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Crimen y seguridad en cd. Juarez.

La actividad criminal en el área metropolitana de Ciudad Juárez se ha incrementado de manera dramática desde el auge de las maquiladoras y especialmente desde el establecimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, dos factores que atrajeron tanto el comercio internacional como a muchas mujeres jóvenes y sus familias en busca de mejores oportunidades laborales y económicamente más favorables. La violencia contra las mujeres ha aumentado mucho en los últimos veinte años,21 desde principios de los noventa han habido aproximadamente seiscientos femicidios22 y al menos tres mil mujeres desaparecidas.21 La escalada de violencia entre clanes enfrentados, Cártel de Sinaloa y Cártel de Juárez, han elevado el nivel de violencia desde la primera década del siglo XXI. El Departamento de Policía de Ciudad Juárez tenía un número de aproximadamente ochocientos miembros en septiembre de 2008, tras la reducción de aproximadamente un tercio del número por diversas razones, aunque el objetivo era doblar el número de miembros.23 Los ciudadanos amenazaron con tomar cartas en el asunto para reducir el número de actos violentos razón por la cual el gobierno manifestó sus temores ante la aparición de fenómenos como las patrullas ciudadanas que solo contribuirían a aumentar la inestabilidad y la violencia.24 En respuesta al aumento de la violencia se aumentó la presencia de las Fuerzas Armadas de México y la Policía Federal.En marzo de 2009 había al menos cuatro mil quinientos soldados y policías federales.25 En agosto de 2009 se aumentó este número a siete mil quinientos Policías Federales.26 Durante el año 2009 hasta eset aumento de tropas el nivel de asesinatos en Ciudad Juarez era el más alto del mundo aventajando a Caracas y Nueva Orleans (segundo y tercero) en más del 25%. La tasa era de ciento treinta asesinatos por cada cien mil habitantes.27 El periodista Charles Bowden, en un artículo en agosto de 2008 en la revista GQ, escribió que “muchos factores, incluyendo violencia por drogas, corrupción gubernamental y pobreza han dado lugar a una atmósfera desordenada y sin espíritu que sumerge a toda la ciudad.28 29 [editar] Violencia de los carteles de la droga

Más información en: Guerra contra el narcotráfico en México, Cártel de Sinaloa y Cártel de Juárez

En 2008 ocurrieron más de mil cuatrocientos asesinatos30 y más de dos mil quinientas muertes relacionados con la droga en el mismo periodo en 2010.31 La población de Ciudad Juárez ha tenido que cambiar su rutina diaria y muchos intentan permanecer en casa en las horas nocturnas. La vida pública está casi paralizada por el miedo a ser secuestrado o alcanzado por una bala perdida. El 20 de febrero de 2009 el Departamento de Estado de los Estados Unidos envió una alerta que decía que “las autoridades mexicanas informan que más de mil ochocientas personas han sido asesinadas desde enero de 2008." 32 El 12 de marzo de 2009 la policía encontraron al menos siete cuerpos parcialmente enterrados en las afueras de la ciudad cerca del borde entre México y Estados Unidos. Se encontraron cinco cabezas en cajas con hielo con notas dirigidas a los clanes de droga rivales.33

En septiembre de 2009, dieciocho pacientes de un centro de rehabilitación de drogodependientes llamado “El Aliviane” fueron masacrados en una reyerta entre bandas rivales, las víctimas fueron puestas en fila en un pasillo y se les disparó.34 Plagada por la corrupción y por el asesinato de muchos de sus oficiales, el gobierno pelea por mantener la fuerza policías mientras muchos abandonan el servicio por miedo a ser posibles objetivos.35 . Gran parte de la violencia en la ciudad se debe a la violencia entre pandillas, ya que los cárteles contratan a estas últimas como sicarios, en especial la pandilla conocida como Los Aztecas [editar] Feminicidios
Artículo principal: Feminicidios en Ciudad Juárez

Cruces erigidas como monumento a los feminicidios en Ciudad Juárez. La violencia contra las mujeres ha aumentado mucho en los últimos veinte años,21 desde principios de los noventa han habido aproximadamente seiscientos femicidios22 y al menos tres mil mujeres desaparecidas.21 En 2010 el número de feminicidios fue de 3.100.36 Sus cuerpos muchas veces son tirados al vertedero o a solares. Adicionalmente organizaciones a nivel local han informado que cuatrocientas más permanecen en paradero desconocido. A pesar de la presión local para atrapar a los asesinos y de haber localizado a sospechosos, no se resuelve el problema.37 El 77% de los crímenes quedan impunes.36
1. Introducción Sin lugar a dudas, la delincuencia juvenil es un fenómeno muy representativo desde el siglo pasado, la delincuencia juvenil es uno de los problemas criminológicos que crece cada día más, no solo en nuestro país, sino también en el mundo entero; es una de las acciones socialmente negativas que va a lo contrario fijado por la ley y a las buenas costumbres creadas y aceptadas por la sociedad. La delincuencia juvenil es un fenómeno social que pone en riesgo la seguridad pública de la sociedad, así mismo va contra las buenas costumbres ya establecidas por la sociedad. La delincuencia juvenil es un fenómeno de ámbito mundial, pues se extiende desde los rincones más alejados de la ciudad industrializada hasta los suburbios de las grandes ciudades, desde las familias ricas o acomodadas hasta las más pobres, es un problema que se da en todas las capas sociales y en cualquier rincón de nuestra civilización. 2. Antecedentes históricos: A pesar de no tener ninguna duda sobre la existencia de un derecho penal precolombino, como por ejemplo el de los pueblos Aztecas, Mayas, Incas o de Mesoamérica, desconocemos si existía

alguna regulación especial, o particular para niños o jóvenes que cometieran algún "delito". Lo mismo que se desconocen las regulaciones de esta situación en el llamado derecho colonial americano. El inicio legislativo de la "cuestión criminal" surge en el período republicano, luego de la independencia de las colonias europeas. Aunque a finales del siglo XIX la mayoría de los países latinoamericanos tenían una basta codificación, especialmente en Constituciones Políticas y Códigos Penales, la regulación de la criminalidad juvenil no era objeto de atención particular. Es a principios de este siglo en que se ubica la preocupación por la infancia en 105 países de nuestra región. Esto es el resultado, por un lado, de la internacionalización de las ideas que se inician en el Siglo XX, primeramente con la Escuela Positiva y luego con la Escuela de la Defensa Social, y por el otro lado, es el resultado de la imitación latinoamericana de las preocupaciones europeas y de los Estados Unidos de América por la infancia, lo cual se vio reflejado en varios congresos internacionales sobre el tema de la infancia. La primera legislación específica que se conoce fue la argentina, promulgada en 1919. Pero fue en décadas posteriores en donde se promulgaron la mayoría de las primeras legislaciones, por ejemplo Colombia en 1920, Brasil en 1921, Uruguay en 1934 y Venezuela en 1939. Durante este período y hasta los años 60, podemos afirmar que el derecho penal de menores se desarrolló intensamente, en su ámbito penal, fundamentado en las doctrinas positivistas-antropológicas. En la década de los 60, con excepción de Panamá que promulgó su primer ley específica en 1951 y República Dominicana en 1954, se presenta un auge del derecho penal de menores en el ámbito legislativo, con la promulgación y reformas de leyes especiales, por ejemplo, en los siguientes países: Perú en 1962, Costa Rica en 1963, Chile en 1967, Colombia en 1968, Guatemala en 1969 y Honduras también en 1969. En la década de los 70, se promulgan las siguientes legislaciones: México en 1973, Nicaragua en 1973, El Salvador en 1973, Bolivia en 1975, Venezuela en 1975, Ecuador en 1975 y Cuba en 1979. En todo este período, se caracteriza el derecho penal de menores con una ideología defensista de la sociedad, basada en las concepciones de peligrosidad y las teorías de las subculturas criminales. Las concepciones ideológicas del positivismo y de la Escuela de Defensa Social, fueron incorporadas en todas las legislaciones y sin duda influyeron en la codificación penal. Pero en donde estas ideas encontraron su máxima expresión, fue en el derecho penal de menores. Postulado básico fue sacar al menor delincuente del derecho penal común, con ello alteraron todo el sistema de garantías reconocido generalmente para adultos. Convirtieron el derecho penal de menores en un derecho penal de autor, sustituyendo el principio fundamental de culpabilidad, por el de peligrosidad. Esto llevó a establecer reglas especiales en el derecho penal de menores, tanto en el ámbito sustantivo como formal, como por ejemplo, la conducta predelictiva, la situación irregular y la sentencia indeterminada. Principios que han servido, y aún hoy se encuentran vigentes en varias legislaciones latinoamericanas, para negar derechos humanos a los menores infractores, como la presunción de inocencia, el principio de culpabilidad, el derecho de defensa, etc. Un hito en el desarrollo histórico del derecho de menores lo marcó la promulgación de la Convención General de los Derechos del Niño en 1989. Luego de la entrada en vigencia de esta convención, se ha iniciado en los años 90 un proceso de reforma y ajuste legislativo en varios países de la región, específicamente en Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, México y Costa Rica. 2.1 Panorama Actual de la delincuencia juvenil.

de modo que cada nuevo adepto trata de emular. y están íntimamente relacionadas unas con otras y conllevan a la delincuencia de menores. En las grandes ciudades latinoamericanas. las acciones violentas realizadas por los miembros anteriores del grupo. por ejemplo) y la propia subcultura que genera la delincuencia que se transmite de pandilla en pandilla. La conclusión es que hay que hacer un esfuerzo para aportar a aquellos niños hiperquinéticos con problemas de conducta recursos terapéuticos más oportunos e intensivos. en las sociedades menos desarrolladas la incidencia de la delincuencia juvenil en el conjunto del mundo del delito es menor que en las comunidades más avanzadas en el plano económico. tenemos: Causas Biológicas Se ha mencionado al síndrome de déficit de atención con hiperactividad (DSM IV 314. la delincuencia juvenil está ligada a la obtención —delictiva— de bienes suntuarios de consumo y por lo general no practican la violencia por la violencia misma sino como medio de obtener sus objetivos materiales.La delincuencia juvenil ha aumentado de forma alarmante en los últimos tiempos. ya sea por medio de fuerzas materiales. aunque se ha reportado que hasta el 40 por ciento de las mujeres tienen algún rasgo del síndrome y que . como por su progresiva peligrosidad cualitativa.*/ICD10 F90. Hay muchas causas. pueden producir violencia. En general se agrupan en biológicas. Los estudios criminológicos sobre la delincuencia juvenil señalan el carácter multicausal del fenómeno. pero el síndrome no se ha validado con estudios bien controlados. La delincuencia juvenil es además una característica de sociedades que han alcanzado un cierto nivel de prosperidad y. Causas de la Violencia El fenómeno de la violencia es muy complejo. Es decir. según análisis autorizados. La violencia Consiste en la presión ejercida sobre la voluntad de una persona. más habitual en los países anglosajones y nórdicos que en los euro mediterráneos y en las naciones en vías de desarrollo. y si es posible superar. pero a pesar de ello. ya acudiendo a amenazas. Un estudio con niños hiperquinéticos mostró que sólo aquellos que tienen problemas de conducta están en mayor riesgo de convertirse en adolescentes y adultos violentos. específicamente en los días 1 a 4 y 25 a 28 del ciclo menstrual. que sumados a la impulsividad característica del síndrome.*) como causa de problemas de conducta. para obligarla a consentir en un acto jurídico. sociales y familiares. Así. se pueden señalar algunos factores que parecen decisivos en el aumento de la delincuencia juvenil desde la II Guerra Mundial. La violencia es un elemento que se encuentra comúnmente en la delincuencia juvenil y es uno de los factores que influyen a los jóvenes a cometer actos ilícitos llevados por la violencia. pasando a ser un problema que cada vez genera mayor preocupación social. son factores que se encuentran en la base de la delincuencia juvenil la imposibilidad de grandes capas de la juventud de integrarse en el sistema y en los valores que éste promociona como únicos y verdaderos (en el orden material y social. Tan sólo por citar algunos ejemplos dentro de cada grupo. psicológicas. 3. Los trastornos hormonales también pueden relacionarse con la violencia: en las mujeres. el síndrome disfórico de la fase luteínica se describió a raíz de los problemas de violencia presentes alrededor de la menstruación. tanto por su incremento cuantitativo.

