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Diffusion Dédicaces - Assemblée constitutive

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01/18/2012

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Diffusion Dédicaces inc.

Première assemblée du conseil d'administration Résolutions des administrateurs

Organiser les résolutions des administrateurs de l'organisation à but non lucratif Diffusion Dédicaces (ci-après l'« organisation ») le 16 janvier 2012. Les soussignés, c'est-à-dire tous les administrateurs de l'organisation, consentent ici, par leurs signatures, aux résolutions suivantes : Adoption des règlements administratifs Il est résolu que l'ensemble des règlements administratifs concernant le déroulement des affaires internes de Diffusion Dédicaces soit adopté. Nomination des dirigeants Il est résolu que les personnes suivantes sont par les présentes nommées dirigeants de l'organisation et exerceront leur mandat pendant une période de 5 ans ou jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé, selon la première éventualité : • • • • Président du conseil d'administration : Guy Boulianne Vice-présidente du conseil d'administration : Francine Minville Président et Trésorier: Guy Boulianne Secrétaire : Francine Minville

Droits d'adhésion Il est résolu que le droit d'adhésion pour l'année 2012 est fixé à 50.00 dollars canadiens. Enregistrement des adhésions Il est résolu que les personnes suivantes sont admises comme membres de l'organisation et que les adhésions sont enregistrées par l'organisation au nom de ces personnes : • • • • • • Guy Boulianne : membre de la catégorie A Francine Minville : membre de la catégorie A Marie-Claude Jouvet : membre de la catégorie B Gérard Porcher : membre de la catégorie B Jean-Patrick Mallinger : membre de la catégorie B Jean-François Capelle : membre de la catégorie B

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Avantages liés aux catégories de membre Il est résolu que le membre de catégorie A et de catégorie B a droit à : • • une carte de membre ; une page personnalisée sur le site internet de l'organisation, incluant sa photo, sa biographie, son adresse électronique, un lien vers son site internet personnel et un lien vers ses livres publiés aux Éditions Dédicaces inc. ; des réductions sur certaines options (dont la participation aux salons du livre) ; la possibilité de publier et d'éditer des articles sur le site internet de l'organisation, et de leur ajouter des images et des fichiers.

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Nom de domaine et site internet Il est résolu que l'organisation achètera le nom de domaine www.dedicaces.org et qu'elle créera un site internet chez WordPress.com en utilisant ce nom de domaine. Les gestionnaires du site internet seront les suivants : • • Guy Boulianne : Administrateur Francine Minville : Éditrice

Importation et exportation L'organisation agira en tant qu'importateur et exportateur pour le compte des Éditions Dédicaces inc. Résolution bancaire Il est résolu que l'organisation ouvrira un compte chèque à la Banque Royale du Canada, sise au 6680 Boulevard Joseph Renaud, Anjou (Québec) H1K 3V4. Il est résolu que l'organisation ouvrira un compte Paypal (www.paypal.com) et que l'adresse électronique suivante sera utilisée à cette fin : editions.dedicaces@yahoo.fr. Il est résolu que les opérations bancaires sont effectuées, en tout ou en partie, par le président de l'organisation ou d'autres personnes désignées, mandatées ou autorisées à cette fin par résolution du conseil d'administration. Fin de l'exercice financier Il est résolu que l'exercice financier de l'organisation se terminera le 31 décembre de chaque année.

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Nomination générale des signataires autorisés Il est résolu que conformément aux dispositions des règlements administratifs de l'organisation, tous les contrats, documents et instruments par écrit exigeant une signature de l'organisation, ainsi que tous les chèques, projets ou ordres de paiement et toutes les notes et acceptations et lettres de change peuvent être signés par le président de l'organisation, jusqu'à ce qu'une telle nomination soit révoquée. De plus, les administrateurs peuvent, le cas échéant, prescrire la façon dont, et la ou les personnes par qui, tout instrument particulier ou catégorie d'instruments peut et doit être signé. Adresse du siège et adresse postale Il est résolu que l'adresse du siège de l'organisation, sise au 6285, rue De Jumonville, Montréal (Québec) H1M 1R7 et l'adresse postale de l'organisation soient identiques. Lieu des livres et des registres Il est résolu que l'organisation tient à son siège les livres et les registres ou en tout lieu déterminé par les administrateurs, le cas échéant. Assemblée des premiers membres Il est résolu qu'une assemblée extraordinaire des premiers membres de l'organisation soit tenue le 17 janvier 2012 dans le but de confirmer les règlements administratifs, d'élire les administrateurs, de nommer un expert-comptable et de traiter les autres questions pouvant être dûment soumises à l'assemblée. Les soussignés, c'est-à-dire tous les administrateurs de l'organisation, consentent ici, par leurs signatures, aux résolutions ci-dessus aux termes des dispositions de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Fait le 16 janvier 2012

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