SEMINARIO DE LA REALIDAD NACIONAL

ALEXIS HUMALA Y SUS REPERCUCIONES EN EL GOBIERNO

ALEXIS HUMALA Y SUS REPERCUCIONES EN EL GOBIERNO

Contenido I. A. C. CAPITULO I DATOS GENERALES SOBRE LA PROBLEMATICA ................................................................. 2 IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO ....................................................... 2

D. KRASNY DEL PERU S.R.L ..................................................................................................... 5 E. II. DELITOS QUE SE LE IMPUTAN........................................................................................... 7 CAPITULO II A. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y LA PROBLEMÁTICA EN PARTICULAR. ..................................... 8 B. 1. 2. III. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. ................................................................................................. 8 ENERGÍA SOCIAL…………… ............................................................................................... 9 SUCESIÓN DE HECHOS EN EL TIEMPO ......................................................................... 10 CAPITULO III…………… ................................................................................ …………………….11

A. DESCRIPCION DE LOS ACTORES ....................................................................................... 11 1. 2. IV. ACTORES PRINCIPALES ................................................................................................. 11 ACTORES SECUNDARIOS .............................................................................................. 12 CAPITULO IV………………….. ............................................................................................... 13

CONCLUSIONES…………………… ................................................................................................. 13 V. CAPITULO V……………………. .................................................................................................. 16 RECOMENDACIONES………………………………………………………………………………………………………….16 VI. VII. BIBLIOGRAFÍA…………………. .............................................................................................. 17 ANEXOS:………………………….. ............................................................................................. 18
1

algo que era visto por los abogados de la empresa. 2 . su Reglamento. las Directivas emitidas por el OSCE y demás normas complementarias. ha contratado con el Estado desde que Gana Perú llegó al poder. fue por una cuestión de trámites. Educación. Alexis Humala. pues entre julio del 2011 y el primer trimestre del 2012 las compras de ese sector suman más de medio millón de soles. aunque ESSALUD la cartera que más contrataciones ha realizado. Sostuvo que si hasta hace unos días figuraba en los Registros Públicos como accionista de Krasny. días antes de que su hermano asumiera la Presidencia de la República. Justicia y hasta la Presidencia de Consejos de Ministros han comprado a Krasny del Perú. Defensa. exportación y comercialización de productos y bienes que abarcan todo tipo de productos . empresa constituida en el 2000 por Alexis Humala y Carlos Quiñe. Dichos procesos se 1 ESCUELA DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS OBSERVATORIO DE ACTUALIDAD de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ. Boletín semanal de noticias. IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO El ordenamiento jurídico nacional en materia de contrataciones públicas 2 ha regulado la posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en los procesos de selección que llevan a cabo las Entidades Públicas o Entidades del Estado.SEMINARIO DE LA REALIDAD NACIONAL ALEXIS HUMALA Y SUS REPERCUCIONES EN EL GOBIERNO CAPITULO I A. reconoció que conocía que la empresa Krasny. y señala además que Alexis agregó que por este motivo vendió sus acciones el 20 de julio del 2011. En investigaciones se pudieron comprobar que los sectores de Interior. 2 LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. Año IV. Del 20 al 27 de Agosto del 2012. DATOS GENERALES SOBRE LA PROBLEMÁTICA Krasny del Perú.1 B. quienes compartieron estudios en Rusia y que está dedicada a la importación.