Inicialmente esta violación persistente de las reglas se manifiesta como vandalismo. entre los que se encuentran robar.entre el 2 y 10 por ciento cumplen con todos los criterios descritos para éste.8). El trastorno antisocial de la personalidad se establece entre los 12 y los 15 años. Con frecuencia.8. sí. la gran diferencia entre ricos y pobres y sobre todo la imposibilidad de progresar socialmente sí causa violencia: la frustración se suma a la evidencia de que no hay otra alternativa para cambiar el destino personal. Sin embargo. mientras que casi no hubo delitos en las fases ovulatoria y postovulatoria del ciclo menstrual 4. incorregibilidad. fracasan en todo tipo de actividades. los dos factores que con más frecuencia se asocian al desarrollo de violencia es tener familiares directos que también sean violentos y/o que abusen de sustancias. y siempre están actuando en respuesta a sus necesidades del momento presente. hubo alguna discusión sobre si la pobreza induce o potencia estas alteraciones. la escuela. tienden a asentarse naturalmente en los estratos de menores ingresos. ICD-10 F91. falta de dirección e incapacidad de conservar trabajos. Salvo que tengan una gran inteligencia o que presenten formas menos graves del trastorno. abuso de sustancias. trastorno antisocial de la personalidad (DSM-IV 301. ICD-10 F60. y de ahí la importancia de la distinción. 44 por ciento lo hizo durante los días cercanos a la menstruación. que puede en algunos casos explicar su asociación con la violencia. Causas Psicológicas La violencia se relaciona de manera consistente con un trastorno mental – en realidad de personalidad – en la sociopatía. De 50 mujeres que cometieron crímenes violentos. Un entorno . aunque a veces antes. el grupo. como el caso de algunos ejidos en México. proyección a futuro. llamada antes psicopatía y. inicio precoz de una vida sexual promiscua.2) y su contraparte infantil. barrios y colonias en donde niños y jóvenes saben que para pertenecer al grupo y formar parte de su comunidad necesitan pasar algunos ritos de iniciación. por su incapacidad de lograr metas y conservar empleos. incluyendo las criminales. Aunque sus detractores dicen que esta hipótesis carece de evidencia experimental. asaltar o quizá cometer una violación. El trastorno es cinco a diez veces más frecuente en hombres que en mujeres. la iglesia. y consiste en comportamiento desviado en el que se violan todos los códigos de conducta impuestos por la familia. llamado ahora disocial (DSM-IV 312. hay comunidades. aunque hay que aclarar no todos los que padecen este último evolucionan inexorablemente hacia el primero. Causas Sociales La desigualdad económica es causa de que el individuo desarrolle desesperanza. Entorno Familiar En la familia. Más importante como causa social es la llamada subcultura delincuente. el diagnóstico de síndrome disfórico de la fase luteínica está asociado con depresión clínica. Esto se ha descartado: los individuos con trastorno antisocial de la personalidad. El individuo actúa bajo el impulso del momento y no muestra arrepentimiento por sus actos. sin cuidado respecto al bienestar de la pareja. mas no de desestimar lo que obviamente es un factor de formación de conductas y conceptos sociales. crueldad con los animales. lealtad para con sus cómplices. etc. Como estos sujetos están más representados en los estratos más pobres. No se trata de la simple pobreza: hay algunos países o comunidades muy pobres. en los que virtualmente desconocen el robo y la violencia de otro tipo. ya que carecen de disciplina. La falta de medición requiere de estudios.7. de acuerdo al DSM-IV. el trastorno de la conducta. etc.

la agresividad puede manifestarse como una capacidad relacionada con la creatividad y la solución pacífica de los conflictos. psíquica o moral de un ser humano. Frente a esta agresividad que podríamos llamar benigna. Así. En ambos la palabra agresión hace referencia a un acto efectivo.1 Agresión. Socialización pobre como niños: pocos amigos. Carecen de remordimientos. la primera significa "acercarse a alguien en busca de consejo". Poco supervisados o maltratados por sus padres: los dejaban solos. los maltrataban. El Individuo Violento En los individuos violentos vemos la interacción de los trastornos descritos. "es que cuando era niño me maltrataban"). y cuando estaban presentes. su ilegitimidad y/o su ilegalidad.e. Vista de éste modo la agresividad es un potencial que puede ser puesto al servicio de distintas funciones humanas y su fenómeno contrapuesto se hallaría en el rango de acciones de aislamiento. Un estudio con niños adoptados mostró que los actos que desembocaban en una pena de prisión correlacionaban mejor con el número de ingresos a la cárcel de sus padres biológicos que con la conducta de sus padres adoptivos. agresividad. Nunca han estado seriamente involucrados en una religión principal. como su nombre lo indica. 8. existe una forma perversa o maligna: La violencia. Ilegítimo por la ausencia de aprobación social. o aprenden a elaborar la culpa y así evitarlos.ND&#0." y los mecanismos de control social no tienen gran influencia sobre ellos. síndrome de alcohol fetal) y por sí mismo produce individuos que perciben a la violencia como un recurso para hacer valer derechos dentro de la familia. Por otra parte. incomunicación y falta de contacto. Abusan del alcohol. Esta queda limitada a aquellos actos agresivos que se distinguen por su malignidad y tendencia ofensiva contra la integridad física. no los conservaban. el acto de violación sexual. siempre constituirá violencia. 9. violencia y delito. Luego se introdujo el término agresividad que. En otras palabras. "ir contra alguien con la intención de producirle un daño". retroceso. sin ligas afectivas profundas. a su libre albedrío. aunque conserva el mismo significado se refiere no a un acto efectivo. 3. . 7. a una tendencia o disposición. ilegal por estar sancionado por las leyes. sino. 3. Evitan asumir la responsabilidad de sus actos: construyendo casi siempre una pantalla o justificación que suele ser exitosa para librarlos (i.familiar disruptivo potencia las predisposiciones congénitas que algunos individuos tienen frente a la violencia (i. desde nuestro punto de vista no constituye violencia la descarga de un cazador contra el animal que desea cazar con la finalidad de saciar el hambre o mantener el equilibrio ecológico. etc. y la segunda. 2. Con esto queda claro que no se puede equiparar todo acto agresivo con la violencia. El término agresión procede del latín &#0. 4.ni que posee dos acepciones. Esto nos permute introducir otros elementos para reconocer al acto violento: su falta de justificación. en los delincuentes crónicos se encuentran varios o todos los siguientes rasgos. Manejan prejuicios como base de su repertorio: "todos los blancos/negros/mujeres/hombres son así" 6.e. 1. Por ejemplo. 5. Buscan sensaciones en forma continua: desde chicos son "niños problema.

ataque a otro de especie diferente. en el que se plantea una gran clasificación de la violencia en moral y física. es en última instancia de orden gradual. la hembra. es sumamente raro que un animal inferior. conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el orden público. de la óptica jurídica romano-germánica.ni sostiene que la "infracción es un hecho ordenado o prohibido por la ley anticipadamente. De un modo general &#0. Como es sabido. a partir de una . En la vocación práctica la diferencia entre delito y crimen. sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad. o que luche contra otro de su misma especie si no es con el objeto de defender su territorio. Desde la niñez tenemos la experiencia de haber observado la lucha por territorio o alimento entre dos lagartos: cambian de color. 4. 4.1º. animales de sexo diferente y/o ejemplares que se conocen entre sí. etc. bajo la sanción de una pena propiamente dicha y que no se justifica por el ejercicio de un derecho". En resumen: agresión es un acto efectivo que implica acercarse a alguien en busca de consejo o con la intención de producir daño. las motivaciones y las capacidades de reinserción del delincuente). así como.ND&#0. imputable a un hombre y sometido a una sanción penal". Concepto de delincuencia. Si ninguno abandona se llega al contacto físico en forma de mordida. una lucha breve que termina con el abandono del más débil sin que el otro lo persiga para darle muerte. Violencia es una forma perversa o maligna de agresividad que ejerce un individuo contra otro de su misma especie y que se caracteriza por su carencia de justificación. los elementos de ausencia de aprobación social e ilegalidad de la violencia vienen. Esta definición permite distinguir entre delincuencia (cuyo estudio. tendencia ofensiva. si no es con el fin de alimentarse. como su nombre lo indica. es criminal (5. ilegitimidad y/o ilegalidad. no así la violencia.1 Definición de Delincuencia Juvenil Delincuencia. cuando la lucha se presenta su mayor componente es ritual. considera la frecuencia y la naturaleza de los delitos cometidos) y criminología (que considera la personalidad. la cría o el alimento. conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el orden público. a una tendencia o disposición que se halla bajo los designios de la creatividad y la solución pacífica de conflictos.15 y 20 años de reclusión y de 20-30 si es con agravante). Inclusive. No así la agresividad. Esta definición permite distinguir entre delincuencia (cuyo estudio. aumentan a su tamaño extendiendo sus espículas cartilaginosas. Por otro lado. casi exclusiva del ser humano. en nuestro caso. cuantitativo: el delito es de tipo correccional (hasta 5 años de reclusión) y el crimen. sino. culpable. Por su parte. el derecho francés. Delincuencia. La relación entre violencia y delito o crimen resulta obvia a partir de sus definiciones. que no se refiere a un acto efectivo.. Jiménez de Azúa refiere que "el delito es un acto típicamente antijurídico.La agresividad puede ser detectada en toda la escala animal. rito que va en sentido de demostrar cuál es más grande o lucha de aquellos animales viejos o muy jóvenes. a partir de una definición dada de legalidad.

