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ACTA DE CONSTITUCIN DE SUCURSAL DE SOCIEDAD PERUANA En _______.., siendo las ___.. horas del ___.. de _____.

de _____ en el local social de la empresa sito en _______., se reunieron los siguientes accionistas: Sr. Sr. Sr. Sr. ___________, titular de ______ acciones, ___________, titular de ______ acciones, ___________, titular de ______ acciones, ___________., titular de ____..._ acciones.

Actuando como Presidente el Sr. _________.___.. y el Sr. _____._______.. como Secretario; encontrndose presente el ntegro del capital social suscrito y pagado de la sociedad se declara vlidamente instalada y constituida la junta para tratar los siguientes puntos la agenda: 1) Constitucin de Sucursal en la ciudad de ________.., 2) Nombramiento del representante legal permanente en la sucursal. El accionista Sr. _________. manifest que la Junta se haba reunido con la finalidad de decidir respecto a la propuesta de iniciar operaciones en la ciudad de ________. Por tal razn, resulta conveniente la constitucin de una sucursal en esa ciudad, as como el nombramiento del representante legal correspondiente. En este estado se inici un debate, en el cual la Junta General de Accionistas acord por unanimidad adoptar los siguientes acuerdos: PRIMERO.- Aprobar la constitucin de una sucursal en la ciudad de _______.

SEGUNDO.Designar como representante legal permanente en la sucursal de _______. al Sr. _____., identificado con DNI ________, domiciliado en ___________, a quien se le confieren las siguientes facultades con carcter enunciativo: a) Comprar, vender, permutar y transferir la propiedad de bienes muebles o inmuebles de la sucursal, bajo cualquier modalidad reconocida por la ley. b) Abrir y cerrar cuentas corrientes, de depsito o plazos, hacer depsitos y retiros; girar, endosar y descontar todo tipo de ttulos valores, incluyendo warrants o certificados de depsito. c) Aceptar garantas reales y levantar gravmenes; hipotecar, prendar u otorgar anticresis sobre los bienes de la sociedad. d) Ejercer las facultades generales y especiales de la representacin procesal, sealadas en los artculos 74 y 75 del Cdigo Procesal Civil, ya sea para demandar, contestar demandas y reconvenciones, reconvenir, desistirse del proceso y de la pretensin, allanarse a la pretensin, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la representacin procesal, prestar declaracin de parte o testimonial, intervenir en audiencias, solicitar y ejecutar medidas cautelares, prestar contracautela bajo cualquier modalidad, intervenir en embargos y secuestros, consignar y retirar consignaciones, apersonarse como parte civil y para toda otra facultad procesal sin reserva ni limitacin alguna. e) Otorgar poderes especiales o generales. La Junta General deja constancia que todas las facultades otorgadas al representante legal permanente se circunscriben a las operaciones que realice la sucursal de la

ciudad de ______.., y dentro del mbito territorial que sta abarque. No habiendo otro asunto que tratar, se levant la sesin, siendo las ____. horas del da, previa redaccin, lectura, aprobacin y suscripcin de la presente acta por todos los accionistas.