para efectos de atender los servicios esenciales y las operaciones productivas que realizan como parte de su función. ha determinado un conjunto de restricciones o impedimentos para ser participante y/o postor en un proceso de selección y/o contratar con el Estado. es decir. Publicidad. Entre otros aspectos.SEMINARIO DE LA REALIDAD NACIONAL ALEXIS HUMALA Y SUS REPERCUCIONES EN EL GOBIERNO realizan con la finalidad de que dichas Entidades puedan proveerse de los bienes. Vigente a partir del 01 de febrero de 2009. Con relación a la naturaleza jurídica de los impedimentos. ni los derechos subjetivos o intereses legítimos de los ciudadanos que pueda verse afectados por la actuación ilícita tipificada como infracción. servicios y obras en la calidad y oportunidad requerida. a precios y costos adecuados. solo deben ser establecidos mediante ley o norma con rango de ley. Imparcialidad. La finalidad primordial es.3 la intención del legislador al establecer sanciones administrativas no es la protección del interés general. El Contratista de la Administración Pública. no pudiendo ser aplicados por analogía a supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en la ley. Madrid. tiene como característica esencial su fin aflictivo. aprobada por Decreto Legislativo N° 1017. entre otros. 3 MARCIAL PONS. postor o contratista en las contrataciones que lleven a cabo las Entidades. mientras que otro sector niega ese carácter. precisamente. Al respecto. En tal sentido. la que está orientada directa o indirectamente a alcanzar finalidades públicas. ni se pretende evitar futuras comisiones de los ilícitos administrativos. 2000. dichos impedimentos deben ser interpretados en forma restrictiva. cabe precisar que el libre acceso a participar en las contrataciones públicas tiene su fundamento en los principios que inspiran el sistema de contratación estatal. 3 . los impedimentos para ser participante. tales como Libre Concurrencia y Competencia. Tal como sostiene Humberto Gosálbez Pequeño. por sanción debe entenderse que es un mal infligido por la Administración Pública a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal. Sobre el particular. Transparencia. cuyo sustento constitucional se encuentra en el artículo 76º de la Constitución Política del Perú. reprimir al infractor por haber incurrido en la infracción tipificada. un sector de la doctrina considera que tienen carácter sancionador. indicándolos expresamente en el artículo 10º de la Ley de Contrataciones del Estado. Trato Justo e Igualitario. Asimismo.

en cuanto suponen una auténtica privación temporal de la facultad de ser postor o contratista. CONVIVIENTE O PARIENTES15 HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD Y SEGUNDO DE AFINIDAD DE LAS PERSONAS SEÑALADAS EN LOS INCISOS A). Los proveedores no inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. LOS CÓNYUGES. E. Los impedimentos de las personas jurídicas surgidas como consecuencia de la transformación de otra persona jurídica que se encontraba sancionada con inhabilitación. POSTOR Y/O CONTRATISTA DEL ESTADO C. D) Y E) ESTÁN IMPEDIDAS PARA SER PARTICIPANTE. Los impedimentos de las personas naturales o jurídicas que se encuentran inhabilitadas para contratar con el Estado. Los impedimentos de las personas naturales o jurídicas que están vinculadas por la propiedad o representación común con personas jurídicas sancionadas con inhabilitación.SEMINARIO DE LA REALIDAD NACIONAL ALEXIS HUMALA Y SUS REPERCUCIONES EN EL GOBIERNO Los impedimentos o prohibiciones pueden calificarse como limitaciones administrativas de derechos. G. Los impedimentos de las personas naturales o jurídicas que actúan como testaferros de personas naturales o jurídicas sancionadas con inhabilitación. F. ni contratar con éstas. D. Impedimentos para las personas que ejercen función pública o que brindan servicios en las Entidades del Estado B. LOS IMPEDIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE TIENEN VÍNCULO DE PARENTESCO CON LAS PERSONAS QUE EJERCEN FUNCIÓN PÚBLICA O BRINDAR SERVICIOS AL ESTADO. B). Por consiguiente. En la Ley podemos identificar las siguientes clases de impedimentos: A. 4 . a. C). ni presentar propuestas. Los proveedores que estén incursos en alguno ellos no podrán participar en los procesos de selección que convoquen las Entidades del Estado. los impedimentos vienen a constituir el conjunto de PROHIBICIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL.

