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SEGREDO DE JUSTIA

WLJ
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

DILOGO VALMIR: Eu deixei l com o CRISTIANO l. Deixa eu te falar. Eu t ligando no telefone do MIRO ele ndo atende. ligo no rdio l desligado. DADA: Daqui uns vinte minutos ele, ele t ria rea. VALMIR: T e segunda-feira voc pode pegar a outraj t. A NEN vai t l segunda. (encerrado)

TELEFONE 1623370420.

NOME DO ALVO Dada - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA XJAIRO@(R$) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/011201113:10:37 151011201113:11:26 00:00:49 ALVO 1623370420 . INTERLOCUTOR 316010027450207 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370420 R

RESUMO PAGAMENTO DE DADA E JAIRO. DILOGO DADA: O GORDO deixou lo, deixou l uma parcela l no menino j pega logo l. no CRI STIANO, deixou agora l. JAIRO: A l bom, o teu negcio c comigo j, eu peguei dez horas t DADA: No tranquilo mas passa l primeiro e pega essa parcela que ta l corno CRI STIANO, deixou uma parcela s. Disse que tera-feira ele acerta o resto JAIRO: Beleza. t indo agora pegar (encerrrado)

Pode-se perceber durante o monitoramento que a funo de Dad seria identificar e coordenar o fehamento dos "concorrentes". Conforme transcries abaixo:

TELEFONE 1623370420

NOME D ALVO Dada - Monte Cario

'INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X LENINE(g, (") DATA/HORA INICIAL DATM4ORA FINAL DURAO 12101/201123:38:09 12/011201123:48:03 00:09:54

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c4
SEGREDO DE JUSTIA eMJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

ALVO 1623370420

INTERLOCUTOR 1623370411

ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370420 R

RESUMO ABERTURA DA CASA DE WASHINGTON -HOMEM - CARLINHOS. Antiga casa dele - Atras da POLUO veculos. DILOGO LENINE: Chico o seguinte, rapaz voc acredita que o WASHINGTON abriu a sala dele de mquina aqui com 46 equipamentos aqui no VAU? DADA: Que isso, mesmo ? LENINE: O rdio do OLIMPIO toca, d xito, ele no atende de jeito nenhum ... Falei CARLINHO. voc autorizou ele? Sabe se tinha conversado alguma coisa n. Dejeito nenhum a o CARLINI-IO. tem que fecha, tem que fecha DADA: Ento vam te que fecha mesmo u. LENINE: Fai naquele esquema no temjeito no. Agora tem que faz um negcio bem feito LENINE: No tem jeito nem do OLIMPIO fala que no L sabendo de nada, joga a culpa no irmo que so 46 equipamentos; instalao quem faz? Os equipamentos dele. LENINE: Eu acho que tem que armar outro esquema cara aqui no, aquele esquema nosso . Ele no . Um esquema emergencial, ele no cem por cento ... tem que mand ou gente dai, prai n, no pode nem deixar aqui. Ou ento Goinia, pega lev tudo. DADA: O pior que Brasilia no t fazendo nada porque no tem ningum nomeado, entendeu. Ontem mesmo o MIRO descobriuj duas casas a. Eu falei pro pessoal l, ningum l mechendo com nada porque no tem ningum nomeado LENINE: Da mesma forma aqui, da mesma forma aqui cara, O professor l em cima vai pra Catalo, no saiu o nome at hoje. n. que oprimo l, o Tio. O daqui no sabe se fica. O que ta respondendo pelo comando aqui j avisaram que ele vai ser sob ... LENINE: vamo v o que que o HOMEM vai fazer a. DADA: Ele abriu a casa aonde mais ou menos aonde ai? LENINE: Na antiga casa dele, atrs da POLO VEICULOS.

TELEFONE 1623370420

NOME DO ALVO Dada- Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA X CARINHOS (") DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14/01/2011 12:42:29 14/01/2011 12:44:09 00:01:40 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 316030027445095 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 R

RESUMO OLHAR AS CASAS. (BINGOS) DILOGO DADA: Oi. CARLINI-IOS: O chico voc no ta olhando Braslia n porque tambm no tem casa aberta a rapaz?

180 SEGREDO DE JUSTIA

SGREE.E JUSTIA ..

...

MJ - MINISTERIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POUCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DADA Chicio como e que olha rapaz Agente l ficando aqui Eu no ou mentir pra voc, no tem jeito de olhar, se / agente no, no. Tem ate que falar com o CLAUDIO tem que botar mais gente aqui porque cara toda duzentas coisas aqui pra fazer entendeu F no tem jeito cara Pra olha, no adiante eu ir olha tem que fazer igual eu fazia antes olha tem que ir Ia, ficar fazendo vigi lancia pra \C E niendeu seno no resolve. Casa aberta com certeza tem entendeu No tem jeito de nao ter, os cara li ao- vo ficar desempregado no eles to operando Agora aonde ai eu no ser CARLINHOS No DADA mas corre ai tem que d um jeito poe alguem no seu lugar, faz alguma coisa DADA: Eu sei cara mas como que eu vou o cara pra trabalha sem um. entendeu. Pra boiar o cara pra trabalha eu tenho que saber quanto o cara vai ganhar como e esse negocio todo chico entendeu Eu tenho que esperar o CLAUDIO eu nAo t tendo tempo de conversar com o CLAUDIO. Ele ficou de vir pra c hoje... (encerrado) / 1 ELLI ONE 1623370420 NOME DO ALVO Dada Monte Carlo - INTERLOCUTORES/COMENTRIO DADA XCARL1NI-IOSXVALMIR@@@() DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAAO 14/01/2011 124445 14/01/2011.12:46:14 000129 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 31601-002744509S ORIGEM DA LIGAO T IPO R 316010027445095 . . . .. =

RESUMO OLHAR AS CASAS (B1NGOS). O t3ORD.0 NAO TA PASSANDO OS-ENDEREOS. O TRABALHO DE DADA E FFCHAR AS CASAS DIALOGO

. ... . .

. . .. .

. .

DADA Entendeu o que eu to te explicando No lera comigo eu no tenho preguissa pra trabalha Acontece que a demanda aqui e Os mesmos caras com certeza to trabalhando aqui Os mesmos cara ne CARLINHOS: Eu tcom o GORDO aqui, ele no t passando os endreos af pra voc no DADA. (Carllinhos conversa com Valmir e Dada) . 1 CARLINI4OS: ... No o-DADA -que tem que descobrir isso no. Oque que o trabalho dele fecha. ento voc descobre o endereo e passa pra ele.
1

VALMIR: Iiicornpreenssivo,

.....

. .

. . .

CARLINHOS: ... O LENINEfal que tem duas ... .Ento DADA, v a ento. Abrao. DADA T mas nmguem passou endero pra mim tambm no, ningum passou endereo CARI INHOS No eu sei tem que descobri tem que da um jeito Tem que pegar o pessoal e levar l pra aposta uai To -. . . . ... . falando com o GORDO aqui- viu. . DADA:Posilivo positivo, qualquer coisa t a disposio.. . . . . . . . . .. (encerrado)

7) INVESTIGANDO NITEU CHAVES JUNIOR

Nenhuma das ligaes foram dignas de registro

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

8) INVESTIGANDO: FAX em nome de WILLAN VITORINO

O termina de fax - utilizado predominantemente para a atividade de "jogo do bicho". Tal fato refoge ao objeto da investigao. Desta forma, salvo melhor juzo, sugerimos o termino do monitoramento.

III - DAS NECESSIDADES

Diante do exposto e em atendimento representao de Vossas Senhorias no interesse do PROCESSO 2010.04085537, apresentamos o resultado do monitoramento, de acordo com a Lei n. 9.296/96, durante o perodo compreendido entre os dias 09/01/2010 a 24/01/2011. Com o objetivo de dar continuidade s investigaes em curso, sugerimos a prorrogao da interceptao telefnica dos terminais: UMJRIO SOUZA / JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO GEOVANI PEREIRA DA SILVA ROSALVO SIMPRINI CRUZ ANSELMO BARBOSA CMARA ANSELMO BARBOSA CMARA (61) 8434-5634 No inteceptado 01 (61)9991-3092 29/01/2011 VIVO IMSI: 724009020045839 29/01/2011 NEXTEL IMSI: 316010027451241 29/01/2011 NEXTEL Tt1E1%ESk ;4ENt%MENTO 162*33704*11 29/01/2011

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NEXTEL

LENINE ARAJO DE IMSI: 316010027447655

IMSI: 316010027446986 29/01/2011

NEXTEL

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SEGREDO DE JUSTIA

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL IA SUPERINTENDN DA POLC FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL CIA Alm da prorrogao, sugerimos o nionitoramento dos correios eletrnicos vinculados ao investigando de Geovani Pereira da Silya, os quais podem conter dados de interesse desta investigao.

Obs.:

1) O oficio de interceptao do terminal de nmero (61) 8434-5634,

,vinculado ao investigando, no foi enviado a operadora, pois houve um erro de digitao no pedido anterior (Auto circunstanciado 003/2011), o qual foi identificado antes do seu envio. .

2) No perodo de 15/01/2011 a 16101/2010 foram realizadas manutenes no sistema desta Superintendncia, podendo ter ocasionado o no devio de ligaes para nosso sistema. 3) Segue em anexo 1 (um) DVD contento todas as ligaes do perodo monitorado e as ligaes consideradas relevantes.

o relatrio.

pu^- 1 ,
APE PIMENTEL PvL4TR. 3.685 MATR. 9.097

PF GUERRA MATR. 13.655

MATR. 17.239

183

SEGREDO DE JUSTIA

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tribunal de justia
Deciso:

PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaiso de Gois ia Vara Gabinetc. u Juiz Jos Augusto de Meio Silva

do estado de gois

Protocolo nmero: 201004085537 Classe: Representao para Quebra de Sigilo Requerente: Delegado da Polcia Federal

Trata-se de pedido de prorrogao de interceptao telefnica e inicio de monitoramento telemtico, pelo prazo total de iS dias, feito por delegados da policia federal de Braslia-DF, relacionados investigao sobre Organizao Criminosa atuante na cidade de Valparaso de Gois e regio, que estaria cometendo diversos crimes em continuao delitiva e permanente. Ouvido, o Ministrio Pblico manifestou-se pelo deferimento da medida em todos seus termos. o relatrio do que interessa. Decido. A possibilidade de interceptao de ligaes telefnicas tem 50, XII da Constituio Federal excetua base constitucional, na medida que o art. do sigilo das comunicaes a interceptao feita mediante ordem da autoridade judicial competente, para investigao criminal ou instruo processual. Posteriormente a lei federal nmero 9.296196 estabeleceu os requisitos para que a interceptao fosse concedida, sobre os quais passo a decidir quanto sua presena ou no no caso em anlise. O juzo o competente, na medida em que foram seguidas as regras previstas no Cdigo de Processo Penal para este fim, em especial que h indcios de que h vrios endereos da cidade de Valparaso de Gois dentre os possveis locais de realizao de jogos de azar. Ademais, em mais de uma oportunidade j se ouviu dizer que tal cidade seria a Las Vegas do entorno, em referncia capital do jogo nos Estados Unidos. Pela leitura dos pleitos, no resta dvida da existncia de indcios de autoria de crimes por parte indicadas, crimes estes punidos com pena de recluso - corrupo ativa e passiva, formao de quadrilha, etc. Alm disso, pela organizao que aparenta existir entre os envolvidos, a prova da existncia dos delitos no poder ser feita de outra forma seno a pleiteada. Sendo assim, tenho que esto presentes os requisitos para a concesso da interceptao dos telefones e IMEIS indicados na representao policial. Razo pela qual DEFIRO o requerido pelos Delegados da Policia Federal e determino:

1 - o monitoramento. interceptao (prorrogao), desvio das comunicaes telefnicas (inclusive mensagens de voz, texto, fax e imagens) das linhas e/ou rdio das seguintes linhas e operadoras: NEXTEL: IMSI: 316010027446986; IMSI: 724009020045839 (n rdio: 55*97*5583); IMSI 316010027447655 (n rdio: 162*33704*11) E 1MS1: 316010027451241; VIVO: 61-9991-3092; TIM: 61-8434-5634, pelo prazo de 15 dias, bem como que as respectivas empresas de telefonia providenciem todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas; 2 - devero as operadoras ainda disponibilizar os meios localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o necessrios para a acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vnculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras Operadoras (VIVO, CLARO, TIM, Ol e NEXTEL) obrigadas a fornecer o cadastro dos contatos do nmero investigado, mediante a apresentao do ofcio judicial respectivo, via fax; a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, IMEI ou da nova linha, fornecendo os novos dados Polcia Federal; 3- o monitoramento do fluxo de dados relacionados aos correios eletrnicos: geovanips42gmaiI.com e geovanips43gmaiI.Com , devendo a empresa G000LE BRASIL INTERNET LTDA atender ao que tudo consta da representao policial; 4- autorizo o compartilhamento, com outras investigaes a serem futuramente desenvolvidas em paralelo a esta, de todos os dados obtidos nessa investigao, desde que seja mantido o absoluto sigilo e que este juizo seja informado da instaurao do outro procedimento. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. No mais, aguardem-se novas informaes e o atendimento pelos requerentes ao determinado pelos pargrafos do art. 6, da lei nmero 9.296/96. Cumpra-se. Valpariso, 28 de janeiro de 2011.
^ETT1N0 ABREU MARIANA BEL ISRIOA/

I:J

tribunal de justia do estado de gois

PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaiso de Gois 1a Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva

Juza

Direito

tribunal
OF. N

de justia do estado de gois

PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaiso de Gois 18 Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaso, 28 de janeiro de 2011.

Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia 01 Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao oficio. Senhor Diretor, Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da nmeros de telefones e IMEIS: 01: (61)8434-5634, esclarecendo, desde j, que caso os mesmos no sejam no momento ligados a esta operadora, a ordem dever ser cumprida no caso do deferimento de eventual portabilidade durante o prazo aqui determinado.

mesma, no sentido de providenciar a interceptao telefnica dos seguintes

Todos pelo prazo de 15 dias, bem como que a respectiva empresa de telefonia providencie todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas. Devero a operadora ainda disponibilizar os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vnculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras Operadoras (VIVO, CLARO, TIM, 01 e NEXTEL) obrigadas a fornecer o cadastro dos contatos deste nmero supracitado, mediante a apresentao deste ofcio, via fax; a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao doinves jg do q partir do nmero serial do aparelho, IMEI ou da nova linha, fonecendo os novos dads 4 Polcia Federal. Ressalto,, por fim, que s ddigncias d9verp oc rrer no mais absoluto sigilo, sendo que' o acesp a4 dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosamente, MARIANA BELISF Juza ABIR

tribunal
de justia
do estado de gois

PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaiso de Gois 11 Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaso, 28 de janeiro de 2011.

OF. N Ao limo. Sr.

Diretor da Empresa GOOGLEDO BRASIL INTERNET LTDA

Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio. Senhor Diretor, Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juizo, e determino o cumprimento da mesma, no sentido de providenciar, pelo prazo de 15 dias_, com relao aos endereos eletrnicos: geovanips42gmail.com e geovanips43gmaii.com: i) informe dados cadastrais relacionados aos emails citados, esclarecendo o tipo de servio contratado. No caso do servio contratado ser de ADSL Empresarial, fornecer o nmero de IR fixo destinado quele usurio; no caso de ADSL Residencial, reservar um nmero de IR exclusivo ao endereo acima especificado; H)desvie todo o trfego de dados intercambiados com terceiros, via Internet, por mensagens de email ou mensagens instantneas (bate-papo, MSN) atravs do servio de BANDA LARGA-ADSL operado a partir dos provedores citados, mediante desvio eletrnico a ser concertado entre o rgo policial (por meio de seu Setor Tcnico-Cientfico) e a companhia telefnica; Ui)disponibilize todos os meios que se fizerem necessrios para implementao da medida, sem nus para a Unio; iv)permita acesso irrestrito aos dados interceptados de interesse, e que fornea: 1) um ponto de rede contendo todo o trfego espelhado do investigando, j estabelecido previamente; 2) um segundo ponto de rede, conectado Internet, e um endereo IR fixo e vlido, sem restries de acesso ao mesmo (por restries de acesso entende-se bloqueio de portas ou bloqueio de endereos IPs de outros computadores ligados rede Internet); v)no prazo de 24 horas fornea as informaes de endereo IR, mscara de subrede, gateway e DNS para a configurao do equipamento policial; Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosamente,

MARIANA BELISRIOSJ%NO ABREU Juza de DJreito

fl

tribuna'
do estado de gois

de justia

PODER JUDICIRIO Comarca de Vaiparaso de Gois 11 Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaso, 28 de janeiro de 2011.

OF. N0.&j

Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia VIVO Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio. Senhor Diretor, Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da
mesma, no sentido de providenciar a intercepta o telefnica dos seguintes

nmeros de telefones e IMEIS: VIVO: (61)9991-3092, esclarecendo, desde j, que caso os mesmos no sejam no momento ligados a esta operadora, a ordem dever ser cumprida no caso do deferimento de eventual portabilidade durante o prazo aqui determinado. Todos pelo prazo de 15 dias, bem como que a respectiva empresa de telefonia providencie todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas. Devero a operadora ainda disponibilizar os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vinculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras Operadoras (VIVO, CLARO, TIM, 01 e NEXTEL) obrigadas a fornecer o cadastro dos contatos deste nmero supracitado, mediante a apresentao deste ofcio, via fax; a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho. IMEI ou da nova linha, fornecendo os novos dados Policia Federal. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosamente, MARIANA BELISRIO SCHETTIr&REU Juza de Direito\1,J)

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OF. N

PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois 11 Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaiso, 28 de janeiro de 2011.

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Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia TIM Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio. Senhor Diretor, Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da
mesma, no sentido de providenciar a interceptao telefnica dos seguintes nmeros de telefones e IMEIS: TIM: (61)8434-5634, esclarecendo, desde j, que

caso os mesmos no sejam no momento ligados a esta operadora, a ordem dever ser cumprida no caso do deferimento de eventual portabilidade durante o prazo aqui determinado.

Todos pelo prazo de 15 dias, bem como que a respectiva empresa de telefonia providencie todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas. Devero a operadora ainda disponibilizar os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vnculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras Operadoras (VIVO, CLARO, TIM, 01 e NEXTEL) obrigadas a fornecer o cadastro dos contatos deste nmero supracitado, mediante a apresentao deste oficio, via fax; a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, IMEI ou da nova linha, fornecendo os novos dados Polcia Federal. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosamente, MARIANA BELISRIO SCHkO ABREU Juza de

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OF. N

de justia 0 5&

tribuna'
do estado de gois

PODER JUDICIRIO Comarca de Valparaso de Gois P Vara Gabinete do Juiz Jos Augusto de Meio Silva Valparaiso, 28 de janeiro de 2011.

Ao limo. Sr. Diretor da Empresa de Telefonia NEXTEL Nesta Referncia aos autos de protocolo nmero: 201004085537, o qual dever ser informado na resposta ao ofcio. Senhor Diretor, Atravs do presente, dou conhecimento a Vossa Senhoria do contedo da deciso proferida por este Juzo, e determino o cumprimento da
mesma, no sentido de providenciar a interceptao telefnica dos seguintes

nmeros de telefones e IMEIS: NEXTEL: lMSl 316010027447655 (n rdio: 162*33704*11); IMSI: 316010027446986; 1MSI: 724009020045839 (n rdio: 55*97*5583) e; IMSI: 316010027451241, esclarecendo, desde j, que caso os mesmos no sejam no momento ligados a esta operadora, a ordem dever ser cumprida no caso do deferimento de eventual portabilidade durante o prazo aqui determinado. Todos pelo prazo de 15 dias, bem como que a respectiva empresa de telefonia providencie todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas. Devero a operadora ainda disponibilizar os meios necessrios para a localizao dos telefones monitorados e reversos (ERBS); o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vinculo com os fatos investigados, neste caso ficam as outras Operadoras (VIVO, CLARO, TIM. 01 e NEXTEL) obrigadas a fornecer o cadastro dos contatos deste nmero supracitado, mediante a apresentao deste ofcio, via fax; a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, lMEl ou da nova linha, fornecendo os novos dados Polcia Federal. Ressalto, por fim, que as diligncias devem ocorrer no mais absoluto sigilo, sendo que o acesso aos dados dever se restringir aos requerentes, enquanto durar a investigao. Atenciosamente, MARIANA BELISRIO QHkTINO ABREU Juza de ire'

Nextel Telecomunicaes Ltda.

Rua Bela Cintra, 1 . 1965 0 andar 01415-908 - Cerqueira Cesar So Paulo - SP - Brasil

Tel: (5511)2145-1467 Fax: (5511) 3120-5895

Et-

--

ri

So Paulo, 31 de janeiro de 2011.

Ofcio n 3312011 Autos n o 201004085537

Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito,

Em ateno ao ofcio em epgrafe, informamos que a linha mencionada na ordem judicial e seu respectivo rdio estaro interceptados no perodo de 29101/2011 a 13/02/2011.

Por fim, solicitamos o encaminhamento da via original do ofcio em referncia. disposio

Ficamos esclarecimentos que se fizerem necessrios.

para

quaisquer

Aproveitamos a oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e distinta considerao. -

Nexteniaoes Ltda.

-jr -e d Ao (a) CnrpoJ Excelentssimo (a) Senhor (a) Dr. (a) MARIANA BELISARIO SCHETTINO ABREU M.M. Juiz (a) de Direito da Vara Criminal da Comarca de Valparaso de Gois / GO.

c:t

s So Paulo, 02 de fevereiro de 2011. Ao Exmo. (a) Sr. (a) Juiz (a) de Direito da (o) ia VARA COMARCA DE VALPARAISO DE GOTAS - GO Dr. (a) MARIANA BELISARIO SCIIETTINO ABREU AREA ESPECIAL, QD. 07, ETAPA A - VALPARAISO 1 CEP. 72870-000 - VALPARAISO DE GOIAS/ GO

Ref: Ofcio/Alvar n 0 . S/no de 14/01/2011 Ref.Processo n. 201004085537

Em resposta ao Ofcio em referncia, informamos a V.Exa. que, a resposta do oficio, que solicitava bilhetagem da linha 61 9280-0078, foi enviada diretamente para o e-mail ni.srdt@dpf.gov.br em 28/0112011. Destarte, reafirmamos a inteno e disposio desta Operadora em contribuir com os trabalhos necessrios, permanecendo disposio de VExa.

Respeitosamente

-CLARO Setor de Atendimento a Ofcios EF

CLARO - Rua Florida, 1970 - Brooklin Novo - CEP 04565-907 - So Paulo - SP - Brasil Telefone: (11) 3579-6700(11) 9415-6700 - Fax: (11) 3579-6780 (11) 9415-6780

SEGREDO DE JUSTIA
Esta correspondncia se destina exclusivamente ao destinatrio abaixo identificado e contm informaes protegidas pelo sigilo judicial e da correspondncia postal. Se o leitor desta mensagem no seu destinatrio, notifica-se, desde j, que sua reproduo, distribuio e divulgao esto proibidas e sujeitas s penas da lei.'

Braslia. 01 de Fevereiro de 2011 CT - 88/2011 o

' Extna. Dra. Mariana Belisrio Schettino Abreu

M?. Juza de Direito da 1 Vara da Comarca de Valparaso de Gois

Valparaso - Gois

Ref. Ofcio n 31/2011 Processo n 201004085537

Meritssima Juza,

VIVO S.A. em ateno ao ofcio em epgrafe, (recebido por esta operadora via fac-smile em 2810112011) e em cumprimento ao art. 12 - Resoluo 59 de 09.08.2008 - CNJ - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIA, serve-se da presente para informar que foram adotadas as devidas providncias quanto s interceptaes telefnicas da linha e IMEI abaixo, conforme segue: Medida Linha Prorrogao (61) 9991-3092 Prorrogao Tecnologia GSM 354101000849960 GSM IMEI Perodo/Data 31/01/11 14/02/11 31/01/11 14/02/11

Ademais, nos termos da determinao contida no ofcio de V.Exa. foi concedida "senha" para acesso "on une", em nosso planto 24 horas, a Dados Cadastrais e Localizao de ERB's das linhas de interesse a investigao, e ao Histrico de Chamadas somente da linha interceptada e das linhas que se utilizarem do mEl intercepatado, ao agente de Polcia Federal, Sr. Paulo Qerardo W. S. Araujo pelo perodo das interceptaes. O acompanhamento dirio dos contatos, histricos de chamadas e localizao de ERB's de linhas habilitadas nas demais tecnologias CDMA e TDMA, bem assim linhas GSM no interceptadas disponibilizado atravs do nosso planto telefnico 24hs/dia, no telefone (11) 5105-6945, durante o perodo das interceptaes. No tocante a plataforma VIGIA, informamos que foram vinculadas as interceptaes em tela ao logins fshor, respectivamente pertencente autoridade policial federal - Sr. Fbio Alvarez Shor, para acesso ao referido sistema, o qual permitir o acompanhamento "on-line" das informaes (histrico de chamadas, localizao de EREs, SMS e mensagens multimdias) recebidas e enviadas pelas linhas celulares de interesse a investigao. Por fim, informamos que cpia desta carta foi enviada para o email montecarlo@dpf.gov.br (Informados no Ofcio n 34/2011 - NIJCADIP/NIP/SR/DPF/DF, de 28/01/2011), a fim de darmos conhecimento de seu contedo Autoridade Policial. Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos disposio, para os esclarecimentos que se faam necessrios, renovando nossos protestos de elevada estima e distinta considerao. / DIVISO DEffSXOS ESPECIAIS VICE PRESbMCIA DE RECURSOS fvo

Respeitosamente,

Kfl/

CONFIDENCIAL As informaes contidas neste documento so proprietrias e para uso confidencial dos destinatrios explicitados Propriedade da VIVO

Diviso da Servios ztpeciais

Pag 1 /

vice presidancia de Recursos SCS 0.1. 02 Bloco c Mezanino CEP 70319-900 - Braslia/DO Fone: (01561) 3962-7663
3962-7923

MINISTRIO DA JUSTIA
lt-c,etar-n J'}4 .t<tc St..,,

DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASLIA-DF - CEP. 70349-970

Ofcio n. 005/2O11-Op. Monte Carlo/SWDPFLDF Ref.: Processo 2010.04085537 - OPERAO MONTE CARLO

Exmo. Sr(') Juiz(a) dcDreit: da Comarca de VaJparas d Gois-GO

Vara Judicial ' da

t;

O DEPARTAMENTO 1)1 POLICIA FEDERAL, por iutcrncdio

seus

Delegados de Policia Federal que subscrevem esm pea. vem, no exerccio de suas atribuies - le gais, perante V. Exa., com-fundamento-na Lei 9.296, de 24 de julho de 1996 e demais normas penais e processuais abaixo descritas, apresentar o AUTO CIRCUNSTANCIADO inc. 1, da Lei 9.296/96):
05/2011

(anexo) relativo ao perodo anterior de '.90nitramenlo e REPRESENTAO de rnonito:-arnento telefnico e tclerntico (art.
3,

1) c;EOvANI PEREIRA DA SILVA; 2) LEN1NE AR AUJO DE SOUZA, vulgo "BAIXINHO";

3) JOS

OLIMPIO i)E QUE?ROGA NETO;

4) ROSALVO SIMPR1NI CRUZ 5) ANSELMO BARBOSA CAMARA

l'.igir.e tie ll

$Qr.

