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DIAGNSTICOS DA AMRICA S.A. Companhia Aberta NIRE 35.300.172.507 CNPJ/MF n 61.486.

650/0001-83 ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2009 Data e Horrio e Local: Aos 11 de agosto de 2009, s 17 horas, nas dependncias do escritrio da Unidade Delboni Auriemo, situada na Rua Joo Cachoeira, 743/745, Itaim Bibi, So Paulo, SP. Convocao: Edital de convocao enviado a todos os Conselheiros em 04 de agosto de 2009, na forma prevista no Estatuto Social da Companhia. Presenas: Presente a maioria dos membros do Conselho de Administrao, e a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. Mesa: Luis Terepins, Presidente; Jos Lucas Ferreira de Melo, Secretrio. Ordem do Dia: (a) exame, aprovao e recomendao Assemblia Geral, nos termos do artigo 20, XII, do Estatuto Social da Companhia, da proposta de incorporao, pela Companhia, das seguintes sociedades controladas pela Companhia (Incorporaes): Laboratrio Imuno Ltda., Clnica Mdica Vita Ltda., Laboratrio Louis Pasteur Patologia Clinica Ltda., Maxidiagnsticos Participaes Ltda., Cedimax Diagnsticos Mdicos Ltda., Clnica Radiolgica Clira Ltda., Digirad Diagnsticos Mdicos Ltda. e Clnica Radiolgica Brafer Ltda. (Incorporadas), com a conseqente extino das Incorporadas; (b) exame, aprovao e recomendao Assemblia Geral do Protocolo e Justificao de Incorporao das Incorporadas pela Companhia; (c) exame, aprovao e recomendao Assemblia Geral da ratificao da indicao, pela Diretoria da Companhia, da empresa perita responsvel pela avaliao do patrimnio lquido contbil das Incorporadas pelo seu valor patrimonial contbil, bem como pela elaborao dos respectivos laudos de avaliao (Laudos de Avaliao); (d) exame, aprovao e recomendao Assemblia Geral dos Laudos de Avaliao; (e) aprovao da convocao dos acionistas da Companhia para Assembleia Geral Extraordinria que deliberar sobre as Incorporaes; (f) autorizao da divulgao de Fato Relevante para tratar das Incorporaes, nos termos da Instruo CVM n 319/99; (g) aprovao, nos termos do artigo 20, XII, do Estatuto Social da Companhia, da proposta de conferncia da totalidade das quotas detidas pela Companhia de emisso de suas controladas Cientficalab Produtos Laboratoriais e Sistemas Ltda. e Ressonncia Magntica Cuiab Ltda., ao capital social da Centro Mdico de Imagenologia Ltda., tambm controlada pela Companhia. Deliberaes: Aps exame e discusso das matrias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administrao deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes, sem ressalvas: (a) aprovar e recomendar Assemblia Geral a aprovao, nos termos do Protocolo e Justificao, da Incorporao, pela Companhia,

das seguintes Incorporadas, todas controladas integralmente pela Companhia: Laboratrio Imuno Ltda., sociedade empresria limitada, com sede na Cidade de Braslia, Distrito Federal, na SEUP Sul EQ. 712/912 Conjunto "B", Bloco 04, Sala 308, Asa Sul, CEP 70390125, inscrita no CNPJ/MF sob o n 00.507.533/0001-64, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE 53.200.116.847; Clnica Mdica Vita Ltda., sociedade empresria limitada, com sede na Cidade de Florianpolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Bocaiva, 2013 Sala 1, Centro, CEP 88015-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n 03.016.682/0001-19, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42.204.210.822; Laboratrio Louis Pasteur Patologia Clnica Ltda., sociedade empresria limitada, com sede na Cidade de Fortaleza, Estado do Cear, na Avenida Dom Luiz, 1233, Trreo, 1 andar, sala 07, CEP 60160-230, inscrita no CNPJ/MF sob o n 23.706.468/0001-00, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Cear sob o NIRE 23.201.147.741; Maxidiagnsticos Participaes Ltda., sociedade empresria limitada, com sede na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua Estela, n 515, conjunto 11, Bloco C, Paraso, CEP 04011-904, inscrita no CNPJ/MF sob o n 09.505.302.0001/96, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de So Paulo (JUCESP) sob o NIRE 35.222.227.523; Cedimax Diagnsticos Mdicos Ltda., sociedade empresria limitada, com sede na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Av. Rebouas, n 3.111, Jardim Paulistano, CEP 05401-400, inscrita no CNPJ/MF sob o n 97.386.536/0001-29, com seu contrato social devidamente arquivado na JUCESP sob o NIRE 35.222.832.737; Clnica Radiolgica Clira Ltda., sociedade empresria limitada, com sede na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua Coronel Joaquim Antonio Dias, n 132, Tatuap, CEP 03308030, inscrita no CNPJ/MF sob o n 62.568.068/0001-29, com seu contrato social devidamente arquivado na JUCESP sob o NIRE 35.222.832.605; Digirad Diagnsticos Mdicos Ltda., sociedade empresria limitada, com sede na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Av. Rebouas, 3111, Jardim Paulistano, CEP 05401-400, inscrita no CNPJ/MF sob o n 54.307.053/0001-89, com seu contrato social devidamente arquivado na JUCESP sob o NIRE 35.222.832.613; e Clnica Radiolgica Brafer Ltda., sociedade empresria limitada, com sede na Cidade de So Paulo, Estado So Paulo, na Av. Santo Amaro, n 5.662, Alto da Boa Vista, CEP 04701-200, inscrita no CNPJ/MF sob o n 48.085.922/0001-75, com seu contrato social devidamente arquivado na JUCESP sob o NIRE 35.222.831.978. Presentes os membros do Conselho Fiscal, opinaram favoravelmente incorporao aqui referida, tendo emitido parecer nesse sentido, consignado em ata de Reunio Extraordinria do Conselho Fiscal realizada no dia 04 de agosto de 2009; (b) aprovar e recomendar Assemblia Geral a aprovao do Protocolo e Justificao, que faz parte integrante da presente ata como seu Anexo I; (c) aprovar e recomendar Assemblia Geral a ratificao da indicao da KPMG Auditores Independentes, empresa especializada em avaliaes, com sede na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, n 33, inscrita no CNPJ/MF

