Datos Personales

Olmedo Hernán Javier
Domicilio

Teléfono Fijo
(3876) 48-1179 –
(3876) 48-1338 –
San Martin 1075 Anta
23079724
09/05/75
1156389230
(3876) 48-1150 –
Joaquín V. González
(3876) 48-1316 –
(3876) 48-1595
El mismo está a cargo de la empresa denominada Manipor SRL, la cual tendría sede en la provincia de buenos
Observaciones
Aires, se hace notar que la línea 1156389230 se encontraba a nombre del apellidado Olmedo hasta el año 2005
donde hace un recambio de línea a nombre de Manipor

Inmueble Particular

DNI

Fecha Nac.

Teléfono

Historial del trafico de la linea 1156389230 con los diferentes IMEI (Aparatos)
N° de línea
1156389230
1156389230
1156389230
1156389230
1156389230
1156389230
1156389230
1156389230
1156389230
1156389230
1156389230
1156389230
1156389230
Observaciones

IMSI
IMEI
Fecha Cambio
722341194793264
012126004508370
12/08/2010 13:13:48
722341152821791
010522000729970
02/08/2010 14:18:43
722341152821791
011702005156290
01/08/2010 12:47:45
722341152821791
010522000729970
28/07/2010 10:58:23
722341152821791
011702005156290
27/07/2010 11:14:52
722341152821791
010522000729970
05/02/2008 10:27:53
722341152821791
011301005525230
09/01/2008 20:43:55
722341152821791
010522000729970
30/12/2007 18:10:23
722341152821791
011301005525230
30/12/2007 02:03:06
722341152821791
010522000729970
14/10/2007 13:27:09
722341152821791
010522000360460
27/12/2006 13:31:54
722341152821791
010522000360460
06/04/2005 09:47:26
722341152420285
354859001459660
28/12/2004 10:49:00
Se logra observar trafico de Imei 011702005156290 y 010522000729970 con línea 1156389230 en
fecha 10/08/10 como así también en fecha 28/07/10, los a posterior se realiza consulta por los
diferentes Imei marcados

Historial del trafico de IMEI 10522000729970 con los diferentes lineas (Chips)
N° de línea
1131231686
1131231686
1131231686
1131231686
1131231686
1156389230
1156389230
1156389230
1156389230
1156389230
1158513003
1158513003
1158513003
Observaciones

IMSI
IMEI
Fecha Cambio
722341191762815
10522000729970
04/10/2010 13:07:08
722341191762815
10522000729970
03/10/201009:08:05
722341191762815
10522000729970
01/10/201020:45:51
722341191762815
10522000729970
30/09/201020:11:07
722341191762815
10522000729970
30/08/2010 19:05:25
722341152821791
10522000729970
02/08/2010 14:18:43
722341152821791
10522000729970
28/07/2010 10:58:23
722341152821791
10522000729970
05/02/2008 10:27:53
722341152821791
10522000729970
30/12/2007 18:10:23
722341152821791
10522000729970
14/10/2007 13:27:09
722341153796625
10522000729970
27/12/200613:19:00
722341153796625
10522000729970
27/11/2005 14:03:25
722341152828871
10522000729970
20/04/2005 10:46:26
Consulta realizada por Imei 010522000729970 dando como resultado líneas vinculadas 11

