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BULGARIE: LA SYMBIOSE MAFIA-POUVOIR

La lecture qui suit est un rapport d'investigation anti-mafia, contenant des transcriptions d'coutes tlphoniques. Il a t publi par l'hebdomadaire bulgare Kapital le 08/03/2008 et a dclench un scandale au sein du Ministre de l'Intrieur qui s'est sold par larrestation du directeur adjoint de la section anti-mafia de la police nationale et par la dmission du ministre de lIntrieur Roumen Petkov.

Le document montre clairement qu'une symbiose existe entre les milieux du crime organis, le monde des affaires et la police anti-mafia. Et selon les analystes, ce n'est que le sommet de l'iceberg qu'on y entrevoit.

Nous avons traduit et publions ce texte en franais afin que les contribuables europens se rendent compte de l'tendue de la corruption qui gangrne le pouvoir en Bulgarie.

Nous avons gard le titre en bulgare: Spravka, qui veut dire "rapport", mais son sens littral le plus proche est ajustement. Dans la socit bulgare o les puissants du jour sont au dessus des lois circulent toutes sortes de bruits et des oui dire. Les institutions cultivent le secret, refusent rgulirement laccs linformation publique. Il y a une sorte de complot contre le droit dinformation des citoyens, afin de brouiller les pistes et dempcher le regard objectif sur ce qui se produit rellement. Cette spravka a permis de voir juste. Elle a pulvris le suspens et a mis au grand jour les fianailles de la mafia et du pouvoir. Le spectacle dpasse limagination.

Nous insistons sur le fait que cette symbiose n'est pas un effet de bord accompagnant la transition dmocratique. C'est l'instrument, mis en place de manire raisonne par les hommes des structures de lancien Service de Scurit d'Etat communiste (DC) avec un double objectif: conserver des positions-cls dans l'conomie, le pouvoir et les mdias pour les anciennes lites communistes et leur descendance, et faire passer devant les lites occidentales l'illusion de leur lgitimit dmocratique.

Le premier objectif est atteint. Les hommes daffaires les plus riches et les propritaires ou rdacteurs en chefs des mdias les plus populaires ont un CV qui commence par un service au sein de la DC. Rcemment, la Commission daccs aux archives de lancienne Scurit dEtat a publi la liste des politiques ayant travaill pour la DC : parmi eux, deux ex-Premiers ministres et le Prsident actuel. Il en rsulte ce qu'on appelle aujourd'hui une oligarchie, trs proche du modle post-sovitique en Russie.

Le deuxime objectif est sur le point de se raliser. Il y a des lections sous l'tiquette "dmocratiques" mais pour viter les surprises, on paye les lecteurs sous la table 30 50 euros la voix. La lgislation bulgare a lair dtre celle dun pays europen, mais les lacunes dans plusieurs domaines stratgiques, tels le financement des partis, les marchs publics, les concessions, le conflit dintrt etc., laissent intactes les possibilits dabus. Pour toutes ces raisons, les mdias dits "libres" se font trs discrets quand il faut faire couler l'acide sur les plaies des scandales.

Comme si cela ne suffisait pas, lambassadeur de Bulgarie auprs de l'EU est un ancien fonctionnaire de la Scurit d'Etat. Les agents de cette organisation criminelle sigent au Parlement europen.

Criminelle, la DC l'est plusieurs titres. Dans le pass, elle a tu des dissidents (Georgi Markov, par la parapluie bulgare Londres en 1978) et perscut la pense libre. Plus rcemment, elle a organis des trafics souterrains pour renflouer l'Etat communiste en faillite.

Ces trafics d'armes et de drogue et la contrebande taient le fond de commerce le plus prcieux de la DC et lui ont survcu. Ils fonctionnent toujours; sous la couverture des politiques, ils alimentent les caisses des partis via un rseau au sein duquel, comme vous allez lire, les bandits, les "businessmen" et les flics "font miam-miam ensemble".

Les chancelleries occidentales et les commissaires de Bruxelles en savaient long, mais ils ont ferm lil. Rsultat des courses, la Bulgarie est gouverne par une oligarchie hritire de la DC et qui puise dans ses sources de revenus criminels.

Est-ce clair, ou faut-il insister davantage ? Le pouvoir de l'poque communiste est bti sur les reprsailles et le sang de dmocrates et opposants, mdecins et ingnieurs, intellectuels et artistes, enfin, sur le sang de paysans ordinaires ; sa fortune rcente sur la contre-bande, le trafic de drogue, la racket et les jeux.

L'Union Europenne a fait preuve de laxisme. Elle a admis la Bulgarie comme membre de plein droit au nom de on ne sait quel enjeu gostratgique. Ce faisant, elle a abandonn la socit civile bulgare, les gens honntes, les gens qui se sont battus pour les principes dmocratiques et grce qui le pays connat une fragile libert d'opinion. Ce "peuple de droit", confront et largement dpass par la puissance du nouvel establishment , esprait que l'UE ne flchirait pas et imposerait ses rgles de manire ferme. Il n'en est rien.

Un an aprs l'adhsion de la Bulgarie, le pot aux roses a t dcouvert par le contribuable europen. Son argent, destin aider les contres les plus dmunies de l'Europe a atterri dans les poches de l'oligarchie criminelle bulgare. Scandale? C'tait pourtant prvisible.

Mais l encore, les commissaires europens s'apprtent donner un sursis l'oligarchie et ne sont pas disposs se servir des rares instruments de blme dont ils disposent.

L'Union Europen a pourtant la possibilit de geler le pays politiquement et dexiger un changement de rgime. Elle l'a fait pour punir la rhtorique nazi de Heider en Autriche et l'a bien chass du pouvoir.

Les faits qu'on peut imputer l'oligarchie bulgare sont-ils plus acceptables? Rappelons qu'il ne s'agit pas d'une rhtorique, mais d'actes concrets : 120 meurtres gage non lucids depuis

2001, abus de fonds publics qui se chiffrent des milliards d'euros, y compris des fonds europens. Ajoutons la mainmise sur les mdias " la Poutine".

Cette lecture est destine avant tout la socit civile europenne et aux mdias, dans l'espoir qu'une opinion publique mobilise peut secouer les eurocrates afin que des vraies sanctions soient imposes au gouvernement et la classe politique bulgares.

Il ne faut pas croire aux pleurs des hommes politiques bulgares qui menacent l'Europe d'instabilit si leur clique est chasse du pouvoir. Ne croyez pas non plus leurs promesses de combattre le crime organis. Croyez-vous qu'ils vont se combattre eux-mmes?

Laissez cette navet au commissaires europens. D'ailleurs, est-ce vraiment de la navet? L'ex-commissaire l'Intrieur europen Mr. Franco Fratini n'a t-il pas ski en Bulgarie au frais du contribuable, lors d'une visite de travail, avec l'ex-ministre de l'Intrieur Roumen Petkov, surnomm "Le Briquet" par le milieu? Ctait en fvrier 2007. Certains mdias bulgares et mme le trs srieux Financial Times s'en sont indigns. Il tait question de botes de nuit, de mannequins, de photos...

Etait-ce le feu long du "Briquet" ou la complicit du "miam-miam ensemble"... mais le fait est que quelques mois plus tard, Fratini a surpris les pays membres avec un rapport trs clment sur la Bulgarie, en dpit de l'vidence que la lutte contre la mafia pitine.

Vous ne voyez pas le lien? Lisez donc la suite.

