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L-1717 Luxembour-g, 8-10, rue Mathias Hardt
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ReS Luxembourg B 6.436
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Numéro 117/2005.- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 22 mars 2005
L'an deux mille cinq, le vingt-deux mars.
Pal-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est réunie l'assemblée générale extraordiniüre des actionnaires de la société
anonyme Banco Ambrosiano Holding S.A. (la « Société »), ayant son siège
social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 6.436, constituée suivant acte notarié en date du
22 mai 1963, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du 13
juillet 1963 numéro 58. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs
reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné le 16
décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du
3 avril 1998, numéro 208.
La Société a été placée en gestion contrôlée le 29 juillet 1982 et un plan relatif à
la réalisation et à la distribution des avoirs (le "Plan de Liquidation") a été établi
le 28 mai 1984 par les commissaires à la gestion contrôlée de la Société, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du 2 juin 1984, numéro
145 et approuvé par un jugement du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg
le 13 juillet 1984 confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Luxembourg en
date du 7 août 1984.
Une assemblée des créanciers tenue en date du 18 décembre 2000 a clôturé la
liquidation des avoirs.
Une assemblée générale des actiolmaires de la Société du 12 février 2001 a
décidé la dissolution et mise en liquidation de la Société.
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Banco Ambrosiano Holding
en liquidation de patrimoine après gestion contrôlée
Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 6 436
Numéro 585/2000.- ASSEMBLEE DES CREANCIERS du 18 décembre
2000
In the year two thousand, on the eighteenth of December,
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg,
Was held a Meeting of the Creditors of Banco Ambrosiano Holding (the
"Company"), a société anonyme having its registered office in Luxembourg
(R.C.S. Luxembourg B6436), incorporated pursuant to a notarial deed signed on
22 May 1963 and published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations
Caf 13 July 1963, number 58. The Articles of Incorporation have been amended
several times and, in the last time, pursuant to a deed of the undersigned notary
of 16 December 1997, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et
Associations Caf 3 April 1998, number 208.
The Company has been placed into gestion contrôlée on 29 July 1982 and a plan
relating to the realization and distribution of the assets (the "Liquidation Plan")
has been established on 28 May 1984 by the commissaires à la gestion contrôlée
of the Company, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations
Cof 2 June 1984 number 145 and approved by a judgement given by the District
Court of Luxembourg on 13 July 1984 confirmed by the Court of Appeal of
Luxembourg on 7August 1984·
A meeting of the Creditors of the Company held in Luxembourg on 16 August
1984, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Cof la
September 1984, number 241, appointed Messrs. Brian Andrew Smouha, Allen
Gerald Paisley and Paul Mousel as Liquidators of the Assets of the Company.
The Meeting of the Creditors was opened at 11.30 a.m. with Mr Conrad Meyer,
member of the Creditors' Committee, residing in Zürich, in the chair,
who appointed as secretary Mr Paul Mousel, attorney at law, residing in
Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Mr Geoffrey W. Robinson, auditor, residing in
London, United Kingdom.
The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared
and requested the notary ta state:
I. - That the agenda of the Meeting is the following:
1. To receive and approve the report and accounts of the Liquidators of the
Assets;
7
Premier feuillet
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2. To grant discharge to the Liquidators of the Assets;
3. To close the Liquidation of the Assets;
4. To give power to the Liquidators of the Assets to call an extraordinary general
meeting of shareholders in order to propose the dissolution of the Company;
5. Miscellaneous.
II. - That the Creditors present or represented, the proxyholders of the
represented creditors and the indication of the aggregate amount of their claims
admitted as forming part of the liabilities of the Company are shown on an
attendance list; this attendance list, signed by the Creditors, the proxyholders of
the represented Creditors, the members of the board of the Meeting and the
undersigned notary will remain annexed to the present deed to be filed together
with such deed with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the
appearing parties and the undersigned notary will also remain annexed to the
present deed. .
III. - That the present Meeting has been convened by express courier sent on 17
November 2000 by the Liquidators of the Assets to each of the Creditors.
IV. - That the present Meeting, representing one hundred two (102) out of one
hundred nine (109) creditors and ninety-seven point two (97,2) percent of the
aggregate amount of the daims, is regularly constituted and may validly
deliberate on aIl the items of the agenda.
Then the Meeting of the Creditors, after deliberation, took the following
resolutions:
First resolution:
After that the report and the accounts of the liquidation of the assets of the
Company have been presented in accordance with section 3.1.7. of the
Liquidation Plan by the Liquidators of the Assets to the Creditors, the Meeting of
the Creditors herewith approves the afore mentioned report and accounts,
induding the fees and expenses of the Liquidators of the Assets.
This resolution has been adopted unanimously.
Second resolution:
The Meeting of the Creditors grants discharge to Brian Andrew Smouha, Allen
Gerald Paisley and Paul Mousel as Liquidators of the Assets of the Company in
relation with the realisation and distribution of the assets of the Company from
the date of their appointment until today.
This resolution has been adopted unanimously.
Third resolution:
As a consequence of the first and second resolutions, the Meeting of the Creditors
2
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"..'
Deuxième.feuillet
3
decides to close the Liquidation of the Assets of the Company as from now.
This resolution has been adopted unanimously.
Fourth resolution:
In accordance with the Liquidation Plan, the Meeting of the Creditors hereby
gives power to the Liquidators of the Assets to convene an extraordinary general
meeting of the shareholders of the Company which sha11 decide upon the
dissolution and the liquidation of the Company.
This resolution has been adopted unanimously.
There being no further business, the meeting is closed at 11.50 a.m.
Whereof the present deed has been drawn up in Luxembourg on the day named
at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith
that the present deed is worded in English followed by a French version; on
request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read ta the persons appearing, a11 known to the
notary by their names, first names, civil status and residences, the members of
the board of the Meeting signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du procès-verbal qui précède:
L'an deux mille, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
L'Assemblée des Créanciers de la société anonyme Banco Ambrosiano Holding
(la "Société"), ayant son siège social à Luxembourg, (R.C.S. Luxembourg B
6436), constituée suivant acte notarié du 22 mai 1963 et publié au Mémorial
Recueil des Sociétés et Associations Cdu 13 juillet 1963, numéro 58. Les statuts
ont été modifiés plusieurs fois et, pour la dernière fois, suivant acte du notaire
soussigné du 16 décembre 1997, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et
Associations C du 3 avril 1998, numéro 208.
La Société a été placée en gestion contrôlée le 29 juillet 1982 et un plan relatif à la
réalisation et à la distribution des avoirs (le "Plan de Liquidation") a été établi le
28 mai 1984 par les commissaires à la gestion contrôlée de la Société, publié au
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Cdu 2 juin 1984, numéro 145 et
approuvé par un jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 13
juillet 1984 confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Luxembourg en date du 7
août 1984.
sous
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k
BANCO AMBROSIANO HOLDING, société anonyme
gestion contrôlée suivant jugement du 29 juillet
Si ège soci al: Luxembourg, 25 Boul evard Royal
R.C. : Luxembourg B 6.436
1982
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/J1]t., 1 . 'L Ir.' .f/ , ,-t / (h//·
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Société constituée par acte de Maître Aloyse Weirich, notaire de résidence
à Bettembourg, du 22 mai 1963, pub1i é au Recueil Spéci al du Mémori al C n° 58
du 13 juillet 1963. Statuts modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière
fois par acte de Maître J. Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, du
27 août 1982.
*********************
BILAN AU 30 JUIN 1983
établi par les commissaires à la gestion contrôlée, conformément
à l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935.
