You are on page 1of 1

INFORMARE

Stimati clienti, Va informam ca, potrivit actelor normative adoptate de S.U.A. urmare a evenimentelor din data de 11 septembrie 2001, Departamentul Trezoreriei din S.U.A. a dobandit acces, in scopul luptei impotriva finantarii terorismului, la date cu caracter personal ale clientilor institutiilor financiare (persoane fizice), in contextul transferurilor internationale de fonduri prin intermediul sistemului SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Avand in vedere ca centrul operational principal al SWIFT este situat in S.U.A. si se supune legislatiei americane, autoritatile din S.U.A. au dreptul de a solicita acces la datele cu caracter personal stocate in acest centru operational (detinatorul unei baze de date centralizate) in scop specific, limitat si pentru verificarea cazurilor considerate suspecte, respectiv numai pentru prevenirea spalarii banilor si luptei impotriva finantarii actiunilor teroriste. Intrucat operatiunile de plati ordonate de clientii Raiffeisen Bank S.A. presupun transferuri de date cu caracter personal de pe teritoriul Romaniei catre centre operationale ale SWIFT, Departamentul Trezoreriei din S.U.A. are posibilitatea sa colecteze datele cu caracter personal ale persoanelor care ordona operatiuni de plati si sunt procesate prin intermediul SWIFT, respectiv numele si prenumele, adresa, date bancare, transferate si stocate in strainatate pe perioada de10 ani. Raiffeisen Bank SA a notificat Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) cu privire la transferul datelor prin SWIFT. In contextul transferurilor de fonduri efectuate prin intermediul SWIFT si in conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, act normativ care implementeaza Directiva 95/46/CE, persoanele vizate au dreptul inclusiv la informare, opozitie, acces si/sau de a solicita si obtine modificarea datelor puse la dispozitia bancii. In scopul exercitarii drepturilor specifice persoanele vizate se pot adresa in scris oricarei unitati teritoriale a Raiffeisen Bank SA sau Departamentului Servicii Clienti, Directia Calitate Servicii si Dezvoltarea Activitatii de Distributie. Persoana de contact in relatia cu A.N.S.P.D.C.P., din partea Raiffeisen Bank SA, este dna. Cristiana Tudor - Directia Juridic & Conformitate. Raiffeisen Bank S.A.

BANCILOR: ASOCIATIA ROMANA A BANCILOR: Stimati clienti, Dorim sa va aducem la cunostinta ca legislatia romana privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism a comportat o serie de modificari si completari, in conformitate cu prevederile Directivei a III-a Europene in materie. Drept urmare, incepand cu data de 20.10.2008 inca de la deschiderea conturilor, clientilor li se vor 20.10.2008, solicita in baza noilor prevederi legislative urmatoarele informatii: - beneficiarul real al contului si sumelor; - pozitia publica importanta detinuta (persoana expusa politic); - nationalitatea; - coordonate de contact (telefon, fax, e-mail). Pentru clientii cu conturi deja deschise, acestia au obligatia de a comunica unitatilor bancare, in perioada imediat urmatoare, noile informatii cerute de lege.

Raiffeisen Bank. Reusim impreuna