desempleo. dentro de un contexto social caracterizado por grupos de niños y adolescentes ubicados dentro de niveles de miseria o pobreza. quiere decir lo relacionado con la juventud. 5. como son los de América Latina. los que están apoyados en los estudios más aceptados hasta la fecha. considera la frecuencia y la naturaleza de los delitos cometidos) y criminología (que considera la personalidad. Por cuanto hace a la edad en que podemos referirnos a la delincuencia juvenil. Y no es aplicable.definición dada de legalidad. narcotráfico. La delincuencia juvenil se ubica. ¿cuándo la delincuencia es juvenil? Vaya por delante que no podemos emplear al objeto de este trabajo el significado etimológico de tal adjetivo. 5. El anterior punto de vista. decimos. baja escolaridad o analfabetismo. resulta necesario delimitar el adjetivo de juvenil. tanto en los países industrializados o centrales. La estructura social en que les ha tocado vivir a los niños y jóvenes de hoy. no sólo del derecho penal. ha incrementado el interés por el tema. ni de líderes carismáticos. participamos del criterio de estimar como tales a los que cuentan con más de 14 años de edad. como también en los llamados países periféricos. Visto el concepto de delincuencia. mayoría de edad evidentemente penal. este concepto etimológico. no es actualmente el que aceptan la mayoría de los Códigos penales de la República. fijan como límite para la responsabilidad penal la edad de 18 años. está caracterizada por una complejidad cada vez mayor. por lo menos en América Latina. es decir. pues dependerá de los estudios que en lo futuro se realicen y que permitan conocer los fenómenos físicos y psíquicos del adolescente que puedan obligar a variar los límites de edad ya señalados. que radica en determinar cuáles deben ser las conductas que dan lugar a calificar a un joven como delincuente. concentración urbana. a partir de este límite. El estudio de la criminalidad juvenil constituye un tema de actualidad. pues por ejemplo el Código del Distrito Federal y el estado de México. porque dentro del campo de las ciencias penales viene entendiéndose por delincuencia juvenil la llevada a cabo por personas que no han alcanzado aún la mayoría de edad . y con ellos el de la delincuencia. Difieren básicamente en dos puntos   El primero en determinar la edad a partir de la cual se puede hablar de delincuente juvenil y El segundo. . deberá ser considerado como delincuente juvenil con los grados de responsabilidad ya apuntados. los que desde luego no tienen pretensión de definitividad. pues desde este punto de vista. las motivaciones y las capacidades de reinserción del delincuente). es necesario ubicar este fenómeno dentro de la problemática de la sociedad actual. donde la búsqueda de soluciones no depende ni de fórmulas tradicionales. Para comprender el interés por el análisis y la búsqueda de soluciones para la delincuencia juvenil. La delincuencia Juvenil Apuntábamos en páginas anteriores que el término delincuencia juvenil no tienes el mismo significado para todos los criminólogos. sino también de la criminología y de las ciencias conexas. el Código Penal de Durango se inclina por el límite de 16 años y en igual sentido el de Tamaulipas y otros Estados. El constante aumento de los conflictos sociales.1 La delincuencia juvenil y entorno social. El menor infractor lo podrá ser hasta los 14 años de edad.

como la ausencia generalizada del padre. Por último. Las pandillas y su regularización ante la ley ¿Qué es una pandilla? Una pandilla es un grupo de adolescentes y/o jóvenes que se juntan para participar en actividades violentas y delictivas. Quisiéramos mencionar. que sin estar . los legisladores se vieron en la necesidad de agregar esta figura como agravante en nuestro Código Penal. la vivienda. en fin. por su parte. son mínimos y siempre insuficientes para la satisfacción de las necesidades de la población juvenil. Las pandillas están constituidas comúnmente entre niños y/o jóvenes de 13 a 20 años. Los medios de comunicación. en donde los antivalores de violencia. el caso en que algún miembro de la pandilla sea o haya sido servidor público de cualquier corporación policíaca (Ibedem). se imponen a los valores supremos de la sociedad. han suprimido la jerarquía y hegemonía que la familia tenía como formadora de costumbres sociales. A través del tiempo este fenómeno social ha ido evolucionando y creciendo cada día más. Por pandilla se entiende "la reunión habitual. ocasional o transitoria de tres o más personas. ocasional o transitoria de tres o más persona que sin estar organizadas como fines delictuosos. agresividad. quisiéramos manifestar que la delincuencia juvenil es el resultado de la combinación de diversos factores de riesgo y respuesta social. la incorporación de la mujer al sistema laboral. Se presenta en toda sociedad. En primer lugar tenemos que mencionar a La Familia. 6. se han debilitado como para dar una respuesta efectiva al desarrollo de la niñez y de los adolescentes.agresiones sexuales y desintegración familiar. Además. Además. La jurisprudencia se ha ocupado en distinguir la pandilla de otras figuras penales y establecer el carácter heterónomo de aquella de aquella. A estos grupos sociales se les ha negado todos los derechos humanos. consumo. sobre todo la televisión. borrando el sentido comunitario y la promoción del desarrollo integral de los jóvenes. se caracteriza por un marcado énfasis academicista y por la competitividad feroz. los Sistemas de Asistencia y Recreación. la pandilla puede ser un causante para que los jóvenes delinquen y vallan contra las buenas costumbres establecidas y aceptadas por la sociedad. 164-bis). replantean las relaciones del niño y del joven. la educación. por eso. cometen en común algún delito" (Art. tales como el derecho a la vida. La Escuela. como apoyos alternativos. tres medios de apoyo que con los cambios sociales. como la tolerancia. el derecho al desarrollo. a saber. hay que agregar que la sociedad actual se caracteriza por un debilitamiento de los sistemas tradicionales de apoyo para el desarrollo de la niñez y de la adolescencia. por lo menos. Sumado a este contexto. Existe una agravante de la agravante. y otros cambios en la estructura familiar. En cuanto al primer asunta. En el primero se trata de una reunión habitual. las pandillas hoy en día están constituidas por la mayoría de jóvenes que llegan a delinquir en algún momento. A continuación analizaremos el concepto de pandilla y la diferencia con la delincuencia organizada. se afirma: Hay notas distintivas entre el llamado pandillerismo y la asociación delictuosa. Los problemas del pandillismo o pandillerismo juvenil urbano dieron lugar a la reforma del Código Penal que introdujo dicha figura como agravante en la comisión de cualquier delito: hasta una mitad más de la pena aplicable a este. la salud. competencia salvaje. por necesidad u oportunidades de desarrollo. la solidaridad y la justicia.

Obviamente este caso no corresponde en lo absoluto al problema que tuvieron a la vista los legisladores que incorporaron la agravante de pandilla en el Código punitivo. sino como una circunstancia agravante de las infracciones que por naturaleza la admiten. no establece el pandillerismo como delito autónomo. Por supuesto. no podría tratarse por ende. cuando los coautores o participantes son tres o más. vagabundos. estos grupos se constituían ha menudo con personas jóvenes. En esta segunda figura se requiere un régimen determinado con el propósito de estar delinquiendo. 24 de enero de 1996). si un sujeto comete un fraude mediante operaciones con títulos de crédito y para esto efecto cuanta con el auxilio de dos individuos. Como señale. ocasional o transitoria". con fines diferentes de la comisión de delito. no hay organización con fines delictuosos. la jurisprudencia ha manifestado reiteradamente que la pandilla no constituye un delito autónomo. Pero todavía más. en cambio. de individuos unidos en un fin delictuoso – habitual. que aprovechaban su numero y la circunstancia de la reunión para incurrir en conductas ilícitas. la extensa descripciónde esta en el artículo 164-bis permite que bajo este concepto queden abarcados prácticamente todos los casos de cuautoria y participación delictuosas. ocasional o transitoriamente". no una mera reunión o concertación. así como los demás ordenamientos de las entidades de la república que contienen la misma disposición. Por lo que toca el segundo tema mencionado. es decir. tres o más personas pero precisa que aquella – la banda y los cierra" esta organizada para delinquir.organizadas con fines delictuosos cometen comunitariamente algún ilícito. Se trato entonces de agravar la sanción aplicable a los miembros de grupos reunidos. Por ejemplo. quién tiene medio o manera de imponer su voluntad (A. será aplicable la agravante de pandilla. según ha dicho – por ejemplo – El segundo Tribunal del Sexto Circuito: El artículo 174 bis del código unitivo del distrito federal. pues su texto establece que se aplicara a los que intervengan "además de las penas que les correspondan por el o por los delitos cometidos…" Lo que solo incrementan la sanción en relación directa con los ilícitos cometidos "en pandillas" (A. con el reconocimiento de la autoridad sobre de ello el que manda. pues de una calificativa heterónoma.R. en estos agrupamientos. 609-95. y en la asociación si la hay. que debe de haber jerarquía entre los miembros que la forman. sino que solo una circunstancia agravante del delito o los delitos acreditado en el proceso. componentes: Ernesto Aguilar Álvarez). pero distantes uno de otros. La figura penal de la pandilla fue más lejos de lo que se quiso originalmente. Marcelo Alejandro Verdugo Cenizo 28 de febrero de 1973 unanimidad de 4 votos. aceptado previamente por los componentes del grupo o banda. La reunión impone una idea de espacio. también intervenían he intervienen maleantes. la asociación delictuosa se integra también al tomar participación en una banda. se trata. 4379-72. El Diccionario de la Real . ámbito en el que se hayan y actúan quienes están reunidos. individuos que se reúnen "sin oficio ni beneficio". como se suele decir. Los excesos que pudieran ocurrir en este ámbito se modera bajo la referencia que contiene el artículo 164-bis a la circunstancia en que operan los infractores: para que haya pandilla se requiere que exista una "reunión habitual. Adelfo Poblano Peña.D. A despecho de lo anterior que exigía una precisa formulación de la figura de pandilla. Aquí de advierte la primera distinción entre una y otra de las figuras analizadas: la consistente en que el pandillerismo. lugar.

rebelión de secretos . para ello nos basta preguntar y decir: ¿que es la Delincuencia Organizada?. Cualidad de delincuente. 609-95. ultrajes a la moral. se aproximó apreciablemente a la idea de pandilla. época o especialidad en ellos. resulta muy complejo. Resulta lógica la precisión que intento el segundo tribunal Colegiado de Sexto Circuito. invocando la aplicación de la calificativa con respecto a los delitos que por su naturaleza (…) admite" aquella. Colectividad de delincuentes. || 3. variación del nombre o del domicilio y varios otros que pudieran hallarse a gran distancia del origen y el propósito de la norma. y para nosotros. y para ello nos referimos a lo siguiente: Delincuencia. cuantas veces no hemos visto u oído en los diversos medios de comunicación. es decir asimilamos un inverso de significado para estas bandas delictivas u organizaciones criminales. en el A. a la que adelante me refiere. o bien "conjunto de personas reunidas". . congregar. o bien. en cuanto no se considero que dicha organización constituyese por sí misma un delito. robo. antes estas diferentes acepciones. jurídicamente el Código Penal Federal define lo que es la delincuencia organizada. delinquentia). ya en general o ya referidos a un país. aún cuando el derecho punible se aleje considerablemente de la preocupación del legislador. que antes mencione. (Del lat. Tomando en cuenta en cuenta la fórmula legal. sobre todo por la estructura con la que cuentan estas organizaciones criminales. para algunos otros profesionistas y gente de la vida común. Acción de delinquir. Pero que trasfondo tiene realmente la delincuencia organizada. ¿será lo mismo que Crimen Organizado? o ¿Mafia?. al ver que se capturan algunas bandas de delincuentes que por ejemplo han secuestrado personas. la gente de la vida común. violación. atentados al pudor o abusos deshonestos privación de libertad y otros semejantes. || 4. sobre estas organizaciones. asociados con la retención—en el supuesto de delincuencia organizada I. Pero mas allá de eso. sería sumamente complicado así se acierta. nos viene a la mente y decimos: "es que son de la Delincuencia Organizada". f. quebrantamiento de sellos. no resulta imposible aplicar la calificativa a delitos tales como difamación o calumnia. Acepción de la Delincuencia Organizada Definir el término de Delincuencia Organizada. es importante primero ver el significado de la palabra Delincuencia Organizada. peligro de contagio. o que han cometido alguna otra sanción en grupo. sabemos que existe una ley que sanciona a la delincuencia organizada. Difícilmente se podría rechazar la aplicación de la calificativa en virtud de la naturaleza del delito. Sustantivo en el caso de la pandilla y sólo adjetivos – de carácter precautorio o cautelar. amontonar". Conjunto de delitos.Academia señala que reunión es "acción y efecto de reunir o reunirse". La primera expresión de la delincuencia organizada. que con la naturaleza misma de las infracciones. esa acotación tiene que ver más bien con el propósito del legislador en función de los requerimientos que movieron a establecer la calificativa. violación de correspondencia. Si éste "pensó" en el homicidio. no fue eso lo que "dijo". || 2.R. robado automóviles o sus partes. y reunir es "volver a unir". dar todos aquellos conceptos que asimilamos a estas organizaciones. tiene otra idea a cerca de la delincuencia organizada. Sin embargo. en partes. "juntar. lesiones. no así en los efectos jurídicos inmediatos del agrupamiento. Para aquellos que nos dedicamos al Estudio del Derecho.

