You are on page 1of 459

RECHIZITORIU

Anul 2004 luna august ziua 09


Procuror ef secie Vasile Drghici Secia de combatere a corupiei i procuror Ioan Oel, de la Parchetul Naional Anticorupie, Bucureti, Examinnd actele, lucrrile precum i probele administrate n dosarul nr. 20/P/2002, al Parchetului Naional Anticorupie Bucureti, privind pe inculpaii: - RUSEN MITIC - director tehnic al CNM Petromin i director-secretar n mai multe companii proprietare de unic nav din Liberia, n perioada 1997-2000 - director economic al CNM Petromin i director-trezorier n mai multe companii proprietare de unic nav din Liberia, n perioada 1998-2001

- KAUNTZ WERNER

mpotriva crora s-a pus n micare aciunea penal pentru svrirea infraciunilor prev. de: - art.248 combinat cu art.2481 C.p. cu aplic art.41 alin.2 C.p. - art.289 cu aplic art.41 alin.2 C.p. - art.291 cu aplic art.41 alin.2 C.p. - art.276 lit.a din Legea 31/1990 (modificat prin Legea nr.195/1997) cu aplic art.13 n referire la art.208 lit.a din Legea 31/1990, nemodificat. - art.23 lit.a i b din Legea 21/1999, cu aplic art.13 rap. la art.23 din Legea 656/2002 art.23 lit.a i b - cu aplicarea art.33 lit.a C.p. i nvinuiii: -BRDA MARCEL DUMITRU - TIMOTIM MARIANA - director general i administrator unic al CNM Petromin i director/preedinte al holdingului Petromin Overseas Inc. Liberia, n perioada 29.07.1998-21.04.2001 - expert la Direcia de Restructurare i Pregtire a Privatizrii la FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada ianuarie 1998 pn n prezent, cnd ocup funcia de ef Serviciu Direcia clauze contractuale speciale din cadrul AVAS - director al Direciei de Restructurare i Pregtire a Privatizrii din cadrul FPS
1

- ERBOTEI SERGIU CONSTANTIN

- STOICA AMALIA OANA - PELINEL TEFAN MIHAI - BNIC OCTAVIAN

- RDULESCU NELU

- UZUM GHEORGHE - ZDRU MIHAI - ROIORU ION, - GACHE MIHAI - CATRINESCU GHEORGHE

Bucureti (n prezent AVAS), n perioada ianuarie 1999 august 2000 - jurist i apoi ef Serviciu juridic la FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada 1997- pn n prezent - director al Direciei Acionariat din cadrul FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada octombrie 1999 februarie 2001 - director la Direcia Acionariat din cadrul Departamentului de Finane, FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada decembrie 1998 octombrie 1999 - ef serviciu Gestiune, Acionariat, Cesiuni la Direcia de Gestiune, Acionariat, Cesiuni din cadrul FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada 1996-2001 - ef Serviciu Direcia Teritorial Constana n perioada iulie 2000 ianuarie 2001 - reprezentant al FPS n AGA - CNM Petromin SA, n perioada aprilie 1999 ianuarie 2001 care n calitate de consilier juridic al CNM Petromin SA, n anul 2000 - economist la Serviciul Privatizare din cadrul CNM Petromin SA , n perioada 2000 la zi - director la Navexim SA Galai, societate cu capital majoritar de stat, n perioada 1991-2002 - administrator la SC Corona Shipping International SRL n perioada 1999 la zi - director general executiv i membru al Comitetului de Direcie al FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada 15.01.1999 29.04.2001 - director al Departamentului Restructurare din cadrul FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada ianuarie 2000 n prezent, consilier ministru - preedinte al Consiliului de Administraie al FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada 19.10.1998 31.12.2000 - vicepreedinte al Consiliului de Administraie al FPS Bucureti (n prezent
2

- VERIOTI GHEORGHE - GIURGIU EMIL ALIN

- PACA GHEORGHE

- SRBU OVIDIU RADU - ERS VICTOR

AVAS) n perioada octombrie 1998 decembrie 2000 - POPA IOAN - membru n Consiliul de Administraie al FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada ianuarie 1997 decembrie 2000 - MARINESCU GHEORGHE - membru n Consiliul de Administraie al ADRIAN FPS Bucureti (n prezent AVAS) n perioada ianuarie 1997 decembrie 2000 - ANASTASIU NICOLAE - membru al Consiliului de Administraie al FPS Bucureti (n prezent AVAS) n perioada februarie 1997 decembrie 2000 - FODOREANU SORIN - membru al Consiliului de Administraie al FPS Bucureti (n prezent AVAS) n perioada septembrie 1999 mai 2000 - TACHICIU LAURENIU - membru al Consiliului de Administraie al FPS Bucureti (n prezent AVAS) n perioada decembrie 1998 septembrie 2000 - HOMO ION - membru al Consiliului de Administraie al FPS Bucureti (n prezent AVAS) n perioada decembrie 1998 septembrie 2000 - GOZIA DAN CORNELIU - ef Departament buget finane i ulterior director, membru n Comitetul de Direcie al FPS Bucureti (n prezent AVAS) n perioada 1998-1999 - UNGUREANU GHEORGHE - ef Serviciu construcii de maini, electrotehnic i electronic din cadrul Direciei restructurare i pregtire privatizare la FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada 2000 pn n prezent - MNDRESCU CORNELIU - director al Departamentului Buget-finane n cadrul FPS Bucureti (n prezent AVAS) n perioada mai 1997- iulie 2001i membru n Comitetul de Direcie al FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada octombrie 1998 decembrie 2000 - DIMONIE MIHAIL - ef Serviciu al Departamentului NICOLAE management-restructurare, membru al Comitetului de Direcie al FPS Bucureti (n prezent AVAS) i ef Departament Finane, n perioada octombrie 1993 iulie 1999 - OPREA GHEORGHE - referent de specialitate FPS, Direcia judeean Constana, n perioada aprilie 1995 iunie 2000 - BARONCEA ION FLORIN - director la Direcia transporturi, industrie uoar, industrie local i privatizare din
3

- MORARIU GIC - BSESCU TRAIAN

- MARINESCU CLIN DRAGOMIR

- TEODORU PAUL - NOVAC AUREL - RIC MIHAI

- RUSEN RADU CTLIN - CHIFOREANU FLORENTIN - BCLEA ADOLF - ACHIMESCU GEORGETA

- TEFNESCU MARIANA - PETRESCU DOINA

cadrul FPS Bucureti Direcia privatizare zona (n prezent AVAS), n perioada mai 1998 iunie 1999 - director al Bursei Maritime i de Mrfuri Constana, n perioada 1998-1999 - director general al Inspectoratului de Stat al Navigaiei Civile n perioada 1989-1990; - subsecretar de stat eful Departamentului transporturi navele din Ministerul Transporturilor n perioada 1990 aprilie 1991 - ministrul Transporturilor n perioadele mai 1991- noiembrie 1992 i 1997 iulie 2000 - director/preedinte al Comitetului Director Petroklav Inc. Bahamas n perioada iulie 1991 octombrie 1992 - ef serviciu exploatare IEFM Navrom; apoi director general al CNM Petromin SA, secretar de stat n ministrul Transporturilor i director/preedinte n mai multe societi liberiene, unde CNM Petromin era acionar, n perioada 1990-1993, - ministru al Transporturilor, n perioada noiembrie 1992 martie 1994 - ministru al Transporturilor, n perioada martie 1994 decembrie 1996 - secretar unu al Ambasadei Romniei din Atena Grecia, ndeplinind n fapt funciile de consul de la Secia consular a Ambasadei Romniei din Atena n perioada 21.07.1994 3.08.1998 - director general la Histria Ship Management, n anul 1998 - director general al Tanker Ship Management, n perioada 1998-1999 - acionar la firma Corona Shipping International, din 1999 la zi - inspector ef adjunct la Inspectoratul Teritorial de Munc Constana, n exercitarea atribuiunilor de serviciu, n anul 2000 - ef serviciu contabilitate la CNM Petromin SA, n perioada octombrie 1999 la zi - economist la Biroul facturri de la CNM
4

Petromin SA Constana, n perioada anului 2000. - LEONTE LUDOVICA - ef serviciu contabilitate la CNM Petromin Constana, n perioada 1991- la zi - MIREA CONSTANTIN - director Serviciul personal al CNM PETROMIN S.A. i director la compania liberian Boblna Inc., n perioada septembrie 1991 la zi - DAN ION - reprezentant FPS (n prezent AVAS) n AGA CNM Petromin SA, n perioada martie-septembrie 1998 - ZEICU ILIE VALENTIN - director Resurse Umane - Personal i membru n CA al CNM Petromin SA, n perioada 1.06.1990-1.02.1994 - MUAT MARIANA - director financiar la CNM Petromin SA i director trezorier la POI Liberia, n perioada 1.06.1990 31.05.1993 - IOSIF LUMINIA - economist la CNM Petromin SA, ef Serviciu decontri valutare i n acelai timp director trezorier la mai multe societi cu sediul n Liberia, unde CNM Petromin era acionar, n perioada 1990- la zi - TOMA PETRU - jurist i membru al CA al CNM Petromin SA, n perioada 1991- decembrie 1995 - CULEU DNU - membru n CA al CNM Petromin, n perioada 1998-1999 - CONGEGULIAN ERVANT - membru n CA al CNM Petromin, n ILIE perioada 1998-2000 - CLISERU SPERANA - director comercial al CNM Petromin SA, n perioada 1998-1999 - ROMANESCU CRISTINA - navlositor la CNM Petromin SA i NICOLETA director-secretar la mai multe companii cu sediul n Liberia, unde CNM Petromin SA era acionar, n perioada 1992- la zi - BOBE CONSTANTIN - director grup nave la CNM Petromin SA i n acelai timp, director n mai multe companii cu sediul n Liberia, n perioada 1992-1993 - POSEDARU ROMANUEL - director general al CNM Petromin SA i NICOLAE director n Petroklav Inc. Bahamas, unde CNM Petromin era acionar, n perioada iulie 1992 iulie 1993 - IONESCU ANDREI DAN - director grup nave la CNM Petromin SA, n perioada iunie 1990 decembrie 1992 - CONSTANTINESCU MIHAIL - director comercial la CNM Petromin SA i
5

director n Petroklav Inc. Bahamas, unde CNM Petromin era acionar, n perioada 1.06.1991-16.09.1991 - STNGUI CLAUDIU - ef serviciu marketing la CNM Petromin SA, n perioada 1997-2000 - CARAIANI ANDREI - director general al CNM Petromin SA i director/preedinte la Petromin Overseas Inc. i Petroklav Management Inc., Liberia, unde CNM Petromin era acionar, n perioada 22.07.1993-30.09.1997 - LUCACIU CONSTANTIN - director comercial al CNM Petromin SA i director la Petromin Overseas Inc. i Petroklav Management Inc., Liberia, unde CNM Petromin era acionar, n perioada 1993-1997 - STNIL VIOREL - director economic al CNM Petromin SA, n perioada iulie 1993- septembrie 1997; director n Petromin Overseas Inc., Liberia i Petroklav Management Inc. n perioada 2.02.1995 septembrie 1997. - CODARCEA GHEORGHE - ef serviciu nave la CNM Petromin, n perioada 1990-2000 - IONESCU AUREL - director general IEFM Navrom Constana, n perioada mai 1990 iunie 1990 - OANCEA VIOREL - secretar general al Ministerului de Interne, care n calitate de reprezentant al FPS n CA al CNM Petromin SA, n perioada mainoiembrie 1999 - NEAMU LUMINIA MARIA - funcionar la Serviciul licene, nmatriculri i brevetri, din cadrul Inspectoratul Navigaiei Civile, n perioada mai 1993 iunie 1996 - IONESCU DRAGO - ef Serviciu nmatriculri i brevetri personal, din cadrul Inspectoratul Navigaiei Civile, n perioada martie 1993 februarie 1997 - CUCU ALEXANDRU - inspector ef al Inspectoratului Navigaiei Civile, n perioada 1.11.1992-15.09.1994 -TEODORESCU - cpitan ef al Cpitniei Portului CONSTANTIN Constana, n perioada august 1991septembrie 1995 - NISTOR ION - inspector principal la Inspectoratul Navigaiei Civile, cu tiin, n baza aceleiai rezoluii infracionale, n perioada 1986-1994
6

- UTEU CONSTANTIN - BEZIRIS ANTON - TAUS IOAN - CRBUNARU ION - DRGAN GHEORGHE - PISTOLEA VASILE - SUFRAGIU MARIANA -BUNEA ALEXANDRU - CUCU ZOE - DOBRE SERGIU

- inspector ef al Inspectoratului Navigaiei Civile, n perioada iunie-august 1991 - cpitan ef al Cpitniei Portului Constana, n anul 1990 - ef Serviciu sigurana navigaiei, n cadrul Cpitniei Portului Constana, pe perioada anului 1992 - preedinte al Consiliului mputerniciilor Statului de la CNM Petromin SA, n perioada 1.02.1991-13.04.1993 - membru al Consiliului mputerniciilor Statului de la CNM Petromin SA, n perioada 1.02.1991-4.09.1992 - membru al Consiliului mputerniciilor Statului de la CNM Petromin SA, n perioada 1.02.1991-10.08.1992 - membru al Consiliului mputerniciilor Statului de la CNM Petromin SA, n perioada 1.02.1991-13.04.1993 - membru al Consiliului mputerniciilor Statului de la CNM Petromin SA, n perioada 1.02.1991-10.08.1992 - membru al Consiliului mputerniciilor Statului de la CNM Petromin SA, n perioada 15.05.1992-10.08.1992 - membru al Consiliului mputerniciilor Statului de la CNM Petromin SA, n perioada 1.02.1991-10.08.1992

fa de care s-a dispus nceperea urmririi penale pentru svrirea infraciunilor prev. de - art.10 lit.a din Legea nr.78/2000 - art.289 cu aplic art.41 alin.2 C.p. - art.291 cu aplic art.41 alin.2 C.p. - art.289 C.p. - art.291 C.p. - art.276 lit.a din Legea 31/1990 (modificat prin Legea nr.195/1997) cu aplic art.13 n referire la art.208 lit.a din Legea 31/1990, nemodificat. - art.23 lit.a i b din Legea 21/1999, cu aplic art.13 rap. la art.23 din Legea 656/2002 art.23 lit.a i b - art.26 rap. la art.248 combinat cu art.2481 cu aplic art.13 n referire la art.248 alin.2 C.p., cu aplic. art.41 alin.2. - art.26 rap. la art.248 combinat cu art.2481 C.p. cu aplic art.41 alin.2 C.p.

- art.26 rap. la art.276 lit.a din Legea 31/1990 (modificat prin Legea nr.195/1997) cu aplic art.13 n referire la art.208 lit.a din Legea 31/1990, nemodificat. - art.26 rap. la art.23 lit.a i b din Legea 21/1999, cu aplic art.13 rap. la art.23 din Legea 656/2002 art.23 lit.a i b - art.2151 alin.2 C.p. modificat cu aplic. art.13 n referire la art.223 alin.3 C.p. - art.26 rap. la art.289 cu aplic art.41 alin.2 C.p. - art.26 rap. la art.291 cu aplic art.41 alin.2 C.p. - art.248 combinat cu art.2481 cu aplic art.13 n referire la art.248 alin.2 C.p., - art.248 combinat cu art.2481 C.p. - cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

EXPUNEM URMTOARELE:
I.- DATE GENERALE: Prezentul dosar, are ca obiect doar faptele i mprejurrile de fapt din coninutul infraciunilor mai sus enumerate a cror svrire a condus la pierderea a 16 nave maritime mineralier n capacitate total de 1.309.777 tdw. Acestea au fcut parte din totalul de 89 nave cu capacitatea total de 4.620.000 tdw, care, urmare desfiinrii ntreprinderii de exploatare a flotei maritime (IEFM) Navrom Constana prin HG.494/1990, au fost transferate pentru exploatarea specializat a flotei maritime de petroliere i mineraliere n patrimoniul Companiei de Navigaie Petromin Constana . Navele, active ale patrimoniului, constituiau capitalul social iniial subscris i vrsat n ntregime de statul romn, n calitate de acionar unic (vezi statut vol.8 f.63), al Societii Comerciale pe aciuni, Compania de Navigaie Maritim Petromin SA Constana. La nfiinare, prin divizarea IEFM Navrom Constana ca efect al HG494/1990 Petromin Constana, a avut iniial caracterul de ntreprindere specializat pentru exploatarea flotei maritime de petroliere i mineraliere, iar apoi la constituire ca societate comercial pe aciuni prin HG19/1991, SC CNM Petromin SA Constana, cu acelai capital integral de stat a fost nmatriculat la Registrul Comerului sub numrul J/13/575/1991, cu obiect de activitate transporturi maritime cod 110 cu un capital social de 562.189.275 mii lei. Ulterior i n prezent, acionariatul este structurat 70,012% APAPS (AVAS), 20,830% SIF Transilvania i 6,158% persoane fizice, cu menionarea strict formal a aceluiai capital social de 562.189.275 mii lei , dei CNM Petromin SA nu mai are n exploatare maritim comercial nici una dintre navele de transport maritim menionate. (vezi Anun de vnzare aciuni din 30.04.2004, cu reprogramri pn la 14.07.2004 i situaie la 14.06.2004, vol.161, f.189-191).
8

Perseverarea n meninerea aparent a existenei aceluiai capital social iniial diminuat prin pierderea consecutiv a navelor, active ce alctuiau coninutul aproape integral al acestuia - nvinuiii i alte persoane din structurile de conducere ale CNM Petromin SA au nclcat cu tiin dispoziiile legale ce obligau la diminuarea, tot consecutiv, a capitalului social, n acord cu diminuarea real a patrimoniului i la nregistrarea meniunilor aferente n Registrul Comerului cu efecte erga omenes pentru ceilali ageni economici, instituii i organe ale statului. Mai mult, pentru ascunderea iminentului faliment generat de pierderea navelor, cu implicita dispariie a scopului nfiinrii CNM Petromin SA s-a recurs, tot formal doar la nscrierea la Registrul Comerului a altui obiect de activitate, P7513 Controlul activitilor economice fr a ndeplinii ns nici activiti de administraie public sau specific ce caracterizeaz acest tip de activitate. Declinul continuu pn la acest nivel al SC CNM Petromin SA s-a produs n condiiile instituirii i meninerii, cu tiina nu numai a persoanelor din structura de conducere a persoanelor din CNM Petromin SA ci i a celor cu rspunderi ministeriale i din conducerea FPS, a unei adevrate strii de haos n evidenele patrimoniale i financiar contabile, mai ales cu privire la angajarea navelor n relaii comerciale cu parteneri externi, contractarea unui volum foarte mare de credite externe prin ipotecarea navelor, cedarea n totalitate a managementului tehnic i comercial partenerilor externi i lipsa oricrei urmriri a folosirii creditelor externe al cror control a fost cedat n exclusivitate partenerilor strini, care le-au gestionat conform propriilor interese. Pe acest fond, care exprim n sine o tulburare foarte grav a activitii CNM Petromin SA au fost svrite i faptele penale din prezenta cauz i n legtur cu cele 16 nave angajate n relaii de asociere cu firma norvegian Torvald Klaveness,asociere care n realitate a constat n cedarea ntregii afaceri partenerului norvegian, cu efectele pierderii totale a navelor i nregistrarea altor pagube ce totalizeaz, conform expertizei complexe tehnicomaritime i financiar contabile, prejudiciul de 324.514.683,80 USD (vol.153 i vol.154).

II.- Date procesual penale


Aceast cauz s-a format prin sesizarea din oficiu a membrilor comisiei mixte de control constituit prin Ordinul nr.1 din 27.01.1997 a efului Departamentului de Control al Guvernului, avnd n componen i organe de poliie specializate, care au solicitat la data de 05.06.1997, efectuarea verificrii financiar contabile de ctre organele Ministerului Finanelor, cu obiect concret cele 16 nave i relaia CNM Petromin SA Constana Torvald Klaveness, Oslo, Norvegia. (vol.86, f.1-10). Pe baza datelor acestei verificri financiar contabile, a documentelor ataate i actelor premergtoare, fa de indicii de existen, n materialitatea ei, a infraciunii de abuz n serviciu, s-a dispus nceperea urmririi penale in rem la 30.04.1999, prin Ordonana nr.167/P/1999 a procurorului de la Parchetul
9

de pe lng Curtea Suprem de Justiie care exercita supravegherea la nivelul IGP Bucureti Direcia Cercetri Penale. Dup nceperea urmririi penale s-a dispus i s-a efectuat expertiza judiciar tehnic comercial (vezi Raport i anexe depus de expertul Oprea Dan Nicolae la 14.09.1999 vol.6, f. 5- 139). Organele de cercetare penal, au sesizat c i IPT Constana Poliia Port avea pe rol dosarul nr.1683/2000, cu urmrirea penal nceput prin procesul verbal din data de 24.01.2001, mpotriva administratorului unic al CNM Petromin SA Brda Marcel pentru infraciunea prev. de art. 2481 C.pen. svrit prin rezilierea n anul 2000 a contractului cu Torvald Klaveness, Oslo, cu preluarea ultimelor 4 nave date formal n contracte de bare-boat la SC Corona Shipping International SRL Constana care a recurs la un aranjament financiar extern prin intermediul cruia a dobndit fr achitarea unui pre a navelor. Fa de aceast situaie, IGP Direcia Cercetri Penale, prin Ordonana nr.317015 din data de 27. 11.2000, a dispus conexarea dosarului nr. 1683/2000 al IPT Constana la dosarul penal nr. 8085/2000 al IPJ Constana (vol. 6 f.1-3), reunindu-se astfel n dosarul nr.167/P/1999 al Parchetului de pe lng nalta Curte de Justiie i Casaie care a fost preluat pentru efectuarea urmrii penale de ctre procuror. Acesta a individualizat prin rezoluii nceperea urmririi penale in personam fa de nvinuii, att pentru infraciunea cu privire la care era nceput urmrirea penal in rem, ct i pentru celelalte infraciuni, n raport de indicii temeinici de svrire atestai de probele n curs de administrare. Dup intrarea n vigoare a OUG 43/2002 s-a constatat c unele dintre faptele penale, svrite ulterior adoptrii Legii 78/2000, se afl n stare de conexitate cu infraciunile svrite anterior, revenind ca atare n competena special a procurorului din cadrul PNA. n consecin, Parchetul de pe lng nalta Curte de Justiie i Casaie a dispus, prin Ordonana nr.167/P/1999 din data de 2.09.2002, declinarea cauzei la Parchetului Naional Anticorupie, dosarul penal fiind nregistrat sub numrul 20/P/2002 din data de 17.09.2002. n privina efectelor juridice ce decurg din derularea expus, relevant este situaia nvinuitului mai sus nominat, Brda Marcel : a) - acesta, aflat sub efectul urmririi penale in rem, a nceput executarea infraciunii de abuz n serviciu la data de 29.07.1998, cnd a fost numit director general interimar i apoi administrator unic al CNM Petromin SA Constana avnd, indubitabil, calitatea de funcionar n sensul legii penale, deci de subiect calificat al infraciunilor care i se rein n sarcin; b) - prin nceperea urmririi penale pentru infraciunea de abuz n serviciu cu consecine deosebit de grave la data de 27.01.2001, de ctre organele de cercetare penal i aducerea la cunotin a calitii de nvinuit pentru aceasta cu prilejul audierii la data de 04.04.2001, s-a ntrerupt cursul prescripiei rspunderii penale, n privina sa dar i a celorlali nvinuii de svrirea infr. prev de art. 2481 C.pen. n spe (vol.135, f.192 i 245 verso).
10

Aceasta deoarece toate nclcrile cu tiin a atribuiilor de serviciu , indiferent de numrul i calitatea funcionarilor implicai, nsumate cauzal aceluiai rezultat ncriminat n art. 248 C.pen. pierderea grupului celor 16 nave maritime angajate la ncheierea i n derularea frauduloas a asocierii cu parteneri norvegieni cu prejudiciul la nivelul a 324.514.683,80 USD - se afl n vdit stare de conexitate conform prev. art. 34 lit. d din C.pr.pen. c) - valorificarea indiciilor de svrire a infraciunilor de competena PNA, a impus dispunerea nceperii urmririi penale fa de nvinuitul Brda Marcel de ctre procurorul investit cu aceast competen special, prin rezoluia din data de 21.01.2003 i pentru infraciunea prev. de art. 10 lit. a din Legea 78/2000 (vol.135, f.230). Procurorii PNA au dispus nceperea urmririi penale pentru art.10 lit. a din Lg.78/2000 i mpotriva nvinuiilor: - Verioti Gheorghe, dobnditorul ultimelor 4 nave, n numele SC Corona Shipping International SRL Constana, la valori vdit diminuate fa de cele comerciale; - Catrinescu Gheorghe, evaluator Navexim Galai i membru al Comisiei de negociere CNM Petromin SA SC Corona; Uzum Gheorghe, mandatat FPS n aceiai comisie de negociere; - Roioru Ion i Gache Mihai membrii CNM Petromin n aceiai comisie; - Zdru Mihai, reprezentant FPS n AGA CNM Petromin care a hotrt vnzarea n acele condiii; - Stoica Amalia Oana, care a vizat pentru legalitate n cadrul FPS modalitatea de vnzare; - Timotin Mariana, expert FPS care a ntocmit documentaia de vnzare; - erbotei Sergiu Constantin i Pelinel tefan Mihai, directori n cadrul FPS Bucureti i Giurgiu Alin Emil director general executiv al FPS Bucureti. Aceste fapte penale, incriminate special ca infraciuni de corupie asimilate sunt n aceiai stare de conexitate cu toate celelalte infraciuni, subsumate aceluiai rezultat material (pierderea ntregului grup de 16 nave maritime de mare tonaj, prejudiciul de 324.514.683,80 USD). Materialitatea strii de conexitate nglobeaz nu numai nvinuiii subieci calificai, ci i ali participani care nu au calitatea de funcionari, n accepiunea penal a acestui termen, ori mpotriva crora nu s-a nceput urmrirea penal n cauz. Este cazul, de pild al fptuitorului Barde Tnase, pentru care nu s-au ndeplinit nc cerinele legale, prealabile, nceperii urmririi penale fa de indicii de svrire a faptei prev. de art. 257 C.pen. Conform acestor indicii, instigat fiind de administratorului unic al CNM Petromin SA, nvinuitul Brda Marcel, Barde Tnase, n calitate de chestor la Parlamentului Romniei, a intervenit la preedintele FPS, nvinuitul Srbu Radu Ovidiu, pentru aprobarea schemei de refinanare propus, n favoarea SC Corona Shipping Intenational SRL Constana, de ctre nvinuitul Verioti Gheorghe pentru dobndirea ultimelor 4 nave la un pre formal, mult diminuat i neachitat dup cumprare. Sunt evidente deci legturile de conexitate dintre infraciunile pentru care s-a efectuat urmrirea penal pn la data de 17.09.2002 i cele de competena
11

PNA. Preluarea ntregii cauze pentru definitivarea urmririi penale de ctre procurorii PNA s-a impus i pentru o bun nfptuire a justiiei, ndeplininduse astfel n totalitate, scopul i cerinele legale ale prev. art. 34 lit. d din C.pr.pen. Caracterul strict personal al rspunderii penale impune, ns i individualizarea - din starea global de conexitate - aciunilor i inaciunilor ce alctuiesc coninutul fiecreia dintre infraciunile svrite, circumstaniat, de fiecare inculpat sau nvinuit n parte. Aceast cerin legal este ndeplinit - cu referiri la probele care o exprim, individualizeaz i circumstaniaz, - de urmtoarea: III. SITUAIA DE FAPT Primele acte de svrire a faptelor penale dateaz din primvara anului 1991, cnd problemele deosebit de complexe ale gestionrii flotei maritime i mai ales, performarea (exploatarea) navelor n piaa shipping-ului internaional, erau cunoscute de foarte puini iniiai, redistribuii i acetia la noile 3 companii de navigaie maritim, nfiinate ca efect al dizolvrii prin divizare a unicei ntreprinderi de Exploatare a Flotei Maritime (IEFM) Navrom Constana (vezi Protocol distribuie nave din 6.08.1990 ctre cele 3 companii de navigaie maritim nou nfiinate conform HG 494/1990, vol. 18, f.82-86 ). ntre persoanele care aveau asemenea cunotine specializate se aflau i unii dintre nvinuiii din prezenta cauz, dintre care exemplificm: - Marinescu Clin Dragomir, numit director general al CNM Petromin SA de la nfiinarea acesteia i apoi secretar de stat ef al Departamentului Navigaiei Civile din Ministerul Transporturilor; - Verioti Gheorghe, ef serviciu navlosire din fosta IEFM Navrom , privatizat la scurt timp nfiinarea CNM Romline i repartizarea lui la aceasta; - Serescu Mihail, ef serviciu litigii nave i Constantinescu Mihail, care a lucrat la acest serviciu al IEFM Navrom; - Kauntz Werner, ef serviciu financiar la IEFM Navrom i evident, - Bsescu Traian, care alturat experienei dobndite din anul 1976 de ofier de securitate i apoi de Cpitan de Curs Lung i comandant de nav inclusiv pe nava amiral a flotei comerciale romne BIRUINA , a ndeplinit funcia de ef al Ageniei Navrom din Anvers n perioada 1987-1989 ca ofiter de securitate sub acoperire, cunoscnd i aplicnd astfel direct mecanismele specifice pieii shipping-ului internaional. Pe aceast baz, nvinuitul Bsescu Traian a fost numit n anul 1989 director general al Inspectoratului de Stat al Navigaiei Civile (ISNC), avansnd ierarhic n funcii de decizie n structurile de stat specifice subsecretar de stat eful Departamentului Transporturi Navale din M.T. n perioada 1990-1991 i Ministrul Transporturilor n perioadele 1991-1992 i 1996 iulie 2000. Evident c asemenea cunotine, inclusiv n privina obinerii de credite de la bnci din strintate i gestionarea acestora, pot fi folosite nu numai n
12

sens pozitiv ci i la reuita unei sau unor fraude de proporii n domeniul specializat al shipping-ului, tez, din pcate, aplicat n spe. La acestea, nv. Bsescu Traian i Marinescu Clin Dragomir au adugat de la bun nceput uzul i abuzul de autoritatea i limitele funciilor subsecretar de stat, director general de companie de navigaie, secretar de stat i ministru. Aceasta le-a garantat reuita, mai ales c n prima perioad de dup evenimentele din 1989, datorit ineriei mentalitilor generale, autoritatea funciei era deosebit de important iar criteriile elementare ale funcionalitii unei economii de pia nu erau deloc cunoscute i se putea uor crea aparenele adecvrii la aceasta. Trebuie avut n vedere, totodat notorietatea apariiei i ntreinerii persuasive n acea perioad a sintagmelor gen industria = morman de fiare vechi, n raport cu care i flota romneasc era prezentat, chiar i de funcionarii cu drept de decizie, vdit exagerat ca neoperabil datorit strii tehnice dezastruoase a navelor. Acest fond propice ncheierii unor afaceri avantajoase, a strnit interesul operatorilor strini din piaa shipping-ului, mai ales c acetia cunoteau adevratul potenial al navelor romneti i al calificrii personalului navigant. Prin hotrrea Guvernului Romniei nr.19 din data de 10.01.1991 a luat fiin CNM Petromin SA, ca societate comercial pe aciuni, n domeniul transporturilor navale. n anexa 3 la HG nr.19/1991 s-a stabilit i statutul acestei societi, astfel c n art.3 din hotrrea menionat mai sus se arat expres c CNM Petromin se va organiza i funciona n conformitate cu dispoziiile legale i cu statutul su. Se observ c ntre societile comerciale pe aciuni i administraiile cu statut de regie autonom nfiinate prin aceeai hotrre de Guvern, menionat anterior, exist o diferen major n ceea ce privete actul n baza cruia se organizeaz i funcioneaz, n sensul c n timp ce societile comerciale pe aciuni au la baz Statutul menionat n Hotrrea de Guvern nr.19/1991, administraiilor cu statut de regie autonom le este specific regulamentul de organizare i funcionare, pe baza crora i desfurau activitatea. n mod evident, CNM Petromin aa cum de altfel se precizeaz expres n HG nr.19 era o societate comercial pe aciuni organizat i funcionabil pe baza unui Statut, aprobat prin acelai act normativ. (vezi vol. 8 fil.416-459) A Semnarea scrisorilor de intenie Punnd n practic actul normativ de constituire a CNM Petromin, ministrul Transporturilor de la acea dat, martorul Doru Pan, a emis ordinul nr.36/DP/16.01.1991 prin care l-a mputernicit pe nvinuitul Bsescu Traian, subsecretar de stat pentru transporturi navale n acel moment s stabileasc componena consiliilor mputerniciilor statului (CIS) pentru societile comerciale din domeniul transporturilor navale; n mod evident, rezult c nvinuitul Bsescu Traian trebuia s numeasc membrii CIS la CNM Petromin SA Constana. (vezi vol.8 fil.1)

13

n acest context nvinuitul Bsescu Traian cu tiin, a emis ordinul nr.1349/31.01.1991 pe care nu l-a nregistrat la Ministerul Transporturilor (de altfel acest ordin nici nu a putut fi identificat n arhiva Ministerului Transporturilor, fiind descoperit n cursul cercetrilor la CNM Petromin SA Constana) prin care a numit membri CIS ai CNM Petromin SA Constana, n care se regsesc i nvinuii din prezenta cauz. (vezi vol.8 fil.17) La punctul 2 din acest ordin nvinuitul Bsescu Traian a precizat c CIS i desfoar activitatea potrivit dispoziiilor legale, adugnd n acelai timp n baza atribuiilor din Regulament; n acest mod nvinuitul Bsescu Traian cu bun tiin i-a nclcat atribuiunile de serviciu acionnd n mod abuziv prin nclcarea ordinului nr.36/DP/16.01.1991 precum i a HG nr.19/10.01.1991 art.1, ntruct CNM Petromin SA i implicit organul su de conducere CIS trebuiau s funcioneze doar pe baza Statutului i nu pe baza unui Regulament, care aa cum am artat mai sus era prevzut doar pentru administraiile cu statut de regie autonom (vezi vol.8 fil.80-82). Mai mult, continund pe aceeai linie a crerii unei stri de confuzie cu privire la atribuiile din Statut ale CIS Petromin, este redactat un regulament evident la iniiativa i din dispoziia nvinuitului Bsescu Traian, prin care sunt preluate atribuiile CIS din Statutul adoptat prin HG nr.19/1991, dar cu modificri ale textelor de la lit.i) i o) prin care se adaug n mod artificial i voit atribuii suplimentare pentru membri CIS dndu-le n competen nfiinarea, desfiinarea de sucursale, filiale i agenii situate n ar i strintate, precum i asocierea cu alte persoane juridice din ar i strintate, dei n realitate n Statutul de funcionare CIS CNM Petromin nu avea astfel de atribuii. Aceast situaie a permis ulterior ca CIS CNM Petromin s aprobe nfiinarea de societi mixte sau proprii n strintate, de genul celor pe care le analizm n spe Petroklav Inc. Bahamas i companiile proprietare de unic nav din Liberia -, fr a urma procedura legal de avizare i aprobare din partea ministerelor de resort i a Guvernului. Aceast modalitate de lucru inventat de nvinuitul Bsescu Traian a fost folosit pe parcursul derulrii ntregii afaceri att n ceea ce privete crearea firmei mixte din Bahamas ct i a celei din Liberia, crend n permanen stri de confuzie i de nerespectare a dispoziiilor legale n materie prin utilizarea unor interpretri subiective. n spe, nc din prima parte a anului 1991 apare ceteanul norvegian Knut Hartmann din firma de brokeraj maritim Hjalmar Bjorge KS ca persoan care l-a contactat n mod repetat, n Romnia, pe directorul general al CNM Petromin SA nvinuitul Marinescu Clin Dragomir, pentru grupul de firme private Torvald Klaveness, Oslo, interesat n navlosirea navelor maritime mineralier de mare capacitate romneti (vezi scrisoare Hjalmar Bjorge KS n atenia nvinuitului Marinescu Clin Dragomir, (original i traducere vol.7, f.1- 4). n jurul datei de 22.03.1991, brokerul i unii reprezentani ai grupului de firme Torvald Klaveness componeni ca simplii ageni economici nsoitori ai delegaiei norvegiene interguvernamentale, care a vizitat protocolar Portul Constana au fost ntmpinai de nv. Bsescu Traian, care a prezentat datele
14

generale i funcionale a acestuia, fr nici o concretizare sau vreo referire la o eventual cooperare ( vezi declaraii martori componeni ai delegaiei romne i participani la acea vizit protocolar, (vol.146, f.55-57). nv. Bsescu Traian i Marinescu Clin Dragomir nici nu puteau cu acel prilej oficial s abordeze eventualele probleme de cooperare, fiindc nu au fcut parte din delegaia romn la acea sesiune (a-XV-a) a Comisiei interguvernamentale i nici la elaborarea i redactarea documentelor acesteia care, de altfel, nici nu aveau aptitudinea de a institui obligaii specifice, ori comune celor dou guverne (vezi declaraii martor Herghelegiu Radu din conducerea delegaiei romne i redactor al documentelor comisiei, vol.146, f.55, verso). Concomitent, se desfurau la Oslo operaiunile pregtitoare - lansare de invitaii, confirmri de participare, etc. - unei ntruniri n perioada 8-11 aprilie 1991, a membrilor Organizaiei Maritime Internaionale (IMO) la o serie de comunicri, cu o arie tematic vast - noile cerine privind sigurana vieii i bunurilor pe mare, tendine de dezvoltare industrie maritim, rolul autoritilor n asigurarea vieii pe mare, protecia mediului nconjurtor, noi strategii de prevenire accidente i pierderi maritime, .a. la care a fost invitat subsecretarul de stat pentru transporturi navale, nv. Bsescu Traian. Invitaia telex a fost primit de ministrul interimar Teodor Groza care, a repartizat-o Direciei de relaii externe a ministerului. De la aceasta a primit spre semnare ordinul de deplasare conform mandatului anexat. Cum acesta lipsea a cerut relaii i i s-a spus c mandatul respectiv se afl la guvern. Contactnd-ul pe premier i s-a spus, fr a i se prezenta vreun mandat, c dac n urmtoarele cteva zile nu i va comunica o decizie contrar, s semneze ordinul de deplasare. n aceste condiii, considernd c ntrunirea are caracter strict profesional, iar nv. Bsescu Traian este calificat pentru problematica de specialitate i poate reprezenta ministerul chiar i fr mandat fiindc nu angaja statul romn, Teodor Groza a semnat pentru ministrul Doru Pan, ordinul nr. 284/2.04.1991 de deplasare a subsecretarului de stat Bsescu Traian n Norvegia pe o perioad de 3 zile (9-11.04.1991), exclusiv transportul (vezi decl. martor Groza Teodor, vol. 146, f185-186, Ordin 284 ,vol.8, f.320). Mandatul existent la guvern i aprobat de ministrul de stat Anton Vtescu (vol.8, f.321), viza numai pe nv. Bsescu Traian pentru participare, la Oslo, n perioada 8-11.04.1991, la Conferina IMO (n realitate doar ntrunire de comunicri, vezi Opinie separat experi parte Serescu M., Iancu B. i tefan N., vol.154,f.12) cu tematica general de nouti i tendine specifice, sus menionate. Se observ astfel c nv. Bsescu Traian a nclcat HG963/17.08.1990 privind organizarea i funcionarea MLPTAT nendeplinind cu tiin atribuiile cei reveneau n calitate de subsecretar de stat, ntruct nu a solicitat i obinut emiterea unui mandat semnat de ministrul MLPTAT i aprobat de Guvernul Romniei, pentru a purta negocieri i a semna Scrisoarea de Intenie cu Grupul de firme Torvald Klaveness. La rndul su nv. Bsescu Traian, a solicitat ministrului interimar Groza Teodor, n ziua urmtoare 3.04.1991 s emit ordin de deplasare pentru al ajuta la
15

lucrrile conferinei maritime de la Oslo i pentru nv. Bunea Alexandru director general al Direciei Economice a MLPTAT, promovat din funcia de vicepreedinte al structurii CFR (decl. martor Groza T. vol.146, f185-186), ct i pentru directorul general al CNM Petromin SA, nv. Marinescu Clin Dragomir. Necunoscnd coninutul mandatului guvernamental, Groza Teodor a semnat i pentru ceilali doi ordinele de deplasare nr. 287/DP i nr. 289 din 3.04.1991. Pentru acetia, dei nu avea nici o abilitare legal n calitatea sa de subsecretar de stat, nv. Bsescu Traian a aprobat mandate personale din al cror coninut rezult clar scopul i adevratele intenii ale deplasrii la Oslo: - discuii cu firma Torvald Klaneners Gramp pentru posibilitatea de exploatare n comun - crearea unei societi mixte a unor grupuri de nave aparinnd CNM Petromin SA - mandat nv. Bunea Alexandru (vol.8, f.335), respectiv n aceiai perioad a Conferinei IMO, 8-10 aprilie 1991 vor avea loc discuii cu firma Torvald Klaneners Gramp privind posibilitatea de cooperare pentru mbuntirea strii tehnice a navelor Petromin i exploatarea n comun a unor grupuri de nave aparinnd ambelor Companii - mandat nv. Marinescu Clin Dragomir (vol.8, f.333). Aceste dou mandate constituie n mod vdit o manoper de realizare a aparenei de legalitate a nvestiturii deplasrii n Norvegia a celorlali doi nv., cea ce rezult din aplicarea peste titulatura subsecretar de stat i semntura olograf a nv. Bsescu Traian a tampilei cu textul Ministerul Transporturilor Adjunct al Ministrului. O asemenea tampil nu putea exista i fi folosit de MLPTAT n perioada deplasrii n Norvegia fiindc Ministerul Transporturilor a luat fiin ulterior, prin HG. 426 din 21.06.1991, iar subsecretarul de stat al MLPTAT nu putea fi adjunct al ministrului transporturilor, deoarece aceiai persoan nominat la aprobare, nv. Bsescu Traian devenise nsui Ministrul Transporturilor. n consecin, aceast tampil atest faptul c documentele mandat pentru nvinuiii Marinescu Clin i Bunea Alexandru nu au existat la deplasarea acestora n Norvegia, mandatele fiind fabricate ulterior. Rezult clar c de la bun nceput nv. Bsescu Traian i Marinescu Clin Dragomir au recurs la manopere frauduloase de ascundere a adevratului scop al deplasrii, sub aparena creat prin documente false de delegare i participare la Conferina IMO ct i , n subsidiar legitimitatea intrrii n negocieri i relaii comerciale directe cu firme private din Norvegia. Adevratul scop este atestat de Programul vizitei pentru luni 8 aprilie 1991, n care delegaia celor trei nv. romni nu s-au prezentat la, Conferina IMO ci la Grupului Torvald Klaveness al crui sediul l-au vizitat, purtnd apoi discuii generale urmate de un prnz i continuarea discutrii proiectelor dup amiaza i ncheiat seara cu preluarea delegaiei de la Grand Hotel i luarea cinei la Hotel Continental (Vol.9, f.3i 4, original i traducere din limba englez). Scopul este pe deplin devoluat de coninutul discuiilor privind Modelul de societate mixt; Panamax; Capesize/The Capeklav; Exemplu de contract de Societate Mixt; Exemplu de contract comercial de management; Forma standard a contractului de management specific navelor; Proiect de Scrisoare
16

de Intenie; Broura companiei i Societile mixte existente ale Grupului Torvald Klaveness, pe structura i funcionalitatea crora trebuia s fie creat cooperarea (vezi vol.9, opis f.2, planul de aciune f.6-10 i celelalte documentele pn la f.125). O prim concretizare a negocierilor la Oslo, este dat de cele dou Scrisori de Intenie din 11.04.1991 (sfritul perioadei delegrii la Conferina IMO), semnate pentru partea romn de nv. Bsescu Traian i Marinescu Clin Dragomir, att la nivelul subsecretarului de stat din MLPTAT, ct i al CNM Petromin SA, iar pentru partea norvegian doar de reprezentanii unui departament al Grupului de firme private Klaveness. Precizm c, potrivit practicii comerciale internaionale atestat la nivel ONU prin structura specializat U.N.C.T.A.D.; Scrisoarea de Intenie constituie primul document al unei asocieri ntre doi parteneri de afaceri din ri diferite Joint Venture - ce exprim cadrul proiectului de cooperare i seriozitatea acestora la ndeplinirea integral a coordonatelor proiectului (vol.161 fil.21-34). ntrunete aceste condiii de form, structur i coninut doar Scrisoarea de Intenie semnat pentru partea romn de nv. Marinescu Clin Dragomir n calitate de director coordonator al CNM Petromin SA Constana n relaie direct cu una dintre firmele Grupului Klaveness Klaveness Chartering (vezi f. 76-78, vol. 9). Erijarea subsecretarului de stat MLPTAT nv. Bsescu Traian n coordonator al relaiei Joint Venture (JV) ntre doi ageni economici prin Scrisoarea de Intenie pe care a semnat-o n calitatea de persoan oficial a unei autoriti a statului romn, constituie un vdit act de abuz n serviciu n accepie penal, i exprim intenia clar de a angaja statul romn pe de-o parte, iar pe de alt parte de a-i apropria foloase necuvenite, injuste, din derularea comercial a asocierii. Aceluiai coninut al faptei penale de abuz n serviciu se subsumeaz i numeroasele aciuni ulterioare conceperii de la bun nceput n termeni nefavorabili statului romn a afacerii cu partenerii norvegieni, aspecte care ntresc convingerea acionrii cu intenie, urmrind foloase personale. n nsi Scrisoarea de Intenie proprie de fapt a Departamentului Marinei Civile Romne cu o simpl firm - nv. Bsescu Traian a nserat motivrii nereale pentru crearea acelorai aparene de temeinicie i legalitate, prin rezolvarea problemelor i din alte sectoare de activitate deficitare . Astfel, a invocat n acesta c Departamentul Marinei Civile din Romnia i firma JV - Petroklav - doresc s coopereze la retehnologizarea instalaiei de descrcare la dana de minereu de fier din Portul Constana operat de SC COMVEX SA, acoperirea costurilor din navlul - exploatarea comercial a navelor romneti angajate n JV - i realizarea ca atare a unui viitor acord ntre Convex SA , CNM Petromin SA i Klaveness Chartering (vezi Scrisoarea de Intenie , f.910, vol.7). n realitate conform declaraiei directorului SC Comvex SA Constana, Panait Viorel (f.76-78, vol.146), nu fusese avizat n nici un mod de un asemenea proiect, nainte sau dup data de 11.04.1991, nu a fost invitat pentru deplasare la
17

Oslo i nu a cunoscut c au fost discutate cu norvegienii probleme, care angajau rspunderea ntreprinderii sale. Aceste probleme ale SC Comvex SA erau de altfel, cu rezolvarea n derulare, separat i concomitent, n ultimele faze ale negocierii Acordului de mprumut cu BIRD semnat la 3.07.1991 pentru 17,4 mil. USD cu destinaia retehnologizare dan minereu Port Constana (f.34-39, vol.7). Abuzul n serviciu n privina Scrisorii de Intenie este exprimat nu doar la nivelul unei depiri a mandatului , aprobat de guvern pentru Conferina IMO ci pur i simplu de inexistena unui mandat concret al Guvernului Romniei pentru a fi angajat strict n limitele acestuia de ctre Departamentul Transporturilor Navale Romne prin subsecretarul de stat nv. Bsescu Traian. Evident c un asemenea mandat legal nici nu putea fi acordat de Guvernul Romniei pentru angajarea unei structuri guvernamentale n relaii cu o simpl firm privat din strintate, ci doar la nivelul unor structuri guvernamentale similare din alt stat. O abilitare legal impunea ca subsecretarul de stat nv. Bsescu Traian s informeze despre negocieri Ambasada Romniei din Norvegia ceea ce nu a fcut i nici nu putea face n situaia concret n care coordona afacerea dintr-o societate comercial din Romnia i o firm privat din Norvegia. Pentru a se putea deplasa n perioada 8-11.04.1991, n Norvegia, n vederea participrii la Conferina IMO, nv. Bsescu Traian a solicitat n avans suma total de 1498USD i 2070DEM de la MLPTAT, pe care urma s o utilizeze la plata c/val. transportului, cazrii, taxei de participare la conferin i diurnei(vezi vol.8,f.299-316); ulterior la ntoarcerea n ar nv. a decontat suma de 1146,37 DEM cu titlu cheltuieli de cazare. n realitate nv. Bsescu Traian a achitat contravaloarea taxei de participare la conferin n valoare de 1000 USD i costul transportului, iar restul cheltuielilor ocazionate de participare (cazare i mas) n valoare total de 8638,50 KN (1344 USD) au fost pltite de firma Klaveness Group n numerar ctre Grand Hotel Oslo (vezi vol.8, f.305). n acest context se observ cu uurin c nv. Bsescu Traian a prezentat MLPTAT o situaie nereal att prin prisma neparticiprii la conferin, ct i prin solicitarea decontrii cheltuielilor de cazare, nsuindu-i astfel n mod nejustificat contravaloarea cazrii. Pe de alt parte mprejurarea c nv. Bsescu Traian a beneficiat de plata cazrii i mesei la Grand Hotel Oslo de ctre Klaveness Group, n perioada n care acesta negocia n mod abuziv cu un departament al acestei firme semnarea unei Scrisori de Intenie (pe care a i semnat-o) nu reprezint altceva dect primirea unui folos material injust pentru ca acesta s fac un act contrar ndatoririlor sale de serviciu, dovedind nc o dat intenia sa clar de a aciona n interes personal. n concluzie, rezult c, nvinuitul Bsescu Traian, n calitate de subsecretar de stat la MLPTAT, a nclcat cu tiin HG nr.963/17.08.1990 ntruct i-a depit atribuiunile de serviciu precum i cele conferite prin mandatul nr.829 din 21.03.1991, aprobat de Ministrul de Stat Anton Vtescu n sensul c n loc s participe la sesiunea de comunicri IMO, desfurat la Oslo Norvegia n perioada 8-11 aprilie 1991, a purtat negocieri cu un departament al firmei private
18

Klaveness Chartering Oslo, concretizate n semnare unei scrisori de intenie cadru, document ce ulterior va fi folosit la demararea unor afaceri cu aceast firm norvegian. Pe de alt parte, chiar n coninutul acestei scrisori de intenie au fost invocate motive de cooperare nereale, n sensul c obinerea unei finanri prin intermediul firmei norvegiene pentru retehnologizarea instalaiei de descrcare minereu de fier n beneficiul SC Comvex SA Constana, nu mai era de actualitate i nici nu putea fi rezolvat n aceast modalitate, ntruct aceast problem fcea obiectul unor negocieri avansate cu Banca Internaional pentru Reconstrucie i Dezvoltare (BIRD), concretizate ulterior la data de 3.07.1991 ntr-un acord de mprumut n valoare de 17,4 mil. USD (vezi vol.7 fil.34-39). B Constituirea i funcionarea societii mixte Petroklav Inc. Bahamas Acionnd n aceeai manier abuziv nv. Bsescu Traian, l-a mputernicit pe nv. Marinescu Clin s negocieze cu firma Torvald Klaveness Grup pentru cooperarea n exploatarea n comun a unor nave aparinnd firmei norvegiene i CNM Petromin SA Constana. n baza acestui mandat i a scrisorii de intenie semnat de nv. Bsescu Traian, nv. Marinescu Clin a negociat cu firma norvegian i a semnat scrisoarea de intenie la data de 11.04.1991 cu AS Klaveness Chartering mpreun cu un plan de aciune prin care se stabileau mai multe obiective comune, ce prevedeau n esen, semnarea unui contract de asociere ntre CNM Petromin SA Constana i firma norvegian, sub rezerva aprobrii Guvernului Romniei; de asemenea, se prevedeau i alte aspecte legate de derularea acestei asocieri, inclusiv schimbarea pavilionului unor nave. (vol.7 fil.60-65). Ulterior, partea norvegian - Torvald Klaveness Group a transmis subsecretarului de stat, nv. Bsescu Traian modelul de contract de societate mixt, ce urma s fie ncheiat ntre CNM Petromin SA Constana i Klaveness, model de contract de management ntre CNM Petromin SA Constana i viitoarea societate mixt, artnd-se expres c societatea mixt va subcontracta managementul comercial al societii Klaveness i c aceste lucruri fuseser convenite n negocierile fcute la Oslo, menionate mai sus. Pentru a urmri ndeaproape ncheierea documentelor referitoare la societatea mixt i a contractelor de management, nv. Bsescu Traian prin ordinul circular nr.1, a dispus ca directorul general al CNM Petromin SA Constana, nv. Marinescu Clin s fie informat n mod detaliat, printre altele, despre toate contractele ncheiate ntre CNM Petromin SA Constana i alte firme. (vol.8 fil.88 verso). De altfel, chiar n Regulamentul de funcionare al CIS - CNM Petromin SA Constana, n mod ilegal dispus de ctre nv. Bsescu Traian, se menioneaz n mod expres c acesta, n calitate de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor, trebuie s fie informat despre toate hotrrile i deciziile luate de ctre companie. (vol.8 fil.80-82) La data de 20.04.1991 n edina Consiliului de Administraie al CNM Petromin SA Constana, nvinuitul Marinescu Clin a propus demararea unei colaborri cu firma Klaveness prin nfiinarea unei companii mixte strine pentru
19

operarea de nave, n care s fie operate 5 nave, respectiv: Crbuneti, Barboi, Comneti, Bneasa i Balota; Consiliul de Administraie a aprobat ca aceast propunere s fie supus aprobrii CIS - CNM Petromin SA Constana (vol.83 fil.9-11) Ulterior, la data de 25.04.1991 s-a pus n discuie scrisoarea de intenie ncheiat la Oslo n perioada 8-11 aprilie 1991 cu referire la propunerea CA al CNM Petromin SA Constana de a se nfiina o societate mixt cu firma Klaveness avnd ca obiectiv operarea de nave maritime i alte obiective comerciale; cu acest prilej s-a luat hotrrea de a se autoriza Consiliul de Administraie s cear aprobarea Guvernului pentru a fi nfiinat aceast societate mixt (vol.7 fil.66) Aceste msuri nu pot acoperi activitile ilegale, anterior efectuate la Oslo de nvinuiii Bsescu Traian i Marinescu Clin. Din analiza probelor aflate la dosar, aa cum am artat mai sus, rezult c persoanele cu atribuii de conducere n CA al CNM Petromin SA Constana respectiv nvinuiii Marinescu Clin, Constantinescu Mihail, Toanchin Virgil precum i subsecretarul de Stat la Departamentul Transporturi Navale (care rspundea n mod direct de CNM Petromin SA Constana i care ulterior, va avea un rol major n crearea u funcionarea societii mixte cu firma norvegian) care sau ocupat de crearea societii mixte, ar fi trebuit s urmeze procedura legal i s ia toate msurile din punct de vedere comercial, tehnic i legal, pentru ca prin crearea acestei societi mixte CNM Petromin SA Constana s nu fie prejudiciat n nici un fel. Acest lucru nu s-a ntmplat ns, fiind ignorate n totalitate dispoziiile Decretului nr.52/1975, Regulamentele i Normele Bncii Naionale a Romniei, precum i cele ale Ministerului de Finane. Din documentele aflate la dosarul cauzei se constat c opiunea pentru colaborarea cu partenerul norvegian luat de ctre nvinuiii, artai mai sus nu s-a bazat pe un studiu de pia i pe o analiz a ofertelor care s conduc la asocierea cu o firm ce ar fi prezentat garanii reale i serioase; nu s-a ntocmit un memoriu de fundamentare tehnico-economic din care s rezulte bonitatea potenialului partener, probitatea comercial a acestuia, clauzele asiguratorii privind rentabilitatea aciunii, precum i clauze care s permit penalizarea partenerului n cazul n care acesta nu-i respecta obligaiile asumate prin contract. Pe de alt parte, reprezentanii CNM Petromin SA Constana i subsecretarul de stat Bsescu Traian care au negociat i ulterior au pus n practic ncheierea acestui contract de asociere ntr-o firm mixt cu firma norvegian Klaveness, ar fi trebuit s solicite efectuarea de investigaii privitoare la viitorul partener, prin intervenii la organismele internaionale de urmrire a fraudelor maritime (BINCO i IMB), lucru pe care nu l-au fcut i de altfel nici nu i-a interesat efectuarea acestor investigaii, avnd n vedere scopul personal urmrit. Asocierea n firma mixt a fost intermediat de firma de brokeri, Bjorge prin nelegerea ncheiat la 5.12.1991 i semnat de ctre nv. Marinescu Clin n calitate de director al CNM Petromin SA Constana, dei n acel moment ndeplinea funcia de secretar de stat la Transporturi Navale, fapt care face ca acest document s nu aib nici o valoare juridic. n acest context, plata comisionului ctre acest intermediar de 0,625% din venitul mediu zilnic al fiecrei nave pentru
20

primele 12 luni operate de societatea mixt, denumit Petroklav Inc. Bahamas apare ca nejustificat i evident constituie un prejudiciu adus CNM Petromin SA Constana, n sum total de 50.165 USD. n aceeai ordine de idei, ulterior, partea norvegian profitnd de dezinteresul reprezentanilor CNM Petromin SA Constana n BOD-ul societii mixte, a angajat n mod nejustificat diveri brokeri pentru care nu au fost depuse contractele de navlosire a navelor, fiind pltit astfel n mod nejustificat de ctre CNM Petromin SA Constana suma de 267.826 USD. n total CNM Petromin SA Constana a pltit n mod nejustificat suma de 411.080 USD cu titlu de cheltuieli de brokeraj (317.091 USD) i cheltuieli nejustificate, reprezentnd taxe de management tehnic, costuri, inere contabilitate i audit financiar (93.989 USD), datorit comportamentului abuziv prin nendeplinirea cu tiin a atribuiunilor ce le reveneau reprezentanilor CNM Petromin SA Constana n aciunea de nfiinare i ulterior de funcionare a societii mixte, respectiv nvinuiii Marinescu Clin, Tonchin Virgil, Constantinescu Mihail i Bsescu Traian. Fr a avea aprobrile necesare, aa cum am menionat mai sus, cu tiin, nclcndu-i atribuiile de serviciu, nvinuiii Marinescu Clin i Constantinescu Mihail au semnat la 14.05.1991, contractul de asociere ntre CNM Petromin SA Constana i AS Klaveness Chartering, prin care se nfiineaz o societate mixt romno-norvegian denumit Petroklav Inc. cu sediul n Liberia n care fiecare din pri dein 50% din aciunile companiei, cu capital social de 2.000 USD mprit n 2 aciuni; compania urma s-i deschid un cont la Citibank London, iar cenzori erau numii firma FORUM TOUCHE ROSS Oslo. De asemenea, s-a stabilit c aceast companie s fie condus de un Board of Directors (BOD) format din 4 directori, din care 2 directori s fie numii de ctre CNM Petromin SA Constana; de asemenea, s-a stabilit ca preedintele Comitetului Director s fie nominat de CNM Petromin SA Constana. De asemenea, s-a stabilit c un director este prezent la o edin a BOD dac particip prin telefon sau alte mijloace electronice i toi directorii participani la edin se pot auzi reciproc i s-i recunoasc vocile i n acest scop, participarea va reprezenta dovada prima facie de recunoatere. (vezi contract de asociere i contract de societate, vol.7, fil.89-95 i 113-140) n Statutul companiei mixte s-a stabilit c dintre directorii componeni ai BOD i care reprezent acionarii, se aleg ofierii care au funcii de execuie i care reprezint Comitetul Director al companiei. Dintre aceti ofieri se va alege un preedinte al Comitetului Director care va reprezenta CNM Petromin SA Constana i care va purta responsabilitatea prezidrii edinelor BOD; printre atribuiile Consiliului Director se aflau i acelea de a pstra evidenele conturilor i a reflecta situaia financiar a societii mixte. n acest contract de asociere, se prevede n mod expres meniunea sub rezerva aprobrii Guvernului Romniei. La data de 27.06.1991 s-a ncheiat un act adiional la acest contract de asociere, prin care Petroklav Inc. Liberia devine Petroklav Inc. Bahamas, cu sediul n Bahamas. Ulterior, a mai fost ncheiat un act adiional, n august 1992, prin care aciunile companiei Klaveness la societatea mixt au fost transferate ctre T. Klaveness Shipping AS, ntruct acionarul Klaveness devenise i managerul navelor CNM Petromin SA Constana, i exista astfel un conflict de interese ntre
21

cele dou caliti ale firmei Klaveness. De altfel, aceast inginerie comercial pe care o s-o ntlnim pe parcursul derulrii ntregii afaceri cu firma norvegian, a permis acestei companii s aib n permanen controlul asupra navelor CNM Petromin SA Constana i veniturilor rezultate din exploatarea navelor, n detrimentul companiei romneti. (vol.7 fil.96-97) La data de 25.07.1991, contractul de societate al societii Petroklav Inc. Bahamas a fost nregistrat n statul Bahamas, lund astfel fiin firma mixt. nregistrarea firmei a fost efectuat de ctre dou persoane fizice strine, care au predat apoi aciunile i documentaia acionarului norvegian din firma mixt, care a luat apoi msuri de predare a aciunilor i ctre acionarul romn din firm, respectiv CNM Petromin SA Constana. (vol.7 fil.196) Aprobarea Guvernului Romniei, strict necesar conform Decretului nr. 52/1975 aflat atunci n vigoare, nu a mai fost ns solicitat i obinut iar CIS CNM Petromin SA nu a mai verificat pe caz, dac au fost sau nu ntreprinse demersurile pentru aceasta n aprarea lor nvinuiii au invocat i pentru Petroklav Inc. Bahamas, un document ulterior, rezoluionat de primul ministru, la data de 4.06.1991, ca semnificnd aprobarea guvernului pentru toate asocierile n strintate. Acest document era de fapt o solicitare a Ministerului Transporturilor pentru alt Joint Venture (JV) MINERVA , Malta n care s-au angajat alte 9 nave n asociere cu firma ERMIS Grecia la care proiectul HG era avizat de unele ministere de specialitate, iar ministrul justiiei din acea perioad opiniase c fa de prevederile art. 20 alin 2 i art.35 din Lg.15/1990, aprobarea revine doar n competena CIS. Documentul poart dou rezoluii contrare ale primului ministru, Petre Roman, ambele datate 4.06.1991, de acord (pentru emiterea HG) i n conformitate cu prevederile Lg.15/1990 nu se emite Hotrre Guvernului . Situaia privind acest document i ntreaga afacere MINERVA, soldat cu un prejudiciu de 105 mil. USD, a format obiectul dosarului penal nr.9/PMF/1994 al Parchetului de pe lng Curtea de Apel Constana Secia Maritim i Fluvial soluionat n final prin Decizia penal nr.1604 din 10.06.1998 a Curii Supreme de Justiie n care, alturat condamnrii inculpailor a fost amplu motivat necesitatea aprobrii prealabile prin HG a asocierilor n strintate conform Decretului nr.52/1975, aflat n vigoare (vezi document f.435, vol.7 i vol.161, practic judiciar, f.35-93 ale Deciziei nr.1604 din 10.06.1998 a CSJ). C prevederile Decretului nr.52/1975 erau n vigoare i se aplicau tocmai n acea perioad este probat prin emiterea HG 725/26.06.1990 privind nfiinarea societii mixte ICECOOP- AMERICA cu participarea ICECOOP din subordinea Uniunii Centrale a Cooperativelor Meteugreti i HG 1276/8.12.1990 privind nfiinarea societii mixte PROMOX Gmbh. Buchloe Germania cu participarea Prodexport din subordinea Ministerului Agriculturii i Alimentaiei; aceste hotrri au fost publicate n Monitoarele Oficiale nr.280 din 9.11.1992 i nr.111 din 28.05.1992 (f. 67-71, vol.7) Dac, prevederile art. 5 i 13 din Decretul 52/1975 ar fi fost respectate i n privina JV Petroklav, autoritile competente, Ministerul Economiei i Finanelor,
22

precum i Ministerul Comerului i Turismului ar fi impus instituirea controlului prii romne asupra derulrii contractului de societate mixt, cu mecanismele aferente de asigurare a evitrii prejudicierii economiei naionale prin pierderea celor 16 nave, active ale capitalului de stat (vezi argumentare Raport expertiz tehnico - maritim i financiar - contabil, vol.153). Acreditarea ideii de ctre unii dintre nv., pe parcursul audierii lor n cauz c societatea mixt putea fi nfiinat n temeiul Legii nr.31/1990 este evident incorect i fcut doar n beneficiul aprrii lor, ntruct Legea nr.31/1990 reglementeaz asocierea i constituirea de societi comerciale cu sediul n Romnia, n timp ce pentru asocierile unor persoane juridice romne la societi mixte cu sediul n strintate, singurul act normativ n vigoare la acea dat era Decretul nr.52/1975. n aceeai ordine de idei, pe linia aprrii nv., c acest Decret ar fi czut n desuetudine se observ cu uurin c i acest lucru nu se poate argumenta ntruct Decretul nr.52/1975 a fost n vigoare pn la data de 13.01.1998 cnd, prin Legea nr.7/1998, publicat n Monitorul Oficial nr.9 din ianuarie 1998, a fost abrogat. De altfel, n sprijinul acestei argumentaii vine nsi situaia de fapt constat n evoluia negocierilor i apoi ncheierii contractului cu firma norvegian, ntruct att n cuprinsul contractului de asociere, ct i n edinele CA i CIS CNM Petromin SA Constana se solicit expres ca acest contract s fie supus aprobrii Guvernului. (vol.7 fil.60). Dac prevederile art.5 i 13 din Decretul 52/1975 ar fi fost respectate, atunci Ministerul Economiei i Finanelor, Ministerul Comerului i Turismului i n final Guvernul Romnei ar fi avut cunotin despre proiectul contractului de societate mixt i ulterior, de subcontractarea managementului tehnic i comercial ctre Torvald Klaveness Norvegia i ar fi putut interveni de aa manier nct CNM Petromin SA Constana s nu suporte prejudicii din ncheierea i derularea acestei afaceri. Reaua credin i adevrata intenie a nv. Marinescu Clin Dragomir i Bsescu Traian cu privire la ndeplinirea condiiilor prealabile ncheierii contractului JV n cauz rezult i din acea c nu au mai supus aprobrii CIS condiiile acelui contract, dei neemiterea HG a fost motivat tocmai cu competena acestui organism de conducere, ceea ce exprim i definete de asemenea abuzul n serviciu. Mai mult, n nsi contractul de constituire a societii mixte (Joint Venture Agrement) PETROKLAV Inc. Bahamas semnat la 14.05.1991 era nserat cerina aprobrii de ctre Guvernul Romniei, iar cei doi semnatari parte romn, nv. Marinescu Clin Dragomir i Constantinescu Mihail , nclcndu-i atribuiunile de serviciu n funciile de director general i respectiv director comercial al CNM Petromin SA , cu tiin nu au mai realizat aceast cerin legal i contractual (vol. 7, f.98-103). Pe parcursul derulrii operaiunilor de nfiinare a firmei mixte Petroklav Inc. nv. Bsescu Traian a fost informat n permanen despre cursul acestora, mprejurare care conduce la concluzia c nfiinarea acestei firme s-a fcut cu tiina i sub coordonarea nv. Bsescu Traian (vezi vol.7, f.72-88 unde se regsete corespondena purtat de partea norvegian cu nv. Bsescu Traian).
23

La data 28.07.1991, CIS CNM Petromin a propus ministrului Transporturilor (la acea dat nv. Bsescu Traian), desemnarea reprezentanilor CNM Petromin n societatea mixt Petroklav Inc. Bahamas nominnd nv. Toanchin Virgil i Bsescu Traian. nclcndu-i atribuiile de serviciu nv. Bsescu Traian n calitate de ministru al Transporturilor s-a autoaprobat ca reprezentant al companiei Petromin n societatea mixt mai sus. n aceast calitate a participat la edinele BOD Petroklav Inc. Bahamas din datele 27.06.1991; 19.08.1991; 11.12.1991; 21.01.1992; 09-10.06.1992 i 5.12.1992 unde a luat mai multe hotrri ale acionarilor i Consiliului Director al Petroklav Inc. Bahamas dup cum urmeaz: Hotrrea BOD Petroklav Inc. din data de 19 august 1991 privind aprobarea contractului de management dintre companie i CNM Petromin SA Constana (f.229, vol.7) Hotrrea BOD Petroklav Inc. din data de 11 decembrie 1991 privind aprobarea contractului de management dintre companie i CNM Petromin SA Constana (f.218-219 vol.7) Hotrrea BOD Petroklav Inc. din data de 11 decembrie 1991 privind aprobarea transferului certificatelor de aciuni ale companiei ctre cesionari, precum i nregistrarea numelor acestora n Registrul de membri (f.210-211, vol.7) Rezult astfel c nv. Bsescu Traian a nclcat cu tiin HG nr.667/1991 privind unele msuri pentru asigurarea prestigiului social al funcionarilor publici, care instituie incompatibilitatea unui ministru s ndeplineasc concomitent funcii de conducere sau execuie ntr-o societate comercial. Dup constituirea societii mixte, directorii companiei Petroklav Inc. din Bahamas Rolf Nilsen, Trigve Horbby (din partea norvegienilor), nv. Bsescu Traian i Constantinescu Mihail (din partea romn) n edina directorilor inut la 19 august 1991 au hotrt i aprobat ncheierea de contracte de management ntre CNM Petromin n calitate de armator i Petroklav Inc. Bahamas n calitate de manager. Din recomandrile date de avocaii CNM Petromin Sinclair Roche & Temperley (SRT), acetia sugereaz conducerii ca s nu se subcontracteze managementul lui Torvald Klaveness de ctre Petroklav Inc. i totodat s nu se acorde administrarea curent a societii mixte la absoluta discreie a norvegienilor, recomandnd c este mai oportun s se ncheie un contract de management dect s se nfiineze o societate mixt. Dei Petromin precizeaz n rspunsul ctre SRT c nu intenioneaz s dea managementul lui Klaveness, ulterior, BOD-ul companiei mixte din care fceau parte nv. Bsescu Traian i Constantinescu Mihail au aprobat contractele de management prin care, partenerul norvegian Klaveness a devenit operatorul celor 5 nave introduse n contactul de asociere. n acest context, n cursul anilor 1991, 1992 au fost predate n management cele 5 nave (vezi vol.7 fil.266-357) astfel c Petromin a pierdut controlul afacerii, situaie care ulterior a condus la pierderi financiare n dauna companiei.

24

Mai mult, activitatea contabil i de trezorerie prin decizia BOD-lui companiei mixte a fost delegat prii norvegiene iar Petromin a pierdut orice control asupra evidenei derulrii contractului, nemaifiind implicat n luarea de decizii privind managementul tehnic i comercial al navelor. Partea norvegian practic a subcontractat managementul companiei mixte unei firme care fcea parte din grupul Torvald Klaveness prelund astfel controlul integral al navelor. n cursul derulrii activitii societii mixte Petroklav Inc. Bahamas, nv. Constantinescu Mihail este nlocuit n BOD-ul companiei, la data de 11.12.1991 de ctre nv. Toanchin Virgil, iar ulterior, n luna octombrie 1992, nv. Posedaru Romanuel l-a nlocuit pe nv. Bsescu Traian care a demisionat din companie. Curios este ns c ulterior demisiei, nv. Bsescu Traian apare nominalizat din nou n BOD-ul companiei Petroklav Inc. de data aceast ns, doar ca director. (vol.7 fil.250) Modul cum s-au derulat ulterior activitile demonstreaz fr putin de tgad cel puin dou aspecte: faptul c a fost angajat n mod nelegal rspunderea unei societi pe aciuni cu capital integral de stat (n spe CNM Petromin SA) i deci n final a statului romn; chiar n condiiile date, dup ncheierea contractului cu Klaveness, cu bun tiin nvinuiii nu au respectat clauzele prevzute i care a avut drept consecin crearea de prejudicii pentru CNM Petromin Constana i n final, pentru statul romn. Analiza documentelor privitoare la aceast companie mixt a relevat c nu sau emis hotrri privind persoanele autorizate a realiza evidenele contabile i a le transmite ctre CNM Petromin SA Constana pentru ca aceast companie s-i in o eviden contabil proprie privitoare la aceast afacere i a decide n consecin. Acest lucru a fost posibil datorit faptului c, persoanele responsabile din partea CNM Petromin SA Constana n BOD-ul companiei mixte Petroklav, respectiv nv. Bsescu Traian, Toanchin Virgil i Constantinescu Mihail cu tiin, nu au respectat clauzele 7 i 14 din contractul de management. Lipsa controlului CNM Petromin SA Constana prin reprezentanii si asupra derulrii afacerii a permis managerului norvegian s nu deschid un cont separat la banc pentru CNM Petromin SA Constana, dei prin contractul de management Petroklav Inc. Bahamas avea aceast obligaie, iar armatorul Petromin urma la rndul su s solicite aprobarea BNR, conform art.11 din Regulamentul nr.1/1991 deschiderea acestui cont, situaie care ar fi condus la repatrierea sumelor n valut obinute de Petromin din aceast afacere. Acest lucru nu s-a ntmplat ns, cu att mai mult cu ct aciunea Petroklav Inc. emis pe numele CNM Petromin SA Constana n data de 28.08.1991 a fost depus la Banca Bucureti Sucursala Constana abia n 1996, conform adresei nr.9606/8.10.1996. Aciunea a fost incorect nregistrat n contabilitate la contul de Cheltuieli generale ale CNM Petromin SA Constana n loc de contul Titluri de participare. Au fost nclcate astfel Normele metodologice nr.2519/07.02.1991 ale Ministerului Economiei i Finanelor privind reflectarea n contabilitate a
25

capitalului social i a altor active, iar ulterior, s-a nclcat i HG 704/14.03.1993 privind Regulamentul de aplicare a legii contabilitii nr.82/1991. Acest lucru a fost posibil datorit nv. Muat Mariana, care ndeplinea la acel moment funcia de director financiar al CNM Petromin SA Constana i care acionnd defectuos n exercitarea aciunilor de serviciu, nu a dispus efectuarea acestor operaiuni n conformitate cu dispoziiile legale n materie. Practic, neevidenierea legal a acestor participaii la firma mixt Petroklav Inc. nu a permis a fi evideniate n contabilitate dividendele ce ar fi trebuit obinute din asocierea cu firma norvegian Petroklav Inc. Bahamas (vol.8 fil.475-486) n acest context, se observ c pe perioada de funcionare real a societii Petroklav Inc. Bahamas 22.08.1991-20.07.1992 dar i ulterior, certificatul de aciuni al acionarului romn nu a fost n posesia CNM Petromin SA Constana. Subcontracatarea managementului unei firme norvegiene din grupul Torvald Klaveness a condus la situaia hilar n care firma mixt Petroklav Inc .Bahamas, avnd ca obiect de activitate efectuarea de management tehnic i comercial devine n fapt, armatorul celor 5 nave aparinnd CNM Petromin SA Constana, deoarece subcontractorul norvegian a organizat contabilitatea la nivelul Petroklav Inc. Bahamas i a colectat toate veniturile, deducnd toate cheltuielile ocazionate de exploatarea navelor, dei n realitate aceste atribuii erau n sarcina acionarului romn, CNM Petromin SA Constana. Aceste lucruri de altfel au fost constatate i de ctre Ministerul Finanelor Direcia Financiar a Controlului Financiar de Stat, conform procesului verbal nr.7377/17.07.1997 (vezi vol.86 fil.11-40) n acest context, pe perioada funcionrii companiei mixte (22.08.199120.07.1992) singurele venituri evideniate de CNM Petromin SA Constana au fost cele reprezentnd taxa de armator pe nave i care aveau menirea de a acoperi amortizarea nregistrat n Romnie pentru cele 5 nave, respectiv suma de 2.007.961 USD. Practic nici aceast sum nu a fost ncasat efectiv de CNM Petromin SA Constana i repatriat, ntruct ea a fost compensat cu o cheltuial datorat de companie ctre ali creditori. Aceast sum ns nu a reprezentat n totalitate cheltuielile fcute de ctre CNM Petromin SA Constana cu amortizarea navelor, care n realitate au fost de 2.714.982 USD. Rezult astfel, un prejudiciu de 707.021 USD. Rspunztori de aceast situaie se fac nv. Bsescu Traian, Marinescu Clin i Toanchin Virgil, care nu au stabilit o obligaie a Petroklav Inc. Bahamas de plat a chiriei la nivelul cel puin al amortizrii navelor. De asemenea, cu bun tiin directorii romni din Petroklav Inc. Bahamas au cedat suma de 40.000 USD, reprezentnd dividendele CNM Petromin SA Constana rezultate din managementul comercial realizat de Petroklav Inc. Bahamas ctre partea norvegian i aceast sum fiind constituit n prejudiciu pentru CNM Petromin SA Constana. n concluzie, prejudiciul total creat CNM Petromin SA Constana urmare a nfiinrii i funcionrii Petroklav Inc. Bahamas este de 1.158.101 USD. nvinuiii care prin nclcarea cu tiin a atribuiilor de serviciu au determinat i produs acest prejudiciu sunt cei care au avut atribuii cu privire la nfiinarea i funcionarea societii mixte Petroklav Inc. Bahamas, respectiv nv.
26

Bsescu Traian, Marinescu Clin Dragomir, Constantinescu Mihai i Toanchin Virgil; de asemenea, dei nu au rspundere penal pentru aceste acte materiale de abuz n serviciu ale nv. menionai mai sus, ntruct au solicitat a fi ndeplinite formele legale pentru funcionarea societii mixte, membri CIS care trebuiau s urmreasc ndeplinirea acestor formaliti, respectiv nv. Crbunaru Ion, Ivacu Constantin, Sufragiu Mariana, Drgan Gheorghe, Dobre Sergiu rspund civilmente pentru acest prejudiciu, n solidar cu nv. artai mai sus. De asemenea, i nv. Muat Mariana, care ar fi trebuit s urmreasc situaia financiar a societii mixte n anumite momente ale funcionrii ei, este civilmente responsabil pentru acest prejudiciu n solidar cu ceilali nvinuii. C Constituirea i funcionarea societilor din structura Liberia a) Iniiere i constituire La data de 29.01.1992 la Ambasada Norvegiei din Bucureti Romnia, s-a ntrunit Comitetul director al societii mixte Petroklav Inc. Bahamas, cu participarea (pentru partea romn) nvinuiilor Bsescu Traian i Toanchin Virgil, iar CNM Petromin SA era reprezentat de directorul su, nvinuitul Marinescu Clin. La edin au participat i reprezentanii Departamentului Klaveness Chartering din cadrul firmei Klaveness Oslo. La aceast ntrunire, nv. Bsescu Traian a propus ca flota CNM Petromin SA s fie dat n management societii mixte Petroklav iar mai departe managementul s fie subcontractat lui Klaveness, contractul urmnd a fi semnat pn n luna mai, cnd aveau loc alegeri electorale n Romnia. (vol.8 fil.90-94). Cu acelai prilej, s-a discutat introducerea n management i a navei 22 decembrie, aflat nc n antierul Naval Constana n stadiu avansat de construcie. Totodat, n cadrul edinei BOD s-au discutat i despre gsirea modalitilor de finanare a retehnologizare precum i a exploatrii navelor, prin obinerea unor credite de la bnci externe, sens n care s-a pus i problema nregistrrii duble n off-shore-uri a unor nave aparinnd CNM Petromin SA prin schimbare de pavilion pentru facilitarea ipotecrii acestora de ctre banca finanatoare. La data de 10.03.1992 a avut loc edina Consiliului mputerniciilor Statului a CNM Petromin SA Constana la care au participat nvinuiii: Crbunaru Ion, Ivacu Constantin, Marinescu Clin, Dobre Sergiu, Drgan Gheorghe, Zamfir N., Sufragiu Mariana i Lupu Marin, care au luat n discuie propunerile de colaborare ntre Petromin i Klaveness, aa cum fuseser ele discutate la data de 29.01.1992 la Ambasada Norvegiei din Bucureti. Astfel, s-au discutat urmtoarele. - formarea grupului 1 de nave: Crbuneti, Barboi, Bneasa, Comneti i 22 decembrie (dup investirea a 2,7 mil. USD pentru finalizarea construciei n antierul naval) i - a grupului 2 de nave: Breaza, Bicaz, Brlad i Callatis, cu schimbarea pavilionului romnesc i acordarea pavilionului liberian, pentru a putea fi ipotecate n vederea obinerii unui mprumut bancar;

27

- formarea grupului 3 din navele: Baia de Cri, Baia de Aram, Bujoreni, Boblna i Borzeti, cu introducerea n managementul societii mixte a tuturor celor 15 nave menionate. Aceste propuneri au fost aprobate n principiu, urmnd a se prezenta ulterior membrilor CIS documentaia pentru aprobare. Din cele artate mai sus, rezult preocuparea conducerii executive i CNM Petromin SA Constana de a pune n practic obiectivele stabilite la ntlnirea acionarilor Petroklav Inc. Bahamas din data de 29.01.1992. Ulterior, la data de 23.05.1992 nv. Toanchin Virgil a prezentat Consiliului de Administraie a CNM Petromin SA Constana aceste propuneri, care au fost trimise spre aprobare CIS de la CNM Petromin SA Constana. n acest sens, la data de 24.05.1992 s-a ntrunit n edin CIS CNM Petromin SA Constana avnd n componen nvinuiii: Crbunaru Ion, Marinescu Clin, Bunea Alexandru, Zamfir N, Dobre Sergiu, Cucu Zoe, Sufragiu Mariana, Pistolea Vasile. La aceast edin a CIS, nv. Toanchin Virgil, a prezentat din nou propunerile de colaborare ntre firma Petroklav i Petromin SA i invocnd necesitatea colaborrii n continuare cu firma Petroklav prin: - propunerea de nfiinare a unei companii holding, ea fiind liberian cu 15 nave aparinnd la 15 companii de unic nav; - acordarea pavilionului liberian pentru 5 nave care vor fi nregistrate n Liberia i ipotecarea lor n vederea obinerii unui credit de 45 mil. USD necesar executrii refinanrii reparaiilor la navele : Breaza, Callatis, Bicaz , Brlad i finanrii reparaiilor i retehnologizrilor la navele : Comneti, Crbuneti, Barboi, Breaza, Balota, Boblna, Baia de Aram, Baia de Cri, Bujoreni, Borzeti. nv. Toanchin Virgil a prezentat totodat i avantajele care ar rezulta din aceast colaborare i anume : - meninerea echipajelor romneti pe navele care intr n operare - specializarea a 10-12 persoane din management la firma Petroklav - ridicarea standardului tehnic la nivelul regulilor internaionale de clas Lloyd. - acceptarea de CNM Petromin a ratei de amortisment ce corespunde intereselor proprii de dezvoltare. Cu aceste argumente nv. Toanchin Virgil a solicitat adoptarea unei hotrri CIS care s prevad: - constituirea companiei holding n Liberia cu 15 companii proprietare de unic nav din care: - Comneti, Crbuneti, Barboi, Bneasa, Balota vor purta pavilion liberian, iar Breaza, Bicaz, Callatis, Brlad, Baia de Cri, Baia de Aram, Bujoreni, Boblna, Borzeti, 22 Decembrie vor purta pavilion romnesc. - vnzarea celor 15 nave ctre fiecare dintre cele 15 companii proprietare de unic nav din componena holdingului liberian - punerea de ipotec pe 5 nave, din cele 15 menionate mai sus (care s poarte pavilion liberian), n vederea garantrii unui mprumut de 45 mil. USD necesar pentru:

28

refinanarea reparaiilor i retehnologizrilor navelor Breaza, Brlad, Bicaz, Callatis prin scoaterea lor din managementul firmei Wigham W.O., cea ce ar aduce un ctig pentru CNM Petromin de 1 mil. USD; plata reparaiilor i retehnologizrilor la celelalte nave n vederea aducerii lor la un standard internaional n clas Lloyd; finanarea terminrii navei 22 Decembrie 1989 i transferarea contractelor de management n derulare ntre Petromin i Petroklav astfel nct acestea s fie ntre companiile deintoare de nave i Petroklav. CIS a aprobat propunerile prezentate de nv. Toanchin Virgil investind consiliul de administraie s solicite i s obin de la Ministerul Transporturilor ca navele Comneti, Crbuneti, Barboi, Bneasa, Balota s poarte pavilion liberian pe perioada ct vor constitui garanie pentru mprumutul de 45 mil. USD, adoptnd totodat Hotrrea nr. 17/24.05.1992 cu urmtorul coninut: Formarea unei companii holding cu sediul n Monrovia/ Liberia 15 companii proprietare de unic nav urmnd ca navele: Comneti, Crbuneti, Barboi, Bneasa, Balota vor purta pavilion liberian , iar navele Breaza, Bicaz, Callatis, Brlad, Baia de Cri, Baia de Aram, Bujoreni, Boblna, Borzeti, 22 Decembrie vor purta pavilion romnesc. Vnzarea celor 15 nave celor 15 companii de unic nav Punerea de ipotec pe 5 nave (Comneti, Crbuneti, Barboi, Bneasa, Balota) n vederea garantrii unui mprumut de 45 mil. USD de la Christiania Bank Oslo conform scrisorii bncii CA Petromin va duce la ndeplinire prezenta hotrre (vezi vol.8, f.100). Punerea n aplicare a acestei hotrri CIS a fost iniiat prin ntocmirea n numele directorului general al CNM Petromin SA nv. Lupu Marin, semnat ns pentru acesta de nv. Toanchin Virgil, a NOTEI, nedatat , dar purtnd vizele de propunere a se aproba i de aprobare ale secretarului de stat nv. Marinescu Clin Dragomir i ministrului transporturilor nv. Bsescu Traian (vol.8,f.111). Din coninutul acestei note rezult necesitatea unui mprumut de 45 mil. USD de la Christiania Bank Oslo, garantat la nivelul 200% prin ipotecarea 4-5 nave, care conform solicitrii bncii vor trebui s poarte pavilion liberian, solicitndu-se n consecin aprobarea ca navele Crbuneti, Comneti, Bneasa, Barboi i Balota, n perioada ct se vor afla sub contractul de management s poarte pavilion Liberia . b) Dispoziii privitoare la naionalitatea i regimul pavilionului navelor. nclcri atribuii i norme legale. Efecte

29

Dreptul de arborare a pavilionului unui stat este acordat de autoritatea naval a acestuia, exprimnd naionalitatea navei i regimul specific statului respectiv de protecie i rspundere pentru evenimentele de navigaie. Reglementrile interne i internaionale interzic dublul pavilion, arborarea concomitent de ctre o nav a dou sau mai multe pavilionare (act specific pirateriei), sub sanciunea ieirii navei de sub protecia juridic a oricrui stat . De la regula acordrii dreptului de arborare a pavilionului romn, pe baza atestrii proprietii asupra navei i nmatriculrii n registrul naval al statului romn cu emiterea certificatului de naionalitate, exist o singur excepie prevzut de lege i practica internaional. Excepia de acordare pavilionului romn unei nave strine reglementeaz doar nchirierea navei respective prin contract bare-boat de ctre o societate comercial sau subsidiara acesteia cu sediul n Romnia, dac armatorul strin accept i cere n mod expres aceasta. Cadrul normativ era conferit de Convenia asupra mrii libere, Geneva 1958 , la care Romnia a aderat prin Decretul nr. 253/1961, ct i de Decretul nr.443/1972 privind navigaia civil ale crei prevederi au fost instituite n strict concordan cu cele ale Conveniei. Convenia asupra mrii libere prevedea n: ART. 4 Navele oricrui Stat, riveran sau neriveran, au dreptul s navigheze n marea liber sub pavilionul acestuia. ART. 5 1. Fiecare Stat fixeaz condiiile potrivit crora el acord navelor naionalitatea sa, precum i condiiile de nmatriculare i dreptul de a purta pavilionul su. Navele au naionalitatea Statului care le-a autorizat s poarte pavilionul su. Trebuie s existe o legtur substanial ntre Stat i nav; Statul trebuie mai ales s-i exercite n mod efectiv jurisdicia i controlul n domeniile tehnic, administrativ i social, asupra navelor care poart pavilionul su. 2. Fiecare Stat elibereaz navelor crora le-a acordat dreptul de a purta pavilionul su documente n acest scop. ART. 6 1. Navele navigheaz sub pavilionul unui singur Stat i sunt supuse jurisdiciei exclusive a acestuia n marea liber, n afara cazurilor excepionale prevzute n mod expres de tratatele internaionale sau prin prezentele articole. Nici o schimbare de pavilion nu poate s intervin n cursul unei cltorii sau unei escale, n afar de cazul de transfer real al proprietii sau de schimbare a nmatriculrii., Iar Decretul nr.443/1972 privind navigaia civil reglementa: Seciunea a IV-a Naionalitatea navelor i dreptul de a purta pavilionul romn ART. 23

30

Navele constituind mijloace de transport de stat, cele proprietatea organizaiilor cooperatiste i a altor organizaii obteti romne, precum i cele proprietate personal a cetenilor romni, au naionalitatea romn. Naionalitatea navei trebuie sa rezulte din actele ei de bord. ART. 24 Naionalitatea romn a navelor se pierde prin transmiterea proprietii acestora unei persoane fizice ori juridice strine. ART. 25 Navele care au naionalitatea romn arboreaz pavilionul romn; ele nu pot naviga i sub pavilionul altui stat. ART. 26 Navele romne, nou construite sau dobndite de la persoane fizice sau juridice strine, pot naviga sub pavilion n perioada de la lansarea la ap sau de la ncheierea actului de dobndire pn la eliberarea certificatului de naionalitate n urma nscrierii lor n evidenele de nmatriculare, cu permis provizoriu eliberat de cpitnia portului de plecare, n cazul n care nava se afl ntr-un port romn, ori de oficiul consular sau de secia consular a misiunii diplomatice a Republicii Socialist Romnia n cazul cnd locul de plecare a navei este n strintate. HG nr.798/17.12.1992 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor, prevedea c: ART. 2 Ministerul Transporturilor are urmtoarele atribuii: a) n domeniul autoritii de stat: . 4. acord navelor comerciale dreptul de abordare i schimbare a pavilionului romnesc, n strict consens cu reglementrile de for juridic superioar de mai sus. Invocm i situaia aparte i temporar a HG426/21.06.1991, intrat ns n vigoare cu un an mai trziu la data publicrii n M. Of. nr.132 din 16.06.1992 i numai pn la 29.12.1992 cnd a fost publicat HG 798. HG 426 cuprindea n art.4 atribuiile M.T. avnd nserat i cea specific de autoritate unic n transporturile navale: acord navelor comerciale dreptul de arborare a pavilionului romn, precum i dreptul de a arbora alt pavilion; Se observ cu uurin c dreptul de a arbora alt pavilion era nul de drept fiindc contravenea Decretului 443/1972 , act normativ cu for juridic superioar unei hotrri de guvern ale crei reglementri puteau, deci, produce consecine numai n limitele i n aplicarea unui decret sau lege n materie. Corobornd mprejurrile de fapt artate mai sus, privind implicarea nv. Bsescu Traian n structurile de conducere ale firmei mixte Petroklav Inc. Bahamas cu partea norvegian i conceperea holdingului Petromin Overseas Inc. Liberia cu cele 15 subsidiare proprietare de unic nav, i ipotecarea navelor drept garanie credit extern fr s aib naionalitate i pavilion romnesc, cu cele ale
31

conceperii HG 426 privind atribuiile MT n perioada n care avea i funcia de ministru al acestuia se poate concluziona c i adugirea dreptului de arborare a unui alt pavilion constituie iniiativa acestuia pentru reuita afacerii cu partea norvegian i eventual ali operatori strini din piaa shipping-ului internaional. Iniiativa a reuit cptnd fora unei prevederi HG, n condiiile n care ceilali membrii ai Guvernului au considerat-o firesc de stricta i nalta specialitate a ministrului transporturilor, neobservnd trsturile care atrgeau nulitatea de drept. Ba chiar introducerea adugirii unui drept inexistent i n actele normative ale altor ri, dovedete acelai modus operandi. (vezi supra Cap. III pct.a, privind nclcarea HG19/1991- Regulament de regie autonom la o societate pe aciuni prin emiterea fr ndrituire ca subsecretar de stat a Ordinului nr. 1349 din 31.01.1991, cu adugiri nelegale la ordinul ministrului care l-a investit cu constituirea CIS CNM Petromin SA, ntr-un singur exemplar, nenregistrat la MT ci doar la societatea comercial pentru asumarea prerogativei nelegale de asociere mixt externe fr nici un control). Sensul unidirecional al tuturor acestor ilegaliti este n mod vdit asigurarea reuitei asocierii cu firma Klaveness, n condiiile convenite cu aceasta i strict n avantajul partenerului extern. Urmrirea perseverent, cu tiin, de ctre nv. Bsescu Traian este atestat prin emiterea consecutiv a celor 3 ordine ale ministrului transporturilor n privina regimului dreptului de arborare a pavilionului, cu efectele: - scoaterii celor 16 nave transferate n Liberia, de sub controlul statului romn; - aplicarea ordinelor nelegale de ctre celelalte structuri din ministerul transporturilor de exercitare a atribuiilor de autoritate naval (Cpitnie Port Constana i Inspectoratul de Stat al Navigaiei Civile) prin adugirea altor nclcri ale normelor legale i a atribuiilor de serviciu, cum se va demonstra n continuare ; - acordarea posibilitii vinderii discreionare la nivelul fiecrei societi de unic nav i a holdingului acestora din Liberia a acestor active ale capitalului de stat. Astfel, valorificnd NOTA cu realizarea msurilor CIS aprobat personal n prealabil, la data de 25.05.1992, ministrul transporturilor, nv. Bsescu Traian, a emis, n baza HG426/1991 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor, Ordinul cu nr.319 cu urmtorul coninut: 1. Se acord dreptul de a arbora pavilionul liberian navelor Crbuneti, Comneti, Bneasa, Barboi i Balota proprietatea Petromin SA Constana pe toat durata contractului de Management ncheiat cu firma Petroklav din Bahamas. 2. Departamentul Transporturilor Navale, Inspectoratul de Stat al Navigaiei Civile i Petromin Sa Constana vor duce la ndeplinire prezentul Ordin. (Ordinul 319/25.05.1992, vol.8, f.110) Se observ, n primul rnd faptul c nv. Bsescu Traian a invocat ca temei HG nr.426/1991 art.4 pct.11, dei aceast hotrre de Guvern nu era n
32

vigoare la data de 25.05.1992 fiindc a fost publicat n Monitorul Oficial nr.132 doar la data de 16.06.1992 (vezi vol.8 f.361). n al doilea rnd, se constat c nv. Bsescu Traian, cu tiin, a acordat dreptul de arborare a pavilionului liberian, invocnd situaia acestora comercial i anume faptul c navele pe perioada arborrii pavilionului se afl sub contract de management. Or, nici HG nr.426/1991 i nici de Decretul 443/1972 nu reglementau i nu puteau s reglementeze dreptul de arborare de ctre navele romneti a un pavilionului altui stat. Actele normative interne reglementau, firesc, doar situaiile n care autoritatea de stat romneasc acorda dreptul de arborare a pavilionului romnesc, sau de ridicare a acestuia strict n cazurile de: pierdere a naionalitii romne, dezmembrare, pierderea navei n urma unui naufragiu, incendiu i euare. Nu puteau reglementa nici mcar ca excepie angajarea navei ntr-un contract de management, deoarece managementul constituie doar un contract de mandat, fr vreo influen asupra regimului naionalitii i pavilionului navei. Rezult, din cele expuse mai sus, c nv. Bsescu Traian a nesocotit cu tiin dispoziiile legale, crora trebuia s se conformeze n calitate de ministru al transporturilor, dar pe care le-a nclcat abuziv i n modalitatea ncriminat de art.248 din Codul penal. Aceasta, cu att mai mult, cu ct asemenea nclcri ale legislaiei n vigoare au fost comise de nvinuitul Bsescu Traian i la emiterea urmtoarelor dou ordine de ministru viznd modificri ale regimului pavilionului i naionalitii navelor n cauz . La data de 10.06.1992 Comitetul director al companiei Petroklav Inc. Bahamas, avnd n componen pe nv. Toanchin Virgil i reprezentanii norvegieni, n edina inut la Oslo Norvegia, au stabilit msurile cu privire la funcionarea societilor ce urmau s se constituie n Liberia i derularea activitii de management, prin cele nserate la pct. 3 i pct. 4 din procesul verbal de edin, dup cum urmeaz: 3. Structura companiei Scopul nfiinrii companiei Petroklav Management Inc. este acela de a crea o structur adecvat. Folosirea numelui Petroklav n cazul nfiinrii unei companii mixte se va supune aprobrii Klaveness. Un acord separat care s prevad acest lucru va trebui ncheiat ntre Petromin i Klaveness. 4. Contracte de management Vechile contracte se vor rezilia i vor trebui semnate unele noi. Nu exist schimbri majore n noile contracte. Fiecare din cele 15 companii deintoare de unic nav vor ncheia contracte de management cu Petromin Overseas. Petromin Overseas va ncheia un singur contract de management care s cuprind cele 15 nave cu Petroklav Management i Petroklav Management va ncheia un contract de management n termeni back to back cu Torvald Klaveness & Co. A/S . Managementul va clarifica clauza 23.1 n legtur cu ceea ce se ntmpl dac Klaveness va rezilia Contractul de management (vol.8, f.154)
33

Ulterior, documentele privind cele artate mai sus au fost trimise nv. Bsescu Traian, Marinescu Clin i Lupu Marin prin fax, pentru ca acetia s-i dea acordul asupra celor discutate, conform Statutului, lucru pe care nvinuiii lau i realizat. (vol.8, f.145 i 152). n acest context la data de 11.06.1992, nv. Toanchin Virgil a predat documentaia necesar nfiinrii firmelor din Liberia unui agent de nregistrare firme, liberian, denumit The International Trust Company of Liberia, aflat la Ambasada Republicii Liberia din Washington DC. Agentul liberian a nregistrat firmele, persoane juridice cu sediul n Liberia, denumite Petroklav Management Incorporated (PMI); Petromin Overseas Incorporated (POI); Comneti Incorporated; Crbuneti Incorporated; Bneasa Incorporated; Barboi Incorporated; Boblna Incorporated, Borzeti Incorporated; Balota Incorporated; Bicaz Incorporated; Brlad Incorporated; Baia de Aram Incorporated; Baia de Cri Incorporated; Bujoreni Incorporated; 22 decembrie Incorporated; Callatis Incorporated; Breaza Incorporated. n continuare, a nominat primii directori liberieni ceteni liberieni, care au aprobat statutul acestor firme liberiene, dup care la aceeai dat de 11.06.1992 au demisionat din aceste companii i au cesionat integral aciunile directorilor ceteni romni care au fost numii n Board of Directors (BOD) al acestor firme (fiind n acelai timp i funcionari ai CNM Petromin SA Constana), dup cum urmeaz: - Petroklav Management Inc.: nv. Toanchin Virgil (preedinte), Romanescu Cristina (secretar), Iosif Luminia (trezorier), Bobe Constantin - Petromin Overseas Inc.: nvinuiii Lupu Marin (preedinte), Romanescu Cristina (secretar), Muat Mariana (trezorier), Bobe Constantin. Pentru ilustrarea efectelor aciunii la purttor menionm aici situaia ceteanului norvegian Hans Thomas Holbye, care prezentnd o asemenea aciune la ntrunirea din 16.07.1992 s-a autoimpus ca director n componena ambelor structuri de conducere rmnnd apoi singurul director, neschimbat, n BOD al Petromin Overseas Inc. i BOD - Petroklav Management Inc. Acesta, cu acordul bncii creditoare din Norvegia a fost singura persoan mputernicit s opereze conturile ambelor societi prin care s-a derulat practic ntregul flux financiar al afacerii CNM Petromin Torvald Klaveness. La toate celelalte 15 companii de unic nav, artate mai sus, directorii companiilor au fost aceiai cu cei numii n Petroklav Management Inc., cu excepia ceteanului norvegian (vezi pv CA, vol.83 f.104 verso i CIS vol. 11 f.59 verso). Aceste companii au fost nfiinate cu aciuni la purttor, CNM Petromin deinnd integral aciunile la Petromin Overseas Inc., iar aceasta din urm avnd n ntregime aciunile la celelalte companii liberiene, care intrau n componena ei (holding). Astfel, CNM Petromin deinea 100 de aciuni la POI, fr valoare (la purttor), i 100 de aciuni la PMI, iar POI deinea cte 100 de aciuni fr valoare (la purttor) la fiecare dintre cele 15 companii de unic nav. Aceste aciuni

34

conform comunicrii Torvald Klaveness ctre cei interesai din data de 4.06.1997, au fost distruse. (vol.66 fil.15-16) Ulterior, la data de 30.07.1992, s-au modificat contractele de societate pentru toate companiile liberiene (cu excepia PMI), aciunile fr valoare, la purttor fiind transformate n aciuni nominative cu valoare nominal de 10 USD/aciune. (vezi vol.78) Pe toat durata existenei firmelor liberiene pn n anul 2000, agentul liberian a rmas agent nregistrat al firmelor din Liberia, prin intermediul cruia trebuia s se deruleze toat corespondena acestor companii. Deci, nfiinarea companiilor de unic nav s-a realizat n baza Liberian Business Corporation Act, avnd la baz dreptul american i englez. Aceasta era o companie comercial cu capital privat, distinct de acionari, rspunztoare pentru propriile debite, i care s desfoare o activitate legal. Faptul c aceast companie este distinct de acionari face posibil rspunderea limitat a acestora. Compania este singura proprietar a patrimoniului su, acionarii neavnd nici un drept asupra acesteia i nici aciunile deinute nu confer acest drept. Compania este perpetu, personalitatea este distinct, ceea ce nseamn c existena companiei nu depinde de existena acionarilor. Acionarii se pot schimba compania continundu-si existena pn la dizolvare. O astfel de companie poate mprumuta bani i da garanii pentru un credit. Din documente rezult directorii numii de CNM Petromin SA din funcionarii proprii, la prima ntrunire n BOD nu i-au ndeplinit, cu tiin, obligaiile prevzute de statutul companiei, de deschiderea a unui cont bancar al societii i de numire a persoanelor mputernicite s opereze n acesta. Precizm c, n conformitate cu prevederile Statutului, Seciunea 3, art.5 deschiderea de la bun nceput a contului societii era necesar pentru depozitarea n banc de ctre trezorierul companiei a titlurilor de valoare i a altor efecte, precum i pentru gestionarea ulterioar a fondurilor companiei prin acesta. Doar unele dintre obligaiile statutare au fost ndeplinite, cele legate exclusiv de interesul prii norvegiene n bunul mers al afacerii, respectiv cele privind cumprarea navelor de la CNM Petromin SA, instituirea de ipoteci pe nave pentru garantarea creditelor, aprobarea contractelor de management i aprobarea contractului de credit i ulterior, vnzarea navelor. Nu au fost ns ndeplinite obligaiile statutare care vizau direct interesele acionarului romn, CNM Petromin SA, ndeosebi n privina rezultatelor financiare ce exprimau an de an nregistrarea i majorarea continu a pierderilor, cu declanarea n caz de bun credin a mecanismelor de stopare a acestora. Conjunctura n care au fost nfiinate companiile din Liberia (la data de 11.06.1992), a fost una nefavorabil, ntruct Liberia se afla n plin rzboi civil, iar Ambasada Romniei la Monrovia i-a ncetat activitatea n 1990, din cauza luptelor violente din aceast ar care era sub embargo militar, aspect confirmat prin HG nr. 804/1992. Datorit embargoului, muli armatori utilizau registrul de nmatriculri din Insulele Marshall, pentru nregistrarea navelor, registrul aparinnd International Registers Inc. (IRI), astfel se evitau eventualele divergene comerciale. De altfel
35

IRI deinea i International Trust Co. Liberia care era singurul agent de nmatriculare n Liberia autorizat de guvern i la care s-a apelat pentru crearea holdingului i companiilor subsidiare aparinnd CNM Petromin SA la iniiativa lui Torvald Klaveness. n prezent, International Trust Co. Liberia a fost scos de pe piaa liberian fiind nlocuit cu Liberian International Ship & Corporate Registry. Prin adresa nr.266272/24.08.2001 a Ministerului Finanelor Publice Direcia General de Politic i Legislaie Fiscal (fil.261 vol.8) se precizeaz c, ntre Romnia, Republica Liberia, i Bahamas nu sunt ncheiate convenii de evitare a dublei impuneri, sau acorduri privind promovarea i protejarea reciproc a investiiilor. Lipsa Ambasadei Romne n Monrovia a eludat controlul statului prin supralegalizarea documentelor notariale necesare transferului proprietii navelor n subsidiare, determinat de faptul c, Romnia nu era semnatar la Convenia cu privire la suprimarea cerinei supralegalizrii actelor oficiale strine, adoptat la Haga la 5.11.1961, i nu a fost posibil aplicarea prevederilor art.22 din Decretul 52/1975 unde se precizeaz c personalul romn din conducerea societii mixte va informa oficiul diplomatic al Romniei din ara de reedin asupra activitii i rezultatelor obinute de societate, iar oficiile diplomatice vor acorda la rndul lor tot sprijinul necesar n vederea desfurrii n cele mai bune condiii, a activitii societii. Rezult, din situaia prezentat, c societatea mixt Petroklav Inc. Bahamas a fost laboratorul n care au fost concepute crearea structurilor din offshore Liberia i ingineria comercialo - financiar a funcionalitii acestora, avndu-i ca participani, cu tiin, pe nv. Bsescu Traian, fost ministru al Transporturilor, Toanchin Virgil, pe directorii CNM Petromin SA, nv. Marinescu Clin Dragomir, Lupu Marin cu funcii i de preedinte i respectiv vicepreedinte a Consiliului de administraie CNM Petromin SA din care au mai fcut parte i nv. Muat Mariana, Iosif Luminia i Toma Petru, precum i pe cei din componena CIS care a adoptat hotrrea nr.17 din 24.05.1992, nv. Crbunaru Ion, Ivacu Constantin, Bunea Alexandru, Cucu Zoe, Dobre Sergiu, Zamfir Nicolae, Dragan Gheorghe, Sufragiu Mariana i Pistolea Vasile. Prin contribuia acestor nvinuii partea norvegian a dobndit, ntr-o form mai rafinat, i la o scar mai mare dect cea din Petroklav Inc. Bahamas, pstrarea veniturilor obinute din managementul tehnic i comercial al navelor Petromin, fr nici o investiie material n afacere. Acesta a fost scopul urmrit de partenerii norvegieni, la care au achiesat i au acionat cu tiin nvinuiii, care fceau parte din organele de conducere ale societilor nregistrate n Liberia i n organismele de conducere ale CNM Petromin SA. Motivaia real a nfiinrii n Liberia a tuturor societilor proprietare de unic nav, a holdingului Petromin Overseas Inc.(POI) i Petroklav Management Inc. (PMI), este atestat de urmtoarele mprejurri : - societatea Petroklav Management Inc. Liberia a fost nregistrat la data de 11.06.1992 ca o societate 100% Petromin (Corporate Register, vol.67), cu
36

aciuni la purttor care au permis s se manifeste ca o societate mixt. Prin nregistrarea ca unic acionar a CNM Petromin SA s-a ascuns nendeplinirea cerinei legale prev. n Decretul 52/1975 de obinere a aprobrii guvernului pentru constituirea societii mixte externe; - Torvald Klaveness a reuit s dobndeasc controlul total al afacerii prin efectul back to back al lanului contractelor de management artat mai sus. S-a ajuns ca societatea mixt Petroklav Management Inc. (PMI) s devin formal armator al celor 16 nave, fiindc managementul era integral cedat la Torvald Klaveness. Conform clauzelor nr.7 i 14 din acest contract, managerii au obligaia s stabileasc un sistem contabil care s satisfac cerinele armatorului i s evidenieze toate costurile fcute n virtutea acestui fapt. Toate veniturile colectate de manageri i orice dobnd aferent se vor ine ntr-un cont bancar separat n favoarea armatorului. Toate cheltuielile fcute de manager n numele armatorului pot fi debitate armatorilor n contul separat al acestuia. Prin aceasta, managerul norvegian a realizat accesul total asupra tuturor veniturilor obinute din exploatarea comercial a navelor, dirijnd utilizarea acestora conform propriilor interese. Practic, pe ntreaga perioad de derulare a acestui contract,activitatea comercial s-a soldat cu pierderi pentru acionarul romn, care au condus n final la neputina achitrii creditelor, determinnd vnzarea (pierderea) pe rnd a navelor doar pentru rambursarea mprumuturilor contractate. - potrivit mesajului telex transmis de Torvald Klaveness la Petromin (fil.405406 vol.7), firma norvegian a precizat c Petroklav Inc. Bahamas va constitui baza de pornire a viitoarelor relaii cu CNM Petromin SA Constana, precum i temeiul pe care s-a construit infrastructura i logistica viitoarei colaborri din structura Liberia. - pentru realizarea acestei structuri Petromin, a suportat costul consilierii de ctre partea norvegian creia i-a pltit prin POI i din creditul obinut suma de 215.879 USD. Aceasta, fiind o plat nedatorat pentru un serviciu neefectuat n realitate, constituie o parte din prejudiciul total al cauzei nregistrat de CNM Petromin n cauz. Aceast din urm situaie demonstreaz achiesarea cu tiin a nvinuiilor menionai mai sus la orice pretenie, chiar i la cele fr temei, a partenerului norvegian n defavoarea i paguba prii romne, CNM Petromin SA. c) nclcri ale dispoziiilor legale i ale competenelor funcionale, referitoare la constituirea societilor comerciale n Liberia nregistrarea holdingului Petromin Overseas Inc. Liberia i a celor 16 societi proprietare de unic nav din componena acestuia, ct i a Petroklav Management Inc., cu participare 100% romn, impunea ndeplinirea prealabil a condiiilor prevzute de Regulamentul BNR nr. V/3616/2 din 4 mai 1992. Aceste condiii nu au fost niciodat ndeplinite. Au fost astfel nclcate prevederile art. 9 lit. a) i art. 10 ale acestui Regulament investiiile de capital n strintate ale persoanelor juridice i ale
37

persoanelor fizice romne sub form de investiie direct sau, sub form de participaii la capitalul social al unor firme din strintate i art. 10 Operaiunile de transferuri de capital prevzute la pct.9 sunt supuse autorizrii BNR i se efectueaz conform normelor din anexa nr. 2 din prezentul regulament De asemenea au fost nclcate i prevederile din Anexa nr. 2 a aceluiai regulament n cazul persoanelor juridice cu capital integral sau majoritar de stat solicitanii vor trebui s prezinte pentru autorizarea transferurilor prevzute la pct. 9 lit.a i b din regulament avizul Ministerului Economiei i Finanelor Aceste nerespectri ale dispoziiilor legale invocate constituie totodat nclcri cu tiin a atribuiilor de serviciu aferente funciilor de preedinte i membrii ai Consiliului de Administraie, de ctre nv. Marinescu Clin Dragomir, Lupu Marin, Muat Mariana, Iosif Luminia i Toma Petru, ct i de ctre nv. Bsescu Traian i Toanchin Virgil care prin funciile de ministru al MT i ambii componeni ai BOD Petroklav Inc. Bahamas, cu intervenii directe n structurile de conducere a CNM Petromin SA nu au impus ndeplinirea cerinelor legale, prealabile constituirii n Liberia a societilor. Aciunile i inaciunile nvinuiilor constituie acte de svrire a infraciunii de abuz n serviciu iar ca rezultat material se nscriu n prejudiciul total al CNM Petromin SA, deoarece se afl n legtur cauzal cu acesta. Lipsa cerinei legale prealabile de prezentare la Banca Naional i a avizului Ministerului Economiei i Finanelor a fost disimulat prin crearea aparenei de ndeplinire, - modus operandi folosit cu predilecie i uzual de nv. Marinescu Clin Dragomir i Bsescu Traian aa cum s-a artat i mai sus, cu atragerea n unele situaii a participrii i a altor nvinuii. n acest sens, la data de 11.08.1992, deci ulterior crerii companiilor din Liberia, nvinuiii Marinescu Clin i Bunea Alexandru au solicitat Ministerului Economiei i Finanelor s avizeze documentaia privind cooperarea dintre SC Petromin SA i firma Torvald Klaveness Group din Oslo avnd n vedere finanarea prin creditare a reparrii i retehnologizrii unui numr de 15 nave mineraliere de mare capacitate. (vezi vol.8 fil.262-265). Toate societile proprietare de unic nav , holding i societatea mixt de management erau deja nregistrate n Liberia nc din data de 11.06.1992, iar contractul de mprumut bancar al POI era deja n derulare din data de 7.08.1992 i tragerile de sume din acesta erau n curs. Pentru documentarea solicitrii de aviz la adresa din 11.08.1998 a fost ataat NOTA, nedatat - semnat de nv. Bunea Alexandru ca ministru al transporturilor dei era nominat cu aceast funcie nv. Bsescu Traian avnd ns aplicat tampila ministrului - ntocmit cu reluarea coninutului Notei de Fundamentare a CNM Petromin SA, de asemenea nedatat i semnat de nv. Posedaru Romanuel Nicolae n calitate de director general. Aceast documentaie a fost fabricat pro cauza de nvinuiii menionai, falsurile fiind evidente prin: nedatare a notelor, nenregistrarea lor ca acte oficiale i toate celelalte elemente privind aplicarea tampilei corespunztoare funciei peste semntura unei persoane neautorizate. Precizm c Nota de fundamentare a CNM Petromin SA document anterior nregistrrii firmelor la 11.06. 1992 n
38

Liberia, necesar tocmai n vederea constituirii acestora nu putea fi ntocmit i semnat de nv. Posedaru Romanuel Nicolae fiindc acesta a fost investit cu funcia de director CNM Petromin SA cu o lun mai trziu, la data de 13.07.1992. (p.v. CIS, vol.11, f.44). Evident c rspunsul nr. 72988/11.08.1992 din 14.10.1992 al Ministerului Finanelor Direcia Participaiilor Statului chiar dac ar fi interpretat ca aviz favorabil n accepiunea prevederilor Anexei 2 a Regulamentului BNR, nu mai produce nici un efect tocmai datorit tardivitii artate i motivate mai sus. n realitate avizul reflecta doar acordul MF pentru realizarea asocierii externe cu obinerea de ctre CNM Petromin SA a avantajelor menionate n Notele de fundamentare ntocmite n fals fiindc a fost condiionat cu luarea i realizarea n prealabil a msurilor necesare acoperirii urmtoarele observaii i propuneri: oEliminarea neconcordanei dintre Hotrrea CIS de vnzare a celor 15 nave ctre 15 companii de unic nav i precizarea din Nota de fundamentare a M.T. cu privire la rmnerea n proprietatea Petromin a tuturor navelor, fapt pentru care n documentele ce se vor ncheia cu partenerul norvegian s se prevad n mod expres ca cele 15 nave s rmn proprietate integral Petromin SA. oReducerea valorii garaniei pentru creditul solicitat, procentul de 200% fiind apreciat ca exagerat. oNegocierea prevederilor contractuale, care s permit prii romne un control riguros asupra operaiunilor financiare privind retehnologizarea i operarea navelor. i prin aceste nclcri ale legii, menionate n acest subcapitol au fost realizate ca efecte urmrite cu intenie: - eliminarea controlului Petromin att din activitatea de operare ct i administrare a creditului angajat numai pe contul i cu garaniile exclusive ale CNM Petromin SA Constana. - asigurarea ntregului control al afacerii de ctre Torvald Klaveness i exonerarea sa de orice rspundere material n cazul neachitrii creditului i falimentului afacerii. Se constat astfel c Torvald Klaveness a avut tot interesul s promoveze aceast inovaie, ntruct aceasta a ncasat, nengrdit i netulburat, toate onorariile de management, fr a mai putea fi obligat s le mpart cu CNM Petromin SA Constana, aa cum era firesc pentru asocierea n firme mixte. d) Transferul ilegal al celor 16 nave, ale CNM Petromin, n societile de unic nav, constituite n Liberia, cu efectul transmiterii proprietii asupra navelor De la nceput i n concretizarea meniunii generale cu privire la starea flotei i interesul operatorilor strini n shipping-ul internaional (vezi, supra Cap.I), precizm c cele 16 nave maritime mineralier de mare tonaj, angajate n relaia cu

39

parteneri norvegieni erau dintre cele mai bune tehnic i funcional, apte de operare n piaa navlului de minereu i alte mrfuri vrac similare. Nu pot fi primite n spe aprrile generale ale nv. Bsescu Traian, Bunea Alexandru i Marinescu Clin Dragomir constnd n reluarea afirmaiilor gen stare tehnic dezastruoas, nefuncional a flotei maritime cu trimitere la coninutul Raportului Dsclescu, din perioada imediat anterioar evenimentelor din decembrie 1989 (vezi Raport f.18-38, vol.147). Din examinarea acestui Raport se constat c se refer n cea mai mare parte la navele maritime petrolier (care nu intereseaz cauza), iar cu privire la navele mineralier releva doar necesitatea unor mici reparaii constnd n nlocuirea unor piese de schimb cu valoare de nlocuire specificat n valut USD, modic, nct modernizarea ntregului segmentul al flotei romneti compus din acest tip specializat de nav necesita suma de 1.415.280 USD ceea ce nu reprezenta un efort financiar semnificativ. Concret n privina grupului celor 16 nave mineralier ce formeaz obiectul cauzei, doar 5 dintre acestea vizau piese de schimb import vest n valoare total de 299.300USD: Balota - 50.000USD, Bceti 39.000USD, Bneasa 64.000 USD, Boblna -74.900 USD i Bujoreni -71.500 USD. Aceast stare tehnic real nu justifica n nici un mod creditul extern de 45. mil. USD, angajat pentru reparare i retehnologizare. Nemotivat rmne, astfel i aprarea legat de necesitatea creditului, n sensul c numai prin constituirea n Liberia cu cele 16 nave a tot attea societi proprietare de unic nav, se putea realiza cerina impus de banca extern creditoare de constituire a garaniilor reale prin ipotecare. Sigur c interesul partenerilor norvegieni - specialiti recunoscui pe plan internaionali ca operatori n navlul pe segmentul de pia transporturi maritime i mrfuri vrac era deosebit fa de starea i calitatea real a navelor mineralier romneti. Interesul lor a sporit substanial i datorit experienei din perioada august 1991 iulie 1992 n care au efectuat managementul n asocierea Petroklav Inc. Bahamas soldat cu venituri substaniale pentru ei i o pagub de 1.158.101 USD pentru asociatul lor, CNM Petromin SA Constana (vezi supra, Cap. B ) Derularea operaiunilor din Romnia pentru constituirea societilor de unic nav din Liberia a demarat cu adoptarea de ctre CIS - CNM Petromin SA a Hotrrii nr.17 din data de 24.05.1992 - n mprejurrile precizate pe larg mai sus (supra, pct. a) . Prin aceast hotrre se stabilea c, n navele Comneti, Crbuneti, Barboi, Bneasa i Balota, s arboreze pavilion liberian n vederea ipotecrii acestora pentru garantarea unui mprumut de 45. mil. USD. CNM Petromin SA a emis n acest sens o Not - nedatat dar semnat de director, nv. Lupu Marin, purtnd viza de propunere pentru a se aproba semnat de secretarul de stat nv. Marinescu Calin Dragomir - prin care se solicita conform hotrrii CIS, ca navele Comneti, Crbuneti, Barboi, Bneasa i Balota s poarte pavilion Liberia pe perioada ct se afl sub contractul de management (f.141, vol.8).
40

O alt Not - nedatat, fr vreun antet sau precizarea funciei i numelui care a semnat-o indescifrabil, purtnd ns viza rog aprobai i semntura secretarului de stat nv. Marinescu Clin Dragomir - conine meniunea expres a numrului de 6 nave i trecerea sub pavilion Liberian a navelor Comneti, Crbuneti , Bneasa , Barboi, Boblna i Borzeti .(f.142,vol.8) La data de 20.07.1992 ministrul transporturilor nv. Bsescu Traian a emis Ordinul nr. 418 cu urmtorul coninut: 1. Se aprob dreptul de a arbora pavilion liberian navelor Comneti, Crbuneti , Bneasa , Barboi, Boblna i Borzeti , proprietatea Petromin SA Constana pe perioada necesar rambursrii creditului acordat SC Petromin SA de ctre banca KRISTIANIA KREDIT STRASSE. 2. Departamentul Transporturi navale, Compania de Navigaie Maritim Petromin SA Constana i Inspectoratul de Stat al Navigaiei Civile, vor aduce la ndeplinire prezentul ordin. (f.140,vol.8). Din cele artate i examinarea prevederilor Decretului 443/1972 privind navigaia civil se constat c: - Ordinul 418 din data de 20.07.1992 al ministrului transporturilor, a fost emis de nv. Bsescu Traian cu nclcarea prevederilor Decretului nr.443/1972 fiindc acest act normativ nu reglementeaz i nici nu ar fi putut reglementa regimul juridic al arborrii pavilionului din alte state, n spe Liberia, precum nici posibilitatea arborrii de ctre o nav romneasc a dublului pavilion. Nici posibilitatea eventualei suspendri dreptului de arborare a pavilionului romn pe o perioad limitat de timp (pe perioada necesar rambursrii creditului) nu este nici n prezent prevzut de vreo reglementare legal. Doar mult mai trziu (OG nr. 42/1997) pentru o singur situaie cea de nchiriere a navei unei persoane fizice sau juridice strine i numai la cererea armatorului; - Ordinul 418 al ministrului transporturilor, emis de nv. Bsescu Traian viza pentru ipotecare cu rol de garanie real a 6 nave, depete limitele Hotrrii nr. 17 a CIS CNM Petromin SA, cu o nav mineralier de mare tonaj Borzeti n valoare de 10.070.000 USD (vezi expertiz f.64, vol. 153); - Ordinul 418 al ministrului transporturilor, emis de nv. Bsescu Traian a fost emis pe baza notei care nu provine de la armatorul navelor CNM Petromin SA , not fr indicii de identificare a emitentului , dar vizat de secretarul de stat pentru transporturi navale nv. Marinescu Clin Dragomir; Este evident c, nclcarea cu tiin a atribuiilor conferite exercitrii funciilor de ministrul transporturilor i respectiv, secretar de stat, ef al Departamentului Transporturilor Navale, de ctre nv. Bsescu Traian i Marinescu Clin Dragomir, cu consecinele afectrii unui bun n valoare de 10.070.000 USD cu obligaii reale asupra cruia nu aveau drept de dispoziie n lipsa expres a proprietarului armator CNM Petromin SA ct i de implicita tulburare a activitii acestei societi comerciale pe aciuni constituie acte de svrire a infraciunii de abuz n serviciu nglobate n caracterul continuat al acesteia. nv. Bsescu Traian, mergnd pe aceeai linie, a nclcrii cu tiin a atribuiunilor de serviciu, n condiiile n care cunotea reglementrile n domeniul
41

transporturilor navale, att interne ct i internaionale, a emis la data de 11.08.1992 a Ordinul nr. 457 n calitate de ministru al Transporturilor. (vezi vol 8, fil.143 ). Prin acest ordin, a acordat dreptul de arborare a pavilionului romnesc navelor Crbuneti, Boblna, Borzeti, Balota, Bicaz, Brlad, Callatis, Breaza, Baia de Aram, Baia de Cri, Bujoreni i 22 Decembrie, care erau atunci proprietatea companiilor subsidiare liberiene ale Petromin Overseas Inc., cu sediul n Monrovia, Liberia. Navele Crbuneti, Boblna i Borzeti arborau pavilion Liberia, aflndu-se deci n situaia dublului pavilion interzis i de reglementrile internaionale (vezi supra pct.b). Acest ordin a fost dispoziia expres prin care s-a permis transferarea acestor nave din proprietatea CNM Petromin SA n proprietatea companiilor liberiene, scopul emiterii fiind acela ca navele respective s constituie o garanie suplimentar la creditul n valoare de 45 mil. USD, ce urma s fie luat de la Christiania Bank, Oslo Norvegia. Pe de alt parte, se observ c acest ordin a fost emis i pentru a duce la ndeplinire decizia luat de CIS Petromin (decizia nr.17 din 10.08.1992), n care se prevedea ca cele 9 nave, menionate mai sus s constituie garanii corporale colaterale pentru rambursarea creditului acordat, despre care vom face vorbire dup prezentarea operaiunilor de transfer a navelor. Prin acest ordin nv. Bsescu Traian a nclcat n mod flagrant Decretul nr.443/1972 art.24 i 25, care reglementau la acea dat regulile dup care navele romne ce pierdeau pavilionul romnesc sau aveau dreptul s arboreze acest pavilion. n acest sens, art.24 prevedea: naionalitatea romn a navelor se pierde prin transmiterea proprietii acestora unor persoane fizice ori juridice strine, iar art.25 prevedea: navele care au naionalitatea romn arboreaz pavilionul romn, ele nu pot naviga i sub pavilionul altui stat . (vezi vol.184 fil.246-273). Din examinarea acestor dispoziii legale, rezult n mod evident, c nv. Bsescu Traian i-a nclcat cu tiin atribuiile de serviciu, dispunnd ca nave care se aflau n proprietatea unor persoane juridice strine, n spe liberiene, s aib dreptul s arboreze pavilion romn dei textele legale invocate mai sus nu permiteau sub nici o form acest lucru; de altfel, nu era posibil nici potrivit HG nr.426/1992, care nu reglementa o astfel de situaie. Singura explicaie, care ar putea fi gsit, n aceast situaie care de altfel nu acoper n nici un mod nclcarea flagrant a normelor legale n materie, este spiritul de anticipaie a nv. Bsescu Traian, care ar fi putu s prevad c acest lucru a devenit posibil abia n anul 1997, odat cu adoptarea OG 42/1997, care a reglementat o astfel de situaie (art.26), n ipoteza n care un navlositor romn nchiria o nav aflat n proprietatea unei persoane juridice sau fizice strine. Deci se observ c n nici un caz, chiar i ntr-o asemenea situaie dreptul de arbora alt pavilion dect cel romn, se acorda potrivit actului normativ menionat mai sus, n situaia contractelor de bare-boat i nu atunci cnd navele puteau constitui garanii pentru creditele luate de armatori (ipoteza din spe pe care a avut-o n vedere nv. Bsescu Traian - vezi vol.184 fil.279-296).
42