Cumpre informar que a presente representao destina-se a apresenLar ao juiz competente o resultado do monitoramento telefnico realizado no perodo compreendido entre os dias 25 de janeiro de 2011 a 07 de fevereiro de 2011, conforme tabela abaixo.
*t

KJtS11 ftjW tSlli NOME DO USUARIOfl!4 WJ %PUUWHt 1II1}1 kVENGIMENTO1! N4? if 1! nat rnnrns11 IMS]: 12/02/2011 CEOVANI PEREIRA DA SILVA 3 1601002 7446986 2 162*33704*11 IMSI 3 316010027451241 DAS]: 724009020045839
LENINE ARAJO DE SOUZA

12/02/2011

JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO 12/02/2011

ROSALVOISIMPRINICRUZ -

12102/2011

5 (61) 9991-3092t ANSELMO B&RBOSA CAMARLC- 11 6 (61) 84 3)4--5634

ANSELMO BARROSA C %MARA

12/02/2011

12/02/2011

- DOS FATOS INVESTIGANDOS Conforme e\pllcitado ios autos, existem inmeras casas de jogos que exploram mquinas caa-niqueis (mauLfis eletrnicas progiamaveis - M E Ps)
fld

legio de

VALPARAISO DE GOIS e GUAS LINDAS-GO. As provas colhidas at o momento indicam que os investigandos JOS OLIMPIO DE QLTEIROGA NETO, LENNE ARAUJO DE SOUZA, CARLINHOS CACHOEIRA e os proprietrios dos "pontos" das casas (VALMIR. TEREZINHA. RAIMUNDO WASHINGTON, DANILO. FERNANDO e ANTONIO), continuam atuando em parceira em relao lucratividade das casas de jogos ilegais. Reiterando o quanto dito anteriormente, no intuito de manter cri] funcionamento as casas. sem interferncia estatal, os donos das casas e/ou scios, continuam pagando propina a inmeros policiais militares e civis de Gois, que atuam na regi,9/1

GQ:

Pgiii, 2 d 18 /

informaes inclusive de pagamento de propina a policiais civis de Braslia-DF que afuariam sob as ordens da ORGCRIM . dando segurana aos jogos ilegais, realizando diligncias ostensivas em prol da ORGCRIM. Cumpre consignar que, tendo em vista a enorme quantidade de dilogos interceptados e transcritos nos autos circunstanciados que vo anexo s representaes, visando-se evitar repetio desnecessria da prova, apenas alguns exemplos da continuidade delitiva dos investigandos, esto sendo inseridos nas representaes. Outrossim, informo que um relatrio minucioso de todas as atividades ilegais praticadas por cada investigando, ser apresentado ao juzo, como de praxe em operaes de inteligncia desse porte, quando da representao final por prises e buscas. Seguem abaixo, breve relato das aes desempenhadas por cada investigando, dentro da OROCRIM.

I)a) INVESTIGANDO: GEOVNIPEREIRA DA SILVA

4 - r.,-.: - - -

Conforme constaddsiniieros diloscolaionados no auto circunstanciado - .. n 05/2011 -Operao Monte Cario anexo este in\'estigando e o responsvel pelo controle financeiro das anudades eseasas de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS (populan"ente conhecido por CARLINHOS CACHOEIRA) anotando todos os lucros e gastos realizados .pel ORGCRIM, gastos com gnieflto de -propina aos policiais militares (segurana dos bingbs) cibustnel palaos carros emprugados ex-oficial da aeronutica c policial militar do DF-(inestigndos' DADA e MIRO), dentre outras. Exemplo dessa atividade, comprovamos no dilogo do-dia 25,01/2011 s 11h11 (pgina 04 do auto 05), vejamos: - -,.
8'-

DATAII-IORA INICIAL DATA/HORA .F.[NAI.. 25/0112011 11:11:04 2510112011 11:13:30 00:02:26 ALVO DILOGO INTERLOCUTOR 1623370411

DURAAO

ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411

316010027446986

LENINE: E a segurana da vialura que quinhentos reais (R$500.00). eu n-o tinha falado oiuern l que eu lava pagando quinhentos reais (R$50000). que o cara nn lava pagando. Inclusive o pessoal aqui (confuso) nem foi preciso ir. GEOVANI: H cerlo. LENINE: (confino) seiecenlos (R$700.00) que cem (R5100) por semana. cem (R$100) por dia. meninos que acompanha o FELIPE e o FERNANDO. pra fazer o fechamento das casas.
3 de 1

GEOVANI:OK. LENINE:E- essa ai da viatura que provavelmente vai acabar Pura, porque deve acabar agora ri, GEOVANI: Certo, LENINE: Ai despesa da sealana dois. GEOVANI: OK. LENINE: Foi. Segurana da semana setecentos (RS700). a das viaturas quinhentos (RS500). FELII'E e FERNANDO seiscentos (R$600). basteceinento duzentos e noventa e cinco (1U295) e trs mil o cara do aeroporto. Agora semana trs. GEOVANI: Certo, pode ]',alar. LENINE: FELIPE e FERNANDO seiscentos (RSOO) reais. GEOVANI: OK. LENINE: Combustvel. novecentos e noventa e nove vrgula cinquenta e cinco reais (R$999.55). Das viaturas qtnnhentos (R$500). Folga do VALMTR trezentos (R5300). Se g urana da semana, que acompanhou os meninos foi trezentos reais (R$300). Foi s trs dias. Que ai depois eu. os outros dias veio pra c e aqui no mandou acompanhar no. Quer dizer mandamos acompanhar mas vai ser outra combinao, ai eu vou lanar a diferena daqui que eu no acertei com o pessoal daqui ainda no t. GEOVAN]: Certo. r EL 1 ENINE CInCO E LAIRO cinco (R5.000) cada uni dez (RS 10000) GE0AN1 Certo, LENINE: Tudo a v quanto te.d"i VER". Dois A'VER" trinta e cinco (R535.000). setenta (R$70.000) nuanos as despess .." J j

,. .

Conclui-se que dEOVNI continua praticando reiteradamente, em tese os crimes de COiTUp0 ativPlavagedrd-dinheirofonnao de quadrilha e, a contraveno de explorao de jogos de aza /

De surtia imrti.ia portanto. continuarmos monitorando esse investigando. pois a parte-finahceira da : ORGCRIM passa necessariamente pelo mesmo.

i)b)INVESTIGANI)O: LENINE ARUJO DE SOUZA, vulgo "BAIXINHO" Corno consta dos autos, MAJOR SILVA atua sob o comando de proprietrios de casas de jogos e/ou gerentes das mesmas. LENINE contato direto do MAJOR SILVA, ao qual sempre se reporta sobre assuntos de relevncia para a ORGCRIM. Durante esse ltimo perodo de monitoramento. LENINE continuou em suas atividades dentro da Organizao Criminosa, cont'orme se observa de todos os dilogos de enorme relevncia acostados a fis. 42 e ss do auto circunstanciado 05 anexo. A exemplo disso. no dia 25 de janeiro (fis. 59 do auto 5 anexo), em conversa com "MAJOR SILVA", LENINE combina que caso WASI-LINOTON (dono de bingo) abra novamente o bingo, de cartela, iria pagar mais R$ 3.500,00 para SILVA e sua equipe fecharem novamente a casa. Esse valor serij

$EQQ

an.j

rginA4uers/

um complemento aos R$ 2.000,00 que j tinharri sido pagos a SILVA e outros policiais fecharem anteriormente o bingo, mas que foi realizado pela Policia Federal. LENINE solicita ainda, o relatrio policial feito pelo policial PINTADO. quando do fechamento anterior do bingo de cartela, afirmando que CARLINI-JOS estava exigindo isso e pede ainda que SILVA pegue o dinheiro corii WILL]AN. Vejamos o dilogo:

TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO Lenine - Monte Cano

IWrERLOCUTORES/COMENTIUO LENINE X SILVA(@ DATA/HORA FNTCIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/0112011 18:34:40 25/01/2011 18:39:13 00:04:33 ALVO 1623170411 INTERLOCUTOR 724009000615019 ORIGEM D.*IGAO . TIPO 1 1623370411 . Is.

RESUMO 3500 DE PROPINA PARA A POLICIA 1 FCUAR O T3INGO DO WASHINGTON - .., DILOGO .r (1 LENIN lar o sguinte eu vou enconti ir 5 CH1CO ali e oIio iquz ou oc passa aqui mais tarde Mis eu queria combinai uni negocio cciii .oce -Vou cumprir -Iquele negocio Ia. mas se abrir porque ja no falindo que vo 'ibrii de novo. ne porque del\annl no let ii mi % cmsti aio 'tu Relacionaram tudo e deixaram como fiel deposirinio E1 ele to falando que vo abrir de novo. A o seguinte: se abrir de novo. eu quero um repique- ai eu s intero aquele valor que combinado SILVA: certo. combinaiiios.omhiiaro. Vou pear aqui hoje? ENINE ou lalai pio WII LIAN passar 3 Ai veja bem se tiver que dai o iepique se tiver que dai o i epique Luso intero mais 2 que era o valor do conhinado antes ia SiLVA combinado combinado LENINE: k? SILVA: conibinado LENINE: iiotra coisa. que eu preciso pra levar pro homem. Eu preciso do relalonio do PINTADO (PM). Ele deve ter produzido uni relatonio, mio deve ter produzido? SUVA: positivo. positivo. . I..ENNE: bem urgenie que o HOMEM ia mc cobrado isso, que pra mandar Ia pra cima, vai ser at bom pro PINTADO. Urgente. SILVA: lana sua mo amanh chefe. LENINE: nao. beleza ento O relatorio que ele despachou pio CRPM dele. SILVA: esse que eu vota te mandar. ese 'hiiimb. despachado pio C.RPM. iinelusive incluindo os dois policiais. LEN.INE: exatamente, preciso disso ai pra mandar pro HOMEM l. O HOMEM ia me cobrando isso ia. EalAo vou falar pro GALEGO (W1LLIAN) pra passar pra voce isso ai e se voce quiser por volta das nove, nove e meia eiu to aqui coa casa. Voce passa aqui cai ( ... ) SILVA: certinho. certinho. E eu preciso falar com voce hoje ainda. LENINE: ia ento na hora que tiver chegando eu te ligo. SILVA: fechado, mas nao coisa de tirgencia nao. Falam sobre a operacao de fechamento do bingo do Washington.

Conclui-se que LEN]NE continua praticando reiteradanie.nte, em tese, os crimes de corrupo ativa, lavagem de dinheiro, formao de quadrilha e, a contraveno de explorao de jogos de azar.
r r i Ra 5 d, 18

De suma importncia. portanto, continuarmos nionitorando esse investigando, pois est em urna escala superior lia hierarquia da ORGCRIM.

i)c) JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO

Como j amplamente ilustrado em toda a investi gao at o momento. o investigando OLIMPIO um dos lderes da ORGCRIM. OLIMPIO possu grande quantidade de mquinas caa-nqueis (cujo nmero somente com a finalizao da Operao poderamos saber) nas diversas casas de jogos ilegais. A fis. 120 e ss do auto circunstanciado OS (anexo) foram colacionadas todas as conversas de ieleancia desse investigando Em lazo de toda a ORGCRIM como j dito pagar propina a policiais da legio OLIMP1O estaria cometendo cume de corrupo ativa. E cedio qiTe tais tipos de praticas delituosas necessariamente necessitem de ocultao dos luctos ilcitos--o que indica a prtica de lava gem de dinheiio L\emplo de dialogo comprobattio das ihcitudes desse investigando podemos elcncai o do dia 27/01 as 1 1155 quando 01 JMPIO conversa com LENINE (brao direito de CACHOEIRA) acerca da pos'sibilidade de - reabrir o bingo de cartela do irmo de OLIMPIO WASHINGTON I2ENINE disse que stava com documento na mo que disse lei sido enviado ao ComandanteGeral da PM em Goiania e que os dois policiais militares envolvidos seriam penaliLado LENINE se-refere a copia do 1 cimo Circunstanciado n 03i201 1 mencionado' abaixo, onde foram apreendidos materiais do bingo de cai-tela de WASHINGTON-no -ltimo dia 24/01.onde DF-NIVELADO NUNES BARBOSA (policial militar de Gois que seria um do seguranas do local); MILTON FERREIRA BILU (policial militar de Gois que seria um dos seguranas do local); GERALDO ANTONIO DE SOUSA LOPES (policial militar cfo Distrito Federal que seria um dos seguranas do local) foram autuados por explorao de jogo, juntamente com RAIMUNDO WASHINGTON (que sei-ia o dono do bin go); BRUNO MARCELO SARDINHA TEIXEIRA (que seria uni dos seguranas do bingo); ROSANGELA LISBOA DIAS (empregada do bingo); OTONi OLIMPIO JUN1OR (irmo de WASHINGTON e que seria gerente do bingo); e: DANILO DIAS DUTRA (que seria o responsvel financeiro, coleta de dinheiro do bingo). Vejamos o dilogo:

TELEFONE 316010027451241

NOMEDOALVO OLIMPIO - MONTE CARLO

IM, IM w INTEItLOCUTORESICOM OLIMPIO X LENINE @FR DATA/HORA INICIAl., DATA/HORA FINAL DURAO 2710112011 11:5510 27/01/2011 11:59:23 00:04:13 ALVO INTERLOCUTOR 316010027451241 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

RESUMO LENINE avisa que ten' uni relatrio sobre o t'uncionaniento do hingo de canela do WASHINGTON que est em mos do Comandante Geral em GOIANIA/GO. dois policiais esto sendo citados. CARLINHOS j tem cincia do falo. DIALOGO i.,ENINE: O OLMPIO, desculpa eu no te retornei cara. eu estava cola o pessoa! aqui (...) OLIMPIO: Voc j pode falar? l.,ENINE: Sim. diga. . OLIMI'IO: E ai tranquilo? LENINE: 'F. T tudo tranquilo. OLIMI'IO: Beleza. Deixa eu te contar. Hoje, comea ai o carteltL viu! 1 ENINL Acho melhor n'o OLIMPIO depoit eu tenho de te mostrar um negocio Acho melhor no No comea no. Vai dar pioblema OUIMI'IO Str'i p m bicho l1 LENINI Vai dar problema. 'ai dar problema. Isso 1w tudo relatado. filet pira 'oce t a mmha mio . . aqui. o 01 TMP1O Po Mas a gente no iesoleisto ai 'acho ole,nini enle esse assunlo tir i50 'ii p. ( ) V tmos iesolvei ,so'O mais importante nos iesol'emos que e o lado d'iqui 1 que no vai ter problema 1 ENINE E cntie aspas 'tu OLIMPIO entre aspas depois eu 'ou te mosti ii o documento que chegou aqui na inuthi mo para vocC , er Porque s quc houe u' relatrio n 'indo de l pia c ej ti lana mo do Comandante Geral 'lu OLIMPIO T e como e que faz pai ia gente vel isso logo e tentar 'achai uma soluo para isso at'i LENTNL r tentando cara, chegou na minha mao isso hoje,-ontem a noite paia falai a vcrdade inclusue o HOMEM siu porqe de saiu daqui de RRASIIJA saiu ontem 10 hoias de BRASIl IA lui encontrar ele l n aerporto para s ESTADOS UNIDOS, ele viu, ai encaminhou para quem de dneito ne mis houve sina ti house relatrio eral una mo do Con,andantc Gerai l em GOIANI OLIMP1O: Mas se abrir e fechai-; qual o prohltrna de fechar. deixa fechar uai. qual o problema? do cai-tela. estou falando do cai-tela, se !char porque fechou. fazer o que? No & melhor ai-riscar? Porque. se ficar esperando o cai-a vai tomar atitude, ento melhor botai para f logo. voc no acha no? LENINE: Se abrir eartelrcfecha no mesmo dia. te garanto. Voc no viu o doctimento, estoti falando, que est aqui na ninhanao o documento aqui n, foi passado l, e ai como se diz o HOMEM vai ter de se N:irar para l n, hoje se abrir esi fechado! OLIMPIO: T, e como que 1hz para n'mi ver este documento. ieitn? LENTNE: Acho que eu estou descciido ai atarde, eu te mostro. na sua mo, inclusive isto no pode sair da minha mo nem sua viu. -OLIMPIO Ta No Tem peri go no. No vai sair de cito nenhtun S que co tenho que aigumeivai ne porque os caras ..trabalhou. trhhalh&L' fln. rira p, (.) Voc acha que hora a gente consegue se encontrar, eu e voc. heim? LENINE: ( ... ) A tarde, eu consigo encontrai- com voc. Ai relataram ludo viu, relataram a quantidade de pessoas. o que que tinha l dentro, os dois nomes, os dois nomes vo se E "cala". vo se E os dois nomes, infelizmente, OLIMP1O: Os dois o que que voc falou. os dois policia!? LENINE: Os dois policiais cara, OLIMPIO: E. cada tua sabe o que est fazendo, se eles esto a, sabem do risco n, fazer o que ai?? Tentar minimizar a gente miniinizou o mximo possivel, mas a gente no consegue tudo n, Beleza, ( ... ) (ENCERRADO)
5

Conclui-se que OLIMPIO continua praticando reiteradamente, em tese, os crimes de corrupo ativa, lavagem de dinheiro, formao de quadrilha e. a contrave.no de explorao de jogos de azar. Ao final consta o terminal telefnico/rdio a ser monitorado,
i'tgin,,7 18

I)d) INVESTIGANDO: ROSALVO SIMPRINI CRUZ

Como j mencionado nas investigaes e do que tudo consta das do auto circunstanciado

fis. 143 e ss

05 anexo. ROSALVO, um dos controladores da movimentao

financeira das mquinas de jogos do investigando OLIMP]O. Como exemplo, ciii uma das conversas, do dia

25/01/2011, MARCELO (FRANCISCO MARCELO DE SOUSA OLIMPIO disse que estava tudo bem. Continuando. ROSALVO

QUEIROGA. irmo de OLIMPIO) pergunta a ROSALVO se vai poder funcionar o bin go no dia ao que ROSALVO diz que

pergunta a MARCELO se 'tinha alguma coisa pata ele hojc "uni cheque do ADJLSON ou seja ROSALVO e quem controla a movinientao financeira dos lucros dos bin gos da familia QULIROGA Velamos a conveisa

TELEFONE 55975583

NOMEDOALVO 14: ROSALVO SJMPRTNI CRUZ - Monte Cano.

INTERLOCUTORES/COMENTAItJO ROSAlvoxNlARCFioq
1 , 1

r-

DATAJEIORA INICIAI DATAI-IORA FIN AL DIiRAAO. 2t'01'2011 10750' 25/01/2011t059:18 00:01:28.,'r v ALVO INTERLOqUTOR ORIGEM DA LIGAO 5 5975583 5 8 I968- N5975583 R '! RESUNiO. MARCELO pergunta a OL.IMPIO se pode funcionar hoje <)li no MARCELO (CT\)

TIPO

(lix)? Assuntos de pagamento de

,1 DILOGO ROSALVO: Oi MARCELO! ,J MARCELO: ROSALVO tu tem uma posiojoje se funciona ou no? ROSALVO: No est tudo bem, segundo OUMPIO,' hoje de manh et mc falou: "l tudo bem. t tudo tranquilo, no precisa se preocupar no."; MARCELO: Ento vai funcionar hoje normal j]. n? ROSAI.,VO: acredito que sim. se voc quiser eu d mais uma conflrmadiuha. MARCELO: Liga voc. (INCOMPREENDIDO), liga voc s6 pra v oh. diz assitil. o teu imo que est viajando, ( per guntando se pode funcionar hoje ou no? ROSALVO: l. hh deixa eu persuntar? [cai alguma coisa pra num ai hoje? Uni cheque d o ADILSON pra eu passar l pro CLAUDIO (INCOMPREENDIDO) MARCELO: Vai ter. agora eu pedi pra o GAUCHO fazer ciii levantamento l. o que ele pa gou? Que depositou? Que o deposito, foi muito deposito que eu fi z l. ai eu "ou te pedir. Quanto que d leitura minha? Voc sabe? ROSALVO: O ELION t vindo pra c daqui a pouco. NLARCELO: Ali, que eu vou, eu j tenho, mando ele separar o cheque at segunda feira. O cheque a vista, pra te pegar tambm, daqui a pouquinho te doti unia posio.

Faz-se necessrio, portanto, a continuao do tnonitoramento deste indivduo para conhecermos a fundo qual sua participao na ORGCRIM. Assim, este investigando pratica, em tese, o crime de corrupo ativa, lavagem de dinheiro, formao de quadrilha

S&eR..,.

Pa,,, 84

contraveno de explorao de jogos de azar. Em razo da falta de policiais fede?his acompanhar as conversas desse investigando, por oiu, o mesmo deixa de ser monitorado diretamente.

i)e) INVESTIGANDO: ANSELMO BARBOSA CMARA

Conforme consta dos autos est sendo possvel identificar que a ORGCRIM possivelmente recebe auxlio de servidor da justia estadual local, de nome ANSELMO BARBOSA CMARA, que receberia urna contraprestao em pecnia do policial militar MIGUEL tambm envolvido com a ORGCRIM Sua funcao na ORGCRIM seria a de repassar qualquer informao relevante ieiacionada.a represso aos jogos ile g aina cidade, conforme
r ',.g

pudemos constatar da analise das transciles das conversas de fs. 183 'e ss do auto ..... circunstanciado 0512011 arieo 1 Nas con versas 'ANSELMQ diz que est tentando receber do policial MIGUEL R$300,00, mesmo valor que ja surgiu nas conversas passadas (constante dos autos)
Al

ao que tudo indica ielacionadoa propina de'ANSELMO por seus sei-vios prestados a ORGCRTM Vejamos
4L
.4

'ItLEF6NE 6199913092

NOME DOAL\oZY:> Anselmo - Monte Cano

INTEZRLOCUTORES/COMENTJ( lO ANSE!..MOXHNI'@ DATA/HORA INICIAL D 'ATA/HOR FINAL DURAO 04102/2011 19:24:13 0410212011 I925:30 00:01:17 . RESUMO Comentam sobre RS 300.00 que Anselmo vai receber de Miguel. DILOGO
ANSELMO: No! que eu enrolado aqui com o Mi guel. 'lenho que pegar o dinheiro com e

Lo

ele aqui. Ele ta vindo de Brasilia agora. Vai me ligar agora pra me dar o dinheiro aqui. ]"rezemos pau!

ANSELMO: Eu sei, mas eu to esperando aqui. Ele vai Inc dar aqui, o dinheiro aqui. Aqui na dona Gilda aqui. Ele falou que no pra sair no. Que vai passar rapidinho. Parando no sei aonde. Trezentim no pode perder hoje no. vai!

TELEFONE 6184345634

NOME DO ALVO Anselmo - Monte Cano

tN TERLOC U TOR E S/ COM EN TRIO ANSELMO X MIGUEL @ DATA/1-IORA INICIAl, DATA/HORA FINAL DURAO 04/02/201119:52:39 04/02/2011 9:54:38 00:01:59 RESUMO Anselmo cobrando o Miguei. DILOGO MIGUEL: Vou verse eu resolvo isso. Que ohomem no Ia a qui, entendeu? ANSELMO: Por 'ei. e o cartozo. MIGUEL: No! No! No! Vou tentar resolver. O hon,e:n no ta aqui por! Calnia ai. (ENCERRADA) .. TELEFONE 6184345634 NOME DO ALVO Anselmo- Monlc .arlo

.4

Ufll RLOCUTORFSCOMI NI AFiO ANSELMOXM1GUFL@

DATA/H0RA1NICIAL DATA/HORA flNAL'. DURAO 04102/201 09:22:58 0410212011 09:2424 00-01;26't RESUMO Mi guel faia sobre uni ndcioidinheiro). DILOGO MIGUEL: Mais tarde eu vou ver aqtfelc negcio seu Ia! ANSELMO: Ta! Beleza pura.

ENCEA);

Faz-se necessrio, portanto, a continuao do monitoramento deste indivduo pois o mesmo pratica, em tese, o crime de corrupo passiva e formao de quadrilha. Ao final constam os terminais telefnicos a serem monitorados.

Pgina 1GJe 18

I)e) INVESTIGANDO: RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA e utros: (priso de dois irmos QUEIROGA por CORRUPO e lavratura de Termo circunstanciado por explorao de jogos de azar:

No ltimo dia 24 de janeiro, tendo em vista que WASI-IINGTON, desobedecendo as ordens de CARIJNHOS CACHOEIRA. abriu uni "de cai-telas", ou seja, sem utilizao de mquinas caa-nqueis e no repassava lucros para a ORGCRIM. CACHOEIRA mandou que seus subordinados providenciassem o fechamento da casa no dia 24 de janeiro de 2011 noite. Sabendo desse fato, e aproveitando que havia denncia completa formalizada tio planto dessa Polcia :Fedea1 em Braslia, estes Delegados signatrios decidiram ento fechar o hin g o antes de CACI-IOEIRA, visando aquisio de provas, sem piejudicai as investigaces sl gilosds Eltito no dia 24 de Janeiro ultimo unia equipe da Delegacia de Policia Fazendaria da Supennteiidncia da Policia Federal em Braslia se deslocou ao local indicado e lavrou-se ,o ']'ermo Circunstanciado 03/2011 -SR/DPFIDF onde foram autuados por explorao de jogo RAIMUNDO WASHINGTON (que sena o dono do bingo) BRUNO MARCELO SARDINHA TEIXLIRk (que sena uni dos seguranas do buigo) ROSANGELA LISBOA DIAS (ernpreada do buigo) O] ON OLIMPIO JUNIOR (irmo de WASIIINGTON e que sena gctenc do bingo) DENIVELADO NUNES BARBOSA (policial militar de Gois que sFia (m dos seguranas do lhcal); MILTON FERREIRA B1LU (policial militiir de Gois que sei-ia uni dos seguranas do local); GERALDO ANTONIO DE SOUSA LOPES (policial niilitai do Distrito Federal que sena uni dos seguranas do local) e DANILO DIAS DUI RA (que seria o responsavel Financeiro, coleta de duiheno do bingo) Ato contnuo, WASHINGTON passou a manter conversa com agente da polcia federal visando recuperar apreenso de mquinas ocorridas em outubro de 2010 No dia 31 de janeiro de 2011. WASHINGTON e seu irmo OTONI OLIM PIO JUNIOR foram presos em flagrante delito de corrupo ativa por ler oferecido R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a agentes policiais federais visando recuperar caa-nqueis apreendidos, tendo sido apreendido R$] 0.000,00 (dez mil reais) em espcie no dia, conforme cpia anexa do IPL 101/2011SR!DPF/13F.

Assim. os objetivos principais do incio da investigao esto sendo cumpridos: a) ide.nti.flcar todos os reais donos das casas; b) identificar todos os
Pigin 1

b C^^
empegados/scios dos mesmos; e) identificar os policiais civis, militares e outros que receBem propinas de tais exploradores dos jogos; d) identificar empresas, contas, bens (mveis e imveis), laranjas, envolvidos visando sequestro, apreenso e perdimento dos bens; e) identificar a ocorrncia de crimes correlatos da corrupo e explorao de jogos, tais como: lavagem de dinheiro, sonegao tributria, formao de quadrilha. No demais lembrar que, tendo em vista a participao de policiais militares atuando na segurana das casas e repassando informaes de operaes ostensivas de represso a tal explorao de jogos o que gera certa periculosidade ao trabalho e; tendo em vista a dificuldade em se aeessar os locais (casas de jogos) e at mesmo manter viaturas e/ou policiais ao redor das mesmas visando identificar os envolvidos por meios fotogrficos e filmagens; restam preenchidos todos os requisitos descritos nos incisos do artigo 2 da Lei 9.296196 que regulamenta a inteiceptao telefnica e telematica ou seja ha fortes indcios de quem so os - 1 autores da inflao penal a prosa no tem corno iestar robustecida se no for pelo monitoiamento telefnico e como chio ha possvel pratica de vrios crimes punidos com pena de recluso alem da contiaveno e explorao de jogo de azar.. ' Transcrevemos o artigo 2 da Lei 9 296196
4-, Art. 2 0 No ser ctdmitzda a ;nte;aeptao de comunicaes telefnicasquando ocoH er, qitalque; das seguinte lupote ves I - no houeF i;dcios razoveis da autoria ou participao em infrao penal 11 aprva /iuder ;erj ita por outros meio disponveis: III - o foto investigado constituir infrao penal punida, no mximo, competia de deteno. i 'y)

ti - DA TIPIFICAO DA QUADRILHA EM ORGANIZAO CRIMINOSA (para efeito do inciso VII, do art. 10, da Lei 9.613/98) Sempre salutar acrescermos esse item em nossas representaes criminais pois ainda controversa a definio exata de quais seriam os pressupostos para a existncia e tipifieao de uma organizao criminosa. no entanto, podemos nos socorrer do conceito trazido pela Conveno das Naes Unidas Contra o Crime Organizado Transnaciona>
FgiihI 12d,

o N ratificada pelo Brasil atravs do Decreto 5.013/2004 vide: <hitp://www.p!analto.gov.br/ccivi!031ato2004-2006/2004/decreto/d5015.htni>). Em sua aliena "a", do art. 2 a Conveno diz que:

a,) 'Grupo criminoso organizado" - grupo estruturado de trs ou mais pessoas, existente h algum tempo e atuando concertadamente com o propsito de coiqieter uma ou mais infraes graves ou enunciadas na presente Conveno, com a inteno de obter, direta ou indiretamente, um beneficio econmico ou outro beneficio material;
Ou seja, a) j foram identificadas muito mais de trs pessoas de um grupo estruturado (ou seja, que possui hierarquia e tarefas divididas: donos das casas e pagadores das propinas, gerentes, coletores de dinheiro, policiais seguranas, servidor da justia, etc); b) pelo contexto da investigao, faz meses ouainos que agenconciadniente e continuam em atividade,- e) possuem o propsito 'de cometr cumes dc corrupo (passiva e ativa) e lavagem de dinheiro e d) possuem clara in(Xho de obter , vantagem econmica. Portanto, os envolvidos nessa investigao fazem paite sim salvo nielhoi juizo de urna ORGANIZAO CRIMINOSA - ORCTCR1M. ........

1 1 -

III - DO PEDIDO DAS INTERCEPTAOES TELEFONICAS Consigno a este digno Juzo, nos termos do Art. 2, da Lei n 9.296/96, que impera a medida requerida tendo em vista, especiainleniL a) a presena de indicios razoveis de autoria e participao do investigados nos esquemas perpetrados pela organizao em tela b) a impossibilidade de se vislumbrar cjuaIquei outra medida que nos permita investigar, de forma satisfatoiia os cnnieeni apurao e) bem corno a gravidade das condutas cuias penas previstas demonstram a expresso da repugnncia social (crimes punidos com recluso). Portanto, por tudo que consta desta pea, com fundamento na Lei 9.296, de 24 de julho de 1996, venho. respeitosamente, no corpo do presente oficio. REPRESENTAR pela expedio de ordens judiciais de PRORROGAO, pelo prazo de 15 dias, dos terminais abaixo citados, para que a Policia Federal possa requisitar diretamente s respectivas empresas de telefonia: a) a interceptao, o monitoramento e o desvio das comunicaes telefnicas (inclusive mensagens de voz, texto e imaaens) das linhas e/ou rdio abaixo citadas, bem como providenciar todos os meios necessrios e eficientes para implementao das medidas;

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T'gn4 13 lo 18

b) os meios necessrios para a localizao dos telefones nionitorados e (ERBs); c) o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadores dos alvos, terminais estes que tenham vinculo com os fatos investigados; d) a disponibilizao do servio de identificao de chamadas, relativos s linhas monitoradas, inclusive com relao s ligaes internacionais; e) no caso de substituio do chip ou incluso de outra linha no mesmo aparelho ento interceptado, a interceptao do investigado a partir do nmero serial do aparelho, IMEI. JMSI ou da nova linha. fornecendo os novos dados Policia Federal.

,,l - cI .L PRORROGAAO DA INTERCEPTAO TELEFONICA:.

r.

4..

USURIO 11

TELEFONES

?U

VENEIMENTOI 'OPER4DOR W
W& ! _'

LENINE ARAJO DE IMS[: 316010027447655 12/02/2011 162*33704*11 SOUZA OLIMPIO DE QUEIROGA NETO GEOVANI PEREIRA DA SILVA ANSELMO BARBOSA CMARA ANSELMO BARBOSA CMARA IMS1: 316010027446986 12/02/2011 (61) 9991-3092 12/02/2011 IMSI: 316010027451241 12/02/2011

NEXTEL

NEXTEL

NEXT.EL VIVO

(61) 8434-5634

12/02/2011

O]

Alm da prorrogao dos terminais supracitados, solicitamos tambm a quebra inicial de outros telefones utilizados por pessoas vinculadas Organizao Criminosa, conforme relatos supracitados, quais sejam: a) VALMIR - integrante da quadrilha, tendo como funo realizar a leitura das "casas de bingo", alem de fazer o movimemo financeiro dos valores recolhidos das casas da regio do entorno de Brasilia e transferir o dinheiro que cabe a CARLINHOS CACHOEIRA atravs de depsitos em conta bancaria em nome do ora investigando/monitorado GEOVAN] e. at mesmo transport-]o7e\
Pigin.. I4dn)

SEGO
dinheiro. em espcie, para as cidades de Anapolis-GO e Goiania-GO. VALMIlR ainda possui juntamente com TERESA urna "casa de bingo" atrs do shopping de Valparaiso de Goias/GO. O telefone que o mesmo utiliza freqentemente o NEXTEL de n iMSI 316010027449754;

b) REGINA - pelas interceptaes telefnicas at ento realizadas a mesma seria servidora da Policia Civil de Gois, lotada em uma Delegacia cru REGINA alm de receber propina da ORGCRJM, atuaria como uma espcie de intermediaria entre a Organizao chefiada por CACHOEIRA e os Delegados da Polcia Civil da regio de Valparaiso, para que estes dem total apoio ao funcionamento das casas ilegais. Observmos sua funo nas conversas colacionadas a fis 5I/52t0 auto 05tanexo dentre outras O tetmrnal utilizado por REGINA ONEXTEL dei? IMS]: 724009000615016. e) IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (DAD) - neste perodo DADA juntainenteo.m JIROJs argeulo da PM/DF) participaram do fechamento de 'Tt algumas "casas de bingo" ia regio de Brasil ia. -pedindo para isso, autorizao do ora investigando/monit radLENINL alem de dinheiro pata pagamento de i nformaites Outrossinr.ientificou-se que mensalmente DADA recebe uma

Pf

espcie de salrio dORGCPJM pelos seus sei-vios prestados, principalmente estabelecendo contatos com agentes pblicos, conforme observamos na conversa dfls. 64/65 do auto 05,anexo Os telefones de DADA so; (61) 92800078 e 162*33704*20 (nexte.1). d) LENINE:5 identifimos: que o invetgando LEN[NE tambm faz do telefone 61-9663-9223. QUEBRA INICIAL DO SIGILO TELEFNICO:

I'Agiii,t

IDALBERTO MATIAS l)E ARAUJO (DADA) LENINE ARAJO DE SOUZA

162*33704*20 61-9663-9223

NEXTEL VIVO

IV 1)0 PEDIDO DO MONITORA MENTO TELEMTICO

Pelo monitoramento telefnico desse perodo de investigao, restou claro que os suspeitos esto trocando e-maus sobre assuntos relacionados aos fatos investigados, portanto h necessidade do monitoramento do e-mail abaixo citado que est sendo utilizado pelo . investigando LENINE supracitado. . Com fundamento nd Lei 9296, de ,24 de jlho de 1996 enho respeitosamente no corpo do presente oficio REPRESENTAR pela expedio de ordens judiciais de QUEBRA DO SIGILO TELEM&TIdO pelo prazo de 15 dias, do endereo eletrnico abaixo citado para que a Polcia Federal possa requisitar ,, r a) a empresa UOL para que 1 e x- . --- - i) informe dados cadastrais ie1acidndos aos emails abaixo esclarecendo o tipo de servio contratado Nd t dao .do n'io contratado ser de ADSL Empresarial,
II

fornecer o nmero 'de 1P fixo destinado quele usurio; no caso de ADSL. Residencial.- reservar um nmero de li? exclusivo ao endereo acima espeeii6ado; desvi? todo o-trfego de dados inteicambiados com terceiros. via ii) Internet, por mensagdhs d enail- ou mensagens instantneas (bate--papo. MSN) atravs do servio de'BNDA LARGA-ADSL operado a partir dos provedores citados, mediante desvio eletrnico a ser concertado entre o rgo policial (por meio de seu Setor Tcnico-Cientfico) e a companhia telefnica; disponibilize todos os meios que se fizerem necessrios para iii) implementao da medida, sem nus para a Unio; permita acesso irrestrito aos dados interceptados de interesse, e que iv) fornea: 1) uni ponto de rede contendo todo o trfego espelhado do investigando, j estabelecido previamente; 2) uni segundo ponto de rede, conectado Interne(. e um endereo IP fixo e vlido, sem restries de acesso ao mesmo (por restries de acesso entende-se bloqueio de portas ou bloqueio de endereos IPs de outros computadores 1ig)cIos rede Internet); , / 18 Pginn 16 de
iQff1fle 1

V)

no prazo de 24

horas fornea as informaes de endereo fP, mscara de

sub-rede, gateway e DNS para a configurao do equipamento policial; PEDIDO INICIAL DE MONITORAMENTO TELEMATICO:

Com relao ao monitoramento dos endereos eletrnicos do investigando GJEOVANI, cujo oficio judicial 03012011, datado de 28/01/2011, endereado GOOGLE DO BRASIL salientamos que no foi possie1 iniciarmos tal monitoramento do contedo das
II

mensagens, pois cm razo da extenso do e-mail sei com (e no com br) tal medida somente H pode ser obtida mediante carta iog[tnou por meio :do procedimento descrito no Mutual ' 1 - Legal k'sistenc Tteat) (ML&T - Decreto legislativo 262/2000) assinado enfie o Brasil e o pais que sedia a detentora dos dados PiEedimento esse, de extrema morosidade que diante desse tipo de investigao no nos auxi1i '
- $ bi -

CONCLUSO -. Assim, tambm solicitamos que

a) que todos os ofcios expedidos pelo juL'o (nos moldes dos itens "a" a "e" acima e a UOL) sejam entregues nas mos d(:ste sul:-.critor (ou policial que o represente), para que seja providenciada a remessa aos destinatrios respectivos com a maior segurana do sigilo; b) que este procedimento cautelar tramite apenas com V. Exa. e/ou pessoa de sua absoluta confiana e dos membros do Ministrio Pblico; Por medido de segurana e visando gerar poucas mdias (DvDs) para serem juntadas aos autos futuramente, solicitamos que os udios relacionados aos perodos interceptados, sejam fornecidos apenas quando solicitados pelo Juiz oy
]gin1s 17 de 16

membros do Ministrio Pblico. Aproveitamos a oportunidRde para protestar-lhe os mais sinceros votos de estima e apreo, permanecendo estas autoridades policiais disposio para quaisquer outros esclarecimentos.

