a.1999 Corupia deja a ptruns n majoritatea sferelor statale de activitate i de acest viciu sunt afectae o bun parte din persoanele cu funcii de rspundere, iar conform Procuraturii Generale n ultimii ani n ar are loc o extindere a corupiei, situaia devenind alarmant. 2.3 Prejudiciul cauzat de corupie, consecine Prejudiciul cauzat cetenilor i statului ca rezultat al actelor de mituire este destul de impuntor. Conform datelor Ministerului Afacerilor Interne, pe cazurile de mituire aflate n gestiune n anul 2000 prejudiciul stabilit constituie circa 7,88 mil. lei, din care 1,72 mil. Lei revin anului 2000. n comparaie cu prejudiciul direct, cauzat ca rezultat al actelor de mituire, consecinele negative ale fenomenului corupiei sunt mult mai grave. Datorit actelor de corupie a fost i este posibil comiterea altor tipuri de infraciuni, inclusiv grave, mai cu seam a celor economico-financiare. Conform aceleiai surse n anul 1999 circa 795 infraciuni cu caracater economic (sau circa 23% din numrul total al infraciunilor economice nregistrate) conin elemente de corupie i protecionism, din numrul de crime de ordin economic relevate n a.2000, respectiv 1028 (28,6%) infraciuni poart un caracter social grav, circa 303 (8,4%) conin elemente
31

Transparency International Moldova

de corupie i protecionism. Pentru comiterea infraciunilor de ordin economico-financiar snt demascate i puse sub nvinuire 2189 persoane, inclusiv 600 (27,4%) cu funcii de rspundere.
Infraciunile economice nregistrate n perioada 1992-9 luni 2001 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 9l-2001

Dac este s efectum o analiz a evoluiei strii infracionale, stabilim o cretere a cotei infraciunilor economico-financiare (vezi tabelul i diagrama), mai mult ca att s-a stabilit o dependen direct proporional dintre numrul actelor de corupie i numrul infraciunilor economico-financiare. Prejudiciul cauzat ca rezultat al infraciunilor economicofinanciare nregistrate n a.2000 constituie circa 149,4 mil. lei, inclusiv sustrageri prin abuz circa 36,2 mil.lei, infraciuni fiscale circa 67,3 mil.lei, contrabanda - 15,0 mil.lei. Din infraciunile cu caracter economic (ce se comit ntr-o mare msur ca rezultat al actelor de corupie) un interes deosebit
32

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

prezint infraciunile, ce contribuie la formarea i consolidarea economiei subterane. La acest capitol n anul 2000 au fost relevate 2281 infraciuni. n acest domeniu se evideniaz evaziunile fiscale, contrabanda de mrfuri i nclcri penale ce in de falsificarea, fabricarea i comercializarea mrfurilor i produselor de larg consum. Infraciunile enumerate se comit, n principiu, n scopul de a obine un profit mai mare ntr-un termen scurt. Datele prezentate de organele de drept i de control fiscal/financiar confirm nivelul sporit al corupiei n Moldova i consecinele grave ale acestui fenomen. n baza materialelor obinute Serviciul de Informaii i Securitate mrturisete, c problema corupiei i
mln lei 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Economicfinanciare, inclusiv Sustrageri prin abuz Mit Contraband Infraciuni fiscale

Prejudiciul pe infraciunile economice nregistrate n anul 2000

Suma stabilit a prejudiciului

Sechestrul pe avere, achitare benevol

protecionismului rmne foarte acut pentru republic. De regul, n spatele majoritii crimelor economice din sistemul creditar-bancar, relaiilor economice externe, a cazurilor de contraband n proporii deosebit de mari, se afl reprezentani
33

Transparency International Moldova

ai organelor administraiei publice, persoane cu funcii de rspundere ale ministerelor, departamentelor. 2.4 Evaziunea fiscal A fost stabilit c numrul infraciunilor fiscale a crescut considerabil. Dac n a.1999 pe teritoriul Republicii Moldova s-au nregistrat 582 infraciuni, apoi n a.2000 795 asemenea infraciuni, adic cu 36,6% mai mult cu un prejudiciu material de circa 67,3 mil. lei. Astfel, conductorii SA Iujanca (Comrat), SRL Camferel (Chiinu), ntreprinderea individual Jana Durletean (Durleti) prin includerea n documentele contabile a datelor denaturate, au comis evaziuni fiscale, n sum de 1; 3.2 i 6.4 mil. lei, respectiv. Prin nota sa informativ Serviciul de Informaii i Securitate (SIS) informeaz, c au fost depistate i documentate un ir de nclcri ale legislaiei financiar-economice, cazuri de folosire contrar destinaiei a mijloacelor bugetare. Spre exemplu: - n rezultatul unui control complex au fost depistate multiple nclcri ale legislaiei vamale i fiscale n activitatea firmei Holand Traiding, care a prejudiciat bugetul de circa 10 mil.lei, folosind documente false cu privire la exportarea n adresa unor firme inexistente a unor loturi de mrfuri, care n realitate au fost realizate n republic; - au fost documentate cazurile de delapidare a 3.5 mil.lei de ctre conductorii ntreprinderii RED Nord-Vest prin efectuarea operaiunilor financiare cu o firm fictiv; de folosire contrar destinaiei a mijloacelor i delapidarea bunurilor materiale n sum de 2.86 mil. lei la ntreprinderea de gazificare din or.Dondueni; de eschivare a SA Roma din or.Cimilia de la achitarea TVA n sum de 1.44 mil. lei; de obinere ilicit, contra documentelor contrafcute, a mijloacelor bugetare n sum de 320 i 200 mii lei, respectiv, de ctre conductorii ntreprinderii Liman i a firmei Autoradar.
34

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

Pe lng aceasta n rezultatul activitii a fost posibil prevenirea prejudicierii statului n domeniul relaiilor economice externe prin ncheierea contractelor cu firme fantome sau falimentare. Astfel, n rezultatul expertizei independente a fost anulat contractul ntre ntreprinderea de stat Calea Ferat a Moldovei i compania de asigurare Artas, realizarea cruia ar fi putut cauza statului un prejudiciu de 3,5 mil.lei. De asemenea, a fost prevenit ncheierea contractelor ntre aceeai S Calea Ferat a Moldovei i SA Montajspestroi i firma Carlit, privind transmiterea celora din urm a mputernicirilor de a achita datoriile fa de Cile Ferate din Rusia n mrime de 35 mil. franci elveieni i 3 mil. dolari SUA, respectiv. Organelor procuraturii le-au fost remise materialele privind privatizarea unor obiecte de deservire a populaiei i de ocrotire a sntii la preuri mult mai reduse sau prin utilizarea documentelor contrafcute cu ajutorul unor persoane cu funcii de rspundere: a restaurantului Strugura din mun. Cahul contra 200 mii lei, pe cnd preul lui real constituia mai bine de 4 mil. lei, precum i a complexului de reabilitare a sntii, ultimul valornd 1 mil. lei, cu utilizarea documentelor contrafcute de ctre Primria municipiului. Cazurile vizate sunt cercetate n cadrul anchetei. A fost depistat diminuarea intenionat a valorii restante a bazei de pe lng calea ferat, de ctre conducerea SA Vitamin din Nisporeni de la 3.214 mil. lei la 936 mii lei, zdrnicit tentativa de a privatiza ilicit clinica stomatologic din mun. Soroca cu concursul unor lucrtori ai Departamentului Privatizrii. De asemenea, au fost depistate un ir de alte acte ce conin elemente de corupie i protecionism, cum ar fi: - abuzurile de serviciu comise de ctre vice-preedintele executivului Rezina Prodan, implicat n delapidarea mrfurilor destinate pentru stingerea datoriilor fa de Fondul Social;
35

Transparency International Moldova

- cazurile eliberrii ilicite a paapoartelor Republicii Moldova unor ceteni strini i cazuri de falsificare a buletinelor de nregistrare a autoturismelor de 2 colaboratori ai Comisariatului de Poliie mun. Soroca; - achitrile reciproce pentru folosirea gazului natural cu sprijinul conducerii ntreprinderii mixte BIMACO, care cu susinerea efului departamentului de repartizare a gazului n Republica Moldova a SA Moldovagaz A. Belinchis, prin efectuarea achitrii false cu furnizorii din Rusia n anii 19981999 a adus prejudicii statului n sum de 26 mil. lei; - dispariia de la Elevatorul din Cueni a cca 6000 tone de gru din Rezerva de Stat pe care directorul elevatorului Vladimir Ianiev le-a realizat din Rezerva de Stat fr permisiunea organelor abilitate. S-a iniiat un dosar penal, V. Ianiev fiind reinut preventiv. n corespundere cu datele Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, pe parcursul anului 1999, subdiviziunile teritoriale ale serviciului fiscal i Grzii financiare au cuprins cu controale documentare, operative i tematice 36,7 mii de ntreprinderi cu statut de persoan juridic i fizic. La 20,3 mii de ntreprinderi (55,2% din numrul celor supuse controalelor) au fost depistate cazuri de diminuare a sumelor impozitelor, taxelor i altor pli datorate bugetului i alte nclcri a legislaiei fiscale. Cazuri de diminuare a sumelor impozitelor, taxelor i altor pli la buget n proporii mari au fost depistate, de exemplu, la SRL B&S Impex Chiinu (diminuarea TVA la import) i SRL Comtinc Service (tinuirea veniturilor prin utilizarea a 2 conturi bancare, diminuarea sumei impozitelor). n procesul controalelor au fost ntocmite procese verbale cu privire la contraveniile administrative asupra a 27807 persoane, ce dein funcii de decizie n ntreprinderi i ceteni, care au comis nclcri ale legislaiei fiscale. n 13258 de cazuri
36

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

procesele verbale au fost ntocmite pentru nclcarea regulilor de calculare i vrsare a impozitelor i altor pli n buget i n fondurile extrabugetare (art.163 CCA), n 3264 de cazuri pentru nclcarea modului i termenilor de ntocmire i prezentare a drilor de seam fiscale (art.1622), n 3686 de cazuri pentru desfurarea ilegal a activitii de ntreprinztor (art.162), etc. Organele fiscale au adoptat decizii privind aplicarea amenzilor administrative asupra a 533 persoane cu funcii de rspundere. n 193 de cazuri, cnd agenii economici timp ndelungat nu-i onorau obligaiunile fa de buget, contra lor au fost naintate cereri privind derularea procedurilor de faliment. La 1 ianuarie 2000 Judectoria Economic a pronunat hotrri despre derularea procesului de faliment pentru 172 ageni economici, din care n 94 cazuri conform cererilor naintate de organele serviciului fiscal. Direcia Urmrirea i Controlul Contribuabililor Mari (DUCCM), care asigur controlul fiscal i urmrirea plilor la contribuabilii mari (626 ageni economici, care includ cei mai mari importatori i exportatori de mrfuri, precum i ntreprinderile la care sumele impozitului pe venit, a TVA i a accizelor, datorate bugetului, sunt cele mai mari n ar), pe parcursul anului 1999 a efectuat controale fiscale documentare la 258 ntreprinderi mari i la 152 din ele au fost depistate cazuri de diminuare a sumelor impozitelor i taxelor datorate bugetului. Sume considerabile au fost calculate suplimentar la: BCA Banca Social; CET-2; SA Transconstrucia; S Calea Ferat Chiinu; SA Caragasani Vin Tighina; SRL Bioagrochim; SRL Dimiurg; FSPC Vitol; SA Glass Container Company; Combinatul de vinuri i coniacuri din Bli; S Moldatsa; SA Cupcini-Cristal; SA Artima; SA MTV West Botling, etc.

37

Transparency International Moldova

Conform DUCCM a fost calculat suplimentar la buget impozite i taxe n sum de 22142,5 mii lei, inclusiv sanciuni financiare - 7671,7 mii lei. n rezultatul unui control s-au calculat n mediu 145,7 mii lei, inclusiv sanciuni financiare 50,5 mii lei. Din sumele calculate suplimentar 63% revine TVA, 24% accize, 10% - impozite pe venit, 3% - alte impozite i taxe. Pe parcursul a.2000 colaboratorii Serviciului Fiscal de Stat au efectuat 39620 controale documentare, tematice i operative sau cu 2892 controale mai multe (7,9%) dect n a.1999. n procesul controalelor s-au constatat nclcri la 24138 mii contribuabili sau 61,0% din numrul ntreprinderilor controlate, iar n raportul Grzii Financiare acest indice constituie 80%. Cele mai grave nclcri s-au depistat la SRL Chiinu-Gaz, unde s-a calculat suplimentar TVA n sum de 1.9 mln lei; la SRL Complet-gaz s-au calculat impozite n sum de 1,2 mln lei; la SRL Crpineni n rezultatul controlului au fost calculate suplimentar la buget pli n sum de 1,6 mln lei, inclusiv 0,9 mln lei accize i 0,5 mln lei impozit pe venit i altele. O atenie deosebit s-a atras controalelor operative i inopinate efectuate de colaboratorii Grzii Financiare. Astfel, n perioada a.2000 au fost efectuate 11.744 controale, inclusiv 9393 cu decizii de sancionare. Cele mai specifice nclcri fiscale au fost pstrarea, transportarea i comercializarea mrfurilor fr documente de provenien legal n 4871 de cazuri i pentru nerepatrierea valutei n 162 de cazuri. Pentru nclcrile comise i depistate n procesul controalelor efectuate n anul 2000 colaboratorii Serviciului Fiscal de Stat au ntocmit 38,1 mii de procese-verbale cu privire la contravenii administrative. n 20,4 mii de cazuri proceseleverbale au fost ntocmite pentru nclcarea modului de calculare i vrsare a impozitelor, taxelor i altor pli la buget i n fondurile extrabugetare, n 3,7 mii de cazuri pentru
38