Examinnd comparativ coninutul celor dou odine, emise de nv. Bsescu Traian, respectiv 418 i 457, observm c navelor Crbuneti, Boblna i Borzeti le-a fost acordat dreptul de a arbora att pavilionul romn ct i pavilionul liberian, situaie n care se ncalc n mod flagrant prevederile legislaiei romne ct i reglementrile maritime internaionale (vezi Convenia asupra mrii libere, Geneva 1958, publicat n M. Of. nr.25/14.10.1961 art.4, 5 i 6 - vezi vol.161 fil.177-181). De asemenea, nv. Bsescu Traian nu s-a preocupat nici de respectarea Regulamentului de aplicare a Decretului 443/1972 atunci cnd a emis Ordinul 457, n sensul un asemenea ordin putea fi emis numai la cererea armatorului, n spe CNM Petromin SA, cerere care nu a fost formulat la data de 11.08.1992. Ulterior, s-a formulat o cerere, la data de 8.10.1992, care a fost naintat de ctre CNM Petromin SA Inspectoratului Navigaiei Civile Constana, prin care se solicita ns a se aproba schimbarea armatorului navelor din CNM Petromin SA n companiile liberiene care aparineau holding-ului POI, invocndu-se de altfel ca temei ordinul 457/1992 (vezi vol.8 fil.143). La emiterea celor dou ordine, nv. Bsescu Traian, n calitate de ministru al Transporturilor, a fcut abstracie pur i simplu c anterior emiterii lor mai dispusese emiterea unui ordin cu nr.319 la data de 25.05.1992, prin care navelor Crbuneti, Comneti, Bneasa, Barboi i Balota le acorda dreptul de arbora pavilion liberian (pe care de altfel l-am prezentat mai sus), situaie pe care, n mod legal, ar fi trebuie s-o reglementeze prin anularea ordinului anterior. Pe linia nclcrilor flagrante ale dispoziiile legale n materie, acest lucru evident, nu s-a realizat. n perioada de timp dintre emiterea ordinului nr.418 i cel cu nr.457, n luna iulie 1992, nvinuiii: - Lupu Marin, avnd funcia director CNM Petromin, a semnat Bill of Sale pentru navele: Balota (vezi vol.39 fil.224), Crbuneti (vezi vol.17 fil.48), Boblna (vezi vol.20 fil.91), Brlad (vezi vol.48 fil.386), Bicaz (vezi vol.45 fil.100) Bujoreni (vezi vol.36 fil.269) Borzeti (vezi vol.33 fil.57) Breaza (vezi vol.59 fil.309) Baia de Cri (vezi vol.56 fil.127) Callatis (vezi vol.52 fil.133) Baia de Aram (vezi vol.30 fil.181), toate datate n iulie 1992, fr a fi precizat ziua tranzaciei; - Caraiani Andrei avnd funcia de director general la CNM Petromin SA a semnat Bill of Sale pentru nava: 22 Decembrie datat septembrie 1993, fr a fi menionat ziua tranzaciei. (vezi vol.19 fil.59-60). Astfel, prin nclcarea cu tiin a atribuiunilor de serviciu, nvinuii au semnat mai multe documente de vnzare, intitulate Bill of Sale, prin care navele artate mai sus, au fost vndute cu preul de un dolar SUA, de la CNM Petromin SA Constana la companiile de unic nav din Liberia, care au devenit astfel companii proprietare de unic nav. Se constat c nvinuiii, cu tiin, au dispus n mod nelegal vnzarea acestor nave de la compania romn Petromin SA Constana la companiile din Liberia. Acest lucru rezult din faptul c, pe de-o parte, nvinuiii cunoteau n funciile pe care le aveau, cum se efectueaz n mod legal o asemenea vnzare, iar pe de alt parte aveau cunotine aprofundate despre practica maritim
43

internaional privind vnzarea navelor. n acest sens, vnzarea unei nave se face pe baza unui contract de vnzare-cumprare numit Memorandum of Agreement (MOA) form standard, ntocmit de Norvegian Shipbrokers Association i aprobat de The Baltic and International Maritime Council (BIMCO) nume de cod SALEFORM 1987 i ulterior SALEFORM 1993 unde la punctul 8 numit documente este menionat i Bill of Sale. Deci acest document este inclus n contractul de vnzare cumprare (Memorandum of Agreement), astfel c singular nu-i produce efectele. Clauza 8 din contractul respectiv intitulat documente prevede pentru vnzarea unei nave urmtoarele nscrisuri conform dreptului englez: Bill of Sale autentificat la notariat, iar pentru statele care nu au aderat la Convenia de la Haga 1961, cum era Romnia, trebuiau supralegalizate. Protocolul de livrare Certificatul de sarcini Radierea navei Alte documente suplimentare ca: Rezoluia directorilor i acionarilor cu privire la acceptul vnzrii navei n schimbul preului convenit prin contract., numirea ofierului sau mputernicitului legal al vnztorului care este nsrcinat de vnztor n legtur cu contractul. Invoice factur comercial n original Certificat original emis de societile de clasificare care s ateste c nava n timpul livrrii are clas. Consimmntul original, licenele sau aprobrile autoritilor guvernamentale i ageniilor necesare de a da drept vnztorului n mod legal, n executarea obligaiilor prevzute n contractul de vnzare. Revenind la legislaia romn, la vnzarea navelor se cerea Declaraia Vamal i Declaraia de ncasare valutar. n acest context, CNM Petromin SA a solicitat Cpitniei Portului Constana, iar aceast instituie la rndul su Inspectoratului de Stat al Navigaiei Civile Constana, s aprobe transferul de proprietate, prin radierea navelor artate mai sus din registrul matricol al Cpitniei, din partida armatorului romn, i n acelai timp s se permit nscrierea acestora n registrul matricol liberian n partida companiei Petromin Overseas Inc. Liberia, care devenea astfel armator. n acest sens, CNM Petromin SA a naintat Cpitniei Portului Constana mai multe documente n susinerea cererii sale dup cum urmeaz: - ordinele ministrului Transporturilor nr.148 i 457; - copia actului de vnzare (Bill of Sale) a navelor ctre companiile liberiene; - contracte de management pentru navele Barboi, Bneasa i Comneti. Prelund documentele Cpitnia Portului Constana le-a analizat, dup care a solicitat INC s aprobe cererile CNM Petromin pentru fiecare nav n parte. n acest sens, s-a procedat la aprobarea transferului i radierii fiecrei nave din registrul matricol concomitent cu permisiunea de nscriere a lor n registrul
44

matricol liberian, invocndu-se uneori documente nereale sau alteori nefiind ataate documentele justificative pentru transferul de proprietate i radierea navelor. n acest sens vom prezenta detaliat situaia fiecrei nave dup cum urmeaz: 1. Transferul navei Crbuneti n Crbuneti Inc. (vol.17) La data de 21.07.1992, nvinuitul Lupu Marin ndeplinea funcia de director exploatare nave al CNM Petromin SA, avnd ca atribuii de serviciu, printre altele i aceea de a se preocupa de exploatarea tehnic a navelor CNM Petromin SA n beneficiul acestei companii cu respectarea prevederilor legale n materie (vezi vol.17 fil.53). nclcndu-i cu tiin atribuiunile de serviciu, nvinuitul a semnat cererea, fr numr, n locul directorului general al CNM Petromin SA Constana (la data artat mai sus funcia de director general era ndeplinit de nv. Posedaru Romanuel), care a fost nregistrat la Cpitnia Port Constana sub nr.M/11859/21.07.1992, adresat Inspectoratului de Stat Navigaiei Civile (ISNC) privind eliberarea unui certificat de radiere a navei Crbuneti i radierea navei din registrul matricol. Pentru radierea, navei n solicitare s-a menionat, n mod nejustificat i ilegal, contractul de management ncheiat ntre Crbuneti Inc. i POI, dei potrivit Decretului 443/1972 radierea navei se putea face doar n temeiul unui contract de vnzare-cumprare sau n alte situaii, n care nu se regsete contractul de management, cu aprobarea prealabil a Guvernului Romniei. Fr a verifica documentaie primit, justificarea i realitatea acesteia, prin nclcarea atribuiunilor de serviciu, cu tiin, nv. Taus Ioan, n calitate de ef Serviciu sigurana navigaiei n cadrul Cpitniei Portului Constana, mpreun cu nv. Mitu Constantin, n calitate de ef serviciu nmatriculri nave, la aceeai autoritate, au ntocmit raportul cu nr. M/11877, la data de 21.07.1992, solicitnd apoi ISNC Constana, prin acest raport, s procedeze la retragerea dreptului de arborare a pavilionului romn, pentru nava Crbuneti n conformitate cu art.19 din Decretul 442/1972. Ca documente justificative, nvinuiii au anexat Ordinul ministrului Transporturilor nr.418 din 20.07.1992, emis n temeiul HG 426/1991, prin care a fost aprobat dreptul de arborare a pavilionului liberian navei Crbuneti, pe perioada rambursrii creditului de la Christiania Bank - Oslo, precum i un presupus contract de bare-boat, contract care nu a existat la dosarul cazier al navei, aa cum rezult din adresa nr.7850/2001 a Cpitniei Zonal Constana. (vezi vol.17 fil.51) Decretul nr.443/1972, invocat de Cpitnia Port Constana, nu coninea prevederi referitoare la posibilitatea suspendrii pavilionului romn, sau navigarea sub pavilion dublu, motiv pentru care Cpitnia Port Constana a fcut nregistrri n registrul matricol al navei n baza ordinul ministrului transporturilor 418/1992. La data de 02.11.1992, INC a aprobat retroactiv, radierea navei Crbuneti, ncepnd cu data de 12.10.1992. De asemenea, nvinuiii Teodorescu Constantin i Mitu Constantin, n calitate de cpitan ef al Cpitniei Port Constana i ef serviciu nmatriculri, la aceiai unitate, au solicitat, prin nclcarea atribuiunilor de serviciu, nerespectnd Decretul 443/1972, INC, prin adresa nr. 13391/14.08.1992, s avizeze

45

documentele transmise pentru transferul proprietii navei Crbuneti de la Petromin SA ctre Petromin Overseas Inc. Liberia, subunitatea Crbuneti Inc. nvinuitul Cucu erban, n calitate de inspector ef, al Inspectoratului de Stat pentru Navigaie Civil (ISNC) ndeplinindu-i n mod defectuos sarcinile de serviciu, fr a dispune efectuarea verificrilor necesare, a aprobat radierea navei, la data de 02.11.1992, prin adresa cu nr.68.0/3896, invocnd art.19 din Decretul nr.443/1972; efectele acestei adrese s-au produs ncepnd cu data de 12.10.1992. De asemenea, nv. Cucu erban, a aprobat transferul de proprietate a navei, retroactiv, la data de 02.11.1992, prin adresa cu nr.68.0/3895, adres care i-a produs efectele ncepnd cu data de 12.08.1992. Transferul de proprietate a fost aprobat n baza Raportului naintat de Cpitnia Portului Constana nr. M/13391 din 14.08.1992, semnat de nv. Mitu Constantin i Teodorescu Constantin. Prin activitile ilegale desfurate cu nclcarea flagrant a atribuiunilor de serviciu, cei trei nvinuii, au permis n mod ilegal transferul proprietii acestei nave, de la CNM Petromin SA la societatea liberian de unic nav, n patrimoniul creia va intra definitiv, de unde va fi vndut ulterior, moment n care se va pierde att activul ct i sumele de bani reprezentnd valoarea lui i se va produce astfel prejudiciul la CNM Petromin SA, aspecte care vor fi nfiate ntr-un alt capitol. La data de 12.10.1992 nava Crbuneti a fost nregistrat n Liberia pentru armatorul Crbuneti Inc. n registrul matricol al navei Crbuneti apar meniuni privind transferul de proprietate de la Petromin SA ctre Crbuneti Inc. Liberia i pierderea naionalitii romne . La data de 12.10.1992, nv. Posedaru Romanuel a ncheiat mpreun cu nv. Lupu Marin primul reprezentnd CNM Petromin SA, iar al doilea POI Liberia, protocolul de predare-primire, i actul de vnzare Bill of Sale, n valoare de 1 USD, al navei Crbuneti, din acest moment nava ieind din proprietatea CNM Petromin SA i intrnd n patrimoniul societii liberiene Crbuneti Inc. se observ astfel, c cei doi nvinuii, i-au nclcat atribuiunile de serviciu, concurnd la pierderea proprietii de ctre CNM Petromin asupra navei, aspect aflat n legtur de cauzalitate direct cu pierderea navei prin vnzarea ei ilegal din Liberia (aspect care va fi expus ulterior). 2. Transferul navei Barboi n Barboi Inc. (vol.42) La data de 21.07.1992, nvinuitul Lupu Marin n calitate de director general al CNM Petromin, nclcndu-i cu tiin atribuiunile de serviciu, a semnat cererea fr numr, nregistrat la Cpitnia Port Constana sub nr.M/11860/21.07.1992, adresat Inspectoratului de Stat Navigaiei Civile (ISNC) privind eliberarea unui certificat de radiere a navei Barboi i radierea navei din registrul matricol. Pentru radierea, navei n solicitare s-a menionat ca document justificativ ataat, contractul de management ncheiat ntre Barboi Inc. i POI. Procednd n acelai mod, i n baza aceleiai rezoluii infracionale, nvinuiii Taus Ioan, ef serviciu sigurana navigaiei din cadrul Cpitniei Portului Constana i nv. Mitu Constantin, acionnd n mod defectuos n exercitarea atribuiunilor de serviciu, cu tiin, au ntocmit Raportul nr.M/11875 din data
46

21.07.1992, prin care au solicitat ISNC, retragerea dreptului de arborare a pavilionului romn pentru nava Barboi, n conformitate cu art.19 din Decretul nr.443/1972. Ca documente justificative nvinuiii au anexat ordinul ministrului transporturilor nr.418 din 20.07.1992, emis n temeiul HG 426/1991, prin care a fost aprobat dreptul de arborare a pavilionului liberian navei Barboi, pe perioada rambursrii creditului de la Christiania Bank - Oslo, precum i un presupus contract de bare-boat, contract care nu a existat la dosarul cazier al navei, aa cum rezult din adresa nr.7850/2001 a Cpitniei Zonal Constana. Decretul nr.443/1972, invocat de Cpitnia Port Constana, nu coninea prevederi referitoare la posibilitatea suspendrii pavilionului romn, sau navigarea sub pavilion dublu, motiv pentru care Cpitnia Port Constana a fcut nregistrri n registrul matricol al navei n baza ordinul ministrului transporturilor 418/1992. Astfel, nvinuitul Nistor Ion i numitul Oprea Florin n calitate ef serviciu i inspector ef adjunct ai ISNC, prin nclcarea atribuiunilor de serviciu, cu tiin, nu au efectuat verificrile necesare asupra documentaiei prezentate, att n ceea ce privete realitatea, ct i justificarea ei, precum i a condiiilor ce trebuiau ndeplinite, n raport de cerinele legale, i la data de 23.07.1992, au aprobat radierea navei Barboi prin adresa nr.68.0/2639. aceast adres i-a produs efectele ncepnd cu data de 23.07.1992, cnd nava a fost radiat efectiv din Registrul matricol romn. Predarea navei s-a fcut la data de 23.07.1992, pe baza Protocolului de predare-primire, semnat n numele CNM Petromin de nv. Posedaru Romanuel iar pentru POI, de ctre nv. Lupu Marin, care la rndul lor au acionat cu tiin, n mod defectuos n realizarea sarcinilor de serviciu i prin activitatea lor au permis transferul definitiv al navei la companiei liberian Barboi Inc., de unde nava va fi apoi vndut ilegal. 3. Transferul navei Boblna n Boblna Inc. (vol.20) La data de 21.07.1992, nvinuitul Lupu Marin n calitate de director general al CNM Petromin, nclcndu-i cu tiin atribuiunile de serviciu, a semnat cererea fr numr, nregistrat la Cpitnia Port Constana sub nr.M/11861/21.07.1992, adresat Inspectoratului de Stat Navigaiei Civile (ISNC) privind eliberarea unui certificat de radiere a navei Boblna i radierea navei din registrul matricol. Pentru radierea, navei n solicitare s-a menionat ca document justificativ ataat, contractul de management ncheiat ntre Boblna Inc. i POI, document care n nici un caz, n conformitate cu Decretul 443/1972, nu putea s justifice radierea navei din registrul matricol. Cpitnia Portului Constana ntocmete Raportul nr.M/11869 din data 21.07.1992, prin care nv. Taus Ioan, ef serviciu sigurana navigaiei la Cpitnia Portului Constana, precum i nv. Mitu Constantin nainteaz ISNC, documentele privind retragerea dreptului de arborare a pavilionului romn pentru nava Boblna, n conformitate cu art.19 din Decretul nr.443/1972. Ca documente justificative anexeaz ordinul ministrului Transporturilor nr.418 din 20.07.1992, emis n temeiul HG 426/1991, prin care a fost aprobat dreptul de arborare a pavilionului liberian navei Boblna, pe perioada rambursrii creditului de la Christiania Bank 47

Oslo, precum i un presupus contract de bare-boat, contract care nu a existat la dosarul cazier al navei, aa cum rezult din adresa nr.7850/2001 a Cpitniei Zonal Constana. (vezi vol.17 fil.51) Decretul nr.443/1972, invocat de Cpitnia Port Constana, nu coninea prevederi referitoare la posibilitatea suspendrii pavilionului romn, sau navigarea sub pavilion dublu, motiv pentru care Cpitnia Port Constana a fcut nregistrri n registrul matricol al navei n baza ordinul ministrului transporturilor 418/1992. La data de 02.11.1992, INC a aprobat retroactiv, radierea navei Boblna, ncepnd cu data de 12.10.1992. De asemenea, Cpitnia Port Constana a solicitat INC prin adresa nr. 13390/14.08.1992, semnat de nv. Mitu Constantin i Teodorescu Constantin s avizeze documentele transmise pentru transferul proprietii navei Boblna de la Petromin SA ctre Petromin Overseas Inc. Liberia, subunitatea Boblna Inc. ISNC a aprobat radierea navei la data de 02.11.1992, prin adresa nr.68.0/3894 semnat de inspectorul de stat ef, nv. Cucu erban, care a invocat pentru aprobarea radierii art.19 din Decretul nr.443/1972, radierea navei ncepnd cu data de 12.10.1992. ISNC a aprobat transferul de proprietate a navei, retroactiv, la data de 02.11.1992, prin adresa nr.68.0/3893 semnat de inspectorul de stat ef, nv. Cucu erban, ncepnd cu data de 12.08.1992. Transferul de proprietate a fost aprobat n baza Raportului naintat de Cpitnia Portului Constana nr. M/13390 din 14.08.1992, semnat de nv. Mitu Constantin i Teodorescu Constantin. n registrul matricol al navei Boblna apar meniuni privind transferul de proprietate de la Petromin SA ctre Boblna Inc. Liberia i pierderea naionalitii romne . Astfel, nvinuiii Teodorescu Constantin, Mitu Constantin i Cucu erban, n exercitarea atribuiunilor de serviciu, cu tiin, au acionat n mod defectuos aprobnd radierea acestei nave din Registrul matricol, n baza unui document inexistent, n spe contractul de bare-boat, precum i a unui temei care nu se ncadra n prevederile art.443/1972, respectiv contractul de management n care se afla nava. Dac ar fi acionat n mod legal, i cu respectarea atribuiunilor de serviciu, nvinuiii nu ar fi aprobat aceast operaiune, care se nscrie n lanul cauzal de pierdere a navei prin vnzare ilegal. Predarea navei s-a fcut la data de 12.10.1992, pe baza Protocolului de predare-primire, semnat n numele CNM Petromin de nv. Posedaru Romanuel, iar pentru POI, de ctre nv. Lupu Marin i a Actului de vnzare Bill of Sale, n valoare de 1 USD, care prin nclcarea atribuiunilor de serviciu cu tiin, au contribuit la transferul navei n Liberia. La data de 12.10.1992 nava Boblna a fost nregistrat n Liberia pentru armatorul Boblna Inc conform certificatului nr.375-92. 4. Transferul navei Bujoreni n Bujoreni Inc. (vol.36) La data de 14.07.1992, nvinuiii Teodorescu Constantin i Mitu Constantin, nclcndu-i n mod flagrant, cu tiin atribuiunile de serviciu, fr a avea cererea armatorului de radiere a navei din registrul matricol, au ntocmit Raportul
48

nr.M/13394, prin care au solicitat ISNC, transferul de proprietate al navei Bujoreni de la CNM Petromin SA, n patrimoniul Bujoreni Inc. Liberia, n conformitate cu Ordinul ministrului Transporturilor nr.457 din 11.08.1992, emis n temeiul HG 426/1991, prin care a fost aprobat dreptul de arborare a pavilionului romn navei Bujoreni, proprietate companiei Bujoreni Inc. Liberia i Bill of Sale din iulie 1992. n baza aceleiai rezoluii infracionale, nv. Cucu erban, acionnd defectuos, cu tiin, n exercitarea atribuiunilor de serviciu, ca inspector ef, a aprobat transferul de proprietate a navei, retroactiv, la data de 02.11.1992, prin adresa nr.68.0/3886; aceast adres i-a produs efectele, ncepnd cu data de 12.08.1992. Predarea navei s-a fcut la data de 12.08.1992, pe baza Protocolului de predare-primire, semnat n numele CNM Petromin de nv. Posedaru Romanuel, iar pentru POI, de ctre nv. Lupu Marin i a Actului de vnzare Bill of Sale, n valoare de 1 USD, prin activitatea defectuoas, cu tiin n exercitarea atribuiunilor de serviciu a celor doi nvinuii. Se observ, c prin aciunile i inaciunile lor, nvinuiii artai mai sus, acionnd defectuos, cu tiin n exercitarea atribuiunilor de serviciu, au determinat transferul navei la societatea liberian, de unde se va pierde apoi nava prin vnzarea ei ilegal. 5. Transferul navei Comneti n Comneti Inc. (vol.18) La data de 21.07.1992, nvinuitul Lupu Marin n calitate de director general al CNM Petromin, n baza aceleiai rezoluii infracionale, nclcndu-i cu tiin atribuiunile de serviciu, a semnat cererea fr numr, nregistrat la Cpitnia Port Constana sub nr.M/11862/21.07.1992, adresat Inspectoratului de Stat Navigaiei Civile (ISNC) privind eliberarea unui certificat de radiere a navei Comneti i radierea navei din registrul matricol. Pentru radierea, navei n solicitare s-a menionat ca document justificativ ataat, contractul de management ncheiat ntre Comneti Inc. i POI, care nu putea s constituie temei legal pentru radierea navei. Procednd de acum n maniera infracional cunoscut, nv. Taus Ioan, n calitate ef serviciu sigurana navigaiei, precum i nv. Mitu Constantin, au ntocmit Raportul nr.M/11873 din data 21.07.1992, prin care, au solicitat ISNC retragerea dreptului de arborare a pavilionului romn pentru nava Comneti, n conformitate cu art.19 din Decretul nr.443/1972. Ca documente justificative au anexat ordinul ministrului Transporturilor nr.418 din 20.07.1992, emis n temeiul HG 426/1991, prin care a fost aprobat dreptul de arborare a pavilionului liberian navei Comneti, pe perioada rambursrii creditului de la Christiania Bank - Oslo, precum i un presupus contract de bare-boat, contract care nu a existat la dosarul cazier al navei, aa cum rezult din adresa nr.7850/2001 a Cpitniei Zonal Constana. Decretul nr.443/1972, invocat de Cpitnia Port Constana, nu coninea prevederi referitoare la posibilitatea suspendrii pavilionului romn, sau navigarea sub pavilion dublu, motiv pentru care Cpitnia Port Constana a fcut nregistrri n registrul matricol al navei n baza ordinul ministrului Transporturilor 418/1992.
49

n baza aceleiai rezoluii infracionale, prin nclcarea cu tiin a atribuiunilor de serviciu numitul Oprea Florin i nvinuitul Nistor Ion, prin adresa nr.68.0/2640, au aprobat radierea navei, la data de 23.07.1992, invocnd n mod nelegal i nejustificat art.19 din Decretul nr.443/1972, deoarece aa cum s-a mai explicat, radierea navei nu se putea face n temeiul unui contract de bare-boat, care de altfel nici nu se afla printre documentele pe care nvinuiii au susinut c le-au examinat. Efectele radierii s-au produs ncepnd cu data de 27.07.1992, cnd nava a fost tears din evidenele Cpitniei Portului Constana. Nava a fost nregistrat n Liberia prin transfer de proprietate n baza certificatului de nregistrare provizorie nr.311-92 din 31.07.1992. Predarea navei s-a fcut la data de 12.08.1992, pe baza Protocolului de predare-primire, semnat n numele CNM Petromin de nv. Posedaru Romanuel, iar pentru POI, de ctre nv. Lupu Marin, prin aceleai activiti infracionale pe care le-am nfiat mai sus, cu privire la aceti nvinuii. Evident, c i n cazul acestei nave, nvinuiii prin nclcarea cu tiin a atribuiunilor de serviciu, au acionat n mod defectuos, concurnd la pierderea navei. 6. Transferul navei Baia de Aram n Baia de Aram Inc. (vol.30) La data de 14.08.1992, fr a avea cererea armatorului, de radiere a navei din registrul matricol, nv. Teodorescu Constantin, cpitan Port Constana, i ef serviciu nmatriculri, nv. Mitu Constantin, au ntocmit Raportul nr.M/13396 i nclcndu-i cu tiin atribuiunile de serviciu, au solicitat ISNC, transferul de proprietate al navei Baia de Aram n patrimoniul Baia de Aram Inc. Liberia, n conformitate cu ordinul ministrului Transporturilor nr.457 din 11.08.1992, emis n temeiul HG 426/1991, prin care a fost aprobat dreptul de arborare a pavilionului romn navei Baia de Aram, proprietate companiei Baia de Aram Inc. Liberia i Bill of Sale din iulie 1992. Astfel, nv. Cucu erban, n baza aceleiai rezoluii infracionale, i acionnd n aceeai modalitate defectuoas, de exercitare a atribuiunilor de serviciu, cu tiin, a aprobat transferul de proprietate a navei, retroactiv, la data de 02.11.1992, prin adresa nr.68.0/3889, radierea navei din Registrul matricol al Cpitniei Portului Constana fcndu-se efectiv, cu data de 12.08.1992. Predarea navei s-a fcut la data de 12.08.1992, pe baza Protocolului de predare-primire, semnat n numele CNM Petromin de nv. Posedaru Romanuel, iar pentru POI, de ctre nv. Lupu Marin i a Actului de vnzare Bill of Sale, n valoare de 1 USD. Cele expuse mai sus, demonstreaz faptul c nvinuiii n exercitarea atribuiunilor de serviciu, cu tiin, nclcnd prevederile Decretului 443/1972, au concurat la transferul nelegal al navei n societatea liberian, de unde se va pierde apoi nava prin vnzarea ei ilegal. Nava a circulat sub pavilion romnesc pn la data de 25.06.1999, cnd a fost retras prin ordinul ministrului Transporturilor nr.334/26.06.1999. 7. Transferul navei Bneasa n Bneasa Inc. (vol.81)
50

La data de 20.07.1992, nvinuitul Lupu Marin n calitate de director general al CNM Petromin, nclcndu-i cu tiin atribuiunile de serviciu, a semnat cererea fr numr, nregistrat la Cpitnia Port Constana sub nr.M/11781/20.07.1992, adresat Inspectoratului de Stat Navigaiei Civile (ISNC) privind eliberarea unui certificat de radiere a navei Bneasa i radierea navei din registrul matricol. Pentru radierea, navei n solicitare s-a menionat ca document justificativ ataat, contractul de management ncheiat ntre Bneasa Inc. i POI, despre care, aa cum am mai artat, nu putea s constituie temei legal pentru radiere. La data de 20.07.1992, nv. Mitu Constantin, ef serviciu nmatriculri n cadrul Cpitniei Portului Constana, care a semnat pentru cpitanul Portului Constana, nv. Teodorescu Constantin, mpreun cu numitul Ursache Marin, funcionar la aceiai autoritate, acionnd n mod defectuos n exercitarea atribuiunilor de serviciu, au ntocmit Raportul nr.M/11785, prin care au naintat ISNC, documentele privind retragerea dreptului de arborare a pavilionului romn pentru nava Bneasa, n conformitate cu art.19 din Decretul nr.443/1972, dei documentul justificativ, contractul de management, nu constituia temei legal pentru radiere. n plus ca documente justificative au mai anexat ordinul ministrului Transporturilor nr.418 din 20.07.1992, emis n temeiul HG 426/1991, prin care a fost aprobat dreptul de arborare a pavilionului liberian navei Bneasa, pe perioada rambursrii creditului de la Christiania Bank - Oslo, precum i un presupus contract de bare-boat, contract care nu a existat la dosarul cazier al navei, aa cum rezult din adresa nr.7850/2001 a Cpitniei Zonal Constana. Decretul nr.443/1972, invocat de Cpitnia Port Constana, nu coninea prevederi referitoare la posibilitatea suspendrii pavilionului romn, sau navigarea sub pavilion dublu, motiv pentru care Cpitnia Port Constana a fcut nregistrri n registrul matricol al navei n baza ordinul ministrului transporturilor 418/1992. La data de 20.07.1992, numitul Oprea Florin i nvinuitul Nistor Ion, n calitate de funcionari la ISNC (funciile acestora au fost artate mai sus) au aprobat prin nclcarea cu tiin a atribuiunilor de serviciu, radierea navei ntocmind i semnnd adresa cu nr.68.0/2620. Pentru aprobarea radierii, nvinuiii au invocat, n mod nejustificat i prin nclcare art.19 din Decretul nr.443/1972, care nu prevedea n nici un caz radierea navei n situaia angajrii acesteia ntr-un contract de bare-boat sau management. Operaiunea de radiere s-a realizat efectiv, prin efectuarea meniunilor necesare n registrul matricol romn la data de 27.07.1992. Predarea navei s-a fcut la data de 12.08.1992, pe baza Protocolului de predare-primire, semnat n numele CNM Petromin de nv. Posedaru Romanuel, iar pentru POI, de ctre nv. Lupu Marin, care i de aceast dat au acionat defectuos, cu tiin, n exercitarea atribuiunilor de serviciu. Cele artate mai sus, conduc la concluzia c nvinuiii att n calitile lor de funcionari ai autoritii navale, ct i de reprezentani ai CNM Petromin, acionnd defectuos, cu tiin, n exercitarea atribuiunilor de serviciu, au concurat la transferul nelegal al navei n societatea liberian Bneasa Inc. de unde apoi. nava s-a pierdut prin vnzarea ilegal.
51

8. Transferul navei Baia de Cri n Baia de Cri Inc. (vol.56) La data de 14.08.1992, fr a avea cererea armatorului de radiere a navei din registrul matricol, nv. Teodorescu Constantin, cpitan Port Constana i nv. Mitu Constantin ef serviciu nmatriculri la aceeai autoritate, exercitndu-i atribuiunile de serviciu n mod defectuos, cu tiin, au ntocmit Raportul nr.M/13397, prin care au solicitat ISNC, transferul de proprietate al navei Baia de Cri n patrimoniul Baia de Cri Inc. Liberia, n conformitate cu ordinul ministrului Transporturilor nr.457 din 11.08.1992, emis n temeiul HG 426/1991, prin care a fost aprobat dreptul de arborare a pavilionului romn navei Baia de Cri, proprietate companiei Baia de Cri Inc. Liberia i Bill of Sale din iulie 1992. La data de 02.11.1992, n calitate de inspectorul de stat ef al ISNC, nv. Cucu erban, prin nclcarea atribuiunilor de serviciu, nerespectnd art.19 din Decretul 443/1972, a aprobat transferul de proprietate a navei, retroactiv, prin adresa nr.68.0/3890, efectele juridice producndu-se ncepnd cu data de 12.08.1992, cnd operaiunea de radiere s-a realizat la Registrul matricol romn. Predarea navei s-a fcut la data de 12.08.1992, pe baza Protocolului de predare-primire, semnat n numele CNM Petromin de nv. Posedaru Romanuel, iar pentru POI, de ctre nv. Lupu Marin i a Actului de vnzare Bill of Sale, n valoare de 1 USD, prin nclcarea cu tiin a atribuiunilor de serviciu, de ctre nvinuii, n calitatea acestora de reprezentani ai CNM Petromin SA, calitate n care ar fi trebuit s apere interesele companiei, n conformitate cu normele legale n vigoare i cu statutul CNM Petromin SA i nu s acioneze n maniera infracional, care a condus la transferul nelegal al navei n Liberia. Activitile infracionale ale acestor nvinuii, efectuate cu tiin, sunt n legtur de cauzalitate direct cu pierderea navei prin vnzarea ei ilegal din societatea Baia de Cri Inc., Liberia, aspect ce se va relata ulterior. 9. Transferul navei Balota n Balota Inc. (vol.39) La data de 14.08.1992, fr a avea cererea armatorului de radiere a navei din registrul matricol, nv. Teodorescu Constantin, cpitan Port Constana, i nv. Mitu Constantin, ef serviciu nmatriculri, n baza aceleiai rezoluii infracionale, au ntocmit Raportul nr.M/13393, nclcndu-i cu tiin atribuiunile de serviciu i au solicitat ISNC, transferul de proprietate al navei Balota n patrimoniul Balota Inc. Liberia, nclcnd art.19 din Decretul 443/1972. n sprijinul activitilor lor, nvinuiii au invocat ordinul ministrului Transporturilor nr.457 din 11.08.1992, emis n temeiul HG 426/1991, prin care a fost aprobat dreptul de arborare a pavilionului romn navei Balota, proprietate companiei Balota Inc. Liberia i Bill of Sale din iulie 1992, ordin emis ilegal i despre care am furnizat, anterior, explicaiile necesare. nv. Cucu erban, n calitate de funcionar la ISNC, nclcndu-i cu tiin atribuiunile de serviciu, prin nerespectarea Decretul nr.443/1972, lund n considerare n vederea radierii, n mod nejustificat, documente ce nu puteau constitui temeiul pentru radiere, a aprobat, ilegal transferul de proprietate al navei, retroactiv, la data de 02.11.1992, prin adresa nr.68.0/3891; operaiunea de radiere
52

s-a realizat la data de 12.08.1992, prin efectuarea meniunilor necesare de nlturare a navei din evidenele Registrului matricol romn. Predarea navei s-a fcut la data de 12.08.1992, pe baza Protocolului de predare-primire, semnat n numele CNM Petromin de nv. Posedaru Romanuel, iar pentru POI, de ctre nv. Lupu Marin i a Actului de vnzare Bill of Sale, n valoare de 1 USD, graie activitii defectuoase realizate de ctre cei doi nvinuiii, cu tiin, n exercitarea atribuiunilor de serviciu, activiti care n paralel cu cele ale nvinuiilor artai mai sus, au concurat la transferul navei n Liberia, de unde apoi, nava a fost vndut ilegal, pierzndu-se cu aceast ocazie att nava, ct i preul reprezentnd contravaloarea ei. 10. Transferul navei Bicaz n Bicaz Inc. (vol.45) La data de 25.08.1992, fr a avea cererea armatorului de radiere a navei din registrul matricol, nv. Teodorescu Constantin, cpitan Port Constana, i nv. Mitu Constantin ef serviciu nmatriculri la aceeai autoritate, exercitndu-i atribuiunile de serviciu n mod defectuos, cu tiin, au ntocmit Raportul nr.M/13997, prin care au solicitat ISNC, transferul de proprietate al navei Bicaz n patrimoniul Bicaz Inc. Liberia. nvinuiii au invocat i ordinul ministrului Transporturilor nr.457 din 11.08.1992, emis n temeiul HG 426/1991, prin care a fost aprobat dreptul de arborare a pavilionului romn navei Bicaz, proprietate companiei Bicaz Inc. Liberia i Bill of Sale din iulie 1992, despre a crui emitere ilegal, am explicat anterior. La data de 02.11.1992, nv. Cucu erban, n calitate de inspector de stat ef la ISNC, nclcndu-i cu tiin atribuiunile de serviciu, prin nerespectarea Decretul nr.443/1972, lund n considerare n vederea radierii, n mod nejustificat, documente ce nu puteau constitui temeiul pentru radiere, a aprobat transferul de proprietate a navei, retroactiv, prin adresa nr.68.0/3887; operaiunea de radiere s-a realizat la data de 25.08.1992, cnd s-au efectuat meniunile necesare n Registrul matricol romn. Predarea navei s-a fcut la data de 25.08.1992, pe baza Protocolului de predare-primire, semnat n numele CNM Petromin de nv. Posedaru Romanuel, iar pentru POI, de ctre nv. Lupu Marin i a Actului de vnzare Bill of Sale, n valoare de 1 USD, prin nclcarea cu tiin a atribuiunilor de serviciu, n calitatea lor de reprezentani ai CNM Petromin, de ctre cei doi nvinuii, care au urmat o procedur nelegal de transfer al navei, pe baza unor documente incomplete (am artat anterior ce presupune vnzarea legal i complet a unor nave maritime), activiti infracionale, care au condus mpreun cu cele ale nvinuiilor artai mai sus la transferul ilegal al navei n Liberia, cu consecina ulterioar a pierderii navei prin vnzarea ei ilegal. 11. Transferul navei Brlad n Brlad Inc. (vol.48) La data de 14.08.1992, fr a avea cererea armatorului de radiere a navei din registrul matricol, nv. Teodorescu Constantin, cpitan Port Constana, i ef serviciu nmatriculri, nv. Mitu Constantin, exercitndu-i atribuiunile de serviciu n mod defectuos, cu tiin, au ntocmit Raportul nr.M/13399, solicitnd ISNC,
53

transferul de proprietate al navei Brlad n patrimoniul Brlad Inc. Liberia, n conformitate cu ordinul ministrului Transporturilor nr.457 din 11.08.1992, emis n temeiul HG 426/1991, prin care a fost aprobat dreptul de arborare a pavilionului romn navei Brlad, proprietate companiei Brlad Inc. Liberia i Bill of Sale din iulie 1992. nvinuitul Cucu erban, n calitate de inspector ef la INC, a aprobat transferul de proprietate al navei, retroactiv, la data de 02.11.1992, prin adresa nr.68.0/3885, nclcndu-i cu tiin atribuiunile de serviciu, prin nerespectarea prevederilor art.19, din Decretul nr.443/1972; radierea realizndu-se efectiv ncepnd cu data de 11.08.1992. Predarea navei s-a fcut la data de 12.08.1992, pe baza Protocolului de predare-primire, semnat n numele CNM Petromin de nv. Posedaru Romanuel, iar pentru POI, de ctre nv. Lupu Marin i a Actului de vnzare Bill of Sale, n valoare de 1 USD, nvinuii n calitatea lor de funcionari ai CNM Petromin, acionnd cu tiin n mod defectuos n exercitarea atribuiunilor de serviciu, n aceeai modalitate pe care am mai nfiat-o, i cu efectele deja cunoscute ce au implicat pierderea navei. 12. Transferul navei Callatis n Callatis Inc. (vol.52) La data de 25.08.1992, fr a avea cererea armatorului de radiere a navei din registrul matricol, nv. Teodorescu Constantin, cpitan Port Constana i nv. Mitu Constantin ef serviciu nmatriculri, nclcndu-i cu tiin atribuiunile de serviciu, au ntocmit Raportul nr.M/13998 i nclcnd art.19 din Decretul 443/1972, au solicitat ISNC, transferul de proprietate al navei Callatis n patrimoniul Callatis Inc. Liberia, invocnd totodat n mod nejustificat, ordinul ilegal i abuziv al ministrului Transporturilor nr.457 din 11.08.1992, emis n temeiul HG 426/1991, prin care a fost aprobat dreptul de arborare a pavilionului romn navei Callatis, proprietate companiei Callatis Inc. Liberia i Bill of Sale din iulie 1992. La data de 02.11.1992, nv. Cucu erban, n calitate de inspector de stat ef la ISNC, nclcndu-i cu tiin atribuiunile de serviciu, prin nerespectarea Decretul nr.443/1972, lund n considerare n vederea radierii, n mod nejustificat, documente ce nu puteau constitui temei pentru radiere, a aprobat transferul de proprietate a navei, retroactiv, prin adresa nr.68.0/3892; operaiunea de radiere s-a realizat la data de 25.08.1992, cnd s-au efectuat meniunile necesare n Registrul matricol romn. Predarea navei s-a fcut la data de 25.08.1992, pe baza Protocolului de predare-primire, semnat n numele CNM Petromin de nv. Posedaru Romanuel, iar pentru POI, de ctre nv. Lupu Marin i a Actului de vnzare Bill of Sale, n valoare de 1 USD. Cele expuse mai sus, demonstreaz faptul c nvinuiii n exercitarea atribuiunilor de serviciu, cu tiin, nclcnd prevederile Decretului 443/1972, n detrimentul CNM Petromin SA i a statului romn, au concurat fiecare, n mod independent, la transferul nelegal al navei n societatea liberian, de unde se va pierde apoi nava prin vnzarea ei ilegal.
54

Ulterior, la data de 20.09.1994, Cpitnia Port Constana prin adresa nr. M/12042 a solicitat INC, aprobarea pentru schimbarea numelui navei n Histria Star, cu pstrarea numelui armatorului Callatis Inc., pavilionului i Port de nregistrare. Solicitarea a fost aprobat de INC prin adresa nr. 973/22.09.1994. Modificrile au fost nscrise n Registrul matricol al navei. 13. Transferul navei Borzeti n Borzeti Inc. (vol.33) La data de 21.07.1992, nvinuitul Lupu Marin n calitate de director general al CNM Petromin, nclcndu-i cu tiin atribuiunile de serviciu, a semnat cererea fr numr, nregistrat la Cpitnia Port Constana sub nr.M/11858/21.07.1992, adresat Inspectoratului de Stat Navigaiei Civile (ISNC) privind eliberarea unui certificat de radiere a navei Borzeti i radierea navei din registrul matricol. Pentru radierea, navei n solicitare s-a menionat ca document justificativ ataat, contractul de management ncheiat ntre Borzeti Inc. i POI, despre care, aa cum am mai artat, nu putea s constituie temei legal pentru radiere. La data de 21.07.1992, nv. Taus Ioan n calitate de ef serviciu siguran navigaie din cadrul Cpitniei Portului Constana, mpreun cu nv. Mitu Constantin, inspector ef la aceeai autoritate, nclcndu-i cu tiin atribuiunile de serviciu, au ntocmit Raportul nr.M/11871, prin care au naintat ISNC, documentele privind retragerea dreptului de arborare a pavilionului romn pentru nava Borzeti, n conformitate cu art.19 din Decretul nr.443/1972 n sprijinul acestora au anexat ca documente justificative ordinul ministrului Transporturilor nr.418 din 20.07.1992, emis n temeiul HG 426/1991, prin care a fost aprobat dreptul de arborare a pavilionului liberian navei Borzeti, pe perioada rambursrii creditului de la Christiania Bank - Oslo, precum i un presupus contract de bareboat, contract care nu a existat la dosarul cazier al navei, aa cum rezult din adresa nr.7850/2001 a Cpitniei Zonal Constana. Decretul nr.443/1972, invocat de Cpitnia Port Constana, nu coninea prevederi referitoare la posibilitatea suspendrii pavilionului romn, sau navigarea sub pavilion dublu, motiv pentru care Cpitnia Port Constana a fcut nregistrri n registrul matricol al navei n baza ordinul ministrului Transporturilor 418/1992. De asemenea, la data de 14.08.1992, sub semntura nv. Teodorescu Constantin i Mitu Constantin, ndeplinindu-i defectuos atribuiunile de serviciu, cu tiin, au naintat raportul nr. M/13392, prin care s-a solicitat ISNC s dispun transferul de proprietate asupra navei Borzeti din patrimoniul CNM Petromin SA n patrimoniul companiei POI, Liberia. nv. Cucu erban, inspector ef de stat la ISNC, la data de 14.08.1992, prin nclcarea cu tiin a atribuiunilor de serviciu, n baza raportului sus-menionat, a aprobat transferul de proprietate a navei Borzeti din patrimoniul CNM Petromin SA n patrimoniul companiei POI Liberia. Ulterior, la data de 16.12.1992, nv. Cucu erban, n baza aceleiai rezoluii infracionale, i acionnd n aceeai modalitate defectuoas, de exercitare a atribuiunilor de serviciu, cu tiin, prin adresa nr.68.0/3942, invocnd prevederile art.19 din Decretul 443/1972 pentru aprobarea radierii navei; meniunile din
55

Registrul matricol al Cpitniei Portului Constana au fost realizate la data de 16.12.1992. Nava a fost nregistrat n Liberia prin transfer de proprietate n baza certificatului de nregistrare provizorie nr.486-92 din 16.12.1992. 14. Transferul navei Breaza n Breaza Inc. (vol.59) La data de 25.08.1992, fr a avea cererea armatorului de radiere a navei din registrul matricol, nv. Teodorescu Constantin, cpitan Port Constana i nv. Mitu Constantin, ef serviciu nmatriculri, la aceiai autoritate, ndeplinindu-i defectuos atribuiunile de serviciu, au ntocmit Raportul nr.M/13999, i nclcnd prevederile art.19 din Decretul 443/1972, au solicitat ISNC, transferul de proprietate al navei Breaza n patrimoniul Breaza Inc. Liberia, n conformitate cu ordinul ministrului Transporturilor nr.457 din 11.08.1992, emis n temeiul HG 426/1991, prin care a fost aprobat dreptul de arborare a pavilionului romn navei Breaza, proprietate companiei Breaza Inc. Liberia i Bill of Sale din iulie 1992. La data de 02.11.1992, nv. Cucu erban, n calitate de inspector de stat ef la ISNC, nclcndu-i cu tiin atribuiunile de serviciu, prin nerespectarea Decretul nr.443/1972, lund n considerare n vederea radierii, n mod nejustificat, documente ce nu puteau constitui temei pentru radiere, a aprobat transferul de proprietate a navei, retroactiv, prin adresa nr.68.0/3884; operaiunea de radiere s-a realizat la data de 25.08.1992, cnd s-au efectuat meniunile necesare n Registrul matricol romn. Predarea navei s-a fcut la data de 25.08.1992, pe baza Protocolului de predare-primire, semnat n numele CNM Petromin de nv. Posedaru Romanuel, iar pentru POI, de ctre nv. Lupu Marin i a Actului de vnzare Bill of Sale, n valoare de 1 USD, nvinuiii n calitatea lor de funcionari ai CNM Petromin, acionnd cu tiin n mod defectuos n exercitarea atribuiunilor de serviciu, n aceeai modalitate pe care am mai nfiat-o, i cu efectele prezentate, ce au implicat pierderea navei. n anul 1994, Petromin solicit n numele companiei liberiene Breaza Inc., schimbarea numelui navei n Histria Sun, fr schimbarea armatorului, solicitare naintat de Cpitnie Port Constana prin adresa nr. M/6683 din 18.05.1994 ctre INC i aprobat de acesta sub numrul 456/19.05.1994, operaiune efectuat de Cpitnia Port Constana n Registrul matricol al navei. 15. Transferul navei 22 Decembrie n 22 Decembrie Inc. (vol.19) La data de 14.12.1993, nvinuitul Caraiani Andrei n calitate de director general al CNM Petromin, nclcndu-i cu tiin atribuiunile de serviciu, a semnat cererea fr numr, nregistrat la Cpitnia Port Constana sub nr.4203, prin care a solicitat schimbarea numelui navei n Fortune, precum i schimbarea armatorului din CNM Petromin SA n 22 Decembrie Inc. Liberia, nava urmnd a arbora pavilion romnesc. n justificarea cererii depuse, nv. Caraiani Andrei, a depus un set de documente care s ateste vnzarea navei ctre noul armator, respectiv Bill of Sale i hotrrea CA CNM Petromin SA din 16.07.1992, redactat neuzual pentru
56

instituiile din Romnia, n limba englez, prin care s-a hotrt ca nava 22 Decembrie s fie vndut ctre compania liberian 22 Decembrie Inc. Liberia. nvinuiii Tedorescu Constantin, cpitanul Portului Constana i Mitu Constantin, ef serviciu nmatriculri, la data de 14.12.1993, au ntocmit Raportul nr.M/18724, nclcndu-i atribuiunile de serviciu, cu tiin, n sensul c preul din actul de vnzare al navei (Bill of Sale) cu numai un dolar era neserios, iar contractul de management invocat ca temei al transferrii n Liberia, nu era prevzut n art.19 din Decretul 443/1972. Astfel, nvinuiii au solicitat ISNC analizarea documentaiei armatorului i s dispun transferul de proprietate, cu pstrarea dreptului de arborare a pavilionului romnesc. La rndul lor, nvinuiii nv. Cucu erban, inspector ef de stat i nv. Drago Ionescu, sef serviciu nmatriculri, din cadrul ISNC, cunoscnd c documentaia nu se ncadra n situaiile prev. de art.19 Decretul 443/1972, i-au nclcat cu tiin atribuiile de serviciu, aprobnd schimbarea numelui navei n Fortune i transferul de proprietate a navei Fortune (ex. 22 Decembrie) din patrimoniul CNM Petromin SA, n patrimoniul companiei 22 Decembrie Inc. Liberia. Anterior, la data de 11.02.1993 nvinuitul Marinescu Clin Dragomir, n calitate de director general al CNM Petromin SA, a naintat o not ministrului Transporturilor, nvinuitul Paul Teodoru, n legtur cu necesitatea schimbrii pavilionului la nava 22 Decembrie 1989 pentru a fi transferat ca activ corporal n societatea 22 Decembrie Inc., Liberia. Din aceast informare se poate observa care era situaia juridic a navei la acel moment i cum a fost introdus ea n asocierea PETROMIN - KLAVENES precum i modul cum funciona Societatea Offshore din Liberia, n care urma s fie introdus nava. Astfel, lund n considerare aceast not prin care se solicita practic schimbarea pavilionului navei artate mai sus n sensul de retragere a pavilionului romn i de radiere a navei din registrul matricol romn, la data de 23.02.1994 nvinuitul TEODORU PAUL, n calitate de ministru al Transporturilor, nclcndu-i cu tiin atribuiunile de serviciu prin nerespectarea H.G. nr. 789/1992, a emis Ordinul cu nr. 64 prin care a aprobat radierea navei 22 Decembrie i retragerea dreptului de arborare al Pavilionului Romn pentru aceeai nav, devenit ntre timp Fortune. Acest ordin este emis cu nclcarea vdit a H.G. artat mai sus, fr a fi efectuate verificrile necesare cu privire la solicitarea armatorului navei. Obligaia de a dispune aceste verificri i revene direct nvinuitului Teodoru Paul, care n procedura de aprobare a radierii navei trebuia s aib certitudinea c procedura respect strict cerinele legale. De altfel nvinuitul cunotea exact situaia real a navei, din cuprinsul notei artate mai sus, context n care ar fi trebuit s adnceasc aceste verificri i nu s accepte, prin nclcarea atribuiilor sale de serviciu cu tiin, documentaia prezentat. n documentaia prezentat nvinuitului Teodoru Paul se afla inclusiv actul de transfer al navei (Bill Of Sale) la preul de un dolar, n societatea liberian 22 Decembrie INC, precum i o hotrre a CA PETROMIN S.A., n limba englez (neuzitat n raporturile dintre instituiile romneti), aspecte care ar fi trebuit s-l determine pe nv. Teodoru Paul s dispun verificarea amnunit a situaiei, situaie care ar fi condus evident, la emiterea acestui ordin nelegal.
57

Utiliznd acest ordin, nv. Neamu Luminia, funcionar la ISNC i Cucu erban, inspector ef la aceiai autoritate, acionnd cu tiin n mod defectuos, n exercitarea atribuiunilor de serviciu, au emis i semnat ordinul cu nr.148, la data de 23.02.1994, prin care au dispus radierea navei, instrucionnd n acest fel Cpitnia Portului Constana pentru a face nregistrrile necesare n foaia matricol a navei. Predarea navei s-a fcut la data de 25.08.1992, pe baza actului de vnzare Bill of Sale, n valoare de 1 USD. Cu prilejul efecturii cercetrilor, s-a descoperit un document care poart dou date de 11.08.1992 i 8.10.1992, emis de nvinuitul Posedaru Romanuel n dubl calitate de director general al CNM Petromin i reprezentant al POI, Liberia, prin care se solicita ISNC Constana schimbarea companiei armatoare pentru navele: Crbuneti, Boblna, Baia de Cri, Baia de Aram, Bujoreni, Breaza, Callatis, Brlad, Balota, Bicaz i Borzeti, din CNM Petromin SA Constana n companiile liberiene care purtau numele acestor nave (fiecare prelund n patrimoniu cte o nav) i care aparineau holdingului POI. Acest document nu a fost nregistrat la Cpitnia Portului Constana, fiind depus ulterior ncheierii formalitilor de transfer i radiere a navelor, pentru a se acoperi lipsa cererii armatorului de efectuare a acestor operaiuni. Acest lucru rezult din corespondena purtat ntre CNM Petromin i autoritile navale (Cpitnia Portului Constana i ISNC), n care nu apare enumerat i documentul artat mai sus. Aceast manoper a avut rolul de a crea o aparen de legalitatea prin ntrunirea condiiilor formale, prevzute de Decretul nr.443/1972. Este evident c activitile nvinuiilor care au concurat la transferul navelor n Liberia, au fost efectuate cu tiin, pe fondul nclcrii flagrante a atribuiunilor lor de serviciu, i al nerespectrii Decretului 443/1972, precum i al nclcrii intereselor CNM Petromin SA, avnd ca urmare final intrarea ilegal a navelor n patrimoniul societilor liberiene, urmare ce se afl n legtur de cauzalitate direct cu pierderea navelor prin vnzarea lor nelegal de la aceste societi. e) Contractarea creditelor externe i modul de utilizare a acestora 1.Contractarea creditelor Din probele administrate rezult c structurile de conducere ale CNM Petromin SA Constana (CA i CIS) mpreun cu conducerea Ministerului Transporturilor au hotrt n mod abuziv - fr ndeplinirea condiiilor obligatorii, prealabile (avizul Ministerului Finanelor i aprobarea Bncii Naionale a Romniei) - contractarea unui mprumut de 45 mil. USD , motivat ca necesar pentru retehnologizarea a 15 nave angajate n relaia de asociere cu grupul de firme norvegiene, Torvald Klaveness. Demersurile au fost iniiate de propunerea n acest sens a nv. Toanchin Virgil n cadrul edinei CIS din 24.05.1992 la care au participat i nvinuiii
58

Crbunaru Ion, Marinescu Clin Dragomir, Bunea Alexandru, Zamfir Nicolae, Dobre Sergiu, Cucu Zoe, Sufragiu Mariana i Pistolea Vasile care iau manifestat acordul. Concretizarea propunerilor a cptat expresie prin Hotrrea nr.17 din aceeai dat, 24.05.1992, prin care s-au stabilit instrumentele de obinere a creditului de la Sindicatul bancar reprezentat de Christiania Bank Oslo prin nfiinarea societilor proprietare de unic nav i a holding-ului acestora n Liberia, vnzarea navelor CNM Petromin SA acelor societi, arborarea pavilionului liberian de ctre cinci nave pentru ipotecare n vederea garantrii 200% a mprumutului bancar de 45 mil. USD . Documentaia necesar bncii n vederea acordrii creditului a fost stabilit n edina inut la Oslo n zilele de 9 i 10.06.1992 a Comitetului Director al companiei Petroklav Inc. Bahamas (vezi pct.2. din p.v., vol.8, f.161), cu aportul nv. Bsescu Traian - preedinte i Toanchin Virgil director, n sensul de a reflecta ndeplinirea condiiilor legale din Romnia pentru obinerea unui credit de la o banc din strintate. Procedura aprobrii contractrii mprumutului a cuprins prezentarea la data de 19.06.1992 de ctre secretarul de stat, ef al Departamentului Transporturi Navale, nv. Marinescu Clin Dragomir a comentariilor sindicatului bancar pentru eliberarea mprumutului de 45 mil. USD, preciznd ipotecarea a ase nave (cu toate c doar cinci dintre acestea acopereau o garanie de peste 200% conform Hotrrii 17/24.05.1992 a CIS) i utilizarea creditului i pentru exploatarea comercial a navelor. CA, avnd n componen i pe nvinuiii Lupu Marin, Muat Mariana, Toma Petru, Iosif Luminia i Zeicu Valentin au aprobat fr obiecii cele prezentate de nv. Marinescu Clin Dragomir i le-au supus n aceeai zi, 19.06.1992, pentru ordinea de zi a CIS (vol.8, f. 226). Conform procesului verbal nr.15 a edinei CIS rezult c tot n ziua respectiv, 10.06.1992, nvinuiii Crbunaru Ion, Drgan Gheorghe, Dobre Sergiu, Cucu Zoe, Sufragiu Mariana, Zamfir Nicolae, Ivacu Constantin, Marinescu Clin Dragomir i Lupu Marin au aprobat contractarea creditului de 45.mil USD n condiiile impuse de banc sub rezerva, invocat de nv. Sufragiu Mariana, a avizrii favorabile de ctre Ministerul Finanelor. Precizm aici c aceast condiie obligatorie conform legii, prealabil contractrii mprumutului, nu a mai fost ndeplinit niciodat (motivarea aparenei ndeplinirii ei prin solicitarea ulterioar a aprobrii organele MF, era strict formal, fiindc condiiile cominicate de aceste organe, erau imposibil de ndeplinit, dup operarea prin societile din Liberia, la obinerea anterioar a creditului n derulare). CIS - CNM Petromin SA nu a emis Hotrre de aprobare a contractrii creditului i de mputernicire a nv. Toanchin Virgil de semnare a contractului de credit la Oslo cu banca Christiania Bank prin nclcarea art.89 din Legea 31/1990 a Societilor Comerciale care impunea i nregistrarea ei la Registrul Comerului cu publicare n Monitorul Oficial pentru opozabilitate erga omnes. (vol.66 fil.82-85)

59

Pentru nendeplinirea cerinei avizrii prealabile de ctre Ministerul Finanelor a obinerii creditului de 45 mil. USD inserat n procesul verbal al edinei CIS din data de 19.06.1992, nu a putut fi emis Hotrrea CIS de aprobare a obinerii creditului. Banca creditoare, Christiana Bank Oslo pretindea ns la documentaia necesar acordrii creditului un document oficial care s exprime voina i aprobarea n acest sens a CNM Petromin SA Constana ca acionar 100% la POI Liberia cruia i se acorda creditul, avnd calitatea de mprumutat. n aceast situaie, nv. Marinescu Clin Dragomir preedinte - , Lupu Marin secretar -, Muat Mariana, Zeicu Valentin i Toma Petru membri - sau ntrunit n ziua de 16.07.1992 i au ntocmit Minutes of a Meeting of the Board of Directors of Petromin Shipping Company S.A.(the company), semnat ca secretar de nv. Lupu Marin pe care au trimis-o la Christiana Bank Oslo ca dovad a voinei i aprobrii necondiionate a unicului acionar al societii beneficiare a creditului. Documentul redactat n limba englez la data de 16.07.1992, ca emannd de la conducerea CNM Petromin SA reia n coninut drept cerine ale bncii creditoare, condiiile: - constituire n Liberia a societilor proprietare de unic nav cu arborarea pavilionului liberian de ctre cele 6 nave de ipotecat; - contractarea creditului de ctre Petromin Overseas Inc. dar cu transferarea managementului tehnic i comercial, via POI Petroklav Management Inc. la Torvald Klaveness & Co AS; - clasificarea navelor de o societate acceptat de banc; - asigurarea navelor de aa manier nct despgubirile n caz de evenimente s fie ncasate direct de banca creditoare; - veniturile din navlu s fie cesionate direct bncii creditoare; - executarea urmtoarelor documente: - Bill of Sale (Act de vnzare) sau document echivalent pentru fiecare nav n parte prin care se efectueaz transferul titlului de proprietate ctre o companie liberian deintoare de unic nav care va purta denumirea navei respective, i toate celelalte documente necesare sau oportune pentru efectuarea transferului navelor din companie ctre companiile liberiene. Toate documentele necesare sau oportune pentru nregistrarea navelor ipotecate sub pavilion liberian nscris de gaj aciuni n favoarea bncilor n legtur cu aciunile POI - Oricare director al companiei precum i Toanchin Virgil s fie, prin prezenta, este autorizat s fac, s negocieze, s aprobe, s semneze, s tampileze i s execute, s predea i s primeasc n numele companiei toate documentele i s ia msurile la care se face referire n rezoluiile 1 i 2 de mai sus i toate actele, problemele, lucrurile, documentele pe care acetia le pot considera necesare i oportune n legtur cu acestea (proces verbal, n limba englez i traducere n limba romn, vol. 2, filele 302-303).

60

Acest document a fost ntocmit pro cauza, fiindc nu a format obiectul unei edine CIS CNM Petromin SA, necptnd fora unei hotrri a acestuia. ntrunirea a avut loc ad hoc, la data de 16.07.1992 iar nvinuiii Marinescu Clin Dragomir, Lupu Marin, Muat Mariana, Zeicu Valentin i Toma Petru care au redactat documentul n limba englez, erau componeni ai organismului executiv al CNM Petromin SA, Consiliul de Administraie, putnd deci lua asemenea hotrri numai n urma nvestirii lor de ctre acionarii la CNM Petromin SA, constituii n CIS. Rezult astfel c aceti nvinuii i n privina acestui document au acionat cu tiin, depindu-i atribuiile de serviciu i competenele legale, n condiiile incriminate prin art. 2481 C.p.. Aceasta, cu att mai mult cu ct condiiile efective de contractare i derulare a creditului puteau fi negociate i stabilite doar de beneficiarul Petromin Overseas Inc. Liberia i banca creditoare Christiania Bank Oslo. Or, AGA POI Liberia, n edina inut la Constana, n aceeai zi, 16.07.1992, compus din nvinuiii Lupu Marin, Romanescu Cristina, Muat Mariana, Ionescu Dan i Bobe Constantin, n privina condiiilor mprumutului nu a hotrt ipotecarea navelor, prevznd drept garanie corporal doar gajul asupra aciunilor i a conturilor POI, i nici subcontractarea managementului de la Petroklav Management Inc. Liberia la Torvald Klaveness partea norvegian n asociere cu CNM Petromin SA. Ipotecarea celor 6 nave cu pavilion liberian drept garanii corporale i cedarea n totalitate a managementului partenerului de asociere norvegian nu au fost aprobate i hotrte nici n edinele CA i a CIS Petromin SA inute tot n aceeai zi, data de 16.07.1992 i tot la Constana, ceea ce subliniaz i circumstaniaz caracterul abuziv al aciunilor autorilor documentului redactat n limba englez, calificat juridic mai sus. Precizm c n edina din data de 16.07.1992, AGA - Petromin Overseas Inc. Liberia, a aprobat i lrgirea Comitetului Director i cu ceteanul norvegian Hans Thomas Holbye din Oslo, care n fapt s-a autoimpus prin efectul aciunii la purttor (vezi supra, pct.4 pag.35 motivarea efectului back to back i aciune la purttor). Apariia intempestiv a ceteanului norvegian n componena Comitetului Director alturi de directorii ceteni romni, nvinuiii Lupu Marin, Romanescu Cristina, Muat Mariana, Ionescu Dan i Bobe Constantin, este nejustificat fiindc n realitate Petromin Overseas Inc. Liberia era constituit de acionarul unic CNM Petromin SA, deci cu capital exclusiv romnesc constituit din navele, active ale capitalului de stat. Acest regim juridic real a fost deturnat prin unica aciune, anonim, la purttor - cea ajuns n posesia ceteanului norvegian i pus pe mas de acesta, fapt demonstrat de: acionarii care reprezentau toate aciunile companiei, fiind prezent i declarnd anterior c renun la convocarea edinei i Certificatele de aciuni care reprezint toate aciunile la purttor emise n companie fiind prezentate n edin, edina a fost deschis. Certificatele de aciuni au fost depuse pe mas (vezi pv AGA POI care a avut loc la Constana
61

n data de 16 iulie 1992 ntocmit i semnat de secretar Romanescu Cristina, f. 295, vol. 2). Aciunea la purttor a fost transformat n aciuni nominative la data de 20 august 1992, cnd s-au modificat n acest sens cele 16 statute ale societilor proprietare de unic nav i a holdingului POI n cte 100 aciuni n valoare de 10 dolari (1600 aciuni cu valoarea total de 16.000 USD), certificatele fiind semnate de secretar, nv. Romanescu Cristina i atestate de prezident, nv. Toanchin Virgil (vol. 78). Modificarea regimului aciunilor s-a fcut la solicitarea bncii creditoare pentru gajarea aciunilor n valoare total de 16.000 USD n favoarea sa drept garanie corporal a creditului de 45 mil. USD. Aceast solicitare, mpreun i cu cerina bncii creditoare de cesionare a conturilor n favoarea sa, au fost aprobate de AGA POI n edina din 16 iulie 1992 (p.v., vol. 2, f. 291-297). Cum creditul aparinea POI, i condiiile de garantare a acestuia, trebuiau, n mod firesc, s-a nscris n hotrrea AGA POI, gajarea aciunilor sale i ale subsidiarelor din componena holding ca garanii corporale i cesionarea contului POI n favoarea bncii creditoare i pentru derularea prin acesta a creditului. Apar nejustificate, din acest punct de vedere suplimentarea garaniilor corporale prin ipotecarea direct a celor 6 nave cu pavilion Liberia i colateral a nc 9 nave Balota, Brlad, Bicaz, Breaza, Callatis, Baia de Cri, Baia de Aram, Bujoreni i 22 Decembrie. De asemenea, AGA POI a stabilit cedarea managementului numai la societatea Petroklav Management Inc. Liberia, constituit tot 100 % aciuni CNM Petromin SA, dar cu regimul de aciuni la purttor aa cum a rmas i n continuare i nu aa cum s-a petrecut n realitate, cedarea n continuare i n totalitate a managementului partenerului norvegian, Torvald Klaveness & Co AS. Aceast suplimentare pn la cedarea complet i din toate punctele de vedere a afacerii partenerului norvegian exprim realizarea scopului urmrit nc de la iniiere de ministrul Transporturilor, nv. Bsescu Traian i a secretarului de stat, ef al Departamentului Transporturilor Navale, nv. Marinescu Clin Dragomir prin aciunile, cu tiin, precizate mai sus ca acte constitutive ale infraciunii de abuz n serviciu, cu consecine grave. Urmrirea realizrii scopului a implicat atragerea de ctre cei doi nvinuii, nali funcionari i a celorlali nvinuii funcionari cu putere de decizie n CNM Petromin SA investii concomitent cu putere de decizie i n structurile societilor din Liberia, care, la rndul lor, au svrit, cu tiin, aciunile i inaciunile descrise mai sus, specifice coninutului aceleiai incriminri, art. 2481 din C.p.. Mai mult, fie pentru desvrirea rezultatelor incriminate penal, urmrite, fie pentru ascunderea infraciunilor anterioare sub aparena de legalitate, acetia au atras i participarea prin acte svrite cu tiin a nvinuiilor din alte structuri

62

de stat (FPS, MAE ct i a Bursei Maritime de Mrfuri Constana), aa cum se va demonstra mai jos. Semnificaia penal a obinerii i derulrii creditului exclusiv n defavoarea prii romne, este dat i de automputernicirea nv. Toanchin Virgil pentru semnarea contractului de credit cu Christiania Bank Oslo i efectuarea tragerilor din acesta pe baza specimenului de semntur depus la aceeai banc. mputernicirea, datat 16.07.1992, pentru Toanchin Virgil din Harbitzallen 2A, 0275 Oslo Norvegia, dei enumr i alte persoane funcionari ai CNM Petromin SA, este semnat numai de ctre nv. Toanchin Virgil, dei ea trebuia s emane de la beneficiarul creditului Petromin Overseas Inc. Liberia sub semntura preedintelui Comitetului Director al acesteia ori cel puin a unuia dintre ceilali directori ai POI. Or, la 16.07.1992 Toanchin Virgil nu fcea parte din nici una dintre structurile de conducere ale Petromin Overseas Inc. Liberia. Nici acionarul unic al POI, Consiliul mputerniciilor Statului la CNM Petromin SA nu a emis o hotrre n acest sens, care s produc prin intermediul Petromin Overseas Inc. Liberia efectul mputernicirii nv. Toanchin Virgil n raporturile cu Christiania Bank Oslo. Cu toate acestea, nv. Toanchin Virgil a semnat, la data de 7.08.1992, contractul de acordare a mprumutului n valoare de 45 mil. USD de ctre Christiania Bank Oslo holdingului POI Liberia n numele mprumutatului pe care l-a obligat astfel, la rambursare. Ulterior, tot nv. Toanchin Virgil i n numele POI a semnat 5 din cele 10 Note de tragere din acest mprumut a sumei totale de 30,9 mil. USD, astfel: - N.T. din 12.08.1992 a sumei de 18.900.000 USD; - N.T. din 24.09.1992 a sumei de 4 mil. USD; - N.T. din 30.03.1993 a sumei de 3 mil. USD; - N.T. din 14.05.1993 a sumei de 2.500.000 USD; - N.T. din 2.09.1993 a sumei de 2.500.000 USD. Celelalte 5 Note de tragere au fost semnate de cetenii norvegieni Hans Thomas Holbye pentru suma total de 18.100.000 USD: - N.T. din 8.10.1992 a sumei de 4.300.000 USD; - N.T. din 3.12.1992 a sumei de 2.500.000 USD; - N.T. din 4.01.1993 a sumei de 5.500.000 USD; - N.T. din 2.06.1994 a sumei de 800.000 (neacceptat de banc )i Arild T. Vang pentru N.T. din 2.02.1993 a sumei de 5 mil. USD. Aceti doi ceteni norvegieni nu aveau, la rndul lor, vreo mputernicire a celui ndrituit, POI Liberia, iar Arild T. Vang nu era nici n vreo relaie cu banca creditoare, Christiania Bank Oslo, nefigurnd n lista cu specimene de semntur a celor acceptai de banc s opereze n contul deschis pentru acel mprumut (vol. 10a, f. 163-288 i vol. 66, f. 6-8). Solicitarea ulterioar a aprobrii Ministerului Economiei i Finanelor prezentat n detaliu mai sus, precum i rspunsul acestuia demonstreaz c att semnarea contractului de mprumut ct i efectuarea tragerii unor sume de bani din

63

credit s-a efectuat naintea avizului MF din data de 14.10.1992 i fr a se ine seama de ndeplinirea condiionrilor MF ale aprobrii. mputernicirea n limba romn a fost legalizat la data de 21.07.1992 la Notariatul de Stat Constana sub numrul 51918 vol.66 pag.84-85), iar traducerea n limba englez a fost legalizat tot la Notariatul de Stat Constana sub numrul 51919 din 27.07.1992. (vol. 66 pag.82-83). Subliniem c automputernicirea pentru contractare credit i ridicarea sumelor din banc, este nejustificat i prin aceea c nv. Toanchin Virgil figura (alturi de nv. Bsescu Traian) ca director n BOD Petroklav Inc. Bahamas care nu avea nici o legtur cu contractarea creditului POI . Mai mult, conform nsi comunicrii (vol. 7, f. 230-231) acelai nv., Toanchin Virgil, Petroklav Inc. Bahamas i-a ncetat activitatea la 20.07.1992. Cu toate acestea, a doua zi, 21.07.1992, s-a automputernicit (document autentificat la Constana i apoi la 23.07.1992 n Oslo, vol. 66 , f. 84-85 i 82-83) pentru contractarea mprumutului Petromin Overseas Inc. Liberia fr a face parte din structura acestei societi. La data de 7.08.1992 a fost semnat de ctre Petromin Overseas Inc. contractul de credit pentru facilitatea de mprumut de 45 mil. USD cu sindicatul bancar reprezentat de Christiania Bank Oslo. (Auto) mputernicirea a fost folosit de nv. Toanchin Virgil. la semnarea n data de 7.08.1992 a contractului de credit POI Liberia Christiania Bank Oslo, ct i la efectuarea tragerilor din credit constnd n dispunerea virrii de ctre banc din plafonul de credit n contul PIO a sumelor specificate la enumerarea notelor de tragere artate mai sus. Tot nv. Toanchin Virgil dar mputernicit conform aprobrii dat n edina CIS CNM Petromin din data de 20.10.1992 a semnat n data de 30.10.1992 actul adiional la contractul de credit, de suplimentare a creditului de 45 mil. USD cu nc 4 mil. USD n condiii de dobnd libor +1,75% pe an (vol. 10a). Beneficiar i al creditului de 45 mil. USD era Petromin Overseas Inc i companiile subsidiare, iar garantarea creditului s-a fcut de 7 companii proprietare de unic nav prin ipotecarea, n favoarea bncii, a 7 nave, din proprietatea acestora - Comneti, Crbuneti, Bneasa, Barboi, Borzeti, Boblna i ulterior Bceti, ct i cu alte 9 nave drept garanii colaterale ce urmau s fie executate de banc n cazul intervenirii unui eveniment de nendeplinire a rambursrii creditului. Constituirea garaniilor colaterale asupra celorlalte 9 nave impunea dovada c acestea sunt n proprietatea mprumutatului, rente a companiilor subsidiare proprietare de unic nav componente ale holdingului Petromin Overseas Inc. Liberia, beneficiarul creditului. Dovada trebuia constituit de urgen fiindc la 7.08.1992 a fost semnat i parafat contractul creditului de 45 mil. USD, iar n acest contract erau deja incluse garanii colaterale pe restul navelor care nu erau ipotecate direct (vezi Contractul de mprumut vol.10a).

64

Cum i cele 9 nave enumerate mai sus erau n societile de unic nav constituite cu denumirea navei respective n Liberia, dovada menionat impunea i schimbarea certificatelor de naionalitate care menionau ca armator/proprietar CNM Petromin SA , cu noi certificate de naionalitate, care s ateste c proprietarul/armatorul este liberian, nsi societile nregistrate n acel stat. Pentru constituirea acestei dovezi, n loc de radierea din Registrul matricol romn a navelor respective asupra crora s-a pierdut dreptul de proprietate prin efectul actului de vnzare Bill of Sale, nvinuiii Bsescu Traian i Marinescu Clin Dragomir au recurs la emiterea cte unui nou certificat de naionalitate romn. Conform documentelor aflate la dosar, procedura n acest sens s-a desfurat astfel: n procesul verbal al edinei CIS CNM Petromin SA, din data de 19.06.1992, la pct. 1 al ordinei de zi s-a consemnat - Dl. Marinescu C. prezint comentariile sindicatului Bncilor implicate n eliberarea mprumutului de aprox. 45 mil. $ pt. repararea, retehnologizarea i exploatarea navelor PETROMIN OVERSEAS INC.. Se arat c Banca a solicitat garantarea mprumutului cu ipotecarea a 6 nave PETROMIN (i nu 4+1 cum se agrease anterior), numirea n BOD PETROMIN OVERSEAS a unui reprezentant al firmei KLAVENESS i numirea dl. TOANCHIN V. n BOD la PETROMIN OVERSEAS INC. La ntrebarea d-nei Sufragiu dac au fost deschise conturi n strintate, conform hotrrii CIS, se arat c, neavnd aprobarea Bncii Naionale, se intenioneaz deschiderea unui cont la o Banc american cu sediul n Romnia, respectndu-se astfel prevederile legale n domeniu. De asemenea, dl. Marinescu C. arat c acest contract de mprumut se va negocia apelnd la serviciile unor avocai recunoscui pe plan internaional, ceea ce confer seriozitate i credibilitate contractului. La ntrebarea dl. Sergiu D. dac cele 15 nave vor fi date n contract unor parteneri romni, dl. Marinescu rspunde negativ, artnd c Banca a pus condiii pentru acordarea mprumutului ca navele s fie sub management KLAVENESS. Dna Sufragiu recomand pentru PETROMIN HOLDING folosirea metodei conturilor consolidate, metod ce permite prezentarea situaiei financiare a unui singur grup de ntreprinderi ca i cum ar fi vorba de o singur ntreprindere. CIS aprob contractarea mprumutului i condiiile impuse de Banc sub rezerva avizrii favorabile de ctre Ministerul de Finane (vol. 11, f. 42). Nu exist un document Hotrre CIS cu coninutul citat, ci un alt document n care, alturat trimiterii la edina din 19.06.1992 se fac meniuni nereale incluznd i problema constituirii garaniilor colaterale cu cele 9 nave, problem care de altfel, nu a format niciodat obiectul dezbaterii CIS CNM Petromin SA. Documentul n cauz - datat 10.08.1992, i intitulat Decizia CIS pentru compania de navigaie maritim Petromin SA - consemneaz, nereal, c membri CIS au fost convocai n sesiune prin notificare personal, n data de 10.08.1992, au fost de acord cu ordinea de zi pe care au dezbtut-o n edina Consiliului de Administraie al Petromin SA, edin inut n data de 10.08.1992
65

i au aprobat: Nominarea celor 15 nave Petromin SA pentru retehnologizarea crora se solicit creditul astfel: Un grup format din 6 nave asupra crora banca va institui ipoteca i anume: Comneti, Bneasa, Barboi, Crbuneti, Boblna, Borzeti. Un grup format din 9 nave care vor constitui garaniile colaterale pentru mprumutul acordat i anume: Balota, Brlad, Bicaz, Breaza, Callatis, Baia de Cri, Baia de Aram, 22 Decembrie. mputernicirea d-lui Romanuel Nicolae Posedaru director general al Petromin SA de a semna n numele i pentru compania de Navigaie Petromin SA contractul de gaj, gajarea i predarea aciunilor pe care Petromin SA le deine la Compania Petromin Overseas Inc. Liberia ctre Christiania Bank og KREDITKASSE ca garanie a ndeplinirii obligaiilor asumate potrivit contractului de mprumut ncheiat ntre Petromin Overseas Inc i sindicatul bancar condus de Christiania Bank og KREDITKASSE(vol. 8, f. 292-293). Acest document (Decizia) apare cu semnturile nvinuiii Crbunaru Ion preedintele CIS CNM Petromin SA i membri acestuia, Cucu Zoe, Dobre Sergiu, Drgan Gheorghe, Bunea Alexandru, Zamfir Nicolae, Marinescu Clin Dragomir i Pistolea Vasile, cu rubricarea i a membrilor Constantin Ivacu, Mariana Sufragiu, Posedaru Romanuel dar fr semnturile olografe ale acestora din urm. Despre mprejurrile alctuirii i semnrii/nesemnrii acestei Decizii fostul preedinte al CIS, nv. Crbunaru Ion a declarat c nu-i amintete de acest document, nvinuiii Cucu Zoe, Dobre Sergiu, Drgan Gheorghe, Bunea Alexandru, Zamfir Nicolae i Pistolea Vasile i recunosc semnturile dar nu-i nsuesc coninutul documentului fiindu-le prezentat de ctre preedintele CIS, Crbunaru Ion, ca i multe alte documente, n grab, la locurile lor de munc din Bucureti i alte localiti dect Constana, unde se afl sediul CNM Petromin SA, mulumindu-se cu explicaia verbal i sumar c red cele discutate i cunoscute de ei din edina CIS din data de 19.06.1992, la care au recunoscut c au participat. Toi acetia, au negat categoric c ar fi fost convocai prin notificare i c au participat la sesiunea, edina CIS din 10.08.1992, neavnd cunotin nici c s-ar fi pus n discuie vreodat problema constituirii garaniilor colaterale cu nc 9 nave. Aceleai mprejurri sunt confirmate i prin declaraia nv. Sufragiu Mariana, a crei semntur lipsete de pe Decizie, care a argumentat suplimentar i faptul c preedintele CIS, Crbunaru Ion nici nu ar fi ndrznit s i-l prezinte spre semnare fiindc nu i se ndeplinise cerina de obinere prealabil a avizrii de ctre Ministerul Finanelor solicitat de ea i consemnat ca atare, la pct. 1 al pv edin CIS 19.06.1992 cu care face doar aparent legtura documentul din 10.08.1992. nvinuitul Marinescu Clin Dragomir nu-i amintete doar cnd a semnat, nsuindu-i ns coninutul Deciziei, pe care, artnd c poart totui semnturile unora dintre membri CIS, a invocat-o chiar n aprare ca document al unui organism ndrituit s propun i extinderea garaniilor cu afectarea colateral a nc 9 nave pe lng cele 6 ipotecate n favoarea bncii. C documentul Decizie CIS sesiunea/edina din 10.08.1992 este ntocmit pro cauza cu inserarea unor mprejurri nereale menite s creeze doar aparena
66

unei abilitri legale la afectarea drept garanii colaterale a nc 9 nave, rezult i din faptul c nu a avut loc nici edina Consiliului de Administraie CNM Petromin SA din data de 10.08.1992, care ar fi propus aceasta CIS, iar acest organism, convocat prin notificri scrise, personale ar fi inut edina n aceeai zi, data de 10.08.1992, cnd separat a redactat i emis Decizia datat tot 10.08.1992. A doua zi, la data de 11.08.1992 ministrul transporturilor, nv. Bsescu Traian, fr a avea vreo solicitare scris a CNM Petromin SA vizat i n cadrul structurii constituit ca autoritate specializat n cadrul ministerului, Departamentul Transporturilor Navale a emis Ordinul 457/11.08.1992 cu urmtorul coninut: n temeiul prevederilor art. 4, pct. 11 din Hotrrea Guvernului nr. 426/1991 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor, Ministrul Transporturilor emite urmtorul: ORDIN 1. Se acord dreptul de a arbora pavilion romnesc navelor Crbuneti, Boblna, Borzeti, Balota, Bicaz, Brlad, Callatis, Breaza, Baia de Aram, Baia de Cri, Bujoreni i 22 Decembrie proprietate a subunitilor companiei PETROMIN OVERSEAS INC. cu sediul la Monrovia Liberia (filial cu personalitate juridic a PETROMIN pentru perioada rambursrii creditului acordat de ctre banca KRISTIANIA KREDIT STRASSE. Departamentul Transporturilor Navale, Compania de Navigaie Maritim PETROMIN S.A. i Inspectoratul de stat al Navigaiei Civile vor aduce la ndeplinire prezentul o r d i n(vol.8 f.143 ).

2.

Precizm c cele 9 nave arborau pavilionul romn nct acordarea, prin punctul 1 al Ordinului de mai sus, a dreptului de arborare a aceluiai pavilion este , aparent un nonsens. Adevratul rost, scopul urmrit cu intenie de nv. Bsescu Traian, este relevat de nserarea n cuprinsul punctului 1 al aceluiai Ordin c cele 9 nave enumerate sunt proprietatea holdingului POI cu sediul n Monrovia, Liberia i precizarea perioadei rambursrii creditului . Astfel, s-a constituit dovada cerut de banca creditoare c i cele 9 nave sunt proprietate liberian n holding-ul Petromin Overseas Inc. Monrovia, beneficiar al creditului, deci pretenia Christiania Bank Oslo, putnd fi grevate de acesta ca garanii corporale colaterale, suplimentar ipotecilor directe pe celelalte 7 nave. Totodat s-a relevat controlul cert al bncii creditoare i asupra acestor 9 nave sub aspectul meninerii sub dispoziia sa prin efectul contractului de credit i pn la rambursarea complet a acestuia inclusiv din veniturile obinute din navlosirea celor 9 nave garanii corporale colaterale. Este devoluat astfel complet scopul urmrit de la nceput - vinderea din exterior a celor 9 nave fr vreun venit pentru CNM Petromin SA sub scuza impunerii bncii i a protejrii celorlalte 6 nave ipotecate direct, n sensul
67

ndeplinirii condiiei viitoare de a le readuce n patrimoniul CNM Petromin SA libere de sarcini. Sigur c i aceast inginerie n scop de fraudare a fost conceput tot n laboratorul societii mixte romno-norvegian Petroklav Inc. Bahamas al crui Board of Directors era condus ( charmain) de nv. Bsescu Traian . Fa de supragarantarea (200%) de la bun nceput a creditului de 45 mil. USD prin ipotecarea direct a numai 5 nave, extinderea garaniilor - cu ipotecare direct a altor 2 nave ( Borzeti n valoare de 10.070.000 USD i ulterior, Bceti n valoare de 12.500.000USD), ct i cu nc 9 nave garanie colateral - prin aciunile cu tiin, descrise mai sus la prezentarea derulrii faptelor i a dovezilor, ale nvinuiilor Bsescu Traian, Marinescu Clin Dragomir, Toanchin Virgil, Crbunaru Ion , Bunea Alexandru, Pistolea Vasile, Drgan Gheorghe, Dobre Sergiu, Cucu Zoe i Zamfir Nicolae ntrunesc fiecare n parte trsturile eseniale i elementele constitutive i se nglobeaz n infraciunea de abuz cu consecine grave prev. de art. 2481 C.pen. Contractarea acestui credit suplimentar de 4 mil. USD apare ca nejustificat ntruct scopul reparrii, retehnologizrii i operrii comerciale a celor 16 nave sub managementul partenerului norvegian Torvald Klaveness, se diminuase prin nepreluarea n operare comercial sub managementul total al Torvald Klaveness a navelor Breaza i Callatis, pentru care erau prevzute cheltuieli de 3,7 mil. USD. Deci, n loc de diminuarea creditului iniial de 45 mil. USD cu aceast din urm sum, s-a recurs dimpotriv, nejustificat, cu intenie, la majorarea lui. Aceasta rezult din faptul c nv. Posedaru Romanuel, Matei Vasile i Toanchin Virgil ca reprezentani ai Petroklav Management Inc. Liberia i nv. Muat Mariana, Bobe Constantin. reprezentani ai POI Liberia, precum i nv. Marinescu Clin Dragomir reprezentant concomitent al ambelor societi, mpreun ceteanul Hans Thomas Holbye de asemenea reprezentat concomitent la cele dou societilor, dar i evident, al Grupului Torvald Klaveness Oslo, n data de 1- 2.03.1993, au participat mpreun la edina Societii Mixte hotrnd expres, conform minutei ncheiate i semnate de toi cei de mai sus, s nu diminueze valoarea acordului de mprumut ncheiat cu sindicatul bancar reprezentat de Christiania Bank Oslo cu suma de 3,7 mil. USD datorit neincluderii navelor Breaza i Callatis n managementul Petroklav. Se constat astfel, c nv. menionai de mai sus i-au nclcat cu tiin atribuiile de serviciu, n sensul c, n calitatea lor de salariai al CNM Petromin SA i reprezentani ai acesteia n structura de conducere a firmei Petroklav, aveau datoria de a proteja interesele societii romneti, i nu au solicitat autoritilor romne diminuarea creditului acordat cu 3,7 mil. USD (vezi vol.139 fil.301). Rambursarea creditului devenit prin majorare, de 49 mil. USD a fost stabilit prin scadenarul convenit cu prilejul ncheierii contractului n 8 rate semestriale a cte 6.125.000 USD, scadente fiecare la 30.06 i 31.12 ale fiecrui an, pn la termenul final, 30.06.1998. Precizm c, nc de la prima scaden din data de 31.12.1994 de rambursare din totalul creditului de 49 mil. USD, a sumei de 6.125.000 USD, s-au ivit incidente n sensul c partea norvegian care exercita n mod exclusiv
68

managementul afacerii, a invocat nerealizarea veniturilor, nici mcar pentru prima rat de rambursare. Aceasta a obligat CNM Petromin SA s ramburseze din surse proprii, altele dect cele din asocierea cu partenerul norvegian, suma de 6.591.543 mil. USD ctre Christiania Bank Oslo, incluznd rata + dobnda 566.543 USD. Situaia creat a repus n discuie ntreaga finanare bancar, fiindc perspectivele acelui moment nu relevau condiii de rambursare din venituri POI nici a urmtoarei scadente iar managerul norvegian trebuia s fie obligat i pus n situaia s asigure singur rambursrile prin obinerea veniturilor. n acest sens, echipa managerial compus din nv. Caraiani Andrei, Lucaciu Constantin i Stnil Viorel au propus iar AGA CNM Petromin SA n edina din 29.10.1994 a hotrt s se procedeze la reealonarea mprumutului iniial de 49mil. USD (din care se trseser deja 48,2 mil. USD). La momentul refinanrii balana creditului releva nerambursarea a 42,8 mi. USD, astfel c s-a recurs la refinanarea creditului prin unul nou de 44 mil. USD. Totodat s-a stabilit constituirea unui fond de 15 mil. USD, ca faciliti de garantare pentru rezolvarea problemelor n litigiu, ct i majorarea cu 5 mil. USD plafon de lucru curent n favoarea POI. Toate acestea au fost structurate n Acordul de facilitate n scopuri multiple de USD 64.000.000 semnat din partea POI Liberia de ctre nv. Lupu Marin iar de banca creditoare Christiania Bank Oslo prin reprezentantul su ct i ai structurilor sindicatului bancar din care fcea parte (hotrre AGA F235 i contractul Acord de facilitate n englez, f.1.116 i traducere f. 117-234, vol. 10b). Conform confirmrii de ctre Christiania Bank ctre POI Liberia i Petroklav costul acestei reealonri ncasat de banc a fost de 1,839 mil. USD. n data de 11.08.1997 P.O.I. Liberia contracteaz un credit pe termen scurt suplimentar de 2 mil. USD ce a fost transferat CNM Petromin n contul acesteia deschis la Alpha Bank Sucursala Constana. Deci suma total a creditelor contractate i folosite de P.O.I. a fost de 57,025 mil. USD, din care: 50,025 mil. USD credite pe termen lung 7 mil. USD credite pe termen scurt din care: 5 mil. USD plafon de lucru P.O.I. 2 mil. USD transferat la CNM Petromin 2.Utilizarea creditelor. Legalitatea plilor efectuate Sumele trase au fost destinate pentru repararea i retehnologizarea navelor, dup cum urmeaz: Nava Comneti Crbuneti Suma alocat din credit pentru reparare i retehnologizare (USD) 2.220.000 4.000.000

69

Bneasa Barboi Boblna Borzeti Balota Bicaz Brlad Baia de Aram Baia de Cri Bujoreni 22 Decembrie Bceti Total

2.141.000 3.540.000 660.000 200.000 1.800.000 420.000 120.000 2.750.000 1.340.000 3.450.000 7.100.000 1.200.000 30.941.000

Din datele de mai sus rezult c cea mai mare sum a fost alocat navei 22 Decembrie i s-a utilizat pentru finalizarea construciei navei, suma de 5.783.000USD, iar pentru lucrri de retehnologizri a fost alocat suma de 1.317.000 USD. Diferena de 17.259.000 USD pn la concurena sumei de 48,2 mil. USD a fost destinat pentru: pli n favoarea CNM Petromin - 14.181.400 USD; comisioane, avocai, consultan, management PMI/AS Torvald Klaveness i alte cheltuieli - 3.077.600 USD. Cele 14.181.400 USD pli ce apar a fi fcute din creditul Christiania Bank Oslo n favoarea CNM Petromin SA, au fost identificate ca fiind obligaii de plat nregistrate n contabilitatea CNM Petromin SA nainte de ncheierea contractului de asociere cu partenerii norvegieni, drept cost al reparaiilor efectuate n anii 1990-1991 la navele Brlad, Breaza, Callatis, Bicaz i Bceti. Pentru suma de 14.181.400 USD pltit de Petromin Overseas Inc n contul unor obligaii anterioare ale CNM Petromin Constana nu s-au ntocmit nici un fel de documente ntre cele dou persoane juridice distincte. Toate informaiile privind tragerile efectuate i plile dispuse provin din rapoartele financiare ntocmite de POI, rapoarte auditate de firma norvegian de audit Forum Touche Ross, care nu a ataat ns i documentele justificative primare. Pe cale de consecin nu se poate verifica necesitatea, oportunitatea i realitatea plilor efectuate n favoarea CNM Petromin din aceste credite. La sediul CNM Petromin SA nu au fost identificate spre a fi ataate la dosar documente primare justificative, aferente retehnologizrilor i reparaiilor efectuate la nave, neputndu-se astfel verifica modul de utilizare a creditelor contractate de P.O.I. Liberia, i nici stabili nivelul dobnzilor i comisioanelor pltite ori modul de respectare a clauzelor contractului de credit. ntreaga arhiv POI Liberia cu documentele derulrii acestuia s-a constituit i a rmas la sediul

70

partenerului norvegian, Torvald Klaveness (vezi mesaj fax primit de la T. Klaveness Norvegia, vol. 118, f. 204-205). La data de 12.08.1997 a mai fost contractat i un credit pe termen scurt de 2 milioane USD, acordat POI care l-a fost transferat n contul curent al CNM Petromin SA, deschis la Alpha Bank Constana, unde s-a depersonalizat fiind folosit la pli diverse pentru carburani, taxe portuare, reparaii i licitaii de schimb valutar. 3. Rambursarea creditelor Petromin Overseas Inc. Liberia Precizm n primul rnd faptul c aa cum am artat mai sus, dei nu nregistrase nici un venit din asociere i nu se afla n relaii comerciale cu POI Liberia, CNM Petromin SA a rambursat din surse proprii prima rat scadent de 6.025.000 USD i 566.543 USD dobnd aferent (vezi raport Curtea de Conturi, vol.117, f.41). Creditul de 2 mil. USD n regim revolving, transferat de POI Liberia la CNM Petromin SA n august 1997 apare ca fiind rambursat din vnzarea navelor Bceti i Balota, fr ca sumele pre/vnzare s fi ajuns n Romnia la CNM Petromin SA, rambursarea fiind operat scriptic direct de partenerii norvegieni, cte 1 mil. USD din fiecare dintre cele dou preuri de vnzare. Nu s-a fcut deci, o delimitare clar i strict necesar cel puin pentru operaiunea de creditare/rambursare ntre gestiunile celor dou persoane juridice Petromin Overseas Inc. Liberia i CNM Petromin SA, relaia legal a ultimei fiind doar aceea de acionar 100% n POI. De altfel, doar preurile cunoscute de vnzare a navelor direct din Liberia pot fi identificate i concretizate ca temeiuri de rambursare. Cealalt principal resurs, nu numai de rambursare, ci i mai ales de venituri n scopul obinerii crora s-a constituit asocierea extern, exploatarea comercial a navelor (navlosire), a fost complet ascuns de partenerii norvegieni. Aceasta a fost posibil datorit cedrii integrale a managementului de ctre partenerii romni, practic a ntregii afaceri, inclusiv gestionarea actelor primare i a documentelor privind derularea creditelor POI exclusiv n contabilitatea inut doar de Torvald Klaveness Group Oslo, rmas deci la discreia partenerilor norvegieni. n asemenea condiii de incertitudine privind realizarea unor venituri din exploatarea navelor la un nivel care s asigure nu numai cheltuielile de operare ci i sursele financiare de rambursare a creditelor, este pregnant relevat incapacitatea managerial a celor care au dispus totui, cu tiin, contractarea creditelor, angajndu-i astfel, implicit i responsabilitatea penal. Aceasta este demonstrat de dispunerea folosirii unor sume importante pentru pli de alt natur dect cea a destinaiei creditelor, pentru reparaii, retehnologizri i finalizri construire ale navelor din patrimoniu. n aceste condiii, a rmas pn n prezent nejustificat cu documente utilizarea unor sume importante din aceste mprumuturi.

71

Din analiza datelor prezentate mai sus se evideniaz clar urmtoarele aspecte: a fost angajat un volum ridicat de mprumuturi externe n neconcordan cu posibilitile de rambursare a acestora din veniturile realizate din exploatarea navelor nu au fost respectate n totalitate destinaiile pentru care au fost angajate aceste mprumuturi prin punerea la dispoziia partenerilor strini, n calitate de manageri, a mprumuturilor obinute de subsidiare, a fost pierdut controlul utilizrii acestora de ctre acionarul romn tragerile din mprumutul total de 49 mil. USD, au fost efectuate de persoane care nu aveau mputernicire dat de acionarii POI, singurul mandatat conform statutului companiei sect. 3 era trezorierul legal numit, care rspundea de supravegherea general a fondurilor, de modul n care se cheltuise acestea, conform instruciunilor Comitetului Director i de supravegherea conturilor de ncasri i pli, precum i cheltuielile companiei. Lucru pe care trezorierii numii nu l-au efectuat i de care se fac responsabili. rambursarea la termen a mprumuturilor externe s-a realizat din drepturile cuvenite armatorului sau din alte surse de finanare ale acestuia, partenerul strin neasigurnd achitarea obligaiilor ctre bncile din strintate din veniturilor realizate prin exploatarea comercial a navelor. costul total al creditelor contractate de companiile din structura Liberia a fost de 77.545.000 USD din care 57.025.000 USD credit i 20.520.000USD dobnzi i taxe bancare aferente. Subliniem aportul la nregistrarea efectelor negative, pgubitoare a funcionarilor CNM Petromin SA, nv. Muat Mariana director financiar i Iosif Luminia ef Serviciu decontri valutare, persoane cele mai calificate i investite cu atribuii de serviciu specifice urmririi realizrii de ctre CNM Petromin SA a celor 23 mil. USD beneficiu din asocierea extern (vezi Nota de fundamentare naintat MF , vol.8 f.264). Tocmai aceste considerente au condus la investirea nvinuitelor Muat Mariana i Iosif Luminia cu funciile de trezorier n holdingu-ul POI, i respectiv, la Petroklav Management Inc. i la cele 16 societi proprietare de unic nav, constituite n Liberia. ndeplinirea atribuiilor de trezorier ca i a celorlalte atribuii ale funciilor de conducere n societile din Liberia era anume retribuit cu un spor de 20% din salariul ncasat ca funcionari la CNM Petromin SA ( pv. edina CIS din 18.12.1992, vol.11,f.62). Precizm c, fiecare dintre societile din Liberia a fost constituit printr-un statut standard conform legii societilor comerciale din Liberia. Statutul n Seciunea 3 precizeaz c, trezorierul numit rspunde de supravegherea general a fondurilor i a modului n care acestea sunt cheltuite conform instruciunilor

72

Comitetului Director. De asemenea este rspunztor de conturile de ncasri i pli ale companiei. Toate creditele externe susmenionate s-au localizat la POI Liberia astfel c, trezorierul acesteia, nv. Muat Mariana, trebuia s efectueze tragerile din mprumut, s urmreasc utilizarea acestora, cu respectarea scopului i destinaiei pentru care a fost contractat mprumutul. Prin Hotrrile BOD - Petromin Overseas Inc. din datele de 15 octombrie 1992 i 2 martie 1993, s-a precizat obligaia trezorierului de a verifica derularea creditului i de auditare a conturilor companiei (vol. 139, f. 289-305). nv. Muat Mariana trebuia s-i ndeplineasc atribuiile de trezorier pn la data de 02.02.1995 cnd a fost nlocuit prin numirea cu totul nejustificat a trezorier a ceteanului norvegian Hans Thomas Holbye de ctre directorul general al CNM Petromin SA nv. Caraiani Andrei. Dac nv. Muat Mariana i-ar fi ndeplinit obligaia s verifice n calitate de trezorier toate conturile POI prin auditare, chiar i n situaia operrii conturilor doar n contabilitatea partenerilor norvegieni putea s intervin personal, ct i prin intermediul CNM Petromin SA la reechilibrarea asocierii i protejarea intereselor prii romne la aceasta. nlocuirea ei din funcia de trezorier de ctre directorul general nv. Caraiani Andrei prin numirea cu totul nejustificat ca trezorier a lui Hans Thomas Holbye a paralizat orice posibil msur de verificare a respectrii i realizrii intereselor prii romne fiindc nu exista nici o garanie de realizare a acestora de ctre noul trezorier, cetean norvegian. Dimpotriv, concursul acestuia a fost la convenirea condiiilor de luare a creditului pe termen scurt la plafonul de 5 mil. USD , capital de lucru curent pentru Petromin Overseas Inc.. Acest plafon de 5 mil. USD era completat instantaneu chiar dac plile au avut alt destinaie, cheltuielile de operare comercial a navelor i nu repararea i retehnologizarea acestora conform destinaiei univoce a creditelor contractate la Christiania Bank Oslo. Nici nv. Iosif Luminia nu i-a ndeplinit cu tiin atribuiile i obligaiile n calitate de trezorier al Petroklav Management Inc. Liberia ct i al societilor de unic nav, unde se localizau ipotecile i defalcrile creditului pe nave, n aceeai perioad de pn la 2.02.1995 cnd tot directorul general al CNM Petromin SA, nv. Caraiani Andrei, a nlocuit-o cu trezorierul norvegian Hans Thomas Holbye. nv. Iosif Luminia putea i trebuia s verifice n calitate de trezorier, realizarea intereselor prii romne, att n derularea creditului, ct i la nregistrarea veniturilor reale din navlu, eliminnd sau cel puin limitnd posibilitatea disimulrii nerealizrii ori cheltuirea acestora de ctre partenerii norvegieni prin contabilitatea proprie. Mai mult, rmnnd i dup excluderea din funcia de trezorier cu calitatea de director n BOD nv. Iosif Luminia, putea s cear noului trezorier, fie el i Hans Thomas Holbye, analiza curent i anual a modului n care s-au cheltuit fondurile creditului destinat reparrii i retehnologizrii navelor.

73

Montajul financiar al creditului a nglobat pn la valoarea de 64 mil. USD i scrisorile de garanie a bncii, n valoare de 15 mil. USD, pentru eventualele situaii de litigii care nu s-au produs i nu au ocazionat deci trageri i rambursri. n luna aprilie 2000, cnd s-a recurs la realizarea ncetrii contractului de management i a ntregii afaceri cu grupul Torvald Klaveness Oslo, se mai aflau n operarea acestuia 4 nave grevate de rambursarea a 11.570.535 USD la Christiania Bank Oslo. mprejurrile de fapt cu semnificaie penal privind modul n care s-a realizat aceast ultim rambursare la Christiania Bank Oslo vor fi precizate mai jos n legtur cu vnzarea a celor ultime 4 nave: - Comneti, Crbuneti, Boblna i 22 Decembrie. f) Pierderile nregistrate de companiile liberiene, pe perioada asocierii dintre CNM Petromin i Klaveness n afar de prejudiciul de 156.977.064,80 USD provenit din nencasarea sumelor din vnzarea navelor din companiile subsidiare proprietare de unic nav s-a mai produs i un prejudiciu de 161.861.917,24 USD urmare a pierderilor nregistrate de hodingul Petromin Overseas Inc Liberia. n ceea ce privete primul aspect acesta a fost tratat pe larg la punctul privind vnzrile de nave. Cel de-al doilea aspect privind pierderile nregistrate de holdingul Petromin Overseas Inc Liberia se datoreaz factorilor de conducere care au fost numii i au administrat aceste companii pe perioada 1992 2000. Astfel la Petromin Overseas Inc unde CNM Petromin deinea 100% din aciuni conducerea acestei societi a fost numit de CIS i ulterior AGA i era format din: nvinuitul Lupu Marin director i preedinte al BOD; nvinuita Romanescu Cristina director i secretar; nvinuita Muat Mariana director i trezorier; nvinuitul Ionescu Dan - director; nvinuitul Bobe Constantin director; ncepnd cu data de 30.06.1992 - 2 februarie 1995 cnd au fost schimbai cu urmtorii nvinuii: Caraiani Andrei - director; Lucaciu Constantin director; Iosif Luminia director; Stnil Viorel preedinte BOD; Romanescu Cristina secretar. Pentru companiile Barboi Inc Liberia, Bneasa Inc, Comneti Inc, Crbuneti Inc, Balota Inc, Bicaz Inc, Breaza Inc, Callatis Inc, Brlad Inc, baia de Cri Inc, Baia de Aram Inc, Bujoreni Inc, Boblna Inc, Borzeti Inc, 22 Decembrie Inc, i Petroklav Management Inc unde Petromin Overseas Inc Liberia deinea 100% din aciuni la conducerile acestor societi pe perioada 30.06.1992 2 februarie 1995 au fost numii: nvinuitul Toanchin Virgil director i preedinte; Romanescu Cristina director i secretar; Iosif Luminia director i trezorier; Matei Vasile director; Bobe Constantin director; iar dup aceea acetia au fost schimbai fiind nlocuii cu: Lupu Marin preedinte; Romanescu Cristina secretar.

74

ncepnd din anul 1997 2000 n aceste societi offshore directorii nu au mai fost numii i evideniai n registrele societilor liberiene ci numai cu ocazia ntocmirii documentaiilor i lurii hotrrilor necesare vnzrii navelor. Astfel: - Bneasa Inc nvinuitul Helmut Bogdan preedinte; inculpatul Kauntz Werner director trezorier; inculpatul Rusen Mitic director secretar; Breaza Inc Mihai Andrei director secretar; nvinuitul Brda Marcel director, preedinte; inculpatul Kauntz Werner - director trezorier. - Baia de Cri Inc nvinuitul Helmut Bogdan director trezorier; inculpatul Kauntz Werner director trezorier; inculpatul Rusen Mitic director secretar. - Callatis Inc i Breaza Inc nvinuitul Brda Marcel director preedinte; inculpatul Kauntz Werner director trezorier; aprtor Mihai Andrei director secretar. - Brlad Inc nvinuitul Brda Marcel director preedinte; inculpatul Kauntz Werner director trezorier; aprtor Mihai Andrei director secretar; - Bujoreni Inc nvinuitul Helmut Bogdan director preedinte; inculpatul Kauntz Werner director trezorier; nvinuitul Rglie Ion director secretar. - Borzeti Inc nvinuitul Lupu Marin director i preedinte; Vasile Matei; Romanescu Cristina director secretar. - Baia de Aram Inc inculpatul Kauntz Werner director preedinte; nvinuitul Rglie Ion director secretar; nvinuitul Helmut Bogdan director. - Crbuneti Inc, Comneti Inc, Boblna Inc, 22 Decembrie Inc - nvinuitul Helmut Bogdan director preedinte; inculpatul Kauntz Werner director trezorier; inculpatul Ruse Mitic director secretar. Persoanele numite n cadrul acestor companii proprietare de unic nav ndeplineau i diverse funcii de conducere n cadrul CNM Petromin S.A (ca directori generali, administrator unic, manageri, directori economici, directori comerciali, directori tehnici, directori grup nave, efi servicii, etc.). Conform statutelor celor 18 societi liberiene la art. 3 Directorii Seciunea a II-a referitor la alegerea acestora se menioneaz: cu excepia cazului cnd se prevede altfel de lege sau Seciunea a IV-a directorii companiei (exceptnd primul comitet director dac este numit n contractul de societate sau desemnat de ctre fondatori) se vor alege la adunrile generale anuale ale acionarilor. Fiecare director va fi ales pn la urmtoarea adunare general anual a acionarilor i pn cnd succesorul su va fi ales i mputernicit n bun regul exceptnd cazul decesului, demisiei demiterii sau terminrii premature a perioadei pentru care a fost numit n funcie. (vezi vol. 13 pag. 28 29). nvinuiii desemnai din personalul propriu de ctre CNM Petromin S.A. n calitate de acionar s exercite funcii de conducere, verificri i control de ansamblu sau pe domenii specifice la societile constituite n strintate, inclusiv n asocierea mixt cu Torvald Klaveness Oslo au calitate de funcionari. Acetia dei au atribuii funcionale conform Statutului, acordat la legea statului unde au sediul social funcional, prin efectul asumrii la constituire sau asociere de ctre acionarul CNM Petromin S.A., trebuie s-l exercite ntocmai i n interesul prii romne.
75

nvinuiii menionai ca fcnd parte din Petromin Overseas Inc Liberia care deineau aciunile 100% n companiile subsidiare cu tiin i-au nclcat ndatoririle de serviciu prin aceea c anual la sfritul anului trebuia s respecte procedura de numire a directorilor. Aceeai situaie s-a constatat i cu numirea directorilor din Petroklav Management Inc i Petromin Overseas Inc unde Petromin deinea 100% aciuni. Datorit acestui fapt nu a avut nici cine s avizeze i analizeze rezultatele relevate de bilanurile i documentele contabile de sintez. Pe parcursul anului fiscal (exerciiu financiar) aa cum este el definit de statutul societii avizarea oportunitii efecturii operaiunilor financiare n baza documentelor contabile justificative ce trebuiau puse la dispoziie de manager revenea ofierului trezorier. Conform statutului acesta trebuia s urmreasc modul de cheltuire a fondurilor i de alocare a resurselor financiare ale companiilor astfel nct la finele anului companiile s prezinte rezultate economice pozitive care pe de o parte s asigure rambursarea volumului mare de credite angajate iar pe de alt parte obinerea profitului neimpozabil de altfel ntr-un paradis fiscal i care repatriat constituia dividendele acionarului majoritar CNM Petromin S.A. Pentru ascunderea faptului c aceste firme au fost nfiinate cu scopul de a retehnologiza i menine n exploatare la standarde internaionale cele 16 nave mineralier de mare capacitate ale CNM Petromin S.A. acionarul romn prin directorii si financiari care de altfel au deinut i funciile de trezorier n aceste companii nu a nregistrat n contabilitatea proprie aciunile deinute la aceste companii. O astfel de msur a avut scopul de a ascunde n faa organelor de control ale statului romn pierderile acumulate an de an din exploatarea navelor angajate n cooperarea cu Torvald Klaveness. Aa cum am artat mai sus prin aceea c nvinuiii Muat Mariana, Iosif Luminia, Stnil Viorel, inculpatul Kauntz Werner cu tiin i-au ndeplinit n mod defectuos atribuiile de trezorier conferite de statutul companiilor proprietare de unic nav i a holdingului Petromin Overseas Inc. Liberia. Aceste documente la sfritul fiecrui an financiar erau ntocmite de ctre managerul norvegian Torvald Klaveness i auditate sub aspectul respectrii normelor tehnice contabile de ctre firma de audit Forum Touche Ross care nu avea competena pronunrii asupra eficientei activitii desfurate n companiile liberiene. Drept pentru care aceste documente erau expediate pe adresa acionarilor companiilor liberiene. Aceste rapoarte de audit au rmas simple hrtii ndosariate fr a se analiza cu rspundere pierderile mari nregistrate anual i a dispune msuri pentru remedierea acestora n scopul eficientizrii acestor societi. Exist bilanuri contabile pe fiecare an dar acestea nu sunt semnate de ctre directori i nici aprobate prin hotrri anuale de ctre acionari. Hotrrile anuale ale BOD i acionarilor nu exist n registrul companiilor unde acestea conform legii trebuiau inute.

76

Conform art. 9 din statutul celor 18 societi liberiene la Seciunea I a se prevede c anul fiscal al companiei va fi acea perioad de 12 luni consecutive stabilit de ctre comitetul director prin hotrre. n conformitate Bussines Corporation Act legea privind societile comerciale din Liberia, trebuia ca la sfritul anului s aib loc att adunarea anual a BOD, materializat printr-o hotrre, ct i adunarea anual a acionarilor i aceasta materializat printr-o hotrre BOD, n mod reprezentativ, se ntlnete cel puin de dou ori pe an nainte i dup ntlnirea anual a acionarilor. La prima ntlnire directorii studiaz rapoartele care trebuie naintate la acionari i avizeaz bilanul contabil pe care l va prezenta acionarilor. La aceast ntlnire o hotrre este adoptat, autoriznd directorii s semneze bilanul n numele BOD. Directorii, apoi stabilesc ntlnirea anual a acionarilor. Urmtoarea ntlnire, de obicei are loc dup nchiderea adunrii acionarilor, directorii noi alei sau reconfirmai se ntlnesc pentru a alege ofierii pentru anul viitor i dac acionarii nu aleg un auditor, un contabil va fi numit de BOD. Dei aceste ntlniri, n mod tehnic sunt inute la dou date diferite, hotrrea poate fi semnat la aceeai dat. n timpul adunrii anuale a acionarilor, acionarii au urmtoarele obligaii: - Primesc, studiaz i aprob bilanul i documentele finale de sintez, prezentate de BOD, precum i raportul auditorilor; aprob hotrrile adoptate de directori n timpul anului, aleg directorii pentru anul care vine, decide numirea auditorilor i ratific toate actele fcute de directori i ofieri n timpul anului care a trecut. n vol.131 fila 214 este prezentat un model de hotrre a adunrii generale a acionarilor, pe scurt avnd urmtoarele puncte: - Numele companiei - Locul de inere a edinei i data - Raportul preedintelui - Raportul auditorilor - Declararea dividendelor - Alegerea noilor directori sau reconfirmarea celor existeni - Numirea auditorilor - Remunerarea auditorilor Referitor situaiile financiare ntocmite de managerul norvegian i rapoartele de audit ntocmite de Forum Touche Ross, se fac urmtoarele precizri: Singurul an n care au fost ntocmite rapoarte de audit pentru cele 16 companii proprietare de unic nav din Liberia este anul 1992. Pentru restul perioadei 1993-2000 nu sunt ntocmite rapoarte de audit n acest sens, singurele referiri care se fac sunt cele cuprinse n raportul de audit Petromin Overseas Inc. Liberia. Referitor la Petroklav Management Inc. se constat inexistena unor rapoarte de audit n acest sens. Singurele documente sunt nite situaii privind execuia contului de profit i pierderi, nesemnate , pentru anii 1992-1995, 1997-1998, iar pentru anii1996, 1999 i 2000 nu exist documente .

77

Rapoartele firmei de audit i situaiile financiare de sintez trebuiau analizate i aprobate de comitetul director al fiecrei societi n parte, din cadrul structurii Liberia, subsidiare/ POI i PMI, ulterior acestea trebuiau analizate i aprobate de ctre CIS/ CIMS/ AGA CNM Petromin SA n calitatea sa de acionar majoritar. Pentru anul 1992 se constat existena urmtoarelor rapoarte ale directorilor : o Pentru Petromin Overseas Inc. raportul directorilor este semnat de Hans Thomas Holbye i nv. Lupu Marin o Pentru societile subsidiare raportul directorilor este semnat de ctre Hans Thomas Holbye i nv. Toanchin Virgil Pentru perioada 1993-2000 se constat: o Pentru societile subsidiare nu exist raport al directorilor. o Pentru Petromin Overseas Inc. exist raport al directorilor pentru fiecare an semnat n exclusivitate de directorul norvegian : 1993 i 1994 - Hans Thomas Holbye, 1996, 1999 i 2000 - Nils Khroy Petersen, 1995 - Trygve Nordby i 19971998 Rolf Nielsen. Pentru Petroklav Management Inc. nu exist nici un raport al directorilor pentru perioada 1992-2000. n mod normal aceste rapoarte mpreun cu situaiile financiare i auditrile Forum Touch Ross trebuiau analizate n cadrul comitetelor directoare i supuse aprobrii adunrii acionarilor din companiile liberiene , hotrrile luate i msurile de redresare a afacerii trebuiau consemnate i achiesate la Registrele Companiilor. Din analiza registrelor aflate la dosarul cauzei reiese c acestea au fost inute la zi doar pn la data obinerii creditului de la Christiania Bank Oslo. Conform statutului companiilor analiza rapoartelor ar fi dus n primul rnd la schimbarea directorilor i ar fi trebuit s prevad msuri de rentabilizare a afacerii, n condiiile n care structura holding din Liberia a nregistrat an de an pierderi. n fapt, se constat, c prin subcontractarea abuziv a managementului ca i n cazul firmei mixte Petroklav Inc. Bahamas, singura firm care a inut contabilitatea a fost ceea norvegian. n consecin practic armatorul a pierdut controlul afacerii deoarece nu mai avea relaie contractual direct cu Torvald Klaveness Co. A/S, dei companiile liberiene erau proprietate 100% CNM Petromin SA. Referitor la modul cum evidena contabil a reflectat intrarea navelor n companiile subsidiare pe baza vnzrii cu Bill of Sale, se constat c acestea au fost nregistrate ca aport nemonetar n contabilitatea Petromin Overseas Inc. astfel: -USDNume nav Valoare de conform Bill of Sale 78 Valoare de intrare reevaluat De auditorul FTR

Comneti Crbuneti Bneasa Barboi Boblna Borzeti Balota Bicaz Brlad Callatis Breza Baia de Aram Baia de Cri Bujoreni 22 Decembrie Bceti Total 16 nave

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

32.830.000 35.170.000 12.170.000 17.500.000 10.070.000 10.070.000 10.500.000 5.170.000 4.670.000 6.000.000 5.670.000 11.000.000 11.920.000 9.730.000 33.000.000 12.500.000 227.970.000

Conform adresei auditorului norvegian Forum Touch Ross adresat CNM Petromin n atenia nvinuitei Iosif Luminia datat 28.07.1994, rezult: .. Evaluarea navelor din companiile deintoare de unic nav (i apoi n Petromin Overseas) a fost fcut la data nfiinrii, dup cum tii, pe baza valorilor n pia, stabilite ca fiind media a trei estimri fcute de firme de brokeri independente. Estimrile s-au fcut pe presupunerea c navele au fost retehnologizate i c exist condiii comerciale favorabile. Navele au fost puse la dispoziia companiilor deintoare de nav unic de ctre Petromin. Companiile deintoare de nav unic nu au pltit nimic pentru aceste nave. Navele au fost considerate ca aport nemonetar i au fost nregistrate n contabilitatea POI . ntreinerea i retehnologizarea navelor este nregistrat pe costuri n contabilitate pe baza a 2 considerente .. n primul rnd, evaluarea navelor n contabilitate se bazeaz, aa cum s-a menionat mai sus, pe presupunerea, c navele au fost retehnologizate. n al doilea rnd, retehnologizarea este vzut pur i simplu ca o recuperare n urma ntreinerii neglijente n decursul anilor, prin care navele sunt aduse la un standard pe care l aveau atunci cnd erau noi. Orice alte posibile retehnologizri care vor ridica standardul navelor conform GAP ar trebui capitalizate. (vol.141 fil.48-49) Rezult deci c, valoarea de nregistrare de 227.970.000 USD, reprezint valoarea navelor inclusiv retehnologizrile n valoare de 44 mil. USD efectuate pe parcursul operrii navelor pn la data vnzrii acestora. Plecnd de la acest considerent i lundu-se n calcul valoarea de intrare a navelor n structura Liberia, conform evidenelor CNM Petromin, realizate urmare reevalurilor HG.945/1990 i OG 26/1992, precum i modernizrilor efectuate pe structura Bahamas, constatndu-se urmtoarele:

79

Nume nava Val rmasa la de 31.03.1992 lei

Val rmasa la de 31.03.92 exprim in USD

Numr de luni aferent e per de func ramase

Amorti zare lunara

Data predrii navei

Amortizar e coresp. De la 31.03.199 2 si data predrii

Valoarea rmasa la data transferului conf PV de livrare dup evid. Petromin 26363431 27205477 38598158

Retehnolo gizare nave realizata in cadrul Petroklav Inc. Bahamas 122228 494637

Modificar e valoare rmasa datorita investiiil or realizate de PIB 26485660 27700114 38598158

Val de intrare conf. evidenta contabila POI USD

COMANESTI 4840326000 CARBUNESTI 5048921000 22 DECEMBRIE 10730288000 BALOTA 2236321000 BARBOSI 3468417000 BANEASA 2173153000 BOBILNA 1999938000 BORZESTI 2051936000 BAIA DE ARAMA 2203137000 BAIA DE CRIS 2292530000 BACESTI 2449118000 BUJORENI 1944950000 BICAZ 873696000 BIRLAD 965314000 BREAZA 1199480000 CALLATIS 1070769000 Total 45548294000

26890700 28049561

204 216

131817 129859

31.07.1992 12.10.1992

527269 844084

32830000 35170000 33000000 10500000 17500000 12170000 10070000 10070000 11000000 11920000 12500000 9730000 5170000 4670000 5670000 6000000
227970000

12424006 19268983 12073072 11110767 11399644 12239650 12736278 13606211 10805278 4853867 5362856 6663778 5948717 193433367

159 232 142 122 123 135 143 153 116 51 55 85 74

78138 83056 85022 91072 92680 90664 89065 88929 93149 95174 97506 78397 80388

12.08.1992 23.07.1992 20.07.1992 12.10.1992 12.08.1992 12.08.1992 12.08.1992 01.10.1992 12.08.1992 25.08.1992 12.08.1992 25.08.1992 25.08.1992

351623 332224 340087 591967 417060 407988 400792 533577 419170 475869 438779 391987 401940 6874416

12072383 18936759 11732986 10518800 10982584 11831662 12335486 13072634 10386108 4377997 4924076 6271791 5546776 225157109

57473 156550 497842

12129855 19093310 12230827 10518800 10982584 11831662 12335486 13072634 10386108 4377997 4924076 6271791 5546776

1328730

226485839

Comparnd valoarea rmas (neamortizat) a navelor la data transferrii lor n companiile proprietare de unic nav din Liberia, conform legislaiei romne i valoarea de intrare a acestora n POI, se constat la cele 16 nave o diferen de 1,5 mil. USD (n minus conform reevalurilor dup legislaia romn, fa de evaluarea fcut de firmele de brokeraj cu ocazia nregistrrii lor ca proprietate a subsidiarelor Petromin Overseas Inc.). Fa de cifrele sus menionate, este greu de acceptat ideea c navele n urma modernizrilor de 44 mil. USD, valoreaz chiar i la valoarea lor de pia, tot att ct ar valora nemodernizate, conform reevalurilor dup legile romne. Diferena ntre 1 USD i preul de nregistrare conform evalurii fcute de brokeri navelor, a fost nregistrat n contabilitatea Petromin Overseas Inc. ca un fond (surs de acoperire) n pasivul bilanului. Corect ar fi fost ca diferena sus menionat s se nregistreze ca un venit care s acopere cheltuiala de modernizare, fr s influeneze profitul din operarea comercial a navelor. n fapt, Petromin Overseas a nregistrat n cheltuielile sale amortizare corespunztoare valorii navelor modernizate, precum i cei 44 mil. USD modernizri (upgrading). nregistrarea pe cheltuieli att a amortizrii corespunztoare valorii de 227.970.000 USD a navelor, precum i a cheltuielilor de modernizare de 44 mil. USD, confirm implicit faptul c suma de 227.970.000 USD nu cuprinde investiiile de ridicare standard nave.
80

Cu privire la modul de nregistrare n contabilitate a activitii de management tehnic i comercial al Petroklav Management Inc Liberia, se constat aceleai deficiene ca i n cazul Petroklav Inc. Bahamas. Urmare analizei documentele menionate anterior se constat c pe parcursul anilor 1992 2000 toate societile din holdingul Petromin Overseas Inc. Liberia au nregistrat an de an pierderi nsemnate, iar Petroklav Management Inc. nregistreaz n mod constant profit zero, datorit subcontractrii activitii sale ctre Torvald Klaveness. La nivelul grupului de firme din Liberia situaia pierderilor se prezint astfel:
-USDANII Total pierdere din activitate proprie Petromin Overseas Inc. Liberia 2852444,89 5423788,62 6751652,81 6943940,47 5762681,83 5182038,53 3795593,24 2219611,69 1581342,47 40513094,55 Total pierdere din activitate proprie Societi subsidiare de unic nav 21200188,57 14032595,10 22480614,72 660826,35 552801,16 42313847,08 5009253,74 14521746,14 576950,41 121348823,27 Profit pierdere din activitate proprie Petroklav Management Inc. Liberia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pierdere total a societilor constituite de CNM Petromin SA n Liberia 24052633,46 19456383,72 29232267,53 7604766,82 6315482,99 47495885,61 8804846,98 16741357,83 2158292,88 161861917,82

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Total perioad

Rezult c pe perioada analizat totalul pierderii este de 161,8 mil. USD din care 40,5 mil. USD aparine POI din activitatea proprie i 121,3 mil. USD aparin subsidiarelor sale. n documentaia prezentat de CNM Petromin i aflat n vol. 121, valoarea pierderii de mai sus este evaluat la 153.572.137 USD cu o diferen de 8.289.780 USD. Aceast diferen a fost localizat la anii 1993 ,1994, 1998 i 2000, fr a putea fi stabilit cu exactitate din ce categorii de cheltuieli provine. Suma stabilit drept prejudiciu n valoare de 161.861.917,82 USD a fost stabilit pe baza a situaiilor financiare de sintez ntocmite de managerii norvegieni Torvald Klaveness i auditate de Forum Touch Ross. n aceste mprejurri se observ c nvinuiii care reprezentau CNM Petromin n companiile din Liberia i care trebuiau s apere interesele acestei companii i implicit a statului romn, cu tiin, i-au nclcat n mod flagrant atribuiile de serviciu, acionnd n mod total defectuos n funciile pe care le-au ndeplinit n companiile liberiene, iar uneori nendeplinindu-i atribuiunile de serviciu, dei tocmai n acest scop fuseser numii n structurile de conducere din Liberia. Activitile nvinuiilor enumerai n legtur cu pierderile suferite de CNM Petromin din societile liberiene au fost uneori ca i inexistente, n sensul c acetia fie nu s-au ntrunit n edinele obinuite de lucru ale structurilor de
81

conducere liberiene, fie, dei cunoteau situaia comercial i financiar real a firmelor liberiene, nu au luat nici un fel de msuri pentru a pune capt dezastrului care era n curs de derulare. Practic, nvinuiii au acionat la o manier ce poate fi caracterizat absolut formal, n raport de atribuiile pe care le aveau uitnd n permanen c rolul lor era acela de a apra interesele CNM Petromin SA. Aceast situaie generat n mod direct de ctre aceti nvinuii, a condus la acumularea unor pierderi uriae n intervalul 1992-2000, pe fondul nclcrilor repetate ale dispoziiilor legale romne i de ctre ali nvinuii, aa cum am explicat anterior, i cum se va vedea i din alte descrie pe care le vom relata mai jos. g) Vnzarea navelor din cele 15 companii liberiene, proprietare de unic nav, ctre diverse societi Aa cum s-a precizat mai sus adevratul scop al lrgirii garaniilor ndestultoare (200% prin ipotecare direct a 6 nave) cu nc 9 nave garanii corporale colaterale a fost acela de a se recurge la vnzarea n primul rnd a acestora direct din exterior i fr vreun venit de nlocuire la CNM Petromin SA, sub justificarea aparent a aflrii navelor n dispoziia juridic a bncii creditoare pentru a asigura rambursarea creditului din veniturile de navlosire i protejarea celorlalte 6 nave prin scoaterea lor de sub ipotec i readucerea lor n patrimoniul CNM Petromin SA libere de sarcini. Acest mecanism a permis neobservarea vinderii directe i consecutive n primul rnd a celor 9 nave afectate de garanii colaterale aa cum se va arta mai jos. Preurile de vnzare direct din societile proprietare de unic nav din Liberia nu puteau fi ncasate dect de Petromin Overseas Inc., iar contul acestei societi era sub control i operare direct la partenerul norvegian i banca creditoare. Totui, aa cum au fost ele evideniate fr documente justificative i controlul CNM Petromin SA, au fost luate n considerare de ctre expertiz i neincluse n cuantumul prejudiciului stabilit prin aceasta. Cealalt manoper de ascundere a constat n crearea unei aparene de legalitate prin aa zisa avizare de ctre Ministerului de Finane. n acest scop, nvinuiii din conducerea CNM Petromin SA i a Ministerului Transporturilor au cerut tardiv avizul Ministerului de Finane, (dup constituirea i nregistrarea societilor din Liberia), crend aparena preexistenei acestui aviz obligatoriu i prealabil. Condiiile prealabile constituirii societilor n Liberia, inclusiv n privina contractrii i derulrii creditului, comunicate prin adresa din 14.10.1992, a Ministerul de Finane nu mai puteau fi ndeplinite deoarece societile erau constituite din 11.06.1992, cele 15 nave erau n proprietatea societilor din Liberia, iar creditul contractat la 7.08.1992 era deja n derulare prin efectuarea tragerii unor sume din acesta de Christiania Bank Oslo. Astfel, eliminarea neconcordanei dintre hotrrea CIS Petromin i nota justificativ a Ministerului Transporturilor n sensul precizrii n mod expres c navele transferate n Liberia rmn n proprietatea exclusiv a CNM Petromin
82

SA solicitat drept condiie prealabil n rspunsul Ministrului Finanelor din 14.10.1992, nu mai putea fi evident realizat. De asemenea celelalte condiionri prealabile impuse de MF: - stabilirea unor raporturi exacte ntre CNM Petromin i partenerul norvegian care s cuprind drepturi i obligaii exacte de fiecare parte i - inserarea unor prevederi contractuale care s ofere posibilitatea CNM Petromin a exercita un control riguros asupra ntregii colaborri cu partenerul norvegian, din toate punctele de vedere, nu mai puteau fi, evident nici ele, ndeplinite. Din probatoriul administrat rezult c vnzarea celor 15 nave (6 cu pavilion liberian i 9 cu pavilion romnesc i armator liberian) proprietate a companiilor de unic nav liberiene s-a fcut : 1. Prin mandat special acordat de Fondul Proprietii de Stat (CallatisHistria Star, Breaza,- Histria Sun, Comneti Corona Luck, Crbuneti Corona Fury, Boblna Corona Light, 22 Decembrie- Corona Fortune, Baia de Cri, Bneasa, Barboi) fr ntocmirea contractului de vnzare cumprare prevzut de Ordinul 62 din 16.03.1998 pentru aplicarea Normelor metodologice privind privatizarea societilor comerciale i vnzarea de active (Anexa 4 a instruciuni privind modul de ntocmire a contractului de vnzare cumprare de active). Acest lucru nu a fost posibil deoarece navele au fost vndute din Liberia i aceste documente ntocmite au avut rolul de a crea o aparen de legalitate, adic Petromin este vnztorul navelor. 2. Fie prin Bursa Maritim i de Mrfuri Constana (Bujoreni, Baia de Aram, Bneasa i Barboi). Conform Legii 24/6.03.1991 pentru aderarea Romniei al Convenia Naiunilor Unite asupra contractelor de vnzare internaionale de mrfuri, n art.2 se prevede c prezenta Convenie nu reglementeaz vnzrile de nave, vapoare, aeroglisante i aeronave. Acest articol exclude, conform Conveniei toate vnzrile de nave i aeronave. n unele sisteme legale de drept, vnzarea navelor i aeronavelor sunt considerate mrfuri, n timp ce n alte sisteme legale de drept, vnzrile de nave i aeronave sunt asimilate vnzrilor de imobile. Mai mult, n majoritatea sistemelor de drept, navele i aeronavele fac obiectul cerinelor unor nregistrri, normele specifice n care acestea sunt nregistrate difer de la un sistem la altul, pentru a nu ridica probleme n interpretare, navele i aeronavele care fac obiectul acestei Convenii, n special avnd n vedere faptul c locul de nregistrare i legea care guverneaz nregistrarea nu este cunoscut n timpul vnzrii, vnzarea navelor i aeronavelor a fost exclus de la aplicarea acestei Convenii. (vezi vol.69 fil.312). 3. Altele prin readucerea scriptic n ar din Liberia i vnzarea ctre parteneri strini cu ntocmirea declaraiei vamale i a declaraiei de ncasare valutar( Brlad).
83

4. Altele prin readucerea scriptic n ar din Liberia fr ntocmirea celor 2 documente de export, declaraie vamal i declaraie de ncasare valutar (Bicaz, Breaza, Callatis). Este necesar a se preciza modul de constituire a unei societi n Liberia i documentele ce se ntocmesc pentru vnzarea unei nave din off-shore-ul liberian, avnd n vedere c dreptul maritim este de inspiraie englez. nfiinarea unei societi n aceast ar, este reglementat de Business Corporation Act 1976 (Legea afacerilor societilor). Pentru aceasta, se cere nfiinarea unui corporaii (societate) de un cetean liberian sau un agent nregistrat autorizat, numit n Liberia. Conform Business Corporation Act 1976, o corporaie (societate) este o entitate legal, creat n baza legii jurisdiciei n care este nmatriculat. Legea consider societatea ca o persoan legal, separat de proprietari (acionari) i prin aceasta este distinct i separat de persoanele care dein aciunile. Legea protejeaz acionarii societii prin acordarea rspunderii limitate, rezult c rspunderea lor este limitat la capitalul social al companiei. Conform legii liberiene, nu exist obligativitatea ca numele ofierilor societii, directorilor sau acionarilor s fie nregistrate ntr-un registru public, asemenea informaii rmnnd strict confideniale. Certificatul aciunilor la purttor nu indic numele proprietarului. Certificatul este andosat n alb (gir), aa c persoana care are posesia fizic a documentului este proprietar. Aciunile la purttor asigur confidenialitatea i transferul activelor, deoarece transferul certificatului ndeplinete transferul proprietii. Articles of incorporation (contractul de societate) este instrumentul de baz completat care se depune la registru n vederea nmatriculrii societii. n principiu, acesta include: numele societii, perioada de existen, scopul i obiectul de activitate, capitalul autorizat, clasa de operaiuni i alte condiii de operare. By-laws (Statutul), definete drepturile i obligaiile diverilor acionari, directori, ofieri, consilii din structura societii i prevede normele de conducere a societii ca ntlnirile i alegerea directorilor i ofierilor. n practica maritim internaional (a se vedea SHIP SALE AND PURCHASE editat de LLOYDS OF LONDON 1993), aa cum am explicat anterior, vnzarea unei nave se face pe baza unui contract de vnzare cumprare numit Memorandum of Agreement (MOA) form standard, ntocmit de Norvegian Shipbrokers Association i aprobat de The Baltic and International Maritime Council (BIMCO) nume de cod SALEFORM 1987 i ulterior SALEFORM 1993 unde la punctul 8, numit documente este menionat i Bill of Sale (act de vnzare). Deci acest document este inclus n contractul de vnzare cumprare (Memorandum of Agreement), astfel c singular nu-i produce efectele. Clauza 8 din contractul respectiv intitulat documente prevede pentru vnzarea unei nave urmtoarele nscrisuri conform dreptului englez: Bill of Sale ( act de vnzare) autentificat la notariat, iar pentru statele care nu au aderat la Convenia de la Haga 1961, cum era Romnia, trebuiau supralegalizate. Protocolul de livrare

84

Certificatul de sarcini Radierea navei Alte documente suplimentare ca: Rezoluia directorilor i acionarilor cu privire la acceptul vnzrii navei n schimbul preului convenit prin contract, numirea ofierului sau mputernicitului legal al vnztorului care este nsrcinat de vnztor n legtur cu contractul. Invoice factur comercial n original Certificat original emis de societile de clasificare care s ateste c nava n timpul livrrii are clas. Consimmntul original, licenele sau aprobrile autoritilor guvernamentale i ageniilor necesare de a da drept vnztorului n mod legal, n executarea obligaiilor prevzute n contractul de vnzare. Revenind la legislaia romn, la vnzarea navelor se cerea Declaraia Vamal i Declaraia de ncasare valutar. Din documentele existente la dosar, rezult c navele au fost vndute din Liberia ctre alt partener strin, la vnztor fiind menionate companiile liberiene, care erau proprietare de unic nav i nu CNM Petromin. n aceste mprejurri, nu s-a putut ncasa contravaloarea acestora, iar scoaterea din contabilitatea Petromin s-a fcut prin ntocmirea unor facturi, n care la vnztor, s-a atestat n mod nereal CNM Petromin. n facturi, s-au trecut preurile de vnzare n dolari ale navelor, fr ca acestea s fie ncasate i fr a se ntocmi declaraie vamal i declaraie de ncasare valutar. n mandatele speciale acordate de FPS s-au invocat prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societilor comerciale, Hotrrea de Guvern nr.55/1998 pentru aprobarea normelor privind privatizarea societilor comerciale i vnzarea de active, precum i Regulamentul de organizare a FPS, Legea nr.99/1999 privind dunele msuri pentru accelerarea reformei economice, Hotrrea Guvernului nr.450/1999 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanei Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societilor comerciale. Aceste acte normative, care n principal vizeaz privatizarea societilor comerciale romneti, n spe CNM Petromin prin vnzarea de active, nu au putut fi aplicate, ntruct navele nu mai erau n proprietatea companiei romneti, fiind radiate, i aparineau societilor comerciale liberiene, proprietare de unic nav, unele avnd i pavilion liberian. Astfel, actele normative, respective, puteau fi aplicate numai activelor aparinnd societilor romneti, de altfel, dei s-au dat mandate societii CNM Petromin pentru vinderea acestor active, contractele de vnzare nu au putut fi ncheiate pentru motivele artate mai sus, deci, n concluzie, rezult c legislaia romneasc nu putea fi aplicat, deoarece activele nu mai aparineau CNM Petromin, cu toate c aceasta deinea 100% aciunile, i n prezent au rmas cu ele. Pentru a putea vorbi de vnzarea navelor trebuie s avem n vedere condiiile navelor, anul de construcie, antierul care le-a construit, capacitatea, clasa, pe care le vom prezenta n urmtorul tabel.
85

Nr. crt. 1

Nava Fortune 22 ex 22 Decembrie Crbuneti

Armatorul
22 Decembrie Inc. Liberia Crbuneti Inc. Liberia

Capacitate 171.000 dwt

Anul construciei 1993

antierul antierul naval Constana - Romnia antierul naval Constana - Romnia antierul naval Constana - Romnia antierul naval Galai Romnia antierul naval Constana - Romnia antierul naval Constana - Romnia antierul naval Constana - Romnia antierul naval Constana antierul naval Constana Romnia antierul naval Mangalia antierul naval Constana antierul naval Constana antierul navala Mangalia antierul naval Constana antierul naval Constana antierul

Pavilionul

Clasa

Liberia

Lloyds

Valoarea stabilit de armator 33.000.000 USD 35.170.000 USD 32.830.000 USD 10.500.000 USD 11.000.000 USD 11.920.000 USD 10.070.000 USD 10.070.000 12.170.000 USD

171.000 dwt

1990

Liberia

Lloyds

Comneti

Comneti Inc. Liberia

171.000 dwt

1989

Liberia

Lloyds

Balota

Balota Inc. Liberia

54.154 dwt

1985

Romnia

RNR Romnia Germanischer Lloyds RNR Romnia Germanischer Lloyds RNR Romnia Germanischer Lloyds Lloyds

Baia de Aram Baia de Cri

Baia de Aram Inc. Liberia Baia de Cri Inc. Liberia Boblna Inc. Liberia

64.691 dwt

1983

Romnia

64.691 dwt

1984

Romnia

Boblna

65.854 dwt

1982

Liberia

Borzeti Bneasa

Borzeti Inc. Liberia Bneasa Inc. Liberia

64.854 dwt 64.861 dwt

1982 1984

Liberia

Lloyds

Liberia

Lloyds

10

Barboi Bujoreni

Barboi Inc. Liberia Bujoreni Inc. Liberia Bceti Inc. Liberia Callatis Inc. Liberia

67.200 dwt 64.854 dwt

1991 1991

Liberia

Lloyds

17.500.000 USD 9.730.000 USD 12.500.000 USD 6.000.000 USD 5.670.000 USD 4.670.000 USD 5.170.000

11

Romnia

12

Bceti Callatis

65.418 dwt 55.000 dwt

1985 1978

Liberia

RNR Romnia Germanischer Lloyds Lloyds

13

Romnia

14

Breaza

Breaza Inc. Liberia Brlad Inc. Liberia Bicaz Inc.

