Banes. die Ecoll1lotmii B"A.

1110

.. ~ BRtI,CA
. .

-

:II: Di £tottONIl
-

' ..

Anexa Xi! 4\ Is. Polttica Biincii de Economii SA.
privind idemificarea dien.lului

1. hdormalU g~nende., D:enuml1 irea @,fic:iali (deplina
1 ~i P'Ns'!l:urta.tii)
:II,

~nstituthrii

finaD!eia.rc
:2

depHI1A: SQ~ieta~t!a IP Ae,iu oj Wlanea die E~ll:onoM:ili e pr,escurtfl,Ua: Banca de EcoDom~iiS,.A.

FOr'ma. de orgalDiza,fle
jufii:dic;l,

3 " "

N ulDlirul,liIe ~den.tifiicaril codu I flSca] Data iDr~g]Stri.riW de stat Numirul :Ijli. data eUberarti ~ieelDte~BNM die efectUiare
a oper,atliiu D~llr bamcare

1003600002549 18'(}6,200 1
Camera hnecgistmrii de Stat, mun, Chi~inBJ1!l.Republica Moldova, Licenta BNM Serla: A MMII N!'!004454, data.: 26 ..06.2008

s: .Adresapllll$tali
9' Adresa, ofiriuh!IJ1i ee:ntra~

Republica Moldova" mun, Chi~~naui' str, Columna, .~15 Republica. Moldova" mua, Chi$wna.u" MD - 2012,
str, COILWmIllft. 115

Republica Moldova,
ON.Rna Tipa

mUIfl.. Chi$wnau, str,

Columaa.) U5

Sef al Servici 1!1~ui Relatii de Corespondenl:a.

Ut

renOI!UUIi

(telefon, fax, e-mail)

de cCIl'llJitad

Tel.: (+ 313 22) 21 80.45 Fax: (+ 373 22) 21 804G1 E-mail: oxaDa.tipa@bem.md BECOMD2X
B.ECO www.bem.md

11 SWIFI
12 REUTERS

13 Adrcsa pagioii de loferiDet a
iostitlil~iei fillallul:iare 141, ~ud~toFgl in.d!epegdelll!t

Inform.atiiaprivind

Grant Thornton .A udUtS.R.L. (pentm anul 201 I)

Ledom'? L. 4fark Road.ngiMh)~stend Eoonombd • 56.c:M. n.e In:fllil'!'Ma. care de~in 5'% ~im3ii.T.U~t. [-e~edinla ~i rota.K...e a 1(I re..las~n:-.egistr. ~ 8.iid filiuu~cia[re p es~e:kotarele 'f.ti'~ f'urblice pe Ui. nuare repre:zentante peste hotarele tim-~L 1. "INTE. Agen.9IJf I (in cazul eJ(istenle~ acestora) B anea de Ecenornii S . i hI st~tul~e~rm3nctal'e '(DemllnruH~.48.A.NIlDiII~lir:lldde fii.5JS Loc~~de am:. Chi§iniu.lial. Marea BI'~Uanie. Chi~illliil!l.R. 31 August 1'989'.8[stem..•.L. Rooyth.. 111.Ph)'pFieb1.. 2.jRCONTINENT'~ S. Piata Marii Adunari Na~ionale 1~ Inf(]lI'IlUl'fia 'pF~vili1id acl[onadi 17 b.]3%~ mun.bu~te Inf'a.L.remnla..a~e FiHal!e-37 AgenlH.%. mun.:92. .tiona]e Imtegraoo'" S. Chi:. str._..inau.lrii de mr.tia. 1'1. ap. str.ra de I[DJ:legistr.0. KYillI 2JL~ 8 J.epremn.2110 . eapiitahlll..36 % .!lI1 NUI:mlG:I!e.~27~ deJ·inuta) 4.. Alba Iulia 19412.~n. Prencmele.e I IS r.nte:1or in stiitut. ~!)~78'%~ mun. .