Historial del trafico de IMEI 11702005156290 con los diferentes lineas (Chips)
N° de línea
IMSI
IMEI
Fecha Cambio
1134970512
722341193578830
11702005156290
30/11/2010 16:18:15
1160990255
722341197766004
11702005156290
29/11/201021:01:21
1134970512
722341193578830
11702005156290
29/11/201020:53:44
1134557454
722341188702375
11702005156290
11/10/2010 11:39:27
1134557454
722341188702375
11702005156290
22/08/2010 12:16:32
1156389230
722341152821791
11702005156290
01/08/2010 12:47:45
1156389230
722341152821791
11702005156290
27/07/2010 11:14:52
1134557454
722341188702375
11702005156290
21/06/201008:53:36
1134557454
722341188702375
11702005156290
13/06/2010 11:52:59
1134557454
722341188702375
11702005156290
25/05/2010 17:51:26
1134557454
722341188702375
11702005156290
22/05/201008:56:55
1134557454
722341188702375
11702005156290
23/03/2010 13:17:28
1168832544
722341186881126
11702005156290
21/03/2010 18:59:19
1168832544
722341186881126
11702005156290
21/03/2010 18:55:17
1134385051
722341188707333
11702005156290
21/03/2010 18:50:46
1160491831
722341185210207
11702005156290
13/03/201022:51:00
1160491831
722341185210207
11702005156290
10/11/2009 19:49:19
1157615383
722341183472239
11702005156290
08/10/2009 19:35:44
Observaciones: De acuerdo a los tráficos de las líneas sobre los imei color oreados anteriormente se establece que los titulares de las líneas tendrían
una estrecha vinculación con el investigado debido a que los mismos habrían mantenido en varias ocasiones el mismo aparato para
comunicarse como se observa anteriormente con colores. Por otra parte mas aun si los titulares de las líneas registran el mismo
domicilio que la empresa Manipor. Es decir que la familia Giménez serian muy allegados con el investigado a continuación detalle de
números traficados mediante los Imei:
(11)31231686: Titular ACACIA KARINA ANDREA DNI. Nº23.905.748. dlio. Quimili 1660 Capital Federal(11)34970512: Titular: MIRIAN GIMENEZ PASAPORTE Nº 4463641 dlio. COSTA RICA 4651 pcia. BUENOS AIRES.(11)60990255: Titular: AVELINA GIMENEZ CARDOZO PASAPORTE Nº 5122687 dlio. COSTA RICA Nº 5651 pcia. BUENOS
AIRES.(11)34557454: Titular NIDA GIMENEZ PASARTE Nº 4463461 con dlio. COSTA RICA 4651 pcia. Buenos Aires.SE ESTABLECE QUE LOS NUMEROS TELEFONICOS ACTUALES DE LA EMPRESA MANIPOR SERIAN: (11)4832-5276 Y
(11)4832-7658

Inmueble en Bs. As –. Calle Costa Rica Nº 4651

Olmedo Hernán Javier - Situación de deudas
DENOMINACION DEL
DEUDOR
OLMEDO HERNAN JAVIER
OLMEDO HERNAN JAVIER

ENTIDAD

PERIODO

AMERICAN EXPRESS
ARGENTIN
BANCO MACRO S.A.

10/10
10/10

SITUACION

MONTO

DIAS ATRASO

1

29,7

N/A

1

1,3

N/A

NRO
CHEQUE

FECHA DEL
RECHAZO

MONT
O

CAUSAL

DENOMINACION

FECHA DE PAGO
CHEQUE

FECHA DE
PAGO MULTA

REVISIO
N

PR.
JUD.

1154

01/08/2006

640,32

sin fondos

universo del vino s.a.

no registra pago

02/08/2006

no

no

RECHAZOS SIN
FONDOS
CANTIDAD
1

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS
RECHAZOS
RECHAZOS A LA REGISTRACION
DEFECTOS
FORMALES
MONTO
CANTIDAD
MONTO
CANTIDAD
640,32
0
0,00
0

MONTO
0,00

RESUMEN TOTAL DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS
CANTIDAD
Total cheques rechazados
1
Total cheques abonados
0
Porcentaje de cheques abonados
0

ENTIDAD

Banco Nro.
1
Total

ENTIDAD

Banco Nro.
1
Total

1

RECHAZO
S
DEFECTOS
FORMALE
S
640,32
0

1

640,32

RESUMEN POR BANCO
RECHAZO
S A LA
REGISTRA
CION

RECHAZO
S SIN
FONDOS

0

MONTO
640,32
0,00
0

CHEQUES ABONADOS

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

1

RESUMEN GENERAL DE CANTIDAD DE CHEQUES RECHAZADOS POR BANCO
RECHAZO
RECHAZO
CHEQUES ABONADOS
S
S A LA
DEFECTOS REGISTRA
FORMALE
CION
S
640,32
0
0,00
0
0,00
0

0,00

1

640,32

0,00

RECHAZO
S SIN
FONDOS

0

0,00

0

0,00

0

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS DE PERSONAS JURIDICAS RELACIONADAS
DENOMINACION
CUIT /CUIL /CDI
CANTIDAD
MONTO
Universo del vino s.a.
30708542543
1
640,32

Álvarez Segundo Walter
Domicilio Particular

DNI

Fecha Nac.

