NP. 22.11.

2012

“VI Ejercicio de Tipologías”

Culminan mesas de trabajo contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en Sudeban
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) a través de su Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), instaló durante dos días consecutivos mesas de trabajo en el marco del “VI Ejercicio de Tipologías”, donde especialistas en legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo expusieron sus puntos de vista e intercambiaron ideas en torno a los delitos financieros en Venezuela y Latinoamérica. La mencionada dinámica, fue dedicada a la optimización de estrategias de mitigación de delitos financieros y contó con especialistas Internacionales tales como, Tomás Koch encargado de asuntos internacionales de la Unidad de Análisis Financiero de la República de Chile; David Álamos, experto de América Latina y el Caribe en Subdivisión de Prevención del Terrorismo, División para Asuntos de Tratados en la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito; y Carlos Díaz, Secretario Nacional Antilavado de la República Oriental del Uruguay. De igual manera por Venezuela, se presentaron experiencias en la lucha contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo a cargo de Williams Rivera funcionario de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la Sudeban y la ciudadana Nelly Sánchez, Fiscal 54° a Nivel Nacional con Competencia Contra la Legitimación de Capitales, quienes ofrecieron una perspectiva global sobre la lucha contra los delitos financieros que realizan en la región como parte de los planes que se ejecutan para mantener la estabilidad y transparencia de los sistemas financieros. Con muchas esperanzas y expectativas positivas para el año 2013, cerró el discurso de clausura el Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario Edgar Hernández Behrens, resaltando de igual manera, su agradecimiento a los participantes que acudieron a estas mesas de trabajo, con gran dinamismo y compromiso. Este tipo de encuentros permite a las instituciones públicas y privadas estar preparadas para establecer verdaderos sistemas de prevención que ayuden a identificar y detectar las actividades sospechosas en los distintos

Dirección: Av. Francisco de Miranda, Urbanización La Carlota, Edificio SUDEBAN, Municipio Sucre del Estado Miranda, Apartado postal 6761, Código Postal 1071, Venezuela. Master: 280 69 33, Fax: 238 25 16.

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sectores vulnerables financieros y no financieros, los cuales pueden ser utilizados como medios para la legitimación de capitales y financiamiento de actividades terroristas.

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