Parijki Vesti , 23 juin 2008-06-23 http://www.parisvesti.com

SPRAVKA (RAPPORT) (N.B. : Toutes les notes en bas de page sont du traducteur.) La Direction gnrale de lutte contre le crime organis (DGLCO) au sein du Ministre de lIntrieur effectue une enqute prliminaire sur un groupe criminel organis (GCO), extrmement dangereux, lequel est li aux membres de lancien groupe de racket SIC Krassimir Marinov, surnomm le Grand Marguine, et Nikola Marinov, surnomm le Petit Marguine. Il a t constat que le GCO a une activit criminelle sur tout le territoire du pays, et quil est dirig par Hristo Velikov Halvadjiev. Au cours de lenqute ont t accumules suffisamment de preuves de crimes et dlits commis par les membres du GCO. Ces preuves ont t communiques au Parquet Suprme de cassation qui a ordonn lenvoi de linformation au Parquet de Sofia avec la prescription douvrir une instruction prparatoire. Sur ordonnance du procureur V. Nadenov1, une telle instruction a t ouverte pour crime conformment lart.212 du Code pnal. Dans le cadre de celle-ci, et pour runir des documents prouvant les actes criminels commis par les membres du GCO, a t autorise linterception des correspondances par la voie des tlcommunications. Les renseignements ainsi obtenus ont donn lieu la rdaction dun rapport et la planification dune opration spciale mener sur tout le territoire du pays ; le plan de cette opration comporte la liste des btiments et personnes contrler ainsi que la date de son dclenchement, fixe au 10/10/2007. Le 08/10/2007, le plan est port la connaissance des directeurs adjoints de la DGLCO, V. Trifonov et I. Ivanov.

Dans la procdure pnale en Bulgarie, il ny a pas de juge dinstruction. Les diffrents actes relevant de cette procdure (information, enqute, instruction) tombent dans les comptences des procureurs qui surveillent aussi le processus dtablissement des preuves ; celui-ci est confi des agents de la Police Nationale, dsigns plus bas dans le texte comme enquteurs .

Le 09/10/2007, la Direction des renseignements par voie technique (DRVT)2 rapporte que le mme jour 10h23, elle a intercept une conversation tlphonique entre Ivan Hristov Ivanov et Hovanes Manouk Manoukian, tous deux comptant parmi les personnes qui font lobjet de lenqute. Le contenu de cette conversation montrait clairement que Ivanov sattendait tre arrt le lendemain (10/10/2007) et mis en garde vue pour 24 ou 72 heures. Selon linformation qui lui tait parvenue par un tiers, la police prparait une dmonstration de force lintention de tous les importateurs de carburants. A 11h29, un second appel tlphonique livre le nom de la personne qui a donn linformation : Lioubomir Ivanov, chef de la PJ au 2e Commissariat de Sofia. Ce dernier avait averti Ivan quil faisait partie des 30 personnes contrler, et que le contrle aurait probablement vis Hristo Halvadjiev. Ivan dit quaux dernires nouvelles, lopration en question ne se limiterait pas aux seuls importateurs de carburants mais dborderait sur dautres activits commerciales. Hovanes en doute ; son avis, si ctait le cas, lui-mme devrait tre du nombre de ceux qui font lobjet du contrle. Les conversations entre les deux hommes permettent den dduire quils cherchent connatre en dtail les actions prpares contre eux par le Parquet de Plovdiv et celui de Sofia ainsi que par les diffrentes Directions de la police nationale. Le 09/10/2007, Hovanes Manoukian contacte par tlphone Oleg Kirilov Petrov (marchand de carburants et membre du groupe SIC, qui rside la ville de Doupnitsa) pour lavertir des problmes existants. Les deux correspondants discutent des prcautions prendre. Le 09/10/2007 21h43, Oleg Petrov sentretient par tlphone avec Krassimir Vassilev Okov, un homme proche Plamen Borislavov Galev. Krassimir (K) : Je dois donc te dire dacheter une bouteille de whisky, tu vas nous offrir un verre parce que la chose est pour linstant reporte, et quand le mec viendra, je te ferai faire connaissance avec lui : il est trs haut plac. Cest ce qua dit le boss /Plamen Galev/. (K) : Les autres qui tont appel hier, sache que pour eux aussi tout est annul. Mais le mec a dit que tu dois dire ton pote que cest temporaire. On va le prsenter celui qui a fait arrter la chose, quil dit, et partir de l quils fassent gaffe ce quil font.

Le service des coutes tlphoniques.

Le 09/10/2007, avec laccord du procureur B. Sarafov, la dcision est prise dannuler lopration spciale et de communiquer toute linformation au Procureur gnral de la Rpublique de Bulgarie Boris Veltchev. Le 11/10/2007 10h09, Ivan Hristov Ivanov et Hovanes Manouk Manoukian sentretiennent par tlphone. Hovanes (H) : Je vais maintenant voir le mec, et tu vas me dire comment sappelle lautre, envoie-moi ses noms dtat civil par SMS, si tu veux ; les tiens, je les ai. Ivanov (I) : Les noms qui ? (H) : A celui-l qui te convoque, qui te cause des emmerdes. (I) : Ecris alors : instruction prparatoire n 46/2006 la DGLCO, enquteurs Mladenov et Hristova. Je ne sais pas qui est cette Hristova mais Mladenov si, cest chez lui que je suis all lautre fois. Le 11/10/2007 11h16 est intercepte une conversation tlphonique entre Ivan Hristov et Hovanes Manoukian. Hovanes (H) : Pour la chose qui tintresse, on sest vus avec le mec dont je tai parl et il ma dit quil est en contact avec le chef adjoint de a, tu vois de quoi je parle, mme en trs bon contact, quil dit. Il dit, si vous pensez que cest quelque chose de srieux cent pour cent, alors faisons-le. Si cest a, je vais lui parler, quil dit. Je peux aller Sofia demain matin pour organiser la rencontre, pas de problme, quil dit. Mais il ma propos daller dabord au parquet ; si vous voulez, quil dit, jirai dabord l-bas pour voir quelle est la situation, et je vous le dirai. Mais on a dj vrifi au niveau du parquet, et sil ny a pas de rsultats, veux-tu quon ne lenvoie pas l-bas lundi parce quil na pas de contact avec ces gens-l, il est en contact avec le chef adjoint.

Ivan (I) : Oui, oui, coute, je sais quel est le but de tout a, tu comprends ? Jy vois clair, mais je me demande sils ont dcid de foutre la merde. (H) : Bah, je veux dire que sils ont dcid de faire des conneries, il ma dit que a sortira de l-bas. (I) : Du parquet ? (H) : Oui, du parquet. Pour linstant, il y a un ordre, quil dit, ils doivent prparer la chose. Tu piges ? Alors, comme on a en retour linformation avant quils laient, pourquoi traiter avec des chefs et autres huiles. Cest pas quils posent problme, non, mais cest quand mme une charge financire. (I) : Dans ce cas, on ny va pas pour linstant, ne fais rien, puisque le mec a de telles relations (H) : Justement, je ne fais rien, je lui ai dit que tu iras lundi 10h, si 9h a ne donne pas grand-chose au parquet, alors 10h, et lui sera l-bas avant toi. (I) : Sil le faut, je lappelle et je lui dis que je suis occup ici et que jaurai un petit retard. (H) : On lenvoie donc rgler le problme, si jamais ils veulent foutre la merde. Dans ce sens, laissons-le monter la garde. Le mme jour, une deuxime conversation a lieu entre Ivan Hristov Ivanov et Hovanes Manoukian. Ivan : Cest quand que tu viens Sofia ? Hovanes : Je serai Kocharit3 lundi 9h30. Le 15/10/2007, linformation ci-dessus sous forme de rapport est porte la connaissance des directeurs adjoints de la DGLCO Kalin Mikhov et Ivan Ivanov. Le 19/10/2007, le contenu du rapport est communiqu aux procureurs Sarafov et Nadenov. Ils nont pas lu personnellement le rapport en question lequel na pas t laiss leur disposition.

Restaurant dans un quartier prestigieux de Sofia.