*********************
ACT 1 F
- Dépôts à terme auprès des filia-
les bancaires
- Avances aux filiales
DISPONIBLE ET REALISABLE
- Caisse
Banques à vue
Banques à terme
AVANCES ET DEPOTS AUX FILIALES
A déduire: amortissement *
PARTICIPATIONS
8.587,78.-
5. 21 3. l 41 , 48 . -
53.282.053,11.-
953.584.932,97.-
28.992.636,69.-
982.577.569,66.-
(964.421.472,97.-)
FRANCS SUISSES
58.503.782,37.-
18.156.096,69.-
- au coût d'acquisi-
tion 645.999.326,69.-
A déduire: amortissement * (356.766.446,17.-)
COMPTE DE REGULARISATION - ACTIF
289.232.880,52.-
Intérêts à recevoir - banques à
terme
Intérêts à recevoir - filiales
A déduire: amortissement *
- Dividendes à recevoir
- Autres débiteurs
PERTE DE L'EXERCICE
381.730,86.-
134.287.095,13.-
134.668.825,99.-
(132.453.450,73.-)
482.531,46.-
47.977,15.- 2.745.883,87.-
171.271.098,17.-
TOTAL DE L'ACTIF
COMPTE D'ORDRE
539.909.741,62.-
==================
Garanties données: USD 296.500.000,--
DM 10.000.000,--
* voir remarque page 3
2.105
0.829
624.132.500,--
8.290.000.--
632.422.500,--
- 2 -
BANCO AMBROSIANO HOLDING, société anonyme
sous gestion contrôlée suivant jugement du 29 juillet 1982
BILAN AU 30 JUIN 1983
*********************
PAS S 1 F
EXIGIBLE A COURT ET A MOYEN TERMES
Engagements envers les banques
Effets financiers
Intérêts à payer
Autres créditeurs
ENGAGEMENTS ENVERS LES FILIALES
Engagements à court terme
Intérêts
PROVISIONS
922.515.019,88.-
184.200.000,00.-
187.196.303,85.-
48.637,33.-
311 .551 .387, 10. -
42.289.851,67.-
FRANCS SUISSES
1.293.959.961,D6.-
353.841.238,77.-
Provisions pour garanties donnêes* 599.101.500,00.-
Provisions diverses * 1.992.103,87.-
NON EXIGIBLE
601.093.603,87.-
Capital social
Réserve légale
Solde reporté
304.750.000,00.-
6.057.200,00.-
(2.019.792.262,08.-) (1.708.985.062,08.-)
COMPTE D'ORDRE
TOTAL DU PASSIF 539.909.741,62.-
----------------
----------------
Engagements pour garanties données ;
USD 296.500.000,--
DM 10.000.000,--
* voir remarque page 3
2.105
0.829
624.132.500,--
8.290.000,--
632.422.500,--
==============
- 3 -
********************
COMPTE PERTES ET PROFITS
BANCO AMBROSIANO HOLDING, société anonyme
couvrant la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983
b
~ '
1;'
~ , sous gestion contrôlée suivant jugement du 29 juillet 1982
REVENUS FRANCS SUISSES
Intérêts
Dividendes
Profit de change
Commission de garantie
Reprise d'amortissements
Perte d' exploitation
112.497.296,05.-
3.577.442,45.-
858.695,03.-
117.000,00.-
16.537.370,37.-
171.271.098,17.-
304.858.902,07.-
================
CHARGES
Int6rêts et charges financières
Frais d'administration et de gestion
Perte de change
Perte sur réalisation de participations
Provisions pour dividendes bloqués
Amortissement des intérêts sur avances et dépôts
aux filiales
185.783.847,43.-
4.129.623,97.-
1.059.602,59.-
7. 371 .298,30. -
482.531,46.-
106.031.998,32.-
304.858.902,07.-
----------------
----------------
Les
20 décembre 1983
estion contrôlée
imer A ) ~ ~ ~
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* Remarque :
les amorti ssements et 1es prov1 Sl ons ont été effectués sans reconnai ssance
préjudiciable et sous réserve d'actions judiciaires pendantes et éventuelle-
ment à introduire.
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Déposé au çrefL 'J t ; - " ~ " .
d'8rrC!1c!t Cl", î •..J :.U"'''' ";
la 12 JAN 1984
Le préposé du r<.;it.:,;; Je C Il .. ecce,
A Monsieur le Président et Mesdames les composant la deuxième
section du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Ont l'honneur de vous exposer très respectueusement:
1) Monsieur Albert SCHILTZ, expert-comptable et fiscal,
demeurant à Luxembourg,
2) Maître -Pierre-Paul SCHLEIMER, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg,
3) Maître Jean WELTER, avocat-avoué, à Luxembourg,
agissant en leur qualité de commissaires à la gestion contrôlée de
BANCO AMBROSIANO HOLDING S.A. (B.A.H.), fonction à laquelle ils ont
été nommés par jugements du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, des 29 juillet et 12 octobre 1982,
que par jugement en date du 31 octobre 1983, le délai imparti aux com-
missaires pour établir soit un projet de réorganisation, soit un projet
de réalisation et de répartition de l'actif a été prolongé jusqu'au 31
janvier 1984;
qu'il est dans l'intérêt d'un règlement satisfaisant du passif de B.A.H.
que les pourparlers actuellement en cours entre les diverses parties con-
cernees aboutissent à une solution négociée du différend. opposant B.A.H.
à son actionnaire principal et à d'autres entités impliquées dans la dé-
bâcle du Groupe Ambrosiano,
que pour des raisons inhérentes à la nature particulièrement délicate des
négociations, il est .indispensable que l'actuel statut juridique d2 B.A.H.
ne subisse aucune modification,
que les commissaires, conformément au but de la réglementation sur la ges-
tion contrôlée, sont ainsi amenés à demander la prorogation du délai dans
lequel ils établiront leur projet.
A ces causes,
les exposants vous prient, Monsieur le Président et Mesdames, de bien
vouloir proroger jusqu'au 24 février 1984 le délai pour établir, soit un
projet de réorganisation, soit un projet de réalisation et de répartition
de l'actif.
Luxembourg, le 31 janvier 1984
Déposé au greffe du tribunal
d'8rrond
t
de et à Luxembcurg
le 3 1 JMJ. 1984
Prorond respect.
. -..J \

.

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?
Audience publique du mardi, trente-et-un janvier mil neuf cen-
quatre-vDlgt-quatre.
Gestion contrôlée: 94/82 HOLDING S.A.)
TRIBUNAL : LE Présents :
Pierre GEHLEN, vice-président,
Monique BETZ, juge,
Maria ,DENNEWALD, juge,
Etienne SCill1IT, substitut du
procureur d'Etat,
Ernest BEVER, greffier.
Revu le jugement rendu en
date du 29 juillet 1982 par lE
tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, plaçant
gestion du patrimoine de la
société anonyme BANCO ftl1BROSIJ
NO HOLDING S.A., dont le siègE
social est à Luxembourg, 14,
rue Aldringen, sous le régime
de la gestion contrôlée et nor
mant 1) le sieur Albert SCHILC
expert-comptable et fiscal, dE
.... meurant à Luxembourg, 9, rue
de l'Ordre de la Couronne de Chene, 2) Maître Jean villLTÉR, av(
cat-avoué, demeurant à Luxembourg, 100, boulevard de la Petru:
se et 3) Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Remicl
12, Place du Marché, commissaires à cette gestion;
Revu le jugement du 12 octobre 1982 par ce tribunal en ver1
duquel t-1aître Pierre-Paul SCHLEIl'fER, avocat-avoué, demeurant i.