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

nclcarea modului i termenilor de prezentare a drilor de seam fiscale, n 5,3 mii de cazuri pentru desfurarea ilegal a activitii de antreprenoriat, etc. n 2000, organelor de anchet le-au fost transmise 1036 materiale de control, din care 374 se afl n stadiu de examinare, la 446 s-a refuzat intentarea dosarelor penale i numai la 216 au fost intentate dosare penale, din ele 42 au fost remise instanelor judectoreti i numai pe 17 cazuri au fost aplicate pedepse penale. n anul 1999 colaboratorii Departamentului Control Financiar i Revizie au efectuat 1588 de revizii documentare i controale tematice, inclusiv la 387 instituii bugetare. Din numrul total de revizii efectuate la 1117 ageni economici (sau la circa 70%) i la 216 instituii bugetare (sau 55,8%) s-au depistat diverse contravenii financiare. S-au primit hotrri i ntocmit dispoziii de plat pentru ncasarea plilor calculate suplimentar la buget pentru cheltuieli nelegitime, lipsuri de mijloace, sustragerea produciei destinate stingerii datoriilor energetice, utilizarea mijloacelor bugetare contrar destinaiei i imobilizarea mijloacelor bugetare, etc. n rezultatul controalelor s-au evideniat multiple nclcri, de exemplu: - la gospodriile agricole i ntreprinderile subordonate Ministerului Agriculturii i Alimentaiei n rezultatul a 305 revizii i controale documentare au fost depistate 216 nclcri ale disciplinei financiare (70,8%); - reviziile i controalele efectuate la 229 ageni din comer i industrie s-au soldat cu depistarea a pagubei la 173 din ei; - nclcri la S.A.Completgaz, care se ocup cu stingerea datoriilor RM fa de Gazprom Rusia pentru gazul procurat, i FPC Brugan SRL;

39

Transparency International Moldova

- la SA Moldovatransgaz, care nu a respectat contractul de transportare a gazului; nu a achitat suma respectiv i nu a calculat i vrsat TVA la buget (de la acordarea serviciilor companiei Gaztex);

- la companiile Lucoil Moldova i Agropetrol - nclcri flagrante a disciplinei fiscale i de preuri.


n 2000 colaboratorii Departamentului Control Financiar i Revizie au efectuat 2264 revizii documentare i controale tematice, n rezultatul crora au depistat pagube i prejudicii cauzate statului i agenilor economici n sum de 321,2 mln lei sau de 2,6 ori mai mult dect n anul 1999 (121,9 mln lei), inclusiv prejudiciul cauzat statului constituie 221,9 mln lei. Reviziile i controalele efectuate au artat, c motivele principale care au dus la contravenii financiare sunt: falsificarea documentelor contabile la petrecerea decontrilor dintre agenii economici i buget, precum i transmiterea datoriilor la tere persoane; cedarea creanelor (datoriilor) de la un agent economic la altul; nregistrarea firmelor fantome pe un termen scurt; evidena contabil dubl i nesatisfctoare; pierderea documentelor contabile i nimicirea lor; iresponsabilitatea conductorilor i contabililor; eschivarea de la impozite.

n 2000 s-a stabilit c ordonatorii de credite ai instituiilor bugetare admit cazuri de: - cheltueli nelegitime; - lipsuri de bunuri materiale, utilizarea mijloacelor contrar destinaiei; - nerespectarea normativelor bugetare; - depirea limitelor de cheltuieli.

40

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

A fost stabilit utilizarea mijloacelor bugetare contrar destinaiei i imobilizarea lor, inclusiv la 5 instituii subordonate Ministerului Educaiei i tiinei, 11 instituii subordonate Ministerului Sntii, 2 instituii subrodonate Ministerului Justiiei, o instituie a MAI. n rezultatul reviziilor efectuate n 308 primrii din republic, la 161 din ele au fost depistate nclcri financiare. Analiza situaiei denot c evaziunea fiscal este o norm pentru majoritatea agenilor economici. Este cunoscut faptul c corupia n organele de control fiscal i evaziunea fiscal sunt dou fenomene care se nutresc reciproc. Pe de o parte, corupia organelor de control duce la creterea evaziunii fiscale i reducerea incasrilor n bugetul de stat, iar pe de alt parte, reducerea posibilitilor statului de a remunera decent funcionarii publici, din cauza reducerii incasrilor n buget, duce la coruperea n mas a funcionarilor publici. Astfel, ntr-un sondaj de opinie public efectuat de Transparency International Moldova, reprezentanii businessului mic i mediu au fost ntrebai a cta parte din suma evaziunii depistate este suficient pentru a plti inspectorului ca evaziunea fiscal s nu fie nregistrat oficial. Rezultatele au fost discurajatoare: n mediu este suficient de a plti circa 35% din suma iniial, pentru a scapa de probleme cu statul. Mai mult ca att, respondenii au afirmat c, de obicei, cu ct mai mare este suma evaziunii, cu att mai mic n proporii este mita.

41

Transparency International Moldova


Ev aziune a fiscala (% din v e niturile bige tului consoludat)
40 35 30 25 20 15 10 5 0 1994 199 5 1996 1997 1998 1999 2000

Frecventa evaz iunii fiscale (% din numarul total)


80 70 60 50 40 30 20 10 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Toti contribuabilii Pers oane juridice

E vaz iunea medie fiscala la un contribuabil (mii lei)


16 14 12 10 8 6 4 2 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Toti contribuabilii Pers oane juridice

.42

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

Transparency International Moldova a efectuat estimarea evaziunilor totale n Republica Moldova pe baza datelor iniiale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Rezultatele arat c acest fenomen se afl ntr-o cretere de form exponenial. Dac n 1994 suma evaziunilor estimate total constituia 4% din veniturile bugetului consolidat, atunci n anul 2000, conform estimrilor minimale, ponderea lor a crescut deja pn la 38%, sau circa 900 milioane lei. Din ele evaziunile fiscale ale persoanelor juridice au constituit 93.76%, iar cele ale persoanelor fizice doar 6.24%. Disciplina fiscal crete nu numai n volum, dar i n frecven. Densitatea sau frecvena evaziunii fiscale, fiind calculat ca o cot a numrului de cazuri de depistare a evaziunii fiscale, n numrul total de controale fiscale aproape s-a dublat n intervalul de timp 1994 2000 (de la 32% pn la 65%). Suma medie a unei evaziuni depistate pentru un contribuabil a crescut de la 1.8 pn la 8 mii lei. Se observ o difereniere a acestor indicatori n diviziune regional. Astfel, printre persoane juridice cel mai frecvent ncalc legislaia fiscal cei din Tighina (90%), Soroca (80%), Edine (78%) i municipiul Chiinu (78%). Densitatea minim a contraveniilor a fost nregistrat n jud. Bli (49%) i Lpuna (60%), media pentru Moldova fiind de 90%. Persoanele juridice care cel mai frecvent au fost supuse controalelor din partea inspeciilor fiscale sunt contribuabilii de proporii (DUCCM - 72% din numrul lor total) i cei din judeul Tighina (68%). Cel mai rar au fost supui controalelor contribuabilii din municipiul Chiinu (doar 6% din numrul total al contribuabililor nregistrai), UTA Gguz (14%), media pe Republica Moldova constituind 16%. Evaziunea medie la un contribuabil ntre persoane fizice este de proporii mici i nu afecteaz esenial veniturile bugetului de stat. Printre persoane fizice n republic evaziunea maximal la
43

Transparency International Moldova

un contribuabil a fost aceea de la contribuabili de proporii mari 68 mii lei. Dup ele vine Chiinul 21.69 mii lei i UTA Gguz (20 mii lei). Se pune logic ntrebarea: sunt oare egal pedepsii contribuabilii pentru evaziuni de aceleai proporii? Rspunsul este nu. Suma total a penalitilor pentru nclcarea legislaiei fiscale a variat de la 35010.2 mii lei n municipiul Chiinu i 16241 mii lei pentru contribuabilii de proporii (DUCCM), pn la 311 mii lei n jud. Taraclia. Pentru persoane juridice aceste penaliti au variat de la 34909.9 mii lei n municipiul Chiinu i 16241 mii lei pentru DUCCM, pn la 1142 mii lei n Cahul, Orhei, i, n sfrit, jud. Taraclia 125 mii lei. Pentru persoanele fizice: la penaliti maximale au fost supui contribuabilii municipiului Chiinu (1077.6 mii lei) i judeului Chiinu (727 mii lei), iar cei din jud. Lapuna (147 mii lei) i Tighina (54 mii lei) au fost supui la penaliti minimale. De fapt, suma penalitilor ntr-o anumit regiune nu explic faptul ct de sever au fost pedepsii cei care au nclcat legislaia. Drept un indice care ar explica acest fapt ar servi rata penal, care se calculeaz ca suma penalitilor mprit la suma evaziunii fiscale depistate, exprimat n procente. Pentru toi contribuabilii, incluznd persoanele juridice i cele fizice, cei mai sever penalizai n anul 2000 au fost cei din jud. Tighina, unde rata penal a constituit 112%. Dup ei urmeaz jud. Ungheni (97%), municipiul Chiinu (80%), jud. Orhei i Cahul (pentru ambele - 77%).

44

Evaziunea medie la un contribuabil (mii lei)


DUCCM Mun. Chisinau UTA Gagauzia Edinet Taraclia Soroca Lapusna Cahul Jud. Chisinau Balti Orhei Ungheni Jud. Tighina 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Jud. Tighina Ungheni Mun. Chisinau Cahul Orhei Balti Edinet UTA Gagauzia Jud. Chisinau Lapusna Soroca DUCCM Taraclia 0

Rata penalitatilor (%)

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

20

40

60

80

100

120

45

Transparency International Moldova

Densitatea contraventiilor (% )
Jud. Tighina Soroca Edinet Mun. Chisinau UTA Gagauzia Cahul Ungheni Taraclia Jud. Chisinau Orhei DUCCM Lapusna Balti 0 20 40 60 80 100

Densitatea controalelor fiscale - persoane juridice (% )


DUCCM Jud. Tighina Taraclia Balti Edinet Soroca Ungheni Lapusna Cahul Jud. Chisinau Orhei UTA Gagauzia Mun. Chisinau 0 10 20 30 40 50 60 70 80

46

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

Cel mai puin penalizai au fost contribuabilii din jud. Taraclia (13.5%), rata penal medie pentru Republica Moldova n 2000 fiind egal cu 70%. Contribuabilii de proporii, de regul, desfoar activitile sale n mai multe regiuni prin intermediul filialelor, de aceea, anume ei sunt supui cel mai frecvent controalelor. Posibil, aceasta se lmurete i prin faptul c dimensiunile evaziunii fiscale sunt mari printre aceti contribuabili. Totui, probabil, datorit posibilitilor de a mitui inspectorii fiscali la ntreprinderile mai nstrite, rata penalitilor la acest grup de ntreprinderi este pe neateptate cea mai mic n comparaie cu ceilali contribuabili. O atenie aparte merit evaziunea fiscal n UTA Gguzia. Avnd cea mai joas frecven a controalelor fiscale i tranzacii economice relative mici, ea marcheaz una din cele mai mari sume de evaziuni fiscale la un contribuabil i o frecvena foarte nalt a evaziunii fiscale. Rata penalitilor n aceast regiune este comparativ mic, iar nivelul de colectare a penalitilor este cel mai jos n ar. Rezultatele arat c, indiferent de faptul dac aceasta este intenionat, sau nu, n aceast regiune sunt create condiii pentru o sporire continu a evaziunii fiscale. 2.5 Contrabanda de mrfuri Dac ne referim la activitatea ce ine de plata taxelor vamale, putem constata c n acest domeniu persist aceeai tendin. n scopul dobndirii veniturilor ilegale prin eschivarea de la plata taxelor vamale s-au intensificat actele de contraband. Pe parcursul anului 2000 s-au nregistrat 195 asemenea infraciuni, adic cu 57,3% mai mult dect n anul 1999. Contrabandei se supun mai cu seam mrfurile de larg consum, produsele de tutungerie, petroliere, alcoolul, preparatele medicinale, substanele chimice, precum i alte mrfuri. De exemplu: - n perioada anilor 1999-2000 firma SUCCES-M din Chiinu n 23 de cazuri a importat marf (frigidere) n
47

Transparency International Moldova

sum de 405 mii dolari SUA fr a o declara, marfa fiind transportat prin punctele de control mixte (poliia, vama, serviciul fiscal); la 30.05.99 inspectorul vamal Briceni C mpreun cu cet. J au introdus n Republica Moldova prin contraband 17982 kg de crenvurti n sum de 9631 dolari SUA; la 02.01.2000 - mpreun cu cet. J au introdus n Republica Moldova 37800 kg pulpe de gin n sum de 39597 dolari SUA; la 13.08.2000 tot inspectorul vamal Briceni C mpreun cu cet.N au trecut prin contraband carne congelat n sum de 11878 dolari SUA; la 10.09.2000 inspectorul vamal Briceni S mpreun cu cet.M au introdus prin contraband n Republica Moldova mobil n sum de 6865 dolari SUA; la 04.11.2000 mpreun cu cet. J au trecut prin contraband mezeluri n sum de 7773 dolari SUA; la 16.11.99 inspectorul vamal Briceni mpreun cu cet. G au trecut prin contraband n Republica Moldova 37800 kg pulpe de gin n sum de 20518 dolari SUA; la 15.02.2000 inspectorul vamal Briceni Z mpreun cu cet.J au introdus n Republica Moldova prin contraband 19187 kg crenvurti n sum de 9823 dolari SUA.

Not: datele complete despre persoanele implicate n actele de contraband nu sunt prezentate deoarece cazurile se cerceteaz.

