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INSTITUTO

ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE
CNPJ nQ 02.460.809/0001-21

SOCIAL

r S tr IMe

OFICIAl DE REGI~1l1OCMl

OE PES~~~URIDfj1J(C"APITAl

1 'iAN, Z011

MICR~FILMAGEM

A provado

l

\

\'J

r S~~OFICIA~iOE REGlS~CNll
ESTATUTO SOCIAL
DE. E,,~OAJUII()lCAO \".! FOlH~N l
realizada em 02/08/2010)

na Assembleia Geral Extreordinens

511'14

CAPITULO I DOS OB1ETIVOS

Dr. Jos

Art. 1°. 0 INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL, com sede e
foro na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 10Q andar, Pinheiros, CEP 05423-040,

e

uma associacao, sem fins lucrativos,

destinada

a

mobilizar,

sensibilizar

e ajudar as empresas a gerir seus neg6cios de forma social mente parceiras na construcao de uma sociedade sustentavel e justa.
0

responsavel, tornando-as

Paragrafo

unlco, Para os fins deste Estatuto Social,

INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS

E RESPONSABILIDADE SOCIAL sera referido apenas como ETHOS.

Art. 2°. Para cumprimento
legalidade, impessoalidade,

de suas finalidades, moralidade,

0

ETHOS observara economicidade

os pnncrpros da e da eflciencla 'e

publicidade,

pod era desenvolver as seguintes atividades: I - informac;ao: instituir existentes atividades bancos de dados nacionais e internacionais empresarial, garantindo
0

e identificar

outros ja

sobre cidadania

acesso de toda a sociedade as aqenclas nacionais e quallficadas, dados sobre

do ETHOS, organizando manter cadastro

informacoes de

sobre os projetos sociais implementados nao-qovernarnentais organizar

por orqanlzacces nao-qovernamentals, internacionais;

poderes publicos constitufdos, orqanizacoes

dispostas a atuar por meio de parcerias em acoes empresariais; indicadores sociais, ambientais, II - conterencies, debates culturais e de direitos humanos; promover palestras,

e encontros:

debates,

encontros

com

empresas e outras lnstituicoes

sobre responsabilidade

social empresarial,

bem como a

partlctpacao dos associados em conferencias e f6runs internacionais;
III -

essistencie tecnice: viabilizar asslstencia tecnica para as empresas no planejamento,
promovendo os direitos humanos

rnobilizacao de recursos e irnplantacao de projetos sociais; incentivar solucoes voluntaries, adocao de c6digos de etica e de conduta empresarial, nos locais de trabalho e na comunidade; IV comuntceceo: de divulgar aqenclas e comunicar nacionais e inforrnacdes sobre e outras instituicoes nao-

ernpresariais socialmente socials

responsavels,

bem sucedidas em suas acoes, e, ainda, projetos internacionais orqanizacoes

gover:nM,

1

~

governamentais divulqacao

com parceria empresarial; e efetivar

assistir as empresas no uso da cornunlcacao social; pramover a a criacao de uma ampla cultura de de campanhas, artigos,

como forma de estimular responsabilidade

suas acoes de responsabilidade inclusive,

dessas aedes como forma de estimular social, elaborando,

publicacoes sobre cidadania empresarial, por interrnedios

buscando espacos nos meios de cornunlcacao rnaterlas que estimulem a cidadania empresarial; V - erticuieceo organizac;6es articulada empresas, orqantzacao e mobi/izac;ao: promover poder

parcerias publico

e intercarnbio e agencias,'

entre empresas com facilitando a atuacao social para de da crlacao,

nao-qovernamentals,

de empresas a assumir

e organizac;6es empresariais valores de responsabilidade

com responsabilidade empresarial; participar

acoes locais, nacionais e internacionais; e atuacao de lnstituicoes

estimular estudantes, locais e internacionais,

futuros administradores

e foruns que tenham como

objetivo a prornocao da cidadania empresarial; VI - atividades corre/atas: objetivos socia is. desenvolver outras atividades necessarias ao cumprimento dos

Paraqrafo unlco, 0 ETHOS nao distribui entre seus soclos ou associados, conselheiros,
diretores, empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais, dividendos, bonificac;6es, partlcipacces ou parcelas de seu patrirnonio. o exercfcio de suas atividades, objeto social. e os aplica integralmente brutos ou llquidos, auferidos mediante

na consecucao do respectivo

CAPITULO II DOS ASSOCIADOS

Sec;ao I - Do quadro social

Dr. JOB

Art. 30• 0 quadro social do ETHOS I - associados curadores:

e composto

por: pela Assernbleia Geral para

sao as pessoas ffsicas aprovadas

participar como membra do ETHOS, com direito a voto; II - organizac;i5es associadas: sao as pessoas juridicas ETHOS e contribuem voto. financeiramente, que participam das atividades do sem direito a

na forma definida

pela Diretoria,

§ 10 Sao considerados fundadores os associados curadores siqnatarios do ate constitutivo
do ETHOS.