Au cours des oprations, le fonctionnaire trs haut plac dont il sagit dans les appels intercepts est identifi : cest Ivan Ivanov, directeur adjoint de la DGLCO. Il a t galement constat que celui-ci a des relations avec les membres du GCO, quil est pay par eux et quil est leur associ dans plusieurs affaires par lintermdiaire de Pavel Vassilev Slavkov. Les conversations tlphoniques cites ci-dessous confirment ce fait. 1. Le 02/11/2007 13h27, Pavel informe Ivan Ivanov de lappel dun certain Nasko. Pavel (P) : Vous vous connaissez. Il dit quil y a chez lui quelque chose sur mes potes de Equest /Equest SARL, Bulstat n131147857/, quelque chose qui vient de OLAF4. Ivan (I) : Il y avait quelque chose, en effet. (P) : Ecoute, tas des pistons l-bas, nest-ce pas ? Si cest possible, quils fassent quelque chose. (I) : Cest pas la peine que je men occupe. Ils sen occupent eux-mmes. (P) : Parce quil dit quils sont envoys chez lui, et quil doit les contrler. (I) : Quil le fasse alors. (P) : Et il dit, sils vous sont proches, quon les informe, et sil faut faire quelque chose Mais puisque tes dun autre avis. (I) : Pas de problme. Et toi, comment a va ? (P) : Tu sais, part a, il y a encore une chose. Est-il possible quon les fournisse en carburants ? (I) : Qui a, ceux l-haut ? (P) : Oui. (I) : Tas leurs numros de tlphone ? (P) : Pas seulement ceux l-haut. Ils ont aussi achet la collecte des ordures5, pas vrai ? Imagine ce que a veut dire comme carburants. Est-ce quil est possible quon participe, quon fournisse ? (I) : Je vais essayer dorganiser une rencontre. (P) : Parce quil sagit l dnormes quantits, et nous, on a la capacit quil faut. Sil nous fait participer, on va faire miam-miam ensemble. (I) : OK.

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Service europen de rpression des fraudes. Equest SARL a rcemment rachet, sans passer par la procdure des marchs publics, la concession de la collecte des ordures Sofia.

1 0 (P) : En plus, ils ont besoin de carburants Borovets6 : pour les chantiers, les machines, 10 les excavateurs. (I) : Je sais, mais le grand manitou nest pas l en ce moment. (P) : Bon, daccord. Cest a que je voulais te dire /change de sujet/. Et les inspections, a craint ? (I) : Pour linstant, je ne sais pas. Je crois que a va pas chauffer. Etat moyen. (P) : Bien. Cest mieux que davoir chaud au cul. (I) : Tu vois toi-mme, il ny a pas de coup de fil ce jour, nest-ce pas ? (P) : Non, rien, personne. On va faire autre chose ? (I) : Lautre type a encore cherch te joindre, je crois. Il voulait sarranger avec toi, et il demandait comment sy prendre. (P) : Il a cherch me joindre mais je ntais pas l. Je vais lappeler tout lheure pour quon se voie Mais non, je te cause de nos affaires, les grosses, on en avait parl. (I) : Ah, tu veux dire celles dans le Sud7 ? A ce sujet, jai demand aux gens. Ils sont relativement bien placs l-bas mais cest rest dans lair, la question de savoir sils auront la possibilit de tu comprends, a ne peut pas se faire tout de suite. Avec eux, on a parl de pourcentage. (P) : Je ne vois pas trop de quoi il sagit. (I) : Je tavais dit, nest-ce pas, que samedi javais rendez-vous avec des gens /marque une pause/ pour la couverture. (P) : Oui, oui. (I) : Cest deux que je te parle. Ils rflchissent sur la question. (P) : OK. (I) : On va voir si on peut te faire entrer dans (P) : Mais tu ne mas pas appel. (I) : Parce quil ny a rien, voil pourquoi. (P) : Et est-ce quil y a du nouveau Svilengrad8, ou par rapport aux autres affaires ?

Borovets est une station dhiver dans la montagne de Rila. En 2007, le gouvernement bulgare a exclu une grande partie de Rila du rseau europen Natura 2000 cause de plusieurs projets de construction de stations dhiver. Les plus considrables en sont Super-Panitchichte et Super-Borovets, le dernier prvoyant un ambitieux largissement de la station dhiver existante. Equest SARL compte parmi les principaux investisseurs Borovets. La dforestation et les travaux se poursuivent en ce moment mme malgr les protestations des citoyens bulgares. 7 Ivanov dit littralement en bas . Le sens de la conversation laisse pourtant comprendre quil sagit de contrebande ; en bas serait alors le Sud-Est de la Bulgarie o se trouve la frontire avec la Turquie, et donc plusieurs postes de douane. 8 Ville dans le Sud-Est, non loin de la frontire turque ; Svilengrad, il y a une direction territoriale des douanes.

1 1 (I) : Pour linstant, rien. Je nai pas russi rencontrer les gens. Ils devaient venir me voir 11 la semaine dernire mais jtais pas l en ce moment. Ils vont venir ici la semaine prochaine. (P) : Parce quil y aura quelques petites importations. Impossible de les faire passer par dautres. (I) : Quand je les verrai, on sarrangera.

*******GEORGI BOYANOV KROUMOV, n didentit civile 6208266947, compte parmi les administrateurs de Equest SA (Bulstat n131147857) ; il est en rapports troits avec GEORGI YAKOV SAMOUILOV, n didentit civile 6507264684, propritaire de la socit Insa Oil (Bulstat n115624227), actuellement traduit en justice pour avoir organis un GCO de production illgale de produits ptroliers. En une seule anne, les dommages infligs lEtat par Samouilov slvent 40 000 000 de lva9. 2. Le 07/11/2007 19h16, Pavel tlphone Ivan. Pavel (P) : Le type de Svilengrad ma appel. Lautre connard, Joro10, il se serait vant. Il aurait dit : Ivan nest plus dans le coup. On la rtrograd. Maintenant je travaille avec dautres gens, mieux placs. Pavel et son contact ne mintressent plus. Ivan (I) : Ha-ha-ha. (P) : Et il a achet une nouvelle BMW. Une nouvelle 4x4 pour sa femme. (I) : Cest ton ancien pote ? (P) : Oui, Joro, le Joro dont je tavais parl. (I) : Hier, jai vu les gens. (P) : Il aurait dit : Je paie, et je travaille avec des gens trs haut placs. On la rtrograd, Ivan, il nest plus dans le coup (I) : Il a vraiment fait a ? (P) : Oui, cest ce que je voulais te dire. Les nouvelles sont plutt intressantes. (I) : Javais lintention de tenvoyer dans le Sud11 parce quhier, jai vu les gens. Je pensais donc ty envoyer pour dire les choses.

Le lev (au pl. leva) est la monnaie bulgare ; 40 000 000 de leva font un peu plus de 20 000 000 deuros. Diminutif de Georgi, en franais on dirait Jojo. 11 V. n.8. Partout o lon utilise lexpression en bas , la traduction est dans le Sud .
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12 (P) : Daccord, faisons-le. (I) : Du coup, lautre sera bredouille.

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(P) : Daccord, faisons-le, je tai dit ce quil raconte. (I) : Bon, OK. Cest le moindre de mes soucis. Du moins pour moi, cest pas vraiment un problme. (P) : /change de sujet/ Je vais chez notre copain de Plovdiv, avec un collgue lui, ils ouvrent un magasin de meubles. (I) : OK. (P) : Ils mont invit, et je pensais ty emmener aussi, si tu veux. (I) : Dsol, pas possible. Je suis pris ailleurs. (P) : Quand est-ce quon se voit ? (I) : Je ne sais pas, dimanche peut-tre. (P) : Ah, dimanche je ne suis pas l, je reviens mardi prochain. Demain, cest mon dernier jour ici. (I) : /change de sujet/ Emile ma appel et /marque une pause/ il a dit quil y a certaines choses rgler. (P) : Bon, daccord. Appelle le Tigre. (I) : Je crois quil y a deux zros. (P) : Tu traites directement avec eux parce que du vendredi au mardi, je suis absent. (I) : Comme/marque une pause/ avec lui, on travaille max /marque une pause/ (P) : Tu passes par Rocco. Je tai dit o on travaille et (I) : /Interrompt son interlocuteur./ Stop. Point final. (P): Comme les autres ont une couverture (I) : Stop, stop. (P) : de mme les ntres (I) : Stop. Ctait la premire question. Et le Gros, o est-il pass ? (P) : Je ne sais pas. (I) : Quand il a des problmes, il lche pas le tlphone. a fait deux mois quil na pas appel. (P) : Je ne sais pas. Il nest jamais rglo au niveau des contrles. Maintenant, il ma paum des documents. Il a foutu dans la merde quatre de mes clients. Je commence me fcher la fin ! /Pousse des jurons./ (I) : Je ne sais pas. Depuis deux mois, il parle pas beaucoup, et sil louvre, cest Tu sais bien. Va le voir. Cest la dernire fois. Demain. /Ivan cite les paroles du Gros ./