Este important faptul, c n toate cazurile indicate de trecere a mrfurilor de contraband prin vam dosarele penale au fost intentate numai n baza art.75 al.5 Cod penal (contrabanda de mrfuri), dar nu i pe cazurile de corupie comise de luctorii respectivi (n cazul dat ai Vamei Briceni), doar este evident c trecerea mrfurilor de ctre persoanele indicate nu a fost efectuat fr ca lucrtorii vamei s obin careva beneficii, ceea ce poate fi verificat prin procedura declarrii i controlului veniturilor. De asemenea, este important faptul c lipsesc careva informaii, care ar indica tragerea la rspundere a
48

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

conductorilor vamei pentru nerespectarea prevederilor Legii privind combaterea corupiei i protecionismului. n anul 2001 intensitatea actelor de contraband nu s-a micorat i, prin urmare, contrabanda, de asemenea, devine (sau este) o norm pentru agenii economici i persoanele fizice. 2.6 Comercializarea de mrfuri contrafcute Pe parcursul anului 2000, MAI a ridicat de la delicveni mrfuri contrafcute n valoare de 2,3 mil. lei, inclusiv: 117,2 tone de alcool n sum de 1,0 mil. lei, 138314 sticle de vodc la o valoare de circa 874,4 mii lei, 18948 sticle de coniac fals de 271,4 mii lei, 2030 sticle de ampanie n sum de circa 22,6 mii lei i 8,3 tone de vin n sum de 92,7 mii lei. Pe lng numrul indicat de infraciuni, n a.2000 au fost depistate 13492 contravenii economico-financiare, pe care au fost aplicate amenzi n sum de 1,9 mil. lei i confiscate mrfuri n valoare de 1,3 mil. lei. 2.7 Firme-ecran n rezultatul activitii de combatere a infraciunilor cu caracter economic a fost depistat fenomenul de utilizare a firmelor ca ecran pentru ascunderea infraciunilor, inclusiv de corupie. De exemplu, conform datelor MAI, ctre 01.01.2001 n Republica Moldova erau nregistrate 1341 firme, n autorizaia i statutul cror fusese inclus practicarea turismului internaional. A fost stabilit c din numrul de firme autorizate doar 307 aveau licen eliberat de Ministerul Economiei i Reformelor pentru a activa n acest domeniu. n legtur cu aceasta i fiind impuse la o renregistrare obligatorie la Agenia Naional de Turism, la 01.01.2001 au fost renregistrate doar 126 firme. Din ele 12 firme au primit licene ca ageni economici pentru angajarea i plasarea n cmpul muncii peste hotare a cetenilor Republicii Moldova i numai 3 din ele realmente activeaz n acest domeniu. Celelalte, ntr-o mare msur practic activitatea
49

Transparency International Moldova

ilegal de trafic de fiine umane, care este nsoit de un ir de acte de corupie. 2.8 Corupia i crima organizat La compartimentul Combaterea criminalitii de ordin economico-financiar, Ministerul Afacerilor Interne menioneaz c n pofida msurilor ntreprinse, n republic continu tendina de criminalizare a ramurilor vital importante ale economiei naionale, devin tot mai insistente ncercrile de ptrundere a elementelor criminale n structurile organelor statale, de rspndire tot mai larg a mituirii i coruperii conductorilor structurilor economice, funcionarilor publici i antrenarea lor n activitile criminale. Nectnd la msurile ntreprinse, tot mai ngrijortoare devine activitatea formaiunilor criminale organizate, care-i contureaz structuri stabile ramificndu-se i pe plan internaional. Aici se arat legtura dintre corupie i crima organizat prin intermediul nu numai a infraciunilor tradiionale, dar mai cu seam prin intermediul infraciunilor economice, economiei subterane. Ca rezultat al ptrunderii corupiei i crimei organizate se distrug un ir de ntreprinderi, chiar ramuri ntregi ale economiei naionale. Dat fiind faptul, c o parte din funcionari publici accept mituirea din partea infractorilor, mai cu seam de la autoriti i membri ai gruprilor criminale organizate, aprnd interesele lor ilegale, ei (funcionarii) astfel devin dependeni de crima organizat, finanai de ea. Prin intermediul actelor de mituire funcionarii corupi apr interesele crimei organizate, accept comiterea infraciunilor ce in de crima organizat, astfel contribuind la rspndirea circulaiei ilegale a drogurilor, armelor, contrabandei de mrfuri, splarea banilor, prostituia, traficul de fiine umane, alte infraciuni ce in de crima organizat. Din aceste motive corupia constituie o form sau
50

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

un element al crimei organizate i este perceput ca mafie, crim organizat. 2.9 Degradarea economic i social Mijloacele dobndite pe ci ilicite sunt considerabile (n
mln lei 600 500 400 300 200 100 0 1995 Cauzat 1996 1997 1998 1999 2000 Anul Restituit Prejudiciul pe infraciunile nregistrate n perioada 1995-2000

diagram este indicat numai prejudiciul cauzat i restituit n rezultatul numai infraciunilor nregistrate). Aceste mijloace se spal i se includ n economia subteran, utiliznd coruperea funcionarilor publici. La rndul su, economia subteran duce la creterea evaziunii fiscale, diminuarea plilor la buget, astfel apar datorii la salarii, pensii, etc. De exemplu, n anul 1998 datoriile la salarii constituiau 276 mil. lei. n rezultatul fenomenelor care s-au petrecut, produsul intern brut (PIB) a sczut brusc i n anul 2000 constituia mai puin de o treime din PIB 1990 (PIB pe cap de locuitor n anul 2000 constituia circa 360 dolari SUA (cel mai jos n statele n
51

Transparency International Moldova

tranziie), ceea ce corespunde indicelui perceperii corupiei, conform cruia Moldova se afl printre statele cu o economie slab dezvoltat. Astfel, corupia contribuie la o dezvoltare economic slab, la venituri mici i la dezvoltarea economiei subterane, iar cele din urm, la rndul su, contribuie la adncirea corupiei, crenduse un cerc vicios conform schemei:

CORUPIA

Dezvoltarea economic slab Venituri mici Dezvoltarea economiei subterane

Anume din aceste motive corupia este frn n dezvoltarea economic i blocheaz mersul reformelor n ar. Pe lng faptul c corupia provoac cetenilor i statului enorme pierderi materiale i financiare, aceste aciuni mai au i un ir de alte consecine negative, cum ar fi: 52

discreditarea autoritilor publice de toate nivelurile, discreditarea aparatului de stat; subminarea stabilitii n societate, bazelor democratice ale noii societi; denaturarea principiilor legalitii, consolidarea crimei organizate; frnarea realizrii reformelor promovate;

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

eecul politicii de susinere a antreprenoriatului i micului business; eecul politicii sociale, n domeniul educaiei, sntii, mediului ambiant, etc.; creterea datoriilor statului; formarea clanului economic i politic ce impune societii voina sa; paralizarea instituiilor statului.

Adic, pe lng impactul negativ economic mai apare impactul social, impactul asupra securitii politice a statului.

53

Transparency International Moldova

3. Problemele combaterii corupiei


3.1 Voina de a combate corupia Nectnd la adncirea corupiei n notele informative se menioneaz despre unele neajunsuri n activitatea organelor de drept n lupta cu corupia. Conform Procuraturii Generale, sunt foarte rare cazurile de depistare i tragere la rspundere a persoanelor vinovate n actele de protecionism pe art.17417 i 17418 al Codului cu privire la Contraveniile Administrative Protecionismul i Nerespectarea prevederilor Legii privind combaterea corupiei i protecionismului. Doar procurorii Gguziei i al sectorului Streni au intentat cte 4 proceduri administrative n baza art. 17417 CCA (protecionism). Se menioneaz c n 18 sectoare din republic nu a fost depistat nici un caz de mituire. Colaboratorii serviciilor operative din sectoarele Basarabeasca, Dondueni, Drochia, Camenca, Comrat n-au depistat asemenea infraciuni pe parcursul ultimilor 5 ani. Situaia descris ns, nu mrturisete c n sectoarele indicate fenomenul nu exist, este dezrdcinat, ci, dimpotriv, demonstreaz incapacitatea or lipsa voinei organelor de resort de a le demasca, ignorarea procedeelor de investigaii, ceea ce confirm aprecierile sus-menionate, precum c numrul real al actelor de corupie este mult mai mare i c majoritatea actelor de corupie nu sunt relevate de ctre organele de resort. Mai mult ca att, n alte cazuri persoane cu funcii de rspundere nu numai c nu depisteaz actele de corupie, ci singuri le comit. De exemplu eful seciei A a Direciei Operaiuni i Misiuni Speciale a Inspectoratului General de Poliie, locotenent-colonel de poliie M. Grosu a acoperit excortarea a 4 automobile TIR, care transportau fiecare
54

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

cte 19 tone de deeuri de aluminiu. La 11.09.2000 Procuratura General a pornit pe acest caz un proces penal n baza art.185 al.1 CP. Procuratura General atrage atenia, c Potrivit art.12 din Legea privind combaterea corupiei i protecionismului, conductorii de autoriti publice, ntreprinderi, instituii sunt obligai s ia msurile de rigoare fa de funcionarii din subordine vinovai de svrirea unor acte de corupie i protecionism. Eschivarea intenionat de la msurile prevzute atrage dup sine rspunderea conform legislaiei n vigoare i destituirea i tot aici menioneaz c astfel de cazuri nu sunt cunoscute. Conform Procuraturii Generale, una din sarcinile primordiale ale statului este contracararea fenomenului corupional. n ultimii ani n ar are loc o extindere a corupiei, situaia devenind alarmant. Dei despre necesitatea combaterii corupiei se vorbete mult la cele mai nalte niveluri, se adopt legi respective, hotrri, decizii, msuri i aciuni concrete n aceast direcie practic nu se ntreprind, ceea ce de fapt ne vorbete nu despre lupta cu acest flagel social, ci despre o mimare a acestei lupte. Prin aceasta se constat c exist problema voinei autoritilor de a lupta cu corupia i eficacitatea acestei activiti. 3.2 Salarizarea funcionarilor n legtur cu necesitatea unei activiti mai eficiente n lupta cu corupia se menioneaz unele abateri de la respectarea legii sau c aceast lupt n unele cazuri nu poate fi efectuat datorit golurilor n legislaie. Astfel Procuratura General indic, c nu se asigur garaniile stipulate n art.6 lit.c a Legii privind combaterea corupiei i protecionismului, care prevede asigurarea funcionarilor publici cu salarii de la bugetul de stat i cu privilegii n mrimea corespunztoare
55

Transparency International Moldova

competenei i rspunderii lor, fapt care ar oferi acestora i familiilor lor un nivel de trai decent i ar exclude ntr-o msur considerabil manifestrile de corupie i protecionism; c lupta cu fenomenele corupiei i protecionismului se duce practic doar prin aplicarea prevederilor Codului penal i rareori ale Codului contraveniilor administrative i nu a Legii privind combaterea corupiei i protecionismului. 3.3 Declararea i controlul veniturilor Procuratura General este indignat de neexecutarea unor prevederi ale legislaiei, bunoar a art.12 din Legea serviciului public, precum i art.10 din Legea privind combaterea corupiei i protecionismului, potrivit crora la ncadrarea n serviciul public i ulterior n fiecare an, funcionarul este obligat s prezinte o declaraie privind veniturile, averea imobiliar i mobiliar de valoare, depunerile bancare i hrtiile de valoare, angajamentele financiare, inclusiv n strintate. Conform Procuraturii Generale, aceste cerine au rmas la nivel de constatri n lege. Declaraiile cum nu se depuneau aa i nu se depun cu att mai mult nu se controleaz, Potrivit Hotrrii Guvernului nr.199 din 02.04.96 Direcia pentru politica de cadre de lng Guvern, n termen de 3 luni, urma s asigure prezentarea de ctre toi funcionarii publici din republic, n modul stabilit de lege, a declaraiilor privind veniturile. Dei au trecut mai mult de 4 ani, declaraii despre venituri nimeni nu prezint. Prin aceasta se constat c exist problema declarrii i controlului veniturilor funcionarilor publici.

56

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

3.4 Colectarea probelor Un rol important n combaterea criminalitii revine activitii operative de investigaii. Procuratura General regret c posibilitile i msurile de investigaii operative prevzute n Legea privind activitatea operativ de investigaii adoptat n 1994 pn n prezent nu se utilizeaz pe deplin, rezultatele acestor activiti n multe cazuri nu snt suficiente pentru ntreprinderea unor msuri active de relevare a atentatelor criminale; prevenire, curmare, descoperire a infraciunilor i persoanelor, care le organizeaz, le comit sau le-au comis; de cutare a persoanelor. Este vdit c legea dat nu se utilizeaz pe deplin, datorit legturii slabe a legii date cu Codul de procedur penal. Anume din acest motiv exist problema recunoaterii probelor dobndite la etapa activitii operative de investigaii (pn la intentarea dosarului penal) ca probe pe dosarul penal, precum i problema recunoaterii msurilor operative de investigaii ca metode (mai bine zis mijloace de anchet) de acumulare a probelor. Din motivul c n calitate de probe sunt recunoscute numai datele faptice obinute n corespundere cu procedura penal, n prezent organele de cercetare penal i anchet preliminar utilizeaz diferite procedee pentru a transforma datele faptice (materialele), obinute ca rezultat al activitii operative de investigaii, n probe pe cazul penal respectiv. Tot din acest motiv se vehiculeaz mult cu termenul de reinere, care anterior a fost de pn la 24 de ore, termen, care din 12.07.2001 a fost mrit pn la 72 de ore (art.25 al.3 al Constituiei). n cazul cnd ar fi fost recunoscute ca probe toate datele faptice obinute nu numai n baza Codului de procedur penal, dar i ca rezultat al activitii operative de investigaii, aceste probleme ar fi eliminate. Aceasta are o deosebit importan n cazurile de combatere a corupiei i crimei organizate, cci probele principale pe cazurile de infraciuni de
57

Transparency International Moldova

acest gen se dobndesc anume la etapa activitii operative de investigaii. De aceea, se propune modificarea articolelor Codului de procedur penal, prin care: - ca probe s fie recunoscute, de asemenea, datele faptice (materialele) obinute ca rezultat al activitii operative de investigaii n corespundere cu Legea nr.45-XIII din 12.04.94; - acumularea probelor s se efectueze n condiiile i utiliznd mijloacele de anchet stipulate de Codul de procedur penal i Legea cu privire la activitatea operativ de investigaii. 3.5 Protejarea persoanelor O problem dificil, cu care se confrunt organele de urmrire penal i instanele judectoreti este protejarea martorilor, prii vtmate, a persoanelor care acord ajutor n procesul penal i a rudelor acestora. Procedeele utilizate la anchetarea cazurilor penale n multe cazuri nu sunt ndreptate spre protejarea categoriilor indicate de persoane, cu att mai mult, c Legea privind protecia de stat a prii vtmate, a martorilor i a altor persoane care acord ajutor n procesul penal, fiind adoptat, nu poate fi pe deplin realizat din lipsa unui suport real financiar. 3.6 Responsabilitatea persoanelor juridice Procuratura General constat existena problemei care constituie lipsa legii despre rspundere colectiv. De exemplu, conform Procuraturii Generale, n cadrul controalelor pribind respectarea legislaiei n procesul privatizrii patrimoniului de stat a fost depistat un ir ntreg de nclcri i chiar neglijare a legii, ns n toate cazurile se face trimitere la deciziile comisiei de privatizare. Spre exemplu, Departamentul Privatizrii i Administrrii Proprietii de Stat, conform deciziilor sale, a permis privatizarea pachetului de aciuni a statului n fabricile de prelucrare a seminelor de
58