Teléfono

Otros Teléfono Celulares
(381) 6413936 – (381)
Los Teros 56 Tipal Salta
21178615
09/05/75
3874830350
6430636 (381) 6814339 –
Catamarca 1688 Tuc.
(381) 68015496
El mismo está al frente como presidente de una fundación denominada LOS NIÑOS SON EL FUTURO, con domicilio Fiscal en
Observacione
Adolfo Güemes 165 Salta Capital, se constar que dicha fundación no abona impuesto alguno , desde el año de su inscripción en
s
fecha 28/08/08 por consecuente la DGR, lo apercibo mediante una cedula de citación para regularizar tramites al respecto
FECHA

HORA

NUMERO

LOCALIDAD

TITULAR

DNI

DLIO

21/11/2010

00:49:41

3874798191

SALTA

20707494

Hipolito Irigoyen
03

21/11/2010

21:52:13

3816413936

21/11/2010

21:52:46

3816413936

22/11/2010

09:58:15

3816413936

22/11/2010

09:59:15

3816815103

22/11/2010

10:02:02

3815556410

SAN MIGUEL
DE T
SAN MIGUEL
DE T
SAN MIGUEL
DE T
SAN MIGUEL
DE T
SAN MIGUEL
DE T

STRACHAN
ALEJANDRO
LESLIE
Alvarez

8056388

Rosario de Santa
Fe 930

LOCALID
AD
Jujuy

Alvarez
Alvarez

Antonio Segundo
Lobo

Rio Negro

CELULAR1

CELULAR2

3874253556

3876057408

22/11/2010

15:08:37

3874838625

SALTA

22/11/2010

15:19:36

3816815103

22/11/2010

15:54:31

3815556410

22/11/2010

17:32:16

3816815103

22/11/2010

17:33:35

3815556410

22/11/2010

20:12:53

00543875041360

SAN MIGUEL
DE T
SAN MIGUEL
DE T
SAN MIGUEL
DE T
SAN MIGUEL
DE T
TARTAGAL

22/11/2010

20:17:54

00543875115531

22/11/2010

21:49:33

3815556410

22/11/2010

21:53:36

3874798191

22/11/2010

22:37:04

3814275981

22/11/2010

22:38:03

3814275981

22/11/2010

22:39:17

3814275981

22/11/2010

23:15:52

3815556410

22/11/2010

23:23:05

3815556410

22/11/2010

23:23:45

3814275981

22/11/2010

23:29:33

3814275981

22/11/2010

23:30:35

3815556410

22/11/2010

23:33:54

3814275981

22/11/2010

23:34:13

3814275981

23/11/2010

09:44:03

3815556410

23/11/2010

10:37:12

3814278402

23/11/2010

10:41:03

3815556410

23/11/2010

10:45:23

3816430636

23/11/2010

20:29:24

3815556410

24/11/2010

21:15:58

543874855380

SAN MIGUEL
DE T
SAN MIGUEL
DE T
SAN MIGUEL
DE T
SAN MIGUEL
DE T
SAN MIGUEL
DE T
SAN MIGUEL
DE T
SAN MIGUEL
DE T
SAN MIGUEL
DE T
SAN MIGUEL
DE T
SAN MIGUEL
DE T
SAN MIGUEL
DE T
SAN MIGUEL
DE T
SAN MIGUEL
DE T
SAN MIGUEL
DE T
SAN MIGUEL
DE T
SALTA