ie~O~emlilm~Valntare ~~. V.a'tii pe:.eaceslav Mama~. V.$ef al Setliei Moni~oIiz:a[e Tr~nzac~~ru. - executi 'lie) V[o:re:~ Bir(3) .~ ecdiii: S C~rililla B~.ev..Seffll D irectiei Administrare Gaj. lUiformapa prh~il1d1 ol'ganclill! de 'oonducere ale iinstihll(iei rUUIiDcbllle 4.:$ef al Diroetiei Credite: Irina UItIU~i $.maMuntea:mlJu . Ta.~ilire. t]].Vicepresedinte.. Irima Barggeva ..P[f~e4inte~e Bilim1ci~~ Ana V~t.dBeUbov .ionaJle.Membru al CGD..siUu:t!Ji B~ncii. Rel. (snuctura tn 18 organelor de conducere :'i~ inforrnatia cu privrure bl. OSIiallu .fill ireetiei Securltare EooiJlliomicl~ D CiliiHD GrijdieFlI ~$ ef~] Directiei GoSpOd.c~sari ~i Protect ie 'TehJl1nCa. Marina E:ni .Sef al Sectiei Matllte..rnq. Nioolae Gros1!l .igOi.31110 I.na Exteme: JlIU: - ~e:f3il DireCl.~ef .V icepresediate. Gr. Rll!Is.S ef al Secliei S ecretariet si Protocol ~ E!!)I1l Nego~ta..i. A~i!.rtting~ V["toria Leb@de\!B .Contabil -~ef.rsIQa!neneizieeeareintra f ccmponeata organelor I Alexandru l\ii~ov .rJac1!l.tia.$ef a~Di.l'e Gadk.efail D'irect·rueiCard uri.ga -Pll1e~edinJ1i:ele CO[lsiUuhAt Blndl. Elena Se:rdnelln .Membru. Sen de Di rectU :s.Sef al D'~rectiei Audit h1~em~ .cl'0l' Domenti .. Adumarea General.$ef al Drrectjei Eecuomjcc-finaeelare. Angela.~ef 81 Direetiei Trezeeerie.l~uli'Ga:rbati .:] aAlcjiIU3!Ji"Uor •. al Conslllului B~mlcjj.Sef al Direetiei Fazi.~ci.iei Personal ~ Le~)n. 3.lI . !Elena MatVi!'-f~iva. MmaU B@:J@'mar~ Sef al Directiei Juridice: - Andnd $oIJJtg -Sef al Dlrectiei Tebnologii Informat.

We· ~docii mij loace financiM€: pentru dez¥ol~are~ personalului. a. cadrul concursului Marca comerciala a anului 2010'·.. Econemii S. paliU. Moldovei. in ami! 2!OO 1 banea a fest r-eilUleg]. (Calita~e sll:pe:r.icipi la proiecte sociale ~~ de b inefacere. dupi1 ee juriul a oClbtinut medalia nemiaalizarea "Marea din cadrul coucursului organi zat de Camera de fOiSt!lJJClorcla:l~ HIncH de afinaliz!!Irt flct~. I. Pe PilIKUIsul anilor Banea de Economii S.c! au.ganiz-ar~3J sistemului flnan:ciar~bancar Casele de Stat de Econ. banca este reorgsnl zmii in secleteee pe ac~~unl de tip desehls. a fost disdns~ de cable Asambleea Cercurllor de Afaceri. Ac:este perlormanie au fost apreciate P[i'11! oferirea diferitor premii ~i disrmctii. De asemenea Banca de EOOHomH S. cal i~ilii serviciilor $ru a produselor oferite . >0 subdivieiuae a Bancii de Bconomii a IURSS. Dupa preclamarea ind!ependentei Repl..mpaniilor 'C1.ob:t]11I1L11 prelniul lTUI'I1e . o:rganizat de Camera de Comert ~i !•• Indnstrie.e 1940.rubHcH Moldov ill . Inmmll 1987. petedrorlul republtch au fost inaugurate 1 drur.. "Highest Ha~~mMk'.ca deBconom~ ia.Slf dO'l an~ mai tirziu .t..jn rrezu~unelo:r wtlJll.aUe ~i Incredere" din.Initial.A. •. Banca de Bconomii S. .omii provell~~edin m!!lli. 1n anul 2009 a . de Aut la eomerciala responsebila social" "Marca comerciala a anuluw.ob:trnl1lu1 nominelizarea .eo.Repu[.strat:! CfI. Pen~ru obiinerea serviculorvcaeacrerizete campetitivitate.A.A. seeterul m@ piata ~i {llIlI:!llCURn~a capital de stat.2009" Cornell ~w Industrle.A. smtut pe caee-I detine pilli In prezene. de Eeenemii.vital~e!!l . Mercllrlul de Aur" la nominal izarea .rua afostreorganizad1 in Ban. obtiout s~a:mtu] de B enca de Ecenemii pr:ovenita: din mum. . deven:imH~~stfel banca comerciala pe actiuni cu j 19 Isloria. Socletaee pe Acl1uni. Ulterior a deveni~.Ce-a mai bUlla banca din. ]]]: anul 1994. a demonstrat dezvoltarea :$i perfectionarea oo:n:t~nu:i . Premiul Q. in ill 1 noiembr~.eQr. fiind nnrnita B mea Republica:na d~11I Moldova.e]"m.act]ljudeteue ale Caselor de S~al. Moldo'va conform !ROE 2009'" Tn febmarie 20illl Baaca de Ecoaomii S.tn benca eomercials pel actiuni "Banca de Econemii". La decizia ac~ionamilor. cu tirlnl de Mardi 11:iJJtern~~!ol'l~]~. Banca de Eeoaemii S..~e In fumizarea primt-un nivel :ridicat de ealitate ~~ septembrie 2:011. institut.ll~onaJ "Leaders of the 2 I ~I century".:a ~i Creditare a popudaliei.A.)~n cadrul Proglullnlllllliha.A.~()21~i. odati ell r.