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

porumb din Reuel i SA Semine-Nord, prin ce statul a fost prejudiciat cu 14,9 mil. lei, fiind diminuat preul acestor obiecte. Contractele de cumprare-vnzare au fost reziliate de Judectoria Economic la cererea Procuraturii Generale. Altceva nu s-a putut ntreprinde din motivul c decizia a fost adoptat de comisie. Evident c se cere stabilirea prin lege n aceste cazuri a rspunderii personale a preedintelui Comisiei, or a comisiei n ntregime. Aceasta ar exclude adoptarea a astfel de decizii. Aceast problem a aprut n mai multe cazuri i lipsa unei responsabiliti a persoanelor juridice contribuie la rspndirea corupiei. Din acest motiv este binevenit propunerea de a introduce modificri n legislaia n vigoare, prin care s-ar prevedea responsabilitatea persoanelor juridice, cu att mai mult c aceast msur este prevzut de Convenia penal asupra corupiei. 3.7 Controlul asupra activitii i deciziilor procuraturii Ministerul Afacerilor Interne este ngrijorat de soarta cauzelor penale i deciziilor luate pe marginea lor. Se menioneaz c dup cum arat analiza pe anii 1998 7 luni 2000, de la 19,2 pn la 32,1% ale dosarelor pornite sunt clasate de organele procuraturii n baza art.5 p.1 i 2 Cod de procedur penal (ne reamintim c n a.2000 n Republica Moldova au fost nregistrate 38267 infraciuni), prin care s-ar subnelege c un numr din dosare sunt clasate nentemeiat i c aceste dosare nu ajung pentru examinare n instana de judecat. Mai mult ca att, apare o contradicie prin care nelegem c de la bun nceput se intenteaz dosare penale n baza indicilor componenei de infraciune ca mai apoi aceste dosare s fie clasate, de exemplu, din lipsa componenei de infraciune. Acest fenomen este confirmat de datele statistice ale Departamentului pentru Combaterea Crimei Organizate i Corupiei, conform crua din numrul total al dosarelor penale
59

Transparency International Moldova

clasate n anul 2000 de ctre organele procuraturii 18 in de acte de corupie, toate cauzele fiind clasate n baza art.5 p.2 Cod de procedur penal (din lipsa componenei de infraciune). Printre dosarele penale clasate de organele procuraturii sunt foarte multe dosare ce in de corupie sau de infraciuni economico-financiare, care au afectat grav economia naional. n acest sens organele procuraturii s-au transformat ntr-o arhiv de dosare penale clasate. ntr-o mare msur, problema clasrii dosarelor penale se afl la baza unor conflicte ntre procuratur i poliie ceea ce influeneaz direct i diminueaz eficacitatea colaborrii ntre aceste organe de drept i ca urmare diminueaz rezultatele activitii de combatere a criminalitii. Posibil, din acest motiv Procuratura General a iniiat elaborarea unui acord de colaborare ntre organele de drept i de control. Dat fiind faptul, c proiectul de acord coninea n sine un mecanism, prin care se crea posibilitatea real ca organele procuraturii s dirijeze cu activitatea organelor de drept i de control prin intermediul grupurilor mixte (ceea ce contravine legislaiei n vigoare), proiectul elaborat nu a fost susinut i nu a fost adoptat. Ministerul Afacerilor Interne nu pune la ndoial necesitatea efecturii supravegherii din partea procuraturii asupra respectrii legalitii de ctre organele poliieneti la soluionarea materialelor despre infraciuni. Activitatea subdiviziunilor MAI, inclusiv de clasare a dosarelor penale, este supravegheat de ctre Procuratura General, astfel, deciziile ilegale, inclusiv cea de clasare nentemeiat a dosarelor penale (mai cu seam ca rezultat al fenomenului corupiei) poate fi depistat. n cazul Procuraturii Generale, controlul existent asupra activitii i deciziilor ei este ineficient i, deci, este mult mai puin probabil de a depista ilegalitatea deciziilor luate, inclusiv
60

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

de clasare sau intentare a dosarelor, mai cu seam ca rezultat al actelor de corupie posibile, cu att mai mult c procurorii i anchetatorii procuraturii dispun de imunitate prin lege. Deci, pe lng problemele clasrii cauzelor penale, eficacitii interaciunii (colaborrii) subdiviziunilor organelor de drept este n vigoare i problema controlului judiciar asupra activitii i deciziilor procuraturii, precum i problema imunitii procurorilor, anchetatorilor procuraturii. Credem, c problema controlului judiciar asupra activitii i deciziilor procuraturii este legat de problema divizrii puterilor n stat (legislativ, executiv i judectoreasc). Privitor la locul i rolul procuraturii se poate de constatat c n Republica Moldova s-a pstrat, n principiu, structura exsovietic, prin care procuratura, fiind un organ de drept, nu este o structur a Guvernului, dar o structur care conform Legii cu privire la Procuratur (art.1 p.4), i exercit atribuiile ca organ autonom n sistemul organelor judectoreti. Posibil, din aceste motive bntuie prerea c procuratura se consider ca stat n stat. n aa condiii controlul asupra activitii i deciziilor procuraturii nu poate fi eficient i, deci, urmeaz a fi determinat locul i rolul procuraturii n cercul organelor de drept. Anume din aceste motive n cadrul reformei de drept s-a propus i se propune subordonarea Procuraturii Generale Ministerului Justiiei dup modelul statelor democratice dezvoltate cu atribuirea ei a rolului ateptat, ceea ce ar permite rezolvarea problemelor aprute, inclusiv a controlului judiciar asupra activitii i deciziilor procuraturii.

61

Transparency International Moldova

3.8 Incriminarea corupiei Ministerul Afacerilor Interne mai menioneaz c n anul 1999 de ctre instanele judectoreti din republic au fost aplicate pedepse condiionate pe 4711 dosare, iar cu amnarea sentinei s-au primit decizii pe 724 dosare penale. Aceste tendine negative, pot avea consecine imprevizibile, care nu pot contribui la ameliorarea situaiei criminogene din ar. Este evident c printre cele enumerate sunt i cauze ce in de corupie, infraciuni economice. Aceast ngrijorare se confirm inclusiv de Procuratura General, care menioneaz c pe parcursul anului 2000 instanele judectoreti au examinat 28 cauze penale de luare de mit. Au fost amendai 4 inculpai, privai de libertate 3, cu suspendarea pedepsei 9, n 2 cazuri aciunile au fost rencadrate i aplicate prevederile art.43 Cod Penal, n privina a 12 inculpai au fost pronunate sentine de achitare (3 n baza renunului legal al procurorului la nvinuire) au fost atacate 3 sentine din motivele blndeei pedepsei i 5 de achitare. n acest sens se observ necesitatea revizuirii prevederilor art.42 (aplicarea unei pedepse mai blnde dect cea prevzut de lege), art.43 (suspendarea pedepsei) i 441 (amnarea executrii sentinei) Cod penal referitor la infraciunile de corupie i alte tipuri de infraciuni grave. Nu este logic, de exemplu, ca n cazul lurii de mit, recunoscut ca crim grav, s se aplice o pedeaps mai blnd sau suspendarea pedepsei, chiar i n cazul art.187 al.2 (aciune svrit n urma unei nelegeri prealabile de ctre un grup de persoane sau n repetate rnduri sau nsoite de estorcarea mitei, ori primirea unei mite de mari proporii).

62

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

3.9 Sistemul fiscal Referitor la infraciunile fiscale Ministerul Afacerilor Interne menioneaz c o alt pricin const n multiplele dificulti legate de imperfeciunea legislaiei fiscale, c clasarea unui numr considerabil de dosare penale pe infraciuni fiscale sunt generate n principiu de instabilitatea legislaiei fiscale, c prevederile legislaiei n vigoare nu corespund gravitii infraciunilor date reieind din situaia la moment i c pn n prezent se subapreciaz caracterul social periculos al evaziunilor fiscale. n contextul celor expuse unele din propunerile MAI ar fi: - modificarea normei penale (art.1642 CP) de sancionare a evaziunii fiscale; - completarea normei penale (art.1641 CP) privind sancionarea eschivrii de la prezentarea documentelor cu privire la venit; - lrgirea noiunii de infraciune grav (art.71 CP), fiind incluse un ir de norme penale de ordin fiscal, inclusiv evaziunea fiscal i neachitarea impozitelor. Dac revenim la problema evaziunii fiscale, datele prezentate au relevat c se urmrete eschivarea frecvent de la plata impozitelor i taxelor, c acest fenomen are un caracter de mas i devine norm pentru majoritate (de la 61 pn la 80%) i c se urmrete un numr sporit al controalelor ce confirm insistena inspectoratelor fiscale de a ridica impozite, taxe de la agenii economici. Acest fapt reiese din Nota Informativ a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, care indic, c Planul anual al ncasrilor la bugetul consolidat n anul 2000 este ndeplinit la nivel de sut la sut fa de 98,8 la sut n anul 1999, ncasrile la bugetul asigurrilor sociale de stat n anul 2000 au constituit 916,1 mln lei, majorndu-se fa de perioada
63

Transparency International Moldova

anului trecut cu 202,8 mln lei sau cu 28,4 la sut i pare c scopul inspectoratului este, n primul rnd, nu acumularea impozitelor i taxelor n corespundere cu legislaia n vigoare, dar ndeplinirea planului de ncasri la bugetul consolidat i bugetului asigurrilor sociale de stat. Mai mult ca att, asupra agenilor economici se rsfrnge i sistemul de control necoordonat al organelor de control. Anume din acest motiv se ntreprind unele msuri ntru ameliorarea situaiei. n scopul reorganizrii procesului de inspectare i control a subiecilor economici de ctre autoritile fiscale i n vederea asigurrii excluderii dublrii i paralelismului activitii de control cu Departamentul Controlului Financiar i Revizie la 31.01.2000, IFPS a adoptat ordinul nr.14 Privind utilizarea n practic a delegriloradeverine de control i coordonarea activitii de control cu subdiviziunile DCFR. Astfel, prin ordin se prevede excluderea deplasrii haotice a inspectorilor i obinerea asigurrii subiectului economic supus controlului asupra respectrii procedurii de efectuare a controlului fiscal. ntru coordonarea activitii DCFR i organelor fiscale a fost aprobat ordinul Ministerului Finanelor nr.65 din 22.06.2000 Privind coordonarea activitii de control. n scopul optimizrii sistemului de control, a fost efectuat activitatea de implementare a programului PACHET, care const n introducerea informaiilor despre contribuabil, att de ordin general, ct i a drilor de seam fiscale, n baza de date a inspectoratelor, astfel nct s fie posibil dispunerea de informaie fr a apela la multitudinea de dri de seam. Aferent Proiectului Reformei Fiscale din Moldova, a fost realizat programul pilot, care rezid n efectuarea reformei auditului fiscal. Din aceste date se poate concluziona c, ntr-o mare msur, motivul eschivrii frecvente a agenilor economici de la plata
64

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

impozitelor este sistemul fiscal nereuit i existena unor condiii care nu asigur aprarea intereselor legitime ale agenilor economici i ale statului. n scopul ameliorrii situaiei ar fi binevenit reforma fiscal, ce ar contribui eficient i coordonat la lupta cu corupia i care ar reduce povara fiscal n msura n care s-ar crea echilibrul ce va permite dezvoltarea economic i colectarea impozitelor, cu nsprirea ulterioar a responsabilitii pentru evaziunile fiscale i actele de contraband, adoptarea msurilor care ar asigura ca autoritile nsrcinate de implementarea legislaiei fiscale s contribuie la lupta cu corupia, precum i adoptarea unei strategii de stat de protejare a activitilor legitime ale agenilor economici, securitii economice ale statului. 3.10 Imunitatea funcionarilor Vizavi de lupta cu corupia Ministerul Justiiei informeaz, c ntru executarea indicaiilor prim-ministrului viznd examinarea cadrului legislativ al Republicii Moldova n aspectul intercalrii acestuia n continuitatea procesului de promovare a reformelor i depistrii legilor n vigoare care ar putea fi apreciate ca promotoare a corupiei, la 27 aprilie 2000 Ministerul Justiiei a organizat o convocare a reprezentanilor organelor din domeniu. n cadrul convocrii au participat reprezentanii Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Finanelor, Ministerului Economiei i Reformelor, Serviciului de Informaii i Securitate, Curii Supreme de Justiie, Procuraturii Generale i Centrului de Investigaii Strategice i Reforme. n procesul discuiilor au fost conturate cteva direcii prioritare de activitate i n special: 1. Modificarea unui set de acte normative: Legea cu privire la Procuratur, Legea cu privire la statutul judectorului, n vederea excluderii imunitilor stabilite; Legea privind
65

Transparency International Moldova

acordarea de licene pentru unele genuri de activitate, Legea cu privire la patenta de ntreprinztor, Codul Electoral. 2. Urgentarea adoptrii Legii cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor, Legii cu privire la lobbysm, Legii cu privire la limitarea activitii monopoliste i protecia concurenei. 3. Efectuarea unor sondaje de opinii n diverse grupuri sociale pentru a delimita zonele preponderente ale corupiei i pentru a adopta msuri de eradicare a acestui fenomen n structurile concrete, afectate de acest fenomen grav. Prin proiectul prezentat (elaborat de Ministerul Justiiei de comun acord cu Ministerul Afacerilor Interne i Ministerul Economiei i Reformelor ntru executarea nsrcinrii Guvernului din 25.04.2000) se propune ridicarea imunitii colaboratorilor procuraturii i a judectorilor, care, conform Constituiei, nu dispun de imunitile stabilite de legile respective, ntru respectarea principiului constituional al egalitii tuturor cetenilor n faa legii. Deci, problema imunitii lucrtorilor procuraturii se rsfrnge i asupra imunitii judectorilor. n acest context, n scopul realizrii articolului 16 p.2 al Constituiei Republicii Moldova, prin care toi cetenii Republicii Moldova snt egali n faa legii i a autoritilor publice, fr deosebire de ras, naionalitate, origine etnic, limb, religie, sex, opinie, apartenen politic, avere sau origine social, precum i n scopul excluderii barierelor la documentarea activitilor ilegale ale persoanelor corupte se propune ridicarea imunitii lucrtorilor procuraturii, judectorilor, precum i deputailor fa de anchet, urmrire i sanciuni relativ la infraciuni ceea ce ar corespunde unuia din Principiile directoare de lupt contra corupiei, adoptate de Comitetul de Minitri al Consiliului Europei.