24/11/2010

22:26:29

543875482377

TARTAGAL

24/11/2010

22:50:46

3814275881

24/11/2010

22:51:20

3814275881

24/11/2010

22:51:52

3816413836

25/11/2010

10:49:23

543875255811

SAN MIGUEL
DE T
SAN MIGUEL
DE T
SAN MIGUEL
DE T
TARTAGAL

25/11/2010

10:49:35

543876420476

METAN

25/11/2010

10:49:51

543876420476

METAN

25/11/2010

11:52:28

3877421362

25/11/2010

22:42:29

3814275881

25/11/2010

23:20:30

3815556410

26/11/2010

08:19:10

3874363035

JOAQUIN B
GONZALEZ
SAN MIGUEL
DE T
SAN MIGUEL
DE T
SALTA

26/11/2010

09:43:24

00543874507507

SALTA

26/11/2010

10:00:21

00543876664538

METAN

26/11/2010

10:00:56

00543876664538

METAN

26/11/2010

10:01:13

00543876664538

METAN

26/11/2010

12:41:49

3874788181

SALTA

26/11/2010

17:54:38

00543874507507

SALTA

26/11/2010

19:32:23

00543874788181

SALTA

26/11/2010

19:33:09

00543874788181

SALTA

Empresa
CE.DI.CLA

30-69071450-3

Leandro Alem 442

Guemes

Antonio Segundo
Lobo

8056388

Rosario de Santa
Fe 930

Rio Negro

Antonio Segundo
Lobo

8056388

Rosario de Santa
Fe 930

Rio Negro

SALTA

Mercedes Cisneros

27-2641722-0

Cordoba

SAN MIGUEL
DE T
SALTA

Antonio Segundo
Lobo
STRACHAN
ALEJANDRO
LESLIE
Ortiz Nany

8056388

Paso de los andes
2870
Rosario de Santa
Fe 930
Hipolito Irigoyen
03

Jujuy

3874253556

Provincia
Tucuman 1688
Provincia
Tucuman 1688
Provincia
Tucuman 1688
Rosario de Santa
Fe 930
Rosario de Santa
Fe 930
Provincia
Tucuman 1688
Provincia
Tucuman 1688
Rosario de Santa
Fe 930
Provincia
Tucuman 1688
Provincia
Tucuman 1688
Rosario de Santa
Fe 930

Tucuman

3814275981

Tucuman

3814275981

Tucuman

3814275981

20707494

Ortiz Nany
Ortiz Nany
Antonio Segundo
Lobo
Antonio Segundo
Lobo
Ortiz Nany

8056388
8056388

Ortiz Nany
Antonio Segundo
Lobo
Ortiz Nany

8056388

Ortiz Nany

Rio Negro

Rio Negro
Rio Negro
Tucuman

3814275981

Tucuman

3814275981

Rio Negro
Tucuman

3814275981

Tucuman

3814275981

Antonio Segundo
Lobo
Maria B.

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Lobo

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Lobo

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Fe 930

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Antonio Segundo
Lobo

8056388

Rosario de Santa
Fe 930

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Antonio Segundo
Lobo
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Rosario de Santa
Fe 930
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Antonio Segundo
Lobo