a la "coalición". acciones de soborno. acervo tecnológico. ordenadas y disciplinadas como cualquier corporación. y con el empleo de la violencia. ya que se refiere a la "asociación". mercantil. que busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno. es decir bajo una estructura jerárquica y de mando. pues involucra a miles de delincuentes que trabajan dentro de sus estructuras complejas. como forma de conjuntar esfuerzos en grupo. control de centros de juego ilegales y centros de prostitución. Atendiendo a las acepciones hechas por el diccionario podemos observar que palabra delincuencia es la manera ilícita con la que actúa una o varias personas. las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden operaciones ilegales de tipo financiero. Así. Por lo tanto. en sí a la "unión". con la ayuda de actos de corrupción logran su impunidad. adquisiciones ilegítimas. bancario. ya que sus actos. programas de expansión. incluyendo el político y el militar.fue designada con la palabra "organizada". la Organización de las Naciones Unidas la identifica como delincuencia organizada transnacional. intimidación y fuerza. los delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales. como toda asociación o sociedad. a la "liga". bursátil o comercial. cuadros operativos.Organización. a la "sociedad". a la "corporación". ciclo de financiamientos. En efecto. Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines . al "grupo". en nuestros días. con la finalidad de delinquir o cometer delitos. general todo aquello que podría tener cualquier gran corporación lícita. ofrecimiento de servicios de protección. al "gremio". extorsión. la delincuencia en su manifestación organizada constituye uno de los más graves y vitales problemas que dañan y perjudican a la humanidad. desarrollo y entrenamiento de personal. el concepto de "crimen organizado" es señalado a grandes grupos organizados. con la finalidad de cometer o llevar a cabo actos ilícitos. Este tipo de delincuencia –señala la PGR. estará sujeta a normas. La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de "alianzas y vínculos" que logra en todos los niveles. a parte de ser ilegales tendrán el fin de obtener ganancias lucrativas de esas actividades ilícitas. soborno. mismas que están sujetas a reglas aplicadas con rigidez. es la integración de dos o mas personas organizadamente. implica una estructura directiva. bajos normas y jerarquías. es decir hablamos ya de una organización criminal. De ahí que el crimen organizado haya sido conceptualizado como una "sociedad". . Por lo que al conjuntar ambas acepciones podemos concluir que la delincuencia organizada es el conjunto de personas organizadamente. por tanto la Delincuencia Organizada actuara como una "Sociedad del Crimen". Esta forma corporativa. también con apariencia de corporaciones de carácter licito. bajo normas y fines determinados. al "sindicato". Por ello. disciplina y rigidez para realizar su fin. jefaturas de proyectos. control interno y. y como segundo termino la palabra organización. Cuando la delincuencia organizada construye conexiones con organizaciones similares formando redes en todo el mundo. pero a través de las cuales se realizan o se ocultan operaciones criminales. actividades de reclutamiento. ocultación de servicios fraudulentos y ganancias ilegales. relaciones con otras corporaciones criminales. estructurados con la naturaleza y en ocasiones. dedicados a actividades ilícitas.

nos es dable decir que la delincuencia organizada va mas allá de una delincuencia común. Podemos decir que la delincuencia menor es la cometida por un individuo. en mas a veces lo hace hasta en forma desorganizada. de acuerdo a la célula que la integran. Sin embargo este depende de varios factores verbigracia. La Delincuencia Común y la del Crimen Organizado Ahora bien. disciplina. La Delincuencia Común. ya que cuando es aprehendido un individuo de su organización esta sigue y este individuo se sustituye por otro. capital financiero. estos son dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos. por ejemplo un grupo de personas roba un automóvil. o "simple" se dice que la delincuencia organizada opera en forma distinta. sino que puede ser premeditado y programado. a Delincuencia común y la Delincuencia Organizada. lo mas común es que estos delincuentes se disuelvan una vez repartido el motín para no ser capturados por las autoridades. asaltantes de autobuses. aunque estos actúen en pandillas. no pueden operar como parte de la delincuencia organizada y esto es así porque. es decir. este a su vez es desmantelado para vender sus partes en el marcado negro. tienen un grupo de sicarios a su servicio. con rangos permanentes de autoridad. estructura. del número de personas que lo cometa y ejecute. Leticia Salomón señala que "en la delincuencia menor se puede incluir algunos carteristas. empero su fin no es mas que delinquir con la finalidad de obtener dinero. por dos. de los recursos que utilice y de los objetivos que persiga. esto con el único fin de que lo sustraído ilegalmente vaya al consumo de drogas. automóviles estacionados o sus partes. hasta una grave y calificada. que diferencia habrá entre la delincuencia organizada y la común. estafadores. Bien. tienden a corromper a las autoridades. entonces dos tipos de delincuencia. pero que no trascienden su escala y proporciones. forman una "familia" y a través de su organización criminal obtienen ganancias de acuerdo al giro que estas organizaciones criminales se dediquen. no hay una gran planeación en los hechos delictivos. etc. de los procedimientos que siga. pueden actuar solo o en pandilla. no cuenta con una organización. opera bajo un principio desarrollado de división del trabajo mediante células que sólo se relacionan entre sí a través de los mandos superiores. alberga una permanencia en el tiempo. códigos. aunque sus actos se asimilen a la de un delincuente común. más popular. y que tiene por objetivo la comisión de un delito que podría ser desde una falta menor. y que combinado con organización. Los delincuentes comunes o delincuencia "simple". en la que los ciudadanos comunes piensan que es un . no son cometidos por bandas bien organizadas. acción que la delincuencia no hace. para ello un delito cometido por el delincuente no es del todo espontáneo. es decir no tiene objetivos claros u específicos. Por lo que. y cuando mucho. para repartirlo entre sus miembros y gastarlo en drogas. Esa es la delincuencia más común.. ineludiblemente ocupan poco o mucho capital a veces para emprender un negocio. o no se pretende operar permanentemente a gran escala. Podrá haber. en forma jerárquica. casa habitación etc.La delincuencia organizada tiene un eje central de dirección y mando y está estructura en forma celular y flexible. más allá de la vida de sus miembros. es obvio que el delincuente común delinque para obtener dinero robando a trasuntes. rigidez y políticas. la que vemos y a la que le tenemos miedo. Es por ello que dichas organizaciones criminales.

es decir la más ordinaria . la delincuencia organizada opera en grandes cantidades de dinero y tecnología. citando un ejemplo serian las siguientes: I. se puede concluir que desde el punto de vista formal. que no tiene orden o capacidad para delinquir y sus delitos son "simples". es un nivel en el que se involucran demasiados intereses. la delincuencia organizada opera con capital financiero y tecnología para lograr un poder financiero nacional e internacional. políticas. siendo común llamarle gángster al miembro de cualquier banda en cualquier país de habla inglesa. como es el caso de la evasión de impuestos. alteraciones contables. Violación. Ahora bien. Es pues. es bastante común referirse a la delincuencia organizada bajo el sinónimo de mafia (o mob. etc. V. mas que una acepción. VIII. y a los delincuentes en gran escala se les llama entonces mafiosos o gángster. para conseguir sus fines. mientras el delincuente común opera con el miedo de la sociedad a través de robos sin escala. La palabra gángster viene de la voz inglesa gang. II. por lo tanto la gente asocia este tipo de delincuencia como inseguridad". Por lo que podemos decir. en México se ha tomado el término para connotar esa relación entre el gángster como miembro de una agrupación criminal. Son tan complejas sus estructuras.. que significa banda. independientemente de que sea criminal o no. que la delincuencia menor a comparación de la delincuencia organizada. que por sus actividades ilícitas se ocultan a luz pública.. despidos sin indemnización. Asalto a transeúntes. Robo de vehículos. esta información la sabemos cuando sus integrantes son aprehendidos por el Estado. este tipo de delincuencia a la que podríamos llamar vulgarmente como delincuencia callejera. con una organización y estructura de trabajo. códigos y disciplinas rígidas. capital financiero. IV. III. Y si observamos que muchas organizaciones legales. ocultamiento de información aduanera. legítimamente constituidas ejecutan acciones abiertamente ilegales para incrementar sus ganancias. Vandalismo. VII. Graffiti y pinta de muros y monumentos. como se le llama en Estados Unidos y Asia). La Delincuencia Organizada Si analizamos con detenimiento a las organizaciones criminales y a las organizaciones legales como empresas comerciales. esta última opera a gran escala.problema cuando transitan por determinadas zonas en que pueden ser asaltados. En conclusión podemos decir que la palabra y el significado de delincuencia organizada. quienes son responsables de sus áreas. infraestructura. VI. Robo de bienes y artículos menores. Sin embargo. a comparación de la delincuencia común. Carterismo. etc. Esta reflexión nos conduce a señalar. pues su fin fundamental es obtener el máximo de rentabilidad. Robo a casas habitación. mercado. sobornos. no sabemos como se integran. . vemos que la diferencia no es fundamentalmente grande. que hay una coincidencia en cuanto a los medios empleados. no existen mayores diferencias.