LTDA Estado de la Empresa: ACTIVO Sector económico de desempeño: FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINAS MEDICAMENTOS PRODUCTOS MÁS IMPORTANTES IMPORTADOS DE LA EMPRESA KRASNY DEL PERU S.R.COM. Las personas naturales o jurídicas sin inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. KRASNY DEL PERU S. C.SEMINARIO DE LA REALIDAD NACIONAL ALEXIS HUMALA Y SUS REPERCUCIONES EN EL GOBIERNO H.L Nombre de Empresa KRASNY DEL PERU S.R.R.L:  Reactivo de diagnostico  Microscopio  Reactivos de diagnostico  Espectrofotometro  Lavador de microplaca  Lector de microplacas  Enzimas  Kit de mantenimiento  Agitador de vaiven  Catalogo  Ractivos de diagnostico  Catalogos  Folletos  Calendario MARCAS DE PRODUCTOS MÁS IMPORTANTES IMPORTADOS DURANTE EL 2010 DE LA EMPRESA KRASNY DEL PERU S.R.L RUC: 20473655382 Fecha de Fundación: 30/10/2001 Tipo de Sociedad: SOC.L: 5 .RESPONS.

llc  Sanrio inc  Analytical food laboratories PAÍSES DE SUMINISTRO MÁS IMPORTANTES DURANTE EL 2010 DE LA EMPRESA KRASNY DEL PERU S. inc.R.L:  Germany  United states  China  Singapore  Israel 6 . inc.SEMINARIO DE LA REALIDAD NACIONAL ALEXIS HUMALA Y SUS REPERCUCIONES EN EL GOBIERNO  Euroimmun  Monobind  Instant view  Perlong  Acon biotech  Krasny lab  Digene  Personal lab  Mp biomedicals  Orgenics PROVEEDORES FORÁNEOS MÁS IMPORTANTES DURANTE EL 2010 DE LA EMPRESA KRASNY DEL PERU S. inc  Jiangsu y and s inc  Impress decor austria gmbh  Acon laboratories.L:  Euroimmun ag  Krasny lab  Alfa scientific designs.R.  Anytimelabtrader.  Monobind.

Artículo 384. según ley. tráfico de influencias. concursos de precios. suministros. licitaciones. El delito de colusión ilegal busca sancionar a los funcionarios públicos que concertan con los interesados en los contratos. ajustes. liquidaciones o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años". concertándose con los interesados en los convenios. quien señaló que el único cargo era por negociación incompatible. licitaciones.Colusión: "El funcionario o servidor público que. y desmintió las declaraciones del penalista Julio Rodriguez. en los contratos..SEMINARIO DE LA REALIDAD NACIONAL ALEXIS HUMALA Y SUS REPERCUCIONES EN EL GOBIERNO D. subastas. subastas o cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado. negociación incompatible y asociación ilícita para delinquir podrían ser algunos de los cargos que afronte Alexis Humala. u otra operación en la que interviene en razón de su cargo o comisión especial. El ámbito de cobertura de la infracción es prohibir los comportamientos defraudatorios de naturaleza patrimonial cometidas en el ejercicio de un cargo El procurador anticorrupción Julio Arbizu aclaró que Alexis Humala también es denunciado por el delito de colusión. suministros. concurso de precios. 7 . según el penalista Luis Lamas Puccio. DELITOS QUE SE LE IMPUTAN Colusión.