Luxembourg, 26, rue Philippe II, a été nommé commissaire à ce1
te ,gestion en remplacement de Maître Jacques DELVAUX, démissi(
naire;
ReVu les jugements rendus par ce tribunal en date des 15
décembre 1982, 20 mai 1983 et .31 octobre 1983;
Attendu qu'il résulte d'une requête adressée au tribunal eI
date du 31 janvier 1984, que les commissaires prémentionnés
sollicitent une prorogation du délai jusqu'au 24 février 1984,
délai dans lequel ils devront établir un projet de
tion des affaires de la requérante, sinon un projet de réali-
sation et de répartiti.on de son actif;
qu'il échet partant de proroger le délai en question jusqu'
au 24 février 1984;
Par ces motifs:
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième
section, 'siégeant en matière commerciale, le Ministère Public
entendu en ses conclusions,
prolo n g e le délai imparti aux commissaires pour
établir le prédit projet 'us u' au VINGT-QUATRE FEVRIER MIL N'El
CENT QVATRE-VINGT-QUATRE 24 2 l 84);
o r don n e aux commissaires de faire publier cette
prorogation du délai par extrait au Mémorial;
ID e t les frais du présent jugement à charge de la requÉ
rante.
· -. NOV. 1982
rgo DU JOURNAL
BANCO AMBROSIANO HOLDING S.A.
sociétÉ! anonyme
siège social: Luxembourg
R.C. Luxembourg B 6436
1 i'"
A vis
Par jugement en date du 12 octobre 1982 le tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,deuxième section,
siÉ!geant en matière commerciale,a nommé Maître Pierre-
Paul SCHLEIMER, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg -
26, rue Philippe II, commissaire à la gestion contrôlée
en remplacement de' Maître Jacques DELVAUX,démissionnaire.
le 21 octobre 1982.
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Luxembourg, le j 5 li --:.' 1
le Recev'éür,1982
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a NOv. 1982
o DU JOURNAl...
1
6 extraits pour
Me Jacques Loesch
R e qui s i t ion
La société anonyme BANCO AMBROSIANO HOLDING, établie et
ayant son siège social à Luxembourg, 25, Boulevard Royal,
requiert par la présente l'inscription au Registre de
Commerce de la modification suivante :
Pouvoirs de signature
La société est engagée, pour les affaires courantes, par
les signatures conjointes de deux administrateurs.
Les Administrateurs et les Directeurs Monsieur Vittorio
Barrile De chacun
sous sa signature individuelle, mouvementer les comptes
de la société au.près des banques et effectuer des
prélèvements sur les soldes créditeurs pour des montants
ne dépassant pas fois la somme de francs luxembourgeoi:
500.000,-- ou contrevaleur en d'autres devises.
Tout engagement de la société devra en outre être contre-
signé par deux des trois Commissaires à la gestion
contrôlée.
Tous pouvoirs de signature accordés antélrieurement sont
annulés.
Pour requisition
Son avoué
...
...
1.:". ,._
"ur,
'--
'-
M 0 D l FIC A T ION
au
2' OCI. \981 Reg is tre de Commerce
N°DU JOURNAL LUX E M BOU R G
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Banco Ambrosiano Holding
Siège social: Luxembourg.
R.C. Kuxembourg B 6436
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{/"
Monsieur le préposé du registre de commerce près le
tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg est requis
de procéder à l'inscription des modifications suivantes
concernant la société "Banco Ambrosiano Holding":
L'inscription concernant les dispositions de l'acte de
société est à modifier cowme
"La société est administrée par un conseil
d'administration composé de trois membres au
moins, actionnaires ou non.
La durée du mandat des administrateurs est
de six ans au p+us.
Le Conseil choisit parmis ses membres un Pré-
sident. Le président absent ou empêché est
remplacé par l'administrateur le plus âgé.
La société est engagée en toutes circonstances
par les signatures conjointes de trois administra-
teurs. En outre, le Conseil d'administration
peut que la société sera encore engagée de toute
autre manière arrêtée par lui et ce dans les
limites des pouvoirs ainsi conférés."
Les autres dispositions restant les mêmes.
En outre les modifications suivantes sont à apporter à
la composition du conseil d'administration:
A biffer: Monsieur Henri E. qui a donné sa
démission,
A ajouter: 1) Monsieur Jean HAMILIUS, expert-comptable,
demeurant à Luxembourg,
2) Monsieur Gerardo BROGGINI,avocat-professeur,
demeurant à Lugano,
3) Monsieur Adrien Van Kauvenbergh,' avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg.
_Ces modifications résultent de décisions prises par l'
assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la dite société en date du 27 septembre 1982,
BANCO HOLDING 53 3 7 18cNmw
socJ.ete anonyme l.
Siège social: LUXEIlffiOURG, 14, rue Aldringen
Registre de Commerce Section B nO 6.436
L'assemblée générale extraordinaire du 5 août 1982 a accepté la
démission des administrateurs Messieurs Antonio TONELLO
Remy KREMER
Filippo LEONI
Ruggiero MOZZANA
Car10 OLGIATI
Vallan PASARGIKLIAN
Roberto ROSONE
Carlo-Luigi COSTA.
D'autre part, le Président du Conseil d 'Administration,
Roberto CALVI, est décédé.
La même assemblée a nommé aux fonctions d'administrateurs
Messieurs Henry MAGNENAT, licencié en sciences sociales et politiques,
demeurant à CH-1141 MolIens (Suisse)
Ingo RAVALICO, expert comptable et administrateur de sociétés,
demeurant à ltilan
René PUTTEMANS, licencié en sciences commerciales et financières
l
demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 10 août 1982
Pour BANCO AlœROSL\NO HOLDING, S.A.:
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
société ançlIlyme
1

:::"registr::'.. ._.L _...... rôle .._... l'enVOI
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à Luxembourg. A.C. la •
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Reçu vIngt francs Le
Fr. 20.-
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D
el !.-"b i B Idin ~ ~ sous GESTION CONTROLË'E
euBanco1UII lOS ano () g, societe anonyme svt. jugement du 29.7.1982
SIEGE ADMINISTRATIF: 25 A, BD ROYAL.. LUXEMBOURG· TELEPHONE; 42404-42409 - TELEX: 1591 BAH LU
,,
.,
GREFFIER EN CHEF PREPOSE DU REGISTRE DE COMMERCE
est requis d'inscrire la modification suivante; avec effet 6 septembre 1982
le siège de la société est transféré à l'adresse suivante:
BANCO AMBROSIAID HOWING S.A.
25, boulevard Royal
LUXEMBOURG
René Puttemans
Administrateur Provisoire
pour
LES COMMISSAIRES A
LA GESIIO CONTROLfE
f ..
(
SIEGE SOCIAL: 14 RUE ALDRINGEN, LUXEMBOURG-REGISTRE DU COMMERCE-LUXEMBOURG, SECTION B N. 6436
A Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal d'Arrondissement de
et à Luxembourg; préposé du Registre de Commerce

Requisition afin d'inscription au registre de commerce.
Par jugement du 29 juillet 1982 le patrimoine de la société
a été mis sous gestion contrôlée des commissaires:
1) Monsieur Albert SCHILTZ, expert-comptable et fiscal,
demeurant à 9, rue de l'Ordre de la Couronne
de .Chêne
2) Maître Jean WELTER, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg,
100, boulevard de la Pétrusse, et
3) Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Remich,
Place du Marché, 12.
en application de l'arrêté Grand-Ducal du 24 mai 1935.