§ 20 Os associados curadores
subsidiariarnente, estrutura administrativa.

e as organizac;6es associadas

nao respondem,

nem

pelas obrigac;6es socia is, mesmo no desempenho

de cargos na sua

/

C/

2~

III . 6°. V . III e V do caput deste artigo.respeltar as. de somar esforcos e de agregar valor. Sao deveres dos associados curadores: I . do presente Estatuto.ter acesso a inforrnacoes pertinentes a instituicao: IV . de que fizer parte elabore(m) e publique(m) 0 empresarial e a sustentabilidade na(s) Ethos de que fizer parte.praticar empresa(s) a responsabilidade socioambiental reconhecida.possuir poder de articulacao interssetorial e acesso as liderancas empresariais. Sao direitos dos associ ados curadores: I . 4°. V . em especial. II . Pcdera ser admitida como associado curador qualquer pessoa fisica que preencha os seguintes requisitos: I . na forma prevista pelos 6rgaos competentes.ser lider de conduta compativel com principios e valores eticos: VI . Paragrafo unlco.I Art. para 0 para 0 efetivo envolvimento nos assuntos relacionados ao ETHOS comparecimento as assernbleias gerais da instituicao.ter capacidade de trabalho coletivo. mensurando essa pratica por meio dos Indicadores notoriamente ou de outra ferramenta II . /' ~'3 ~ .apresentar indicacoes para 0 ingresso de novos associados curadores. VIII .ter visao estrateqica ejou not6rio conhecimento para ajudar a implementar e sustentar a causa do ETHOS. Dr.Dos direitos e deveres Art. As orqanizacoes associadas sao assegurados os direitos previstos nos incisos I. II .participar.desligar-se do ETHOS mediante solicitacao formal dirigida a Diretoria. VII .aoII . 5°. resolucoes dos orqaos socia is. deliberar sobre 0 Cabera aos associados curadores ingresso de novos associados ao ETHOS a verificacao preenchimento dos requisitos previstos neste artigo. na conformidade III .ter disponibilidade e.ser reconhecido com na sociedade de por valorizar. presentes a Assemblela Geral que quanto ao Paragrafo unlco.cumprir ri90rosamente as disposicoes estatutarias e regimentais do ETHOS. Art.votar e ser votado nas assernbleias gerais. IV . praticar e influenciar sua rede de e de contatos principios responsabilidade socioambiental empresarial sustentabilidade. Sec. JO$S' ntonio Micha!uat Offciai das atividades da instltuicao.assegurar que a(s) empresa(s) respective balance social.

mediante a representacao de qualquer interessado. bem como as atribuicoes Paragrafo unlco. 7°.Conselho Deliberativo. IV .III . II. III e V do caput deste artigo. sem efeito suspensivo. V . com as deliberacoes dos 6rgaos sociais ou com os objetivos da instituicao pod era ensejar as seguintes penalidades: I . III . incompatfveis com 0 pelo associado presente curador ou pela orqantzacao 0 associada.Das penalidades Art. Jose .advertencia: II .Assernbleia Geral. IV . Dr.apresentar aos 6rgaos administrativos qualquer irregularidade verificada.Conselho Fiscal. Art. A prattca.Conselho Consultivo. com Regimento com outras normas internas do ETHOS. V . 8°. Se~ao III . A administracao do ETHOS compete aos seguintes 6rgaos. II .suspensao: III . As orqanlzacces associadas incumbem os deveres previstos nos incisos I.colaborar para a consecucao dos trabalhos e objetivos do ETHOS. go. I .exclusao do quadro social. Interno.desempenhar eventualmente socia is. Compete ao Conselho Deliberativo a aplicacao das penalidades previstas nos incisos I e II do artigo anterior. Geral que se realizar. § 1Q Da penalidade imposta cabers recurso. a primeira Assernbleia § 2Q A aplicacao da penalidade de exclusao do quadro social compete originariamente Assembleia Geral.:AO Art.Conselho Internacional. a CAPiTU LO III DA ORGANIZAC. de atos Estatuto Social. com zelo e dedicacao as funcoes dos cargos para os quais forem que Ihe forem confiadas pelos 6rgaos eleitos.