66

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

3.11 Legalitatea n organele afacerilor interne Ministerul Afacerilor Interne informeaz c practica disciplinar a constatat urmtoarele: n cadrul organelor i subdiviziunilor afacerilor interne continu cazurile de nclcare flagrant a normelor de drept, rmn frecvente abuzurile de serviciu i excesele de putere, svrirea intenionat a crimelor, accidentelor rutiere cu consecine grave, alte fapte incompatibile ce tirbesc imaginea poliiei n opinia societii. Astfel, pe parcursul a.2000 fa de efectivul organelor i subdiviziunilor afacerilor interne au fost aplicate 5459 sanciuni disciplinare, inclusiv 3326 lucrtorilor de poliie, 1897 militarilor trupelor de carabinieri i 236 efectivului instituiilor de nvmnt, fiind concediai din motive negative 431 persoane. Au fost aplicate 354 sanciuni disciplinare pentru nclcarea cerinelor legislaiei. Au fost depistate 19 cazuri de aplicare i folosire ilegal a armei din dotare. mpotriva a 291 lucrtori de poliie i 113 carabinieri au fost intentate 387 aciuni penale, inclusiv numai pentru estorcare i luare de mit mpotriva poliitilor au fost intentate 37 dosare penale. 7 poliiti i 67 carabinieri sunt deja condamnai. Este evident c n astfel de condiii cetenii deseori nu se adreseaz dup ajutor organelor de poliie locale ori ei sunt nevoii s se adreseze pentru ajutor organelor centrale ale MAI, dar i n astfel de cazuri uneori cetenii rmn dezamgii. Un exemplu, care demonstreaz atitudinea MAI vizavi de fenomenele negative n societate este soluionarea plngerii unui grup de ceteni din Pivniceni, Dondueni, Edine (petiia Col-135 din 20.03.2001). Petiia cetenilor informeaz c n anul 1999 un grup de 5 persoane au creat cooperativa AGROFLUX, preedintele creia a fost ales Flocos Victor Vasile, primarul satului Pivniceni i Corbu. n anul 1999 cooperativa a
67

Transparency International Moldova

obinut road: 2500 tone sfecl de zahr, 260 tone gru, 60 tone semine floarea soarelui, 18 tone suc, 80 tone orz, etc. Din cantitatea dat, V. Flocos a repartizat cotailor numai cte 250 kg de gru la cot (n total 43,75 tone), iar restul 216 tone gru, precum i cellalt road (semine de floarea soarelui, sfecla de zahr, soia, etc.) au fost nsuite de Flocos. n anul 2000 se continu acelai lucru. Petiionarii se adreseaz pentru susinere la autoritile de la MAI i roag s investigheze cazul de nsuire, mai mult ca att, petiionarii indic c sunt de acord s prezinte informaii i probe suplimentare, dar conducerea de la Chiinu trimite petiia n comisariatul de poliie de sector, fiind evident finalul neplcut pentru grupul de tineri fermieri. Datorit faptului c n ultimii ani funcionarii publici nu sunt remunerai i asigurai la nivelul cuvenit, precum i din alte motive, multe funcii rmn vacante. ntru ndeplinirea sarcinilor care stau n faa structurilor respective, nu rareori conducerea purcede la angajarea unor persoane slab pregtite sau cu standarde etice joase, locurile fiind abandonate de persoane cu nivel nalt de profesionalism. De exemplu, conform datelor MAI la 1 ianiarie 2001 incompletul n MAI constituie 1812 uniti (11,9%), inclusiv 471 (7,2%) corpul de comand i 1341 (15,3%) efectivul de trup. Numai n ultimii 5 ani s-au schimbat 548 lucrtori ai poliiei criminale, majoritatea din ei fiind cu o experien bogat n combaterea criminalitii. Pe parcursul anului 2000 din diferite motive s-au concediat 1774 colaboratori sau cu 307 mai mult dect n anul precedent. Trezete ngrijorare faptul, c continu s creasc numrul celor concediai din proprie iniiativ 1115 colaboratori, ce duce dup sine destrmarea nucleului de profesioniti n subdiviziuni. ncepnd cu a.1998 numrul celor concediai prevaleaz fa de persoanele angajate.

68

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

Pe parcursul anilor 1995-2000 din diverse motive s-au concediat din cadrul MAI 533 tineri specialiti, inclusiv 189 absolveni ai Academiei i 344 ai Colegiului de Poliie. Acest fenomen nu s-a stopat, ci dimpotriv a luat amploare. Nivelul pregtirii profesionale a tinerilor specialiti absolveni ai instituiilor de nvmnt ale MAI este foarte sczut. Dup cum consider colaboratorii cu o bogat experien, pregtirea teoretic a absolvenilor Academiei de Poliie este de 53% la sut, iar a celor de la Colegiul de Poliie doar de 25,5% la sut. Unele din cauzele situaiei critice n procesul de pregtire teoretic i capacitilor de aplicare n practic a cunotinelor obinute n instituiile de nvmnt sunt: - nivelul sczut de nsuire i predare a materialului de studiu; - separarea teoriei de practic n procesul nvmntului; - lipsa unei pregtiri speciale profesional-psihologice i distragerea n mas a studenilor din procesul de nvmnt pentru ndeplinirea unor obligaiuni necaracteristice (paza obiectelor social-economice, lucrri agricole, patrulare, etc.). n al doilea rnd, selectarea necalitativ a viitorilor studeni att din partea aparatului de cadre, ct i a comisiilor de admitere din instituiile de nvmnt. Ca rezultat se nmatriculeaz persoane ntmpltoare, cu intelect jos i logic slab dezvoltat (citat din materialele Ministerului de Afaceri Interne). n viziunea MAI, problem arztoare n procesul de creare i meninere a nucleului de profesioniti n subdiviziuni este adaptarea tinerilor specialiti n serviciu, insuficiena creia se caracterizeaz prin: condiiile nesatisfctoare de trai; remunerarea neadecvat a muncii; lipsa condiiilor pentru exercitarea obligaiunilor de serviciu; prestigiul jos al profesiei de poliist; atitudinea iresponsabil a aparatului educativ.
69

Transparency International Moldova

Toate aceste carene n ansamblu duc la concedierea n mas a tinerilor specialiti, aducnd statului prejudicii materiale colosale. Pentru ntreinerea organelor afacerilor interne n anul 2000, Parlamentul a aprobat bugetul de 101 mil. 024,5 mii lei, care acoper minimul necesar doar n mrime de 36,7% vizavi de necesitile reale. Datoriile salariale fa de colaboratori la data de 01.12.2000 au alctuit suma de 19,078 mln lei, iar datoriile creditoare fa de colaboratori i furnizori au constituit 43,256 mil. lei. n condiiile cnd decade nivelul profesional al organelor de interne i cnd funcionarul este pltit prost, este destul de probabil c eficacitatea combaterii corupiei i criminalitii va fi mic. Nu ntmpltor, prin Hotrrea Parlamentului privind activitatea Procuraturii Generale i MAI n combaterea crimei organizate i corupiei nr.490-XIV din 09.07.99 (art.2) se constat c Procuratura General i Ministerul Afacerilor Interne nu au ntreprins msurile necesare n vederea combaterii crimei organizate i corupiei. 3.12 Legalitatea n sistemul penitenciar La compartimentul corupiei Ministerul Justiiei informeaz despre situaia criminogen n cadrul sistemului penitenciar, care rmne agravat i este condiionat de salarizarea nesatisfctoare a efectivului Departamentului Instituii Penitenciare, neachitarea restanelor i ndemnizaiilor efectivului de trup i corpului de comand, care n lipsa altor surse de existen, provoac colaboratorii sistemului penitenciar la soluionarea problemelor materiale la contopirea ilicit cu lumea criminal. Pe parcursul a 5 luni a anului 2000 au fost depistate 30 cazuri de relaii neregulamentare a colaboratorilor penitenciarelor cu reprezentanii lumii interlope. 8 colaboratori au fost eliberai
70

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

din serviciu pentru relaii neregulamentare cu condamnaii i cu rudele lor, iar 3 colaboratori sunt atrai la rspundere penal. Ministerul Justiiei prezint urmtoarele cazuri: 1. Controlorul penitenciarului nr.3 mun. Chiinu: sergentul de justiie Lisnic N.E. pentru stimularea material n sum de 600 lei a acordat ntlnire cu rudele condamnatului reinut sub paz Nani R.G.. N. Lisnic a fost reinut n momentul primirii banilor. Pe acest caz a fost intentat un proces penal n baza art.187 al.1 CP. 2. Pentru falsificarea documentelor din dosarul personal al unui condamnat, care n baza acestor documente trebuia s fie eliberat nainte de termen, eful de departament din penitenciarul nr.9, maiorul de justiie I. Salamaha a fost reinut n flagrant n momentul lurii mitei. n procesul anchetei s-a stabilit, c I. Salamaha pentru cazuri analogice a mai luat mit nc de la 3 condamnai. 3. Pentru delapidri ale avutului proprietarilor n proporii deosebit de mari maiorul de justiie G. Codru, fost ef-adjunct pe logistic a spitalului republican, a fost atras la rspundere penal de ctre Procuratura mun. Chiinu. Ministerul Justiiei consider c posibilitile serviciilor operative n direcia combaterii corupiei sunt folosite insuficient din urmtoarele considerente: - lipsa garaniilor securitii personale; - asigurarea material nesatisfctoare a colaboratorilor serviciilor de securitate i misiuni speciale; - lipsa unui program complex i unic al ministerelor de for n combaterea crimei organizate, corupiei i protecionismului. n scopul sporirii eficienei combaterii corupiei protecionismului, Ministerul Justiiei consider necesar: i

71

Transparency International Moldova

- majorarea salariilor de funcie cu 50% pentru lucrul operativ de investigaie, lund n consideraie specificul muncii primejdioase pentru via i sntate: acte de agresie din partea condamnailor i deinuilor i pentru recrutarea celor mai calificai i experimentai colaboratori, cointeresarea lor n lucru, micorarea fluctuaiei cadrelor i ridicarea prestigiului serviciilor operative; - mrirea articolului devizului de cheltuieli al Ministerului Justiiei pentru stimularea aparatului confidenial. Din cele expuse rezult c ntru o lupt eficient cu corupia urmeaz a fi soluionate urmtoarele probleme: pregtirea profesional a lucrtorilor; remunerarea lor adecvat i asigurarea condiiilor cuvenite de munc; respectarea unor norme etice de comportament la exercitarea atribuiilor i crearea condiiilor orientate spre prevenirea fenomenului corupiei; optimizarea structurii i statelor de personal cu reducerea unitilor i structurilor parazitare. 3.13 Situaia n Inspectoratul Fiscal n corespundere cu datele Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pe parcursul a.1999, n baza informaiilor operative, plngerilor i petiiilor parvenite de la persoanele fizice i agenii economici, de ctre Direcia securitate i armament a IFPS au fost efectuate 36 cercetri de serviciu, prin care n 27 cazuri semnalele communicate s-au confirmat. Ca rezultat 4 colaboratori ai Serviciului fiscal pentru abuz de serviciu au fost concediai, ctre alte 32 persoane au fost aplicate sanciuni disciplinare. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a examinat 492 petiii i adresri ale agenilor economici, n care se contestau aciunile inspectoratelor subordonate. n 152 de cazuri faptele despre care s-a comunicat s-au adeverit pe deplin sau parial i deciziile nelegitime au fost anulate.
72

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

n scopul sporirii eficienei combaterii corupiei i protecionismului n cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, inspectoratul a efectuat 162 controale operative. n rezultatul acestor controale efectuate la posturile fiscale comune interne de control 9 angajai au fost concediai din funcie pentru nclcrile depistate la evidena, pstrarea i utilizarea blanchetelor de strict eviden, 14 angajai au fost sancionai. n total n cadrul Serviciului Fiscal de Stat pentru nclcrile comise au fost sancionate 54 persoane, inclusiv 14 persoane au fost eliberate din funcie. 3.14 Viziunea Ministerului Finanelor n viziunea Ministerului Finanelor un mare neajuns n prevenirea fenomenului corupiei const i n faptul c ministerul i organele din subordinea lui nu ntotdeauna dispun de informaie privind starea criminalitii n sistemul financiar, fiscal i vamal. De regul, organele de drept nu informeaz ministerul i organele din subordinea lui despre angajaii, care sunt supui anchetei penale pentru svrirea infraciunilor. Dup prerea conducerii ministerului neajunsurile n combaterea criminalitii, corupiei i protecionismului sunt urmtoarele: - lipsa conlucrrii ntre organele de drept i control la depistarea i cercetarea crimelor; - nivelul sczut al msurilor de profilaxie a criminalitii; - selectarea cadrelor n organele de drept i de control pe principiile de rudenie, cunotin i cumtrism. Pentru redresarea situaiei ar fi binevenite urmtoarele msuri: nbuntirea la toate nivelurile a lucrului educativ cu personalul i n special culturii juridice a funcionarilor publici; practicarea difuzrii televizate a dezbaterilor judiciare viznd unele infraciuni de proporii;
73

Transparency International Moldova

anularea noiunii de termeni rezonabili n procedura de examinare a cazurilor penale i introducerea unor termeni concrei; aplicarea fa de inculpai a msurilor adecvate infraciunilor svrite; tragerea la rspundere penal att a executorilor infraciunilor, precum i a organizatorilor (conductorilor) grupelor criminale i corupte.

