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PRESENTA MEMORIAL

Seores Jueces de Cmara: GERMAN M. MOLDES, Fiscal General ante esa Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, en los autos n 32.584 del registro de la Sala II, caratulados: Incidente de apelacin en autos Werba Miguel y otros por descarrilamiento, me presento y digo: I Que en legal tiempo y forma presento este memorial de conformidad con las previsiones contenidas en el art. 454 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, segn los trminos de la Acordada N 59/08 de esa Alzada. II Llegan estas actuaciones a conocimiento de esa Alzada, en lo que a este Ministerio Pblico concierne, en virtud del recurso de apelacin dirigido a cuestionar los puntos XXII, XXIV, XXVI, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII y XXXIII de la resolucin de mrito que luce a fs. 1/439vta. de este incidente (cfr. fs. 458/459vta. y 627/vta.). Mediante los mismo el a quo decidi: 1) decretar el procesamiento sin prisin preventiva de Juan Pablo Schiavi, en orden al delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario pblico, en calidad de autor (arts. 45 y 248 del C.P.P.N.; punto XXII de la parte resolutiva), 2) procesar sin prisin preventiva a Ricardo Ral Jaime por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario pblico en calidad de autor (arts. 45 y 248 del C.P.P.N.; punto XXIV de la parte resolutiva), 3) decretar el procesamiento sin prisin preventiva de Antonio Guillermo Luna por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario pblico en calidad de autor (arts. 45 y 248

del C.P.P.N.; punto XXVI de la parte resolutiva), 4) procesar a Pedro Ochoa Romero en orden al delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario pblico (arts. 45 y 248 del C.P.P.N.; punto XXVIII de la parte resolutiva), 5) decretar la falta de merito a Laura Ada Ballesteros, Antonio Marcelo Ricardo Suarez, Gustavo Martin Zeni Jaunsaras, Antonio Cirigliano y Miguel Werba (punto XXX de la criticada), 6) sobreseer a Daniel Guido Lodola, Luis Alberto Ninon, Jorge Luis Prez Brignole y Santiago Andrs Kaplun (punto XXXI del interlocutorio), 7) sobreseer a Antonio Eduardo Sicaro (punto XXXII) y 8) sobreseer a Marcos Antonio Crdoba (punto XXXIII). Los motivos en que el Sr. representante de la vindicta pblica funda su disenso al impugnar presentan ms que una mera alternativa de lectura referida a los acontecimientos pesquisados. Ellos, resultan una derivacin lgica en la interpretacin del designio criminal puesto al descubierto a raz del luctuoso acontecimiento del da 22 de febrero del corriente ao y, por el modo de expresin, exceden la manda del art. 438 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin. As se pona de manifiesto para esa judicatura- el calamitoso estado en el que se prestara el servicio pblico de pasajeros; que fuera adjudicado a una empresa que regenteaba el transporte ferroviario de manera pauprrima en franca connivencia con funcionarios del Estado. As se determin la existencia de una asociacin ilcita y la defraudacin a la rentas del Estado por desviacin de fondos destinados a la empresa concesionaria, que no eran aplicados al mantenimiento ni mejora del objeto de la concesin. Este ltimo aspecto deriv de manera directa en el descarrilamiento de la formacin precedida por la mquina N 16 en concurrencia con la intervencin de quien la comandara. En el contexto del recurso, y con el fin de lograr una mejor exposicin de los agravios, corresponde abordar

por separado la situacin de los funcionarios pblicos, la de los involucrados en la empresa TBA S.A. a nivel directivo y la situacin del maquinista. a) De los funcionarios pblicos. A lo largo de la investigacin se ha determinado la intervencin en los hechos de distintos funcionarios de la Secretara de Transporte y de la Comisin Nacional de Regulacin declaracin del Transporte. a As Juan se decidi llamar a prestar de indagatoria Pablo Schiavi (Secretario