Nestes termos.

Pede deferimento

1 de fevereiro

DRIGUES eia Federal Chefe do Ncleo de i telignci Policial

WESLEY SOARES Delegado de Polcia Federal chefe da Deleg. Reg. de Combate ao Crime Organizado

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NU - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

AUTO A CIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTAO TELEFONICA N. 05/2011 -Operao Monte Cano

PRESIDENTE DA INVESTIG AO: DPFs MATHEUS RODRIGUES e WESLEY
SOARES INVESTIGANTES: APE FBIO, APF GUERRA, APF RABELO, APF PIMENTEL, APFKELEN. REFERNCIA: Processo n. 201004085537

VARA JUDICIAL: 1' Vara da Comarca de Valparaso de Gois-GO DATA: 10/02/2011 1. DOS TERMINAIS TELEFNICOS MONITORADOS
O presente auto cicunstanciado destina-se a apresentar ao rgo competente o resultado referente s interceptaes telefnicas realizadasno perodo compreendido entre os dias 25 de janeiro de 2011 a 07 de fevereiro de 2011, conforme tabela abaixo. VENCIMENTO 1 IMSI: . GEOVANI PEREIRA DA SILVA 116010027446986 162*33704*11 IMSI: 316010027451241 IMSI: 724009020045839 5 (61) 9991-3092 12/02/2011

LENINE ARAJO DE SOUZA

12/02/2011

JOS OLIMPIO DE QUTEIROGA NETO 12/02/2011 ROSALVO SIMPRINI CRUZ ANSELMO BARBOSA CAMARA ANSELMO BARBOSA CAMARA
12/02/2011

12/02/2011

6 (61) 8434-5634

12/02/2011

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. *
Mi - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

II DOS FATOS E INVESTIGANDOS 1) INVESTIGANDO GEOVANI PEREIRA DA SILVA

(investigante APF Guerra) O investigando GEOVANI e o responsavel por controlar 'a parte financeira de Carlos Augusto de-Almeida Ramos (CARLINHOS CACHOEIRA) GEOVANI recebe o dinheiro arrecadado com o jogo ilegal, ao que parece, atravs , de transferncias eletrnicas e "pessoalmente" Tambm e constantemente procurado por integrantes da organizao para prestaes de contas, entre eles LENINE, VALMTR e ROSALVO Estes acertam periodicamerite a contabilidade do dinheiro arrecadado com jogo ilegal VALMIR faz a leitura da casas de jogos e foi identificado como sendo possuidor de uma conta no banco ITAU Nas conversas monitoradas percebe-se que Idalberto Matias de Araujo, conhecido como Dada ou Chico e Jairo Martins de Souza (Jaja) policial militar do Distrito Federal recebem pelos servios prestados a Organizao Criminosa os valores de R$ 1.400 semanais e R$ 5. 000 mensais, este ultimo valor, ao que parece, seria pago pelos servios prestados a Empresa DELTA, mas pagos por GEOVANI CARLINHOS por sua vez, parece ter acesso irrestrito ao interior da empresa VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. Local em.'que so realizados encontros entre integrantes da organizao Segundo o site da empresa, www.viiapan.com.br , a esposa de CARLINHOS, Andrea Aprigio de Souza Ramos aparece como sendo sua proprietria, estando localizada no endereo "VPR 01 Quadra 02A Modulo 01 DATA - Anapolis /00 CARLINHOS cobra tambm de GEOVANI o deposito de R$ 101 300,00 de RAIMUNDA XIMENES LINHARES, CPF 07). 356,013-04 1 na conta 21702-6, agncia 4732-5 do Banco do Brasil Aparentemente esse valor foi dividido entre LENINE, TIAGO.- JULIO E JUNINHO, quesupostamente seriam outros envolvidos como jogo ilegal no estado de Gois ,. Conforme os dilogos, RAIMUINDA receberia periodicamente 2 -

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLiCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

certa quantia que estaria sendo paga mensalmente desde o ms de janeiro. Seguem as transcries:
U TELEFONE 316010027446986 NOME DO ALVO GEOVANI -Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X LENINE

(*)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 251011201111:10:00 25/01120111L10:53 00:00:53 ALVO INTERLOCUTOR 1623370411

ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

316010027446986 RESUMO

chico aeroporto. INFRAEIkO- FERRERINHA DILOGO GEOVANI: Ou. LENINE: Anota a. GEOVANI: Pode falar. LENINE: Semana dois n. Semana um nsj acertamos. Semana dois. GEOVANI:OK. LENINE: Semana dois do ms de janeiro n. FELIPE e FERNANDO seiscentos (R$600,00). Abastecimento semanal duzentos e noventa e cinco (R5295,00).GEOVANI:OK. LENINE: Segurana da semana setecentos reais (R$700,00). que cem (R$I00,0) por dia. GEOVANI: Certo. LENINE: . CHIO aeroporto, uma cara l do aeroporto que o CARLINI-IOS mandou d trs mil (R$3000,00) pra ele. (continua)

TELEFONE

NOME DO ALVO

316010027446986 GEOVANI - Monte Cano 'l 3

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 SECREIiQDE JUSTIA

MJ -. MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL 'SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

INTERLOCUTORES/COMENTRIO dovAN1xLENINE@*(R$). DATA!I-IORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25I012tfl1 1111:0425/0112011 li. : 13:30 06:02:26 ALVOS INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370411 RESUMO INFRAERO - FERRERINUA DILOGO ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

-LENINE: E a segurana da vitara qc quinhentos reais (R$500,00). eu no tinha falado ontem l que eu tava pagando quinhentos reais (R$500,00), que o cara no Lava pagando. Indusiye o pessoal aqJi (confuso) nem foi preciso ir. GEOVANI:Hcerto. LENINE: (confuso) setecentos (R$700,00) que cem (R$I00) por semana. cem (R$I00) por dia, os meninos que acompanha o FELIPE e o FERNANDO. pra fazer o fechamento ds casas. GEOVANI:OK. GEOVANI:Cciio. LENINE: Ai despesa d semana dois. . .. LENINE: Foi. Segurana da semana setcentds (R$700). a das viaturas quinhentos (R5500). FELIPE e FERNANDO seiscentos (R$600). Abast&cefrnento duzentos e noventa e cinco (.R5295) e trs mil o cara do aeroporto. Agora semana trs. . . -. GEOVANI: OK. GEOVANI: Certo, pod falar. GEOVANI:OK. LENINE: Combustvel, novecentose noventa nove vrgula cinqenta c cinco reais (R99955) Das viaturas quinhentos (R$500). Folga do VALMIR trezentos (R5300). Segurana da semana, que acompanhou os meninos foi trezentos reais (R$300), foi s trs dias. Que ai depois eu. os outros dias veio pra c e aqui no mandou acompanhar no. Quer dizer mandamos acompanhar mas vai ser outra combinao, ai eu vou lanar a diferena daqui que eu no acertei com o pessoal daqui ainda no t. GEOVANI: Certo. LEi'1NE: CHICO E JAIRO cinco (R$5.000) cada um. dez (R$10.000): GEOVANI Certo. - LENINE: Tudo a v quant que do "A VER'. Dois "A VER!! trinta e cinco (lt$35.000). setenta (R$70.000) menos as despesas. . LENINE: FELIPE e FERNANDO seiscentos (RS600)reais. - . ,. .. .. . - LENINE: E essa a da viatura quprovaveImente vai acabar agora, porque deve acabar agora n. .

4 SEGREDO DE JUSTIA

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDN DA POLC FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL CIA IA
GEQVANI:.Summinutihho. (continua)

- -

TELEFONE

NOMEDOALVO

316010027446986 GEVANI Monte Cano

INTERLOCTORES1COMENtRIO GEOVANI X 1 ENINE () (R$)

DATA/.HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/01/2011 11 :13:54 25/01/2011 111544 000150 ALVO INTIERLOCU1OR 1623370411 316010027446986 e ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

RESUMO Conversam sobre a contabilidade e sobre a ao do fechamento do bingo de WASI-IINGTON

DILOGO

,--

GEOVANI A VER de cinquenta e dois duzentos e cinco (R$52.205). LENINE: Certinho bateu, cinquenta e dois duzentos cinco (R$52.205). A o seguinte eu vou mandar aquele vinte eum (R$2 1.000) pra voce vou mandando vou fazendo a transferencia como eu fazia ta E daqueles vinte.e um (R$2 1.00 O) eu vou descontar Irs mil (R$3.000) do CHICO que da DELTA ai.: -GEOVANI: Ali parece que viser, deixa eu confirmar l. Parece que vai ser cinco mil R55.000) viu. O CLAUDlO tinha falado isso pra mim, eu vou confirmar e te falo l. Ele falou que api-tir desse ms era cinco mil (R$5.000) eu vou confirmar com ele.. LENINE Ta bom Ai voc confirma que eu no passei pra ele ainda no. GLOVANI Tu beleza ento.L1-NINE: Falou.e

GEOVANI leve o negocio ai ontem ou no? 1 ENINE Rapaz- o trem tudo prontinho pra te oito horas chega a POLICIA FEDERAL, quatro hora da tarde ,fecha tudo ... . ,. . () (encerrado)

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SEGREDO DE JUSTIA

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X VALMIR

(=)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/01/201114:56:40 25/01/201114:58:02 00:01:22

ALVQ

INTERLOCUTOR 316010027449754

ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

316010027446986

DILOGO VALMIR: GEO tem alguma coisa l no banco? GEOVANI: No s aquele de dois mil R$(2.000) mesmo. voc j pegou n. -

VALMIR: Euj peguei. Voc quer que v l devolver pro ROSALVO ou devolve quinta feira? Porque tem que ir l no PLANO, se for pra devolv. GEOVANI: Deixa pra quinta n. VALMIR: Tem um monte aqui pra lev viu. L da "JUNIETE" GEOVANI: Ta a hora que eu chega a eu te ligo, mais tarde. Deixa eu te falareuvou fazer um depsito aqui agora de seis mil e dez (R$6.010) t da TERESA e ela j me enviou um cheque pra amanha do CLUBE DA SINUCA aqui tambm pra quita o resto t. () (encerrado)

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X CLAUDIO ABREU

Ca (R$)

DATA/HORA INICIAL DATAIHORA FINAL DURAO 25/01/201116:03:46 25/01/201116:04:19 00:00:33

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO ' TIPO

6 SEGREDO DE JUSTIA

SEGREDO 1w JUSTIA

MJ - MINISTERIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
316010027446986 RESUMO Geovani confirma com CLAUDIO ABREU funcionrio da DELTA o pagamento de cinco mil DIALOGO CLAUDIO ] ala GEOVANI
GEOVANI: Amigo, eu 161e ligand s pra confirmar cofnvoc. Voc falou pra mim aquele dia que
O;

316010027459804

316010027459804

aquele d DADA

do dia vinte era pra passar pra cinco mil (R$5 000) Eta confirmado isso CLAUDIO Confirmadissimo GFOVANI Ento beleza ento Obrigado tchau, (encerrado)

TELEFONE 316010027446986

NOML DO ALVO GEOVANI Monte Cano p.

IN1 ERLOCUTORES/COMENTARJO GI'OVNI X LENINF @ (R$) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/01/2011160429 25/01/2011160444 000015 ALVO INTERLOCUTOR 1623370411 ORIGEM DA LIGAAO TIPO 1623370411 R

316010027446986 DIALOGO LI NINL Oi

GEOVANL , Certo viu cinco (M.000), LENINE Bern GEOVAN] Valeu (encerrado)

TELEFONEI.NOME DO ALVO 316010027446986 GEOVANI - Monte Cario

7 SEGREDO DE JUSTIA

SEGREDO DE JUSTIA

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLiCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X CARLINHOS @ (&)

DATAILIORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/011201108:40:52 26101/201108:41:44 00:00:52

ALVO

INTERLOCUTOR - ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027446986 - R

316010027446986

DILOGO GEOVANI: Oi. CARLINI-lOS: Pegou a grana do povo ai? GEOVANI: O TIAGO disse que vai me pagar hoje. O LENINE vai depositar. o "JULIO" deixa l no MARCO n, a falta s o.JUNINI-IO. V liga pr SANDRO agora; (confuso). CARLINHOS: Ento corre a ento. GEOVANI: Voc l vindo ou no. CARLINI lOS: Eu vou depois do almoo. GEOVANI: Beleza ento. (encerrado)

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Carlo

IN1ERLOCUTORESCOMI:NTRIO GEOVANI X CARLINHOS @ (&)

DATA/HORA INICIAL DATA/I-1ORA FINAL DURAO 26/0112011 08:41:46 26/01/2011 08:42:17 00:00:31

ALVO

INTERLOCUTOR 316010027445095

ORIGEM DA LIGAO TIPO 3.16010027445095 R

316010027446986

DILOGO CARLINI-IOS: Passo pra da RAIMUNDINE-IA. GEOVANI: Como que . CARLINFIOS: Passo daRAIMUNDINI-IA?