3.15 Problema cadrelor Dac revenim la problema luptei cu corupia, este important nivelul corupiei n cadrul organelor de drept i de control. Anterior a fost menionat un ir de cazuri de corupie n aceste organe. Spre regret, n cadrul organelor de drept i de control, precum i n alte organe publice, nivelul profesional i etic nu este ntotdeauna cel dorit, fapt ce genereaz posibile nclcri ale legislaiei de ctre funcionari, inclusiv comiterea actelor de corupie. ntr-o mare msur nu lucreaz vreun mecanism, care ar fi ndreptat spre selectarea persoanelor potrivite, care ar corespunde tuturor cerinelor pentru ndeplinirea funciilor, n primul rnd din punct de vedere al profesionalismului, calitilor morale. Deseori se observ evident, c la diferite funcii se numesc persoane, care nu posed calitile respective, mai mult ca att n aceste funcii se numesc persoane cu interese meschine, fapt ce duce la adncirea corupiei, comiterea de sustrageri, alte infraciuni care prejudiciaz cetenii i statul n ntregime. De obicei, nu se recurge la organizarea de concursuri transparente pentru ocuparea funciilor publice. Analiznd problema cadrelor se poate de menionat, c n corespundere cu informaia Direciei pentru politica de cadre a Guvernului, numrul funcionarilor publici, conform statelor, n
74

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

ministere, departamente, prefecturi i consilii judeene (cu excepia MAI, PG, SIS) este de 6123,2, inclusiv 5445,85 (88,9%) real ncadrai, locuri vacante 677,35 (11,1%). n ministere, departamente, prefecturi i consilii judeene numrul funcionarilor publici conform statelor la moment a crescut de la 4788 la 6123,2, adic cu 1335,2 funcionari publici. Rmne sczut i nivelul pregtirii persoanelor cu funcii de rspundere. n corespundere cu datele prezentate de Direcia pentru politica de cadre au urmat cursuri de perfecionare n domeniul administraiei publice 247 funcionari doar 4,03% au urmat diferite cursuri, seminare, lecii, traininguri n domeniul administraiei publice. Studiul efectuat ne demonstreaz c n ministere, departamente, prefecturi i consilii judeene nu se acord atenie cuvenit problemelor instruirii funcionarilor publici. Reieind din datele prezentate, n scopul eficientizrii activitii i prevenirii corupiei n organele publice urmeaz a fi: revzute structura i statele de personal ale organelor publice n scopul eficientizrii activitii instituiilor, reducerii unitilor i structurilor parazitare; selectate cadrele prin concurs cu organizarea concursurilor pentru ocuparea funciilor publice vacante; reexaminat sistemul existent de salarizare ntru asigurarea lor cu salarii competitive; implementate programe de instruire a funcionarilor; elaborate i adoptate Coduri etice (de conduit) a diverselor tipuri de funcionari publici.

75

Transparency International Moldova

3.16 Msuri de lupt cu corupia De la primele etape de dezvoltare n condiiile economiei de pia, cnd se observa evident adncirea fenomenului corupiei n Moldova, autoritile respective au ntreprins un ir de msuri ntru stoparea acestui fenomen. La 30.04.1992 prin Decretul Preedintelui nr.104 Cu privire la msurile de combatere a corupiei n organele puterii de stat i administraiei de stat a fost creat Consiliul coordonator pentru combaterea corupiei. La 17.11.1992 de ctre Parlament a fost adoptat Legea nr.1198-XII privind bazele sistemului fiscal (publicat repetat n Monitorul Oficial la 02.12.1999). La 03.12.1992 de ctre Parlament a fost adoptat Legea nr.1216-XII privind taxa de stat (publicat repetat n Monitorul Oficial la 02.12.1999). La 03.01.1992 a fost adoptat Legea nr.845-XII cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi. La 01.04.1992 a fost adoptat Legea nr.998-XII privind investiiile strine. La 1.07.1993 a fost emis Decretul Preedintelui nr.98 Cu privire la unele msuri suplimentare de coordonare a luptei mpotriva criminalitii, corupiei, cazurilor de nclcare a legislaiei, disciplinei i ordinii publice n republic cu instituirea unei noi componene a Consiliului coordonator pe lng Preedintele Republicii Moldova. La 08.11.1994 a fost emis Decretul Preedintelui nr.315 prin care s-a dispus crearea pe lng Guvern a Consiliului coordonator pentru combaterea criminalitii i corupiei i asigurarea meninerii ordinii de drept.
76

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

La 12.04.1994 de ctre Parlament a fost adoptat Legea nr.45XIII privind activitatea operativ de investigaii. La 19.07.1994 de ctre Parlament a fost adoptat Legea nr.186XIII privind taxele locale. Tot la 19.07.1994 a fost adoptat Legea nr.190-XIII cu privire la petiionare. La 04.05.1995 de ctre Parlament a fost adoptat Legea serviciului public nr.443-XIII. La 07.07.1995 a fost adoptat Hotrrea Parlamentului nr.518XIII, n corespundere cu care a fost creat Comisia parlamentar special n scopul executrii controlului asupra executrii legislaiei privind combaterea corupiei. La 14.03.1996 a fost adoptat Hotrrea Parlamentului nr.780XIII prin care s-a dispus crearea pe lng Guvern a Direciei pentru politica cu cadre. La 17.05.1996 a fost adoptat Legea nr.837-XIII cu privire la asociaiile obteti. La 27.06.1996 de ctre Parlament a fost adoptat Legea nr.900XIII privind combaterea corupiei i protecionismului. Dat fiind faptul c nivelul corupiei luase amploare, prin Decretul Preedintelui nr.116-II la 07.04.1997 a fost creat o subdiviziune specializat Departamentul pentru combaterea crimei organizate i corupiei. La 30.04.1997 de ctre Parlament a fost adoptat Legea achiziiei de mrfuri, lucrri i servicii pentru necesitile statului nr.1166-XIII. La 07.11.1997 a fost adoptat Hotrrea Guvernului nr.1038 despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funciei publice vacante n autoritile publice.
77

Transparency International Moldova

De asemenea, de ctre Parlament au fost adoptate redactri, modificri i completri la articolele Codului penal la capitolul VIII Infraciuni svrite de persoane cu funcii de rspundere i tot la acest capitol au fost introduse noi articole: - prin Legea din 03.05.1996 art.1891 Abuzurile la emisia hrtiilor de valoare; - prin Legea nr.1326 din 25.09.1997 art.1892 Abuzurile pe piaa hrtiilor de valoare; - prin Legea nr.1375 din 19.11.1997 - art.1881 Traficul de influen, art.1893 Primirea de ctre funcionar a recompensei nelegitime i art.1894 Nerespectarea de ctre persoana cu funcii de rspundere a cerinelor Legii privind combaterea corupiei i protecionismului. De asemenea, noi articole au fost incluse n Codul cu privire la contraveniile administrative, cum ar fi art.17417 18 Protecionismul i art.174 Nerespectarea prevederilor Legii privind combaterea corupiei i protecionismului, adoptate prin Legea nr.1375 din 19.11.1997. Pe lng acestea, de ctre Parlament au fost adoptate un ir de legi ce in de activitatea diferitor categorii de funcionari publici, cum ar fi: - Legea nr.902-XII din 29.01.1992 cu privire la procuratur; - Legea nr.39-XIII din 07.04.1994 despre statutul deputatului n Parlament; - Legea nr.317-XIII din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituional; - Legea nr.544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judectorului; - Legea instituiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995; - Legea nr.186-XIV din 06.11.1998 privind administraia public local; - Legea serviciului n organele vamale nr.1150-XIV din 20.07.2000, alte legi,
78

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

iar anterior la 18.12.1990 a fost adoptat Legea nr.416-XII cu privire la poliie. La 28.01.1998 a fost adoptat Legea nr.1458-XIII privind protecia de stat a prii vtmate, a martorilor i a altor persoane care acord ajutor n procesul penal. La 25.02.1998 a fost adoptat Legea nr.1545-XIII privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin aciunile ilicite ale organelor de cercetare penal i de anchet preliminar, ale procuraturii i ale instanelor judectoreti. La 09.07.1999 a fost adoptat Legea nr.491-XIV privind finanele publice locale. La 16.07.1999 a fost adoptat Legea nr.523-XIV cu privire la proprietatea public a unitilor administrativ-teritoriale. La 04.11.1999 prin Hotrrea Guvernului nr.1017 a fost adoptat Programul de Stat privind combaterea criminalitii, corupiei i protecionismului pentru anii 1999-2002. La 28.05.2001 prin Decretul Preedintelui nr.57-III pe lng Preedintele Republicii Moldova din nou se constituie Consiliul coordonator n problemele combaterii corupiei. Consiliul este condus de Preedintele Republicii Moldova, iar n calitate de membri au fost inclui Preedintele Parlamentului, Prim-ministrul, preedintele Comisiei parlamentare pentru securitatea naional, procurorul general, ministrul justiiei, ministrul afacerilor interne, directorul Serviciului de Informaii i Securitate, preedintele Curii de Conturi. La 21.09.2001 prin Decretul Preedintelui nr.238-III a fost aprobat Regulamentul Consiliului coordonator n problemele combaterii corupiei. La 15.11.2001 de ctre Parlament a fost adoptat Legea cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor nr.633-XV.
79

Transparency International Moldova

Acestea i alte acte normative au o atitudine direct sau indirect asupra activitii ce ine de prevenirea i contracararea corupiei n Moldova. Anume aceste msuri indic c n Republica Moldova exist un potenial, care are drept scop prevenirea i contracararea corupiei. n ce privete, ns, eficiena msurilor ntreprinse n lupt cu corupia, trebuie s recunoatem c rezultatele sunt minime. Mai mult ca att, rapoartele organelor de drept i de control atest agravarea situaiei. Msurile ntreprinse nu au fost ndeajuns pentru a crea condiiile, cnd ambele pri implicate n actele de corupie (funcionarii publici sau persoane cu funcii de rspundere pe de o parte i persoanele fizice sau juridice pe de alt parte) s nu accepte fenomenul corupiei. Anume aceste aspecte impun necesitatea de a ntreprinde aciuni mai insistente de lupt contra corupiei, de rezultatele creia depinde nivelul de dezvoltare n ar. 3.17 Alte probleme de ordin legislativ i organizatoric n legislaia actual, precum i n activitatea de combatere a corupiei exist un ir de goluri i contradicii n legislaie, care nu contribuie la o lupt eficient cu corupia. Iat, de exemplu, unele contradicii dintre Legea privind combaterea corupiei i protecionismului i Codul penal al Republicii Moldova, care este un semnal pentru unificarea noiunilor actelor de corupie n diferite acte normative. Legea privind combaterea corupiei i protecionismului Noiunea: corupie Codul penal

Noiunea: protecionism

Noiunile: luare de mit mijlocirea mituirii darea de mit Noiunea: trafic de influen

80

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

Pe lng golurile expuse anterior, mai pot fi menionate urmtoarele: de legislaia n vigoare nu este prevzut responsabilitatea pentru splarea veniturilor dobndite pe ci criminale, ]n pofida faptului, c n anul 2001 a fost adoptat Legea cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor. Din lipsa unei asemenea responsabiliti, n principiu, nici n-a activat articolul 23 (splarea banilor) al Legii instituiilor financiare. De Legea privind combaterea corupiei i protecionismului i Legea serviciului public este prevzut prezentarea de ctre funcionari a declaraiilor privind veniturile i averea, ns pn n prezent nu este implementat mecanismul de declarare i control al veniturilor, cu att mai mult, nu este prevzut responsabilitatea pentru eschivarea de la declararea veniturilor. Aici se poate meniona, c la 29.11.2001 de ctre Parlament a fost adoptat n prima lectur proiectul de Lege privind declararea i controlul averii demnitarilor de stat, judectorilor, procurorilor, funcionarilor publici i a unor persoane cu funcii de conducere. Fr a pune la ndoial necesitatea adoptrii unei asemenea legi, considerm, c mecanismul propus de control a declaraiilor nu este real i n cazul adoptrii legii date n varianta acceptat de ctre Parlament (n prima lectur) scopul prevzut de lege nu va fi atins i legea dat nu va contribui la prevenirea real a corupiei i abuzurilor n ar. De asemenea, nu este prevzut responsabilitatea persoanelor juridice, realmente nu lucreaz mecanismul de selectare prin concurs a persoanelor la ocuparea funciilor publice, n pofida faptului c nc n anul 1997 prin Hotrrea Guvernului a fost aprobat Regulamentul cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funciei publice vacante n autoritile publice. Organul specializat de combatere a corupiei nu este independent n msura cuvenit pentru a nu fi influenat de sus, ceea ce a artat practica activitii Departamentului pentru
81

Transparency International Moldova

Combaterea Crimei Organizate i Corupiei, i c acest organ nu este dotat cu mijloacele necesare pentru o activitate eficient de colectare a probelor. Mai mult ca att, unele norme legislative contribuie la crearea unor bariere activitii de combatere a corupiei. Este vorba de imunitatea acordat prin lege unor categorii de funcionari, cum ar fi parlamentari, judectori de diferit instan, procurori, anchetatorii procuraturii, fapt, care nu permite depistarea i documentarea eficient a persoanelor corupte i ntr-o mare msur nu permite stoparea fenomenului corupiei. Este evident i disconcordana legislaiei naionale cu Conveniile europene privind corupia semnate de Republica Moldova. Aceasta poate fi uor observat, de exemplu, dac comparm responsabilitile prevzute de Convenia penal asupra corupiei i Codul penal al Republicii Moldova:
Convenia penal asupra corupiei Codul penal al Republicii Moldova Responsabiliti: -luare de mit -mijlocirea mituirii -darea de mit