55.000 dwt

1978

Romnia

15

Brlad

55.000 dwt

1976

Romnia

16

Bicaz

65.000 dwt

1976

Romnia

RNR Romnia Germanischer Lloyds RNR Romnia Germanischer Lloyds RNR Romnia Germanischer Lloyds RNR

86

Nr. crt.

Nava

Armatorul Liberia

Capacitate

Anul construciei

antierul naval Constana

Pavilionul

Clasa

Romnia Bureau Veritas

Valoarea stabilit de armator USD 227.970.000 USD

TOTAL

1.319.577 dwt

Totodat vom prezenta ce semnificaie au certificatele de clas emise navelor de Lloyds Register, Germanischer Lloyd i Registrul Naval Romn. Cazuri de nave maritime care nu posed acte de clas, eliberate de o societate de clasificare recunoscut mai exist nc, dar ele sunt foarte rare i se refer la un numr restrns de nave vechi care navig n bazine nchise. Ele sunt de regul n stare tehnic att de precar, nct nici o societate de clasificare nu le-ar elibera certificate de clas, fr s-i compromit numele. Aceste nave navig fr asigurri de corp, maini i rspundere civil i se afl la un pas de piraterie. Certificatele de clas se elibereaz de societile de clasificare, n urma unor inspecii deosebit de exigente. n ce privete navale noi, societile de clasificare alese i mandatate de armatori supravegheaz i verific calitatea tuturor elementelor constructive ale navei, inclusiv maini i aparatura de navigaie, din momentul punerii chilei (prima foaie de tabl de la fundul navei) i pn la ultimul test de bun funcionare a ultimului agregat. Importana actelor eliberate de societile de clasificare, este deosebit, fr acte de clas, asiguratorii CASCO i P&I refuz s asigure nave fr a mai vorbi de faptul c majoritatea covritoare a navlositorilor refuz s angajeze nave neclasificate i neasigurate pentru transportul mrfurilor. Foarte muli navlositori impun chiar limite de vrst ale navelor, n cea mai mare parte, 15 ani, pornind de la realitatea c navele mai vechi au de regul probleme tehnice, care se agraveaz odat cu naintarea n vrst (ca i omul). Cu ocazia fiecrei inspecii, inspectorii societilor de clasificare, impun efectuarea tuturor reparaiilor considerate de ei necesare, ca o condiie categoric, nainte de eliberarea sau prelungirea valabilitii certificatelor de clas. ntruct Registrul Naval Romn nu era o societate recunoscut de marile companii de asigurare, ca o societate de clasificare de prim rang, cum este Lloyds Register, banca a acceptat ca i celelalte 4 nave s aib i clasa Germanischer Lloyds. Cum Registrul Naval Romn avea contract de cooperare i suplinire reciproc, certificatele eliberate de RNR au fost recunoscute fr probleme, de Germanischer Lloyd, care au eliberat pe baza lor noile certificate cu antetul societate Germanischer Lloyds. n ceea ce privete Lloyds Register of Shipping aceasta este o societate britanic, fiind nfiinat iniial ca o asociaie a asiguratorilor englezi din Londra, profilat n principal pe asigurri maritime, activnd deja din secolul al XVII-lea. Lloyds este o asociaie foarte puternic i astzi.

87

Pe lng asiguratorii Lloyds s-au format i societi legale de transportul maritim i n spe, Lloyds Register of Shipping, cea mai veche societate de clasificare a navelor. n afar de efectuarea de inspecii i eliberarea de certificate de clas, Lloyds Register of Shipping are o imens banc de date ce conine ample informaii despre flota mondial. Datorit unui sistem informaional vast, Lloyds urmrete fiecare nav, din momentul nceperii construciei, pe ntreaga perioad de exploatare i pn cnd nava este dezarmat (vndut ca fier vechi) sau nceteaz s existe din alte motive. Lloyds Register of Shipping public o mare parte din informaiile ce le deine n banca sa de date, n diferite publicaii care se adreseaz unor grupuri de cititori cu interese diferite, cea mai utilizat fiind Registrul de nave (Register Books). Astfel se observ c navele care au fcut obiectul asocierii dintre CNM Petromin i Klaveness, au fost clasificate de cele dou societi recunoscute pe plan mondial, ceea ce demonstreaz c situaia acestora tehnic i din punct de vedere al exploatrii, era una foarte bun la data clasificrii, practic cnd a fost demarat asocierea i pe parcursul derulrii asocierii, inclusiv la momentul vnzrii navelor. De asemenea, se poate constata din documentele aflate la dosar c cele 16 nave erau n perioada normal de exploatare, unele dintre ele fiind construite dup 1989, fceau parte din grupa navelor de mare capacitate, cu o valoare comercial extrem de mare. Folosirea creditului care a stat la baza acestei asocieri, ar fi trebuit s sporeasc performanele acestor nave, cu consecina direct a ridicrii valorii acestora sau cel puin meninerea la valoarea iniial (evident cu fluctuaiile fireti ale pieei) i nu s conduc la micorarea drastic a standardelor fiecrei nave, valorilor i n final, vnzrii la un pre cu mult diminuat fa de valoarea iniial (atunci cnd s-a nceput asocierea). Mai mult dect att, aceste sume de bani reprezentnd preul de vnzare al navelor, nu au fost nici mcar ncasate de CNM Petromin pentru a se mai putea recupera o parte din valoarea acestor nave. Este de neneles cum persoanele care de-a lungul derulrii asocierii, precum i la momentul vnzrii navelor care au reprezentat direct CNM Petromin sau autoritile care se ocupau de aceast companie, prin faptele lor, au reuit performana s scoat n mod fraudulos, din patrimoniul CNM Petromin SA cele 16 nave, iar n final s piard proprietatea asupra acestora, fr a ncasa aproape nimic din contravaloarea lor.

1.Vnzarea navei Baia de Aram i stabilirea prejudiciului La data de 13.01.1999, n baza procesului verbal al edinei speciale a Comitetului Director (vol.31, pg.4-8) al companiei Baia de Aram Inc. Liberia, care a avut loc la sediul CNM Petromin, la care au participat inc. Kauntz Werner, preedinte, nv. Rglie Ion, secretar i nv. Helmut Bogdan (care a participat prin telefon), au aprobat vnzarea navei Baia de Aram ctre Hebey Ocean Shipping
88

Co. din China sau nominaii acestora i acordarea unei mputerniciri cerut pentru efectuarea vnzrii. Nu rezult numirea acestora n funcia de directori la nceputul anului, cnd a avut loc adunarea extraordinar a acionarilor. De asemenea, s-a mai hotrt s aprobe ca nava s fie vndut cumprtorilor la preul de 2.650.000 USD, n conformitate cu termenii contractului de vnzare-cumprare, datat 6.01.1999 (vol.31, pg.4-8). Din coninutul procesului verbal nu rezult motivul pentru care aceast nav este vndut i cine ncaseaz sumele n valut din valorificarea acesteia. Din probatoriul existent la dosar, rezult c acetia nu au avut aprobarea acionarilor, adic a lui Petromin Overseas Inc. Conform celor hotrte n edin, nv. Helmut Bogdan a semnat n numele Baia de Aram Inc, la 12.01.1998 o mputernicire prin s-a care s-a autonumit, mpreun cu Bjorn Jensen, Svein H. Jenssen i Tore Bergsjo, toi din Oslo, Norvegia i David John Beaves, Ken Cheung precum i Rita Lau ca mputernicii legali i loiali ai companiei acetia urmnd s acioneze individual pentru efectuarea vnzrii navei Baia de Aram ctre Hebey Ocean Shipping Co. din China, s ia msuri de radiere a navei din registrul romn, s semneze un protocol de livrare i acceptare, s predea nava fizic ctre cumprtori, i s deschid un cont comun la Christiania Bank (vol.31, pg.1-3). mputernicirea era autentificat la 2.06.1999, la notariatul din Oslo (vol.31, pg.3), iar procesul verbal al edinei Comitetului Director era autentificat la 20.01.1999 tot n aceiai localitate (vol.31, pg.7-8). La data de 6.01.1998 s-a ncheiat contactul de vnzare-cumprare, forma standard SALEFORM 1993, prin care Baia de Aram Inc. a vndut lui Hebey Ocean Shipping Company nava Baia de Aram, la preul de 2.650.000 USD n numerar (cash). Contractul a fost semnat n numele vnztorului de nv. Helmut Bogdan, iar n numele garantorului de nv. Brda Marcel, directorul CNM Petromin SA Constana (vol.31, pg.14-39). Din studiul documentelor, a rezultat c edina special a Comitetului Director, ct i mputernicirea au fost emise i semnate dup perfectarea contactului de vnzare-cumprare iar acionarii, singurii n drept s decid, nu au emis vreo hotrre n acest sens. Rezult c inc. Kauntz Werner, nv. Rglie Ion i nv. Helmut Bogdan iau nclcat cu tiin atribuiile de serviciu prin neefectuarea actelor de administrare la societatea Baia de Aram Inc., la care erau obligai prin statut i atribuii de serviciu, aceste ce au avut ca urmare vnzarea nelegal a navei Baia de Aram. Adendum-ul nr.1 la contractul de vnzare-cumprare, datat la 6.01.1999 a fost semnat de nv. Helmut Bogdan n numele vnztorilor iar pentru cumprtori de reprezentantul autorizat al lui Hebei Ocean Shipping Company. n acest contract privind vnzarea navei Baia de Aram se face referire la clauza nr.8, numit documentaie, n care prile la prezentul contract au czut de acord ca urmtoarele nscrisuri s fie schimbate contra plii/livrrii navei, n conformitate cu clauza menionat mai sus (vol.31, filele 36-38): - o copie dup procesul verbal al edinei speciale a Comitetului Director, autentificat la notariat, prin care:
89

a) s autorizeze/aprobe contractul de vnzare-cumprare, care poate fi amendat i toate condiiile vnzrii navei, precum i autorizarea unui director al vnztorului s execute actul de vnzare (Bill of Sale) pentru nav; b) s autorizeze un director, prin semnarea unei mputerniciri i toate celelalte documente cerute pentru vnzarea i livrarea navei, iar procesul verbal s fie semnat de unul sau doi directori ai edinei. - o mputernicire autentificat la notariat pentru persoana care semneaz documentele n numele vnztorului i efectueaz livrarea navei ctre cumprtor; - o copie dup certificatul de naionalitate a navei, emis de autoritile competente romne; - semnarea facturii originale, n trei exemplare n care s se menioneze caracteristicile navei i preul; - o scrisoare prin care vnztorii se oblig, c nava nu este pe lista neagr a ligii boicotului arab; - o scrisoare prin care vnztorii garanteaz c vor trimite prin curier toate desenele i planurile navei; - o scrisoare prin care se oblig garantorii. Aceste documente au fost predate cumprtorilor n numele companiei vnztoare Baia de Aram Inc. din Liberia companie care a fost proprietara de drept a acestei nave i nu CNM Petromin. Actele ntocmite de CNM Petromin i hotrrile luate de FPS n privina vnzrii acestei nave, nu s-au folosit pentru a fi predate cumprtorilor navei aceste documente ntocmite dnd doar o aparen de legalitate cum c CNM Petromin ar fi vnztorul acestei nave. Pentru a atesta cele precizate mai sus la scoaterea din eviden a acestei nave inv. Leonte Ludovica a ntocmit n fals o factur fiscal iar inc. Kauntz Werner a semnat-o prin care meniona c CNM Petromin a vndut nava Baia de Aram lui Hebei Ocean Shipping Company din China la preul de 2.650.000 USD (vezi vol.31 fil.23). Conform mputernicirii semnat de nv. Helmut Bogdan la 12.01.1998, protocolul de livrare i acceptare a navei a fost semnat n numele vnztorilor de David John Beaves din Oslo-Norvegia, iar Bill of Sale (actul de vnzare a navei) a fost semnat de nv. Helmut Bogdan i autentificat la notariatul din Oslo la 2.06.1999 (vol.31, filele 45-49). Anterior vnzrii acestei nave, CNM Petromin i FPS au ntreprins o serie de activiti pentru a crea o stare aparent de legalitate, respectiv, c CNM Petromin este proprietarul navei i c a luat decizia de a vinde aceast nav. Astfel, la 31.03.1998, n prezena nv. Bcil Nicolae, director general, nv. Pandele Florentin, reprezentantul FPS, martorul Babu Ion, reprezentatul SIF Transilvania i nv. Dan Ion, reprezentantul FPS, acetia au hotrt s aprobe propunerea de vnzare a trei nave, printre care i Baia de Aram pentru a evita cheltuielile suplimentare, n condiiile n care navele vor fi scoase din exploatare prin expirarea clasei. (vol.31, pg.53-57). La data de 31.03.1998 Adunarea General a Acionarilor din CNM Petromin, a emis hotrrea nr. 4 semnat de nv. Pandele Florentin i Dan Ion, prin
90

care au aprobat ca nava Baia de Aram, mpreun cu alte dou nave s fie vndute conform procedurilor legale (vol.31, fila 58). n edina din 23.05.1998, Consiliul de Administraie, compus din: nv. Bcil Nicolae, preedinte, Creu Mircea, membru, nv. Concegulian Ervant, membru, au aprobat preul de pornire a licitaiei pentru nava Baia de Aram la suma de 4.490.000 USD. La rndul su AGA-CNM Petromin la data de 07.06.1998, sub semntura nv. Bcil Nicolae director, Dan Ion i Pandele Florentin reprezentani ai FPS i martorul Sabu Ion reprezentant SIF Transilvania, au aprobat preul de pornire a licitaiei de 4.490.000 USD. (vezi vol.31 fila 63-64). Datorit faptului c la primele licitaii, organizate de FPS Direcia teritorial Constana, comisia format din nv. Catrinescu Gheorghe, Oancea Mirela, Dan Gheorghe, Rachieru Manuela i nv. Stngui Claudiu, nu a putut s vnd nava din lips de ofertani (vol.31, filele 74-85), la data de 07.08.1998 Consiliul de Administraie al CNM Petromin, compus din nv. Brda Marcel, preedintele, nv. Culeu Dan, membru, Creu Mircea, membru, Concegulian Ervant Ilie, membru, Ghi Adrian, membru (care voteaz mpotriv), au aprobat reducerea preului de pornire a licitaie, stabilindu-l la valoare de 3.500.000 USD (vol.31, fila 71-72). La 21.10.1998, Nava Baia de Aram, a fost scoas la vnzare contrar normelor legale, prin Bursa Maritim i de Mrfuri Constana, preul de ncepere a licitaiei de a fost de 3.500.000 USD. CNM Petromin, la data de 23.09.1998 a semnat la Constana contractul de prestri servicii cu Bursa Maritim i de Mrfuri Constana, acesta fiind semnat de Armeanu Cezar Manole, n calitate de prestator i CNM Petromin, reprezentat prin nv. Brda Marcel, n calitate de beneficiar. Obiectul contractului l constituia licitaiile deschise cu strigare pentru vnzarea activelor, aparinnd beneficiarului, avnd la baz Regulamentul pentru organizarea licitaiilor pentru vnzri nave prin Bursa Maritim i de Mrfuri Constana. Totodat acest contract a avut anexa 1 n care se meniona reeaua de promovare utilizat de burs n organizarea vnzrii de nave aparinnd CNM Petromin SA Constana. Iar n anexa 2 la contractul respectiv, prile au convenit ca vnzarea navei Baia de Aram s se fac prin licitaie deschis cu strigare. Att contractul, ct i anexele sunt semnate de nv. Morariu Gic i Brda Marcel, prin nclcarea cu tiin a atribuiilor de serviciu, fiind vndut astfel nelegal nava Baia de Aram (vezi vol.69 fil.13-17) n nelegerea privitoare la plata comisionului cuvenit Bursei Maritime i de Mrfuri Constana, conform anexei la contractul de vnzare cumprare (semnat de nv. Helmut Bogdan n numele societii Baia de Aram Inc., iar la Bursa Maritim i de Mrfuri nu a semnat nimeni) datat 6.01.1998, cu privire la vnzarea navei Baia de Aram, prile au convenit ca vnztorii Baia de Aram Inc. din Liberia, s plteasc comisionul de 0,35% (vol.31, fila 50). Plata comisionului s-a fcut prin transfer din banca vnztorului Christiania Bank Oslo la Banca Comercial Romn Sucursala Constana unde bursa avea deschis contul (vezi vol.31 fila 39). n realitate, Christiania Bank, la ordinul societii Petromin Overseas Inc, prin Torvald Klanveness a remis ctre BCR Sucursala Constana la data de 4.02.1999, suma de 9.275 USD ce reprezint 0,35% din comisionul pentru vnzarea navei (vezi vol.31 fil.111). Fa de cele expuse mai sus a rezultat faptul c pentru
91

serviciul prestat Bursa Maritim i de Mrfuri trebuia s prezinte invoice (factur) n care la prestator trebuia s apar aceasta, iar la beneficiar Baia de Aram Inc. pentru a justifica ncasarea plii. n realitate Bursa Maritim i de Mrfuri a prezentat o factur fiscal datat 10.02.1999, n care apare la prestator, iar la beneficiar apare CNM Petromin, care n loc de valut a pltit suma de 112.941.675 lei (vol.31, fila 109). Plecnd de la aceste precizri de respectare a legislaiei, se constat c pentru a fi n msur ca o societate cu capital majoritar de stat s vnd un activ, aceasta trebuie s-l aib n proprietate (conform prevederilor art.1 pct.2 din Anexa 1 la HG 55/2.02.1998). Dup ce nava a fost vndut de ctre Baia de Aram Inc. din Liberia acesteia trebuia s i se retrag pavilionul romn i, totodat, s fie radiat din registrul cpitniei. Inc. Kauntz Werner dei avea calitatea de director financiar la CNM Petromin semneaz o mputernicire fr dat n numele companiei Baia de Aram Inc. din Liberia prin care mputernicete ca agent pe CNM Petromin s o reprezinte n relaiile cu autoritile romne pentru radierea navei Baia de Aram (vol.30, fila 63). La data de 13.05.1999, n calitate de director la Baia de Aram Inc. din Liberia, prin adresa 3945 ctre Cpitenia Zonal Constana trimite n completare mai multe documente pentru radierea navei Baia de Aram (vol.30, fila 62). La data de 02.06.1999 nv. Cliseru Sperana, n calitate de director comercial a CNM Petromin, mpreun cu nv. Stngui Claudiu Biroul Marketing, a solicitat Cpitniei Zonale Constana s elibereze un certificat de radiere pentru nava Baia de Aram. Artm faptul c, nvinuiii cu tiin, i-au nclcat atribuiile de serviciu prin solicitarea radierii navei Baia de Aram. n baza aceleiai rezoluii infracionale luate n perioada 1990-1992, nv. Bsescu Traian, la data 25.06.1999, a emis ordinul cu nr. 334, n calitate de ministru al transporturilor, nclcndu-i cu bun tiin atribuiile de serviciu, prin nerespectarea OG 42/1997 i a ordinului ministrului transporturilor 327/1994, n referire la HG nr. 263/1999. Astfel, nvinuitul a consemnat n mod nereal, n ordinul artat mai sus, c radierea navei Baia de Aram s-a fcut la cererea armatorului CNM Petromin SA dei cunotea, la acea dat, c armatorul era societatea liberian Baia de Aram Inc. Acest lucru l-a consemnat n mod expres nvinuitul n ordinul cu nr. 457 pe care l-a emis la 11.08.1992 i din care rezult expres c nava Baia de Aram aparine unei companii subsidiare cu acelai nume din Liberia, care este i armatorul navei. n consecin, pe de o parte se observ persistena nv. Bsescu Traian n hotrrea sa infracional, i anume aceea de a crea o stare de confuzie asupra proprietarului de drept al navei, iar pe de alt parte insistena cu care acesta a continuat s ncalce reglementrile romneti n materia navigaiei civile, la data emiterii ordinului cu nr. 334, nvinuitul cunoscnd prevederile art. 24 i 26 din OG 42/1997 prin care se arat n mod expres c retragerea dreptului de arborare a pavilionului romn precum i radierea unei nave se face numai la cererea armatorului acesteia. n spe, se observ cu uurin c cererea de retragere a dreptului de arborare a pavilionului i radiere a navei Baia de Aram trebuia s fie primit de nvinuit de la compania liberian Baia de Aram Inc., armatorul de drept al navei. Dei cunotea situaia acestei nave nc din 1992, aa cum am artat mai sus, nv. Bsescu Traian, n mod intenionat, nu
92

a solicitat verificarea documentaiei necesare emiterii ordinului 334, nendeplinindu-se astfel, o obligaie elementar de verificare, aciune care a permis, n final, punerea n practic a contractului de vnzare-cumprare a navei i nmatricularea acesteia de ctre cumprtorul ei care astfel, a preluat, pe deplin, proprietatea navei. Ulterior, evident c preul de vnzare al navei nu a mai ajuns n conturile CNM Petromin SA, i implicit n patrimoniul statului romn, aceast sum aa cum vom vedea constituindu-se n prejudiciu. De altfel, preocuparea nv. Bsescu Traian de a permite derularea acestei vnzri, cu nclcarea normelor legale romneti, rezult i din rapiditatea cu care acesta a emis ordinul nr. 334, practic, n aceeai zi n care nv. Cliseru Sperana a solicitat radierea navei de ctre Cpitnia zonal Constana. n mod evident, era necesar un minimum de timp, ca de la momentul primirii cererii i pn la momentul emiterii ordinului s fie efectuate mcar verificrile elementare, cu privire la armatorul navei. Acest lucru nu s-a ntmplat ns , nv. Bsescu Traian dorind practic s acopere ilegalitile svrite n perioada 1991-1992, referitor la ncheierea i derularea asocierii dintre CNM Petromin i Klaveness (vezi vol.30 fil.11,13). n acelai mod a continuat i inc. Kauntz Werner, care pentru scoaterea din evidena contabil, a emis i semnat factura fiscal nr.1308357, din data de 20.04.1999 n care a consemnat, n mod nereal, i nclcndu-i cu tiin atribuiunile de serviciu, c nava Baia de Aram a fost vndut de ctre CNM Petromin SA cu suma de 2.650.000 USD, din care, de altfel, nu s-a ncasat nimic. Aceast factur a fost ntocmit i verificat financiar, contrara dispoziiilor legale de ctre nv. Leonte Ludovica care avea funcia de ef serviciu contabilitate la CNM Petromin Constana i care a certificat astfel o situaie neadevrat n legtur cu vnzarea acestei nave. (vol.31 fil.123) Prejudiciul nregistrat de CNM Petromin, conform Raportului de expertiz tehnico-maritim i financiar-contabil nr.1386 din 22.03.2004, este n sum de 7.220.928 USD. (vol.153 fil.126) 2.Vnzarea navei Bneasa i stabilirea prejudiciului La data de 24.09.1999, n baza procesului verbal al edinei speciale a Comitetului Director al companiei Bneasa Inc. - Liberia, care a avut loc la sediul CNM Petromin, au participat prin procura datat la data de 22.09.1999, nv. Helmut Bogdan, director/preedinte nc. Kauntz Werner; director trezorier i Rusen Mitic, director secretar (vol.82 filele 8-14). Acetia au hotrt vnzarea navei Bneasa ctre Great Zhejiang Shipping Corp din Panama sau nominaii acestora printr-un act sau acte de vnzare, care vor fi executate i expediate de ctre companie, i totodat s radieze nava din registrul liberian. De asemenea, s-a mai hotrt ca inc. Kauntz Werner i/sau Rusen Mitic i/sau nv. Cliseru Sperana i/sau nv. Helmut Bogdan i/sau Flora Lemonis i/sau Maria Kaliva i/sau John Enright din SUA, i Angleliki Kentrou i Giannopoulus, fiecare acionnd mpreun i separat s fie numii ca mputernicii ai companiei pentru a vinde nava Bneasa ctre Great Zhejiang Shipping Corp. S-a mai hotrt ca aceste rezoluii adoptate de Comitetul Director s fie prezentate spre ratificare, adoptate i aprobate ca hotrri ale acionarului companiei. Tot n aceeai edin, acionarul companiei, Petromin Overseas Inc. inc. Kauntz Werner, aprob i ratific
93

hotrrile adoptate de Comitetul Director al companiei Bneasa Inc. (vol.82, fila 15-16). La data de 13.09.1999, nv. Brda Marcel, nclcndu-i cu tiin atribuiile de serviciu, care i reveneau n calitatea de director general al CNM Petromin SA l-a mputernicit pe inc. Rusen Mitic s semneze contractul de vnzare-cumprare datat 13.09.1999 dintre Bneasa Inc. Liberia i Great Zhejiang Shipping Corp din Panama (vol.82, fila 2-3). Contractul de vnzare-cumprare (MOA) datat 13.09.1999 a navei Bneasa a fost semnat n numele vnztorilor Bneasa Inc. de ctre Rusen Mitic, iar n numele cumprtorilor de reprezentantul companiei Great Zhejiang Shipping Corp din Panama. Cu totul nejustificat semneaz n calitate de martor nv. Morariu Gic de la Bursa Maritim i de Mrfuri Constana. Preul de vnzare al navei menionat n contractul respectiv a fost de 3.500.000 USD (vol.82, filele 29-52). Din analiza documentelor iniiate de Comitetul Director al companiei Bneasa Inc. i al acionarilor POI, se observ c nava a fost vndut nainte ca directorii din compania Bneasa Inc. i acionarii acestei companii s hotrasc acest lucru. n mod concret, vnzarea navei s-a realizat doar prin voina nv. Brda Marcel, inc. Rusen Mitic i nv. Morariu Gic. n acest context, se observ c nv. Morariu Gic cunoscnd c nava Bneasa este n proprietatea companiei liberiene Bneasa Inc. a emis i semnat mai multe documente prin care a ascuns activul reprezentat de nava Bneasa cu scopul diminurii valorii acesteia, activitate care ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de bancrut frauduloas. Pe de alt parte, acelai nvinuit prin activitatea sa a permis transferul n mod nelegal a acestei nave prin BMMC Constana, n scopul disimulrii originii acesteia, i a favorizrii persoanelor care efectuau vnzarea, activitate care se circumscrie infraciunii de splare de bani. Din documentele companiei nu a rezultat numirea acestora n funcia de directori, care conform statutului trebuia convocat adunarea extraordinar a acionarilor, pentru numirea acestora la sfritul fiecrui an fiscal. De asemenea, nu a rezultat nici motivul pentru care nava a fost vndut i cine a ncasat sumele n valut din valorificarea acesteia. Astfel c, inc. Kauntz Werner, Rusen Mitic i nv. Helmut Bogdan i-au nclcat cu tiin atribuiunile de serviciu, unde n calitatea lor de reprezentai ai CNM Petromin, aveau obligaia de a apra interesele acestei companii i implicit ale statului romn i nu de pierdere a proprietii navei i nencasarea preului de vnzare. n Adendum-ul nr.1 la contractul de vnzare-cumprare, datat 13.09.1999 i semnat de inc. Rusen Mitic n numele vnztorilor, iar la cumprtor de reprezentanii firmei strine i martorul Morariu Gic din partea Bursei Maritime i de Mrfuri Constana, privitor la vnzarea navei Bneasa se agreeaz ntre vnztori i cumprtori ca urmtoarele documente s fie traduse n limba englez i s fie prezentate reprezentanilor cumprtorilor, astfel (vol.82, fila 51-52): - factura comercial n trei exemplare semnat de ctre vnztori, care s cuprind preul de achiziie 3.200.000 USD i principalele caracteristici ale navei;

94

- act de vnzare legal n forma cerut de legislaia din Panama, n duplicat notarizat de ctre un notar public, i legalizat de ctre consulul panamez care s evidenieze transferul tuturor aciunilor reprezentnd proprietatea asupra navei; - Scrisoare de la vnztori adresate cumprtorilor, care s confirme c se angajeaz s predea nava fizic ctre reprezentanii autorizai ai cumprtorilor, imediat dup ce preul de achiziie este achitata i s certifice c nava este liber de sarcini, nregistrat la data livrrii; - certificat emis de autoritile liberiene c nava este deinut de ctre vnztori i este liber de sarcini nregistrate, ipoteci i drepturi de retenie maritim, acest certificat va trebui s fie datat cu nu mai mult de 3 zile lucrtoare nainte de data livrrii; - scrisoare de la vnztori adresat cumprtorilor, prin care se angajeaz s trimit cumprtorilor Par-Avion, n 30 de zile de la livrare un certificat de radiere original, emis de registrul liberian, care s precizeze c nava a fost radiat in registrul liberian i c la data livrrii nava este liber de sarcini nregistrate, drepturi de retenie maritim i ipoteci; - certificat de radiere original, care s fie autentificat de ctre consulul Panama; - fotocopie dup certificatul de nmatriculare a navei; - fotocopie dup certificatul de tonaj internaional 1969; - certificat al hotrrii AGA vnztorilor care autorizeaz reprezentanii acestora s execute actul de livrare legal i alte documente de livrare, incluznd protocolul de livrare i acceptare i s livreze nava cumprtorilor. Acest certificat al hotrrii va trebui s fie notarizat de ctre un notar public i legalizat de consulul panamez. - mputernicire notarizat de ctre un notar public i legalizat de ctre consulul panamez pentru persoana care va semna actul de vnzare legal i alte documente de livrare, incluznd protocolul de livrare i care va preda nava cumprtorilor. - un certificat de meninere a clasei emis de ctre societatea de clasificare Lloyds care s arate c nava i pstreaz clasa. Acest certificat va fi datat cu nu mai mult de 3 zile nainte de livrare. - scrisoarea de la vnztori adresat cumprtorilor care s confirme conform cunotinelor pe care le au c nava nu se afl pe lista neagr/boicotat de nici o naiune i/sau organizaie. Aceste documente au fost predate cumprtorilor n numele companiei Bneasa Inc., din care rezult c aceasta este proprietarul de drept al navei respective i nu CNM Petromin. Actele ntocmite de CNM Petromin i hotrrile luate de FPS n privina vnzrii acestei nave, nu s-au folosit pentru a fi predate cumprtorilor navei aceste documente ntocmite dnd doar o aparen de legalitate cum c CNM Petromin ar fi vnztorul acestei nave. Pentru a atesta cele precizate mai sus la scoaterea din eviden a acestei nave nv. Leonte Ludovica a ntocmit n fals o factur fiscal, iar nv. tefnescu Mariana a dat viza de control preventiv i inc. Rusen Mitic a semnat-o prin care
95

meniona c CNM Petromin a vndut nava Bneasa lui Great Zhejiang Shipping din Panama la preul de 3.200.000 dolari (vezi vol.82 fila 156). Anterior vnzrii acestei nave, CNM Petromin i FPS au ntreprins o serie de activiti pentru a crea o stare aparent de legalitate cum c CNM Petromin ar fi proprietarul navei lund n mod legal decizia de vnzare. Astfel, la 01.06.1999 Consiliul de Administraie, compus din nv. Brda Marcel, preedinte, Oancea Viorel, membru, Concegulian Ervant, membru, Rusen Nicolae, membru, Pandele Florentin, membru, au aprobat vnzarea navei cu preul de pornire a licitaiei de 3,5 mil. USD (vol.82, filele 126-130). La data de 11.06.1999, Adunarea General a Acionarilor a CNM Petromin, compus din nv. Zdru Mihai, reprezentant FPS; martora Ramona Popa reprezentant SIF Transilvania au aprobat vnzarea navei Bneasa cu preul de pornire a licitaiei de 3,5 mil. USD, sub rezerva obinerii mandatului special de la FPS. Reprezentantul SIF Transilvania voteaz mpotriv (vol.82, filele 131-134) . Prin hotrrea nr.1 din 11.06.1999 semnat de preedintele CA, nv. Brda Marcel, AGA a hotrt c aprob vnzarea navei Bneasa la preul de pornire a licitaiei de 3,5 mil. USD sub rezerva aprobrii ulterioare a FPS (vol.82, fila 135). La data de 15.06.1999, nv. Brda Marcel, n calitate de director general a CNM Petromin, trimite documentaia pentru aprobarea de ctre FPS Bucureti a vnzrii navei Bneasa. Nota de fundamentare a fost semnat de de nv. Brda Marcel i Cliseru Sperana n care se menioneaz situaia financiar critic a Petromin Overseas Inc. subsidiar CNM Petromin, unde reprezentanii bncii Christiania Bank au cerut ca Petromin s depun un milion USD n contul companiei, deschis la aceast banc, depozitul fiind considerat ca un mprumut de la CNM Petromin ctre POI. Acest mprumut va fi rambursat de ctre POI n momentul n care navele Barboi, Baia de Cri i Bneasa vor fi vndute (vol.82, fila 139-145). Pe baza acestor documente, FPS Direcia Gestiune, Acionariat, Cesiuni, la data de 04.05.1999, compus din nv. Bnic Octavian, director, Rdulescu Nelu, ef serviciu au ntocmit o not privind solicitarea CNM Petromin SA Constana pentru emiterea unui mandat special reprezentanilor FPS n AGA n vederea vnzrii prin licitaie cu plata integral a dou nave. Din coninutul acestei note, cei doi nvinuii puteau s-i dea seama c nava respectiv nu aparinea CNM Petromin ci societii POI, companie subsidiar 100% a Petromin, care avea de restituit un credit luat de la Christiania Bank, Norvegia (vol.82, fila 149-151). Cei doi directori i-au nclcat cu tiin atribuiunile de serviciu propunnd ctre Comitetul de Direcie a FPS, s decid asupra emiterii mandatului special, reprezentanilor FPS n AGA a CNM Petromin, n legtur cu vnzarea prin licitaie la Bursa Maritim i de Mrfuri Constana (legea interzicea acest lucru) a navei Bneasa, dei cunoteau c nava de drept aparinea armatorului liberian Bneasa Inc.. De asemenea, nv. Baroncea Ion, director la Direcia vnzri directe, comer, turism, transporturi, materiale de construcie, industrie uoar i industrie local, avizeaz favorabil vnzarea navei Bneasa aparinnd CNM Petromin, la valoarea recomandat de 4,5 mil. USD (vol.82, fila 146).

96

Pe baza acestor note i avize, Comitetul de Direcie, compus din nv. Giurgiu Emil Alin, director general executiv, nv. Gozia Dan, ef departament i nv. Mndrescu Corneliu, ef departament, au aprobat emiterea unui mandat special reprezentanilor FPS n AGA, n vederea vnzrii prin licitaie cu plata integral a navei Bneasa (vol.82, fila 147-148). Din coninutul notelor prezentate, att de Petromin ct i de FPS, cei menionai mai sus i-au dat seama c aceast nav nu aparine CNM Petromin, ci companiei liberiene Bneasa Inc. (component a holding-ului POI Liberia), care beneficiase de creditul de la Christiania Bank Norvegia. De altfel, dup emiterea mandatului special, acetia puteau s observe c, contractul de vnzare-cumprare nu a mai fost ncheiat de ctre Petromin, conform ordinului nr.62/1998 (vol.82, fila 155). Rezult astfel c nvinuiii, artai mai sus, ca reprezentani ai statului romn n CNM Petromin SA i-au ndeplinit n mod defectuos atribuiunile de serviciu, actele lor conducnd n final la pierderea proprietii asupra navei i la nencasarea preului obinut din vnzarea ei. La data de 9.07.1999 FPS, Direcia Gestiune, Acionariat, Cesiuni, prin nv. Bnic Octavian a emis un mandat special ctre CNM Petromin, prin care n conformitate cu o serie de legi care prevedeau privatizarea s-a acordat mandat reprezentantului FPS n AGA Petromin s aprobe vnzarea cu plata integral prin licitaie a 4 nave, printre care i Bneasa la preul de 4,5 mil. USD (vol.82, fila 155). Acest mandat nu a putut fi dus la ndeplinire, deoarece nava aparinea companiei Bneasa Inc. din Liberia, iar documentele de vnzare au fost ntocmite n numele acestei companii i nicidecum de ctre CNM Petromin. Vnzarea navei Bneasa s-a efectuat prin intermediul BMM Constana, care nu avea nici o abilitate legal de a tranzaciona active. Procesul verbal de licitaie datat 20.09.1999 declar drept ctigtor al licitaiei navei Bneasa, firma Zhejiang Shipping Corp din Panama. Contractul de vnzare-cumprare este datat 13.09.1999, deci ulterior semnrii acestui documente. Acest proces verbal este semnat de nv. Morariu Gic, precum i de numitele Iuliana Oglind i Mdlina Preda (vol.82, fila 124). Din cele prezentate mai sus, rezult c nvinuiii, cu tiin i-au nclcat atribuiile de serviciu la operaiunea de vnzare a navei Bneasa. La scoaterea din eviden a acestei nave nv. Leonte Ludovica a ntocmit n fals o factur fiscal, iar nv. tefnescu Mariana a dat viza de control preventiv i inc. Rusen Mitic a semnat-o prin care meniona c CNM Petromin a vndut nava Bneasa lui Great Zhejiang Shipping din Panama la preul de 3.200.000 dolari (vezi vol.82 fila 156). Prejudiciul nregistrat de CNM Petromin, conform Raportului de expertiz tehnico-maritim i financiar-contabil nr.1386 din 22.03.2004, este n sum de 7.838.499,90 USD. (vezi expertiz vol.153 fil.128). 3.Vnzarea navei Barboi i stabilirea prejudiciului n luna iunie 1999, fr a se preciza ziua, a avut loc edina Comitetului Director a lui Barboi Inc., prin care s-a aprobat vnzarea navei Barboi n condiiile menionate n MOA (contractul de vnzare-cumprare). Pentru ducerea
97

la ndeplinire a acestuia a fost numit nv. Helmut Bogdan ca n numele companiei s adopte, confirme i s ratifice toate aspectele. Toate documentele i aspectele necesare n legtur cu vnzarea navei ctre cumprtori, conform MOA, include fr limitare actul de vnzare, protocolul de livrare i acceptare, o scrisoarea de eliberare a depozitului, o scrisoare c nava nu este pe lista neagr. Aceast hotrre a fost semnat de nv. Helmut Bogdan n calitate de preedinte/director, nv. Rglie Ion, secretar/director i inc. Kauntz Werner trezorier/director (vol.43, fila 3-4). De asemenea, exist o mputernicire semnat de nv. Helmut Bogdan, prin care face cunoscut tuturor c Barboi Inc. i numete pe Sandu Petre, comandant al navei Barboi sub pavilion liberian, Bernd Makowski i Arnt Vesperman din Germania, Johnathan Paul Ward, Kit Yi She i Ernest Peng Ern Tan ca reprezentani pentru a ntocmi documentele i instrumentele necesare n legtur cu vnzarea navei ctre Stafford Shipping Corporation din Monrovia, precum i pe Helmut Bogdan din Oslo, Norvegia (vol.43, fila 2). Nu exist aprobarea acionarilor holding-ului liberian POI pentru aprobarea hotrrii luate de Comitetului de Direcie a lui Barboi Inc. La data de 18.05.1999 s-a ncheiat contractul de vnzare ntre compania Barboi Inc. Liberia i Stafford Shipping Corporation Liberia, prin care nava Barboi a fost vndut la preul de 5 mil. USD, contractul fiind semnat de ctre nv. Helmut Bogdan n numele lui Barboi Inc., de cumprtor i de nv. Morariu Gic, pentru BMM Constana (vol.43, fila 8-15). Trebuie menionat faptul c vnzarea acestei nave s-a fcut fr aprobarea acionarilor POI, iar contractul a fost semnat nainte de inerea edinei Comitetului Director a companiei Barboi Inc. n clauza 8 numit documentaie din contractul de vnzare-cumprare, se prevedea c n schimbul plii preului, vnztorii Barboi Inc. vor preda cumprtorilor urmtoarele documente de livrare: - actul legal de vnzare a navei ntr-o form nregistrabil n (ara n care cumprtorul urmeaz s nregistreze nava) prin care se garanteaz c nava este degrevat de orice sarcini, ipoteci i retenii maritime sau de orice altfel de datorii sau creane care s fie autentificat prin notariat n bun regul, i legalizat de consulul acelei ri sau alt autoritate competent. - certificat de proprietate actual eliberat de autoritatea competent a statului cruia aparine pavilionul navei; - confirmarea clasei eliberat n 72 de ore nainte de livrare; - certificat actual emis de o autoritate competent prin care se certific c nava este liber de sarcini nregistrate; - certificat de radiere a navei; - alte documente suplimentare cerute de autoritile competente n scopul nregistrrii navei. Actul de vnzare, Bill of Sale, este datat 7.06.1999 n valoare de 5 mil. USD, fiind semnat de nv. Helmut Bogdan, iar protocolul de livrare i acceptare este emis la 11.06.1999 de ctre vnztor i cumprtor.

98

Aceste documente au fost predate cumprtorilor n numele companiei Barboi Inc., din care rezult c acesta este proprietarul de drept al navei respective i nu CNM Petromin. CNM Petromin i hotrrile luate de FPS n privina acestei nave, nu s-au folosit pentru a fi predate cumprtorilor navei, aceste documente ntocmite dnd doar aparen de legalitate, cum c CNM Petromin ar fi vnztorul acestei nave, ntocmindu-se n acest sens i o factur fiscal intern fals. La scoaterea din eviden a acestei nave persoane neidentificate au ntocmit n fals o factur fiscal i inc. Kauntz Werner a semnat-o prin care meniona c CNM Petromin a vndut nava Barboi lui Stafford Shipping Monrovia la preul de 5.000.000 dolari (vezi vol.43 fila 167). n edina AGA - CNM Petromin din data de 31.03.1999 nv. Bcil Nicolae, director general, nv. Pandele Florentin, nv. Dan Ion, reprezentani FPS i numitul Babu Ioan, reprezentant SIF Transilvania, au aprobat propunerea de vnzare a navei Barboi (vol.43, fila 23-26). S-a ntocmit hotrrea nr.4 din aceiai dat a AGA semnat de nv. Pandele Florentin i Dan Ion care atestau aprobarea vnzrii navei Barboi (vol.43, fila 27). n edina Consiliului de Administraie din data de 23.05.1998, nv. Bcil Nicolae n calitate de preedinte, numitul Creu Mircea i nv. Concegulian Ervan, n calitate de membri au aprobat preul de pornire al licitaiei de la suma de 10 mil. dolari (vol.43, fila 28-29). La 7.06.1998 are loc edina AGA, la care particip nv. Bcil Nicolae, director general, Dan Ion, reprezentant FPS, Pandele Florentin reprezentant FPS i martorul Babu Ion, reprezentantul SIF Transilvania, unde conform procesului verbal ncheiat, se aprob preurile de pornire a licitaiei pentru nava Barboi de la preul de 10 mil. USD (vol.43, fila 30-32). Consiliul de Administraie la data de 7.08.1998, compus din nv. Brda Marcel, preedintele CA, Culeu Dan, Creu Mircea, Concegulian E. i Ghi Adrian membri, au aprobat noul pre de pornire a licitaiei a navei Barboi la 8,5 mil. USD (Ghi Adrian s-a abinut) (vol.43, fila 33-36). La data de 13.05.1999 nvinuiii Giurgiu Emil Alin, director executiv general FPS, Gozia Dan Corneliu, ef departament FPS, Dimonie Mihail, ef departament i Mndrescu Corneliu, ef departament FPS, acionnd n mod defectuos n exercitarea atribuiunilor de serviciu, cu tiin, au aprobat emiterea unui mandat de vnzare pentru nava Barboi, dei cunoteau c aceasta se afla n patrimoniul companiei liberiene Barboi Inc.; de asemenea, n mod ilegal au permis vnzarea acestei nave prin burs, dei aa cum am mai artat, o nav maritim nu poate face obiectul unor tranzacii bursiere (vol.43, filele 133-134). Ulterior, nv. Bnic Octavian, acionnd n aceiai manier defectuoas, cu tiin, dei la rndul lui cunotea situaia juridic a navei, a ntocmit i semnat mandatul de vnzare a acesteia (vol.43, fila 144). Aciunile defectuoase ale acestor nvinuii, au dus la vnzarea ilegal a navei la un pre mult mai mic dect cel real, fiind prejudiciat astfel CNM Petromin SA. (vol.43 fil.133-144). CNM Petromin a iniiat licitaia navei ns, nefiind ofertani a renunat la acest procedeu. Comisia de licitaie a fost compus din nv. Catrinescu Gheorghe,
99

Oancea Mirela, reprezentant FPS, Troag Ionu, membru FPS Constana, Rachieru Manuela, reprezentant FPS, Stngui Claudiu, secretar Petromin (vol.43, filele 48-58). Plecnd de la aceste precizri, de respectare a legislaiei se constat c pentru a fi n msur ca o societate cu capital majoritar de stat s vnd un activ, aceasta trebuie s-l aib n proprietate conform prevederilor art.1 pct.2 din anexa nr.1 la HG 55/2.02.1998. Vnzarea navei Barboi s-a efectuat prin intermediul BMM Constana care nu avea nici o abilitate legal de a tranzaciona nave. La data de 19.05.1999, Comisia de licitaie a BMMC compus din nv. Morariu Gic, Iulian Oglind i Mdlina Preda recomand conducerii CNM Petromin Constana nceperea negocierilor cu Egon Oledendorf Lubeck, care oferea preul de 5 mil. USD, cu garantarea comisionului datorat BMMC, respectiv 0,35%, adic 17.500 USD. Totui, nava a fost vndut altei firme Stasfford Shipping Corporation din Monrovia la valoarea de 5 mil. dolari. Aceast sum nu a fost ncasat de CNM Petromin Constana unde a fost ns ntocmit factura fiscal intern nr.1308497 din 16.07.1997 numai pentru justificarea scoaterii navei Barboi din evidenele patrimoniale. n acest context nv. Petrescu Doina care avea calitatea de economist la biroul facturare la CNM Petromin SA, avnd ca atribuii emiterea de facturi interne i externe, a ntocmit factura fiscal artat mai sus, consemnnd n mod nereal c nava a fost vndut de ctre CNM Petromin SA, dei cunotea c firma din Liberia, Barboi Inc. era proprietara real a navei. Aceast factur a fost verificat i avizat din punct de vedere al controlului financiar preventiv de ctre nv. Leonte Ludovica ce avea calitatea de ef serviciu contabilitate, i care astfel a certificat o situaie nereal, la rndul ei avnd cunotin despre situaia juridic adevrat a navei. n final, inc. Kauntz Werner, n calitate de director financiar la CNM Petromin SA a confirmat aceste facturi, dei era cel mai ndreptit s cunoasc situaia real, ntruct era i trezorier al firmei din Liberia. (vezi vol.43 fil.176). Astfel, nv. i inculpaii care au concurat la vnzarea acestei nave i-au nclcat, cu tiin, atribuiunile de serviciu, actele lor conducnd la pierderea, prin vnzare a navei i nencasarea preului de vnzare. Prejudiciul nregistrat de CNM Petromin, conform Raportului de expertiz tehnico-maritim i financiar-contabil nr.1386 din 22.03.2004, este n sum de 11.277.980 USD. (vezi expertiza vol.153 fil.131) 4.Vnzarea navei Baia de Cri i stabilirea prejudiciului La data de 2.08.1999, n baza procesului verbal al edinei speciale a Comitetului Director al companiei Baia de Cri Inc., care a avut loc la Constana, sediul CNM Petromin i la care au participat inc. Kauntz Werner prin procur dat de Helmut Bogdan i inc. Rusen Mitic, au hotrt ca compania s vnd nava Baia de Cri ctre Yuanxin Shipping Company Limited din Saint Vincente i Grenadiere printr-un act de vnzare, care s fie executat i predat de ctre companie i s radieze nava din registrul matricol romn (vol.57, fila 7-10). Totodat, s-a mai hotrt ca inc. Kauntz Werner i/sau inc. Mitic Ruse i/sau nv.
100

Cliseru Sperana, i/sau nv. Helmut Bogdan din Norvegia, i/sau Flora Lemonis i/sau Maria Kaliva, ca s acioneze fie sperat sau mpreun ca mputernicii ai companiei pentru a transfera nava Baia de Cri ctre Yuanxin Shipping Company Limited din Saint Vincente i Grenadiere i s ntocmeasc documentele necesare acestei activiti (vezi vol.57 fil.7-8). Nici pentru aceast nav nu a existat hotrrea acionarilor companiei POI pentru a aproba cele propuse de Comitetul de Director al companiei Baia de Cri Inc. din Liberia, astfel c nvinuiii artai mai sus au procedat la iniierea operaiunilor de vnzare a navei, nclcndu-i atribuiunile de serviciu n calitate de reprezentani ai CNM Petromin SA, i anume acelea de a apra interesele companiei n conformitate cu normele legale n vigoare, inclusiv cu statutul acesteia. La data de 28.07.1999 se ncheie contractul de vnzare-cumprare ntre Baia de Cri Inc. Liberia n calitate de vnztor i Quinhuangdao Shipping din China n calitate de cumprtor, prin care primul vinde nava Baia de Cri cu suma de 3.450.000 USD, contractul fiind semnat n numele vnztorului de inc. Kauntz Werner, iar pentru cumprtor un reprezentant al firmei chineze. De asemenea, n acelai contract mai apare, ca garantor compania de navigaie Petromin pentru care semneaz nv. Cliseru Sperana i ca martor n numele BMM Constana nv. Morariu Gic (vol.57, fila 13-38). Se poate observa c apare la cumprtor alt nume dect cel aprobat de Comitetul Director al companiei Baia de Cri Inc, iar contractul a fost ncheiat naintea edinei BOD a companiei liberiene. n Adendum-ul nr.1 la contractul de vnzare-cumprare, datat 28.07.1999, privitor la vnzarea navei Baia de Cri cu referire la clauza nr.8, documentaie, prile au czut de acord cu privire la documentele care vor fi schimbate contra plii livrrii navei, astfel: - o copie a procesului verbal al edinei Comitetului Director al vnztorilor s fie legalizat de un notar public i s fie atestat de consulul Republicii Populare China - autorizarea/aprobarea contractului de vnzare-cumprare ce poate fi amendat cu toate clauzele de vnzare a navei i autorizat de doi directori ai vnztorului care s execute actul de vnzare al navei - autorizarea unui director cruia s i se confere mputernicire i alte documente cerute pentru vnzarea navei; - minutele menionate s fie semnate de doi directori de edin; - o scrisoare prin care vnztorii se oblig, c nava nu este pe lista neagr a ligii boicotului arab; - semnarea unei facturi comerciale n 3 exemplare precum i alte documente Acest Adendum a fost semnat de ctre inc. Kauntz Werner, acesta semnnd totodat i actul de vnzare (Bill of Sale) n care la cumprtor apare Yuanxin Shipping Company Limited din Saint Vincente i Grenadiere, n loc de Qinhuangdao Shipping CO, China care figura drept cumprtor n contractul de vnzare cumprare (vol.57, fila 13-38).

101

Aceste documente au fost predate cumprtorilor n numele companiei Baia de Cri Inc., din care rezult c aceasta este proprietarul de drept al navei respective i nu CNM Petromin. Persoanele menionate mai sus, ce au fcut parte din Comitetul Director i cele care au semnat contractul de vnzare-cumprare i adendumu-urile la acestea i-au nclcat cu tiin atribuiile de serviciu la vnzarea navei Baia de Cri. Anterior vnzrii acestei nave CNM Petromin i FPS au ntreprins o serie de activiti pentru a crea o stare aparent de legalitate, respectiv, c CNM Petromin este proprietarul navei i c a luat decizia de a vinde aceast nav. CNM Petromin i hotrrile luate de FPS n privina acestei nave, nu s-au folosit pentru a fi predate cumprtorilor navei aceste documente ntocmite dnd doar aparen de legalitate cum c CNM Petromin ar fi vnztorul acestei nave. Pentru a atesta cele precizate mai sus la scoaterea din eviden a acestei nave nv. Leonte Ludovica a ntocmit n fals o factur fiscal, iar nv. tefnescu Mariana a acordat viza de control preventiv, inc. Kauntz Werner a semnat-o prin care atesta n mod nereal c CNM Petromin a vndut nava Baia de Cri firmei Qinhuangdao Shipping Company la preul de 3.450.000 dolari (vol.57, fila 85). Astfel, la data de 1.06.1999 Consiliul de Administraie al CNM Petromin, compus din nv. Brda Marcel, preedinte, nv. Oancea Viorel membru, Concegulian E. membru, Ruse Nicolae membru, nv. Pandele Florentin membru, au aprobat vnzarea navei la preul de pornire a licitaiei de 3,5 mil. USD (vol.57, fila 60-62). La data de 11.06.1999 reprezentanii AGA din Petromin, respectiv nv. Zdru Mihai, i martora Popa Ramona reprezentantul SIF Transilvania aprob vnzarea a navei Baia de Cri cu preul de pornire a licitaiei la 3,5 mil. USD (vol.57, fila 63-66). Preedintele Consiliului de Administraie nv. Brda Marcel a emis i semnat hotrrea nr.1/11.06.1999 a AGA prin care aprob vnzarea navei Baia de Cri cu preul de pornire a licitaiei de 3,5 mil. USD, sub rezerva obinerii mandatului FPS (vol.57, fila 67). La data de 8.07.1999 s-a inut o nou edin AGA n care reprezentantul FPS, nv. Zdru Mihai a aprobat vnzarea navei Baia de Cri, licitaia pornind de la preul de 4,5 mil. USD. La aceiai dat a fost emis i hotrrea nr.1 AGA, semnat de nv. Brda Marcel, preedinte al Consiliului de Administraie de aprobare a vnzrii navei Baia de Cri prin licitaie, cu preul de pornire de 4,5 mil. USD (vol.57, f. 71-73). Dup ntreprinderea acestor activiti, CNM Petromin prin nv. Brda Marcel, director general i nv. Cliseru Sperana, n calitate de director comercial au naintat la FPS n data de 1.07.1999 Nota de fundamentare pentru vnzarea navelor Baia de Cri, Bneasa i Tomis Future (vol.57, filele 74-76) . n aceast not cei doi nv. au motivat c datorit situaiei financiare critice a POI subsidiar CNM Petromin, reprezentanii bncii Christiania Bank au cerut ca Petromin s depun un milion USD n contul POI, deschis la Christiania Bank, depozitul fiind considerat ca un mprumut de la CNM Petromin ctre POI. Acest mprumut va fi rambursat de ctre POI n momentul n care navele Barboi, Baia de Cri i Bneasa vor fi vndute.
102

Pe baza acestor documente, FPS Direcia Gestiune, Acionariat, Cesiuni, compus din nvinuiii Bnic Octavian, director i Rdulescu Nelu, ef serviciu, la data de 04.05.1999, au ntocmit o not ctre Comitetul de Direcie al FPS Bucureti cu propunerea de aprobare a solicitrilor Petromin i emiterea unui mandat special reprezentanilor FPS n AGA n vederea vnzrii prin licitaie cu plata integral a dou nave. Din coninutul acestei note, cei doi nvinuii puteau iau dat seama c nava Baia de Cri nu aparinea CNM Petromin ci societii POI Liberia la care CNM Petromin SA era doar acionar 100% . POI Liberia era menionat clar ca fiind beneficiara creditului contractat cu Christiania Bank Oslo Norvegia. Cei doi directori i-au nclcat cu tiin atribuiile de serviciu ca reprezentani ai FPS i implicit ai statului romn n compania CNM Petromin SA emind propunerea ctre Comitetul de Direcie a FPS, care a decis asupra aprobrii emiterii mandatului special, reprezentanilor FPS n AGA a CNM Petromin, n legtur cu vnzarea prin licitaie a navei Bneasa. De asemenea, nv. Baroncea Ion, director la Direcia vnzri directe, comer, turism, transporturi, materiale de construcie, industrie uoar i industrie local, a avizat favorabil la data de 09.07.1999 vnzarea navei Baia de Cri aparinnd CNM Petromin, la valoarea recomandat de 4,5 mil. USD (vol.57, fila 77). Pe baza acestor note i avize, Comitetul de Direcie al FPS Bucureti, compus din nv. Emil Alin Giurgiu, director general executiv, nv. Gozia Dan, ef departament i nv. Mndrescu Corneliu, ef departament, au aprobat la data de 08.07.1999 emiterea unui mandat special reprezentanilor FPS n AGA - CNM Petromin SA, n vederea vnzrii prin licitaie cu plata integral a navei Baia de Cri (vol.57, fila 78-79). Din documentele menionate nvinuiii artai mai sus iau dat seama c aceast nav nu aparine CNM Petromin, ci companiei POI Liberia, care a luat creditul de la Christiania Bank Norvegia. i dup emiterea mandatului special de ctre nv. Bnic Octavian, director al Direciei Gestiune, Acionariat, Cesiuni la data de 09.07.1999, acetia puteau s observe c contractul de vnzare-cumprare nu a mai fost ncheiat de ctre Petromin, conform ordinului nr.62/1998. Mandatul FPS Bucureti invoca ca baz legal o serie de acte normative interne privind privatizarea, ce nu puteau ndritui FPS Bucureti s decid asupra activului, nava mineralier Baia de Cri aflat n proprietatea societii Baia de Cri Inc. Liberia. Totui n baza acestui mandat CNM Petromin SA a recurs la vnzarea navei Baia de Cri prin intermediul Bursei Maritime i de Mrfuri Constana care, nici ea avea vreo abilitate legal de a tranzaciona nave. Astfel, Bursa Maritim i de Mrfuri Constana prin procesul-verbal de licitaie din data de 16.07.1999, semnat de nv. Morariu Gic, a recomandat CNM Petromin SA s vnd nava Baia de Cri la valoarea de 3.270.000 USD firmei Qinhuangdao Shipping Company, China (vol.57, f. 59). La data de 16.11.1999, Baia de Cri Inc. din Liberia prin inc. Kauntz Werner mputernicete CNM Petromin s o reprezinte i s fac toate formalitile necesare radierii Baia de Cri din evidena Cpitniei Zonale Constana (vol.56,
103

fila 18-19). Pe baza acestei mputerniciri directorul financiar, inc. Kauntz Werner a semnat o adres ctre Cpitnia Zonal Constana din 9.11.1999, prin care solicit radierea navei Baia de Cri aparinnd companiei Baia de Cri Inc. Liberia din evidenele Cpitniei Zonale Constana (vol.56, fila 17). n baza acestei adrese, Cpitnia Portului Constana solicit la INC ntocmirea ordinului ministrului Transporturilor pentru retragerea dreptului de arborare a pavilionului romn. Procednd n aceeai manier, aa cum am artat n mai multe rnduri n acest rechizitoriu, nv. Bsescu Traian, n calitate de ministru al transporturilor, fr a verifica calitatea companiei armatoare CNM Petromin SA, la data de 3.01.2000, nclcndu-i cu tiin atribuiunile de serviciu a emis n mod nelegal ordinul nr.3 prin care a retras dreptul de arborare a pavilionului romn pentru nava Baia de Cri i a dispus scoaterea din eviden a acesteia din registrul matricol romn, consemnnd, din nou, ca i la precedentul ordin nr. 334/1999 n mod nereal, c aceste operaiuni s-au efectuat la cererea unei companii ndreptite, n spe, CNM Petromin SA a solicitat retragerea pavilionului i radierea navei, dei n realitate aceast calitate aparinea companiei liberiene Baia de Cri Inc. Cu alte cuvinte, nv. Bsescu Traian ar fi trebuit s resping solicitarea CNM Petromin SA dac ar fi dorit s respecte OG 42/1997 i s solicite ntocmirea unei documentaii corespunztoare care s ateste situaia juridic real a navei, lucru care nu s-a ntmplat, nvinuitul persevernd n hotrrea infracional luat n perioada 19911992 n ceea ce privete radierea sau nmatricularea navelor ce au fcut parte din afacerea CNM Petromin SA - Torvald Klaveness (vezi vol.56 fil.9). n vederea scoaterii din evidena patrimonial a CNM Petromin SA a navei Baia de Cri, nv. Leonte Ludovica n calitate de ef serviciu financiar, a ntocmit n fals la data de 04.11.1999 factura fiscal intern nr.6482826, iar nv. tefnescu Mariana, ef serviciu contabilitate, a acordat viza de control preventiv dup care, inc. Kauntz Werner, director financiar, a semnat-o, prin care atesta n mod nereal c CNM Petromin a vndut nava Baia de Cri firmei Qinhuangdao Shipping Company la preul de 3.450.000 dolari (vol.57, fila 85). n acest context, inculpaii i nvinuiii artai mai sus, prin aciunile i inaciunile lor au contribuit la pierderea proprietii navei Baia de Cri, prin vnzare i nencasarea preului de ctre CNM Petromin SA. Astfel c, prejudiciul nregistrat de CNM Petromin, conform Raportului de expertiz tehnico-maritim i financiar-contabil nr.1386 din 22.03.2004, este n sum de 7.359.895,83 USD. (vezi expertiza vol.153 fil.133). 5.Vnzarea navei Bujoreni i stabilirea prejudiciului La data de 8.12.1997, n baza procesului verbal al edinei speciale a Comitetului Director al companiei Bujoreni Inc., care a avut loc la Oslo-Norvegia, i la care au participat nv. Helmut Bogdan i Rglie Ion, au hotrt ca compania s vnd nava Bujoreni la preul de 1.900.000 USD ctre Hebey Ocean Shipping Company din Republica Popular Chinez sau nominailor acesteia i de a acorda mputernicea cerut pentru efectuarea vnzrii (vol.37, fila 4-7). La aceast edin s-a hotrt:
104

1. ca nava s fie vndut cumprtorilor la preul de 1,9 mil. USD n conformitate cu termenii contractului de vnzare datat 2.12.1998, inclusiv adendum-urile la acesta. 2. ca oricare din directorii companiei s fie mputernicit s acioneze singur pentru a aproba, semna i preda actul de vnzare legal pentru vnzarea navei ctre cumprtori (vezi vol.37 fil.4-7). La 8.12.1998, nv. Helmut Bogdan a mputernicit pe Bjorn Jensen, Svein H Jenssen i Tore Bergsjo din Oslo Norvegia, precum i pe David John Beaves, Ken Cheung i She Kit Yi s acioneze cu drepturi depline de nlocuire, n numele i n locul acestuia pentru efectuarea vnzrii navei Bujoreni, luarea msurilor de radiere din registrul romn, semnarea protocolului de livrare i acceptare, predarea navei fizice ctre cumprtori, deschiderea unui cont comun la Christiania Bank, semnarea i predarea unei scrisori de eliberare a depozitului de 10% fcut la Christiania Bank i semnarea, predarea oricrui alt document n legtur cu vnzarea navei (vol.37, fila 1-2). Nu exist hotrrea acionarilor companiei POI pentru a aproba cele propuse de Comitetul de Director al companiei Bujoreni Inc. din Liberia. La data de 2.12.1998 s-a ncheiat contractul de vnzare-cumprare ntre Bujoreni Inc. Liberia n calitate de vnztor i Hebey Ocean Shipping din China n calitate de cumprtor al navei Bujoreni cu preul de 1.900.000 USD n numerar, Contractul a fost semnat n numele vnztorului de nv. Helmut Ovidiu Bogdan, iar pentru cumprtor un reprezentant al firmei chineze. De asemenea, n acelai contract mai apare, ca garantor compania de navigaie Petromin pentru care semneaz nv. Brda Marcel i ca martor n numele BMM Constana nv. Morariu Gic (vol.37, filele 14-30). n Adendum-ul nr.1 la contractul de vnzare-cumprare, datat 28.07.1999, privitor la vnzarea navei Baia de Cri cu referire la clauza nr.8, documentaie, prile au czut de acord cu privire la documentele care vor fi schimbate contra plii livrrii navei (vol.37, fila 31-32), astfel: - o copie a procesului verbal al edinei Comitetului Director al vnztorilor s fie legalizat de un notar public i s fie atestat de consulul Republicii Populare China - s autorizeze un director, prin semnarea unei mputerniciri i toate celelalte documente cerute pentru vnzarea i livrarea navei. Procesul verbal de mai sus s fie semnat de unul sau doi directori ai edinei. - o mputernicire autentificat la notariat pentru persoana care semneaz documentele n numele vnztorului i efectueaz livrarea navei ctre cumprtor; - o copie dup certificatul de naionalitate a navei, emis de autoritile competente romne; - semnarea facturii originale, n trei exemplare n care s se menioneze caracteristicile navei i preul; - o scrisoare prin care vnztorii se oblig, c nava nu este pe lista neagr a ligii boicotului arab; - o scrisoare prin care vnztorii garanteaz c vor trimite prin curier toate desenele i planurile navei;
105

- o scrisoare prin care se oblig garantorii. Adendum-ul datat 7.12.1998 a fost semnat de ctre nv. Helmut Ovidiu Bogdan, acesta semnnd totodat i actul de vnzare (Bill of Sale) n care la cumprtor apare Hebey Ocean Shipping Company (vol.37, fila13). Aceste documente au fost predate cumprtorilor n numele companiei Bujoreni Inc., din care rezult c aceasta este proprietarul de drept al navei respective i nu CNM Petromin. Persoanele menionate mai sus, ce au fcut parte din Comitetul Director i cele care au semnat contractul de vnzare-cumprare i adendumu-urile la acestea i-au nclcat cu tiin atribuiile prin asumarea nelegal a competenelor privind vnzarea navei Bujoreni. Hotrrile luate de FPS n privina acestei nave nu s-au folosit pentru a fi predate cumprtorilor navei, aceste documente ntocmite dnd o aparen de legalitate, cum c CNM Petromin ar fi vnztorul acestei nave. Pentru a atesta cele precizate mai sus la scoaterea din eviden a acestei nave, nv. Leonte Ludovica a ntocmit n fals factura fiscal nr.1308345 din 13.04.1999, iar inc. Kauntz Werner a semnat-o prin care meniona c CNM Petromin a vndut nava Bujoreni firmei Hebey Ocean Shipping Company la preul de 1.900.000 USD (vol.37, fila 198). La data de 31.03.1998 are loc AGA - CNM Petromin compus din nv. Bcil Nicolae, director general; reprezentanii FPS, nv. Pandele Florentin i Dan Ion, martor Babu Ion reprezentant SIF Transilvania, care au aprobat vnzarea navei prin emiterea hotrrii nr.4 care poart aceiai dat i este semnat de reprezentanii FPS menionai mai sus (vol..37, fila 49-54). La data de 23.05.1998 are loc edina Consiliului de Administraie a CNM Petromin la care au participat nv. Bcil Nicolae, preedinte; nv. Creu Mircea, Concegulian E., care au aprobat vnzarea navei, preul de pornire al licitaiei fiind de 3.440.000 USD (vol.37, fila 55-58). n edina AGA din 7.06.1998, nv. Bcil Nicolae, director general; reprezentanii FPS, nv. Pandele Florentin i Dan Ion, i martorul Babu Ion reprezentant SIF Transilvania, au aprobat preul minim de pornire a licitaiei pentru nava Bujoreni la suma de 3.440.000 USD (vol.37, filele 59-61). Datorit faptului c la primele licitaii inute ntre 21.08.1998-20.10.1998, comisia constituit din nv. Catrinescu Gheorghe, Oancea Mirela, Boalat Maria, Rachieru Manuela i nv. Stngui Claudiu nu au avut ofertani, nava nu a putut fi vndut. n edina Consiliului de Administraie CNM Petromin din 7.08.1998, nv. Brda Marcel n calitate de preedinte i membrii nv. Culeu Dan, Creu Mircea, Concegulian Ervant, au stabilit preul de pornire al licitaiei navei Bujoreni la 2,5 mil. USD (vol.37, fila 62-65). Nava Bujoreni a fost scoas la vnzare contrar normelor legale, prin Bursa Maritim i de Mrfuri Constana la 04.12.1998, i adjudecat conform procesului verbal de inere a licitaiei pentru suma de 1,9 mil. USD n favoarea Hebey Ocean Shipping Company (vol.37, fila 89-90). Se observ c procesul verbal semnat de

106

nv. Morariu Gic este ulterior ncheierii contractului de vnzare-cumprare prin care nava era vndut aceleiai firme chineze . Trebuie menionat faptul c, la data de 23.09.1998, la Constana a fost semnat contractul de prestri servicii ntre BMMC, unde director general apare Armeanu Cezar Manole, n calitate de prestator i CNM Petromin, reprezentat prin nv. Brda Marcel, n calitate de beneficiar obiectul contractului fiind licitaii deschise cu strigare pentru vnzarea activelor, aparinnd beneficiarului, avnd la baz Regulamentul pentru organizarea licitaiilor pentru vnzri nave prin BMM Constana. Acest regulament avea anexa 1 privitoare la reeaua de promovare utilizat de BMM Constana n organizarea vnzrii de nave aparinnd CNM Petromin SA Constana. De asemenea, mai exist i o anex 2 la contractul CNM Petromin SA BMM Constana, n care prile convin ca vnzarea navei Bujoreni s se fac prin licitaie deschis cu strigare. Att contractul, ct i anexele sunt semnate de nv. Morariu Gic i Brda Marcel, care i-au nclcat cu tiin atribuiile de serviciu care le impuneau s respecte prevederile legale n materie, la vnzarea navei Bujoreni (vezi vol.69 fil.13-17) n adendum-ul la contractul de vnzare cumprare semnat de nv.Morariu Gic pentru Bursa Maritim i de Mrfuri i nv. Helmut Bogdan n numele companiei Bujoreni Inc. precum i reprezentanii lui Klaveness Chartering i Goodwin Shipping Limited privitor la plata comisionului ce i se cuvenea bursei cu privire la vnzarea navei Bujoreni, prile au convenit ca vnztorii Bujoreni Inc. din Liberia, s plteasc comisionul de 0,35%, reprezentnd 6.650 USD, plata comisionului s-a fcut prin transfer din banca vnztorului Christiania Bank Oslo n contul comisionarului deschis la Banca Comercial Romn Sucursala Constana. (vol.37 fil.113). n loc ca BMMC pentru serviciul prestat s prezinte invoice (factur) n care la prestator s apar BMMC, iar la beneficiar Bujoreni Inc., acesta a prezentat o factur fiscal datat 10.02.1999. n aceast factur nr.1050347 la prestator apare BMMC, iar la beneficiar apare CNM Petromin. Acesta din urm a pltit suma de 80.977.050 lei, n locul sumei de dolari menionat mai sus (vol.37, fila 114). CNM Petromin SA, n calitatea sa acionar la POI nu avea nici un drept de a iniia licitaia navei. La data de 2.06.1999 directorul Bujoreni Inc., inc. Kauntz Werner prin procur notarial romn, numete ca agent pe CNM Petromin SA pentru ca acesta s-l reprezinte n relaiile cu autoritile romne pentru radierea navei Bujoreni. Acest document nu a respectat procedura de supralegalizare conform legii notarilor publici (vol.36, fila 35). La data de 10.06.1999 nv. Stngui Claudiu i nv. Brda Marcel, au solicitat Cpitniei Zonale Constana pe proprie rspundere, retragerea dreptului de arborare a pavilionului romn i scoaterea din eviden a navei Bujoreni (vol.36, fila 29). Artm faptul c, nvinuiii cu tiin, i-au nclcat atribuiile de serviciu prin nerespectarea competenelor ce le reveneau ca reprezentani ai CNM Petromin SA precum i a dispoziiilor legale n materie atunci cnd au solicitat radierea

107

navei Bujoreni, ntruct n mod legal, acest lucru, trebuia solicitat de ctre reprezentanii societii Bujoreni Inc. din Liberia, proprietara de drept a navei. Pentru a se da eficien contractului de vnzare-cumprare, nv. Cliseru Sperana, prin nclcarea cu tiin a atribuiilor de serviciu, n numele CNM Petromin SA a solicitat, la data de 25.06.1999, radierea navei din Registrul matricol romn artnd c actele doveditoare le va nainta ulterior, dei n mod legal aceast solicitare trebuia fcut de ctre reprezentanii Bujoreni Inc. cu respectarea condiiilor de form privind documentaia necesar (vol.36, fila 10). La aceeai dat, de 25.06.1999, nv. Bsescu Traian emite ordinul cu nr. 333 prin care retrage dreptul de arborare a pavilionului romn navei Bujoreni i dispune radierea ei din Registrul matricol romn, nclcndu-i din nou atribuiunile de serviciu, la maniera deja cunoscut i pe care am descris-o i cu privire la emiterea ordinelor 3/2000 i 334/1999; n acelai timp, menioneaz din nou, n mod nereal, cu prilejul ntocmirii ordinului solicitarea unei companii care nu avea calitatea legal s cear aceste lucruri, ntruct n mod real i legal, acest drept aparinea companiei Bujoreni Inc. Liberia. Nici de aceast dat nv. Bsescu Traian nu a fost preocupat de verificarea documentaiei i a realitii solicitrii, neavnd astfel, practic, nici un suport la emiterea acestui ordin (vezi vol.36 fil.15). Ulterior, acest ordin a fost pus n practic la aceeai dat de ctre INC i Cpitnia Zonal a Portului Constana prin numiii Stancu Adrian i Berescu erban. Pentru scoaterea din evidena contabil, nv. Leonte Ludovica, n calitatea de ef serviciu contabilitate la CNM Petromin SA, a consemnat n mod nereal, n factura fiscal cu nr.1308345 din 13.04.1999, c nava Bujoreni a fost vndut de CNM Petromin SA, dei n realitate vnzarea fusese efectuat de ctre firma Bujoreni Inc., Liberia. (vol.37 fil.198). Aceast situaie neadevrat a fost confirmat de nv. Kauntz Werner, director financiar la CNM Petromin SA, care cunotea la rndul lui exact care este situaia real, avnd i calitatea de trezorier al firmei liberiene, care vnduse nava. Suma de 1.900.000 USD, reprezentnd contravaloarea navei Bujoreni, nu a fost ncasat de CNM Petromin niciodat. Prejudiciul nregistrat de CNM Petromin, conform Raportului de expertiz tehnico-maritim i financiar-contabil nr.1386 din 22.03.2004, este n sum de 6.847.697,92 USD, fiind imputabil nvinuiilor i inculpailor artai mai sus, care prin aciunile i inaciunile lor efectuate cu tiin au determinat n mod direct pierderea proprietii prin vnzarea navei i nencasarea preului. (vezi expertiza vol.153 fil.124). 6.Vnzarea navei Bicaz i stabilirea prejudiciului La data de 11.05.1995, ceteanul norvegian, Hans Thomas Holbye n calitate de director la POI, reprezentnd firma Klaveness, a semnat raportul anual al directorilor, din coninutul cruia rezult c nava Bicaz a fost relivrat de la compania liberian POI la CNM Petromin conform Bill of Sale (act de vnzare) din 15.11.1994 i vndut de CNM Petromin la noii armatori la sfritul anului (vol.46 fil.3-6). n nota privind tranzaciile financiare la sfritul anului 1994 la

108

pct.12 apare menionat c nava Bicaz a fost relivrat, fr ntocmirea facturii, valoarea acesteia fiind de 4.034.693 USD. (vol. 46, f. 11) La data de 15.11.1994, nv. Lupu Marin, n calitate de director la Bicaz Inc. Liberia, a semnat actul de vnzare (bill of sale) prin care nava Bicaz a fost vndut cu un dolar companiei CNM Petromin SA Constana, actul fiind legalizat la 15.12.1994 la Oslo. (vol. 46, f. 54) Acesta, cu tiin, i-a nclcat atribuiile de serviciu prin aceea c avea obligaia ca acest act de vnzare s fie transcris n registrele Cpitniei pentru ca CNM Petromin s devin proprietara navei, i astfel s poat dispun de aceasta. Consecinele acestei nenregistrri se evideniaz mai bine cu ocazia vnzrii navei Bicaz, unde dei CNM Petromin era vnztorul, aceast nav nu trecuse n proprietatea sa. Vnzarea navei s-a efectuat la data de 18.11.1994 unei firme din Liberia, cnd nava Bicaz nu era menionat n registrul matricol al Cpitniei Portului Constana. nv. Novac Aurel, ministrul Transporturilor a emis ordinul 429/29.11.1994, prin care retrage dreptul de arborare a pavilionului romn navei Bicaz, proprietatea companiei de navigaie Petromin, vndut n baza memorandumului de convenie ncheiat n data de 18.11.1994 companiei Tiger Shipping Monrovia, Liberia. (vol. 46, f. 55) Din procesul verbal al ntlnirii Petromin-Klaveness, din 20-21.10.1994, rezult c acionarii Petromin au acceptat vnzarea navei Bicaz, dar ministrul a spus c este imposibil, dar pare ns posibil. nv. Novac Aurel, ministrul Transporturilor i-a nclcat cu tiin atribuiile de serviciu prin faptul c a dispus prin ordin retragerea dreptului de arborare a pavilionului romn, dei tia c nava Bicaz aparine unei persoane juridice liberiene. (vol. 139, f. 318) Dei nava era proprietatea companiei Bicaz Inc. din Liberia, nv. Caraiani Andrei, director la CNM Petromin, la data de 27.05.1994, a solicitat FPS-ului s aprobe vnzarea activului Bicaz. (vol. 46, f. 309) n acelai timp a solicitat i la FPP 3 Transilvania s aprobe vnzarea navei Bicaz. (vol. 46, f. 312) FPS-ul ct i FPP 3 Transilvania au aprobat vnzarea navei, iar preul minim de pornire a licitaiei a fost de 2,5 mil. USD. (vol. 46, f. 315) nv. Caraiani Andrei i-a nclcat, cu tiin, atribuiile de serviciu prin faptul c a dezinformat aceste instituii c nava este proprietatea CNM Petromin, iar documentaia prezentat a fost incomplet, diminund nejustificat valoarea navei de la 4.034.693,27 USD ct era nregistrat ca activ la Bicaz Inc. Liberia. Totodat, s-au inut nejustificat licitaiile de ctre Comisia compus din nv. Catrinescu Gheorghe, inc. Rusen Mitic, nv. Codarcea Dumitru i numiii Blan Corneliu, Ungureanu Emil, Cpn Viorica, din datele de 7.09.1994, 27.09.1994. Pe data de 16.11.1994, la sediul Navexim Galai, nava a fost adjudecat de ctre firma Tiger Shipping la preul de 3.400.000 USD. (vezi vol.46 fil.270, 285 i 263). Contractul de vnzare-cumprare a navei a fost ncheiat la data de 18.11.1994 ntre CNM Petromin, ca vnztor i Tiger Shipping din Liberia cumprtor, din partea vnztorului semnnd nv. Stnil Viorel i inc. Rusen Mitic, iar ca martor nv. Catrinescu Ghe. (vol. 46, f. 69-76) De la SC Navexim Galai att nv. Stnil Viorel ct i Rusen Mitic, n calitatea pe care o aveau de director economic i respectiv, director tehnic, cu
109

tiin, i-au nclcat atribuiile de serviciu prin aceea c nu au dispus ntocmirea declaraiei de ncasare valutar i vamal, conform dispoziiilor legale n vigoare la acea dat i totodat, au folosit nereal calitatea de proprietar al CNM Petromin, dei acesta nu avea nava nregistrat n registrul matricol al Cpitniei Portului Constana ca proprietar. (vol. 46, f. 83-84) La data de 17.12.1994, directorul tehnic al CNM Petromin, inc. Rusen Mitic a solicitat, Consulatului Republicii Romnia de la Atena, nscrierea pe certificatul de naionalitate a navei, nstrinarea navei Bicaz. (vol. 46, f. 129-130) n acest sens, acesta s-a deplasat mpreun cu nv. Codarcea Gheorghe la Ambasada Romniei din Atena, prezentnd copii dup urmtoarele documente: - extras din Codul comercial; - ordinul ministrului Transporturilor nr.327 din 8.09.1994 prin care se aprob metodologia privind evidena, nmatricularea i scoaterea din eviden a navelor sub pavilion romnesc; - ordinul ministrului Transporturilor nr.429 din 29.11.1944 privind retragerea dreptului de arborare a pavilionului romnesc navei Bicaz, cu adnotarea pe verso, ca certificatul de radiere al navei din registrul matricol a Cpitniei Portului Constana, s se elibereze dup prezentarea de ctre vnztor a ordinului irevocabil de plat a preului navei. - copie dup certificatul de naionalitate 5453 eliberat la Constana la 26.11.1990, pe originalul acestui document se va face nscrierea menionat n Codul comercial romn (vezi vol.46 fil.119-120). Inculpatul Rusen Mitic i nv. Codarcea Gheorghe, cu tiin, i-au nclcat atribuiile de serviciu, prin aceea c, au prezentat, n mod nereal, Ambasadei Romniei la Atena certificatul de naionalitate, anulat al navei Bicaz (unde ca proprietar apare Compania de Navigaie Maritim Petromin Constana, eliberat la 26.06.1990). Certificatul real, n uz la acea dat, era emis la 25.08.1992 de ctre Inspectoratul Navigaiei Civile, unde proprietar apare Bicaz Inc. din Liberia, i care se afla la bordul navei Bicaz. (vol. 45, f. 19-21) nv. Ric Mihai la data de 23.12.1994, n calitate de secretar I la Ambasada Romniei din Atena, ndeplinind n fapt funcii de consul la Secia Consular a Ambasadei (ntruct consulul titular era plecat n concediu), i-a nclcat atribuiile de serviciu i a certificat, fr a verifica realitatea datelor nscrise n Certificatul de Naionalitate, nr. 5453 al navei Bicaz (vol. 45, f. 14-16), vnzarea acestei nave de la CNM Petromin SA la firma Tiger Shipping din Liberia, aflat n portul Pireu. n acelai timp, nv. Ric Mihai a atestat n mod nereal vnzarea acestei nave, fr a verifica contractul de vnzare-cumprare (MOA), pe care nu l-a solicitat i nici nu i-a fost prezentat. nvinuitul cunotea c acest act va fi folosit apoi la Cpitnia portului Constana pentru radierea navei, lucru care s-a i realizat, de altfel. Totodat, cu tiin i-a nclcat atribuiile de serviciu prin aceea c nu a respectat prevederile ndrumarului Consular editat de MAE, Direcia Relaii Consulare (vol. 46, f. 139-147), care nu prevede posibilitatea consulului de a nregistra vnzarea unei nave i n acelai timp nici s autentifice nscrisuri ale cetenilor romni care conin acte de dispoziie pentru bunuri (vnzare110

cumprarea, donaie), situaie n care ndrum pe cei interesai s se adreseze autoritilor din ar (vezi vol.46 fil.139-147). Pentru vnzarea navei, la data de 18.11.1994, nv. Stnil Viorel a emis factura (invoice), fr numr i dat, n sum de 3.400.000 USD. (vol. 46, f. 80) n baza acestei facturi, nava a fost scoas din evidena CNM Petromin. Contravaloarea sumei a fost ncasat n contul CNM Petromin deschis la BRCE Sucursala Constana, conform extraselor de cont din data de 30.11.1994 i 23.12.1994. Prejudiciul nregistrat de CNM Petromin ca urmare a vnzrii navei este de 1.435.208 USD (vezi expertiza vol.153 fil.115). 7.Vnzarea navei Brlad i stabilirea prejudiciului La data de 11.05.1995, ceteanul norvegian Hans Thomas Holbye, n calitate de director la POI, reprezentnd firma Klaveness, a semnat raportul anual al directorilor, din coninutul cruia rezult c nava Brlad a fost relivrat de la compania liberian POI la CNM Petromin, la data de 27.02.1995, fr a se ntocmi act de vnzare. (vol. 49, f. 3-6) n nota privind tranzaciile financiare la sfritul anului 1995, la pct.13 apare menionat c nava Brlad a fost relivrat, fr ntocmirea facturii, valoarea acesteia fiind de 2.929.769 USD (vezi vol.49 fil.4 i 33). La data de 30.10.1998, a avut loc edina Comitetului Director al companiei Petromin Overseas Inc. subunitatea Brlad Inc., la care au participat nv Brda Marcel, director/preedinte, inc. Kauntz Werner, director i Andrei Mihai, director. (vol. 49, f. 58). Acetia au hotrt s vnd nava Brlad (nr. oficial 384, pavilion romnesc) ctre CNM Petromin SA, printr-un act de vnzare (Bill of Sale) care va fi executat i predat de ctre companie. n baza hotrrii s-a emis mputernicirea prin care POI-Brlad Inc. mandateaz pe nv Brda Marcel, director/preedinte, inc. Kauntz Werner, director i Andrei Mihai, director, s negocieze i s agreeze, dup cum singuri vor considera necesar, condiiile de vnzare i transfer a navei Brlad, aflat n proprietatea Brlad Inc. ctre CNM Petromin SA Constana. La data de 1.11.1998 se ntocmete contractul de vnzare-cumprare (MOA) prin care n schimbul preului de achiziie de un dolar, POI subunitatea Brlad Inc. vinde vrachierul de 55.000 TDW Brlad societii CNM Petromin SA Constana. (vol. 49, f. 45- 47) n baza clauzei 7 din contractul de vnzare-cumprare i a mputernicirii inc. Kauntz Werner s-a ntocmit Bill of Sale (act de vnzare) la 01.11.1998, prin care, n schimbul sumei de un dolar, Brlad Inc. vinde nava ctre CNM Petromin SA. (vol. 49, f. 54) Factura (invoice) de vnzare a navei cu un dolar a fost semnat de inc. Kauntz Werner n numele companiei Brlad Inc. Liberia, iar protocolul de livrare i acceptare a navei, a fost semnat, n numele vnztorilor, de inc. Kauntz Werner, iar n numele cumprtorilor nv. Brda Marcel, director general. (vol. 49, f. 55) La data de 28.01.1998 CNM Petromin, prin adresa nr. 658 din 28.01.1999, a solicitat Cpitniei Zonale Constana a se face meniunea corespunztoarea, n
111

Registrul Matricol, revnzrii navei Brlad de la Petromin Overseas Inc. Liberia, subunitatea Brlad Inc. la CNM Petromin. (vol. 48, f. 98) Cpitnia Zonal Constana, n baza documentaiei depuse, nainteaz materialul juridic Inspectoratul Navigaiei Civile, care analizndu-l n conformitate cu prevederile OG 42/1997, emite ordinul 29/157 din 19.02.1999, n baza cruia se aprob transferul de proprietate al navei de la Brlad Inc. la CNM Petromin SA. (vol. 48, f. 85-87) Analiznd cele descrise mai sus, se observ c transferul navei Brlad n patrimoniul CNM Petromin SA s-a fcut cu respectarea procedurilor prevzute att de statutul societii Brlad Inc. Liberia, ct i de cele care reglementeaz navigaia civil n Romnia. ncepnd cu data de 3.04.1995 i pn la vnzarea navei, aceasta a fost nchiriat, de ctre armatorul Brlad Inc., firmei Tanker Ship Management SRL Constana, pentru care acesta din urm a achitat cu titlu de chirie suma de 1.529.948 USD. La data de 31.03.1998, conform procesului verbal de edin (vol.12 fil.120124) directorul general, nv. Bcil Nicolae propune vnzarea a trei nave: Bujoreni, Barboi i Baia de Aram, iar nv. Pandele Florentin i Dan Ioan reprezentani FPS au aprobat aceasta. Motivul invocat de acetia a fost presiunea exercitat de ctre Sindicatul bancar, reprezentat de Christiania Bank, Oslo pentru achitarea ratelor scadente ale creditului contractat. n urma edinei AGA CNM Petromin SA, s-a emis hotrrea nr.3, sub semntura nv. Pandele Florentin i Dan Ion, prin care au hotrt preurile de vnzare prin licitaie, a navelor Brlad, Pionierul, Muscel, Agnita, Uricani, i Vulcan. Pentru nava Brlad, s-a stabilit, conform Anexei 2 la hotrrea menionat mai sus, ca preul de pornire a licitaiei s fie de 2.110.000 USD. (vol. 49, f. 75-76) Anterior, a fost ncheiat, la data de 27.01.1994, procesul-verbal nr. 2 al edinei AGA, la care au participat Honcescu Ion, Pop Teofil, Ranca Drago, Caraiani Andrei i Mihilescu Petre ministru secretar de stat n Ministerul Transporturilor, i n care s-a hotrt vnzarea a 36 de nave, care aveau o vrst mai mare de 14 ani, printre care i nava Brlad. Aceast hotrre nu a fost pus n aplicare, neproducnd efecte juridice, deoarece vnzarea acestei nave s-a hotrt ulterior, la 31.03.1998, de ctre nv. Pandele Florentin i Dan Ion - reprezentani ai FPS ului n AGA CNM Petromin. (vol. 49, f. 69-74) Trebuie precizat c la data la care reprezentanii FPS luau aceast hotrre, nava Brlad nu se afla n patrimoniul CNM Petromin SA i prin aceasta, cu tiin, cei doi nvinuii i-au nclcat atribuiile de serviciu deoarece nu au solicitat societii CNM Petromin SA documentele prin care s ateste c aceast nav se afl n proprietatea sa. Ulterior acestei hotrri, CNM Petromin SA, sub ndrumarea Direciei Teritoriale Constana a FPS, a organizat mai multe edine de licitaie, la 26.05.1998, 2.06.1998, 25.06.1998, 2.07.1998, 27.07.1998, 31.07.1998, 4.09.1998, 11.09.1998, 20.10.1998, 17.11.1998 i 24.11.1998 pentru vnzarea navei, comisia
112

fiind constituit din nv. Catrinescu Gheorghe, Stngui Claudiu, inc. Rusen Mitic Troag Ionu i Rachieru Manuela. (vol. 49, f. 77-115) Datorit faptului c la aceste edine de licitaie nu s-au prezentat cumprtori care s achite preul, valoarea navei a fost diminuat la suma de 663.200 USD. La data de 24.11.1998, conform procesului verbal de licitaie, nava a fost adjudecat de firma Daglia Maritime cu sediul n Pireu Grecia. (vol. 49, f. 114) La data de 25.11.1998, se ntocmete contractul de vnzare-cumprare ntre CNM Petromin SA i firma Daglia Maritime pentru vnzarea navei Brlad, la preul de 663.200 USD. Contractul a fost semnat pentru vnztori, de directorul comercial Mihai Andrei, iar pentru cumprtor, de Rallis Georgios, nv. Gheorghe Catrinescu, director tehnic la Navexim SA Galai, semnnd ca martor. (vol. 49, f. 155-160) n conformitate cu clauza 8 din contract, s-au ntocmit documentele cerute conform practicii internaionale de vnzare a navelor i anume: - act de vnzare (Bill of Sale) - factur extern (invoice) nr.30 din 11.01.1999 - protocolul de predare-primire a navei ctre noul cumprtor datat 28.01.1999 - declaraie de ncasare valutar nr.0009448 i declaraie vamal de export nr.1888004 din 1.02.1999. (vol. 49, f. 183-187) Se observ c, pentru vnzarea navei s-au ntocmit toate documentele legale, prevzute de legislaia romn i internaional. Pentru radierea navei din registrul matricol, directorul CNM Petromin Mihai Andrei i nv. Stngui Claudiu de la Biroul marketing au solicitat, cu adresa 1348/19.02.1999, Cpitniei Zonale Constana, retragerea dreptului de arborare a pavilionului romn i radierea navei din registrul matricol. (vol. 48, f. 51) Cpitnia Zonal Constana a ntocmit documentaia juridic n vederea radierii navei, i a naintat-o Inspectoratului Navigaiei Civile, pentru ca acesta s dispun aprobarea radierii navei. Inspectoratului Navigaiei Civile a solicitat ministrului Transporturilor emiterea ordinului privind retragerea dreptului de arborare a pavilionului romn. La data de 17.03.1999, nv. Bsescu Traian emite ordinul 153 prin care, se retrage dreptul de arborare a pavilionului navei Brlad i se dispune radierea navei din registrul matricol, n conformitate cu prevederile art.26 alin.3 din OG 42/1997. n baza acestui ordin, Inspectoratului Navigaiei Civile dispune prin adresa 29/194 din 18.03.1999 retragerea pavilionului romn i scoaterea din eviden a navei. (vol. 48, f. 34-35) Pentru scoaterea din evidena contabil a navei Brlad, CNM Petromin a emis factura fiscal nr.1308014 din 31.12.1998 n valoare de 663.200 USD, semnat de inc. Kauntz Werner. (vol. 48, f. 74) La rndul lor nv. Pandele Florentin i Dan Ion, nclcndu-i, cu tiin, atribuiile de reprezentare a FPS n AGA CNM Petromin SA, la data de 31.03.1998 au emis i semnat hotrrea nr.3 a AGA CNM Petromin de vnzare
113

prin licitaie a navei Brlad. Abuzul n sens penal al acestui act comis de cei doi nvinuii este atestat i prin aceea c nu au avut la baza deciziei nici o documentaie, lipsind nu numai motivaia comercial a vinderii activului, ci i solicitarea, obligatorie pentru un asemenea act a armatorului. Precizm c la nivelul CNM Petromin SA n care funciona AGA nu se putea lua o asemenea decizie sau solicitare deoarece armatorul real al navei Brlad n acel moment era Brlad Inc. Liberia i holdingul POI. nclcrile atribuiunilor de serviciu de ctre nvinuiii care au fost implicai n vnzarea acestei nave s-au soldat cu un prejudiciu de 2.071.476,95 USD, determinat prin deducerea din valoarea cert de 4.670.000 USD dat i de evaluarea bncii creditoare, care nu avea nici un interes s accepte o valoare supraevaluat, a taxelor de armator de 405.375USD, valoare chirie bare boat pltit de TSM Srl Constana de 1.529.948,05 USD i valoare ncasat din vnzarea navei de 663.200USD. (vezi expertiza vol.153 fil.117). 8.Vnzarea navei Balota i stabilirea prejudiciului La data de 20.01.1998 a avut loc edina extraordinar a acionarilor Balota Inc. la care au participat nv. Lupu Marin n calitate de preedinte i nv. Helmut Ovidiu Bogdan, iar Petromin Overseas Inc. a fost reprezentat de ctre nv. Lupu Marin.(vol. 40, f. 7-11) Scopul acestei edine a fost aprobarea Deciziei luat de Comitetul Director al companiei de a vinde nava Balota ctre Clerance Trading Inc. Nassau Republica Bahamas. n urma dezbaterilor s-a hotrt aprobarea vnzrii navei ctre cumprtori la preul de 5.124.000 USD i a msurilor pe care Comitetul Director le consider necesare pentru efectuarea vnzrii. La data de 29.01.1998, nv. Nicolae Bcil n numele lui Petromin Overseas Inc. acord procur nv. Lupu Marin, Helmut Ovidiu Bogdan i Vasile Matei de a lua toate msurile necesare pentru executarea tuturor documentelor n legtur cu acordul de convenie (contractul de vnzare cumprare - MOA) referitor la nava Balota care urmeaz a fi semnat ntre companie i cealalt parte. (vol. 40, f. 6) Cei trei nv., cu tiin, i-au nclcat atribuiile de serviciu ntruct au semnat la data de 24.11.1997, contractul de vnzare cumprare anterior edinei Comitetului Director i acionarilor, i nu au artat motivele care au stat la baza vnzrii acestei nave, neprotejnd interesele acionarului CNM Petromin SA Constana. (vol. 40, f. 12-28) Fr a fi datat contractul, Balota Inc din Liberia ncheie contractul de vnzare n calitate de vnztor cu firma Reconten Limited din Dublin, Irlanda prin care nava Balota este vndut la preul de 5.124.000 USD, n numele vnztorului semnnd nv. Bcil Nicolae iar la cumprtor Bosnceanu Gheorghe, martor fiind nv. Catrinescu Gheorghe. nv. Bcil Nicolae i-a nclcat cu tiin atribuiile de serviciu prin aceea c acesta nu fcea parte din Comitetul Director al companiei Balota Inc. i nici nu era administrator unic interimar la CNM Petromin SA Constana.

114

Judectorul delegat, la data de 10.10.1997, a respins hotrrea privind numirea nv. Bcil Nicolae ca administrator unic interimar al CNM Petromin SA avnd n vedere opoziia nregistrat la Registrul Comerului Constana, meniunea respectiv fiind nregistrat abia la 19.11.1997. (vol. 64, f. 1-10) Pentru acest fapt contractul de vnzare-cumprare a navei Balota nu avea dat, ci numrul 10079 de ieire a corespondenei din CNM Petromin SA , datat 24.11.1997. (vol. 40, f. 19-27) La MOA exist un Adendum nr.1, nedatat, n care cumprtorul Reconten Limited din Dublin este substituit cu acordul lui Balota Inc. cu Clerance Trading Inc. Nassau Republica Bahamas, acesta fiind semnat de nv. Bcil Ion pentru Balota Inc., iar Bosnceanu Gheorghe att pentru Reconten Limited ct i Clerance Trading Inc. (vol. 40, f. 28) La data de 2.03.1998, firma Nolarma Dry Cargo SRL din Genoa trimite ctre Histria Ship Management SRL din Constana, n atenia lui Bosnceanu Gheorghe, un Adendum nr.1 la acelai contract de vnzare-cumprare a navei Balota cu acelai coninut unde la cele trei firme apar semnturi diferite fa de cele menionate mai sus. (vol. 39, f. 91-94) Acest fapt dovedete c nv. Bcil Nicolae nu avea dreptul s semneze contractul i Adendumul la contract. n clauza nr. 8 din contract numit Documentaie se stipuleaz c vnztorul n schimbul preului trebuia s predea cumprtorului urmtoarele documente: - Actul legal de vnzare a navei, ntr-o form nregistrabil n ara n care cumprtorul urmeaz s nregistreze nava, prin care se garanteaz c nava e degrevat de orice sarcini, ipoteci i retenii maritime sau de orice alt fel de datorii sau creane, care s fie autentificat prin notariat n bun regul i legalizat de consulul acelei ri sau alt autoritate competent. - Certificat de Proprietate actual, eliberat de autoritatea competent a statului cruia aparine pavilionul navei. - Certificat actual emis de o autoritate competent prin care se certific c nava este liber de sarcini nregistrate - Certificat de radiere a navei sau alt dovad oficial privind radierea navei corespunztoare Registrului navei la data livrrii sau n cazul n care registrul nu emite astfel de certificate imediat pe motive procedurale, un angajament scris din partea Vnztorului ce va efectua radierea din Registrul navelor imediat i c va furniza un certificat sau alt dovad oficial de radiere ctre Cumprtori cu promptitudine i n cel mult 8 sptmni de la data plii preului de achiziie i de la data livrrii. - Alte documente suplimentare cerute de ctre autoritile competente n scopul nregistrrii navei, cu condiia ca Cumprtorii s notifice Vnztorii cu privire la aceste documente ct mai repede posibil dup data semnrii acestui acord. - La livrare, Cumprtorii i Vnztorii vor semna i preda unul ctre cellalt un protocol de livrare i acceptare care s confirme data i momentul livrrii navei de la Vnztori la Cumprtori (vol.40,f.12-18).

115

Aceste documente au fost predate cumprtorilor, n numele companiei Balota Inc., din care rezult c aceasta este proprietarul de drept al navei respective i nu CNM Petromin. Anterior vnzrii acestei nave, CNM Petromin i FPS au ntreprins o serie de activiti pentru a crea o stare aparent de legalitate, respectiv c CNM Petromin este proprietarul navei i c a luat decizia de a vinde aceast nav. Pentru a atesta cele precizate mai sus, la scoaterea din eviden a acestei nave, nv. Iosif Luminia a ntocmit n fals factura fiscal nr. 1301333 din 28.10.1998, iar nv. Bcil Nicolae a semnat-o, prin care meniona c CNM Petromin a vndut nava Balota lui Recoten Ltd. din Irlanda, la preul de 5.124.000 USD. n acest sens invocm i adresa Ministerului Finanelor nr. 327 din 30.06.1998 ctre CNM Petromin SA n care se precizeaz c : Bill of Sale face dovada vnzrii i nu a transferului de patrimoniu , operaiune necunoscut comerului cu nave. Operaiunea de vnzare trebuia nsoit de o form vamal de export la o firm din Monrovia care ar fi avut libertatea s renscrie nava n Romnia, dac dorea acest lucru. n aciunea dvs. de a obine documentele vamale de export acum considerm c nu vedem posibil operaiunea deoarece nava ar trebui mai nti s fie reindigenizat n Romnia (vol.40,f.128). La 20.07.1998, nv. Stngui Claudiu de la Biroul Marketing s-a adresat Serviciului Cooperare n atenia nv. Cliseru Sperana, motivnd c banii obinui din vnzarea navei conform declaraiei nv. Lupu Marin nu pot intra n contul Petromin, motivul invocat fiind c nu poate prezenta Vmii Constana dovada ncasrii ntr-o banc romneasc a contravalorii mrfii vndute. Pentru acest fapt, a solicitat ntocmirea n regim de urgen a unui extras de cont prin care s poat demonstra c sumele respective s-au virat n conturile POI, PMI de la Christiania Bank. La data de 10.02.1997 n edina AGA CNM Petromin, tefan Ionel i Ivnescu Panait, din cadrul FPS au aprobat vnzarea navelor Balota, Bceti i Borzeti pentru stingerea datoriilor ctre banc, valorificarea urmnd a fi realizat de CNM Petromin i/sau brokerul acesteia. (vol. 40, f. 90) Raportul de evaluare (nedatat), ntocmit de Navexim SA Galai, pentru vrachierul de 55.000 tdw Balota, semnat de nv. Catrinescu Gheorghe, a recomandat beneficiarului valoarea de 5,9 mil. USD pentru nceperea licitaiei. (vol. 40, f. 66-74) nv. Catrinescu Gheorghe, cu tiin, i-a nclcat atribuiile de serviciu prin aceea c n raportul de evaluare a menionat ca proprietar al navei CNM Petromin Constana n loc de Balota Inc., iar n auditul ntocmit la cererea Christiania Bank, Oslo, valoarea navei era de 10.500.000 USD, pre de la care trebuiau s porneasc operaiunile de reevaluare. La data de 5.11.1997, n urma edinei de licitaie la care au participat: - nv. Catrinescu Gheorghe (preedinte), - Mircea Creu (membru) reprezentant al FPS; - Cornel Popescu, membru, reprezentant al Min. Finanelor; - inc. Rusen Mitic, membru i
116

- nv. Stngui Claudiu, membru nava Balota a fost adjudecat pentru suma de 5.124.000 USD (fa de preul de pornire a licitaiei de 6 mil. USD) de ctre firma Deiulemar Compagnia di Navigationi, Napoli Italia, reprezentat prin mputernicire de Bosnceanu Gheorghe. (vol. 40, f. 115-118) Pentru participarea la licitaie, Bosnceanu Ghe. a depus o mputernicire dat de compania italian, nelegalizat, iar pentru semnarea contractului de vnzare-cumprare a navei prezint o alt procur notarial, italian datat 6.11.1997, prin care compania l autorizeaz n acest sens. (vol. 40, f . 114, 119121) mputernicirea autentificat la autoritile italiene din Tore del Greco, prin care firma Deiulemar Compagnia di Navigationi, Napoli Italia, reprezentat de cpitanul Iuliano Michele, l-a autorizat pe ceteanul romn, Bosnceanu Ghe. s semneze contractul de vnzare-cumprare a navei. Trebuie precizat c, Romnia, la acea dat, nu era parte la Convenia cu privire la suprimarea cerinei supralegalizrii actelor oficiale strine, adoptat la Haga la 5.11.1961, astfel c nu putea produce efecte n Romnia, legalizarea acesteia la notariatul Constana s-a fcut tardiv la data de 10.03.1998. La data de 10.03.1998, CNM Petromin a solicitat prin adres Cpitniei Zonale Constana s efectueze scoaterea navei Balota din evidene. Cpitnia Portului Constana, prin adresa nr.8424/14.10.1998 (vol. 39, f. 47), solicit completarea documentaiei depuse la Cpitnie cu factur fiscal, declaraie de ncasare valutar, declaraie vamal, toate n original. nv. Brda Marcel a revenit la adres i i-a asumat rspunderea pentru retragerea dreptului de arborare a pavilionului romn n baza documentelor deja depuse, fr a completa documentaia de export, cerut de Cpitnie nv. Brda Marcel, cu tiin i-a nclcat atribuiile de serviciu prin aceea c i-a asumat rspunderea de retragere a dreptului de arborare a pavilionului romn unei nave proprietatea unei companii liberiene, Balota Inc. nc din iulie 1992. La data de 27.10.1998 prin ordinul nr.637 nv. Bsescu Traian, n calitate de ministru al transporturilor i ncalc din nou atribuiunile de serviciu (aa cum am explicat la precedentele ordine artate mai sus) i retrage dreptul de arborarea a pavilionului romn navei Balota prin nclcarea prevederilor art.26 alin.3 din OG 42/1997, n sensul c solicitarea nu a provenit de la armatorul real, Balota Inc. Liberia, ci de la CNM Petromin SA, dei cunotea nc de la data de 11.08.1992, cnd a emis ordinul nr.457 pentru a acorda dreptul de arborare a pavilionului romnesc navei Balota, c aceasta era proprietatea subunitilor companiei POI, cu sediul n Monrovia Liberia (vol.39, f. 35). Pentru scoaterea din evidena contabil a navei i implicit din patrimoniu s-a ntocmit factura fiscal nr.1301333 din 28.10.1998, ntocmit de nv. Iosif Luminia. factura nr.14 din 05.03.1998 semnat de Bcil Nicolae, n care CNM Petromin apare ca vnztor dei nu era parte semnatar la contractul de vnzarecumprare. Prin ntocmirea acestei facturi, nv. Bcil Nicolae a atestat fapte

117

necorespunztoare adevrului, prin aceea c vnzarea navei nu s-a efectuat de ctre CNM Petromin i nici suma de bani menionat nu s-a ncasat. Se constat astfel c nvinuiii i inculpaii artai mai sus prin actele lor au produs un prejudiciu, nregistrat de CNM Petromin ca urmare a vnzrii navei n cuantum de 4.421.186, 82 USD (vezi expertiza vol.153 fil.122). 9.Vnzarea navei Borzeti i stabilirea prejudiciului La data de 19.03.1997, a avut loc edina Comitetului Director al companiei Borzeti Inc., la care a participat nv. Lupu Marin n calitate de preedinte, nv. Helmut Ovidiu Bogdan prin procura acordat de nv. Romanescu Cristina, ca secretar i Vasile Matei, trezorier. (vol. 34, f. 89) Scopul edinei a fost aprobarea vnzrii navei Borzeti sub pavilion liberian companiei Telmar Shipping SA din Panama printr-un act de vnzare (Bill of Sale), care va fi executat prin predare ctre companie, radierea navei de la Biroul Afacerilor Maritime Monrovia Liberia i numirea unei persoane care s reprezinte compania pentru aceast vnzare. Totodat, s-a mai decis i acordarea unei mputerniciri dat de companie persoanei care s se ocupe de vnzarea navei. n cadrul acestei edine nu s-au precizat motivele vnzrii navei i cine va ncasa suma din vnzarea acestei nave. Dup discuiile care au avut loc n cadrul edinei s-a hotrt ca, compania Borzeti Inc. s vnd nava Borzeti nregistrat sub pavilion liberian lui Telmar Shipping SA din Republica Panama printr-un act de vnzare, care s fie ntocmit i predat companiei. n acelai timp, s-a mai hotrt ca firma s radieze nava Borzeti din registrul liberian, iar nv. Lupu Marin i/sau Vasile Matei i/sau nv. Helmut Bogdan i/sau nv. Caraiani Andrei i/sau nv. Stnil Viorel i/sau Flora Lemonis i/sau Alexandra Apostolakis, ca fiecare s acioneze n comun sau individual fiind numii de companie pentru a vinde nava Borzeti lui Telmar Shipping din Panama. Totodat, acetia urma s aprobe i s accepte contractul de vnzare-cumprare ncheiat la 17.03.1997 i s radieze nava din registrul liberian, s ntocmeasc i s livreze actul de vnzare (Bill of Sale), s accepte procedura de vnzare i s ntocmeasc i s execute protocol de livrare i acceptare, conform vnzrii navei, precum i alte documente cerute pentru transferul navei. n aceeai zi are loc AGA a navei Borzeti, compus din nv. Lupu Marin, preedinte i Matei Vasile, trezorier numit prin procur de POI, ca deintor a tuturor aciunilor companiei. n urma discuiilor purtate acetia au aprobat hotrrile adoptate de directorii companiei luate n data de 19.03.1997. (vezi vol.34 fil.83-84). nv. Helmut Bogdan a emis o procur fr ca aceasta s fie datat i certificat de consulul general al Liberiei din Norvegia prin care n numele companiei Borzeti Inc. s-a mputernicit, mpreun cu Matei Vasile, i/sau nv. Helmut Bogdan, i/sau Andrei Caraiani, i/sau nv. Viorel Stnil i/sau Godeanu Viorel pentru a negocia condiiile de vnzare ale navei Borzeti ctre Telmar Shipping din Panama s aprobe i s accepte contractul de vnzare-cumprare datat 17.03.1997 s procedeze la radierea navei din registrul liberian s execute i s livreze actul de vnzare (Bill of Sale), s accepte procedurile de vnzare, s
118

semneze protocolul de livrare i acceptare n legtur cu vnzarea navei ctre cumprtori precum i alte documente. (vol. 34, f. 91-93) La data de 17.03.1997 se ncheie contractul de vnzare-cumprare ntre Borzeti Inc. Liberia n calitate de vnztor, unde CNM Petromin este numit garantor pentru executarea vnzrii de Borzeti Inc. Liberia i Telmar Shipping Panama n calitate de cumprtor, prin care Nicholas Moundreas Shipping garanteaz executarea societii Telmar Shipping privind vnzarea navei Borzeti la preul de 5.100.000 USD. Contractul a fost semnat din partea vnztorilor de nv. Lucaciu Constantin i Stnil Viorel, iar la cumprtor semntura este indescifrabil. (vol. 34, f. 12-20) nv. Lupu Marin, Helmut Bogdan, Lucaciu Constantin i Stnil Viorel, cu tiin, i-au nclcat atribuiile de serviciu prin aceea c, au hotrt vnzarea navei anterior semnrii contractului de vnzare-cumprare, nu au precizat n cadrul edinei preul de vnzare, nu au datat procura acordat persoanelor pentru vnzarea navei i nu au precizat motivul vnzrii acestei nave. n clauza 8 la contractul de vnzare-cumprare intitulat documentaie, se prevede c n schimbul plii preului de achiziie vnztorii vor furniza cumprtorilor actul legal de vnzare a navei, liber de orice ipoteci i drepturi de retenie maritim sau orice alte datorii, indiferent de ce natur ar fi, legalizat notarial i avizat de autoritile consulare apropiate mpreun cu un certificat din care s rezulte c nava este lipsit de orice fel de ipoteci nregistrate i orice alte datorii de orice natur. La livrarea navei vnztorii trebuie s ndeplineasc formalitile necesare radierii navei din Registrul navelor i s elibereze cumprtorilor un Certificat de radiere. Balana de pli privind preul de achiziie va fi achitat dup cum s-a convenit de comun acord mpreun cu prile. n momentul livrrii vnztorii trebuie s predea cumprtorilor toate certificatele de clasificare sub forma n care acestea se afl precum i toate planurile care se afl la bordul navei. Alte documentaii tehnice care sunt eventual n posesia vnztorilor trebuie expediate cu promptitudine cumprtorilor, la cererea acestora din urm. Vnztorii pot pstra jurnalele de bord dar cumprtorii trebuie s aib dreptul s efectueze copii dup acestea. De asemenea, n anexa la contractul de vnzare datat 17.03.1997 se prevede c nava va fi livrat liber de contract de navlosire la o dan sigur, cu clasa pe care o are n prezent. Vnztorii vor preda cumprtorilor toate planurile, hrile, documentele. n Adendumul nr.1 la contract se mai prevd urmtoarele documente care vor fi predate la data livrrii navei: - act de vnzare-cumprare, dou originale n care se transfer proprietatea ntregii nave liber de orice obligaii, retenii maritime, ipoteci, reclamanii sau debite, legalizate la notariat; - certificatul de radiere n original emis de registrul liberian din care s rezulte c nava n timpul radierii este liber de obligaii, retenii maritime i ipoteci sau o scrisoare prin care declar c societatea Borzeti Inc., vnztorul navei Borzeti se oblig a preda un certificat de radiere original emis de registrul liberian

119

lui Telmar Shipping SA Panama cumprtorii navei Borzeti n 30 de zile de la data livrrii; - procesul verbal al Comitetului Director al companiei vnztoare, prin care hotrte vnzarea navei i autorizeaz semntura actului de vnzare avnd ca efect transferul proprietii navei la cumprtor; - procesul verbal al ntlnirii acionarilor companiei vnztoare prin care aprob i ratific decizia directorilor menionat mai sus; - procur n favoarea persoanei care va semna actul de vnzare i va efectua transferul proprietii navei la cumprtori Toate aceste trei documente vor fi legalizate i certificate de notarul public sau apostil. - copie dup contractul de societate al companiei vnztoare atestat pe certificat de Consulatul liberian; - copie dup statutul companiei vnztoare, atestat de Consulatul liberian; - un certificat de legalitate al companiei vnztorului emis de autoritile liberiene cu 5 zile lucrtoare nainte de ncheierea afacerii; - un certificat de obligaii; - un certificat original privind proprietatea i c nu exist obligaii emis de autoritile liberiene confirmnd data livrrii i c nava este nregistrat ca proprietate a vnztorilor i liber de vreo obligaie; - permisiunea transferului navei din Liberia emis de autoritile liberiene; - protocolul de livrare i acceptare declarnd exact timpul i data livrrii care va fi semnat de reprezentanii vnztorului i cumprtorului, procur pentru semntur; - certificatul de meninere a clasei emis de o societate prin care se declar clasa recomandrile emise cu 5 zile lucrtoare nainte de ncheierea afacerii; - scrisoarea vnztorilor, semnat de comandantul navei, confirmnd c toate salariile echipajului i indemnizaiile au fost pltite n care se include data repatrierii echipajului; - scrisoarea de la compania de management semnat de preedinte, confirmnd c accept i i d consimmntul la vnzarea navei ctre compania cumprtoare, societatea Telmar Shipping din Panama, certificat prin apostil; - copie dup certificatul internaional de tonaj; - copie dup certificatul de nmatriculare. Acest Adendum este semnat din partea vnztorilor de ctre nv. Stnil Viorel, iar din partea cumprtorilor semntura este indescifrabil. Aceste documente au fost predate cumprtorilor n numele companiei Borzeti Inc. din care rezult c acesta este proprietarul de drept al navei respective i nu CNM Petromin. Hotrrile luate de FPS n privina acestei nave nu s-au folosit pentru a fi predate cumprtorilor navei, aceste documente ntocmite dnd o aparen de legalitate, cum c CNM Petromin ar fi vnztorul acestei nave. La data de 10.02.1997, Ivnescu Panait i tefan Ionel reprezentanii FPS n AGA CNM Petromin au hotrt vnzarea navei Borzeti pentru stingerea

120

datoriei acestei nave ctre banc, valorificarea fiind realizat de ctre Petromin i/sau brokerul acesteia. (vol. 34, f. 105) Ulterior, la data de 24.01.2002 APAPS-ul a constat faptul c pentru nava Borzeti CNM Petromin SA nu a solicitat Direciei - Gestiune, Acionariat, Cesiuni (n prezent Direcia Portofoliu, Acionariat) acordarea mandatului special (vol.34 fil.106). Pentru scoaterea din evidena contabil, directorul comercial nv. Lucaciu Constantin a semnat factura nr.3838086 din 30.04.1997 prin care Petromin a vndut nava Borzeti lui Telmar Shipping SA Panama la preul de 5.100.000 USD, sum ce nu a fost ncasat de aceast societate. (vezi vol.123 fil.220) nv. Lucaciu Constantin i-a nclcat sarcinile de serviciu cu tiin prin aceea c dei cunotea c la data de 17.03.1997 semnase contractul de vnzarecumprare, unde nava a fost vndut din Liberia acesta a atestat un fapt necorespunztor adevrului menionnd n factur pe CNM Petromin ca proprietar al navei. Mai mult, din corespondena intern purtat ntre compartimentele CNM Petromin rezult c suma obinut din vnzarea navei Borzeti nu a fost ncasat de CNM Petromin i de POI Liberia n contul deschis la Christiania Bank, Oslo, din care au rezultat pentru acionari dividende n valoare de 2.040.000 USD. nvinuiii artai mai sus au acionat cu tiin nclcndu-i n mod grosolan atribuiunile de serviciu i n loc s apere interesele acionarului CNM Petromin SA i implicit ale statului romn au produs prejudiciu nregistrat de CNM Petromin, ca urmare a vnzrii navei, n sum de 4.194.489,22USD (vezi expertiza vol.153 fil.119). La acest prejudiciu i-a adus contribuia i nv. Bsescu Traian, care prin ordinul 418/1992 (al crui caracter abuziv i nereal l-am explicat deja) permisese transferul navei n Liberia i radierea din Registrul matricol romn, context n care nu a mai fost necesar efectuarea vreunei alte formaliti care s conduc la reintegrarea navei n patrimoniul CNM Petromin SA. 10.Vnzarea navei Breaza i stabilirea prejudiciului La data de 1.03.1993, la Oslo se ntocmete raportul anual al directorilor companiei POI, semnat de Hand Thomas Holbye i nv. Lupu Marin, din care rezult, c nava Breaza aparinnd companiei Breaza Inc., nu a fost livrat n cooperarea CNM Petromin cu Torvald Klaveness. (vol. 60, f. 1-3) Dei aceast nav a fost scoas din cooperare, din creditul de 45 mil. USD ct s-a luat, 3.700.000 USD au fost alocai pentru repararea i retehnologizarea navei Breaza i nava Callatis. La data de 1-2.03.1993, la Constana are loc edina Board of Directors (BOD) al companiilor Petroklav Management Inc. i Petromin Overseas Inc., unde s-a ntocmit un proces verbal prin care s-a hotrt ca banca s nu reduc mprumutul cu 3,7 mil. USD ca o consecin a neincluderii celor 2 nave n operare POI (vezi vol.139 fil.301). Procesul verbal a fost semnat n numele PMI de ctre nv. Toanchin Virgil, Bobe Constantin, Marinescu Clin i Matei Vasile, Thomas Holbye, iar n numele

121

lui POI de ctre nv. Muat Mariana, Bobe Constantin, Marinescu Clin i Hans Thomas Holbye. nvinuiii menionai mai sus i-au nclcat atribuiile de serviciu, cu tiin, prin aceea c nu au solicitat autoritilor romne transferarea proprietii navei de la compania liberian la CNM Petromin i diminuarea creditului acordat, cu 3,7 mil. USD. n luna decembrie 1993 se ncheie contractul de bare-boat ntre compania Breaza Inc. din Monrovia, Liberia i Tanker Ship Management, Constana pe o perioad de 4 ani plus 6 luni n opiunea navlositorului, cu posibilitatea de prelungire, cu acordul ambelor pri. Acest contract a fost semnat n numele armatorului de nv. Caraiani Andrei, Lucaciu Constantin, Stnil Viorel i Toma Petru, iar tampila aplicat este a CNM Petromin SA; iar pentru navlositor semneaz Bosnceanu Gheorghe. Trebuie precizat, c era necesar a se aplica sigiliul companiei Breaza Inc. Monrovia, Liberia i nu tampila CNM Petromin. (vol. 60, f. 45-60) La data de 4.01.1999, la Constana are loc edina Comitetului Director al companiei Breaza Inc. la care au participat nv. Brda Marcel, preedinte, inc. Kauntz Werner, trezorier i Andrei Mihai, secretar, care au hotrt n cadrul societii s vnd nava Breaza ctre CNM Petromin Constana printr-un act de vnzare (Bill of Sale) care va fi executat i predat ctre companie (vezi vol.59 fil.143). nv. Brda Marcel, la data de 8.01.1999, n numele companiei Breaza Inc. a acordat mputernicire lui Kauntz Werner, Andrei Mihai ct i lui pentru a stabili condiiile de vnzare i transfer a navei Breaza, aflat n proprietatea absolut a companiei ctre CNM Petromin SA Constana, i s semneze un protocol de livrare i acceptare, referitor la vnzarea navei. n baza celor hotrte s-a ntocmit contractul de vnzare-cumprare, datat 5.01.1999, ntre Breaza Inc. Liberia n calitate de vnztor i CNM Petromin, cumprtor, prin care nava se vinde la preul de un dolar. Contractul a fost semnat n numele companiei Breaza Inc. de Mirea Constantin, iar pentru CNM Petromin de nv. Brda Marcel. De asemenea, s-a mai ntocmit factur, datat 5.01.1999, semnat de nv. Mirea Constantin, protocolul de predare i acceptare a navei Breaza, semnat n numele vnztorului Breaza Inc., Liberia de inc. Kauntz Werner, iar din partea CNM Petromin de nv. Brda Marcel, precum i actul de vnzare (Bill of Sale) vnzarea efectundu-se cu un dolar, document semnat de inc. Kauntz Werner (vezi vol.54 fil.68-72). n numele Petromin Overseas Inc., nv. Brda Marcel a declarat pe propria rspundere c la vnzarea navei Breaza ctre CNM Petromin Constana, aceasta sa predat cumprtorilor liber de orice fel de creane. n foaia matricol nr.512 a navei Histria Sun, ex Breaza, s-a transcris sub numrul 1228 la data de 10.02.1999 transferul de proprietate de la POI, Liberia (subunitatea Breaza Inc., Liberia) la CNM Petromin Constana i de la CNM Petromin la TSM SRL Constana (vezi vol.59 fil.53). La data de 17.12.1998, nvinuiii Gozia Dan, Dimonie Mihail, Mndrescu Corneliu i numitul Ionescu Gheorghe, n calitate de funcionari ai FPS acionnd
122

n mod defectuos, cu tiin, au aprobat o not prin care, dei cunoteau c nava Breaza se afl n proprietatea firmei liberiene Breaza Inc., au permis eliberarea unui mandat special de vnzare a navei, n mod ilegal, stabilind un pre absolut derizoriu de prin 250.953 USD deducerea nejustificat a investiiei cumprtorului, fr a efectua verificri asupra realitii acesteia. (vol.76 fil.6-14). nv. Bnic Octavian care a semnat acest mandat i-a nclcat cu tiin atribuiile de serviciu, prin aceea c nava nu era proprietatea CNM Petromin la acea dat, ci aparinea Breaza Inc., Liberia; iar suma propus este derizorie. La data de 9.01.1999 s-a semnat contractul de vnzare ntre CNM Petromin n calitate de vnztor i TSM n calitate de cumprtor prin vnzarea navei Histria Sun (ex Breaza) la preul de 214.000 USD, contractul fiind semnat la vnztor de Mihai Andrei i la cumprtor de Chiforeanu Florentin, ntocmindu-se i factura fiscal nr.1308090 din 11.01.1999, semnat de inc. Kauntz Werner. n plus, se consider ca nejustificat i deducerea din preul de vnzare a navelor Breaza i Callatis, a investiiilor efectuate de TSM n sum de 3.523.050,78 USD pe baza declaraiei utilizatorului i acceptate de CNM Petromin n loc ca acestea s fie probate i acceptate n procesul de negociere direct cu proprietarii fiecrei nave respectiv, Callatis Inc. i Breaza Inc. Liberia, singurii care puteau avea controlul investiiilor efectuate n strintate de TSM. AGA - CNM Petromin nu a luat n considerare poziia de simplu acionar n cadrul POI Liberia i a hotrt printr-o licitaie public organizat la 22.12.1998, unde, cu concursul nv. Catrinescu Ghe. de la Navexim Galai, i nv. Oprea Gheorghe (reprezentant FPS), n oferta de cumprare s-a menionat, n mod nereal, calitatea de proprietar al CNM Petromin, de fapt fiind Breaza Inc. Liberia invocndu-se totodat i prevederile HG 55/1988 i HG 361/1998 privind privatizarea societilor comerciale i normele metodologice aferente, care n realitate, erau inaplicabile unei vnzri-cumprri din Liberia.(vol. 60, f. 73) Totodat, Navexim Galai a inclus n rapoartele de evaluare i a certificat valoarea investiiilor fcute de operator doar pe baza cererii CNM Petromin. n consecin, diminuarea nejustificat a valorii de vnzare a navelor reprezint prejudiciu pentru CNM Petromin. Prejudiciul nregistrat de CNM Petromin ca urmare a vnzrii navei, ce cade n sarcina nvinuiilor, artai mai sus, care prin aciunile lor, comise prin nclcarea cu tiin a atribuiilor de serviciu ce le reveneau , l-au produs n mod direct, este n sum de 3.418.696,94 USD (vezi expertiza vol.153 fil.113). 11.Vnzarea navei Callatis i stabilirea prejudiciului La data de 1.03.1993, la Oslo se ntocmete raportul anual al directorilor companiei POI, semnat de Hand Thomas Holbye i nv. Lupu Marin, din care rezult, c nava Callatis aparinnd companiei Callatis Inc., nu a fost livrat n cooperarea CNM Petromin cu Torvald Klaveness. (vezi vol.54 fil.1) Dei aceast nav a fost scoas din cooperare, din creditul de 45 mil. USD ct s-a luat, 3.700.000 USD au fost alocai pentru repararea i retehnologizarea navei Breaza i nava Callatis.