1 3 (P) : Appelle-le, merde, mets-lui la pression. Dis-lui : Alors, quest-ce que tu me joues 13 l ? On fait quelque chose ou on fait rien ? Il te respecte, quoi. (I) : Moi, je voulais te demander si tu las vu. Parce que lui, il nappelle pas. Tu piges ? (P) : Je ne lai pas vu. Je ne lai pas rencontr. On sengueule au tlphone cause des papiers quil a paums. (I) : Daccord, jai compris. On va lenvoyer patre. /Pousse des jurons./ Quest-ce que tu veux que je te dise. (P) : Oui, je travaille maintenant avec dautres gens. Comme tu le vois, a marche mieux pour moi, cest plus clair et net. Jai pas envie de me prendre la tte avec lui. (I) : Bon, je pensais tenvoyer dans le Sud pour voir quelquun. (P) : OK. (I) : On va expliquer les rgles du jeu, puis on va commencer la partie. Je vais te dire ce quon va faire. (P) : Et tas quelque chose sur lautre, lOlive, que je tavais dit de vrifier ? (I) : Ah, pour a, il faut quon se voie. Je ne veux pas en parler au tlphone. (P) : Daccord. Mais tas quelque chose me dire ? (I) : Euh plutt oui, je dirais que oui. (P) : OK, OK. Alors, on se voit avant de partir. Tu as un peu de temps plus tard dans la journe, ou bien demain ? (I) : Non, non, pas aujourdhui, jai pas une seconde. Demain (P) : Bon, trouve un moment demain. (I) : Demain, jai une journe trs charge. (P) : Une demi-heure, maximum une heure dans la journe. (I) : Laprs-midi peut-tre. Mais je vais mettre mon portable en veille. (P) : OK. Et les petits frres 12, a donne quoi, parce que mon ami pose la question. Il dit (I) : Rien, match nul. Reste en dehors de a. (P) : Cest ce que je fais, tinquite. (I) : Je ne veux mme pas que tu les voies, ces compris ? (P) : Compris. (I) : Allez, salut.

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Probablement, il sagit des hommes daffaires Plamen Galev et Angel Hristov de la ville de Doupnitsa, surnomms les frres Galev .

1 4 3. Le 15/11/2007 15h41, Pavel tlphone Ivan. 14 Pavel (P) : Quoi de neuf, mec ? Ivan (I) : Pourquoi ne mappelles-tu pas ? Jai cherch te joindre ds ce matin. (P) : Non, tas pas appel. (I) : Mais jai laiss un message Slavtcho. (P) : Non, il ne ma rien dit. (I) : Landouille, je lui ai dit de te dire de mappeler. Il est l, quil a dit, il va tappeler. (P) : Il a srement oubli. Cest maintenant que japprends que tu mas cherch. Sinon, je taurais donn un coup de fil. (I) : On ma demand Joro /Georgi Tontchev Radkov, chef de section Police fiscale la Direction gnrale daction contre le crime organis, de maintien de lordre publique et de prvention/ ma demand tout lheure ce qui sest pass au Centre ; tu devais les appeler hier soir, nest-ce pas ? (P) : Oui. On stait mis daccord que tu me files son numro de tlphone pour que je puisse le contacter directement, sans faire passer linfo par dautres. Tu devais me dire un numro chez Prima13, comme a, je lappelle. (I) : Quitte pas, je te le donne tout de suite. (P) : OK. (I) : Quitte pas, je cherche. (P) : OK (I) : Tas de quoi noter ? (P) : Oui. (I) : 0877.707.483 /ce portable est utilis par Georgi Tontchev Radkov/. Pour faire le boulot, appelle-le. (P) : On se voit aujourdhui ? (I) : Non. (P) : Quand auras-tu un peu de temps, il faut voir quand je descends dans le Sud. (I) : Bon, daccord, on se voit demain. (P) : OK, jattends ton appel.

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Option dabonnement propose par lun des oprateurs bulgares de tlphonie (carte prpaye)

1 5 Ivan Ivanov nest pas le seul assurer, en change de sommes dargent, une couverture des 15 crimes commis par des personnes physiques et des socits ; un autre participant ce schma est Georgi Tontchev Radkov, chef de section Police fiscale la Direction gnrale daction contre le crime organis, de maintien de lordre publique et de prvention. Les conversations tlphoniques ci-dessous viennent tayer cette affirmation. 1. Le 14/11/2007. Radkov (R) : Tu sais, les types Choumen en ont pris plein la gueule. Ivan (I) : Je tavais bien dit que leur truc ne tenait pas debout, nest-ce pas ? (R) : Il y a a, et il y a aussi le Pechtak14 /le reste est inaudible/ ? (I) : Quest-ce que tu veux que je fasse ? (R) : Rien. Jai dj donn un coup de fil. Il djeunait, ce ringard, je lai fait sortir de table. Je lui ai dit : O es-tu, ducon ? Je parle de celui-l, du chef. (I) : Oui. (R) : Je suis en train de djeuner. /c.--d., Radkov cite la rplique de lhomme quil appelle ducon ./ Je lui dis : Magne ton cul et va voir ce qui se passe, je veux un rapport dans cinq minutes. (I) : Mais ils le savaient, on les avait prvenus quil y aura euh que a va chauffer labas. (R) : Avec les ntres, il y avait ceux den bas, rue Rakovski15. /Probablement, il sagit de douaniers./ Mais ctait pas un gros paquet, que 105 bouteilles. (I) : a ne fait rien, il faut que je sache. (R) : Cest pas la peine den parler ici et maintenant, vu quil y a plusieurs institutions dessus. (I) : Non, non, dis-moi qui est l. a doit tre ceux de la rue Rakovski, personne dautre. (R) : Il y a trois institutions, et les trois sont l. Il y a quelques personnes de chaque. (I) : Je sais, je sais, ils taient avertis quil y aurait du mouvement l-bas. (R) : Alors pourquoi ils rlent au tlphone comme si on leur a jou le tour du sicle ? (I) : Cest pas nous. a fait dj deux semaines que jai dit la Bombe de les prvenir. (R) : Alors, cest a.

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Surnom de Atanas Petrov (cf. plus bas), propritaire de lentreprise Pechtera SA ; Pechtera SA est peut-tre le plus gros producteur de vins et spiritueux en Bulgarie. 15 Rue au centre-ville de Sofia.

16 (I) : Oui, cest a. (R) : OK, plus. (I) : Ouais, plus. 2. Le 15/11/2007 15h35.

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Radkov (R) : Il y a un autre coup, cette fois, ils ont frapp nos amis Plovdiv. Les ntres, avec le Cht 16. Ivan (I) : Euh (R): Ouais. Ils se sont dbrouills avec ceux du grand btiment rue Rakovski, mais que faire dans le ntre ? Dois-je appeler ce singe, Djidji, ou bien ? (I) : Aa. (R) : Ouais, pourvu quil ny ait pas de problmes. Rappelle-moi parce que jai plus dunits sur la carte. 3. Le mme jour, 15h38, Radkov tlphone Ivan. Ivan (I) : All. Radkov (R) : Je lappelle? (I) : Mais cest vrai, ils ont frapp le Cht? (R) : Oui. (I) : Mais comment a, spontanment ou quoi ? (R) : Apparemment avec les autres enfoirs /marque une pause/, les douaniers. (I) : Tiens, tiens. Qui les a cafts ? (R) : Bah, on a dcid de faire du chiffre aujourdhui. (I) : Appelle Djidji et (R) : Est-ce que a va (I) : Non, cool. Dis-lui que /marque une pause / que ton chef lui passe ses bonjours. Quil ne peut parler. Oui, dis-lui a. (R) : Mais je lappelle en quelle qualit ? Comment le joindre ? Do ? (I) : Mais je peux pas tout savoir. Par exemple, tu lui demandes ce qui se passe, ce quil a fait, quelle est la situation.

16

Probablement, il sagit de Pechtera SA, puisquil y a le son cht dans le nom de la socit.

17 (R) : Ah, daccord. (I): Allez.