El presidente de la Comisión de Fiscalización. con empresas estatales por casi un millón de soles desde que Ollanta Humala asumió la presidencia del país. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y LA PROBLEMÁTICA EN PARTICULAR. Por mayoría. 8 . B. argumentó que se pidió las facultades de investigación toda vez que Alexis Humala se niega a brindar información sobre los millonarios contratos que la empresa Krasny firmó. donde se presentó como enviado de su hermano Ollanta a un mes de la asunción de mando.SEMINARIO DE LA REALIDAD NACIONAL ALEXIS HUMALA Y SUS REPERCUCIONES EN EL GOBIERNO CAPITULO II A. Gustavo Rondón. pese a que no ostentaba un cargo público. El hermano de Ollanta Humala consignó tal frase en una carta que envió al embajador ruso en el Perú para que sea recibido por las altas autoridades de dicho país durante su viaje de julio de 2011 el contenido de una carta enviada por Alexis Humala a la embajada de Rusia en el Perú demostraría el porqué fue recibido. Áncash y Ucayali. incluido el canciller Serguéi Lavrov. en junio del 2011. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. el Pleno del Congreso aprobó otorgar facultades de comisión investigadora al grupo de Fiscalización y Contraloría para indagar sobre presuntas irregularidades que habría cometido Alexis Humala en contratos celebrados por empresas a las que está relacionado y el Estado. por las autoridades de dicho país. sola o en consorcio. durante su viaje en julio del 2011. La medida incluye el viaje que hizo Alexis Humala a Rusia. La Comisión de Fiscalización también recibió facultades investigadoras para indagar sobre presuntas irregularidades en los gobiernos regionales de Cajamarca.

transporte aéreo civil y de carga. el ‘hermanísimo’ le señala al diplomático Nikolay Sofinskiy que viajará a Rusia “en calidad de enviado especial del presidente electo Ollanta Humala” para entregarle una “carta personal” al en ese entonces mandatario ruso Dmitri Medvédev y coordinar una futura visita del líder nacionalista a ese país europeo para dar “un impulso a la relaciones bilaterales en distintas esferas”. en calidad de enviado especial del presidente electo Ollanta Humala Tasso y como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Partido Nacionalista para Rusia. mostrada por el programa Panorama. en sectores como: industria gasífera.SEMINARIO DE LA REALIDAD NACIONAL ALEXIS HUMALA Y SUS REPERCUCIONES EN EL GOBIERNO En la misiva. llamó por teléfono al ‘hermanísimo’ para que aclare ese tema con el presidente de la República. agrega. señala la carta enviada el 13 de junio del 2011. en un afán de demostrar el poder que ostenta. en el marco del convenio de cooperación técnico-militar. “Quisiéramos aprovechar nuestra visita a Moscú para explorar nuevas posibilidades de cooperación económico-comercial y de inversiones entre los dos países. 1. industria ferroviaria. 9 . especialmente. la posibilidad de implementar en el Perú un centro de servicio y mantenimiento de helicópteros de fabricación rusa”. está planeando realizar una visita a la Federación de Rusia entre el 1 y 5 de julio del presente año”. El ex embajador del Perú en Rusia Humberto Umeres reveló que Alexis Humala lo culpó ante Ollanta Humala de escribir dicha carta. países de la comunidad de estados independientes y Asia. sin que él estuviera al tanto de eso. pero eso nunca ocurrió. Por ello. “Una delegación presidida por mi persona. y. industria minera. que lo acompañarán en su viaje “técnicos del más alto nivel” que “tendrán capacidad de decisión en el próximo gobierno del Perú”. ENERGÍA SOCIAL Alexis Humala asegura. industria pesquera.

sostuvo que la misiva “está mal redactada. precisó que no coordinó el viaje del menor del clan Humala a Moscú y consideró que las autoridades de dicho país “actuaron de buena fe” al recibirlo. quien asesoró a Ollanta Humala en la campaña presidencial 2006 y 2011 en temas internacionales. no es protocolar y no corresponde al estilo diplomático”. 10 . Umeres. Alexis Humala se presentó el viernes último ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para explicar los negocios de su empresa Krasny del Perú con el Estado.SEMINARIO DE LA REALIDAD NACIONAL ALEXIS HUMALA Y SUS REPERCUCIONES EN EL GOBIERNO 1. SUCESIÓN DE HECHOS EN EL TIEMPO Además. aunque remarcó que “nadie puede viajar a otro país a negociar si no tiene cartas credenciales”. pero se negó a responder las preguntas de los legisladores ya que el Ministerio Público y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado estaban investigando el caso.