Transporte entre septiembre 2009 y marzo del presente ao), a Ricardo Ral Jaime (Secretario de Transporte entre mayo de 2003 y julio de 2009), a Guillermo Antonio Luna (Subsecretario de Transporte Ferroviario desde 2006), a Pedro Ochoa Romero (interventor de la CNRT desde febrero de 2004 hasta diciembre de 2007) y a Antonio Eduardo Scaro (interventor de la CNRT desde diciembre de 2007 has agosto del presente ao). Los cuatro primeros fueron procesados conforme adelantara prrafos arriba- por hechos calificados como incumplimiento de deberes de funcionario pblico, mientras que el restante fue sobresedo en relacin a hechos de igual naturaleza. En la particular exgesis brindada por el magistrado, las acciones u omisiones llevadas adelante por quienes fueran funcionarios pblicos no se encontraban emparentadas con el accionar delictivo de la asociacin sobre el que a lo largo de ms de 400 fs. se explayara. Es decir que la conducta reprochada a estos fue aprovechada por los empresarios en su quehacer delictivo. Este Ministerio Pblico, en funcin de cuanto ha manifestado el Agente Fiscal, se opone a la convalidacin de esa postura por cuanto desatiende puntos neurlgicos de la mecnica ilcita, que la instruccin dej acreditada. En esta perspectiva no se advierte cmo el grupo comandado por Sergio Claudio Cirigliano haya podido proceder al desmantelamiento de las lneas adjudicadas a TBA S.A. sin la intervencin o aquiescencia en el

mismo accionar de los que revistieran los cargos de funcionarios pblicos encargados de controlar el desenvolvimiento de la concesin y la prestacin del servicio pblico. As, no compartimos la idea de una supuesta divisin del aprovechamiento del grupo econmico ante la ausencia del Estado, producida por un grupo de funcionarios que omitieron hacer aquello que por ley estaban llamados a cumplir. Desde nuestra perspectiva el accionar de estos encartados se encontraba encaramado en el propsito criminal de la asociacin ilcita, presentndose como la ramificacin enquistada en el Estado del conjunto de personas que concurrieron a defraudar las arcas y al descarrilamiento del tren como su consecuencia ms visible. Y es que la entidad de las maniobras puestas al descubierto impide comprender la accin de los integrantes de TBA S.A. sin la intervencin directa de los funcionarios que se encontraban en la estructura del Estado ostentando los cargos destinados al contralor. Es decir que sin ellos los funcionariossemejante maniobra habra sido imposible de llevar adelante. As qued acreditado que desde el origen del quehacer delictual hasta su culminacin ocurrida luego del accidente, la actividad empresarial estuvo atravesada por la participacin de diferentes gestiones de la Secretara de Transporte y de la Comisin Nacional de Regulacin de Transporte. Gestiones que aseguraron la desviacin de fondos y la desinversin en infraestructura en cuanto omitan todo control material. En consecuencia, y sin perjuicio de que dicha participacin como miembros de la asociacin ilcita (art. 210 del C.P.) es posible de concurrir con la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario pblico (art. 248 del C.P.), el Agente Fiscal ha postulado la reconfiguracin del accionar en la figura prevista por el art. 261 del C.P. en cuanto entendi que los funcionarios mencionados no custodiaron los bienes ni los fondos del Estado destinados al correcto funcionamiento del transporte pblico de