123

La data de 1-2.03.1993, la Constana are loc edina Board of Directors (BOD) al companiilor Petroklav Management Inc. i Petromin Overseas Inc., unde s-a ntocmit un proces verbal prin care s-a hotrt ca banca s nu reduc mprumutul cu 3,7 mil. USD ca o consecin a neincluderii celor 2 nave n operare POI (vezi vol.139 fil.301). Procesul verbal a fost semnat n numele Petroklav Management Inc. de ctre nv. Toanchin Virgil, Bobe Constantin, Marinescu Clin i Matei Vasile, Thomas Holbye, iar n numele lui POI de ctre nv. Muat Mariana, Bobe Constantin, Marinescu Clin i Hans Thomas Holbye. nvinuiii menionai mai sus i-au nclcat atribuiile de serviciu cu tiin, prin aceea c nu au solicitat autoritilor romne transferarea proprietii navei de la compania liberian la CNM Petromin i diminuarea creditului acordat cu 3,7 mil. USD. n luna decembrie 1993 se ncheie contractul de bare-boat ntre compania Callatis Inc. din Monrovia, Liberia i Tanker Ship Management, Constana pe o perioad de 4 ani plus 6 luni n opiunea navlositorului, cu posibilitatea de prelungire, cu acordul ambelor pri. Acest contract a fost semnat n numele armatorului de nv. Caraiani Andrei, Lucaciu Constantin, Stnil Viorel i Toma Petru, iar tampila aplicat este a CNM Petromin SA; iar pentru navlositor semneaz Bosnceanu Gheorghe. Trebuie precizat, c era necesar a se aplica sigiliul companiei Callatis Inc. Monrovia, Liberia i nu tampila CNM Petromin. (vol. 54, f. 28-41) n edina din 11.12.1997 Comisia de arbitraj de pe lng Camera de Comer, Industrie i Navigaie Constana a emis hotrrea nr.7 avnd pe rol soluionarea cauzei, obiectul acesteia fiind aciunea n pretenii formulat de reclamanta SC Tanker Ship Management mpotriva prtelor Callatis Inc. din Liberia i CNM Petromin, privind plata sumei de 835.347,65 USD. (vol.54 fil.5052) n hotrrea respectiv se precizeaz c numele companiei Callatis Inc. se regsete n partea introductiv a contractului de bare-boat, careul 3, cu titulatura armatori, contractul de bare-boat fiind semnat i pus n executare de ctre CNM Petromin. Datorit faptului c a fost pus tampila necorespunztor, n finalul hotrrii se hotrte ca att Callatis Inc. ct i CNM Petromin s plteasc ctre reclamant suma de 651.419,09 USD. n protocolul ncheiat la dat de 25.04.1998 pentru stingerea datoriilor este trecut numai CNM Petromin, iar Callatis Inc. nu era menionat, deoarece nu avea ce ncasa de la aceast societate avnd numai 1000 USD. Protocolul a fost semnat de nv. Nicolae Bcil, Kauntz Werner, Rusen Radu, Chiforeanu Florentin i Rzvan Defta. nvinuiii Bcil Nicolae, Defta Rzvan, i inc. Kauntz Werner, n calitate de reprezentani ai CNM Petromin SA, ajutai de nv. Chiforeanu Florentin i Rusen Radu, care ndeplineau funcia de directori ai TSM, cu tiin, au acionat n mod defectuos n ndeplinirea sarcinilor de serviciu i nerespectnd hotrrea Comisiei de arbitraj, au ncheiat un protocol prin care, au obligat n mod nelegal CNM Petromin SA s plteasc o sum de 633.984, 87 USD, nedatorat, ctre SC Histria
124

ShipManagement SRL. n mod normal i legal, aceast sum trebuia achitat ctre firma privat de ctre Callatis Inc. Liberia, cu care se desfuraser raporturi contractuale de bare-boat (vezi vol.54 fil.65-66). La data de 4.01.1999, la Constana are loc edina Comitetului Director al companiei Callatis Inc. la care au participat nv. Brda Marcel, preedinte, inc. Kauntz Werner, trezorier i Andrei Mihai, secretar; care au hotrt la societatea s vnd nava Callatis ctre CNM Petromin Constana printr-un act de vnzare (Bill of Sale) care va fi executat i predat ctre companie (vezi vol.54 fil.88-89). nv. Brda Marcel la data de 6.01.1999, n numele companiei Callatis Inc. a acordat mputernicire lui Kauntz Werner, Andrei Mihai ct i lui pentru a stabili condiiile de vnzare i transfer a navei Callatis, aflat n proprietatea absolut a companiei ctre CNM Petromin SA Constana, i s semneze un protocol de livrare i acceptare, referitor la vnzarea navei. n baza celor hotrte s-a ntocmit contractul de vnzare-cumprare datat 5.01.1999 ntre Callatis Inc. Liberia n calitate de vnztor i CNM Petromin prin care nava se vinde la preul de un dolar. Contractul a fost semnat n numele companiei Callatis Inc. de Mirea Constantin, iar pentru CNM Petromin de nv. Brda Marcel. De asemenea, s-a mai ntocmit factur, datat 5.01.1999, semnat de nv. Mirea Constantin, protocolul de predare i acceptare a navei Breaza, semnat n numele vnztorului Callatis Inc., Liberia de inc. Kauntz Werner, iar din partea CNM Petromin de nv. Brda Marcel, precum i actul de vnzare (Bill of Sale) vnzarea efectundu-se cu un dolar, document semnat de inc. Kauntz Werner (vezi vol.54 fil.). n numele Petromin Overseas Inc., nv. Brda Marcel a declarat pe propria rspundere c la vnzarea navei Callatis ctre CNM Petromin Constana, aceasta s-a predat cumprtorilor liber de orice fel de creane. La data de 5.02.1999 Unciuleanu Jorj, director la Cpitnia Portului Constana nainteaz un raport ctre INC prin care a solicitat ca acetia s fie de acord cu transcrierea transferului gradual de proprietate al navei Histria Star (ex. Callatis) de la Petromin Overseas Inc. Liberia, subunitatea Callatis la CNM Petromin i de la CNM Petromin la TSM SRL Constana, cu eliberarea certificatului de naionalitate al navei. (vol.51 fil.146-151). La data de 5.04.1999 Cpitnia Portului Constana certific c nava Histria Star (ex Callatis) n foaia matricol a fost transcris ca proprietar TSM SRL Constana. (vol.51 fil.80) Ministrul Transporturilor, nv. Bsescu Traian a emis ordinul 240/11.05.1999 prin care retragere dreptul de arborare a pavilionului romn navei Histria Star (ex Callatis) i de radiere a acestei nave la cererea TSM n conformitate cu prevederile art.26 alin.3 din OG 42/1997. La data de 17.12.1998, nvinuiii Gozia Dan, Dimonie Mihail, Mndrescu Corneliu i numitul Ionescu Gheorghe, n calitate de funcionari ai FPS acionnd n mod defectuos, cu tiin, au aprobat o not prin care, dei cunoteau c nava Callatis se afl n proprietatea firmei liberiene Callatis Inc., au permis eliberarea unui mandat special de vnzare a navei, n mod ilegal, stabilind un pre absolut

125

derizoriu de 149.641 USD prin deducerea nejustificat a investiiei cumprtorului, fr a efectua verificri asupra realitii acesteia. (vol.76 fil.13-20). nv. Bnic Octavian care a semnat acest mandat i-a nclcat cu tiin atribuiile de serviciu, prin aceea c nava nu era proprietatea CNM Petromin la acea dat, ci aparinea Callatis Inc., Liberia; iar suma propus este derizorie. La data de 9.01.1999 s-a semnat contractul de vnzare ntre CNM Petromin n calitate de vnztor i TSM n calitate de cumprtor prin vnzarea navei Histria Star (ex Callatis) la preul de 150.000 USD, contractul fiind semnat la vnztor de Mihai Andrei i la cumprtor de Chiforeanu Florentin, ntocmindu-se i factura fiscal nr.1308089 din 11.01.1999, semnat de inc. Kauntz Werner. n plus, se consider ca nejustificat i deducerea din preul de vnzare a navelor Breaza i Callatis, a investiiilor efectuate de TSM n sum de 3.523.050,78 USD pe baza declaraiei utilizatorului i acceptate de CNM Petromin n loc ca acestea s fie probate i acceptate n procesul de negociere direct cu proprietarii fiecrei nave respectiv, Callatis Inc. i Callatis Inc. Liberia, singurii care puteau avea controlul investiiilor efectuate n strintate de TSM. AGA - CNM Petromin nu a luat n considerare poziia de simplu acionar n cadrul POI, Liberia i a hotrt printr-o licitaie public organizat la 23.12.1998, unde cu concursul nv. Catrinescu Ghe. de la Navexim Galai, nv. Oprea Gheorghe (reprezentant FPS), n oferta de cumprare s-a menionat n mod nereal calitate de proprietar al CNM Petromin, de fapt fiind Callatis Inc., Liberia invocndu-se totodat i prevederile HG 361/1998 i HG 55/1998 privind privatizarea societilor comerciale i normele metodologice aferente, care n realitate, erau inaplicabile unei vnzri-cumprri din Liberia. (vol. 60, f. 73) Totodat, Navexim Galai a inclus n rapoartele de evaluare i a certificat valoarea investiiilor fcute de operator doar pe baza cererii CNM; Petromin. n consecin, diminuarea nejustificat a valorii de vnzare a navelor reprezint prejudiciu pentru CNM Petromin. nvinuiii artai mai sus au acionat cu tiin nclcndu-i n mod grosolan atribuiunile de serviciu i n loc s apere interesele acionarului CNM Petromin SA i implicit ale statului romn au produs prejudiciu nregistrat de CNM Petromin, ca urmare a vnzrii navei, n sum de 3.919.454,66 USD (vezi expertiza vol.153 fil.113) 12. Vnzarea navei Bceti i stabilirea prejudiciului Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei, se constat c la data de 30.10.1992 creditul iniial de 45 mil.USD este suplimentat cu 4 mil. USD, prin semnarea unui act adiional la contractul de credit din 7.08.1992 cu Christiania Bank de ctre nv. Toanchin Virgil pentru i n numele lui Petromin Overseas Inc. ca mprumutat, iar ca mprumuttori David Diggroiy pentru i n numele lui Christiania Bank, Louiwe Mclisack pentru i n numele lui Bank Meeks &Hope NV, Norks Skibs Hypothekbank, De Nationale Investeringsbank i DNI Inter Asset Bank NV. (vol.63 fil.507-530). Pentru a putea prezenta cauzele care au condus la majorarea creditului se impune prezentarea n detaliu a situaiei navei Bceti.
126

La data 10.05.1990 ntre Navrom Constana i Borom Shipping Ltd. Londra s-a ncheiat contractul de bare-boat nume de cod BARECOM A, prin care nava Bceti era navlosit pe o perioad de 3 ani. Conform clauzei 51 punctul b Navlositorii aveau opiunea s cear armatorilor s prelungeasc acest contract pentru o perioad de 1 an i apoi pentru nc un an (pe lng perioada de contract de 3 ani). Data iniial de 10, nscris n contractul sus menionat, a fost corectat prin barare i trecut cu scris de mn, deasupra, n 23 deoarece la acea dat societatea BOROM nu exista. Din raportul directorilor rezult c, la data de 23.03.1990 a fost nmatriculat compania DEVONMORE Ltd., iar pe 18.05.1990 aceasta i-a schimbat numele n BOROM Shipping LTD. (vol.63 fil.56-72) Contractul a fost semnat n numele Navrom de ctre nv. Marinescu Clin, care la acea dat deinea funcia de primar al oraului Constana, aa cum rezult din adresa nr. 48649/08.04.2002 a Primriei i nv. Ionescu Aurel director al Navrom Constana, iar din partea lui BOROM Shipping de dou persoane, ceteni strini, care nu au fost identificate. (vezi vol.63 fil.4-11) Acest contract de bare-boat nu a fost gsit nici la Cpitnia Port Constana, dei n unele documente de schimbare a pavilionului navei Bceti, se menioneaz despre acesta i nici la sediul companiei Petromin SA unde pe baza acestuia s-au fcut pli n numele navei. Contractul n cauz a fost solicitat de ctre conducerea Petromin avocailor Sinclaire Roche acetia, expediind n copie un exemplar la data de 18.03.2002, iar n adendumurile ncheiate ntre Petromin, BOROM i BOLTON Management, n data de 23.05.1990 i procesul verbal datat 07.06.1990 acetia (avocaii englezi), nu le-au mai expediat motivnd, c arhiva a fost distrus. (vezi vol.63 fil.2-3; 5253) n clauza nr.8 din contractul de bare-boat se stipuleaz urmtoarele: Navlositorul va lua msuri imediate pentru efectuarea reparaiilor necesare ntr-o perioad rezonabil de timp, n caz contrar armatorul, avnd drept s retrag nava din serviciul navlositorului, fr s depun un protest i fr prejudicierea preteniilor pe care armatorul le-ar putea avea asupra navlositorului n baza acestui contract. Dac nu se agreeaz altfel, n eventualitatea n care pentru continuarea operrii navei este nevoie de mbuntiri, modificri structurale, ori echipamente noi i scumpe fie din motive de clasificare a navei, fie datorit unei legislaii obligatorii. (vezi vol.64 fil.32) n raportul directorilor din 31.12.1990 (vezi vol.63 fil.57-64) se menioneaz c, la nav s-au efectuat lucrri de reparaii i retehnologizri majore, cu fonduri de la grup i surse externe i este exploatat (trading) din februarie 1991. Managementul este fcut de ctre Bolton Maritime Ltd. n continuare s-a stabilit c firma are un capital de 2 lire sterline, nedesfurnd nici un fel activitate, iar n activul bilanului la mijloace fixe are nregistrat suma de 2.169.472 lire sterline echivalent a 5.040.000 USD, reprezentnd pretinsa investiie la nava Bceti, ce urma a fi recuperat din exploatarea comercial a navei. Pentru anul 1991 nu apar la dosar situaii
127

financiare pentru perioada cnd a desfurat activitate comercial, probabil, c firma a intrat n faliment ncepnd cu anul 1992, conform documentului intitulat PROXY (mputernicire) nr.00196 din 18.05.1993, pentru nregistrarea CNM Petromin la masa credal (vezi fil.73-75 vol. 63). Conform documentului (vezi vol.63 fil.117-125), intitulat Invoice nr.9694 emis de antierul Naval The Docks Malta, adresat navlositorului, se solicit plata reparaiilor n valoare de 622.503 lire malteze echivalentul a 2.023.134,75 USD. Conform clauzei nr. 8 din contractul de bare-boat, aceast sum trebuia suportat de navlositor, firma BOROM. Motivarea faptului c aceast reparaie ar reprezenta defecte latente ale navei care ar trebui suportate de armator, nu se susine, deoarece factura reprezint reparaii, pe care navlositorul se obligase s le efectueze i s le plteasc conform clauzei nr.8 din contractul bare-boat. n acest context, nv. Ionescu Dan, n calitate de ef serviciu la CNM Petromin SA, prin nclcarea cu tiin a atribuiunilor de serviciu, deoarece nu a verificat realitatea acestor date i temeinicia lor, n lumina clauzelor contractuale din care rezulta c aceste sume cdeau n sarcina navlositorului BOROM Shipping, mpreun cu numita Stoian Mihaela, au certificat cu titlul de control preventiv suma de 866.992 USD, care apoi a fost pltit n mod nelegal prin compensaie datorit nclcrilor de atribuii artate mai sus. (vezi vol.146 fil.330; vol.140 fil.126) Fa de factura primit de la antier n care valoarea reparaiilor a fost de 2.023.134,75 USD n situaia financiar menionat mai sus, valoarea investiiei n nav, trecut n evidenele firmei BOROM a fost dublat, nejustificat, la suma de 5.040.000 USD. Putem concluziona c firma BOROM intrnd n faliment din anul 1992 (vezi vol.63 fil.74-75), antierul s-a adresat armatorului s plteasc n locul navlositorului, iar CNM Petromin n mod nejustificat, a pltit suma de 866.992 USD, motivnd vicii ascunse, fr a avea documente n acest sens. n contractul de navlosire la clauza 42 Pavilion i Registru se prevede c : Armatorii la solicitarea navlositorilor (navlositorii urmnd s avizeze pavilionul ales), vor lua msuri pentru nmatricularea navei sub acel pavilion, dup cum navlositorii (BOROM), vor cere n mod rezonabil pentru ca navlositorii s poat angaja echipaj i ofieri din alt ar. Armatorii (CNM Petromin), confirm c au obinut consimmintele i aprobrile necesare n legtur cu prevederile de mai sus ale acestei clauze 42. Costul renmatriculrii se va achita de ctre navlositori. Pe scurt aceast clauz se referea la paralell registration sau dual registration ceea ce nsemn c, se solicita de ctre BOROM, s aranjeze o nregistrare ntr-un offshore a navei. Aceasta presupune conform practicii internaionale, existena unui contract de b/b ncheiat ntre proprietarul navei (CNM Petromin) i un navlositor (BOROM) denumit n continuare operator n scopul folosirii navei pe o perioad determinat de timp. n baza contractului de navlosire (bare-boat) operatorul primete dreptul de posesie i de folosin complet n exploatarea maritim comercial a navei, inclusiv dreptul de a angaja comandantul i echipajul pe durata contractului. La cererea armatorului se suspend dreptul de arborare a pavilionului romn navelor nchiriate persoanelor juridice sau fizice strine. Aceeai definiie este menionat i n OG 116/27.08.1998 art.4.
128

Conform adresei nr.12614 din 21.06.1990 (vezi vol.62 fil.35) cu antet Navrom, nv. Marinescu Clin a semnat n calitate de director, o adres prin care solicit nregistrarea n portul Nassau - Bahamas a navei Bceti, nchiriat de ctre firma BOROM Shipping Company din Londra. Totodat, pentru nregistrare sub pavilion Bahamas se cerea eliberarea de la cpitnie a urmtoarelor documente: certificat de nregistrare din care s rezulte c nava este nregistrat n Portul Constana, proprietar IEFM Navrom Constana certificat din care s rezulte c nava este liber de orice datorii certificat de radiere care va intra n vigoare n momentul nregistrrii navei/navelor sub pavilion Bahamas. Anexat la adresa nr. 12614 se nainteaz urmtoarele documente: aprobarea ministrului transporturilor copie contractul de bare-boat din 23.05.1990 Din studiul dosarului de cazier al navei Bceti (vol.62) rezult c nu exist nici un document care s ateste aprobarea dat de ministrul transporturilor cu privire la schimbarea pavilionului i nici contractul de bare-boat datat 23.05.1990. La data de 3.07.1900 nv. Beziris Anton, cpitanul Portului Constana, a semnat i eliberat un certificat care atest c nava Bceti se afl n proprietatea exclusiv a IEFM Navrom Constana, mai puin certificatul de radiere, pe care CNM Petromin le-a prezentat n Bahamas (vezi vol.62 fil.33-34). Totodat, nv. Marinescu Clin a mai prezentat autoritilor din Bahamas cererea prin care solicita ca nava Bceti s fie nscris n registrul din Bahamas sub proprietatea CNM Petromin, autoriznd totodat firma Bolton Shipping Management s acioneze ca ofieri autorizai n legtur cu procedurile de nregistrare, declaraia de proprietar n numele unei persoane juridice i semnarea unui ofier autorizat (vezi vol.62 fil.15-23). La data de 20.02.1991 pe baza acestor documente, s-a eliberat certificatul de nregistrare provizorie a navei Bceti. n perioada de valabilitate a acestui certificat, care expira la 31.08.1991, se prevedea c armatorul va prezenta toate documentele necesare pentru nmatricularea definitiv a navei, cnd se va elibera certificatul de naionalitate a navei, urmnd s constituie o companie proprietar a navei sub jurisdicia statului Bahamas. Dac aceste condiii nu erau ndeplinite n perioada de valabilitate, certificatul provizoriu expira i se retrgea pavilionul. (vezi vol.62 fil.14-15) La data de 20.08.1991 CNM Petromin, prin adresa nr.2696/20.08.1991, semnat de nv. Constantinescu Mihail a solicitat Cpitniei radierea navei Bceti din evidenele cpitniei, i eliberarea certificatului de radiere (vezi vol.62 fil.12). Totodat se anexeaz i aprobarea secretarului de stat pentru transporturi navale, nv. Bsescu Traian i certificatul de nregistrare provizorie n Bahamas. Studiind aprobarea subsecretarului de stat pentru transporturi navale se constat c aceasta este o not nedatat, prin care n calitate de director nv. Marinescu Clin, solicit aprobarea schimbrii pavilionului, ntruct intrarea n portul Hampton Road este interzis navei Bceti pentru c are pavilion romnesc iar Romnia este membr a Tratatului de la Varovia (vezi vol.62 fil.13).
129

Verificnd calitile celor doi, unul care a propus i cel care a aprobat schimbarea pavilionului s-a constatat c nv. Bsescu Traian, la data la care a emis nota de aprobare, avea calitatea de ministru al Transporturilor, iar nv. Marinescu Clin era secretar de stat la transporturi navale. Motivarea celor doi nvinuii c nava aparine unui stat membru al Tratatului de la Varovia i nu i se permite s ncarce marf din portul Hampton Road USA era nereal, fiindc nava se afla ntrun voiaj din Africa de Sud spre un port polonez (vol.63 f.196). La data de 21.08.1991 nv. Beziris Anton, cpitanul Portului Constana mpreun cu nv. Mitu Constantin, ef serviciu nmatriculri nave, procednd n mod defectuos, cu tiin, n exercitarea atribuiunilor de serviciu, lund n considerare documente care nu se ncadrau n condiiile de form prevzute de Decretul 443/1972 la radierea navei i care n plus atestau i situaii nereale i neverificate de nvinuii, au emis i semnat adresa nr.M/15647 ctre Inspectoratul de Stat al Navigaiei Civile prin care au solicitat radierea navei Bceti. Totodat au naintat o documentaie juridic, solicitnd retragerea dreptului de arborare a pavilionului romn. (vezi vol.62 fil.10) n acelai timp, au naintat i nota semnat de nv. Marinescu Clin, i aprobat de subsecretarul de stat pentru transporturi navale, nv. Bsescu Traian, privind nava Bceti care se afla n contract de bare-boat cu firma Borom Shipping Anglia; certificat de naionalitate provizoriu al statului Bahamas; procur pentru semnarea actelor de proprietate i scrisoarea CNM Petromin, n legtur cu radierea navei, semnat de nv. Constantinescu Mihail, prin care a informat c la data de 5.07.1990, a predat nv. uteu Constantin aprobarea ministrului i copia contractului de bare-boat. Pe baza acestui raport, nv. uteu Constantin, n calitate de director al Inspectoratului de Stat al Navigaiei Civile i nv. Nistor Ion, n calitate de inspector principal de la evidena nmatriculri nave, prin nclcarea atribuiunilor de serviciu, cu tiin, respectiv prin nclcarea prevederilor Decretului 443/1972, n mod ilegal, au aprobat radierea navei Bceti din registrul navelor de categoria a-I a, prin pierderea naionalitii romne. Menionm faptul c pentru radierea i pierderea naionalitii navei trebuia hotrre de guvern n conformitate cu Decretul 443/1972 i nu o simpl not. (vezi vol.62 fil.7) La data de 26.09.1992 a avut loc edina Consiliului de Administraie a CNM Petromin la care au participat nv. Posedaru Romanuel, Serescu Mihail, Marinescu Clin, Lupu Marin, Muat Mariana, Zeicu Valentin, Toma Petru, Cordoneanu Dan i Petrescu T. Bodnra Ghe., procesul verbal nr.33 care a avut pe ordinea de zi i refinanarea reparaiei navei Bceti, efectuat n Malta n perioada 12.08.1990 18.02.1991, reparaie efectuat i suportat de firma United Duch Shipping Anglia. n urma negocierilor cu firma amintit s-a ajuns la o diferen de plat care trebuia suportat de Petromin n cazul anulrii contractului de bare-boat, ncheiat la data de 31.05.1990, n valoare de 3.250.000 USD. (vezi vol.62 fil.284-297). Pentru a duce la ndeplinire aceast obligaie n Hotrrea 10 s-au dispus urmtoarele:

130

1. Linia de credit de 45 mil. USD, deja existent cu consoriul bancar condus de Christiania Bank Og Kreditkass, va fi extins cu suma de 4 mil. USD 2. Va fi ncorporat n Liberia o companie unic deintoare de unic nav, Bceti Inc. Subsidiar a Petromin Overseas Inc. i proprietatea integral a Petromin SA Constana. 3. Pavilionul navei va fi schimbat din pavilion Bahamas n pavilion Liberia 4. Se aprob ca nava Bceti s se constituie garanie pentru extinderea liniei de credit. 5. Se autorizeaz domnul Toanchin Virgil reprezentant Petromin SA s semneze documentaia necesar pentru paragrafele 1,2,3 i 4 de mai sus. Aceast hotrre a fost adoptat n unanimitate de ctre membrii consiliului de administraie care i-au pus semntura olograf n dreptul numelor dup cum urmeaz: nvinuiii Posedaru Romanuel, Serescu Mihail, Lupu Marin, Muat Mariana, Iosif Luminia, Petre Toma, Marinescu Clin, Zeicu Valentin Dan Corduneanu, i numiii Bodnra Gheorghe, Leonard Maria i Petrescu Traian. (vezi vol.914 fil.418, 420). Din studiul acestei hotrri se observ c repararea navei Bceti a fost efectuat n Malta n perioada 1.08.1990-18.02.1992, n valoare aproape exact cu Invoice ntocmit de antierul din Malta i ajuns n posesia serviciului de contabilitate a Petromin, fr a se tii pe ce cale. Se menioneaz totui c aceast reparaie trebuia efectuat i suportat de ctre BOROM Shipping Londra, aa cum prevede clauza 8 din contractul bare-boat de mai sus, iar n hotrrea CA Petromin apare nejustificat menionat firma United Duch Shipping Londra (vezi vol.63 fil.32). Din Invoice-ul existent la CNM Petromin rezult c suma total privind reparaia era de 622.503 lire malteze echivalentul la acea dat a 2.023.134,75 USD, din care totui Petromin a pltit nejustificat suma de 866.992 USD. Aprobarea dat de Consiliul de Administraie n edina din 13.07.1992 la care au participat nv. Marinescu Clin, Lupu Marin, Muat Mariana, Zeicu Valentin, Cordoneanu Dan, Toma Petre, Bodnra Gheorghe i Petrescu Traian privind plata reparaiei i renunarea la contractul de bare-boat pentru suma de 3.250.000 USD apare ca nejustificat din punct de vedere economic i comercial i dat prin nclcarea cu tiin a atribuiunilor de serviciu de ctre aceti nvinuii. Contractul de bare-boat a fost semnat la data de 10.05.1990 cnd firma BOROM Shipping nu era nfiinat, ceea ce reflect c partenerul de afaceri nu era serios innd cont i de capitalul extrem de mic compus din 2 lire sterline. (vezi vol.83 fil.81-82 i vol.63 fil.255-256) Motivul real la renunarea contractului de bare-boat a fost falimentul firmei Borom Shipping. Acesta este confirmat prin procura acordat, la data de 18.05.1993, lui nv. Ionescu Dan, s nscrie Petromin SA, la masa credal la 18.05.1993 (vezi vol.63 fil.74-75).

131

Acest lucru se poate observa din nelegerea datat 18.07.1992 semnat, ntre Petromin SA, unde n calitate de director a semnat nv. Posedaru Romanuel i United Duch Shipping Borom NV, Willemstadt, n care BOROM Shipping Company din Antilele Olandeze era cumprat de societatea romneasc la preul net de 3.250.000 USD (vezi vol.63 fil.259-262). La data de 28.09.1992, CNM Petromin, reprezentat de nv. Toanchin Virgil i United Duch Shipping Borom NV, Willemstadt, au anulat nelegerea din 18.07.1992 de cumprare a firmei Borom Shipping (vezi vol.63 fil.295-312). Concluzia este c ncepuse declanarea falimentului BOROM i aceasta nu mai putea fi cumprat. Mai mult, n acordul din 18.07.1992, se precizeaz c Petromin i United Duch Shipping Borom NV, Willemstadt, au ncheiat un acord de asociere datat 01.11.1991 pentru a nfiina o societate mixt numit BarBulk, lucru ce nu este adevrat. ntr-adevr, intenia a fost s se creeze aceast societate mixt, dar pn la urm au renunat i nu se explic menionarea acesteia n nelegerea datat 18.07.1992. Plata sumei de 3.250.000 USD apare ca diferen ntre invoice (factura emis de antierul naval din Malta n sum de 2.023.134,75 USD) i cifra din auditul financiar efectuat la societatea BOROM Shipping din Londra, unde la capitolul mijloace fixe avea nscris suma de 2.169.472 lire sterline echivalent 5.040.000 USD . Suma este exagerat, reparaia n final fiind de 2.023.134 USD, care trebuia pltit de BOROM conform clauzei nr. 8 din contractul de bare-boat i probat cu factura trimis eronat de antierul naval la Petromin. Mai mult BOROM Shipping Ltd, la data de 01.05.1991 a nregistrat la Registrul Comerului din Anglia un act de cesiune contract charter-party datat 01.05.1991, i executat de companie n favoarea lui Oceanic Finance Corporation Ltd., pentru un mprumut de 2.500.000 USD, probabil pentru a suporta cheltuielile de reparaii ale navei i nu 5 mil. USD ct a aprobat CA CNM Petromin i a fost nregistrat n auditul financiar al anului 1991 de ctre BOROM. (vezi vol.63 fil.163-173). La data de 29.09.1992 nv. Toanchin Virgil, a emis i semnat o not de tragere, din mprumutul de 45 mil. USD, pentru suma de 4 mil. USD pltind apoi, n mod nelegal, suma de 3.150.608 USD care nu i se cuvenea navlositorului BOROM Shipping motivele fiind invocate pe larg mai sus. (vezi vol.63 fil.394399). La data de 26.09.1992 nv. Posedaru Romanuel, Serescu Mihail, Marinescu Clin, Lupu Marin, Muat Mariana, Zeicu Valentin, Toma, Petru, Cordoneanu Dan i Bodnra Gheorghe, Petrescu Traian care fceau partea din Consiliul de Administraie, au aprobat punctul 12 alin.4 (vol.83 fil.96 i 97) pentru nfiinarea n Liberia a unei companii deintoare de unic nav care deja a fost nfiinat la 14.09.1992, anterior aprobrii CA. Cu privire la aceast nav, cursul ilegalitilor a continuat, dei hotrrea CA Petromin a creat premisa aparenei de legalitate a acestor activiti. n luna octombrie 1992, fr a se preciza ziua, nv. Posedaru Romanuel, directorul Petromin a semnat un Bill of Sale de 1 USD, legalizat la notariatul din Constana, la data de 5.11.1992, prin care vinde nava de la CNM Petromin ctre
132

societatea Bceti Inc din Liberia (vezi vol.63 fil.83). Acest act de vnzare (Bill of sale) nu este transcris n registrul matricol al Cpitniei Port Constana, aceast operaiune neputndu-se efectua, deoarece n conformitate cu ordinul Inspectorului de Stat al Navigaiei Civile nr. 68.O/2485 din 22.08.1991, vrachierul Bceti a fost radiat din registrul matricol al navelor de categoria a-Ia, potrivit Decretului 443/1972, seciunea a III a art. 19. i art.24, prin pierderea naionalitii romne. Dup cum am mai precizat transmiterea n proprietate a unei nave, se fcea la acea dat, n temeiul unei hotrri de guvern, aceast nav nefiind cuprins nici mcar n cele 2 ordine ale nv. Bsescu Traian ministrul transporturilor. n auditul financiar ntocmit pentru firma Borom Shipping Ltd la 31.12.1990, se face precizarea c ultima companie holding este United Dutch Holding NV (vezi vol.63 fil.72), companie nmatriculat n Antilele Olandeze. Avnd suspiciuni cu privire la aceast firm, Petroklav Management Inc. prin Klaveness Chartering, a cerut investigaii de la firma MRC, nainte de includerea navei Bceti n managementul Torvald Klaveness. Scopul investigaiei a fost verificarea United Dutch Shipping i companiile asociate. (vol.63, fil.376). Din cercetri rezult c Grupul United Dutch a reuit destul de bine s-i ascund adevrata structur, activitile i activele n ultimii civa ani ridicnd ndoieli cu privire la corectitudinea personalitilor importante implicate. United Dutch Group NV are interese n proprieti i pduri fr nici o legtur cu activitatea maritim. Printre acionari se numr United Dutch holding NV, care mult timp a fost considerat compania holding pentru ntregul grup, dei se pare c a pierdut acest rol. United Dutch Holding NV a fost nregistrat n Antilele olandeze ca o companie privat cu rspundere limitat n data de 30.01.1990. Un anun de angajare pentru United Dutch Shipping de la nceputul anilor 1990, solicita ca cererile de angajare s fie trimise la United Dutch UK Ltd. Londra, dar nu se indica nici o denumire de companie pentru United Dutch Shipping, nu se fcea nici un comentariu dac acesta reprezint o filial, nume comercial sau companie. Bolton Maritime Management Ltd. este o companie de management maritim. Nu are dect o companie subsidiar BOROM Shipping Ltd. n afar de aceasta, activele companiei cuprind tehnica de birou, maini etc. A acumulat pierderi substaniale n ultimii ani i n ianuarie 1992 a fost recapitalizat cu conversia unui mprumut de la compania mam. Prin acest procedeu s-a reuit a se mprumuta suma de 1.680.100 lire sterline, ultimul bilan disponibil fiind datat 31.12.1990, care arat capitalul emis i pierderi reinute, ducnd la un deficit de 1.223.000 lire sterline, care necesita acest credit de 1,68 mil. lire sterline. Pare puin probabil pe aceast baz, ca Bolton s aib fonduri semnificative disponibile din moment ce managementul tehnic, activitatea de baz este fcut pe baza de taxe i necesit foarte puine active. n aprilie 1992 United Dutch UK Ltd. i-a schimbat numele n Glendover Investiments Ltd. Principalele interese ale Glendover Investiments Ltd (fost United Dutch UK Ltd) sunt n societi imobiliare din Londra. (vezi vol.63 fil.376-393).

133

Pentru suma de 4 mil. USD s-a emis not de tragere, la data de 29.09.1992, de nv. Toanchin Virgil n avans, din creditul de 45 mil. USD, contractul de credit a fost ncheiat la 30.10.1992 ntre Petromin Overseas Inc i sindicatul bancar n care Christiania Bank funciona ca agent (vezi vol.63 fil.396-399 i 507-530). De aceast sum a dispus nv. Ionescu Dan, care conform declaraiei date la 10.06.2002 (vol.140 fil.125-127), precizeaz c n cadrul atribuiilor sale de serviciu nu intra distribuirea creditului de 4 milioane USD. Dei creditul a fost luat n numele lui Petromin Overseas Inc., curios este c un director de grup nave din Petromin Constana (nv. Ionescu Dan), care nu avea n cadrul atribuiilor sale de serviciu asemenea activitate, a ordonat la data de 25.09.1992 (vezi vol.63 fil.405407) lui Klaveness Chartering Oslo, Norvegia, s remit suma astfel: 3.250.000 USD lui United Dutch Shipping a se citi UK 250.000 USD avocailor Petromin din Londra ctre National Westminster Bank Plc 500.000 USD UK P&I n baza acestui fax, Torvald Klaveness Group transmite ctre Christiania Bank la data de 28.09.1992 (vezi vol.63 fil.459-450) un fax prin care instrucioneaz s se fac trei plti din contul Petromin Overseas Inc, de la Londra ctre (referitor Bceti toate plile) : 250.000 USD Ctre: National Westminster Bank Plc Bishops Gate Business Center 15 Bishopsgate Londra EC 2PAP Nume cont: Oficial account Numr cont: 15529312 n favoarea Sinclair Roche /Temperaley 500.000 USD Ctre: Citibank New York n cont Citibank London pentru credit ctre Petroklav Inc Cont. 3057631 3.150.608,26 USD Ctre: Chemical Bank, The Adelphi 1-11 John Adam Street, Londra Wc2n6ht nume cont Oceanic Finance Corporation Ltd cont. Nr. 01-093105-01 via: Chemical Bank, New York telex nr.(23)177828 CHEMUT swift: CHEMGB 2L aviz: direct tested telex advice to Chemical Bank London; telex nr. 898371 CHEMBK G FOA: T.G. Goodwin/ C. Philips La data de 10.01.1992 (vezi vol.63 fil.470-473), Klaveness Chartering a comunicat CNM Petromin Constana n atenia nv. Posedaru Romanuel i Ionescu
134

Dan, c a fcut o tragere de 4 mil.USD, din care a remis ctre United Dutch 3.159.408,30 USD, lui Sinclaire Roche 250.000 USD i ctre P&I 500.000 USD. Se poate observa c suma de 3.159.408,30 USD nu a fost virat ctre Oceanic Finance Corporation Ltd cum Torvald Klaveness instrucionase banca, ci ctre United Dutch UK, ntruct acesta era menionat n nota de tragere semnat de nv. Toanchin Virgil n numele Petromin Overseas Inc (vezi vol.63 fil.394-399). La data de 25.09.1992 (vezi vol.63 fil.405-407) Petromin, prin nv. Ionescu Dan a dat dispoziie Klaveness Chartering s plteasc suma de 500.000 USD pentru UK P&I din creditul de 4 mil. USD luat de Petromin Overseas Inc Liberia . Practic rezult c ordinul de plat trebuia executat din contul blocat al lui Petromin Overseas Inc. nr. 52180102 de la Christiania Bank Londra. Nu se poate explica de ce suma de 500.000 USD s-a virat n contul nou deschis al societii Petroklav Inc Bahamas care nu mai era armator al navei i nici nu putea s efectueze o astfel de plat, ntruct nu avea documente justificative pentru aceasta. Mai mult, nv. Toanchin Virgil, director n Petroklav Inc. Bahamas mpreun cu nv. Bsescu Traian i face cunoscut acestuia din urm, c la 20.07.1992 (vezi vol.63 fil.408409) n societate nu se mai desfoar nici o activitate. De asemenea, n statutul societii din Bahamas se prevedea c : Contractul de societate pct.83 (vol.7 fil.113-169) Toate cec-urile, biletele la ordin, cambiile, tratele i alte instrumente negociabile i toate chitanele privind bani pltii ctre companie vor fi semnate, trase, acceptate, andosate, sau altfel executate, dup caz, n maniera stabilit la un moment dat prin hotrrea directorilor. Nu exist nici o hotrre a BOD Petroklav Inc Bahamas cu privire la aceast operaiune, adic de plat a sumei de 500.000 USD. La data de 25.09.1992, Petromin prin nv. Ionescu Dan (care nu avea atribuii de serviciu n acest sens) a dat dispoziie Klaveness Chartering s plteasc suma de 500.000 USD pentru UK P&I din creditul de 4 mil. USD, luat de Petromin Overseas Inc Liberia, dei nota de tragere a creditului de la banc menioneaz data de 29.09.1992. Dei nv. Bsescu Traian a prezentat extrasul de cont, acesta nu a depus i documentele de transfer bancar a sumei de 500.000 USD de la POI (care a beneficiat de creditul de 4 mil. USD) la Petroklav Inc. Bahamas i apoi n contul UK P&I Londra. Totodat nu a prezentat i hotrrea Bord of Directors a Petroklav Inc. Bahamas cu privire la aprobarea sumei de 500.000 USD, unde statutul societii l obliga s ia aceast decizie. Erau necesare aceste documente, deoarece la 20.07.1999, cnd Petroklav Inc. Bahamas i-a ncheiat activitatea, au rmas n contul acesteia 300.000 USD care i acetia la 21.09.1992 au fost transferai la UK P&I Londra. De asemenea, ntr-un fax datat 1.10.1992(vezi vol.63 fil.174) transmis de Peter Smart Associates, mulumete de primirea sumei de 300.000 USD, adugnd la aceast sum 151.553 USD, provenii din returnri privind scoaterea din exploatare a unor nave dnd un total de 451.553 USD. Menionm c pentru nava Bceti asigurarea P&I pltit de navlositorul ei societatea Borom Shipping

135

Londra conform contractului de bare-boat ncheiat la 10.05.1990 (vol.63 fil.34 pct.11 lit.a). n extrasul de cont din 30.09.1992 (vezi vol.150 fil.496) al Petroklav Inc. Bahamas, prezentat autoritilor de nv. Bsescu Traian, se face referire la P&I Bceti plat 500.000 USD. Artm faptul c n contractul de bare-boat ncheiat de 10.05.1990, de nv. Marinescu Clin, care n realitate era primarul municipiului Constana, semnnd ca director al CNM Petromin n art.11 punctul a) se precizeaz: pe perioada derulrii prezentului contract nava Bceti va fi asigurat pe cheltuiala navlositorului contra riscurilor marine, rzboi i P&I ntr-o form agreat n scris de armator, care nu va refuza acest lucru fr motiv. La data cnd s-a dat dispoziie de plat, adic 25.09.1992, acest contract era n funcie, acesta fiind desfiinat prin adendumul nr.5 la nelegerea dintre Petromin i United Dutch Borom NV Willemstadt (vezi vol.63 fil.299). La nfiinarea societii, Petroklav Inc. din Bahamas avea contul deschis la CitiBank nr.00003036251 (vol.150 fil.497-499), care a fost folosit pe ntreaga perioad pn la 20.07.1992, cnd acesta i-a ncheiat activitatea comercial. Pentru aceast tranzacie ns, apare deschis, la data de 29.09.1992, un nou cont, la aceeai banc, cu alt numr dect cel uzitat al firmei nr.00003057631 (vezi vol.63 fil.469), care este alimentat cu suma de 500.000 USD din creditul de 4 mil. USD i pentru care nu s-a gsit nici o hotrre BOD Petroklav Inc. Bahamas. n calitate de preedinte al BOD Petroklav Inc. Bahamas, nv. Bsescu Traian dei avea obligaia s dispun n mod legal cu privire la sumele care intrau n conturile acestei companii, a acceptat ca aceast sum s intre n contul companiei mixte dei firma i ncetase activitatea din 20.07.1992. (vezi vol. 150, f. 496). Nu exista nici o motivaie financiar, comercial sau economic pentru a se redeschide contul companiei n vederea intrrii sumei de 500.000 USD de la POI Liberia cu care nu avea nici o relaie comercial. Astfel, n mod nejustificat, suma s-a transferat ntr-un cont distinct, la CitiBank Londra, cu titlu de asigurare P&I pentru nava Bceti, n condiiile n care aceast obligaie nu exista n sarcina companiei mixte, ci a navlositorului Borom Shipping Londra. n realitate, la dosarul cauzei nvinuitul a depus un document, prin care aceast sum a fcut obiectul unui transfer intern n banca englez. Se observ astfel c aceast sum a fost nsuit n mod nelegal, prin voina i cu concursul nv. Bsescu Traian, de ctre acesta pentru i n interesul navlositorului Borom Shipping Londra, n contextul n care administrarea banilor cdea n sarcina nvinuitului. Faptul c nvinuitul a concurat prin activitatea sa la o plat nejustificat constituie un act de nsuire pentru altul, n spe pentru navlositorul artat mai sus, care n mod legal datora pentru nava Bceti plata primelor de asigurare P&I. (vol. 63, f. 29-51) n consecin, 3.150.608,26 + 500.000 USD reprezint prejudiciul CNM Petromin ca sum cheltuit nejustificat i fr a avea la baz documente justificative. De asemenea, se constituie prejudiciu i suma de 866.992 USD,
136

pltit pentru aa zisele defecte latente ale navei Bceti, n timpul reparaiei n antierului naval din Malta lipsind i aici documente justificative. De cauzarea acestui prejudiciu sunt responsabili directorul Petroklav Inc. Bahamas nv. Bsescu Traian, nv. Toanchin Virgil, Serescu Mihail, Lupu Marin, Muat Mariana, Iosif Luminia, Petre Toma, Marinescu Clin, Traian Petrescu, Leonard Maria, Zeicu Valentin, Dan Corduneanu, Gheorghe Bodnra i Ionescu Dan, Ionescu Aurel, uteu Constantin, Constantinescu Mihail, Beziri Anton. La data de 19.11.1997 nv. Romanescu Cristina mputernicete pe nv. Lupu Marin ca s participe la edina Comitetului Director al companiei Bceti Inc. ce a avut loc la Oslo la aceeai dat n scopul analizrii dac se consider oportun aprobrii vnzrii navei Bceti ctre Rushey Business Inc. Nassau Bahamas. (vezi vol.64 fil.64-65) La dosarul cauzei nu exist hotrrea Comitetului Director de vindere a acestei nave i nici a acionarilor care s aprobe aceast valorificare. La data de 25.07.1997 la Oslo se ncheie contractul de vnzare-cumprare ntre Bceti Inc. din Liberia n calitate de vnztor i Business and Transportations Limited Isle of Man drept cumprtor, prin care nava Bceti se vinde la preul de 7.800.000 USD. Contractul este semnat n numele vnztorului de nv. Helmut Bogdan i Bjon Jersen, iar la cumprtor semneaz brokerul Nolarma Dry Cargo, numai ca agent. (vezi vol.64 fil.11-46). La clauza 8 documentaie, se prevede c n schimbul plii preului de achiziie, vnztorii vor preda cumprtorilor documentele de livrare cerute de ctre cumprtori pentru nregistrarea navei n proprietatea per/sub pavilionul lor. Copiile acestor documente vor fi furnizate cumprtorilor nainte de livrare. Cumprtorii vor prezenta o list cu documente de livrare cu promptitudine la semnarea MOA. Acestea se vor anexa la MOA ca adendum nr.2 (vezi vol.64 fil.24). La adendumul nr.2 se precizeaz c prile au fost de acord s amendeze clauza 2 din contractul de vnzare-cumprare n sensul c nr. contului n care urmeaz s fie pltit depozitul va fi 59957102, acesta fiind semnat n numele vnztorului de Bjon Jersen, iar pentru cumprtor Nolarma Dry Cargo (vol.64 fil.42). n adendumul nr.3 se stipuleaz c Rushey Business Inc. Nassau Bahamas a fost nominat n calitate de cumprtor. (vol.64 fil.44) n continuare se mai prevede c cumprtorii accept n continuare s preia nava cu scurgeri de ulei la tubul etambou i prin prezenta renun la drepturile lor de a face alte reclamaii n legtur cu aceast scurgere. innd cont de cele de mai sus vnztorii au fost de acord s reduc preul prevzut n clauza 1 din MOA la 6.733.000 USD, adendumul fiind semnat la 17.11.1997 la Oslo, unde pentru vnztor semneaz Bjon Jersen, iar pentru cumprtor Nolarma Dry Cargo. Actul de vnzare cumprare a navei este semnat de nv. Lupu Marin la 21.11.1997 preul fiind de 6.733.000 USD.

137

Din probaiunea administrat n cauz a rezultat c vnzarea acestei nave s-a fcut fr a exista aprobarea fostului FPS, sau alt gen de autoriti din partea vreunei autoriti romne. (vol.34 fil.106-110) Pentru scoaterea din eviden CNM Petromin a ntocmit factura 6341356 din 4.03.1998 semnat de nv. Bcil Nicolae ctre Business and Transportations Limited Isle of Man n valoare de 6.313.000 USD i factura 1308287 din 17.03.1999 pentru 400.000 USD semnat de inc. Kauntz Werner (vol.123 fil.250251). Prin emiterea acestor facturi s-au atestat fapte necorespunztoare adevrului, deoarece nava Bceti a fost vndut de Bceti Inc. din Liberia i nu de CNM Petromin. Inculpatul Kauntz Werner i nv. Bcil N. cu tiin i-au nclcat atribuiile de serviciu emind cele dou facturi care atest fapte nereale i nu au luat msuri corespunztoare n vederea ncasrii preului i vnzrii legale a navei respective. Prejudiciul nregistrat de CNM Petromin ca urmare a vnzrii navei este de 4.826.500 USD, determinat prin deducerea din valoarea de intrare a navei n Bceti Inc de 12.500.000 USD, a taxei armator de 960.500 USD i a preului de vnzare de 6.713.000 USD. (vezi expertiza vol.153 fil.119). 13. Vnzarea navelor Comneti, Crbuneti, Boblna i 22 Decembrie i stabilirea prejudiciului La data de 21.01.1998, martorul Mihai Andrei, director comercial CNM Petromin, a informat Consiliul de Administraie al CNM Petromin despre performanele nesatisfctoare obinute de managerul Torvald Klaveness, acceptat i impus de sindicatul bancar Christiania Bank prin contractul de credit ncheiat cu Petromin Overseas Inc. din Liberia. La data de 17.10.1998, Adunarea General a Acionarilor din CNM Petromin, compus din nv. Pandele Florentin i Dan Ion reprezentani al FPS, precum i martorul Solomon Sorin reprezentantul SIF Transilvania, au hotrt ca Petromin s notifice banca cu privire la faptul c actualele condiii din contractul de credit sunt n neconcordan cu conjunctura de pe piaa navlurilor i mai ales cu performanele nregistrate de managerul Klaveness impus de banc prin contractul de credit. n acest sens, AGA a mputernicit conducerea companiei s poarte tratative cu orice alt banc dispus s preia finanarea n termeni mai buni dect cei ai balanei actuale din mprumutul cu Christiania Bank, contractndu-se un management de reputaie internaional. (vezi vol.27 fil.2-3) Fa de cele de mai sus, rezult clar c: performanele obinute de firma Klaveness (mai puin Callatis i Breaza care au fost n contracte de bare-boat cu SC TSM SRL Constana) au fost nesatisfctoare, fapt pentru care compania POI Liberia a obinut la finele anului 2000, o pierdere n sum de 161.861.917,82 USD, n condiiile n care managerul a ncasat n aceeai perioad suma de 13.221.893 USD, cu titlu de tax de management, aa cum este prezentat n situaia contului de profit i pierdere consolidat, al companiilor liberiene n contractul de management cu AS Klaveness (vol.153 fil.102)

138

La data de 02.11.1998 nv. Cliseru Sperana i Isabela Nicodinescu din cadrul serviciului cooperare, au ntocmit o informare ctre CA Petromin, aprobat de martorul Mihai Andrei, director comercial despre situaia navelor din managementul Klaveness, propunnd renunarea la aceast form de exploatare a navelor i nlocuirea acestora cu contracte de bare-boat, care ar asigura armatorului un profit sigur, rezultat din ncasarea chiriei, spre deosebire de contractul de management care nu asigura i garanta armatorului un profit. (vol.27 fil.6). Semnalarea deficienelor i analiza situaiei n organele de conducere ale CNM Petromin SA a fost tardiv, deoarece pagubele erau deja nregistrate. Evitarea nregistrrii acestor pagube impunea analiza anual a rezultatelor financiare obinute n companiile liberiene, ncepnd din anul 1992 i pn n anul 1999, perioad n care puteau fi stopate n orice moment att managementul neperformant al firmei Torvald Klaveness ct i majorarea consecutiv, an de an, a pagubelor pn la nivelul care a generat pierderea navelor n totalitate. Tocmai neexercitarea cu tiin a acestor obligaii de serviciu de ctre fiecare dintre directorii generali i managerii, care s-au succedat n decursul perioadei la conducerea CNM Petromin SA, ct i de ctre membri CA ai acesteia, care au luat cunotin an de an de rapoartele firmei de auditare Forum Touch Ross, Oslo care atestau majorarea consecutiv a pagubelor, constituie elemente substaniale de tragere la rspundere pentru infraciunea de abuz n serviciu. n ncercarea de a redresa situaia, innd seama i de faptul c ultimele 4 nave aflate n managementul Torvald Klaveness puteau fi retrase de la acesta numai dup rambursarea a 11,5 mil. USD la Christiania Bank Oslo, pentru scoaterea navelor de sub regimul de garanii corporale la creditul bancar, martorul Andrei Mihai, director comercial, CA - CNM Petromin, a receptat propunerea SC Corona Shipping International Constana de a asigura prin refinanare stingerea obligaiilor financiare ctre Christiania Bank i preluarea n contracte b/b a celor 4 nave. La data de 7.11.1998 directorul comercial Andrei Mihai, a prezentat CA CNM Petromin propunerea de refinanare a balanei creditului de la Christiania Bank, preluarea din managementul Torvald Klaveness, Oslo a ultimelor 4 nave (Comneti, Crbuneti, Boblna i 22 Decembrie) i predarea acestora la SC Corona Shipping International SRL Constana n contracte de bare-boat, cu stipularea n fiecare dintre cele 4 contracte a dreptului de cumprare a navelor de ctre operator la sfritul sau n perioada derulrii contractului, la opiunea acestuia (vol.27 fil.7-8). AGA n edina din data de 7.11.1998, prin nv. Pandele Florentin i Dan Ion, reprezentanii FPS i nv. Brda Marcel, director general, au aprobat ca CNM Petromin s poarte negocieri cu firma Corona Shipping privitor la managementul Klaveness. Totodat, reprezentanii FPS i-au manifestat acordul de colaborare la ncheierea i derularea contractelor de b/b cu firma Corona Shipping International. (vezi vol.12 fil.161). n urmtoarea edin AGA, cu aceeai componen din data de 02.12.1998 s-a hotrt rezilierea contractului de management cu Klaveness, urmnd a se proceda conform avizului dat de firma de avocai. (vol.12 fil.166).
139

La data de 21.01.1999, CA CNM Petromin a fost informat de ctre directorul comercial Mihai Andrei, c terminarea contractului de management cu Torvald Klaveness i a contractului de credit cu Christiania Bank era o necesitate, ntruct n perioada 1992-1999 au dus la pierderi financiare enorme, precum i la vnzarea a 5 nave tip Panamax, ocazionate de slaba performan a contractului de management. Dac navlositorul i exprim opiunea de cumprare n perioada derulrii contractului de bare-boat, CNM Petromin va fi ndreptit la colectarea valorii reziduale a navelor, mai puin chiria deja pltit i costurile cu lucrrile de modernizare dac se vor efectua. (vezi informare vol.27 fil.7) La data de 25.07.1999 martorul Mihai Andrei, director comercial a ntocmit o adres ctre FPS n atenia nv. Srbu Radu, Baroncea Ion, Octavian Bnic privind analiza contractului de management cu Torvald Klaveness. Din coninutul acesteia rezult c dei Torvald Klaveness Group s-a angajat s retehnologizeze navele s le menin la standarde ridicate, s ramburseze mprumuturile i s aduc profit CNM Petromin a ncasat numai amortisation cost (mai trziu denumite owners fees) n rest nregistrndu-se numai pierderi. De asemenea, rezult c din luna august managerul a ncetat s mai plteasc ctre CNM Petromin i amortisation cost (owners fees). n perioada colaborrii cu Klaveness din anul 1992 la zi, nici o nav nu a fost reparat n Romnia, toate n Spania sau Singapore, unde kg. de oel sudat consta 6 dolari fa de circa 1,8-2 n Romnia. Managerul Torvald Klaveness a cheltuit cu reparaiile iniiale i retehnologizrile suma de 48,2 mil. USD ntr-un singur an (august 1992 septembrie 1993) i anual s-au scurs sume imense pentru reparaii. ntre anii 1991-1993 reparaiile/upgradind la intrarea navelor era de 48.200.000 USD, iar cheltuieli cu reparaii/retehnologizri ntre anii 199130.06.1998 erau n sum de 86.636.251 USD. Dei s-au fcut cheltuieli imense, trebuie notat c navele sunt tot n stare tehnic precar. Dac nu se nelege c din aceast asociere CNM Petromin a pierdut continuu i Torvald Klaveness Group numai a ctigat, pierderile totale fiind imense, avnd drept consecin pierderea navelor acesta solicit FPS-lui s ntreprind msuri pentru a preveni continuarea dezastrului. (vol.27 fil.15-18). Adresa menionat mai sus a avut drept scop motivarea notificrii de terminare a contractului de management cu grupul Torvald Klaveness. La data de 6.03.1999 (vol.85 fil.51-52) s-a inut edina CA CNM Petromin compus din nv. Brda Marcel, Culeu Dan, Congegulian Ervant i Creu Mircea. Acetia au fost de acord cu noul proiect de contract de bare-boat n forma stabilit i propus de avocaii INC & Co, pentru trecerea navelor din managementul Klaveness n contractul de bare-boat cu Corona Shipping International. Aceast hotrre a CA a fost prezentat n edina AGA - CNM Petromin SA inut la data de 23.03.1999. Reprezentanii AGA n CNM Petromin nv. Zdru Mihai i Pdurariu Cornel reprezentani FPS, precum i reprezentantul SIF Transilvania, martorul Solomon Sorin - au analizat referatul i i-au manifestat acordul de principiu, cu rezerva aprobrii de ctre FPS a ntregii scheme privind ncetarea contractului de management cu Torvald Klaveness i preluarea navelor n contractul de bare-boat cu firma Corona Shipping (vol.12 fil.194).
140

nv. Baroncea Ion, n calitate de director n cadrul FPS Bucureti, la data de 16.04.1999, a dat dispoziie CNM Petromin s analizeze posibilitatea de retragere a CNM Petromin din contractul de management ncheiat cu firma norvegian Klaveness i alegerea celei mai bune variante. n cazul n care se intenioneaz nchirierea navelor eliberate din contractele menionate, aceasta se va face prin concurs de oferte (licitaii). (vezi vol.27 fil.157-158). Dei documentaia ce a fost prezentat atesta clar c navele sunt n proprietatea societilor din Liberia, iar FPS Bucureti nu putea lua decizii cu privire la acestea, i nici obliga armatorul din Liberia la organizarea de licitaii pentru contracte bare boat, nv. Baroncea Ion i-a nclcat, cu tiin, atribuiile i competenele prin dispoziia dat CNM Petromin SA, menionat mai sus. La rndul lor nv. Brda Marcel n calitate de administrator unic al CNM Petromin SA, nclcndu-i cu tiin atribuiile de serviciu, ceea ce rezult din faptul c nici nu a mai ateptat eventuala confirmare a FPS, la data de 29.03.1999, a inut licitaia, i a semnat contractele bare-boat ntre companiile Crbuneti Inc., Comneti Inc., Boblna Inc. i 22 Decembrie Inc., toate din Liberia i Corona Shipping International SRL, reprezentat numai de un acionar al acesteia, nendeplinind nici o funcie executiv n aceast societate nv. Bclea Adolf. Semnificativ pentru nclcarea cu tiin a atribuiilor de serviciu de ctre administratorul unic al CNM Petromin SA, nv. Brda Marcel este faptul c acesta a semnat n numele subsidiarelor din Liberia, aplicnd ns tampila CNM Petromin SA Constana, care nu mai avea n proprietate, i nici nu era armatorul navelor, i deci dreptul de a le angaja n contracte de navlosire (vol.27 fil.107-146). La aceast inginerie contractual a participat i nv. Bclea Adolf, care avnd interesul s obin exploatarea celor 4 nave, l-a ajutat n mod intenionat pe nv. Brda Marcel la efectuarea i punerea n practic a contractelor de bare-boat (pe care de altfel le-a i semnat n numele Corona Shipping International), crend astfel premisele pentru ca navele s fie ulterior cumprate n mod ilegal de ctre asociatul su nv. Verioti Gheorghe pentru Corona Shipping International. De altfel, intenia nv. Bclea Adolf se dovedete cu prisosin i prin aceea c dei nu se ocupa de administrarea i conducerea curent a firmei Corona Shipping International (unde era asociat), a semnat totui contractele de bare-boat, atribuindu-i n mod abuziv aceast prerogativ, evident cu scopul de a obine chiar i pe o cale ilegal exploatarea acestor nave n bare-boat. Ulterior, nv. Baroncea Ion, la data de 07.06.1999, n calitate de reprezentant al FPS Bucureti, a aprobat organizarea seleciei de oferte. Comisia constituit la nivelul CNM Petromin a fost compus din martorii Ionu Troag i Mirela Oancea, reprezentani ai FPS, martorul Eugen Ghe., ef serviciu comercial Petromin i nv. Roioru Ion, jurist n cadrul Petromin i nv. Stngui Claudiu, ef serviciu marketing CNM Petromin (vol.27 fil.212). La data de 7.06.1999 s-a ncheiat procesul verbal de adjudecare, fr a se preciza numele navelor care au fost selectate pentru ofert, n final precizndu-se c oferta cea mai bun era a societii Corona Shipping International SRL, care oferea 550 USD/zi pentru nave Capesize i 350USD/zi pentru nave Panamax.

141

Pe baza acestei licitaii, la data de 14.06.1996 s-au ncheiat 4 contracte de bare-boat ntre 22 Decembrie Inc. Monrovia, Comneti Inc. Monrovia, Boblna Inc Monrovia i Crbuneti Inc Monrovia., cu societatea Corona Shipping International Srl, Constana, pe o perioad de 7 ani (vezi vol. 27 fil.214-263). Precizm faptul c la acea dat, societatea Corona Shipping Internaional nu poseda licen de transport naval i nici autorizaie de transport naval internaional (vol.27 fil.192, 194). n conformitate cu art.2 pct.2.2 din HG nr.112/23.02.1996, autorizaia este documentul care va permite agentului economic s desfoare activiti de transport naval pe cile de interioare de navigaie, n apele naionale i internaionale.. (vol.27 fil.195-211). La data de 20.06.2000, societatea Corona Shipping International a obinut autorizaia i licena de transport cu valabilitate pn la 31.12.2003, care sunt ulterioare desfurrii activitilor de transport internaionale. n nota ntocmit de nv. Cucu Alexandru erban, director general n Ministerul Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei, fr numr i dat, pentru retragerea autorizaiei de transport maritim internaional, se precizeaz: SC Corona Shipping Internaional Srl Constana nu mai are nave n proprietate i sau n operare .(vezi vol.27 fil.180). Pe baza aceste note, la data de 25.06.2001, Ministerul Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei a informat INC c dispune retragerea autorizaiei de transport naval internaional seria MM00/71 nr.03 acordat SC Corona Shipping International (vol.27 fil.179). La data de 26.01.2000, nv. Brda Marcel, administrator la CNM Petromin a transmis faxul nr.2110/6795 ctre Parlamentul Romniei, n atenia chestorului Barde Tnase, prin care i se nainta faxul lui Eurofinance ctre nv. Verioti Gheorghe, din data de 25.01.2000 privind un nou credit n valoare de 20 mil. USD, pe care l luau de la De Nationale Investeringbank NV, The Hague (DNIB) and Euro Finance Development SA, Panama (EFD). Scopul acestuia era de a replti creditul restant de la Christiania Bank pentru 3 nave (Crbuneti, Comneti i Fortune 22). Totodat, se mai nainta i adresa Corona Shipping Limited ctre CNM Petromin, dat n atenia conducerii referitor la declaraia de intenie pentru preluarea n contract de bare-boat a navelor Fortune 22, Crbuneti, Comneti, Baia de Cri, Bneasa i Boblna, avnd drept scop aducerea acestora la un standard internaional (vezi vol.27 fil.379-389). Prin faxul nr.2110/6793 din 26.01.2000 adresat ctre nv. Srbu Radu, au fost expediate aceleai documente, ca i cele menionate mai sus (vol.28 fil.136149). La data de 06.03.2000 Consiliul de Administraie al FPS, s-a ntrunit n urmtoarea componen: nvinuiii Srbu Radu, preedinte, Ers Victor, vicepreedinte, Macarovski Marcel, Popa Ioan, Anastasiu Nicolae, Marinescu Adrian, Athanasiu Theodor, Fodoreanu Sorin, Tchiciu Laureniu i Homo Ioan, a aprobat nota privind msurile de restructurare n vederea privatizrii SC CNM Petromin SA Constana (vol.26 fil.11-38). Consiliul de Administraie al Fondului Proprietii de Stat a emis hotrrea P/803/703/2000 semnat de nv. Srbu Radu,
142

n calitate de preedinte, n care se precizeaz c n edina Consiliului de Administraie al FPS din 26.03.2000 s-au adoptat i hotrrile din anex, printre care i cea de la pct.14 privind msurile de restructurare n vederea privatizrii CNM Petromin SA cu precizarea c executivul va informa periodic Consiliul de Administraie despre stadiul realizrilor msurilor de restructurare (vol.26 fil.3944). Adoptnd aceast hotrre, nvinuiii n calitatea lor de reprezentani ai FPS i implicit ai statului romn, n loc s apere interesul CNM Petromin la care statul era acionar majoritar, au acionat n detrimentul acestei companii, nclcndu-i cu tiin atribuiunile de serviciu prin modalitatea defectuoas prin care au analizat i aprobat vnzarea cu plata n rate a celor 4 nave, nclcnd n mod flagrant dispoziiile Legii 133/1999 (care nu putea fi aplicat la acea dat, ntruct nu se adoptaser nc normele de aplicare; aceste norme au aprut la 15.02.2001, prin HG 244), HG nr.55/2.02.1998 (care prevedea printre altele atribuiile CA a fostului FPS). Dei n nota aprobat de ctre nvinuii se specifica n mod clar situaia juridic a navelor i amnunte legate de exploatarea acestora, aspecte pe baza crora nvinuiii ar fi trebuit s dispun a fi analizate documentaii juridice suplimentare privind proprietatea acestor nave, precum i situaia lor concret. Acest lucru nu s-a ntmplat, astfel c nvinuiii nu i-au ndeplinit cu tiin o atribuie esenial din Regulamentul lor de funcionare, i anume aceea de efectuare a unei minime verificri atunci cnd luau o hotrre. Aceast verificare elementar s-ar fi impus ntruct problema flotei Petromin la acea dat, era o problem extrem de complex i cunoscut de ctre fostul FPS i implicit de nvinuii, argument n plus pentru a demonstra atenia pe care nvinuiii trebuiau s o acorde problemelor legate de navele CNM Petromin, situaie care din nefericire nu s-a realizat, nvinuiii prefernd s-i exercite atribuiile din Regulamentul de funcionare cu o total lips de responsabilitate, dei cunoteau bine implicaiile hotrrii lor. Efectul acestei hotrri a fost c ulterior, navele au fost vndute n mod ilegal din Liberia unor firme din Malta i apoi, prin manopere frauduloase au disprut juridic n firme off-shore din diverse paradisuri fiscale, evident CNM Petromin i implicit statul romn nregistrnd pierderi imense din aceast operaiune (aspecte pe care le vom dezvolta n continuare). Aceast not redactat de nv. Timotim Mariana, aprobat i avizat de nvinuiii Stoica Oana Amalia, erbotei Sergiu, Pelinel tefan, Paca Gheorghe i Giurgiu Alin, nfia o situaie din care rezulta n mod clar c cele 4 nave aparin unor companii din Liberia i c nu pot face obiectul unei aciuni de privatizare. n acest context, nvinuiii ar fi trebuit s-i exercite atribuiunile de serviciu care le reveneau din legea de organizare a fostului FPS i fiele posturilor lor, efectund verificri asupra acestei situaii i propunnd apoi CA al FPS, msuri n conformitate cu reglementrile legale romne n vigoare la acea dat. Acionnd n mod defectuos, cu tiin n exercitarea atribuiunilor de serviciu, mai precis nerealizndu-i aceste atribuii de serviciu, nvinuiii au propus CA al fostului FPS, acordarea mandatului special pentru ca cele 4 nave s fie vndute n mod ilegal cu plata n rate, prin negociere direct firmei Corona Shipping International.

143

n aceast not, semnat de nv. Giurgiu Alin, director general executiv, Paca Gheorghe, ef departament restructurare, erbotei Sergiu, director Direcia restructurare i pregtire privatizare, Timotim Mariana expert, Stoica Oana Amalia, jurist, la punctul propuneri pentru grupul de nave G1 se prevedea: Preluarea navelor i a restanei de plat din mprumutul de la banca Christiania Bank Oslo, de ctre firma ctigtoare a licitaiei de nchiriere nave din 27.05.1999 (proces verbal din 7.06.1999 vol.27 fil.212), Corona Internaional Srl, cu urmtoarea condiie: naintea ncheierii contractului de refinanare ntre societile de unic nav, armatoare a ale celor 4 nave n cauz, subsidiare ale Petromin SA, n contractul de bare-boat ncheiat cu firma CORONA SHIPPING INTERNATIONAL se va include urmtoarea clauz: n termen de 90 de zile de la intrarea n vigoare a contractului de b/b navlositorul CORONA SHIPPING INTERNATIONAL va cumpra navele care fac obiectul contractului de b/b, preul va fi cel normal pe pia pentru nave similare din care se va scdea investiiile efectuate de navlositor n cursul perioadei de exploatare ; n cazul unei vnzrii n rate n contract se va stipula suplimentar clauza cumprtorul va ipoteca n favoarea vnztorului navele achiziionate pn la achitarea preului total (vol.26 fil.15-57). Din studiul notei aprobate de CA al FPS se putea deduce faptul c activele navele, Comneti, Crbuneti, Fortune 22 i Boblna aparineau unor societi comerciale liberiene proprietare de unic nav, fapt pentru care, nvinuiii care ndeplineau funcii executive la fostul FPS, precum i nvinuiii care fceau parte din Consiliul de Administraie al acestui organism, nu erau competeni s aprobe vnzarea celor 4 nave ctre Corona Shipping Internaional. La data cnd acetia au aprobat dup cum rezult din not, cele 4 nave erau proprietatea companiilor liberiene, i aveau pavilion liberian. n hotrrea luat mai sus se aprob dou modaliti de vindere a celor 4 nave : A. n termen de 90 de zile de la intrarea n vigoare a contractului de b/b, navlositorul Corona Shipping Internaional SRL Constana, va cumpra navele care fac obiectul contractului de b/b, preul va fi cel normal pe pia, pentru nave similare, din care se va scdea investiiile efectuate de navlositor n cursul perioadei de exploatare. Acest mod de vnzare a fost stabilit n clauza 31 din contractele de bare-boat ncheiate la 14.06.1999 (vezi vol.27 fil.252) ntre subsidiarele din Liberia a celor 4 nave i Corona Shipping International unde se prevede c navlositorii au opiunea de a cumpra nava n timpul sau la expirarea acestui contract de navlosire dac armatori decid s vnd nava. Aceast clauz avea corespondent art.27 pct.1 din HG nr.450/10.06.1999 privind aprobarea normelor de aplicare a HG nr.88/1997 privind privatizarea societile comerciale cu modificrile i completrile ulterioare. Astfel, redm coninutul art.27 pct.1 societile comerciale i regiile autonome care au n derulare contracte de locaie de gestiune, de nchiriere sau de asociere n participaiune pot vinde sau ncheia contracte de leasing imobiliar cu clauz irevocabil de vnzare prin negociere direct cu locatarii sau asociaii
144

n situaiile n care acetia au efectuat investiii n activele pe care le utilizeaz reprezentnd mai mult de 15% din valoarea acestor active. n acest caz din preul de vnzare se scade valoarea investiiilor pe baz de raport de evaluare acceptat de pri. 2.Vnzarea se desfoar cu acordul instituiei publice implicate Din Hotrrea nr.7/11.12.1997 a Camerei de Comer i Industrie Constana Comisia de Arbitraj (vol.54 fil.56), rezult c contractul de bare-boat este n esena sa juridic, o specie a contractului de locaiune de lucruri (locatio rei). n cazul unei vnzri n rate, n contract se va stipula suplimentar clauza: cumprtorul se oblig s ipotecheze n favoarea vnztorului navele achiziionate pn la achitarea preului total. Aceast se regsete n art.28 unde se prevede c Regiile autonome i societile comerciale la care statul sau o autoritate a administraiei publice locale este acionar majoritar, cu acordul instituiei publice implicate, pot vinde active cu plata n rate comercianilor - persoane fizice , asociaii familiale autorizate n baza Decretului lege nr.54/1990 cu modificrile ulterioare, sau societi comerciale constituite n temeiul Legii 31/1990 cu modificrile ulterioare, care se ncadreaz n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii n condiiile legii. Din studiul hotrrii HG nr.563/15.07.1999 privind aprobarea strategiei naionale de privatizare pe anul 1999 rezult c Corona Shipping Internaional, nu fcea obiectul aprobrii vnzrii celor 4 nave. Astfel n aceast hotrre la anexa nr.1 cap.3 pct.3.2.4 lit.b se prevede privatizarea Petromin SA Constana i nfiinarea Companiei Romne de Transport Maritim se vor efectua n paralel cu vnzarea navelor ctre partenerii contractelor de b/b cu preluarea de ctre acetia a datoriilor nregistrate ctre BRCE BANCOREX SA . Din cele dou modaliti prezentate mai sus, Corona Shipping International a ales aa zisa vnzare cu plata n rate, ntruct cealalt modalitate presupunea plata integral a celor 4 nave . Legea 133/20.07.1999 privind stimularea ntreprinztorilor privai pentru nfiinarea i dezvoltarea ntreprinderilor mici i mijlocii n art.12 pct. 1 lit a) se prevede: activele disponibile utilizate de ntreprinderile mici i mijlocii n baza contractului de nchiriere, a contractului de locaiune sau a contractului de participaiune ncheiate cu societile comerciale i companiile naionale cu capital majoritar de stat precum i cu regiile autonome la data intrrii n vigoare a prezentei legi, vor fi vndute la solicitarea deintorului la preul negociat stabilit pe baza raportului de evaluare dup deducerea investiiilor efectuate n activ de ctre chiriai (3). Vnzarea de active n condiiile alin. de mai sus se poate face i cu plata n rate ealonate pe termen de 3-5 ani cu avans de 5-20 % Este de precizat, c normele metodologice de aplicare a Legii 133/1999 nu au fost emise (acestea au fost emise prin HG 244/15.02.2001), fapt pentru care aceast lege nu putea fi aplicat. B.

145

ntruct contractele de bare-boat erau ncheiate ntre companiile proprietate de unic nav din Liberia i Corona Shipping Internaional SRL, Constana, iar cele 4 nave aveau pavilion Liberia prevederile art. 12 pct.1 lit. a i pct. 3 nu puteau fi aplicate n acest caz. Dei s-a hotrt n Consiliul de Administraie al FPS ca navele s fie vndute cu plata n rate de ctre CNM Petromin, aducerea lor la ndeplinire s-a fcut n mod ilegal i abuziv ntruct CNM Petromin nu mai avea n proprietate aceste nave din 1992, cnd au fost radiate pe baza unor contracte de bare-boat, neexistente la acea dat. De altfel, persoanele implicate n aceast afacere au vndut navele din Liberia n Malta, i ulterior nu se mai dein informaii cror persoane juridice aparin, iar societatea Corona Shipping International SRL Constana a fost folosit pentru a crea aparena c aceasta este cumprtoarea i proprietara celor 4 nave. n continuare vom descrie modul cum s-a realizat privatizarea acestor 4 nave. La data de 18.04.2000 s-a emis un certificat al secretarului, semnat de inc. Rusen Mitic prin care au fost numii ca directori i ofieri, nv. Helmut Bogdanpreedinte, inc. Kauntz Werner - trezorier i inc. Rusen Mitic secretar. Aceste numiri, dei trebuiau fcute la nceputul anului, s-au fcut n luna aprilie, deoarece trebuiau ntocmite acte pentru vnzarea celor 4 nave ctre firme din Malta. (vezi vol.22 fil.1-3; vol.21 fil.1-4; vol.24 fil.1-4; vol.23 fil.1-4) Pentru a vinde acetia au ntocmit urmtoarele documente: Certificat secretar Renunarea la adunarea general a acionarilor Numire reprezentant autorizat n bun regul Proces verbal AGA 22 Decembrie Inc, Crbuneti Inc., Comneti Inc. i Boblna Inc. mputernicirea acordat lui Jonathan Paul Ward, David James Nicholas Graham, Beatrice Eva Maria Russ i Nicholas Polley avocaii Petromin de la firma Sinclaire Roche & Temperely pentru a efectua vnzrile de nave ctre companiile malteze. Proces verbal al edinei comitetului director a celor 4 companii subsidiare Certificat de legalitate emis de autoritile liberiene cum c cele 4 companii subsidiare i desfoar activitatea n legalitate. Bill of Sale (act de vnzare) prin care se transfer proprietatea navelor ctre companiile malteze Protocoalele de livrare a navelor ctre companiile malteze Facturile externe de vnzare Obligaia ca n 30 de zile de la livrarea navei s prezinte certificatele de radiere din registru emis de autoritile liberiene necesare nmatriculrii navelor n Malta Contractul de vnzare cumprare pentru fiecare nav, n parte, ncheiate ntre companiile liberiene i cele din Malta datate 20.04.2000. (vezi vol.21; vol.24; vol.22 i vol.23).
146

Din studiul actelor existente la dosar, rezult c nv. Verioti Gheorghe, administratorul Corona Shipping Internaional, nu a nfiinat aceste firme malteze, scopul transferului acestor nave fiind n principal obinerea unui credit de 20 mil. USD de la banca DNIB Haga din care 11,6 mil. USD trebuiau achitai bncii Christiania Bank pentru stingerea obligaiei din creditul iniial de 49 mil. USD. Studiind puterea financiar a firmei Corona Shipping Internaional, am stabilit c la acea dat, aceasta avea un capital social de 6 milioane lei, fiind nfiinat la data de 22.01.1999, iar la sfritul anului 1999 nu a avut nici un fel de activitate, nedepunnd bilanul contabil, neavnd nici autorizaie de transport internaional. (vol.27 fil.201; 432-467). Practic, nici o banc din lume nu poate s acorde credit n baza unei asemenea situaii financiare, mai mult aceasta nici nu era autorizat pentru a efectua transporturi internaionale de mrfuri. PNA, prin adresele din 15.11.2002 i 27.01.2004 (vol.27 fil.195) au solicitat firmei Corona Shipping Internaional s depun la dosarul cauzei contractul de credit pentru suma de 20 mil. USD, ncheiat cu bncile finanatoare, certificatele de naionalitate ale navelor i registrele societilor comerciale (corporate register) nregistrate n Malta, ns acesta a motivat c nu le are. S-a trecut la audierea martorei ipa Felicia, administrator al societii pentru a preda contractul de credit, notele de tragere, registrele companiilor din Malta i Liberia a celor 4 companii nfiinare cu numele de Pearl, ns aceasta a motivat c documentele respective ar trebui s fie la CNM Petromin. (vol.146 fil.314-315). Dup ce navele au fost vndute n Malta, pe baz de contracte de vnzare pe fiecare nav, contravaloarea sumei de 30,5 mil. USD, nu a fost ncasat. n acelai timp, s-a mai ncheiat i un contract de vnzare n bloc pentru cele 4 nave, acordnd un discount de 8 mil. USD, rmnnd total de plat 22,5 mil. USD (vol.24 fil.70-74). Dup ce navele au fost vndute din companiile subsidiare n Malta, Corona Shipping International a depus la FPS, mai multe documente, pentru a dovedi c este ntreprindere mic. La data de 4.07.2000, Direcia juridic din FPS, nainteaz adresa 304/1360 semnat de Stoica Maria Oana, unde, la punctul 3 precizeaz urmtoarele: n conformitate cu art.9 alin.2 din Lg.133/1999 ncadrarea n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii a unei societi comerciale se confirm de ctre Camera de Comer i Industrie a Romniei prin birourile teritoriale ale Registrului Comerului. Pentru a beneficia de facilitatea cumprrii de active n rate n temeiul art.28 din OUG 88/1997, firma solicitant trebuie s prezinte un certificat eliberat de Registrul Comerului din care s rezulte c aceasta se ncadreaz n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii (vol.26 fil.90) Nerespectnd aceast dispoziie, administratorul unic al CNM Petromin, nv. Brda Marcel, la 03.04.2000 elibereaz o adres ctre FPS, prin care confirm c Corona Shipping International se nscrie n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii, dei nu era abilitat s emit aceast adres ntruct nu avea instrumentele legale pentru a verifica situaia real a firmei respective i practic, i-a nclcat n

147

mod flagrant atribuiile de serviciu cu intenia de a-i crea firmei Corona Shipping International o situaie favorabil. (vezi vol.26 fil.99) Totodat, s-a mai stabilit c n anul 1999 SC Corona Shipping Internaional Srl nu a desfurat activiti economice, care s conduc la realizarea unei cifre de afaceri anuale echivalent cu pn la 8 mil. euro. Mai mult n aceeai perioad nu a avut ca angajat nici un salariat sau colaborator conform adresei nr.6683/05.10.2001 emis de Inspectoratul de Munc Teritorial Constana, iar normele de aplicare a Lg.133/1999 privind IMMurile nu au fost emise. (vol.27 fil.467-471). n pofida acestei situaii reale, la data de 5.07.2000, nvinuita Achimescu Georgeta, dei cunotea situaia, n exercitarea atribuiilor de serviciu, n calitate de inspector ef adjunct al Inspectoratului Teritorial de Munc Constana, a emis i semnat un document, prin care a atestat n mod nereal, c la data de 31.12.1999 SC Corona Shipping International SRL, avea un numr de 4 salariai angajai cu convenie civil, document despre care cunotea c va fi folosit apoi ulterior, la FPS Bucureti pentru ca firma respectiv s ndeplineasc condiiile de ntreprindere mic sau mijlocie. (vezi vol.144 fil.307-339). La data de 1.06.2000 nv. Brda Marcel, administrator unic n cadrul CNM Petromin a emis hotrrea 1, prin care aprob sub rezerva acordrii unui mandat special de ctre FPS vnzarea navelor Fortune 22, Comneti, Crbuneti, Boblna ctre firma Corona Shipping International SRL prin negociere direct i cu plata n rate (vol.27 fil.428). La data de 21.07.2000 AGA CNM Petromin compus din nv. Zdru Mihai, reprezentant FPS i martorul Solomon Sorin, reprezentantul SIF Transilvania (care a votat mpotriv) au aprobat vnzarea cu plata n rate prin negociere direct cu actualul utilizator al navelor Corona Shipping International, vnzarea celor 4 nave n baza art.12 alin.3 din Lg. 133/1999. (vol.27 fil.430). Avnd la baz aprobarea Consiliului de Administraie al FPS, cu scrisoarea nr.P/803/0703/2000, Comitetul de Direcie al FPS, compus din: nv. Giurgiu Alin Emil, director general executiv, Pelinel tefan Mihai, director n cadrul Direciei Gestiuni, Acionariat, Cesiuni, erbotei Sergiu, director Direcia restructurare i pregtire privatizare, Rdulescu Nelu, ef serviciu, au emis hotrrea nr.149/CD din 13.07.2000 privind emiterea unui mandat special reprezentantului FPS n AGA de la SC CNM Petromin SA Constana pentru a vinde cu plata n rate, prin negociere direct cu utilizatorul Corona Shipping International SRL Constana a 4 nave, n condiiile prezentei note (vezi vol.26 fil.72-77). Pe baza acestor acte necorespunztoare i cu nclcarea Legii 133/1999 privind ntreprinderile mici i mijlocii, FPS la data de 14.07.2000, a acordat mandat special nr.304/987, semnat de nv. Pelinel tefan Mihai, director la Director la Direcia Gestiune, Acionariat i Cesiuni din FPS, societii CNM Petromin SA, pentru vnzarea cu plata n rate a navelor Corona Light ex Boblna, Corona Fortune ex Fortune 22, Corona Luck ex. Comneti, Corona Fury ex Crbuneti ctre Corona Shipping International, aprobnd totodat i preurile de ncepere a negocierilor, preuri care nu conineau TVA. Preurile de ncepere a negocierilor aveau n vedere i aa zisa investiie a navlositorului, astfel nct, la

148

data de 25.07.2000 a avut loc negocierea direct pentru vnzarea celor patru nave, ncheindu-se cu aceast ocazie un proces verbal . n mandatul special acordat de vnzare a celor patru nave prin negociere direct cu plata n rate s-au stabilit urmtoarele valori care trebuie avute n vedere cu utilizatorul Corona Shipping Internaional: -USDNume Nav Valoare aprobat de FPS pentru nceperea negocierii 3.550.000 12.000.000 13.000.000 15.500.000 44.050.000 Diminuarea preului n urma negocierii conform Proces Verbal nr.5418/ 25.07.2000 679.465 4.900.000 5.900.000 7.000.000 18.479.465 Investiia utilizatorului 1.470.535 3.100.000 3.000.000 4.000.000 11.570.535 Pre final net obinut de armator. 1.400.000 4.000.000 4.100.000 4.500.000 14.000.000

Boblna Comneti Crbuneti 22.Decembrie Total

n conformitate cu Ordinul 62/16.03.1998, privind aplicarea normelor metodologice de privatizare a societilor comerciale, prin vnzare de active, unde n Anexa 4a, se prevede modelul de contract de vnzare/cumprare cu plata n rate conform instruciunilor, acesta nu s-a putut ncheia, ntruct navele nu aparineau CNM Petromin ci companiilor subsidiare din Malta. Acest lucru este probat prin adresa CNM Petromin nr.570/08.04.2000 din care rezult c ntre CNM Petromin Constana i SC Corona Shipping Internaional SRL nu exist contracte de vnzare/cumprare cu plata n rate pentru navele Boblna, Comneti, Crbuneti i 22 Decembrie. Totodat n adres se mai precizeaz c cele 4 nave nu apar nregistrate ca fiind proprietatea CNM Petromin SA Constana, n registrul matricol (vol.23 fil.157). n SHIP SALE AND PURCHASE, SECOND EDITION, editat de LLOYDS of LONDON PRESS LIMITED, se precizeaz: n contextul contractelor de vnzare/cumprare, actul de vnzare (Bill of Sale) este un document folosit la evidenierea i efectuarea transferului titlului de proprietate de la vnztor la cumprtor, n marea majoritate a unor asemenea contracte, prile, intenioneaz s livreze Bill of Sale de ctre vnztor cumprtorului odat cu livrarea posesiei navei i plii sumelor datorate de cumprtori, conform contractului de vnzare, va opera un transfer cu titlu curat al navei, de la vnztor la cumprtor. n concluzie titlul de proprietate (Bill of Sale) nu se radiaz ci se pred cumprtorului. Cu ocazia controlului efectuat de Garda Financiar, societatea Corona Shipping Internaional a prezentat 4 contracte de vnzare cumprare, MOA, prin care aceast firm vinde cele 4 nave la cele 4 companii cu numele de PEARL din Liberia i Malta. Ca i n contractul menionat mai sus, nici de aceast dat, Corona Shipping International nu mai avea ce vinde, ntruct navele erau proprietatea companiilor PEARL din 20.04.2000. Acest lucru, se evideniaz prin
149

bararea tuturor documentelor cerute de clauza 8 din MOA (vezi vol.152 fil.95134), privind transmiterea dreptului de proprietate asupra navelor cumprtorilor. Prin aceast inginerie se ajunge practic, la vnzarea din 20.04.2000, celelalte cumprri i vnzri ulterioare ale navelor de ctre Corona Shipping Internaional, s-au fcut fr nave i fr documentele prevzute de clauza 8 din MOA. La data de 25.07.2000, se ncheie procesul verbal cu privire la negocierea direct cu Corona Shipping International, pentru vnzarea cu plata n rate a 4 nave aparinnd unor companii subsidiare ale CNM Petromin SA, semnat de nv. Brda Marcel, preedinte, administrator unic al Petromin, nv. Uzum Gheorghe, reprezentant FPS, membru, Catrinescu Gheorghe, director Navexim SA, membru, Roioru Ion, consilier juridic, membru, Gache Mihai, economist Serviciu privatizare, secretar, iar din partea Corona Shipping International nv. Verioti Gheorghe, unde s-a sczut nelegal investiia utilizatorului n valoare de 11.570.535 USD, fr a exista contract de vnzare-cumprare ntre CNM Petromin i Corona Shipping International (vol.27 fil.479-481). n Regulamentul de organizare i funcionare a FPS din 2.02.1998, aprobat prin hotrrea 55 din 2.02.1989 n art.8 se prevede c FPS exercit n condiiile legii, n numele statului sau a autoritii administraiei publice locale, toate drepturile acionarului la societile comerciale, constituite n conformitate cu prevederile Legii 15/1990. La data de 25.07.2000, FPS-ul deinea n numele statului, 70,1% din aciunile de la CNM Petromin. (vol.27 fil.319). n mandatul special acordat de FPS la data de 14.07.2000 se invoc OUG nr.88/1997, modificat i completat de Legea 99/1999 i HG 450/1999, deci acte specifice aciunii de privatizare i totodat vnzarea acestor nave ctre Corona Shipping International SRL, cu suma de 44.050.000 USD din care investiia utilizatorului este de 11.570.535 USD, care se ncadreaz n categoria tranzaciilor comerciale. n cadrul negocierilor purtate, s-a ncheiat un proces verbal datat 25.07.2000 n numele CNM Petromin SA Constana, n care se argumenteaz factorii care influeneaz n mod negativ preul de vnzare acetia fiind: influena negativ a angajrilor prezente a navelor, ridicndu-se la suma de 9 mil. USD; starea tehnic a navelor, unde costurile totale pentru cele 4 nave ce urmeaz a fi suportate de cumprtor pentru aducerea la nivelul preului de pia se ridic la 7.400.000 USD. Suma de 16.400.000 USD, pe care societatea comercial Corona Shipping International a solicitat s fie diminuat din valoarea comercial real a navelor, negociere fcut de nv. Verioti Gheorghe, directorul acesteia nu-i are suport ntruct la Cpitnia Portului Constana nu era nregistrat nici o nav n proprietatea acesteia, acestea fiind radiate din anul 1992. Dup negocierile purtate s-au ntocmit 4 contracte de vnzare-cumprare la data de 3.08.2000, prin care navele 22 Decembrie, Comneti, Crbuneti i Boblna se vnd de la companiile subsidiare din Liberia ctre Corona Shipping International. (vol.24 fil.103-127). Trebuie precizat c, companiile liberiene de unic nav nu mai aveau ce s vnd deoarece la 20.04.2000, acestea le vnduser n bloc i individual
150

holdingului PEARL din Malta, care la rndul su avea 4 companii subsidiare proprietare de unic nav (vol.23 fil.31-45). Acest lucru, se poate proba prin faptul c n contractul de vnzare-cumprare, clauza 8 privind documentaia este anulat n ntregim, att Bill of Sale, Certificatul de proprietate actual eliberat de autoritatea competent a statului de care aparine pavilionul, Certificatul c nava este liber de sarcini, Certificat de radiere a navei de la registru i celelalte documente suplimentare (vol.23 fil.94-95). Dei valoarea navelor trebuia s fie de 44.050.000 USD, ct stabilise FPS n mandatul special, n contractele ncheiate privind vnzarea celor 4 nave ctre Corona Shipping International s-a sczut ilegal suma de 18.479.465 USD reprezentnd influena negativ a angajrilor prezente a navelor i starea tehnic a navelor, unde costurile totale pentru cele 4 nave ce urmeaz a fi suportate de cumprtor pentru aducerea la nivelul preului de pia. n baza acestor contracte, la data de 8.08.2000, nvinuita Petrescu Doina, avnd funcia de economist la biroul facturarea CNM Petromin Sa i avnd ca atribuii redactarea facturilor de ncasare intern i extern, a ntocmit 4 facturi fiscale, n care a consemnat n mod nereal, c navele Boblna, Fortune 22, Comneti i Crbuneti, au fost vndute de ctre CNM Petromin SA ctre firma SC Corona Shipping International SRL, dei n realitate, calitatea de vnztor pentru aceste nave o aveau firmele armatoare din Liberia, apoi a trecut preul din contract (cu diminuarea respectiv, aspect pe care nu-l cunotea i pe care l-a fcut din dispoziia nv. Kauntz Werner), rezultnd valoarea total de 25.570.535 USD n loc de 44.050.000 USD. (vezi vol.125 fil.196, 201, 206 i 211). Aceste facturi au fost apoi avizate pentru controlul financiar preventiv de ctre nv. Leonte Ludovica, care ndeplinea funcia de ef serviciu contabilitate la CNM Petromin Constana, i care a atestat astfel prin activitatea sa c navale fuseser vndute de CNM Petromin, n mod nereal, ntruct aa cum am mai artat, vnztorii erau societile din Liberia (vol.125 fil.196, 201, 206 i 211). Aceste facturi n care situaia consemnat nu corespundea adevrului, au fost apoi semnate i de ctre nv. Kauntz Werner avnd funcia de director comercial la CNM Petromin SA, dei acesta cunotea care era situaia real a navelor, ntruct chiar el participase la operaiunea de vnzare n calitate de trezorier al firmelor din Liberia. La data de 15.08.2000 ntre CNM Petromin (pentru care a semnat nv. Brda Marcel) i Corona Shipping International (unde a semnat nv. Verioti Gheorghe) s-a ncheiat un protocol n care Corona Shipping International invoc n mod nereal mandatele speciale FPS, procesul verbal de negociere i contactele de vnzare-cumprare, solicitnd o nou deducere din preul de vnzare a navelor stabilit conform contractelor MOA a investiiei utilizatorului n sum de 11.570.535 USD, fr a prezenta documente justificative n acest sens (vol.125 fil.223-224). Pentru a doua diminuare din valoarea comercial a navelor, la data de 30.08.2000, inc. Kauntz Werner, care avea funcia de director financiar la CNM Petromin SA, a emis i semnat un set de patru facturi fiscale n care a consemnat n mod nereal, c CNM Petromin SA Constana a sczut din preul de vnzare a celor
151

4 nave suma de 11.570.535 USD, reprezentnd investiia firmei Corona Shipping International SRL. (vol.125 fil.197, 202, 207 i 212). Este evident c acest lucru a permis s fie diminuat cu mult valoarea navelor, practic n final, preul navelor ajungnd la 14.000.000 USD de la 44.500.000 USD ct fusese stabilit iniial. i aceste facturi au fost avizate de ctre nvinuita Leonte Ludovica n calitatea ei de ef serviciu contabilitate CNM Petromin SA, care a certificat astfel situaia neadevrat cuprins n ele. n acest context putem constata c n cadrul tranzaciei comerciale de vnzare a celor 4 nave de ctre firmele din Liberia, la care CNM Petromin i implicit statul romn erau unici acionari, prin manopere frauduloase i cu intenie, nvinuiii Verioti Gheorghe, Kauntz Werner, Brda Marcel, Roioru Ion, Gache Mihai, Uzum Gheorghe, Zdru Mihai, Catrinescu Gheorghe, Pelinel tefan Mihai, erbotei Sergiu, Timotim Mariana, care aveau atribuii fie de conducere, fie de administrare, fie de gestionare a patrimoniul acestor societi sau aciunilor la aceste societi, au stabilit o valoare cu mult diminuat fa de valoarea comercial, real, a celor 4 nave diminund cu suma de 30.050.000 USD din valoarea real comercial a navelor de 44.050.000 USD. Aceast operaiune a fost considerat de ctre funcionarii FPS i o aciune de privatizare a celor 4 nave, situaie n care cu att mai mult nvinuiii trebuiau s se preocupe de administrarea i gestionarea acestor active cu bun credin, n conformitate cu dispoziiile legale n vigoare la acea dat, i aprnd interesele CNM Petromin, implicit i ale statului romn. Menionm la acest punct c navele Comneti, Crbuneti i Boblna fuseser scoase ilegal din patrimoniul CNM Petromin, i li se acordase ilegal dreptul de a arbora pavilion liberian de ctre nv. Bsescu Traian, prin ordinul cu nr.418 din 20.07.1992, despre care am fcut vorbire n detaliu, anterior. Prejudiciile nregistrate de CNM Petromin Sa la cele 4 nave au fost stabilite de ctre expertiz prin deducerea din valorile de intrare a navelor n companiile proprietate de unic nav a taxei armator, chiriilor pltite de Corona Shipping Interntaional i a valorilor ncasate din vnzarea fiecrei nave. Astfel: - pentru nava Boblna prejudiciul nregistrat de CNM Petromin ca urmare a vnzrii navei este de 7.551.790.22 USD (vezi expertiza vol.153 fil.110) - pentru nava Comneti prejudiciul nregistrat de CNM Petromin ca urmare a vnzrii navei este n sum de 27.423.861,25 USD (vezi expertiza vol.153 fil.110); - pentru nava Crbuneti prejudiciul nregistrat de CNM Petromin ca urmare a vnzrii navei este n sum de 29.685.869 USD (vezi expertiza vol.153 fil.111); - pentru nava 22 Decembrie prejudiciul nregistrat de CNM Petromin ca urmare a vnzrii navei este n sum de 27.483.530 USD (vezi expertiza vol.153 fil.111).

152

nc de la nceput, nv. Verioti Gheorghe i Brda Marcel pentru a obine ilegal proprietatea i veniturile din exploatarea a celor 4 mineraliere de mare capacitate, aparinnd celor 4 companii nfiinate n Liberia, unde CNM Petromin deinea aciunile 100%, au apelat la chestorul Barde Tnase i preedintele FPSlui, nv. Srbu Radu. Ulterior, pentru realizarea celor menionate mai sus, nv. Srbu Radu a dat dispoziie nvinuiilor erbotei Sergiu i Timotim Mariana, expert FPS (vol.28 fil.136-149) pe baza documentelor prezentate de nv. Brda Marcel, director n cadrul CNM Petromin i Verioti Gheorghe, administrator la Corona Shipping International s ntocmeasc un material privind privatizarea SC CNM Petromin. La data de 16.02.2000, nv. Timotim Mariana, n calitate de expert, a ntocmit o not privind msurile de restructurare necesare n vederea privatizrii SC CNM Petromin SA Constana, nsuit i aprobat de nvinuiii erbotei Sergiu, Pasca Gheorghe, Stoica Amalia Oana i Giurgiu Emil Alin. Aceast not ulterior, a fost aprobat de ctre Consiliul de Administraie al FPS, compus din nv. Srbu Radu (preedinte), Ers Victor, Popa Ioan, Anastasiu Nicolae, Marinescu Gheorghe Adrian, Fodoreanu Sorin, Tachiciu Laureniu, Homo Ioan i numitul Teodor Atanasiu (vol.26 fil.45-57). Pentru a duce la ndeplinirea hotrrea Consiliului de Administraie al FPS, Comitetul de Direcie compus din nv. erbotei Sergiu, Pelinel tefan Mihai, Rdulescu Nelu i Giurgiu Emil Alin,a ntocmit o not datat 13.07.2000, privind solicitarea CNM Petromin pentru emiterea unui mandat special reprezentanilor FPS AGA CNM Petromin n vederea vnzrii cu plata n rate, prin negociere direct a 4 nave. Acesta a fost singurul obiectiv dus la ndeplinire din nota privind msurile de restructurare n vederea privatizrii CNM Petromin (vol.26 fil.74-78). Pe baza hotrrilor Consiliului de Administraie i a Comitetului de Direcie s-a emis mandatul special 304/987 din 14.07.2000, prin care reprezentantul FPS n AGA CNM Petromin, este mandatat s aprobe vnzarea celor 4 nave, cu plata n rate prin negociere direct cu actualul utilizator al navelor, firma Corona Shipping International. Din coninutul notelor ntocmite, reiese clar, c nvinuiii enunai aveau cunotin de faptul c cele 4 nave (Crbuneti, Comneti, Fortune 22 i Boblna) aparineau companiilor proprietare de unic nav, din Liberia (vol.26, fil.48), iar ulterior, s-a indicat i schimbarea numelor navelor n Corona Fortune (ex Fortune 22), Corona Luck (ex Comneti), Corona Light (ex Boblna) i Corona Fury (ex Crbuneti). Vnzarea cu plata n rate nu a fost realizat niciodat, deoarece navele nu se mai aflau n proprietatea CNM Petromin, documentele ntocmite avnd scopul disimulrii originii ilicite a acestora. Nu s-a ntocmit contract de vnzarecumprare cu plata n rate, n conformitate cu mandatul acordat i a ordinului 62/1998 n care se prevd instruciuni privind modul de constituire a acestui contract cadru. Tot n acest ordin se prevede c la contractele de vnzarecumprare cu plata n rate, vnztorul va stipula c dreptul de proprietate se transmite la data la care va fi pltit ultima rat. Acest lucru fiind mai mult folosit pe hrtie n realitate s-a constatat c, cele 4 nave au fost vndute din companiile subsidiare din Liberia ctre alte 3
153

companii proprietare de unic nav, nfiinate n Malta i una din Liberia, sub numele Pearl, iar pentru a nu mai fi identificate s-au schimbat i numele navelor dup cum urmeaz Corona Fortune (ex Fortune 22, ex 22 Decembrie), Corona Luck (ex Comneti), Corona Light (ex Boblna) i Corona Fury (ex Crbuneti). Din aceast vnzare efectuat n companiile subsidiare, CNM Petromin nu a ncasat nici o sum de bani, dei din facturile comerciale (invoice) rezult suma de 30.500.000 USD (vol.21 fil.64; vol.22 fil.78; vol.23 fil.31; vol.24 fil.65). Vnzarea acestor nave din Liberia a fost dispus la data de 18.04.2000, de ctre Comitetul Director al companiilor Crbuneti Inc., Comneti Inc., Boblna Inc. i 22 Decembrie Inc. compus din inc. Rusen Mitic, Kauntz Werner i nv. Helmut Bogdan, ctre cumprtori din Malta. Persoanele fizice care au reprezentat cumprtorii, din declaraia inc. Rusen Mitic i Kauntz Werner, nu au fost identificate ntruct, chiar cei doi nvinuii au precizat c nu le cunosc identitatea. (vol. fil.). Fapta celor doi inculpai cade sub incidena Legii 21/1999 conform art.3 care prevede c de ndat ce angajatul unei persoane juridice sau fizice din cele prevzute la art.8 are suspiciuni c operaiunea care urmeaz s aib loc, are drept scop splarea banilor, va sesiza persoana sau persoanelor desemnate conform art.16, care pe baza unor indicii temeinice, vor informa la rndul lor Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor Dup ce aceste nave au fost vndute n Malta, pe baza informaiilor i a datelor obinute, s-a constatat c din nou li s-au schimbat numele. n prezent Boblna numindu-se Hebey Progres, avnd pavilion Hong Kong i aparine companiei Hebey Progres Shipping; Comneti se numete Alexandros T, pavilion San Vincent and Grenadines, aparinnd companiei StarLight Shipping; Crbuneti se numete George T, pavilion San Vincent and Grenadines, aparinnd companiei Imperial Marine; iar 22 Decembrie nu a fost vndut, aparinnd tot companiei Pearl Fortune din Malta. nv. Verioti Gheorghe mpreun cu inc. Kauntz Werner i nv. Mirea Constantin pe data de 3.08.2000 au ntocmit fictiv contracte de vnzare-cumprare, prin care cele 4 subsidiare din Liberia, proprietara a navelor menionate mai sus, unde CNM Petromin deinea 100% aciunile Petromin Overseas Inc., au vndut aceste nave societii Corona Shipping International (vol.21 fil.128-138; vol.22 fil.109-120; vol.23 fil.89-99; vol.24 fil.103-113). La aceste contracte clauza 8 privind documentaia au fost tiate, astfel c transferul de proprietate nu a putut avea loc, nentocmindu-se Bill of Sale (act de vnzare) nici radierea din vechiul registru i nici nregistrarea la Cpitnia Zonal Constana. La data de 1.09.2000, Corona Shipping International din nou ntocmete 4 contracte fictive, prin care cele 4 nave le vinde din nou n Malta celor 4 companii subsidiare, proprietare de unic nav, numite Pearl. La aceste contracte de vnzarecumprare, clauza 8 privind documentaia, au fost tiate nentocmindu-se Bill of Sale (act de vnzare) nici radierea din vechiul registrul Cpitniei Constana i nici ordinul de retragere a pavilionului romn (vol.152 fil.94-134).

154

Prin aceste metode folosite, inculpaii Rusen Mitic, Kauntz Werner i nv. Verioti Gheorghe au reuit s ascund o parte din activul societii CNM Petromin SA prin ntocmirea fictiv a contractelor de vnzare-cumprare ntre Corona Shipping International i companiile subsidiare din Liberia, i totodat, ntre Corona Shipping International i Pearl din Malta. S-a mai folosit de asemenea, i mandatul acordat de FPS pentru vnzarea cu plata n rate a celor 4 nave, fapt pentru care nu s-a ntocmit contract de vnzare-cumprare cu plata n rate. n procesul verbal din data de 16.08.1999, AGA CNM Petromin (vol.12 fil.174), nv. Brda Marcel a prezentat mandatul special 1/5355 din 27.07.1999 de la FPS Comitetul de Direcie, prin care reprezentantul FPS n AGA era mputernicit s aprobe nchiderea operaional a CNM Petromin SA. Fa de aceast situaie reprezentantul FPS voteaz pentru nchiderea operaional, parial a CNM Petromin. Hotrrea Guvernului nr.58/3.02.1999 prevede n art.4 c nchiderea operaional parial nseamn ncetarea parial a activitii unui agent economic n condiiile prevzute de Legea 31/1990. (vol. fil.) Astfel, activitatea comis de cei trei inculpai ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de bancrut frauduloas, fapt prevzut i pedepsit de art.208 alin.1 lit.a din Legea 31/1990 privind societilor comerciale modificat prin Legea 195/1997, ntruct cei trei inculpai au intenionat n mod clar s ascund fa de CNM Petromin i implicit statul romn activele reprezentate de cele 4 nave, cu scopul clar, aa cum am artat anterior, de a diminua valoarea acestora, scop care s-a i realizat de altfel, i care formeaz obiectul unei alte infraciuni. Pe de alt parte, fapta inculpailor Kauntz Werner i Rusen Mitic de a crea un circuit prin care cele 4 nave au fost transferate din Liberia la firme off-shore din Malta i Liberia, dup ce acetia efectuaser operaiuni de ascundere fa de CNM Petromin (implicit statul romn) a navelor (activitate explicat mai sus), n scopul de a favoriza pe nv. Verioti Gheorghe, care participase i el la operaiunea de ascundere a activelor, pentru ca ulterior aceste persoane s se sustrag consecinelor juridice generate de aceste operaiuni, ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de splare de bani prevzute de art.23 lit.a i b din Legea 21/1999, cu aplic art.13 rap. la art.23 din Legea 656/2002 art.23 lit.a) i b). Ulterior, nvinuiii Gheorghe Paca, Timotim Mariana, Ungureanu Gheorghe, Stoica Amalia, acionnd n aceeai manier defectuoas n exercitarea atribuiunilor de serviciu ca funcionari ai FPS-lui, au aprobat nota nr.P/3055/22.09.2000, prin care, fr a efectua verificarea contractului dintre CNM Petromin i Corona Shipping International SRL, au confirmat practic ilegalitile care se comiseser cu prilejul ncheierii acestui contract, dei sarcina lor consta tocmai n a verifica existena, condiiile i derularea acestui contract, pentru a informa n mod corect conducerea FPS. (vezi vol.28 fil.1-19). n finalul situaiei de fapt, pe care am prezentat-o n mod sintetic, avnd n vedere volumul mare de documente existente la dosarul cauzei (192 volume nsumnd 48.769 file), este necesar a formula cteva concluzii pentru a avea o

155

privire de ansamblu asupra activitii infracionale desfurate de nvinuiii la care ne-am referit. Prin adugarea unor atribuii suplimentate CIS CNM Petromin SA Constana, s-a lrgit n mod artificial competena acestuia, fapt ce a avut drept efect nfiinarea de societi mixte sau proprii n strintate, fr a se supune aprobrii ministerelor de resort i ulterior guvernului i a condus n mod direct la nfiinarea companiilor Petroklav Inc. Bahamas, a holdingului Petromin Overseas Inc. Liberia i a Petroklav Management Inc. Liberia. Acest lucru a fost posibil datorit nclcrii de ctre nv. Bsescu Traian a atribuiunilor sale de serviciu, stabilite prin ordinul ministrului Transporturilor, nvinuit care, a continuat s pun n practic hotrrea sa infracional, deplasndu-se la Oslo n Norvegia, unde a negociat pentru prima dat iniierea raporturilor de colaborare dintre CNM Petromin SA i Klaveness, fr a avea vreo mputernicire n acest sens de la autoritile competente ale statului romn. Opiunea de colaborare cu partenerul norvegian, la care au achiesat apoi i ceilali nvinuii nu s-a bazat nici un moment pe un studiu de pia i pe o analiz a ofertelor. Astfel, nfiinarea companiei mixte, Petroklav Inc. Bahamas s-a realizat fr obinerea avizului BNR i Ministerului Economiei i Finanelor i fr aprobarea Guvernului Romniei care ar fi trebuit concretizat ntr-o hotrre. n plus, nici Ministerul de Finane nu a avut cunotin de nfiinarea acesteia, la acea dat. Societatea avea drept obiect de activitate asigurarea managementului tehnic i comercial a navelor aparinnd CNM Petromin SA, urmnd a realiza profit din aceast activitate pe care s-l mpart 50% cu 50% cu Torvald Klaveness. Pentru a putea s realizeze acest obiectiv, ar fi trebuit ca reprezentanii CNM Petromin SA s ia msuri pentru a avea controlul asupra afacerii. n acest sens dei s-au comandat studii de specialitate, avocaii CNM Petromin SA, persoane cu pregtire de specialitate n domeniu (Sinclaire Roche), n urma analizelor, concluzionnd c asocierea CNM Petromin cu firma Klaveness i subcontractarea managementului ctre Petroklav Inc. Bahamas nu este n beneficiul prii romne, cu total rea credin, nu s-a inut cont de concluziile i recomandrile acestora. Neinnd cont de sfaturile avocailor, membrii BOD, condus de nv. Bsescu Traian au aprobat subcontractarea managementului ctre Klaveness. Astfel, CNM Petromin SA a pierdut controlul afacerii, ntreaga activitate de operare nave, contabilitate i trezorerie fiind delegat prii norvegiene. Procednd n acelai mod defectuos, cu tiin, membri CIS, CA i conducerea executiv a CNM Petromin SA, nu i-au exercitat atribuiile de control asupra modului cum directorii care compuneau consiliul director al Petroklav Inc. Bahamas au hotrt i condus activitatea comercial.