El mutismo y la disciplina se convirtieron en una norma frente al Estado. Estas corporaciones criminales tienen como propósito fundamental el dinero fácil. Durante el siglo XIX se transformó en una red de clanes criminales que dominaban la vida rural siciliana. los jóvenes sicilianos sólo tuvieron tres alternativas: pelear contra el nuevo invasor. La venganza sólo era incumbencia de la familia. En ese contestó emergió la Mafia como alternativa de gobierno hasta la conversión de Sicilia en una colonia del reino de Nápoles. a pesar de sus diferentes acepciones son todas por igual la capacidad financiera de individuos u organizaciones. los señores feudales despojaron a sus propietarios germinando la semilla de la Mafia. drogas. Muchos ya formaban parte de la Honorable Sociedad con bastante aplicación. En aquella época. la Mafia indujo a los sicilianos a buscar en el seno de la familia la reparación de cualquier arbitrariedad y conflicto. Una vez analizado el significado de la palabra delincuencia organizada. lograr beneficios económicos de alto impacto y en corto plazo mediante cualquier medio. Durante varios siglos. Ofreciendo productos y servicios ilegales que la población demanda. permitiéndole extender a un amplio mercado de nivel nacional e internacional. pero cuando los normandos conquistaron la isla. piratería. isla expoliada tradicionalmente por los invasores procedentes de casi todos los rincones del Mediterráneo y Europa. cerca de un millón de isleños arribaron a Nueva York. Orígenes de la Delincuencia Organizada y surgimiento de las Mafias. . En las postrimerías del siglo XIX. Desde entonces. Muchos campesinos. tráfico de órganos. Durante el dominio árabe. tráfico de personas más un larguísimo etcétera.Como manifestamos en un principio las palabras Delincuencia Organizada. I. El dato más antiguo que se tiene. armas. En 1890. y en los peores casos mercadean con la vida y seguridad de terceros. la MAFIA ítalo norteamericana nació en Sicilia. Sus miembros estaban obligados a guiarse según un rígido código de conducta. Nada de colaborar con los forasteros ni recabar el auxilio de los jueces borbones. las tierras sicilianas estaban muy repartidas. es que dichas organizaciones empiezan con mayor fuerza por vez primera en un texto siciliano de 1658. los hermanos Mattanga. nos surge la idea de establecer lo más superfluamente. en el siglo XV. es decir. la Mafia representaba el único baluarte para mitigar las injusticias provocadas por las autoridades y soldados extranjeros. emigrar a EEUU o ingresar en la Mafia. donde permanecieron hasta el desembarco de los españoles. los orígenes de la delincuencia organizada y donde surgió con mayor auge este tipo de organización criminal y las operaciones que le fueron más redituables en la épocas de su origen. nacidos en Palermo. prostitución. con poder y tecnología actualizada que le permite realizar sus actividades ilícitas a gran escala. huyeron a las montañas. controlaban el tráfico del puerto de Nueva York. por ejemplo. Ya en la actualidad mas delante. como en los secuestros. en la Edad Media. Crimen Organizado o Mafias. La Mafia comenzó a actuar en Sicilia en la época feudal para proteger los bienes de los nobles absentistas. auto partes. Los nuevos conquistadores no se privaron de ninguna medida represora contra los terratenientes ni contra sus esclavos. contrarios a trabajar como siervos en los enormes latifundios de los nuevos amos de Sicilia. que se extendió y se hizo común en toda Italia hasta el siglo XIX. similar a los clanes escoceses.

mojaba la imagen de Santa Rosalía. sobre todo en la ciudad de Chicago. como se iba a conocer a la mafia de origen ítalo norteamericano. estuvo a punto de ser erradica por el gobierno italiano a través de Benito Mussolini quien intentó controlar a la Mafia. Ya instalados. La mafia ante su auge e imperio. Una vez instalada la mafia italiana en los Estados Unidos. sobre todo con la mafia de la Cosa Nostra. sobre todo a la Cosa Nostra. El 16 de enero de 1920. es decir estaba formada por pequeños grupos con autonomía dentro de su propio distrito. Aunque con el transcurso de los años llegó a suprimirse la ceremonia de ingreso de los nuevos mafiosos. se constituyó como una filial de la mafia siciliana. intento erradicar y controlar a las mafias. quien pronunciaba el siguiente juramento: "Juro lealtad a mis hermanos. Desde ese momento. patrona de Palermo. fue en la época de la prohibición en los Estados Unidos. empero de esto nos ocuparemos mas delante. su poder no era inferior al atesorado por los señores de Wall Street. y procedía a quemarla después. y de ese modo podían presionar a las fuerzas policiales y tener acceso legal a las armas. la mafia había emigrado a ese país. A mediados de 1970. Inicialmente. el juramentado estaba comprometido con toda clase de vendetta o ajuste de cuentas. ante la llegado de emigrantes Italianos a los Estados Unidos y la persecución de la Cosa Nostra por el Gobierno de Benito Mussolini. que sea quemado y reducido a cenizas como esta imagen". Como hemos dicho anteriormente que. que a la postre haría de la de la mafia una sociedad fuertemente poderosa. y esto fue en la llamada y celebre época de la prohibición de los Estados Unidos en la que llevaron a la mafia a consolidarse como una fuerza de poder en ese país. ¿Pero en consistió la famosa época de la Prohibición de los Estados Unidos?. jefe de todos los jefes. quien. entonces dirigida por Don Vito Cascio Ferro. Su modo de operar era ocupar cargos políticos en varias comunidades utilizando métodos coactivos contra el electorado rural. las cenizas las depositaba entre las manos del neófito. se produjo el 12 de noviembre de 1908. era un grupo de reglas y en las cuales cualquier traición a la familia se paga con la muerte. las operaciones de la mafia en los Estados Unidos comienzan a través de una serie de actos ilícitos. tuvieron que emigrar y mover sus intereses a los Estados Unidos en donde empezaron a manejar muchas actividades criminales especialmente durante la época de la prohibición. obtenida con un pinchazo en un dedo. con la sangre del candidato a gangster. Debido a que Mussolini. no traicionarlos nunca y socorrerlos siempre. durante bastante tiempo formó parte de la leyenda de Cosa Nostra. al realizar exitosos negocios en esta época especialmente. Pero en poco tiempo llegó a convertirse en la más fabulosa organización criminal del planeta. se enfrento a un gran problema y este mismo era que la mafia de aquellos tiempos. que exigía evitar cualquier contacto o cooperación con las autoridades. Si no lo hiciera. no contaba con una organización centralizada ni con una jerarquía. El alumbramiento de Cosa Nostra. El rito comenzaba en presencia del Padrino. bien contra los clanes mafiosos rivales. el voto de silencio es patrimonio exclusivo de la Mafia. Tal vez el gran auge de imperio económico y de poder que tuvo la mafia. sus miembros y operaciones de la organización. en donde la mafia jugo un papel importante y volvió a florecer con mayor imperio. (ley de prohibición) llamada así por . Estados Unidos incurrió en uno de los mayores desatinos de su historia: puso en vigor la Volstead law. pero dichos planes se vieron frustrados con la detonación de la Segunda Guerra Mundial.llamado Omerta. bien contra los enemigos de la Mafia. Contra todo pronóstico.

y tropezaron con quienes habían efectuado esa misma travesía leyendo la Biblia y cantando hosannas al Señor Dios de la Temperancia. los asesinatos por encargo. y para ello montaron una red de contrabando a gran escala con buques. esta figura sin duda pasaría a la historia como uno de los más grandes capos de la mafia. las campañas de prohibición venían gestándose desde hacía mucho. Por cierto. Podría decirse que desde que comenzaron a descender de los barcos individuos sedientos.eran jóvenes sin mayor experiencia en el mundo del gran negocio. el saqueo de sindicatos creados a su imagen y semejanza.Andrew J. En ese primer año. Volstead. recaudó cuatro millones de dólares -frente a los dólares de 1920. que hasta entonces había medrado con la prostitución. estaban capacitadas para atender las exquisitas demandas de banqueros. políticos y demás personas. famoso por sus temibles operaciones bursátiles en Wall Street y sus agitadas aventuras financieras y sentimentales en Hollywood. El cielo parecía ser el límite: el 16 de enero de ese año los capos advirtieron que los puritanos les entregaban en bandeja de oro las llaves de inagotables minas de diamantes. No pasaría mucho en las mafias de los Estados Unidos. pero a pura intuición hicieron en pocos meses lo que a los graduados de Harvard o Chicago les hubiese llevado años. La mayoría de esos boss -jefes. la mafia de los Estados Unidos que en su mayoría estaba compuesta por capos de la Cosa Nostra y ante la ley de prohibición varias mafias comienzan los grandes negocios y vaya que si la mafia la aprovechó al máximo. En una parte de la historia podemos decir un respetable contrabandista de origen irlandés. vieron pues las mafias la manera de obtener dinero fácil. montaron una gigantesca red clandestina de producción. que parecían haber atravesado el Atlántico en 15 días sin ingerir una sola gota de agua potable o algún sucedáneo destilado. este mafioso era el padre de John F. se empiezan a organizar grupos o familias quienes controlaban a las ciudades más importantes de los Estados Unidos. el racket -la protección extorsionista-. los actuales parecen la divisa huérfana de poder adquisitivo de algún país hundido en crónica recesión. porque los habían comprado al mejor postor. los capos empiezan a fraguar el crimen organizado en la venta del alcohol. la mafia. entre ellas la ciudad de Chicago. estrellas cinematográficas. senador republicano por Maine que impulsó su sanción para prohibir la venta de bebidas alcohólicas en todo el país. los asaltos y el tráfico de bienes robados. Kennedy. Ante el gran desarrollo que tenía la mafia con la ley de la prohibición y las grandes cantidades que esta le generaba. socio del gangster Frank Costello eran quienes manejaban grandes negocios con licor en los tiempo de prohibición. los préstamos usurarios. distribución y venta de bebidas alcohólicas. Los descendientes de los Padres Fundadores se sentían agraviados por esa gente zafia que desembarcaba en la tierra de promisión con un pequeño bagaje humilde y una suntuosa sed. Junto a la sed creció una gangrena: la del crimen organizado. Y casualmente. Se empieza a ver una organización criminal basta y empieza a dar paso a las organizaciones criminales. Con sorprendente rapidez. llamado Joseph Kennedy. lanchas costeras y camiones propios. los secuestros. para que surgiera un nuevo líder quien vendría a darle a la mafia o crimen organizado un giro total. . El alcohol que destilaban las bandas. y además con agentes del servicio de guardacostas y policías propios. Es así que durante esa época.

000 dólares. jueces y policías corruptos invertía 15 millones de dólares anuales. La noticia de que por fin le habían echado el guante al gángster más famoso de todos los tiempos produjo gran revuelo. Capone fue empleado por Torrio como un bouncer en una barra seedy de la zambullida y burdel en Brooklyn. Al Capone. mantenía a cientos de sus "soldados o torpedos".Al Capone es probablemente en la historia del mundo uno de los gángster mas famoso. Al Capone se había apoderado de Chicago. el american dream costaba unos 300 dólares mensuales. decenas de edificios. De todos modos. colocó como alcalde a un político de su nómina. lugar donde el gran capo de la mafia se hospeda para vivir cómodamente. el cuarto de nueve niños. debía pagar a policías. Italia. 10 millones por los burdeles y 10 millones por extorsiones. Las operaciones de Capone. NY. y a quien se le conoce como uno de los pilares de las mafias modernas de los años de 1930. el hotelamerican way of life o. Además. además de contar sus gastos personales. En 1927. como denominaba a sus sicarios. El 17 de octubre de 1931. Capone salió de la escuela durante el sexto grado después de tener un problema con su profesor particular. costo de la operación: 200. Sus ingresos en ese año se estimaron en 105 millones de dólares: 60 millones por la venta de alcohol y licores. "El gángster más grande de la historia". si se prefiere. políticos. inspectores. modernizo y organizo a las grandes familias de las mafias de los Estados Unidos. Al Capone organizo a las familias y su imperio de esta manera mediante claves que puso con los nombres siguientes: Cargo Significado Capo di Tutti Capi "Jefe de todos los jefes" Capo Jefe Sotto Capo Jefe menor Caporegime Jefe de regimiento Capodecine Jefe de 10 hombres Soldato Soldado Picciotto Soldado menor Giovane D'Honore Amigo de Honor. Al Capone fue condenado a prisión. apartamentos y una numerosa flota de vehículos. Se le conoció con su apodo famoso de ' Scarface ' después de que una lucha con otra banda dirigida por Franco Galluccio le realizo una cortada en su mejilla izquierda. para eso. como lo calificaba . una inversión de altísima rentabilidad. le quedaba una renta anual de 30 millones de dólares. Él nació en 1899 en Brooklyn. de padres inmigrantes de Nápoles. Sólo en políticos. periodistas y abogados sumamente necesarios. o asociado Dirija o ponga Pero no pasaría mucho tiempo en el que la época de Al Capone y su imperio seria desmantelado por integrantes del Gobierno Federal. 25 millones por la administración de casinos. Por esos años. a los 28 años. verificadores que controlaban la prohibición.