pasajeros de las lneas Mitre y Sarmiento. Esta reconfiguracin normativa es posible a partir de la adecuada derivacin de las consecuencias jurdicas de las acciones desplegada por cada miembro del grupo, ya sean como integrantes de la empresa en calidad de directivos (de la controlada o controlante, etc.) ya sea como miembros de las agencias estatales; stas ltimas solo se dedicaron a la realizacin en el mejor de los casos- de controles formales en los cuales ningn resultado arrojaron que no sea el de viabilizar el continuo desapoderamiento de recursos y la debacle del servicio que deban prestar. El entramado de relaciones que representan en esta asociacin impone advertir las precisas funciones que debieron llevar adelante cada uno de los funcionarios en sus diferentes reas con el fin de permitir el desapoderamiento de los bienes que deban custodiar. As mientras desde la CNRT no se efectuaban las inspecciones y/o controles o se los haca deficientemente, desde la Secretara de Transporte no se cumplan con las obligaciones propias que les imponan los reglamentos a los respectivos cargos, culminando con un mecanismo que les permita a los empresarios la seguridad necesaria para manejarse con la libertad suficiente en el desvo de fondos y en el desmantelamiento del sistema ferroviario que culminara indefectiblemente con el trgico acontecimiento del 22 de febrero del ao en curso. El Estado, a travs de agentes infieles e inoperantes, brind un paraguas de proteccin a travs de esos hechos; adems, esos mismos agentes participaron de acciones a travs de las cuales los caudales pblicos fueron desatendidos. Por ambas deben responder penalmente. Por ltimo cabe sealar que la posible existencia de la malversacin no fagocita el incumplimiento de las funciones pblicas, pues esa Alzada ha receptado la concurrencia entre las figuras del artculo 248 del Cdigo Penal y 261 del mismo

cuerpo normativo (cfr. de la Sala I, autos Liporace Carlos A, rta. el 23/10/07). En relacin a la desvinculacin de Antonio Eduardo Scaro (interventor de la CNRT luego de Ochoa Romero) esta parte advierte que ella resulta prematura, por cuanto an no se ha determinado a la fecha si la presentacin de informes en relacin a TBA S.A. no se trataba de un pas ms en la treta criminal. Ello pues el informe elaborado por la Auditora General de la Nacin respecto a su antecesor en el cargo deja al descubierto la desidia funcional que pona en vilo a la maniobra. Entonces, no se ha determinado si Scaro result funcional al grupo en la presentacin de diferentes informes sealados por el a quo, los que habran devenido en meros controles formales como los calific el Sr. Agente Fiscal. Y es que no puede obviarse que dentro de las funciones asignadas a este encartado por el Decreto 1388/96 se encontraba la de emitir ordenes de emergencia dirigidas a las empresas inmediata, ferroviarias, incluso de disponiendo ser necesario medidas la de aplicacin de las interrupcin

operaciones ferroviarias, cuando compruebe situaciones de peligro que justifiquen dicha actitud, y emitir ordenes de emergencia que tienda a evitar dichos riesgos (art. 9, inc. t). De ello infiero que si este funcionario conoca (como afirma el a quo) la situacin que atravesaba este servicio pblico no se debi limitar a controlar y sancionar con multas informando a la Subsecretara (a cargo de Luna) sino que debi tomar las medidas de emergencia que le permita o facultaba el Decreto. En consecuencia, el estado critico del servicio conforme ha sido acreditado en autos torna los controles efectuados por Scaro en meramente formales, debindose acreditar si ello se debi a un paso ms en el plan criminal conforme a los roles asignados a los funcionarios, pues tena a su alcance las