156

Acest context a permis ca n cadrul Petroklav Inc. Bahamas, veniturile i cheltuielile s fie nregistrate de ctre aceast companie ca i cnd ar fi fost armatoare a navelor i nu de ctre CNM Petromin, care a nregistrat doar sumele datorate cu titlu de chirie pentru nave. Aceste sume nu a acoperit nici mcar amortizarea aferent navelor, n perioada n care operarea acestora a fost la totala discreie a Klaveness. Prejudiciul calculat n dauna Petromin SA, urmare desfurrii activitii din Petroklav Inc. Bahamas, a fost dimensionat la nivelul sumei de 1.158.101 USD. n evidena contabil Petromin SA, aceste aciuni au fost nregistrate abia n anul 1998, urmare sesizrilor organelor de control i nici pn n prezent, aciunile deinute de CNM Petromin SA n cadrul acestei societi, nu au fost achitate pn n prezent. Pe baza experienei infracionale acumulate la nfiinarea i derularea asocierii n compania mixt Petroklav Inc. Bahamas, la data de 29.01.1992, nvinuiii Toanchin Virgil i Bsescu Traian, au stabilit la o ntlnire de la Ambasada Norvegiei la Bucureti, nfiinarea societilor de unic nav din Liberia, a holdingului Petromin Overseas Inc i a Petroklav Management Inc. Perseverena acestor nvinuii n desfurarea activitilor infracionale, a culminat cu faptul c, dei acetia reprezentau o companie mixt (Petroklav Inc. Bahamas), aflat sub jurisdicie strin, au acionat n mod discreionar n raport de interesele CNM Petromin, pe care trebuiau s le apere, i au nfiinat societile din Liberia, sustrgndu-se oricrui control din partea autoritilor competente romne. Acest lucru se observ din compararea deciziei BOD a Petroklav Inc. Bahamas, cu hotrrea nr.17 a CIS CNM Petromin, comparaie din care rezult c practic, BOD-ul companiei mixte a hotrt n detaliu afacerea Liberia. Practic, din hotrrea CIS lipsete aprobarea pentru constituirea Petroklav Management Inc., asupra acestei companii neexistnd nici un fel de control din partea organelor de conducere legale ale CNM Petromin i implicit a statului romn. Scopul nfiinrii de firme n Liberia, a fost extinderea activitii iniial realizate n Petroklav Inc. Bahamas, n cadrul creia controlul ntregii afaceri l-a avut Torvald Klaveness pe o alt structur, la dimensiuni mrite, implicnd un numr mai mare de nave, proprietate a societilor subsidiare POI. Experimentul realizat n cadrul Petroklav Inc. Bahamas s-a pus n aplicare n cadrul structurii Liberia, prin meninerea schemei de funcionare n cadrul creia, controlul afacerii este deinut de Torvald Klaveness, fr ca acesta din urm s aduc un aport la aceste societi, iar rspunderea privind contractarea creditelor i ipotecarea navelor s rmn responsabilitatea exclusiv a Petromin SA prin POI. Lipsa Ambasadei Romne n Monrovia a eludat controlul statului prin supralegalizarea documentelor notariale necesare transferului proprietii navelor n subsidiare, determinat de faptul c, Romnia nu era semnatar la Convenia cu privire la suprimarea cerinei supralegalizrii actelor oficiale
157

strine, adoptat la Haga la 5.11.1961, i nu a fost posibil aplicarea prevederilor art.22 din decretul 52/1975 unde se precizeaz c personalul romn din conducerea societii mixte va informa oficiul diplomatic al Romniei din ara de reedin asupra activitii i rezultatelor obinute de societate, iar oficiile diplomatice vor acorda la rndul lor tot sprijinul necesar n vederea desfurrii n cele mai bune condiii, a activitii societii nfiinarea acestor societi a fost fcut fr aprobarea BNR i a Ministerului Economiei i Finanelor. Solicitarea acestor avize s-a fcut tardiv, fiind lipsite de obiect, deoarece la data solicitrii, companiile erau deja nfiinate, navele vndute cu un dolar, contractul de credit era semnat i tragerile erau n curs. Pentru vnzarea navelor nu s-a solicitat aprobarea guvernului conform Decret nr.443/1972. Societatea Petroklav Management Inc. Liberia a fost nfiinat ca o companie 100% Petromin, cu aciuni la purttor, fr aprobarea CIS Petromin. Aciunile Petroklav Management Inc. s-au transferat la Petromin Overseas Inc., iar mai departe nu se cunoate cum au circulat aceste aciuni. nfiinarea Petroklav Management Inc. a avut drept scop eliminarea controlului Petromin SA, att din activitatea de operare ct i din administrarea creditului angajat numai pe contul i cu garaniile exclusive Petromin Overseas Inc. Toate ncasrile din operarea navelor s-au realizat prin conturile Petroklav Management Inc. la discreia managerului Klaveness, care putea dispune de ele, dat fiind aciunile la purttor. Alegerea directorului norvegian n bordul directorilor din cadrul Petromin Overseas Inc, s-a fcut in 16.07.92, de ctre cei care au depus pe mas certificatele de aciuni, adic de el nsui. n felul acesta hotrrile au fost luate nu de CIS n calitatea sa de reprezentant al statului, proprietar al aciunilor Petromin SA, ci de cel care le deinea (aciuni la purttor). Menionm c sumele reprezentnd capital social, la companiile din Liberia nu sunt vrsate, n rapoartele de audit acestea avnd meniunea un paid. Societile din Liberia sunt companii de sine stttoare, cu puteri de decizie, avnd acionari, organe de conducere, cont n banc, dreptul de lua credit i a dispune de el, trezorier, eviden contabil, audit anual, sigiliu, secretar avnd ca obligaii inerea evidenei registrelor societii i nu o simpl companie de hrtie cum a lsat s se neleag conducerea Ministerului Transporturilor i CNM Petromin SA. Predarea contractului de management ctre Klaveness, la fel ca i n cazul Bahamas, a dus la pierderea controlului afacerii de ctre CNM Petromin SA i preluarea acestuia de ctre Klaveness. Faptul c, CNM Petromin SA deinea 100% din aciuni asupra Petromin Overseas Inc. i Petroklav Management Inc., nu conferea dreptul asupra proprietii acestora, ci cum am mai artat conform dreptului englez,
158

compania este proprietara patrimoniului su. Acest lucru este confirmat de faptul c dup ce au fost vndute toate cele 16 nave, ultimele 4 n anul 2000, CNM Petromin SA deinea aciunile n original, dar nu mai avea navele. Toate aciunile n original 100% deinute de CNM Petromin SA la holding i 16 subsidiare au fost ridicate de ctre PNA la data de 18.10.2002, ct i sigiliile , n prezent acestea aflndu-se la dosarul cauzei. (vol.78) Radierea i vnzarea navelor ctre societile subsidiare s-a fcut fr respectarea cadrului legal, n baza unor contracte de bare-boat inexistente i fr aprobarea prevzut de Decretul 443/1972 art.13. Nerespectarea prevederilor legale privind vnzarea unor active din patrimoniu ct i preul de numai 1USD/nav, scot n eviden caracterul formal i nelegal al vnzrii navelor ctre companiile liberiene. Caracterul formal al vnzrii este scos n eviden i de faptul c, documentele de vnzare nu au fost nregistrate n evidena contabil a CNM Petromin, navele fiind pstrate tot n patrimoniul Petromin. Pe parcursul perioadei 1992-2000, societile liberiene au nregistrat pierderi an de an, nsumnd 161.861.917,74 USD, sum care s-a constituit prejudiciu n dauna Petromin. Semnarea contractului de mprumut i efectuarea primei trageri s-a efectuat naintea avizrii dat de Ministerul Economiei i Finanelor, iar persoanele mputernicite s semneze contractul de credit nu a avut aprobarea CIS Petromin SA. Nu a fost respectat n totalitate destinaia creditelor acordate. Pierderile nregistrate pe fiecare an, i contractarea unor mprumuturi mari, n raport de puterea financiar a Petromin Overseas Inc. Liberia, au fcut ca navele s fie vndute una cte una pentru a se putea restitui aceste mprumuturi. Aa se face c vnzarea celor 16 nave, proprietatea companiilor de unic nav liberiene s-a fcut n urmtoarele modaliti: a. fie prin mandat special acordat de Fondul Proprietii de Stat (Callatis- Histria Star, Breaza,- Histria Sun, Comneti Corona Luck, Crbuneti Corona Fury, Boblna Corona Light, 22 Decembrie- Corona Fortune, Baia de Cri, Bneasa, Barboi) fr ntocmirea contractului de vnzare cumprare b. fie prin Bursa Maritim i de Mrfuri Constana (Bujoreni, Baia de Aram, Bneasa i Barboi), c. altele prin readucerea scriptic n ar din Liberia i vnzarea ctre parteneri strini cu ntocmirea declaraiei vamale i a declaraiei de ncasare valutar, d. altele prin readucerea scriptic n ar din Liberia fr ntocmirea celor 2 documente de export. n realitate, cu excepia punctelor 3 i 4, navele au fost vndute din Liberia ctre alt partener strin, la vnztor fiind menionate companiile liberiene proprietare de unic nav i nu CNM Petromin, fapt pentru care
159

acesta nu a putut s ncaseze contravaloarea acestora, iar scoaterea din contabilitatea Petromin s-a fcut prin ntocmirea unor facturi, fr a avea la baz suport n care la vnztor s-a menionat CNM Petromin. n facturi s-a trecut preul de vnzare n dolari a navelor, fr ca acesta s fie ncasat i fr a se ntocmi declaraie vamal i declaraie de ncasare valutar. Dei n mandatele speciale acordate de FPS s-a invocat OG nr.88/1997 HG nr.55/1998, Legea nr. 99/1999 i HG nr.450/1999, acte normative care n principal vizeaz privatizarea societilor comerciale romneti, n spe CNM Petromin, prin vnzarea de active, acestea nu au putut fi aplicate, ntruct navele nu mai erau n proprietatea companiei romneti, fiind radiate i aparineau societilor comerciale liberiene proprietate de unic nav, unele avnd i pavilion liberian. Aceste acte normative puteau fi aplicate numai activelor aparinnd societilor romneti, de altfel dei s-au dat mandate Petromin s vnd aceste active, contractele de vnzare nu au putut fi ncheiate pentru motivele artate mai sus. Numirea n consiliul de administraie a unor membrii care nu au avut tangen cu lumea shippingului i care prin hotrrile lor au diminuat patrimoniul CNM Petromin prin acceptarea vnzrii unor nave n baza unor documente necorespunztoare i nencasarea preului acestora (ex. Roioru Ion jurist consult, Oancea Viorel secretar general n Ministerul de Interne la acea dat) Deci n concluzie, rezult c legislaia romneasc nu putea fi aplicat, deoarece activele nu mai aparineau CNM Petromin, cu toate c, aceasta deinea 100% aciunile i n prezent a rmas cu ele. Astfel la finalizarea urmririi penale n cauz, toate cele 16 nave fuseser vndute, nregistrndu-se un prejudiciu total n dauna CNM Petromin SA i a statului romn n cuantum de 324.514.683,80 USD, echivalentul cursului de schimb valutar la zi 11.027.008.955.524 lei. IV. NCADRAREA JURIDIC A. Explicaii privind aplicarea unor dispoziii, referitoare la infraciunile svrite deinculpai i nvinuii Forma tip a infraciunii de abuz n serviciu este definit i incriminat prin art. 248 C.pen. Fapta funcionarului public, care n exerciiul atribuiilor sale de serviciu, cu tiin, nu ndeplinete un act ori l ndeplinete n mod defectuos i prin aceasta cauzeaz o tulburare nsemnat bunului mers al unui organ sau al unei instituii de stat ori al unei alte uniti din cele la care se refer art. 145 sau o pagub patrimoniului acesteia Subiectul este calificat, funcionar, noiune definit la rndul ei n art. 147 din C.p. Prin funcionar public se nelege orice persoan care exercit permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost investit, o

160

nsrcinare de orice natur, retribuit sau nu, n serviciul unei uniti dintre cele la care se refer art. 145. Prin funcionar se nelege persoana menionat n alin. 1, precum i orice salariat care exercit o nsrcinare n serviciul unei alte persoane juridice dect cele prevzute n acel alineat. Este indiscutabil c au calitatea de funcionari n sensul prev. art. 147 alin. 1 din C.p., nvinuiii purttori ai autoritii de stat n structurile Ministerului Transporturilor minitrii, secretari de stat, personal al Inspectoratului de Stat al Navigaiei Civile, personalul cpitniei Portului Constana, precum i cei din FPS, CIS/ CIMS cu rol de reprezentare i decizie a acionarului Statul Romn, ale cror atribuii sunt stabilite de lege constituind, deopotriv, obligaii de serviciu. De asemenea sunt funcionari conform art. 47 alin. 2 C.pen. nvinuiii cu funcii de decizie n cadrul CNM Petromin S.A. membrii CA, administrator unic, director de resort, efi servicii, .a., ale cror atribuii decurg din lege, statutul de societate pe aciuni i fiele de post. nvinuiii desemnai din personalul propriu de ctre CNM Petromin S.A. n calitate de acionar s exercite funcii de conducere, verificri i control de ansamblu sau pe domenii specifice la societile constituite n strintate, inclusiv n asocierea mixt cu Torvald Klaveness Oslo, au calitate de funcionari. Acetia dei au atribuii funcionale conform Statutului, n acord cu legea statului unde au sediul social funcional, prin efectul asumrii la constituire sau asociere de ctre acionarul CNM Petromin S.A., trebuie s le exercite ntocmai, n interesul prii romne. Rspunderea penal n spe este angajat i pentru persoane care nu au calitatea intrinsec de funcionari dar sunt participani sub forma complicitii prev. de art. 26 din C.p. la svrirea infraciunii de abuz n serviciu de ctre nvinuiii din conducerea CNM Petromin S.A. Este cazul nvinuitului Bclea Adolf, acionar la S.C Corona Shipping Constana care a semnat contractele B/B cu meniunea cumprrii a 4 nave la preuri subevaluate .a. Latura subiectiv nglobeaz intenia direct iar aceasta este i ea calificat prin noiunea cu tiin din textul incriminator. Acest element caracterizant fiecrui act sau aciune cuprins n latura obiectiv circumscrie precis n spe mobilul i scopul svririi, obiectul juridic i cel material al infraciunii de abuz n serviciu. Dei textul incriminator de la art. 248 C.p. nu cere realizarea unui scop n spe s-a observat c acest lucru s-a ntmplat n multe situaii demonstrnd ntr-un mod categoric intenia nvinuiilor de a comite aceast fapt. Urmarea faptei de abuz n serviciu este de asemenea i ea demonstrat n cauz pe de o parte prin prejudiciul adus CNM Petromin SA i implicit statului romn, iar pe de alt parte chiar prin perturbarea deosebit grav produs n activitatea CNM Petromin SA, care a fost nevoit s-i schimbe la un moment dat obiectul de activitate. Fa de mai muli nvinuii s-a reinut c acetia au comis att infraciunea de abuz ct i alte infraciuni n form continuat. Acest lucru a fost demonstrat n prezentarea situaiei de fapt, artndu-se c modalitatea de comitere a infraciunilor, repetarea aceluiai mod de svrire la toate faptele, periodicitatea
161

cu care aceste fapte, care fiecare n parte ntrunesc elementele constitutive ale aceleiai infraciuni, au fost comise, perioadele de timp care s-au scurs ntre aceste fapte, uneori mai lungi alteori mai scurte determinate de specificul fiecrei activiti infracionale, conduc la aplicarea art. 41 lin. 2 C.p.. Ilustrativ sub acest aspect este situaia nvinuitului Bsescu Traian. Realizarea scopului convenit cu cei din conducerea Torvald Klaveness Group Oslo (scrisorii de intenie prezident BOD Petroklav Inc. Bahamas) relev existena aceluiai mobil al nclcrilor cu tiin a atribuiilor iniial de subsecretar de stat i apoi, de ministrul al transporturilor, prin emiterea nelegal a Ordinelor, ncepnd din 31.01.1991 (Ord. nr.1349 prin care a amestecat atribuii statut regulament CNM Petromin S.A. pentru facilitarea nelegal a asocierii externe) i continund cu cele de radiere din Registrul naval romn i de modificare a regimului pavilionului navelor angajate n managementul Torvald pn la cel din 3.01.2002 (Ord. nr. 3/2000 de retragere a pavilionului romn i scoaterea din eviden a navei vrachier Baia de Cri). n privina ntrunirii cerinelor legale ale disp. art. 41 alin. 2 din C.p., este irelevant n spe intervalul de timp dintre luna iunie 1992 i luna ianuarie 1997, n care nu a exercitat funcia de ministru al transporturilor devreme ce rezoluia de svrire a infraciunilor reinute n sarcina nvinuitului artat mai sus, a fost luat la nceput, n cadrul Ministerului Transporturilor atunci cnd ndeplinea funcia de subsecretar de stat. Chiar dac ulterior nvinuitul a devenit ministru n dou perioade de timp diferite, nvinuitul Bsescu Traian nu a fcut altceva dect s pun n practic hotrrea infracional pe care o luase deja. Deci n perioadele cnd i-a exercitat atribuiunile de serviciu n cele dou caliti diferite nvinuitul nu s-a abtut cu nimic de la hotrrea infracional iniial, aspecte care rezult cu prisosin din situaia de fapt prezentat, astfel faptele de abuz n serviciu svrite n perioada 1998 2000 de ctre nvinuitul Bsescu Traian precum i cele de fals intelectual au fost comise n aceeai modalitate cu acelai coninut pe baza cunoaterii situaiei navelor CNM Petromin de ctre nvinuit cunoatere care a nceput din momentul n care nvinuitul a fost numit n funcia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor. Sunt ntrunite de asemenea i elementele constitutive ale infraciunii de abuz n serviciu, n forma calificat - abuz n serviciu cu consecine deosebit de grave prev. de art. 2481 C.p. Dac faptele prevzute de art. 246, 247 i 248 au avut consecine deosebit de grave, se pedepsete cu nchisoare de la 5 ani la 15 ani i interzicerea unor drepturi Cerina esenial a acestei infraciuni - care a justificat de altfel incriminarea distinct a formei calificate consecine deosebit de grave aa cum sunt acestea definite explicit prin art. 146 C.p. Prin consecine deosebit de grave se nelege o pagub material mai mare de 2.000.000.000 lei sau o perturbare deosebit de grav a activitii, cauzat unei autoriti publice sau oricreia dintre unitile la care se refer art.145, ori altei persoane juridice sau fizice. Este mai mult dect evident c pierderea celor 16 nave maritime de mare tonaj, fiecare n parte valornd peste 10 i pn la 33.000.000 USD, relevnd
162

numai acestea un prejudiciu de peste 157 mil. USD constituie un rezultat care relev cu prisosin consecine deosebit de grave, mai ales c totalul prejudiciului localizat n patrimoniul CNM Petromin S.A. este de 324.514.683,80 USD. Tot astfel perturbarea deosebit de grav a activitii CNM Petromin SA este exprimat, la plafonul superior extrem al acesteia, prin faptul c nu mai are obiectul de activitate exploatare nave maritime mineraliere i petroliere evident din cauza dispariiei navelor din patrimoniu, fiind ilustrat i de haosul n evidenele patrimoniale i financiar contabile, ntreinut pe ntreaga perioad tocmai pentru a ascunde derularea dezastruoas a afacerii Petroklav. n aceast cauz au fost reinute i infraciuni de bancrut frauduloas i splare de bani n sarcina unor nvinuii, perioadele de timp n care au fost comise faptele corespunznd unor modificri legislative n aceste materii, situaie n care este necesar a nfia aceste modificri pentru a se putea face o corect aplicare a principiului legii penale mai favorabile prev. de art. 13 C.p. Astfel, infraciunea de bancrut frauduloas prev. de Legea 31/1990, a rmas cu acelai coninut, reglementat n art. 208 din aceast lege, cu coninutul aceleai infraciuni, ce a fost reglementat prin Legea nr. 195/17.11.1997, modificndu-se doar numrul textului care incrimineaz infraciunea, care n prezent poart numrul 276. Se observ astfel c nu s-a schimbat practic dect numrul art. care reglementeaz aceast infraciune i nu condiiile coninutului constitutiv din textul incriminatoriu. De asemenea n ceea ce privete legea ce reglementeaz prevenirea i sancionarea splrii banilor, observm c la data comiterii faptelor de ctre nvinuii era n vigoare Legea nr. 21/18 ianuarie 1999, iar n timpul efecturii urmririi penale aceasta a fost abrogat de Legea nr. 656/7 decembrie 2002, ns textul de la art. 23 care reglementeaz infraciunea de splare de bani a suferit o singur modificare prin noua lege i anume aceea c a fost lrgit sfera infraciunilor predicat. Astfel n timp ce n vechea lege se putea vorbi de existena infraciunii de splare de bani doar dac schimbarea sau transferul de valori se fac cunoscnd c acestea provin din svrirea unor infraciuni (care sunt enumerate limitativ n lege), n noua lege sfera celei de-a doua categorii de infraciuni este extins la toate infraciunile, legiuitorul nemaienumernd o infraciune sau diferite categorii de infraciuni. Urmeaz ca n concret prin aplicarea art. 13 C.p. s se stabileasc care din cele dou norme de incriminare le este mai favorabil nvinuiilor care au comis asemenea fapte. n raport, de situaia de fapt prezentat mai sus, a mprejurrilor, condiiilor, modalitilor i scopul urmrit de nvinuiii i inculpaii care au fcut obiectul urmririi penale n cauza supus analizei de fa, reinem, pentru fiecare, ncadrarea juridic a faptelor penale, comise de fiecare: B. N DREPT: 1.- Fapta inculpatului RUSEN MITIC, care n perioada 1997-2000, n calitate de director tehnic al CNM Petromin i director-secretar n mai multe companii proprietare de unic nav din Liberia, unde CNM Petromin era acionar
163

unic, n baza aceleiai rezoluii infracionale, n mod repetat, i-a nclcat cu tiin atribuiile de serviciu, acionnd n mod defectuos n exercitarea acestora, iar uneori neexercitndu-i atribuii care i reveneau n mod expres, cauznd prin aceasta o perturbare deosebit de grav, precum i o pagub nsemnat n dauna CNM Petromin SA, care au condus la consecine deosebit de grave pentru aceast companie, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu, n form calificat, prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p. cu aplic art.41 alin.2 C.p. - fapta aceluiai inculpat, care n calitile artate mai sus a ntocmit mai multe documente n care a atestat fapte i mprejurri necorespunztoare adevrului sau a omis cu tiin uneori s insereze date i mprejurri pe care le cunotea, n baza aceleiai rezoluii infracionale, n mod repetat, n perioada 19972000 constituie infraciunea continuat de fals intelectual prev. de art.289 cu aplic art.41 alin.2 C.p. - fapta aceluiai inculpat de a folosi n mod repetat, nscrisurile artate mai sus, n baza aceleiai rezoluii infracionale, cunoscnd c acestea sunt false n perioada 1997-2000, constituie infraciunea continuat de uz de fals prev de art.291 cu aplic art.41 alin.2 C.p. - fapta aceluiai inculpat care n luna aprilie 2000 a efectuat operaiuni de ascundere a unei pri din activul CNM Petromin reprezentat de 4 nave, n vederea diminurii aparente a valorii acestora, cunoscnd c CNM Petromin se afla n ncetare parial de activitate (aa cum am explicat n situaia de fapt) constituie infraciunea de bancrut frauduloas prev. de art.276 lit.a din Legea 31/1990 (modificat prin Legea nr.195/1997) cu aplic art.13 n referire la art.208 lit.a din Legea 31/1990, nemodificat. - fapta aceluiai inculpat care n luna aprilie 2000 a creat un circuit prin care cele 4 nave au fost transferate din Liberia la firme off-shore din Malta i Liberia, dup ce acesta efectuase operaiuni de ascundere fa de CNM Petromin (implicit statul romn) a navelor (activitate explicat n situaia de fapt), n scopul de a favoriza pe nv. Verioti Gheorghe, care participase i el la operaiunea de ascundere a activelor, pentru ca ulterior alte persoane, inclusiv inculpatul, s se sustrag consecinelor juridice generate de aceste operaiuni, ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de splare de bani prevzute de art.23 lit.a i b din Legea 21/1999, cu aplic art.13 rap. la art.23 din Legea 656/2002 art.23 lit.a i b. Avnd n vedere faptul c inculpatul a comis mai multe infraciuni fr s fie condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele urmeaz ca fa de acesta s se fac aplicarea art.33 lit.a C.p. 2.- Fapta inculpatului KAUNTZ WERNER, care n perioada 1998-2001, n calitate de director economic al CNM Petromin i director-trezorier n mai multe companii proprietare de unic nav din Liberia, unde CNM Petromin era acionar unic, n baza aceleiai rezoluii infracionale, n mod repetat, i-a nclcat cu tiin atribuiile de serviciu, acionnd n mod defectuos n exercitarea acestora, iar uneori neexercitndu-i atribuii care i reveneau n mod expres, cauznd prin aceasta o perturbare deosebit de grav, precum i o pagub nsemnat n dauna CNM Petromin SA, care au condus la consecine deosebit de grave pentru aceast
164

companie, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu, n form calificat, prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p. cu aplic art.41 alin.2 C.p. - fapta aceluiai inculpat, care n calitile artate mai sus a ntocmit mai multe documente n care a atestat fapte i mprejurri necorespunztoare adevrului sau a omis cu tiin uneori s insereze date i mprejurri pe care le cunotea, n baza aceleiai rezoluii infracionale, n mod repetat, n perioada 19982001 constituie infraciunea continuat de fals intelectual prev. de art.289 cu aplic art.41 alin.2 C.p. - fapta aceluiai inculpat de a folosi n mod repetat, nscrisurile artate mai sus, n baza aceleiai rezoluii infracionale, cunoscnd c acestea sunt false n perioada 1998-2001, constituie infraciunea continuat de uz de fals prev de art.291 cu aplic art.41 alin.2 C.p. - fapta aceluiai inculpat care n perioada aprilie-august 2000 a efectuat operaiuni de ascundere a unei pri din activul CNM Petromin reprezentat de 4 nave, n vederea diminurii aparente a valorii acestora, cunoscnd c CNM Petromin se afla n ncetare parial de activitate (aa cum am explicat n situaia de fapt) constituie infraciunea de bancrut frauduloas prev. de art.276 lit.a din Legea 31/1990 (modificat prin Legea nr.195/1997) cu aplic art.13 n referire la art.208 lit.a din Legea 31/1990, nemodificat. - fapta aceluiai inculpat care n perioada aprilie-august 2000 a creat un circuit prin care cele 4 nave au fost transferate din Liberia la firme off-shore din Malta i Liberia, dup ce acesta efectuase operaiuni de ascundere fa de CNM Petromin (implicit statul romn) a navelor (activitate explicat n situaia de fapt), n scopul de a favoriza pe nv. Verioti Gheorghe, care participase i el la operaiunea de ascundere a activelor, pentru ca ulterior alte persoane, inclusiv inculpatul, s se sustrag consecinelor juridice generate de aceste operaiuni, ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de splare de bani prevzute de art.23 lit.a i b din Legea 21/1999, cu aplic art.13 rap. la art.23 din Legea 656/2002 art.23 lit.a i b. Avnd n vedere faptul c inculpatul a comis mai multe infraciuni fr s fie condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele urmeaz ca fa de acesta s se fac aplicarea art.33 lit.a C.p. 3.- Fapta nvinuitului BRDA MARCEL, care n perioada 29.07.199821.04.2001, n calitate de director general i administrator unic al CNM Petromin i director/preedinte al unor firme din Liberia, unde CNM Petromin era acionar unic, n baza aceleiai rezoluii infracionale, cu tiin, n mod repetat, a acionat defectuos n exercitarea atribuiunilor de serviciu, iar uneori nu a ndeplinit acte care i reveneau n aceast calitate, cauznd astfel tulburri nsemnate i pagube deosebit de mari, care au avut consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat prev. de art.248 combinat cu art.2481 cu aplic art.41 alin.2 C.p. - fapta aceluiai nvinuit care n calitile artate mai sus a ntocmit mai multe documente n care a atestat fapte i mprejurri necorespunztoare adevrului sau a omis cu tiin uneori s insereze date i mprejurri pe care le
165

cunotea, n baza aceleiai rezoluii infracionale, n mod repetat, n perioada 29.07.1998-21.04.2001 constituie infraciunea continuat de fals intelectual prev. de art.289 cu aplic art.41 alin.2 C.p. - fapta aceluiai nvinuit de a folosi n mod repetat, nscrisurile artate mai sus, n baza aceleiai rezoluii infracionale, cunoscnd c acestea sunt false n perioada 29.07.1998-21.04.2001, constituie infraciunea continuat de uz de fals prev de art.291 cu aplic art.41 alin.2 C.p. - fapta aceluiai nvinuit care n luna iulie 2000 a stabilit cu intenie o valoare cu mult diminuat fa de valoarea comercial real la navele Comneti, Crbuneti, Boblna i 22 Decembrie, cu prilejul vnzrii acestora, n acel moment nvinuitul fiind administrator unic al CNM Petromin SA, unde statul era acionar majoritar constituie infraciunea prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000. Avnd n vedere faptul c nvinuitul a comis mai multe infraciuni fr s fie condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele urmeaz ca fa de acesta s se fac aplicarea art.33 lit.a C.p. 4.- Fapta nvinuitei TIMOTIM MARIANA, care n calitate de expert la Direcia de Restructurare i Pregtire a Privatizrii la FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada martie-septembrie 2000, n baza aceleiai rezoluii infracionale, cu tiin, n mod repetat, a acionat n mod defectuos n exercitarea atribuiunilor de serviciu, iar uneori nu a ndeplinit acte pe care trebuia s le ndeplineasc n efectuarea sarcinilor de serviciu, i prin aceasta a cauzat o tulburarea nsemnat i o pagub care au produs consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat, prev. de art.248 combinat cu art.2481 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. - fapta aceleiai nvinuite, care la data de 13.06.2000, n calitate de funcionar la FPS, acionar majoritar (i implicit statul romn) la CNM Petromin SA avnd atribuii de urmrire a rezultatelor economico-financiare, restructurare, verificare la aceast societate, a stabilit, cu intenie, o valoare cu mult diminuat fa de valoarea comercial real la navele Comneti, Crbuneti, Boblna i 22 Decembrie, cu prilejul vnzrii acestora, propunnd scderea investiiilor efectuate de cumprtor la aceste nave, din preul de vnzare, n mod nefundamentat, ntruct aceste investiii nu erau reale, constituie infraciunea prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000. Avnd n vedere faptul c nvinuita a comis mai multe infraciuni fr s fie condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele urmeaz ca fa de acesta s se fac aplicarea art.33 lit.a C.p. 5.- Fapta nvinuitului ERBOTEI SERGIU, care n calitate de director al Direciei de Restructurare i Pregtire a Privatizrii din cadrul FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada martie-septembrie 2000, n baza aceleiai rezoluii infracionale, cu tiin, n mod repetat, a acionat n mod defectuos n exercitarea atribuiunilor de serviciu, iar uneori nu a ndeplinit acte pe care trebuia s le ndeplineasc n efectuarea sarcinilor de serviciu, i prin aceasta a cauzat o tulburarea nsemnat i o pagub care au produs consecine deosebit de grave
166

pentru CNM Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat, prev. de art.248 combinat cu art.2481 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. - fapta aceluiai nvinuit, care la data de 13.07.2000, n calitate de funcionar la FPS, acionar majoritar (i implicit statul romn) la CNM Petromin SA avnd atribuii de organizare, planificare, coordonare a acestei societi, a stabilit, cu intenie, o valoare cu mult diminuat fa de valoarea comercial real la navele Comneti, Crbuneti, Boblna i 22 Decembrie, cu prilejul vnzrii acestora, scznd investiiile efectuate de cumprtor la aceste nave, din preul de vnzare, n mod nefundamentat, ntruct aceste investiii nu erau reale, constituie infraciunea prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000. Avnd n vedere faptul c nvinuitul a comis mai multe infraciuni fr s fie condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele urmeaz ca fa de acesta s se fac aplicarea art.33 lit.a C.p. 6.- Fapta nvinuitei STOICA AMALIA OANA, care n calitate de consilier juridic la FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada martie-septembrie 2000, n baza aceleiai rezoluii infracionale, cu tiin, n mod repetat, a acionat n mod defectuos n exercitarea atribuiunilor de serviciu, iar uneori nu a ndeplinit acte pe care trebuia s le ndeplineasc n efectuarea sarcinilor de serviciu, i prin aceasta a cauzat o tulburarea nsemnat i o pagub care au produs consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA, constituie infraciunea continuat de complicitate la infraciunea abuz n serviciu n form calificat, prev. de art.26 rap. la art.248 combinat cu art.2481 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. - fapta aceleiai nvinuite, care la data de 13.06.2000, n calitate de funcionar la FPS, acionar majoritar (i implicit statul romn) la CNM Petromin SA avnd atribuii de participare n comisiei de negociere direct, inclusiv la aceast societate, a stabilit, cu intenie, o valoare cu mult diminuat fa de valoarea comercial real la navele Comneti, Crbuneti, Boblna i 22 Decembrie, cu prilejul vnzrii acestora, propunnd scderea investiiilor efectuate de cumprtor la aceste nave, din preul de vnzare, n mod nefundamentat, ntruct aceste investiii nu erau reale, constituie infraciunea prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000. Avnd n vedere faptul c nvinuita a comis mai multe infraciuni fr s fie condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele urmeaz ca fa de acesta s se fac aplicarea art.33 lit.a C.p. 7.- Fapta nvinuitului PELINEL TEFAN MIHAI, care n calitate de director al Direciei Acionariat din cadrul FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada martie-septembrie 2000, n baza aceleiai rezoluii infracionale, cu tiin, n mod repetat, a acionat n mod defectuos n exercitarea atribuiunilor de serviciu, iar uneori nu a ndeplinit acte pe care trebuia s le ndeplineasc n efectuarea sarcinilor de serviciu, i prin aceasta a cauzat o tulburarea nsemnat i o pagub care au produs consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat, prev. de art.248 combinat cu art.2481 cu aplic. art.41 alin.2 C.p.
167

- fapta aceluiai nvinuit, care la data de 14.07.2000, n calitate de funcionar la FPS, acionar majoritar (i implicit statul romn) la CNM Petromin SA avnd atribuii de coordonare i gestionare, inclusiv la aceast societate, a stabilit, cu intenie, o valoare cu mult diminuat fa de valoarea comercial real la navele Comneti, Crbuneti, Boblna i 22 Decembrie, cu prilejul vnzrii acestora, scznd investiiile efectuate de cumprtor la aceste nave, din preul de vnzare, n mod nefundamentat, ntruct aceste investiii nu erau reale, constituie infraciunea prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000. Avnd n vedere faptul c nvinuitul a comis mai multe infraciuni fr s fie condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele urmeaz ca fa de acesta s se fac aplicarea art.33 lit.a C.p. 8.- Fapta nvinuitului BNIC OCTAVIAN, care n calitate de director la Direcia Acionariat din cadrul Departamentului de Finane, FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada decembrie 1998 octombrie 1999, n baza aceleiai rezoluii infracionale, cu tiin, n mod repetat, a acionat n mod defectuos n exercitarea atribuiunilor de serviciu, iar uneori nu a ndeplinit acte pe care trebuia s le ndeplineasc n efectuarea sarcinilor de serviciu (cu prilejul eliberrii mandatelor de vnzare pentru 6 nave), i prin aceasta a cauzat o tulburarea nsemnat i o pagub care au produs consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat, prev. de art.248 combinat cu art.2481 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. - n ceea ce privete fapta prev. de art.10 lit.a din Legea 78/2000 reinut n sarcina nvinuitului Bnic Octavian, urmeaz a se dispune scoaterea de sub urmrirea penal a nvinuitului pentru aceast fapt, ntruct la data comiterii ei (decembrie 1998 octombrie 1999), nu era prevzut de legea penal, Legea 78/2000 intrnd n vigoare n anul 2000. 9.- Fapta nvinuitului RDULESCU NELU, care n calitate de ef serviciu Gestiune, Acionariat, Cesiuni la Direcia de Gestiune, Acionariat, Cesiuni din cadrul FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada martie-septembrie 2000, n baza aceleiai rezoluii infracionale, cu tiin, n mod repetat, a acionat n mod defectuos n exercitarea atribuiunilor de serviciu, iar uneori nu a ndeplinit acte pe care trebuia s le ndeplineasc n efectuarea sarcinilor de serviciu, i prin aceasta a cauzat o tulburarea nsemnat i o pagub care au produs consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat, prev. de art.248 combinat cu art.248 1 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. - fapta aceluiai nvinuit, care la data de 13.07.2000, n calitate de funcionar la FPS, acionar majoritar (i implicit statul romn) la CNM Petromin SA avnd atribuii de gestionare, inclusiv la aceast societate, a stabilit, cu intenie, o valoare cu mult diminuat fa de valoarea comercial real la navele Comneti, Crbuneti, Boblna i 22 Decembrie, cu prilejul vnzrii acestora, scznd investiiile efectuate de cumprtor la aceste nave, din preul de vnzare, n mod

168

nefundamentat, ntruct aceste investiii nu erau reale, constituie infraciunea prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000. Avnd n vedere faptul c nvinuitul a comis mai multe infraciuni fr s fie condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele urmeaz ca fa de acesta s se fac aplicarea art.33 lit.a C.p. 10.- Fapta nvinuitului UZUM GHEORGHE, care n calitate de reprezentant al FPS n AGA - CNM Petromin SA, la data de 25.07.2000, n baza aceleiai rezoluii infracionale, cu tiin, a acionat n mod defectuos n exercitarea atribuiunilor de serviciu, cu prilejul vnzrii a 4 nave, la sediul CNM Petromin SA Constana i prin aceasta a cauzat o pagub nsemnat, care a produs consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA, constituie infraciunea de abuz n serviciu n form calificat, prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p. - fapta aceluiai nvinuit, care la data de 25.07.2000, n calitate de reprezentant al FPS n comisia de licitaie i adjudecare a navelor (Comneti, Crbuneti, 22 Decembrie i Boblna), avnd atribuii de coordonare i supraveghere, cu intenie a negociat un pre cu mult sub valoarea real a acestor nave, scznd investiiile efectuate de cumprtor la nave, din preul de vnzare, n mod nefundamentat, ntruct aceste investiii nu erau reale, constituie infraciunea prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000. Avnd n vedere faptul c nvinuitul a comis mai multe infraciuni fr s fie condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele urmeaz ca fa de acesta s se fac aplicarea art.33 lit.a C.p. 11.- Faptele nvinuitului ZDRU MIHAI, care n calitate de reprezentant al FPS n AGA - CNM Petromin SA, la datele de 11.06.1999, respectiv 21.07.2000, cu tiin a acionat n mod defectuos, n exercitarea atribuiunilor de serviciu, aprobnd vnzarea navelor Bneasa, Baia de Cri, Boblna, 22 Decembrie, Comneti i Crbuneti, i prin aceasta cauznd o pagub nsemnat care a produs consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA, ntrunesc elementele constitutive a dou infraciuni de abuz n serviciu, n form calificat, aflate n concurs real prev. de art.248 combinat cu art.2481 cu aplic. art.33 lit.a C.p. - fapta aceluiai nvinuit care la data de 21.07.2000, a efectuat operaiuni de ascundere a unei pri din activul CNM Petromin reprezentat de 4 nave, n vederea diminurii aparente a valorii acestora, cunoscnd c CNM Petromin se afla n ncetare parial de activitate (aa cum am explicat n situaia de fapt) constituie infraciunea de bancrut frauduloas prev. de art.276 lit.a din Legea 31/1990 (modificat prin Legea nr.195/1997) cu aplic art.13 n referire la art.208 lit.a din Legea 31/1990, nemodificat. - fapta aceluiai nvinuit de a stabili cu intenie o valoare cu mult diminuat fa de valoarea comercial real la navele Comneti, Crbuneti, Boblna i 22 Decembrie, cu prilejul vnzrii acestora, n acel moment nvinuitul fiind reprezentantul FPS n AGA - CNM Petromin SA, unde statul era acionar majoritar constituie infraciunea prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000.

169

Avnd n vedere faptul c nvinuitul a comis mai multe infraciuni fr s fie condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele urmeaz ca fa de acesta s se fac aplicarea art.33 lit.a C.p. 12.- Fapta nvinuitului ROIORU ION, care n calitate de consilier juridic al CNM Petromin SA, cu tiin a acionat n mod defectuos n exercitarea atribuiunilor de serviciu, participnd la vnzarea navelor Comneti, Crbuneti, Boblna i 22 Decembrie, activitate care a avut ca efect pgubirea CNM Petromin SA, cu consecine deosebit de grave pentru aceast societate, constituie infraciunea de abuz n serviciu n form calificat prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p. - fapta aceluiai nvinuit, care la data de 25.07.2000, n calitate de reprezentant al CNM Petromin SA n comisia de licitaie i adjudecare a navelor (Comneti, Crbuneti, 22 Decembrie i Boblna), avnd atribuia de a apra interesele CNM Petromin SA, cu intenie a negociat un pre cu mult sub valoarea real a acestor nave, scznd investiiile efectuate de cumprtor la nave, din preul de vnzare, n mod nefundamentat, ntruct aceste investiii nu erau reale, constituie infraciunea prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000. Avnd n vedere faptul c nvinuitul a comis mai multe infraciuni fr s fie condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele urmeaz ca fa de acesta s se fac aplicarea art.33 lit.a C.p. 13.- Fapta nvinuitului GACHE MIHAI, care n calitate de economist la Serviciul Privatizare din cadrul CNM Petromin SA i membru n Comisia de negociere a vnzrii navelor Comneti, Crbuneti, Boblna i 22 Decembrie, la data de 21.07.2000, avnd atribuia de a apra interesele CNM Petromin, cu intenie a negociat un pre cu mult sub valoarea real a acestor nave, scznd investiiile efectuate de cumprtor la nave, din preul de vnzare, n mod nefundamentat, ntruct aceste investiii nu erau reale, constituie infraciunea prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000. 14.- Fapta nvinuitului CATRINESCU GHEORGHE, care n calitate de director la Navexim SA Galai, societate cu capital majoritar de stat, n perioada 1995-2000, cu prilejul ntocmirii rapoartelor de evaluare la mai multe nave, ce se aflau n proprietatea unor companii din Liberia, unde CNM Petromin era acionar, a atestat, n mod repetat, mprejurri necorespunztoare adevrului, respectiv efectuarea unor investiii de ctre utilizatorii navelor, care nu se efectuaser constituie infraciunea continuat de fals intelectual prev de art.289 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. - fapta aceluiai nvinuit care la data de 25.07.2000, n calitate de membru n comisia de licitaie i adjudecare a navelor (Comneti, Crbuneti, 22 Decembrie i Boblna), cu intenie a negociat un pre cu mult sub valoarea real a acestor nave, scznd investiiile efectuate de cumprtor la nave, din preul de vnzare, n mod nefundamentat, ntruct aceste investiii nu erau reale, constituie infraciunea prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000.
170

Avnd n vedere faptul c nvinuitul a comis mai multe infraciuni fr s fie condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele urmeaz ca fa de acesta s se fac aplicarea art.33 lit.a C.p. 15.- Fapta nvinuitului VERIOTI GHEORGHE, care n calitate de administrator la SC Corona Shipping International SRL, cu prilejul cumprrii navelor Comneti, Crbuneti, 22 Decembrie i Boblna, prin negociere direct cu CNM Petromin SA, cu intenie, n mod repetat, n baza aceleiai rezoluii infracionale, a ajutat pe nvinuiii reprezentani ai CNM Petromin i FPS s-i ncalce atribuiunile de serviciu prin activitatea defectuoas a acestora, n realizarea sarcinilor lor referitor la acele nave, cauznd astfel o pagub nsemnat, soldat cu consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA, constituie infraciunea continuat abuz n serviciu n form calificat prev. de art.26 rap. la art.248 combinat cu art.2481 cu aplic art.41 alin.2 C.p. - faptele aceluiai nvinuit de a ajuta reprezentanii CNM Petromin SA i FPS, s ntocmeasc documente n care s fie atestate mprejurri necorespunztoare adevrului i a fi folosite apoi n operaiuni legate de vnzarea celor 4 nave, constituie infraciunile de complicitate la fals intelectual i uz de fals prev. de art.26 rap. la art.289 i 291 cu aplic art.41 alin.2 C.p. - fapta aceluiai nvinuit care n perioada aprilie-august 2000 l-a ajutat pe inc. Kauntz Werner s efectueze operaiuni de ascundere a unei pri din activul CNM Petromin reprezentat de 4 nave, n vederea diminurii aparente a valorii acestora, cunoscnd c CNM Petromin se afla n ncetare parial de activitate (aa cum am explicat n situaia de fapt) constituie infraciunea complicitate la infraciunea de bancrut frauduloas prev. de art.26 rap. la art.276 lit.a din Legea 31/1990 (modificat prin Legea nr.195/1997) cu aplic art.13 n referire la art.208 lit.a din Legea 31/1990, nemodificat. - fapta aceluiai nvinuit care n perioada aprilie-august 2000, l-a ajutat pe inc. Kauntz Werner s creeze un circuit prin care cele 4 nave au fost transferate din Liberia la firme off-shore din Malta i Liberia, dup ce acesta efectuase operaiuni de ascundere fa de CNM Petromin (implicit statul romn) a navelor (activitate explicat n situaia de fapt), n scopul de a-i crea o situaie favorabil, ntruct participase i el la operaiunea de ascundere a activelor, pentru ca ulterior, att el ct i inculpatul s se sustrag consecinelor juridice generate de aceste operaiuni, ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de complicitate la infraciunea de splare de bani prevzute de art.26 rap. la art.23 lit.a i b din Legea 21/1999, cu aplic art.13 rap. la art.23 din Legea 656/2002 art.23 lit.a i b. Avnd n vedere faptul c nvinuitul a comis mai multe infraciuni fr s fie condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele urmeaz ca fa de acesta s se fac aplicarea art.33 lit.a C.p. 16.- Fapta nvinuitului GIURGIU EMIL ALIN, care n calitate de director general executiv i membru al Comitetului de Direcie al FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada martie-iulie 2000, n baza aceleiai rezoluii infracionale, cu tiin, n mod repetat, a acionat n mod defectuos n exercitarea atribuiunilor de
171

serviciu, iar uneori nu a ndeplinit acte pe care trebuia s le ndeplineasc n efectuarea sarcinilor de serviciu, i prin aceasta a cauzat o tulburarea nsemnat i o pagub care au produs consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat, prev. de art.248 combinat cu art.2481 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. - fapta aceluiai nvinuit, care la data de 13.07.2000, n calitate de funcionar la FPS, acionar majoritar (i implicit statul romn) la CNM Petromin SA avnd atribuii de aprobare a strategiilor de privatizare a acestei societi, a stabilit, cu intenie, o valoare cu mult diminuat fa de valoarea comercial real la navele Comneti, Crbuneti, Boblna i 22 Decembrie, cu prilejul vnzrii acestora, scznd investiiile efectuate de cumprtor la aceste nave, din preul de vnzare, n mod nefundamentat, ntruct aceste investiii nu erau reale, constituie infraciunea prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000. Avnd n vedere faptul c nvinuitul a comis mai multe infraciuni fr s fie condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele urmeaz ca fa de acesta s se fac aplicarea art.33 lit.a C.p. 17.- Fapta nvinuitului PACA GHEORGHE, care n calitate de director al Departamentului Restructurare din cadrul FPS Bucureti (n prezent AVAS), n luna martie 2000, cu tiin, a acionat n mod defectuos n exercitarea atribuiunilor de serviciu, propunnd vnzarea ilegal a 4 nave i prin aceasta a cauzat o tulburare nsemnat i o pagub care au produs consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat, prev. de art.248 combinat cu art.248 1 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. 18.- Fapta nvinuitului SRBU OVIDIU RADU, care n calitate de preedinte al Consiliului de Administraie al FPS Bucureti (n prezent AVAS) cu tiin, n mod defectuos i-a ndeplinit atribuiunile de serviciu i la data de 6.03.2000, a aprobat vnzarea ilegal a 4 nave, aflate n proprietatea unor societi liberiene, unde CNM Petromin era acionar, i prin aceasta a cauzat o pagub nsemnat, soldat cu consecine deosebit de grave n dauna CNM Petromin SA, constituie infraciunea de abuz n serviciu n form calificat prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p. 19.- Fapta nvinuitului ERS VICTOR, care n calitate de vicepreedinte al Consiliului de Administraie al FPS Bucureti (n prezent AVAS) cu tiin, n mod defectuos i-a ndeplinit atribuiunile de serviciu i la data de 6.03.2000, a aprobat vnzarea ilegal a 4 nave, aflate n proprietatea unor societi liberiene, unde CNM Petromin era acionar, i prin aceasta a cauzat o pagub nsemnat, soldat cu consecine deosebit de grave n dauna CNM Petromin SA, constituie infraciunea de abuz n serviciu n form calificat prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p.

172

20.- Fapta nvinuitului POPA IOAN, care n calitate de membru n Consiliul de Administraie al FPS Bucureti (n prezent AVAS) cu tiin, n mod defectuos i-a ndeplinit atribuiunile de serviciu i la data de 6.03.2000, a aprobat vnzarea ilegal a 4 nave, aflate n proprietatea unor societi liberiene, unde CNM Petromin era acionar, i prin aceasta a cauzat o pagub nsemnat, soldat cu consecine deosebit de grave n dauna CNM Petromin SA, constituie infraciunea de abuz n serviciu n form calificat prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p. 21.- Fapta nvinuitului MARINESCU GHEORGHE ADRIAN, care n calitate de membru n Consiliul de Administraie al FPS Bucureti (n prezent AVAS) cu tiin, n mod defectuos i-a ndeplinit atribuiunile de serviciu i la data de 6.03.2000, a aprobat vnzarea ilegal a 4 nave, aflate n proprietatea unor societi liberiene, unde CNM Petromin era acionar, i prin aceasta a cauzat o pagub nsemnat, soldat cu consecine deosebit de grave n dauna CNM Petromin SA, constituie infraciunea de abuz n serviciu n form calificat prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p. 22.- Fapta nvinuitului ANASTASIU NICOLAE, care n calitate de membru al Consiliului de Administraie al FPS Bucureti (n prezent AVAS) cu tiin, n mod defectuos i-a ndeplinit atribuiunile de serviciu i la data de 6.03.2000, a aprobat vnzarea ilegal a 4 nave, aflate n proprietatea unor societi liberiene, unde CNM Petromin era acionar, i prin aceasta a cauzat o pagub nsemnat, soldat cu consecine deosebit de grave n dauna CNM Petromin SA, constituie infraciunea de abuz n serviciu n form calificat prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p. 23.- Fapta nvinuitului FODOREANU SORIN, care n calitate de membru al Consiliului de Administraie al FPS Bucureti (n prezent AVAS) cu tiin, n mod defectuos i-a ndeplinit atribuiunile de serviciu i la data de 6.03.2000, a aprobat vnzarea ilegal a 4 nave, aflate n proprietatea unor societi liberiene, unde CNM Petromin era acionar, i prin aceasta a cauzat o pagub nsemnat, soldat cu consecine deosebit de grave n dauna CNM Petromin SA, constituie infraciunea de abuz n serviciu n form calificat prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p. 24.- Fapta nvinuitului TACHICIU LAURENIU, care n calitate de membru al Consiliului de Administraie al FPS Bucureti (n prezent AVAS) cu tiin, n mod defectuos i-a ndeplinit atribuiunile de serviciu i la data de 6.03.2000, a aprobat vnzarea ilegal a 4 nave, aflate n proprietatea unor societi liberiene, unde CNM Petromin era acionar, i prin aceasta a cauzat o pagub nsemnat, soldat cu consecine deosebit de grave n dauna CNM Petromin SA, constituie infraciunea de abuz n serviciu n form calificat prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p.

173

25.- Fapta nvinuitului HOMO IOAN, care n calitate de membru al Consiliului de Administraie al FPS Bucureti (n prezent AVAS) cu tiin, n mod defectuos i-a ndeplinit atribuiunile de serviciu i la data de 6.03.2000, a aprobat vnzarea ilegal a 4 nave, aflate n proprietatea unor societi liberiene, unde CNM Petromin era acionar, i prin aceasta a cauzat o pagub nsemnat, soldat cu consecine deosebit de grave n dauna CNM Petromin SA, constituie infraciunea de abuz n serviciu n form calificat prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p. 26.- Fapta nvinuitului GOZIA DAN CORNELIU, care n calitate de ef Departament buget finane i membru n Comitetul de Direcie al FPS Bucureti (n prezent AVAS) n baza aceleiai rezoluii infracionale, n mod repetat, n perioada 1998-1999, n mod repetat, cu tiin, a acionat n mod defectuos n exercitarea atribuiunilor de serviciu, acordnd mandat special pentru vnzarea unor nave aparinnd unor societi liberiene, unde CNM Petromin era acionar, la preuri cu mult inferioare valorii acestora i prin aceasta, cauznd o pagub nsemnat soldat cu consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p. cu aplic art.41 alin.2 C.p. 27.- Fapta nvinuitului UNGUREANU GHEORGHE, care n calitate de director Direcia de programe internaionale i restructurare din cadrul FPS Bucureti (n prezent AVAS), la data de 22.09.2000 cu tiin, a acionat n mod defectuos n exercitarea atribuiunilor de serviciu, confirmnd plata nelegal a 4 nave, ce fuseser cumprate anterior, fr a efectua verificri asupra situaiei reale a operaiunii de vnzare a navelor, cauznd o pagub nsemnat soldat cu consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p. 28.- Fapta nvinuitului MNDRESCU CORNELIU, care n calitate de membru n Comitetul de Direcie al FPS Bucureti (n prezent AVAS) i ef Departament Finane, n baza aceleiai rezoluii infracionale, n perioada 19981999, n mod repetat, cu tiin, a acionat n mod defectuos n exercitarea atribuiunilor de serviciu, acordnd mandat special pentru vnzarea unor nave aparinnd unor societi liberiene, unde CNM Petromin era acionar, la preuri cu mult inferioare valorii acestora i prin aceasta, cauznd o pagub nsemnat soldat cu consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p. cu aplic art.41 alin.2 C.p. 29.- Fapta nvinuitului DIMONIE MIHAIL NICOLAE, care n calitate de ef al Departamentului management-restructurare i membru al Comitetului de Direcie al FPS Bucureti (n prezent AVAS) i ef Departament Finane, n baza aceleiai rezoluii infracionale, n perioada 1998-1999, n mod repetat, cu tiin, a
174

acionat n mod defectuos n exercitarea atribuiunilor de serviciu, acordnd mandat special pentru vnzarea unor nave aparinnd unor societi liberiene, unde CNM Petromin era acionar, la preuri cu mult inferioare valorii acestora i prin aceasta, cauznd o pagub nsemnat soldat cu consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat prev. de art.248 combinat cu art.248 1 C.p. cu aplic art.41 alin.2 C.p. 30.- Fapta nvinuitului OPREA GHEORGHE, care n calitate de reprezentant al FPS Constana, cu tiin, la data de 22.12.1998, acionnd n mod defectuos n realizarea sarcinilor de serviciu, a hotrt vnzarea unor nave aparinnd unor societi liberiene, unde CNM Petromin SA era acionar, la preuri cu mult inferioare valorii acestora, fr a verifica realitatea investiiilor care s-au sczut din preul de vnzare, i prin aceasta cauznd o pagub nsemnat, soldat cu consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA, constituie infraciunea de abuz n serviciu n form calificat prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p. 31.- Fapta nvinuitului BARONCEA ION FLORIN, care n calitate de director la Direcia transporturi, industrie uoar, industrie local i privatizare din cadrul FPS Bucureti (n prezent AVAS), n perioada mai 1998 iunie 1999, cu tiin, n mod repetat, n baza aceleiai rezoluii infracionale, a acionat ntr-o manier defectuoas n exercitarea atribuiunilor de serviciu, prin aceea c a aprobat mai multe operaiuni privind mai multe nave, ce aparineau unor societi din Liberia, unde CNM Petromin era acionar, navele fiind vndute apoi la preuri cu mult diminuate fa de valoarea lor real i prin aceasta a cauzat o pagub nsemnat, soldat cu consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. 32.- Fapta nvinuitului MORARIU GIC, care n calitate de director al Bursei Maritime i de Mrfuri Constana, care n perioada 1998-1999, a efectuat operaiuni de ascundere a unei pri din activul CNM Petromin reprezentat de 5 nave, n vederea diminurii aparente a valorii acestora, cunoscnd c CNM Petromin se afla n ncetare parial de activitate (aa cum am explicat n situaia de fapt) constituie infraciunea de bancrut frauduloas prev. de art.276 lit.a din Legea 31/1990 (modificat prin Legea nr.195/1997) cu aplic art.13 n referire la art.208 lit.a din Legea 31/1990, nemodificat. - fapta aceluiai nvinuit care n anul 1999 a creat un circuit prin care cele 5 nave au fost vndute din Liberia la diverse firme strine, off-shore, la preuri cu mult inferioare fa de valoarea lor real, dup ce acesta efectuase operaiuni de ascundere fa de CNM Petromin (implicit statul romn) a navelor (activitate explicat n situaia de fapt), n scopul de a favoriza aceste firme care au pltit comisioane pentru a se sustrage consecinelor juridice generate de aceste operaiuni, ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de splare de bani

175

prevzute de art.23 lit.a i b din Legea 21/1999, cu aplic art.13 rap. la art.23 din Legea 656/2002 art.23 lit.a i b. Avnd n vedere faptul c nvinuitul a comis mai multe infraciuni fr s fie condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele urmeaz ca fa de acesta s se fac aplicarea art.33 lit.a C.p. 33.- Fapta nvinuitului BSESCU TRAIAN, care n perioada 1991-2000, n baza aceleiai rezoluii infracionale, n mod repetat, n calitate de subsecretar de stat la Departamentul transporturi navele din MLPTAT i apoi, de ministru al Ministerului Transporturilor, cu tiin, a acionat n mod defectuos n realizarea sarcinilor de serviciu, iniiind i controlnd apoi asocierea dintre CNM Petromin SA i firma norvegian Klaveness (aspecte explicate n situaia de fapt), prin care a cauzat o pagub nsemnat, soldat cu consecine deosebit de grave n dauna CNM Petromin SA i implicit a statului romn, precum i o perturbare grav, concretizat n pierderea flotei de nave mineralier de ctre CNM Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat prev. de art.248 combinat cu art.2481 cu aplic art.13 n referire la art.248 alin.2 C.p., cu aplic. art.41 alin.2. - fapta aceluiai nvinuit, care n perioada 1991-2000, n baza aceleiai rezoluii infracionale, n mod repetat, a emis mai multe acte de decizie n calitate de subsecretar de stat i de ministru al Transporturilor, att prin atestarea unor fapte i mprejurri necorespunztoare adevrului, ct i prin omisiunea cu tiin a inserrii unor date sau mprejurri referitoare la navele CNM Petromin SA, constituie infraciunea de fals intelectual n form continuat prev. de art.289 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. - fapta aceluiai nvinuit, care n calitate de ministru al Transporturilor i director/preedinte al BOD Petroklav Inc. Bahamas avnd obligaia s dispun n mod legal cu privire la sumele care intrau n conturile acestei companii, a acceptat ca suma de 500.000 USD s intre n contul companiei mixte dei firma i ncetase activitatea din 20.07.1992 i ulterior, fr a exista vreo motivaie financiar, comercial sau economic, iar n mod nejustificat, a fost de acord cu transferul sumei ntr-un cont distinct, la CitiBank Londra, cu titlu de asigurare P&I pentru nava Bceti, n condiiile n care aceast obligaie nu exista n sarcina companiei mixte, ci a navlositorului Borom Shipping Londra (n realitate, la dosarul cauzei nvinuitul a depus un document, prin care aceast sum a fcut obiectul unui transfer intern n banca englez), i astfel, aceast sum a fost nsuit n mod nelegal, prin voina i cu concursul nv. Bsescu Traian, de ctre acesta pentru i n interesul navlositorului Borom Shipping Londra, n contextul n care administrarea banilor cdea n sarcina nvinuitului, concurnd prin activitatea sa la o plat nejustificat i constituie un act de nsuire pentru altul, n spe pentru navlositorul artat mai sus, care n mod legal datora pentru nava Bceti plata primelor de asigurare P&I i constituie infraciunea de delapidare cu consecine deosebit de grave prev. de art.2151 alin.2 C.p. modificat cu aplic. art.13 n referire la art.223 alin.3 C.p.

176

Avnd n vedere faptul c nvinuitul a comis mai multe infraciuni fr s fie condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele urmeaz ca fa de acesta s se fac aplicarea art.33 lit.a C.p. - fapta aceluiai nvinuit, care n calitate de subsecretar de stat la Departamentul transporturi navale MLPTAT, n perioada 7-12 aprilie 1991, n timp ce se afla la Oslo Norvegia i negocia asocierea CNM Petromin SA cu firma norvegian Klaveness, prin nclcarea atribuiunilor de serviciu, fr a avea abilitarea legal n acest sens, de a primi un folos material concretizat n plata cazrii, mesei i convorbirilor telefonice, n cuantum total de 8638 coroane norvegiene (1344 USD) de la firma privat Klaveness Group, n scopul de a favoriza partea norvegian, ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de luare de mit prev. de art.254 alin.1 C.p. nemodificat Avnd n vedere faptul c aceast fapt a fost descoperit n cursul efecturii urmririi penale, iar la data comiterii ei, 12.04.1991, textul incriminator n vigoare din Codul penal de la art.254, prevedea o pedeaps de pn la 10 ani nchisoare, iar potrivit art.121, 122 lit.c combinat cu art.124 C.p.p. termenul de prescripie special a rspunderii penale este de 12 ani, de la data svririi faptei, i acesta s-a mplinit la data de 12.04.2003, nu s-a mai dispus nceperea urmririi penale fa de nvinuitul Bsescu Traian. n acest context, constatnd c potrivit disp. art.10 lit.g C.p.p. exist impedimentul de ncepere a urmririi i punere n micare a aciunii penale, n temeiul disp. art.11 pct.1 lit.b i art.228 alin.4 C.p.p. urmeaz a se dispune nenceperea urmririi penale sub aspectul svririi acestei infraciuni fa de nvinuitul artat mai sus. - fapta aceluiai nvinuit, care n perioada 7-12 aprilie 1991, s-a deplasat la Oslo, n calitate de subsecretar de stat la MLPTAT, n vederea participrii la o Conferin IMO, iar la ntoarcerea n ar a indus n eroare conducerea MLPTAT, prin prezentarea, la justificarea decontului de cheltuieli externe a unei situaii nereale, constnd n aceea c i-ar fi pltit cheltuielile de mas, cazare i convorbiri telefonice, dei n realitate aceast plat fusese efectuat de firma norvegian Klaveness, ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de nelciune prev. de art.215 alin.1 Cod penal nemodificat. n raport de data svririi faptei, 12.04.1991, se constat c rspunderea penal fa de nvinuitul Bsescu Traian pentru svrirea acestei infraciuni, s-a prescris, potrivit disp art.121, 122 lit.d, 124 C.p.p ntruct termenul special de prescripie s-a mplinit la data de 12.04.1996. n consecin, potrivit disp. art.10 lit.g C.p.p. exist impedimentul de ncepere a urmririi i punere n micare a aciunii penale, n temeiul disp. art.11 pct.1 lit.b i art.228 alin.4 C.p.p. urmeaz a se dispune nenceperea urmririi penale sub aspectul svririi acestei infraciuni fa de nvinuitul artat mai sus. 34.- Fapta nvinuitului MARINESCU CLIN DRAGOMIR, care n calitate de ef serviciu exploatare IEFM Navrom, apoi director general al CNM Petromin SA, secretar de stat n ministrul Transporturilor i director/preedinte n mai multe societi liberiene, unde CNM Petromin era acionar, n perioada 19901993, cu tiin, n mod repetat, i-a ndeplinit n mod defectuos atribuiunile de serviciu i prin aceasta a provocat o pagub nsemnat i o perturbare grav,
177

soldat cu consecine deosebit de grave n dauna CNM Petromin SA, ntrunete elementele constitutive a infraciunii continuate de abuz n serviciu n form calificat prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p. modificat, cu aplic art.13 n referire la art.248 alin.2 C.p. cu aplic art.41 alin.2 C.p. 35.- Fapta nvinuitului TEODORU PAUL, care n calitate de ministru al Transporturilor, la data de 23.04.1994, ndeplinindu-i n mod defectuos, cu tiin, atribuiunile de serviciu, a emis ordinul cu nr.64, dispunnd n mod ilegal radierea navei 22 Decembrie din Registrul matricol romn, pe baza unor documente care nu justificau radierea, i prin aceasta a permis transferul ilegal al navei la societatea liberian 22 Decembrie Inc., de unde ulterior, nava a fost pierdut prin vnzarea ei nelegal, provocnd astfel o pagub nsemnat CNM Petromin SA, cu efectele unor consecine deosebit de grave, ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de abuz n serviciu n form calificat prev. de art.248 combinat cu art.2481 C.p. modificat, cu aplic. art.13 n referire la art.248 alin.2 C.p. 36.- Fapta nvinuitului NOVAC AUREL, care n calitate de ministru al Transporturilor, la data de 29.11.1994, exercitndu-i n mod defectuos, cu tiin, atribuiile de serviciu, a emis ordinul cu nr. 429 de retragere a dreptului de arborare a pavilionului romn pentru nava Bicaz, fr a avea documente justificative legale care s ateste proprietatea armatorului, i prin aceasta provocnd o pagub nsemnat CNM Petromin SA, cu efectele unor consecine deosebit de grave, ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de abuz n serviciu n form calificat prev. de art.248 combinat cu art.248 1 C.p. modificat cu aplic art.13 n referire la art.248 alin.2 C.p. - fapta aceluiai nvinuit, care n calitate de ministru al Transporturilor la data de 29.11.1994, a atestat n mod nereal, cu prilejul emiterii ordinului cu nr.429 c armatorul navei Bicaz este CNM Petromin SA, dei n realitate era Bicaz Inc. Liberia, ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de fals intelectual prev. de art.289 C.p. Avnd n vedere ns c pedeapsa pentru aceast infraciune este de pn la 5 ani, iar potrivit disp. art.121, 122 lit.d, 124 C.p.p., termenul prescripiei speciale pentru rspundere penal s-a mplinit la data de 29.04.2002, urmeaz ca potrivit disp. art.10 lit.g n referire la disp. art.11 C.p.p. s se dispun ncetarea urmririi penale a nvinuitului Novac Aurel pentru svrirea acestei infraciuni. 37.- Faptele nvinuitului RIC MIHAI, care n calitate de secretar unu al Ambasadei Romniei din Atena Grecia, la data de 23.12.1994, ndeplinind n fapt funciile de consul de la Secia consular a Ambasadei Romniei din Atena, exercitndu-i n mod defectuos atribuiunile de serviciu, cu tiin, a certificat, prin atestarea unor mprejurri necorespunztoare adevrului, pe certificatul de naionalitate al navei Bicaz, vnzarea acestei nave de la CNM Petromin SA la firma Tiger Shipping SA Monrovia, n realitate nava nefiind la acea dat nmatriculat n Registrul matricol romn pe numele armatorului CNM Petromin SA (pentru c astfel CNM Petromin s aib calitate de armator i implicit de
178

vnztor), cunoscnd c actul su nereal va fi folosit ulterior la nregistrarea navei n jurisdicie liberian i producnd astfel o pagub nsemnat acestei companii, cu consecine deosebit de grave, fapte ce ntrunesc elementele constitutive ale infraciunilor de abuz n serviciu n form calificat prev. de art.248 combinat cu art.2481 cu aplic. art.13 rap. la art.248 alin.2 C.p.; art.289 i art.291. Se constat c pentru infraciunile prev de art.289 i 291 C.p. s-a mplinit termenul de prescripie special a rspunderii penale la data de 23.05.2002, astfel c n temeiul disp art.11 pct.1 lit.b rap la art.10 lit.g C.p.p. urmeaz a se dispune fa de nv. Ric Mihai ncetarea urmririi penale sub aspectul svririi acestor infraciuni. 38.- Fapta nvinuitului RUSEN RADU CTLIN, care n calitate de director general la Histria Ship Management, la data de 25.04.1998, cu intenie i-a ajutat pe nv. Nicolae Bcil i inc. Kauntz Werner director general i director economic la CNM Petromin SA s-i ncalce atribuiile de serviciu prin nerespectarea unei hotrri a Comisiei de arbitraj de pe lng Camera de Comer, Industrie i Navigaie Constana, determinnd astfel plata unei sume de 633.984,47 USD, prin compensare, n mod nejustificat i nelegal de ctre CNM Petromin n favoarea Histria Ship Management i prin aceasta provocnd o pagub nsemnat CNM Petromin, cu consecine deosebit de grave, constituie infraciunea de complicitate la infraciunea de abuz n serviciu n form calificat prev. de art.26 combinat cu art.248 rap. la art.2481 C.p. 39.- Fapta nvinuitului CHIFOREANU FLORENTIN, care n calitate de director general al Tanker Ship Management, i-a ajutat n dou rnduri (la datele de 25.04.1998 i 09.01.1999), cu intenie, n baza aceleiai rezoluii infracionale, reprezentanii CNM Petromin SA, pe nv. Bcil Nicolae, Brda Marcel i inc. Kauntz Werner s-i ncalce atribuiile de serviciu prin nerespectarea unei hotrri de arbitraj i diminuarea preului navelor Callatis i Breaza cu mult sub valoarea lor real, ntrunete elementele constitutive ale infraciunii de complicitate la infraciunea de abuz n serviciu n form calificat prev. de art.26 rap. la art.248 combinat cu art.2481 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. 40.- Fapta nvinuitului BCLEA ADOLF, care n calitate de acionar la firma Corona Shipping International, la data de 29.03.1999, cu intenie, l-a ajutat pe nv. Brda Marcel, director general la CNM Petromin pentru ca acesta s-i ndeplineasc n mod defectuos sarcinile de serviciu, referitor la preluarea n bareboat a 4 nave, ce ulterior au fost cumprate de ctre Corona Shipping International, invocndu-se nchirierea lor, i prin aceasta cauzndu-se o pagub nsemnat CNM Petromin SA, cu consecine deosebit de grave constituie infraciunea de complicitate la infraciunea de abuz n serviciu n form calificat prev. de art.26 rap. la art.248 combinat cu art.2481 C.p. 41.- Faptele nvinuitei ACHIMESCU GEORGETA, care n calitate de inspector ef adjunct la Inspectoratul Teritorial de Munc Constana, n exercitarea atribuiunilor de serviciu, la data de 5.07.2000, a ntocmit i eliberat un document
179

n care a atestat n mod nereal c firma Corona Shipping International SRL are angajate cu convenie civil 4 persoane, pentru ca acest document s fie ulterior folosit la FPS Bucureti n vederea folosirii n mod nereal a titulaturii de ntreprindere mic i mijlocie de ctre alte persoane, ntrunesc elementele constitutive ale infraciunilor de fals intelectual i uz de fals prev. de art.289 i 291 aflate n concurs real, conform art.33 lit.a C.p. 42.- Fapta nvinuitei TEFNESCU MARIANA, care n calitate de ef serviciu contabilitate la CNM Petromin SA, la datele de 18.10.1999 i 4.11.1999, n baza aceleiai rezoluii infracionale, n dou rnduri, a vizat pentru controlul financiar preventiv dou facturi fiscale, n care se atestau mprejurri necorespunztoare adevrului, respectiv calitatea de vnztor a CNM Petromin pentru navele Bneasa i Baia de Cri, constituie infraciunea continuat de complicitate la infraciunea de fals intelectual prev. de art.26 rap. la art.289 cu aplic art.41 lit.2 C.p. 43.- Fapta nvinuitei PETRESCU DOINA, care n calitate de economist la Biroul facturri de la CNM Petromin SA Constana, la data de 8.08.2000, cu prilejul ntocmirii a 4 facturi fiscale, n baza aceleiai rezoluii infracionale, prin 4 activiti de acelai gen, a atestat n mod nereal c CNM Petromin SA are calitatea de vnztor pentru navele Crbuneti, Comneti, Fortune 22 i Boblna, dei n realitate acestea erau n proprietatea unor firme din Liberia i fuseser vndute din luna aprilie 2000, constituie infraciunea continuat de fals intelectual prev. de art.289 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. 44.- Fapta nvinuitei LEONTE LUDOVICA, care n calitate de ef serviciu contabilitate la CNM Petromin Constana, n baza aceleiai rezoluii infracionale, n mai multe rnduri, n perioada 1998-2000, a avizat pentru controlul financiar preventiv, mai multe facturi fiscale, n care se atestau date nereale n sensul c CNM Petromin are calitatea de vnztor pentru navele Crbuneti, Comneti, Fortune 22, Boblna, Bujoreni, Baia de Aram i Barboi, dei n realitate acestea erau n proprietatea unor firme din Liberia, constituie infraciunea continuat de fals intelectual prev. de art.289 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. 45.- Fapta nvinuitului MIREA CONSTANTIN, care n calitate de director personal al CNM PETROMIN S.A. i director la compania liberian Boblna Inc., n luna august 2000, n baza aceleiai rezoluii infracionale i-a exercitat n mod defectuos atribuiile de serviciu, procednd la vnzarea ilegal a navei Boblna, prin mai multe acte, ctre Corona Shipping Internaional i prin aceasta aducnd o pagub nsemnat CNM Petromin SA cu consecine deosebit de grave, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.. - fapta aceluiai nvinuit, care n luna august 2000, de a atesta n mod nereal, mprejurri necorespunztoare adevrului, n calitate de director general al CNM

180

Petromin SA, cu prilejul ncheierii contractului de vnzare pentru nava Boblna constituie infraciunea de fals intelectual prev. de art. 289 C.p. Avnd n vedere faptul c nvinuitul a comis mai multe infraciuni fr s fie condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele urmeaz ca fa de acesta s se fac aplicarea art.33 lit.a C.p. 46. Fapta nvinuitului DAN ION, care n calitate de reprezentant FPS (n prezent AVAS) n AGA CNM Petromin SA, n perioada martie-septembrie 1998, ndeplinindu-i defectuos atribuiile de serviciu, cu tiin, n baza aceleiai rezoluii infracionale, n mod repetat, a hotrt, n mod nelegal, vnzarea navelor Barboi, Bujoreni, Baia de Aram producnd o pagub nsemnat, cu consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat, prev. de art. 248 comb. cu art. 248 1 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. 47. Fapta nvinuitului ZEICU ILIE VALENTIN, care n calitate de director al Serviciului de Resurse Umane - Personal i membru n CA al CNM Petromin SA, la data de 26.09.1992, cu tiin i-a exercitat n mod defectuos atribuiile de serviciu aprobnd n mod nelegal i nefundamentat din punct de vedere economic i financiar extinderea creditului de 45 mil. USD cu nc 4 mil. USD, ncorporarea n Liberia a companiei Bceti Inc. i schimbarea pavilionului pentru nava Bceti, din pavilion Bahamas n pavilion Liberia i prin aceasta a cauzat o pagub nsemnat CNM Petromin SA cu consecine deosebit de grave, constituie infraciunea de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 rap. la art. 2481 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p.. 48. Fapta nvinuitei MUAT MARIANA, care n calitate de director financiar la CNM Petromin SA i director trezorier la POI Liberia, n perioada 1992-1993, n baza aceleiai rezoluii infracionale, n mod repetat, cu tiin, i-a ndeplinit, n mod defectuos, atribuiile de serviciu lund decizii contrare acestor atribuii, iar n alte situaii nu a ndeplinit acte care i reveneau conform atribuiilor de serviciu i prin aceasta a cauzat pierderea mai multor nave din patrimoniu CNM Petromin SA, precum i pierderi financiare n dauna aceleiai companii, rezultate ce au condus la pgubirea CNM Petromin SA, consecine deosebit de grave, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 248 1 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. 49. Fapta nvinuitei IOSIF LUMINIA , care n calitate de economist la CNM Petromin SA, ef Serviciu decontri valutare i n acelai timp director trezorier la mai multe societi cu sediul n Liberia, unde CNM Petromin era acionar, n perioada 1992-1998, cu tiin, n mod repetat, i-a exercitat atribuiile de serviciu ntr-o modalitate defectuoas, fie nclcnd aceste atribuii, fie, alte ori, neefectund acte la care era obligat, n mod expres, n virtutea atribuiilor de serviciu i producnd astfel o pagub nsemnat, cu consecine deosebit de grave
181

pentru CNM Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 248 1 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. 50. Fapta nvinuitului TOMA PETRU, care n calitate de membru al CA al CNM Petromin SA, n perioada 1991-1996, cu tiin, n mai multe rnduri, i-a ndeplinit n mod defectuos atribuiile de serviciu, lund mai multe hotrri, cu nerespectarea normelor legale n materie, n privina transferrii ilegale a unor nave, aparinnd CNM Petromin SA, la mai multe societi din Liberia, precum i la obinerea unor credite externe, de asemenea, fr respectarea reglementrilor legale n materie, acte ce au condus la producerea unei pagube nsemnate, cu consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. 51. Fapta nvinuitului CULEU DNU, care n calitate de membru n CA al CNM Petromin, n perioada 1998-1999, n baza aceleiai rezoluii infracionale, n mai multe rnduri, exercitndu-i n mod defectuos, cu tiin, atribuiunile de serviciu, a luat mai multe decizii, cu privire la vnzarea nelegal a navelor Barboi, Bujoreni i Baia de Aram, prin care a adus o pagub nsemnat, cu consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. 52.- Fapta nvinuitului CONGEGULIAN ERVANT ILIE, care n calitate de membru n CA al CNM Petromin, n perioada 1998-2000, n baza aceleiai rezoluii infracionale, n mai multe rnduri, exercitndu-i n mod defectuos, cu tiin, atribuiunile de serviciu, a luat mai multe decizii, cu privire la vnzarea nelegal a navelor Barboi, Bujoreni i Baia de Aram, prin care a adus o pagub nsemnat, cu consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. 53.- Fapta nvinuitei CLISERU SPERANA, care n calitate de director comercial al CNM Petromin SA, n perioada 1998-1999, cu tiin, i-a exercitat atribuiile de serviciu n mod defectuos, lund mai multe decizii n legtur cu vnzarea nelegal a navelor Bneasa i Baia de Cri, i prin aceasta a cauzat o pagub nsemnat, soldat cu consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. - n ceea ce privete fapta prev. de art.10 lit.a din Legea 78/2000 reinut n sarcina nvinuitei Cliseru Sperana, urmeaz a se dispune scoaterea de sub urmrirea penal a nvinuitei pentru aceast fapt, ntruct la data comiterii ei (decembrie 1998 octombrie 1999), nu era prevzut de legea penal, Legea 78/2000 intrnd n vigoare n anul 2000.
182

54.- Fapta nvinuitei ROMANESCU CRISTINA NICOLETA, care n calitate de navlositor la CNM Petromin SA i director-secretar la mai multe companii cu sediul n Liberia, unde CNM Petromin SA era acionar, n perioada 1992-1997, n baza aceleiai rezoluii infracionale, prin fapte repetate, a acionat n mod defectuos n exercitarea atribuiunilor de serviciu, nclcndu-i n mai multe rnduri aceste atribuii, iar n alte rnduri neefectund acte care-i reveneau expres n sarcin, aceste activiti infracionale avnd ca rezultat producerea unei pagube nsemnate, cu consecine deosebit de grave n dauna CNM Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. 55.- Fapta nvinuitului BOBE CONSTANTIN, care n calitate de director grup nave la CNM Petromin SA i n acelai timp, director n mai multe companii cu sediul n Liberia, unde CNM Petromin SA era acionar, n perioada 1992-1993, cu tiin, n baza aceleiai rezoluii infracionale, prin fapte repetate, i-a ndeplinit n mod defectuos atribuiunile de serviciu, lund decizii care au condus la pierderea mai multor nave din patrimoniul CNM Petromin SA i care au produs ulterior, pagube nsemnate, cu consecine deosebit de grave pentru aceast companie, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. 56.- Fapta nvinuitului POSEDARU ROMANUEL NICOLAE, care n calitate de director general al CNM Petromin SA i director n Petroklav Inc. Bahamas, unde CNM Petromin era acionar, n perioada iulie 1992 iulie 1993, cu tiin, n baza aceleiai rezoluii infracionale, prin fapte repetate, i-a ndeplinit n mod defectuos atribuiunile de serviciu, lund decizii care au condus la pierderea navei Bceti din patrimoniul CNM Petromin SA i care a produs ulterior, pagube nsemnate, cu consecine deosebit de grave pentru aceast companie, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. - fa de nvinuitul Posedaru Romanuel s-a nceput urmrirea penal i sub nvinuirea de fals intelectual, pentru aceast infraciune mplinindu-se termenul de prescripie special, n luna ianuarie 2001, situaie n care fa de nvinuit se va dispune ncetarea urmririi penale n temeiul art.10 lit.g C.p.p. 57.- Fapta nvinuitului IONESCU ANDREI DAN, care n calitate de director grup nave la CNM Petromin SA, pe parcursul anului 1992, cu tiin, n baza aceleiai rezoluii infracionale, prin fapte repetate, i-a ndeplinit n mod defectuos atribuiunile de serviciu, lund decizii care au condus la pierderea navei Bceti din patrimoniul CNM Petromin SA, efectund de asemenea, prin nclcarea atribuiilor de serviciu distribuirea nelegal i nejustificat a unor sume
183

de bani din suplimentul de credit de 4 mil. USD, i care au produs ulterior, pagube nsemnate, cu consecine deosebit de grave pentru aceast companie, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. 58.- Fapta nvinuitului CONSTANTINESCU MIHAIL, care n calitate de director comercial la CNM Petromin SA i director n Petroklav Inc. Bahamas, unde CNM Petromin era acionar, n perioada 1.06.1991-16.09.1991, cu tiin, n baza aceleiai rezoluii infracionale, prin fapte repetate, i-a ndeplinit n mod defectuos atribuiunile de serviciu, lund decizii care au condus la pierderea navei Bceti din patrimoniul CNM Petromin SA, semnnd de asemenea asocierea dintre CNM Petromin SA i firma Klaveness pentru constituirea firmei Petroklav Inc. Bahamas, fr a solicita i obine aprobrile legale necesare, i care au produs ulterior, pagube nsemnate, cu consecine deosebit de grave pentru aceast companie, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. 59.- Fapta nvinuitului STNGUI CLAUDIU, care n calitate de ef serviciu marketing la CNM Petromin SA, n perioada 1998-1999, cu tiin, n baza aceleiai rezoluii infracionale, prin fapte repetate, i-a ndeplinit n mod defectuos atribuiunile de serviciu, lund decizii nelegale de vnzare pentru navele Bneasa, Barboi, Bujoreni i Baia de Aram, care au produs apoi pagube nsemnate cu consecine deosebit de grave, n dauna CNM Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art.41 alin.2 C.p. 60.- Fapta nvinuitului CARAIANI ANDREI, care n calitate de director general al CNM Petromin SA i director/preedinte la Petromin Overseas Inc. i Petroklav Management Inc., Liberia, unde CNM Petromin era acionar, n perioada 22.07.1993-30.09.1997, cu tiin, n baza aceleiai rezoluii infracionale, prin fapte repetate, i-a ndeplinit n mod defectuos atribuiunile de serviciu, lund decizii nelegale de vnzare pentru navele Callatis, Breaza, Bicaz i 22 Decembrie, care au produs apoi pagube nsemnate cu consecine deosebit de grave, n dauna CNM Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 248 1 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. 61.- Fapta nvinuitului LUCACIU CONSTANTIN, care n calitate de director comercial al CNM Petromin SA i director la Petromin Overseas Inc. i Petroklav Management Inc., Liberia, unde CNM Petromin era acionar, n perioada 1993-1997, cu tiin, n baza aceleiai rezoluii infracionale, prin fapte repetate, i-a ndeplinit n mod defectuos atribuiunile de serviciu, lund decizii nelegale privitor la situaia juridic i exploatarea navelor Callatis i Breaza, vnzarea
184

navelor Borzeti i Bicaz, care au produs apoi pagube nsemnate cu consecine deosebit de grave, n dauna CNM Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 248 1 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. 62.- Fapta nvinuitului STNIL VIOREL, care n calitate de director economic al CNM Petromin SA, n perioada 1993-1997, cu tiin, n baza aceleiai rezoluii infracionale, prin fapte repetate, i-a ndeplinit n mod defectuos atribuiunile de serviciu, lund decizii nelegale privitor la situaia juridic i exploatarea navelor Callatis i Breaza i vnzarea navei Bicaz, care au produs apoi pagube nsemnate cu consecine deosebit de grave, n dauna CNM Petromin SA, constituie infraciunea continuat de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. 63.- Faptele nvinuitului CODARCEA GHEORGHE, care n calitate de ef serviciu nave la CNM Petromin, la data de 23.12.1994, cu tiin, i-a ndeplinit n mod defectuos atribuiunile de serviciu, cu prilejul vnzrii navei Bicaz, prezentnd n acelai timp, un document care atesta mprejurri necorespunztoare adevrului cu privire la armatorul navei Bicaz, care au produs apoi pagube nsemnate cu consecine deosebit de grave, n dauna CNM Petromin SA, constituie infraciunile de fals intelectual, prev. de art.289 C.p. i abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 248 1 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. - privitor la infraciunea de fals intelectual, svrit cu acelai prilej, se constat c la data de 22 mai 20002 s-a mplinit termenul de prescripie special pentru rspunderea penal astfel c n temeiul art.10 lit.g C.p.p., urmeaz a se dispune ncetarea urmririi penale pentru aceast infraciune a nvinuitului Codarcea Gheorghe. 64.- Fapta nvinuitului IONESCU AUREL, care n calitate de director la Navrom Constana, la data de 20.05.1990, cu tiin, ndeplinindu-i n mod defectuos atribuiunile de serviciu, a ncheiat un contract de bare-boat pentru nava Bceti, nendeplinind condiiile prevzute de lege, n privina pavilionului i naionalitii navei, cu consecina transferrii ilegale a navei ntr-o alt ar, de unde ulterior, a fost vndut n mod nelegal, fapt ce a dus la producerea unei pagube nsemnate cu consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA Constana, constituie infraciunea de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. 65.- Fapta nvinuitului OANCEA VIOREL, avnd funcia de secretar general al Ministerului de Interne, care n calitate de reprezentant al FPS n CA al CNM Petromin SA, la data de 1.06.1991, cu tiin, ndeplinindu-i n mod defectuos atribuiunile de serviciu, a luat decizia de vnzare nelegal a navelor Baia de Cri i Bneasa, proprietatea a unor companii cu sediul n Liberia,
185

producnd o pagub nsemnat, cu consecine deosebit de grave, n dauna CNM Petromin SA, constituie infraciunea de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 C.p. 66.- Fapta nvinuitei NEAMU LUMINIA MARIA, care n calitate de funcionar la Serviciul licene, nmatriculri i brevetri, din cadrul Inspectoratul Navigaiei Civile, exercitndu-i n mod defectuos atribuiile de serviciu, a semnat comunicarea din data 23.02.1994, ctre Cpitnia Portului Constana, privind radierea navei Fortune din Registrul matricol de eviden i retragerea dreptului de arborare a pavilionului romn, fr a fi ntrunite condiiile legale, ajutnd prin aceasta reprezentanii CNM Petromin s transfere ilegal nava la o societate liberian, de unde ulterior, a fost vndut nelegal, cu consecina producerii unei pagube grave n dauna societii, constituie infraciunea complicitate la infraciunea de abuz n serviciu n form calificat prev. de art.26 rap. la art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. - fa de nvinuit s-a nceput urmrirea penal i pentru svrirea la aceeiai data a infraciunii de fals intelectual, pentru care ns, constatm, c la data de 23.08.2001 s-a mplinit termenul de prescripie special a rspunderii penale, astfel c n temeiul disp. art.10 lit.g urmeaz a se dispune ncetarea urmririi penale fa de nvinuit pentru aceast infraciune. 67.- Fapta nvinuitului IONESCU DRAGO, care n calitate de ef Serviciu nmatriculri i brevetri personal, din cadrul Inspectoratul Navigaiei Civile, exercitndu-i n mod defectuos atribuiile de serviciu, a semnat comunicarea din data 23.12.1993, ctre Cpitnia Portului Constana, privind transferul de proprietate asupra navei Fortune (ex 22 Decembrie ), la Compania liberian 22 Decembrie Inc., fr a fi ntrunite condiiile legale, n sensul c nu avea hotrrea BOD 22 Decembrie Inc. i a invocat, n mod nelegal, un contract de management, ajutnd prin aceasta reprezentanii CNM Petromin s transfere ilegal nava la o societate liberian, de unde ulterior, a fost vndut nelegal, cu consecina producerii unei pagube grave n dauna societii, constituie infraciunea complicitate la infraciunea de abuz n serviciu n form calificat prev. de art.26 rap. la art. 248 comb. cu art. 2481 cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. - fa de nvinuit s-a nceput urmrirea penal i pentru infraciunea de fals intelectual, pentru care ns, constatm, c la data de 23.06.2001 s-a mplinit termenul de prescripie special a rspunderii penale, astfel c n temeiul disp. art.10 lit.g urmeaz a se dispune ncetarea urmririi penale fa de nvinuit pentru aceast infraciune. 68. Fapta nvinuitului CUCU ALEXANDRU, care n calitate de inspector ef al Inspectoratului Navigaiei Civile, n perioada 1.11.1992-15.09.1994, cu tiin, n baza aceleiai rezoluii infracionale, prin fapte repetate, exercitndu-i n mod defectuos atribuiile de serviciu, a dispus, fr a fi ntrunite condiiile cerute de normele legale n materie, radierea i transferul de proprietate, retroactiv, asupra navelor CNM Petromin, care astfel, n mod nelegal, au ajuns n proprietatea unor
186

societi din Liberia, de unde, ulterior, s-a pierdut proprietatea prin vnzarea lor ilegal i nencasarea preului, acte care mpreun cu alte activiti au concurat la producerea unei pagube nsemnate, cu consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA, constituie fapta de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.. 69. Fapta nvinuitului TEODORESCU CONSTANTIN, care n calitate de cpitan ef al Cpitniei Portului Constana, n perioada august 1991-septembrie 1995, cu tiin, n baza aceleiai rezoluii infracionale, prin fapte repetate, exercitndu-i n mod defectuos atribuiile de serviciu, a dispus, fr a fi ntrunite condiiile cerute de normele legale n materie, radierea mai multor nave, aparinnd CNM Petromin SA, din Registrul matricol romn, care au fost apoi transferate nelegal la companii din Liberia, de unde s-a pierdut proprietatea asupra lor prin vnzarea nelegal i nencasarea preului, acte care mpreun cu alte activiti au concurat la producerea unei pagube nsemnate, cu consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA, constituie fapta de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 C.p. modificat, cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.. 70.- Fapta nvinuitului NISTOR ION, care n calitate de inspector principal la Inspectoratul Navigaiei Civile, cu tiin, n baza aceleiai rezoluii infracionale, la datele de 22.08.1991 i 20.07.1992, exercitndu-i n mod defectuos atribuiile de serviciu, a dispus, fr a fi ntrunite condiiile cerute de normele legale n materie (aa cum am expus n situaia de fapt Decretul nr. 443/1972), radierea navelor Bceti i Bneasa aparinnd CNM Petromin SA, din Registrul matricol romn, care au fost apoi transferate nelegal la companii din Bahamas i Liberia, de unde s-a pierdut proprietatea asupra lor prin vnzarea nelegal i nencasarea preului, acte care mpreun cu alte activiti au concurat la producerea unei pagube nsemnate, cu consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA, constituie fapta de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.. 71. Fapta nvinuitului UTEU CONSTANTIN, care n calitate de inspector ef al Inspectoratului Navigaiei Civile, cu tiin, la data de 22.08.1991, exercitndu-i n mod defectuos atribuiile de serviciu, a dispus, fr a fi ntrunite condiiile cerute de normele legale n materie (aa cum am expus n situaia de fapt, Decretul nr. 443/1972), radierea navei Bceti, aparinnd CNM Petromin SA, din Registrul matricol romn, care a fost apoi transferat nelegal la o companie din Bahamas, de unde s-a pierdut proprietatea ei prin vnzarea nelegal i nencasarea preului, acte care mpreun cu alte activiti au concurat la producerea unei pagube nsemnate, cu consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA, constituie fapta de abuz n serviciu n form calificat prev. de art.

187

248 comb. cu art. 2481 C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p.. 72. Fapta nvinuitului BEZIRIS ANTON, care n calitate de cpitan ef al Cpitniei Portului Constana, n baza aceleiai rezoluii infracionale, la datele de 20.02.1991 i 21.08.1991, cu tiin, i-a exercitat n mod defectuos atribuiile de serviciu, propunnd i apoi efectund, fr a fi ntrunite condiiile cerute de normele legale n materie (aa cum am expus n situaia de fapt Decretul nr. 443/1972), radierea navei Bceti, aparinnd CNM Petromin SA, din Registrul matricol romn, care a fost apoi transferat nelegal la o companie din Bahamas, de unde s-a pierdut proprietatea ei prin vnzarea nelegal i nencasarea preului, acte care mpreun cu alte activiti au concurat la producerea unei pagube nsemnate, cu consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA, constituie fapta de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 248 1 C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.. - fa de nvinuit s-a nceput urmrirea penal i pentru svrirea la 21.08.1999 a infraciunii de fals intelectual, pentru care ns, constatm, c la data de 21.02.1999 s-a mplinit termenul de prescripie special a rspunderii penale, astfel c n temeiul disp. art.10 lit.g urmeaz a se dispune ncetarea urmririi penale fa de nvinuit pentru aceast infraciune. 73. Fapta nvinuitului TAUS IOAN, care n calitate de ef Serviciu sigurana navigaiei, n cadrul Cpitniei Portului Constana, la data de 21 iulie 1992, n baza aceleiai rezoluii infracionale, cu tiin, exercitndu-i n mod defectuos atribuiile de serviciu, a dispus, fr a fi ntrunite condiiile cerute de normele legale n materie (aa cum am expus n situaia de fapt Decretul nr. 443/1972), radierea navelor Crbuneti, Barboi, Boblna, Borzeti i Comneti, aparinnd CNM Petromin SA, din Registrul matricol romn, care au fost apoi transferate nelegal la companii din Bahamas i Liberia, de unde s-a pierdut proprietatea asupra lor prin vnzarea nelegal i nencasarea preului, acte care mpreun cu alte activiti au concurat la producerea unei pagube nsemnate, cu consecine deosebit de grave pentru CNM Petromin SA, constituie fapta de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 248 1 C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.. - fa de nvinuit s-a nceput urmrirea penal i pentru svrirea la aceiai dat a infraciunii de fals intelectual, pentru care ns, constatm, c la data de 21.01.2000 s-a mplinit termenul de prescripie special a rspunderii penale, astfel c n temeiul disp. art.10 lit.g urmeaz a se dispune ncetarea urmririi penale fa de nvinuit pentru aceast infraciune. 74. Fapta nvinuitului CRBUNARU ION, care n calitate de preedinte al Consiliului mputerniciilor Statului de la CNM Petromin SA, n perioada 1.02.1991-13.04.1993, cu tiin, n baza aceleiai rezoluii infracionale, prin fapte repetate, n exercitarea atribuiilor de serviciu, fie a acionat n mod defectuos
188

nclcndu-i aceste atribuii, fie nu a efectuat acte care i reveneau expres n sarcin conform acestor atribuii, aprobnd nfiinarea unor companii n Bahamas, Liberia de ctre CNM Petromin SA n asociere cu firma norvegian Klaveness, luarea unor credite pentru derularea acestei asocieri, transferul navelor care s fie exploatate n aceast asociere (aa cum am explicat n situaia de fapt, n detaliu), fr respectarea dispoziiilor legale n materie, fr a urmri ulterior, dei avea obligaia, cum s-au pus n practic hotrrile luate (inclusiv respectarea dispoziiilor legale conform Statutului CNM Petromin), precum i alte activiti legate de controlul asupra asocierii i derularea fondurilor folosite n aceast asociere, i prin aceasta a produs pierderea proprietii asupra navelor CNM Petromin SA, exploatate n asociere, acumularea unor pierderi uriae i nencasarea preului la vnzarea navelor, astfel c CNM Petromin a suferit o perturbare grav a activitii sale precum i o pagub nsemnat, cu consecine deosebit de grave ntrunete elementele constitutive ale infraciunii continuate de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.. 75. Fapta nvinuitului DRGAN GHEORGHE, care n calitate de membru al Consiliului mputerniciilor Statului de la CNM Petromin SA, n perioada 1.02.1991-4.09.1992, cu tiin, n baza aceleiai rezoluii infracionale, prin fapte repetate, n exercitarea atribuiilor de serviciu, fie a acionat n mod defectuos nclcndu-i aceste atribuii, fie nu a efectuat acte care i reveneau expres n sarcin conform acestor atribuii, aprobnd nfiinarea unor companii n Bahamas, Liberia de ctre CNM Petromin SA n asociere cu firma norvegian Klaveness, luarea unor credite pentru derularea acestei asocieri, transferul navelor care s fie exploatate n aceast asociere (aa cum am explicat n situaia de fapt, n detaliu), fr respectarea dispoziiilor legale n materie, fr a urmri ulterior, dei avea obligaia, cum s-au pus n practic hotrrile luate (inclusiv respectarea dispoziiilor legale conform Statutului CNM Petromin), precum i alte activiti legate de controlul asupra asocierii i derularea fondurilor folosite n aceast asociere, i prin aceasta a produs pierderea proprietii asupra navelor CNM Petromin SA, exploatate n asociere, acumularea unor pierderi uriae i nencasarea preului la vnzarea navelor, astfel c CNM Petromin a suferit o perturbare grav a activitii sale precum i o pagub nsemnat, cu consecine deosebit de grave ntrunete elementele constitutive ale infraciunii continuate de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.. 76.- Fapta nvinuitului PISTOLEA VASILE, care n calitate de membru al Consiliului mputerniciilor Statului de la CNM Petromin SA, n perioada 1.02.1991-10.08.1992, cu tiin, n baza aceleiai rezoluii infracionale, prin fapte repetate, n exercitarea atribuiilor de serviciu, fie a acionat n mod defectuos nclcndu-i aceste atribuii, fie nu a efectuat acte care i reveneau expres n sarcin conform acestor atribuii, aprobnd nfiinarea unor companii n Bahamas, Liberia de ctre CNM Petromin SA n asociere cu firma norvegian Klaveness,
189

luarea unor credite pentru derularea acestei asocieri, transferul navelor care s fie exploatate n aceast asociere (aa cum am explicat n situaia de fapt, n detaliu), fr respectarea dispoziiilor legale n materie, fr a urmri ulterior, dei avea obligaia, cum s-au pus n practic hotrrile luate (inclusiv respectarea dispoziiilor legale conform Statutului CNM Petromin), precum i alte activiti legate de controlul asupra asocierii i derularea fondurilor folosite n aceast asociere, i prin aceasta a produs pierderea proprietii asupra navelor CNM Petromin SA, exploatate n asociere, acumularea unor pierderi uriae i nencasarea preului la vnzarea navelor, astfel c CNM Petromin a suferit o perturbare grav a activitii sale precum i o pagub nsemnat, cu consecine deosebit de grave ntrunete elementele constitutive ale infraciunii continuate de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.. 77. - Fapta nvinuitei SUFRAGIU MARIANA, care n calitate de membru al Consiliului mputerniciilor Statului de la CNM Petromin SA, n perioada 1.02.1991-13.04.1993, cu tiin, n baza aceleiai rezoluii infracionale, prin fapte repetate, n exercitarea atribuiilor de serviciu, fie a acionat n mod defectuos nclcndu-i aceste atribuii, fie nu a efectuat acte care i reveneau expres n sarcin conform acestor atribuii, aprobnd nfiinarea unor companii n Bahamas, Liberia de ctre CNM Petromin SA n asociere cu firma norvegian Klaveness, luarea unor credite pentru derularea acestei asocieri, transferul navelor care s fie exploatate n aceast asociere (aa cum am explicat n situaia de fapt, n detaliu), fr respectarea dispoziiilor legale n materie, fr a urmri ulterior, dei avea obligaia, cum s-au pus n practic hotrrile luate (inclusiv respectarea dispoziiilor legale conform Statutului CNM Petromin), precum i alte activiti legate de controlul asupra asocierii i derularea fondurilor folosite n aceast asociere, i prin aceasta a produs pierderea proprietii asupra navelor CNM Petromin SA, exploatate n asociere, acumularea unor pierderi uriae i nencasarea preului la vnzarea navelor, astfel c CNM Petromin a suferit o perturbare grav a activitii sale precum i o pagub nsemnat, cu consecine deosebit de grave ntrunete elementele constitutive ale infraciunii continuate de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.. 78.- Fapta nvinuitului BUNEA ALEXANDRU, care n calitate de membru al Consiliului mputerniciilor Statului de la CNM Petromin SA, n perioada 1.02.1991-10.08.1992, cu tiin, n baza aceleiai rezoluii infracionale, prin fapte repetate, n exercitarea atribuiilor de serviciu, fie a acionat n mod defectuos nclcndu-i aceste atribuii, fie nu a efectuat acte care i reveneau expres n sarcin conform acestor atribuii, aprobnd nfiinarea unor companii n Bahamas, Liberia de ctre CNM Petromin SA n asociere cu firma norvegian Klaveness, luarea unor credite pentru derularea acestei asocieri, transferul navelor care s fie exploatate n aceast asociere (aa cum am explicat n situaia de fapt, n detaliu), fr respectarea dispoziiilor legale n materie, fr a urmri ulterior, dei avea
190

obligaia, cum s-au pus n practic hotrrile luate (inclusiv respectarea dispoziiilor legale conform Statutului CNM Petromin), precum i alte activiti legate de controlul asupra asocierii i derularea fondurilor folosite n aceast asociere, i prin aceasta a produs pierderea proprietii asupra navelor CNM Petromin SA, exploatate n asociere, acumularea unor pierderi uriae i nencasarea preului la vnzarea navelor, astfel c CNM Petromin a suferit o perturbare grav a activitii sale precum i o pagub nsemnat, cu consecine deosebit de grave ntrunete elementele constitutive ale infraciunii continuate de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.. 79.- Fapta nvinuitei CUCU ZOE, care n calitate de membru al Consiliului mputerniciilor Statului de la CNM Petromin SA, n perioada 15.05.1992-.10.08.1992, cu tiin, n baza aceleiai rezoluii infracionale, prin fapte repetate, n exercitarea atribuiilor de serviciu, fie a acionat n mod defectuos nclcndu-i aceste atribuii, fie nu a efectuat acte care i reveneau expres n sarcin conform acestor atribuii, aprobnd nfiinarea unor companii n Bahamas, Liberia de ctre CNM Petromin SA n asociere cu firma norvegian Klaveness, luarea unor credite pentru derularea acestei asocieri, transferul navelor care s fie exploatate n aceast asociere (aa cum am explicat n situaia de fapt, n detaliu), fr respectarea dispoziiilor legale n materie, fr a urmri ulterior, dei avea obligaia, cum s-au pus n practic hotrrile luate (inclusiv respectarea dispoziiilor legale conform Statutului CNM Petromin), precum i alte activiti legate de controlul asupra asocierii i derularea fondurilor folosite n aceast asociere, i prin aceasta a produs pierderea proprietii asupra navelor CNM Petromin SA, exploatate n asociere, acumularea unor pierderi uriae i nencasarea preului la vnzarea navelor, astfel c CNM Petromin a suferit o perturbare grav a activitii sale precum i o pagub nsemnat, cu consecine deosebit de grave ntrunete elementele constitutive ale infraciunii continuate de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.. 80. - Fapta nvinuitului DOBRE SERGIU, care n calitate de membru al Consiliului mputerniciilor Statului de la CNM Petromin SA, n perioada 1.02.1991-10.08.1992, cu tiin, n baza aceleiai rezoluii infracionale, prin fapte repetate, n exercitarea atribuiilor de serviciu, fie a acionat n mod defectuos nclcndu-i aceste atribuii, fie nu a efectuat acte care i reveneau expres n sarcin conform acestor atribuii, aprobnd nfiinarea unor companii n Bahamas, Liberia de ctre CNM Petromin SA n asociere cu firma norvegian Klaveness, luarea unor credite pentru derularea acestei asocieri, transferul navelor care s fie exploatate n aceast asociere (aa cum am explicat n situaia de fapt, n detaliu), fr respectarea dispoziiilor legale n materie, fr a urmri ulterior, dei avea obligaia, cum s-au pus n practic hotrrile luate (inclusiv respectarea dispoziiilor legale conform Statutului CNM Petromin), precum i alte activiti legate de controlul asupra asocierii i derularea fondurilor folosite n aceast
191

asociere, i prin aceasta a produs pierderea proprietii asupra navelor CNM Petromin SA, exploatate n asociere, acumularea unor pierderi uriae i nencasarea preului la vnzarea navelor, astfel c CNM Petromin a suferit o perturbare grav a activitii sale precum i o pagub nsemnat, cu consecine deosebit de grave ntrunete elementele constitutive ale infraciunii continuate de abuz n serviciu n form calificat prev. de art. 248 comb. cu art. 2481 C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. V. LATURA CIVIL A. Structura prejudiciului i sursele de prejudiciere Din administrarea mijloacelor de prob concludente pentru stabilirea pagubelor respectiv, verificrile organelor de specialitate ale Ministerului Finanelor, controalele Curii de Conturi, rapoartele de audit extern, expertiza financiar-contabil i tehnico-maritim i alte mijloace de prob, aflate la dosarul cauzei, rezult c prejudiciul cert cauzat CNM Petromin SA Constana, din derularea asocierii externe cu firma norvegian Klaveness este de 324.514.683,80 USD. ntreg prejudiciul este rezultatul derulrii asocierii mixte cu partea norvegian prin cedarea cu tiin a controlului total asupra afacerii, de ctre partea romn. Dei n totalitatea lor pierderile au sorgintea n derularea dezechilibrat a contractului de asociere extern ele nu pot fi primite ca simple efecte comerciale supuse exclusiv regimului reglementrilor dreptului civil comercial. Aceasta pentru c aa cum a rezultat din expunerea situaiei de fapt, i a ncadrrii juridice, pierderile se constituie n totalitatea lor n pagube, prejudiciu n sens penal rezultat incriminat prin infraciunile de rezultat, la nivelul cruia, se va angaja rspunderea penal a fiecruia dintre inculpai i nvinuii. Legtura penal de cauzalitate dintre aciunile ori inaciunile de svrire a infraciunii i rezultatul exprimat de prejudiciu, este intrinsec. Prejudiciul total adus CNM Petromin SA Constana i implicit statului romn, de 324.514.683,80 USD, s-a produs astfel: a) prin nfiinarea i funcionarea Petroklav Inc. Bahamas, sursele creare a prejudiciului, n valoare total de 1.158.101 USD, fiind determinate de: Neacoperirea cheltuielilor ocazionate de amortizarea navelor prin sumele calculate de Petroklav Inc. Bahamas cu titlu de chirie care au condus la un prejudiciu n sum de 707.021 USD n dauna CNM Petromin. Majorarea nejustificat a cheltuielilor Petroklav Inc. Bahamas privind cheltuielile de brokeraj i taxele de management care au creat un prejudiciu de 411.080 USD.

192

Cedarea cu bun tiin a sumei de 40.000 USD reprezentnd dividendele CNM Petromin rezultate din managementul comercial realizat de Petroklav Inc. Bahamas. b) exploatarea navei Bceti ntr-un contract de bare-boat cu firma Borom Shipping Londra, care a dus la efectuarea unor cheltuieli nefundamentate economic, nejustificate i nedatorate, (ntruct nu cdeau n sarcina armatorului CNM Petromin -, ci a navlositorului Borom Shipping Ltd., Londra), astfel c s-a nregistrat o pagub de 4.517.600,26 USD, ce provine din: plata unei sume nedatorate, n cuantum de 3.150.608 USD, ctre firma United Dutch Shipping, care se susinea c ar fi fost un investitor n firma Borom Shipping Ltd., de unde ar fi trebuit s-i recupereze investiiile financiare; acoperirea n mod nejustificat a ratelor reprezentnd asigurarea P&I, n cuantum de 500.000 USD, pentru nava Bceti, dei n realitate aceast plat, ntr-un cuantum mult mai mic, cdea n sarcina navlositorului Borom Shipping Londra; plata nedatorat, fr documente justificative (n fapt nu exist nici un document cu acest titlu) a unei sume de 866.992 USD, reprezentnd reparaii efectuate la nava Bceti. c) nfiinarea societilor din Liberia i predarea total a controlului asupra exploatrii comerciale a navelor (intrate n patrimoniul societilor de unic nav), firmei Klaveness, situaie care a generat pe fiecare an de exploatare, ncepnd cu anul 1992 pn n anul 2000, pierderi uriae, nsumate ajungnd la valoarea de 161.861.917,74 USD, structurate astfel:
ANII Total pierdere din activitate proprie Petromin Overseas Inc. Liberia Total pierdere din activitate proprie Societi subsidiare de unic nav Profit pierdere din activitate proprie Petroklav Management Inc. Liberia Pierdere total a societilor constituite de CNM Petromin SA n Liberia

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

2852444,89 5423788,62 6751652,81 6943940,47 5762681,83 5182038,53 3795593,24 2219611,69 1581342,47

21200188,57 14032595,10 22480614,72 660826,35 552801,16 42313847,08 5009253,74 14521746,14 576950,41

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24052633,46 19456383,72 29232267,53 7604766,82 6315482,99 47495885,61 8804846,98 16741357,83 2158292,88

193

Total perioad 40513094,55

121348823,27

0,00

161861917,8 2

d) Vnzarea nelegal a celor 16 nave, cu lipsa total de urmrire a ncasrii preului, prin ncheierea documentelor de vnzare direct din societile din Liberia, pe fondul nclcrii flagrante a atribuiunilor de serviciu, cu tiin i a relei credine a nvinuiilor care au concurat la vnzare, prejudiciul avnd urmtoarele surse: Transferul ilegal al navelor n perioada 1991-1993, cu consecina direct a pierderii proprietii i controlului. Instituirea unor garanii nejustificate, cu mult peste valoarea creditului, 7 nave formnd obiectul garaniilor directe, iar restul de 9 garanii colaterale. Cedarea managementului tehnic i comercial i implicit al controlului asupra exploatrii navelor n totalitate firmei Klaveness. Administrarea creditului n defavoarea CNM Petromin, cu participarea cu tiin a reprezentanilor acestei companii Nerespectarea intereselor CNM Petromin, a statutului companiei, a statutelor companiilor liberiene i a legislaiei romne, cu consecina eliminrii voite a posibilitii de a urmri i ncasa preul navelor Vnzarea unor nave prin instrumente neprevzute de lege, cu efecte pgubitoare asupra modului de stabilire a preului i ncasrii lui (exemplu: cazul navelor vndute prin Bursa Maritim i de Mrfuri Constana) Neexercitarea cu tiin, a atribuiilor de serviciu, la stabilirea preului navelor n raport de valoarea lor real i a volumului investiiilor efectuate de utilizatori (practic cumprtorii navelor), cu efecte directe n diminuarea cu intenie a preului real a navelor Crearea unor scheme de ctre unii dintre nvinuii, prin care s-a reuit vnzarea repetat, n mod ilegal, a unor nave (cazul celor 4 nave vndute n anul 2000) la preuri cu mult sub valoarea lor real, sumele de bani din aceste operaiuni nefiind ncasate. Alte manopere frauduloase (explicate n situaia de fapt) prin care s-a reuit nencasarea preului obinut din vnzarea navelor. n aceast manier, prejudiciul total produs prin vnzarea ilegal a celor 16 nave este n sum total de 156.977.064,80 USD. B. Individualizarea prejudiciului: a) La nivelul ntregului prejudiciu de 324.514.683,80 USD, rspunderea penal i implicit, cea solidar pentru recuperare, revine inculpailor i nvinuiilor care:

194

- au iniiat de la nceput, prin nclcarea competenelor legale i de autoritate a statului romn afacerea cu partenerii norvegieni; - au conceput mpreun, pus n aplicare i perfecionat (laboratorul Petroklav Inc. Bahamas), structurile suprapuse i mecanismul funcionar al societilor din Liberia, la maniera cedrii managementului i a ntregii afaceri, firmei Torvald Klaveness, Oslo i bncii acesteia Christiania Bank, Oslo; - au contractat credite externe supradimensionate i au afectat nejustificat, drept garanii bancare corporale, practic toate cele 16 nave; - derularea absolut fr nici un control al creditelor i al temeiului nregistrrii de ctre norvegieni a rezultatelor financiare dezastroase pentru CNM Petromin SA Constana. Sunt n aceast situaie nvinuiii: Bsescu Traian, Marinescu Clin, Crbunaru Ion, Sufragiu Mariana, Drgan Gheorghe, Bunea Alexandru, Pistolea Vasile, Dobre Sergiu, Cucu Zoe, Posedaru Romanuel, Zeicu Ilie Valentin, Toma Petru, Muat Mariana, Constantinescu Mihail, Iosif Luminia, Romanescu Cristina, Bobe Constantin. b) Solidar cu cei de mai sus, rspund pentru recuperarea prejudiciilor i ceilali nvinuii, n limita circumscris de rezultatul material a infraciunilor proprii. n raport de participarea fiecrui nvinuit la faptele penale care au generat acest prejudiciu, situaia se prezint astfel 1. nvinuiii: Timotin Mariana, erbotei Sergiu Constantin, Stoica Amalia Oana, Pelinel tefan Mihai, Roioru Ion, Gache Mihai, Paca Gheorghe, Srbu Ovidiu Radu, Eros Victor, Popa Ion, Marinescu Gheorghe, Anastasiu Nicolae, Fodoreanu Sorin, Tchiciu Laureniu, Homo Ion, Bclea Adolf, Achimescu Georgeta, Verioti Gheorghe, Ungureanu Gheorghe rspund pentru un prejudiciu total n sum de 92.145.077,47 USD, pentru navele Fortune (ex 22 Decembrie), Boblna, Crbuneti, Comneti. 2. nvinuiii: - Caraiani Andrei rspunde pentru un prejudiciu n valoare total de 150.556.165,49 USD, reprezentat de pierderile financiare suferite de CNM Petromin pentru perioada 1993-1997 i vnzarea ilegal a navelor Bicaz, Borzeti, Callatis, Breaza, Fortune; - Kauntz Werner rspunde pentru un prejudiciu n valoare total de 169.804.205,36 USD, compus din pierderile financiare, pe perioada 1998-2001 i vnzarea ilegal a navelor Baia de Aram, Bneasa, Barboi, Baia de Cri, Callatis, Brlad, Breaza, Bujoreni, Fortune, Boblna, Crbuneti, Comneti; - Lucaciu Constantin rspunde pentru un prejudiciu calculat la nivelul sumei de 123.072.635,49 USD, aferent pierderilor financiare, pe perioada 1993-1997 i vnzrii ilegale a navelor Bicaz, Borzeti, Callatis, Breaza; - Stnil Viorel rspunde pentru un prejudiciu n valoare total de 123.072.635,49 USD, compus din pierderile financiare, pe perioada 1993-1997 i vnzarea ilegal a navelor Bicaz, Borzeti, Callatis, Breaza;

195

- Brda Marcel este rspunztor pentru un prejudiciu total n valoare de 169.804.205,36 USD, reprezentat de pierderile financiare, pe perioada 1998-2001 i vnzarea navelor Baia de Aram, Bneasa, Barboi, Baia de Cri, Callatis, Brlad, Breaza, Bujoreni, Fortune, Boblna, Crbuneti, Comneti; - Rusen Mitic rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total de 183.111.832,44 USD aferent pierderilor financiare, pe perioada 1997-2000 i vnzrii ilegale a navelor Bneasa, Bicaz, Balota, Fortune, Boblna, Crbuneti, Comneti, Brlad. 3. nvinuiii: - Bnic Octavian rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total de 125.959.604,80 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navelor Bneasa, Barboi, Baia de Cri, Callatis, Breaza, Fortune, Boblna, Crbuneti, Comneti; - Rdulescu Nelu rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total de 107.343.473,20 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navelor Bneasa, Baia de Cri, Fortune, Boblna, Crbuneti, Comneti; - Zdru Mihai rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total 99.504.973,30 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navelor Baia de Cri, Fortune, Boblna, Crbuneti, Comneti; - Catrinescu Gheorghe rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total 114.769.628,18 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navelor Barboi, Bicaz, Brlad, Breaza, Balota, Fortune, Boblna, Crbuneti, Comneti; - Girgiu Emil Alin rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total 118.621.453,20 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navelor Bneasa, Barboi, Baia de Cri, Fortune, Boblna, Crbuneti, Comneti; - Gozia Dan Corneliu rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total 18.616.131,60 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navelor Barboi, Callatis, Breaza; - Mndrescu Corneliu rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total 33.814.527,33 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navelor Bneasa, Barboi, Baia de Cri, Callatis, Breaza; - Dimonie Mihail rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total 18.616.131,60 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navelor Barboi, Callatis, Breaza; - Oprea Gheorghe rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total 3.418.696,94 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navei Breaza; - Baroncea Ion rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total 107.343.473,20 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navelor Bneasa, Baia de Cri, Fortune, Boblna, Crbuneti, Comneti; - Morariu Gic rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total 33.324.073,65 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navelor Bneasa, Barboi, Baia de Cri, Bujoreni; - Teodoru Paul rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total 27.483.530 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navei Fortune;

196

- Novac Aurel rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total 1.435.208 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navei Bicaz; - Ric Mihai rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total 1.435.208 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navei Bicaz; - Rusen Radu Ctlin rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total 3.919.454,66 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navei Callatis; - Chiforeanu Florentin rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total 7.338.151,60 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navelor Callatis, Breaza; - tefnescu Mariana rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total 15.198.395,73 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navelor Bneasa, Baia de Cri; - Petrescu Doina rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total 103.423.057,47 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navelor Barboi, Fortune 22, Boblna, Crbuneti, Comneti; - Leonte Ludovica rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total 121.412.099,12 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navelor Baia de Aram, Bneasa, Baia de Cri, Bujoreni, Fortune 22, Boblna, Crbuneti, Comneti; - Mirea Constantin rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total 7.613.186,16 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navelor Borzeti, Breaza; - Dan Ion rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total 119.563.160,34 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navelor Baia de Aram, Barboi, Brlad, Bujoreni, Fortune 22, Boblna, Crbuneti, Comneti; - Zeicu Valentin Ilie rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total 4.826.500 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navei Bceti; - Culeu Dnu pentru un prejudiciu n cuantum total 110.643.985,47 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navelor Baia de Aram, Barboi, Fortune 22, Boblna, Crbuneti, Comneti; - Congegulian Ervant Ilie pentru un prejudiciu n cuantum total 33.697.303,73 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navelor Baia de Aram, Barboi, Bneasa, Baia de Cri; - Cliseru Sperana pentru un prejudiciu n cuantum total 118.985.588,02 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navelor Baia de Aram, Baia de Cri, Bneasa, Balota, Fortune 22, Boblna, Crbuneti, Comneti; - Ionescu Andrei Dan rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total 4.826.500 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navei Bceti; - Stngui Claudiu pentru un prejudiciu n cuantum total 116.763.419,16 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navelor Barboi, Brlad, Bujoreni, Balota, Fortune 22, Boblna, Crbuneti, Comneti; - Codarcea Gheorghe rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total 1.435.208 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navei Bicaz; - Ionescu Aurel rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total 4.826.500 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navei Bceti;
197

- Oancea Viorel pentru un prejudiciu n cuantum total 15.198.395,73 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navelor Bneasa, Baia de Cri; - Neamu Luminia rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total 27.483.530 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navei Fortune 22; - Ionescu Drago rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total 27.483.530 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navei Fortune 22; - Cucu Alexandru erban pentru un prejudiciu n cuantum total 57.605.411,76 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navelor Baia de Aram, Baia de Cri, Bicaz, Borzeti, Breaza, Brlad, Balota, Fortune 22; - Teodorescu Constantin pentru un prejudiciu n cuantum total 65.443.911,66 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navelor Baia de Aram, Baia de Cri, Bicaz, Borzeti, Breaza, Brlad, Balota, Fortune 22, Bneasa; - Nistor Ion Constantin pentru un prejudiciu n cuantum total 23.942.979,90 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navelor Bneasa, Barboi, Bceti; - uteu Constantin rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total 4.826.500 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navei Bceti; - Beziris Anton rspunde pentru un prejudiciu n cuantum total 4.826.500 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navei Bceti; - Taus Ion Constantin pentru un prejudiciu n cuantum total 80.134.016,69 USD, pentru pierderile suferite din vnzarea ilegal a navelor Crbuneti, Barboi, Boblna, Comneti, Borzeti. n cauz, CNM Petromin SA s-a constituit parte civil cu suma de 324.514.683,80 USD, echivalentul a 11.027.008.955.524 lei, la cursul zilei BNR, reprezentnd valoarea prejudiciului total calculat n raportul de expertiz tehnico-maritim i financiar-contabil, aflat la dosarul cauzei. Urmeaz ca CNM Petromin s fie citat n aceast calitate. (vezi vol.1 fil.153). C. Recuperarea prejudiciului; Msuri asiguratorii n vederea recuperrii prejudiciului, n cauz au fost luate msuri asigurtorii, dispunndu-se indisponibilizarea bunurilor mobile, imobile i blocarea conturilor, pentru inculpaii i nvinuiii din prezenta cauz. Aceste msuri au fost aduse la ndeplinire, dup cum urmeaz:
Ordonana de luare a msurilor asiguratorii numrul din data 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 Pus n executare prin Procesul Verbal nr. din data .. sau confirmarea bncii 20/P/2002 din 23.06.2004 CEC 15.04.2004 BCR 231 din 14.05.2004 CEC 15.04.2004

nvinuit/ Inculpat - Achimescu Georgeta - Achimescu Georgeta - Anastasiu Nicolae - Anastasiu Nicolae

Nr. Vol. 157 158 158 158

fila
1-4 132-138 54, 51 132-138

198

- Bclea Adolf - Bclea Adolf - Bclea Adolf - Bclea Adolf

20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 23.04.2004

20/P/2002 din 07.07.2004 156 i 157 ALPHA BANK 158 02573/04.2004 CEC 15.04.2004 158 UNICREDIT ROMANIA 158 EDEM1838,1839 din 10.05.2004 CEC 15.04.2004 158 20/P/2002 din 13.07.2004 156 NATIONAL BANK OF GREECE SA 1017 din 03.06.2004 CEC 15.04.2004 RAIFFEISEN BANK 3106 din 20.04.2004 ROMANIA INTERNATIONAL BANK 1723/20.05.2004 CEC 15.04.2004 158 158 158 158

7-9,47 114, 115 132-138 217,213

- Bcil Nicolae - Bcil Nicolae - Bnic Octavian - Bnic Octavian - Bnic Octavian - Bnic Octavian

20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 04.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004

132-138 23-26 29,26

132-138 171,158 254,253

- Brda Marcel Dumitru - Brda Marcel Dumitru - Beziris Anton - Beziris Anton - Bobe Constantin - Bobe Constantin - Bogdan Helmut Ovidiu - Bogdan Ovidiu Helmut - Bunea Alexandru - Bunea Alexandru - Bunea Alexandru - Bunea Alexandru - Bunea Alexandru - Bunea Alexandru - Bunea Alexandru

20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004

158

132-138 33-36

20/P/2002 din 14.07.2004 156 20/P/2002 din 24.06.2004 CEC 15.04.2004 157 158

42-45 132-138 132-138 18-19 1-2 132-138

CEC 15.04.2004 158 20/P/2002 din 06.07.2004 156 20/P/2002 din 06.07.2004 156 CEC 15.04.2004 158

20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 30.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004

20/P/2002 din 23.06.2004 FINANSBANK 3586 din 04.05.2004 BCR 231 din 14.05.2004 ALPHA BANK 02573/04.2004 RAIFFEISEN BANK 3106 din 20.04.2004 BANC POST SA 51.4/1056 din 7.05.2004 EUROM BANK SA 3271/22.04.2004

157 158 158 158 158 158 158

10-14 10,11 60, 51 111, 115 173,158 197, 185 293,290

199

- Bunea Alexandru - Caraiani Andrei - Caraiani Andrei - Caraiani Andrei - Catrinescu Gheorghe - Catrinescu Gheorghe - Catrinescu Gheorghe - Catrinescu Gheorghe - Catrinescu Gheorghe - Catrinescu Gheorghe - Catrinescu Gheorghe - Catrinescu Gheorghe - Catrinescu Gheorghe - Catrinescu Gheorghe - Crbunaru Ion - Crbunaru Ion - Chiforeanu Florentin - Chiforeanu Florentin - Chiforeanu Florentin - Chiforeanu Florentin - Cliseru Sperana - Codarcea Gheorghe - Codarcea Gheorghe - Concegulian Ervant Ilie - Concegulian Ervant Ilie - Constantinescu Mihail - Constantinescu Mihail

20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 13.05.2004 20/P/2002 din 10.05.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 21.05.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004 20/P/2002 din 23.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004

CEC 15.04.2004

158

132-138 113, 115 132-138 45-48 87,90-91 2,4 18,14 38-37 49, 51 132-138 236,228

ALPHA BANK 158 02573/04.2004 CEC 15.04.2004 158 20/P/2002 din 06.07.2004 156 20/P/2002 din 19.04.2004 ROBANK 1245din 10.05.2004 FINANSBANK 3586 din 04.05.2004 MINDBANK 1536 din 07.04.2004 BCR 231 din 14.05.2004 CEC 15.04.2004 BANCA TRANSILVANIA 1220/22.04.2004 CARPATICA SA 3455/21.04.2004 EUROM BANK SA -3271/22.04.2004 BANCA ION TIRIAC 1718 din 20.05.2004 157 158 158 158 158 158 158 158 158 158

247, 292,290 311325

CEC 15.04.2004 158 20/P/2002 din 12.07.2004 156 20/P/2002 din 01.07.2004 EMPORIKI BANK 12646 din 06.05.2004 CEC 15.04.2004 RAIFFEISEN BANK 3106 din 20.04.2004 CEC 15.04.2004 20/P/2002 din 23.06.2004 CEC 15.04.2004 CEC 15.04.2004 157 158 158 158 158 157 158 158

132-138 49-52 71-74 126,129 132-138 181,158

132-138 82-86 132-138 132-138 40-43

20/P/2002 din 08.07.2004 156

20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004

CEC 15.04.2004 HVB BANK 10307 din 20.04.2004

158 158

132-138 280, 260

200

- Constantinescu Mihail - Cucu Alexandru - Cucu Alexandru - Culeu Dnu - Culeu Dnu - Culeu Dnu

20/P/2002 din 26.03.2004

20/P/2002 din 13.07.2004 156

55-58

20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 30.04.2004

20/P/2002 din 06.05.2004 CEC 15.04.2004 20/P/2002 din 21.06.2004 CEC 15.04.2004 ING BANK NV AMSTERDAM LG1017/7.05.2004 20/P/2002 din 21.06.2004 FINANSBANK 3586 din 04.05.2004 BCR 231 din 14.05.2004 ALPHA BANK 02573/04.2004 CEC 15.04.2004 RAIFFEISEN BANK 3106 din 20.04.2004 BANCA TRANSILVANIA 2006/27.04.2004

157 158 157 158 158

57, 60-62 132-138 78-81 132-138 343,340

- Dan Ion - Dan Ion - Dan Ion - Dan Ion - Dan Ion - Dan Ion - Dan Ion

20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 10.05.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004

157 158 158 158 158 158 158

105-108 16,14 63, 51 110, 115 132-138 174,158 240,232

- Drgan Gheorghe - Drgan Gheorghe - Drgan Gheorghe

20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004

CEC 15.04.2004 BANC POST SA 51.4/1056 din 7.05.2004 20/P/2002 din 06.04.2004 CEC 15.04.2004 RAIFFEISEN BANK 3106 din 20.04.2004 ROMANIA INTERNATIONAL BANK 1723/20.05.2004 20/P/2002 din 28.06.2004 EMPORIKI BANK 12646 din 06.05.2004 CEC 15.04.2004 HVB BANK 10307 din 20.04.2004

157 158 158

118 132-138 198, 185

- Eros Victor - Eros Victor - Eros Victor - Eros Victor

20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004

157 158 158 158

124,127131 132-138 172,158 257,253

- Fodoreanu Sorin - Fodoreanu Sorin - Fodoreanu Sorin - Fodoreanu Sorin

20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004

157 158 158 158

144-147 127,129 132-138 279,260

- Gache Mihai - Gache Mihai

20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004

CEC 15.04.2004 158 20/P/2002 din 13.07.2004 156

132-138 60-66

201

- Giurgiu Emil Alin - Giurgiu Emil Alin

20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004

CEC 15.04.2004 BANCA TRANSILVANIA 1004/20.04.2004 CEC 15.04.2004 BANC POST SA 51.4/1056 din 7.05.2004 BCR 231 din 14.05.2004 CEC 15.04.2004

158 158

132-138 242,234

- Gozia Dan Corneliu - Gozia Dan Corneliu

20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004

158 158

132-138 199, 185

- Homos Ion - Homo Ion - Ionescu Andrei Dan - Ionescu Andrei Dan - Ionescu Andrei Dan - Ionescu Aurel - Ionescu Aurel - Ionescu Aurel - Ionescu Aurel - Ionescu Drago - Ionescu Drago - Ionescu Drago - Ionescu Drago - Ionescu Drago - Iosif Luminia - Iosif luminia - Ivacu Constantin - Ivacu Constantin - Kaunz Werner - Kaunz Werner - Kaunz Werner

20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 23.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 23.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 30.04.2004 20/P/2002 din 10.05.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 13.05.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004

158 158

55, 51 132-138 132-138 310,325 73-76

CEC 15.04.2004 158 BANCA ION TIRIAC 158 1718 din 20.05.2004 20/P/2002 din 13.07.2004 156 CEC 15.04.2004 UNICREDIT ROMANIA EDEM1838,1839 din 10.05.2004 BANCA TRANSILVANIA 2004/27.04.2004 20/P/2002 din 08.07.2004 20/P/2002 din 10.05.2004 FINANSBANK 3586 din 04.05.2004 FINANSBANK 3586 din 04.05.2004 BCR 231 din 14.05.2004 CEC 15.04.2004 20/P/2002 din 25.06.2004 CEC 15.04.2004 ROBANK 1245 din 10.05.2004 CEC 15.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004 ALPHA BANK 02573/04.2004 CEC 15.04.2004 158 158 158 156 157 158 158 158 158 157 158 158 158 157 158 158

132-138 216,212

237,229

69-72

169,172174 9,11 17,14 82, 51 132-138 186-189 132-138 3,4 132-138 191,195197 107,115 132-138

202

- Leonte Ludovica - Leonte Ludovica - Lucaciu Constantin - Lucaciu Constantin - Lucaciu Constantin - Lucaciu Constantin - Lupu Marin - Mndrescu Corneliu - Marinescu Clin Dragomir - Marinescu Clin Dragomir - Marinescu Clin Dragomir - Marinescu Clin Dragomir - Marinescu Gheorghe - Marinescu Gheorghe Adrian - Marinescu Gheorghe Adrian - Marinescu Gheorghe Adrian

20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 30.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004

CEC 15.04.2004 158 20/P/2002 din 08.07.2004 156 20/P/2002 din 06.05.2004 FINANSBANK 3586 din 04.05.2004 ALPHA BANK 02573/04.2004 CEC 15.04.2004 CEC 15.04.2004 CEC 15.04.2004 CEC 15.04.2004 157 158 158 158 158 158 158

132-138 77-80 205-207 8,11 109, 115 132-138

132-138 132-138 132-138 203, 185 239,231

BANC POST SA 158 51.4/1056 din 7.05.2004 BANCA 158 TRANSILVANIA -2005/27.04.2004 20/P/2002 din 06.07.2004 156

81-84

20/P/2002 din 30.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004

FINANSBANK 3586 din 04.05.2004 20/P/2002 din 18.05.2004 CEC 15.04.2004 ROMANIA INTERNATIONAL BANK 1723/20.05.2004

158 157 158 158

7,11 211, 214217 132-138 256,253

- Mirea Constantin - Mirea Constantin Morariu Gic Morariu Gic Morariu Gic Morariu Gic

20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 20/P/2002 20/P/2002 20/P/2002 din 26.03.2004 din 20.04.2004 din 20.04.2004 din 07.04.2004