de los falsificadores. para la mafia la muerte de Al Capone el gran capo de la mafia no significo la muerte o extinción de la mafia. las organizaciones criminales. planificación y coordinación de las actividades.New Yorker en sus titulares. donde la mafia o crimen organizado evolucionaría. de los grupos que lavan dinero. no contaba con que precisamente ese 17 de octubre. debido a la enfermedad y el maltrato sufrido en Alcatraz. es decir el modelo gerencial de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. así mismo de estrangularlo y le pegan en la cabeza con un dispositivo llamado peso del sash. planificando sus actividades de acuerdo con los criterios económicos de la oferta y de la demanda. contemplando el impacto de la acción investigativa y penalizadora del Estado. por lo que este jurado iba a terminar condenándolo a pagar 80. ni el legendario policía Eliot Ness. Jerarquía. el juez Wilkerson. estructuran su actividad con la división del trabajo y la especialidad de la mano de obra. entró al edificio haciendo gala de una confianza que quedó plasmada en la mordida triunfal que le dio a su manzana. de los carteles de la gasolina. Estructura de la Delincuencia Organizada Cualquier sociedad secreta del crimen organizado se basa en las más modernas técnicas de dirección empresarial. situación que les permite regular el alza o la baja de precios. productividad. Enviado a prisión en Atlanta. son conceptos manejados de forma natural por la delincuencia organizada. otros criminales no tomaron muy en serio al poderoso Capone. con sobornos de dinero. exactamente como sucede en cualquier empresa. La infección ataco a su cerebro y él era una persona fuera de si. unidad de mando. casi una broma si se tiene en cuenta la fuente turbia de donde provenía su fortuna o las decenas de homicidios que se le achacaban. sus miembros (capos. desafiando las leyes elementales de la Mafia. consejeros. trataron de envenenarlo. CAPITULOII I. tampoco lo fue cuando se derogo la ley de prohibición. soldados) tienen como máxima la solidaridad entre ellos. Con la muerte de Al Capone se reorganizan las familias. Al final de su vida. los jefes y los obreros trabajan codo con codo por el bienestar común. Hubo muchos intentos de homicidio en la vida de Capone en Alcatraz. . recluido en una penitenciaría federal y más adelante en la prisión de la isla de Alcatraz en el puerto de San Francisco. había intercambiado a su jurado por el de otra sala y dicho jurado. hasta su ejecución y control de los resultados. Al Capone en su estancia o tiempo en Alcatraz no le era fácil. Vendrían otras operaciones. división del trabajo. del tráfico de personas. lugartenientes. del comercio de insumos para el procesamiento de la coca. La delincuencia organizada actúa con criterios empresariales claramente establecidos. no había pasado por la terapia de soborno. De igual manera. etc. en las cuales. etcétera. pudo nunca probar. y que nadie. Lo apuñalaron en la parte posterior de la espalda. Aunque él podría ganar favor de algunos prisioneros recluidos.000 dólares y a purgar 11 años de prisión por el delito de evasión fiscal. capitanes. de las organizaciones multinacionales. Lo llevaron a su mansión de en Florida donde pasó el resto de su vida. de las bandas organizadas de secuestradores. desde la organización. en la que finalmente murió el 25 de enero de 1947. abrieron nuevos mercados y nuevos negocios y que en la actualidad son mas redituables que la prohibición de la alcohol. pero bajo el esquema que el más grande capo de la mafia había creado. lo excarcelaron en 1939 y esto fue debido a la mala salud que tenía a consecuencia de la sífilis contraída por una relación marital que tuvo con una prostituta.

donde se basa la organización criminal para llevar a cabo su fin lucrativo y obtener las ganancias deseadas. como tal debe de tener un organigrama. que el crimen o delincuencia organizada esta constituida en formas organización. cuotas. al ámbito legal. su lugarteniente. en el ramo financiero. deben contar no solo con una administración de personal y direccional. En términos simples introducir al mercado. de acuerdo a la célula que la integran. modos de impunidad. Para ellos la organización podrá desde crear empresas legales y licitas. a estas prácticas se les conoce también como "lavado de dinero". 5. El crimen organizado no puede darse el lujo de descuidar su . evidentemente. las organizaciones criminales a pesar de ser criminales deberán contar con una estructura financiera sólida. para obtener su fin será necesario estar muy bien estructurada. es decir su dirección y administración son pilares fundamentales. contrabando. sobre todo porque la mayoría de sus operación son ilícitas y deberán estar muy bien ocultas para no ser descubiertas.–. puesto que existe jerarquías definidas –el jefe. Tiene un grupo de sicarios a su servicio. es decir cada persona tiene un rol de acuerdo a su capacidad y función en la organización. La estructura de cualquier organización criminal se basa en su dirección. sus ganancias. 3. sus matones personales. que no es sino resultado de las ganancias obtenidas por la actividad ilegal de los cárteles así como de su complejidad como microsociedad. con independencia de las actividades ilícitas que realice. una organización criminal funciona como un solo cuerpo y entre mas organizada se encuentre. y Opera bajo un principio desarrollado de división del trabajo mediante células que sólo se relacionan entre sí a través de los mandos superiores". etc. derechos y obligaciones. con rangos permanentes de autoridad. prostituciòn etc. 2. 4. Es por ello que la parte mas fuerte y delicada de cualquier organización criminal es su Departamento de operaciones financieras. reglas para sus integrantes. la organización criminal. piratería. administración financiera y capacidad de operación. esto. y esta estructura opera en forma celular y flexible. políticas y funciones que dirige cada persona de la organización. sino también una administración financiera con potencialidad. Tiende a corromper a las autoridades.. con el fin de trasladar sus ganancias.Pero en realidad ¿como esta estructurada la delincuencia o crimen organizado?. Alberga una permanencia en el tiempo. acciones de empresas. es por ello que las organizaciones criminales. "La delincuencia organizada tiene un eje central de dirección y mando. etc. de acuerdo a esta premisa. métodos de acción y formas de operación. es decir. hasta compra de propiedades. (en este punto y el anterior hay dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos). por ejemplo narcotráfico. la capacidad de operar es el riel o engranaje que hace que se mueven las otras dos. si el crimen o delincuencia organizada se rige bajo los mimos estatutos que una empresa u organización. producto de sus actividades ilícitas. poder e imperio se extenderá a largo de un país y trascenderá sus fronteras. funciones y atribuciones conforme a dichas jerarquías. automóviles etc. Podemos decirlo de la siguiente manera: 1. No obstante lo anterior debemos de tener en cuenta que toda organización criminal tiene un fin lucrativo que es el de obtener ganancias a través de operaciones de procedencia ilícita. el dinero y sus ganancias obtenidas en operaciones legales. más allá de la vida de sus miembros.

continuidad en sus operaciones y capacidad de operación que rebasa en el mercado existente. les es de ayuda en grandes proporciones. es decir funcionarios públicos encargados de un deber y que el crimen organizado ha controlado y pagado cien veces mas de lo que ganaría el funcionario público en toda su carrera. es de obtener poder y control. con su poderío tecnológico. la delincuencia o crimen organizado no solo cuenta su estructura es económica sino también tecnológica y operacional. La especialización y división del trabajo (Asesores Financieros. transferencias electrónicas a otros países. como toda organización criminal. jurídicos. gente del gobierno con nexos al crimen organizado. etc. la corrupción.departamento y operaciones financieras. es el soborno o la corrupción de individuos que trabajan para una institución gubernamental. sino mas bien resultado de previsiones a corto.. contable y financiera. porque sus acciones no son impulsivas. conjuntado con esto. En la delincuencia o crimen organizado se ha podido facilitar el comercio de sus operaciones ilícitas debido a que no solo cuenta con "personal" interno de su organización. sin organización no hay poder y sin poder no existe nada. entrenamiento especializado. consejeros etc. personal interno y externo. una organización de este tipo no es creada con el solo fin gastar las ganancias obtenidas o cometer simples delitos. anteriormente a estos funcionarios públicos se les conocía en los . de una delincuencia de mayor "peligrosidad" que la común. a la posibilidad de reacción de las instituciones de gobierno. el cual le interesa mas para propósitos de protección. su pretensión no es tanto el poder político. teniendo a ser siempre de alta calidad. II. lavado de dinero. acceso a información privilegiada. sino también externo. El establecimiento y operación de canales y sistemas de comunicación e información interna. debe estar bien organizada. capacidad para el "lavado de dinero". armamentista y de organización es muy importante y poderoso para sus fines. una de las principales armas que ha motivado y facilitado dichas operaciones a las organizaciones criminales. la introducción de piratería. Una prueba de esa tecnología con que cuentan dichas organizaciones. La gestión administrativa. Se caracteriza además. aun en contra el mismo gobierno que en muchas ocasiones y aun con su capacidad y poder de Estado. es así que no solo la estructura es vital. esta organización criminal puede llegar a ser una empresa suficientemente poderosa. sino también tecnológica. va desde la producción de drogas con laboratorios sofisticados. el sistema que cuenta la delincuencia organizada es similar al de las empresas privadas. el propósito de la delincuencia organizada no es competir con le gobierno sino utilizarlo. pues permite el reclutamiento de individuos eficientes. su estructura.) Como podemos observar. cuenta con la siguiente estructura financiera: I. no se pueden cometer errores y están bien diseñadas para llevar a cabo sus fines ilícitos. tecnología de punta. III. es rebasado muchas veces por estas organizaciones. soldados. Un estudio llevado a cabo por las autoridades de varios países nos dice que una organización criminal. mediano y largo plazo con el propósito de ganar control sobre diversos campos de actividades y así amansar grandes oportunidades de dinero y de poder real. inclusive se llega hasta una tecnología de armamento. Como hemos dicho con antelación de este tema. En caso extremo. ya que sin dinero no hay organización. Se trata pues.