desde que nao colidam com as cornpetenclas dos demais 6rgaos ou consultivos da lnstituicao. curadores em pleno gozo dos seus direitos estatutarios e t io Micha!u8t Oficiai composta pel os associados e tem as seguintes atribuicces: I . respeitados.4. dissolucao do ETHOS. e julgar os recursos nos termos do apresentados em face de penalidades impostas pelo Conselho Deliberativo. Paragrafo unico. § 10 As deuberacoes da Assemble!e Geral serao tomadas por maioria simples. e sobre 0 destine do nos termos previstos neste Estatuto.destituir os membros do Conselho Deliberativo IV .deliberar a respeito do ingresso de novos associados curadores. apresentado pelo Conselho planejamento estrateqico do ETHOS. sobre todos e quaisquer assuntos relativos ao ETHOS que Ihe sejam a apreciacao. a ser proposto pela Diretoria.deliberar a respeito da exclusao de associado curador.eleger os membros do Conselho Deliberativo. 0 parecer do Conselho Fiscal e. relativas ao exercfcio anterior. Deliberativo.~ d ' d ~ rSET1MOOFICIALDEP. 0 ETHOS podera deliberar a instituicao de rernuneracao para os dirigentes que atuem efetivamente na qestao executiva e para aqueles que a ele prestam services especificos. paraqrafo unico: VII . valores.aprovar IX . artigo 80. caso necessario. III . 10. 6rgao soberano do ETHOS. PES30A JUllilllC. § 20 Para as deliberacoes a que se referem os incisos III e IX do se 0 caput deste artigo exige- voto concorde de 2/3 (do is tercos) dos associ ados curadores presentes convocada para esse fim.fG!STROCML na reqrao correspon ente a sua area e atuacao Of. em ambos os casos. seu patrimoruo. § 10. VIII . VI . crencas e prop6sitos do ETHOS.decidir sobre a transtorrnacao. II .deliberar submetidos deliberativos extincao. propostas pelo seu Conselho Deliberativo. OACN"iIl FOLHA N'" n0 secao I Oa Assernbtela GeraJ Dr. sobre as alteracoes ao Estatuto Social do ETHOS.VI . ressalvadas as hip6teses previstas nos paraqrafo segundo e terceiro deste artigo.Diretoria.zelar pela rnanutencao da rnissao. A Assernbleia Geral. mediante balance e as contas do ETHOS.deliberar 0 Regimento Interno do ETHOS. os valores praticados pelo mercado . XI . Jose A Art.aprovar 0 e da Diretoria. X . nao podendo ela deliberar. a Assernbleia em primeira Geral especlalrnente . com V validar 0 auxilio de auditoria externa. conforme previsto no artigo 4°.

As Assernblelas Gerais deverao observar as seguintes regras: I . seguintes. constara a ordem do dia. prazo de 7 (sete) dias. 11. no minimo.a instalacao ocorrera em primeira convocacao com a presence de. preferencialmente no primeiro trimestre. § lOA instituto. Jose Antonio Mfcha/uat Oficia! inciso II do caput deste artigo exige-se 0 voto por cento) dos associ ados curadores presentes a Assernbleia assunto. cabers ao presidente dos trabalhos Paragrafo 0 a Assemblela Geral escolherao 0 presidente e 0 0 secretario ad hoc dos trabalhos. a efetiva parttcipacao e rnanlfestacao de vontade do associado Art. com antecedencia mail. possa aferir-se curador.r Sl1IMO OFlCIAL DE REGIST~ eM! OE PESS9A4~RltJlC" OAC/. da qual minima de 7 (sete) dias. convocacao da Assernbleia Geral compete ao Diretor Presidente do ETHOS e sera como fax. II . § 4° As assernbleias gerais poderao ocorrer presencial ou remota mente desde que.PI fOlHA N~ \ :'j I) \ . mediante 0 requerimento de pelo rnenos 1/5 (um quinto) dos associados curadores com direito a voto. curadores presentes. apreciar 0 uma vez ao ano. que serao unlco. in fine. 13J convocacao. em segunda nurnero de associados convocacao.na hlpotese de empate. ou ainda de outros meios convenientes. Art. II . telefone ou e- feita. atas. apes a primeira. neste caso.ia conducao e registro voto dirimente. ou com rnenos de um terce 01' § 3° Para as deliberacoes a que se refere concorde de 70% (setenta Geral que decidir sobre 0 0 nas co acoes Dr. respectivamente. quando instada pelo Conselho Deliberativo. por meio de edital afixado na sede do de circulares. pelo Diretor Presidente a qualquer tempo. para balance e as contas referentes ao exercfcio anterior.ordinariamente. ou. e eleger 1/3 (um terce) dos membros do Conselho Deliberativo. Das assernbleias gerais lavrar-se-ao as competentes assinadas pelo presidente e secretario. A Assernbleia Geral reunir-se-a: I . .extraordinariamente. podera se opor a Diretor Presidente nao devendo faze-lo no convocacao da Assernbleia Geral Extraordinaria. ainda. 1/3 (um terce) dos associados 30 (trinta) curadores minutos quites com suas obrlqacces com qualquer sociais e. a quem cabera. 0 § 2° A presence de todos os associ ados curadores em Assernbleia de previa convocacao § 3° Na hipotese do inciso II.os associados curadores presentes das deliberacoes: III . Geral supre a exiqencla com 7 (sete) dias de antecedencia. sem maioria absoluta. 12. do caput deste artigo.