BUR. New York. AV AL. Kiev. Moscow.• VIS BANK (Austr~a) kG.IEUR" CHF..EUR.RON~ '. • rI{O BANK POLSKI S.T~ONAL AG.EN BANK. Kiev. SWIFT: RSl.USD.. Vruenrn&. taly. GBP. • R_AIFFEISEN . . SWIFf:w:R VTUS3N . SWIFf': POSOITI2XXX . Frankfurt am Ma~n.A. SWIFT: SABRRUMM . N. Mosoow. SlEK. Ukraine.PRJIVATBANK.f.EUR~ .lEUR.A. Athens" Grewe. 2] al i:nstillllie~:finanda. IDiormaliia pr~v.SIRKRBANK OF RUSSIA. -NATIONAL" BANK OF GREECE B. Russia. Romania.UAH. SWIFT: BPIK!QPLPW .COItVDllERZBANK AG.London. Russia.. V.. Minsk. RAJIFJF. • CITIBANK. Dnepropetrovsk.A. ..BUR. SW[Ff: BPOSROBU .EUR~ • :FORTIS BANK.pl)~and. USA. . SWIFT: RZBAAT'W'W" . SW[f'T: ETHNGRAA. SWIFT: CITIGB2L ..A./N.. CITmANK N. PLN. 'Britain." MU.EIS.BR. S. Belgium.p.!BUR"RUB.BYR.A. BANCPOST rS~A Bucharest.. RUSSLAVBANK JSC.UAH.Germany. Ukraine. !BUR.BUR.STATESAVTNGS BANK OF UK_llAINEJSC. LONDON BRANCH. G[1eat .. RUB'.re la s[ar:jitul uUimndul an financiar 1]7336 soa MDL . SWIFT: OOBADEfF . Sondrto.ea capUaiulllll~ soci... . '. SWIFf: OOSBUAUK . SWIFT: DOBAATWW Mirliim.tml. Austria.C(]I:ntl. BA_NK OF NEW YORK l'dELLON.inld 20 pdndpft~de b\~Dcl oorespon(hmte SWIFT: GEBABEBlB . W~rsaw.... USA. SWIfT: PBANUA2X .UAH. . Ukraine. SWIFT: CUIUS:33 ~ USD. SW]Pr: AVALUAUK . . Vlenna.~ .GBP:. Belarus.A. BANK INTERNA.USD~ . Italy. Austria.. Brussels..USD. UNICREDITO ETALlANO S. •• New York.ai - usn . I SWIFT: UNCRmTMM .B~LVNESIm~CONOl\mANK.ri "N ostro": • BANCA POPOLARE DJ SONDIUO.UMM. SWIFT: BElBBY2X .