CEC 15.04.2004 158 20/P/2002 din 08.07.2004 156 20/P/2002 din 28.06.2004 BCR 231 din 14.05.2004 CEC 15.04.2004 BANCA TRANSILVANIA 2003/27.04.2004 157 158 158 158

132-138 85-88 231-234 83, 51 132-138 238,230

- Muat Mariana - Muat Mariana - Muat Mariana

20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004

CEC 15.04.2004 158 RAIFFEISEN BANK 158 3106 din 20.04.2004 20/P/2002 din 09.07.2004 156

132-138 176,158 93-96

203

- Neamu Luminia Maria - Neamu Luminia Maria - Nistor Ion - Nistor Ion - Novac Aurel - Novac Aurel

20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004

20/P/2002 din 10.05.2004 CEC 15.04.2004

157 158

238,240242 132-138

20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004

CEC 15.04.2004 158 20/P/2002 din 07.07.2004 156 CEC 15.04.2004 BANC POST SA 51.4/1056 din 7.05.2004 20/P/2002 din 18.06.2004 CEC 15.04.2004 BCR 231 din 14.05.2004 CEC 15.04.2004 158 158

132-138 98-101 132-138 201, 185

- Oprea Gheorghe - Oprea Gheorghe - Pandele Florentin Costel - Pandele Florentin Costel - Paca Gheorghe - Paca Gheorghe - Paca Gheorghe - Paca Gheorghe - Paca Gheorghe - Paca Gheorghe

20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004

157 158 158 158

252-256 132-138

61, 51 132-138

20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004

20/P/2002 din 07.05.2004 BCR 231 din 14.05.2004 CEC 15.04.2004 RAIFFEISEN BANK 3106 din 20.04.2004 BANC POST SA 51.4/1056 din 7.05.2004 HVB BANK 10307 din 20.04.2004 BCR 231 din 14.05.2004 LIBRA BANK 1657/04.2004 CEC 15.04.2004 VOLKSBANK OE2108/06.04.2004 20/P/2002 din 16.07.2004 BCR 231 din 14.05.2004 CEC 15.04.2004 RAIFFEISEN BANK 3106 din 20.04.2004 HVB BANK 10307 din 20.04.2004 BANCA ION TIRIAC

157 158 158 158 158 158

267,270272 56, 51 132-138 167,158 204, 185 281, 260

- Petrescu Doina - Petrescu Doina - Petrescu Doina - Petrescu Doina - Petrescu Doina - Pistolea Vasile - Pistolea Vasile - Pistolea Vasile - Pistolea Vasile - Pistolea Vasile

20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004 20/P/2002 din 23.04.2004 204

158 158 158 158 156 158 158 158 158 158

62, 51 122,123 132-138 297,298 108-111

81, 51 132-138 175,158 282, 260 309,325

- Pistolea Vasile - Popa Ioan - Popa Ioan - Popa Ioan - Popa Ioan

20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004

1718 din 20.05.2004 20/P/2002 din 08.07.2004 156 20/P/2002 din 07.05.2004 ALPHA BANK 02573/04.2004 CEC 15.04.2004 RAIFFEISEN BANK 3106 din 20.04.2004 CEC 15.04.2004 157 158 158 158

102-105

281,285287 108, 115 132-138 170,158

- Posedaru Romanuel Nicolae - Posedaru Romanuel Nicolae - Radulescu Nelu - Rdulescu Nelu - Rdulescu Nelu - Rdulescu Nelu - Rdulescu Nelu - Rdulescu Nelu - Rdulescu Nelu

20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004

158

132-138 116-119

20/P/2002 din 07.07.2004 156

20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004 20/P/2002 din 23.04.2004

20/P/2002 din 10.05.2004 BCR 231 din 14.05.2004 CEC 15.04.2004 RAIFFEISEN BANK 3106 din 20.04.2004 BANC POST SA 51.4/1056 din 7.05.2004 HVB BANK 10307 din 20.04.2004 BANCA ION TIRIAC 1718 din 20.05.2004

157 158 158 158 158 158 158

325,328330 59, 51 132-138 169,158 200, 185 284, 260 313,325

- Rglie Ion - Rglie Ion - Ric Mihai - Romanescu Cristina Nicoleta - Romanescu Cristina Nicoleta - Romanescu Cristina Nicoleta - Roioru Ion - Roioru Ion - Rusen Mitic - Rusen Mitic - Rusen Mitic

20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004

CEC 15.04.2004 158 20/P/2002 din 05.07.2004 156 CEC 15.04.2004 CEC 15.04.2004 158 158

132-138 120-123 132-138 132-138 241,233

BANCA 158 TRANSILVANIA 2007/27.04.2004 20/P/2002 din 08.07.2004 156

132-135

20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004

CEC 15.04.2004 158 20/P/2002 din 08.07.2004 156 20/P/2002 din 25.06.2004 CEC 15.04.2004 BANC POST SA 157 158 158

132-138 127-130 339-342 132-138 196, 185

205

51.4/1056 din 7.05.2004 - Rusen Radu Ctlin - Rusen Radu Ctlin - Rusen Radu Ctlin 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004 20/P/2002 din 29.06.2004 CEC 15.04.2004 RAIFFEISEN BANK 3106 din 20.04.2004 20/P/2002 din 15.04.2004 CEC 15.04.2004 157 158 158
313,322324 132-138 180,158

- Srbu Ovidiu Radu - Srbu Radu Ovidiu - Stngui Caludiu - Stngui Claudiu - Stngui Claudiu

20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004

157 158

359,362364 132-138 143-146 132-138 178,158

20/P/2002 din 20.07.2004 156 CEC 15.04.2004 158 RAIFFEISEN BANK 158 3106 din 20.04.2004 20/P/2002 din 24.06.2004 ALPHA BANK 02573/04.2004 CEC 15.04.2004 BANC POST SA 51.4/1056 din 7.05.2004 20/P/2002 din 18.05.2004 BCR 231 din 14.05.2004 CEC 15.04.2004 157 158 158 158

- Stnil Viorel - Stnil Viorel - Stnil Viorel - Stnil Viorel

20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004

374-377 112, 115 132-138 195, 185

- Stoica Amalia Oana - Stoica Amalia Oana - Stoica Amalia Oana - Sufragiu Mariana - Sufragiu Mariana - erbotei Segiu Constantin - erbotei Sergiu Constantin - erbotei Sergiu Constantin - tefan Pelinel Mihai - tefan Pelinel Mihai - tefnescu Mariana - tefnescu Mariana - tefnescu Mariana - uteu Constantin

20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004

157 158 158

343,349351 53, 51 132-138

CEC 15.04.2004 158 20/P/2002 din 09.07.2004 156 20/P/2002 din 13.05.2004 BCR 231 din 14.05.2004 CEC 15.04.2004 157 158 158

132-138 137-140 379,382384 57, 51 132-138

20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004

BCR 231 din 14.05.2004 CEC 15.04.2004

158 158

58, 51 132-138 132-138 177,158 157-160 132-138

CEC 15.04.2004 158 RAIFFEISEN BANK 158 3106 din 20.04.2004 20/P/2002 din 09.07.2004 156 CEC 15.04.2004 158

206

- uteu Constantin - Taus Ioan - Taus Ioan - Taus Ioan - Tchiciu Laureniu - Tchiciu Laureniu - Teodorescu Constantin - Teodorescu Constantin - Teodorescu Constantin - Teodorescu Constantin - Teodorescu Constantin - Teodoru Paul - Teodoru Paul - Teodoru Paul

20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 10.05.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 23.04.2004

20/P/2002 din 21.07.2004 156 20/P/2002 din 24.06.2004 LIBRA BANK 1657/04.2004 CEC 15.04.2004 157 158 158 157 CEC 15.04.2004 20/P/2002 din 30.06.2004 FINANSBANK 3586 din 04.05.2004 BCR 231 din 14.05.2004 CEC 15.04.2004 RAIFFEISEN BANK 3106 din 20.04.2004 CEC 15.04.2004 BANCA ION TIRIAC 1718 din 20.05.2004 20/P/2002 din 18.05.2004 CEC 15.04.2004 RAIFFEISEN BANK 3106 din 20.04.2004 158 157 158 158 158 158 158 158 158

151-154 392-395 121,123 132-138 412,415417 132-138 430-433 19,14 84, 51 132-138 179,158 132-138 202, 185 312,325

- Timotin Mariana - Timotin Mariana - Timotin Mariana

20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 07.04.2004

157 158 158

399,402404 132-138 168,158

- Toanchin Virgil - Toanchin Virgil - Toanchin Virgil - Toanchin Virgil - Toma Petru - Toma Petru - Ungureanu Gheorghe - Uzum Gheorghe - Uzum Gheorghe - Uzum Gheorghe - Verioti Gheorghe - Verioti Gheorghe

20/P/2002 din 21.05.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 07.04.2004

BCR 231 din 14.05.2004 158 CEC 15.04.2004 158 BANC POST SA 51.4/1056 din 7.05.2004 20/P/2002 din 13.07.2004 156 CEC 15.04.2004 158 20/P/2002 din 05.07.2004 156 CEC 15.04.2004 20/P/2002 din 05.05.2004 158 157

50, 51 132-138 194,185 162-166 132-138 171-174 132-138 435,440442 132-138 177-180 468-471 40-42

CEC 15.04.2004 158 20/P/2002 din 09.07.2004 156 20/P/2002 din 24.06.2004 CITIBANK ROMANIA 157 158

207

- Verioti Gheorghe - Verioti Gheorghe - Verioti Gheorghe

20/P/2002 din 21.05.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 30.04.2004

SA 1749/14.04.2004 BCR 231 din 14.05.2004 CEC 15.04.2004 BANCA ITALO ROMENA 602/28.04.2004

158 158 158

48,51 132-138 351,352

- Zdru Mihai - Zdru Mihai - Zdru Mihai - Zeicu Ilie Valentin

20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 26.03.2004 20/P/2002 din 20.04.2004 20/P/2002 din 20.04.2004

20/P/2002 din 07.07.2004 156 20/P/2002 din 25.06.2004 157 CEC 15.04.2004 158 CEC 15.04.2004 158

184-187 479-483 132-138 132-138

VI. MIJLOACE DE PROB A. Mijloace de prob Faptele svrite de inculpai n nvinuii, se probeaz cu documentele i actele aflate la dosarul cauzei, notele de constatare ale organelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanelor, rapoartele Curii de Conturi, expertizele de specialitate efectuate n dosar, declaraiile martorilor, declaraiile nvinuiilor, procesele verbale de confruntare, i alte acte de urmrire penal administrate n cauz, toate acestea reunite n dosarul cauzei, dup cum urmeaz: 1. n volumul 86 cuprinznd mijloacele de prob referitoare la Actul de sesizare ordinul efului Departamentului de control al Guvernului pentru desfurarea unei aciuni de control la CNM Petromin; Adresa IGP ctre Ministerul Finanelor pentru efectuarea unei verificri financiar-contabile la CNM Petromin; 2. n acelai volum, urmare ordinului efului Departamentului de Control al Guvernului s-a ntocmit procesul verbal de control al Ministerului Finanelor, nr.7377 din data de 23.07.1997 mpreun cu materialele studiate pentru ntocmirea acesteia, aflate n volumele 88-116:
Volumul 86 Filele - Ordinul nr.1/27.01.1997 privind organizarea i desfurarea unei aciuni de control la SC Petromin SA Constana, SC Romline SA Constana, SC Navrom SA Constana, Grupul de intervenii i salvare naval Constana i Compania romn de pescuit oceanic Tulcea - Ordinul nr.2/10.03.1997 privind prelungirea termenului aciunii de control desfurat de comisia guvernamental mixt la societile comerciale Petromin, Romline, Navrom Constana, GISN i Aeroportul Mihail Koglniceanu - adresa IGP din 5.06.1997 ctre Min. Finanelor Direcia general de control financiar de stat prin care solicit o verificare financiar-contabil a CNM Petromin SA Constana privind crearea holding-ului Petromin Overseas Inc. cele 15 companii subsidiare din Liberia precum i creditul acordat de Christiania Bank n valoare de 45 mil. USD - adresa Min. Finanelor direcia general a controlului financiar de stat din 17.07.1997 ctre CNM Petromin prin care i nainteaz 3 exemplare din procesul verbal ncheiat cu ocazia controlului efectuat la CNM Petromin mpreun cu anexe - not de prezentare ntocmit de Min. Finanelor
1-2

3-4

5-10

11-40

41-51

208

- anexe Opis ntocmite de Min. Finanelor - Polie de asigurare pe anul 1996 ntocmite de CNM Petromin pentru Min. Finanelor - Situaia profitului i pierderii potrivit auditrilor celor 16 nave din grupul Petromin Overseas Inc. - situaia privind recalcularea impozitului pe profit mii lei 1992-1997 pentru navele din grupul Petroklav - decizia CSJ nr.253/27.01.2000 - adresa CNM Petromin din 15.03.1999 ctre IPJ Constana din care rezult c n cei 7 ani de colaborare cu firma norvegian Klaveness CNM Petromin a obinut un rezultat nesatisfctor oglindit att din datoria Petroklav ctre Petromin de 10.290.675 ct i n creditul nerestituit ctre banc de 22.292.800 USD garantat de Petromin - situaia rezultatelor financiare obinute de Petromin din contractul cu Petroklav reflectat n conturile de venituri i cheltuieli ale Petromin - situaia juridic a navelor ntocmit de CNM Petromin - adresa Min. Finanelor ctre IPJ Constana prin care informeaz c documentele solicitate au fost naintate IGP - adresa DGFPCFS din 8.04.1998 ctre IPJ prin care solicit s comunice dac exist dosar penal - dispoziia Min. Finanelor nr.7/9.02.1998 privind soluionarea contestaiei CNM Petromin nregistrat la DGFPCFS sub numrul 13941/5.01.1998 - adresa Min Finanelor ctre DGFPCFS dispoziie de urmrire - adresa Min Finanelor ctre DGFPCFS prin care i trimite un dosar cu 846 file n vederea soluionrii contestaiei formulate de CNM Petromin la procesul verbal ncheiat la societate - referat privind soluionarea contestaiei depus de Petromin - adresa CNM Petromin ctre Min Finanelor prin care nainteaz contestaia CNM Petromin mpotriva hotrrii Min. Finanelor - adresa Min. Finanelor ctre IGP prin care remite procesul verbal ncheiat la CNM Petromin - adresa CNM Petromin ctre Min. Finanelor - proces verbal de constatare i sancionare a contraveniilor - adresa Min. Finanelor din 1.09.1997 ctre CNM Petromin prin care hotrte s se reflecte n evidena contabil a societii a titlurilor de participare la constituirea societii mixte Petroklav Inc. din Bahamas i reflectarea n evidena contabil a societii a celor 18 companii nregistrate n Liberia - not la obieciunile formulate n procesul verbal nr.73-77 din 17.07.1997 ncheiat la CNM Petromin SA Constana - adresa CNM Petromin ctre Min. Finanelor din 28.07.1997 prin care restituie dou exemplare din procesul verbal - not ntocmit de CNM Petromin referitor la constatrile nscrise n procesul verbal ncheiat la 17.07.1997 - adresa BNR ctre Min. Finanelor prin care comunic c societile create n strintate se ncadreaz n categoria investiiilor directe - naintarea de ctre Min. Finanelor ctre Jud. municipiului Constana a plngerii formulate de CNM Petromin la procesul verbal de constatare i sancionare a contraveniilor 17.07.1997 - actul de vnzare cumprare al navei Bicaz - not de relaii luat lui Iosif Luminia - adresa CNM Petromin ctre IPJ Constana prin care transmite documentele solicitate - adresa FPS din 8.08.1994 ctre Petromin n care FPS aprob vnzarea navei Bicaz 209

52-54 55-56 57-58 59-60 61-64 65

66 67-70 71 72 73-77 78 79

80 81-99 100 102103 104 105

106111 112 113126 127 128130 131 132134 135148 149-

- note explicative luate lui Stnil Viorel i Lucaciu Constantin - adresa Torvald Klaveness ctre CNM Petromin prin care comunic c aciunile la purttor emise au fost anulate la cele 15 companii proprietare de unic nav i toate certificate de aciuni la purttor necompletate au fost distruse pentru prevenirea oricrui abuz - not explicativ dat de Caraiani Andrei - situaia taxei de armator amortizare nave POI n perioada 1992-1997 - Bill of sale nava Callatis - Bill of sale nava Breaza - Bill of sale nava Brlad - Bill of sale nava Bicaz - adresa Direciei cercetri penale ctre Direcia poliiei economico-financiare prin care nainteaz dosarul privind cauza Petroklav Petromin n vederea efecturii verificrii financiar-contabile Volumul 87 - Anexe la actul de control Min. Finanelor la Petromin 1997 situaie privind impozitul pe profit datorat pe perioada 1992-30.04.1997 pentru cele 16 nave din grupul Petroklav vndute raport financiar din 31.12.1996 a lui Petromin Overseas Inc. raportul financiar 31.12.1995 al lui Petromin Overseas Inc. raportul financiar 31.12.1994 a lui Petromin Overseas Inc. raport financiar 31.12.1993 a lui Petromin Overseas Inc. raport financiar 31.12.1992 a lui Petromin Overseas Inc. adresa INC din 9.03.1995 ctre Cpitnia Portului Constana n vederea arhivrii certificatului de naionalitate a navei Brlad not ntocmit de inspectorul ef al INC prin care menioneaz c eliberarea unui certificat de naionalitate romn pentru nava aparinnd companiei Brlad Inc. Liberia contravine prevederilor legale certificat de naionalitate emis pentru nava Brlad de INC armatorul fiind Brlad Inc. din Liberia situaie prezentat de Serviciul decontri valutare n referire la balana analitic a contului 411.4.1 la data de 30.05.1997 situaia mijloacelor fixe 1992-1997 diverse adrese ntre serviciile CNM Petromin prin care se stabilesc preurile lunare stabilite pentru acoperirea amortismentelor i cheltuielilor administrative contracte de management ncheiate ntre Petroklav management Inc. cu Torvald Klaveness i Petromin Overseas Inc. cu Petroklav Management Inc. proces verbal nr.14/24.05.1992 a lui CIS prin care se hotrte crearea holdingului cu cele 15 companii subsidiare proprietare de unic nav aciunea la purttor n fotocopie la Petroklav Management Inc. contractul de societate a lui Petroklav Management Inc. i statutul societii demisia directorilor lui Petroklav Management Inc. hotrrea 426 din 21.06.1991 hotrrea privind organizarea i funcionarea Min. Transporturilor din 17.12.1992 ordinul 457/11.08.1999 a ministrului Transporturilor Bsescu Traian 210

150 151154 155157

158159 160168 169 170 171 172 173

1-3 4-29 30-51 52-74 75-102 103129 130 131

132 133163 164 165183 184213 214216 217 218237 238342 243245 246247 248

ordinul 418/20.07.1992 al ministrului Transporturilor Bsescu Traian act de vnzare al navei Bicaz aciunea n fotocopie a societii Bicaz Inc. amendament la contractul de societate a lui Bicaz Inc. contractul de societate a lui Bicaz Inc. International Trust Company of Liberia numit agent nregistrat pentru Bicaz Inc. transfer de subscriere Bill of sale a Brlad aciunea n fotocopie a Brlad Inc., amendamentul contractului de societate Brlad, contractul de societate Brlad Inc., International Trust Of Liberia ca agent nregistrat pentru Brlad, transfer de subscriere aceleai documente pentru nava Breaza aceleai documente pentru nava Callatis aceleai documente pentru nava Bceti aceleai documente pentru nava Bujoreni aceleai documente pentru nava Barboi aceleai documente pentru nava Bneasa aceleai documente pentru nava Borzeti aceleai documente pentru nava Boblna aceleai documente pentru nava Baia de Aram aceleai documente pentru nava Baia de Cri aceleai documente pentru nava Balota aceleai documente pentru nava Crbuneti aceleai documente pentru nava Comneti aceleai documente pentru nava 22 decembrie 1989 Aciunea n copie de la Petromin Overseas Inc. Amendamentul la contractul de societate Petromin Overseas Inc. Contractul de societate a lui Petromin Overseas Inc. International Trust Company of Liberia ca agent nregistrat pentru Petromin Overseas Inc. transfer de subscriere consimmntul directorilor Petroklav prin care se adopt statutul demisia directorilor statutul societii Petromin Overseas Inc. hotrrea CIS privind crearea holdingului cu sediul n Liberia i cele 15 companii proprietare de unic nav

249 250 251252 253 254257 258 259 260269 270278 279288 289296 297306 307316 317325 326346 347356 357366 367376 377386 387396 397406 407416 417418 419 420423 424 425 426 427431 432445 446

211

not ntocmit de ministrul Transporturilor privind nfiinarea lui Petromin Overseas Inc. i a celor 15 companii subsidiare prin care se realizeaz un beneficiu de 23.5 mil. USD not contabil Petroklav Inc. plile fcute de Petroklav n numele lui Petromin balana ntocmit la diverse companii subsidiare not de contabilitate nr.28 bilan consolidat a lui Petroklav Inc. La 31.12.1992 not contabil din mai 1992 nota contabil 11 i 11 bis factur Petroklav ctre Petroklav Inc. privitor la management nota contabil nr.1 factur Petromin ctre Petroklav management nota contabil 11 din 30.09.1992 factur Petromin ctre Petroklav referitor la nava Barboi, Balota, Crbuneti, Bneasa adresa organelor de control al Min. Finanelor ctre dir.ec. al CNM Petromin prin care-i solicit s-i rspund la unele ntrebri rspunsul la ntrebri al dir. Comercial 11.06.1997 factura Torvald Klaveness ctre Petromin din 13.11.1991 prin care solicit 1000 USD pentru aciunile lui Petroklav Inc. adresa Bncii Bucureti ctre Petromin prin care i comunic c are in trust documentele companiei Petroklav Inc. Bahamas i certificatul nr.3 de o aciune de 1000 USD aciunea nr.3 a lui Petroklav Inc. n fotocopie not fcut de preedintele CIS prin care Toanchin Virgil i Bsescu Traian sunt numii reprezentani n societatea mixt Petroklav Inc. Bahamas proces verbal nr.3 al CIS din 25.04.1991 prin care aprob scrisoarea de intenie autoriznd Consiliul de administraie s cear aprobarea Guvernului pentru utilizarea societii mixte scrisoarea de intenie din 11.04.1991 ntre departamentul marinei civile din Min. Lucrrilor Publice, Transportului i Amenajrii Teritoriului Petromin i Klaveness Chartering scrisoare de intenie din 11.04.1991 la Oslo ntre Petromin i Klaveness Chartering precum i planul de aciune credit advice factur CNM Petromin ctre Petroklav Oslo Norvegia referitor la navele Bujoreni, Borzeti, Bneasa, Boblna, Barboi, Balota, Bceti, Baia de Cri, Baia de Aram, Crbuneti, Comneti i 22 decembrie adresa Petromin ctre Direcia Finanelor Publice prin care i comunic simbolurile conturilor de disponibiliti

447449 450 451 452463 464466 467469 470471 472479 480484 485486 487489 490494 495498 499 500504 505 506

507 508 509

510

511516 517518 519531 532

VOLUMUL 88 - Anexe i material studiat pentru ntocmirea Proces - Verbal M.F. 1997 212

Brlad Dovad din 13.03.1995 Cpitnia Zonal Constana Adres ctre Cpitnia Zonal Constana de naintare de ctre Compania de Navigaie Petromin nr. 3613 din 07.04.1995, a documentelor aparinnd navei Brlad , expropriate. Rol de echipaj nava Brlad Rol de echipaj nava Brlad Rol de echipaj nava Brlad Rol de echipaj mineralier Brlad Rol de echipaj nava Brlad Rol de echipaj nava Brlad Adresa Min. Transporturilor i Telecomunicaiilor ctre Cpitnia Portului Constana nr.62/V din 05.01.1997 Adres Navrom Constana ctre Cpitnia Portului Constana de a se dispune nmatricularea navei Brlad n registrul matricol i de naintare a actelor de nmatriculare. Opis cu actele pt. nmatricularea navei Brlad nsoit de documentaia aferent Rol de echipaj Rol de echipaj vrachier Comneti Copert Rol de echipaj nava Bujoreni Rol de echipaj nava Bujoreni Rol de echipaj mineralier Bujoreni - Adresa 248 din 15.02.1993 a Ins. De Stat al Navigaiei Civile ctre Cpitnia Portului Constana privind scoaterea din evidena a navei Boblna - Adresa nr.68.0/3894 din 02.111992 a Insp. de Stat al navigaiei Civile ctre Cpitnia Portului Constana de radiere a navei Boblna - Adresa nr.68.0/3893 din 02.11.1992 a Insp. de Stat al navigaiei Civile ctre Cpitnia Portului Constana de aprobare a transferului a navei Boblna - Certificat de naionalitate nava Boblna - Documente L. Englez - Certificat naionalitate vrachier Boblna - Certificat de clasificare - Certificat de siguran a construciei pt. nave de mrfuri - Certificat de tonaj - Certificat internaional de bord - Certificat de siguran radio-telegrafic - Certificat de siguran pentru nave de marf - Rol echipaj nava Boblna - Adresa nr.M/16647 din 21.10.1992 ctre Insp. de Stat al Navigaiei Civile - Documente n L. Englez - Adresa Petromin din 09.10.1992 ctre Insp. Navigaiei Civile - Protocol de predare primire din 12.10.1992 - Adres nr.M/15969 ctre Petromin de solicitare a documentaiei pt. fiecare nav n parte. 213

1 2

3-26 27-132 133183 184 185207 208230 231231 233

234284 285316 317389 390 391455 456468 469536 2-3 4 5 6 7-16 17 18-19 20 21-22 23 24 25-26 27-47 48 49-55 56-57 58 59

- Documente n L. Englez - Adres nr. M/15560 din 25.09.1992 ctre Insp. de Stat al Navigaiei Civile - Adres M.J. Cabinet ctre Ministrul transporturilor - Adres nr.M/13390 din 14.08.1992 ctre Insp. de Stat al Navigaiei Civile - Ordinul Ministrului transporturilor 457 din 11.08.1992 - Documente n L. englez - Adres M/11869 din 21.07.1992 ctre Insp. de Stat al Navigaiei Civile - Document L. Englez nr.M/11870 din 21.07.1992 - Adres M 11861 din 02.07.1992 a Companiei Petromin ctre Insp. de Stat al Navigaiei Civile Constana - Ordinul Ministrului transporturilor 418 din 20.07.1992 - Documente n L. Englez - Adresa nr.68.0/3011 din 07.12.1990 a Insp. Navigaiei Civile ctre Cpitnia Portului Constana - Protocol de repartizare a navelor fostei Navrom Constana la cele trei companii nfiinate conf. HG din 9.05.1990 - ncheiere de autentificare notariat Constana nr.67839 din 08081990 - Adresa M 22896 din 27.12.1990 ctre Navrom, Romline i Petromin - Certificat de naionalitate - Rol echipaj nava Boblna - Adres M 14461 din 25.10.1982 ctre Insp. de Navigaia Civil Bucureti - Adresa nr. 2300 din 02.07.1982 a Navrom ctre Cpitnia Portului Constana - Document L. Englez - Adres M 11562 din 01.09.1982 ctre ICE Navimpex Centrala Naval Galai - Adresa nr.3681 din 24.04.1982 a Navimpex Centrala Naval Galai ctre Cpitnia Portului Constana - Rol de echipaj provizoriu nr. M 9099 din 07.07.1982 privind nava Boblna - Adresa nr. 5393 din 13.04.1982 ctre ICE Navimpex Galai - Telex nr.3845 din 19.03.1982 - Adresa M 36 din 07.01.1982 ctre ICE Navimpex Galai - Adresa M16848 din 24.11.1981 ctre antierul naval maritim Constana - Adresa M 12666 din 15.09.1981 ctre antierul naval Constana - Adresa M 8311 din 13.06.1981 ctre antierul Naval Constana - Adresa M 13263 din 07.10.1981 ctre SNC - Adresa nr.68.0/1588 din 30 iunie 1980 a Insp. Navigaiei Civile ctre antierul Naval Constana .a. - Adresa 8050 din 27.05.1980 a SNC ctre Insp. de Navigaie Civil - Adresa M 9358 din 13.07.1982 a Navrom Constana ctre Cpitnia Portului Constana nmatriculri nave. - Raport nr.960 al Registrului Naval Romn - Certificat de clasificare - Certificat de siguran - Certificat de tonaj - Certificat internaional de bord liber - Certificat de siguran radio-telegrafic

60-64 65-67 68 69 70 71-73 74 75 76 77 78-86 87 88-90 91 92 93 94-118 119 120 121 122 123 124126 127 128129 130131 132138 139141 142 143 144 145146 147 148156 175 158 159160 161 162

214

- Certificat de siguran a materialului de echipament - Adresa nr. 68.0/2637 din 23.07.1992 a Insp. de stat al navigaiei Civile ctre Cpitnia Portului Constana - Cerere Insp. Navigaiei Civile ctre ministrul adjunct al transporturilor din 06.07.1982 - Certificat de tonaj - Adres nr.12231 din 06.07.1982 a Navrom Constana ctre Insp. Navigaiei civile Bucureti - Certificat de naionalitate - Adresa M 14461 din 25.10.1982 a Cpitniei Portului Constana ctre Insp. de Navigaie Civil - Adresa 12897 din 16.07.1982 a Navrom Constana ctre Cpitnia Portului Constana - Adresa nr.3462 din 17.09.1982 a Navimpex ctre Cpitnia Portului Constana - Document n L. englez - Raport 960.10 al Navrom - Raport 10/960 al Reg.Naval Romn - Raport 10/960 al Registrului Naval Romn - Certificat de siguran a construciei pt. nav de mrfuri - Certificat internaional de bord liber - Certificat de siguran radio-telegrafic - Certificat de siguran a materialului de echipament - Permis de navigaie - Adresa nr.68.0/1588 Insp. Navigaiei Civile ctre SNC VOLUMUL 89 b - Material studiat la ntocmirea TV MF 1997 Boblna - Raportul managerilor de flot din 31.12.1996 privind navele Crbuneti, Comneti Fortune 22, Balota, Barboi, Bneasa, Boblna, Borzeti, Baia de Aram, Baia de Cri, Bujoreni, Bceti documentaie n limba englez - Raportul managerilor de flot din 31.12.1995 privind navele Crbuneti, Comneti Fortune 22, Balota, Barboi, Bneasa, Boblna, Borzeti, Baia de Aram, Baia de Cri, Bujoreni, Bceti documentaie n limba englez - Raportul managerilor de flot din 31.12.1994 privind navele Crbuneti, Comneti Fortune 22, Balota, Barboi, Bneasa, Boblna, Borzeti, Baia de Aram, Baia de Cri, Bujoreni, Bceti documentaie n limba englez - Raportul managerilor de flot din 31.12.1993 privind navele Crbuneti, Comneti Fortune 22, Balota, Barboi, Bneasa, Boblna, Borzeti, Baia de Aram, Baia de Cri, Bujoreni, Bceti documentaie n limba englez - Raportul managerilor de flot din 31.12.1992 privind navele Crbuneti, Comneti Fortune 22, Balota, Barboi, Bneasa, Boblna, Borzeti, Baia de Aram, Baia de Cri, Bujoreni, Bceti, 22 ND Decembrie, Breaza, Callatis documentaie n limba englez - Financial Statement 31.12.1995 - Financial Statement 31.12.1994 - Financial Statement 31.12.1993 - Financial Statement 31.12.1992

163 164 165 166167 168 169 170172 173 174 175176 177180 181182 183185 186 187 188 189 190191 192

1-55

56-115

117167 168227 228286 287302 303324 325354 355389

215

VOLUMUL 90 a -Material studiat la ntocmirea PV - MF 1997Crbuneti, Comneti, 22 Decembrie, Bneasa 1-19 - Adresa nr.214 a Cpitniei Portului Constana din 09.01.1998 ctre Poliia Municipiului Constana de naintare a foilor matricole a navelor Fortune, Comneti, Crbuneti, balota, Baia de Cri, Baia de Aram, Boblna, Borzeti, Bneasa, Barboi, Bujoreni, Bceti, Histria Star, Histria Sun, Brlad i Bicaz 20 - Adresa nr.253575 din 23.12.1997 a Poliiei Munic. Constana ctre Cpitnia Portului Constana de solicitare a documentaiei privind navele sus-menionate 21-25 - Adresa nr.1121 din 30.01.1998 ctre Poliia Munic. Constana de naintare a listelor cu membrii CIS , CIMS i AGA 26-37 - Adresa nr. 253575/28.01.1998 a Poliiei Munic. Constana ctre Petromin Constana privind solicitare acte - Adresa nr.1263 din 04.02.1998 a Petromin ctre Poliia munic. Constana de 38-114 transmitere solicitri acte 1-15 - contractul de credit ncheiat ntre Petromin Overseas Inc. n calitate de mprumutat i instituiile financiare i bancare ca mprumuttor i Christiania Bank ca agent i garantor n legtur cu un credit de 49 mil. USD 16-271 - amendamentul nr.1 la contractul de mprumut datat 30.10.1992 mpreun cu anexele 272- contract de mprumut din 7.08.1992 ntre Petromin Overseas Inc. ca mprumutat i 395 instituiile financiare i bancare ca mprumuttori i Christiania Bank ca agent i garantor n valoare de 45 milioane USD mpreun cu anexele 396- raport financiar la 31.12.1996 a lui Petromin Overseas Inc.
421

Volumul 91 Material studiu pentru ntocmirea procesului verbal al Min. Finanelor 1997 nava Bujoreni 1 - Ordinul 418 din 20.07.1992 al ministrului Transporturilor Traian Bsescu 2 - adresa Bncii Christiania Bank ctre cei interesai prin care face cunoscut c a mprumutat 49 mil. USD pentru retehnologizarea a 14 nave prin subsidiara Petromin Overseas Inc. din Monrovia 3-188 - contracte de management ncheiate ntre Petroklav Management Inc. i Torvald Klaveness ntre Bceti Inc. i Petromin Overseas Inc., Petroklav Management Inc. i Borom Shipping Limited ntre Petromin Shipping i Petroklav Management Inc. ntre Bicaz Inc. i Petromin Overseas Inc. ntre Brlad Inc. i Petromin Overseas Inc., Breaza Inc i Petromin Overseas Inc., Callatis Inc. i Petromin Overseas Inc., Bujoreni Inc. i Petromin Overseas, Inc. Barboi Inc. i Petromin Overseas Inc., Bneasa Inc cu POI, Borzeti Inc cu POI, Boblna Inc. cu POI, Baia de Cri cu POI, Baia de Aram Inc cu POI, Balota Inc. cu POI Comneti Inc. cu POI, Crbuneti Inc. cu POI, 22 Decembrie cu POI, Petroklav Management Inc (PMI). cu Torvald Klaveness, POI cu PMI, 189 - Proces Verbal al BOD inut la 30.05.1995 pentru numirea de noi membrii 190- Lista directorilor i ofierilor cu specimenele de semntur - traducere din limba romn n limba englez pt. autentificarea spec. de semnturi - ntlnirea BOD of POI la Constana la 15.10.1992 - Bill of Sale Callatis, Crbuneti, Boblna, Bujoreni, 22 Decembrie, Comneti, Balota, Baia de Aram, Baia de Cri, Borzeti, Bneasa, Barboi, Bceti, Breaza, Brlad, Bicaz, - Certificate eliberate de Cpitnie la 25.08.1992 ref. La statutul juridic al navelor care i-au schimbat armatorul Petromin - Adresa CNM Petromin din 11.08.1992 ctre INC prin care solicit s i se aprobe schimbarea companiei armatoare pt. 11 nave la companii liberiene - Fotocopie a aciunii Bicaz Inc.
191 192 193197 198213 214216 217218 219220

216

- Amendament la statutul societii Bicaz Inc - contract societ. Bicaz Inc - International Trust Company of Liberia numit ca agent pt. Bicaz Inc. - Transfer de subscriere - Aceiai sit la nava Brlad - Aceiai sit la nava Breaza - Aceiai sit la nava Callatis - Aceiai sit la nava Bceti - Aceiai sit la nava Bujoreni - Aceiai sit la nava Barboi - Aceiai sit la nava Bneasa - Aceiai sit la nava Borzeti - Aceiai sit la nava Boblna - Aceiai sit la nava Baia de Aram - Aceiai sit la nava Baia de Cri - Aceiai sit la nava Balota - Aceiai sit la nava Crbuneti - Aceiai sit la nava Comneti - Aceiai sit la nava 22 Decembrie - Aceiai sit la Petroklav Management Inc - Demisia directorilor din PMI - Aceiai sit. ca la PMI dar la POI - Hotrrea 20 CIS CNM Petromin

221222 223225 226 227 228236 237244 245253 254260 261269 2702789 279287 288296 297305 306314 315323 324332 333341 342350 351359 360380 381385 386415 416417

Volumul 92 - Material studiat pentru ntocmirea procesului verbal al Ministerului Finanelor 1997 1-157 - Polie de asigurare pentru nava Boblna pentru corp nav, corp i main, navlu 158- Polie de asigurare pentru nava Barboi pentru corp nav, corp i main, navlu - Polie de asigurare pentru nava Bneasa pentru corp nav, corp i main, navlu - Polie de asigurare pentru nava Bneasa pentru corp nav, corp i main, navlu - Polie de asigurare pentru nava Barboi pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Baia de Aram pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Baia de Cri pentru corp nav, corp i main 217

365 366580 1-11 12-22 23-32 33-43

- Polie de asigurare pentru nava Boblna pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Balota pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Bceti pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Bujoreni pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Borzeti pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Fortune 22 (ex. 22 decembrie) pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Crbuneti pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Comneti pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Borzeti pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Bujoreni pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Bceti pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Balota pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Boblna pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Baia de Cri pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Barboi pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Bneasa pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Fortune 22 (ex. 22 decembrie) pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Comneti pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Crbuneti pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Barboi pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Baia de Cri pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Boblna pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Balota pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Bceti pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Bujoreni pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Borzeti pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Bneasa pentru corp nav, corp i main - Polie de asigurare pentru nava Baia de Aram pentru corp nav, corp i main

44-60 61-63 64-74 75-84 85-95 96-106 107117 118128 129140 141152 153164 165176 177188 189201 202213 214235 236246 247259 260271 272284 285296 297308 309320 321332 333346 347357 358369 370381

VOLUMUL 95 - Materiale studiate pentru ntocmirea procesului verbal al Ministerului Finanelor 1997 Nava Borzeti 1-2 - Certificat de clasificare al navei Borzeti 3-4 - Certificat de siguran a construciei pt. nav de mrfuri Borzeti + anex 218

Certificat internaional de bord liber nava Borzeti Certificat de siguran radiotelegrafic nava Borzeti Anex la Certificatul de siguran a echipamentului pt. nava Borzeti Rol de echipaj nava Borzeti Adres ctre Inspectoratul de Navigaie Civil Bucureti din 24.03.1983 de naintare a documentelor tehnico-juridice n completarea dosarului de cazier al navei. Adres ctre Inspectoratul de Navigaie Civil Bucureti din 03.01.1982 de naintare a actului nr.02374/1982 privind avizarea documentaiei tehnice Proiect L 850 de ctre American Bureau of Shipping Genova + act nr.02374/1982 Adres ctre antierul Naval Maritim Constana nr. M/18.317 din 21.12.1982 a Cpitniei Portului Constana , prin care se solicit o copie a avizului American Bureau of Shipping Adres ctre antierul Naval Maritim Constana nr.M/16.408 din 17.11.1982 a Cpitniei Portului Constana prin care se solicit avizul American Bureau of Shipping pentru autorizarea construciei a 5 nave B.K. de 65.000 Tdw Adres ctre Cpitnia Portului Constana din 09.09.1982 a Navrom pentru nmatricularea navei Borzeti Raport inspecie iniial nr.10/971.M a Registrului Naval Romn pt. nava Borzeti din 28.07.1982 Raport inspecie iniial nr.10/971.C a Registrului Naval Romn pt. nava Borzeti din 28.07.1982 Raport inspecie iniial nr.10/971.E a Registrului Naval Romn pt. nava Borzeti din 28.07.1982 Adresa nr.M/11082 din 20.08.1982 a Navrom Constana ctre Cpitnia Portului Constana de naintare acte registru pt. nmatricularea navei Borzeti Certificat de clasificare provizoriu pn la 27.01.1983 nava Borzeti Certificat de sigurana construciei Certificat de tonaj Certificat internaional de bord liber Certificat de siguran a materialului de echipament Certificat de siguran radiotelegrafic Adresa nr.M/11:268 din 26.08.1982 a Inspectoratului navigaiei civile ctre Cpitnia Portului Constana de confirmare a certificatului de naionalitate cu denumirea Blejoi i adresa de confirmare nr.M/11.271 din 26.08.1982 . Adresa nr. M/6513 din 25.05.1979 a Inspectoratului Navigaiei Civile ctre Cpitnia Portului Constana pentru atribuire denumiri nave Certificat de naionalitate Adresa nr. M/4212 din 20.03.1982 a Cpitniei Portului Constana ctre Navimpex de solicitare documentaie juridic pt. contractele de construcie Adresa nr. M/42124 din 22.03.1982 a Cpitniei Portului Constana ctre Inspectoratul de Navigaie Civil de naintare a cererii privind autorizaia de construcie a 5 mineraliere. Adresa nr. 220/12.01.1982 a antierului Naval Constana ctre Inspectoratul navigaiei Civile pt. extinderea autorizaiei construciei Adres M/36 din 07.01.1982 a Cpitniei Portului Constana ctre Navimpex solicitare documentaie juridic Adres nr. M/37 din 06.01.1982 a Cpitniei Portului Constana ctre antierul Naval Constana prin care se comunic neconcordana cu modalitatea de jurispruden uzitat pt. 5 dintre navele construite pt. export. Adresa nr.M/16.848 din 24.11.1981 a Cpitniei Portului Constana ctre Navimpex pt. expediere documentaie pt. cele 9 mineraliere construite pt. export. Adresa nr. M/16.849 a Cpitniei Portului Constana ctre antierul Naval Constana

5 6 7 8-58 59 60-67

68

69

70 71-72 73-74 75-79 80 81 82 83-84 85 86 87 88

89 90 91-92 93

94 95-96 97

98-100 101-

219

necesar autorizaie de construcie a 5 nave noi. - Adresa nr.18308 din 23.11.1981 a antierului Naval Constana ctre Cpitnia Portului Constana cu situaia navelor n curs de construcie. - Adresa nr.2972 din 31.03.1982 a Navimpex ctre Cpitnia Portului Constana de naintare a contractelor navelor Stavroula i Evrimendon - Not din 02.08.1980 privind contractele de export a 16 nave n Grecia - Contract nr.438 ntre Atropos Corporation Monrovia cumprtor i Navimpex Centrala Naval vnztor , pt. construire nav 64,700 MDWT - Adresa nr. 2025/31.10.1986 a ambasadei RSR din Bruxelles ctre Dep. Transporturilor Navale de prelungire a actelor de convenie ale navei Borzeti - Adresa nr.M/3725 din 24.03.1983 a Cpitniei Portului Constana ctre Inspectoratul de Navigaie Civil de naintare documente tehnico-juridice + documente - Adresa nr.1703 din 09.09.1982 a Navrom ctre Cpitnia portului Constana solicitare nmatriculare nav Borzeti - Certificat de clasificare - Certificat de siguran - Certificat internaional de bord liber - Certificat de siguran radiotelegrafic - Certificat de siguran a materialului de echipament - Adresa nr. 68.0 din 10.08.1982 a Inspectoratului Navigaiei Civile ctre ministrul Transporturilor i Telecomunicaiilor privind pavilionul navei - Telex nr.10245 al Navrom ctre Insp. Navigaiei Civile privind acordarea certificatului de naionalitate. - Adresa nr.68..o/6031 din 11.08.1982 a Dep. Transporturilor Navale ctre Direcia General a Potelor i Telecomunicaiilor pt. autorizare staie radio - Telex nr.1949 din 11.08.1982 ctre Navrom Constana privind certificatul de naionalitate - Rezoluie privind schimbarea numelui navei - Adres i proiect privind atribuirea denumirii Blejoi unei nave maritime - Certificat de naionalitate nava Blejoi - Certificat de naionalitate nava Borzeti - Certificat de tonaj nava Borzeti - Adresa din 29.07.1982 dreptul de arborare a pavilionului romnesc - Telex nr.15674 din 29.07.1982 ctre Insp. Navigaiei Civile privind certificatul de naionalitate al navei Blejoi - Not privind indicativul atribuit mineralierului Blejoi - Adresa nr. 01305 din 20.07.1982 a antierului Naval Constana ctre Navrom Constana cu informaii necesare pentru eliberarea certificatului de naionalitate - Telex 13054 din 28.07.1982 a antierului Naval Constana ctre Navrom Constana cu informaii necesare pentru eliberarea certificatului de naionalitate - Rol de echipaj nava Bicaz - Adres nr.10955 din 29.12.1994 a Petromin SA ctre Cpitnia Zonal Constana de naintare a certificatului de naionalitate i actele navei Bicaz. - Adresa nr.9914 din 22.11.1994 a Petromin SA ctre Cpitnia Portului Constana privind aprobarea vnzrii navei Bicaz - Certificat de radiere pt. nava Bicaz nr. 6531 din 23.12.1994 - Certificat de radiere pt. nava Bicaz (L. englez) - Adres nr. 10.845 din 23.12.1994 Petromin SA ctre Cpitnia Zonal Constana pt. eliberarea certificat radiere nava Bicaz 220

102 103104 105 106107 108187 188 189191 192 193 194 195 196 197 198199 200 201 202 203 204210 211 212 213214 215 216 217 218219 220 222227 228245 246247 248 249 250

- Aviz de credit nr.508376 din 28.12.1994 al BRCE Sucursala Constana ctre Petromin SA - Extras de cont din 28.12.1994 BRCE SA pt. Petromin SA - Adres din 23.12.1994 a Hambros Bank Limited (L. Englez) - Copie registru cu nume i specimene de semntur ale directorilor i oficialilor ai bncii Hambros Bank Limited - Adresa nr. 10.846 din 23.12.1994 a Petromin SA ctre Cpitnia Zonal Constana pt. eliberare certificat de nav liber de sarcini nava Bicaz - Certificat liber de sarcini pt. nava Bicaz nr.6532 din 23.12.1994 - Certificat liber de sarcini pt. nava Bicaz (L. Englez) - Certificat liber de sarcini pt. nava Bicaz nr.6313 din 16.12.1994 (L. Englez) - Certificat liber de sarcini pt. nava Bicaz nr.6532 din 23.12.1994 - Adresa din 15.12.1994 a Petromin SA ctre Cpitnia Zonal Constana pt. eliberare certificat de nav liber de sarcini nava Bicaz - Extras de cont din 30.11. 1994 BRCE SA pt. Petromin SA + aviz de credit nr.507306 - Adresa nr. 10.115 din 30.11..1994 a Petromin SA ctre Cpitnia Zonal Constana pt. eliberare certificat de radiere i de nav liber de sarcini pentru navele Carpai, Oltul, Reia, Tomis i Bicaz - Adresa nr.29 / 1474 din 29.11.1994 a Insp. Navigaiei civile ctre Cpitnia Portului Constana privind retragerea dreptului de arborare a pavilionului romn navei Bicaz - Ordinul nr.429 din 29.11.1994 de retragere a dreptului de arborare a pavilionului romnesc navei Bicaz. - Adresa nr.5778/C din 23.11.1994 ctre Inspectoratul de Navigaie Civil prin care se solicit analizarea i comunicarea modului de aplicare a reglementrilor legislative privind retragerea pavilionului i radierea navei Bicaz, n sensul dac este necesar aprobarea Guvernului sau este suficient aprobarea CIMS/AGA. - Adresa 9898 din 21.11.1994 a Petromin SA ctre Cpitnia Zonal Constana cu solicitarea de a interveni pt. obinerea aprobrii de retragere a dreptului de arborare a pavilionului romnesc i a radierii navei Bicaz din Registrul matricol. - Declaraie CNM Petromin SA din care reiese c nava Bicaz este protejat mpotriva tuturor sarcinilor i sechestrelor. - Adresa FPS Transilvania SA nr.9175 din 29.08.1994 ctre Petromin SA Constana de aprobare a vnzrii navelor Bicaz, Banat i Criana. - Adresa FPS nr.120/2611/28.08.1994 ctre Petromin SA prin care aprob vnzarea navei Bicaz - Adresa Adunrii Generale a Acionarilor a CNM Petromin SA Constana ctre S. Nave n Conservare privind navele mai vechi de 14 ani - Hotrrea AGA Petromin din 29.09.1994 - Hotrrea AGA Petromin din 07.10.1994 - Adresa 8091 din 23.11.1994 a Petromin SA ctre Cpitnia Zonal Constana cu aprobarea vnzrii navei Bicaz - Proces verbal nr.10 din 29.10.1994 AGA Petromin - Memorandum de convenie privind vnzarea navei Bicaz (L. Englez) - Memorandum de convenie privind vnzarea navei Bicaz traducere din L. Englez

251 252 253 254256 257 258 259 260 261 262 263 264

265 266 267268

269

270 271 272 273 274 275 276 277278 279282 283287 288 289

- Proces verbal din 16.11.1994 privind etapa a 3 de licitaie pt. vnzarea navei Bicaz - Proces verbal din 16.11.1994 privind etapa a 3 de licitaie pt. vnzarea navei Bicaz (L. englez) - Adresa nr.68.0/3887 din 02.11.1992 a Insp. de Stat a Navigaiei Civile ctre Cpitnia 290 Portului Constana comunic aprobarea transferului de proprietate asupra navei Bicaz 221

- Adresa nr. M/16.779 din 23.10.1992 a Cpitniei Portului Constana ctre Insp. de Stat al Navigaiei Civile privind transferul de proprietate asupra navei Bicaz. + documentaie juridic n L. Englez - Protocol de predare primire din 25.08.1992 a proprietii navei Bicaz - Adresa nr.M/15.969 din 05.10.1992 a Cpitniei Portului Constana ctre Petromin SA solicitare documentaie juridic privind transferul de proprietate a 12 nave. - Adresa M/15.560 din 25.09.1992 a Cpitniei Portului Constana ctre Insp. de Stat al Navigaiei Civile - Certificat al Cpitniei Portului Constana privind nava Fortune - Adresa Ministerului Justiiei ctre Traian Bsescu ministrul Transporturilor privind constituirea unor societi comerciale n strintate. - Adresa M/13.997 din 25.08.1992 a Cpitniei Portului Constana ctre Insp. de Stat al Navigaiei Civile - Adresa din 24.08.1992 a Petromin ctre Cpitnia Portului Constana pt. eliberare certificat 3 nave - Certificat nr.M/13996 din 25.08.1992 al Cpitniei Portului Constana - Ordinul Ministerului Transporturilor nr.457 din 11.08.1992 - Factur de vnzare a navei Bicaz (L. Englez) - Adresa nr.M/11.959 din 23.07.1992 a Petromin SA ctre Insp. de Stat al Navigaiei Civile pt. eliberare certificat liber de sarcini - Certificat liber sarcin nr.M/12024 din 23.07.1992 pt. nava Bicaz - Certificate (L. Englez) pt. nava Bicaz - Adresa nr.8725 din 25.10.1991 a Petromin SA ctre Cpitnia Portului Constana - Certificat de naionalitate nava Bicaz - Certificat nr.M/19.410 din 29.10.1991 al Cpitniei Portului Constana privind nava Bicaz - Adresa din 07.12.1990 a Insp. Navigaiei Civile ctre Cpitnia Portului Constana - Protocol din 06.08.1990 privind repartizarea navelor fostei ntrep. Navrom Constana - Adresa nr.M/22.896 din 27.12.1990 a Cpitniei Portului Constana ctre companiile de navigaie maritim - Document L. Englez privind nava Bicaz Bureau Veritas - Rol de echipaj nava Bicaz Certificat de siguran radiotelegrafic nava Bicaz Raport de inspecie nr.02/15 din 06.09.1989 a navei Bicaz Aviz de expertiz nr.496 din 12.03.1982 a Cpitniei Portului Mangalia nava Bicaz Act de expertiz nr.-185 din 29.01.1992 Cpitnia Portului Mangalia Rol de echipaj nava Bicaz

291297 298 299 300302303 301 304 305 306 307 308 309 310 311 312314 315 316 317 318 319322 323 324325 326358 352 353 354 355 356401 402 403 404409 410 411 412 413

- Adresa nr.12071 din 27.08.1976 a Cpitniei Portului Constana ctre Insp. de Navigaie Civil - Adresa nr.47453 din 20.08.1976 a Navrom ctre Cpitnia Portului Constana privind nmatricularea navei Bicaz - Rapoarte de inspecie nr.10/898 din 16.08.1976 Certificat de sigurana materialului de echipament din 16.08.1976 Certificat de sigurana radiotelegrafic din 16.08.1976 Certificat internaional de bord liber 16.08.1976 (L. Englez) Certificat internaional de bord liber 16.08.1976

222

- Certificate de tonaj nr.10/898 - Certificat de sigurana materialului de echipament din 16.08.1976 - Certificate de sigurana construciei din 16.08.1976 Certificat internaional de bord liber 16.08.1976 (L. Englez) Certificat internaional de bord liber 16.08.1976 Certificat de sigurana radiotelegrafic din 16.08.1976 Rapoarte de inspecie nr.10/898 din 16.08.1976

- Adresa nr. 1207 din 27.08.1976 Cpitnia Portului Constana ctre Insp. Navigaiei Civile de naintare acte necesare arborrii pavilionului romn i nmatriculrii navei Bicaz - Adresa nr.47453 din 20.08.1976 a Comandamentului Flotei Maritime ctre Cpitnia Portului Constana de naintare documente necesare nmatriculare nava Bicaz - Adresa nr.12464 din 02.09.1976 a Cpitniei Portului Constana ctre Insp. Navigaiei Civile de naintare copie foaie matricol a navei Bicaz + copii foaie matricol - Adresa din 20.08.1976 a Insp. de Navigaie Civil ctre ministrul Transporturilor pt. semnarea certificatului de naionalitate. - Telex nr.5615 din 19.08.1976 al Navrom ctre Insp. de Navigaie Civil comunicare date tehnice pt. certificatul de naionalitate. - Certificat de naionalitate al navei Bicaz 20.08,.1976 - Adresa nr.94/2082 din 05.12.1975 a Insp. de Navigaie Civil ctre Cpitnia Portului Constana privind aprobarea numelor de nav - Adresa din 02.12.1975 a Insp. de Navigaie Civil ctre ministrul Transporturilor Traian Duda de avizare a denumirilor navelor - Adresa nr.68/15117 din 27.11.1975 a Comandamentului Marinei Civile ctre Insp. de Navigaie Civil ptr. Atribuire nume la nave. - Adresa din 02.12.1975 a Insp. de Navigaie Civil ctre ministrul Transporturilor Traian Duda de avizare a denumirilor navelor - Autorizaie de construcie nr.94/2081 din 04.12.1975 a navelor Bicaz i Brlad - Adresa nr. 73703 din 14.11.1975 a Navrom ctre Comandamentul Marinei Civile pt. aprobare denumiri nave - Autorizaie de construcie nr.94/2081 din 04.12.1975 a navelor Bicaz i Brlad

414417 418 419420 421 422 423 424429 430

431 432435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445

VOLUMUL 96-97 - MATERIALE STUDIATE PENTRU NTOCMIREA PROCESULUI VERBAL AL MINISTERULUI FINANELOR 1997 1 - Adres Inspectoratul de Stat al Navigaiei Civile nr. 68./3942 din 16.12.1992 2 - Adres Inspectoratul de Stat al Navigaiei Civile nr. 68/3888 din 02.11.1992 - Certificat de nregistrare naval nr. 486-92, certificat de clasificare, certificat de tonaj, 3 - 66 certificat de siguran, anexa cu viza pentru inspeciile anuale,certificatul internaional de prevenirea polurii cu hidrocarburi, certificat de naionalitate, tabel nominal cu persoanele ambarcate (din echipaj), rol de echipaj - Adres naintare privind transferul de proprietate asupra navei BORZETI de la CNM 67 127 PETROMIN SA ctre PETROMIN OVERSEAS INC. i documentaia aferent - RNR raport nr. 02/01 din 02.11.1996, certificat de clasificare, certificat pentru echipament de navigaie, certificat pentru mijloace de semnalizare, certificat de prevenire a polurii cu produse petroliere, certificat internaional de prevenire a polurii prin ape uzate,certificat de confirmare a proprietii, autorizaie pentru staie de nav, certificatul de naionalitate al navei, certificat internaional de tonaj al navelor - Adres naintare i documentaia tehnico-juridic necesar preschimbrii certificatului de naionalitate al navei HISTRIA STAR 223
128168

169 185

- Protocol de predare primire nava BARBOI din 23.07.1992 - Adres Inspectoratul de Stat al Navigaiei Civile nr. 680/2639/23.07.1992 i dosar cazier nav - Adres CNM PETROMIN SA nr. 6470 din 26.07.1995 - Certificat cu navele aflate n proprietatea CNM PETROMIN SA - Adres CNM PETROMIN SA nr. 817 din 25.01.1995, documentaia de constituirea unei societi comerciale n strintate - Adresa Cpitniei Portului Constana nr. 13.396 din 14.08.1992 - Copie dup ordinul nr. 457 din 11.08.1992 al Ministrului Transporturilor - Documentaie nava BAIA DE ARAM - Documentaie nava FIVOS - Adres ctre CNM Petromin SA privind preschimbarea certificatului de naionalitate al navei Histria Sun - Adresa nr.21/389 din 18.02.1997 a Insp. Navigaiei Civile ctre Cpitnia Portului Constana referitor la preschimbarea certificatului de naionalitate a navei Histria Sun - Certificat de clasificare al navei Histria Sun - Certificat internaional load line al navei Histria Sun (L. Englez) - Certificat de sigurana construciei navei Histria Sun (L. Englez) - Certificat de sigurana echipamentului navei Histria Sun (L. Englez) - Certificat de sigurana echipamentelor Histria Sun (L. Englez) - Certificat de siguran radio Histria Sun (L. Englez) - Certificat de siguran radio Histria Sun (L. Englez) - Certificat internaional de prevenire a polurii Histria Sun (L. Englez) - Certificat internaional de prevenirea polurii prin ape uzate al Histria Sun - Certificate nave Histria Sun (L:Englez) - Certificat internaional de tonaj al navei Histria Sun - Document de autorizare nava Histria Sun - Adresa nr.,.1947 din 10.02.1992 ctre Insp. Navigaiei Civile privind preschimbarea certificatului de naionalitate a navei Histria Sun - Adresa nr.1253 din 10.02.1997 a Petromin SA ctre Cpitnia Portului Constana privind cererea de schimbare a certificatului de naionalitate a navei Histria Sun - Adresa nr.1254 din 10.02.1997 a Petromin SA ctre Insp. de Stat al Navigaiei Civile privind cererea de schimbare a certificatului de naionalitate a navei Histria Sun - Certificat de naionalitate al navei Histria Sun din19.05.1994 - Certificat internaional de tonaj al navei Histria Sun - Calculul tonajului pt. nava Histria Sun - Adresa nr.3021 din 21.08.1995 a Tanker Ship Management SRL ctre Cpitnia Zonal Constana - Rol de echipaj nava Histria Sun - Adresa nr.2844 din 26.07.1995 a Tanker Ship Management SRL ctre Cpitnia Zonal Constana pt. preschimbarea rolului de echipaj - Certificat de siguran al navei Histria Sun nr.2881 din 27.07.1995 - Certificat nr.57/3/C din 21.11.1994 al Cpitniei Portului Constana privind situaie nave - Adresa nr.2715 din 09.11.1995 a Tanker Ship Management SRL ctre Cpitnia

186193 194 220 221 222227 228 245 Fila 246 Fila 247 Filele 248 320 Filele 321 355

1 2

3-4 5 6 7 8 9 10 11-13 14 15-17 18 19 20 21 22 23 24 25-33 34 35-47 48 49 50 51

224

Zonal Constana aviz licen de transport naval - Caracteristici principale nava Histria Sun (L:Englez) - Adresa Insp. Navigaiei Civile ctre Cpitnia Portului Constana privind eliberare certificat de naionalitate Histria Sun - Note manuscris - Adresa nr.6984 din 24.05.1994 a Cpitniei Portului Constana ctre Petromin - Not manuscris - Certificat din 02.06.1994 al Cpitniei Port Constana privind sit. juridic a navei Breaza - Adresa nr.4956 din 31.05.1994 a Petromin SA ctre Cpitnia Portului Constana - Telex nr.2733 din 26.05.1994 a Petromin SA ctre Cpitnia Portului Constana - Certificate eliberate de Registrul naval Romn pt. nava Histria Sun (L. englez) - Rol de echipaj mineralierul Breaza - Certificat de naionalitate nava Breaza - Certificat de naionalitate nava Histria Sun - Adresa nr.456 din 19.05.1994 a Insp. Navigaiei Civile ctre Cpitnia Portului Constana - aprobare denumire Histria Sun pt. nava Breaza - Not privind transferul de proprietate al navelor - Adresa nr.M/6683 din 18.05.1994 a Cpitniei Portului Constana ctre Insp. Navigaiei Civile privind schimbarea denumirii navei Breaza. Cu documentaia juridic aferent - Telex nr.2114 din 18.04.1994 a Petromin SA ctre Cpitnia Portului Constana privind perfectarea strii juridice a 4 nave - Adresa nr. M/2888 din 01.03.1994 a Cpitniei Portului Constana ctre Petromin SA - Contract de bare/boat - Certificat de livrare din 26.03.1994 a navei Breaza - Adresa nr.1482 din 31.01.1994 a Tanker Ship Management SRL ctre Cpitnia Portului Constana privind contractele de bare-boat - Adresa nr.1065 din 25.01.1994 a Cpitniei Portului Constana ctre Tanker Ship Management SRL - Tanker Ship Management SRL ctre Cpitnia Zonal Constana nr.196 din 14.01.1994 - Hotrrea nr.35 a Consiliului mputerniciilor Mandatai ai Statului din CNM Petromin - Certificate de clasificare nava Breaza - Certificat internaional de bord liber - Certificate nav Breaza (L. Englez) - Certificat nr.M/11.400 din 15.07.1993 al Cpitniei Portului Constana privind situaia juridic a navei Breaza - Adresa nr.8113 din 14.07.1993 a Petromin ctre Cpitnia Port Constana certificat de sarcini - Rol de echipaj nava Breaza - Certificate de naionalitate nava Breaza - Adresa nr.68.0/3884 din 02.11.1992 a Insp. de Stat al Navigaiei Civile ctre Cpitnia Portului Constana aprobare transfer proprietate nava Breaza - Adresa nr.M/16.691 din 21.10.1992 a Cpitniei Port Constana ctre Insp. de Stat al Navigaiei Civile solicitare transfer proprietate nava Breaza documente justificative - Protocol din 25.08.1992 de predare-primire a navei Breaza - Adresa nr. M/15.969 din 05.10.1992 a Cpitnia Portului Constana ctre Petromin 225

52 53 54 55 56 57 58 59 60-68 69-79 80 81 82 83 84- 89

90 91 92-105 106107 108111 112 113 114115 116 117 118121 122 123 124174 175177 178 179185 186 187

completare documentaie la transfer de proprietate - Adresa nr.M/15.560 din 25.09.1992 a Cpitniei Portului Constana ctre Insp. de Stat al Navigaiei Civile - Adresa Ministerului Justiiei ctre Traian Bsescu ministrul Transporturilor privind constituire societi comerciale n strintate - Adresa nr. 13.999 din 25.08.1992 a Cpitniei Port Constana ctre Insp. de Stat al Navigaiei Civile transfer proprietate nava Breaza - Adresa din 24.08.1992 a Petromin SA ctre Cpitnia Portului Constana- eliberare certificat nave - Certificat nr.M/13996 din 25.08.1992 privind navele Bicaz, Callatis, Breaza - Ordinul Ministrului Transporturilor nr.457 din 11.08.1992 - Factur de vnzare a navei Breaza (L: Englez) - Adresa M/11.963 din 20.07.1992 a Petromin ctre Insp. de Stat al Navigaiei Civile - Certificat M/12.023 din 23.07.1992 privind nava Breaza (L. Englez) - Adresa nr.8725 din 25.10.1991 a Petromin ctre Cpitnia Port Constana eliberare certificate nave - Certificat nr. M/19.408 din 20.10.1991 privind nava Breaza - Certificat de naionalitate nava Breaza - Adresa din 07.12.1990 a Insp. Navigaiei Civile ctre Cpitnia Portului Constana privind lista navelor aparinnd companiilor de navigaie - Adresa M/22.896 din 27.12.1990 a Cpitniei Portului Constana ctre companiile de navigaie maritim - Protocol privind repartizarea navelor fostei ntreprinderi Navrom - List de echipaj nava Breaza - Rol de echipaj nava Breaza - Adresa M/7485 din 13.06.1979 a Cpitniei Port Constana ctre Insp. de Navigaie Civil - Adresa Navrom nr.1493 din 28.05.1979 ctre Cpitnia Port Constana + adresa M/6614/I din 30.05.1979 a Cpitniei Port Constana ctre antierul naval Constana - Act de inspecie nainte de lansare nr.10/738 din 25.05.1979 - Rapoarte nr.10/738 din 30.05.1979 privind nava Breaza - Certificat de sigurana construciei nava Breaza (L:Englez) - Certificate de privind nava Breaza - Adresa nr.68.0/1348 din 11.05.1979 a Insp. de Navigaie Civil ctre Cpitnia Portului Constana privind denumiri nave - Adresa nr.M/981 din 29.01.1979 a Cpitniei Portului Constana ctre antierul Naval Constana - Autorizaie de construcie nr.68.0/3814 din 16.12.1978 pentru trei nave - Adresa nr.16288 din 13.09.1978 antierul naval Constan ctre Cpitnia Port Constana privind date nave aflate n construcii

188190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204207 208209 210284 285 286 287 288293 294 295300 301 302 303 304

VOLUMUL 101 -Materiale studiate pentru ntocmirea procesului verbal al Ministerului Finanelor. Proprietatea CNM Petromin asupra navelor exploatate deTorvald Klaveness 1 - Adres nr.6470 din 26.07.1995 Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana navele aflate n proprietate 2-6 - Certificat nr.2873 din 26.07.1995 al Cpitniei Portului Constana privind situaia juridic a navelor aflate n proprietatea Petromin 7 - Certificat nr.1449 din 02.03.1995 al Cpitniei Portului Constana privind nava Baia 226

de Cri - Adresa nr.1791 din 01.03.1995 Petromin SA ctre Cpitnia Portului Constana solicitare eliberare certificat de nav liber de ipotec . - Telefax mesaj nr.1516 (L. Englez) - Proces verbal al edinei cu Petromin din 02.02.1995 (L. Englez) - Telefax mesaj nr.1516 traducere din l. englez - Proces verbal al edinei cu Petromin din 02.02.1995 traducere din l. englez - Adresa nr.819 din 27.01.1995 a Petromin SA ctre Cpitnia Port Constana de solicitare a 4 certificate non encumberance - Certificat nr.567 din 22.01.1995 eliberat de Cpitnia Portului Constana din care rezult c nava Baia de Cri se afl n proprietatea exclusiv a Petromin Overseas - Adresa Petromin Shipping Company Ltd. nr.817 din 25.01.1995 ctre Cpitnia Port Constana se solicit eliberarea Non Ecumberance Certificate pt. navele Balota, Baia de Aram, Baia de Cri, Bujoreni. - Adresa nr.158 din 09.01.1995 a CNM Petromin SA ctre Cpitnia Portului Constana se comunic c informaiile solicitate referitor nave Pionierul, Tg.Bujor, Baia de Aram, Baia de Cri, Balota, Brlad i Bujoreni sunt strict confideniale - Adresa nr. 9 din 03.01.1995 a Cpitniei Portului Constana ctre Petromin privind contractele ce au ca obiect navele din proprietate - Certificat privind nava Baia de Cri L. englez - Adresa nr. 68.0/3890 din 02.11.1992 a Insp. de Stat al navigaiei Civile ctre Cpitnia Portului Constana aprobare transfer proprietate nava Baia de Cri - Adresa nr. M/16.690 din 21.1]0.1992 a Cpitniei Port Constana ctre Insp. de Stat al Navigaiei Civile privind proprietatea asupra navei baia de Cri cu documentaie juridic anexat - Protocol de predare primire din 12.08.1992 a navei Baia de Cri - Adresa nr.M/15.969 din 05.10.1992 Cpitnia Portului Constana ctre Petromin completare documentaie nave - Adresa nr. M/15.560 din 25.09.1992 a Cpitniei Port constana ctre Insp. de Stat al Navigaiei Civile - Adresa Ministerului Justiiei ctre Traian Bsescu ministrul Transporturilor privind constituirea soc. comerciale n strintate - Adresa nr M/13.397 din 14.08.1992 a Cpitniei Port Constana ctre Ins. De Stat al navigaiei Civile de naintare documentaie juridic nava Baia de Cri + documentaie - Certificat nr.M/13.173 din 12.08.1992 privind statul juridic al navelor Petromin SA - Adresa nr. M/11.962 din 20.07.1992 a Petromin ctre Insp. de Stat al navigaiei Civile pt. eliberare certificat liber de sarcini Baia de Cri + certificat - Adresa nr. 1413 din 18.04.1992 a Petromin SA ctre Cpitnia Portului Constana privind actul de gaj asupra navei Baia de Cri + certificat - Certificat nr.2959 din 12.09.1991 a Cpitniei Port Constana privind nava Baia de Cri - Adresa nr.M/14.680 din 01.08.1991 a Petromin ctre Cpitnia Port Constana privind actul de gaj al navei Baia de Cri - Act de gaj fr deposedare anex la contractul d cumprare a 4 seturi motoare - Adresa nr.5232 din 10.12.1990 a Insp. Navigaiei Civile ctre Cpitnia Portului Constana cu lista navelor aparinnd celor trei companii de navigaie + protocolul de repartizare a navelor - Adresa nr. M/22.896 din 27.12.1990 a Cpitniei Port Constana ctre Companiile de navigaie privind navele aflate n proprietatea acestora. - Rol de echipaj nava Baia de Cri din 05.09.1986 - Adresa nr.36349 din 05.12.1986 a Navrom ctre Cpitnia Port Constana eliberare certificate nominale pt. 3 nave

8 9 10-13 14 15-18 19 20-21 22

23

24 25 26 27-33

34 35 36-38 39 40-42 43-44 45-46 47-48 49-50 51 52 53-55

56-57 58-81 82

227

- Certificat nr. M/24.657 din 26.12.1986 a Cpitniei Port Constana privind nava Baia de Cri - Rol de echipaj al navei Baia de Cri din 25.02.1984 - Adresa nr. 07619 din 03.04.1984 Navrom ctre Cpitnia Port Constana precizri privind certificatele necesare - Adresa nr.M/15.657 din 26.10.1984 Cpitnia Port Constana ctre Navrom - Adresa nr.M/5741 din 24.04.1984 Cpitnia Port Constana ctre Insp. de Navigaie Civil privind documentaie nava Baia de Cri - Adresa a Navrom ctre Cpitnia Port Constana de naintare documente n vederea nmatriculrii navei Baia de Cri. + documentaie - Adresa nr.M/3151 din 24.02.1984 Cpitnia Port Constana ctre Navrom documente necesare nmatriculrii navei baia de Cri - Adresa nr.1 din 24.02.1984 Navrom ctre Cpitnia Port Constana privind nmatricularea navei Baia de Cri - Adres M/2908 din 21.02.1984 Cpitnia Port constana ctre Navrom privind nmatriculare nava Baia de Cri - Adresa nr.M/18.249 din 20.12.1983 a Cpitniei Port Constana ctre antierul Naval Constana - Adres nr.018954 din 14.12.1983 antierul naval Constana ctre Cpitnia Portului Constana privind atribuire denumire nave - Adres M/17.126 din 29.11.1983 a Cpitniei Port Constana ctre antierul Naval Constana privind atribuire denumire nave - Adresa nr. M/175 din 03.01.1983 a Cpitniei Port Constana ctre Insp. de Navigaie Civil privind avizare documentaie tehnic + documentaie avizat - Adres nr. M/16.408 din 17.11.1982 privind naintare copie aviz American Bureau Shipping - Adresa nr.M/18.317 din 20.21.12.1982 Cpitnia Port Constana ctre antierul Naval Constana - Not privind contractarea la export cu Grecia a 16 nave. - Adres nr.2972 din 31.03.1982 a Navimpex ctre Cpitnia Port Constana de remitere a copiei contractelor navelor contractate la export. - Adresa din 12.01.1982 a antierului Naval Constana ctre Insp. Navigaiei Civile referitor la autorizaia de construcie BK - Adresa nr.M/4212 din 20.03.1982 Cpitnie Port Constana ctre Navimpex de solicitare documentaie juridic contract de construcie - Adresa nr.M/36 din 07.01..1982 Cpitnie Port Constana ctre Navimpex de solicitare documentaie juridic contract de construcie - Adresa M/16.848 din 24.11.1982 ctre Navimpex solicitare documentaie juridic construire nave pt. parteneri strini - Adresa nr.M/37 din 06.01.1982 Cpitnia Port Constana ctre antierul Naval Constana - Adresa nr.M/16.849 din 24.11.1981 Cpitnia Port Constana ctre antierul Naval Constana - Certificat nr.5713/C din 21.11.1994 privind 4 nave din proprietatea Petromin - Adresa nr. 2715 din 09.11.1994 a Tanker Ship Management SRL ctre Cpitnia Port Constana cu lista parcului de nave nchiriate de la Petromin - Dovad din 26.09.1994 de primire a certificatului de naionalitate a navei Histria Star + adresa nr.M/12323 din 27.09.1994 a Cpitniei Port Constana ctre BRCE privind schimbarea numelui navei Callatis n Histria Star - Adresa nr.973 din 22.09.1994 a Insp. Navigaiei Civile ctre Cpitnia Port Constana trimitere certificat naionalitate nava Histria Star 228

83 84-104 105 106108 109 110129 130 131 132 133134 136 137138 139147 148 149 150 151152 153 154155 156157 158160161 159 162163 166 167168 169

170

- Adresa nr.973 din 22.09.1994 a Insp. Navigaiei Civile ctre Cpitnia Port Constana privind schimbarea denumirii navei Callatis n Histria Star - Certificat de naionalitate nr.5199 nava Histria Star - Adresa nr. M/12042 din 20.09.1994 Cpitnia Port Constana ctre Insp. Navigaiei Civile solicitare schimbare denumire nava Callatis + documente justificative - Certificat de naionalitate nr.51999 al navei Callatis - Certificat nr.M/7429 din 02.06.1994 a Cpitniei Port Constana privind nava Callatis - Adresa nr.4956 din 31.05.1994 a Petromin ctre Cpitnia Portului Constana privind contractul de bare/boat - Telex CNM Petromin ctre Cpitnia Port Constana se solicit acte din care s rezulte c exist ipotec asupra navelor Callatis, Caracal, Breaza i Muntenia - Telex de la Cpitnia Port Constana ctre Petromin se comunic faptul c se poate proceda la perfectarea strii juridice a celor 4 nave. - Contractul privind Callatis Inc. Monrovia- Liberia + certificat de livrare - Adresa nr.1482 din 21.01.1994 a Tanker Ship Management SRL ctre Cpitnia Portului Constana de naintare a clauzelor contractelor bare/boat - Adresa nr.1065 din 20.01.1994 a Cpitniei Portului Constana ctre Tanker Ship management SRL se comunic faptul c Petromin Sa a preluat n patrimoniu de la fosta ntreprindere Navrom Constana , 5 nave : Dacia, Biruina, Criana, Banat i Muntenia. - Fax de la Tanker Ship Management ctre Cpitnia Port Constana referitor convenie dintre Petromin SA i TSM SRL Constana privind predarea n management a navelor Banat, Criana i Dacia i dac s-au semnat contracte de bare/boat privind Breaza, Callatis, Caracal i Muntenia. - Hotrrea 35 a CNM Petromin Consiliul mputerniciilor Mandatai ai Statului privind variante de colaborare cu societatea TSM SRL - Document L. Englez privind nava Callatis - Certificat nr.M/13501 din 24.08.1993 al Cpitniei Port Constana privind nava Callatis - Adresa nr.4929 din 20.08.1993 a BRCE ctre Cpitnia Portului Constana pt. transcriere gaj fr deposedare asupra navei Callatis - Contract de gaj fr deposedare privind nava Callatis - Certificat nr.M/11.399 din 15.07.1993 al Cpitniei Port Constana privind nava Callatis - Adresa nr.8113 din 14.07.1993 a Petromin ctre Cpitnia Portului Constana cerere certificat de sarcini navele Breaza i Callatis - Adresa nr.68.0/3892 din 02.11.1992 Insp. de Stat al Navigaiei Civile ctre Cpitnia Portului Constana privind transferul de proprietate asupra navei Callatis - Confirmri fax - Adresa nr.M/16.693 din 21.10.1992 a Cpitniei port Constana ctre Insp. de Stat al Navigaiei Civile solicitare transfer proprietate nava Callatis + documentaie juridic justificativ - Protocol de predare primire din 25.08.1992 al navei Callatis - Adresa nr. M/15.969 din 05.10.1992 Cpitnia Port Constana ctre Petromin privind completarea documentaiei de transfer de proprietate a 12 nave. - Adresa nr.M/15.560 din 25.09.1992 a Cpitniei Port Constana ctre Insp. de Stat al Navigaiei Civile privind transferul de proprietate a 11 nave. - Adresa Ministerului Justiiei ctre Traian Bsescu ministrul Transporturilor privind constituire de societi comerciale n strintate. - Certificat nr.M/13.996 din 25.08.1992 al Cpitniei Port Constana privind navele Bicaz, Callatis i Breaza

171 172 173,17 5-179 174 180 181 182 183 184199 200202 203

204

205206 207 208 209 210 211 212 213, 215 214 216222 223 224 225227 228 229230

229

- Adresa nr.7744 din 21.09.1992 a Petromin ctre Cpitnia Port Constana refacere certificat nava Callatis - Certificat naionalitate nava Callatis nr.5199 - Adresa nr. M/13998 din 25.08.1992 Cpitnia Port Constana ctre Insp. de Navigaie Civil privind transfer de proprietate nava Callatis + documentaie justificativ - Adresa din 24.08.1992 a Petromin ctre Cpitnia Portului Constana privind eliberare certificat nave Bicaz, Breaza i Callatis - Certificat nr.M/13996 din 25.08.1992 al Cpitniei Port Constana privind cele trei nave. - Certificat din 23.07.1992 privind nava Callatis - Adres din 22.07.1992 a Petromin Constana ctre Insp. de Stat al Navigaiei Civile pentru eliberare certificat nava Callatis - Certificat nr.M/19.409 din 29.10.1991 a Cpitniei Port Constana privind nava Callatis - Certificat naionalitate nava Callatis nr.5199 - Adresa din 07.12.1990 a Insp. Navigaiei Civile ctre Cpitnia Port Constana privind navele aparinnd companiilor de navigaie + lista acestora - Adresa nr.M/22.896 din 27.12.1990 a Cpitniei Port Constana ctre Compania de navigaie privind navele aflate n proprietatea acestora - Adresa nr.8725 a Petromin ctre Cpitnia Port Constana pt. eliberare certificate pt. 5 nave. - Rol de echipaj nava Callatis - Adresa nr.M/9367/I din 15.09.1978 Cpitnia Port Constana ctre Cpitnia Port Mangalia privind nscrierea navei Callatis - Adresa nr. 19319 din 08.08.1978 Navrom ctre Cpitnia Port Constana privind nmatricularea navei Callatis + documente justificative - Rol de echipaj provizoriu nava Callatis - Adresa nr.94/2270 a Insp. de Navigaie Civil ctre Navrom privind autorizare de construcie pentru 2 nave - Adresa nr.68.0/536 din 11.03.1977 a Insp. de Navigaie Civil ctre Cpitnia Port Constana privind aprobare nume nave Callatis i Bal - Adresa nr.M/9208 din 02.08.1978 a Cpitnia Port Constana ctre Cpitnia Port Mangalia privind nava Callatis - Adresa nr.M/9208/I din 02.08.1978 a Cpitnia Port Constana ctre Navrom privind nava Callatis VOLUMUL 108 - Materiale studiate pentru ntocmirea procesului verbal MF 1997 Nava Balota Certificat de clasificare nr. 10/72 emis de Registrul Naval Romn pentru nava Balota Certificat de clasificare eliberat de Germanischer Lloyd pentru nava Balota Adresa CNM Petromin 6470/26.07.1995 ctre Cpitnia Zonal prin care se solicit o list cu navele aflate n proprietate Petromin i rspunsul eliberat de cpitnie Adresa CNM Petromin nr. 817 din 25.01.1995 ctre Cpitnia Portului Constana prin care solicit eliberarea cte unui NEC pentru mai multe nave Adresa CNM Petromin nr. 158/9 ianuarie 1995 ctre Cpitnia Portului Constana

231 232 233,23 6,237 234 235 238 239 240 241 242246 247 248 249377 378379 380396 397403 404 405 406 407

1-8 9, 10 11 17 18 19

Adresa Cpitniei Portului Constana nr. 9 din 3.01.1995, ctre Petromin prin care se 20 solicit copii de pe contractele privitoare la mai multe nave Adresa ministerului Transportului INC nr. 68.0/3891 din 2.11.1992 ctre Cpitnia 21 Portului Constana cu privire la nava Balota

230

Adresa nr. M/16696 a Cpitniei Portului Constana ctre INC Certificat nr.100/20.08.1992 eliberat de Balota Inc. n favoarea POI Reguli privind nmatricularea potrivit legii liberiene asupra societilor comerciale i acordul pentru nregistrarea POI Adresele M15969/5.10.1992 i M/15580/25.09.1992 ale Cpitniei Portului Constana ctre Inc. Protocol de predare primire din 12.08.1992 privitor la nava Balota ncheiat ntre Petromin i POI Adresa Ministerului Justiiei Cabinet ministru ctre ministerul Transporturilor Traian Bsescu Adresa M/13393/14.08.1992, a Cpitniei Portului Constana ctre INC Ordinul ministerului transporturilor nr. 457/11.08.1999 Actul de vnzare din iulie 1992 pentru nava Balota

22 23-25 26-28 29-31 32 33 34 35 36

Certificat nr.M13173 din 12.08.1992, referitor la mai multe nave cu naionalitate 37-39 liberian 40, 41 Certificat nr. 12021/23.07.1992 Adresa nr. M/22.096/27.12.1990, a Cpitniei Portului Constana Adresa INC. 68.0/3011/7.12.1990 ctre CP Constana
42 44

ncheiere de autentificare nr. 67639/8.08.1990, a Notariatului de Stat Judeean Constana 45 Protocol privind repartizarea navelor aparinnd fostei IEFM Navrom Constana 45-47 ncheiat la 6.08.1990 48, 49 Certificat internaional de bord liber (1966) eliberat la 31.01.1990 pentru nava Balota Certificat de tonaj nr. 03/2/6482 eliberat de Registrul Naval Romn la 30.06.1985 pentru nava Balota Certificat internaional de prevenire a polurii cu hidrocarburi eliberat la 31.01.1995 de RNR pentru nava Balota Certificat de siguran radio-telegrafic pentru nava de mrfuri eliberat la 31.07.1991 pentru nava Balota Vize pentru inspecii anuale i intermediare cu viza 12.12.1990 Constana Certificatul de clasificare nr. 17/2713 din 5.04.1990 eliberat de RNR pentru nava Balota Anexa C2 la certificatul de clasificare nr.17/105 din 8.09.1988
50-53 54, 55 56 57 58, 59 60-62

Certificat de siguran a construciei pentru nave de mrfuri nr. 15/7/31.01.1990 pentru 63, 64 nava Balota 65, 66 Certificat de siguran a echipamentului pentru nava de mrfuri nr. 15/26/31.01.1990 Certificat de siguran redio telegrafic pentru nava de mrfuri nr. 10/1978 SR din 67, 68 11.12.1990 eliberat de RNR pentru nava Balota 69 Act de constatare nr. 1071 din 4.07.1989 emis de Cpitnia Portului Mangalia Adresa M/19403/15.10.1986 a CP Constana ctre INC
70

Adresa RNR nr. 671 din 11.08.1986 ctre CP Constana mpreun cu documentele 71-94 artate n opisul anexat 95,96 Fi contract de credit ncheiat ntre Christiania Bank i POI la 7.08.1992 Act adiional nr. 1 la contractul de loan mpreun cu documentele din octombrie 1992 Contractul de loan din 7.08.1992 ncheiat ntre POI i Christiania Bank i Anexele A-E
97-108 109211

231

Contractul ncheiat ntre POI i Christiania Bank n august 1992 (draft)

212386

Volumul 109 - Material studiat pentru ntocmirea procesului verbal al Ministerului Finanelor 1997 . Hall Interest Raport financiar Petromin Overseas Inc. 1 - adresa CNM Petromin ctre IPJ Constana prin care nainteaz n copie poliele de asigurare pentru navele proprietatea Petromin Overseas Inc. ncheiate n perioada 19921997 2-155 - Polie de asigurare pentru nava Bicaz pentru corp nav i navlu 156- Polie de asigurare pentru nava Baia de Cri pentru nav i navlu
255

Volumul 110 - Material studiat pentru ntocmirea procesului verbal al Ministerului Finanelor 1997 Hall Interest 1-31 - Poli de asigurare pentru nava Baia de Cri pentru navlu i corp nav 32-50 - Polie de asigurare pentru nava Boblna pentru navlu 51-60 - Polie de asigurare pentru nava Baia de Cri pentru navlu 61-214 - Polie de asigurare pentru nava Baia de Aram pentru corp nav i main, navlu 215- Polie de asigurare pentru nava Bceti pentru corp nav i main, navlu Volumul 116 - Material studiat pentru ntocmirea procesului verbal al Ministerului Finanelor 1997 - Polie de asigurare pentru nava Borzeti pentru corp nav, corp i main, navlu - Polie de asigurare pentru nava Balota pentru corp i main, corp, navlu

358

1-117 118318

3. A - Nota de constatare nr. 730 ntocmit de Ministerul Finanelor la data de 17.05.2002, volumul 1, precum i anexele nr.1-313, volumele 2-5, care cuprinde:
- Not constatare ntocmit de Ministerul Finanelor la data de 17 mai 2002 - Adresa C.N.M. PETROMIN ctre PNA privind constituirea de parte civil - Diverse adrese pentru stabilirea prejudiciului i comentarii privind Nota de constatare ntocmit de Ministerul Finanelor att de PETROMIN ct i diveri nvinuii
1-150 151152 154185

B Not de constatare ntocmit de DGFPCFS Constana privind legalitatea licitaiei pentru navele Comneti, Crbuneti, Boblna i 22 Decembrie, referitoare la contractele de bare-boat volumul 151 VOLUMUL 151
- Adresa nr.468.296 din 09.06.2000 a Serviciului de poliie Port Constana ctre DGFPCFS Constana pentru a dispune verificri financiar-contabile. - Adresa nr.1211 din 20.07.2000 a DGFPCFS Constana ctre Serv. de poliie Port Constana pentru amnare verificri - Adresa nr.2299 din 30.11. .2000 a DGFPCFS Constana ctre Serv. de poliie Port Constana de naintare a actului de control ncheiat la Petromin SA. - Not de constatare din 23.11.2000 a DGFPCFS Constana privind verificrile efectuate la SC Petromin SA + 23 anexe - Documente privind vnzarea navelor ctre Corona Shipping International
1-2 3 4 5-113 114261

232

C Not de constatare ntocmit de ANC - volumul 152 VOLUMUL 152


- Adresa nr.100821 din 01.03.2004 a Comisariatului General al Grzii Financiare ctre PNA de naintare a Notei de constatare ntocmit n urma controlului efectuat la SC Corona Shipping International SRL - Nota de constatare din 26.02.2004 ntocmit de Garda Financiar n urma controlului efectuat la SC Corona Shipping International SRL Constana + 11 anexe
1

2-164

4. Procesul verbal al Curii de Conturi, Secia Control Ulterior Direcia de control financiar Constana nr.12486 din 30.11.1995, volumul 70, care conine:
- Adresa Curii de Conturi ctre Petromin prin care nainteaz un exemplar din procesul verbal de control 30.11.1995 - Proces verbal ncheiat de Curtea de Conturi la 30.11.1995 avnd ca obiectiv situaia flotei maritime comerciale n perioada 1990-31.10.1995 mpreun cu anexele - Adresa Curii de Conturi ctre CNM Petromin din06.03.1996 prin care nainteaz copia rezoluiei prin care s-a dispus clasarea procesului verbal de constatare al Direciei de control financiar Constana urmare parial constatri nevinoviei, parial constatri acoperirii prejudiciului 1 2-192 193203

5. Raport expertiz tehnic judiciar ntocmit la solicitarea Parchetului de pe lng Curtea Suprem de Justiie Ordonan de ncepere a urmririi penale 30 aprilie 1999; Ordonan de conexare a dosarului de la IPJ cu cel IPT - Volumul 6, care cuprinde:
- Ordonana de ncepere a urmririi penale in rem nr.167/P/1999 din 30 aprilie 1999 a Parchetului de pe lng Curtea Suprem de Justiie n cauza CNM PETROMIN TORVALD KLAVENESS - Ordonana de conexare a Direciei Cercetri Penale din 27 noiembrie 2000 a dosarelor 8085/2000 al IPJ Constana cu lucrarea penal nr.1683 /2000 aflate n evidena IPT Constana - Raport de expertiz tehnic judiciar ntocmit de expertul tehnic Oprea Dan Nicolae la solicitarea Parchetului de pe lng Curtea Suprem de Justiie Bucureti - Diverse adrese privind naintarea raportului de expertiz tehnic, numirea altui expert, plata onorariului fil. 1 2-3 4-134 135139

6. Procesul verbal al Curii de Conturi, Secia Control Ulterior Divizia controlului instituiilor publice, cu atribuii n domeniul privatizrii, al societilor de investiii financiare i al gestionrii fondurilor publice i administrrii patrimoniului unor instituii publice nr.47841 din 13.06.1995, volumul 117 i anexele volumele 118-126, care conine:
Volumul 117 Raport Curtea de Conturi - Adresa Curii de Conturi a Romniei din 18.06.2003
Filele 1 5

233

Proces verbal de constatare a Curii de Conturi a Romniei din 12.06.2003 ANEXA nr. 1 Scrisoare de intenie ANEXA nr. 2 LETTER OF INTENT ANEXA nr. 3 Proces verbal nr. 3 ANEXA nr. 4 Acordul Companiei Mixte ANEXA nr. 4 JOINT VENTURE AGREEMENT ANEXA nr. 5 ADDENDUM nr. 1 TO JOINT VENTURE AGREMEENT ANEXA nr. 6 AUTORIZATION ANEXA nr. 7 Proces verbal nr. 7 ANEXA nr. 8 Not ANEXA nr. 9 Register of Directore of PETROKLAV INC. ANEXA nr. 10 Certificate of Incorporation ANEXA NR. 11 - MEMORANDUM OF ASSOCIATION ANEXA NR. 11 Register of Members of PETROKLAV INC ANEXA nr. 11 PETROKLAV INC. ANEXA nr. 12 - Adresa Bncii Bucureti S.A. nr. 9606 din 08.11.1996 ANEXA nr. 12 - Certificat de atestare a nregistrrii PETROKLAV INC. ANEXA nr. 13 PETROKLAV INVOINCE Nr. 5/91 ANEXA nr. 14 M/N CRBUNETI ANEXA nr. 14 - M/N BARBOI ANEXA nr. 14 M/N COMNETI ANEXA nr. 14 M/N BNEASA ANEXA nr. 14 M/N BALOTA

Filele 6 81 Fila nr. 82 Filele 83 88 Filele 89 94 Filele 95 101 Filele 102 107 Filele 108 111 Fila 112 Filele 113 117 Fila nr. 118 Fila 119 Fila nr. 120 Filele 121 144 Fila 145 Filele 146 148 Fila 149 Fila nr. 150 Fila nr. 151 Filele 152 173 Filele 174 194 Filele 195 212 Filele 213 229 Filele 230 239

234

Volumul 118 Anexe - Raport Curtea de Conturi - ANEXA nr. 15 PETROKLAV MANAGEMENT INC. ANEXA nr. 16 Not de contabilitate nr. 11 din 31.05.1992 ANEXA nr. 17 NC. 11 mai 1992 ANEXA nr. 18 Not de contabilitate nr. 28 din 31.05.1993 ANEXA nr. 19 PETROKLAV INC. ANEXA nr. 20 PETROKLAV INC. Notes to accounts 31.12.1992 ANEXA nr. 21 PETROMIN CONSTANA BALANCE PK/POI ANEXA nr. 22 Adresa MINISTERULUI FINANELOR DIRECIA GENENERAL A CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT i procesul verbal din 16.07.1997 ANEXA nr. 23 Adresa C.N.M. PETROMIN S.A. CONSTANA SERVICIUL COMERCIAL nr. 251 din 26.02.2003

Filele 1, 2 Filele 3 18 Filele 19 31 Filele 32 36 Filele 37 - 48 Filele 49 146 Filele 147 150 Filele 151 180 Filele 181 206

Volumul 119 Raport Curtea de Conturi - ANEXA nr. 25 CERTIFICAT din 20.08.1992 ANEXA nr. 26/1 - CERTIFICAT din 20.08.1992 ANEXA nr. 26/2 CERTIFICAT din 20.08.1992 ANEXA nr. 26/3 CERTIFICAT din 20.08.1992 ANEXA nr. 26/4 CERTIFICAT din 20.08.1992 ANEXA nr. 26/5 CERTIFICAT din 20.08.1992 ANEXA nr. 26/6 CERTIFICAT din 20.08.1992 ANEXA nr. 26/7 CERTIFICAT din 20.08.1992 ANEXA nr. 26/8 CERTIFICAT din 20.08.1992 ANEXA nr. 26/9 CERTIFICAT din 20.08.-1992 ANEXA nr. 26/10 CERTIFICAT din 20.08.1992 ANEXA nr. 26/11 CERTIFICAT din 20.08.1992 ANEXA nr. 26/12 CERTIFICAT din 20.08.1992 ANEXA nr. 26/13 CERTIFICAT din 20.08.1992 ANEXA nr. 26/14 CERTIFICAT din 20.08.1992 235

Fila nr. 1 Fila nr. 2 Fila nr. 3 Fila nr. 4 Fila nr. 5 Fila nr. 6 Fila nr. 7 Fila nr. 8 Fila nr. 9 Fila nr. 10 Fila nr. 11 Fila nr. 12 Fila nr. 13 Fila nr. 14 Fila nr.

ANEXA nr. 26/15 CERTIFICAT din 20.08.1992 ANEXA nr. 27 HOTRREA nr. 17 ANEXA nr. 28 Proces Verbal nr. 14 din 24.05.1992 ANEXA nr. 29/1 ARTICLES OF INCORPORATION OF PETROMIN OVERSEAS INC. PURSUANT TO THE LIBERIAN BUSINESS CORPORATION ACT ANEXA nr. 29/2 ARTICLES OF INCORPORATION OF COMNESTI INC. PURSUANT TO THE LIBERIAN BUSINESS CORPORATION ACT ANEXA nr. 29/3 ARTICLES OF INCORPORATION OF CARBUNESTI INC. PURSUANT TO THE LIBERIAN BUSINESS CORPORATION ACT. ANEXA NR. 29/4 ARTICLES OF INCORPORATION OF BANEASA INC. PURSUANT TO THE LIBERIAN BUSINESS CORPORATION ACT. ANEXA nr. 29/5 ARTICLES OF INCORPORATION OF BARBOSI INC. PURSUANT TO THE LIBERIAN BUSINESS CORPORATION ACT. ANEXA nr. 29/6 ARTICLES OF INCORPORATION OF BOBILNA INC. PURSUANT TO THE LIBERIAN BUSINESS CORPORATION ACT. ANEXA nr. 29/7 ARTICLES OF INCORPORATION OF BORZESTI INC. PURSUANT TO THE LIBERIAN BUSINESS CORPORATION ACT. ANEXA nr. 29/8 ARTICLES OF INCORPORATION OF BALOTA INC. PURSUANT TO THE LIBERIAN BUSINESS CORPORATION ACT. ANEXA nr. 29/9 ARTICLES OF INCORPORATION OF BICAZ INC. PURSUANT TO THE LIBERIAN BUSINESS CORPORATION ACT. ANEXA nr. 29/10 ARTICLES OF INCORPORATION OF BIRLAD INC. PURSUANT TO THE LIBERIAN BUSINESS CORPORATION ACT. ANEXA nr. 29/11 ARTICLES OF INCORPORATION OF CALLATIS INC. PURSUANT TO THE LIBERIAN BUSINESS CORPORATION ACT. ANEXA nr. 29/12 ARTICLES OF INCORPORATION OF BREAZA INC. PURSUANT TO THE LIBERIAN BUSINESS CORPORATION ACT. ANEXA nr. 29/13 ARTICLES OF INCORPORATION OF BAIA DE ARAMA INC. PURSUANT TO THE LIBERIAN BUSINESS CORPORATION ACT ANEXA nr. 29/14 ARTICLES OF INCORPORATION OF BAIA DE CRIS INC. PURSUANT TO THE LIBERIAN BUSINESS CORPORATION ACT ANEXA nr. 29/15 ARTICLES OF INCORPORATION OF BUJORENI INC. PURSUANT TO THE LIBERIAN BUSINESS CORPORATION ACT. ANEXA nr. 29/16 ARTICLES OF INCORPORATION OF 22. DECEMBRIE INC. PURSUANT TO THE LIBERIAN BUSINESS CORPORATION ACT. ANEXA nr. 30 BALOTA INC. STATUTUL SOCIETII adoptat n data de

15 Fila nr. 16 Fila nr. 17 Filele nr. 18 - 23 Filele nr. 24 40 Filele nr. 41 44 Filele nr. 45 48 Filele nr. 49 52 Filele nr. 53 56 Filele 57 60 Filele nr. 61 71 Filele nr. 72 83 Filele nr. 84 87 Filele nr. 88 99 Filele nr. 100 103 Filele nr. 104 111 Filele nr. 112 115 Filele nr. 116 - 120 Filele nr. 121 124 Filele 125 128 Filele

236

30.06.1992 ANEXA nr. 30 BIS ANEXA nr. 31 Contract de Societate PETROKLAV MANAGEMENT INC. IN CONFORMITATE CU LEGEA PRIVIND SOCIETILE COMERCIALE DIN LIBERIA ANEXA nr. 32 CERTIFICAT din 30.06.1992 ANEXA nr. 33 - N O T ANEXA nr. 34 Adresa MINISTERULUI TRANSPORTURILOR DEPARTAMENTUL TRANSPORTURILOR NAVALE nr. 72988 din 11.08.1992 ANEXA nr. 35 Adresa MINISTERULUI ECONOMIEI I FINANELOR nr. 72988/14.10.1992 ANEXA nr. 36 CERTIFICAT din 14.10.1992 ANEXA nr. 37 Hotrrea nr. 20 a Consiliului mputerniciilor Statului Compania de Navigaie PETROMIN S.A. Constana ANEXA nr. 38 ARTICLES OF INCORPORATION OF BACESTI PURSUANT TO THE LIBERIAN BUSINESS CORPORATION ACT. INC.

nr. 129 135 Fila nr. 136 Filele nr. 137 - 169 Fila nr. 170 Filele nr. 171 173 Fila nr. 174 Fila nr. 175 Fila nr. 176 Filele nr. 177 184 Filele nr. 185 - 189

Volumul 120 Anexe Raport Curtea de Conturi - ANEXA nr. 39 Adresa Cpitniei Portului Constana nr. R/11877/22.07.1992 ANEXA nr. 39 Adresa Companiei de Navigaie Maritim PETROMIN S.A. Constana 14.M/11.859/21.07.1992 ANEXA nr. 39 Adresa Consulatului General al Republicii Liberia din 08.07.1992 ANEXA nr. 40 Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 418/20.07.1992 ANEXA nr. 41 Adresa Inspectoratului Navigaiei Civile Constana nr. 7850/01.11.2001 ANEXA nr. 42 Adresa inspectoratului de Stat a Navigaiei Civile nr. 68/3896/02.11.1992 ANEXA nr. 43 Adresa Cpitniei Portului Constana nr. M/13391/14.08.1992 ANEXA nr. 43 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 457/ 11.08.1992 ANEXA nr. 43 Factur ( BILL OF SALE) iulie 1992 ANEXA nr. 44 Adresa Inspectoratului de Stat al Navigaiei Civile nr. 3799/C/06.11.1992 ANEXA nr. 45 Certificat din 20.11.1992 ANEXA nr. 46 Certificat i Adresa Cpitniei Portului Constana ANEXA nr. 47 Protocolul din 12.10.1992 ANEXA nr. 48 Adresa Cpitniei Portului Constana nr. M/11.873 din 21.07.1992

Fila nr. 1 Fila nr. 2 Fila nr. 3 Fila nr. 4 Fila nr. 5 Fila nr. 6 Fila nr. 7 Fila nr. 8 Fila nr. 9 Fila nr. 10 Fila nr. 11, 12 Filele nr. 13 15 Fila nr. 16 Fila nr. 17

237

ANEXA nr. 49 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 418 din 20.07.1992 ANEXA nr. 50 Adresa Inspectoratului de Stat al Navigaiei Civile nr. 680/2640 din 23.07.1992 ANEXA nr. 51 Certificat nr. 311/31 iulie 1992 ANEXA nr. 52 Certificat ANEXA nr. 53 Adresa Cpitniei Portului Constana din 31.07.1992 ANEXA nr. 54 Protocolul din 31.07.1992 ANEXA nr. 55 Adresa Cpitniei Portului Constana nr. M/11.785 din 20-.07.1992 ANEXA nr. 55 Adresa Companiei de Navigaie Maritim PETROMIN S.A. Constana nr. M/11.781 din 20.07.1992 ANEXA nr. 56 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 418 din 20.17.1992 ANEXA nr. 57 Adresa Inspectoratului de Stat a Navigaiei Civile nr. 680 / 2620 din 20.07.1992 ANEXA nr. 58 Adresa Cpitniei Portului Constana nr. M/11783 din 20.07.1992 ANEXA nr. 59 Protocolul din 20.07.1992 ANEXA nr. 60 Certificat ANEXA nr. 61 Certificat din 20.11.1992 ANEXA nr. 61 Certificat din 02.09.1993 ANEXA nr. 62 Adresa Cpitniei Portului Constana nr. M/11875 din 21.07.1992 ANEXA nr. 62 Adresa Companiei de Navigaie Maritim PETROMIN S.A Constana nr. M/11860 din 21.07.1992 ANEXA nr. 62 Adresa Consulatului General a Republicii Liberia din 08.07.1992 ANEXA nr. 63 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 418/20.07.1992 ANEXA nr. 64 Adresa Inspectoratului de Stat al Navigaiei Civile nr. 680 /2639 din 23.07.1992 ANEXA nr. 65 Certificat ANEXA nr. 66 Adresa Cpitniei Portului Constana nr. M/12699 din 05.08.1992 ANEXA nr. 67 Certificat din 20.11.1992 ANEXA nr. 68 Protocolul din 23.07.1992 ANEXA nr. 69 Adresa Cpitniei Portului Constana nr. M/11869 din 21.07.1992 ANEXA nr. 69 Adresa Companiei de Navigaie Maritim PETRIMIN S.A. CONSTANA nr. M/11861 din 21.07.1992 ANEXA nr. 69 Adresa Consulatului General al Republicii Liberia din 08.07.1992 238

Fila nr. 18 Fila nr. 19 Fila nr. 20 Filele nr. 21, 22 Fila nr. 23 Fila nr. 24 Fila nr. 25 Fila nr. 26 Fila nr. 27 Fila nr. 28 Fila nr. 29 Fila nr. 30 Filele nr. 31, 32 Fila nr. 33 Fila nr. 34 Fila nr. 35 Fila nr. 36 Fila nr. 37 Fila nr. 38 Fila nr. 39 Filele nr. 40, 41 Fila nr. 42 Fila nr. 43 Fila nr. 44 Fila nr. 45 Fila nr. 46 Fila nr.

ANEXA nr. 70 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 418/20.07.1992 ANEXA nr. 71 Adresa Inspectoratului de Stat al Navigaiei Civile nr. 3798/C/06.11.1992 ANEXA nr. 72 Adresa Cpitniei Portului Constana nr. M/16218/12.10.1992 ANEXA nr. 73 Factur (BILL OF SALE) ANEXA nr. 74 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 457/11.08.1992 ANEXA nr. 75 Adresa Cpitniei Portului Constana nr. M/13390 din 14.08.1992 ANEXA nr. 76 Adresa Inspectoratului de Stat al Navigaiei Civile nr. 680/3893 din 02.11.1992 ANEXA nr. 76 Certificat ANEXA nr. 77 Protocolul 12.10.1992 ANEXA nr. 78 Certificat din 12.10.1992 ANEXA nr. 79 Adresa Cpitniei Portului Constana nr. M/11871 din 21.07.1992 ANEXA nr. 80 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 418 din 20.07.1992 ANEXA nr. 81 Adresa Cpitniei Portului Constana nr. M/13392 din 14.08.1992 ANEXA nr. 82 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 457/11.08.1992 ANEXA nr. 83 Factura (BILL OF SALE) ANEXA nr. 84 Adresa Cpitniei Portului Constana nr. M/15560/25.09.1992 ANEXA nr. 85 Adresa Inspectoratului de Stat al Navigaiei Civile nr. 680/388 din 01.11.1992 ANEXA nr. 86 Certificate nr. M/20.023 din 16.12.1992 ANEXA nr. 87 Adresa Inspectoratului de Stat 680/3942/16.12.1992 ANEXA nr. 88 Certificat al Navigaiei Civile nr.

ANEXA nr. 89 Adresa Cpitniei Portului Constana nr. M/13393 din 14.08.1992 ANEXA nr. 90 Factura (BILL OF SALE) ANEXA nr. 91 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 457 din 11.08.1992 ANEXA nr. 92 Adresa Inspectoratului de Stat al Navigaiei Civile nr. 680/3891 din 02.11.1992 ANEXA nr. 93 Protocolul din 12.08.1992 ANEXA nr. 94 Certificat

47 Fila nr. 48 Fila nr. 49 Fila nr. 50 Fila nr. 51 Fila nr. 52 Fila nr. 53 Fila nr. 54 Filele nr. 55, 56 Fila nr. 57 Fila nr. 58 Fila nr. 59 Fila nr. 60 Fila nr. 61 Fila nr. 62 Fila nr. 63 Filele nr. 64 66 Fila nr. 67 Fila nr. 68 Fila nr. 69 Filele nr. 70, 71 Fila nr. 72 Fila nr. 73 Fila nr. 74 Fila nr. 75 Fila nr. 76 Filele nr. 77

239

ANEXA nr. 95 Adresa Cpitniei Portului Constana nr. M/13997 din 25.08.1992 ANEXA nr. 96 Factur (BILL OF SALE) ANEXA nr. 97 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 457 in 11.08.1992 ANEXA nr. 98 Adresa Inspectoratului de Stat al Navigaiei Civile nr. 680/3887 din 02.11.1992 ANEXA nr. 99 Protocolul din 25.08.1992 ANEXA nr. 100 Certificat ANEXA nr. 101 Adresa Cpitniei Portului Constana nr. M/13399 din 14.08.1992 ANEXA nr. 102 Factur (BILL OF SALE)) ANEXA nr. 103 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 457 din 11.08.1992 ANEXA nr. 104 Adresa Inspectoratului de Stat al Navigaiei Civile nr. 680/3885 din 02.11.1992 ANEXA NR. 105 Certificat ANEXA nr. 106 Adresa Cpitniei Portului Constana nr. M/13998 din 25.08.1992 ANEXA nr. 107 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 457 din 11.08.1992 ANEXA nr. 108 Factur (BILL OF SALE)) ANEXA nr. 109 Certificat de Naionalitate nr. 5199 ANEXA nr. 110 Adresa Inspectoratului de Stat al Navigaiei Civile nr. 680/3892/02.11.1992 ANEXA nr. 111 Certificat ANEXA nr. 112 Protocolul din 25.08.1992 ANEXA nr. 113 Adresa Inspectoratului de Stat al Navigaiei Civile 680/3884/02.11.1992 ANEXA nr. 114 Protocolul din 25.08.1992 ANEXA nr. 115 Certificat de Naionalitate nr. 6152 ANEXA nr. 116 Certificat ANEXA nr. 117 Adresa Cpitniei Portului Constana nr. M/13396 din 14.08.1992 ANEXA nr. 118 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 457 din 11.08.1992 ANEXA nr. 119 Factur (BILL OF SALE)) ANEXA nr. 120 Protocolul din 12.08.1992 240 nr.

- 80 Fila nr. 81 Fila nr. 82 Fila nr. 83 Fila nr. 84 Fila nr. 85 Filele nr. 86 89 Fila nr. 90 Fila nr. 91 Fila nr. 92 Fila nr. 93 Filele nr. 94 97 Fila nr. 98 Fila nr. 99 Fila nr. 100 Fila nr. 101 Fila nr. 102 Filele nr. 103 108 Fila nr. 109 Fila nr. 110 Fila nr. 111 Fila nr. 112 Filele nr. 113 116 Fila nr. 117 Fila nr. 118 Fila nr. 119 Fila nr.

ANEXA nr. 121 Adresa Inspectoratului de Stat al Navigaiei Civile nr. 680 /3889 din 02.11.1992 ANEXA nr. 122 Certificat ANEXA nr. 123 Adresa Cpitniei Portului Constana nr. M/13397 din 14.08.1992 ANEXA nr. 124 Factur (BILL OF SALE)) ANEXA nr. 125 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 457 din 11.08.1992 ANEXA nr. 126 Adresa Inspectoratului de Stat al Navigaiei Civile nr. 680/3890 din 02.11.1992 ANEXA nr. 127 Certificat ANEXA nr. 128 Adresa Cpitniei Portului Constana nr. M/13394 din 14.08.1992 ANEXA nr. 129 Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 457 din 11.08.1992 ANEXA nr. 130 Factur (BILL OF SALE)) ANEXA nr. 131 Protocol din 12.08.1992 ANEXA nr. 132 Adresa Inspectoratului de Stat al Navigaiei Civile nr. 680/3886 din 02.11.1992 ANEXA nr. 133 Certificat ANEXA nr. 134 Factur (BILL OF SALE)) ANEXA nr. 135 Adresa Inspectoratului de Stat al Navigaiei Civile nr. 680/2485 din 22.08.1991 ANEXA nr. 136 Certificat ANEXA nr. 137 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 457 din 11.08.1992 ANEXA nr. 138 Adresa Cpitniei Portului Constana din 21.05.1993 ANEXA nr. 139 Raportul nr. 10 /1995 Registrul Naval Romn ANEXA nr. 140 Adresa Cpitniei Portului Constana nr. M/9989 din 21.06.1993 ANEXA nr. 141 Proces Verbal de Recepie General din 30.09.1993 ANEXA nr. 142 Adresa Companiei de Navigaie Maritim PETROMIN S.A. nr. 4203 din 14.12.1993 ANEXA nr. 143 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 64 din 23.02.1992 ANEXA nr. 144 Adresa inspectoratului Navigaiei Civile nr. 148 din 23.02.1994 241

120 Fila nr. 121 Filele nr. 122 124 Fila nr. 125 Fila nr. 126 Fila nr. 127 Fila nr. 128 Filele nr. 129 131 Fila nr. 132 Fila nr. 133 Fila nr. 134 Fila nr. 135 Fila nr. 136 Filele nr. 137 140 Fila nr. 141 Fila nr. 142 Filele nr. 143 146 Fila nr. 147 Fila nr. 148 Fila nr. 149 Fila nr. 150 Filele nr. 151 152 Filele nr. 153 - 165 Fila nr. 166 Fila nr.

ANEXA nr. 145 Certificat

167 Filele 168 169

Volumul 121 Raport Curtea de Conturi - Adresa Forum Touche Ross din 25.03.1993 ctre Comneti INC Raport i situaii contabile pe anul 1992 al Comneti INC Adresa Forum Touche Ross din 25.03.1993 ctre Crbuneti Inc. Raport i situaii contabile pe anul 1992 al Crbuneti INC Adresa Forum Touche Ross din 25.03.1993 pentru Bneasa INC mpreun cu raportul i situaiile contabile pe anul 1992 Raportul Forum Touche Ross din 25.03.1993 mpreun cu raportul i situaiile contabile pe anul 1992 pentru Barboi INC Raportul Forum Touche Ross din 25.03.1993 mpreun cu raportul i situaiile contabile pe anul 1992 pentru Boblna INC Raportul Forum Touche Ross din 25.03.1993 mpreun cu raportul i situaiile contabile pe anul 1992 pentru Borzeti INC Raportul Forum Touche Ross din 25.03.1993 mpreun cu raportul i situaiile contabile pe anul 1992 pentru Balota INC Raportul Forum Touche Ross din 25.03.1993 mpreun cu raportul i situaiile contabile pe anul 1992 pentru Bicaz INC Raportul Forum Touche Ross din 25.03.1993 mpreun cu raportul i situaiile contabile pe anul 1992 pentru Brlad INC Raportul Forum Touche Ross din 25.03.1993 mpreun cu raportul i situaiile contabile pe anul 1992 pentru Callatis INC Raportul Forum Touche Ross din 25.03.1993 mpreun cu raportul i situaiile contabile pe anul 1992 pentru Baia de Aram INC Raportul Forum Touche Ross din 25.03.1993 mpreun cu raportul i situaiile contabile pe anul 1992 pentru Baia de Cri INC Raportul Forum Touche Ross din 25.03.1993 mpreun cu raportul i situaiile contabile pe anul 1992 pentru Bujoreni INC Raportul Forum Touche Ross din 25.03.1993 mpreun cu raportul i situaiile contabile pe anul 1992 pentru 22 Decembrie INC Raportul Forum Touche Ross din 25.03.1993 mpreun cu raportul i situaiile contabile pe anul 1992 pentru Bceti INC Valorile de pia ale navelor declarate de Torvald Klaveness Group pentru luna august 1992 Fax transmis de Einar Straume la 3.08.1992 ctre Christiania Bank Fax transmis de martin Otnes de la Hjalmar Bjorge Ks la 31.07.1992 ctre Klaveness

1 2-4 5 6-8 9-13 14-17 18-21 22-25 26-29 30-33 34-37 38-44 45-48 49-52 53-56 57-60 61-64 65, 66 67 68, 69

Situaie privind valoarea navelor din data de 31.07.1992 SIMPSON SPENCE & 70-72 YOUNG 73, 74 Situaia amortizrii navelor POI n perioada 1992 2000 Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de 75-78 management cu Klaveness n perioada 1992 2000 Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de 79-80 management cu Klaveness n perioada 1992 2000 Contract de management din 16 iulie 1992 ncheiat ntre POI i Petroklav pentru 15 81-105 nave mpreun cu traducerea n limba romn 242

Contract de management din 16.07.1992 ncheiat ntre Petroklav i Torvald Klaveness Contractul de management nr. 12633 din 17.12.1996 ncheiat ntre Petroklav i Torvald Klaveness Contract din 8 decembrie 1995 ncheiat ntre CNM Petromin i Torvald Klaveness Adresa Petromin 6674 din 7.08.1992 privind transferarea navei Comneti ctre Klaveness Management Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de management cu Klaveness n perioada 1992 2000 contul consolidat Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de management cu Klaveness n perioada 1992 2000 toate vasele Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de management cu Klaveness n perioada 1992 2000 POI INC Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de management cu Klaveness n perioada 1992 2000 Comneti Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de management cu Klaveness n perioada 1992 2000- Crbuneti Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de management cu Klaveness n perioada 1992 2000 .- Bneasa Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de management cu Klaveness n perioada 1992 2000- Barboi Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de management cu Klaveness n perioada 1992 2000 Boblna Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de management cu Klaveness n perioada 1992 2000 Borzeti Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de management cu Klaveness n perioada 1992 2000- Balota Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de management cu Klaveness n perioada 1992 2000- Bicaz Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de management cu Klaveness n perioada 1992 2000- Brlad Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de management cu Klaveness n perioada 1992 2000- Baia de Aram Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de management cu Klaveness n perioada 1992 2000- Baia de Cri Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de management cu Klaveness n perioada 1992 2000 Bujoreni Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de management cu Klaveness n perioada 1992 2000- Fortune 22 Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de management cu Klaveness n perioada 1992 2000- Bceti Situaie OWNERS FEES facturate Petroklav n perioada 1992 2000 Situaie OWNERS FEES facturate Petroklav n perioada 1992 2000 nava Comneti Situaie OWNERS FEES facturate Petroklav n perioada 1992 2000- nava Crbuneti Situaie OWNERS FEES facturate Petroklav n perioada 1992 2000- nava Bneasa Situaie OWNERS FEES facturate Petroklav n perioada 1992 2000- nava Barboi

106120 121 128 129130 131 132, 133 134, 135 136, 137 138, 139 140, 141 142, 143 144, 145 146, 147 148, 149 150, 151 152, 153 154, 155 156, 157 158, 159 160, 161 162, 163 164, 165 166168 169171 172175 176,17 7 178180

243

Situaie OWNERS FEES facturate Petroklav n perioada 1992 2000- nava Boblna Situaie OWNERS FEES facturate Petroklav n perioada 1992 2000- nava Borzeti Situaie OWNERS FEES facturate Petroklav n perioada 1992 2000- nava Balota Situaie OWNERS FEES facturate Petroklav n perioada 1992 2000 nava Bicaz Situaie OWNERS FEES facturate Petroklav n perioada 1992 2000- nava Brlad Situaie OWNERS FEES facturate Petroklav n perioada 1992 2000- nava Baia de Aram Situaie OWNERS FEES facturate Petroklav n perioada 1992 2000- nava Baia de Cri Situaie OWNERS FEES facturate Petroklav n perioada 1992 2000- nava Bujoreni Situaie OWNERS FEES facturate Petroklav n perioada 1992 2000- nava 22 Decembrie Situaie OWNERS FEES facturate Petroklav n perioada 1992 2000 nava Bceti Situaie veniturilor navelor liberiene din contractele ncheiate cu TSM

181183 184186 187189 190192 193195 196198 199201 202204 205207 208210 211222

Volumul 122- ANEXE LA RAPORTUL CURII DE CONTURI 2003 - Proces verbal nr. 15 din 19.06.1992 privind aprobarea contractrii mprumutului pentru repararea, retehnologizarea i exploatarea navelor SC PETROMIN - Proces verbal nr. 2 din 27.02.1991 privind edina CIS - Contractul de LOAN din 7.08.1992 n valoare de 45 mil. USD - Proces verbal de recepie general nr. 54/30.07.1993a navei 22 Decembrie 1989 - Situaia vnzrilor de nave n perioada 1994-2000 - Opis privind documentele cuprinse n anexe pentru navele Bicaz, Brlad, Histria Star (Callatis), Histria Sun (Breaza), Borzeti i Bceti - Documente referitoare la nava Bicaz (anexele 176-193) - Adresa Ministerului transporturilor ISNC nr. 68/3887 din 2.11.1992 ctre Cpitnia Portului Constana - Protocol de predare-primire din 5.08.1993 - Bill of sale din iulie 1992 - Adresa Forum Touche Ross din 25.03.1993 ctre Bicaz Inc. - Situaia asigurrilor navei pe anul 1992 - Contul de profit i pierderi la 31.12.1992 al Bicaz Inc. - Bill of sale din 15.11.1994 - Evaluare nava Bicaz efectuat de Coopers & Lybrand din 20.05.1994 - Adresa FPS 120/2011 din 8.08.1996 prin care se comunic aprobarea vnzrii navei Bicaz - Adresa FPP Transilvania nr. 9175/21.08.1994 ctre PETROMIN prin care se comunic aprobarea vnzrii navelor Bicaz, Banat i Criana - Proces verbal din 16.11.1994 ncheiat la sediul NAVEXIM S.A. GALAI privind licitaia pentru vnzarea navei Bicaz - Memorandum de convenie din 18.11.1994 ncheiat ntre PETROMIN i TIGER

1 2-13 14-105 106107 108109 110 111151 111 112 113 114 115 116117 118 119120 121 122 123124 125-

244

SHIPPING LIBERIA mpreun cu traducerea n limba romn Bill of sale din 1994 referitor la nava Bicaz INVOICE din 18.11.1994 emis de PETROMIN pentru nava Bicaz Ordin al ministrului transporturilor nr. 429/29.11.1994 prin care se retrage dreptul de arborare a pavilionului romn, navei Bicaz Protocol de predare din 22.12.1994 Fia navei Bicaz

132 133 134 135 136 137138 139 140146 147149 150151 152154 155 156 157 158159 160

- Fax TORVALD KLAVENESS GROUP din 4.08.1992 - Situaii privind valoarea de pia a mai multor nave n 1992 - Situaie facturi pentru nava Bicaz - Vnzri nave POI 1994-2000 - Documente referitoare la nava Brlad (anexele 194-218) - Fia navei Bill of sale iulie 1992 Adres FORUM TOUCHE ROSS din 25.03.1993 ctre Brlad Inc. Situaia asigurrilor navei Brlad pe anul 1992 Contul de profit i pierdere la 31.12.1992 la Brlad Inc.