a Assembleia seja por morte. para ajudar implementar e ter visao sustentar a causa do ETHOS. § 10 A cornposlcao dos membros do Conselho Deliberativo anualmente.ter envolvimento de 50% ETHOS. II.ter capacidade para trabalho coletivo. do Conselho Deliberativo. sendo permitida a reconducao por ate mais dois mandatos consecutivos. VI . praticar e influenciar sua rede de contatos com prindpios da Responsabilidade Social Empresarial e Sustentabilidade. Art. para 0 sera renovada ou alterada § 20 Ocorrendo renuncia cumprimento ou perda novo do mandato restante. nao serao remunerados. deste Estatuto. II assumir 0 de qualidade e disponibilidade por cento) das reunloes de tempo para participar. III .§ 10 Sao atrlbulcoes do Presidente do Conselho Deliberativo: .ter VIII 0 compromisso de representar institucionalmente estrateqlca e/ou not6rio conhecimento 0 ETHOS quando requerido.0 integram. prevista no artigo 10.0 Conselho Deliberativo sera presidido por um dos associados curadores que . IV . Paraqrafo unico . eleito pela maioria dos conselheiros para um mandato de 3 (tres) anos . 13. curadores ou nao. 14. compromisso com a causa do ETHOS. do Conselho ao menos.ser um lider de conduta compatfvel com prindpios e valores eticos do ETHOS. Jos ' ntonio MichaluDt Oficiai associ ados Art. a Assernbleia Geral devera se nortear com base nos seguintes requisitos: sinergia com os demais membros regionalidade da indicacao e fatores de genero. § 30 Os membros do Conselho Deliberativo Art. os membros do Conselho Deliberativo do ETHOS deverao se enquadrar no seguinte perfil: I . de mandato. do (cinquenta ordinarias Deliberativo compromisso de representar institucionalmente 0 ETHOS quando solicitados. nos termos deste Estatuto Social. em um terce. perfil empresarial. 15 . vaga no Conselho Deliberativo. Geral eleqera impedimento membro legal.Em adicao aos requisitos previstos no caput deste artigo. para somar esforcos e agregar valor.ser reconhecido na comunidade por valorizar. 0 Conselho Deliberativo sera composto por 15 (quinze) membros. . e de acordo com a sua disponibilidade. VII .possuir poder de artlculacao intersetorial e com acesso as llderancas empresariais. eleitos pela Assemblela Geral para mandato de 3 (tres) anos. V . Para a eleicao dos membros do Conselho Deliberativo.7· SETIMO OFICIAL DE REG!STRO CNIL DE PES30A JURIDICA OA CAPITAL fOLHA W Se~aoII Do Conselho Deliberativo Dr.

V . suas faltas ou irnpedlrnentos.incisos I e II.eleger os membros da Diretoria.destituir os membros do Conselho Fiscal.. Art.zelar pela rnanutencao da rnlssao. em consonancla com as deterrninacoes da Assernblela Geral. crencas e propositos do ETHOS. de pessoas flsicas ou juridlcas cuja idoneidade nao seja de reconhecimento XI . um Vlce-Presidente. VII . mecanismos 0 de funcionamento. VIII .cfeliberar sobre os eventuais Social. VI .5es associadas as penalidades previstas no artigo 8Q. para igual prazo de mandato. Ao Conselho Deliberativo compete: I . seu Presidente. 0 do Conselho Consultivo.decidir sobre aceitacao de doacoes ou legados que contenham encargos ou gravames de qualquer especle. em caso de ernpate. II . e suficientes a coiblr a obtencao.presidir e dirigir os trabalhos do Conselho Deliberativo. desenvolvimento dos duracao. de forma individual de beneficios ou vantagens da participacao respectivo processo decisorio: IX constituir comites tecnicos. II . neste ultimo caso. Conselho Internacional. do Conselho Fiscal. indicando. devera ser eleito tarnbern 0 § 20 No ato de elelcao do Presidente do Conselho Deliberativo. . e do Conselho Consultivo.ter 0 voto de qualidade nas deliberacoes coletivas.adotar e estabelecer. III . deste Estatuto Social. em decorrencia praticas de qestao ou 1")0 da Diretoria. jose nton!o Michaluat . valores. a fim de substituir Presidente em § 30 A eventual reconducao de conselheiro ao cargo de Presidente ou Vice-Presidente do Conselho Deliberativo devers ser ratificada pela Assernbleia Geral.cumprir e fazer cumprir as leis pertinentes. 16. coletiva. outra rmas internas e as deliberacoes do Conselho Deliberativo: Dr. com base nos valores praticados no administrativa. as dlsposicoes estatutarlas. OfiCla! III . Internacional IV aprovar 0 planejamento estrateqico do ETHOS e subrnete-lo a validacao da Assernbleia Geral. cuja composicao. necessaries para todos os orgaos da lnstituicao.deliberar sobre as propostas de alteracao do presente Estatuto Social e encarninhalas a Assernbleia Geral para aprovacao: casas omissos ou duvidosos do presente Estatuto XII . ou ainda.aplicar aos associados curadores e organizac. pessoais.aprovar a verba de rernuneracao mercado. provenientes publico. objetivos esperados e outras definicoes necessarias para trabalhos serao definidas no ato da constltulcao: X .examinar os atos da Diretoria.fOlHA N' I .