ea.I.dstent ill instih)l.(iilQr s~~spe.'.d~:ii p.. §:i 1 ~.U!lll'r orie:lIJJta.~o~nii pnl'ind ~ SA.e- FUial. suul e.ntifimr:ea clientulBi~13..th:mte it:IJRlIodineg.iunile jil'fooclare :su:j'pecte~ UmUat'e ~itral$Z(lctiUe cmn~~/CltiJV.A pn'JI.n. Deserierea sistJemU~lI!i e:.r:e~en.l!!~in~trn : .~ p.g~elli1lenteazi.S.aza s id@ntifica.C'te. disp1!lDe lilt d€lcl. ~I ad (lIllHtrolu~ ~i i:nd!e. ..1.:a spalarii - banilor :~ifinanlru-H rerorlsmolui" nr .rea die:n. .. prooeduri.G.i11!d i'de.Polinca Blj'ncii .m:emte Liter.tes:pr. de co:nb'QliM.Fooecliurii care regJiememte'..rganuhl~ ab~Utat?' a .tl'tm14c.~abon.lelarea forrmdarelor spedcl'le pri 'o)ind opemf.pilitjjn v"eni.c'ii de .ziirU in..revem~rea.ten)J'i'!unll1~ui.r m.de E'oono.Jr'eai aaresa \:ye' a IW.Anexa nd)l. (sp.19 e-xv I din 26 iulie 2007. . .t sp're c!Ombaterea l@gaUziiJ.alizir[i..zc.€'c.C) .a:nc~.probate PGI.gov.s.ul Blin.itern D. efedtl.Com.e ~ cQ.(b. plIlllIcHurne de efectaare a c:(]lnt. o Nu . D. D Nu 1l1lJstit~pa Dvs.c'Cc.~h)roilliiinu:le to m~md~I~ega.an.ntru.i ~ Da o Nu lDa.~ti.2011'.e.i finanJal'ii terorlslnllliui" 6/10 *i eombaterea Id'~d ..iBute ii] mod ilela~? 4 10 Nu ~ Da o Nu III..ea i c-om/ulte:r:ea spiilclrii ~ ban ~l'o..liiriite. soop'lld . '~~mum.orienta..eili "U!LI!I'~lI(. CQmhte:r:ea Crilnelor EfQ~omice fi .ente? 2 ~ hogr(Ul!. .rev@Dif1eawl'orismulml? I~ Da.lftpeJmta careia ]o.tu rnor olbt. 2.[ustnu::/iunea C~I pri vire iacomp.u".te ~~a.ca "J)a".2.a!rU (spihirU) veniJturUo:r oli!'t[mule ~nm.€: care r@.CeR.d ~1'ega1? 3 181 Da.re .w.a~i.1.tlll~1.rii) venitul'Dor o"~nute in IHod 6 iJegal $l . care sUimt aeeste dlcu.trl~ . pr.. tl! _"tn~'~Gl!t.A.ud B I.iaJ fin~~dar:ii en privire la prevenirea slMi~3rn banilor .mi.eCUlm~:~ inlilll'lnarea despre as:tJfe:~ de ope:rat~lJiIn~ o.ro)~h.w.rU l.r~i JiI..e. rmalele sale a a:ctiv~til.~nii S.1.iilor ~i pre1'en~R'a legaUz:iirU (Sll!i~i..e combate:re·a legaUzi:rU (~.apUca.A~cx~ nr~02 . este el aboral 'in confonniterecn prevederile Legii IReI'u blicii Mo.ltco.ppei (CCCE.egal~iz..i.I!anca de !conomU S.Idova "Cu pri v ire la plr'~V'eFl.rU) ven~bl.hidul actililila/ilor sa« .d prevell~Ra terOiri~:mlldu~.~()mmr. p.i OOglJ'\Q]UI~ or:giUlli.e.rU(spa~irii) vErJili[lurilor .linillea ie:gilor ~i reguhmU!DOOlor oriental£: :spre pJ'ie:venifiea ~~g.illsUwlia D.2'.ele ~iindi D'Vs.irea ~ioOll1ibatere. 'b ·tit~· t..I.2''(Hl.