Banco Ambrosiano Holding, S.A., ne peut, à peine de nullité,
sans l'autorisation des commissaires, aliéner, engager ou
hypothéquer ses biens, meubles ou immeubles, plaider,
transiger, emprunter, recevoir aucune somme; faire aucun
paiement, ni se livrer à aucun acte d'administration. Les
commissaires peuvent d'autre part prescrire les mesures que
paraissent commander les intérêts de la société ou de
ses créanciers.
Les commissaires de la gestion contrôlée
'''32
francs pour ta)(....
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BANCO AMBROSIAlW HOLDING
société anonyme
Siège social: 14, rue Aldringen
Registre de Commerce Section B nO 6.436
Réquisition aux fins d'inscription au Registre de Commerce
U
r"'" ,
N°DU JO"< -
L'assemblée générale extraordinaire du 5 août 1982 a accepté
la démission des administrateurs Messieurs Antonio TONELLO
Remy KREMER
Filippo LEDNI
Ruggiero MOZZANA
Carlo OLGIATI
Vahan PASARGID.IAN
Roberto ROSONE
Carlo-Luigi COSTA.
D'autre part, le liésident du Conseil d'Administration, Monsieur
Roberto CALVI, est décédé.
La même assemblée a nommé aux fonctions d'administrateurs
Messieurs Henry MAGNENAT, licencié en sciences sociales et politiques,
demeurant à CH-1141 MolIens (Suisse)
Ingo RAVALICO, expert comptable et administrateur de sociétés,
demeurant à Milan
René licencié en sciences commerciales et financièr
demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 10 aont 1982
Pour BANCO AMBROSIANO HOLDlNG, S.A.:
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
société an,onyme
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li ISC,ri. (8f1-1 ïn(lc1ltreati n!, 3 tto-rr-êiu rèÇllst:e de comm:-r..;..
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BANCO AMBROSIANO HOLDING, société anonyme /
sous gestion contrôlée suivant jugement du 29 juillet 1982
Siège Social: Luxembourg, 25, boulevard Royal
R. C.: Luxembourg B 6.436
Société constituée par acte de Maître A10yse Weirich, notaire de résidence à
Bettembourg, du 22 mai 1963, publié au Recueil Spécial du Mémorial C no 58 du
13 juillet 1963. Statuts modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière
fois par acte de Maître J.Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, du
?7 août 1982.
*******************
BILAN AU 30 JUIN 1982
établi par les commissaires à la gestion contrôlée, conformément
à l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935.
*******************
ACT l F
DISPONIBLE ET REALISABLE FRANCS SUISSES
Caisse
Banques à vue
Banques à terme
Obligations au coût d'acquisition
AVANCES ET DEPOTS AUX FILIALES
à vue auprès des filiales
bancaHes
à terme auprès des filiales
bancalres
Avances aux filiales
A déduire : Amortissement *
PARTICIPATIONS
2.510,72
19.370.582,93
1.428.440,00
725.560,27
291.859,25
965.091.485,56
31.899.783,50
997.283.128,31
(975.858.843,34)
21.527.093,92
21.424.284,97
Participations au coût d'acquisition 717.828.455,67
A déduire: Amortissement * (388.819.216,67)
COMPTE DE REGULARISATION - ACTIF
329.009.239,00
TOTAL DE L'ACTIF
Intérêts à recevoir - banques à terme
Intérêts à recevoir - obligations
Intérêts à recevoir - filiales
A déduire: Amortissement *
PERTE DE L'EXERCICE
COMPTE D'ORDRE
32.139,00
18.132,25
26.656.073,70
26.706.344,95
(26.421 .452,41 ) 284.892.54
2.026.903.819,25
2.399.149.329,68
================
Garanties données
DEVISES A TERME
USD 296.500.000,--
DM 10.000.000,--
2.132
.8547
632.138.000,--
8.547.000,--
640.685.000,--
Notre achat devises à terme
* voir remarque page 3
USD 23.400.000,--
2
BANCO AMBROSIANO HOLDING, société anonyme
sous gestion contrôlée suivant
jugement du 29 juillet 1982
BILAN AU 30 JUIN 1982
*********************
PAS S l F
EXIGIBLE ACOURT ET AMOYEN TERMES
Engagements envers les banques
Effets financiers
Intérêts à payer
ENGAGEMENTS ENVERS LES FILIALES
Engagements à court terme
Intérêts
PROVISIONS
Provisions pour garanties données*
Provisions diverses*
NON EXIGIBLE
Capital social
Réserve 1éga1e
Bénéfice reporté
TOTAL DU PASSIF
COMPTE D'ORDRE
Engagements pour garanties données
USD 296.500.000,--
DM 10.000.000,--
DEVISES ATERME
931.519.843,93
185.280.000,--
39.549.239,47
314.677.427,70
4.431.072,34
599.101.500,--
6.671.489,07
304.750.000,--
6.057.200,--
7.111.557,17
2.132
.8547
FRANCS SUISSES
1.156.349.083,40
319.108.500,04
605.772.989,07
317.918.757,17
2.399.149.329.68
================
632.138.000,--
8.547.000,--
640.685.000,--
Notre vente devises à terme
* voir remarque page 3
SF 49.537.800,--
3
BANCO AMBROSIANO HOLDING, société anonyme
sous gestion contrôlée suivant
jugement du 29 juillet 1982
COMPTE DE PERTES ET PROFITS
couvrant la période du 1er juillet au 30 juin 1982
***************************
REVENUS
Intérêts
Dividendes
Profit de change
Commission de garantie
Perte d
'
exploitation
Perte résultant de l 1 amortissement
des participations
Perte résultant de l
l
amortissement
des avances et dépôts aux filiales
Perte résultant de la provision
pour garanties données
Perte résultant de provisions
diverses
CHARGES
Intérêts et charges financières
Frais d'administration et de gestion
Amortissement des frais d'émission
différés
Taxe d'abonnement
Amortissement des participations
Amortissement des avances et
dépôts aux filiales
Amortissement des intérêts sur
avances et dépôts aux filiales
Provision pour garanties données
Provisions diverses
FRANCS SUISSES
149.300.754,88
8.251.193,04
1.059.602,59
1.010.713,92
30.202.806,83
3.88.819.216,67
1.002.280.295,75
599.101.500,--
6.500.000,--
2.026.903.819,25
2.186.526.083,68
================
186.518.743,09
2.164.686,47
l . 116 .666,68
24.975,02
388.819.216,67
975.858.843,34
26.421.452,41
599.101.500,--
6.500.000,--
2.186.526.083,68
================
Luxembourg, le 30 novembre 1982
Les commissaires la


/ t1 //:t1,
P.P. J.Welter
t- <.
--.:.
* Remarque Les amortissements et les provisions ont été effectués sans
reconnaissance préjudiciable et sous réserve d'éventuelles
actions judiciaires.
BANCO AMBROSIANO HOLDING S.A.
