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---- En la ciudad de Oaxaca de Juárez , Oaxaca, siendo las diez horas del día veintidós del mes de abril del

dos mil doce, se reunieron “CONSTRU en el domicilio S.A. DE social, C.V. a los de señores accionistas una de HOGAR”, fin celebrar asamblea

general extraordinaria de accionistas, en términos de lo dispuesto en el articulo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades estatuto Mercantiles, social de la en relación con la cláusula al orden SEXTA del del día sociedad, conforme

siguiente:-------------------------------------------------------1.-Designación estatutario se de escrutadores declarara y de existir quórum la

legalmente

instalada

asamblea.-----------------------------------------------2.- Aprobación en su caso del orden del día.----------------3.- Ingreso de nuevo socio.---------------------------------4.- Aumento de capital social.------------------------------5.Lectura discusión y aprobación en su caso del acta correspondiente a la asamblea y designación del delegado de la misma, para que concurra ante el notario público de su elección a efectuar la protocolización y posterior inscripción en el registro publico de comercio.---------6.- Cláusula de la asamblea.------------------------------------ Conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales, preside la asamblea la C. ALEJANDRA ALMENDRA RIVERA CRUZ, Administrador Único de la ---En relación designo con el primer punto a del orden del día el la Sociedad y se C. designó como Secretario ANAHIELI a la C. DANIELA MATEOS JIMÉNEZ DIVICINO, con la asistencia del Comisario de la Sociedad AGUILAR.----------------------------------------------------------

presidente

como

escrutadores

los

señores

BEATRIZ

SANTIAGO OSORIO y SAÚL JABADILLA CONTRERAS , quienes aceptaron el cargo y procedieron a elaborar y al pase de lista de asistencia

correspondiente, certificando los escrutadores que se encuentran representadas las 55 acciones que constituyen el cien por ciento 100% del capital social, por lo que el presidente declaro legalmente instalada la asamblea, aun cuando no medió convocatoria previa, dada vez que se encuentra representado la totalidad del capital social de que se compone la sociedad en términos de lo dispuesto en el articulo 178 (ciento setenta y ocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y a la cláusula DÉCIMA SEPTIMA de los estatutos sociales. Razón por la cual se declara el quórum legal, validos los trabajos y acuerdos que de la presente emanen.2.Conforme al segundo punto del orden del día los señores

accionistas procedieron a aprobar por unanimidad el orden del día que corresponde.--------------------------------------------------

3.- Con relación al tercer punto del orden del día, el presidente de la asamblea, pone en consideración de los presentes, la solicitud de ingreso a la sociedad que presento el señor GRIPO 401 S.A., quien le manifestó su interés en ingresar a la sociedad, y agrega que por su parte no tiene inconveniente en dicho ingreso, que además vendría a fortalecer los trabajos de la sociedad; a esto los señores socios, arriban el siguiente; ------------------ACUERDO: SE ADMITE AL SEÑOR GRUPO 401 S.A., COMO NUEVO SOCIO DE LA SOCIEDAD; CUMPLIR EN BIEN CONSECUENCIA Y HÁGANSE CON LOS LAS ASIENTOS EN LOS DE LIBROS SOCIO CORRESPONDIENTES, Y ESTANDO PRESENTE EL ANTES NOMBRADO, PROTESTA CABALMENTE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ESTATUTO SOCIAL Y LEYES QUE SEAN APLICABLES; SE INTEGRA A LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE ASAMBLEA. 4.- En lo relativo al capital social de la empresa que actualmente es por la cantidad de (CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), conveniente aumentarlo y propone a la asamblea que sean (SESENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), por lo cual pide a los presentes su apoyo y participación; enseguida los socios exponen sus puntos de vista y acuerdan:-----------------------------------

ACUERDO:

SE

AUMENTE

EL

CAPITAL

SOCIAL

DE

LA

SOCIEDAD,

PARA

ALCANZAR EL MONTO DE $ 60,000,000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS, 00/100. MONEDA NACIONAL).-----------------------------------------

TÓMENSE LAS NOTAS EN LOS LIBROS RESPECTIVOS. -------------------

---- Una vez acordados los puntos anteriores, el presidente de la asamblea, solicita que se asiente en la presente acta con afectos de aclaración, que en la parte final del estatuto social, el nombre de GRUPO 401 S.A., quedo asentado como ACCIONISTA; y en cumplimiento al quinto punto del orden del día, el secretario procedió a redactar y dar lectura de la presente acta, misma que fue aprobada por los presentes en forma unánime designando delegado de la presente asamblea al C. SAÚL JABADILLA CONTRERAS facultándolo para que concurra a protocolizar la presente acta ante el notario público de su elección y a su debida inscripción en el registro público de comercio. Se concluye la presente asamblea siendo las catorce horas y lugar de su inicio, firmando para constancia los que en ella participaron.-------

DANIELA JIMÉNEZ DIVICINO NOMBRE Y FIRMA DEL SOCIO

SAÚL JABADILLA CONTRERAS NOMBRE Y FIRMA DEL SOCIO

ANAHIELI MATEOS AGUILAR NOMBRE Y FIRMA DEL SOCIO

_BEATRIZ SANTIAGO OSORIO_ NOMBRE Y FIRMA DEL SOCIO

ALEJANDRA A. RIVERA CRUZ __ NOMBRE Y FIRMA DEL SOCIO

_______GRUPO 401 S.A.____ NOMBRE Y FIRMA DEL SOCIO