aiIJo:ra!tede dtIle .. .' inifier:ea .fj..J..QrigimH . . au p~ez.i ~i dalele des.e stabUjti imforma1thl..A. . 9 01 Nu fix:are a pUitil(ll[' sao.nor .r.u"lilor .re.ul dea ini{i(1 rela/ii de aftlceri ~t de " efftct~la operaJiuni cu p'articilJare.r legislClliei r.me biforma..ifiu·antarii terorismsdui.a Proced« tilor .dgdtlcare a] .:spune .enlificarea d~en. di. identificarea benejiciar:uhd efecti». tranzacUilo[' dublease.ciall"e cUeniUor.i ¥e!dncarea f m~jI03!ceIOFfiw.te? .eri door c~~.tifl.'I'ovegjenle:i 8 In sc()p~d nea(imiterli utiliziJrii prOdrl9~l().~ a . indicaf. fl'lldegenm struC'tnU de controta persoanei . pentru legaliz. care lUi.ordin. Cunoa~t'e-ti CUentul" pentr« fiecar» client ai b{i.carea~tnudiz:a ~.f de alaceri fi profilul acti~~Ua#i dienlilor~ privind trcmzacl'iile comple:xe si 1u!.'uit~~tiile fimmciare.me (ShelllJanks).ri co prlviFe! ~a hl.arflo conlin~t(l a con turilor ~i tral'lzt.i DlIJJ)oitorb.~ vigoare cu privire fa prevenirea -1i con~harerrUI.@: client eadrulaceseei (liPerarp~gi? §~ II:lstUut~a Dvs.r.w.apUcare.r d~eD'rn(]lFell rlse spodl (:iUrt perso9illi1e~eespoDsabile ~i.t conf-o. "wea certaudinea ca ope.enliifiz.fieifumiwte de at.~.entrUi ..deo·tUlcar@a olJd~gatl:rie a i DifscrieJi prevederile fuDdQmeDta~e euprfnse Dt pro<ledurile ~nsUt!il~iainand~... . Imstiitu:ita 11 ID NlI..atiuniie dienlilor sun. cist/el pentf'f.rezentarea ililiforDnt!~]@'i ~dv~miJl~den. . de diepisiare m ~I Da.~di. obJigatJ0r:ie . care thtr:ftprind mas~~ri adecl!(Jte pentnt prevenirea ~. desarul de i. natura ndatie.in.iC{i fnlr·un stat am.ii banilor. 7/10 D clieD. precum ~i .earii pe urmatoarele prtl1iC'ip't: .nlll~ Nu Daea "Nu".ne~t!ii uUUzate de db:.e·alJilca de EconomU S.retCttiilorde ajac. fi monitO'riz. re/ttz.!]piiUir.de id!@fEiltificare :II .icombaserea spiJUirii b(.fl!l deruiarea aaivil'tilU sale banca se bal.!tridtce ~i ver-i!icaJCeatdem:ittilii bene!icianduie!ectiv. cUentulll.~.are. oblinerea de informa{ii privbul scopul.crrea ve:niturilor oofinute pe cat« criminald ~i (Js.n tnmzactme efedJl!la. ale ei.a uno« band.lorU [Ilstituliei? r [gJ Da o..de un siistem.lctUlordiell$ilor prbt prisma injor-matiei obflnute.enkN p~strare tn.ijlloBCei€!!r bi. s o Nu 12 Est. «[spume de s:isteme ad!m~nisltratiivle adeevaee .ig~~rarea rcspec.eondud.i in e:are eazurl banca !!loUcUa.tarii pre~ederit()..i jinanlar'ii remrismult~i.oJlea efidemti a coO:nturiii. j.r ~i serviciito'f boncare ojeri.