Siège social: Luxembourg
68 1
/a2
Premi r rôle
r;
-- :'""/-:' -/
~
L'an mil neuf cent quatre-vingt-deux, le vingt-
sept septembre,
Pardevant Maître Jean-Paul HENCKS, notaire de
résidence à Luxembourg,
S ' ~ s t tenue l'Assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la société "BANCO AMBROSIANO
HOLDING S.A. ", une société établie sous la forme
d'une société anonyme et ayant son siège social à
Luxembourg-Ville,
constituée suivant acte reçu par le notaire
Aloyse WEIRICH, de résidence à Bettembourg, en date
du 22 mai 1963, publié au Mémorial, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations No 58 du 13 juillet
1963, et dont les statuts ont été modifiés comme su
suit par décisions des assemblées générales extra-
ordinaires de la Société:
Date Publications au Mémorial
01.09.1964 C 96 du 17.10.1964
12.12.1966 C 8 du 20.01.1967
10.09.1970 C 200 du 04.12.1970
20.04.1972 C 126 du 22.08.1972
18.05.1972 C 132 du 29.08.1972
20.06.1973 C 156 du 12.09.1973
30.04.1974 C 148 du 26.07.1974
18.02.1976 C 115 du 05.06.1976
22.07.1976 C 158 du 02.08.1976
08.11.1976 C 277 du 09.12.1976
27.07.1977 C 237 du 19.10.1977
12.12.1977 C 18 du 31.01.1978
24.02.1978 C 59 du 24.03.1978
17.10.1979 C 3 du 04.01.1980
25.02.1981 C 73 du 10.04.1981
la société étant actuellement placée sous la ges-
tion contrôlée.
La séance est ouverte à 14.30 heures par Monsieur
René PUTTEMANS, administrateur de société, demeurant
à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur
Alberto SANTA MARIA, professeur à l'université de droi
de Gène, demeurant à Milan.
- 2 -
L'assemblée élit comme scrutateurs Messieurs Dott.
Lanfranco GERINI, dottore commercialista, demeurant à
Milan, et Avv. Franco SPREAFICO, avocat, demeurant à
Milan.
Le Bureau ainsi constitué, le Président expose et
prie le notaire d'acter les déclarations suivantes:
I. La présente Assemblée a été convoquée pour dé-
libérer sur l'ordre du jour suivant:
1. Modification de l'article 7, alinéa premier
des statuts pour remplacer le texte actuel par le
texte suivant:
"La société est administrée par un Conseil d'Admi-
"nistration composé de trois membres au moins, ac-
"tionnaires ou non."
2. Modification de l'article 7, alinéa trois des
statuts pour remplacer le texte actuel par le texte
suivant:
"La durée du mandat des administrateurs est de six
"ans au plus. Ils sont rééligibles."
3. Modification de l'article 8, alinéa premier et
second des statuts, pour remplacer le texte actuel
par le texte suivant:
"Le Conseil d'Administration choisit parmi ses
' ~ e m b r e s un président.
"Le président absent ou empêché est remplacé par
"l'administrateur le plus âgé."
4. Modification de l'article Il des statuts pour
remplacer le texte actuel par le texte suivant:
"Le Conseil d'Administration arrête les pouvoirs
"de signature engageant la société."
S.Nominations statutaires.
6.Autorisation à conférer au Conseil d'Administra-
tion à l'effet de déléguer des pouvoirs pour la ges-
tion journalière à un ou plusieurs administrateurs.
7. Divers
II. Les avis de convocation ont été publiés con-
formément à la législation luxembourgeoise au :
a) "Luxemburger Wort", en date du 9 septembre 1982
"Luxemburger Wort", en date du 18 septembre 1982
bl Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, C, No 215 du 9 septembre 1982
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
- Associations, C, No 215,du 18 septembre 1982.
Deuxième
-J
('
- 3 -
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, C, No
111.- Il a été établi une liste de présence ren-
seignant les actionnaires présents ou représentés
et le nombre des actions qu'ils détiennent, laquelle,
après avoir été signée par les actionnaires ou leurs
mandataires et par les membres du Bureau, sera enre-
gistrée avec le présent acte ensemble avec les pro-
curations signées "ne varietur" par les mandataires.
IV.- Il résulte de cette liste de présence, que
des deux cent trente mille actions (230.000.-),
constituant l'intégralité du capital social, cent
soixante mille trois cent quatre-vingt quatre
(160.384.-) actions sont présentes, soit plus de la
moitié de 230.000.-, de sorte que l'assemblée peut
valablement délibérer sur les points, figurant à
l'ordre du jour.
L'Assemblée, ayant approuvé les déclarations qui
précèdent, a pris, à l'unanimité des voix, les réso-
lutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide de modifier l'article
7, premier alinéa des statuts, pour lui donner la
teneur suivante:
"La société est administrée par un Consei Id' Admi-
"nistration composé de trois membres aux moins,
"actionnaires ou non. "
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de modifier l'article
7, alinéa des statuts, pour lui donner la
teneur suivante:
"La durée du mandat des administrateurs est de
"six ans au plus. Ils sont rééligibles."
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de modifier l'article
B, deuxième et troisième alinéa des statuts, pour
lui donner la teneur suivante:
"Le Conseil d'Administration choisit parmi ses
"membres un président.
"Le président absent ou empêché est remplacé par
"l'administrateur le plus âgé."
- 4 -
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale propose de compléter le texte
soumis au vote au point 4 de l'ordre du jour et, en
conséquence, décide de modifier l'article 11 des
statuts pour lui donner la teneur suivante:
Article 11.-
"La société est engagée en toutes circonstances
"par les si(jnatures conjointes de trois adminis-
"trateurs. En outre, le Conseil d'Administration
"peut décider que la société sera encore engagée
"de toute autre manière arrêtée par lui et ce dans
"les limites des pouvoirs ainsi conférés."
CINQUIEME RESOLUTION
a) L' assemblRe réélit a U ; ~ "fonctions de cÇ)mmissaire
aux comptes la "FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG",
société civile, 21, rue Glesener, Luxembourg.
Son mandat viendra à expiration lors de l'assemblée
générale des actionnaires qui statuera sur le bilan
de l'exercicecloturé le 30 juin 1982.
b) L'assemblée élit aux fonctions d'administrateurs:
1) Monsieur Jean HAMILIUS, expert-comptable, de-
meurant à Luxembourg.
2) Monsieur Gerardo BROGGINI, avocat-professeur,
demeurant à Lugano.
3) Monsieur Adrien Van Kauvenbergh, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg.
Le mandat de ces administrateurs viendra à expi-
ration lors de l'assemblée générale des actionnaires
gui statuera sur le bilan de l'exercice gui clôture-
ra le 30 juin 1983.
Par dérogation à la décision prise par l'assemblée
générale du 5 août 1982, la durée du mandat des autres
administrateurs expirera à la même date.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale extraordinaire autorise le
Conseil d'Administration à l'effet de déléguer dGS
pouvoirs pour la gestion journalière à un ou p l u ~
sieurs administrateurs.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, aucun
autre point n'étant traité sous "divers", l'Assem-
blée est levée à 16.20 heures.
BANCO AMBROSIANO HOLDING S.A.
Siège social: Luxembourg
R.C. LUXEMBOURG B 6436
!. '':-':- r: (
CI ... J J
......
Liste de présence des Actionnaires à l'Assemblée Générale Extraordinaire du
27 septembre 1982
ACTIONNAIRES
BANCO AMBROSIANO S.p.A.,
ACTIONS
160.384
SIGNATURES
2, Via Clerici, Milan, en
liquidation, représentée par
'/-"1
les commissaires-
liquidateurs,
Messieurs Dott. Lanfranco GERINI,
Hce. -MttR'flNEI;l.1_
Avv. Franco SPREAFICO
;' c-ê' r-'
'. j/',
--
Scrutateurs
... -""'-:-
Secrétaire
'-=-" :.. - ;
Président
, 1
(
"
Réquisition aux fins d'inscription modificative au Registre de Commerce
B 6
4 iv1A' t, 1
N°DU
) 15"3
, 1
1"'40,
BANCO AMBROSIANO HOLDING
sooiété anonyme
============
Siège social: LUJŒMBOUm, 14, rue Aldringen
Registre de Commerce : Section B n
o
6436
= = =
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature du
Président ou par les signatures conjointes de deux Administrateurs.
