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Modelo Estatuto Social - Fundao INSTRUMENTO DE ESTATUTO SOCIAL CAPTULO I Da Denominao, Fins, Sede e Durao Art.

1 A FUNDAAO HOSPITALAR SANTA PAULINA, instituda Atravs de Escritura Pblica, lavrada no 3 Tabelionato da Comarca de Porto Alegre, fl 18 do livro 45, ter sua sede de Porto Alegre-RS, na rua Farroupilha 456, e reger-se- pelo presente Estatuto. Art. 2 - A Fundao tem por objeto manter, em carter filantrpico e beneficente, servios de carter assistencial, cultural e cientfico da Sociedade Hospitalar Santa Paulina, desta Capital, tais como assistncia mdico-hospitalar a indigentes, ensino mdico ps-graduao, ensino de enfermagem e tcnico, pesquisas cientficas, campanhas de sade pblica ou outras correlatas, a juzo da Diretoria, ouvido o Conselho Consultivo. Pargrafo nico - No obstante a sua finalidade primordialmente beneficente e assistencial, de que no dever afastar-se, a Fundao poder cobrar taxas pelos servios que vier a prestar a pessoas ou instituies em condies de satisfazer os pagamentos. Art. 3 - O prazo de durao da Fundao ser indeterminado. CAPTULO II Do Patrimnio Art. 4 - O patrimnio, institudo pela dotao de bens livres, nos termos da escritura pblica citada no art. 1, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), podendo ser acrescido atravs de doaes, contribuies e tambm pelo resultado de rendimentos dos bens ou servios da Fundao. CAPTULO III Dos rgos de Administrao Art. 5 A Fundao ser administrada por uma Diretoria e um Conselho Deliberativo. A Diretoria ser composta de 9 (nove) membros, sendo 5 (cinco) eleitos pela Assemblia Geral da Fundao e 4 (quatro) indicados pela Sociedade Hospitalar Santa Paulina e referendados pela Assemblia Geral, e se compor dos seguintes cargos: Presidente, 1 , 2 e 3 Vice-Presidentes, Tesoureiro Geral, 1 Tesoureiro, Secretrio Geral e 1 Secretrio e Diretor de Comunicao. 1 - O mandato da Diretoria de 3 (trs) anos, podendo ser reeleita com uma renovao nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos ocupantes de cargos. 2 - Os titulares permanecero em seus cargos at a posse dos novos eleitos. 3 - Sempre que houver Assemblia Geral para renovao da Diretoria, dever o fato ser comunicado, por escrito, Sociedade Hospitalar Santa Paulina, a fim de que sejam indicados os membros que faro parte da Diretoria. 4 - Compete ao Conselho Deliberativo suprir os cargos da Diretoria, com os membros eleitos e indicados. 5 - Vagando-se algum cargo, a vaga ser preenchida por escolha do Conselho Deliberativo, se se tratar de membro eleito pela Assemblia, ou pelo Hospital, se se tratar de membro de sua indicao, sendo que o escolhido exercer o mandato pelo tempo que faltava ao substitudo. 6 - Os membros da Diretoria exercero seus cargos gratuitamente. 7 - As deliberaes da Diretoria sero tomadas por maioria de votos, sendo que, se houver empate, caber ao Presidente, alm do seu voto pessoal, proferir o voto de desempate. 8 - s reunies da Diretoria devem estar presentes, pelo menos, 5 (cinco) diretores, e delas se lavraro atas em livro prprio, e devero realizar-se, no mnimo, trimestralmente.