como también se le denomina. la delincuencia es un complejo económico y de grandes dimensiones en sus actividades ilegales que llevara a cabo para obtener su fin. Y esto es así porque los recursos que se generan y las ganancias que se obtienen son consideradas operaciones de procedencia ilícita o de carácter delictivo. actividad que esta sancionada por las autoridades de cualquier Estado gobernante del mundo que reprima dichas actividades ilícitas. a esto se le puede llamar la forma de operar de la delincuencia organizada. el pago de indemnizaciones en forma irregular etc. recurriendo a las mismas prácticas. disciplinas. es decir que no pueden ser introducidas esta ganancias legalmente a cuentas bancarias. a nivel local. La investigadora jalisciense Cecilia Lozano Meraz señala algunas características concretas de la delincuencia organizada o crimen organizado. en la forma de prácticas sociales recurrentes – enraizadas en la estructura del trabajo. por lo regular son siempre ilícitas. organización y estructura. Como hemos venido mencionando durante el transcurso de esta investigación. . La forma en que opera la delincuencia organizada. con poca o ninguna inversión de capital. aunque ya hemos afirmado que muchas ocasiones las organizaciones o empresas del ámbito de operaciones legales. también operan bajo el esquema ilegal y que mas le convienen para si misma. En otras ocasiones. 2. es decir ser ocultas a luz de las autoridades.1. operar bajo esquemas de una sociedad o igual que una sociedad capitalista de objeto licito. 1. productos y servicios de origen ilegítimo e ilegal. creación de empresas legales. bienes o servicios. requiere introducir dichos recursos ilícitos a operaciones y dinero lícitos. que las actividades que llevan a cabo las organizaciones criminales o la delincuencia organizada. y que a continuación se describen en forma de lista junto con otras características observadas en otro análisis sobre el tema: 1. por ejemplo compra de propiedades. de no ser así. Es decir cuenta con normas. por lógica no se efectuarían. se comercializa con bienes. con independencia de las operaciones que realice. Formas de Operar y Principales Actividades de la Delincuencia Organizada. Operación Administrativa Interna Es indiscutible. de origen ilegítimo e ilegal. mediante la apropiación de objetos de uso privado" y de propiedad ajena. por lo tanto no podrán a luz pública realizar actividades comerciales como cualquier otra empresa del ámbito legal. ejemplo la evasión de impuestos. requieren en su mayoría ser actividades clandestinas. Actúa con la finalidad de obtener. automóviles.años de 1930 como "asociados". ah estas operaciones que llevan a cabo estas organizaciones criminales se les conoce comúnmente como "lavado de dinero". a constituir empresas legales o simplemente a intercambiar su dinero por productos. 3. "Opera bajo una disciplina y códigos de comportamiento mafioso. cuentas bancarias en el país u otros países. por ello la delincuencia organizada. es por ello que estas ganancias ilegales ocupan ser intercambiadas con recursos y operaciones licitas es decir legales. inversiones en empresas legales todo esto con el ocultar un trasfondo para sus operaciones ilegales. I. la delincuencia organizada. con prestanombres. nacional e internacional ganancias rápidas sin inversión previa de capital.

y manejan las cuestiones financieras. protegida –y a veces también dirigida y operada. las organizaciones criminales han visto en países. mercado negro. la delincuencia organizada debe de contar con una base sólida en sus operaciones financieras. es posible. desde el soborno hasta la infiltraciones de sus miembros en altos puestos políticos o en las mismas instituciones del Estado. pues recuérdese que es. Operaciones Administrativas Externas Una de las razones que mas beneficios ha ayudado a las organizaciones criminales a tener éxito en sus operaciones ilícitas. en la que sobornan a funcionarios públicos que laboran para el Estado. Podemos decir que existen diferentes niveles en que opera la delincuencia organizada en la corrupción de funcionarios públicos o en la en administración de sus miembros externos. que es el comisionista. no sigue un patrón específico. "quedan definidos sus precios por las condiciones del mercado regional o mundial" –denominado. productos y servicios ofertados por la delincuencia organizada. ante todo.por autoridades corruptas. Los gestores financieros. administrativos y contables del cártel. II. La delincuencia organizada actúa de manera impune en la clandestinidad. ha sido el elemento mas efectivo. coloquialmente. siendo estos los más relevantes: 1er Nivel: Cohecho (Soborno) 2do Nivel: Actos continuos de soborno ("En nómina") 3er Nivel: Infiltración en las Agencias Gubernamentales 4to Nivel: Infiltración en las Agencias Gubernamentales (Alto Nivel) 5to Nivel: Infiltración en el Ámbito Político 1. aquellos a quienes se les encarga la seguridad. altos mandos del gobierno a narcotraficantes etc. la política y la paz que requiere la sociedad. clandestina. tras la observación. La estructuración de las organizaciones y sus operaciones dependerán de acuerdo a las necesidades del cártel. 5.2. Operación Financiera Como hemos manifestado en esta investigación en el Capitulo II. la protección de policías. y posee capacidad para utilizar la fuerza en aras de lograr sus objetivos. es decir tener la capacidad de trasladar sus recursos y ganancias de manera discreta e inteligente. la manera práctica para que dichas organizaciones lleven a cabo su fin. afirmar que tiene la siguiente distribución. escenario de esta criminalidad organizada". ya que de ellos depende la organización. por tanto. especialización y jerarquía.4. delincuentes de alto nivel.3. estos trabajan directamente bajo la dirección de los jefes del cártel. para lo cual requieren de un consejero financiero. 1. . No obstante. "siendo el mercado. una vez que estos se ponen en circulación. más o menos aproximada: I. la corrupción. esto ha traído como consecuencia que las instituciones se vean mas vulneradas aun en su lucha contra la delincuencia organizada. Con respecto a los bienes. el orden. una organización criminal y.. sobre todo aquellos que enfrentan crisis y un nivel corrupción alto. así como la obtener recursos y ganancias en granes proporciones.

Uso de los sistemas bancarios nacionales. evadiendo así el impuesto sobre la renta y permitiendo deducciones impositivas respecto a los falsos pagos de `interés' sobre los préstamos. especialmente paraísos fiscales. El dinero se vuelve disponible para el traficante de drogas que vive y trabaja en el exterior. IV. Formación de empresas ficticias o de fachada. el narcotraficante puede adquirir control de su propio banco. Uso de bancos con redes internacionales de agencias y sucursales. narcotraficante minorista entrega fondos a un lavador de dinero profesional. El dinero ilícito puede entonces ser mezclado con el efectivo legítimamente obtenido y convertido en créditos bancarios lavados. una tienda de abarrotes o algún otro negocio generador de dinero efectivo. como ya se dijo. 5. países con regímenes tolerantes o corruptos. o puede ser `repatriado' en beneficio de un narcotraficante doméstico (o un extranjero que desea depositar o invertir en el país de origen) mediante una transferencia bancaria inversa. Los cambistas. El lavador de dinero. juego). que pueden entonces ser depositados en un banco. sin agotar las posibilidades. y cuya función. intercambiando dinero efectivo de la droga por cheques del cliente. o los trabajadores inmigrantes repatrían sus ahorros a través de cuentas bancarias que permiten falsos movimientos. establecer una fachada tal como un casino. o bien donde las empresas en cuestión usan "trabajo negro" o clandestino. Una primera forma típica general puede darse cuando. consiste en asesorar a los jefes de esta organización sobre el empleo más eficaz de las ganancias de acuerdo a la circunstancia histórica del momento. empleador de un grupo de corredores o mensajeros que llevan el efectivo a bancos en cantidades suficientemente pequeñas para evitar la obligación de presentar informes y cambiar el dinero por una orden bancaria. infra). el narcotraficante o el lavador puede manejar un negocio de cobro de cheques. los siguientes: 1. Y la exportación de moneda a instituciones bancarias del extranjero. 2. Estos son entonces depositados en la cuenta de una compañía de fachada operada por el lavador de dinero y a su vez transferida cablegráficamente a una cuenta extranjera secreta. libres de los requerimientos de información monetaria. y los requisitos de establecimiento son simples. 4. o a testaferros sin actividades ilícitas. que son quienes normalmente fungen como prestanombres para legitimar la existencia de las ganancias. tratar con un banco corrupto. Alternativamente. Dentro de esa variedad. puede destacarse. 3. como el Bank of Credit and Commerce International ( cfr. . o con abundancia de actividades altamente dinerarias (turismo. V. mediante cuentas corrientes y de depósitos que se abren a nombre de personas ficticias. además de los ya mencionados. un cheque de caja o algún instrumento bancario similar. Los comisionistas son hombres que operan hacia fuera del cártel.III. Los fondos que fluyen de regreso al país de origen pueden incluso ser disfrazados como `préstamo'. Los principales métodos y técnicas de lavado de dinero son virtualmente ilimitados. forma ventajosa para operar en países donde rige el secreto corporativo y bancario. Más que usar un lavador profesional. o corresponden a empresarios cómplices que tienen rápidos movimientos de grandes sumas.

4. para su operación y culminación instantáneas. la delincuencia organizada latinoamericana lava y recicla billones de dólares procedentes de ingresos de la droga y sus actividades conexas. 6. 3. I. políticas rígidas. basta pensar que la delincuencia organizada opera a gran escala y con grandes ganancias que como lo hemos visto superan a veces el presupuesto de algunos países del mundo. se modernizan y se vuelven cada vez más eficaces y sus radios de acción se extienden progresivamente. tienen objetivos específicos. así como la manipulación de la bolsa ( v. Es así. trafico de especies animales en peligro de extinción. a través del nuevo sistema financiero mundial electrónicamente integrado. disciplina. que las organizaciones criminales. 1.6. automóviles piratería y hasta cuadros de arte valiosos. mercado de maderas preciosas taladas ilegalmente. La sub-economía que han generado produce aproximadamente en todo el mundo entre los 500 y 800 mil millones de dólares al año (más que el presupuesto combinado de la mitad de los países del mundo). en orden de importancia los siguientes: 1. 5. mediante insider trading (uso de información confidencial) o de otros servicios lícitos de banca e intermediación financiera y el Uso de casas de cambio. Delitos ecológicos tales como. Es así pues como la delincuencia organizada encuentra su forma de actividades en las antes citadas. ya sea en la venta de drogas. etc. gr. basta el imperio de red con la cuentan para tales fines. las organizaciones criminales ocupan de una organización casi perfecta. códigos. pero también para la producción de diversos efectos críticos. prostituciòn. tales como contrabando de sustancias químicas peligrosas. 2. Sobre todo. estructura. Principales Capos de la Delincuencia Organizada Como hemos manifestado anteriormente. Hoy sus mercados han traspaso fronteras y su actividades se han "globalizado". teniendo como principales fuentes de ingresos. para su complejidad y a velocidad fulminante. a la par del desarrollo de nuestra sociedad. 7.4. personal. 7. Las posibilidades tecnológicas abiertas por la Tercera Revolución Industrial y Científica en marcha otorgan a dicho mercado financiero una creciente capacidad para la disponibilidad de vastas bases de datos. Narcotráfico Trafico de Personas Prostituciòn Piratería Contrabando y venta ilegal de armas y automóviles Contrabando y mercado de obras de arte y piezas arqueológicas. un poco de capital financiero. Es por ello que dichas sociedades por lo regular para obtenerlas tienden a comercializar sus productos en el mercado negro. debe destacarse que dentro y fuera de otros países de América Latina y otras regiones. Operaciones comerciales ficticias o facturación inflada y Contratos ficticios de alquiler y compra. pero el área que mas interesa a una organización aparte de .. Principales Actividades Las "sociedades criminales" como tal. Uso de sistemas informales basados en la confianza de grupos familiares o étnicos ubicados a grandes distancias en distintos países. la obtención de ganancias a través de actividades ilícitas.