herramientas jurdicas que le permitan cortar, el cauce del paulatino desguace y no lo hizo. b) de los directivos. Bajo el presente acpite se plantea la cuestin vinculada a quienes el a quo dict falta de mrito y de quienes han sido sobresedos. Aspectos estos que deben ser necesariamente revisados por la Alzada teniendo en cuenta los agravios explayados por este Ministerio Pblico. 1) En relacin a las faltas de mrito dictadas respecto de Laura Aida Ballesteros (directora de TBA S.A.), Antonio Marcelo Ricardo Suarez (directivo de TBA S.A.), Gustavo Zeni Jaunasaras (directivo suplente de TBA S.A.), Antonio Crigliano (asesor financiero) y Miguel Werba (directivo suplente de TBA S.A.), esta parte entiende que existen elementos suficientes con el grado de certeza propia de la etapa que se transita- que imponen el dictado del auto de procesamiento en cuento ellos intervinieron en la maniobra narrada por el magistrado. Es verdad que dentro de la estructura criminal pudieron haber asumido un rol menor conforme a las posiciones que ostentaran en la empresa, ms ellos tenan conocimiento de la marcha de la misma y sobre cmo se proceda al desmantelamiento ferroviario. Sin su intervencin el desvo de fondos no podra haberse perfeccionado ni la pauperizacin del servicio producido. En efecto, el imputado Werba no solo era directivo suplente de TBA S.A. sino que tambin se acredit en autos que es accionista de Cometrans S.A., empresa utilizada para sustraer los fondos pblicos destinados a TBA S.A. y respecto de la cual el a quo acredit la inexistencia de una estructura que pueda cumplir con su giro comercial; por lo que puede concluirse que se trata de una firma fantasma existente meramente en papeles para el resguardo en la extraccin de los fondos pblicos. Entonces Werba an con su 2% del paquete accionario de Cometrans- no puede guarecerse bajo la calidad de accionista para mitigar su

responsabilidad por los hechos investigados. Adems fue directivo de la empresa Transporte 1ro de Septiembre S.A. vinculada al grupo en el entramado de empresas destinada a deshacer al Estado Nacional de sus bienes (ver cuadro de fs. 142 del incidente). Desde la perspectiva de este Ministerio Pblico, Laura Ballesteros no poda desconocer la operatoria comercial de la empresa, ni los informes existentes sobre posibles sanciones aplicables a la firma por el incumplimiento de las pautas contractuales en la prestacin del servicio; ello no solo refuerza el carcter meramente formal del control de los funcionarios pblicos sino que impone entender que, si ello fue as, la encartada tena pleno conocimiento del carcter ms que deficitario del servicio que estaban prestando. No puede escapar a un directivo de TBA S.A. de dnde provena la masa de fondos y hacia dnde se destinaban. En igual posicin se encuentra la situacin de Antonio Marcelo Ricardo Suarez y Gustavo Zeni Jaunasaras. Respecto de Antonio Crigliano, en su calidad de asesor administrativo financiero del gerente de administracin y finanzas de TBA S.A. no poda desconocer el modo en que la empresa operaba. Su funcin especfica as lo indica. En esa direccin y en atencin a cuanto afirmara el a quo sobre el conocimiento que los mencionados tenan sobre el giro o marcha de la empresa, conforme manifestara el Fiscal de la causa tambin conocieron la matriz de negocios precedentemente individualizada. Entonces, el procesamiento de estos cinco imputados, es procedente pues esa medida no requiere certidumbre apodctica por parte del juez acerca de los extremos requeridos para decretarlo, ya que slo basta para su dictado que exista probabilidad de que el imputado haya cometido un hecho delictivo y que sean culpables de l (esa Sala, causa n 13.403 Cavallo, Domingo y otro s/procesamiento, rta. el 08/07/97, reg. 14.378 y sus citas; causa n 13.813 Del Valle Aguirre, Karina