Le Conseil d'Administration, lors de sa réunion du 16 janvier 1981,
a décidé que les Directeurs, Messieurs Vittorio BARRILE et Angelo DE BERNARDI,
pourront, chacun sous sa signature conjointe avec un Administrateur, exercer
les pouvoirs suivants :
effectuer toute opération bancaire et sur titres;
engager la société pour des opérations à court terme jusqu'à une durée de
douze mois.
Ils pourront, en outre, chacun sous sa seule signature, exercer les pouvoirs
suivants
- signer la correspondance ordinaire ne comportant pas d'engagements pour la
sooiété;
- mouvementer les oomptes de la sooiété auprès des banques et effeotuer des
prélèvements sur les soldes oréditeurs pour des montants ne dépassant pas
chaque fois la somme de Francs Suisses 50.000,- ou contrevaleur en d'autres
devises.
Luxembourg, le 14 mai 1981.
Pour BANCO Aj/ffiROSIANO HOLDING, S.A.
sooiété anonyme
BANG;PE GENERALE DU LUXEMBOUID
société anonyme

l, /,' ç r - A
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Lw.cm -, -, .. -,
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"f Irancs tax:.:>
1 - ;i_.. ornmerce
J.
eu )

12 1981
o uU OUR fi Jj"
M 0 D l FIC A T ION
au Registre de Commerce
LUXEMBOURG
BANCO AMBROSIANO HOLDING S.A.
LUXEMBOURG, 14, rue Aldringen
1) Augmentation de capital:
Ancien Capital:
Capital Actuel:
269.790.000.- Sfr.
i'::

représenté par 230.000
actions de 1.325.-Sfr
chacune, entièrement
libérées.
,
/'/
'jJ
\'
2) Modification de l'art. 9 des statuts:
be-s--frpGG-è-s verbaux'! des séances du conseil d' adminis-'
tration Jsont s;i gués par le présiden=è-e-t-- ua.-ad:m:i:n±s a-
Les copies ou extraits de
à produire en justice ou ailleurs, sont signés par 1
le président ou deux administrateurs.
3) Modification de l'art. Il des statuts:
La société est engagée en toutes circonstances par
la signature du président ou par les signatures con-
jointes de deux administrateurs, sans préjudice des
décisions à prendre quant à la signature sociale en
cas de délégation de pouvoirs ou mandats conférés par
le conseil de l'&Ftjc'e 12
<les statuts.
Ces modifications résultent des décisions prises
par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaiI
qui s'est tenue pardevant le notaire Hyacinthe GLAE-
SENER de Luxembourg en date du 25 février 1981.
POUR REQUISITION,
Luxembourg, le 5 mars 1981.
2
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.
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1
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LuxemoourÇJ, ..:>
pi. le
?:merce
/
. .
- .
BANCO HOLDING S.A.
Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen
Registre de commerce: Luxembourg B 6436
Société constituée par acte du notaire Aloyse
WEIRICH de résidence à Bettembourg en date du 22
mai 1963,publié au Mémorial, Recueil Spécial No 58
du 13 juillet 1963
Modifications des statuts
Date
01.09.1964
12.12.1966
10.09.1970
20.04.1972
18.05·1972
20.06.1973
30.04.1974
18.02.1976
22.07.1976
08.11.1976
27.07.1977
12.12.1977
24.02.1978
17.10.1979
25·02.1981
S T A TUT S
Publications
C 96 du 17.10.1964
C 8 du 20.01.1967
C 200 du 04.12.1970
C 126 du 22.08.1972
C 132 du 29.08.1972
C 156 du 12.09.1973
C 148 du 26.07.1974
C 115 du 05.06.1976
C 158 du 02.08.1976
C 277 du 09.12.1976
C 237 du 19.10.1977
C 18 du 31.01.1978
C 59 du 24.03.1978
C 3 du 04.01.1980
coordonnés et mis à jour, conformément à l'art. Il
bis & 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle qu'elle a été modifiée Dar la loi
du 23 novembre 1972.
Titre 1.- Dénomination; siège social, objet
durée, capital social
Article ler.- Il est formé entre les comparants et
tous ceux qui propriétaires des actions
ci-après créées une société holding sous la dénomina-
tion de "BANCO AMBROSIANO HOLDING, société anonyme JI.
Article 2.-- Le sièfe social est établi à Luxembourt:
14, rue Aldrincen.
Il Deut être créé par simple décision du conseil
d'administration, des succursales, ou bureaux tant
dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre
endroit du Grand-Duché de Luxembourg, Dar simple dé-
cision du conseil d'administration.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social, de nature à compro-
mettre l'activité normale au siège social ou la
communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l'étranger se produiront ou seront imminents, le
siège pourra être transféré à l'étran-
ger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales, cette mesure provisoire n'aura toutefois
aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle
nonobstant ce transfert provisoire du siège restera
luxembourgeoise.
La déclaration de transfert au siège social sera
faite et portée à la connaissance des tiers par l'un
des organes exécutifs de la société ayant qualité de
l'engager Dour les actes de gestion courante journa-
lière.
Article 3.- La société est constituée pour une
durée de trente ans à compter de ce jour; elle peut
être prorogée successivement ou dissoute anticipati-
vement par décision de l'assemblée générale statuant
comme en matière de modification aux statuts; -la
société peut prendre des engagements pour un terme
dépassant la durée prévue par le présent article.
Article 4.- La société a pour objet la prise de
participations sous quelque forme que ce soit dans
des sociétés luxembourgeoises ou- étrangères, l'acqui-
- sition par achat, souscription ou de toute autre- -
manlere ainsi que l'aliénation par vente, échange ou
de toute manière de valeursrobilières de tciutes
espèces, la gestion ou la mise en valeur du porte-
feuille qu'elle possédera, l' acquisi tion, la .cession
et la mise en valeur des brevets et licences d'exploi-
tation.
La société peut nrêter ou emprunter avec ou sans
garantie; elle peut participer à la création et au
développement de toutes sociétés et leur prêter tous
concours. D'une façon générale elle peut prendre
toutes mesures de contrôle, de surveillance et de
documentation et faire toutes opérations qu'elle
jugera utiles à l'accomplissement ou au développement
de son objet, en restant toutefois dans les limites
tracées par la loi du trente-et-un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les holding companies.
Article 5.- Le capital social est fixé à TROIS
CENT QUATRE MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE MILLE francs
suisses (304.75o.000.-Sfr.) représenté par deux cent
trente mille actions (230.000) de mille trois cent
vingt-cinq francs suisses (1.325.-Sfr.) chacune,
entièrement libérées.
Article 6.- Les actions sont au porteur, sauf les
restrictions prévues par la loi. Elles peuvent être
créées au choix du propriétaire en titres unitaires
ou en titres représentatifs de plusieurs actions.
Titre II.- Administration
Article 7.- La société est administrée par un con-
seil d'administration composé de cinq membres au
moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée
générale qui fixe leur nombre. En cas de vacances
d'une place d'administrateur, les administrateurs
restants et le commissaire réunis ont le droit d'y
pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée géné
rale procède à l'élection définitive lors de sa pre-
mière réunion.
La durée du mandat des administrateurs est de troi
ans, ils sont rééligibles.