la lealtad. los líderes deciden las órdenes de muerte contra los traidores y aquellos a quienes perturben o incomoden sus operaciones. (para eso están los funcionarios públicos corruptos o personal de la mafia infiltrado en las instituciones del gobierno) Se ordena luz verde. líder del cártel del Golfo (capturado) . mas conocidos como los "grandes capos de la mafia" quienes operan en un entorno clandestino y su poder es basto y sanguinario. Los grandes capos de la mafia se caracterizan por el poder y las organizaciones que tienen a su cargo. o sea. Los miembros tienen prohibido aceptar públicamente que existe la organización. a continuación veremos lo más aproximado posible las características y códigos que deben cubrir los integrantes de esta "familia". homosexuales ni religiosos También tienen prohibido involucrarse en actividades políticas. siendo pues. esto no funciona así. Los integrantes no pueden ser cobardes. disciplina y jerarquía. podrán ser personas no muy intelectuales o si. sus integrantes son asesinados. los capos. Ser "jefe de la mafia" o de una organización criminal. siendo las siguientes:         Cualquier violación a las normas de la organización significa muerte. los que se encuentran en nuestro país. peligroso o el mas buscado. no solo es ser sanguinario. En reuniones.departamento financiero. Para darnos una idea de esto. Para empezar. pero en una organización criminal lo que mas cuenta es la "familia". es su dirección. Para entrar a nuestro tema iniciaremos un listado de los grandes capos de la mafia. Cuando no obedece sus dictados. así como la organización criminal de la cual son "jefes". se requiere de cierto "ritual" para ocupar estas organizaciones. no llegan a ocupar la silla grande solo por eso. represalias que llegan al asesinato. nuestra lista de los capos más importantes en México. es decir la confianza que se tienen entre estos. habremos de comenzar por orden de importancia y poder de los cárteles. Se sanciona con la muerte a los "ratas". la cual esta representada por sus "jefes". y de los cuales hablaremos más delante. si bien es cierto que son persona inadaptadas a nuestra sociedad. contra las pandillas o la gente que se niegan a pagar las ganancias logradas en el tráfico de estupefacientes. Está disposición está vigente hasta que se cumple. o sea a aquellos que cooperan con la policía. al menos los de las organizaciones criminales en México por lo regular asumen el cargo de "jefes" de la organización de acorde a su orden jerárquico. en México por ejemplo existen varios cárteles u organizaciones criminales. de los cuales mencionaremos. varios de ellos a pesar de cometer grandes crímenes. estos los siguientes: El Cártel de Golfo Osiel Cárdenas.

En nuestro país. se asegura que el cártel de los Arellano Félix tiene ramificaciones en Perú. El cártel de los Arellano Félix-los más sanguinarios. Su Captura se realizo en punto de las 9:57 horas por elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) y de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) quienes entraron a la residencia que ocupaba el capo del narcotráfico en la calle Virgo. De inmediato fue trasladado a la Ciudad de México y de ahí al penal de máxima seguridad de La Palma. zona que gobierna desde la prisión de La Palma. a mediados de 1999. El Cartel de Osiel Cárdenas Guillen-Jefe del cártel del Golfo tomó las riendas de la organización presuntamente fundada por el histórico traficante Juan N. Lo sorprendieron aún dormido. luego de la detención del sobrino de éste. asume el cargo Osiel Cárdenas Guillen. Estructura del Cártel de Tijuana . Colima. algunas versiones. Francisco. Colombia y Ecuador. propiedad que algunas versiones atribuyen a un importante empresario de medios de comunicación de esa entidad. Michoacán y Oaxaca. a su amigo y sucesor Salvador Gómez Herrera conocido como "Chava" Gómez por la vía sanguinaria. luego de haber sido testigo protegido de la DEA y el FBI. Javier y Enedina Arellano. y en buena medida hasta en el DF: El staff de este cártel es integrado por Eduardo. y quien fuera el último gran capo de la droga de este cártel. Guillermo González Calderoni. quien se encargó de limpiarle el camino a la organización y asesinado en 2003. Acabado el sexenio salinista y tras la caída del principal operador policiaco del cártel del Golfo. Organigrama del Cártel del Golfo Para ver el gráfico seleccione la opción "Descargar" del menú superior Cártel de Tijuana Los Hermanos Arellano Félix Lideres del Cartel de Tijuana (Buscados) 2. Incluso. "cuando uno de sus gerentes es ejecutado. señalan que desde el arribo a Matamoros del operativo militar se bloquearon las líneas telefónicas del aeropuerto y de la zona donde se encontraba Cárdenas Guillén. Juan García Ábrego. organizados y millonarios-. Terminaba así el reinado dentro del Cártel del Golfo de esta ex madrina y ex roba coches. Tepic. el sur de Sinaloa. ante la captura Juan García Ábrego y extradito a los Estados Unidos. Se puede decir que los Arellano Félix son de alguna forma la mafia más poderosa en la historia de América Latina. y de manera similar a un gran corporativo. Sus guardias y pistoleros fallaron esta vez y no pudieron repeler la acción que los militares venían preparando desde hacía seis meses. Como cualquier directivo de una multinacional. Guerra. Guadalajara. De acuerdo con los cuerpos de inteligencia en México. otro lo sustituye". en el fraccionamiento Satélite. y tras asesinar. Cárdenas posee un poder económico que lo ha convertido en el amo y señor del golfo de México y el Pacífico. en 1996. luego de la detención de Benjamín y la muerte de Ramón Arellano. las extensiones del cártel llegan a Baja California.1.

fue el primer narcotraficante que introdujo grandes volúmenes de cocaína en aviones. que poco después le produjo una falla cardiaca que le causó la muerte. aterrizaban al sur de Chihuahua después de un largo viaje desde Medellín. Poseen una red para el traslado de la cocaína desde los campos de cultivo. lo que les dio mejores resultados. Organización del Cartel de Juárez Para ver el gráfico seleccione la opción ¨Descargar trabajo¨ del menú superior Cártel de Sinaloa . Carrillo únicamente supervisaba los envíos importantes y dejaba el resto del trabajo a Efrén Herrera y a Vicente Carrillo. principalmente Boeing 727. Al finalizar la intervención quirúrgica. El Cártel de Juárez Amado Carrillo Fuentes (Extinto) 3. prácticamente sin acento. Carrillo fue trasladado a la sala de recuperación y luego a la suite Santa Mónica.Para ver el gráfico seleccione la opción ¨Descargar trabajo¨ del menú superior Los Arellano Félix poseen títulos universitarios. y pertenecen a exclusivos clubes. operaba de manera sencilla pero perfectamente organizada. hasta los distribuidores en las calles de los Estados Unidos. Reparten cerca de un millón de dólares a la semana en sobornos a las autoridades para no tener inconvenientes. Carrillo murió el pasado 4 de julio en confusas circunstancias. donde le suministraron el medicamento Dormicom. Conocido como "El Señor de los Cielos". quien irrumpió como hombre de gran capacidad negociadora. que se prolongó por espacio de ocho horas. visten de forma elegante y sobria. se expresan correctamente en inglés. Amado Carrillo Fuentes conocido como el "Señor de los Cielos" por que sus operaciones siempre las manejada en el aire a través de aviones como Boeing 727 y avionetas de lujo donde la mayoría de sus operaciones y tratos eran desde el aire. Amado Carrillo Fuentes alias "El Señor de los Cielos" y su Cártel de Juárez -Otro personaje relevante es Amado Carrillo Fuentes. en México y en Colombia. Las aeronaves. de ahí se trasladaba la droga por tierra hasta Juárez y finalmente se internaban en El Paso grandes cargamentos a través de los puentes internacionales. Las operaciones de lavado de dinero son cuidadosamente planificadas y muy pocas han sido detectadas hasta la fecha. en muchos casos. más avanzados que los de las autoridades mexicanas. un día después de haber ingresado a un hospital con el propósito de someterse a una cirugía plástica. Colombia. Desde finales de los setenta trabajaba con Pablo Acosta en Ojinaga y se dice que fue capaz de convocar a los capos del país para plantearles un mecanismo de operación sin enfrentamientos. Sus equipos de comunicación e intercepción son.

se vuelven enemigos acérrimos de "El Chapo" Guzmán. Los Arellano Félix. A raíz de la detención (en 1989) de su líder. Ernesto Fonseca Carrillo. Siendo estos lo siguientes: Ernesto Fonseca Carrillo alias "Don Neto". parientes de Miguel Ángel Félix Gallardo. agente de la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos). es considerado uno de los narcos más buscados por la justicia. A continuación y de manera recapitulada hablaremos de los capos que mas historia hicieron en las épocas anteriores y que fueron pilar de las actuales organizaciones criminales que hoy comandan la delincuencia organizada en México. El 24 de mayo de 1993. Joaquín Loera Guzmán alas "El Chapo Guzmán" y líder del Cártel Sinaloa Mejor conocido como "El Chapo" Guzmán. de 30 hectáreas. con el que se enfrentaron en diversas ocasiones. por lo que su mando es único. Su pueblo. los gatilleros del cártel de Tijuana de los Arellano Félix confunden a "El Chapo" Guzmán con el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo quien resulta muerto. está preso en el penal de Almoloya de Juárez por la muerte del agente de la DEA Enrique Camarena. decidieron irse a Tijuana y donde establecen su centro de operaciones. mismo año en que fue acusado de ser uno de los autores del asesinato de Enrique Camarena. en medio de una balacera en el aeropuerto internacional de Guadalajara. es buscado por la justicia mexicana tras su fuga del penal federal puente grande. Estos pues son los principales cárteles y sus jefes. nació en Santiago de los Caballeros. Actual líder del cártel de Sinaloa. Hoy. . Rafael Caro Quintero está preso desde abril de 1985. Don Neto. El Señor de los Cielos. Sinaloa.-Controlaba el paso de cocaína procedente de Colombia y era tanta su riqueza que ofreció pagar la deuda externa de México. Rafael Caro Quintero.Joaquín Loera alias "El chapo Guzmán" Líder del Cártel de Sinaloa (prófugo) 4. Miguel Ángel Félix Gallardo. aun existen en nuestro país y siendo los mas importantes capos y organizaciones criminales mas destacadas que controlan en la actualidad el negocio del narcotráfico y lavado de dinero. Fonseca Carrillo está en Almoloya desde hace 10 años. "El Chapo" Guzmán fundó su propia banda al igual que Héctor Luís "El Güero" Palma.Líder del que fuera el segundo cártel en importancia en México durante los 80. de escasas 45 casas.. Joaquín Guzmán Loera formó parte del grupo de los narcotraficantes de Jalisco en la década de los 80. Fue padrino de Amado Carrillo. por pertenecer a uno de los grupos de crimen organizado más grandes del país. no tenía ni agua potable pero él llegó a tener ranchos como El Búfalo y Los Cerritos.

su capital se convirtió en pocos meses en el paraíso de los barones del narcotráfico.Considerado uno de los narcotraficantes más violentos y sanguinarios. Héctor Luís El Güero Palma fue detenido por el general Jesús Gutiérrez Rebollo (acusado de colaborar con el cártel de Juárez) en 1995.Héctor Luís alias "El güero" Palma.. ya que todos los carteles han lanzado operaciones por el control del narcotráfico . Juan García Abrego.. también logró que los cargos graves que le imputó la PGR fueran desechados en los tribunales.Convertido en uno de los más prósperos de la República.