9 - Nem os administradores, nem os demais scios respondem subsidiariamente pelas obrigaes sociais. Art. 6 - Diretoria compete: a) zelar pelo patrimnio da Fundao; b) manter escrita fiel de todos os negcios e bens da Fundao, trazendo-a rigorosamente em dia; c) levantar, em 31 de dezembro de cada ano, o Balano Geral do exerccio, para se apurar a situao econmico-financeira da Fundao; d) prestar Assemblia Geral, at o dia 30 de abril de cada ano, as contas da Administrao, relativas ao exerccio anterior; e) tomar e executar qualquer resoluo ou praticar os atos que se fizerem necessrios ao desenvolvimento e boa ordem da Fundao ou consecuo de suas finalidades, desde que no reservados por estes Estatutos Assemblia Geral; f) organizar e alterar o quadro de empregos e funes remuneradas e fixar as respectivas remuneraes. Art. 7 - Ao Presidente compete especialmente: a) representar a Fundao, ativa e passivamente, em juzo ou fora dele; b) convocar e presidir as reunies da Diretoria; c) admitir e demitir empregados e tomar as medidas disciplinares relativas aos mesmos; d) superintender todas as atividades sociais, praticando os atos que estes Estatutos no reservem Diretoria ou a outro membro. Art. 8 - A cada Vice-Presidente, pela ordem, compete: a) substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos; b) desempenhar encargos e atividades que lhe forem atribudos pela Diretoria. Art. 9 - Ao Tesoureiro Geral compete: a) substituir o Diretor Vice-Presidente em suas faltas e impedimentos; b) ter sob sua guarda os valores da Fundao; c) efetuar os pagamentos autorizados; d) assinar, juntamente com o Presidente, os instrumentos que importem obrigaes para a Sociedade e alienao de bens sociais; e) com o Diretor designado, ou procurador deste, emitir, aceitar e endossar ttulos de natureza cambial, inclusive cheques; f) manter escrita rigorosa de todo o movimento financeiro e o registro de bens patrimoniais, apresentando balancetes mensais Diretoria; g) exercer outras funes determinadas pela Diretoria. Art. 10 - Ao 1 Tesoureiro compete: a) substituir o Tesoureiro Geral em suas faltas e impedimentos; b) praticar outros atos ou atividades e desempenhar encargos que lhe forem atribudos pela Diretoria. Art. 11 - Ao Secretrio Geral compete: a) lavrar as atas das reunies da Diretoria; b) superintender os arquivos e o servio de correspondncia da Fundao; c) exercer outras funes determinadas pela Diretoria. Art. 12 - Ao 1 Secretrio compete: a) substituir o Secretrio Geral em suas faltas e impedimentos; b) auxiliar todos os demais Diretores, exercendo as funes que lhe forem designadas pela Diretoria. CAPTULO IV Do Conselho Deliberativo Art. 13 - O Conselho Deliberativo ser formado de 15 (quinze) membros, sendo 14 (quatorze) destes escolhidos pela Assemblia Geral, com mandato por tempo igual ao da Diretoria, e mais como membros efetivos, que ser o instituidor da Fundao, este enquanto viver, ou quem ele indicar. Art. 14 - O Conselho Deliberativo reunir-se- quando convocado pelo Presidente da Fundao, feita a convocao por carta registrada, com antecedncia de, pelo menos, 6 (seis) dias. As reunies devero contar com a maioria dos membros do Conselho, deliberando pela maioria de votos dos presentes, sobre os assuntos que motivaram a convocao. 1 - Compete ao Conselho Deliberativo: a) fiscalizar, orientar e compartilhar dos trabalhos da Diretoria b) convocar as Assemblias gerais e extraordinrias;

c) reunir-se trimestralmente para analisar o desempenho da Diretoria; d) autorizar a Diretoria a realizar compra ou venda de bens do ativo imobilizado, bem como gravar ou onerar bens quando necessrio (se existentes, inserir outras atribuies). 2 - As reunies do Conselho sero presididas pelo Presidente da Fundao, escolhido um dos conselheiros para secretrio, instalando-se com a maioria de seus membros, para validade de suas deliberaes, e delas lavrar-se- ata, em livro prprio. Em segunda convocao, a reunio poder realizar-se com qualquer nmero. 