Para I- 0 exercfcio de suas atribuicoes. § 30 0 Conselho Deliberativo neste caso. no entanto.ordinariamente. supre a § 20 A presence de todos os conselheiros em reuniao do Conselho Deliberativo exlqencla de previa convocacao com 7 (sete) dias de antecedencia. quando pod era exercer Art. compete ao seu Presidente e sera feita. da qual constara a ordem do dia. constituido ad hoc nos termos do artigo 16. As deliberacoes do Conselho Deliberativo serao tomadas por rnaioria simples dos seus membros. a cada 3 (tres) meses. do ETHOS. participarao podera se reunir presencial ou remotamente a efetiva partlcipacao e rnanifestacao desde que. 0 . possa aferlr-se conselheiro. maioria de seus membros ou do Diretor Presidente. II . do de vontade os rnernbros da Diretoria. em que 0 sem com excecao da hip6tese Diretor Presidente acumule a funcao de membro do Conselho Deliberativo. tenham direito a voto. avaliar e propor nas praticas de qovernanca do ETHOS. da II . 18. com por meio de circulares ou outros meios como fax. § 40 Das reunioes do Conselho Deliberativo que.0 Conselho Deliberativo reunir-se-a: I . seu direito de voto. a qualquer tempo.Paraqrafo unlco. § 10 A convocacao do Conselho Deliberativo antecedencia convenientes. minima de 7 (sete) dias. Art. 0 Conselho Deliberativo contara com os seguintes comites de assessoramento: comite Executivo: e 6rgao responsavel por garantir a lrnplementacao das deliberac_.Comite Tecnico: e 6rgao responsavel pelo assessoramento tecnico-cientffico do Conselho Deliberativo Estatuto Social. telefone ou e-mail. deste Dr. IX.o~s Deliberativo. apoia-lo na adocao de decisoes estrateqicas e identificar entraves e riscos para projetos e deliberacoes: e 0 do Conselho oportunidades. Jose tonio Mlchaluat . 17. mediante convocacao de seu Presidente.extraordinariamente.Oficiai 9 .Comite de Govemence: aperfelcoarnentos III 6rgao responsavel por acompanhar.

dentre 'e responsabilidade social empresarial eleitos pelo Conselho Deliberativo.. Jose ntonio Michaluat Oficiaj membros. FOlHA N° \ .apresentar programas suqestoes ou parametres de avaliacao: a inteqracao. e sua viabilidade tecnlca: III .ao IV Do Conselho Internacional Art."ll AI. 21. conslstencla e alinhamento dos e projetos a para melhorar mlssao e valores da instituic. com mandato de tres anos. As dellberacoes do Conselho Consultivo serao tomadas por maioria simples dos seus membros. bem 0 Conselho Deliberativo com discussoes tecnicas. eleitos pelo Conselho Deliberativo para mandato de 3 (tres) sendo permitida a reconducao por ate mais dois mandatos consecutivos. unlco. II . § 30 Das reunioes do Conselho Consultivo participarao os membros da Diretoria. seja por morte. tendo como base a legislac. permitida a reconducao por ate tres mandatos consecutivos. 0 Conselho Internacional llderancas de outros paises nas sustentabilidade. para 0 renuneia ou perda de mandato. 0 seja por morte. Art. § 10 Ocorrendo vaga no Conselho 0 Consultivo. ~ :l'o Ocorrendo vaga no Conselho Internacional.subsidiar politicas. Conselho Deliberativo eleqera novo membro cumprimento § 20 Os membros do Conselho Consultivo nao serao remunerados. 10 ~ . Sec.propor ao Conselho Deliberativo como ajustes naqueles ja existentes. Art. propondo instrumentos V .:ao. para 0 renuncla ou perda de mandato.:ao vigente e tendencies atuais no que se refere Paraqrafo a producao do conhecimento. do mandato restante..opinar sobre a adequacao dos programas e projetos.. Ao Conselho Consultivo compete: I . impedimento legal. associ ados anos. 0 Conselho Consultivo sera composto por 15 (quinze) curadores ou nao. Conselho Deliberativo eleqera novo membro curnprirriento do mandato restante.contribuir na definicao de criterlcs de avaliacao para os diferentes programas e a lrnplentacao de novas programas e projetos. sera composto areas da por ate 30 (trinta) membros.r S8fMO OF!CIIIl DE RfG!STROCMl OE PfS30HURIUlCA DA Cf. impedimento legal. IV . secao III Do Conselho Consultivo Dr. 19. 20. abordagens conceituais e projetos.

cenario internacional da III .r SETIIJO § 20 Os membros do Conselho Internacional § 30 Das reunifies do Conselho Internacional nao serao remunerados. por ate mais dois mandatos § 10 Ocorrendo vaga no Conselho Fiscal.opinar sobre a adequacao dos programas e projetos ante responsabilidade social empresarial e sustentabilidade.'· ' i1 Art. eleitos pelo Conselho Deliberativo mandato consecutivos. IV . sendo permitida por 3 (tres) a reconducao membros titulares e 3 (tres) para membros suplentes.contribuir a lrnplantacao de novas programas e projetos. Se«. e venftcar ' 0 cumprimento de seus deveres legais. 24. associados curadores ou nao. 0 II .fiscalizar os at os dos 6rgaos sociais no ambito fiscal e contabll.orientar 0 ETHOS. renuncia ou do mandato respective suplente para 0 cumprimento § 20 Os membros do Conselho Fiscal nao serao remunerados. estatutarios e regimentais. impedimento perda de mandato. As deliberacoes do Conselho Internacional simples dos seus membros. registrando e indicando medidas preventivas e corretivas aos responsaveis: III . Ao Conselho Internacional compete: I . restante. bem para que as atividades e a qestao do ETHOS estejam alinhadas as praticas social empresarial e sustentabilidade. DE PES30A jURi\)IC~ 0>. Ao Conselho Fiscal compete: I . seus conselhos e comites nas questoes fiscais e contabeis: e validar 0 II . 11 ~ . 0 Conselho Fiscal sera composto de 3 (tres) anos.propor ao Conselho Deliberativo como ajustes naqueles ja existentes.acompanhar os investimentos sistema de alocacao de custos. 22.subsidiar as decisoes do Conselho Deliberativo com mtorrnacoes relativas ao estaqio de desenvolvimento internacional da responsabilidade social empresarial e sustentabilidade. 23. seja por morte. assumira 0 legal. § 30 Das reunifies do Conselho Fiscal participarao os membros da Diretoria. serao tomadas por maioria globais mais atualizadas da responsabilidades Paragrafo unico. Art.ao V Do Conselho Fiscal Art. eNJl" FOLHA N OFICIAL DE RtGISiRO CMt participarao os membros da DirJt8ri.