- Hotrrea din 24.07.1997 a Consiliului Director al PETROMIN privind vnzarea mai multor -nave 161- Proces verbal nr. 72 din 24.07.1997 - Hotrrea AGA PETROMIN nr. 3/31.03.1998 privind aprobarea preurilor de vnzare a mai multor nave - Adresa FPS Constana din 4.05.1998 ctre PETROMIN prin care se comunic avizul pentru vnzarea mai multor nave - Proces verbal al edinei Comitetului Director al PETROMIN din 30.10.1998 - mputernicirea dat de PETROMIN numiilor BARDA, MIHAI ANDREI i WERNER KAUNZ - Memorandum de convenie 1.11.1998 ntre PETROMIN S.A. CONSTANA i POI - Bill of sale actul de vnzare din 1.11.1998 - INVOICE din 1.11.1998 privind nava Brlad - Protocol de livrare din 1.11.1998 - Proces verbal din 24.11.1998 privind vnzarea prin licitaie a 8 nave proprietatea CNM PETROMIN - Adresa FPS Constana nr. 224/6035 din 24.11.1998 ctre PETROMIN - Memorandum de convenie din 25.11.1998 - INVOICE nr. 30/11.01.1999 - Protocol de livrare a navei Brlad ncheiat la 28.01.1999 ntre CNM PETROMIN i DAGLIA MARITIME S.A. PIREU - Actul de vnzare din 28.01.1999 - Certificat nr. 188 din 8.01.1999 emis de Cpitnia Portului Constana pentru nava Brlad - Declaraie de ncasare valutar nr. 0009448 din 1.02.1999 i declaraie vamal
162 163164 165 166167 168169 170172 173 174 175176 177178 179 180183 184 185 186 187188 189190

245

- Factura fiscal nr. 1308014/31.12.1998 emis de PETROMIN ctre DAGLIA MARITIME +extrase de cont - Not de contabilitate nr. 5/1998 i Nota contabil nr. 10/dec. 1998 - Adresa Cpitniei Portului Constana 1440/16.02.1999 ctre INC - Ordinul ministrului transporturilor nr. 153/17.03.1999 privind retragerea dreptului de arborare a pavilionului romn navei Brlad - Adresa Min. Transporturilor nr. 29/194 din 18.03.1999 ctre Cpitnia Portului Constana privind scoaterea din eviden a unor nave - Situaie facturi pentru nava Brlad - Documente privind nava HISTRIA STAR (CALLATIS) anexele 219-237 - Fia navei - Bill of sale din 1992 - Adresa INC nr. 973/22.09.1994 ctre Cpitnia Portului Constana - Adresa CNM PETROMIN nr. 3601/18.05.1994 DEPARTAMNETUL TRANSPORTURILOR NAVALE privind schimbarea numelor unor nave - Adresa TANKER SHIPP MANAGEMENT ctre Cpitnia Portului Constana din 15.09.1994 privind schimbarea numelui navei Callatis - Adresa FORUM TOUCHE ROSS din 25.03.1993 ctre CALLATIS INC. - Contul de profit i pierdere la 31.12.1992 la Callatis Inc. - Memorandum de convenie din 5.01.1999 ntre CALLATIS INC. i CNM PETROMIN - Bill of sale din 5.01.1999 - INVOICE din 5.01.1999 emis de CALLATIS INC. ctre CNM PETROMIN - Protocol de livrare din 5.01.1999 ntre CALLATIS INC. i CNM PETROMIN - Raport de evaluare ntocmit de S.A. NAVEXIM S.A GALAI din 1998 Volumul 123 - ANEXE LA RAPORTUL CURII DE CONTURI 2003 - Documente referitoare la nava Histria Star (Callatis) (anexele 228-237) - Nota FPS Direcia Acionariat privind solicitarea CNM PETROMIN pentru emitere - unui mandat special n vederea vnzrii unui numr de 9 nave - Situaia navelor propuse pentru vnzare cu plata integral prin negociere direct cu utilizatorii - Adresa FPS nr. 300/7504 din 17.12.1998ctre CNM PETROMIN de acordare a mandatului special - Proces verbal ncheiat la 22.12.1998 cu privire la vnzarea prin negociere direct a 4 nave proprietate a CNM PETROMIN - Contract de vnzare-cumprare din 9.01.1999 ntre CNM PETROMIN i TECHNICAL SHIPREPAIRS - Factura fiscal nr. 1308089/11.01.1999 emis de CNM PETROMIN - Factura fiscal nr. 1308106/18.01.1999 - Note de contabilitate din ianuarie-februarie 1999 - Situaia facturilor navelor liberiene ncheiate cu TSM - OP nr. 1/3.03.1999 emis de TSM - Documente referitoare la nava Histria Sun (Breaza) (anexele 238-256) - Fia navei

191193 194198 199200 201 202 203205 206212 213 214 215 216218 219220 221222 223225 226227 228 229 230238

1-3 4 5 6 7-9 10 11 12-13 14-16 17-18 19-22 23

246

Adresa Breaza Inc. ctre Cpitnia Port Constana 18.05.1994 privind schimbarea denumirii navei Adresa INC nr. 456/19.05.1994 ctre CNM PETROMIN prin care se aprob noua denumire a navei Certificat de naionalitate 6152/19.05.1994 emis de INC pentru nava HISTRIA SUN, fost BREAZA Memorandum de convenie din 5.01.1999 ntre BREAZA INC. i CNM PETROMIN Bill of sale actul de vnzare 5.01.1999 INVOICE 5.01.1999 emis de BREAZA INC. Protocol de livrare din 5.01.1999 Raport de evaluare ntocmit de SC NAVEXIM GALAI la 28.09.1998 Adresa FPS Direcia Acionariat nr. 300/7504 din 17.12.1998 privind acordarea unui mandat special pentru vnzarea a 9 nave Nota FPS privind solicitarea CNM PETROMIN de emitere a unui mandat special pentru vnzarea a 9 nave Situaia navelor propuse pentru vnzare cu plata integral prin negociere direct cu utilizatorii Proces verbal din 22.12.1998 privind vnzarea prin negociere direct a 4 nave ctre S.C. TSM S.R.L Not de fundamentare pentru nava HISTRIA SUN Contract de vnzare-cumprare 9.01.1999 ntre CNM PETROMIN i TSM Facturile fiscale nr. 1308090/11.01.1999 i 1308107/18.01.1999 emise de CNM PETROMIN Note de contabilitate ianuarie 1999 Situaia veniturilor navelor liberiene din contractele ncheiate cu TSM 1993-1999 OP nr. 3/12.03.1999 i OP nr. 12/15.03.1999 emise de TSM Documente referitoare la nava Borzeti (anexele 257-265) Adresa Ministerului Transporturilor INC nr. 68/3888 din 2.11.1992 ctre Cpitnia Portului Constana Adresa FORUM TOUCHE ROSS din 25.03.1993 ctre Borzeti Inc. Contul de profit i pierdere la 31.12.1992 la BORZETI INC. Memorandum de convenie 17.03.1997 ntre BORZETI INC. i TELMAR SHIPPING Bill of sale 20.03.1997 Protocol de predare 24.03.1997 ntre BORZETI INC. i TELMAR SHIPPING Fax CHRISTIANIA BANK ctre PETROKLAV din 8.04.1997 Extras de cont din 15.04.1997 Fax nr. 42/26.03.1997 al PETROKLAV ctre PETROMIN Documente emise de CHRISTIANIA BANK OSLO Fax-uri TORVALD KLAVENESS SHIPPING ctre PETROMIN Fax PETROKLAV ctre PETROMIN 9.04.1997 Adresa CNM PETROMIN 2111/9.02.1998 ctre Serviciul contabilitate Factura nr. 3838086/30.04.1997 Note de contabilitate din martie-aprilie 1997 Situaia facturilor pentru nava BORZETI Documente referitoare la nava BCETI (anexele 266-280) Fia navei Bill of sale din oct. 1992 Adresa FORUM TOUCHE ROSS 25.03.1993 ctre BCETI INC. Situaia asigurrilor pe anul 1992

24 25-26 27-29 30-31 32 33-34 35-43 44-45 46-48 49 50 51 52-54 55-56 57-59 60-62 62 bis 63 64 65-66 67-74 75 76 77 78 79 80-82 83-85 86-87 88-90 91 92-93 94.97 98-99 100 101 102 103104

247

Contul de profit i pierdere la 31.12.1992 la Bceti Inc. Adresa INC 68.0/2485/22.08.1991 ctre Cpitnia Portului Constana de radiere a navei din registru Certificat de naionalitate/1992 Adresa CNM PETROMIN ctre AGA privind vnzarea navei BCETI Hotrrea AGA CNM PETROMIN 10.02.1997 de aprobare a valorificrii mai multor nave Memorandum de convenie 25.07.1997 ntre BCETI INC. i BUSINESS AND TRANSPORTATION LTD. Fax CNM PETROMIN nr. 5237 din2.12.1997 ctre PETROKLAV Not privind livrarea navei BCETI din 2.12.1997 Bill of sale 1997 Protocol de livrare din 25.07.1997 Factura nr. 6341356 din 4.03.1998 i nr. 1308287 din 17.03.1998 emise de CNM PETROMIN Note de contabilitate din martie 1998 Situaia facturilor la nava BCETI pentru 1992-2000 OPIS privind documentele cuprinse n anexe referitoare la navele BALOTA, BUJORENI, BAIA DE ARAM, BNEASA, BARBOI, BAIA DE CRI, 22 DECEMBRIE, CRBUNETI, COMNETI, BOBLNA Documente privind nava BALOTA (anexele 281-298) Fia navei Adresa FORUM TOUCHE ROSS 25.03.1993 ctre BALOTA INC. Situaia asigurrilor pe anul 1992 Contul de profit i pierdere la 31.12.1992 Bill of sale iulie 1992 Hotrrea AGA CNM PETROMIN din 10.02.1997 de aprobare a valorificrii unor nave Proces verbal nr. 26.01.1997 Raport de evaluare ntocmit de NAVEXIM S.A. GALAI Hotrrea Consiliului Director a CNM PETROMIN 24.07.1997 Proces verbal nr. 72/24.07.1997 privind organizarea licitaiei pentru vnzarea de nave Opis privind documentele depuse de DEIULEMAR COMPAGNIA DE NAVIGAZIONE pentru vnzarea navei BALOTA Memorandum de convenie 24.11.1997 ntre BALOTA INC. i RECOTEN LTD. Fax PETROKLAV 20.01.1998 ctre PETROMIN

105 106 107 108 109115 116 117118 119 120 121122 123127 128130 131

132133 134 135 136137 138 139 140141 142150 151 152155 156159 160169 170

Volumul 124 - ANEXE LA RAPORTUL CURII DE CONTURI 2003 - Documente referitoare la nava Balota (anexele 290-298) - Protocol de predare 25.11.1997 - Act adiional nr. 1 la memorandum ncheiat ntre BALOTA INC. i RECOTEN LTD. - Bill of sale 26.01.1998 - INVOICE 11.02.1998 - Certificatele nr. 1413/11.02.1998 nr. 8760/27.10.1998 emise de Cpitnia Port

1 2-3 4-5 6 7-8 9-11

248

Constana pentru nava BALOTA Situaia facturilor emise n perioada 1992-2000 Documente referitoare la nava BUJORENI (anexele 299-318) Fia navei Adresa INC 68.0/3886 din 2.11.1992 ctre Cpitnia Portului Constana Protocol de predare-primire 12.08.1992 ntre CNM PETROMIN i POI Bill of sale iulie 1992 Adresa FORUM TOUCHE ROSS 25.03.1993 ctre BUJORENI INC. Contul de profit i pierdere la 31.12.1992 Procese verbale AGA 31.03.1998, 7.06.1998, 7.08.1998 Adresa CNM PETROMIN ctre Consiliul de Administraie privind aprobarea preurilor de pornire a licitaiei pt. mai multe nave mputernicire avocat 8.12.1998 BID BOOK Proces verbal al licitaiei de vnzare prin ofert nr. 12908/4.12.1998 Memorandum de convenie 2.12.1998 ntre BUJORENI INC. i HEBEI OCEAN SHIPPING CHINA Bill of sale 10.12.1998 Protocol de predare din 2.12.1998 Factura fiscal 1308345/13.04.1999 Note contabile aprilie 1999 Certificate nr. 5335/25.06.1999 i nr. 5381/28.06.1999 eliberate de Cpitnia Constana Situaie facturi n perioada 1992-2000 Documente referitoare la nava BAIA DE ARAM (anexele 319-337) Adresa INC nr. 68.0/3889 din 2.11.1992 ctre Cpitnia Constana Fia navei Protocol de predare primire 12.08.1992 Adresa FTR 25.03.1993 ctre BAIA DE ARAM INC. Raport pe 1992 al BAIA DE ARAM INC .contul de profit i pierdere la 31.12.1992 Hotrrea AGA CNM PETROMIN nr. 4/31.03.1998 privind aprobarea vnzrii unor nave Procese verbale ale AGA din 31.03.1998, 7.06.1998, 7.08.1998 Adresa CNM PETROMIN ctre Consiliul de Administraie privind aprobarea preurilor de pornire a licitaiei pt. mai multe nave BID BOOK Memorandum 6.01.1998 ntre BAIA DE ARAM INC. i HEBEI OCEAN SHIPPING Bill of sale 14.01.1999 mputernicire 12.01.1998 Factura fiscal nr. 1308357/20.04.1999 Note contabile aprilie 1999 Protocol de livrare 6.01.1999 Fax-uri KREDITCASSEN 2.02.1999 i 27.03.1999 ctre POI Fax ctre CHRISTIANIA BANK

12-13 14 15 16 17-18 19-20 21-27 28 29 30- 33 34-35 36-42 43 44 45 46-48 49-50 51-53

54 55-56 57 58 59 60 61-62 63-70 71 72-75 76-90 91 92 93 94-96 97-98 99-100 101 102104 105106 106 bis 107

- Situaie facturi 1992-2000 - Documente referitoare la nava BNEASA (anexele 338-353) - Fia navei - Bill of sale iulie 1992

249

- Adresa FTR 25.03.1993 ctre BNEASA INC. - Raport pe anul 1992 Contul de profit i pierdere la 31.12.1992 Adresa GALBRAITH 25.05.1999 Hotrrea AGA CNM PETROMIN nr. 1/8.07.1999 Adresa FPS nr. 304/2406 din 9.07.1999 de acordare a uni mandat special pentru vnzarea de nave i stabilirea de preuri minime - Proces verbal al licitaiei de vnzare nregistrat la BMC cu nr. 1986/20.09.1999 - Memorandum din 13.09.1999 - Certificat de proprietate emis de Liberia la 1 oct.1999 - Factura fiscal 6482767/18.10.1999 - Note contabile din oct. 1999 - Situaia facturilor n perioada 1992-2000 - Documente referitoare la nava BARBOI (anexele 354-373) Fia navei Adresa FTR 25.03.1993 ctre BARBOI INC Raport pe anul 1992 Contul de profit i pierdere la 31.12.1992

108 109110 111 112 113 114 115120 121122 123 124132 133134 135136 137 138 139140 141148 149 150152 153154 155156 157 158 159161 162165 166 167 168 169171 172174 175177 178 179 180 181-

- Procese verbale ale AGA din 31.03.1998, 7.06.1998, 7.08.1998 - Adresa CNM PETROMIN ctre Consiliul de Administraie privind aprobarea preurilor de pornire a licitaiei pt. mai multe nave - Not de fundamentare a aprobrii de vnzare a navei - Adres CNM PETROMIN nr. 2908/14.04.1999 - Adresele FPS ctre CNM PETROMIN nr. 304/1440 din 20.04.1999 i nr. 304/1851 din 14.05.1999 - Hotrrea AGA CNM PETROMIN nr. 1/4.06.1999 - Adresa FPS Constana nr. 3146 din 15.06.1998 ctre PETROMIN SA - Proces verbal al licitaiei de vnzare nregistrat la BMC cu nr. 1039/19.05.1999 - Memorandum din 18.05.1999 Bill of sale 7.06.1999 Protocol de predare 11.06.1999 Factura fiscal 1308497/16.06.1999 Note contabile din iunie 1999

- Situaia facturilor n perioada 1992-2000 - Documente referitoare la nava BAIA DE CRI (anexele 374-384) - Fia navei Bill of sale iulie 1992 Adresa FTR 25.03.1993 ctre BAIA DE CRI INC.INC Raport pe anul 1992 Contul de profit i pierdere la 31.12.1992 250

- Adresele FPS ctre CNM PETROMIN nr. 304/2406 din 9.07.1999 i nr. 304/2411din 9.07.1999 - Proces verbal AGA din 8.07 .1999 - Hotrrea AGA CNM PETROMIN nr. 1/8.07.1999 - Adresa GALBRAITH DIN 25.05.1999 ctre PETROMIN - Proces verbal al CA PETROMIN 27.07.1999 - Memorandum din 28.07.1999

182 183184 185186 187 188189 190191 192203

Volumul 125 ANEXE LA RAPORTUL CURII DE CONTURI 2003 - Documente referitoare la nava Baia de Cri (anexele 385-389) - Factura fiscal nr. 64822826/4.11.1999 emis de CNM Petromin pentru vnzarea navei Baia de Cri - Nota contabil nr. 11/30.09.1999 - Extras de cont emis de ABN AMRO BANK pentru perioada 29.06.-15.09.1999 - Not de contabilitate nr. 5 din noiembrie 1999 - Nota contabil nr. 28/30.11.1999 - Situaia facturilor emise de PETROKLAV - Documente referitoare la navele 22 Decembrie 1989, Crbuneti, Comneti, Boblna (anexele 390-446) - Comunicare AGA PETROMIN ctre Serviciul Cooperare din 17.10.1998 referitoare la obinerea unei scrisori de garanie i a unei finanri pentru repararea navelor - Situaia contului de profit i pierdere al companiilor liberiene din contractul de management cu A.S. KLAVENESS - Adresa Serviciului Cooperare ctre AGA PETROMIN privind oferta firmei Corona Shipping Ltd. - Adresa AGA PETROMIN ctre Serviciul Cooperare din 2.12.1998 - Adresa CNM PETROMIN din 21.01.1999 ctre Consiliul de Administraie referitoare la contractele de Bareboat cu Corona Shipping Internaional SRL - Proces verbal din 7.06.1999 privind selecia de oferte privitoare la refinanarea creditului contractat la Christiania Bank Oslo - BIMCO STANDARD BAREBOAT CHARTER Fortune 22 - BIMCO STANDARD BAREBOAT CHARTER Comneti - BIMCO STANDARD BAREBOAT CHARTER Boblna - BIMCO STANDARD BAREBOAT CHARTER - Crbuneti - BIMCO STANDARD BAREBOAT CHARTER Fortune 22 - BIMCO STANDARD BAREBOAT CHARTER - Comneti - BIMCO STANDARD BAREBOAT CHARTER - Boblna - BIMCO STANDARD BAREBOAT CHARTER Crbuneti - Adresa PETROMIN nr. 570/8.04.2002 ctre Parchetul de pe lng Curtea Suprem de Justiie privitoare la situaia navelor Comneti, Crbuneti, Boblna, 22 Decembrie, Fortune - Adresa FPS nr. 304/2150 din 21.06.1999 ctre PETROMIN privind emiterea unui mandat special - Adresa FPS 151/134 din 17.02.2000 ctre CNM PETROMIN referitoare la vnzarea mai multor nave - Protocoale de predare din 3.08.2000 referitoare la navele Boblna, Comneti, Fortune, Crbuneti 251

1-9 1 2 3 4 5-6 7-9 1010 11-12 13 14 15 16 17-26 27-36 37-46 47-56 57-67 68-78 79-89 90-100 101

102 103104 105-18

- Fax Corona Shipping Internaional din 9 mai 2000 ctre PETROMIN referitor la preul de vnzare al unor nave - Hotrrea AGA PETROMIN nr. 1/11.05.2000 privind vnzarea navei ALEX C (fost Bumbeti) ctre firma Blue Ocean Ltd. - Adresa PETROMIN 30.05.2000 ctre AGA referitoare la preul de pornire n cazul vnzrii mai multor nave - Nota de fundamentare privind vnzarea navelor Corona Fortune, Corona Fury, Corona Luck, Corona Light - Adresa FPS nr. 304/587 din 12.06.2000 ctre PETROMIN prin care se solicit documente referitoare la navele Comneti, Crbuneti, Boblna i Fortune 22 - Adresa FPS 304/987 din 13.06.2000 ctre Direcia Restructurare i Pregtire Privatiza referitoare la documentaia primit de la PETROMIN - Adresa FPS nr. 151/683 din 23.06.2000 ctre Gestiune, Acionariat, Cesiuni prin care se transmite acordul pentru nceperea procedurilor de vnzare - Adresa FPS nr. 304/1224 din 19.06.2000 ctre PETROMIN - Adresa PETROMIN nr. 4111/20.06.2000 ctre FPS - Fax PETROMIN ctre FPS din 22.06.2000 cuprinznd punctul de vedere al PETROMIN cu privire la vnzarea mai multor nave - Adresa FPS Direcia Acionariat nr. 304/1571 din 2.08.2000 ctre PETROMIN cuprinznd punctul de vedere referitor la vnzarea de nave cu plata n rate - Adresa FPS Direcia Acionariat nr. 304/987 din 14.07.2000 ctre PETROIMIN referitor la preul de vnzare al navelor - Hotrrea nr. 1/21.07.2000 a AGA PETROMIN prin care se aprob vnzarea cu plata n rate a 4 nave ctre CORONA SHIPPING INTERNAIONAL - Nota FPS Direcia Acionariat privind solicitarea PETROMIN de emitere a unui mandat special n vederea vnzrii prin negociere direct a 4 nave - Hotrrea FPS Comitetul de Direcie nr. 149/CD/13.07.2000 prin care s-a aprobat Nota FPS (pag. 128-132) - Proces verbal ncheiat la SC PETROMIN nr. 5418/25.07.2000 privind negocierea direct cu CORONA SHIPPING INTERNAIONAL pentru vnzarea cu plata n rate a 4 nave - Decizia administratorului unic al SC PETROMIN nr. XIX-18 din 21.07.2000 de numire a Comisiei de negociere i de stabilire a preurilor de pornire - Contractul de vnzare-cumprare din 3.08.2000 ncheiat ntre firmele 22 Decembrie Inc. i Corona Shipping Internaional mpreun cu traducerea n limba romn - Contract de vnzare cumprare din 3.08.2000, ncheiat ntre firmele Crbuneti Inc. i Corona Shipping Internaional mpreun cu traducerea n limba romn - Contract de vnzare cumprare din 3.08.2000, ncheiat ntre firmele Comneti Inc. i Corona Shipping Internaional mpreun cu traducerea n limba romn - Contract de vnzare cumprare din 3.08.2000, ncheiat ntre firmele Boblna Inc. i Corona Shipping Internaional mpreun cu traducerea n limba romn - Factur fiscal nr. 3787274 din 8.08.2000 privind vnzarea navei Comneti i factura nr. 3787333 din 30.08.2000 de stornare parial a valorii iniiale - Situaie facturi PETROKLAV pentru nava Comneti - Factura fiscal 3787273/8.08.2000 privind vnzarea navei Crbuneti i factura nr. 3787334 din 30.08.2000 de stornare parial a valorii iniiale - Situaie facturi PETROKLAV pentru nava Crbuneti - Factura fiscal 3787272/8.08.2000 privind vnzarea navei Fortune i factura nr. 3787335 din 30.08.2000 de stornare parial a valorii iniiale - Situaie facturi PETROKLAV pentru nava 22 Decembrie

109 110 111 112114 115 116 117 118 119 120123 124 125126 127 128132 133134 135137 138 139154 155169 170180 181195 196197 198200 201202 203205 206207 208210

252

- Factura fiscal 3787275/8.08.2000 privind vnzarea navei Boblna i factura nr. 3787332 din 30.08.2000 de stornare parial a valorii iniiale - Situaie facturi PETROKLAV pentru nava Boblna - Adresa PETROMIN nr. 302 din 19.02.2002 ctre IGP privind plngerea penal formulat mpotriva numitului Verioti Gheorghe pentru sv. infr. prev. de art. 215C.p. - Cererea PETROMIN formulat la Tribunalul Constana la 11.05.2002 pentru constatarea nulitii absolute a facturilor privind vnzarea celor 4 nave - Hotrrea nr. 3/27.03.2001 a Camerei de Comer, Industrie, Navigaie i Agricultur Constana prin care se respinge ca nefondat aciunea formulat de PETROMIN mpotriva SC CORONA SHIPPING INTERNATIONAL - Protocol din 15.08.2000 ncheiat ntre PETROMIN i CORONA SHIPPING INTERNATIONAL privind deducerea investiiilor efectuate de utilizator din preul de vnzare al navelor mpreun cu Protocolul de compensare din 15.08.2000 - Situaia sumelor ncasate din vnzarea celor 16 nave

211212 213215 216217 218219 220222 223224 225

Volumul 126 ANEXE LA RAPORTUL CURII DE CONTURI 2003 - Raport de expertiz tehnic judiciar ntocmit de expert Oprea Dan Niculae n 1-129 dosarul de urmrire penal nr. 167/P/1999 al PCSJ mpreun cu anexele Raportului

7. Raportul specialistului PNA, ntocmit la data de 22.10.2003, volumul 160


- Ordonana prin care s-a dispus efectuarea a raportului tehnic 18.08.2003 - Raport specialist PNA cu privire la dosarul 20/P/2002
1 1 bis 105

8. Expertiza tehnico-maritim i financiar-contabil ntocmit de expert maritim Filimon Ion i expert contabil Cornaciu Mina, mpreun cu experii parte Serescu Mihail, Iancu Bratosin Constantin, tefan Nicolae, Podolan Florea, Goci Virgil, Opri Adrian, Mihil Corneliu i Enache Mihai aflat la volumul 153.
Volumul 154: - opinii separate experii parte Serescu Mihail, Iancu Bratosin Constantin, tefan Nicolae filele 1-397. - opinie extrajudiciar depusa de nvinuitul Verioti Gheorghe i formulat de experii Victor Babiuc i Dobre Elena filele 398-446. VOLUMUL 155 Opinii separate experi parte Goci Virgil, Opri Adrian i Podolan Florea - Opinie separat la Raportul de Expertiz Tehnico - Maritim i Financiar Contabil, experi parte Goci Virgil i Opri Adrian filele 1-138 - Situaie centralizatoare financiar contabil filele 139-158 - Copii acte normative filele 159-268 - Raport de expertiz contabil judiciar cu opinie separat expert Podolan Florea, filele 269294

9. Documente privind nfiinarea societii mixte Petroklav Inc. Bahamas, volumul 7, care conin:

253

Volumul 7 Coresponden CNM Petromin cu Hjalmar Bjorge Ks prin care acesta solicit remunerarea n calitate de broker Scrisoare de intenie ncheiat ntre Departamentul Marinei Civile de pe lng Ministerul Lucrrilor Publice i Amenajrii Teritoriale, Petromin i Klaveness Chartering privind nfiinarea unei societi mixte Petroklav Adresa Ministerului afacerilor Externe ctre PNA prin care face cunoscut c n arhiva Ambasadei Romniei la Oslo nu existe documente care s ateste faptul c dl. Traian Bsescu s-a deplasat la Oslo pentru a purta negocieri cu firma Klaveness Chartering Adresa Ministerului Finanelor Publice prin care informeaz c SC Comvex SA Constana a beneficiat de un submprumut de 3,9 mil. USD de la BIRD Scrisoare de Intenie ncheiat ntre Petromin i Klaveness Chartering din Oslo privind nfiinarea unei companii mixte cu numele de Petroklav semnat la 11.04.1991 i Planul de aciune pentru realizarea acesteia Procesul Verbal nr. 3 al CIS Petromin privind punerea n discuie i aprobarea a Scrisorii de Intenie, autoriznd CA s cear aprobarea Guvernului pentru nfiinarea societii mixte HG nr. 725 din 26 iunie 1990 privind aprobarea participrii ICECOOP din subordinea Uniunii Centrale a Cooperativelor meteugreti la constituirea n SUA a societii mixte ICECOOP America Inc. HG 1276/8.12.1990 privind participarea ICE Prodexport la societatea mixt Promox Gmbh Documente trimise de Torvald Klaveness subsecretarului de stat Traian Bsescu privind societatea mixt Petroklav /Klaveness Contractul de asociere ntre Klaveness Chartering i CNM Petromin ncheiat la data de 14 mai 1991 Adendum la contractul de asociere prin care cuvntul Liberia este nlocuit cu Bahamas Restructurarea grupului Torvald Klaveness prin care 50% din aciunile lui Klaveness sunt transferate lui T. Klaveness Shipping AS

fil. 1- 8

9-10

11-14

18-54

55-64 66

67 68-71

72-88 89-103 104109 110111 112 113169 170175 176177 178186 187188 189

- Adresa Petromin ctre directorul comercial prin care se precizeaz c Forum Touche Ross Oslo au fost numii auditori ai societii mixte - Contractul de societate al lui Petroklav Inc. din Bahamas - Aciunea avocailor Muat i asociaii prin care solicit anularea documentelor Bill of sale avnd caracterul de contracte de vnzare n care patru nave s-au vndut cu un dolar - Certificatul de nmatriculare al societii Petroklav Inc din Bahamas - Aciunea lui Torvald Klaveness deinut n Petroklav Inc i aciunea lui Petromin SA deinut n aceeai societate - mputernicire pentru Hans Thomas Holbye s fac demersurile pentru deschiderea unui cont la Citibank Londra n numele companiei mixte Petroklav Limited Bahamas - Not semnat de Ion Crbunaru preedintele CIS prin care desemneaz ca reprezentani n societatea mixt Petroklav Inc. Bahamas pe Toanchin Virgil i Bsescu Traian - Procesul verbal nr.7 din 28.07.1991 al Consiliului de administraie prin care s-a aprobat numirea domnilor Bsescu Traian i Toanchin Virgil n compania mixt Petroklav

190192

254

Procesul verbal al primei adunri generale al Petroklav Inc. Bahamas din 27.07.1991 prin care s-a hotrt la Rolf Nilsen, Trygve Nordby, comandant Bsescu Traian i 193Constantinescu Mihail s fie alei directori n companie
195 196197 198200 201209 210211 212213 214215 216219 220

- Hotrrea BOD privind transferul aciunilor de la fondatori la Petromin Shipping i Torvald Klaveness - Scrisoarea de la Bowe & Mackay ctre Petromin prin care solicit o serie de documente pentru nmatricularea societii mixte n Bahamas precum i adresele i funciile domnului Bsescu Traian i Constantinescu Mihail - Adresa lui Torvald Klaveness ctre Petromin Shipping prin care i trimite un model de contract de management nave, solicitnd ca dup studiu s fie semnat de ctre Petromin - Hotrrea BOD de cesiune a aciunilor ctre Petromin i Torvald Klaveness - Registrul directorilor Petroklav Inc. n care sunt menionai Rolf Nilsen, Trygve Nordby, Bsescu Traian i Constantinescu Mihail - Registrul acionarilor Petroklav Inc. n care apar menionai Petromin Shipping Company i Torvald Klaveness - Hotrrea BOD din 19.08.1991 prin care s-a hotrt ca, contractul de management ncheiat ntre companie i Petromin SA din 24 iunie 1991 s fie adoptat de ctre companie - Hotrrea BOD din octombrie 1992, fr a preciza ziua prin care s-a hotrt ca Romanuel Posedaru s fie ales preedinte al companiei nlocuindu-l pe Bsescu Traian care a demisionat - Adresa CIS ctre Grup 2 nave cooperare prin care se menioneaz c n edina CIS din 5.12.1992 s-a aprobat componena BOD-urilor companiilor Petromin Overseas, Petroklav Management, i Petroklav Inc. - Adresa Petroklav Management Inc. adresat domnului Bsescu Traian ca membru n BOD Petroklav Inc. - Hotrrea BOD privind alegerea unor directori i demisia altora

221228 230231 232235

- Hotrrea acionarilor Petroklav Inc. din 11 decembrie 1991 prin care au luat not de demisia domnului Constantinescu Mihail din funcia de director i alegerea domnului 236Virgil Toanchin
237

- Procesul verbal al edinei companiei Petroklav Inc. inut la Bucureti la 11 decembrie 1991 la care au fost prezeni Traian Bsescu, Toanchin Virgil, Nilsen i Trygve Nordbye - Hotrrea Petroklav Inc. din 30 mai 1995 adoptat la Bucureti prin care Andrei Caraiani, Constantin Lucaciu, Rolf Nilsen au fost alei directori - Hotrrea Petroklav Inc. din 16 martie 1998 prin care s-a hotrt ca Nicolae Bcil, Rzvan Desta, Rolf Nilsen, Nils Chr. Hoy-Petersen s fie alei directori - Adresa Torvald Klaveness ctre directorul Andrei Marin prin care se trimite hotrrea acionarilor prin care Barda i Mihai i nlocuiesc pe Bcil i Desta ca directori a celor trei companii - Contractele de management ncheiate ntre Petromin Shipping Company i Petroklav Inc. din Bahamas precum i contractele de management ncheiate ntre Petroklav Inc. 255

238246 248257 258260 261265

266din Bahamas i Torvald Klaveness pentru navele Balota, Bneasa, Barboi, 352 Comneti, Crbuneti - Rapoartele financiare la 31 decembrie 1992 a lui Petroklav Inc. din Bahamas i 1991, 3531996, 1995, 1994, 1993 399

- Adresa datat 8 septembrie 1993 n care se specific c societatea mixt nu mai are o activitate real din 20.07.1992 - Hotrrea BOD a Petroklav Inc. Bahamas datat 29 ianuarie 1992 la care a participat i Ministrul Transporturilor, domnul Bsescu Traian prin care s-a hotrt restructurarea flotei Petromin din Constana i managementul acordat lui Petroklav - ntlnirea de la Ministerul Industriilor Bucureti din 30 ianuarie 1992 la care au participat reprezentanii Klaveness -

400401 402406 407408 409422

Adresa Klaveness Chartering ctre Petromin Constana datat 28.08.1992 prin care trimite hotrrea ntlnirii BOD Petroklav Inc. Bahamas inut la Oslo la 10 iunie 1992 - Raport al deplasrii efectuate la sediul firmei Klaveness Oslo n perioada 1442318.12.1992 de delegaia Petromin
429

- Adresa Ministerului Transporturilor ctre domnul Paul Gerbas secretar general al 430 Guvernului datat -4.06.1991

10. Documente privind nfiinarea societii holding Petromin Overseas Inc, Liberia, Petroklav Management Inc., a societilor de unic nav, transferul navelor cu efectul proprietii asupra acestora n aceste societi, precum i vnzarea ulterioar a cestora volumele 8-85, care conine:
Volumul 8 Documente iniiere afacerea Petroklav Ordinul ministrului Lucrrilor Publice, Transporturilor i Amenajrii teritoriului nr.36/DP/16.01.1991 Proces verbal ncheiat la 10 mai 2002 de IGP privind ridicarea unor ordine i hotrri de la CNM Petromin Ordinul ministrului Transporturilor nr.5 din 28.05.1991 i Ordinul MT nr.15 din 17.06.1991, semnate de ministrul Traian Bsescu Ordinul nr.287/DP/3.04.1991 prin care se aprob deplasarea n Norvegia a lui Marinescu Clin, director la CNM Petromin Ordinul nr.238/DP/22.03.1991 a ministrului Transporturilor, Ordinul nr.211/DP/18.03.1991 i Ordinul 240/DP/23.03.1991 Ordinul 1349 din 31.01.1991 al subsecretarului de stat Bsescu Traian privind activitatea consiliului mputerniciii statului care se va desfura cu respectarea prevederilor legale n baza atribuiilor din regulament Recomandare privind numirea de mputernicii ai statului n SC Petromin Ordinea de zi a Consiliului mputerniciii statului din 1.02.1991 privind prezentarea HG nr.19.01.1991 privind statutul SC Petromin SA i Regulamentul de organizare i funcionare a CIS Adresa Guvernului Romniei ctre PNA din 20.10.2003 prin care comunic, c HG 936/1990 nu se ncadreaz n categoria actelor normative cu caracter militar Hotrrea 963/17.08.1990 privind organizarea i funcionarea Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor i Amenajrii teritoriului Ordinul ministrului Lucrrilor Publice, Transporturilor i Amenajrii teritoriului 256

fil. 1-3 4-7 8-9 10-11 12-16

17 18 19-28 29-30 31-38

nr.58/DP/18.01.1991 prin care se specific c subsecretarul de stat pentru transporturi navale reprezint autoritatea unic de stat n domeniul navigaiei civile Adresa CNM Petromin ctre PNA din 19.09.1992 prin care se trimite situaia nominal i retribuia lunar a fiecrui membru CIS n perioada 1.02.1991 31.12.1992, HG nr.19/1991privind nfiinarea unor administraii cu statut de regie autonom i societi comerciale pe aciuni din domeniul transporturilor navale Referat privind activitatea companiei Petroklav ntocmit de directorul general Virgil Toanchin Statutul societii comerciale pe aciuni Petromin SA Proces verbal din 1.02.1991 a CIS-lui prin care se aprob Regulamentul de organizare i funcionare al CIS Legea 78/20.07.1992 pentru modificarea art.212 din Legea nr.31/1990 privind societile comerciale Hotrrea BOD a Petroklav Inc. Bahamas din 29 ianuarie 1992 Proces verbal nr.14 din 24.05.1992 al CIS privind aprobarea formrii unei companii Holding n Liberia cu 15 companii proprietare de unic nav i hotrrea nr.17 de aprobare a acesteia Ordinea de zi a CIS din 24.05.1992, unde la pct.1 se ia n calcul propunerile firmei Petroklav de colaborare, formare a unei companii Holding n Liberia cu 15 companii proprietare de unic nav Hotrrea 17/1 din 24.05.1992 Componena Consiliului mputerniciii statului la SC Petromin SA Constana Ordinul ministrului Transporturilor 319 din 25.05.1992semnat de Traian Bsescu prin care se acord -dreptul de a arbora pavilion liberian navelor Crbuneti, Comneti, Bneasa, Barboi i Balota, precum i nota la acest ordin Adresa Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei ctre Parchetul de pe lng Curtea Suprem de Justiie prin care nainteaz n copie Ordinul 319/25.05.1992 Opisul mpreun cu adresa privind ordinele prin care s-a efectuat radierea navelor din Registrul Matricol Adresa Klaveness Chartering ctre Petromin SA Constana din 28.08.1992 prin care i se trimit hotrrile luate n BOD din 10 iunie 1992 la Oslo Adresa Torvald Klaveness Grup ctre Petromin prin care i se trimite documentaia i explicaiile necesare pentru nregistrarea navelor n Liberia i Malta Hotrrea 804 din 18 decembrie 1992 privind aplicarea rezoluiei 788/1992 a Consiliului de Securitate al ONU privind embargoul general i complet ce se instituie asupra tuturor livrrilor de arme i material militar ctre Liberia Adresa Inspectoratului Navigaiei Civile ctre IGP prin care comunic c contractele de bare-boat nu le poate pune la dispoziie, ntruct nu exist Proces verbal ntocmit de IGP la 30 ianuarie 2002 privind ridicarea procesului verbal al edinei CIS din 19.06.1992 i procesul verbal 17 din 29.07.1992 Adresa Ministerului Finanelor Publice ctre IGP prin care comunic c nu sunt ncheiate convenii de evitare a dublei impuneri sau acorduri privind promovarea i protejarea reciproc a investiiilor ntre Romnia i Liberia Not a CNM Petromin prin care se propune nfiinarea unor companii proprietare de unic nav n Liberia, ncheierea unei contract de management ntre Petromin i Grupul Torvald Klaveness, contractarea prin Torvald Klaveness a unui credit de la un consoriu de bnci norvegiene

39 40-47

48-57 58-61 62-75 76-88 89 90-96 97-106

107 108 109 110111 112113 114143 144169 170190 191216 217 218246

427

248261

257

Adresa Ministerului Transporturilor nr.150/11.08.1992 ctre Ministerul Economiei i Finanelor prin care nainteaz spre avizare documentaia privind cooperarea ntre CNM Petromin SA Constana i firma Torvald Klaveness Grup din Oslo Rspunsul Ministerului Economiei i Finanelor din 14.10.1992 ctre Ministerul Transporturilor prin care avizeaz favorabil cooperarea cu firma Torvald Klaveness Grup, unele observaii i propuneri Adresa BNR ctre IGP prin care comunic c CNM Petromin SA nu figureaz cu cereri de autorizare pentru operaiuni privind transferul de capital Not a Ministerului Transporturilor n atenia domnului ministru Paul Teodoru datat 11.02.1993 privind schimbarea pavilionului la nava 22 decembrie 1989 Decizia Consiliului mputerniciii statutului pentru CNM Petromin din 19.06.1992 privind aprobarea constituirii de garanii colaterale pe un numr de 9 nave Adresa Ministerului Transporturilor din 17.09.2003 ctre PNA prin care se transmit ordine i hotrri ale Ministerului Transporturilor n perioada 21.03.199118.10.1991 n care sunt incluse factura de cazare la hotelul Grand Hotel din Oslo a lui Traian Bsescu i cheltuielile de deplasare Decretul 52/1975 privind participarea unitilor economice romne la societi mixte n strintate Hotrrea 426/1991 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor publicat n M. Of. al Romniei nr.132/16.06.1992 Legea nr.31/1990 privind societile comerciale Legea nr.78/1992 pentru modificarea art.212 din Lg. 31/1990 privind societile com Decizia nr.1/1992 a Curii Constituionale privind constituionalitatea unor prevederi al art.212 alin.5 din Lg.31/1990 Hotrrea 494/1990 privind nfiinarea i reorganizarea unor uniti din subordinea i n cadrul Ministerului Transporturilor Hotrrea 19/1991 privind nfiinarea unor administraii cu statut de regie autonom i societi comerciale pe aciuni din domeniul transporturilor navale Hotrrea 250/1991 pentru modificarea statutelor unor societi comerciale cu capital integral de stat LEX ndrumar legislativ cu adnotri i comentarii 1991 vol.2 feb. Decretul 210/1960 privind regimul mijloacelor de plat strine, a metalelor i pietrelor preioase Regulamentul din 13.05.1991 privind operaiunile curente i transferurile de capital cu mijloace de plat strine Regulamentul 3616/1992 privind efectuarea operaiunilor valutare

262266 267282 283286 287291 292294

295350 351360 361364 365395 396397 398399 400403 404459 460 461464 465474 475479 480487

Volumul 9- Structura companiei Torvald Klaveness, Programul vizitei delegaiei romne, modele contracte fil.2-12 Programul vizitei fil.13Model de societate mixt Panamax Capesize/The Capeklav Exemplu de contract de societate mixt Exemplu de contract comercial de management 258
36 fil.3739 fil.4056 fil.5765 66-70

Forma standard a contractului de management specific navelor Proiect de scrisoare de intenie Broura companiei Societile mixte existente al Grupului Torvald Klaveness Volumul 10 a - mprumut Christiania Bank contract credit 45 milioane USD Raport de activitate al societii Petroklav Inc. ntocmit de Virgil Toanchin pentru acordarea creditului Acordul de mprumut datat 7 august 1992 referitor la mprumutul garantat n valoare de 45 milioane USD ntre Petromin Overseas Inc. n calitate de mprumutat, bncile i instituiile financiare i Christiania Bank n calitate de agent i depozitar de garanie Un scurt rezumat al contractului de credit Notele de tragere a sumelor Amendamentul nr.1 la acordul de mprumut datat 30 octombrie 1992 mrind suma iniial cu 4 milioane dolari Volumul 10 b - mprumut Christiania Bank contract credit 64 milioane USD Contract de credit n valoare de 64 milioane dolari data 2 februarie 1995 ntre Petromin Overseas Inc. Liberia n calitate de mprumutat i bncile i instituiile financiare i Christiania Bank n calitate de agent depozitar de garani i banc emitent de garanie Hotrrea AGA din 29.10.1994 privind aprobarea reealonrii mprumutului de 49 milioane de dolari Adresa CNM Petromin din 164.06.2000 ctre IGP din care rezult c 44 milioane dolari s-a folosit pentru refinanarea mprumutului din august 1992, total mprumut 49 milioane dolari Adresele CNM Petromin ctre AGA i Comitetul director pentru aprobarea semnrii contractului de credit i naintarea acestuia pentru aprobarea n AGA

fil.7175 fil.7778 fil.7980 fil.81126

fil.1-13 fil.14153

fil.156162 fil.163288 fil.289312

fil.1234

fil.235 fil.236238 fil.239242

Volumul 11 Consiliul mputerniciii statului Registru cu procese-verbale ale Consiliului mputerniciilor statului din perioada filele 1-149 1.02.1991 16.12.1993 n original Volumul 12 Procese verbale ncheiate de CIS (AGA) n perioada 28.12.1993 11.05.2000
filele 1-245

Volumul 13 - Corporate Register (Registrul Societii) Comneti Inc. - Lista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur 23 iulie 1992 - Contract de societate Comneti Inc. n conformitate cu Legea privind societile comerciale din Liberia - Numirea ca agent nregistrat pentru Comneti Inc. a firmei The International Trust Company din Liberia - nregistrarea la Ministerul Afacerilor Externe a Statutului Comneti Inc. - Cesionarea aciunilor de ctre fondatori ctre Petromin Overseas Inc. ca urmare a

fil.1 fil.2-7 fil.8-9 fil.11 fil.12-

259

subscrierii la capitalul social al companiei Comneti Inc. Amendamente la contractul de societate al companiei Comneti Inc. Proces verbal al primei edine a cesionarului subscripiei la capitalul social al companiei Comneti Inc. data 30 iunie 1992 Prima edin a Comitetului director a companiei 30 iunie 1992 Proces verbal al primei edine a Comitetului director a companiei Comneti Inc. data 30 iunie 1992 Statutul societii Comneti Inc. adoptat la 30 iunie 1992 Declaraie de renunare pentru notificarea acionarilor data 16 iulie 1992 Proces verbal al AGA a companiei Comneti Inc. care a avut loc la Constana la 16 iulie 1992 Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Comneti Inc. din 8 iulie 1992 Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei Comneti Inc. ce a avut loc la Constana la 8 iulie 1992 mputernicire acordat de Comneti Inc. d-lui Virgil Toanchin Declaraie de renunare a acionarilor companiei Comneti Inc. pentru a renuna la notificare n vederea inerii edinei pe data de 20 octombrie 1992 Proces verbal al AGA companiei Comneti Inc. ce a avut loc la Constana la 20 august 1992 Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Comneti Inc. 20 octombrie 1992 Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei Comneti Inc. ce a avut loc la Constana la 20 august 1992 Adendum ncheiat la 20 august 1992 de ctre Comneti Inc. Declaraie de renunare 20 august 1992 Proces verbal al AGA companiei Comneti Inc. ce a avut loc la Constana la 20 octombrie 1992 Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Comneti Inc. 20 august 1992 Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei Comneti Inc. ce a avut loc la Constana la 20 octombrie 1992 mputernicire acordat de Comneti Inc. lui Virgil Toanchin la 20 octombrie 1992 Aciuni necompletate ale societii Comneti Inc. nregistrarea transferului aciunilor Volumul 14. - Corporate Register (Registrul Societii) Crbuneti Inc. Lista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur 23 iulie 1992 Contract de societate Crbuneti Inc. n conformitate cu Legea privind societile comerciale din Liberia Numirea ca agent nregistrat pentru Crbuneti Inc. a firmei The International Trust Company din Liberia nregistrarea la Ministerul Afacerilor Externe a Statutului Crbuneti Inc. Cesionarea aciunilor de ctre fondatori ctre Petromin Overseas Inc. ca urmare a 260

13 fil.1415 fil.1822 fil.2324 fil.2526 fil.2747 fil.4849 fil.5051 fil.5256 fil.5664 fil.6572 fil.7374 fil.7579 fil.8081 fil.8287 fil.8895 fil.9697 fil.9899 fil.100101 fil.102105 fil.106113 fil.156179 fil.181182

fil.1 fil.2-7 fil.8-9 fil.11 fil.12-

subscrierii la capitalul social al companiei Crbuneti Inc. Amendamente la contractul de societate al companiei Crbuneti Inc. Proces verbal al primei edine a cesionarului subscripiei la capitalul social al companiei Crbuneti Inc. data 30 iunie 1992 Prima edin a Comitetului director a companiei 30 iunie 1992 Proces verbal al primei edine a Comitetului director a companiei Crbuneti Inc. data 30 iunie 1992 Statutul societii Crbuneti Inc. adoptat la 30 iunie 1992 Declaraie de renunare pentru notificarea acionarilor data 16 iulie 1992 Proces verbal al AGA a companiei Crbuneti Inc. care a avut loc la Constana la 16 iulie 1992 Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Crbuneti Inc. din 8 iulie 1992 Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei Crbuneti Inc. ce a avut loc la Constana la 8 iulie 1992 mputernicire acordat de Crbuneti Inc. d-lui Virgil Toanchin Declaraie de renunare a acionarilor companiei Crbuneti Inc. pentru a renuna la notificare n vederea inerii edinei pe data de 20 august 1992 Proces verbal al AGA companiei Crbuneti Inc. ce a avut loc la Constana la 20 august 1992 Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Crbuneti Inc. 20 august 1992 Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei Crbuneti Inc. ce a avut loc la Constana la 20 august 1992 Adendum ncheiat la 20 august 1992 de ctre Crbuneti Inc. Declaraie de renunare 20 octombrie 1992 Proces verbal al AGA companiei Crbuneti Inc. ce a avut loc la Constana la 20 octombrie 1992 Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Crbuneti Inc. 20 octombrie 1992 Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei Crbuneti Inc. ce a avut loc la Constana la 20 octombrie 1992 mputernicire acordat de Crbuneti Inc. lui Virgil Toanchin la 20 octombrie 1992 Aciuni necompletate ale societii Crbuneti Inc. nregistrarea transferului aciunilor Volumul 15 - Corporate Register (Registrul Societii) 22 decembrie Inc. Lista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur 23 iulie 1992 Contract de societate 22 decembrie Inc. n conformitate cu Legea privind societile comerciale din Liberia Numirea ca agent nregistrat pentru 22 decembrie Inc. a firmei The International Trust Company din Liberia nregistrarea la Ministerul Afacerilor Externe a Statutului 22 decembrie Inc. Cesionarea aciunilor de ctre fondatori ctre Petromin Overseas Inc. ca urmare a 261

13 fil.1416 fil.1925 fil.2627 fil.2829 fil.3050 fil.5152 fil.5354 fil.5559 fil.6067 fil.6875 fil.7677 fil.7882 fil.8384 fil.8590 fil.9198 fil.99100 fil.101102 fil.103104 fil.105108 fil.109115 fil.168191 fil.193194

fil.1 fil.2-7 fil.8-9 fil.11 fil.12-

subscrierii la capitalul social al companiei 22 decembrie Inc. Amendamente la contractul de societate al companiei 22 decembrie Inc. Proces verbal al primei edine a cesionarului subscripiei la capitalul social al companiei 22 decembrie Inc. data 30 iunie 1992 Prima edin a Comitetului director a companiei 30 iunie 1992 Proces verbal al primei edine a Comitetului director a companiei 22 decembrie Inc. data 30 iunie 1992 Statutul societii 22 decembrie Inc. adoptat la 30 iunie 1992 Declaraie de renunare pentru notificarea acionarilor data 16 iulie 1992 Proces verbal al AGA a companiei 22 decembrie Inc. care a avut loc la Constana la 16 iulie 1992 Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei 22 decembrie Inc. din 16 iulie 1992 Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei 22 decembrie Inc. ce a avut loc la Constana la 16 iulie 1992 mputernicire acordat de 22 decembrie Inc. d-lui Virgil Toanchin Declaraie de renunare a acionarilor companiei 22 decembrie Inc. pentru a renuna la notificare n vederea inerii edinei pe data de 20 octombrie 1992 Proces verbal al AGA companiei 22 decembrie Inc. ce a avut loc la Constana la 20 octombrie 1992 Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei 22 decembrie Inc. 20 octombrie 1992 Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei 22 decembrie Inc. ce a avut loc la Constana la 20 octombrie 1992 mputernicire Virgil Toanchin la 20 octombrie 1992 Aciuni necompletate ale societii 22 decembrie Inc. nregistrarea transferului aciunilor

13 fil.1416 fil.1920 fil.2122 fil.2324 fil.2545 fil.4647 fil.4849 fil.5051 fil.5255 fil.5659 fil.6061 fil.6263 fil.6465 fil.6669 fil.7075 fil.126150 fil.151152

Volumul 16 - Corporate Register (Registrul Societii) Boblna Inc. Lista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur 23 iulie 1992 Contract de societate Boblna Inc. n conformitate cu Legea privind societile comerciale din Liberia Numirea ca agent nregistrat pentru Boblna Inc. a firmei The International Trust -Company din Liberia nregistrarea la Ministerul Afacerilor Externe a Statutului Boblna Inc. Amendamente la contractul de societate al companiei Boblna Inc. Cesionarea aciunilor de ctre fondatori ctre Petromin Overseas Inc. ca urmare a subscrierii la capitalul social al companiei Boblna Inc. Proces verbal al primei edine a cesionarului subscripiei la capitalul social al companiei Boblna Inc. data 30 iunie 1992 Prima edin a Comitetului director a companiei 30 iunie 1992 Proces verbal al primei edine a Comitetului director a companiei Boblna Inc. data 30 iunie 1992

fil.1 fil.2-6 fil.8-9 fil.10 fil.1214 fil.1617 fil.1921 fil.2223 fil.2425

262

Statutul societii Boblna Inc. adoptat la 30 iunie 1992 Declaraie de renunare pentru notificarea acionarilor data 16 iulie 1992 Proces verbal al AGA a companiei Boblna Inc. care a avut loc la Constana la 16 iulie 1992 Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Boblna Inc. din 8 iulie 1992 Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei Boblna Inc. ce a avut loc la Constana la 8 iulie 1992 mputernicire acordat de Boblna Inc. d-lui Virgil Toanchin Declaraie de renunare a acionarilor companiei Boblna Inc. pentru a renuna la notificare n vederea inerii edinei pe data de 20 august 1992 Proces verbal al AGA companiei Boblna Inc. ce a avut loc la Constana la 20 august 1992 Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Boblna Inc. 20 august 1992 Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei Boblna Inc. ce a avut loc la Constana la 20 august 1992 Adendum ncheiat la 20 august 1992 de ctre Boblna Inc. Declaraie de renunare 20 octombrie 1992 Proces verbal al AGA companiei Boblna Inc. ce a avut loc la Constana la 20 octombrie 1992 Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Boblna Inc. 20 octombrie 1992 Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei Boblna Inc. ce a avut loc la Constana la 20 octombrie 1992 mputernicire acordat de Boblna Inc. lui Virgil Toanchin la 20 octombrie 1992 Aciuni necompletate ale societii Boblna Inc. nregistrarea transferului aciunilor Volumul 17 - Dosar cazier Cpitnie nava Crbuneti Adresa Inspectoratului navigaiei civile ctre IGP prin care face cunoscut c nu poate pune la dispoziie contractele de bare-boat ntruct nu exist Copie dup foaia matricol a navei Crbuneti unde apare meniunea de radiere a navei Adresa CNM Petromin ctre Consiliul de administraie referitor la Corona Shipping International SRL Eliberarea de ctre Cpitnie a unui certificat de situaie juridic pentru navele Boblna, Comneti, Crbuneti i 22 decembrie Adresa Cpitniei ctre Poliia municipiului Constana prin care nainteaz foile matricole ale navelor 22 decembrie, Comneti etc. Adresa Cpitniei ctre IJP Constana prin care pune la disp. dosarele de cazier a unui numr de 18 nave Adresa Cpitniei ctre IPJ Transporturi Constana prin care confirm scoaterea din eviden a navelor 22 decembrie, Comneti, Crbuneti i Boblna Ordinul Inspectoratului de Stat al navigaiei civile nr.68/3896 din 2.11.1992 ctre

fil.2646 fil.4748 fil.4950 fil.5155 fil.5663 fil.6471 fil.7273 fil.7478 fil.7980 fil.8186 fil.8794 fil.9596 fil.9798 fil.99100 fil.101104 fil.105111 fil.162186 fil.187188

Fila 1 2-5 6-13 14-15 16 17-20 21-22 23

263

Cpitnia Portului Constana de radiere a navei Crbuneti din registrul matricol Raportul M/16695 al Cpitniei Portului Constana ctre Inspectoratul de stat al navigaiei civile prin care nainteaz o serie de documente n vederea aprobrii transferului de proprietate al navei Crbuneti ctre Petromin Overseas din Liberia Ordinul Inspectoratului de Stat al navigaiei civile nr.68/3896 din 2.11.1992 ctre Cpitnia Portului Constana prin care aprob transferul de proprietate asupra navei Crbuneti ctre Petromin Overseas din Liberia Aciunea societii Crbuneti Inc. i Statutul societii Petromin Overseas Inc. Adresa Cpitniei ctre CNM Petromin prin care solicit completarea documentaiei pentru transferul de proprietate efectuate asupra mai multor nave printre care i Crbuneti Protocolul de predare-primire datat 12.10.1992 prin care Petromin pred nava Crbuneti -societii Crbuneti Inc. din Liberia Eliberarea unui certificat n limba englez de ctre Cpitnia Portului Constana n care se menioneaz Statutul juridic al navei Adresa CNM Petromin ctre Inspectoratul navigaiei civile fr numr datat 6.10.1992 prin care solicit eliberarea unui certificat de radiere din Registrul matricol al navei Crbuneti Adresa CNM Petromin datat 9.10.1992 fr numr, prin care solicit eliberarea unui certificat de radiere din Registrul matricol al navei Crbuneti Bill of sale datat iulie 1992 prin care nava Crbuneti se vinde cu un dolar societii Crbuneti Inc. din Liberia Contractul de management datat 16 iulie 1992 Raportul Cpitniei Portului Constana M/15560/1992 prin care solicit emiterea ordinului de transfer de proprietate a unui numr de 10 nave printre care i Crbuneti Adresa Ministerului Justiiei fr numr ctre d-ul Traian Bsescu prin care se specific c participarea la constituirea unei societi comerciale n strintate nu este necesar aprobarea Guvernului Raportul Cpitniei Portului Constana M/13391/1992 prin care se nainteaz documentaia juridic pentru a dispune transferul de proprietate a navei Crbuneti de la Petromin la Petromin Overseas Inc. din Liberia Ordinul ministrului Transporturilor nr.457/11.08.1992 prin care se acord dreptul de a arbora pavilionul romnesc navelor Crbuneti i alte nave proprietatea companiei Petromin Overseas din Liberia Bill of sale pentru vnzarea navei Crbuneti cu un dolar de la Petromin la Crbuneti Inc. din Liberia Eliberarea unui certificat n limba englez prin care se menioneaz statutul juridic al unor nave care i-au schimbat proprietarii, printre care i Crbuneti Raportul Cpitniei Portului constana M/11877/21.04.1992 ctre Inspectoratul de stat al navigaiei civile prin care nainteaz o documentaie juridic pentru retragerea dreptului de arborare a pavilionului romn acordat navei Crbuneti menionndu-se i contractul de bare-boat Charter care nu exist Emiterea unui certificat M/11877/1992 de ctre Cpitnia Portului Constana n limba englez prin care atest c nava Crbuneti este proprietatea exclusiv a CNM Petromin din 6 august 1990 Adresa CNM Petromin Constana fr numr din 20.07.1992 ctre Inspectoratul de stat al navigaiei civile prin care solicit eliberarea unui certificat de radiere al navei Crbuneti din Registrul matricol Ordinul 418 al ministrului Transporturilor din 20.07.1992 prin care se aprob dreptul de a arbora pavilion liberian navelor Comneti, Crbuneti, Bneasa, Barboi, Boblna i Borzeti

24

25 26-31 32

33 34 35

36 37 38-41 42-44

45

46

47 48 49-50

51-

52

53 54

264

Adresa Consulatului general al Republicii Liberia din Oslo ctre Torvald Klaveness prin care se menioneaz c cele 17 companii liberiene proprietare de unic nav au fost nmatriculate conform legii liberiene, printre care i Crbuneti Inc. Contractul de management datat 15 iulie 1992 Diverse certificate eliberate de Registrul naval romn Volumul 18- Dosar cazier Cpitnie nava Comneti Adresa Inspectoratului navigaiei civile ctre IGP prin care face cunoscut c nu poate pune la dispoziie contractele de bare-boat ntruct nu exist Copie dup foaia matricol a navei Comneti unde apare meniunea de radiere a navei Adresa Corona Shipping International ctre Cpitnia Zonal Constana prin care solicit eliberarea certificatelor cu situaia juridic a navelor Boblna, Comneti, Crbuneti, 22 decembrie Adresa Inspectoratului de Poliie pentru transporturi Constana ctre Cpitnia Zonal prin care solicit s i se comunice situaia juridic a navelor Fortune 22, Crbuneti, Comneti i Boblna Adresa Cpitniei Portului Constana ctre Poliia municipiului Constana prin care nainteaz foile matricole ale navelor 22 decembrie, Comneti etc. Aciunea societii Comneti Inc. i Statutul societii Petromin Overseas Inc. Protocolul de predare-primire datat 31.07.1992 prin care nava Comneti este predat companiei Petromin Overseas Inc. Faxul dat de Liberian Services Inc. ctre Torvald Klaveness Grup prin care confirm c societatea Comneti Inc. este armatorul navei Comneti i c nava este nregistrat sub pavilion liberian Certificat de nmatriculare provizorie emis de autoritile liberiene pentru nava Comneti la data de 31 iulie 1992 Eliberarea unor certificate de ctre Lloyd's Register, plata tonajului anula pentru nava Comneti confirmat de Biroul de afaceri maritime din Liberia, certificate intermediare de clas Certificatul de naionalitate al navei Comneti, eliberat la 26 noiembrie 1990 Diverse certificate eliberate de Registrul Naval romn Rolul de echipaj al vrachierului Comneti Un certificat cu numrul M/12419/1992 eliberat de Cpitnia Portului Constana prin care atest c nava Comneti i s-a retras pavilionul romnesc Adresa CNM Petromin din 30.07.1992, fr numr prin care solicit eliberarea unui certificat de radiere al Comneti din registrul navelor Portului Constana Ordinul Inspectoratului de stat al navigaiei civile nr.68.0/2640/23.07.1992 prin care nava Comneti este scoas din evidena Registrului matricol Raport de inspecie a navei eliberat de Registrul naval romn la 24.07.1992 Certificat eliberat de Cpitnia Portului Constana prin care atest c nava Comneti este proprietatea exclusiv a CNM Petromin din 6 august 1990 Raportul Cpitniei Portului Constana M/11873/21.07.1992 ctre Inspectoratul de stat al navigaiei civile prin care nainteaz o documentaie juridic pentru retragerea dreptului de arborare a pavilionului romn acordat navei Comneti menionndu-se i contractul de bare-boat Charter care nu exist Ordinul 418 al ministrului Transporturilor din 20.07.1992 prin care se aprob dreptul de a arbora pavilion liberian navelor Comneti, Crbuneti, Bneasa, Barboi, Boblna i Borzeti Adresa CNM Petromin Constana fr numr din 20.07.1992 ctre Inspectoratul de stat al navigaiei civile prin care solicit eliberarea unui certificat de radiere al navei Comneti din Registrul matricol

55 56-63 64-84

Fila 1 2-5 6-13

14-15

16 17-20 21-22 23

24

25 26-31 32 33 34 35 36 37 38-41

42-44

45

46

265

- Adresa Consulatului general al Republicii Liberia din Oslo ctre Torvald Klaveness prin care se menioneaz c cele 17 companii liberiene proprietare de unic nav au fost nmatriculate conform legii liberiene, printre care i Comneti Inc. - Contractul de management datat 16 iulie 1992 - Protocolul de predare a navelor de la fosta ntreprindere de exploatare a Flotei maritime Navrom Constana ctre CNM Petromin Constana, Romline Constana i Navrom Constana - Documente privind construcia navei Comneti, inclusiv fotografia acesteia Volumul 19 - Dosar cazier Cpitnie nava 22 decembrie - Adresa Inspectoratului navigaiei civile ctre IGP prin care nainteaz copia dosarelor de cazier a unui numr de 16 nave printre care i Fortune 22 - ex. 22 decembrie - Copie dup foaia matricol a navei 22 decembrie unde apare meniunea de radiere a navei i fotografia color a navei - Eliberarea certificatului de situaie juridic pentru nava 22 decembrie de ctre Cpitnia Zonal Constana - Adresa Corona Shipping ctre Cpitnia Portului Constana prin care solicit eliberarea certificatelor cu situaia juridic a navelor Boblna, Comneti, Crbuneti, 22 decembrie - Diverse adrese ale poliiei ctre Cpitniei prin care solicit diverse documente n legtur cu nava respectiv - Depunerea certificatului de naionalitate a navei n vederea radierii de ctre CNM Petromin Constana. - Adresa Registrului naval romn ctre CNM Petromin prin care i nainteaz o serie de certificate n vederea radierii navei - Dou certificate de naionalitate n care apare menionat ntr-unul ca armator 22 decembrie Inc. din Liberia - Adresa Cpitniei Portului Constana M/3311/1994 ctre CNM Petromin prin care aceasta nu onoreaz dispoziia de ncasare - Adresa CNM Petromin 985/1994 ctre Cpitnia Portului Constana n care solicit eliberarea unui certificat de radiere pentru nava 22 decembrie avnd la baz ordinul ministrului Transp. Nr.64/23.02.1994 - Eliberarea unui certificat de ctre Cpitnia Portului Constana M/2668/1994 prin care atest c este proprietate exclusiv a soc. 22 decembrie Inc. Liberia din 23.12.1993 - Ordinul INSC 148/1994 ctre Cpitnia Portului Constana prin care se aprob scoaterea din eviden a navei Fortune 22 - ordinul nr.64/23.02.1994 al ministrului Transporturilor - Paul Teodoru prin care se aprob radierea din Registrul matricol al ISNC a navei Fortune 22 proprietatea soc. 22 decembrie Inc. - Adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Portului Constana prin care solicit eliberarea unui non-encumbrance certificate pentru nava Fortune - Eliberarea unui certificat 4528/C/1993 de ctre Cpitnia Portului Constana prin care atest c nava Fortune este proprietatea exclusiv a soc. 22 decembrie Inc. din Liberia din 23 decembrie 1993 - Ordinul ISNC 1245/23.12.1993 ctre Cpitnia Portului Constana prin care face cunoscut c baza actului de vnzare nava Fortune a trecut din administrarea companiei de navigaie CNBM Petromin n administrarea companiei 22 decembrie Inc. Liberia - Adresa ISNC Bucureti ctre Cpitnia Portului Constana prin care i informeaz c nava i pstreaz pavilionul romn i rmne nmatriculat la Cpitnia Portului

47 48 49-50 51-52

Fila 1

2 3-4 5

6-15 16 17-29 30-36 37

38 39

40 41

42 43

44

45

266

Constana - Adresa ISNC ctre Cpitnia Portului Constana prin care se aprob schimbarea denumirii navei din 22 decembrie n Fortune - Adresa 1245/1993 a ISNC ctre Cpitnia Portului Constana prin care nainteaz certificatul de naionalitate a navei Fortune - Raportul Cpitniei Portului Constana 18794/1993 ctre Inspectoratul de stat al navigaiei civile prin care nainteaz documentaia juridic pentru a dispune - Adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Portului Constana prin care cere schimbarea numelui i armatorului , nava urmnd a arbora pavilion romnesc - Contract de management 16 iulie 1992 - Declaraia de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei CNM Petromin Constana din 16 iulie 1992 - Bill of sale prin care nava 22 decembrie 1989 se vinde cu un dolar de la CNM Petromin la 22 decembrie Inc. din Liberia - Diverse certificate eliberate de RNR - Adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Portului Constana prin care solicit eliberarea unui certificat din care s rezulte c nava 22 decembrie este liber de orice obligaii financiare - Eliberarea certificatului M/15342/1993 de ctre Cpitnia Portului Constana prin care atest c nava este proprietatea exclusiv a companiei Petromin din 21 iulie 1993 - Procesul verbal al edinei Comitetului director al companiei Petromin Shipping care a avut loc la Constana la 16.07.1992 - Diverse rapoarte i certificate eliberate de RNR - Adresa Cpitnia Portului Constana M/3890 ctre INSC prin care solicit s dispun transferul de proprietate de la IEFM Navrom Constana ctre Petromin - Xerocopie de la 22 decembrie Inc. i Petromin Overseas Inc. precum i statutul societii Petromin Overseas Inc. - Ordinul 457/11.08.1992 al ministrului Transporturilor prin care se acord dreptul de arbora pavilion romn navei 22 decembrie care este proprietatea soc. Petromin Overseas Inc. din Liberia - Act de constatare ncheiat de Cpitnia Portului Constana prin care nava 22 decembrie este lansat la ap - Act de inspecie nainte de lansare - Diverse acte inclusiv fotografia navei Volumul 20 - Dosar cazier Cpitnie nava Boblna - Copie dup foaia matricol a navei Boblna unde apare meniunea de radiere a navei - Adresa Cpitniei Portului Constana prin care solicit eliberarea certificatelor cu situaia juridic a navelor Boblna, Comneti, Crbuneti, 22 decembrie - Adresa Corona Shipping ctre Cpitnia Portului Constana prin care solicit eliberarea certificatelor cu situaia juridic a navelor Boblna, Comneti, Crbuneti, 22 decembrie - Adresa Cpitniei Portului Constana ctre Poliia municipiului Constana prin care nainteaz foile matricole ale navelor 22 decembrie, Boblna etc. - Adresa Cpitniei Portului Constana ctre Inspectoratul Transporturi Constana prin care nainteaz foile matricole ale navelor 22 decembrie, Boblna etc. - Ordinul Inspectoratului de stat al navigaiei civile nr.246/15.02.1993 ctre Cpitnia Portului Constana prin care se aprob scoaterea din eviden a navei Boblna 267

46 47 48 49-50 51-56 57-58 59-60 61-67 68

69

70-71 72-114 115121 122126 127

128 129130 131144

1-2 3-4 5

6-9 10-15 16-17

- Ordinul Inspectoratului de stat al navigaiei civile nr.68.0/3894 din 2.11.1992 ctre Cpitnia Portului Constana prin care se aprob radierea navei Boblna din registrul matricol ncepnd cu 10.12.1992 - Ordinul Inspectoratului de stat al navigaiei civile nr.68.0/3893 din 2.11.1992 ctre Cpitnia Portului Constana prin care se aprob transferul de proprietate asupra navei Boblna de la CNM Petromin la Petromin Overseas Inc. Liberia - Certificatul de naionalitate al navei Boblna, eliberat la 12.08.1992 - Certificat provizoriu emis de autoritile liberiene la 12.10.1992 pentru nava Boblna - Eliberarea temporar a staiei radio de autoritile liberiene navei Boblna - Certificate de clas eliberate de Lloyd's Register - Certificat de naionalitate emis de Ministerul Transporturilor i telecomunicaiilor la 26.11.1990 - Certificate emise de Registrul Naval Romn pentru nava Boblna - Rolul de echipaj al navei Boblna - Aciunile n fotocopie ale Petromin Overseas Inc., Barboi Inc. precum i statutul societii Petromin Overseas Inc. - Certificat n limba englez emise de Cpitnia Portului Constana prin care certific c nava Boblna este proprietatea exclusiv a Boblna Inc. Liberia din 12 august 1992 - Adresa CNM Petromin ctre Inspectoratul navigaiei civile prin care solicit eliberarea unui certificat de radiere a navei Boblna - Protocolul de predare-primire data 12.10.1992 prin care nava este predat n proprietatea Petromin Overseas Inc. Liberia - Adresa Cpitniei Portului Constana M/15969/1992 ctre CNM Petromin prin care solicit expedierea pentru fiecare nav printre acre i nava Boblna a documentaiei juridice - Bill of sale prin care nava Boblna se vinde cu un dolar de ctre Petromin ctre Boblna Inc. Din Liberia - Contractul de management datat 16 iulie 1992 - Adresa Cpitniei M/15560/1992 ctre Inspectoratul de stat al navigaiei civile prin care solicit s emit ordinul de transfer de proprietate a mai multor nave printre care i Boblna - Adresa Ministerului Justiiei ctre Traian Bsescu prin care i comunic c la constituirea unei societi comerciale n strintate nu este aprobarea Guvernului - Raportul Cpitniei Portului Constana M/13390/1992 ctre Inspectoratul de stat al navigaiei civile prin care solicit transferul de proprietate asupra navei Boblna de la Petromin SA ctre Petromin Overseas Inc. din Liberia - Ordinul ministrului Transporturilor 457/11.08.1992 prin care se acord dreptul de a arbora pavilion romnesc navelor Boblna .a. proprietate a companiei Petromin Overseas Inc. din Liberia - Bill of sale - Certificat emis n lb. englez prin care se atest c nava Boblna este proprietatea societii Boblna Inc Liberia - Raportul Cpitniei Portului Constana M/11869/1992 ctre ISNC prin care nainteaz documentaia pentru retragerea dreptului de arborare a pavilionului romn incluznd ca document contractul de bare-boat charter care nu exist - Certificat emis de Cpitnia Portului Constana M/11870/1992 prin care atest c nava Boblna este proprietatea exclusiv a CNM Petromin din 6 august 1990 - adresa CNM Petromin fr numr din 20.07.192 ctre ISNC prin care solicit eliberarea unui certificat de radiere a navei din registrul navelor Portului Constana - Ordinul ministrului Transporturilor Traian Bsescu nr.418/20.07.1992 prin care se aprob dreptul de a arbora pavilion liberian a unui numr de 6 nave printre care i

18

19 20-22 23 24 25-32 33-35 36-47 48-68 69-74 75

76-77 78 79

80 81-84 85-87

88

89 90 91 92-93

94 95 96 97

268

Boblna - Adresa Consulatului general al Republicii Liberia din Oslo ctre Torvald Klaveness Grup prin care confirm c Boblna Inc. a fost nmatriculat conform legii liberiene - Contractul de management din 16.07.1992 - Protocolul de repartizare a navelor fostei IEFM Navrom Constana la cele trei companii de navigaie CNM Petromin, Romline i Navrom - Certificatul de naionalitate a navei Boblna eliberat la 8.07.1992 - Rolul de echipaj - Diverse acte i certificate n legtur cu construcia i darea n exploatare a navei Volumul 21 - Vnzarea Navei Crbuneti - Certificat secretar eliberat de Rusen Mitic secretar la companiei Crbuneti Inc. Liberia necesar vnzrii navei la 18 aprilie 2000 - Renunarea la convocarea AGA din 17.04.2000 - Numirea reprezentant autorizat n bun regul - Proces verbal al AGA companiei Crbuneti Inc. ce a avut loc la Constana la 18.04.2000 prin care propun vnzarea vrachierului sub pavilion liberian al companiei Crbuneti Inc. ctre Pearll Fury Shipping Company Limited din Valleta, Malta - mputernicire dat de societatea Crbuneti Inc. lui Jhonathan Paul Ward .a. pentru a ntocmi orice document n legtur cu vnzarea navei sub pavilion liberian ctre firma maltez inclusiv contractul de vnzare Moore - Procesul verbal al edinei comitetului director al companiei Crbuneti Inc. ce a avut loc la Constana la 18.04.2000 prin care s-a hotrt vnzarea navei ctre Pearll Fury Shipping Company Limited - Certificat de legalitate - Contract de vnzare-cumprare din 20.04.2000 ntre Crbuneti Inc. i Pearll Fury Shipping prin care se vinde nava Crbuneti la preul de 7.200.000 dolari - Bill of sale (act de vnzare) al navei Crbuneti ctre firma maltez - Permis de transfer al navelor liberiene emis de autoritile liberiene - Factura comercial prin care nava Crbuneti este vndut de ctre compania liberian celei malteze la preul de 7.200.000 dolari - Protocolul de livrare i acceptare a navei Crbuneti ctre firma maltez - Adresa Crbuneti Inc. prin care se oblig fa de societatea maltez ca n 30 de zile s prezinte originalul certificatului de radiere din registrul liberian - Transcrierea n registrul maltez a navei Crbuneti - Certificat de naionalitate definitiv eliberat de autoritile malteze navei Crbuneti - Un nscris datat 20.04.2000 ntre vnztori, cumprtori, navlositori de bare-bot prin care prile sunt de acord ca vnzarea s se fac n bloc pentru un pre de 30.500.000 dolari - Certificat secretar emis de Werner Kauntz ca secretar al companiei Crbuneti Inc. - Declaraia de renunare la convocarea AGA companiei Crbuneti Inc. - Numirea reprezentanilor autorizai n bun regul

98 99-106 107112 113115 116140 141226

1-4 5-6 7 8-12

13-19

20-28 29-30 31-58 59-60 61-63 64-65 66-67 68-69 70-73 74-76 77-102 103107 108109 110111 112115

- Proces verbal al AGA companiei Crbuneti Inc. ce a avut loc n Romnia la 22 august 2000 - Legalizarea semnturii lui David James Nicholas Graham pentru ca numele companiei Crbuneti din Liberia s semneze memorandumul de transfer andosat pe 116120

269

contractul de ipotec cu referire la nava Fortune - mputernicire acordat de Crbuneti Inc. lui Jhonathan Paul .a. - Contract de vnzare-cumprare din 3.08.2000 ntre Corona Inc. din Liberia i Corona Shipping International din Constana prin care nava Corona Fury ex. Crbuneti se vinde la preul de 7.100.000 dolari - Adresa CNM Petromin ctre PCSJ prin care confirm c ntre CNM Petromin Constana i Corona Shipping International nu exist contract de vnzare cu plata n rate pentru navele Boblna, Comneti, 22 decembrie .a. - Factur fiscal prin care se menioneaz c nava Crbuneti a fost vndut de Petromin SA Constana ctre Corona Shipping International la preul de 7.100.000 dolari i diverse extrase de cont - Adres de la avocai cumprtorilor VGenoppoulus and Parteners ctre Petromin n care descrie firmele din Malta i ce fel de aciuni dein - Sinclair Roche & Temperly informeaz Petromin c restituie aciunile pe care le deineau ctre avocaii cumprtorului celor 4 nave - Procesul verbal ntocmit de IGP privind ridicarea unor documente de vnzare a unor nave Volumul 22 - Vnzarea Navei Comneti - Certificat secretar eliberat de Rusen Mitic secretar la companiei Comneti Inc. Liberia necesar vnzrii navei la 18 aprilie 2000 - certificat provizoriu de nmatriculare a navei Corona Fury ex. Comneti - Renunare la convocarea AGA din 18 aprilie 2000 - Numirea reprezentani n bun regul - proces verbal al AGA companiei Comneti Inc. ce a avut loc la Constana la 18.04.2000 - mputernicire dat de Comneti Inc. lui Jhonathan Paul Ward .a. ca s semneze documentele de vnzare-cumprare a navei ctre Pearll Luck Shipping Company din Malta - Proces verbal al edinei AGA al companiei Comneti Inc. ce a avut loc la Constana la 18.04.2000 - Transcriere din registru a navei Corona Luck din Malta - Contract de vnzare cumprare din 20.04.2000 datat ntre Comneti Inc. Liberia i Pearll Luck Shipping Company Limited prin care se vinde nava Comneti la preul de 9 milioane dolari - Act de vnzare al navei Comneti ctre firma maltez - Un nscris datat 20.04.2000 ntre vnztori, cumprtori, navlositori de bare-bot prin care prile sunt de acord ca vnzarea s se fac n bloc pentru un pre de 30.500.000 dolari - Permis de transfer al navelor liberiene - Factura comercial prin care nava Comneti este vndut ctre firma maltez cu 9 milioane dolari - Protocolul de predare i acceptare a navei - Adresa firmei Comneti Inc. prin care se oblig fa de societatea maltez ca n 30 de zile s prezinte originalul certificatului de radiere din registrul liberian - Certificat de naionalitate definitiv eliberat de autoritile malteze navei Comneti - Certificat secretar emis de Werner Kauntz ca secretar al companiei Comneti Inc. - Declaraia de renunare la convocarea AGA companiei Comneti Inc.22.08.2000 - Numirea reprezentanilor autorizai n bun regul - Proces verbal al AGA companiei Comneti Inc. ce a avut loc n Romnia la 22 august 2000

121127 128153 154158 159162 163171 172176 177178

1-3 4-6 7-8 9-10 11-14

15-20 21-30 31-35 36-62 63-64 65-75 76-77 78-79 80 81-82 83-85 86-89 90-91 92-93 94-97

270

98-101 - mputernicire acordat de Comneti Inc. lui Jhonathan Paul .a. - Rezoluie adoptate n scris de ctre d-nul Werner Kauntz director unui al companiei 102Comneti Inc. din 22.08.2000 108

- Contract de vnzare-cumprare din 3.08.2000 ntre Corona Inc. din Liberia i Corona Shipping International din Constana prin care nava Corona Luck ex. Comneti se 109vinde la preul de 7.100.000 dolari
134

- Adresa CNM Petromin ctre PCSJ prin care confirm c ntre CNM Petromin Constana i Corona Shipping International nu exist contract de vnzare cu plata n 135rate pentru navele Boblna, Comneti, 22 decembrie .a.
136

- Factur fiscal i extrase de cont prin care se menioneaz c nava Comneti a fost vndut de Petromin SA Constana ctre Corona Shipping International la preul de 137140 7.100.000 dolari Volumul 23- Vnzarea Navei Boblna - Certificat secretar eliberat de Rusen Mitic secretar la companiei Boblna Inc. Liberia necesar vnzrii navei la 18 aprilie 2000 - Renunare la convocarea AGA din 17 aprilie 2000 - Numirea reprezentani n bun regul 18 aprilie 2000 - Proces verbal al AGA companiei Boblna Inc. ce a avut loc la Constana la 18.04.2000 - mputernicire dat de Boblna Inc. lui Jhonathan Paul Ward .a. ca s semneze documentele de vnzare-cumprare a navei ctre Pearll Light Shipping Company din Liberia - Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei Boblna Inc. 18.04.2000 - Certificat de legalitate emis de autoritile liberiene n care atest c societatea este n bun regul - Contract de vnzare cumprare din 20.04.2000 datat ntre Boblna Inc. Liberia i Pearll Light Shipping Company Limited prin care se vinde nava Boblna la preul de 2,7 milioane dolari - Protocolul de livrare i acceptare a navei Boblna - Adresa firmei Boblna Inc. ctre Pearll Light Shipping Company din Liberia prin care aceasta se oblig c n 30 de zile va procura certificatul de radiere - Permise de vnzare a vaporului liberian dat de autoritile liberiene a navei Boblna - Act de vnzare al navei Boblna ctre firma liberian - Faxul comandantului navei Boblna ctre Petromin prin care nainteaz certificatul de naionalitate permanent al navei eliberat de autoritile liberiene - Certificat de proprietate i obligaii a navei Boblna sub pavilion liberian eliberat de autoritile liberiene - Adresa Camerei de Comer din Anglia ctre Corona Shipping International n care i se comunic c nu are sediul social conform Capitolului 13 din Legea companiilor din 1985 - nregistrarea la Registrul englez al lui Corona Shipping International SRL nmatriculat sub legea liberian care nu are sediul n Anglia sau ara Galilor - Un nscris datat 20.04.2000 ntre vnztori, cumprtori, navlositori de bare-bot prin care prile sunt de acord ca vnzarea s se fac n bloc pentru un pre de 30.500.000 dolari - Contract de vnzare-cumprare datat 3.08.2000 prin care compania Boblna Inc. din Liberia vinde Corona Shipping International nava Corona Light ex Boblna cu 2.870.535 dolari - certificat secretar emis de Constantin Mirea secretar al companiei Boblna Inc. la 271

1-4 5-6 7-8 9-12 13-18

19-28 29-30

31-57 58 59 60 61 62-63 64-65 66

67-76 77-88

89-114 115-

22.08.2000 - Declaraie de renunare la convocarea AGA a companiei Boblna Inc. - Numirea reprezentanilor autorizai n bun regul 22.08.2000 - Proces verbal al AGA companiei Boblna Inc. din 22 august 2000 - Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei Boblna Inc. din 22.08.2000 - mputernicire dat de Boblna Inc. lui Jhonathan Paul Ward - Rezoluiile adoptate n scris de ctre Werner Kauntz, director unic a companiei Crbuneti Inc. din 22.08.2000 - Proces verbal al edinei asociailor companiei Corona Shipping International SRL n matriculat de Registrul Comerului Constana ce a avut loc la 1.09.2000 n care se hotrte ncheierea i executarea unor documente pentru vnzarea navelor - Adresa Petromin ctre PCSJ prin care menioneaz c ntre CNM Petromin i Corona Shipping International nu exist contract de vnzare cumprare n rate pentru cele 4 nave - Factura fiscal ntocmit de Petromin SA Constana ctre Corona Shipping International prin care solicit plata sumei de 2.870.535 dolari i diverse extrase de cont Volumul 24- Vnzarea Navei 22 decembrie ctre compania Pearl Fortune - Certificat secretar eliberat de Rusen Mitic secretar la companiei Boblna Inc. Liberia necesar vnzrii navei la 18 aprilie 2000 - Renunare la convocarea AGA din 17 aprilie 2000 - Numirea reprezentani autorizai n bun regul 18 aprilie 2000 - Proces verbal al AGA companiei 22 decembrie Inc. ce a avut loc la Constana la 18.04.2000 - mputernicire dat de 22 decembrie Inc. lui Jhonathan Paul Ward .a. ca s semneze documentele de vnzare-cumprare a navei ctre Pearll Light Shipping Company din Liberia - Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei 22 decembrie Inc. 18.04.2000 - Certificat de legalitate emis de autoritile liberiene n care atest c societatea este n bun regul - Contract de vnzare cumprare din 20.04.2000 datat ntre 22 decembrie Inc. Liberia i Pearll Fortune Shipping Company Limited din Malta prin care se vinde nava Fortune 22 la preul de 11.600.000 milioane dolari - Bill of sale al navei Fortune din Liberia ctre Malta - Protocol de livrare i acceptare pentru nava Fortune 22 - Factura comercial ntocmit de Fortune 22 din Liberia ctre Pearll Fortune Shipping Company Limited la preul de 11.600.000 dolari - Adresa firmei 22 decembrie Inc. prin care se oblig fa de societatea maltez ca n 30 de zile s prezinte originalul certificatului de radiere din registrul liberian - Un nscris datat 20.04.2000 ntre vnztori, cumprtori, navlositori de bare-bot prin care prile sunt de acord ca vnzarea s se fac n bloc pentru un pre de 30.500.000 dolari - Certificat secretar emis de Werner Kauntz la 22.08.2000 - Declaraie de renunare la convocarea AGA companiei 22 decembrie Inc. 22.08.2000 - Numirea reprezentanilor autorizai n bun regul 22.08.2000 - Proces verbal al AGA al companiei 22 decembrie Inc. din 22.08.2000 272

117 118119 120121 122125 126132 133136 137145 146156

157158 159162

1-4 5-6 7-8 9-14

15-19 20-30

31-32

33-60 61-62 63-64 65-66 67-69 70-80 81-83 84-85 86-87 88-91

- Rezoluiile adoptate n scris de d-nul Werner Kauntz director unic al companiei 22 decembrie Inc. din 22.08.2000 - 19. mputernicire dat de 22 decembrie Inc. lui Jhonathan Paul Ward - Contract de vnzare-cumprare datat 3.08.2000 prin care compania 22 decembrie Inc. din Liberia vinde Corona Shipping International privind vnzarea navei nava Corona Fortune ex Fortune 22 cu 8.500.000 dolari - Factura fiscal ntocmit de Petromin SA Constana ctre Corona Shipping International prin care solicit plata sumei de 8.500.000 dolari - Adresa Petromin ctre PCSJ prin care menioneaz c ntre CNM Petromin i Corona Shipping International nu exist contract de vnzare cumprare n rate pentru cele 4 nave - Diverse extrase de cont - Adresa CNM Petromin ctre Ministerul Public prin care se nainteaz o serie de procese verbale ale edinei Comitetului director i a acionarilor companiilor Comneti Inc., Crbuneti Inc., Boblna Inc. i 22 decembrie, precum i diverse certificate de proprietate i nregistrri de ipoteci

92-98 99-102 103127 128 130131 132134 135153

Volumul 25- Negocieri i aprobri FPS pentru navele Comneti, Crbuneti, Boblna i 22 decembrie 1 - Situaia navelor propuse pentru vnzare prin negociere direct cu utilizatorii - Adresa FPS ctre CNM Petromin n care se face referire la vnzarea cu plata n rate a 2 celor 4 nave - Adresa CNM Petromin ctre FPS n care informeaz c n contractele de vnzarecumprare a celor 4 nave va fi trecut ca vnztor firma armatoare subsidiar din 3 strintate Legea aplicabil acestor contracte fiind cea romn - Expedierea de ctre CNM Petromin FPS a unor documente care s demonstreze ncadrarea lui Corona Shipping International n categoria ntreprinderilor mici i 4 mijlocii - Informare privind stadiul ndeplinirii msurilor de restructurare n vederea 5-10 privatizrii SC CNM Petromin SA Constana aprobate n CA al FPS din 6.03.2000 - Adresa FPS ctre CNM Petromin prin care aprob vnzarea navelor Crbuneti, 11 Comneti, Fortune 22, Boblna - Adresa CNM Petromin ctre PNA din 21.03.2003 prin care nainteaz mai multe 12-23 documente - Adresa Corona Shipping International ctre PNA prin care precizeaz c au primit de 24-25 la minister c microntreprinderile se ncadreaz n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii - Adresa Corona Shipping SRL din 07.12.2000 ctre CNM Petromin referitor la 26-31 garantarea pentru vnzarea navei Corona Light - Formularele de ipotec ntocmite pentru navele Corona Luck, Corona Fortune, 32-34 Corona Fury - Contractele de bare boat ncheiate ntre Feteti Shipping Ltd. din Malta i Corona 35-56 Shipping SRL precum i Voineasa Shipping Ltd. i Corona Shipping SRL - Adresa Sinclair Roche and Temperley ctre Petromin prin care firma de avocai a 57 reinut certificatele de aciuni emise pentru fiecare companie Pearl i nu le returneaz lui Vgenopoulos and Parteners. - Adresa Sinclair Roche and Temperley ctre Petromin prin care confirm c a primit 58-60 certificatele de aciuni pentru companiile cumprtoare - Adresa Vgenopoulos and Parteners. ctre Petromin prin care confirm c certificatele 61-63 cu aciuni originale ale companiilor din Malta au fost expediate ctre Sinclair Roche and Temperley

273

- Adresa lui Christiania Bank din 09.06.2000 ctre Petromin prin care confirm c a primit suma de 11.570.535 USD de la NIB Capital pe 25.04.2000 - Adresa Sinclair Roche and Temperley ctre Petromin din 28.12.2001 cu referire la creditul vnztorilor - Adresa lui Corona Shipping International SRL ctre CNM Petromin datat 7.12.2000 cu referire la vnzarea navei Corona Light. - naintarea ctre serviciul decontri valutare a agreementului ncheiat la 8.12.2000 - Formulare de bilan contabil la 31.12.1999 CNM Petromin SA Constana - Raport de evaluare vrachier 64.854 TDW Corona Light ex Boblna - Raport de evaluare vrachier 172.972 TDW Corona Fortune ex. Fortune 22 - Raport de evaluare vrachier 171.875 TDW Corona Luck ex Comneti - Raport de evaluare vrachier 171.875 TDW corona Fury ex. Crbuneti

64 65-67 68 69-74 75-102 103122 123141 142161 162181 182187

- Adresa Bncii Naionale a Romniei ctre PNA prin care confirm c societatea Corona Shipping International SRL nu figureaz n evidenele Bncii Naionale BNR cu solicitri de autorizare pentru operaiuni valutare. - Adresa Petromin ctre PNA prin care comunic livrarea celor 4 nave n contractele 188210 bare boat i diverse extrase de conturi legat de plata acestora. Volumul 26 - Negocieri i aprobri FPS vnzri nave ctre CSI - Adresa APAPS ctre IGP prin care informeaz c CNM Petromin se afl n portofoliu direciei restructurare, pregtire , privatizare. - Proces Verbal ncheiat de CNM Petromin la 25.07.2000 cu privire la negocierea direct cu Corona Shipping International pentru vnzarea cu plata n rate a 4 nave. - Adres APAPS ctre IGP prin care nainteaz documente n original - Adres APAPS ctre Direcia de control n care trimite n copie procesul-verbal al C.A. al FPS din 06.03.2000 - Procesul-verbal al CA al FPS din 06.03.2000 - Hotrrea Consiliului de Administraie P/803 din 07.03.2000 precum i anexa - Not privind msurile de restructurare necesare n vederea privatizrii CNM Petromin SA Constana - Adres APAPS ctre IGP prin care trimite lista membrilor C.A. al FPS din 07.03.2000 - Adresa Direciei Generale a Vmilor din 16.12.2001 ctre IGP prin care comunic c se afl n imposibilitatea efecturii controlului ulterior la CNM Petromin - Adresa FPS ctre Petromin prin care l informeaz c s-a aprobat nota privind msurile de restructurare necesare n vederea privatizrii CNM Petromin - Adresa FPS din 02.08.2000 ctre CNM Petromin prin care indic actele normative de vnzarea cu plata n rate a celor 4 nave. - Adresa CNM Petromin ctre FPS prin care i comunic c n contractele de vnzarecumprare va fi trecut ca vnztor firma armatoare subsidiar din strintate la care este nregistrat fiecare nav, legea aplicabil .nu va fi cea romn. - Hotrrea Comitetului de Direcie al FPS 149/CD/13.07.2000 mpreun cu anexa. - 14 Not privind solicitarea CNM Petromin pentru emiterea unui mandat special reprezentantului FPS n AGA n vederea vnzrii prin negociere direct a 4 nave. - Mandat special din 14.07.2000 a FPS ctre CNM Petromin Constana prin care aprob vnzarea n rate a 4 nave prin negociere direct cu actualul utilizator. - Informaia de pres dat de Camera de Comer prin care se afieaz lista activelor disponibile cu referire la cele 4 nave sub pavilion liberian - Certificat constatator emis de Camera de Comer Industrie, Navigaie i Agricultur 274
1-4 5-7 9 10

11-38 39-44 45-59 60-62 63-64 65-69 70 71

72-73 74-78 78-80 81 82

Constana lui Corona Shipping International SRL - Licen de transport naval emis pentru agentul economic SC Corona Shipping International SRL - Adresa CNM Petromin ctre FPS referitor la mandat special pentru vnzarea a 4 nave ctre Corona Shipping International - Informaia de pres dat de Camera de Comer prin care se afieaz lista activelor disponibile cu referire la cele 4 nave sub pavilion liberian - Informaia de pres dat de Camera de Comer prin care se afieaz lista activelor disponibile cu referire la cele 4 nave sub pavilion liberian - Adres a lui corona Shipping International ctre Camera de munc prin care atest c ncepnd cu data de 01.06.2000 4 persoane cu studii superioare au depus conveniile la Camera de munc. - Declaraia lui Corona Shipping International c societatea nu a desfurat activitate de la nfiinare pn la 31.12.1999. - Licen de transport naval emis agentului economic Corona Shipping International SRL - Adresa Direciei juridice din FPS ctre Departamentul buget-finane prin care confirm c SC Corona Shipping International trebuie s prezinte un certificat eliberat de Registrul Comerului din care s rezulte c aceasta se ncadreaz n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii. - Adresa Depart. Buget-finane ctre Direcia Juridic prin care solicit s i se comunice dac o firm nu prezint documente din care s rezulte c se ncadreaz la IMM poate participa la cumprarea cu plata n rate a unor active. - Informare privind stadiul ndeplinirii msurilor de restructurare n vederea privatizrii CNM Petromin aprobate n CA al FPS din 06.03.2000 - Adresa CNM Petromin ctre FPS n care confirm c firma Corona Shipping International SRL se nscrie n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii n condiiile legii. - Adresa CNM Petromin ctre FPS prin care menioneaz mai multe acte normative pentru vnzarea de active - Adresa Corona Shipping International ctre FPS prin care solicit cumprarea celor 4 nave incluznd i 5 anexe - Adresa CNM Petromin din 20.06.2000 ctre FPS prin care s-a solicitat acordarea mandatului special pentru vnzarea navelor prin negociere direct. - Adresa FPS ctre Direcia gestiune, acionariat, cesiuni din 19.06.2000 n care se specific c vnzarea prin negociere direct cu plata n rate nu este reglementat legal. - Adresa Departamentului restructurare din 23.06.2000 ctre Direcia gestiune, acionariat, cesiuni prin care se d acordul pentru nceperea procedurii de vnzare a celor 4 nave. - Adresa FPS Direcia gestiune, acionariat, cesiuni din 13.06.2000 ctre Direcia restructurare i pregtire privatizare prin care acetia comunic c suma 11.570.535 USD pltit de Corona Shipping International lui Christiania Bank nu poate fi considerat investiie - Adresa FPS din 12.06.2000 Direcie gestiune, acionariat , cesiuni ctre CNM Petromin referitor la documentaia privind navele Fortune 22, Crbuneti, Comneti Boblna - Adresa CNM Petromin din 01.062000 ctre FPS prin care i nainteaz o serie de documente - Not de fundamentare pentru navele Corona Fortune, Corona Fury, Corona Luck, Corona Light - Proces-verbal din 01.06.2000 prin care se aprob vnzarea celor 4 nave ctre Corona

83 84 85 86 87

88 89 90

91-92

93-98 99

100101 102130 131 132

133

134

135

136 137142 143-

275

Shipping International - Adresa CNM Petromin ctre FPS referitor la vnzarea celor 4 nave din 23.05.2000 - Opisul documentaiei vnzrii prin negociere direct cu SC Corona Shipping International al celor 4 nave. Volumul 27 - Documente privind contractele b/b SC Corona Shipping International - Adresa bncii Christiania Bank din 09.06.2000 prin care confirm c i-a fost pltit suma de 11.570.535 USD de ctre NIB Capital la 25.04.2000 - Proces-verbal ncheiat la 17.06.1998 prin care AGA impune conducerii companiei s poarte tratative cu orice alt banc dispus s preia finanarea n termeni mai buni a balanei actuale din mprumutul cu Christiania - Adresa Serviciului de cooperare din Petromin ctre AGA prin care se propune un contract de bare-boat n locul celui de management cu firma T. Klaveness - Adresa CNM Petromin ctre C.A. al CNM Petromin referitor la nave ]n Management cu T. Klaveness - CNM Petromin ctre C.A. referitor contracte de b/b cu Corona Shipping International pentru navele aflate n management cu T. Klaveness - Adresa CNM Petromin din 28.01.1999 ctre AGA prin care solicit notificarea de terminare cu Christiania Bank i managerul T. Klaveness - Adresa CNM Petromin din 30.01.1999 ctre SIF Transilvania referitor contracte de b/b cu Corona Shipping International pentru navele aflate n management cu T. Klaveness - Adresa directorului comercial al Petromin ctre FPS prin care arat situaia intolerabil n cooperare cu T. Klaveness care duce la pierderea n totalitate a navelor. - Adresa directorului comercial al CNM Petromin ctre FPS referitor la situaia navelor n contract de management cu T. Klaveness Group - Adresa preedintelui CA al CNM Petromin ctre FPS din 03.02.1999 n care se face o analiz comparativ a contractelor Petromin cu firmele romneti Corona i Cosena fa de contractul cu T. Klaveness Group - Adresa CNM Petromin ctre FPS din 2.02.1999 prin care se nainteaz cu proiect de contract b/b cu Corona Shipping International pt. navele aflate n management la T. Klaveness - Adresa FPS-ului ctre CNM Petromin prin care l atenioneaz ca atunci cnd propune privatizarea Petromin-ului care este o aciune major s fie susinute de analize amnunite. - Adresa FPS-ului ctre CNM Petromin din 17.02.2000 prin care avizeaz favorabil ncheierea contractului de refinanare prin DNI . AGA - Procese-verbale nr.20 din 7.11.1998 , unul fr nr. cu aceeai dat i, 02.12.1998 , 22.01.1999 n legtur cu T. Klaveness - Notificarea de terminare n legtur cu managementul acordat de T. Klaveness din 22.01.1999 - Informarea CNM Petromin ctre AGA de a lua la cunotin de situaia contractului de management cu firma Klaveness - Modele de contracte de b/b aprobate ntre subsidiarele din Liberia i Corona Shipping International - Informarea CNM Petromin ctre AGA referitor la mai multe nave n contract de b/b cu Corona Shipping - Informarea Petromin ctre AGA referitor la aprobare trecere nave din management Klaveness n contracte de b/b cu firma Corona Shipping International - Proces-verbal din 20.02.1999 a AGA privitor la contractele de b/b cu Corona Shipping International

147 148 149207

1 2-4

5 6 7 8 9-14

15-18

19-22 23-32

33

34

36 37-44 45 46-47 48-69 70-72 73 74-77

276

- Diverse informri fcute de CNM Petromin ctre AGA i diverse compartimente prin care propune ncetarea contractului de management cu Klaveness i trecerea n contract de b/b cu Corona Shipping International - Demisia lui Florentin Pandele i Mircea Mocanu adresat FPS - Adresa FPS ctre Petromin prin care transmite anexat nota privind verificarea aspectelor sesizate de reprezentanii FPS n AGA la SC Petromin - Dovad ntocmit de poliist din IGP prin care ridic de la Petromin o serie de contracte de b/b - Adresa Corona Shipping International ctre CNM Petromin referitor contracte de b/b datate 23.09.1999 pt. navele Fortune 22, Crbuneti, Comneti, Boblna etc. - Contractele de b/b ncheiate la 29.03.1999 ntre Comneti Inc. Liberia , Crbuneti Inc. Boblna Inc. i 22 Decembrie Inc. cu Corona Shipping International SRL - Proces Verbal nr.30 din 03.04.1999 ncheiat n AGA prin care Ghi A. solicit reanalizarea aprobrii contractului de b/b cu firma Corona Shipping International. - Informarea CNM Petromin ctre AGA referitor la aprobarea de luare n contract de b/b de ctre firma Corona Shipping International a navelor aflate n prezent n contract de management cu Klaveness - Adresa efului Serviciului privatizare acionariat ctre Serv. Comercial din 16.04.1999 referitor privatizare Petromin i terminare contracte n derulare. - Adresa FPS ctre CNM Petromin din 16.04.1999 n care se menioneaz c n cazul n care se intenioneaz nchirierea navelor eliberate din contractele menionate aceasta se va face prin concurs de oferte (licitaii) - Anunuri publicitare n ziarul Observator - Adresa CNM Petromin ctre FPS din 09.06.1999 referitor nota de fundamentare privind ncheierea contractului de b/b cu firma Corona Shipping International - Adresa Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei ctre PNA prin care nainteaz o serie de documente privind obinerea autorizaiei de transport maritim de mrfuri de Corona Shipping International SRL. - Proces-verbal din 07.06.1999 privind selecia de oferte pentru obinerea contractelor de b/b - Contractele de b/b ncheiate ntre cele 4 subsidiare din Liberia i Corona Shipping International - Documente prezentate de firmele care au participat la licitaie de oferte - Proces-verbal din 11.06.1999 prin care reprezentantul FPS a luat not de ctigarea licitaiei pentru operarea navelor aflate n contract de management cu Klaveness de ctre firma Corona Shipping International - Adresa FPS ctre CNM Petromin prin care l informeaz c au constatat c deja au ncheiat contracte cu firma Corona Shipping International nc din data de 29.03.1999 - Diverse informri i hotrri i procese verbala ale AGA legat de contractul de b/b ncheiat cu firma Corona Shipping International - Decizia din 24.11.1999 prin care se extinde termenul acordat lui corona Shipping International pt. ncheierea proiectului de refinanare a mprumutului pn la 31.12.1999 - Informare a CNM Petromin ctre Adunarea General a Acionarilor din 17.01.2000 referitor propunere vnzare nava Comneti. - Proces-verbal din 7.03.2000 n care se prezint situaia navei Comneti - Reevaluri fcute navelor Fortune 22, Comneti, Crbuneti, Boblna - Adresa CNM Petromin din 26.01.2000 ctre FPS referitor refinanare nave aflate n 277

78-93

94-97 98-114 115 116117 118157 158159 160166 167 168

169170 171177 178218 219220 221270 271318 319320 321

322333 334

335339 340343 344361 362

management Klaveness - Adresa Corona Shipping International ctre CNM Petromin referitor contracte b/b nava Fortune 22, Comneti, Crbuneti i Boblna - Proces-verbal din 09.02.2000 privitor la navele Fortune 22, Comneti, Crbuneti i Boblna - Adresa CNM Petromin ctre Dep. Comercial n care l informeaz c s-a aprobat modificarea clauzei 31 n conformitate cu solicitarea firmei Corona Shipping International. - Proces-verbal din 18.02.2000 de AGA n care se aproba ca n termen de 90 zile de la intrarea n vigoare a contractului de b/b navlositorul Corona Shipping International s cumpere navele care fac obiectul contractului de b/b - Diverse adrese i comunicri ntre FPS i Petromin precum i solicitarea lui Corona Shipping International de a cumpra celor 4 nave prin negociere direct cu plata n rate. - Certificatul de nregistrare fiscal i actul constitutiv al lui SC Corona Shipping International - Adresa Direciei General a Finanelor Publice ctre IPG n care comunic c SC Corona International s-a nfiinat n luna ianuarie 1999 iar la data de 31.12.1999 nu a depus bilan contabil - Adresa Inspectoratului Teritorial de munc Constana ctre IGP n care comunic c SC Corona Shipping International nu figureaz n evidenele sale cu contracte individuale de munc sau convenii civile de prestri servicii. - Adresa Camerei de Comer, Industrie, Navigaie i Agricultur Constana ctre IGP prin care informeaz faptul c nu a eliberat societii com. Corona Shipping International nici o dovad c este ntreprindere mic sau mijlocie atand i o serie de documente. - mandat special acordat de FPS lui CNM Petromin prin care aprob vnzarea n rate a 4 nave prin negociere direct cu Corona Shipping International - mputernicire acordat de Direcia Teritorial Constana a FPS lui Uzum Gheorghe pentru a participa la negocierea direct de la CNM Petromin din 24.07.2000 - Proces-verbal ncheiat la 25.07.2000 cu privire la negocierea direct cu Corona Shipping International pt. vnzarea cu plata n rate a 4 nave aparinnd unor companii subsidiare ale Petromin SA. - Adres a SC Corona Shipping International ctre CNM Petromin SA Constana referitor la tratative cumprare Crbuneti, Comneti, Fortune, 22 Decembrie - Adres CNM Petromin ctre FPS din 23.02.1999 referitor situaie nave un contract de management cu T, Klaveness Group - Hotrrea nr.3 din 27.03.2003 a Tribunalul Arbitrar - Adresa Corona Shipping ctre CNM Petromin referitor facturi fiscale la navele Corona Fortune, Corona Light, Corona Luck i Corona Fury n care se specific c societile liberiene nu pot emite facturi fiscale romneti cu TVA - Aciunea CNM Petromin depus la Tribunalul Constana i IGP mpotriva Corona Shipping International prin care solicit s se constate nulitatea absolut a facturilor care au ca obiect cumprarea celor 4 nave.

363389 390 393 394

395396 397439 440466 467470 471

472 479

480481 482 483485 486488 389492 493495 496497 498503

Volumul 28 - Documente depuse de Timotin Mariana referitor la afacerea CNM Petromin Corona Shipping International - Not privind realizarea msurilor din strategia de restructurare n vederea privatizrii 1-19 CNM Petromin aprobat de Consiliul de admin. Al FPS prin hot. P/3055 din 22.09.2000

278

- Adresa CNM Petromin ctre FPS pentru emiterea de mandat special reprezentantului FPS n AGA n vederea terminrii relaiilor contractuale de asociere i comerciale cu grupul Ermis - Adresa FPS din 1.09.2000 ctre CNM Petromin prin care s-a returnat Direciei Programe Internaionale Restructurare nota privind msurile de restructurare necesare n vederea privatizrii CNM Petromin - Informare privind stadiul ndeplinirii msurilor de restructurare n vederea privatizrii CNM Petromin aprobat n Consiliul de administraie a FPS din 6.03.2000 fiind aprobat de Consiliul de administraie din 3.06.2000 conf. Hotrrii CA a FPS P/2010/14.06.2000 - Not privind msurile de restructurare necesare n vederea privatizrii CNM Petromin - Not privind msurile necesare pentru restructurarea i privatizarea CNM Petromin - Informare privind situaia patrimoniului constituit n nave la CBNM Petromin i propuneri de privatizare a societii comerciale - Situaia juridic a navelor din patrimoniul CNM Petromin - CNM Petromin propuneri de privatizare - Adresa CNM Petromin din 25.11.1999 ctre FPS referitor la nota privind strategia Petromin pe termen mediu - Not privind transferarea CNM Petromin Constana n portofoliul Direciei Restructurare - Mandat special emis la 14.07.2000 de ctre FPS ctre CNM Petromin prin care aprob vnzarea n rate a 4 nave prin negociere direct cu actualul utilizator - Adresa FPS Departament Restructurare ctre Direcia Gestiune acionariat cesiuni cu privire la vnzarea navelor Corona Fortune, Corona Fury, Corona Luck i Corona Light - Adresa FPS Direcia Gestiune acionariat cesiuni ctre Direcia Restructurare i pregtire privatizare prin care i comunic c suma de 11.570.535 dolari pltit de Corona International ctre Christiania Bank nu poate fi considerat investiie - Adresa CNM Petromin ctre FPS din 4.05.2000 referitor program restructurare CNM Petromin aprobat n Consiliul de administraie al FPS - Adresa FPS Departament Restructurare ctre CNM Petromin prin care solicit s i se comunice aciunile ntreprinse pentru aducerea la ndeplinire a programului de restructurare - Adresa FPS Direcia restructurare pregtire privatizare din 20.04.2000 ctre CNM Petromin prin care-i d acordul pentru vnzarea navelor Crbuneti, Comneti, Fortune 22 i Boblna ctre companii nominate de Corona Shipping International - Adresa FPS departament restructurare ctre direcia gestiune acionariat cesiuni prin care solicit s i se transmit date referitor la vnzarea unor nave ctre Corona Shipping International - Adresa FPS Direcia gestiune acionariat ctre direcia restructurare i pregtire privatizare prin care solicit unele puncte de vedere cu privire la vnzarea navei Comneti - Adresa CNM Petromin ctre FPS din 31.01.2000 referitor la refinanare nave aflate n managementul Klaveness - Traducerea din limba englez a telexului firmei Eurofinance Services SA ctre Corona Shipping prin care i prezint schema de finanare legat de cele 4 nave i creditul restant fa de banca Christiania - Adresa Corona Shipping Internaional ctre Petromin referitor la contracte de bareboat Fortune 22, Comneti, Crbuneti i Boblna - Textul n limba englez a telexului firmei Eurofinance Services SA ctre Corona Shipping prin care i prezint schema de finanare legat de cele 4 nave i creditul

20-33

34-35

36-43 44-63 64-71 72-77 78-85 86-87 88-108 109116 118119 120

121 122127 128

129 130131 132133 134137 138140 141143 144-

279

restant fa de banca Christiania - Adresa CNM Petromin ctre FPS din 24.01.2000 prin care precizeaz c firma Corona Shipping International negociaz termenii refinanrii prin intermediul firmei Pearll Carriers Limited - Certificat de evaluare a navei Comneti - Adresa CNM Petromin ctre Preedintele FPS referitor la stadiul proiect-refinanaremprumut Christiania pentru navele Fortune 22, Crbuneti, Comneti i Boblna aflate n prezent n contract de management cu firma norvegian Torvald Klaveness - Fals de la Hamburgische Landensbank ctre Pearll Carriers Limited referitor la finanarea navelor Fortune 22, Crbuneti, Comneti i Boblna - Istoricul relaiei contractuale cu firma Klaveness - Fia contractului credit 1, 2 , i 4

149 150154 155157 158160 161166 167190 191197

- Proces verbal din 7.06.1999 privind selecia de oferte dintre Corona Shipping, Histria 198 Ship Management i Corona Shipping International 199- Adresa FPS ctre CNM Petromin din 16.04.1999 referitor la privatizarea Petromin
200 201

- Hotrrea nr.2/23.03.1999 AGA Petromin prin care s-a propus ca cele 7 nave rmase la Klaveness s fie preluate n contract de bare-boat de Corona Shipping International - Proces Verbal fr numr din 23.03.1999, proces verbal nr.28/6.03.1999 referitor la trecerea navelor din managementul Klaveness la Corona Shipping International - Ordine de zi stabilite de Consiliul de admin. la 6.03.1999 n care se discut situaia contractului de management cu Klaveness - Bilan ncheiat la 31.12.1999 de CNM Petromin - Fia postului a lui Sergiu erbotei - Fia postului d-nei Timotin Mariana - Adeverin din pare se adeverete c d-na Timotin M. este salariat la APAPS n funcia de expert - Certificat constatator eliberat de Camera de comer industrie navigaie i agricultur Constana pentru SC Corona Shipping International - Solicitarea unei adeverine de la Camera de munc de ctre Corona Shipping International - Licen de transport naval pentru agentul ec. Corona Shipping International - Declaraia a Corona Shipping International pe propria rspundere c societatea nu a desfurat activitate de la nfiinare pn la 31.12.1999 Volumul 29 - Corporate Register (Registrul Societii) Baia de Aram Inc. - Lista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur februarie 1995 i august 1992 - Contract de societate Baia de Aram Inc. n conformitate cu Legea privind societile comerciale din Liberia - Numirea ca agent nregistrat pentru Baia de Aram Inc. a firmei The International Trust Company din Liberia - Transfer subscriere din 11.06.1992 - Amendamente la contractul de societate al companiei Baia de Aram Inc - Proces verbal al primei edine a cesionarului subscripiei la capitalul social al 280

202206 207208 209216 217221 222224 225 226 227 228 229

1 2-4 5 6-7 8

companiei Baia de Aram data 30.06.1992 Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Baia de Aram Inc. din 30.06.1992 Proces verbal al primei edine a Comitetului director a companiei Baia de Aram Inc. data 30 iunie 1992 Statutul societii Baia de Aram Inc. adoptat la 30 iunie 1992 Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Baia de Aram Inc. din 16.07.1992 Proces verbal al AGA a companiei Baia de Aram Inc. care a avut loc la Constana la 16 iulie 1992 Declaraie de renunare pentru notificarea acionarilor data 16 iulie 1992 Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei Baia de Aram Inc. ce a avut loc la Constana la 16 iulie 1992 mputernicire acordat de Baia de Aram Inc. d-lui Virgil Toanchin Declaraie de renunare a acionarilor companiei Baia de Aram Inc. pentru a renuna la notificare n vederea inerii edinei pe data de 20 octombrie 1992 Proces verbal al AGA companiei Baia de Aram Inc. ce a avut loc la Constana la 20 octombrie1992 Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Baia de Aram Inc. 20 octombrie 1992 Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei Baia de Aram Inc. ce a avut loc la Constana la 20 octombrie 1992 mputernicire acordat de Baia de Aram eti Inc. lui Virgil Toanchin la 20 octombrie 1992 Aciuni necompletate ale societii Baia de Aram Inc. nregistrarea transferului aciunilor

9-10 11-12 13 14-27 28 29 30 31-32 33-34 35 36 37 38-39 43 95-118 120121

Volumul 30 Dosar cazier Cpitnie nava Baia de Aram - Certificat eliberat de Cpitnia Portului Constana la 25.06.1999 prin care certific c aceast nav a fost nscris n Registrul matricol al navelor de categoria I - Certificat de livrare emis la data de 27.01.1999 a Navei Baia de Aram ctre firma Hebey Ocean Shipping Company - Act de vnzare Bill of sale al navei Baia de Aram - Fotocopie dup registrul matricol la navei Baia de Aram n care se menioneaz c nava a trecut n proprietatea companiei Petromin Overseas Inc. din Liberia - Certificat eliberat de Cpitnia Portului Constana la 25.06.1999 n care se menioneaz c are pavilion romn - Adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana n care se solicit radierea navei Baia de Aram - Adresa INC ctre Cpitnia Portului Constana prin care solicit scoaterea din eviden a navei Baia de Aram - Ordinul ministrului Transporturilor nr.334 din 25.06.1999 prin care se retrage dreptul de arborare a pavilionului romn navei Baia de Aram i totodat de dispune radierea acesteia din registrul naval - Adresa CNM Petromin ctre d-ul Aleodor Frncu ministru secretat de stat - Adresa Cpitnia Portului Constana ctre INC din 24.06.1999 referitor la Baia de Aram - Adresa CNM Petromin din 17.06.1999 ctre Cpitnia Zonal Constana prin care solicit certificatul de radiere pentru nava Baia de Aram - Adresa Cpitnia Portului Constana ctre INC din 23.04.1999 referitor la nava Bujoreni

1-2 3 4 5-7 8-10 11 12

13-14 15-18 19-21 22 23-24

281

- Adresa INC ctre Cpitnia Zonal Constana din 26.04.1999 privind nava Bujoreni - Adresa lui Germanischer Lloyd din 17.06.1999 ctre INC prin care confirm c nava a fost radiat din registrul societii - adresa lui Sinclair Roche &Temperley din 17.06.1999 referitor la vnzarea Baia de Aram - Adresa CNM Petromin ctre INC referitor la nava Baia de Aram - Adresa CNM Petromin din 10.06.1999 ctre Cpitnia Zonal Constana prin care solicit retragerea dreptului de arborare a pavilionului romn i scoaterea din eviden a navei - Dou extrase de cont eliberate de Christiania Bank - mputernicire acordat de Baia de Aram Inc. lui Helmut Bogdan - Act de vnzare Bill of sale a navei Baia de Aram ctre Hebey Ocean Shipping - Minuta de convocare special a BOD Baia de Aram inut la 13.01.1999 - Contract de reprezentare a lui Pandele Florentin - Contract de mprumut ncheiat ntre Christiania Bank i Petromin Overseas Inc. - Adresa Baia de Aram Inc. Liberia ctre Cpitnia Zonal Constana prin care nainteaz documente pentru completarea dosarului de radiere - mputernicire acordat de Werner Kauntz director la Baia de Aram Inc. lui CNM Petromin pentru ca s-o reprezinte n relaiile cu autoritile romne - mputernicire acordat Baia de Aram Inc. lui Helmut Bogdan - Act de vnzare Bill of sale al navei Baia de Aram - Proces verbal al edinei speciale a Comitetului director al companiei Baia de Aram Inc. la 13.01.1999 - Adresa Baia de Aram Inc. din Liberia ctre Cpitnia Zonal Constana referitor dosar de radiere nava Baia de Aram - Proces verbal al licitaiei de oferte nregistrate pentru vnzarea navei Baia de Aram aparinnd CNM Petromin - Hotrrea nr.4/31.03.1998 al AGA prin care se hotrte vnzarea navei Baia de Aram - Contractul de vnzare-cumprare a navei datat 6.01.1998 ntre Baia de Aram Inc. Liberia i Hebey Ocean Shipping China la preul 2.650.000 dolari - Act de vnzare al navei Baia de Aram - Protocol de livrare i acceptare - Declaraie a lui Baia de Aram Inc. semnat de Werner Kauntz prin care confirm c nava este liber de orice grevri sau ipoteci - Certificat notarial privind reprezentantul legal al companiei Hebey - mputernicire acordat de Baia de Aram Inc. lui Helmut Bogdan - Certificat prin care atest c Baia de Aram nu are impozite i taxe nepltite - Certificat emis de Cpitnia Portului Constana prin care certific c Baia de Aram are pavilion romn i este proprietatea lui Baia de Aram Inc. Morovia-Liberia - Adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana referitor certificat de proprietar i nav liber de sarcini pentru Baia de Aram - Diverse adresa al IPJ Constana ctre Cpitnia Portului Constana i a altor societi - Rol de echipaj ntocmit n 1992 - Diverse adrese ctre Poliie prin care nainteaz dosarele de cazier i alte aspecte - Certificat eliberat de Cpitnia Portului Constana privind situaia juridic a unor nave - Certificat eliberat de Cpitnia Portului Constana prin care certific c nava Baia de Aram este proprietatea exclusiv a companiei Overseas din Liberia - Adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Portului Constana prin care solicit eliberarea unui nonencumberance certificate pentru Baia de Aram 282

25 26-29 30 31-36

37 38-39 40-41 42-43 44-46 47-51 52-68 69 70 71-72 73-74 75-84 85 86-87 88 89-106 107-108 109-110 111 112-113 114-115 116 117-118 119-120 121-126 127-152 153-155 156-160 161 162

- Adresa Cpitnia Portului Constana ctre Petromin prin care i se solicit s depun la Cpitnie contractul de bare-boat management - Ordinul INC nr.68.0/3889 din 2.11.1992 prin care aprob transferul de proprietate al navei Baia de Aram de la Petromin la Petromin Overseas Inc. din Liberia - Aciunea n fotocopie de la Baia de Aram Inc. - Adresa Cpitnia Portului Constana M/16.691/1992 ctre INC prin care solicit transferul de proprietate al navei Baia de Aram de la Petromin la Petromin Overseas Inc. din Liberia - Fotocopie dup aciunea Petromin Overseas Inc. - Statutul societii Petromin Overseas Inc. - Protocol de predare-primire a navei Baia de ram ntre Petromin i Petromin Overseas Inc. - Adresa Cpitnia Portului Constana M/15560 ctre INC prin care solicit s emit ordinul de transfer de proprietate ncepnd cu data de 12.08.1992 - Adresa Ministerului Justiiei ctre ministrul Transporturilor Traian Bsescu prin care i comunic c pentru a participa la constituirea unei soc. Com. n strintate nu este necesar o aprobare a Guvernului (fr numr i dat) - Adresa Cpitnia Portului Constana ctre INC nr. M/13396 prin care dispune transferul dreptului de proprietate asupra navei Baia de aram de la Petromin la Petromin Overseas Inc. - Ordinul 457 din 11.08.1999 prin care se acord dreptul de arbora pavilion romnesc navei Baia de Aram - Actul de vnzare al navei Baia de Aram - Certificat n limba englez emis de Cpitnia Portului Constana privitor la situaia juridic a unor nave care i-au schimbat armatorii M/13173 - ncheierea de autentificare 282/10.06.1992 - Adresa Petromin ctre INC prin care roag s-i elibereze un certificat c nava Baia de Aram este proprietatea lui Petromin - Certificate eliberate de Cpitnie privind radierea ipotecrii navei privind un credit luat de la BCR - Certificat de naionalitate a navei - protocolul de predare a navelor de la IEFM Navrom Constana celor 3 companii, inclusiv Petromin - Rol de echipaj - Diverse documente i acte n legtur cu construcia navei i darea acesteia n exploatare Volumul 31 - Documente privind vnzarea navei Baia de Aram - mputernicire acordat de Baia de Aram lui Helmut Bogdan .a. pentru efectuarea vnzrii acestei nave - Proces verbal al edinei speciale a Comitetului director al companiei Baia de ram 13.01.1999 - Contract de vnzare-cumprare din 6.01.1998 ntre Baia de Aram Inc. Liberia i Hebey Ocean Shipping China cu preul de 2.600.000 dolari - Adresa CNM Petromin ctre SIF Transilvania referitor la vnzarea navei Baia de Aram - Protocolul de livrare i acceptare - Act de vnzare Bill of sale privind nava Baia de Aram - nelegere privind plata comisionului conform contractului de vnzare-cumprare din 6.01.1999 referitor la vnzarea navei Baia de Aram - Proces verbal din 31.03.1998 al AGA prin care se propune vnzarea unui numr de 3 nave

163-165 166 167

168 169 170-172 173 174-177

178

179 180 181-182 183 184 185 186-192 193-195 196-202 203-276 277-359

1-3 4-13 14-39 40-41 42-46 47-49 50-51 53-57

283

- Hotrrea 4 a AGA din 31.03.1998 privind vnzarea navei Baia de Aram - Proces verbal din 23.05.1998 al AGA n care Consiliul de administraie aprob ca Baia de Aram s fie vndut de 4.490.000 dolari - Proces verbal din 7.06.1998 al AGA prin care reprezentanii FPS n AGA aprob preul de pornire a licitaiei la nava Baia de Aram de la 4.490.000 dolari - Adresa CNM Petromin ctre FPS Bucureti prin care nainteaz documentele n legtur cu vnzarea navei Baia de Aram - Adresa CNM Petromin ctre FPS Direcia teritorial Constana din 15.06.1998 prin care avizeaz documentaia depus n vederea vnzrii navei Baia de Aram - Proces verbal nr.13/7.08.1998 prin care Consiliul de administraie aprob noile preuri de pornire a licitaiei navei Baia de Aram la 3.500.000 dolari - Adresa FPS Direcia teritorial Constana ctre Petromin n care sunt desemnai pentru vnzarea de nave din 14.08.1998 Troag Ionu i Oancea Mirela - 16. Procese verbale ncheiate cu privire la vnzarea prin licitaie a 3 nave printre care i Baia de Aram proprietatea CNM Petromin - Ofertele privitoare la vnzarea prin licitaie a navei Baia de Aram ntocmit de Bursa maritim i de mrfuri Constana - Proces verbal nr.24 din 11.01.1999 prin care Mihai Andrei prezint situaia navei Baia de Aram

58 59-62 63-64 65-69 70 71-72 73 74-87 89-118 119122

- Factur fiscal ntocmit de Petromin ctre Hebey Ocean Shipping la 20.04.1999 n 123 care se menioneaz contravaloarea navei Baia de Aram la 2.650.000 dolari - Adresa CNM Petromin ctre PCSJ prin care menioneaz c cu excepia navei Bicaz la care n contractul de vnzare-cumprare apare Petromin ca vnztor n cazul 124celorlalte nave apar ca vnztori companiile din Liberia
125 129

- Adresa FPS ctre IGP din 21.11.2001 prin care comunic date n legtur cu 126vnzarea navelor Bujoreni, Barboi, Bneasa, Baia de Aram - Adresa APAPS ctre IGP prin care confirm c unele documente privitoare la 130 vnzarea unor nave nu se regsesc Volumul 32 - Corporate Register (Registrul Societii) Borzeti Inc. - Proces verbal ntocmit de IGP privind ridicarea a 18 dosare Corporate Register - Traducere legalizat a unui material privind nmatricularea navelor n Liberia - Adresa firmei Lemonis and Associates ctre Petromin prin care trimite n original contractul de societate i statutul societii Borzeti Inc. - Certificat privind societatea Borzeti Inc. eliberat de Ministerul Afacerilor Externe din Liberia - Amendament la contractul de societate - Duplicat dup originalul documentului privind societile comerciale - Contract de societate a lui Borzeti Inc. n conformitate cu legea privind societile comerciale din Liberia - Adresa emis de International Trust Company din Liberia cum c este numit agent pentru Borzeti Inc. - nregistrarea la Ministerul Afacerilor Externe a societii Borzeti Inc. la 11.06.1992 Volumul 33 - Dosar cazier Cpitniei nava Borzeti - Adresa INC din 1.11.2001 ctre IGP referitor la nava Crbuneti, Barboi, Borzeti, Bneasa, Comneti n care comunic c nu poate pune la dispoziie contractele de bare-boat charter ntruct nu exist - Copie dup foaia matricol a navei Borzeti n care se menioneaz c aceasta se radiaz din registrul matricol
1-2 3-42 43 44-45 46-47 48-53 54-62 63 64

1-5 6-7

284

- Adrese ale Poliiei municipiului Constana ctre Cpitniei pentru a-i pune la dispoziie diverse documente - Ordinul INC nr.68.0/3942 din 16.12.1992 ctre Cpitnia Portului Constana prin care i face cunoscut c se aprob radierea navei Borzeti din registrul matricol ncepnd cu data de 16.12.1992 - Adresa INC nr.68.0/3888 din 2.11.1992 ctre Cpitnia Portului Constana prin care se aprob transferul de proprietate a navei Borzeti de la Petromin la Petromin Overseas Inc. din Liberia - Certificat provizoriu de naionalitate emis de autoritile liberiene pentru nava Borzeti - Diverse certificate de clas eliberate de Lloyd's Register of Shipping i RNR - Certificat M/20023/1992 eliberat de Cpitnia Portului Constana prin care certific c nava Borzeti este proprietatea exclusiv a lui Petromin Overseas Inc. din Liberia din 12.08.1992 - Certificat de naionalitate al navei Borzeti emis la 12.08.1992 - Rol de echipaj al navei Borzeti - Certificat de naionalitate al navei Borzeti emis la 26.11.1990 - Adresa Cpitnia Portului Constana M/16681/1992 ctre INC prin care solicit transferul de proprietate al navei de la Petromin la Petromin Overseas Inc. - Aciune n copie a lui Borzeti Inc. - Aciune n copie a lui Petromin Overseas Inc. - Statutul societii Petromin Overseas Inc. - Adresa Cpitnia Portului Constana M/15777/1992 ctre INC prin care solicit emiterea ordinului transferului de proprietate a navei Borzeti ncepnd cu 12.08.1992 - Un material documentar naintat de Cpitnia Portului Constana ctre INC M/15560 prin care solicit emiterea ordinului de transfer de proprietate - Adresa Ministerului Justiiei ctre ministrul Transporturilor Traian Bsescu n care i se comunic c pentru a participa la constituirea unei soc. Com. n strintate nu este necesar aprobarea Guvernului - Adresa Cpitnia Portului Constana M/13392/1992 ctre INC prin care i nainteaz documentaia juridic pentru a dispune transferul de proprietate a navei Borzeti de la Petromin la Petromin Overseas Inc. - Certificat n limba englez emis de Cpitnia Portului Constana la 12.08.1992 privitor la situaia juridic a unor nave care i-au schimbat armatorii - Ordinul 457/11.08.1992 al ministrului Transporturilor prin care se acord dreptul de arborare pavilion romnesc navei Borzeti proprietatea companiei Petromin Overseas Inc. - Actul de vnzare al navei Borzeti cu un dolar ctre Borzeti Inc. din Liberia - Certificat n limba englez eliberat de Cpitnia Portului Constana prin care certific c nava este proprietatea exclusiv a lui Petromin din 6.08.1990 - Adresa CNM Petromin ctre INC prin care solicit eliberarea unui certificat de radiere a navei din registrul matricol - adresa Cpitnia Portului Constana M/11871/1992 ctre INC prin care i nainteaz documentaia juridic n vederea retragerii dreptului arborare a pavilionului romn, menionnd i contractul de bare-boar charter care nu exist - Adresa Consulatului general al republicii Liberia din Oslo ctre Torvald Klaveness prin care confirm c cele 16 companii nfiinate sunt nmatriculate n Liberia conform legii acestei ri - Ordinul 418 din 20.07.1992 al ministrului Transporturilor prin care se aprob dreptul de a arbora pavilion liberian unui numr de 6 nave printre care i Borzeti - Contractul de management din 16.07.1992

8-11

12

13 14 15-25 26 27 28-39 40 41 42 43 44-47 48 49-51

52

53 54-55

56 57 58 59

60

61 62 63-70

285

- Protocolul de predare a navelor aparinnd IEFM Navrom Constana ctre cele 3 companii printre care i Petromin - Certificatul de naionalitate a navei emis la 9.08.1992 - Rol de echipaj - Diverse documente, ordine i certificate necesare pentru construcia navei Volumul 34 - Documente vnzare nava Borzeti - Proces verbal al ntlnirii acionarilor lui Borzeti Inc. din 18.02.1994 prin care aleg directorii i ofierii - Notificarea de renunare din 18.02.1994 - certificatul secretarului Borzeti Inc. din 18.02.1994 - Notificarea de renunare 30.05.1995 - Proces verbal al ntlnirii acionarilor Borzeti inut la Constana la 30.05.1995 - Proces verbal al ntlnirii acionarilor Petromin Overseas Inc. din 30.05.1996 - Proces verbal al ntlnirii acionarilor Petromin Overseas Inc. din 30.08.1996 inut la Constana - Hotrrea FPS Comitetul de direciei din 15.08.1998 prin care aprob notele din anex - Punctul 96 din not menioneaz solicitarea CNM Petromin pentru emiterea unui mandat special reprezentanilor FPS n AGA n vederea vnzrii cu plata integral a 9 nave prin negociere direct cu actualii utilizatori - contractul de v-c datat 17.03.1997 ntre Borzeti Inc. din Liberia i Telmar Shipping Panama prin care ultimul cumpr nava Borzeti pavilion liberian cu suma de 5,1 milioane USD n numerar - actul de vnzare Bill of sale prin care nava Borzeti se vinde de Borzeti Inc. lui Telmar Shipping din Panama la 5,1 milioane USD - Protocolul de predare a navei semnat la 24.03.1997 - 13. Adresa lui Borzeti Inc. din Liberia ctre Telmar Shipping Panama prin care aceasta se oblig s-i livreze certificatul de radiere din registrul liberian n 30 de zile - 14. certificat de proprietate i obligaii emis de autoritile liberiene - 15. adresa CNM Petromin ctre Klaveness prin care i informeaz c a vndut nava Borzeti cu suma de 5,1 milioane USD - 16. mputernicire prin care Lupu Marin directorul Borzeti Inc. din Liberia l numete ca agent s semneze i s execute contractul de v-c pe Stnil Viorel - 17. Coresponden divers purtat ntre avocaii Flora Lemonis & Associates privind documentele care trebuie ntocmite pentru a putea vinde aceast nav din Liberia - 18. Hotrrea AGA din 10.02.1997 prin care se aprob vnzarea navelor Balota, Bceti i Borzeti - 19. Adresa APAPS ctre IGP privind comunicarea unor date legate de vnzarea prin diverse metode n perioada 1991-2000 a unui numr de 12 nave Volumul 35 - Corporate Register (Registrul Societii) Bujoreni Inc. - Lista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur februarie 1995 i august 1992 - Contract de societate Bujoreni Inc. n conformitate cu Legea privind societile comerciale din Liberia - Numirea ca agent nregistrat pentru Bujoreni Inc. a firmei The International Trust Company din Liberia - Transfer subscriere din 11.06.1992 - Amendamente la contractul de societate al companiei Bujoreni Inc - Proces verbal al primei edine a cesionarului subscripiei la capitalul social al 286

71-76 77 78-121 122288

1 2 3 4 5 6 7-9 10 11

12-23

24 25 26 27-28 29-30 31 32-106 108 109113

1-6 7-14 15 17-18 19-22

companiei Bujoreni data 30.06.1992 Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Bujoreni Inc. din 30.06.1992 Proces verbal al primei edine a Comitetului director a companiei Bujoreni Inc. data 30 iunie 1992 Statutul societii Bujoreni Inc. adoptat la 30 iunie 1992 Declaraie de renunare la convocarea edinei acionarilor companiei Bujoreni Inc. din 16.07.1992 Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Bujoreni Inc. din 16.07.1992 Proces verbal al AGA a companiei Bujoreni Inc. care a avut loc la Constana la 16 iulie 1992 Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei Bujoreni Inc. ce a avut loc la Constana la 16 iulie 1992 mputernicire acordat de Bujoreni Inc. d-lui Virgil Toanchin 16.07.1992 Declaraie de renunare a acionarilor companiei Bujoreni Inc. pentru a renuna la notificare n vederea inerii edinei pe data de 20 octombrie 1992 Proces verbal al AGA companiei Bujoreni Inc. ce a avut loc la Constana la 20 octombrie1992 Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Baia de Aram Inc. 20 octombrie 1992 Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei Bujoreni Inc. ce a avut loc la Constana la 20 octombrie 1992 mputernicire acordat de Bujoreni eti Inc. lui Virgil Toanchin la 20 octombrie 1992 Aciuni necompletate ale societii Bujoreni Inc.

