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Qu conllev a la Supervisin?
Incremento del Flagelo del Narcotrfico Escalada Terrorista en 2001
Lavado de Activos
Qu es el Lavado de Activos?
El lavado de dinero implica mover las ganancias provenientes de una actividad ilegal, a travs de una serie de transacciones financieras cuyo resultado final es una apariencia de legalidad.
Datos
Todava los bancos y entidades financieras siguen siendo el lugar preferido para el lavado de dinero debido, en parte, al gran nmero de transacciones que se realizan a travs del sistema financiero
Datos
La poca de hacer depsitos con efectivo en bolsas de papel ha pasado a la historia.
Hoy el lavado de dinero es una actividad sumamente sofisticada (Uso de productos financieros)
Integracin:
Compra de activos de alto valor, Inversiones financieras, comerciales
COLOCACIN
INTEGRACIN
ESTRATIFICACION
Qu es el Financiamiento al Terrorismo?
Cuando una persona por cualquier medio, directa o indirectamente , ilegalmente y por voluntad propia, proporciona y recauda fondos con la intencin de que sean utilizados, o a sabiendas de que sern utilizados, total o parcialmente con el fin de llevar a cabo acciones terroristas.(1)
1.Convencin Internacional de las Naciones Unidas de 1999 para la Eliminacin del Financiamiento del Terrorismo
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Estratificacin
Dinero es movido a otras instituciones para oscurecer origen
Cuenta A
Cuenta B
Estratificacin
Dinero es movido a otras instituciones para oscurecer origen y destino
Integracin
Dinero es usado para adquirir activos legtimos
Activos Legtimos
Integracin
Dinero depositado en el sistema financiero
Creacin de CICAD-OEA
GAFI
Convenio Centroamericano
1986
1995
1996
1997
2000
2002
2003
Convencin de Viena
40 Recomendaciones Del GAFI
Convencin de PALERMO
ONU
OEA
GAFI
EGMONT
GAFISUD
Amrica del Sur
APG
Asia y Pacfico Sur
MONEYVAL ESAAMGL
Europa Centro Este frica Este y Sur
GIABA
frica Oeste
Fundado en 1989, en la cumbre del G-7 en Pars Promueve y desarrolla polticas locales e internacionales
PREVENIR
DETECTAR
SANCIONAR
40 Recomendaciones en 1996, 2001 y 2003 25 Criterios de Calificacin 9 criterios contra el terrorismo en 2001 y 2004
Emitidas en abril de 1990, revisadas en 1996, 2001 y en junio de 2003 se emiten las nuevas 40 recomendaciones revisadas Basadas en lo establecido por la Convencin de Viena Tienden a conformar un sistema internacional contra el lavado de dinero Es la principal norma internacional contra el lavado de dinero
Cubren el sistema de justicia penal y la aplicacin de la Ley, el sistema financiero y su regulacin y la cooperacin internacional Aunque no es una convencin internacional obligatoria, muchos pases han contrado un compromiso poltico de combatir el lavado de activos mediante la aplicacin de las recomendaciones
Sistema Legal Recomendacin No. 1 a la 3 Medidas a ser tomadas por las Instituciones Financieras, Negocios no Financieros y Profesiones para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo Recomendacin No. 4 a la No. 25 Medidas Institucionales y Otras necesarias en los sistemas de prevencin de lavado de activos y financiamiento del terrorismo Recomendacin No. 26 a la No. 34 Cooperacin Internacional Recomendacin No. 35 a la No. 40
El 9 de junio de 1995 se constituye en el Palacio de Egmont-Aremberg de Bruselas el GRUPO EGMONT, entidad que agrupa a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF o FIU) El Grupo Egmont ayuda al establecimiento y funcionamiento de estas unidades, facilitando capacitacin y asistencia tcnica. Facilita el intercambio de informacin entre las UIF miembros a travs de un sitio WEB Seguro.
Antecedentes de la Ley
Honduras en cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales y como parte de la implementacin de los Convenios suscritos y ratificados, ha emitido mediante Decreto 45-2002 la Ley contra el Delito de Lavado de Activos.
Finalidad de la Ley
Tiene como finalidad la represin y castigo del Delito de Lavado de Activos, como forma de delincuencia organizada, fijar medidas precautorias delincuencia organizada, fijar medidas precautorias para asegurar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos de dicho delito, as como la aplicacin de las disposiciones contenidas en las Convenciones Internacionales suscritas y ratificados por Honduras.
instituciones financieras Estafas o fraudes financieros Secuestro Terrorismo Delitos conexos Enriquecimiento sin causa
instituciones financieras Estafas o fraudes financieros Secuestro Terrorismo Delitos conexos Enriquecimiento sin causa
Qu es un Delito?
Es toda accin u omisin penada por la ley voluntaria
Informarle al investigado que el gerente de cumplimiento esta informando a la Fiscala sobre sus operaciones
HABER ACTUADO MEDIANTE ACCIN O A TRAVES DE LA OMISION NOS LLEVA A INCURRIR EN DELITO, Y HABER INCURRIDO EN DELITO NOS LLEVA A...........
LA CARCEL....
POR QUE HA INFRINGIDO LA LEY CONTRA LAVADO DE ACTIVOS! POR QUE ME DETIENE?!
CULPOSO