1 7

(R) : Et les autres, quand est-ce quils vont enfin mappeler ? Jtais occup, et on na pu rien faire. Ils /marque une pause/ pourquoi ne mappelle-t-il pas, cet enfoir /Pavel Vassilev Slavkov/ ? (I) : Euh, qui ? Moi non plus, je narrive pas le joindre, il ne dcroche pas. (R) : (I) : Alors, quil aille se faire foutre. (R) : Je vais essayer encore une fois. Allez, salut. (I) : Salut. 4. Le 17/11/2007 14h36, Ivan appelle Radkov et lui propose de se rencontrer. Quinze minutes avant, Ivanov a parl au tlphone avec Atanas Ivanov Petrov qui est lun des propritaires de lentreprise Pechtera SA; les deux hommes se sont donn un rendez-vous. A 14h36, Radkov appelle Ivan. Ivan (I) : Tu peux venir directement la pizzeria. (R) : A quelle heure ? (I) : Jy suis dj depuis un quart dheure. Il y aura aussi le grand manitou /Atanas Ivanov Petrov/. a tombe bien, je vais te prsenter. Tu viens dans une demi-heure au plus tard, nest-ce pas ? (R) : Oui. (I) : Lui, il vient 15h. 5. Le 18/11/2007 17h49, Ivanov et Radkov ont une discussion ; ils apprhendent que leur entrevue avec Atanas Petrov ait t surveille et photographie par la police. Radkov (R) : Qui te la dit ? Ivan (I) : Le mec. Ses hommes ont observ de lextrieur. Il y aurait eu un flash. (R) : Cest peut-tre rien de grave. (I) : Je ne sais pas trop. Rien de grave pour lui, parce quil portait un chapeau. (R) : Et nous, est-ce quon nous a ?

1 8 (I) : Lun des deux. Apparemment pas moi, toi non plus. Probablement. Au moins on sait 18 quil se passe quelque chose, et cest dj pas mal. (R) : Rien ne (I) : Si tu y vas, tu verras qu la fentre que la fentre est entrouverte, et que sur lappui, il y a une bouteille en plastique coupe moiti. Si tu ty pointes, tu verras le restaurant, bien clair, avec de grandes vitrines ; il est en face, de lautre ct du boulevard, dans un btiment gris. Je vais refaire un tour l-bas. A 19h41, Radkov rappelle Ivan. (R) : Quest-ce qui sest pass ? (I) : Rien. (R) : Tas t voir la fentre ? (I) : Elle est toujours entrouverte. Ils se rassurent mutuellement, puis changent de sujet. (I) : Ton homme aussi est hors de soupon pour le moment. Pas de problme. Cest de lancien, tout a ; chez lui, cest carrment un parapluie, si tu veux savoir, un parapluie quon agite actuellement. (R) : Tout dpend qui lagite : lennemi ? (I) : Non, je pense quil communique avec la nana quil faut /marque une pause/ Voyons, chez moi, le type avec le gros citron. (R) : Ah, oui. (I) : Oui, et comme je suis sr, je te lai dit, quil y a du mouvement autour de lui, je te dis maintenant que cest un parapluie de tous les points de vue. (R) : Ah oui, cest donc fait exprs ? (I) : Prcisment. Au cours dautres enqutes prliminaires, il sest avr que Georgi Radkov, par lintermdiaire de son pouse qui est reprsentant commercial de la X-Price SARL /Bulstat n131297216/, assure la couverture de la contrebande pratique par ladite socit. Lun des propritaires de la X-Price SARL est Mohamed Dib El Itani, de nationalit libanaise, n de rsident 1001314565. Les vrifications de comptabilit ont conclu des possibilits

1 9 considrables de dissimulation du chiffre daffaires rel. De la mi-2005 jusqu prsent, nos 19 services ont constat que Georgi Radkov entretient des relations non-rglementaires suivies avec Valentin Yordanov Todorov. Ce dernier compte parmi les organisateurs et bnficiaires dune filire de contrebande de marchandises en provenance de Turquie, connu sous le nom de cargo turc . De mme, plusieurs socits de Todorov font lobjet dune vrification de comptabilit pour fausse dclaration ayant donn lieu une attribution de crdit dimpt par le fisc. Les conversations interceptes entre Ivan Ivanov et Atanas Ivanov Petrov, lun des propritaires de lentreprise Pechtera, permettent den dduire que Petrov fait des cadeaux de grande valeur Ivanov tout en lui donnant priodiquement des sommes dargent ; pour linstant, les raisons de ces gestes de la part de Petrov restent inconnues. 1. Le 04/11/2007 21h15, Atanas Petrov tlphone Ivan. Ivan (I) : Quoi de neuf chez vous ? Atanas (A) : Je suis all la chasse. (I) : Je lai eu, ce truc. On a juste besoin de prciser sil faut deux exemplaires, lun pour le premier lieu de dlivrance du permis, lautre pour le second. (A) : Je ne my connais pas trop. (I) : On sest mis daccord avec la personne, il va demander nos amis et si cest comme a, alors je ferai faire encore un double. Parce quen dessous, il y a une facture qui est pour le magasin, et si elle y reste, aprs, dans lautre, je ne pourrai pas avoir la deuxime. (A) : OK, moi aussi, je vais suivre tout a. Mardi, je vais Sofia. Je tappellerai. (I) : Hier, notre ami /il sagit dun subalterne de Atanas Petrov ; cf. la conversation tlphonique plus bas/ est venu mapporter certaines choses. Mais ce quil a dit, ctait incohrent. Il ma apport pratiquement la moiti de ce qui tait convenu. On dirait quil nen a pas eu assez pour lautre moiti. (A) : Il y a eu un malentendu. (I) : Ce nest pas grave, maintenant, je te le dis. (A) : Cest une ngligence de ma part, je me suis mal organis. (I) : Pas de problme, vraiment, rien de grave. Je ne lai pas laiss parler. Cest comme a, OK. Les choses sont comme a. On na pas du tout fait de commentaires.

2 0 (A) : a ne se produira pas la prochaine fois. Quand on se verra mardi, on rglera ce 20 problme. (I) : Cest le moindre de mes soucis. Quand on se verra, on discutera. On vous a vus. Il y a un rapport sur vous. (A) : Quand on se verra mardi dans la soire, on en discutera. 2. Le 07/11/2007 16h59, Atanas Petrov tlphone Ivan. Atanas (A) : Je tappelle parce que je sors et je ne serai pas disponible. Dis-moi lequel des trois tu choisis. Ivan (I) : Mais cest toi que je dois le dire ? Je ne te drange pas ? Ou demain, je donne un coup de fil la personne ? (A) : Tu peux aussi appeler demain. (I) : Qui, la personne ? (A) : Oui. (I) : Parce que cest trs long expliquer, et cest pas la peine de toccuper avec, vraiment pas la peine. (A) : Dans ce cas, je vais le prvenir de ton appel. Il aura son portable, comme a, tu pourras lui dire exactement ce qui te tient cur, et voil. a sera fait. (I) : OK. Je te souhaite autant datterrissages que de dcollages. (A) : On sappelle lundi. 3. Le 13/11/2007 13h19 Atanas tlphone Ivan pour fixer un rendez-vous. Atanas (A) : Non, rien ne presse. Je tappelle jeudi pour voir o on en est. Ivan (I) : Daccord, a me va. Si tu veux, on sappelle jeudi ou vendredi, lun des deux jours. /Change de sujet./ Juste pour te rappeler, jai finalement choisi un calibre 12, pas 20. (A) : Calibre 12 de (I) : De Mania chez Benelli.

21 (A) : Alors, un Benelli calibre 12. (I) : Oui, parce quaussi

2 1

(A) : Jallais appeler aussi Zdravka parce que Martin ma dit que personne ne lui a (I) : Jattendais ton retour. (A) : Ah, daccord. (I): Un Benelli calibre 12. Je crois que jai fait le bon choix. Le 20 est trop spcifique. (A) : OK, on y va pour un Benelli. (I) : Oui, modle Mania, calibre 12. (A) : OK, OK. (I): La personne le fera, je te demande juste de me donner un coup de fil pour me dire quand exactement ; comme a, je vais envoyer lautre type, pour la deuxime affaire. Il ira avec lui, et les deux choses seront faites en mme temps. La personne ira au VIP, nest-ce pas ? Du moins, je le suppose. (A) : Oui, oui, au VIP. (I) : Donc, jassure la coordination ; ils vont se rencontrer sur place pour commander, et le travail sera fait en une seule fois. (A) : Daccord. (I) : Au mme moment, nest-ce pas ? (A) : Oui, dans les jours qui viennent. (I) : Oui, oui, je te demande juste de me dire quand, tout simplement je dpends de ton appel. (A) : OK, dans ce cas, je tappellerai pour prciser lorsque (I) : Daccord, on sappelle donc pour a. (A) : Sil y a quelque chose, on peut se tlphoner demain. (I) : Tu peux mappeler tout moment. (A) : Bonne journe, amuse-toi bien. (I) : Merci. Le mme jour 13h40, Atanas tlphone Ivan. Ivan (I) : : Dsol, je ne pouvais pas dcrocher. Atanas (A) : Je voulais juste te dire quaprs notre discussion, jai tout de suite appel mon homme. En fait, il ta fait cette proposition parce que dans le pays, il ny a pas de Mania de chez Benelli, calibre 12.