Responsabiliti: - corupie activ a agenilor publici naionali - corupie pasiv a agenilor publici naionali - corupia membrilor adunrilor publice naionale - corupia agenilor publici strini - corupia membrilor adunrilor publice strine - corupia activ n sectorul privat - corupia pasiv n sectorul privat - corupia funcionarilor internaionali - corupia membrilor adunrilor parlamentare internaionale - corupia judectorilor i agenilor curilor internaionale - trafic de influen -trafic de influen - splarea produselor actelor de corupie - --- persoanelor juridice - --82

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

Dat fiind faptul, c Republica Moldova a semnat Convenia civil i cea penal asupra corupiei, ar fi binevenit adoptarea modificrilor n legislaia naional pentru o ajustare la Conveniile Europene, cu att mai mult c aceast ajustare este necesar att pentru o activitate mai eficient n lupta cu corupia, ct i pentru a avea posibilitatea de a ratifica aceste convenii, precum i pentru o colaborare eficient pe plan internaional n cadrul mecanismelor europene cum ar fi Pactul de Stabilitate n Europa de Sud-Est, GRECO, etc. Este necesar adoptarea noiunilor respective i prevederea n legislaia naional a responsabilitii (concrete, difereniate) pentru coruperea activ i pasiv a funcionarilor publici (naionali, strini i internaionali), precum i n sectorul privat, responsabilitatea persoanelor juridice, responsabilitatea pentru traficul de influen i splarea produselor de provenien criminal ca rezultat al corupiei. n scopul perfecionrii legislaiei naionale, ar fi binevenit inclusiv i asistena instituiilor internaionale de profil n efectuarea expertizei actelor legislative i msurilor de lupt cu corupia, cci n cazul ratificrii de ctre Moldova a Conveniilor indicate Grupul de State contra Corupiei (GRECO) va asigura (monitoriza) punerea n aplicare (implementarea) a Conveniilor. Dac este s examinm cele 20 de principii directorii de lupt contra corupiei, elaborate de ctre Comitetul de Minitri n cadrul Consiliului Europei, stabilim, c majoritatea din aceste principii pentru Moldova parial sau pe deplin devin probleme, care urmeaz a fi soluionate pentru diminuarea nivelului corupiei. Aceste din urm sunt: - sensibilizarea opiniei publice, promovarea unui comportament conform normelor etice; - incriminarea coordonat a corupiei naionale i internaionale;
83

Transparency International Moldova

84

asigurarea gradului necesar de autonomie i independen a persoanelor menite de a preveni, ancheta, urmri i sanciona infraciunile de corupie; asigurarea persoanelor, care acord ajutor autoritilor n lupta contra corupiei; adoptarea msurilor cuvenite pentru depistarea i confiscarea produselor corupiei; adoptarea msurilor respective pentru evitarea cazurilor de utilizare a persoanelor juridice ca ecran pentru ascunderea infraciunilor de corupie; limitarea ntregii imuniti fa de anchet, urmrire i sanciuni relativ la infraciunile de corupie necesare ntr-o societate democratic; asigurarea ca legislaia fiscal i autoritile nsrcinate de implementare a ei s contribuie la lupta cu corupia (eficient i coordonat); asigurarea unui grad de transparen compatibil la organizarea, funcionarea i procesul de luare a deciziilor n administraia public; problema numrului funcionarilor publici i a structurii organelor publice; adoptarea codurilor de conduit (etice) i regulamentelor agenilor publici, care s in cont de exigenele de lupt contra corupiei i care ar prevedea msuri disciplinare cuvenite i eficiente; asigurarea activitilor administraiilor publice i sectorului public cu proceduri cuvenite de audit; adoptarea de proceduri referitoare la achiziiile publice cu o transparen adecvat pentru favorizarea concurenei cinstite i descurajarea persoanelor corupte; garantarea mijloacelor mass-media a unei liberti de a primi sau de a comunica informaiile referitoare la afacerile de corupie; ncurajarea cercetrilor n domeniul corupiei; problema splrii banilor i legturile corupiei cu crima organizat;

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

problema ajustrii legislaiei naionale celor internaionale i dezvoltarea cooperrii internaionale.

Practica a demonstrat c lupta contra fenomenului corupiei aduce venituri imediate. Astfel, conform unor estimri din Occident, la aciunile care vizeaz agenii economici din perimetrul geografic naional, la un efort de o lir, se obin venituri de 23 de lire, iar la cele care vizeaz activitile transnaionale veniturile la o lir cheltuial depesc 250 lire17. Deci, combaterea corupiei poate servi drept un punct de start pentru o dezvoltare multilateral a statului. Este evident c scopul final de combatere a corupiei poate fi atins numai n cazul dac exist cele 3 elemente principale menionate la Conferina Regional a Statelor Europei Centrale i de Est n lupta cu corupia (Bucureti, 30-31 martie, 2000) : 1. voina; 2. prezena unei legislaii; 3. prezena unui mecanism de implementare a legislaiei, precum i dac n procesul de combatere a corupiei sunt implicate toate forele capabile ale societii. 3.18 Programul Naional Anti-corupie n prezent un grup de lucru al Transparency International Moldova activeaz n cadrul proiectului Programului Naiunilor Unite pentru Dezvoltare, 01/002, Consolidarea capacitilor naionale pentru combaterea corupiei n Republica Moldova. Suntem de prerea c scopurile luptei eficiente contra corupiei i consolidrii capacitilor naionale n combaterea corupiei ar
I. Bogdan, Corupia i criminalitatea economic, Curier Economic, 45(347)
85
17

Transparency International Moldova

putea fi atinse prin elaborarea i adoptarea unui Program Naional Anti-Corupie, la realizarea cruia ar fi implicate att organizaiile guvernamentale, ct i societatea civil. Mai mult ca att, adoptarea unui asemenea program ar fi binevenit pentru o activitate eficient a Republicii Moldova n cadrul Pactului de Stabilitate n Europa de Sud-Est, una din iniiativele cruia este Iniiativa Anticorupie. n acest context, Transparency International Moldova a elaborat un bloc de propuneri, care ar putea fi incluse n Programul Naional Anti-Corupie. La elaborarea propunerilor s-a inut cont de prevederile Programului de activitate a Guvernului, Iniiativele Pactului de Stabilitate n Europa de Sud-Est, Conveniile Europene asupra corupiei, principiile directorii de lupt contra corupiei, elaborate de Comitetul de Minitri pe lng Consiliul Europei, experiena unor state n acest domeniu, precum i de golurile n activitatea de combatere a corupiei. La elaborarea propunerilor n Programul Naional Anti-corupie a fost luat ca baz structura angajamentelor Iniiativei Anticorupie a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. Propunerile au fost divizate n 5 compartimente, care includ urmtoarele msuri: I. Adoptarea i implementarea instrumentelor europene i altor instrumente internaionale, aprofundarea colaborrii internaionale: - ratificarea Conveniei civile i penale asupra corupiei, Conveniei Europene privind splarea banilor, depistarea, sechestrarea i confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracional. Aderarea Republicii Moldova la alte mecanisme internaionale orientate spre combaterea fenomenului corupiei;
86

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

- iniierea semnrii Acordului ntre statele-membre ale CSI privind colaborarea n domeniul prevenirii i combaterii corupiei pe plan internaional, combaterii fenomenului splrii banilor, precum i n problema repatrierii mijloacelor dobndite pe ci ilegale; - efectuarea negocierilor i semnarea acordurilor interguvernamentale privind colaborarea n domeniul combaterii criminalitii (inclusiv a corupiei pe plan internaional) ntre Republica Moldova i statele Europei Centrale i de Vest, precum i alte state. - ntreprinderea msurilor necesare, care contribuie la o colaborare eficient n prevenirea i contracararea corupiei pe plan internaional, avnd drept baz Conveniile Europene, Tratatele i Acordurile, la care Republica Moldova este parte, precum i la o activitate eficient n cadrul mecanismelor europene (Pactul de stabilitate n Europa de Sud-Est, GRECO, etc.); - solicitarea asistenei instituiilor internaionale de profil n efectuarea expertizei actelor legislative i msurilor de combatere a corupiei i traficului de influen. II. Promovarea unei bune guvernri i a unei administraii publice demne de ncredere - elaborarea unui mecanism real de implementare i respectare a Legii cu privire la achiziiile publice pentru a promova un proces eficient, deschis i transparent de achiziii n corespundere cu standardele europene i internaionale; - elaborarea i adoptarea Legii cu privire la finanele publice, care ar permite mbuntirea eficienei, transparenei i responsabilitii n pregtirea, executarea i controlul bugetului pentru conformarea la practicile
87

Transparency International Moldova

internaionale stabilite de Comunitatea European. Renunarea la instituia fondurilor extrabugetare; implementarea n cadrul organelor publice a programelor de studii a actelor normative ce reglementeaz activitatea funcionarilor publici i responsabilitatea lor pentru actele de corupie i alte infraciuni; implementarea mecanismului real de angajare prin concurs n funciilor publice i a sistemului obligatoriu de promovare profesional; revizuirea structurii actuale i statelor de personal a organizaiilor publice n scopul sporirii eficienei activitii instituiilor, reducerii personalului sectorului public prin eliminarea unitilor i structurilor parazitare i evitrii unei dublri de activiti; reexaminarea sistemului existent de salarizare a funcionarilor (inclusiv a angajailor guvernamentali) ntru asigurarea lor cu salarii competitive; implementarea mecanismelor de premiere pentru activitatea efectiv i contiincioas; elaborarea i adoptarea Codurilor etice (de conduit), care precizeaz comportamentul ateptat al diverselor tipuri de funcionari publici, precum i modificrilor n regulamentele organelor publice, care vor include reguli cu privire la conflictul de interese. Asigurarea ca regulile cu privire la drepturile i obligaiunile agenilor publici in cont de exigenele de lupt contra corupiei i prevd msuri disciplinare cuvenite i eficiente; elaborarea i adoptarea mecanismului de declarare i control a veniturilor persoanelor fizice ncadrate n serviciul public conform prevederilor art.12 a Legii serviciului public, art.10 a Legii privind combaterea corupiei i protecionismului i art.83 al Codului fiscal cu proceduri cuvenite de verificare a declaraiilor;

88

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

- implementarea practicii de declarare i eviden obligatorie a cadourilor i altor tipuri de atenie acordate guvernanilor; - elaborarea i adoptarea completrilor n Codul cu privire la contraveniile administrative i Codul penal privind responsabilitatea persoanelor fizice ncadrate n serviciul public pentru refuzul de a declara veniturile sau declararea fals a acestor venituri; - organizarea periodic a reuniunilor de diferit nivel a organelor guvernamentale i societii civile, seminarelor, emisiunilor audiovizuale, publicarea materialelor n pres ntru sensibilizarea opiniei publice n promovarea unui comportament conform normelor etice i ne admiterii fenomenului corupiei; - elaborarea unui mecanism real de implementare a Legii cu privire la faliment; revizuirea eficacitii acestei legi; - ntreprinderea msurilor ndreptate spre publicarea obligatorie n Monitorul oficial a surselor contribuiilor financiare ale partidelor politice i asigurarea controlului asupra acestora; - asigurarea libertii i operativitii lurii deciziilor indiferent de interesele departamentale pentru a evita presiuni, trgnri ce ar provoca acte de corupie; - crearea mecanismelor suplimentare de control intern pentru asigurarea reexaminrii rapide i efective a hotrrilor ndoielnice cu crearea posibilitilor reale de examinare obiectiv a plngerilor subalternilor privind aciunile persoanelor corupte; - ridicarea responsabilitii conductorilor de diferit nivel pentru aciunile subalternilor cu implementarea unui sistem efectiv de control; - implementarea mecanismelor de control permanent asupra activitii organelor puterii de stat i administraiei locale din partea societii civile.
89

Transparency International Moldova

III.

ntrirea legislaiei i promovarea statului de drept

- elaborarea i adoptarea modificrilor i completrilor n Legea privind securitatea statului prin care se recunoate corupia ca fenomen ce prezint un pericol deosebit pentru securitatea economic a statului i cu includerea unui capitol privind securitatea economic a statului; - elaborarea i adoptarea modificrilor i completrilor n Codul penal n corespundere cu Convenia penal asupra corupiei prin care s-ar prevedea responsabilitatea penal adecvat pentru: - coruperea activ i coruperea pasiv a funcionarilor publici naionali, adunrilor publice naionale i strine, coruperea activ i coruperea pasiv n sectorul privat, coruperea funcionarilor publici strini, membrilor adunrilor, judectorilor i altor funcionari internaionali; - coruperea persoanelor juridice; - finalizarea proiectelor i adoptarea Codurilor (noi) penal, de procedur penal, civil, de procedur civil, cu privire la contraveniile administrative; - elaborarea i adoptarea modificrilor unor acte legislative privind ridicarea imunitii unor categorii de funcionari publici (procurori, anchetatori ai procuraturii, judectori, parlamentari) fa de anchet, urmrire i sanciuni relativ la infraciunile de corupie. - elaborarea i adoptarea completrilor n legislaia n vigoare ntru evitarea cazurilor de utilizare a persoanelor juridice ca ecran pentru comiterea sau ascunderea infraciunilor de corupie; - elaborarea i adoptarea modificrilor i completrilor n Legea cu privire la combaterea corupiei i protecionismului, prin care: - se va ajusta legea dat la cerinele Conveniei civile i penale asupra corupiei;
90

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

- pe lng sistemul specializat, cu activitatea de prevenire a corupiei s fie abilitate alte autoriti publice, instituiile sistemului de nvmnt, societatea civil, mijloacele mass-media; elaborarea i adoptarea modificrilor n art.42 (aplicarea unei pedepse mai blnde dect cea prevzut de lege), art. 43 (suspendarea pedepsei) i art. 441 (amnarea executrii sentinei) Cod penal n scopul excluderii sau ne aplicrii acestor articole la cazurile de corupie; ntreprinderea msurilor ndreptate spre efectuarea expertizei speciale anticorupie a actelor normative; discuia public a proiectelor de acte normative; aprobarea i implementarea msurilor, care ar asigura independena, autonomia i protecia unitilor specializate anti-corupie, lipsa unei influene nepotrivite n activitatea de combatere a corupiei; ntreprinderea n baza propunerilor organelor de drept i de control, a msurilor necesare de asigurare cu mijloace tehnice moderne, utilaj criminalistic, transport, mijloace de legtur, echipament i alte mijloace eficiente pentru strngerea dovezilor n activitatea de prevenire i contracarare a corupiei; stimularea activitii colaboratorilor organelor de drept, precum i nzestrarea lor tehnico-material din mijloacele confiscate din tranzacii ilicite; implementarea, n cadrul instituiilor de nvmnt, a programelor de studiere a fenomenului corupiei i de specializare a persoanelor sau a organelor nsrcinate de a lupta cu corupia; adoptarea modificrilor i completrilor n art.1642 i 1643 Cod penal, precum i art.75 care ar prevedea nsprirea responsabilitii persoanelor juridice i fizice pentru eschivarea de la plata impozitelor, contrabanda mrfurilor. Modificrile date se introduc concomitent cu reducerea poverii fiscale ca rezultat al reformei fiscale.
91