Article 8.- Le conseil d'administration choisit
parmi ses membres un président et un ou deux vice-
présidents. _
Le président absent ou empêché est remplacé par le
vice-président le plus âgé.
Le conseil d'administration se réunit sur la con-
vocation du président.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la
majorité de ses membres en fonction est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant
admis.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, la voix du président est prépondé-
rante.
En cas d'urgence les administrateurs peuvent
émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour
par simple lettre ou télégramme.
Article 9.- Les procès-verbaux des séances du con-
seil d'administration sont signés par le président et
un administrateur. Les copies ou extraits de ces
procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs,
sont signés par le président ou deux administrateurs.
Article 10.- Le conseil d'administration jouit
des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires
sociales et Dour effectuer les actes de disposition
et d'administration qui rentrent dans l'objet social.
Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assem-
blée générale par la loi ou par les statuts est de
la compétence du conseil d'administration.
Article Il.- La société est engagée en toutes cir-
constances Dar la signature du président ou par les
signatures conjointes de deux administrateurs, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signa-
ture sociale en cas de délégation de pouvoirs ou man-
dats conférés Dar le conseil d'administration en
vertu de l'article 12 des statuts.
Article 12.- Le conseil d'administration peut dé-
léguer des pouvoirs pour la gestion journalière, soit
à des administrateurs, soit à des tierces personnes
qui ne doivent pas nécessairpment être actionnaires
de la société, sous observation des dispositions de
l'article 60 de la loi du dix aofit mil neuf c e n ~
quinze sur les sociétés commerciales. Le conseil peut
également conférer tous mandats spéciaux par procura-
tion authentique ou sous signatures.privées.
Article 13.- A la garantie de l'exécution de son
mandat, chaque administrateur affecte une action qui
peut être la propriété d'un tiers.
Titre 111.- Surveillance
Article 14.- La société est surveillée par un com-
missaire qui peut être soit une personne physique,
soit une personne morale. Il est nommé par l'assem-
blée générale.
La durée du mandat du commissaire est d'un an;
il est renouvelable.
Article 15.- Le commissaire a un droit illimité de
surveillance et de contrôle sur toutes les opérations
de la société. Il peut prendre connaissance, sans dé-
placement des livres, de la correspondance, des pro-
cès-verbaux et généralement de toutes les écritures
de la société.
Il lui est remis chaque semestre, par l'administre·
tion un état résumant la situation active et passive.
Le commissaire doit soumettre à l'assemblée générale
le résultat de sa mission avec les propositions qu'il
croit convenables et lui faire connaître le mode
d'après lequel il a contrôlé les inventaires.
Sa responsabilité, en tant qu'elle dérive de ses
devoirs de surveillance et de contrôle, est détermi-
née d'après les mêmes règles que la responsabilité
des administrateurs.
Article 16.- A la garantie de l'exécution de son
mandat le commissaire affecte une action de la socié-
té qui peut être la propriété d'un tiers.
Titre IV.-Assemb1ée générale
Article 17.- L'assemblée générale
constituée reDrésente l'universalité des actionnaires
Elle a les pouvoirs les plus étendus Dour falre ou
ratifier les actes qui intéressent la société.
Article 18.- Le conseil d'administration ainsi
que le comnissaire sont en droit de convoquer l.'as-
semblée générale. Ils sont obligés de .la convoquer
de façon qu'elle soit tenue dans·le délai d'un mois,
- .
lorsque des actionnaires, représentant le cinquième
du capital social, les en requièrent par une demande
écrite, indiquant l'ordre du jour.
L'assembiée générale annuelle se réunit au siège
social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le
deuxième lliercredi du mois de septembre de chaque
année, à quatorze heures. Si ce jour àevait être un
jour férié, l'assemblée serait reportée au prochain
jour ouvrable, à la même heure.
Article 19.- L'assemblée générale est convoquée
par des annonces insérées dans le Mémorial et dans
un journal de Luxembourg, dans les délais prévus par
la loi.
Les objets portés à l'ordre du jour sont mention-
nés dans la convocation.
Article 20.- Chaque fois que tous les actionnaires
sont présents ou représentés et qu'ils déclarent
avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à
leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir
lieu sans convocations préalables.
Article 21.- Chaque action donne droit a l l i ~ e voix,
sauf restrictions posées par la loi.
Article 22.- L'assemblée générale est présidée
par le président du conseil d'administration, ou, à
son défaut, par un autre administrateur désigné par
l'assemblée générale. Le président désigne le secré-
taire et deux scrutateurs.
Article 23.- Les délibérations de l'assemblée
générale sont consignées dans un procès-verbal qui
mentionne les décisions prises, les nominations ef-
fectuées, ainsi que les déclarations dont les action-
naires demandent l'inscription.
Le procès-verbal est signé par les membres du
bureau, à savoir le président et le secrétaire de
l'assemblée, ainsi que les deux scrutateurs. Les
extraits qui en sont délivré sont certifiés conformes
par deux administrateurs.
Titre V.- Année sociale, répartition àes
bénéfices
Article 24.- L'année sociale commence le premier
juillet et finit le trente juin de chaque année, à
/
l'exception de l'exercice qui 'a commence le'premier
janvier mil neuf cent quatre-vingt-un, lequel se
terminera le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-
un.
Article 25.- Quinze jours avant l'assemblée géné-
rale annuelle, les actionnaires peuvent prendre con-
naissance au siège social:
a) du bilan et du compte des profits et pertes,
b) de la liste des fonds publics, des actions,
obligations et autres titres de sociétés qui compo-
sent le portefeuille.
c) de la liste des actionnaires qui n'ont pas li-
béré actions avec indication du nombre de leurs
actions et celle de leur domicile.
d) du rapport du, commissaire.
Le bilan et les comptes de même que le rapport
du commissaire sont adressés aux actiosnaires en nom,
en même tenps que la convocation.
Article 26.- Le bénéfice net est affecté à concur-
rence de cinq pour cent à la ou à l'alimen-
tation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement
cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps
que la réserve légale atteint dix pour cent du
nominal. L'assemblée générale décide souverainement
de l'affectation du solde.
Les diviàendes éventuellement attribués sont payés
aux endroits et aux époques déterminées par le con-
seil d'administration. L'assemblée générale peut
autoriser le conseil d'administration à payer les
dividendes en toute autre monnaie que celle dans
laquelle le bilan est dressé et à déterminer le taux
de conversion du dividende dans la monnaie du paie-
ment effectif.
Au lieu d'une distribution en espèces l'assemblée
générale pourra décider que la _distribution se fera
au moyen d'actions gratuites, le tout 8oyennant, les
conditions exigées Dar la loi en vue de l'augmenta-
tion de capital ou à la suite d'une décision d'augmen·
tation de capital préalable prévue par l'assemblée
générale.
La distribution pourra encore se faire au moyen
de titres composant le portefeuille de la société,
moyennant autorisation de et
respect èu principe de l'éfalité des actionnaires.
Titre VI.- Dissolution, Liauidation
Article 27.- La société peut en tout temDS être
dissoute Dar décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, soit par
anticipation, soit par l'expiration de son terme, la
liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plu-
sieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales,
nommées par l'assemblée générale qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VII.- Disposition
Article 28.- Pour tous les points non spécifiés
dans les présents statuts, les parties s'en réfèrent
et se soumettent aux disDositions de la loi du dix
août mil neuf cent quinze sur les sociétés comoer-
ciales et de ses lois modificatives.
Luxembourg, le 10 IDars 1981.