secao VI Da Diretoria Dr. a reconducao. IV . para a mstttulcao. rS81MOOFICIALDEREGISTROCMl DE PESfQlI JUHiOlc~ OAC!fj AI.dirigir as atividades do ETHOS e praticar as atos de qestao administrativa.ao tributaria e trabalhista. a programa de trabalho e orcarnento da Instituicao e submet~los ao Conselho Deliberativo. podera receber rernuneracao pelas funcoes executivas que exercer na qualidade de Diretor Presidente. As deliberac. e demais exiqencias correlatas estabelecidas pelo Conselho Deliberativo au pela Diretoria. III elaborar a planejamento estrateqico do ETHOS e subrnete-lo a aprovacao do Conselho Deliberativo. § 20 Os diretores que atuarem na qestao executiva do ETHOS poderao ser remunerados. ·12 . A Diretoria sera composta par um Diretor Presidente. as valores praticados no mercado. um Diretor Vice ~~~~~ente e um Diretor. Art. anualmente. e opinar sabre as operacoes patrimoniais realizadas pelo ETHOS. juntamente V . para um mandata de 02 (dais) anos. 26. Jos ~ntonio Michaluat Art. Paragrafo unlco. VI . bem como aqueles que prestarem services espedficos ambos as casas. eleitos pelo Conselho Deliberativo. de acordo I .proper uma estrutura organizacional com parecer do Conselho Fiscal. no Regimento Interno. respeitados. FOlHA • U.assegurar a cumprimento da legislac. 25.IV .elaborar. V .examinar a balanco e as contas anuais. observando a em outras normas internas e na leqislacao aplicavel: II . a Conselho Deliberativo eleger um de seus membros. A Diretoria compete. permitindo-se dentre as associ ados curadores au nao. disposto neste Estatuto Social. com as diretrizes gerais e politicas estabelecidas pelo Conselho Deliberativo.submeter a aprovacao da Assernbleia Geral a balance e_ as contas do ETHOS.apoiar atividades de auditoria interna e externa. compativel com a rnlssao e programas do ETHOS. relativas ao exerdcio anterior. em § 30 Caso a Diretor Presidente seja eleito dentre as membros do Conselho Deliberativo.denunciar eventuais infracoes estatutarias.6es do Conselho Fiscal serao tomadas par maioria simples dos seus membros. emitindo parecer. VII . podera § 10 Exclusivamente para a cargo de Diretor Presidente.

com as diretrizes gerais e politicas estabelecidas pelo Conselho Deliberativo. relativas ao exerdcio anterior. emitindo parecer. 26. VI .elaborar. e demais exiqencias realizadas pelo ETHOS. para a lnstltuicao.12 .denunciar eventuais lnrracoes estatutarias. Art. juntamente V .assegurar 0 correlatas estabelecidas pelo Conselho Deliberativo ou pela Diretoria. no Regimento Interno. III elaborar 0 planejamento estrateqlco do ETHOS e subrnete-lo a aprovacao do Conselho Deliberativo. JoS 'Antonio Michaluat Art. bem como aqueles que presta rem services espedficos ambos os casos. IV . 0 § 10 Exclusivamente para 0 cargo de Diretor Presidente.f Ij AI. legislac_. as contas do ETHOS. em § 30 Caso podera 0 Diretor Presidente seja eleito dentre os membros do Conselho Deliberativo.examinar 0 balance e as contas anuais. anualmente. V . disposto neste Estatuto Social. secao VI Da Diretoria Or. r SElIMO OFICIALDEP£GISTROCMl DE PESfOA JURiOICA OA C FOlHA • (. As deliberacces do Conselho Fiscal serao tomadas por maioria simples dos seus membros. A Diretoria compete. Conselho Deliberativo podera eleger um de seus membros. VII .apoiar atividades de auditoria interna e externa. 0 observando em outras normas internas e na programa de trabalho e orcarnento da lnstltulcao e submet~- los ao Conselho Deliberativo.IV . rernuneracao pelas funcoes executivas que exercer na qualidade de receber Diretor Presidente. de acordo 0 I . a reconducao. . A Diretoria sera composta por um Diretor Presidente. 25. § 20 Os diretores que atuarem na qestao executiva do ETHOS poderao ser remunerados.proper uma estrutura organizacional com parecer do Conselho Fiscal. perrnitlndo-se dentre os associados curadores ou nao.submeter a aprovacao da Assernbleia Geral 0 balance e.dirigir as atividades do ETHOS e praticar os atos de qestao administrativa. cornpatlvel com a rnissao e programas do ETHOS. os valores praticados no mercado. respeitados. Paraqrafo unico.aoaplicavel: II . eleitos pelo Conselho Deliberativo. para um mandato de 02 (dois) anos. e opinar sobre as operacoes patrimoniais cumprimento da leqislacao tributaria e trabalhista. um Diretor Vice ~~~~~ente e um Diretor.