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TARTAGAL

09/12/2010

10:34:46

543876838520

SALTA

09/12/2010

10:45:03

3876057335

SALTA

09/12/2010

10:59:37

3874422703

SALTA

09/12/2010

11:14:47

543874530922

SALTA

09/12/2010

11:15:29

543874530922

SALTA

09/12/2010

11:46:12

3876838216

SALTA

09/12/2010

11:51:44

543876838520

SALTA

09/12/2010

13:32:34

543875349232

TARTAGAL

09/12/2010

13:37:25

541148677100

09/12/2010

13:50:43

543874838625

BUEN09
AIRE9
SALTA

09/12/2010

15:24:06

3876057335

SALTA

09/12/2010

17:39:00

543875604590

TARTAGAL

09/12/2010

17:46:12

543874072142

SALTA

09/12/2010

17:52:16

543875387048

TARTAGAL

09/12/2010

18:20:34

3875447663

TARTAGAL

09/12/2010

21:22:11

543875041360

TARTAGAL

09/12/2010

22:24:54

543875343232

TARTAGAL

09/12/2010

22:26:07

3876853188

SALTA

09/12/2010

22:31:39

3875742433

SALTA

09/12/2010

22:32:21

3874312625

SALTA

P. Javier Daniel

22485

P. Javier Daniel

22485

10/12/2010

00:17:53

543816430636

10/12/2010

11:56:04

543874102243

10/12/2010

12:49:44

3877666816

10/12/2010

12:54:43

543874423435

JOAQUIN B
GONZALEZ
SALTA

10/12/2010

12:55:21

543874423435

SALTA

10/12/2010

13:11:32

387715666816

10/12/2010

16:51:06

543876833520

JOAQUIN B
GONZALEZ
SALTA

10/12/2010

16:57:01

3875337048

TARTAGAL

10/12/2010

18:24:49

3874902558

SALTA

Ramos Segundo

10/12/2010

21:00:58

543875006084

TARTAGAL

Aguilera Ernesto

10/12/2010

21:16:40

543874798191

SALTA

10/12/2010

21:17:37

543874798191

SALTA

10/12/2010

21:18:21

543874798191

SALTA

10/12/2010

21:42:58

543874502456

SALTA

10/12/2010

22:20:56

543874798191

SALTA

10/12/2010

22:53:39

387515602088

TARTAGAL

10/12/2010

23:22:51

3814275981

10/12/2010

23:26:07

3815556410

11/12/2010

01:07:45

3814278402

11/12/2010

11:57:36

543876444304

SAN MIGUEL
DE T
SAN MIGUEL
DE T
SAN MIGUEL
DE T
METAN

11/12/2010

13:48:29

543874838625

SALTA

11/12/2010

18:00:44

3875923405

SALTA

10/12/2010

23:26:07

3315556410

11/12/2010

01:07:45

3314273402

11/12/2010

11:57:36

543376444304

SAN MIGUEL
DE T
SAN MIGUEL
DE T
METAN

11/12/2010

13:48:29

543374333625

SALTA

11/12/2010

13:00:44

3375323405

SALTA

11/12/2010

13:01:50

3374520504

SALTA

11/12/2010

13:02:33

3374520504

SALTA

11/12/2010

13:02:53

3375323405

SALTA

11/12/2010

13:07:04

3374520504

SALTA

11/12/2010

13:07:36

3375323405

SALTA

11/12/2010

13:11:34

543374733131

SALTA

11/12/2010

21:05:00

3375007110

TARTAGAL

11/12/2010

21:25:43

543376057335

SALTA

11/12/2010

21:32:51

543376057335

SALTA

Inmueble Particular

SAN MIGUEL
DE T
SALTA

Sariento S/N
7263423

Ortiz Nany

Cerrillos

Ayacucho 145

Provincia
Tucuman 1688
Rosario de Santa
Fe 930

Antonio Segundo
Lobo
Maria B.

8056388

Escobar Nilda
Beatriz
Escobar Nilda
Beatriz

26211256

27 de Abril

26211256

27 de Abril

Escobar Nilda
Beatriz

26211256

27 de Abril

Tucuman
Rio Negro

3814275981

Razón Social – Fundación los Niños son el Futuro
NOMBRE Y APELLIDO

CUIT

Álvarez Segundo Walter

30-69176674-4

DOMICILIO
FISCAL

Guemes Adolfo 165

INICIO DE
ACTIVIDADES

19/08/08

DEPENDENCIA
INSCRIPTA
ACTIVIDAD
PRINCIPAL

TELÉFONO

Servicio de
federaciones de
asociaciones,
cámaras, gremios
y organizaciones

SERVICIO

-

CELULAR

3874830350

LOCALIDAD

Salta Capital

FECHA DE
INSCRIPCIÓN

28/08/08

COMIENZO DE
FECHA DE
PRODUCCIÓN

19/08/08

SUCURSALES

Servicio de federaciones de asociaciones, cámaras, gremios y organizaciones

Inmueble – Fundacion Los Niños son el Futuro

CATEGORI
A

-

INSCRIPTO

19/08/08

Situación antes la DGR
Perio
do

Rect.

Fecha Vto.