sob o n 57.755.217/0001-29 e no CRC sob o n 2SP014428/O-6, responsvel pela avaliao dos patrimnios lquidos das Incorporadas pelo seu valor patrimonial contbil, bem como pela elaborao dos respectivos Laudos de Avaliao; (d) aprovar e recomendar Assemblia Geral a aprovao dos Laudos de Avaliao, que fazem parte integrante da presente ata como seu Anexo II, bem como os valores nele indicados quanto ao acervo lquido das Incorporadas; (e) aprovar a convocao dos acionistas da Companhia para Assemblia Geral Extraordinria, com a finalidade de deliberar sobre as Incorporaes, a qual ser realizada, em primeira convocao, em 1 de setembro de 2009, s 10:30 horas; (f) autorizar a divulgao de Fato Relevante para tratar das Incorporaes, nos termos da Instruo CVM n 319/99, conforme minuta aprovada pelos conselheiros; (g) aprovar a proposta de conferncia da totalidade das quotas detidas pela Companhia de emisso das controladas Cientficalab Produtos Laboratoriais e Sistemas Ltda., sociedade empresria limitada, com sede na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Alameda Araguacema, n 78, Tambor Empresarial, inscrita no CNPJ/MF sob o n 04.539.279/0001-37 (CLAB), e Ressonncia Magntica Cuiab Ltda., sociedade empresria limitada, com sede na Cidade de Cuiab, Estado de Mato Grosso, na Avenida Braslia, n 600, Jardim das Amricas, CEP 78045-270, inscrita no CNPJ/MF sob o n 07.976.203/0001-67 (RMC), com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o NIRE 51.200.977.573, ao capital social da Centro Mdico de Imagenologia Ltda., sociedade empresria limitada, com sede na Cidade de Cuiab, Estado de Mato Grosso, na Avenida Braslia, n. 600, Jardim das Amricas, CEP 78045-270, inscrita no CNPJ/MF sob o n 07.970.778/0001-72, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o NIRE 51.200.977.433 (CMI), pelo seu valor patrimonial contbil, com o conseqente aumento do capital social da CMI, no valor de R$ 133.970.058,00 (cento e trinta e trs milhes, novecentos e setenta mil, e cinqenta e oito reais), conforme laudos apresentados, mediante a subscrio, pela Companhia, de 133.970.058 (cento e trinta e trs milhes, novecentas e setenta mil, e cinqenta e oito) novas quotas da CMI, a serem integralizadas com a totalidade das quotas detidas pela Companhia na CLAB e na RMC. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Presidente: Luis Terepins; Secretrio: Jos Lucas Ferreira de Melo; Conselheiros: Luis Terepins, Gregory James Ryan, Olimpio Matarazzo Neto, Marcelo Marques Moreira Filho, Luis Guilherme Ronchel Soares e Jos Lucas Ferreira de Melo. A presente cpia fiel da ata lavrada em livro prprio. So Paulo, 11 de agosto de 2009. ________________________________ Luis Terepins Presidente ________________________________ Jos Lucas Ferreira de Melo Secretrio