dom. '" ( e ec.lo:JJ" biDe. fimutarii 'te:rorbimu~ui? r:&1 Da o D Nu J respo.{lpe!!1l.g.a~ [gI Da D NlII 15 OJ o..sUtu1H1or co.enfilinHe su:s.F~'u.or? D NIiJ Est'e stlllbn~t'ii "roced!ura . mod ~Ie.d~nt~~po:nsabi]penkUl r >I" "t-*'~ ~~I.cUv[t.menti@hem.llie:] supUmentare careadeven-sca. Des.g~]? Nu In Ba~u~a nvs.ua~a Instiit!lti~ Dvs.nenti.luld.j1 . sel'ieaH2ieaza preveBire a spi~5di banUof' ? instruillea personalubwi . preven~rea legaU.a. diocJuIDeute'ior ~i I imfornul. I Danca...re:zenlaU'3 la sol:ici.epri.di.. dis.de .l" lJ'Ol.e iii'll mod Uela~~.rii(spilir~i) vlurdturilor (!IJnlICmll~e:w.•."") ""1 ~ r.nsabUii.il'le Fe~aliiii clI)nS..0r3teIOr' 18 bi.1 mllJ .til.res"lmz:iit~are a lliforma'ti. r( + 373 22) 218005. • ~ ". ~ega~lz. E-In.pun:e de un ser"~cill spedaliiz~t :ti ind.ei iega1b:al'lea (spJilal'1ea)1 mijh1ll3ce.v:iin!d .~ti 14 0JlJ.:ail: victor .m.eelepr:ivimd il.do. Ia Danca DryS.[8] Ds D Nu Il'narrli 13 carracter Qbliga.de pre..e5:(f. ¥ice~. un.e (She~1 Banks)? 16 IODa .u m.~. este mumit:a op erSOal.d l'icio.zi. meWl.tbmteilllDmli~e.'tarea band~a. aCIIYllJ_3J~l~(II[' (IIrlenl~all. stat a:n. p entru acUv~1t!ii[l.e spre prevemrea.a~ea ec«muunidi a cUel. _. Fax: (+ 373 22) 218006.ne§d obl[md.eniul acl]unilof' de 11 [&1 Da o Nw '.nru spal~an.elilJite cu ba Dei care nu au pJlfZfr-Dta fiziici tntr .zentan despre tllIp. .3 r«.

lIiI.a . .recedeDt ~ns.9/10 D Danca DV5.alizare a te.ro. .? mijJoaiCe~or'obtinute pe eale iUd.enta:ti.:S1tr9ite to (!t.rism.arU baoi(wr saucare rerprez:inti un perleol sp0rit . tDr~g. CU. nOM:iFe '!I¥ri.ti ~ilsllu de finantaf'e 01 Da [8'J Nu COllfirmim.ul Numde" pfenUluele.€.ncii.jitii ~l .ait ca:zuri/'tentative de ~eg. F ATF in ~uptta.fl an.:.Data oompleta r]~aaehetel 11 iat:uulrie 2'0'12 daM l~tl~.l. decuFsul aD~du~ rnooaJDciml' all 'i'nfiegi:st~.i. ~nftll:rmati.impottriva.dim pund de vedere ai.ca.lll~ui. este veridid ~i renell.ta.a pre. spi.zemfa:li.r@9 mijilml~elor balllle~U .~ flucli.9. ex:act~ta~e polideD ba.oruppe:ii? 21 01 In Da [81 Nu p.ri Cllle mill ooopereaza co. iulJlelt~De relatU eu batllci.ant3lril teMrislDUlllll $i lupta co spiUa. .obt~mutein mod Uega~.ve1ulu~ cr:iim~Dalit.spre preven~rea fim.titJl!Itjafi:RaDciiara.

.depDe·pes~@ 25% 'IIUn acl1iJuft~ De:lJl!Imlrea Col!iJil!llfisca~ .U!~ final Qsupn adivititil biaBci~~i .10/10 Imlf0t.ivind ~denUtal~ea en~efiiti3rWlI'u~ ~ e~ectiiva~Bililcl~de Eoonomii.ur.e pr.lice pe .(J. CllisiJ' liu. S. care .exerciti.l1I. Minisl:ertf.uiaPr-01?'rieta.lJ% Data ill 1 ianuarie 2:0m 2 .llingl..'rl Nationale 1 PaiJ.A.l EC. 4g:el.UI iJ.6.(J9f)1 In rill.ati.(Ju. Piata MarU Ad.ei ··5. elmtrol.fii Adresajur[did 1(JO 66(J1(J(J'l.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful