THE COMMITTEE OF EUROPEAN SECURITIES REGULATORS

11-13 avenue de Friedland - 75008 PARIS - FRANCE - Tel.: 33.(0).1.58.36.43.21 - Fax: 33.(0).1.58.36.43.30
Web site: www.cesr.eu
Date: November 2007
Ref.: CESR/ 07-693







Report on Administrative Measures and Sanctions
as well as the Criminal Sanctions
available in Member States
under the Market Abuse Directive (MAD)

17 October 2007













Introduction

1. The purpose of this report is to inform the EU Institutions and market participants about the
different legal frameworks to apply sanctions and administrative measures under the Market
Abuse Directive across the EU.

2. The Market Abuse Directive (MAD) (2003/6/EC) requires Member States
‘to ensure, in conformity with their national law, that the appropriate
administrative measures can be taken or administrative sanctions be imposed
against the persons responsible where the provisions adopted in the
implementation of this Directive have not been complied with. Member States
shall ensure that these measures are effective, proportionate and dissuasive’
(Article 14 para.1).

3. The report provides a picture of the legal consequences available country by country, across the
EU, to enforce infringements of the requirements as set out in the Market Abuse Directive. It
must be noted that the country reports are a ‘snap shot’ in time, and are therefore accurate at 17
October 2007. The accuracy of the responses is the sole responsibility of each CESR Member.

4. The development of this Report followed what was initially an internal mapping exercise
undertaken in 2005 by CESR Members through its operational working group for co-operation
and enforcement (CESR-Pol). The internal mapping exercise sought to identify powers and
sanctions in the area of market abuse to inform and assist the development of supervisors’
understanding of each others systems.
5. As a result of this initial work, CESR recommended that the European Commission draw up a list
of administrative measures and sanctions available to Member States under the MAD to achieve
more transparency. In March 2007, the European Commission requested CESR to assist in
setting up, for information purposes, a list of administrative sanctions and measures under the
MAD, in order to facilitate effective implementation and application of the MAD. A copy of the
Commission’s letter requesting CESR to undertake this fact-finding exercise is included in this
report (p. 4-5).

6. The report lays out each sanctioning power for each single breach of provisions implementing
MAD in each country, thus it is particularly long due to its nature, and we therefore strongly
recommend that users only print the country chapters of particular interest by using the page
numbers indicated in the index on page 6.

Guidance on the common operation of MAD

7. This report compliments the work CESR is conducting to provide the market with guidance and
information on the common operation of the Directive. The Market Abuse Directive became
effective by 12 October 2004 and CESR has issued two sets of guidance to the market: the first
one adopted in March 2005 (Ref. CESR/04-505b) focused on Accepted Market Practices (AMP)
including formats for the publication of AMPs, and on notification of suspicious transactions. A
second set was published on 12 July 2007 (Ref. CESR/06-562b) providing assistance for the
assessment of:
• What constitutes inside information;
• When is it legitimate to delay the disclosure of inside information;
• When are client orders inside information; and
• Insider lists in multiple jurisdictions where CESR members recommended that
Competent Authorities recognise an insider list that is maintained in accordance with
the rules of another CESR member.

8. A work programme (Ref. CESR/07-416) identifying further areas for guidance, where
appropriate, has been published on 26 July 2007.
2








Monitoring convergent implementation of MAD

9. This report should also be seen in the context of CESR’s efforts to monitor the extent of
equivalence of supervisory powers across Europe under the Market Abuse Directive striving
towards a more convergent application of the requirements stipulated therein. For further
information you may wish to read the correspondence table on the Market Abuse Directive (Ref.
CESR/07-382) published on 21 June 2007. This illustrated through a tick box approach what
supervisory powers CESR Members hold and how they are exercised. Furthermore in a report
also published on 21 June 2007, which includes an executive summary, CESR described its
Members’ supervisory powers under the Market Abuse Directive and the relevant implementing
measures (Ref. CESR/07-380). The report not only assessed the attribution of the powers to
CESR Members, but also considered the ability to issue practical rules; the general powers
provided to CESR Members to apply the Directives; the co-operation powers of each Member
and an assessment of supervisory practices. An overview report (Ref. CESR /07-334b) which
included a high level analysis of the findings in relation to both MAD and the Prospectus
Directive, was also submitted to the FSC, alongside the detailed findings on the MAD itself.

3
4
5







INDEX

Member States


CESR Member


Pages

AUSTRIA

Finanzmarktaufsicht
8 - 21

BELGIUM

Commission bancaire et financière et des assurances
22 - 31

BULGARIA

Financial Supervision Commission
32 - 45

CZECH REPUBLIC


National Bank of the Czech Republic
46 - 61

CYPRUS


Securities and Exchange Commission
62 - 70

DENMARK


Finanstilsynet
71 - 83

ESTONIA


Financial Supervision Authority
84 - 115
FINLAND


Rahoitustarkastus
116 - 124
FRANCE


Autorité des marchés financiers
125 - 142
GERMANRY


Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
143 - 159

GREECE

Hellenic Capital Market Commission
160 - 197

HUNGARY


Hungarian Financial Supervisory Authority
198 - 206

ICELAND

Financial Supervisory Authority
207 - 227
IRELAND


Irish Financial Services Regulatory Authority
228 - 239


ITALY

Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa
240 - 267

LATVIA

Financial and Capital Market Commission
268 - 291

LITHUANIA


Securities Commission
292 - 300
LUXEMBOURG


Commission de surveillance du secteur financier
301 - 311

MALTA


Malta Financial Services Authority
312 - 324
NETHERLANDS


Autoriteit Financiële Markten (AFM)
325 - 346
NORWAY
347 - 355
6
Click on the country or authority to go
directly to the relevant page








Kredittilsynet
POLAND


Polish Securities and Exchange Commission
356 - 365

PORTUGAL

Comissâo do Mercado de Valores Mobiliários
366 - 381

ROMANIA

Romanian National Securities Commission
382 - 395

SLOVAKIA

National Bank of Slovakia
396 - 411

SLOVENIA

Securities Market Agency
412 - 426

SPAIN

Comisión Nacional del Mercado de Valores
427 - 444

SWEDEN

Finansinspektionen
445 - 454
UNITED KINGDOM


Financial Services Authority
455 - 478

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