s/procesamiento, rta. el 25/11/97, reg. 14.931; en igual sentido de la Sala I, causa n 28.945 Cooper, Ricardo s/falta de mrito, rta. el 25/09/97, reg. 804; causa n 29.255 Azambuja Patrone, Fernando s/procesamiento y p.p., rta. 09/12/97, reg. 1020, y ver comentario de Francisco J. DAlbora en su Cdigo Procesal Penal de la Nacin, ley 23.984, anotado, comentado y concordado, Ed. Abeledo Perrot, 1994, pg. 295). 2) Por otra parte, en relacin a las desvinculaciones por sobreseimiento dictadas respecto de Daniel Lodola, Luis Ninon, Jorge Prez Brignole y Santiago Kaplun, esta representacin del Ministerio Pblico entiende que las mismas son prematuras, debindose profundizar la investigacin en pos de deslindar las respectivas responsabilidades que a cada uno de ellos les cupiere. En esa direccin cabe sealar que tanto Prez Brignole como Kaplun tuvieron de manera sucesiva el cuatro por ciento del paquete accionario de TBA S.A., empresa prestataria del servicio y mediante la cual se licuaban y malversaban los subsidios estatales. Si bien al momento no se ha determinado que los mismos hayan ejercido cargos directivos dentro de la empresa, no puede descartarse la posibilidad del conocimiento y aceptacin del ilcito negocio llevado adelante por el grupo Cirigliano, es decir que no puede descartarse an que los mismos se hayan constituidos en socios aparentes de una empresa destinada a ser mascarn de proa de los negocios ilcitos de Cometrans S.A. y sus firmas vinculadas. De todo ello se sigue que los elementos de juicio colectados analizados conforme las reglas de la sana crtica racional impiden tener por acreditada la certeza negativa que exige el artculo 336, dem. (cfr. Cafferata Nores, en La prueba en el proceso penal, Ed. Depalma, 3. ed. Actualizada y ampliada y C.N.C.P., Sala I, c. n 1156, Gargiulo, Mara Ins s/recurso de casacin, rta. 30/6/97, reg. n 1638), si se repara tambin en que

otras y diversas hiptesis delictivas podran concurrir con la que hasta ahora ha sido investigada. En esa misma direccin se presenta el sobreseimiento de Lodola quien al momento del descarrilamiento era gerente de la lnea. El escaso tiempo en el que se desempeo en dicha funcin no se presenta como obstculo enervante de la imputacin penal que se le efectuara, resultando necesario tambin profundizar la pesquisa con el objeto de determinar cul fue su conocimiento sobre la maniobra, el motivo de su ingreso a TBA S.A. y su participacin como ejecutivo en alguna de las empresas vinculadas al grupo con anterioridad a su ingreso a TBA. Su posicin dentro de la empresa permite presumir, con fundamento su conocimiento sobre como se proceda u su adhesin a ese sistema, germen de la tragedia aqu investigada. Respecto de Ninon no puede sostenerse que siendo Jefe del Departamento de Material Rodante no conoca el pauprrimo estado de las formaciones, la falta de mantenimiento del material del que se encontraba a cargo. Aun teniendo en cuenta el propio descargo del encartado, en cuanto a su interrelacin con el sector sindical y su desempeo en lo referente a las relaciones laborales, corresponde cuestionarse sobre el por qu se dedic a no hacer nada pudiendo gestionar obras de menor envergadura y compras de herramientas. Es decir que corresponde profundizar la investigacin sobre el motivo de su aval a la gestin que desguazaba el material rodante. Es que parte del accionar delictivo de los integrantes de TBA S.A. se asienta precisamente por su rea, que autorizaba a circular material rodante que no se encontraba cumpliendo las condiciones de seguridad necesarias para hacerlo. En ese contexto, Ninon era una pieza fundamental, y por ello debe responder. 3) Marcos Crdoba. El indicado fue quien el 22 de febrero conduca la formacin que colision en la estacin. Al momento del