3 - As funes de membro do Conselho Deliberativo sero exercidas gratuitamente. CAPTULO V Da Assemblia Geral Art. 15 - A Assemblia Geral o rgo superior e soberano da Fundao, ao qual compete deliberar sobre qualquer assunto em que forem omissos a Lei ou os Estatutos, e dela faro parte: a) os Diretores e membros do Conselho Deliberativo; b) os benemritos e cooperadores da Fundao, nos termos destes Estatutos. Art. 16 - A Assemblia Geral reunir-se- ordinariamente at o ltimo dia abril de cada ano, para deliberar sobre o Balano Geral, relatrio e contas da Diretoria, relativos ao exerccio anterior, deliberando sobre os mesmos, e, quando for o caso, para eleger os membros da Diretoria. Art. 17 - A Assemblia Geral reunir-se- extraordinariamente sempre que o exigirem os interesses sociais e for convocada regularmente. Art. 18 - A Assemblia Geral ser convocada pelo Conselho Deliberativo, pela Diretoria ou por 1/5 (um quinto) dos associados, por edital publicado, por duas vezes, com a antecedncia mnima de 8 (oito) dias, em um dirio local de grande circulao, alm de cartas enviadas diretamente aos seus membros, cujos endereos forem conhecidos, devendo a convocao se referir, ainda que sumariamente, aos assuntos a serem debatidos e designar dia, local e hora da reunio. Pargrafo nico - Em segunda convocao, a publicao do edital ser feita por duas vez, com a antecedncia mnima de 3 (trs) dias, dispensando-se, neste caso, o envio de carta. Art. 19 - Em primeira convocao, a Assemblia Geral instalar-se- com a presena mnima da maioria absoluta de seus membros, e, em segunda convocao, com qualquer nmero, exceto quando tratar-se de destituio de administradores e alterao do Estatuto Social, ocasio em que, para ambos os casos, exigido o voto concorde de dois teros dos presentes assemblia especialmente convocada para esse fim, no podendo ela deliberar, em primeira convocao, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um tero nas convocaes seguintes. Art. 20 - Competir Assemblia Geral, alm de outras atribuies resultantes do Estatuto, destituir os membros eleitos da Diretoria, modificar o Estatuto, discutir e deliberar sobre os demais assuntos, que no estiverem regulados em Lei, no Estatuto, no ato de instituio, ou no forem da competncia de outro rgo. Art. 21 - As deliberaes da Assemblia sero tomadas pela maioria de votos dos presentes reunio, exigindo-se, porm, maioria correspondente a 2/3 (dois teros) das pessoas que tiverem direito a participar da assemblia para a destituio de diretores, ou modificao do Estatuto. CAPTULO VI Dos Membros Honorrios, Benemritos e Colaboradores

Art. 22 - So membros honorrios da Fundao aqueles que, por servios relevantes ou excepcionais comunidade, em qualquer parte do mundo, forem julgados merecedores da distino pela Diretoria e Conselho Deliberativo conjuntamente. Art. 23 - So considerados benemritos da Fundao: a) os ex-Diretores e ex-Membros do Conselho Deliberativo, que tenham exercido o mandato por mais de 2 (dois) anos e no tenham sofrido destituio de cargo; b) os que forem considerados merecedores do ttulo por deliberao da Diretoria, em conjunto com o Conselho Deliberativo, por haverem feito doaes de vulto Fundao ou concorrido com os seus servios para o aumento de seu patrimnio ou haverem prestado servios profissionais ou cientficos Fundao. Art. 24 - So colaboradores os mdicos, enfermeiros, laboratoristas e dentistas em exerccio no Corpo Clnico fixo do Hospital Santa Paulina e aqueles que se distinguirem pela relevncia de sua atuao profissional, moral ou social e que, por se interessarem pela obra e desenvolvimento da Fundao, forem julgados merecedores do ttulo pela Diretoria e pelo Conselho Deliberativo em conjunto. Art. 25 - Somente aps um ano da concesso do respectivo ttulo podero os benemritos e colaboradores participar da votao na Assemblia Geral. Art. 26 - A Diretoria poder estabelecer concesso nas tabelas de remunerao dos servios da Fundao, a favor das pessoas que tiverem direito de participar da Assemblia Geral, ainda que no iguais para cada classe dos componentes. CAPTULO VII Do Exerccio Social Art. 27 - O exerccio social encerrar-se- em 31 de dezembro de cada ano, data em que se proceder o levantamento do inventrio e balano geral, em forma contbil, para apurao dos resultados e prestao de contas. Art. 28 - Do lquido apurado em balano, depois de feitas as amortizaes e constituio de fundos de previso necessrios consolidao do patrimnio social, ser deduzida a porcentagem de 5% (cinco por cento) para constituio do Fundo de Reserva Estatutria, ficando o restante disposio da Diretoria para novas inverses nos exerccios seguintes. CAPTULO VIII Da Extino Art. 29 - A extino ser deliberada, mediante proposta fundamentada da Diretoria, pela Assemblia Geral, com o voto de, pelo menos, 2/3 (dois teros) das pessoas aptas a tomar parte na Assemblia. Art. 30 - Extinta a Fundao, o seu patrimnio ser incorporado a outra instituio, de fins iguais ou semelhantes, designada pela Assemblia Geral. O Estatuto assinado pelos fundadores, um advogado e antes de enviado a registro ouvido o Ministrio Pblico.