 El Estado. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES  La empresa Krasny del Perú SRL fue constituida en el 2000 por Alexis Humala y Carlos Quiñe. incluido el canciller Serguéi Lavrov. Midori Cristina de Habich.  Ministerio de relaciones exteriores y diplomático de Rusia en Perú. mientras que para todo el 2011 fue un poco más de 695 mil.482 soles. debe informar sobre la infraestructura y equipamiento de los hospitales al procurador y representantes de OSCE. Ollanta Humala.  Ministra De Salud. 11 . durante su viaje en julio del 2011. pese a que no ostentaba un cargo público. Representado por el Presidente de la República. dedicada a la importación. Por ejemplo el 2010 Krasny y sus consorcios se adjudicaron 20 contratos por 1’107. La facturación de Krasny del Perú.SEMINARIO DE LA REALIDAD NACIONAL ALEXIS HUMALA Y SUS REPERCUCIONES EN EL GOBIERNO CAPITULO III A. El hermano de Ollanta Humala consignó tal frase en una carta que envió al embajador ruso en el Perú para que sea recibido por las altas autoridades de dicho país durante su viaje de julio de 2011 el contenido de una carta enviada por Alexis Humala a la embajada de Rusia en el Perú demostraría el porqué fue recibido. por las autoridades de dicho país. empresa de Alexis Humala . exportación y comercialización de una infinidad de productos y bienes que abarcan hasta helicópteros. era por montos superiores en los años anteriores a la llegada de Ollanta Humala al gobierno.  Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

SEMINARIO DE LA REALIDAD NACIONAL ALEXIS HUMALA Y SUS REPERCUCIONES EN EL GOBIERNO 12 .

recordaremos que casi más un año atrás esta misma persona viajo a Rusia buscando negocios. fue nombrado como gerente general de una de las empresas de Alexis Humala Lozenec consulting sac compañía dedicada a la representación empresarial esta representación fue elevada a escritura pública. ya que Alexis Humala le vende al estado. sin embargo no ha presentado el acta de transferencia de sus participaciones.SEMINARIO DE LA REALIDAD NACIONAL ALEXIS HUMALA Y SUS REPERCUCIONES EN EL GOBIERNO CAPITULO IV CONCLUSIONES 1. así mismo estudió solo hasta la secundaria. quedan impedidos de postular y contratar con el sector público los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de quien sea funcionario público. Víctor Armando Ccumpa Suyon es la persona a quien supuestamente le transfirió el 25% de sus acciones valorizadas en 25 mil soles pero dicha persona se presentó como candidato al congreso por Lambayeque por el partido nacionalista. de su hermano Ollanta Humala. por lo que de haberse producido un cambio no se hubiera presentado una escritura pública donde Alexis Humala aparecía como accionista. El mismo Carlos Quiñe declara bajo juramento de no estar incurso en ninguna causal de impedimento para participar en el proceso y contratar con el estado. pero en el presente caso parece ser incierta muerta para el hermano del presidente Ollanta Humala. ósea 8 días antes de la asunción al cargo del presidente. si Alexis Humala ya hubiera transferido sus acciones porque sigue figurando en octubre como accionista de la empresa Krasny del Perú. 13 . Según la Ley de Contrataciones y adquisiciones del Estado. además existen documentos que 10 de octubre del 2011 la empresa Krasny del Perú se presentó a una licitación. por lo que sorprende su veloz ascenso profesional de un simple asistente en los laboratorios de Krasny del Perú a ser uno de los co-propietarios de una empresa. En junio de este año. Su defensa establece que Alexis Humala fue accionista en la Empresa Krasny del Perú hasta el 20 de julio del 2011.