hecho contaba con 7 aos de experiencia en la conduccin de trenes, cinco como pre-conductor de locomotoras Diesel y dos como conductor de trenes elctricos. El a quo consider que el accionar de los directivos de TBA S.A., sobre el que se explayara a lo largo de su resolucin, import enervar la responsabilidad penal de Crdoba por su accionar el da de los acontecimientos. Este Ministerio Pblico no comparte dicha postura, siendo posible imputarle a Crdoba el descarrilamiento en calidad de coautor. Ello pues al momento de tomar los comandos de la mquina advirti que la misma tena problemas, precisamente, vinculados al frenado, informando que en una de las estaciones no logr frenar a tiempo por lo que se pas del andn. Es decir que Crdoba antes de llegar a la estacin Once saba que comandaba una formacin defectuosa y no par el servicio. Lo expuesto se halla corroborado con la filmacin obtenida de la estacin Floresta de la cual se observa claramente que la formacin se pas de la lnea de detencin, por lo que debi retroceder ya que el pasaje no poda ascender ni descender (filmacin de la estacin Floresta reservadas en autos). Por otra parte, cabe destacar que la formacin circulaba, al momento del impacto, con el seguro denominado hombre muerto desactivado. Si ello no hubiera resultado de ese modo Crdoba habra reforzado su conocimiento sobre la imperfeccin en el funcionamiento de la maquina que comandaba. Ello sin perjuicio que de mltiples constancias incorporadas se desprende que esta era una prctica habitual entre los conductores, pero siendo una prctica contraria a toda normativa de seguridad en modo alguno puede ser tenido como enervante de la responsabilidad penal. Al contrario, marca un claro indicio sobre el desprecio hacia la seguridad de los pasajeros. En esa direccin tambin cabe sealar que asumi la conduccin de un aparato que no posea velocmetro en

funcionamiento, por lo que la velocidad que llevaba la mquina deba ser contralada en funcin a parmetros netamente subjetivos. Hay ocasiones en que la experiencia y la confianza en s mismo no alcanzan; sta es una de ellas. Crdoba no se rehus al servicio y asumi el comando de la formacin. Corri ms de trescientos metros a casi 27 km/h sin frenar y termin chocando con el paragolpes de la estacin Once de Septiembre. En definitiva, l saba del estado de la mquina, saba que no tena velocmetro, saba que no tena frenos adecuados, ingres a la estacin en una velocidad inadecuada, activ los frenos defectuosos de modo tardo (pues sabiendo que era de frenado largo como se denomina en la propia jerga de los ferroviarios, deba activar con la antelacin necesaria al ingreso de la estacin en la velocidad adecuada) y choc en el andn 2. Agrava la situacin en general, no la disculpa, que el impacto fuera contra el sistema de amortiguacin de la estacin que no funcionaba. III En sntesis, mediante esta presentacin ante la alzada se solicita: 1) la recalificacin de las conductas imputadas a Juan Pablo Schiavi, Ricardo Ral Jaume, Antonio Guillermo Luna y Pedro Ochoa Romero como participes de la asociacin ilcita acreditada en autos, en concurso con los delitos previstos y reprimidos por el art. 248 y 261 del Cdigo Penal; 2) el dictado de auto de procesamiento respecto de Laura Aida Ballesteros, Antonio Marcelo Ricardo Suarez, Gustavo Martn Zeni Jaunsaras, Antonio Cirigliano y Miguel Werba en orden al delito de descarrilamiento de un tren agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas, en calidad de coautores; asociacin ilcita, en calidad de miembros y defraudacin contra una administracin pblica por administracin fraudulenta, en calidad de partcipes necesarios (arts. 45, 55, 174 inciso 5, en funcin del art. 173 inciso 7, 191 incisos 3 y 4 y art. 210 primer prrafo del Cdigo Penal); 3) revocar el sobreseimiento de Marcos Antonio Crdoba y dictar el consecuente procesamiento en

orden al delito de descarrilamiento de un tren agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas (art. 191, incisos 3 y 4 del Cdigo Penal); 4) revocar las sobreseimientos de Daniel Guido Lodola, Luis Alberto Ninon, Jorge Luis Prez Brignole y Santiago Andrs Kaplun, disponiendo la falta de mrito para procesar o sobreseer hasta tanto se complete la investigacin y se adquiera certeza negativa sobre la ajenidad de los nombrados en la maniobra pesquisada (art. 309 del C:P.P.N.). VI En virtud de lo expuesto, solicito se REVOQUEN los puntos XXII, XXIV, XXVI, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII y XXXIII del resolutorio criticado a los fines sealados. PROVEER DE CONFORMIDAD SERA JUSTICIA