8 SEGREDO DE JUSTIA

SEGREDO DE JUSTIA

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA .. . DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNC jA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
EOVNI: No o dela eifvou mandar hoje. A-metade viu. . . CARLINI-IOS: T bom. mas tem que mandar hoje n GEOVANI. GIOVANI: Beleza pode ficar tranquilo. (encerrado) . -

t
R-

'

TELEFONE .316010027446986

NOME DOALVO GEOVANI - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X RAIMUNDk@(&)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 261011201110:48:38 26101/2011 10:50:00 00:01:22

ALVO

INTERLOCUTOR 55-97-16063

ORIGEM D LIGAO TIPO 316010027446986

316010027446986

RESUMO CONTA 217026. BANCO DO BRASIL. AGENCIA 47325. RAIMUNDA XIMENES LINHARES

DILOGO:... GEOVANI:OL

.
..

...
. . .

RAIMUNDA: Oi GEOVNI tudo bem? ....

.GEOVNL Ei te. liguei porque eu queria fazer uffl depsito ai, a conta n. que j fz tempo.

RAIMUNDA: Ta bom GEOVANI, vinte e um setecentos.e dois, seis (217026). o nmero da conta. GEQVANI: A conta vinte e um sele zero dois digito seis (conta 2 I.7026) meia dzia: RAIMUNDA: Exalo. Banco doBrasil. Agncia quatro sete, trint e dois, cinco. . GI OVANI Quarenta e sele trinta e dois digito cinco (4732- 5) . RAIMUNDA Exato. RAIMUNDA XIMENES LINHARES. GIOVANI: CPF? - (contina) - . -. . ..

TELEFONE

NOME OOALVO -

SEGREDO DE JUSTIA

SEGREDO DE JUSTIA

$
t

MJ - MINISTERIO DA JUSTIA
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL -

SUPERINTENDNCIA DPOLCIA FEDERAL NO.DISTRITO FEDERAL

316010027446986 GEOVANI Monte Cano - INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X RAIMIJNDA@(&) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/01/2011105014 26/01/20111052 11 00:01:57 ALVO INTERLOCUTOR 724009020124380 ORIGEM ,DA LIGAAO TIPO 724009020124386 R .. ..., ..

316010027446986 RESUMO

. CPF:0733560I04. VALOR DFR$ 101.30000 . DIALOGO

. .

. . . .

..

RAIMUNDA Zero sete tres tres cinco mei& zero treze zero quatro (07335601304) GEOVANI Voc pode repetir por favor? E zero sete tres RAIMUNDA: Trs. Cinco, seis, zero, um, trs, zero. quatro. GEOVANI:T OK. RAIMUNDINHA . me passou valor de centoe um e trezentos (R5I0I.300.00) eu vou mandar. cinquenta e um e -trezentos (R$5 1.300) e o ms que vem. . . RAIMUNDA Combinado tudo bem Voc 'vai mandar ainda hoje G[OVANI9 GEOVANI Vou mandar hoje depois do almoo t RAIMIJNDA: T bom GEOVANI ... GEOVANI: Assim que eu fizer eu te ligo avisando. ta bom, pra voc conferir ]. . . ...
. . . ..

RAIMUND: T GEOV.ANI obrigado,o seu rdio agora . esse ? (encerrado) .

t .

. -.

. ..-.

.
. .

..

TELEFONE

NOME -. NOME DOALVO

-.

..

. .

:.

316010027446986 GEOVANI Monte Carlo INTERLOCUTORES/COMENTRIO GLOVANI X RAIMUNDA @ (&) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAI, DURAO
._..i _ .. -, . -

10

SEGREDO DE JUSTIA

SEGREDO DE JUSTIA

.. MJ - MINISTRIO DA JUSTIA. DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
26/01/201112:04:04 2610112011 12:04:36 00:00:32 ALVO INTERLOCUTOR 724009020124380 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009020124380 R

316010027446986 DILOGO

RAIMUNDA: Al, fale. GEOVANI: , mandei ti voc d uma confirmada l depois. Por favor. RAIML'NDA: GEOVANI. obrigada l ... Um abrao pra voc, breve eu vou t por a. D um abrao no meu amigo. GEOVANI: T OK, ms que vem eu mando o reslante. T. (...) (encenado) -

TELEFONE. 316010027446986

NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X LENINE . (*) DATA/IIORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 261011201112:35:16 26/011201112:36:01 00:00:45 ALVO INTERLOCUTOR 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

316010027446986 DILOGO GEOVANI: Oi.

LENINE: Eu transferi pra voc cinco mil trezentos e vinte (R$5.320.00) daqueles vinte e um trezentos e vinte (R$21.320.00) que eu tenho que te pagar. cinco mil trezentos e vinte (R$5.320.00). Ai vai ficar dezesseis mil (R$16.000.00) eu vou passar cinco (R$5.000.00) vai ficar onze mil (R$I 1.000.00). que eu s posso transfirir at seis mil (R$6.000) por dia ta (encenado)

TELEFONE

NOME DO ALVO

11 SEGREDO DE JUSTIA

SEGREDO DE JUSTICA

MJ - MINItRIODAJUSTiA DEPARTAMENTO DE PQLIIA.FEDERAL. SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

316010027446986 GEOVANI Monte Cano

*
INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X TIAGO @ (&)

DATAJHOR INICIAL DA'IA/HORA FINAL DURAO 26/0112011 15:15:07 26101/20]] 15:15:58 000051

ALVO

INTERLOCUTOR 316010027448599

ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

316010027446986

DIALQGO TIAGO: Ou aquele dinheiro eu entrego pra quem GFOVANI GE1OVANI , Voc taemGOINIA? TIAGO To Pra quem que eu passo esses trinta e dois aqui e oitocentos (R$ 32 800) GLOVANI V pedi o DECA pra pega com voc, pode ser9 'TIAGO: Mas eu liguei pro DECA ele t em ANAPOLIS

GLOVAN Mas o VALMIR ta aL, eu vou ligar pro VALMIR Guenta ai s um minutinho ta () (encerrado)

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO GLOVANI Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GI OVANI XTIAGO @ (&)

DATAIHORA INICIAL DAT]IiORA FINAL DURAO 26/01/2011 15.16:01 26/01/2011 15:16S1 000050

ALVO

INTERLOCUTOR 316010027448599

ORIGEM DALI GAO TIPO 316010027448599 R

316010027446986

DIALOGO

SEGREDO DE JUSTIA

SEGREDO. DE JUSTIA

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
TIAGO: Quanto que eu tenho que passar? GEOVANI: Trinta e dois e oitocentos (R$32.800). TIAGO: No, no trinta e dois e oitocentos no GEOVANI tinta e dois e quinhentos (R$32.500) GEOVANI: Divide a cento etnia tum e duzentos por quatro, cento etrinta e um e duzentos (R$131.200). TIAGO: T bom ento, ento falou tchau. (encerrado)

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO dI30VANI X TIAGO @ (&)

DATA/HORA INICIAL DATAMORA FINAL DURAO 26101/2011 16:29:20 2610112011 16:30:09 00:00:49

ALVO

INTERLOCUTOR 316010027448599

ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

316010027446986

DILOGO

GEOVANI: voc qu'er que passa a no escritrio, que aio VALMIR passa ai. TIAGO: Ento passa aquiento, fala pra ele passar aqi. Eu vou deixar aqui com a FLVIA

(encerrado)

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano

INTER-LOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X VALMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/01/2011 20:05:30 26/01/2011 20:06:16 00:00:46

13 SEGREDO DE JUSTIA

SEGREDO DE JUSTIA

S.

*1
-
ALVO INTERLOCUTORORIGEM DXLIGAO TIPO -. 316010027449754 . 316010027449754 . . R -

NU-MINISTRIO DX JUSTIA J DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL. - SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL -

316010027446986 . DIALOGO

GEOVANI: Vocs querem encontrar hoje ou amanh cedo l na garagem? VALMIR: Uai voc' que sabe. porque amanh cedo eu tenho que voltar l em 1'ERESPOLIS pra pegar umas caixa de bobina pras maquininha do LENINE mais do WILIAN. ..

(enceftado).

...

TELEFONE . 316010027446986

NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X VALMIR@(

. DATA/HORA INICIAL DAT/HORA FINAL DURAO 26/01120] 1 20:18:10 26/0112011 20:18:33 00:00:23
- . -. N

ALVO

INTERLOCUTOR 316010027449754

ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

. 316010027446986

.RESUMO TEDDE TERESA PRA GEOVANI

DILOGO VALMIR: Confirma urna TED de vinte (R$20.000) ai que a TERESA mandou pra voc hoje: GEOVANI: Ta eu vu olhar. G . - . - .

(encerrado)

- TELEFONE

NdMEDOALvO

316010027446986 - GEOVNI -Montecarlo -

-- SEGREDO DE JUSTIA

14-

SEGREDO DE JUSTIA

'

MJ - MINISTRIODAJUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL -' SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
7

ff4] ERI OCUTORES/COMEN FARIO GLOVANI X VALMIR () DAi A/i LORA INICIAL DATA/HORA FINAI 271011201111:21:22 27/01/2011 112227 000105 ALVO INTERLOCUTOR 316010027449754 - ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 ' - . -. . R DURAO

316010027446986 R-SUM O CEM - DIALOGO GpvANVOiL

: :

VALMIR Voce precisa de quanto Geo9 GI OVANI IJai' De E cem pra baixo qualquer tanto VAI MIR Tem disponivel cem Ia? Qualquer coisa eu peo cem com o menino Ia -GEOVNI: No pode. ccmnho pode no, tem.que ser noventa ecinco. Porque acima de cm da problema nY. VALMIR Ta 1 Eu vou ver se eu pego , noventa e cinco Ia Ai como e que faz? Eu arrumo algum pra mim Ir comigo Ia9 Pego isso emduas vezes? O que que voc acha que eu fao? Pego isso metade hoje metade amanh ou. O que que eu fao? Da urna dica ai! ' - . GEOVANI:Vamo verse LENINE manda alguEm Ia com voc n! Se tiver, voc j pega tudo. Se no tiver, voc pega - umpoucoho]eeumpoucaamanh&GEOVANI Ha no! Combinado ento! (DESPEDEM SE) (ENCERRADA)

TELEFONE 31601002-7446986

NOME DO ALVO GEOVANI -Monte Cano .

INTERI OCUTORES/COMEN1 ARIO GI OVANI X LENINE () (R$)

15 SEGREDO DE JUSTIA

SEGREDO DE JUSTIA

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
27101/2011 13:08:48 2710112011 13:10:12 00:01:24

.4

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

316010027446986' 1623370411 DILOGO

, GEOVANI: Voc tem que lanar o da TERESA n, mais tarde eu te ligo falando, LENINE: (Confuso) encontrar com ele mais tarde. GEOVANI: T beleza ento. LENINE: Eu te mandei cinco trezentos e vinte (R$5.320) e passei cinco (R$5.000) pro DADA. Passei dez trezentos e vinte (R$10.320) pra aquelas pendencias de vinte um trezentos e vinte (R$21.320). GEOVANI: T beleza ento. LENINE: E que dia que eu vou ter-que pagar, do ms, aquele negcio. os onze. GEO. que dia eu vou ter que pagar os onze. Que ficou fechado? (encerrado) a

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Carlo

INTER LOCUTORES/COM ENTRIO GEOVANI X VALMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/01/2011 14:01:07 27/0112011 14:02:21 00:01:14 ALVO INTERLOCUTOR . ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027449754 R

316010027446986 DILOGO

GEOVANI: Ou, ai no VAI tem 13R13? . VALMIR: Tem. GEOVANI: Voc tem folha de cheque ai? VALMIR: Tem.
4

16

SEGREDO DE JUSTIA

SEGREDO DE JUSTIA

&

MJ - NIINISTERIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
GEOVNI: Vou passar uma conta ai, voc faz um cheque e depsita em cheque no BR13,pramim pode ser? VAI MIR Pode ai no vai precisar do trem l no GEOVANI No vai O valor menor
..,.. ... ...

VALMIR Pode ser ento ai no precisa pegar Ia ento no no banco nao () VALMIR: Outra:cois& pega um, (encerrado) de cheque pra mim a o meu acabou s tem trs folha

TETEFONI-

NOME DOALVO GEOVANI Monte Cano

316010027446986

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X VALMIR ()

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27101/2011 15:37:14 27/0112011 153805 000051

ALVO

INTERLOCUTOR 31601002744974

ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

316010027446986

DIAI 000 VAI ?vIlR O deposito ai do BRt ja ta feito Ia. To indo l pro outro banco pegar o negocio l. Luto ligando pro LFNINE ele no .me atende. No me atende pra arrumar algum pr ir comigo. (...) GEOVANI V ai ne se consegue n eu vou tentar falar com eletambem Vo falar pra ele te liga VALMIR [a porque eu no confio naquele povo do banco n

(encerrado) .....

1 ELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO GFOVANI Monte Cai-lo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GFOVAN] X VALMIR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO .-

..

:7

SEGREDO DE JUSTIA -
T - . -.

SEGREDO DE JUSTIA

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA-FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

27/01/2011 16:25:15 2710112011 16:25:55 00:00:40 ALVO INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

316010027446986 blIoGo GEOVANI: Ou.