22 (I) : Et quand est-ce quil y en aura ?

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(A) : Il a dit quil peut le commander mais que les gens ne sont pas trs srieux et la commande risque de prendre un deux mois ; sinon, ce nest pas un problme de commander. Cest pour a quil tavait propos lautre. (I) : Ah oui, parce quil ny en a pas en stock. (A) : Cest a, en ce moment, il ny a pas de Mania calibre 12 ; il y a un superpos qui nest pas mal, un nouveau modle chez Browning. (I) : Probablement, le 525. (A) : On ma dit quil tait trs beau. Tout le reste sur le march, cest de lordinaire. (I) : Cest parce que jai parl dautres de ce modle de Browning. Des amis moi vont me loffrir, ils me lont dj propos. (A) : Mon homme a cherch partout, au VIP aussi. (I) : Tu finiras par me convaincre de prendre un calibre 20. (A) : Je te dis les choses comme elles sont, cest tout. Si tu veux, on attend ? (I) : Tu as un calibre 20 ? (A) : En ce moment, je nutilise que ma carabine Mauser. Je nai pas tir avec un fusil de chasse depuis un moment. Sinon, le mien est aussi un Benelli mais je ne sais pas si cest du 12 ou du 20. (I) : Bon, on laura quand on laura, pourvu que ce soit un calibre 12. (A) : Alors, on passe la commande, mais sache quon va attendre pour lavoir. (I) : Daccord, on attend. /Change de sujet./ Il est vendu avec un appareil optique et tout le tralala ? (A) : Non, tu nas pas besoin doptique pour un fusil de chasse, elle est bonne pour les canons rays. Sinon, les lisses (I) : Plus tard. (A) : Plus tard. On prendra une belle carabine. (I) : Je devrai mme faire un stage de tir. /Change de sujet./ On fait comme a, on attend le Mania, et voil. (A) : Daccord. (I) : Tu pourras juste me dire quand il ira commander pour que jenvoie lautre type, bref, pour effectuer le contact ? (A) : Oui, oui, je te le dirai. (I) : OK.

2 3 Le mme jour 13h59, Atanas tlphone Ivan. 23 Atanas (A) : Demain 11h, mon homme va au VIP pour commander. (I) : Il a un numro de tlphone ? (A) : Je te le donne tout de suite. Il sappelle Roumen ; juste une seconde, je dois dabord le trouver /c.--d., Atanas fait dfiler la liste des numros mmoriss sur son portable/. Voil : 0899.777.222. (I) : OK, mais je narrive pas joindre lautre ; je te rappelle donc pour confirmer. (A) : Daccord, demain 11h, Roumen sera au VIP pour commander le Mania. (I) : OK, cest not. 4. Le 14/11/2007 12h15, Ivan tlphone Atanas Petrov. Juste avant, Petrov a tent trois reprises de joindre Ivan mais celui-ci na pas dcroch. Ivan (I) : Il mtait impossible de rpondre, jtais en runion avec le chef. Il y a eu ici quelques petits ennuis. Atanas (A) : Bon anniversaire, Ivan. On ta prpar une belle surprise, quelque chose dunique ; peut-tre dans toute la Bulgarie, tu seras le seul lavoir. Cest par rapport Benelli a lanc une production spciale loccasion de lanniversaire de la bote. (I) : Je sais, je connais leur double srie, cest une srie limite. (A) : Exactement. Tu las vue ? (I) : Juste en photo, pas en vrai. (A) : Cest une pair ; cest pour a que je tappelle, il faut encore un permis. (I) : Dans ce cas, je vais dposer la demande. Merci beaucoup pour le geste. Jen suis touch. (A) : On ma dit que ctait denfer. Vraiment unique. Bien sr, il y a une grosse diffrence de prix mais ce nest pas un problme. (I) : Je suis trs honor et je te remercie de ta sollicitude. (A) : Il ny a pas de quoi. Ds que tu auras le permis, on rcuprera la marchandise. (I) : Je vais men occuper. (A) : Alors, on sappelle vendredi ? (I) : Trs bien, on fait comme a. Allez, salut.

2 4 5. Le 16/11/2007 13h20, Ivan appelle Atanas Petrov. Ils ont une discussion au sujet de 24 leur rendez-vous fix pour le mme jour. A cause de ses engagements professionnels, Ivan demande que le rendez-vous soit report au lendemain. Ivan (I) : Il se passe des choses ici. Il faut quon en discute. Jai une confrence 14h, puis une runion l-haut. A cette runion, certaines choses vont arriver. Il y a une personne qui commence qui part en voyage. (A) : Ah bon ? (I) : Dans ce sens, je mattends une raction trs vive l-haut, et on doit rflchir sur ce quon va faire, peut-tre quon doit changer de stratgie. Par exemple, les lieux de rendezvous, etc. Parce que je mattends une attaque contre moi sur tous les fronts. La runion commence 16h avec des affaires dordre gnral, puis on convoque la personne et on lui remet son ticket de voyage. Dans la suite de la conversation, les deux hommes fixent un nouveau rendez-vous pour le 15/11 15h et saccordent sur la ncessit de prendre des prcautions sur la route, et surtout lapproche du lieu prvu. Ivan craint davoir attir lattention des services . Il conseille Atanas Petrov de prendre un taxi que sa voiture personnelle devrait suivre. Petrov se dplace Sofia spcialement pour rencontrer Ivan. 6. Le 17/11/2007 14h01, Ivan tlphone Atanas Petrov pour lui annoncer quil est dj en bas. Petrov rappelle son correspondant que le rendez-vous est 15h, en prcisant quil est sur la route vers le lieu de la rencontre. Une fois la conversation termine, Ivan contacte Georgi Radkov ; il linvite au rendez-vous pour le prsenter Petrov. A 17h05, Atanas Petrov tlphone Ivan. Il lui explique que ses gardes du corps ont repr sur le btiment den face une fentre entrouverte travers laquelle ils ont vu un appareil-photo sur trpied ; selon eux, quelquun photographiait le boulevard. Atanas Petrov (A) : Seulement pour /le mot est inaudible/, en sortant du restaurant, gauche, au 4e tage, il y avait une camra, un appareil-photo ; il y avait une fentre entrouverte, et ils ont vu quelquun derrire, qui shootait le boulevard. Ivan (I) : Quand a ? (A) : a peut tre un amateur.