Transparency International Moldova

- elaborarea i adoptarea Legii Cu privire la msurile de asigurare a arestului i confiscrii oricrei averi dobndite n urma activitii criminale, care a fost utilizat pentru dobndirea veniturilor ilegale; - elaborarea i adoptarea completrilor n Codul penal cu articole noi, care ar prevedea responsabilitatea pentru: - eschivarea de la plile vamale - splarea veniturilor de provenien criminal. - elaborarea i modificarea articolelor Codului de procedur penal, prin care: - ca probe s fie recunoscute, de asemenea, datele faptice (materialele) obinute ca rezultat al activitii operative de investigaii n corespundere cu Legea nr. 45-XIII din 12.04.94; - acumularea probelor se efectueaz utiliznd condiiile i mijloacele de anchet stipulate de Codul de procedur penal i Legea cu privire la activitatea operativ de investigaii nr.45-XIII din 12.04.94. - elaborarea i adoptarea Hotrrii Guvernului privind stimularea i asigurarea securitii persoanelor ce acord ajutor organelor de drept n prevenirea i contracararea actelor de corupie; - elaborarea i adoptarea Hotrrii Parlamentului privind crearea unui sistem informaional integral al organelor de drept i control, precum i altor organe publice interesate, precum i adoptarea Regulamentului, privind modul de funcionare a sistemului informaional; - elaborarea i adoptarea completrilor n Codul cu privire la contraveniile administrative i Codul penal care ar prevedea responsabilitatea pentru ameninarea, constrngerea sau violarea securitii martorilor, prii vtmate, a persoanelor ce acord ajutor n procesul penal, rudelor acestora; protecia mijloacelor massmedia;
92

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

- n cadrul reformei de drept a adopta modificrile n legislaie privind controlul judiciar asupra activitii i deciziilor procuraturii, subordonarea Procuraturii Generale Ministerului Justiiei. - elaborarea i implementarea mecanismului de realizare a Legii Cu privire la splarea banilor; - elaborarea i adoptarea Legii Cu privire la lobbysm; - n baza legislaiei n vigoare i modificrilor adoptate, organele de resort, precum i societatea civil vor ntreprinde msuri organizatorice coordonate suplimentare ntru prevenirea i contracararea corupiei i care asigur drepturile i libertile fundamentale ale omului. Promovarea transparenei i a integritii n cadrul afacerilor

IV.

- elaborarea i implementarea mecanismului compatibil de transparen al organizrii, funcionrii i lurii de decizii a administraiilor publice; elaborarea i implementarea procedurilor referitoare la pieele publice cu o transparen adecvat pentru a favoriza o concuren loial i a descuraja persoanele corupte. - elaborarea i adoptarea Legii (Hotrrii Parlamentului) Cu privire la mecanismul de repatriere i legalizare a capitalului exportat i atragerea mijloacelor financiare n economia rii; - elaborarea i implementarea mecanismului de reintegrare a capitalului din economia paralel (subteran); - elaborarea i adoptarea modificrilor n legislaia fiscal ce ar contribui eficient i coordonat la lupta cu corupia i care ar reduce povara fiscal, n msura n care s-ar crea echilibrul ce va permite dezvoltarea economic i colectarea impozitelor.
93

Transparency International Moldova

- elaborarea i adoptarea msurilor care ar asigura ca autoritile nsrcinate de implementarea legislaiei fiscale s contribuie la lupta cu corupia; - dezvoltarea i implementarea standardelor moderne de contabilitate, a sistemelor de audit intern i extern; - elaborarea i implementarea mecanismului real ce protejeaz interesele economice legale ale agenilor economici i ale statului; ameliorarea sistemului de reglementri a procedurilor de control financiar; - introducerea practicii monitorizrii independente a procedurilor de privatizare a obiectelor de importan strategic; - asigurarea transparenei i participrii ONG-urilor, massmedia i reprezentanilor organizaiilor internaionale la monitorizarea distribuirii ajutoarelor umanitare internaionale; - susinerea deciziilor uniunilor profesioniste, colegiilor i asociaiilor (de contabili, auditori, avocai) c corupia contravine normelor profesionale de activitate, iar persoanele implicate n afaceri de corupie urmeaz a fi inevitabil excluse din asociaiile respective i private de dreptul de a se ocupa cu tipul respectiv de activitate profesional. V. Promovarea unei societi civile active

- ntreprinderea msurilor organizatorice i practice n consolidarea ONG, antrenarea (ncurajarea) societii civile la o cooperare ntru prevenirea actelor de corupie cu atragerea sectorului privat; - aplicarea n corespundere cu legislaia n vigoare, a msurilor necesare ce garanteaz ONG i mijloacelor mass-media libertatea de a primi sau a comunica informaiile referitor la afacerile de corupie sub rezerva celor limitate ntr-o societate democratic;
94

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

- ntreprinderea msurilor necesare care ar ncuraja cercetrile n domeniu; efectuarea periodic a sondajelor de opinie privind activitatea organelor puterii; - ntreprinderea msurilor orientate spre sporirea accesului la informaia cu privire la planurile, deciziile i activitile organului executiv; - implementarea programelor de educaie pentru promovarea valorilor etice, care ar constitui baza unei preveniri a corupiei; - organizarea seminarelor profesionale n scopul susinerii jurnalismului investigativ, instruirea n domeniul jurnalismului obiectiv i etic profesionist n relatarea reportajelor, sporirea capacitii de divulgare a corupiei; - Promovarea unei campanii educaionale cu privire la drepturile i obligaiunile funcionarilor publici. Msurile programului sunt menite s previn i s contracareze corupia prin dou ci. Pe de o parte, n cazul unei economii slabe, s nu permitem adncirea corupiei prin susinerea i dezvoltarea economic, ameliorarea mediului de afaceri, reducerea srciei, ridicarea nivelului de trai al populaiei. n cel de-al doilea caz, s nu acceptm corupia pentru a nu ajunge la o economie slab prin mbuntirea calitii serviciilor publice, ntririi egalitii, sporirii ncrederii n Guvern conform schemei de mai jos. Realizarea acestor i altor msuri n cadrul Programului Naional Anti-corupie ar contribui la consolidarea capacitilor naionale n lupta cu corupia, la diminuarea simitoare a nivelului corupiei i, ca rezultat, la dezvoltarea rii.

95

Transparency International Moldova mbuntirea calitii serviciilor publice ntrirea egalitii Sporirea ncrederii n Guvern

CORUPIA

Dezvoltarea economic slab Venituri mici Dezvoltarea economiei subterane

Susinerea i dezvoltarea economic Ameliorarea mediului de afaceri Reducerea srciei, ridicarea nivelului de trai al populaiei

Dat fiind faptul c pe lng Preedintele Republicii Moldova a fost creat Consiliul Coordonator pentru lupta cu corupia i c organul dat este condus de Preedintele rii, iar n calitate de membri sunt inclui Preedintele Parlamentului, Primministrul, conductori ai organelor de drept, preedintele Comisiei parlamentare pentru securitatea naional, preedintele Curii de Conturi, considerm c anume acest organ poate s se exprime pe marginea adoptrii unui asemenea program, care ar include msuri, la realizarea crora ar fi implicate att organele de stat, ct i societatea civil. Anume din acest motiv Transparency International Moldova, fiind o organizaie neguvernamental care are drept scop de a contribui la consolidarea capacitilor naionale n lupta cu corupia, a naintat blocul dat de propuneri acestui Consiliu Coordonator. De asemenea, blocul de propuneri a fost prezentat ministrului de interne, dnsul ocupnd postul de coordonator
96

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

naional din partea Republicii Moldova la Iniiativa Anticorupie n cadrul Pactului de Stabilitate n Europa de SudEst, pentru studiere i ntreprinderea pailor concrei la elaborarea i adoptarea Programului Naional Anticorupie. Ulterior propunerile au fost prezentate Ministerului Justiiei i Comisiei parlamentare pentru securitatea naional.

97

Transparency International Moldova

Bibliografie
1. Global Corruption Report, 2001, Transparency International; 2. Wei, Shang-Jin, How Taxing is Corruption on International Investors, NBER Working Paper Series, Working Paper 6030; 3. Mauro, Paolo (1996), The Effects of Corruption on Growth, Investments, IMF Working Paper N96/98; 4. Henderson-Begg Max, Opacity Index, PricewaterhouseCoopers; 5. Transition Report 1999, EBRD,; D. Kaufmann, A. Kraay (WB Institute), P. Zoido (Stanford University); J. Hellman, G.Jones, D. Kaufmann, Seize the State, Seize the Day: State Capture, Corruption and Influence in Transition Economies, World Bank Policy Research working Papers, No.2444, 2000; 6. World Business Environment Survey, World Bank; 7. Gupta Sanjeev, hamid Davoodi and Rosa Alonso-terme, 1998, Does corruption Affect Income Inequity and Poverty?, IMF Working Paper; 8. A. Alvazzi del Frate, P. Mazhew, J.M. van Dijk, J. van Kesteren, P. Nieuwbeerta, International Crime Victims Survey, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute 9. Outlook 2000, Control Risks Group; 10. I. Knoepfel, Rating and index Research, SAM Research, Global Corruption Report 2001, Transparency International; 11. Alicia Adsera (Universitz of Illinois at Chicago), Carles Boix (Universitz of Chicago), and Mark Payne (Inter-American
98

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

Development Bank) Are you being served? Political accountability and quality of government, Transparency International, global Corruption Report, 2001; 12. Marc A. Levy, Corruption and the 2001 Environmental Sustainabilitz Index, 2001, Columbia University; 13. Chaney, Carol Kennedy, 1998. Vote Choise in Senate elections: The Impact of Campaigns and candidate Gender, 1988-1992. Riverside: University of California and Chaney, Carol Kennedy, R. Michael Alvarez, and Jonatan Nagler. 1998. Explaining the Gender Gap in Presidential Elections, 1980 1992. Political Research Quarterly 51 (2); 14. R. Michael Alvarez, and Edward J. McCaffery, Is there a Gender Gap in Fiscal Political Preferences , 2000. University of Southern California Law School, Los Angeles; 15. Corruption and Quality of Governance: the Case of Moldova, Transparency International Moldova; 16. Nota informativ nr.13/344 din 29.01.01. DCCOC MAI RM; 17. Informaia MAI privind paguba material pe infraciunile comise n perioada anilor 1995-2000 i 2 luni 2001. MAI, 15.03.01; 18. Hotrrea Parlamentului RM privind activitatea Procuraturii Generale i Ministerului Afacerilor Interne n combaterea crimei organizate i corupiei nr.490-XIV din 09.07.99; 19. Nota informativ despre rezultatele activitii organelor procuraturii privind combaterea corupiei i protecionismului n anul 2000. PG, nr.22-1d/2001 din 31.01.2001; 20. Informaie despre starea executrii legislaiei privind combaterea criminalitii, eficacitatea ei i rolul organelor de drept n acest proces, PG, nr.12-5-37/2000 din 21.06.2000;
99

Transparency International Moldova

21. Nota informativ nr.RP/10 din 14.06.00 a Serviciului de Informaii i Securitate; 22. Nota informativ nr.01/3697 din 12.06.2000 a Ministerului Justiiei; 23. Nota informativ privind rezultatele activitii organelor i subdiviziunilor MAI n anul 2000. MAI, 2001; 24. Nota informativ nr.02-6/38 din 23.03.2001 a Guvernului RM; 25. Nota informativ cu privire la rezultatele activitii organelor Serviciului Fiscal de Stat i executarea prii de venituri a bugetului public naional n anul 2000, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lng Ministerul Finanelor, nr.10-8-3 P-5/25 din 26.01.2001; 26. Not informativ privind activitatea Ministerului Finanelor n combaterea criminalitii, corupiei i protecionismului nr.07-03/1060 din 19.06.00; 27. Informaie cu privire la rezultatele activitii Departamentului Control Financiar i Revizie n anul 2000, Ministerul Finanelor DCFR, nr.09-05-3/34 din 15.03.01; 28. Raport privind totalurile activitii de control asupra respectrii legislaiei fiscale al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.10-18-15/1-373 din 14.09.2000; 29. Hotrrea Colegiului MAI HC-4 din 13.03.01; 30. Rezoluia (97) 24, Consiliul Europei; 31. Constituia Republicii Moldova, 29.07.1994; 32. Convenia penal asupra corupiei, Strasbourg, 27.01.1999; 32. Convenia civil privind corupia, Strasbourg, 04.11.1999; 33. Codul penal al Republicii Moldova; 34. Codul de procedur penal al Republicii Moldova;
100

CORUPIA N MOLDOVA: FAPTE, ANALIZ, PROPUNERI

35. Legea privind combaterea corupiei i protecionismului nr.900 din 27.06.96; 36. Legea serviciului public nr.443-XIII din 04.05.95; 37. Legea cu privire la activitatea operativ de investigaii nr.45-XIII din 12.04.94; 38. Legea nr.902-XII din 29.01.1992 cu privire la procuratur; 39. Legea nr.39-XIII din 07.04.1994 despre statutul deputatului n Parlament; 40. Legea nr.544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judectorului; 41. Hotrrea Guvernului nr.1017 din 04.11.1999; 42. Decretul Preedintelui nr.57-III 28.05.2001 privind constituirea Consiliului coordonator n problemele combaterii corupiei; 43. Legea cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor nr.633-XV din 15.11.2001.

101

You might also like