Tacna. Por lo tanto consideramos que se hubiera cometido una falta grave por parte del OSCE. presidencia del consejo de ministros. Según el portal de transparencia. pero el problema está en que según la ley de contrataciones del estado la empresa del hermano del presidente Humala esta impedida de contratar con el estado. hasta helicópteros y aviones.SEMINARIO DE LA REALIDAD NACIONAL ALEXIS HUMALA Y SUS REPERCUCIONES EN EL GOBIERNO Por lo expuesto anteriormente la transferencia resulta dudosa y el grupo concluye que dicha transferencia nunca se concretó porque no se muestran las pruebas 2. Ambos convirtieron un capital inicial de 1. Sabogal y en provincias en Lambayeque y Arequipa. del interior. dicha empresa le vende al estado peruano en medicamentos y otros productos. Quien debió evaluar si esta empresa Krasny del Peru estaba inmerso en alguna de las causales de impedimento de contratar con el estado es el Registro Nacional de proveedores del Estado. el ministerio de salud. Alexis Humala es Accionista en la empresa Krasny del Peru. justicia han comprado a la empresa Krasny del Peru. Carlos Quiñe asumiría la Gerencia General y Alexis Humala era gerente de Relaciones Publicas. educación.400. 3. Carlos Quiñe Rodríguez es el actual gerente general de Krasny del Peru y estudio junto a Alexis Humala cada uno posee el 25 % de acciones y la otra mitad se dividió entre Maria Martinez coyo y Giovana Luz Quiñe Rodriguez según la ficha de Registros Públicos. defensa. en salud sobre todo a los Hospitales de Rebagliati . Contratos a favor de Alexis durante el gobierno de Ollanta Humala 14 . uña de gato.00 en una boyante empresa que hace negocios con el sector público. artesanías. Krasny se constituyó en el 2000 como una empresa dedicada a la exportación y comercialización de una infinidad de productos y bienes desde cafés.

el registro tendría que haber sido revocado. el registro de proveedores de servicios es desde el 18 de julio del 2012 al 18 de julio del 2013 Entonces como no se ha podido advertir que uno de los accionistas de la empresa Krasny era hermano del presidente Ollanta Humala. anulado y cancelado el registro hasta tanto y cuanto se retire el accionista Alexis Humala 15 .SEMINARIO DE LA REALIDAD NACIONAL ALEXIS HUMALA Y SUS REPERCUCIONES EN EL GOBIERNO Lo más extraño es que las inscripciones se renuevan cada año y el registro de proveedores de bienes la vigencia es desde 25 de julio del 2012 hasta de julio del 2013 y.

El máximo gobernador de nuestro país como es el presidente de la republica debe de tener buenos asesores. estudio. es en este punto que desde el hogar familiar debe haber organización y más aun coordinación entre la familia y el trabajo. es por ello que las recomendaciones que podemos considerar son.SEMINARIO DE LA REALIDAD NACIONAL ALEXIS HUMALA Y SUS REPERCUCIONES EN EL GOBIERNO CAPITULO V RECOMENDACIONES Todo gobierno siempre quiere “dejar huella” pero para ello no basta con hacer un buen gobierno sino también mostrarse como buenas personas en el sistema de gobierno de nuestro país. Que se determine que si hubo o existe delitos de por medio debe ser sancionado por tales hechos y no por ser familia del presidente de la república sea impune o se oculten todo tipo de pruebas pues con ello lo único que hace entender es que seguimos en la larga trayectoria de presidentes de nuestro país que solo se dedicaron a gobernar para sí y no para los interés generales de nuestra nación.etc. 16 . entender que gobernar es para el pueblo pues para ello fue elegido el máximo mandatario y no gobernar para sí. excelentes funcionarios y más aun que la familia sea el sostén y impulso de cooperación y desarrollo y no un obstáculo que como podemos ver en el actual gobierno.

SEMINARIO DE LA REALIDAD NACIONAL ALEXIS HUMALA Y SUS REPERCUCIONES EN EL GOBIERNO BIBLIOGRAFÍA  17 .