VALMIR: Aqui no banco eu t pegando l do ROSALVO l. (confuso) reais e um de cento e.cinquenta reais (R$ 150) l. Anota no. na sua planilha a. Peguei aqui a gora, cento e quarenta e dois reais (R$142) e o outro cento c cinquenta reais (R$l50). GEOVANI: E mais aquele de dois mil n (R$2.000). Quej tinha pego. (encerrado)

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO GEOVANI - Mobte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTRIO o GEOVANI X VLMIR () DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/01/2011 16:37:25 27/01/201116:38:59 00:01:34 ALVO . INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

316010027446986 DILOGO GOVNI:Oi.

VALMIR: Eu peguei cinquenta hoje faz previso demais cinquenta amanh? GEOVANI: Voc vai ter que vir amanh pra ir pra GOINIA n. VALMIR: Mas s que eu j vou hoje n. No vai dar pra mim ir pra GOINIA no, Eu vou resolver essas coisas aqui, eu l Ivando outras coisas pro UNINE aqui tambm, que pra entrega pro JUNINIIO a, que ele vai viajar amanh cedo (...). Amanh (confuso) cedo, fao o acerto, acerto com o ROSALVO l e vou de tarde e leva o restante pra voc. (O.) (encerrado)

18 SEGREDO DE JUSTIA

SEGREDO DE JUSTIA

: MJ -.MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPRINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
TELEFONE. NOME DO ALVO

316010027446986 GEOVN 1 - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GIOVANI X LNINE

(*) (%)

DATA/HORA INIC}AL DATA/l-IORA FINAL DURAO 27/01h01 20:49:57 2710112011 20:52:15 00:02:18

ALVO

INTERLOCUTOR 1623304tt

ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

II

31601002446986

DILOGO - . .

. ..

GEOVANI: A pendncia hoje, lanando o que ele depositou aqui ,. cem mil (R$100.000), fora essa semana que venceu agora n, no domingo. De pendncia pra trs que ele falou que o da semana ele no considera pendncia n. Ai deve ter a da TERESA a uns vinte e alguma coisa pra lanar pra ele. S que o da semana ele no considera pendncia Mas ele lana . a o da TERESA ele lana automtic entendeu. LEN.INE: Entendi, ento vai dar uns cenmil (R$100.000)., .

GEOVANI: Cbm mil (R$100.600), ai lanando o da TERESA deve cair pra uns oitenta n (R$80.000) e mais o da semana. Eu no fizainda o da semana que venceu domingo n. E nessa que venceu domingo agente vai por os vinte e cinco (R$25.900). Porque tem aquela diferena n LENINE de dezessete mil (R$I 7:000) que ns tava querendo, que ns Iaiiou sobre vinte e cinco (R$25.000) n, e eles fava lanando sobre vinle (R$20.000). LENINE:No sobre vinte e cinco (R525.000) e no tem nem papo fiirdo. Isso a equece.: .

GEOVAt4I: Certo e a. semana qtie venceu domingo agora, passado, tem que lanar os vinte e cinto (R$'25.000) n porque.os negcio l prendeu foi na segunda n. LENINE: Foi na segunda. No ele iA abrindo hoje tambm, ele vai abrir de quinta 1 domingo vai lanar essa diferena a'. . .. . GEOVANI: Voc chegou a encontrar com ele?, .LENINE: Cheguei, ele vaio aqui falar que ia abrir hoje. -

GEOVANI: T parecendo aquele cara do filme a morte pde carona de. Voc mata ele quinhentas vezes crio final do filme ele aparece e pega nop. 40 cara. . LENlIIE: No tem jeito mesmo, no tem jeito no. . (encerrado) ,.., . . - .. . .. . .. . . . . .

TECEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO

. .

GiOVANI - Monte Cano

19 SEGREDO DE JUSTIA -

 SEGREDO DE JUSTIA / *

MJ -MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
INTFRI OCU1 ORES/COMFN 1 ARIO GEOVANI X VAI MIR ()

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINA!, DURAO 2810112011102726 28/01/2011102806 000040

ALVO

... INTERLOCUTOR

. ORIGEMbLIGAO TIPO 316010027446986 R

. 4

316010027446986
9 . -

316010027449754

DIALOGO VAI MIR Em 1 ! lolej 'oce quer quanto? GEOVAN Se desse pra pegar, cinquenta ne IL - . VALMIR:.I-Ia! Beleza ento! Voc conferiu aquele de ontem. Que eu peguei na correria, (INCOMPREENSIVEL) dentro do saco e no conferi nada no. Tu conferiu? GEOVANI: Conferir. Certihho! . . .

VALMIR E porque s "houver 'ilguma coisa tem que reclamar l n1 . Ento ta bom E la no da pra voltar nau viu : . . . . Geovani. La perigoso, viu! Um abrao fica com Deus.

. -

(ENCERRADA)

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO GEOVNI - Monte .Cario . -. - . .

INTERLOCUTORES/COMENTRIO OCOVANIXCARLINHOS . . - ..

DATA/HORA INICIAL DATO.FINAL DUO 8/01/20I1 13:21:02 .2810112011. 13:21:34 00:00:32

ALVO

INTERLOCUTOR 162 3704 1

ORIGEM DA LIGAO TIPO 31601002446986 R

31601002744 69M . RESUMO

CLAUDIO .

.,

DIALOGO

20

SEGREDO DE JUSTIA

SEGREDO DE JUSTIA

..

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
CARLINFIS: Oi. GEO! Pode d os cento e trinta e trs, trezentos e tinta e trs, (R$133.333) meu e do CLAUDI. Avisa o CLAUDIO. GEOVANI: J falai com ele. Eu fui la hoje cedo. Liguei s pra confirmar com voc, porque c sabe n! CARLINHOS: Sei. Geo, Geovani! GEOVANI: L com o Rodrigo 1k ludo certinho. viu. Tudo em cima! (ENCERRADA)

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X VALMIR (=) DATA/HORA INICIAL DATAJI3ORA FINAL DURAO 2810112011 16:20:49 28/01/2011 16:21:32 00:00:43 ALVO INTERLOCUTOR 31601002744974 ORIGEM DA LIGAO TO 316010027446986 R

316010027446986 DILOGO GEOVANI: Ou.

VALMIR: Deixa eu te falar, a TERESINHA me passou aqui agora quatorze novecentos e quarenta e quatro (R$I4.944) em cheque disse que amanh paga o restante. Que eu no sei se voc sabe, a loja dela trocou de endereo. voltou pro do VAL. fecha l, porque a polcia foi l ontem GEOVANI: A trs aqui ns v o que que faz. (...) (... (encerrado) .

TELEFONE

NOME DO ALVO

316010027446986" GEOVANI - Monte Cano INTFRLOCUFORESfCOMENTRIO GEOVANI X LENINE () (%)

21 SEGREDO DE JUSTIA

H
SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTERIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

DATA/HORA INICIAL DA'] A/HORA FINAl 29/0112011081247 29/01/2011081518 000231

DURAAO

ALVO

INTERLOCUTOR 1623. 370411

ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

316010027446986

DIAlOGO () LENINF Apreendenio o CAIU ELA ontem de novo viu? GEOVANI Fie abriu ontem? LENINF Abriu ante ontem rapaz mas que bicho abusado bicho abusado (confuso) prerl'demo ontem GEOVANI Foi voc que mandou ou no? LENINF Foi GFOVANI Voc e mala de mais LENINF LENINE E eu falei OLIMPIO rapaz vai dar problema rapaz No do conta de segurar no GEOVANI Ai ele mandou mandou o pau LENINE Mandou o pau Ns fechamo ontem la GEOVANI Bom demais ne Pra largar de ser malandro n LFNINE O irmo tava l de novo rapaz. ele foi preso de novo ontem rapaz Ele chegou J e coemou a xingar o MJOR.O MAJOR pegou e meteu a algem nele e levou ele por desacto. GLOVANI Lntao foi bom demais ual LENINE Ele (confuso) tera feira tambm ne pela FEDFRAL GEOVANI l3om demais hein. () LENINE E quanto que tem de pendncia? GEOVANI Cento e oitenta (R$180.000). LENIN E (confuso) paga ne bicho ainda quer funcionar ainda, o bom e isso ne No paga rapaz vai tomar banho na soda GFbVANI F no dele deve ta cento e sessenta (R$160.000) ne poque tem aquela diferena l Agora na minha ta cento e oitenta (R$180.000). (encenado)

TELEFONE

NOME DOALVO

316010027446986 GEOVANI Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO

SEGREDO DE JUSTIA

SEGREDO DE JUSTIA

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
GEOVANI X VALMIR (=)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 31/011201114:07:19 3110112011 14:09:02 00:01:43

ALVO

INTERLOCUTOR

ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 R

316010027446986 316010027449754

DILOGO VALMIR: Fala meu irmozinho. GEOVANI: Tem um cheque devolvido l no BIL&DESCO. dois mil reais (1(52.000) deu erro formal, d urna olhada l viu. Se no seu, erro formal alguma coisa que escreveu errado.

VALMIR: Eu t terminando de fazer as leitura aqui, t na correria a eu vejo.

(encerrado)

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X VALMIR (VITAPAN) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/021201109:02:16 011021201109:03:12 00:00:56
Ii a

ALVO

INTERLOCUTOR

316010027446986

ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027446986 R

DILOGO VALMIR: Oi, GEOVANI: E. a. irmo. C t onde? VALMIR: Entregar uns negcios cedo(?). T aqui, t indo pra GOINIA, GEOVANI: o que. grana? vALMIa: uns cheque. -

GEOVANI: Uai. eu t indo ali, pegar um negcio. L na Brasil. . . 23

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'

MJ -MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL No DISTRITO !EDEL
VALMIR: Ah, L. ..., e c.... tem algum cheque devolvido pra JIJNIETE, l. Que a, eu j entrego hoje. n. Que a, amanh. nis recebe. . .GEOVANI: Tenho. .... cc..., nis encontra l-na VITAPAN, que eu vou l l, as 09:30 [Nove horas e trinta minutos], pra encqntrar com o LENINE. . .. VALM IR: Ento, L. ,T subindo l pra VJTAPAN. tnt. GEOVANI: Agorinh, eu t chegando l. Falou. VLMIR: Falju. (encerrado) . . .

TELEFONE

NOME DO ALVO GEOVNI - Monte Carl&

316010027446986

INTERLOCUTORES/COMENTRIO

GOVANI X LENINE@ (VITAPAN)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/02/2011 09:40:58 01/02/201 09:41:17 00:00:19 .

ALVO

. INTERLOCUTOR 1623370411

ORIGEM DA LIGAO 1 TIPO 31601 0027446986 R

316010027446986

DILOGO

..

GEOVANI: Al.LENINE: Vamo na VITAPAN. :Gt0vANI: T subindo, j. LENINE: Vamo ento. GEOVANI: Falou... ..

TELEFONE

NOME DO ALVO

..

31601002744698 6 GEOVANI Monte Curto

INTERLOCUTORES/COMENTRIO . CEOVANI X VALMIR (VITAPAN)

. -.

24 SEGREDO DE JUSTiA-

SEGREDO DE JUSTIA

..

e MJ - MINISTERIO . DEPARTAMENTO DEDA JUSTIA POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

DAI AJHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0110212011 , 09:43:38 01/0212011 09:43:59 0:00:21
5 . - . -.

.:

ALVO .

INTERLOCUTOR

ORIGEM DALIGAO TIPO 316010027446986 s R

316010027446986. 316010027449754 ! :-DILOGO VAI MIR Ou(9) GEOVANI E ai n onde? VALMIR: T subindo, j. .

GFOVANI Jato aqui na VITAPAN La Te esperando -VALMIR: T chegando, ai. (encerrado) . .

TELEFONE

NOME DO AI VO GEOVANI -Monte -Carlo . .

316010027446986

INTERLOCUTORES/COMENTRIO . GEOVANI.X vAI.;MIR 0a

. . .

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAAO

0110212011 122012 01102/2011 122050 000038

A'LVO

INTERLOCUTOR 31601.0027449754

ORIGEM DA LIGAO TIPO 31601002744686 R

. .

-.

316010027446986

RI SUMO ROSALVO . '. .- . .

1

DIALOGO GIEOVANI:OL VALMIR Eu lo indo Ia no VAL, t Pegar aquele negcio que c me pediu Pegar aqueles cheques devolvidos levar pro ROSALVO.-Porque eu liguei pra JUNIETEt?), bia num me atendeu. Ai, num dianta eu ir pra l. 'pra resolver nada. Entendeu? A, eu vou amanh e quinta. Eu vou ver o que que eu fao T indo l buscar aqueld negcio. Cinquenta, que

cmepediu?

.'-

- . . . . -

-.

..GEOVANI; Ah. ento; beleza ento.

.. .

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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
VLMIR: cinquenta mesmo. n? GEOVANI: . VALMIR: T. A, bom que eu resolvo tudo l no VAL. hoje. Entendeu? GEOVANI: Beleza Beleza (encerrado) -

TELEFONE

NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano

ri

316010027446986

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X UNI (VITAPAN) DATA/I lORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
0110212011

14:02:01 01/021201114:02:19 00:00:18 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

ALVO

316010027446986 . 724009010737013 RESUMO TELEFONE DA VITAPAN: 3902-6104 DIALOGO GEOVANI: 01.

UNI: Oh! Qual que o telefone da VITAPAN? GEOVANI: 3902-6104 HNI: Falou. [Encerrado.]

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Cano

INTERLOCUTORESJCOMENTRIO GEOVANI X ROSALVO )

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Sr

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME:

Por questo de praticidade e organizao, realizo o encerramento do quarto volume. Valparaso de Gois, 01 0 de maro de 2011

Jos Abgusto de Mel( !jIva Juiz de Direito