2 5 (I) : Non, ce nest pas un amateur, puisque ctait au 4e gauche 25 (A) : Donc, quand on sort du restaurant, on prend gauche ; un peu plus loin, il y a une bote avec de grosses vitrines : ctait l, au 4e tage. La fentre tait entrouverte, et lintrieur il y avait une camra sur pied. (I) : On nous a donc pris en photo la sortie du resto. (A) : Pardon ? (I) : Qui a-t-il pris en photo, moi et Joro ? (A) : En fait, la camra tait l avant. A peu prs, une demi-heure avant. (I) : Je vois. (A) : Moi, on ne pouvait pas midentifier parce que javais pris des prcautions, je portais un chapeau et autres accessoires de dguisement ; personne na pu me voir. (I) : Peu importe, cest bien de le savoir. (A) : Je te le dis pour ton information, il est toujours possible quil ny ait aucun lien avec notre rendez-vous, mais il faut que tu sois au courant. (I) : Jai compris, cest bien de le savoir. Cest pour a que je tai propos quon narrive pas en mme temps, que ce soit dabord moi ou linverse. (A) : En principe, on ne pouvait pas me prendre en photo parce que mes hommes mont couvert larrive, et en sortant, javais un chapeau sur la tte. Alors (I) : Cest bien quau moins toi, tu es pass incognito. Mais je ne suis pas trs inquiet, mme si on ma vu en compagnie de Joro, parce que lui et moi (A) : Ecoute, on doit changer a (I) : Je sais, on sarrte l. Je te dirai o exactement. 7. Le 20/11/2007 14h15, Ivan et Atanas Petrov sentretiennent par tlphone. Atanas (A) : Tout va bien. Il veut en finir avec les permis. Ivan (I) : Je suis prt, je les ai. (A) : Tu dois nous les envoyer. /Les deux hommes discutent du lieu de leur prochaine rencontre et font des commentaires sur ce qui est arriv le 17/11/2007. Ils se mettent daccord de se rencontrer l Sofia, le 21/11 18h00 ; puis, ils changent de sujet./ (I) : Tu as jet un coup dil sur ce que je tavais donn ? (A) : Quand on se voit, je te le rends et on en discute parce que certains personnages manquent l-dedans ; mais on se voit dabord.

2 6 (I) : Cest normal, on peut pas les connatre tous, on est quand mme pas des devins /les 26 deux hommes rient/. Les conversations tlphoniques entre Ivan Ivanov et un homme non-identifi, qui est un subalterne de Atanas Ivanov Petrov, permettent den dduire que largent destin Ivanov passe par des intermdiaires. 1. Le 02/11/2007 19h18. Homme non-identifi (H) : O es-tu ? Ivan (I) : Je monte en voiture, je pars. (H) : On peut se voir ? Jai du matriel te donner. (I) : Demain ou aprs-demain, dimanche. Je tappelle. Toi, tu ne daignes plus mappeler, tu mas oubli. (H) : Nimporte quoi. Non, srieusement, quand ? Parce que samedi, je fais du sport et je ne rponds pas aux appels. Dis-moi peu prs (I) : A quel moment de la journe fais-tu du sport ? Le matin ou laprs-midi ? (H) : Jai plusieurs entranements. Si tu veux, je passe te voir demain ? (I) : Non, je pars ce soir. Demain, cest le Jour des dfunts et je rentre ventuellement le soir, ou aprs-demain ; dimanche, je suis disponible. (H) : Donc, dimanche dans la soire ? (I) : Ou samedi dans la soire. (H) : Je ne peux pas le samedi. (I) : Alors, va au diable. (H) : Daccord, le samedi aussi, a me va. /Ils conviennent dune entrevue le samedi./ 2. Le 07/11/2007 12h10. Ivan (I) : Je nai pas une seconde. Pourquoi tu me dis tout a au tlphone ? Cest combien, la somme payer ? Mille17 leva, cest a ?

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Environ 500 euros.

2 7 Homme non-identifi (H) : Oui, mille leva. Normalement, cest 1 500, mais il fait une 27 rduc de 30%. Tu comprends ? (I) : Daccord. Je te taquine. Comme si javais le temps daller cracher mille leva. Et toi, le mieux que tas trouv, cest de me le dire au tlphone. (H) : Peu importe. (I) : Parce que je ne peux pas bouger dici. Dis ton pote de ne pas se faire du souci. Tout simplement, si je peux, je vais envoyer mon chauffeur dposer largent. Je vais donc lui livrer la somme un moment donn. Pig ? (H) : OK. En fait, file-moi le fric. De toute faon, je dois aller le voir aujourdhui pour rcuprer ta /ou ma/ carte. (I) : Daccord. On fait comme a. Je vais le donner mon chauffeur. Je viens chez toi pour faire le travail. (H) : Qui va venir, toi ou ton chauffeur ? (I) : Mon chauffeur, bien sr. Je ne pourrai pas sortir. (H) : Dans ce cas, donne-lui le fric. Et toi, quelle heure tu reviens bosser aprs le djeuner ? (I) : Je ne sors pas djeuner. Lemploi du temps est charg aujourdhui, jai beaucoup de boulot. (H) : Tu peux envoyer ton chauffeur vers 14h30 ? (I) : Je lenvoie tout de suite. Il va dabord djeuner, puis il part. (H) : Moi, je suis au centre-ville, pas lautre endroit. (I) : OK, 15h30 il sera chez toi, a te va ? (H) : Disons 15h00, cest plus sr. (I) : Dis-moi juste une chose : la dernire fois, on tavait donn combien ? Combien men as-tu donn ? (H) : Ta part tait rglo. (I) : Tu me las donn dans une enveloppe. Dedans, il y avait combien ? Cinq mille ? Deux mille pour toi et trois mille pour moi18, cest a ? (H) : Oui. (I) : Cest ce que je voulais savoir. (H) : Pourquoi, il aurait d y avoir six mille19 au total ?

18 19

Respectivement, 2 500, 1 000 et 1 500 euros. Environ 3 000 euros.

2 8 (I) : Non, non, aucun problme. On avait un arrangement. Tout ce que je voulais savoir, 28 cest si tu mas alors donn trois mille. Trois, nest-ce pas ? (H) : Trois et encore mille pour le matre duvre l-bas. (I) : OK, pas de problme. (H) : Mais a va rester comme a ? Je demande pour savoir que faire le mois prochain. (I) : Il lui a dit. On sest vu hier et puis, il /le 06/11/2007 au soir, Ivan Ivanov est all un rendez-vous avec Atanas Ivanov Petrov/ lui a dit que faire. (H) : Qui a ? (I) : A lhomme de la /marque une pause/ tu las dj rencontr. (H) : Ah, oui, je vois. (I) : Pas de problme, l, les choses sont corriges, tout est en ordre. Donc, mon chauffeur vient te voir 15h et on fait le boulot. (H) : OK. Allez, salut. A loccasion de son anniversaire, Ivan Ivanov a reu des cadeaux de grande valeur de la part de deux hommes encore dont lidentit reste pour linstant inconnue. I. Homme non-identifi. Le 13/11/2007 14h23, un homme non-identifi tlphone Ivan. Ivan (I) : Quest-ce que tu fais ? Homme (H) : Je suis sur la route. (I) : Si tu veux, je te communique les donnes quon avait demandes il y a un certain temps. (H) : Oui, je veux bien ; tu les avais oublies, jai cru que tu avais renonc. (I) : Non, mec, je navais pas de temps, cest tout, je nai pas renonc mais (H) : Cet homme ne veut rien de moi, quil ma dit /il rit./ (I) : Arrte un peu, cest toi qui mas dit. Demain, jai une fte, cest mon anniversaire. (H) : Cest vrai ? (I) : Vrai de vrai. Ecoute maintenant, aujourdhui jai parl avec des gens : il y a un modle superpos, Browning 525. (H) : OK.

2 9 (I) : Cest ce que je voulais te dire, et puis demain 11h, il y aura une personne au VIP, je 29 peux te donner son numro de tlphone ; cette personne sera l avec mon permis. Tu vois ? Le permis est pour deux articles. (H) : Mais je suis la grande flache 20 et je rentre jeudi soir. (I) : Tu nas personne envoyer faire le boulot ta place ? (H) : Il faut que je rflchisse. Les deux articles, a fait combien ? (I) : Non, le premier est dj pris en charge, la personne ira au VIP pour a. Elle va sen occuper. Je vise le deuxime dont je viens de te parler. (H) : Oui, oui. (I) : Tu avais pris lengagement, pas vrai ? (H) : Bah oui, mais a fait combien ? (I) : Aucune ide, je ne me suis pas renseign l-dessus. (H) : Renseigne-toi alors et dis-moi, comme a je vais voir si jenvoie quelquun parce que je ne vais rentrer que jeudi. (I) : OK, je te rappelle tout lheure pour te dire combien a cote. (H) : OK. *******Ivan tlphone immdiatement Atanas Ivanov Petrov et lui demande le prix du fusil Browning. Il sollicite Petrov de se renseigner auprs de son subalterne. Atanas suppose, sans en tre sr, que le prix est de 3 000 4 000 leva21. Un peu plus tard, un homme non-identifi appelle Ivan. Homme (H) : Donc, Browning 525 superpos, calibre 12, est 3 45022. Ivan (I) : Tu avais donc raison, merci pour linfo. (H) : On lachte ou on fait comme prvu ? (I) : Non, on fait comme on avait parl, vous passez la commande ; javais besoin de cette info pour lorganisation du rendez-vous l-bas, tu sais, pour que les deux personnes y aillent ensemble. (H) : Ce rendez-vous est toujours en vigueur ? (I) : Je te le confirme tout lheure. (H) : OK.