decidir sobre a inclusao e a exclusao de orqanlzacao associada. da apllcacao dos eventuais recursos objeto de termo de parceria. Art. Jose A" tonio Michaluat Of/ciai II . Paragrafo unlco. devendo a procuracao ter sempre prazo definido de. incluindo-se por qualquer rneio eficaz. ao relat6rio de atividades e as dernonstracoes financeiras da institulcao. as certidoes negativas de debltos junto ao INSS e ao FGTS. financeira de cunho bancarlo procuradores. inclusive por auditores externos independentes caso. cabera exercer as atribuicces Geral. sera substitufdo pelo Art. judicial e extrajudicialmennr.coordenar as atividades dos demais membros da Diretoria. 28. 31. 1 (um) ano. 0 0 que sera feito con-forme determina paragrafo unlco do artigo 70 da Constituicao Federal. 0 Diretor Presidente. sempre em CAPiTULO IV DA PUBLICIDADE DOS ATOS DA INSTITUIC.permitir for 0 0 ETHOS devera: se a realizacao de auditoria. 29. 30. Diretor Vice-Presldente.VI . colocando-os a dlsposlcao para exame de qualquer cldadao. A contratacao conjuntamente de obriqacoes pelo ETHOS dependera sempre de ate assinado com um por 2 (do is) de seus diretores. estabelecendo as Art.AO Art. bases da sua rernuneracao: VII .estabelecer diretrizes sobre as atividades do pessoal da Instituicao. conforme previsto em regulamento. 27. Para assegurar a transparencia na aplicacao dos recursos. no maximo. que Ihes forem observadas as aprovado pela Assernbleia disposlcoes deste Estatuto Social. A ernlssao de cheques e a movimentacao poderao ser efetuadas com assinatura dos diretores ejou conjunto de dois. com poderes especfficos. 0 ETHOS dara publicidade. nas faltas e impedimentos. I . Aos integrantes atribufdas pelo Regimento da Diretoria Interno. ou por um Diretor em conjunto procurador com poderes espedficos.representar 0 ETHOS ativa e passivamente. Paragrafo unlco. / . II - prcstar contas de todos os recursos e bens de origem publica por ele recebidos. no encerramento do exercfcio fiscal. Art. Ao Diretor Presidente compete: I .

por ocaslao da extlncao. doacoes. a parte do acervo patrimonial tenha objeto social semelhante. 35. § 20 Na hip6tese de a pessoa juridica perder a qualificacao instituida pela Lei nQ9. 36. CAPITULO V DO PATRIMONIO E DAS RECEITAS Art. subvencoes e dotacoes.14 dos membros \1 '1\ . sera transferido a outra pessoa jurfdica qualificada nos termos da mesma lei. Constituem patrirnonio do ETHOS todos os bens e valores que possua ou venha a possuir nas formas de doacao. Os membros que integra rem 0 Conselho Deliberativo na data de aprovacao do que aprovar este presente Estatuto Social serao reconduzidos a seus cargos. A forma de cornposlcao. hip6tese em que destinado a outra entidade sem fins lucrativos fins identicos ou semelhantes.:6es associadas. sendo reconduzidos y. FOLHA N" l II .:6es necessaries para do Conselho Internacional 0 do Conselho Consultivo. § 10 Caso patrlrnonio 0 ETHOS. e do ETHOS serao definidas no Regimento Interno. Art. r SHIMO OFIClAL DE RtGISTRO CIVIL DE PESSOwJU~iOlCA OAC. o patrirnonio sera necessariamente competindo a Assernbleia Geral com decidir. 33. preferencialmente com objeto social semelhante. para um novo mandato de 1 (um) ano. disponfvel. Jose CAPITULO VI DAS DISPOSI~6ES FINAlS E TRANSITORIAS Art.a renda patrimonial. III . sobre a sua eventual extincao.. Dr. 2/3 (dois tercos) dos membros do aos seus cargos para novo 1/3 (um terce) Conselhrr Deliberativo serao necessaria mente reconduzidos ou eleitos de 1 (um) ano. nos termos 0 seu liquldo sera transferido a pessoa jurfdica da Lei nQ 9. nos termos deste Estatuto Social.790/99. legado ou quaisquer outros modos de aqulslcao. preferencialmente. adquirido com recursos publicos durante 0 perfodo em que perdurou aquela quallflcacao. Art.contribuicoes voluntaries. 0 ETHOS e constitufdo por prazo indeterminado. contado a partir da data da Assernbleia Geral Extraordinaria Estatuto Social. esteja qualificado qualificada como OSCIP. de funcionamento desenvolvimento dos trabalhos Conselho Fiscal do Instituto e outras definic._ . 34. § 10 Ap6s mandate 0 periodo previsto no caput deste artigo. Constituem receitas ordinaries do ETHOS: I .790/99 e que. 32. Art.a contribuicao mensal das organizac.