8-2008

0

16-09-2008

070104-008781/2009

9-2008

0

15-10-2008

070104-008781/2009

102008

0

14-11-2008

070104-008781/2009

11200
8

0

15-12-2008

070104-008781/2009

12200
8

0

15-01-2009

070104-008781/2009

12009

0

16-02-2009

070104-008781/2009

2-2009

0

16-03-2009

070104-008781/2009

3-2009

0

15-04-2009

070104-008781/2009

4-2009

0

15-05-2009

070104-009982/2010

52009

0

16-06-2009

070104-009982/2010

62009

0

15-07-2009

070104-009982/2010

7-2009

0

14-08-2009

070104-009982/2010

8-2009

0

16-09-2009

070104-009982/2010

9-2009

0

15-10-2009

070104-009982/2010

10200
9

0

16-11-2009

070104-009982/2010

112009

0

15-12-2009

070104-009982/2010

12200
9

0

15-01-2010

070104-009982/2010

1-2010

0

17-02-2010

070104-009982/2010

2-2010

0

17-03-2010

070104-009982/2010

32010

0

15-04-2010

070104-009982/2010

4-2010

0

17-05-2010

070104-009982/2010

52010

0

16-06-2010

070104-009982/2010

6-2010

0

15-07-2010

070104-009982/2010

72010

0

18-08-2010

070104-009982/2010

8-2010

0

20-09-2010

9-2010

0

15-10-2010

102010

0

17-11-2010

112010

0

15-12-2010

122010

0

17-01-2011

Periodo

Rect.

Impuesto

Fecha Vto.

Retención

Impuesto

Percepción

Retención

S. a Favor y
Pago Cta.

Percepción

Desgrav.

Subtotal

S. a Favor y
Pago Cta.

Desgrav.

Otros y/o Artículo
44 Ajustes

Subtotal

A Depositar

Otros
y/o
Artículo 44
Ajustes
Totales
Generales:
Planes
de
Pago: Saldo
a
Regularizar:

Fecha
Pago

A Depositar

Pago

Saldo
DGR

Fecha Pago

0.00

a

Pago

0.00

Favor

Observaciones

Saldo
a
Favor DGR
0.00

0,OO

Observació
n

Situación a regularizar por ante la Dirección General de Rentas, como se observa en el detalle ante DGR, no regularizo impuesto alguno

Socio del Sr. Alvarez Segundo Walter – Ahmad José Javier
Razón Social – Ahmad José Javier
NOMBRE Y
APELLIDO
CUIT
DOMICILIO
FISCAL
INICIO DE
ACTIVIDADES
DEPENDENCIA
INSCRIPTA
ACTIVIDAD
PRINCIPAL

Álvarez Segundo
Walter
20-23930303-0

SERVICIO
TELÉFONO

-

Avenida Alem 479

LOCALIDAD

S. M. Tucuman

19/05/04

COMIENZO DE
FECHA DE
PRODUCCIÓN

19/05/04

-

CATEGORIA

-

Venta al por mayor de
productos alimenticios

INSCRIPTO

01/01/99

CELULAR
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
SUCURSALES

18/05/04

Observ
aciones

n.c.p.
ACTIVIDAD
Transporte automotor
INSCRIPTO
11/03/o3
SECUNDARIA
de cargas n.c.p.
OBSERVACI
SE HACE CONSTAR QUE LA EMPRESA FUE INSCRIPTA DE OFICIO DEBIDO A UN CONTROL DE RUTA POR LA DGI.ÓN

Inmueble Razón Social – Ahamad José Javier

Contacto de Sr. Alvarez Segundo Walter – Servicio de emergencia CE. DI. CLA.
Razón Social – CE.DI.CLA.
NOMBRE Y APELLIDO
Piorno Liliana Fatima
CUIT
30-69071450-3
TELÉFONO
DOMICILIO
Alem Leandro N. 442 LOCALIDAD
FISCAL
Gorriti 45
COMIENZO DE
INICIO DE
FECHA DE
ACTIVIDADES
PRODUCCIÓN
DEPENDENCIA
INSCRIPTA
ACTIVIDAD
Servicios de atención médica ambulatoria
PRINCIPAL
ACTIVIDAD
SECUNDARIA

Inmueble – CE. DI. CLA

Inmueble - CE. DI. CLA

3874912669
Gral Guemes – salta
-

SERVICIO
CELULAR
FECHA DE
10/06/98
INSCRIPCIÓN
SUCURSALES

-

CATEGORI
A

-

INSCRIPTO

06/02/98

INSCRIPTO

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