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Il sagit probablement de la mer Noir. De 1 500 2000 euros. 22 A peu prs 1 750 euros.

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3 0

A 14h48, Ivan tlphone au premier homme non-identifi. Ivan (I) : Tas de quoi noter ? Homme (H) : Vas-y. (I) : 0899.777.222, lhomme lappareil sappelle Roumen. A 11h, il sera au VIP, et la chose cote 3 500. (H) : Cest not. (I) : Browning 525. (H) : Mais le prix est en leva ou comment ? (I) : En leva, oui, 3 500. (H) : Daccord, je trouverai un moyen dorganiser tout a. (I) : Parce que je dois confirmer la personne que demain, il y aura quelquun qui le rejoindra l-bas, pour quils fassent le boulot en mme temps ; parce que, je te lai dj dit, le permis est pour les deux. Ne le faisons pas /la ligne est coupe./ II. Homme non-identifi. Le 12/11/2007 17h39, un homme non-identifi tlphone Ivan. Homme (H) : Eh, dis donc, pour la fte, quel cadeau serait convenable ? /Ivanov est n le 14 novembre./ Ivan (I) : Quel cadeau ? (H) : Comment a, quel cadeau le cadeau ! (I) : Ah, oui, je pense un ordinateur portable. Antonia /la fille de Ivanov sappelle Antonia/ avait repr un Macintosh Apple. (H) : Attends, je vais noter. Parce quon ma demand, on ma parl dun cran LCD. Ce que tu dis, a me convient. Daccord, a me va. Je dois juste noter le nom. (I) : Si tu veux bien, je te le confirme ds que je rentre chez moi. Cest a, je te le dirai quand je serai la maison. Je vais justement consulter la marmaille. (H) : OK, a marche.

3 1 A 21h10, Ivan tlphone lhomme non-identifi. En attendant que son correspondant 31 rponde, Ivanov discute avec une jeune fille ses cts ; ils prcisent les caractristiques de lordinateur. Ivan (I) : Prt noter ? Homme (H) : Prt. (I) : Ordinateur portable MacBook, 13,3 pouces, 2,16 GHz, blanc, srie Apple. (H) : On en trouve o ? (I) : On en trouve o ? /Probablement, Ivanov sadresse sa fille./ A lintersection de Rakovski et de Graf Ignatiev, il y aurait l un magasin spcialis uniquement en Apple, au coin des rues. Il faut savoir que le disque dur de ce modle est de 120 Go', et le systme dexploitation est Mac 10.4 Tiger. (H) : Tu vas trop vite. (I) : Le systme dexploitation est Mac 10.4 Tiger ; plus prcisment, le prix est de 2 752 leva23. (H) : Daccord, cest not.

Aprs la remise, titre dinformation, du rapport ci-dessus au ministre de lIntrieur et au chef de la Direction Gnrale de la Police Nationale, Ivanov et ses proches se sont dbarrasss de leur tlphone portable. Les oprations effectues et les renseignements obtenus par voie technique permettent de faire la conclusion suivante : Lentreprise Pechtera SA a caus au fisc des pertes estimes plus de 1 200 000 000 de leva24, en se soustrayant au versement des taxes nationales sur les alcools. La socit fait imprimer en Turquie de fausses vignettes pour ses produits alcooliss25. Pechtera SA est lun des principaux sponsors du PSB26, du Prsident de la Rpublique de Bulgarie Georgi

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Environ 1 400 euros. Un peu plus de 600 000 000 deuros. 25 En Bulgarie, le droit de vente de boissons alcoolises est acquis aprs le versement des taxes dues ; des vignettes spciales colles au bouchon des bouteilles attestent que les taxes ont t payes. 26 Parti Socialiste Bulgare, ex Parti Communiste.

3 2 27 Parvanov lors de sa campagne prsidentielle et du ministre de lIntrieur Roumen Petkov28 ; 32 parmi les personnes finances par la socit comptent galement plusieurs hauts fonctionnaires et responsables de la Police Nationale (ainsi, selon une information officieuse, le commissaire en chef de la PN Valentin Petrov serait pay la hauteur de 25 000 leva29 par mois). Le lobby garantissant la scurit de Pechtera SA, y compris le ministre de lIntrieur Roumen Petkov, serait lorigine de la campagne de discrdit lance contre lancien secrtaire gnral de lIntrieur Iliya Iliev. Aprs la nomination provisoire de Valentin Petrov au poste de secrtaire gnral de lIntrieur et le maintien de Ivan Ivanov au poste de directeur adjoint de la DGLCO, on doit sattendre ce que le lobby de Pechtera SA prenne les mesures ncessaires pour discrditer et finalement licencier tous les agents de police qui ont particip aux oprations. Dj, on y discute les possibilits de remplacer et denvoyer la retraite le directeur de la section Scurit intrieure la PN.

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Du PSB. Du PSB. 29 Un peu plus de 12 500 euros.

3 3 LE SORT DES PROTAGONISTES 33 Le rapport que vous venez de lire a t remis le 13 mars au procureur gnral de Bulgarie Boris Veltchev par le dput Atanas Atanasov. Veltchev a ordonn une enqute l'Agence d'Etat pour la Scurit Nationale (DANS). Ivan Ivanov (surnomm Rilski) : directeur adjoint de la DGLCO, arrt le 18 mars 2008. Accus d'abus de pouvoir et de divulgation de secret d'Etat, il a t relch le 12 juin 2008 contre une caution de 500 euros. Georgi Radkov : chef de la section Police fiscale la Direction gnrale daction contre le crime organis, de maintien de lordre public et de prvention. Avant d'obtenir ce poste, il a t directeur adjoint sous la direction de Ivan Ivanov. Arrt, puis libr sous caution. Atanas Petrov : propritaire de Pechtera SA, la plus grande distillerie du pays. En libert. Pavel Slavkov : homme d'affaires, ami de Ivan Ivanov et intermdiaire dans son business . En libert. Hristo Halvadjiev : reprsentant du groupe criminel organis SIC dans la ville de Smolian, proche des frres Marguine. En libert. Hovanes Manoukian : homme d'affaires proche des Marguine. En libert. Valentin Petrov : secrtaire gnral du Ministre de l'Intrieur. A dmissionn le 20 mai 2008. D'aprs l'ex chef de la DGLCO, le gnral Vanyo Tanov, il a personnellement appuy la nomination de Ivan Ivanov au poste de directeur adjoint. En libert. Plamen Galev et Anguel Hristov (surnomms les frres Galev) : hommes d'affaires de la ville de Doupnitza. Ex-officiers du Service national de lutte contre le crime organis. Souponns de production et de trafic de drogues synthtiques. En libert.

3 4 A la suite du scandale provoqu par la publication du rapport dans la presse, la Commission 34 parlementaire de scurit intrieure a convoqu les anciens directeurs de la DGLCO, les gnraux Vanyo Tanov et Iliya Iliev. A la veille de son tmoignage devant la Commission, le gnral Iliya Iliev a t mis en examen et crou. Le procureur gnral Veltchev l'a autoris se rendre devant la Commission, mais le gnral Iliev a envoy une lettre dans laquelle il mentionnait des pressions qui l'empchent de tmoigner. Le tmoignage du gnral Tanov devant la Commission a t class confidentiel. Le 11 avril, la stnographie intgrale du tmoignage de Tanov a t publie par lhebdomadaire Kapital. Selon le journal, elle a t dpose dans sa bote aux lettres par une source anonyme. Le lendemain le ministre Roumen Petkov menaait le journal de reprsailles. Le 13 avril, le ministre de l'Intrieur Roumen Petkov a dmissionn. Malheureusement, nous ne disposons pas de traduction franaise du texte de la stnographie, qui explique plusieurs points obscurs du rapport et rvle des affaires et des noms de politiques trs haut placs.