25-26 27-28 29-30 31-51 52-53 54-55 56-57 58-61 62-65 66-67 68-69 70-71 72-75 76-80 133157 158159

- Registrul de transfer Volumul 36 - Dosar cazier cpitnie nava Bujoreni - Copie dup registrul matricol al navei Bujoreni n care se menioneaz c nava trece din proprietatea Petromin n proprietatea Petromin Overseas Inc. din Liberia din 12.08.1992 - Certificat de naionalitate - Proces verbal ncheiat de Cpitnia Portului Constana cu ocazia anulrii certificatului de naionalitate a navei Bujoreni - Certificat de naionalitate eliberat de INC pentru armatorul Bujoreni Inc. Liberia din 12.08.1992 - Eliberarea unui certificat n limba englez de Cpitnia Portului Constana la 28.06.1999 prin care certific c nava este proprietatea lui Petromin Overseas Inc. Liberia din 12.08.1992 - Proces verbal din 28.06.1999 cu ocazia anulrii certificatului de naionalitate a navei Bujoreni - Certificat eliberat n limba romn prin care certific c nava Bujoreni s-a aflat n proprietatea companiei Overseas Inc. - Adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana prin care solicit eliberarea certificatului de radiere - Adresa INC ctre Cpitnia Portului Constana privind scoaterea din eviden a navei Bujoreni - Ordinul 333 din 25.06.1999 al ministrului Transporturilor Traian Bsescu privind retragerea dreptului de arborare a pavilionului romn navei Bujoreni

1-2 3 4 5-7 8-9 10

11 12 13 14-16

287

- Adresa Cpitnia Portului Constana ctre Aleodor Frncu ministru secretar de stat din 24.06.1999 - Adresa Cpitnia Portului Constana ctre INC din 24.06.1999 referitor la nava Bujoreni - Adresa CNM Petromin din 17.06.1999 ctre Cpitnia Zonal Constana prin care solicit certificatul de radiere pentru nava Bujoreni - Adresa lui Sinclair Roche &Temperley din 17.06.1999 referitor la vnzarea navei Bujoreni - Adresa lui Germanischer Lloyd din 17.06.1999 ctre INC prin care confirm c nava a fost radiat din registrul societii - Adresa CNM Petromin din 10.06.1999 ctre Cpitnia Zonal Constana prin care solicit retragerea dreptului de arborare a pavilionului romn i scoaterea din eviden a navei - Adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Portului Constana retragerea dreptului de arborare a pavilionului romn i scoaterea din eviden a navei Bujoreni - Adresa lui Germanischer Lloyd din 17.06.1999 ctre INC - Numirea lui Dan Ion i Pandele Florentin n Consiliul de administraie numii n Adunarea general a Petromin - Diverse extrase cont eliberate de Christiania Bank - mputernicire acordat de Werner Kauntz director la Bujoreni Inc. lui CNM Petromin pentru ca s-o reprezinte n relaiile cu autoritile romne - Act de vnzare Bill of sale a navei Bujoreni ctre Hebey Ocean Shipping - Proces verbal al edinei speciale a Comitetului Director al companiei Bujoreni la 8.12.1998 - mputernicire acordat de Bujoreni Inc. lui Helmut Bogdan - Adresa CNM Petromin din 2.06.1999 ctre Cpitnia Zonal Constana referitor la radierea din matricol al navei Bujoreni - 26. Contract de mprumut datat 26 aprilie 1998 ntre Petromin Overseas Inc. i Christiania Bank - Adresa Bujoreni Inc. Liberia ctre Cpitnia Portului Constana prin care solicit radierea din registrul matricol al navei Bujoreni - Certificat emis de Cpitnia Zonal Constana la 25.06.1999 prin care certific scoaterea din eviden a navei - Act de vnzare a navei Bujoreni ctre Hebei Ocean Shipping - Adresa Cpitniei Portului Constana din 18.09.1997 ctre CNM Petromin privind situaia juridic a unei nave - Certificat eliberat de Cpitnia Portului Constana M/13173/1992 privind statutul juridic al unor nave care i-au schimbat armatorul Petromin - Proces verbal ncheiat de Bursa maritim i de mrfuri Constana cu privire la licitaia de vnzare prin oferte privind nava Bujoreni - Protocolul de livrare i acceptare - Adresa Cpitniei Portului Constana ctre CNM Petromin din 27.04.1999 solicitnd prezentarea n dublu exemplar n form original a unor documente - Adresa INC ctre Cpitnia Zonal Constana din 26.04.1999 cu privire la scoaterea din eviden a navei Bujoreni - Adresa Cpitniei Portului Constana ctre INC din 23.04.1996 privind scoaterea din eviden a navei Bujoreni - Adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana privind radierea navei Bujoreni - Contractul de reprezentare a lui Doru Luac - Protocolul de livrare i acceptare - Proces verbal de licitaie de oferte nregistrate pentru vnzarea navei Baia de Aram

17-20 21-23

24 25

26-27 28-30

31 32 33 34-36 37 38-40 41-45 46-47 48 49-76

77 78-79 80-81 82 83-86 87-88 89 90 91 94-95 96 97-103 104

288

la Bursa maritim i de mrfuri Hotrrea nr.4 a AGA din 31.03.1998 privind vnzarea navei Baia de Aram Contract de reprezentare a lui Pandele Florentin Contract de reprezentare a lui Doru Luac Memoriu a CNM Petromin ctre Ministerul Transporturilor i INC Contract de vnzare-cumprare din 2.12.1998 ntre Bujoreni Inc. Liberia i Hebei Ocean Shipping China privind vnzarea navei Bujoreni la preul de 1,9 milioane dolari Contract de management ncheiat ntre Petroklav Management Inc. i Torvald Klaveness O situaie cuprinznd cele 16 nave n care se menioneaz i clasa acestora Hotrrea nr.4 a AGA din 31.03.1998 privind vnzarea navei Bujoreni Certificat eliberat de organele fiscale c nava nu are impozite i taxe nepltite Proces verbal al licitaiei de oferte nregistrat pentru vnzarea navei Baia de Aram Contract de credit n limba englez din 22.04.1998 ntre Petromin Overseas i Christiania Bank Act de vnzare a navei Bujoreni cu un dolar de la Petromin la Bujoreni Inc. din Liberia Hotrrea 17 a Consiliului mputerniciii statutului privind formarea unei companii holding cu sediul n Liberia i 15 companii subsidiare de unic nav certificat eliberat de Cpitnia Zonal Constana la 11.12.1998 prin care certific c nava este proprietatea lui Petromin Overseas Inc. Adresa Cpitniei Portului Constana din 16.03.1999 ctre CNM Petromin referitor la radierea navei Bujoreni Adresa CNM Petromin din 12.03.1999 ctre Cpitnia Zonal Constana prin care nainteaz dosarul de radiere a navei Bujoreni Declaraie n numele lui Bujoreni Inc. din Liberia prin care atest c au vndut nava Bujoreni liber de orice sarcini i creane Actul de vnzare a navei Bujoreni Traducerea din limba englez a contractului de vnzare-cumprare Contractul n limba englez de vnzare cumprare Rolul de echipaj Adresa Cpitniei Portului Constana ctre CNM Petromin referitor la schimbarea pavilionului navei Bujoreni Adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana din 4.01.1999 referitor la schimbarea pavilionului navei Bujoreni Hotrrea nr.1 a AGA din 22.12.1998 privind aprobarea trecerii navei Bujoreni din patrimoniul Petromin ca aport n natur la patrimoniul companiei subsidiare Bujoreni Inc. din Liberia Eliberarea unui certificat n limba englez de ctre Cpitnia Zonal Constana la 11.08.1998 prin care certific c nava este proprietatea lui Petromin Overseas Inc. Liberia Adresa CNM Petromin din 9.12.1998 ctre Cpitnia Zonal Constana referitor la certificatul de proprietar i nav liber de sarcini pentru nava Bujoreni Adrese diverse ale poliiei i altor societi ctre Cpitnia Portului Constana Rolul de echipaj Adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Portului Constana din 18.04.1996 prin care solicit eliberarea unui nou rol de echipaj Adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana din 26.07.1995 solicitnd eliberarea unei liste cu navele aflate n proprietatea CNM Petromin Adresa CNM Petromin ctre Cpitniei Portului Constana din 25.01.1995 prin care solicit eliberarea unui certificat de non encumberance certificate pentru Bujoreni

105-106 107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127 128 129 130 131-133 134-138 139

140 141 142 143 144 145-148 149-156 157-160 161-177 178 179 180

181

182 183-190 191-239 240 241-248 249-252

289

- ordinul INC nr.68.0/3886/3.11.1998 ctre Cpitniei Portului Constana prin care aprob transferul de proprietate asupra navei Bujoreni de la CNM Petromin la Petromin Overseas Inc. Liberia - Adresa Cpitniei Portului Constana M/16780/1992 ctre INC prin care nainteaz o serie de documente necesare transferului de proprietate - Aciunea lui Bujoreni Inc. n fotocopie - Aciunea lui Petromin Overseas Inc. n fotocopie - Statutul societii Petromin Overseas Inc. - Adresa Cpitniei Portului Constana M/15969/1992 ctre Petromin prin care solicit documentaia juridic pentru transferul navelor - Protocolul de predare primire din 12.08.1992 ntre Petromin i Petromin Overseas Inc. - Adresa Cpitniei Portului Constana M/15560/1992 ctre INC prin care solicit emiterea ordinului de transfer de proprietate ncepnd cu 12.08.1992 - Adresa Ministerului Justiiei fr numr i dat ctre ministrul Transporturilor Traian Bsescu prin care i comunic c pentru a participa la constituirea unui soc. Com. n strintate nu este necesar aprobarea Guvernului - Ordinul 457 din 11.08.1998 al ministrului Transporturilor Traian Bsescu prin care acord dreptul de arborare a pavilionului romnesc proprietatea lui Petromin Overseas Inc. - Adresa Cpitniei Portului Constana M/13394/1992 ctre INC prin care nainteaz documentaia juridic privind transferul de proprietate al navei Bujoreni - actul de vnzare al navei Bujoreni cu un dolar de la Petromin la Bujoreni Inc. Liberia - certificat emis de Cpitniei Portului Constana M/13173/1992 cu privire la situaia juridic a unor nave care i-au schimbat armatorul Petromin - Adresa CNM Petromin din 12.07.1992 ctre INC privind eliberarea unu certificat din care s reias c nava este proprietatea Petromin - Protocolul de predare-primire a navelor aparinnd IEFM Navrom Constana ctre cele 3 companii inclusiv Petromin - Certificat de naionalitate i diverse certificate de clas, rolul de echipaj i diverse autorizaii pentru construcia navei i darea acesteia n exploatare Volumul 37- Vnzarea navei Bujoreni ctre Hebei Ocean Company mputernicire dat de Bujoreni Inc. din Liberia lui Helmut Bogdan pentru a efectua vnzarea navei Proces verbal al edinei speciale a Comitetului director al companiei Bujoreni Inc. din 8.12.1998 Scrisoare de la chinezi n care se refer la depozitul de 10% constituit pentru cumprarea navei certificat fiscal eliberat navei Bujoreni mputernicire dat de directorul Petromin pentru Helmut Bogdan pentru vnzarea navei Barboi Act de vnzare a navei Bujoreni ntre Bujoreni Inc. Liberia i Hebei Ocean Shipping China Contract de vnzare-cumprare datat 2.12.1998 ntre Bujoreni In. Liberia i Hebei Ocean Shipping China pentru vnzarea navei Bujoreni la preul de 1,9 milioane dolari Adresa CNM Petromin ctre PNA n care nainteaz protocolul de livrare a navei i factura de combustibil Protocolul de livrare i acceptare nelegerea privind plata comisioanelor conform contractului de vnzare-cumprare din 2.12.1998 referitor la vnzarea navei Bujoreni

253 254 255 256 257-260 261 262

263-265 266 267

268 269 270-272 273-274 275-280 281-431

1-3 4-7 8 9 10 11-13

14-35 36-41 42-43 44

290

Adendum nr.1 cu privire la vnzarea navei Bujoreni proces verbal din 31.03.1998 al AGA referitor la vnzarea navei Bujoreni hotrrea nr.4 a AGA din 31.03.1998 prin care se aprob vnzarea navei proces verbal nr.6 din 23.05.1998 prin care Consiliul de administraie aprob pentru nava Bujoreni preul de pornire a licitaiei la suma de 3.440.000 dolari proces verbal din 7.06.1998 n care reprezentanii FPS n AGA aprob preurile de pornire a licitaiei la nava Bujoreni la 3.440.000 dolari proces verbal nr.13 din 7.08.1998 n care Consiliul de Administraie aprob ca preul de pornire a licitaiei la nava Bujoreni s nceap la 2.500.000 dolari procese verbale ncheiate cu privire la vnzarea prin licitaie a 3 nave inclusiv Bujoreni informare ctre AGA din 26.10.1998 n care se prezint situaia financiar actual a companiei Petroklav adresa CNM Petromin ctre FPS din 10.09.1998 cu privire la situaia navelor Bujoreni, Baia de Aram i Barboi Memoriu adresat de CNM Petromin ctre ministrul Traian Bsescu referitor la certificate de radiere ale navelor Bujoreni i Baia de Aram Ofertele privind vnzarea prin licitaie a navei Bujoreni prin Bursa maritim i de mrfuri naintarea unor documente de ctre DGV ctre IGP prin care s-a solicitat vmuirea navei Bujoreni Adresa BNR ctre IGP prin care remit copii dup documentele CNM Petromin cu privire la nava Bujoreni depuse la BNR Adresa APAPS ctre IGP din 21.11.2001 prin care comunic date n legtur cu vnzarea prin licitaie deschis cu strigare a navelor Bujoreni, Barboi, Bneasa i Baia de Cri Adresa APAPS sucursala regionala Sud-est ctre IGP prin care comunic c o serie de documente nu se regsesc n arhiv Adresa CNM Petromin ctre PCSJ n care comunic c cu excepia navei Bicaz la care contractul de v-c apare Petromin ca vnztor n cazul celorlalte nave apar ca vnztori companiile din Liberia Factur fiscal prin care CNM Petromin vinde lui Hebei Ocean Shipping nava Bujoreni la preul de 1,9 milioane dolari

45-47 49-53 54 55-58 59-61 62-65 66-79 80-83 84-86 87-90 92-121 122146 147191 192195 196 197

198

Volumul 38 - Corporate Register (Registrul Societii) Balota Inc. - Lista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur februarie 1995 i august 1992 - Contract de societate Balota Inc. n conformitate cu Legea privind societile comerciale din Liberia - Numirea ca agent nregistrat pentru Balota Inc. a firmei The International Trust Company din Liberia - Transfer subscriere din 11.06.1992 - Amendamente la contractul de societate al companiei Balota Inc - Proces verbal al primei edine a cesionarului subscripiei la capitalul social al companiei Balota data 30.06.1992 - Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Balota Inc. din 30.06.1992 - Proces verbal al primei edine a Comitetului director a companiei Balota Inc. data 30 iunie 1992 - Statutul societii Balota Inc. adoptat la 30 iunie 1992 - Declaraie de renunare la convocarea edinei acionarilor companiei Balota Inc. din 16.07.1992

1-5 7-14 15 17-18 19-21 24-25 26-27 28-29 30-50 51-52

291

Proces verbal al AGA a companiei Balota Inc. care a avut loc la Constana la 16 iulie 1992 Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei Balota Inc. ce a avut loc la Constana la 16 iulie 1992 mputernicire acordat de Balota Inc. d-lui Virgil Toanchin 16.07.1992 Declaraie de renunare a acionarilor companiei Balota Inc. pentru a renuna la notificare n vederea inerii edinei pe data de 20 octombrie 1992 Proces verbal al AGA companiei Balota Inc. ce a avut loc la Constana la 20 octombrie1992 Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Balota Inc. 20 octombrie 1992 Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei Balota Inc. ce a avut loc la Constana la 20 octombrie 1992 mputernicire acordat de Balota Inc. lui Virgil Toanchin la 20 octombrie 1992 Aciuni necompletate ale societii Balota Inc. Registrul de transfer de aciuni

53-54 55-56 57-60 61-64 65-66 67-68 69-70 71-74 75-81 133157 158159

Volumul 39 - Dosar cazier Cpitniei nava Balota - Copie dup registrul matricol la navei Balota n care se menioneaz c aceasta trece din proprietatea Petromin n proprietatea lui Petromin Overseas Inc. din Liberia - Certificat n limba englez emis de Cpitnia Portului Constana la 27.10.1998 prin care i se retrage pavilionul romnesc - Adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana din 27.10.1998 referitor la radierea navei Balota - Certificat de naionalitate al navei emis de INC la 12.08.1992 n care se menioneaz c armatorul navei este Balota Inc. din Liberia - Diverse certificate de clas eliberate de Germanischer Lloyd i RNR - Ordinul ministrului Transporturilor Traian Bsescu nr.637/27.10.1998 prin care se retrage dreptul de arborare a pavilionului romn navei Balota - Ordinul INC din 27.10.1998 ctre Cpitnia Portului Constana referitor la scoaterea din eviden a navei Balota - Adresa Cpitnia Portului Constana ctre INC prin care solicit scoaterea navei Cpitnia Portului Constana din evidena Cpitniei avnd n vedere c nava a fost vndut - Adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana prin care solicit retragerea dreptului de arborare a pavilionului romnesc pentru nava Balota - Adresa Cpitnia Portului Constana ctre CNM Petromin prin care solicit avnd la baz contractul de v-c factura fiscal declaraia de ncasare valutar i declaraia vamal - certificat fiscal din care rezult c nava Balota nu are impozite i taxe nepltite - Adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana din 8.04.1998 n care solicit completarea documentaiei referitoare la nava Balota - Adresa Cpitniei Zonale Constana ctre CNM Petromin prin care solicit depunerea unor acte n urma vnzrii navei ca declaraie vamal, declaraie de ncasare valutar - Adresa CNM Petromin din 10.03.1998 ctre Cpitnia Zonal Constana referitor dosar scoatere din eviden a navei Balota - Hotrrea AGA din 10.02.1997 prin care se hotrte vnzarea navei Balota - Proces verbal ncheiat la 5.11.1997 referitor vnzare la licitaie nava Balota

1-2 3-6 7 8-10 11-34 35 36-39 40-44

45-46 47-48

49 50-58 59-64

65 66 67-70

292

- Garanie emis de Deiulemar - Contract de v-c datat 24.11.1997 n care Balota Inc. din Liberia vinde lui Recoten Limited Dublin nava Balota la preul de 5.124.000 USD - Proces verbal al edinei speciale a acionarilor companiei Balota Inc. inut la 20.01.1998 - Adresa lui Nolarma-dry Cargo SRL ctre Histria Ship Management SRL prin care nainteaz Adendum nr.1 la contractul de v-c a navei Balota - Adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana din 30.05.1998 prin care solicit eliberarea unui certificat de nav liber de sarcini i de proprietari - Diverse adrese ntre poliie i Cpitniei prin care solicit o serie de documente legat de nava Balota - Protocolul de livrare i acceptare - Factura privind vnzarea navei Balota la preul de 5.120.000 USD - Act de transfer nava Balota - Adresa Cpitniei ctre IJP Constana prin care nainteaz dosarele de cazier ale celor 18 nave - Diverse certificate eliberate de RNR i Germanisher Lloyd's - Certificat eliberat de Cpitnia Portului Constana referitor la situaia juridic a unor nave - Eliberarea unui certificat de ctre Cpitnia Portului Constana din 26.01.1995 n care se certific c nava Balota se afl n proprietatea exclusiv a lui Petromin Overseas Inc. - Adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Portului Constana din 25.01.1995 prin care solicit eliberarea unui certificat non encumberance certificate - Adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Portului Constana prin care le comunic c contractele de vnzare sunt confideniale - Adresa Cpitnia Portului Constana ctre Petromin prin care solicit s depun la Cpitnia Constana copia contractului de management bare-boat sau joy inventure - Ordinul ISNC nr.68.0/3891 din 2.11.1992 ctre Cpitnia Portului Constana prin care i face cunoscut c a aprobat transferul de proprietate a navei Balota de la Petromin la Petromin Overseas INC. - Aciunea n fotocopie a lui Balota INC. - Adresa Cpitnia Portului Constana M/16696/1992 ctre ISNC prin care solicit completarea documentaiei juridice a navei Balota pentru transferul de proprietate - Statutul societii Petromin Overseas Inc. i fotocopia aciunii - Adresa Cpitniei Portului Constana M/15969/1992 ctre Petromin privind completarea documentaiei cu referire la transferul de proprietate efectuat asupra navei Balota - Adresa Cpitnia Portului Constana M/15560 ctre ISNC - Protocol de predare primire din 12.08.1992 privind nava Balota ntre Petromin i Petromin Overseas Inc. din Liberia - Adresa Ministerului Justiiei ctre ministrul Transporturilor Traian Bsescu prin care i comunic c pentru a participa la constituirea unui societi comerciale n strintate nu este necesar o aprobare a Guvernului - Adresa Cpitnia Portului Constana M/13393/1992 ctre ISNC prin care nainteaz documentaia juridic pentru a dispune transferul de proprietate a navei Balota - Ordinul ministrului Transporturilor Traian Bsescu nr.457/11.08.1992 prin care se

71-73 74-88 89-93 94-97 98 99-104 105106 107109 110112 113114 115126 127131 132

133 134 135 136

137 138 139143 144

145146 147 148

149 150

293

acord dreptul de arborare a pavilionului romnesc navei Balota proprietatea Petromin Overseas Inc. din Liberia Act de vnzare Bill of sale prin care nava Balota se vinde cu un dolar de la CNM Petromin la Balota Inc. din Liberia 44. Certificat emis de Cpitnia Portului Constana M/13173/12.08.1992 privitor la situaia juridic a unor nave care i-au schimbat armatorul Petromin Adresa CNM Petromin ctre ISNC din 22.07.1992 prin care solicit eliberarea unui certificat din care s reias c nava Balota este liber de orice datorii Certificat emis de Cpitnia Portului Constana M/12021/1992 prin care certific c nava este proprietatea exclusiv a lui Petromin din 6.08.1990 Protocolul de predare-primire a navelor fostei IEFM Navrom Constana ctre cele trei companii inclusiv Petromin din 6.08.1990 Certificat de naionalitate al navei emis la 12.07.1985, certificate de clas

151 152154 155 156 157162 163213 214

- Adresa Cpitnia Portului Constana M/16696 ctre ISNC prin care solicit transferul de proprietate a navei Balota de la Petromin la Petromin Overseas Inc. din Liberia - Adresa CNM Petromin din 8.10.1992 ctre ISNC prin care solicit schimbarea companiei armatoare pentru un numr de 11 nave n companii liberiene unice deintoare de nav n conformitate cu Ordinul min. Transporturilor Traian Bsescu nr.457/11.08.1992 - Aciunile n fotocopie la soc. Balota Inc. i Petromin Overseas Inc. - Statutul societii Petromin Overseas Inc. - Act de vnzare nava Balota - Adresa Cpitnia Portului Constana M/13393/1992 ctre ISNC prin care nainteaz documentaia juridic pentru a dispune transferul de proprietate asupra navei Balota - Ordinul ministrului Transporturilor 457/11.08.1992 prin care se acord dreptul de a arbora pavilion romnesc navei Balota proprietatea companiei Petromin Overseas Inc. - Diverse documente i certificate legate de construcia navei inclusiv fotografia navei Volumul 40 - Vnzarea navei Balota - Procur dat de Nicolae Bcil de la Petromin Overseas Inc. lui Marin Lupu pentru executarea tuturor documentelor n legtur cu contractul de v-c- a navei Balota - Proces verbal al edinei speciale a acionarilor companiei Balota Inc. care a avut loc la 20.01.1998 - Contract de v-c ntre Balota Inc. Liberia i Recoten Limited Dublin privitor la vnzarea navei cu 5.124.000 USD - Adresa CNM Petromin ctre PNA prin care nainteaz 2 certificate de la Cpitnia Constana - adresa Petroklav management Inc. ctre Petromin din 20.01.1998 referitor vnzare Balota - scrisoare de garanie eliberat de Deiulemar la 27.11.1997 - factura privind vnzarea navei Balota cu 5.124.000 USD - protocolul de livrare i acceptare - act de transfer al navei Balota - adresa Petroklav management Inc. ctre Petromin SA privind vnzarea navei Balota - Adresa firmei Stephenson Howard ctre Torvald Klaveness Grup prin care solicit o serie de documente de la Balota Inc. pentru a putea vinde - Adresa Petroklav management Inc. ctre Petromin SA cu referire la documentele 294

215216

217218 219223 224 225 226227 228253

2-6 7-11 12-28 29-32 33 34-36 37-39 40-41 42-45 46 47-48 49

contabile - adresa Petroklav management Inc. ctre Christiania Bank n legtur cu plata creditului n conformitate cu contractul de credit din 8.02.1995 - diverse extrase cont eliberate de Christiania Bank - diverse adrese prin care s-a intervenit la ministrul transporturilor pentru a dispune eliberarea certificatului de radiere a navei Balota - documente privind licitaia organizat de Navexim pentru vinderea navei Balota - hotrrea AGA din 10.02.1997 prin care se aprob vnzarea navei Balota - procur dat de Deiulemar prin care l autorizeaz pe George Bosnceanu s reprezinte compania la licitaia pentru Balota din 5.11.1997 - proces verbal ncheiat la 5.11.1997 referitor la vnzarea la licitaie a navei Balota - procur dat de soc. Deiulemar lui Bosnceanu Ghe. Pentru a semna contractul de vnzare pentru nava Balota - adresa CNM Petromin ctre Biroul Marketing din 28.02.1998 prin care informeaz c ncasarea contravalorii navei a fost fcut de Petromin Overseas Inc. respectiv Petroklav management Inc. i nu de Petromin i de aceea nu poate ntocmi statementul (extras de cont) solicitat neavnd toate documentele suport - adresa CNM Petromin ctre Ministerul Finanelor din 12.05.1998 prin care se informeaz c nun poate obine declaraie de ncasare valutar de la o banc din Romnia i nu pot fi ntocmite formaliti vamale deoarece banii ncasai au fost virai bncii din Norvegia - Adresa Min. Finanelor ctre Petromin prin care comunic c autoritile romne nu se pot implica deoarece portul originar al navei este Liberia - diverse memorii fcute ctre Min. Finanelor n leg. Cu sit. Juridic a navei - adresa Ministerului Finanelor ctre CNM Petromin din 30.06.1998 prin care i comunic c nu se pot face formalitile vamale ntruct nava este liberian - diverse adrese ctre Min. Finanelor, DGV i diverse memorii prin care se ncearc obinerea documentelor de export prin vnzarea acestei nave - adresa Sinclair Roche Temperley ctre Petromin prin care a informat c nu poate obine certificatul de radiere a navei - adresa CNM Petromin ctre Sinclair Roche Temperly n care comunic c a obinut certificatul de radiere a navei - Adresa Min. Transporturilor ctre FPS c n ziua de 27.10.1998 Traian Bsescu a semnat ordinul de radiere a navei urmnd ca certificatul s fie emis de Cpitnia Constana - adresa Christiania Bank ctre ministrul Transporturilor Traian Bsescu n care i comunic c Petromin nu a putut s obin certificatul de radiere a navei din registrul romn i c italienii vor aresta navele - adresa CNM Petromin ctre Banca Bucureti n care i comunic c neefectund formalitile vamale solicit anularea exemplarelor 23 i 4 ale DIV - Adresa Biroului marketing ctre Serviciul cooperare n care informeaz c n urma vnzrii navei banii reprezentnd contravaloarea navei nu pot intra n contul Petromin - factura din 5.03.1998 prin care se menioneaz c Petromin a vndut nava lui Recoten Limited pentru 5.124.000 USD folosind ca mijloc de plat acreditiv irevocabil - proces verbal nr.18/17.08.1998 n care se hotrte c nava Balota nu mai exist n patrimoniul Petromin fiind vndut pentru a nu se nclca legislaia fiscal n vigoare, Consiliul de administraie aprob sistarea amortizrii aa cum a fost facturat de serviciul contabilitate

50 51-53 54-58 60-111 113 114 115118 119122 123

124125

126 126127 128 129155 156 157158 159

160161 162 163

164

165166

295

- adresa CNM Petromin ctre PNA prin care nainteaz n copie o serie de documente 167248 privind vnzarea navei Balota Volumul 41 - Corporate Register (registrul societii) Barboi Inc. - Lista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur februarie 1995 i august 1992 - Contract de societate Barboi Inc. n conformitate cu Legea privind societile comerciale din Liberia - Numirea ca agent nregistrat pentru Barboi Inc. a firmei The International Trust Company din Liberia - Transfer subscriere din 11.06.1992 - Amendamente la contractul de societate al companiei Barboi Inc - Proces verbal al primei edine a cesionarului subscripiei la capitalul social al companiei Barboi data 30.06.1992 - Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Barboi Inc. din 30.06.1992 - Proces verbal al primei edine a Comitetului director a companiei Barboi Inc. data 30 iunie 1992 - Statutul societii Barboi Inc. adoptat la 30 iunie 1992 - Declaraie de renunare la convocarea edinei acionarilor companiei Barboi Inc. din 16.07.1992 - Proces verbal al AGA a companiei Barboi Inc. care a avut loc la Constana la 16 iulie 1992 - Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director Barboi din 8.07.1992 - Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei Barboi Inc. ce a avut loc la Constana la 8 iulie 1992 - mputernicire acordat de Barboi Inc. d-lui Virgil Toanchin 16.07.1992 - Declaraie de renunare a acionarilor companiei Barboi Inc. pentru a renuna la notificare n vederea inerii edinei pe data de 20 august 1992 - Proces verbal al AGA companiei Barboi Inc. ce a avut loc la Constana la 20 august 1992 - Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Barboi a Inc. 20 august 1992 - Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei Barboi Inc. ce a avut loc la Constana la 20 august 1992 - anex ntocmit n august 1992 de ctre Barboi Inc. - Notificare de renunare 20 octombrie 1992 - Proces verbal a ntlnirii acionarilor lui Barboi Inc. inut la Constana la 20 octombrie 1992 - Notificare de renunare la ntlnirea BOD Barboi Inc. din 20.10.1992 - Proces verbal a ntlnirii acionarilor lui Barboi Inc. inut la Constana la 20 octombrie 1992 - mputernicire acordat de Barboi Inc. lui Virgil Toanchin - Aciuni necompletate ale societii Barboi Inc. registrul de transfer al aciunilor

1-5 6-8 9 11 12-13 16-17 18 19 20-33 34 35 36-39 40-45 46-51 52 53-58 57 58-63 64-66 67 68 69-70 71-72 73-76 125149 150151

Volumul 42 - Dosar cazier Cpitnie nava Barboi - adresa INC ctre IGP din 1.11.2001 prin care comunic c nu poate pune la 1-4 dispoziie contractele de bare-boat charter ntruct nu exist asemenea contracte n

296

dosarele noastre - copie dup registrul matricol al navei Barboi unde se menioneaz c nava Barboi a fost radiat din registrul matricol - diverse adrese ale poliiei ctre Cpitnie prin care o serie de date referitoare la aceast nav - protocol de predare-primire din 23.07.1992 ntre CNM Petromin i Petromin Overseas Inc. Liberia n referire la nava Barboi - aciunile n fotocopie ale societii Petromin Overseas Inc. i Barboi Inc. - statutul societii Petromin Overseas Inc. - protocol de predare-primire a navei Barboi - adresa lui Torvald Klaveness ctre Petromin prin care nainteaz o copie a faxului primit de Liberia Services Inc. - faxul expediat de Liberia Services Inc. prin care atest c nava este proprietatea Barboi Inc. - adresa CNM Petromin din 5.08.1992 fr numr ctre ISNC prin care solicit eliberarea unui certificat de radiere din registrul matricol - Ordinul ISNC 68.0/2639/23.07.1992 ctre Cpitnia Portului Constan prin care i face cunoscut c se aprob scoaterea din eviden a navei Barboi - certificat eliberat de Cpitnia Portului Constana M/12699/1992 prin care certific c nava Barboi a fost radiat n 23.07.1992 i i s-a retras pavilionul romnesc - adresa Cpitniei Portului Constana M/11875/1992 prin care nainteaz documentaia juridic pentru a se retrage dreptul de arborare a pavilionului romn acordat navei Barboi, meninndu-se i contractul de bare-boat charter care nu exist - adresa CNM Petromin fr numr ctre ISNC din 20.07.1992 prin care solicit eliberarea unui certificat de radiere a navei i a unui certificat din care s reias c aceast nav nu este grevat de datorii - certificat eliberat de Cpitnia Portului Constana M/11875/1992 este proprietatea exclusiv a Petromin din 4.02.1991 - Ordinul ministrului Transporturilor Bsescu Traian 418/20.07.1992 prin care se aprob dreptul de a arbora pavilion liberian unui numr de 6 nave printre care i Barboi - adresa Consulatului general a Republicii Liberia ctre Torvald Klaveness Grup din 8.07.1992 prin care confirm c firmele au fost nmatriculate n Liberia - contract de management din 16.07.1997 ntre Barboi Inc. Petromin Overseas Inc. - autorizaia de construcie, acte de inspecie nainte de lsarea la ap i alte documente legate de construcia navei Volumul 43 - Documente vnzare nava Barboi - mputernicire dat de Barboi Inc. lui Helmut Bogdan n legtur cu vnzarea navei Barboi firmei Stafford Shipping Company din Liberia conform contractului de vnzare din 18.05.1999 - Hotrrea adoptat de ofierii i directorii lui Barboi Inc. (Helmut Bogdan n calitate de preedinte, Ion Rglie secretar i Kauntz Werner trezorier) prin care sunt de acord s vnd nava Barboi la preul de 5 milioane USD firmei Stafford Shipping Company din Monrovia - mputernicire dat de Petromin prin care-l numete pe Roland Bongart de la Bongart ShipBrokers SA Atena-Grecia s ncheie afacerea privind livrarea navei Barboi la Hamburg - contract de vnzare-cumprare din 18.05.1999 ncheiat ntre Barboi Inc. Liberia i Stafford Shipping Company Monrovia privind vnzarea navei Barboi la preul de 5 milioane USD

6-7 8-11 12 13-14 15-17 18-19 20 21 22 23 24 25

26

27 28

29 30-37 38-47

3-6

8-24

297

act de vnzare Bill o sale al navei Barboi protocolul de livrare i acceptare certificat liber de sarcini i proprietate a navei Barboi eliberat de autoritile liberiene certificat de naionalitate permanent al navei Barboi eliberat de autoritile liberiene proces verbal ncheiat la 31.03.1998 prin care se aprob vnzarea navei Barboi Hotrrea nr.4 din 31.03.1998 a AGA prin care se aprob vnzarea navei Barboi proces verbal nr.6 din 23.05.1998 prin care Consiliul de administraie aprob ca pre de pornire pentru licitaia navei Barboi 10 mil. USD proces verbal din 7.06.1998 prin care reprezentanii FPS n AGA aprob preul de pornire a licitaiei la nava Barboi de la 10 mil. USD proces verbal nr.13 din 7.08.1998 a AGA prin care consiliul de Administraie aprob ca preul de pornire a licitaiei la 8,5 mil. USD adresa CNM Petromin ctre Christiania Bank n care i informeaz c la ntlnirea acionarilor Petromin ce a avut loc la 16.09.1998 s-a aprobat ca nava s fie vndut prin BMM Constana adresa CNM Petromin ctre FPS prin care nainteaz documentele solicitate n legtur cu vnzarea navelor Barboi, Bujoreni i Baia de Aram din 11.06.1998 adresa FPS Direcia teritorial Constana din 15.06.1998 ctre Petromin prin care avizeaz documentaia n vederea vnzrii prin licitaie public cu strigarea navelor Barboi adresa CNM Petromin ctre firma de avocai Muat i Asociaii din 16.09.1998 referitor la vnzarea navei Barboi adresa CNM Petromin ctre FPS din 10.09.1998 referitor la Christiania Bank proces verbal cu privire la vnzarea prin licitaie a 3 nave printre care i Barboi documentaia pentru vnzarea prin licitaie prin BMM Constana adresa FPS ctre Direcia Gestiuni acionariat cesiuni prin care avizeaz vnzarea navei Barboi la preul de 7,5 mil. USD adresa CNM Petromin din 23.04.1999 ctre FPS referitor aprobare vnzare Barboi nota de fundamentare pentru emitere mandat special aprobare vnzare Barboi solicitat de Petromin adresa CNM Petromin ctre FPS din 30.04.1999 referitor aprobare vnzare Barboi adresa Directorului tehnic Mitic Rusen ctre FPS din 11.05.1999 legat de ofertele de vnzare a navei Barboi evaluarea fcut navei de firma Lorentzen & Stemoco Shipbrokers raport de evaluare a vrachierului Barboi

25 26 27-28 29 31-35 36 37-38 39-41 42-45 46

47-51 52

53 54-56 57-67 69-100 102 103 104114 115 116 117123 124141 142 143

hotrrea FPS, Comitetul de direcie din 13.05.1999 ce au luat hotrrile din anex Punctul 61 din anex Not privind solicitarea CNM Petromin pentru emiterea unui mandat special reprezentanilor FPS n AGA n vederea vnzrii prin licitaie a unei nave Not privind solicitarea CNM Petromin pentru emiterea unui mandat special 144147 reprezentanilor FPS n AGA n vederea vnzrii prin licitaie a unei nave 148Adresa CNM Petromin ctre FPS 13.05.1999 referitor la vnzarea navei Barboi anunul publicitar privind convocarea AGA adresa CNM Petromin ctre FPS 14.05.1999 prin care solicit vnzarea navei adresa Petroklav management Inc. ctre Petromin prin care solicit vnzarea urgent a navei mandat special acordat de FPS lui CNM Petromin pentru vnzarea prin licitaie prin 153 BMM Constana a navei Barboi pre vnzare ncepere licitaie 10 mil. USD adresa CNM Petromin ctre FPS prin care l informeaz c banca s-a interesat de 154 298
149 150 151 152

poziia tuturor navelor n vederea executrii garaniilor prevzute de contractul de mprumut adresa nesemnat a CNM Petromin ctre FPS referitor la aprobare vnzare nava Barboi adresa Birou marketing ctre AGA prin care informeaz ca nava s fie vndut pe o pia extern hotrrea nr.1/4.06.1999 a AGA prin care aprob vnzarea cu plata integral prin licitaie a navei Barboi la preul de vnzare pt. licitaie de 10 mil. USD proces verbal din 7.06.1998 prin care reprezentanii FPS n Aga aprob pre pornire licitaie la nava Barboi de la 10 mil. USD Memoriu CNM Petromin ctre ministrul Transporturilor Traian Bsescu referitor la certificate de radiere navele Baia de Aram i Bujoreni adresa CNM Petromin ctre PCSJ prin care comunic c numai nava Bicaz n contractul de vnzare-cumprare apare Petromin ca vnztor la celelalte nave apar companiile din Liberia adresa APAPS ctre IGP prin care comunic informaii n legtur cu vnzarea prin licitaie deschis cu strigare a navelor Bujoreni, Barboi, Bneasa i Baia de Aram adresa APAPS ctre IGP prin care comunic c o serie de documente nu se regsesc n arhiva factura fiscal n care la vnztor apare CNM Petromin iar la cumprtor Stasfford Shipping din care rezult c nava Barboi a fost vndut cu 5 mil.USD.

155158 159 160 161163 164167 168170 171174 175 176

Volumul 44 - Corporate Register (registrul societii) Bicaz Inc. - Lista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur februarie 1995 i august 1992 - Contract de societate Bicaz Inc. n conformitate cu Legea privind societile comerciale din Liberia - Numirea ca agent nregistrat pentru Bicaz Inc. a firmei The International Trust Company din Liberia - Transfer subscriere din 11.06.1992 - Amendamente la contractul de societate al companiei Bicaz Inc - Proces verbal al primei edine a cesionarului subscripiei la capitalul social al companiei Bicaz data 30.06.1992 - Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Bicaz Inc. din 30.06.1992 - Proces verbal al primei edine a Comitetului director a companiei Bicaz Inc. data 30 iunie 1992 - Statutul societii Bicaz Inc. adoptat la 30 iunie 1992 - Declaraie de renunare la convocarea edinei acionarilor companiei Bicaz Inc. din 16.07.1992 - Proces verbal al AGA a companiei Bicaz Inc. care a avut loc la Constana la 16 iulie 1992 - Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director Bicaz din 8.07.1992 - Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei Bicaz Inc. ce a avut loc la Constana la 16 iulie 1992 - mputernicire acordat de Bicaz Inc. d-lui Virgil Toanchin 16.07.1992 - Declaraie de renunare a acionarilor companiei Bicaz Inc. pentru a renuna la notificare n vederea inerii edinei pe data de 20 octombrie 1992 - Proces verbal al AGA companiei Bicaz Inc. ce a avut loc la Constana la 20 octombrie 1992 - Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei

1 2-9 10 12-13 14-16 19-20 21-22 23-24 25-45 46-47 48-49 50-51 52-55 56-59 60-61 62-63 64-65

299

Bicaz a Inc. 20 octombrie 1992 Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei Bicaz Inc. ce a avut loc la 66-69 Constana la 20 octombrie 1992 70-75 mputernicire acordat de Bicaz Inc. lui Virgil Toanchin 128Aciuni necompletate ale societii Barboi Inc. Registrul de transfer al aciunilor
152 154155

Volumul 45 - Dosar cazier Cpitnie Nava Bicaz - Copie dup foaia matricol a navei Bicaz n care apare meniunea la 10.11.1992 c aceast nav trece din proprietatea CNM Petromin n proprietatea Petromin Overseas Inc. - adresele Poliiei municipiului i a IPJ Constana prin care solicit unele documente i clarificri n legtur cu aceast nav - rolul de echipaj - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana din 29.12.1994 n care nainteaz certificatul de naionalitate al navei Bicaz - certificat de naionalitate eliberat la 26.11.1990 de INC pe care apare meniunea secretarului unu de la Ambasada Romniei din Atena, Mihai Ric n care s-a certificat vnzarea navei Bicaz i armator al navei apare CNM Petromin - Certificat de naionalitate al navei Bicaz eliberat la 25.08.1992 de ISNC unde la armator apare Bicaz Inc. din Liberia - diverse certificate de clas eliberate de RNR - adresa CNM Petromin din 22.11.1994 ctre Cpitnia Portului Constana n care i se comunic c AGA n edina din 28.10.1994 a aprobat vnzarea navei Bicaz - certificat eliberat de Cpitnia Portului Constana la 23.12.1994 prin care certific c navei Bicaz i s-a retras dreptul de arborare a pavilionului romn i a fost radiat din registrul matricol - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana din 23.12.1994 prin care solicit eliberarea unui certificat de radiere - aviz de creditare eliberat de banca BRCE Sucursala Constana prin care contul CNM Petromin este creditat cu suma de 3.060.000 USD la data de 28.12.1994 - adresa HambrosBankLimited din Londra ctre BRCE prin care confirm c n mod irevocabil i necondiionat a emis suma de 3.060.000 USD n favoarea Petromin Shipping Company reprezentnd 90% din preul de cumprare a navei Bicaz - adresa CNM Petromin din 23.12.1994 ctre Cpitnia Zonal Constana prin care solicit eliberarea unui certificat de nav liber de sarcini - certificat emis de Cpitnia Portului Constana la 23.12.1994 prin care certific c nava Bicaz este proprietatea CNM Petromin din 6.08.1990 - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana din 16.12.1994 prin care solicit eliberarea unui certificat de nav liber de datorii, obligaii i ipoteci ca urmare a vnzrii navei ctre Tiger Shipping SA - extras de cont eliberat de BRCE unde contul Petromin este creditat cu suma de 340.000 USD reprezentnd 10% din preul de vnzare a navei Bicaz - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana din 30.11.1994 prin care solicit eliberarea unui certificat de radiere i de nav liber de toate obligaiile i de orice alte datorii - ordinul INC din 29.11.1994 ctre Cpitnia Portului Constana prin care i se nainteaz ordinul ministrului Transporturilor nr.429 din 29.11.1994 de retragere a dreptului de arborare a pavilionului romn navei Bicaz - ordinul ministrului Transporturilor Aurel Novac nr.429/29.11.1994 prin care se

1-2

3-6 7-12 13 14-18

19-21 22-34 35-36 37-38

39 40-41 42-45

46 47-50 51

52 53

54

55

300

retrage dreptul de arborare a pavilionului romn navei Bicaz proprietatea CNM Petromin vndut n baza memorandumului de convenie ncheiat la 18.11.1994 cu firma Tiger Shipping SA Liberia Raportul Cpitniei Portului Constana ctre INC prin care solicit a i se comunica modul de aplicare corect a reglementrilor privind nava Bicaz n sensul dac este necesar aprobarea Guvernului sau este suficient aprobarea CIMS/AGA adresa CNM Petromin din 22.11.1994 ctre Cpitnia Zonal Constana prin care solicit obinerea aprobrii de retragere a dreptului de arborare a pavilionului romnesc i a radierii navei Bicaz din registrul matricol ca urmare a vnzrii declaraia CNM Petromin din 22.11.1994 n faa Cpitniei Portului Constana prin care i face cunoscut c n calitate de vnztor al navei Bicaz declar pe propria rspundere c nava este protejat mpotriva tuturor sarcinilor i sechestrelor maritime adresa CNM Petromin ctre FPS Transilvania din 29.08.1994 prin care l informeaz despre vnzarea la licitaie a navei Bicaz cu pre minim de pornire a licitaiei de 2.500.000 USD adresa FPS ctre CNM Petromin din 8.08.1994 prin care i se comunic c s-a aprobat vnzarea activului (navei) Bicaz la un pre minim de pornire a licitaiei de 2,5 mil. USD adresa secretarului AGA din Petromin ctre serviciul navei n conservare prin care sa analizat referatul privitor la nave cu o vechime mai mare de 14 ani hotrrea AGA din 29.09.1994 prin care desemneaz ctigtor al concursului de manager echipa format din Caraiani Andrei, Lucaciu Constantin, Stnil Viorel hotrrea AGA din 7.10.1994 prin care respinge documentele de contestaie a rezultatelor concursului pentru ocuparea postului de manager la CNM; Petromin Constana a d-lui Traian Bsescu adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana din 23.11.1994 prin care informeaz c AGA a aprobat n edina din 28.10.1994 finalizarea aciunii de vnzare a navei Bicaz proces verbal nr.10/29.10.1994 n care s-a stabilit ca pe ordinea de zi s fie trecut i prezentarea modificrilor aprute n contractele de management dintre POI, PMI i respectiv PMI-Klaveness contractul de vnzare-cumprare din 18-11.1994 ncheiat ntre Petromin n calitate de vnztor i Tiger Shipping din Liberia n calitate de cumprtor privind nava Bicaz la preul de 3,4 mil. USD contract ncheiat n limba englez traducerea din limba englez n limba romn a acestui contract factur n limba englez n care Petromin apare ca vnztor i cumprtor Tiger Shipping din Liberia prin care nava Bicaz se vinde la preul de 3,4 mil. USD proces verbal ncheiat la 16.11.1994 la sediul Navimpex Galai n vederea desfurrii etapei a 3a de licitaie pentru vnzarea navei proprietatea CNM Petromin Ordinul ISNC nr.68.0/3887 din 2.11.1992 ctre Cpitnia Portului Constana prin care i face cunoscut c a aprobat transferul de proprietate a navei Bicaz de la Petromin la Petromin Overseas Inc. raportul Cpitniei Portului Constana M/16779 din 23.10.1992 ctre ISNC prin care solicit transferul de proprietate asupra navei Bicaz de la CNM Petromin la Petromin Overseas Inc. Liberia naintnd n completare o documentaie juridic aciunile n fotocopie ale lui Bicaz Inc. i Petromin Overseas Inc. contractul de societate a lui Petromin Overseas Inc. protocolul de predare ncheiat la 25.08.1992 ntre CNM Petromin i Petromin Overseas Inc. privind nava Bicaz Adresa Cpitniei Portului Constana M/15969 din 5.10.1992 ctre CNM Petromin prin care se solicit completarea documentaiei cu referire la transferul de proprietate

57

58

59

60

61

62 63 64

65

66-67

68-72

73-76 77 78-79

80

81

82-83 84-87 88 89

301

efectuat asupra navei Bicaz - raportul Cpitniei Portului Constana M/15560 din 25.09.1992 ctre ISNC prin care solicit emiterea ordinului de transfer de proprietate - adresa Ministerului Justiiei ctre ministrul Transporturilor Bsescu Traian prin care consider c pentru a participa la constituirea unei societi comerciale n strintate nu este necesar o aprobare a Guvernului - raportul Cpitniei Portului Constana M/13997 din 25.08.1992 ctre ISNC prin care nainteaz documentaia juridic n vederea transferului dreptului de proprietate asupra navei Bicaz - adresa CNM Petromin din 24.08.1992 ctre Cpitnia Portului Constana prin care solicit eliberarea unui certificat pentru nava Bicaz - certificat eliberat n limba englez de Cpitnia Portului Constana din 25.08.1992 privitor la statutul juridic al navelor care i-au schimbat armatorul Petromin - ordinul ministrului Transporturilor Traian Bsescu nr.457/11.08.1992 prin care se acord dreptul de arbora pavilion romnesc navei Bicaz proprietatea companiei Petromin Overseas Inc. din Liberia - adresa CNM Petromin fr numr din 2.07.1992 ctre ISNC prin care solicit eliberarea unui certificat din care s reias c nava Bicaz este liber de orice datorii - act de vnzare a navei Bicaz prin care aceasta este vndut cu un dolar de la Petromin la Bicaz Inc. Liberia n iulie 1992 - certificat nr.M/12024 din 23.07.1992 de Cpitnia Portului Constana prin care certific c nava este n proprietatea exclusiv a Petromin din 6.08.1990 - diverse certificate de clas eliberate de RNR - certificat de naionalitate al navei Bicaz emis de INC la 20.08.1976 - certificat M/19410 din 28.09.1991 emis de Cpitnia Portului Constana prin care certific c nava este proprietatea exclusiv a Petromin din 6.08.1990 - protocol de predare-primire a navelor de la IEFM Navrom Constana la cele 3 companii de navigaie inclusiv CNM Petromin - diverse certificate de clas, rol de echipaj, autorizaie de construcie i alte documente necesare construciei navei, avize i autorizaii Volumul 46 - Documente vnzare nava Bicaz - raportul financiar din 31.12.1994 a lui POI n care se menioneaz la pag.4 c nava Bicaz a fost relivrat de la POI la Petromin conform actului de vnzare datat 15.11.1994 i livrat de Petromin noilor armatori la sfritul anului, iar la pag.11 se menioneaz c a fost relivrat fr ntocmire de factur i astfel dedus din contul aciunilor Premium cu suma de 4.034.693,27 USD iar n tabelul de depreciere a POI din pag.12, nava Bicaz are o valoare contabil la 13.12.1994 de 4.034.693 USD - raportul financiar din 31.12.1995 a lui POI n care nava Bicaz nu apare menionat - proces verbal al AGA companiei Bicaz Inc. ce a avut loc la Oslo la 18.02.1994 prin care s-au ales directorii i ofierii companiei - act de vnzare a navei Bicaz - certificatul preedintelui Bicaz Inc. - declaraie de renunare a acionarilor companiei Bicaz Inc. la notificare - act de vnzare a navei Bicaz - ordinul ministrului Transporturilor Aurel Novac nr.429/29.11.1994 prin care se retrage dreptul de arborare a navei Bicaz proprietatea CNM Petromin - adresa FPS ctre IGP prin care i comunic diverse informaii n legtur cu vnzarea mai multor nave printre care i Bicaz - hotrrea FPS Comitetul de Direcie prin care s-au aprobat notele din anex la 15.12.1998 - nota punctul 96 privind solicitarea CNM Petromin Constana pentru emiterea unui

90-93 94

95

96 97 98

99 100 101 102-105 106-108 109 110-115 116-243

1-22

23-45 46 47 48-51 52-53 54 55 56-60 61 62

302

mandat special reprezentailor FPS n AGA n vederea vnzrii cu plata integral a 9 nave prin negocierea direct cu actualii utilizatori contract de vnzare-cumprare datat 18.11.1994 ncheiat ntre Petromin Shipping Company n calitate de vnztor i Tiger Shipping Liberia n calitate de cumprtor al navei Bicaz cu suma de 3,4 Mil. USD act de vnzare a navei Bicaz factur unde n calitate de vnztor apare Petromin iar cumprtor Tiger Shipping din Liberia privind vnzarea navei Bicaz la preul de 3,4 mil. USD protocol de livrare al navei Bicaz la 22.11.1994 adresa BCR Sucursala judeean Constana din 26.11.2002 ctre Serviciul teritorial anticorupie Constana prin care comunic c s-a verificat n arhiva bncii i nu se gsete declaraia de ncasare valutar i factura aferent vnzrii navei Bicaz adresa Torvald Klaveness ctre CNM Petromin prin care trimite originalele certificatului de preedinte i hotrrii acionarilor n legtur cu vnzarea navei adresa CNM Petromin ctre Tiger Shipping SA Liberia din 22.12.1994 prin care se oblig s-i livreze certificatul de radiere al navei scrisoarea angajament a lui CNM Petromin prin care informeaz c nava Bicaz nu a suferit puneri pe uscat certificat de livrare emis de CNM Petromin la 22.12.1994 nelegere referitor la nava Bicaz adresa CNM Petromin ctre Ministerul Afacerilor externe Romnia Direcia Consular din 22.12.1994 prin care transmite sugestia cu privire la textul care ar trebui inserat pe certificatul de naionalitate al navei Bicaz scrisoare de angajament prin care CNM Petromin comunic c nava Bicaz nu se afl pe lista neagr a Arab Boycott League adresa CNM Petromin din 22.12.1994 ctre Tiger Shipping prin care se angajeaz c va trimite rezoluia acionarilor n form anexat adresa Tiger Shipping RNR prin care se oblig c nu va exploata nava cu certificate RNR actuale adresa Tiger Shipping SA ctre CNM Petromin din 21.12.1994 prin care acesta i reproeaz c nu a trimis nici o aprobare acionarilor privind transferul dreptului de proprietate care s-i corespund cerinelor consulului adresa CNM Petromin din 20.12.1994 ctre Sinclair Roche & Temperley prin care acesta i confirm c i-a ndeplinit obligaiile stipulate n contractul de vnzarecumprare adresa avocailor lui Tiger Shipping SA ctre Navexim prin care i roag s clarifice faptul c certificatul liber de sarcini eliberat de Cpitnie arat c nava de la nregistrarea sa sub pavilion romnesc a fost deinut n exclusivitate de ctre Petromin pn la 29.11.1994. n ciuda acestei certificri i n aceast perioad a fost executat un act de vnzare de la Bicaz Inc. datat 15.11,.1994 prin care se transfer titlul la Petromin SA notarizat pe 16.12.1994. Mai exist un Bill of sale prin care se transfer titlul de la Petromin la Bicaz Inc. nainte de cel de mai sus CNM Petromin ctre cei interesai prin care confirm c s-a retras dreptul de arborare a pavilionului romnesc navei Bicaz adresa CNM Petromin din 17.12.1994 ctre Consulatul Republicii Romnia la Atena prin care solicit nscrierea pe actul de naionalitate a vnzrii navei adresa Torvald Klaveness ctre agenia Octopus din Piure datat 16.12.1994 dovad din 18.04.2003 n care PNA prin care cei doi procurori procedeaz la primirea-predarea a dou seturi de documente obinute n urma deplasrii n Republica elen la sediul general al Consulatului Romnia din Salonic scrisoare de angajament a lui Torvald Klaveness din 16.12.1994 prin care confirm c nava Bicaz nu a suferit avarii majore la opera vie de la ultima andocare

63-76

77-78 79-80 81-82 83-93

94-97 98-99 100-101 102-103 104-107 108-109

110-111 112-113 114-115 116-119

120-121

122-126

127-128 129-130 131 132-189

190-192

303

- adresa Torvald Klaveness ctre Octopus Shipping Pireu prin care anexeaz dou acte de vnzare n legtur cu nava Bicaz - procur eliberat de CNM Petromin prin care mputernicete pe Viorel Stnil i Mitic Rusen prin care s execute contractul de vnzare-cumprare i alte documente n legtur cu nava Bicaz - mputernicire acordat de Petromin lui Viorel Stnil i Mitic Rusen prin care s reprezinte compania n vnzarea navei Bicaz ctre compania Tiger Shipping datat 15.11.1994 - adresa CNM Petromin ctre Petroklav din 14.12.1994 prin care solicit grbirea formalitilor pentru vnzarea navei de la Bicaz Inc ctre Petromin - adresa avocailor lui Tiger Shipping referitor la nava Bicaz prin care solicit documentele ce trebuie cerute pentru ncheierea afacerii - adresa Liberian Corporation Services Inc. din 28.11.1994 prin care confirm c Bicaz Inc. se afl n legalitate i cu toate plile la zi - certificat eliberat de Ministerul Afacerilor externe Liberian prin acre confirm c compania este n legalitate - documentele de licitaie ntocmite de Navexim - adresa Navexim din 15.08.1994 ctre CNM Petromin prin care l informeaz c n certificatul de clas armatorul navei este Bicaz Inc. ncepnd cu 17.06.1993 n timp ce n toate documentele de ofert trimise este menionat ca armator/vnztor Petromin SA - faxul CNM Petromin rspunde lui Navexim c armatorul este Bicaz Inc din Liberia - proces verbal ncheiat la 16.11.1994 la sediul Navexim Galai n vederea desfurrii etapei a 3-a de licitaie pentru vnzarea navei proprietatea Petromin - proces verbal din 22.09.1994 cu privire la vnzarea prin licitaie a unei nave proprietatea Petromin SA - proces verbal nr.2 al AGA din 27.01.1994 - proces verbal nr.53 al AGA din 11.10.1993 - proces verbal nr.56 al AGA din 26.01.1994 - proces verbal nr.2 din 27.01.1994 a lui AGA - proces verbal nr.61 a AGA din 31.08.1994 - proces verbal nr.10 din 29.10.1994 - adresa CNM Petromin ctre FPS Bucureti referitor la avizare spre vnzare prin licitaie unic a navei Bicaz - Adresa CNM Petromin ctre FPS referitor la nava Bicaz vnzare - adresa FPS ctre Petromin prin care i comunic c documentaia transmis privind vnzarea navei Bicaz este incomplet - legalizare de traducere de ctre notariatul de stat Constana privind aprobarea de FPS a vnzrii navei Bicaz - adresa CNM Petromin ctre Norland Shipping Co din Grecia prin care solicit s permit reprezentantului A 1 Team Shipping Constan s inspecteze nava pentru a o cumpra - informarea Serviciului nave Conservare ctre Consiliul de Direcie referitor vnzarea navei Bicaz - anun publicitar n ziar pentru vnzarea navei Bicaz - adresa Serviciului nave conservare din 23.08.1994 ctre Consiliul de administraie al Petromin privind organizarea licitaiei navei Bicaz pentru un pre minim de pornire a licitaiei de 3,4 mil. USD - divers corespondene purtate ntre serviciile din cadrul Petromin cu avocaii Petromin, bncile pentru plata preului navei Bicaz Volumul 47 - Corporate Register (registrul societii) Brlad Inc.

193-194 195-196

197-200

201-202 203-206 207-208 209-210 212-281 282-283

284 285-287 288 290-295 296-299 300-303 304 305-306 307-308 309-310 311-312 313 314-317 318-319

320 321 322

323-367

304

- Lista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur februarie 1995 i august 1992 - Contract de societate Brlad Inc. n conformitate cu Legea privind societile comerciale din Liberia - Numirea ca agent nregistrat pentru Brlad Inc. a firmei The International Trust Company din Liberia - Transfer subscriere din 11.06.1992 - Amendamente la contractul de societate al companiei Brlad Inc - Proces verbal al primei edine a cesionarului subscripiei la capitalul social al companiei Brlad data 30.06.1992 - Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Brlad Inc. din 30.06.1992 - Proces verbal al primei edine a Comitetului director a companiei Brlad Inc. data 30 iunie 1992 - Statutul societii Brlad Inc. adoptat la 30 iunie 1992 - Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Brlad Inc. din 16.07.1992 - Proces verbal al AGA a companiei Brlad Inc. care a avut loc la Constana la 16 iulie 1992 - Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei Brlad Inc. ce a avut loc la Constana la 16 iulie 1992 - Declaraie de renunare pentru notificarea acionarilor data 16 iulie 1992 - mputernicire acordat de Brlad Inc. d-lui Virgil Toanchin - Declaraie de renunare a acionarilor companiei Brlad Inc. pentru a renuna la notificare n vederea inerii edinei pe data de 20 octombrie 1992 - Proces verbal al AGA companiei Brlad Inc. ce a avut loc la Constana la 20 octombrie1992 - Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Brlad Inc. 20 octombrie 1992 - Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei Brlad Inc. ce a avut loc la Constana la 20 octombrie 1992 - mputernicire acordat de Brlad Inc. lui Virgil Toanchin la 20 octombrie 1992 - Aciuni necompletate ale societii Brlad Inc. - nregistrarea transferului aciunilor Volumul 48 - Dosar cazier Cpitnie nava Brlad - foaia matricol a navei Brlad n care se menioneaz c nava a trecut din proprietatea CNM Petromin n proprietatea POI la 11.08.1992 - adresa Cpitniei Portului Constan ctre CNM Petromin din 19.03.1999 referitor la radierea navei Brlad - rol de echipaj - certificat de naionalitate emis de ISNC n martie 1995 pentru nava Brlad unde armator apare Brlad Inc. Liberia - ordinul INC din 18.03.1998 ctre Cpitnia Portului Constana referitor la scoaterea din eviden a navei Brlad - ordinul ministrului Transporturilor Traian Bsescu nr.153/17.03.1999 prin care se retrage dreptul de arborare a pavilionului romn navei Brlad precum i radierea acestuia din registrul matricol - raportul Cpitniei Portului Constana ctre INC prin care solicit emiterea ordinului ministrului Transporturilor cu privire la retragerea dreptului de arborare a pavilionului romn 305

1-4 6-8 9-14 15-16 17-19 20-21 22-23 24-25 26-46 47-48 49-50 51-54 55-56 57-62 63-64 65-66 67-68 69-72 73-77 130153 154155 1-3 4-5 6-29 30-32 33-34 35-36

37-39

- adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal prin care nainteaz o serie de documente ale navei Brlad pentru arhivare - diverse certificate de clas eliberate de RNR - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana prin care solicit radierea navei Brlad din registrul matricol - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal din 23.09.1999 prin care declar c nava este liber de orice fel de creane - hotrrea din 8.11.1996 a AGA prin care hotrte vnzarea navei Brlad - adresa FPS ctre INC din 24.11.1997 prin care comunic c hotrrea AGA din 11.06.1996 nu mai are valabilitate n prezent - hotrrea nr.3 din 31.03.1998 a AGA prin care se hotrte vnzarea navei Brlad - proces verbal de judecare din 24.11.1998 cu privire la vnzarea prin licitaie a navei Brlad aparinnd CNM Petromin - mputernicire acordat de Daglia Maritime SA pentru Georgios Rallis pentru a participa la licitaie n vederea cumprrii navei Brlad traducere din limba englez n romn - mputernicire acordat de Daglia lui Georgios Rallis n limba englez - contract de vnzare-cumprare datat 15.11.1998 n limba englez prin care CNM Petromin vinde lui Daglia Maritime Grecia nava Brlad cu suma de 663.200 USD - traducerea din limba englez n limba romn a acestui contract - factur fiscal de vindere a navei Brlad - mputernicire acordat de Daglia Maritime lui Alexandru Cicoi pentru a semna protocolul de livrare a navei - protocol de livrare a navei - declaraie de ncasare valutar emis la 28.01.1999 n care la exportator apare CNM Petromin - declaraie vamal de export privind nava Brlad - certificat fiscal - ordinul INC din 19.02.1999 ctre Cpitnia Portului Constana prin care i comunic documentele pe baza creia s-a fcut transcrierea dreptului de proprietate - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana prin care solicit radierea din Brlad Inc. la CNM Petromin naintnd contractul de vnzare-cumprare, factura, declaraia de nav liber de sarcini, certificat de nmatriculare, certificat de nregistrare fiscal, certificat de nav liber - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana din 28.01.1999 prin care solicit s se fac meniune a navei de la Petromin Overseas Inc. la CNM Petromin - act de vnzare al navei Bicaz - protocol de relivrare i acceptare a navei Brlad - mputernicire acordat de Brlad Inc. de Marcel Barda pentru a transfera nava la Petromin SA - proces verbal al edinei Comitetului director al companiei Petromin Overseas Inc. - certificat eliberat de Cpitnia Portului Constana prin care certific c nava Brlad are pavilion romnesc i este proprietatea lui POI din 8.01.1999 - adresa CNM Petromin din 8.01.1999 ctre Cpitnia Zonal Constana referitor certificat de proprietar i de nav liber de sarcini pentru nava Brlad - adresele Poliiei municipiului Constana i IPJ Constana ctre Cpitnia Portului Constana prin care solicit diverse date i documente referitor la nava Brlad - certificat de naionalitate eliberat de ISNC la 12.08.1992 pentru nava Brlad unde armator apare Brlad Inc. Liberia - adresa INC ctre Cpitnia Portului Constana prin care-i trimite certificatul de naionalitate al navei Brlad

40-41 42-50 51 52-53 53 54-56 57-59 60 61-63

63 64-67 68-73 74-76 77 78 79 80 81-82 83-88 89-97

98 100 99 101102 103104 105 106107 108111 112 113114

306

- certificatul de naionalitate al navei Brlad emis de INC n martie 1995 unde armator apare Brlad Inc. din Liberia - not ntocmit de inspectorul-ef INC prin care propune eliberarea unui nou certificat de naionalitate navei Brlad ca urmare a recalculrii valorilor TRN i TRV - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana prin care nainteaz certificatul de naionalitate i rolul de echipaj - raportul Cpitnia Portului Constana ctre INC prin care nainteaz documentaia tehnico-juridic in vederea schimbrii certificatului de naionalitate - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Portului Constana din 6.03.1995 prin care solicit eliberarea unui certificat de naionalitate pentru nava Brlad - fia cu datele caracteristice ale navei Brlad - certificat de naionalitate eliberat de ISNC pentru nava Brlad, armator Brlad Inc. Liberia - certificate de clas eliberate navei Brlad de RNR - solicitarea CNM Petromin ctre Cpitnia Portului Constana pentru a livra o bucat rol de echipaj - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Portului Constana prin care comunic c contractul navei Brlad este confidenial - adresa Cpitnia Portului Constana ctre CNM Petromin din 3.01.1995 prin care acestea solicit s depun copia de bare-boat management al navei Brlad - ordinul INC nr.68.0/3885 din 2.11.1992 ctre Cpitnia Portului Constana prin care aprob transferul de proprietate a navei Brlad de la CNM la POI - aciunea n fotocopie a societii Brlad Inc. - raportul Cpitnia Portului Constana M/16694 din 21.10.1992 ctre ISNC prin care solicit transferul de proprietate al navei Brlad de pa Petromin la POI naintnd complementar documentaia juridic - aciunea n fotocopie a societii POI - contractul de societate a lui POI - protocolul de predare-primire din 12.08.1992 ntre CNM Petromin i POI privind nava Brlad - raportul Cpitnia Portului Constana M/15969 din 5.10.1992 ctre CNM Petromin prin care solicit completarea documentaiei referitor la transferul de proprietate al navei Brlad - raportul Cpitnia Portului Constana M/15560 din 25.09.1992 ctre ISNC prin care solicit s emit ordinul de transfer de proprietate cu data de 12.08.1992 - adresa Ministerului Justiiei ctre Traian Bsescu ministrul Transporturilor prin care i comunic c pentru a participa la constituirea unei societi comerciale n strintate nu este necesar o aprobare a Guvernului - raportul Cpitnia Portului Constana M/13399 din 14.08.1992 ctre ISNC prin care nainteaz documentaia juridic prin care s dispun transferul de proprietate asupra navei Brlad. - ordinul ministrului Transporturilor Traian Bsescu nr.457/11.08.1999 prin care se acord dreptul de arbora pavilion romnesc navei Bicaz - act de vnzare prin care nava Brlad este vndur cu un dolar de CNM Petromin lui Brlad Inc. Liberia - certificat emis de Cpitnia Portului Constana M/13173 din 12.08.1992 privitor la statutul juridic al navelor care i-au schimbat armatorul Petromin - adresa CNM Petromin fr numr din 22.07.1992 ctre ISNC prin care solicit eliberarea unui certificat din care s rezulte c nava Brlad este liber de orice datorii - certificatul Cpitnia Portului Constana M/12025 din 23.07.1992 prin care certific 307

115 116 117143 144 145 146147 148 149150 151 152 153 154 155 156

157 158161 162 163

164166 167

168

169 170 171172 173 174

c nava Brlad este proprietatea exclusiv a lui Petromin din 6.08.1990 - raportul Cpitnia Portului Constana M/8347 din 29.05.1992 ctre ISNC prin care nainteaz documentaia juridic n vederea preschimbrii certificatului de naionalitate - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Portului Constana din 25.05.1992 referitor la nava Brlad - certificat internaional de tonaj eliberat de RNR - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Portului Constana prin care solicit eliberarea unui certificat din care s reias c CNM Petromin este proprietar - certificat eliberat de Cpitnia Portului Constana M/19407 din 29.11.1991 prin care certific c este proprietatea exclusiv a Petromin din 6.08.1990 - certificat de naionalitate emis de INC pentru nava Brlad la 23.12.1976 - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Portului Constana din 18.09.1991 prin care solicit eliberarea pentru nava Brlad a unu certificat din care s rezulte c CNM Petromin este proprietar - protocol de repartizare a navelor aparinnd IEFM Navrom Constana ctre cele 3 companii maritime, inclusiv CNM Petromin - certificate eliberate de RNR, rol de echipaj, diverse avize i autorizaii pentru construcia navei - ordinul ministrului Transporturilor Traian Bsescu nr.153/17.03.1999 prin care se retrage dreptul de arborare a pavilionului romn navei Brlad precum i radierea acesteia din registrul matricol - ordinul INC ctre Cpitnia Portului Constana din 19.02.1999 prin care transcrierea dreptului de proprietate de la Petromin Overseas Inc. la CNM Petromin s-a fcut n baza unor documente - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana din 10.02.1999 prin care nainteaz documente pentru a se face radierea navei de la Brlad Inc. i trecerea acesteia la CNM Petromin - adresa INC ctre Cpitnia Portului Constana din 9.03.1995 prin care nainteaz certificatul de naionalitate a navei Brlad - not ntocmit de inspectorul ef pentru a se elibera un nou certificat de naionalitate navei Brlad ca urmare a recalculrii valorilor TRN i TRB - adresa Consulatului Republicii Liberia ctre Torvald Klaveness prin care i comunic la 8.07.1992 c Brlad Inc. a fost nmatriculat conform legii liberiene - ordinul ministrului Transporturilor Traian Bsescu nr.457/11.08.1999 prin acre se acord dreptul de arbora pavilion romn navei Brlad proprietatea companiei POI - adresa Cpitnia Portului Constana ctre INC din 6.03.1995 prin care nainteaz documentaia tehnico-juridic n vederea preschimbrii certificatului de naionalitate - ordinul INC nrr.68.0/3885 din 2.11.1992 ctre Cpitnia Portului Constana prin care aprob transferul de proprietate asupra navei Brlad de la CNM Petromin la POI Liberia - aciunile n fotocopie ale societii Brlad Inc. i POI - contractul de societate a lui POI Liberia - adresa Cpitnia Portului Constana M/13399 ctre ISNC prin care nainteaz documentaia juridic pentru a dispune transferul dreptului de proprietate asupra navei Brlad de la Petromin la POI Liberia - act de vnzare al navei Brlad - certificat de tonaj i alte diverse certificate eliberate de Registrul Naval Romn (RNR) precum i autorizaia de construcie 308

175

176 177178 179 180 181183 184185 186191 192342 343

344348 349363 364365 366 367 368 369376 377

378380 381384 385

386 387403

Volumul 49 - Documente de vnzare nava Brlad - raportul financiar al POI Liberia din 31.12.1994 prin care la pag.4 se specific c nava Brlad a fost relivrat la Petromin SA Constana la 22.02.1995 - raport financiar din 31.12.1995 a lui Petromin Overseas In. (POI) unde la pag.33 se specific c nava Brlad a fost relivrat fr factur i dedus din contul aciunilor premium la valoare de 2.929.760 USD - contractul de vnzare-cumprare datat 1.11.1998 prin care POI Liberia vinde lui CNM Petromin nava Brlad la preul de un dolar - factura din 1.11.1998 prin care Brlad Inc. vinde lui CNM Petromin vaporul Brlad cu un dolar - declaraie a lui POI Liberia prin care pe propria rspundere declar c nava s-a predat liber de orice sarcin - certificat de nmatriculare a lui CNM Petromin - certificat fiscal - certificat de nregistrare fiscal a lui CNM Petromin - adresa CNM Petromin din 28.01.1999 ctre Cpitnia Zonal Constana prin care anexeaz o serie de documente pentru a se opera n registrul matricol meniunea referitoare la revnzarea navei Brlad de la POI la CNM Petromin - proces verbal nr.53/11.10.1993 ncheiat de AGA - proces verbal nr.56/26.01.1994 a lui AGA - proces verbal nr.2/27.01.1994 a lui AGA - hotrrea nr.3/31.03.1998 a lui AGA privind vnzarea navei Brlad - adresa FPS ctre Petromin prin care avizeaz documentaia depus n vederea vnzrii navei Brlad - procese verbale cu privire la vnzarea prin licitaie a navei Brlad i ofertele depuse de participanii la licitaie - mputernicire acordat de Daglia Maritime din Panama lui Georgios Rallis pentru a participa la licitaia privind vnzarea navei Brlad - contractul de vnzare-cumprare datat 25.11.1998 prin care CNM Petromin vinde lui Daglia Maritime din Grecia nava Brlad la preul de 663.200 USD, hotrrea lui AGA de vnzare a acestei nave, procese verbale de adjudecare a licitaiei, Hotrrea Guvernului nr.19, contractul de vnzare-cumprare n limba englez - adresa CNM Petromin ctre Banca Bucureti prin care nainteaz exemplarul 3 al declaraiilor de ncasare valutar i copii de pe declaraiile vamale ale navei Brlad - certificat fiscal - act de vnzare a navei Brlad Volumul 50 - Corporate Register (registrul societii) Callatis Inc. - Lista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur februarie 1995 i august 1992 - Contract de societate Callatis Inc. n conformitate cu Legea privind societile comerciale din Liberia - Numirea ca agent nregistrat pentru Callatis Inc. a firmei The International Trust Company din Liberia - Contract de societate n limba englez - Numirea ca agent nregistrat pentru Callatis Inc. a firmei The International Trust Company din Liberia n limba englez - duplicat dup nregistrarea firmei la Ministerul Afacerilor externe Liberian - Transfer subscriere din 11.06.1992 - Amendamente la contractul de societate al companiei Callatis Inc - Proces verbal al primei edine a cesionarului subscripiei la capitalul social al companiei Callatis data 30.06.1992 309

1-22 23-44

45-47 48 49 50 51 52 53-59

60-64 65-68 69-74 75 76-79 80-151 153154 155181

182188 189 190 1-3 4-6 7 8-10 11 12 13-14 15-17 18-19

- Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Callatis Inc. din 30.06.1992 - Proces verbal al primei edine a Comitetului director a companiei Callatis Inc. data 30 iunie 1992 - Statutul societii Callatis Inc. adoptat la 30 iunie 1992 - Declaraie de renunare a acionarilor la convocarea edinei Comitetului director al companiei Callatis Inc. din 16.07.1992 - Proces verbal al AGA a companiei Callatis Inc. care a avut loc la Constana la 16 iulie 1992 - Declaraie de renunare al convocarea edinei Comitetului Director al companiei Callatis Inc. 16.07.1992 - Proces verbal a edinei Comitetului director al companiei Callatis Inc. ce a avut loc la Constana la 16.07.1992 - mputernicire acordat de Callatis Inc. d-lui Virgil Toanchin - Declaraie de renunare a acionarilor companiei Callatis Inc. pentru a renuna la notificare n vederea inerii edinei pe data de 20 octombrie 1992 - Proces verbal al AGA companiei Callatis Inc. ce a avut loc la Constana la 20 octombrie1992 - Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Callatis Inc. 20 octombrie 1992 - Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei Callatis Inc. ce a avut loc la Constana la 20 octombrie 1992 - mputernicire acordat de Callatis Inc. lui Virgil Toanchin la 20 octombrie 1992 - Aciuni necompletate ale societii Callatis Inc. - nregistrarea transferului aciunilor Volumul 51 - Dosar cazier Cpitnie nava Callatis - foaia matricol a navei Callatis (Histria Star) n care apare meniunea c nava se transfer de la Petromin la POI Liberia - proces verbal ncheiat de Cpitnia Zonal Constana la 20.05.1998 prin care se anuleaz certificatul de naionalitate a lui Histria Star - certificat emis de Cpitnia Zonal Constana la 27.05.1999 prin care se radiaz nava Histria Star din Registrul matricol - rolul de echipaj - eliberarea diverselor certificate de clas, certificate de tonaj, certificate emise de RNR - ordinul ministrului Transporturilor Traian Bsescu nr.240/11.05.1999 prin care se retrage dreptul de arborare a pavilionului romn navei Histria Star i radierea acesteia precum i ordinul INC ctre Cpitnia Portului Constana pentru a scoate aceast nav din eviden - adresa TSM ctre INC privind vnzarea navei Histria Star din 15.04.1999 prin care nainteaz mputernicirea din 2.04.1999, traducerea autentificat a mputernicirii i declaraia liber de sarcini - adresa TSM ctre INC din 14.04.1999 prin care-l informeaz c la 2.04.1999 a fost semnat contractul de vnzare al navei Histria Star ctre firma Les Canaux Navigation Monrovia iar pentru radierea acestuia a naintat o serie de documente - certificat eliberat de Cpitnia Portului Constana din 5.04.1999 prin care certific c Histria Star (ex Callatis) este proprietatea lui TSM - adresa TSM ctre Cpitnia Zonal Constana prin care solicit s i se elibereze un certificat de stare juridic pentru nava Histria Star

20-21 22-23 24-44 45-46 47-48 49-50 51-54 55-56 57-58 59-60 60-62 63-66 66-72 125148 149150

1-7 8-11 12-16 17-18 19-49 50-54

55-60

61-89

90 91

310

- proces verbal de predare-primire ntre TSM i Serviciul nmatriculri nave prin care 92-93 returneaz pentru arhivare vechiul certificat de naionalitate a navei Histria Star 94-141 - rolul de echipaj al navei Histria Star 142- certificatul de naionalitate al navei Histria Star eliberat n decembrie 1994 - anulat - proces verbal ncheiat ntre Cpitnia Portului Constana i TSM la 16.02.1999 - adresa TSM ctre Cpitnia Zonal Constana prin care solicit s elibereze rol de echipaj pentru navele Histria Pearl, Histria Star i Histria Sun - adresa INC ctre Cpitnia Portului Constana din 15.02.1999 prin acre transmite certificatul de naionalitate - adresa Cpitniei ctre TSM din 10.02.1999 referitor la navele Histria Star (Callatis) i Histria Pearl (Caracal) - diverse adrese ale INC ctre Cpitnia Zonal Constana i vice-versa n legtur cu documentele care urmeaz s fie prezentate - foaia matricol a navei Callatis (Histria Star) - adresa TSM ctre INC din 4.02.1999 referitor la Histria Star nscrierea noului proprietar - adresa CNM Petromin ctre TSM referitor la nava Histria Star - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana prin care transmite alturat copiile legalizate dup hotrrea AGA cu privire al vnzarea prin negociere direct a navelor Histria Star, Histria Sun i Histria Pearl - hotrrea nr.3 din 22.12.1998 a lui AGA prin care se hotrte vnzarea cu plata integral a 9 nave - proces verbal ncheiat la 22.12.1998 de AGA - adresa TSM ctre ministrul Transporturilor Traian Bsescu, INC i Petromin SA prin care consider c refuzul eliberrii certificatelor de naionalitate pe numele noului proprietar de ctre Cpitnie este nejustificat i ateapt rezolvarea situaiei - adresa TSM ctre INC din 2.04.1999 n care menioneaz c pentru nscrierea noului proprietar trimite n completare unele documente - factura fiscal prin care nava Histria Star este vndut de Petromin lui TSM la preul de 150.000 USD - protocol de livrare i acceptare din 9.01.1999 - contract de vnzare cumprare ncheiat la 9.01.1999 ntre CNM Petromin i TSM prin care nava este vndut la preul de 150.000 USD - certificat de relivrare din contractul de bare-boat datat 31.12.1993 - proces verbal ncheiat la 22.12.1998 cu privire la vnzarea prin negociere direct a 4 nave proprietatea CNM Petromin ctre locatarul TSM - mandat special acordat de FPS CNM Petromin la 17.12.1990 prin care aprob vnzarea cu plata integral a 9 nave prin negociere direct cu actualii utilizatori - statutul societii TSM - certificat de nmatriculare a lui TSM SRL Constana - certificat de nregistrare fiscal a lui TSM SRL - certificat constatator eliberat de Camera de Comer Industrie, navigaie i Agricultur Constana la 21.09.1999 n urma cererii lui TSM - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal constana din 5.02.1999 privind naintarea declaraiei de nav liber de creane a lui Callatis Inc. din Liberia - contract de vnzare-cumprare datat 5.01.1999 prin care Callatis Inc. Liberia vinde CNM Petromin nava Callatis cu preul de un dolar - factura din 5.01.1999 prin care Callatis Inc. din Liberia vinde CNM Petromin nava Callatis cu un dolar - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana din 29.01.1999 prin acre 311
144 145 146

147148 149 150161 162263 164 165 166

167 168 169170 171183 184 185 186190 191 192 193194 195216 217 218 219 220223 224226 227 228-

solicit radierea gajului fr deposedare ntruct creditul a fost rambursat integral - adresa Cpitnia Portului Constana ctre CNM Petromin prin care indic ce documente s depun pentru a transfera nava de la POI Liberia la CNM Petromin - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana din 8.01.1999 prin care solicit s radieze nava de la firma Callatis Inc. i a trece n proprietatea CNM Petromin naintnd i o serie de documente - o serie de certificate eliberate de RNR Volumul 52 - Dosar cazier Cpitnie nava Callatis - diverse certificate de clas eliberate de RNR - adresa INC din 15.02.1994 ctre Cpitnia Portului Constana prin care nainteaz certificatul de naionalitate al navei Histria Star - adresa Cpitnia Portului Constana ctre INC prin care nainteaz documentaia tehnico-juridic preschimbrii certificatului de naionalitate al navei Histria Star - adresa CNM Petromin din 7.12.1994 ctre Cpitnia Portului Constana prin care solicit schimbarea certificatului de naionalitate pentru nava Histria Star - lista cu date necesare completrii certificatului de naionalitate - certificat internaional de tonaj al navelor eliberat de RNR - certificat eliberat de Cpitnia Portului Constana referitor la situaia juridic a navei Histria Star (ex Callatis) - adresa TSM ctre Cpitnia Portului Constana din 10.11.1994 prin care solicit avizul necesar emiterii licenei de transport naval - adresa Cpitnia Portului Constana ctre BRCE prin care face cunoscut c nava Callatis ce face obiectul contractului de gaj fr deposedare i-a schimbat denumirea n Histria Star - adresa Cpitnia Portului Constana M/12042 din 20.09.1994 ctre INC prin care solicit schimbarea denumirii i valorilor de tonaj al navei Callatis - certificat internaional de tonaj al navelor eliberat de RNR - certificat emis de Cpitnia Portului Constana M/7429 din 2.06.1994 prin care certific c nava Callatis este constituit n gaj fr deposedare n favoarea BRCE Sucursala Constana pentru garantarea mprumutului de 2,8 mil. lei - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Portului Constana din 31.05.1994 prin acre solicit eliberarea unu certificat n limba romn i limba englez din care s reias c navele rubricate sunt libere de orice ipotec - diverse adrese legate de ipoteca pus pe nav - contractele de bare-boat ncheiate ntre Callatis Inc. Monrovia i TSM SRL Constana - adresa Cpitniei ctre TSM prin care solicit s expedieze cte o copie integral din contract pentru adnotarea acesteia n foaia matricol - hotrrea nr.35 a CIMS prin care se propune transformarea contractului de management n contract de bare-boat - diverse adrese legat de mprumutul bancar acordat precum i contractul de gaj fr deposedare - ordinul ISNC nr.68.0/3892 din 2.11.1992 ctre Cpitnia Portului Constana prin care aprob transferul de proprietate asupra navei Callatis de la Petromin ctre POI Liberia - adresa Cpitnia Portului Constana M/16693 din 21.10.1993 ctre ISNC prin care solicit transferul de proprietate asupra navei Callatis de la Petromin ctre Callatis Inc. Liberia i naintarea unor documente - aciune n fotocopie a lui Callatis Inc. i POI Liberia - contractul de societate a lui POI Liberia - protocol de predare-primire din 25.08.1992 ntre Petromin SA i POI Liberia n 312

230 231 232250 251269


1-33 34-40 41 42 43 44-56 57 59 60-67

68-71 72-73 74

75

76-78 79-97 98-99 100-101 102-109 110-111

112

113-114 115-118 119

legtur cu nava Callatis - adresa Cpitnia Portului Constana M/15969 din 5.09.1992 ctre CNM Petromin prin care solicit completarea documentaiei cu referire la transferul de proprietate efectuat asupra navei Callatis - adresa Cpitnia Portului Constana M/15560 din 25.09.1992 ctre ISNC prin care solicit emiterea ordinului de transfer de proprietate cu data de 12.08.1992 - adresa ministrului Justiiei ctre Traian Bsescu ministrul Transporturilor prin care i comunic c pentru a participa la constituirea unei societi comerciale n strintate nu este necesar o aprobare a Guvernului - certificat M/13996 din 25.08.1992 privitor la statutul juridic al navelor care i-au schimbat armatorul Petromin - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Portului Constana din 21.09.1992 prin care roag s refac certificatul emis la 25.08.1992 prin rescrierea numelui navei rubricate i a noii companii posesoare - certificat de naionalitate al navei Callatis - adresa Cpitnia Portului Constana M/13998 din 25.08.1992 ctre INC prin care dispune transferul de proprietate asupra navei Callatis de la CNM Petromin la POI naintnd i o serie de documente - protocolul de repartizare a navelor IEFM Navrom Constana ctre cele 3 companii de navigaie inclusiv CNM Petromin - certificat de naionalitate a navei Callatis eliberat la 25.07.1978 - rolul de echipaj al navei Callatis Volumul 53 - Dosar cazier Cpitnie nava Callatis - rol de echipaj, act inspecie nainte de lansare eliberat de RNR, certificat de siguran a construciei, certificat de tonaj, autorizaie de construcie i alte documente legate de nav - certificat de naionalitate al navei Histria Star eliberat n februarie 1999 - certificat de naionalitate RNR - ordinul INC ctre Cpitnia Portului Constana din 10.02.1999 prin care i comunic c transcrierea transferului dreptului de proprietate a navei Callatis s-a fcut pe baza unor documente - adresa Cpitnia Portului Constana ctre INC din 5.02.1999 legat de radierea navei Callatis - foaia matricol a navei Callatis (Histria Star) - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana prin care solicit radierea navei Callatis de la firma Callatis Inc. i trecerea n proprietatea CNM Petromin Constana anexnd i o serie de documente - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana prin care solicit radierea gajului fr deposedare constituit la 20.08.1993 pe numele CNM Petromin a navei Histria Star - adresa Bancorex ctre Cpitnia Portului Constana prin care este de acord cu radierea gajului fr deposedare - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana din 4.05.1999 prin care solicit radierea navei din proprietatea lui Callatis Inc. Liberia n proprietatea lui CN Petromin naintnd i o serie de documente - adresa TSM ctre INC prin care informeaz c aceast firm a cumprat nava i transmite documentele solicitate pentru eliberarea certificatului de naionalitate - diverse certificate de clas eliberate de RNR, certificat de tonaj, autorizaie de construcie pentru nava Callatis Volumul 54 - Documente vnzare nava Callatis

120

121-123 124

125 126-127

128 129-133

134-142 143-145 146-269

1-41

42-44 45-46 47-48

49-54 55-56 57-78

79

80-81 82-89

90-147 148211

313

- raportul anual al directorilor Petromin Overseas Inc. din 1.03.1993 din care rezult c nava Callatis Inc. nu a fost livrat n contractul cu Torvald Klaveness, iar la pag.11 valoarea navei Callatis ca activ a lui Petromin Overseas Inc. apare cu suma de 6 mil. USD - contractul de bare-boat ncheiat la 29.12.1993 ntre Callatis Inc. Monrovia Liberia ca armator i TSM ca navlositor - notificare a Tribunalului Constana ctre CNM Petromin prin care l oblig pe acesta s achite pn la 15.05.1998 o sum de 270.799,22 USD ctre Histria Ship Management SRL - sentina din 13.01.1998 a Tribunalului Constana - Secia Comercial prin care admite cererea formulat de reclamanta TSM n contradictoriu cu prta CNM Petromin, dispune investirea cu formul executorie a hotrrii nr.7/11.12.1997 pronunat de comisia de arbitraj de pe lng Camera de Comer, Industrie i Navigaie Constana - adresa TSM ctre CNM Petromin Constana din 26.06.1998 prin care nainteaz hotrrea arbitral nr.7/11.12.1997 i factura fiscal - hotrrea Comisiei de arbitraj nr.7/11.12.1997 prin care oblig pe Callatis Inc. din Liberia i CNM Petromin s plteasc suma de 651.419, 09 USD sau echivalentul n lei - protocol ncheiat la 25.04.1998 - act de vnzare a navei Callatis de la Callatis Inc. ctre CNM Petromin cu un dolar la data de 5.01.1999 - contract de vnzare-cumprare datat 5.01.1999 ntre Callatis Inc. ca vnztor i CNM Petromin cumprtor privind cumprarea navei cu un dolar, factur din 5.01.1999, protocolul de relivrare i acceptare, declaraie c nava Callatis s-a predat liber de orice fel de creane, procesul verbal al acionarilor lui Callatis Inc. inut la Constana la 5.11.1998, notificarea de renunare, proces verbal al edinei acionarului unic a companiei Callatis Inc. inut la 4.01.1999 - declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului Director al companiei Callatis Inc. - proces verbal al Consiliului de Administraie al CNM Petromin inut la 4.01.1999 - proces verbal al edinei Comitetului director al companiei Callatis Inc. - mputernicire acordat de Callatis Inc. lui Barda Marcel pentru a duce la ndeplinire vnzarea navei Callatis ctre CNM Petromin - mandat special acordat de FPS lui CNM Petromin la 17.12.1998 pentru vnzarea navei Histria Star i Histria Sun ctre TSM - proces verbal ncheiat la 22.12.1998 cu privire la vnzarea prin negociere direct a 4 nave proprietate CNM Petromin ctre locatarul TSM - contract de vnzare-cumprare datat 9.01.1999 prin care CNM Petromin vinde lui TSM nava Histria Sun cu preul de 150.000 USD - factur fiscal ntocmit de CNM Petromin ctre TSM referitor la vnzarea navei Histria Star cu preul de 150.000 USD - protocol de livrare i acceptare a navei Histria Star ex Callatis la 9.01.1999 Volumul 55 - Corporate Register (registrul societii) Baia de Cri Inc. - Lista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur februarie 1995 i august 1992 - Contract de societate Baia de Cri Inc. n conformitate cu Legea privind societile comerciale din Liberia - Numirea ca agent nregistrat pentru Baia de Cri Inc. a firmei The International Trust Company din Liberia - duplicat dup nregistrarea firmei la Ministerul Afacerilor externe Liberian

1-26

27-43 44

46-47

48-49 50-64

65-66 68-69 70-81

82-83 84-85 86-89 90-93 94-95 96 97-99 100 101

1-5 6-8 9 10

314

- Numirea ca agent nregistrat pentru Baia de Cri Inc. a firmei The International Trust Company din Liberia n limba englez - Contract de societate n limba englez - Transfer subscriere din 11.06.1992 - Amendamente la contractul de societate al companiei Baia de Cri Inc - Proces verbal al primei edine a cesionarului subscripiei la capitalul social al companiei Baia de Cri data 30.06.1992 - Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Baia de Cri Inc. din 30.06.1992 - Proces verbal al primei edine a Comitetului director a companiei Baia de Cri Inc. data 30 iunie 1992 - Statutul societii Baia de Cri Inc. adoptat la 30 iunie 1992 - Declaraie de renunare a acionarilor la convocarea edinei Comitetului director al companiei Baia de Cri Inc. din 16.07.1992 - Proces verbal al AGA a companiei Baia de Cri Inc. care a avut loc la Constana la 16 iulie 1992 - Declaraie de renunare al convocarea edinei Comitetului Director al companiei Baia de Cri Inc. 16.07.1992 - Proces verbal a edinei Comitetului director al companiei Baia de Cri Inc. ce a avut loc la Constana la 16.07.1992 - mputernicire acordat de Baia de Cri Inc. d-lui Virgil Toanchin - Declaraie de renunare a acionarilor companiei Baia de Cri Inc. pentru a renuna la notificare n vederea inerii edinei pe data de 20 octombrie 1992 - Proces verbal al AGA companiei Baia de Cri Inc. ce a avut loc la Constana la 20 octombrie1992 - Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Baia de Cri Inc. 20 octombrie 1992 - Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei Baia de Cri Inc. ce a avut loc la Constana la 20 octombrie 1992 - mputernicire acordat de Baia de Cri Inc. lui Virgil Toanchin la 20 octombrie 1992 - Aciuni necompletate ale societii Baia de Cri Inc. - nregistrarea transferului aciunilor Volumul 56 - Dosar cazier Cpitnie nava Baia de Cri - adresa Cpitniei Zonale Constana din 22.10.2001 ctre IGP prin care nainteaz copiile dosarelor de cazier la navele Baia de Cri, Histria Star, Bicaz, Crbuneti, Baia de Aram, Histria Sun, Barboi, Bujoreni, Balota, Boblna, Bceti, Fortune 22, Borzeti, Bneasa, Comneti i Brlad - certificat eliberat de Cpitnia Zonal Constana la 13.01.2000 prin care certific c nava Baia de Cri arboreaz pavilion romnesc i este proprietatea Baia de Cri Inc. Liberia - adresa Baia de Cri Inc. Liberia ctre Cpitnia Zonal Constana din 11.01.2000 referitor la Baia de Cri certificat de radiere n limba englez - certificat Cpitniei Zonale Constana din 5.01.2000 prin care certific c nava este sub pavilion romn i se afl n proprietatea Baia de Cri Inc. Liberia - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana din 5.01.2000 prin care nainteaz certificatele de naionalitate pentru nava Baia de Cri i rolul de echipaj - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana din 5.01.2000 prin care solicit eliberarea certificatului de radiere din registrul matricol

11-13 14 15-16 17-19 20-21 22-23 24-25 26-46 47-48 49-50 51-52 53-56 57-60 61-62 63-64 65-66 67-70 71-76 128150 151152

2-4 5 6 7

315

- adresa INC ctre Cpitnia Zonal Constana din 4.01.2000 prin care solicit retragerea dreptului de arborare a pavilionului romn navei Baia de Cri - ordinul ministrului Transporturilor Traian Bsescu nr.3 din 3.01.2000 prin care se retrage dreptul de arborare a pavilionului romn i se scoate din eviden nava Baia de Cri - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana din 17.12.1999 prin care solicit radierea navei din registrul matricol - adresa Cpitnia Zonal Constana ctre INC privind informarea cu scoaterea din eviden a navei i retragerea dreptului de arborare a pavilionului romn - retragerea CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana din 17.11.1999 prin care solicit radierea din Registrul matricol a navei Baia de Cri Inc. i naintarea unor documente - foaia matricol a navei Baia de Cri Inc. - adresa lui Germanischer Lloyd's din 27.10.1999 prin care-l informeaz pe INC c a radiat din registru nava Baia de Cri - certificat emis de Cpitnia Zonal Constana din 30-07.1999 prin care certific c nava Baia de Cri arboreaz pavilion romn i este proprietatea Baia de Cri Inc. Liberia din 12.08.1992 - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana din 29.07.1999 referitor la certificat situaie juridic nava Baia de Cri - adresele Poliiei municipiului Constana i IPJ Constana ctre Cpitnie prin care solicit s i se pun la dispoziie diverse documente - adresa CNM Petromin din 26.07.1995 ctre Cpitnia Zonal Constana prin care solicit a i se elibera o list cu navele aflate n proprietatea CNM Petromin - certificat eliberat la 1.03.1995 prin care certific c nava Baia de Cri se afl n proprietatea exclusiv a companiei Petromin Overseas Inc. Liberia - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Portului Constana din 1.03.1995 prin care solicit radierea nscrisului din foaia matricol a navei Baia de Cri conform creia nava este ipotecat n favoarea unei firme germane - adresa Petromin ctre Motoren Werke Manheinm din 16.03.1995 referitor la procesul verbal al ntlnirii datat 2.02.1995 - proces verbal al ntlnirii Petromin din 2.02.1995 - adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Port Constana din 30.01.1995 prin care solicit eliberare a 4 certificate non-encumberance i renunarea la certificatul pentru Baia de Cri - certificat eliberat de Cpitnia Portului Constana din 26.01.1995 prin care certific c nava Baia de Cri proprietatea lui Petromin Overseas Inc. este constituit n gaj fr deposedare drept crean n favoarea unei firme germane - solicitarea CNM Petromin ctre Cpitnia Port Constana din 25.01.1995 prin care solicit eliberarea unui certificat non-encumberance - eliberarea unui certificat de minim siguran

8 9-10

12 13-15 16-86

40-42 87 88

89 90-95 96-101 102 103

104 105113 114

115116 107 108110 111

- ordinul ISNC nr.68.0/3890 di 2.11.1992 ctre Cpitnia Portului Constana prin care aprob transferul de proprietate al navei Baia de Cri de la Petromin la POI Liberia - adresa Cpitniei Portului Constana M/16690 din 21.10.1992 ctre ISNC prin care 112 solicit transferul de proprietate asupra navei Baia de Cri de la Petromin la POI Liberia naintnd i documentaia juridic 113- aciunile n fotocopie a navei Baia de Cri Inc. i POI - contractul de societate a lui POI - protocol de predare-primire din 12.08.1992 ntre Petromin i POI Liberia 316
114 115118 119

- adresa Cpitniei Portului Constana M/15969 din 5.10.1992 ctre CNM Petromin prin care solicit completarea documentaiei cu privire la transferul de proprietate efectuat asupra navei Baia de Cri - adresa Cpitniei Portului Constana M/15560 din 25.09.1992 ctre ISNC prin care solicit aprobarea emiterii ordinului de transfer de proprietate cu data de 12.08.1992 - adresa Min. Justiiei ctre Traian Bsescu ministrul Transporturilor prin acre i se comunic c pentru a participa la constituirea unei soc.com. n strintate nu este necesar aprobarea Guvernului - adresa Cpitniei Portului Constana M/13397 din 14.08.1992 ctre ISNC prin acre nainteaz documentaia juridic cu rugmintea de a analiza i dispune transferul de proprietate asupra navei Baia de Cri la POI Liberia - ordinul ministrului transporturilor nr.457/11.08.1992 prin acre se acord dreptul de arbora pavilion romnesc navei Baia de Cri proprietate a POI Liberia - act de vnzare a navei Baia de Cri din iulie 1992 prin care CNM Petromin vinde cu un dolar nava ctre Baia de Cri Inc. - certificat M/13173 din 12.08.1992 emis de Cpitniei Portului Constana privitor la statutul juridic al navelor care i-au schimbat armatorul Petromin - adresa CNM Petromin ctre INC din 2.07.1992 prin care solicit eliberarea unui certificat din care s reias c nava este liber de orice datorii - certificat M/12020 din 23.07.1992 prin care se certific c exist un gaj fr deposedare n favoarea unei companii germane pentru un mprumut de 5 mil. lei - diverse adrese legate de acest gaj i emiterea de certificat - protocol de repartizare a navelor aparinnd IEFM Navrom Constana ctre cele 3 companii maritime inclusiv Petromin SA - diverse roluri de echipaj, certificate de naionalitate i fotografia navei, precum i avize i autorizaii pentru construcia acesteia Volumul 57 - Documente vnzare nava Baia de Cri - procur dat de Helmut Bogdan, director al companiei Baia de Cri Inc. Liberia prin care-l mputernicete pe Werner Kauntz pentru a participa la edin n vederea aprobrii vnzrii navei Baia de Cri - declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Baia de Cri Inc. din Liberia - proces verbal al edinei Comitetului director al companiei baia de Cri Inc. din Liberia - mputernicire acordat de Kauntz Werner lui Laureniu Zamfir pentru a semna protocolul de predare a navei Baia de Cri - contract de vnzare-cumprare datat 12.07.1999 ntre Baia de Cri Inc. Liberia i Qinhuangdao Shipping prin care se vinde nava Baia de Cri la preul de 3.450.000 USD - act de vnzare a navei Baia de Cri - factur prin care Baia de Cri Inc Liberia vinde firmei chinezeti nava Baia de Cri la preul de 3.450.000 USD - declaraie POI Liberia prin care confirm c nu are gajuri, ipoteci, debite sau sarcini fiscale - mputernicire acordat de Bai de Cri Inc. Liberia lui CNM Petromin pentru a ndeplini formalitile de radiere a navei din registrele Cpitniei - adresa Baia de Cri Inc ctre firma chinezeasc referitor la invitaie pentru membrii de echipaj de a se mbarca pe nava sub pavilion romnesc Baia de Cri - adresa lui Galbraights Limited ctre Petromin referitor la evaluare nava Baia de Cri, Bneasa - adresa brokerului Lorentzen ctre CNM Petromin referitor la evaluarea navei Baia de 317

120

121123 124

125

126 127 128129 130 131 132137 138143 144333 3-4

5-6 7-10 11-12 13-38

39-41 42-43 44-46 47,50 49 51-54 55-56

Cri - proces verbal al licitaiei de oferte nregistrate pentru vnzarea navei Baia de Cri - proces verbal al licitaiei organizate de BMMC n favoarea CNM Petromin pentru vnzarea navei Baia de Cri din 16.07.1999 - proces verbal nr.34/1.06.1999 a AGA - proces verbal ncheiat la 11.06.1999 a AGA - hotrrea nr.1/11.06.1999 a AGA prin care se aprob vnzarea navei Baia de Cri - proces verbal nr.37/27.07.1999 al AGA - proces verbal din 8.07.1999 al AGA - hotrrea nr.1/8.07.1999 al AGA prin care aprob vnzarea navei Baia de Cri cu preul de pornire a licitaiei de 4.500.000 USD - not de fundamentare pentru vnzarea navelor Bai de Cri, Bneasa i Tomis Future 1.07.1999 - adresa FPS ctre Direcia acionariat referitor la solicitare vnzare nave CNM Petromin - Hotrrea FPS Comitetul de direcie 58/CD/8.07.1999 prin care aprob notele din anex - anex la hotrrea 58/CD/8.07.1999 n care la pct.53 se aprob nota privind solicitarea CNM Petromin Constana pentru emiterea unui mandat special reprezentanilor FPS n AGA n vederea vnzrii cu plata integral prin licitaie a unei nave - not privind solicitarea CNM Petromin pentru emiterea unui mandat special reprezentanilor FPS n AGA n vederea vnzrii prin licitai cu plata integral a 2 nave - adresa FPS ctre CNM Petromin din 9.07.1999 prin care comunic c numele corect al celei de-a patra nave este Baia de Cri - mandat special acordat de FPS lui CNM Petromin pentru a vinde nava Baia de Cri cu plata integral prin licitaie din. 3.08.1999 - factur fiscal prin care CNM Petromin vinde nava Baia de Cri firmei chinezeti la 4.11.1999 la preul de 3.450.000 USD - Ordinul ministrului Transporturilor nr.3/3.01.2000 prin care se retrage dreptul de arborare a pavilionului romn i scoaterea din evidena Cpitniei a navei Baia de Cri Volumul 58 - Corporate Register (registrul societii) Breaza Inc. - Lista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur februarie 1995 i august 1992 - Contract de societate Breaza Inc. n conformitate cu Legea privind societile comerciale din Liberia - Numirea ca agent nregistrat pentru Breaza Inc. a firmei The International Trust Company din Liberia - duplicat dup nregistrarea firmei la Ministerul Afacerilor Externe Liberian - Contract de societate a lui Breaza Inc. - Numirea ca agent nregistrat pentru Breaza Inc. a firmei The International Trust Company din Liberia n limba englez - Transfer subscriere din 11.06.1992 - Amendamente la contractul de societate al companiei Breaza Inc. - duplicat eliberat de Ministerul Afacerilor Externe Liberian - Amendament la contractul de societate al companiei Breaza Inc. - Proces verbal al primei edine a Cesionarului subscripiei la capitalul social al companiei Breaza Inc. din de data 30 iunie 1992 - Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei 318

57-58 59 60-62 63-66 67 68-70 71-72 73 74-76 77 78 79

80-82

83 84 85 86

1-3 4-6 7 8 9-11 12 13-14 15 16 17 18-19 19 bis-

Breaza Inc. din 30.06.1992 Proces verbal al primei edine a Comitetului director al companiei Breaza Inc. din de data 30 iunie 1992 Statutul societii Breaza Inc. adoptat la 30 iunie 1992. Declaraie de renunare a acionarilor la convocarea edinei Comitetului director al companiei Breaza Inc. din 16.07.1992 Proces verbal al AGA a companiei Breaza Inc. care a avut loc la Constana la 16 iulie 1992. Declaraie de renunare al convocarea edinei Comitetului Director al companiei Breaza Inc. 16.07.1992 Proces verbal a edinei Comitetului director al companiei Breaza Inc. ce a avut loc la Constana la 16.07.1992. mputernicire acordat de Breaza Inc. d-lui Virgil Toanchin . Declaraie de renunare a acionarilor companiei Breaza Inc. pentru a renuna la notificare n vederea inerii edinei pe data de 20 octombrie 1992. Proces verbal al AGA companiei Breaza Inc. ce a avut loc la Constana la 20 octombrie1992. Declaraie de renunare la convocarea edinei Comitetului director al companiei Breaza Inc. 20 octombrie 1992 Proces verbal al edinei Comitetului director al companiei Breaza Inc. ce a avut loc la Constana la 20 octombrie 1992. mputernicire acordat de Breaza Inc. lui Virgil Toanchin la 20 octombrie 1992

20 21-22 23-43 44-45 46-47 48-49 50-52 53-57 58-59 60-61 62-63 64-67 68-73 126149 151152

- Aciuni necompletate ale societii Breaz Inc. - nregistrarea transferului aciunilor Volumul 59 - Dosar cazier Cpitnie nava Breaza - Foaia matricol a navei Histria Sun ex. Breaza - Certificat de naionalitate al navei Histria Sun emis la data de 19.05.1994 de INC unde armator apare Breaza Inc. din Liberia - Certificat emis de Cpitnia zonal Constana la 27.04.2001 prin care certific c nava se afl n proprietatea lui TSM SRL Constana - Adresa Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei ctre TSM prin care se radiaz gajul - Adresa TSM ctre Cpitnia Zonal Constana referitor la nava Histria Sun radiere gaj - Adresa Oficiului pentru recuperarea creanelor bancare ctre Cpitnia Zonal Constana prin care solicit radiere contractului de gaj nscris n registrul matricol asupra navei Histria Sun. - Contract de cesiune de crean nr.127105 din 07.07.1999 ncheiat ntre Bancorex i Agenia de valorificare a activelor bancare mpreun cu anexe i act adiional - Certificat emis de Cpitnia Zonal Constana din 24.04.2001 prin care certific c nava Histria Sun are pavilion romn i se afl n proprietatea lui TSM - Adresa TSM ctre Cpitnia Zonal Constana din 24.04.2001 referitor nava Histria Sun nregistrare contract de garanie real mobiliar. - Cpitnia Zonal Constana la data de 24.04.2002 emite o meniune prin care TSM se oblig s constituie n favoarea creditorului o garanie real mobiliar de 850.917 USD. - Contract de garanie real mobiliar ncheiat la 20.04.2001 ntre TSM i oficiul pt. recuperarea creanelor bancare.

1-4 5 6-7 8-9 10 11

12-21 22-23 24 25-28

29-38

319

- Certificat eliberat de Cpitnia Zonal Constana la 13.02.2001 prin care certific c n foaia matricol a navei sunt transcrise meniuni cu privire la contractul de gaj fr deposedare. - Adresa TSM ctre Cpitnia Zonal Constana din 12.04.2001 referitor nava Histria Sun certificat de sarcini - Adresa TSM ctre Cpitnia Portului Constana din 15.04.1999 prin care depune certificatul de naionalitate n original. - Adresa TSM ctre Cpitnia Portului Constana din 14.04.1999 prin care solicit eliberarea unui certificat de stare juridic - Proces verbal de predare-primire ncheiat la 16.02.1999 ntre TSM i Cpitnie - Adresa TSM ctre Cpitnia Zonal Constana din 16.02.1999 prin care solicit eliberarea rolului de echipaj pt. nava Histria Sun. - Meniunea de constituire a gajului fr deposedare pe nava Histria Sun n favoarea BRCE pentru acoperirea creditului de 700.000 USD. - Certificat de naionalitate al navei Histria Sun - Ordinul INC din 15.02.1999 ctre Cpitnia Portului Constana prin care i transmite dou certificate de naionalitate - Adresa TSM ctre Cpitnia Zonal Constana din 12.09.1999 prin care solicit eliberarea unui certificat de stare juridic pentru nava Breaza. - Ordinul inspectorului ef la INC din 10.02.1999 n care precizeaz ce documente sunt necesare pentru transferul dreptului de proprietate i preschimbarea certificatului de naionalitate n cazul navei Histria Sun ex Breaza - Adresa Bancorex ctre Petromin din 08.02.1999 prin care l invit pe directorul societii s semneze un act adiional la contractul de gaj. - Adresa Cpitniei Portului Constana din 08.02.1999 ctre INC prin care justific ntrzierea naintrii documentelor - Adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Portului Constana din 05.02.1999 cu privire la scrisoarea de preluare sarcini - Adresa Petromin ctre Cpitnia Zonal Constana din 05.02.1999 prin care aceasta informeaz c a semnat scrisoarea de preluare de ctre CNM Petromin a contractului de gaj fr deposedare pt. nava Breaza. - Adresa TSM ctre INC din 04.02.1999 referitor la Histria Sun nscrierea noului proprietar. - Adresa Petromin ctre TSM prin care declar pe propria rspundere c nava susmenionat este liber de sarcini - Adresa CNM Petromin din04.09.1999 ctre Cpitnia Zonal Constana prin care transmite copiile legalizate dup Hotrrea Aga cu privire la vnzarea prin negociere direct a navei Histria Sun - Certificatul de naionalitate al navei Histria Sun emis la 19.05.1994 de ISNC unde armator apare Breaza Inc. Liberia - Adresa TSM din 04.02.1999 ctre Histria Sun referitor la nscrierea noului proprietar n certificatul de naionalitate al navei Breaza trimind spre completare la dosar o serie de documente. - Adresa TSM ctre INC din 04.02.1999 prin care l informeaz c n urma semnrii contractului de vnzare-cumprare prin care nava Histria Sun a fost cumprat trimite o serie de documente n vederea eliberrii certificatului de naionalitate. - Adresa CNM Petromin din 05.02.1999 ctre Cpitnia Zonal Constana prin care nainteaz declaraia de nav liber de creane - Adresa CNM Petromin din 04.02.1999 ctre Cpitnia Zonal Constana prin care solicit radierea de la rubrica de proprietar a firmei Breaza Inc. din Liberia i trecerea acesteia n proprietatea Petromin naintnd i o serie de documente. - O serie de adrese ctre Cpitnie a Poliiei municipiului Constana , IPJ Constana

39-40

41-43 44 45 46-47 48 49 50 51 52-54 55-56

57 58 59-66 67-68

69 70 71-75

76 77-85

86-124

125126 127155 156-

320

cu privire la naintarea unor documente , adresele Bancorex prin care solicit punerea de gaj fr deposedare pe nava Breaza - Adresa INC din 08.02.1997 ctre Cpitnia Portului Constana referitoare la preschimbarea certificatului de naionalitate a navei Histria Sun - Diverse certificate de clas eliberare de RNR, rol de echipaj, certificat de naionalitate al navei Breaza eliberat la 25.08.1992 - Contract de b/b ncheiat n decembrie 1993 ntre Breaza Inc. Liberia i TSM - Adresa Cpitniei Portului Constana ctre TSM prin care solicit o copie de pe contractul de b/b - Adresa TSM ctre Cpitnia Port Constana cu referire la nava Breaza care a fost dat n b/b - Hotrrea 35 a CIMS prin care dispune preluarea n contract de b/b a navei Breaza - Certificat de clas eliberat de RNR i rol de echipaj - Certificat de naionalitate al navei Breaza - Ordinul nr.68.0/3884 din 02.11.1992 ctre Cpitnia Portului Constana prin care i face cunoscut c a aprobat transferul de proprietate asupra navei Breaza de la Petromin la Petromin Overseas Inc. Liberia - Raportul Cpitniei Portului Constana M/16691 din 21.10.1992 ctre ISNC prin care solicit transferul de proprietate asupra navei Breaza de la Petromin ctre Petromin Overseas Inc. Liberia naintnd i o serie de documente - Aciunile n fotocopie ale lui Breaza Inc i Petromin Overseas Inc. - Contractul de societate a lui Petromin Overseas Inc. - Protocol de predare-primire ntre Petromin i Petromin Overseas Inc. Liberia a navei Breaza la 25.08.1992 - Raportul Cpitniei Portului Constana M/15969 din 05.10.1992 ctre CNM prin care solicit completarea documentaiei cu referire la transferul de proprietate efectuat asupra navei Breaza - Raportul Cpitniei Portului Constana M/15560 din 25.09.1992 ctre ISNC prin care solicit s se emit ordinul de transfer de proprietate cu data de 12.08.1992 - Adresa Ministerului Justiiei ctre Traian Bsescu ministrul transporturilor prin care i comunic c pentru a participa la constituirea unei societi comerciale n strintate nu este necesar o aprobare a guvernului - Raportul Cpitniei Portului Constana 13999 din 25.08.1992 ctre ISNC prin care nainteaz documentaie juridic cu rugmintea de a analiza i dispune transferul dreptului de proprietate de la Petromin la Petromin Overseas Inc. - Certificat emis de Cpitnia Portului Constana M/13996 din 25.08.1992 privitor la situaia juridic a navelor care i-au schimbat armatorul Petromin - Adresa CNM Petromin din 24.08.1992 , fr numr, ctre Cpitnia Portului Constana prin care solicit eliberarea unui certificat pt. nava Breaza. - Ordinul ministrului transporturilor Traian Bsescu nr.457 din 11.08.1992 prin care se acord dreptul de a arbora pavilion romnesc navei Breaza proprietatea lui POI - Actul de vnzare a navei Breaza de la Petromin la Breaza Inc. Liberia cu suma de 1 USD - Adresa CNM Petromin din 22.07.1992 ctre ISNC prin care solicit eliberarea unui certificat din care s reias c nava Breaza proprietatea Petromin este liber de orice datorii. - Certificat emis de Cpitnia Portului Constana M/12023 din 23.07.1992 prin care certific c aceasta este proprietatea exclusiv a lui Petromin din 06.08.1990 321

179 180 181248 249268 269 270 271272 273289 290 291

292

293294 295298 299 300

301303 304

305

306 307 308 309 310

311312

- Adresa CNM Petromin ctre Cpitnia Portului Constana din 25.10.1991 prin care roag se certifice c armatorul este CNM Petromin - Certificat de naionalitate al navei Breaza emis la 04.06.1979 - Protocol privind repartizarea navelor IEFM Navrom Constana ctre cele trei companii inclusiv CNM Petromin - Rol de echipaj - Diverse acte i documente privind construcia navei Volumul 60 - Documente vnzare nava Breaza - Raportul anual al directorilor POI din 01.03.1993 n care se menioneaz c nava Breaza nu a fost livrat holding-ului. - Proces verbal al edinei acionarului unic al companiei Breaza Inc care a avut loc la Constana pe data de 04.01.1999 - Declaraie de renunare la convocarea edinei comitetului director al Companiei Breaza Inc. - Proces verbal al edinei Comitetului Director al Companiei Breaza Inc. - Fax dat de avocaii Flora Lemonis ctre Petromin prin care ataeaz procesul verbal al edinei comitetului director al CNM Petromin - mputernicire dat de Breaza Inc. lui Marcel Barda pentru negocierea n vederea vnzrii a navei Breaza - Contractul de b/b ntre Breaza Inc din Liberia i TSM din decembrie 1993 - Act de vnzare a navei Breaza prin care breaza Inc Liberia vinde cu un dolar nava lui CNM Petromin - Contract de vnzare cumprare data 05.01.1999 prin care Breaza Inc. din Liberia vinde lui CNM Petromin nava cu un dolar. - Factur emis la 05.01.1999 prin care nava se vinde din Liberia ctre CNM Petromin cu un dolar. - Protocol de relivrare i acceptare - Declaraie a lui POI ctre CNM Petromin prin care certific c este liber de orice crean - Mandat special emis de FPS ctre CNM Petromin din 17.12.1998 prin care se aprob vnzarea cu plata integral a navei prin negociere direct cu actualii utilizatori - Proces verbal ncheiat la 22.12.1998 cu privire la vnzarea prin negociere direct a patru nave proprietate a CNM Petromin Constana ctre locatarul TSM - Contract de vnzare cumprare datat 09.01.1999 prin care CNM Petromin vinde lui TSM nava Histria Sun ex Breaza cu suma de 214.0000 USD - Factur fiscal privind vinderea acestei nave. - Certificat de relivrare - Protocol de livrare i acceptare Volumul 61 - Corporate Register (registrul societii) Bceti Inc. - Lista cu directorii i ofierii precum i specimenele de semntur februarie 1995 i august 1992 - Contract de societate Bceti Inc. n conformitate cu Legea privind societile comerciale din Liberia - Numirea ca agent nregistrat pentru Bceti Inc. a firmei The International Trust Company din Liberia - Duplicat dup nregistrarea firmei la Ministerul Afacerilor Externe Liberian - Transfer de subscripie 14.09.1992 - Acordul fondatorului i a asociatului Bceti inc.

313 314 315322 323359 360380

1- 25 27-30 31-32 33-36 37-40 41-44 45-62 63 64-65 66 67-69 70 72 73 74-76 77 78-79 80

191195 2-7 8-9 11 11-12 12-13

322

Declaraie de renunare la convocarea primei edine a comitetului director al companiei Bceti Inc. 08.10.1992 Proces verbal al primei edine a comitetului director a Companiei Bceti Inc. Hotrri ale consiliului director adoptate n conformitate cu Seciunea 6.8.2. a Legii liberiene de nmatriculare a societilor pe aciuni (model) Statutul societii Bceti Inc. din 08.10.1992 Anulare de convocare 20.10.1992 Proces verbal al edinei acionarilor companiei Bceti Inc. inut la Constana n 20.10.1992 Anulare de convocare pentru edina Comitetului de direcie al Bceti Inc. Proces verbal al edinei comitetului de direcie Bceti Inc. inut la Constana la 20.10.1992 mputernicire acordat de Bceti inc. lui Toanchin Virgil din 20.10.1992 Adresa CNM Petromin ctre Parchetul de pe lng Curtea Suprem de Justiie din 15.05.2002 prin care trimite n original certificatul de aciuni prin care se arat c POI este deintoare a 100 aciuni ale firmei Bceti Inc. din Liberia. Aciuni originale necompletate ale lui Bceti inc. Registru transferri

15-16 17-20 21-22 24-44 45-47 48-50 51-53 54-59 60-68 159162 163186 188190

Volumul 62 - Dosar cazier Cpitnie nava Bceti - Foaia matricol a navei Bceti n care apare menionat c aceasta se radiaz la 22.08.1991 - Adrese ale Poliiei Municipiului Constana, IPJ Constana prin care se solicit diverse documente. - Ordinul ISNC 68.0/2485/22.08.1991 ctre Cpitnia Portului Constana prin care se aprob radierea navei Bceti din registrul matricol prin pierderea naionalitii romne. - Certificat emis de Cpitnia Portului Constana M/15825 din 23.08.1991 prin care aceasta a fost radiat din Registrul Cpitniei - Adresa CNM Petromin din 21.02.1991 ctre Cpitnia Portului Constana prin care solicit eliberarea unui certificat din care s rezulte c nava este nregistrat n Portul Constana. - Raportul Cpitniei Portului Constana M/15647 din 21.08.1991 ctre ISNC prin care se solicit radierea navei Bceti i retragerea dreptului de arborare a pavilionului romn. - Certificat eliberat de Cpitnia Portului Constana M/4027 din 20.02.1991 pentru a fi transcris n registru - Adresa CNM Petromin , fr numr, din 19.08.1991 ctre Cpitnia Portului Constana prin care solicit radierea navei Bceti i anexeaz aprobarea secretarului de stat pt. transporturi navale i certificatul de nregistrare provizorie n Bahamas - Not ntocmit de directorul CNM Petromin prin care solicit schimbarea pavilionului navei Bceti - Certificat provizoriu de naionalitate emis de Bahamas - Declaraie de proprietate pe numele unei persoane juridice - Desemnare ofier autorizat - Numirea unui ofier autorizat - Adresa Petromin din 20.02.1991 ctre Registrul din Bahamas - Certificat eliberat de Registrul Naval Romn n 27.07.1990 - Certificat de naionalitate al navei Bceti emis la 26.11.1990 - Adresa Cpitniei Portului Constana M/13303 din 03.07.1990 ctre Petromin

1-2 3-6 7

8 9

10

11 12

13 14-15 15-16 17-18 19-20 21-23 24 25-26 27-32

323

Serviciul Litigii Maritime - Certificat emis de Cpitnia Portului Constana M/13102 din 03.07.1990 prin care se certific c acesta se afl n proprietatea exclusiv a IEFM Navrom Constana - Adresa Navrom ctre Cpitnia Portului Constana din 21.06.1990 n care se menioneaz aproba