C~ o~. Inicialmente. '. Sr. 0 Sr. Estado de Sao Paulo. para presidir os trabalhos desta Assembleia Geral."\ INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE CNPJ N° 02.809/0001-21 SOCIAL ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA realizada em 02 de agosto de 2010 Aos 02 dias do mes de agosto de 2010. Sergio Mindlin fez a leitura da proposta da do dispositive estatutario e. 10° andar. Na sequencia. para secretaria-lo. Sao Paulo. n° 85. na sede social do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social.7aluat Offciai . Jasfj Antonio Mic. Valeria Maria Trezza. doravante designado simplesmente Instituto Ethos. especificamente Dando sequencia. nesta Capital de localizado na Rua Fernandes Coelho. conforme estatuto consolidado em anexo: 7' S81MO OFICIAL DE REGISTROCML fOtKA N" DE PfS30'jj'AJ.ITAl YJ fJw 1 3 J . tendo os associados presentes sugerido a definlcao do mandato dos membros da Diretoria pelo prazo de 02 (dois) anos. Presidente do Conselho Deliberativo.. sobre a seguinte pauta unica: proposta de alteracao especifica em dispositivo estatutario. 0 Presidente abriu tema para discussao.HlliD'. os associ ados que assinam a lista de presenca anexa. passando 0 ·aprovada por unanimidade 'Seguinte artiqo 25 a vigorar com a redacao. conforme soJicitado peJo Cart6rio de fazer uma pequena reforrnulacao Registros.460. Isto posto. permitindo-se rtovaredacao a reconducao. previamente convocados para deliberarem especificamente na forma do Estatuto Social. foi a alteracao pelos associ ados. foi escolhido 0 Sr. • Proposta de alteracao especifica de dispositivo estatutarlo 0 Dando inicio aos trabalhos. nao havendo quaisquer objecoes. Sergio Mindlin expos aos associ ados a necessidade de se no estatuto social. 0 em relacao ao prazo do mandato dos membros da Diretoria. os associados passaram a deliberar sobre a unica pauta do dia. CEP 05423-040. conforme a seguir relatado. que convidou a mim. reuniram-se em primeira convocacao. 011 1 Dr. Sergio Mindlin. as 12h30.

do mandata nos termos de 1 (um) do paraqrafo dos membros a reconducao ana dos membros segundo deste que foram serao para § 30 Na data do vencimento reconduzidos reconduzidos mandata consecutivos. C/71~L!7 ODED~ Diretor Presidente Dr. permitindo-se reconduzida a seus cargos para novo mandata au eleita a outra metade para mandata de 3 (tres) a reconducao par ate mais dais mandatos consecutivos. Este Estatuto Social entrara em vigor na data de sua aprovacao. a reconducao par ate mais dais § 20 Na data do vencimento do mandata de 1 (um) ana de.""". permitindo-se mandatos consecutivos. au eleitos artigo. 37. a seus cargos. 1/3 (um terce) do Conselho Deliberativo de 3 (tres) anos. 2/3 (dais tercos) dos membros que foram reconduzidos a seus cargos.~J . nos termos do paraqrafo primeiro deste artigo."""Y-''''~'"=-/'I~!"~ffl[""a[: ])1] ir. permitindo-se par ate mais dais mandatos Art.2.restantes para mandata de 3 (tres) anos. metade deles sera necessariamente de 1 (um) ana. Jos va~eria Maria Tr~a OAB/SP 153. \~UwIAl tam~Jijico"Z R2COfjt. sendo reconduzida anos.020 ~~~B'''I~I_~~ J1L.

069 OI Servlntuarlo RS Ao Eltado RS IPESP RS Regiltro Civil RS TJ RS Total pago RS 119.- .84 25.00FICIAL DE REGISTROCIVIL DE 'ESSOA JUnlmCA Rua XV de novernbro.loa Jurldlca lob numll'o 51.77-7677 Apr.174 ragiltrado lob numero a Averbado em MICROFILMEno Llvro "A" do RaglltroCivil da P. 251 5° andar CNPJ: 53452256/0001-04 sao Paulo .SP .antado hoja.116 32.02 33. Jurldlc8l0b numlro 15. Pranotado.: 3:..27 6.<fwIwt Escrevente .27 190.47 Syfene :Maria :Mi.Protocolado no Ragiltro Civil da P.Tel.06 6.

para um mandato de 02 (dois) anos. Jose Antonio MicnaluJt Oflciai OAB/. 0 Presidente agradeceu a participacao de todos os presentes e declarou encerrada a Assembleia. A Diretoria sera composta Presidente por um Diretor Presidente."Artigo 25.~~ Sao Paulo. a nova disposicao estatutaria na proxima reuniao do orqao Nao havendo nada mais a ser deliberado. um Diretor Vice e um Diretor. Deliberativo. 02 de Diretor Presidente Secretiuia Dr. permitindo-se a reconducao. \~rVampre W Tabeliao de N (11~'~~!li~~~~~~~~~. eleitos pelo Conselho dentre os associados curadores ou nao. tendo sido rediqida a presente ata.740 / 2 .!nO 162." A Assembleia Geral recomendou que 0 Conselho Deliberativo proceda a adequacao dos mandatos dos atuais diretores que se realizar.

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