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BANCO AMBROSIANO HOLDING
société anonyme
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Siège social : LUXEMBOURG, 14, rue Aldringen
Registre de Commerce : Section B nO 6.436
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Réquisition aux fins d'inscription modification au Registre de Commerce.
A la suite de l'assemblée générale statutaire du 21 février
1980, le Conseil d'Administration se compose comme suit :
- Monsieur Roberto CALVI, président et administrateur délégué du Banco
Ambrosiano S.p.A., demeurant à Milan; Président;
y - Monsieur Carlo von CASTELBERG, administrateur de sociétés, demeurant à
ZUrich; Vice-Président;
- Monsieur Antonio TONELLO, administrateur de sociétés, demeurant à Milan;
Vice-Président;
1/ - Monsieur Fernando GARZONI, directeur général de Banca deI Gottardo,
demeurant à Lugano;
v _Monsieur Remy docteur en droit, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Filippo LEONI, sous-directeur général de Banco Ambrosiano,
demeurant à Milan;
y - Monsieur Ruggiero MOZZANA, administrateur de sociétés, demeurant à
Milan;
li - bTonsieur Carlo OLGIATI, directeur général de Banco Ambrosiano, demeuran1
à Milan;
- Monsieur Vallan PASARGIKLIAN, administrateur directeur général de la
Banca Cattolica deI Veneto, demeurant à Vicence;
- Monsieur Roberto ROSONE, sous-directeur général de Banco Ambrosiano,
demeurant à Milan;
,,/ - Monsieur Carlo-Luigi COSTA, directeur de Banco Ambrosiano, demeurant à
Milan.
le Commissaire aux Comptes
1/ - La sociE1é civile "Fiduciaire Luxembourg", 13
Foire, Luxembourg
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société anonyme
Siège social: LUXEMBOURG, 14, rue Aldringen
Registre de Commerce : Section B nO 6.436
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Consiituée suivant acte reçu pardevant Maitre Maurice-Aloyse-Pierre
WEIRICH, notaire de résidence à Bettembourg en date du 22 mai 1963,
publié au Recueil Spécial du Mémorial nO 58 du 13 juillet 1963; sta-
tuts modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 1er
septembre 1964, publié au Recueil Spécial du Mémorial nO 96 du 11
octobre 1964, en date du 12 décembre 1966, publié-au Recueil Spécial
du Mémorial nO 8 du 20 janvier 1967, en date du 10 septembre 1970,
publié au Recueil Spécial du Mémorial nO 200 du 4 décembre 1910, en
date du 20 1972, publié au Recueil Spécial du Mémorial nO 126
du 22 aoftt 1972, en date du 18 mai 1912, publié au Recueil Spécial
du Mémorial nO 132 du 29 aoüt 1972, en date du 20 juin 1913, publié
au Recueil Spécial du Mémorial nO 156 du 12 septembre 1913, en date
dur30 avril 1974, publié au Recueil" Spécial du Mémorial nO 148 du
26-juillet 1974, en date du 18 février 1976, publié-au Recueil Spé-
cial du Mémorial nO 115 du 5 jUin-1976, en date du 22 juillet 1976,
publié au Recueil Spécial du Mémorial nO 158 du 2 août 1976, en date
du 8 novembre 1976, publié au Recueil Spécial du Mémorial nO 271 du
9 décembre 1976, en date du 27 juillet 1977, publié au Recueil Spécial
du Mémorial nO 237 du 19 oëtobre 1917, en date du 12 décembre 1977,
publié au Recueil Spécial du nO 18 du 31 janvier 1978, en
da.te du 24 février 1978, publié au Recueil Spécial au Mémorial nO 59
du 24 mars 1978 et en date du 11 oçtobre 1979, publié au Recueil Spé-
cial du Mémorial. nO 3 du 4 janvier 1980.
Bilan au 31 décembre 1919
ACTIF -
Disponible et réalisable
Banques
Débiteurs divers
Portefeuille
Autres actifs
PASSIF
Exigible l
Actionnaires-compte avance
Créditeurs divers
Effets financiers (Notes)
Non-Eligible r
Capita.l social
Réserve légale
Résultats
Bénéfice reporté
Bénéfice de
l'exercice
532.661,13
44
8
.764.454,34
573.287.567,56
16.200.000,-
629.098.012,09
100.000.000.-
269.190.000,-
3.202.200,-
Fr. SS.
1.022.584.683,03
4.531.428.48
1.027.122.111,51
745. 29
8
.012,09
281.824.099.42
1.021.122.111,51
.j.
-2
Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1979.
DOIT
1.029.741,28 Frais d' Administ rat-i OR, - t-ax-es-; -ete.- -
Intér8ts débiteurs et charges finan-
cières . '61 .745.920,20
Bénéfice de l'exercice 71.055.794,96
AVOIR
Dividënde et intér8ts créditeur
Autres revenus
7p.929.126,22
126.668.74 71.055.794,96
Réparti tion du solde' bénéficiaire"
, '
'- A la réserve légale 5'% du bénéfice de
l'exercice arrondi à
- Acompte de dividende rendu définitif 3.45<hOOO,_
- Dividende final ' 2.300.000.-
- A reporter à nouveau i_
415.000,-
5.750.000,-
2.666.899.42
8.831.899,42
==::============
/
BANQUE, <;JENERALE DU LUXEMBOURG
anonyme
G
--J {. L. 'L. ____
\ \
Conseil d'Administration
- Monsieur Roberto CALVI, président et ,administrateur délégué du Banco
S.p.A., demeurant à Milan; Président;
- Monsieur Carlo von CN3TELBERG, administrateur de. sociétés, demeurant à
Zürich; Vice-Président;
- Monsieur Antonio TONELLO, administrateur de sociétés, demeurant à Milan;
Vice';"Président;
- Monsieur Fernando GARZONI, directeur général de :Banca deI Gottardo,
demeurant à
- Monsieur Remy KREMER, docteur en droit, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur' FiÜppo LEONI, sous-directelq" général dè Banco Ambrosiano,
, demeurant à Milan.;
- Monsieur' Ruggtero MOZZANA, administrateur de sociétés, demeurant à
Milan;
- Monsieur Carlo OLGIATI, directeur général de Banco Ambrosiano, demeurant
à Milan;
- Monsieur Vahan PASARGIKLIAN, administrateur directeur général de la
Banca Cattolica deI Veneto, demeurant à Vicence;
- Monsieur Roberto ROSONEj' sous-direoteur de Banco Ambrosiano,
demeurant à Milan.
Commissaire.aux Comptes:
- Fiduoiaire Générale de Luxembourg, 13, de la Foire, Luxembourg
--, L'assemblée générale statutaire du 27'février 1980 a renouvelé
les mandats des administrateun; pour un nouveau' terme de trois ans. Leurs
mandats prendront fin lors de l'assemblée générale statutaire de 1983.
L'assemblée a nommé en outre aux d'administrateur,
Monsieur Carlo-Luigi COSTA, dIrecteur de Banco.Ambrosiano, demeurant à
Milan. Son mandat prendra fin avec c,elui del'l autres administrateurs lors
de l'assemblée' générale statutaire de 1983.
La même assemblée a rappelé aux fonctions de commissaire aux
comptes la Fiduciaire Générale de Luxembourg, 13, boulevard de la Foire,
Luxembourg, pour un nouveau terme d'un an. Son mandat prendra fin lors de
l'assemblée générale statutaire de 1981.
Luxembourg, le 5 mars 1980.
Pour BANCO M1BROSIANO HOLDING S.A. :
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COMPENDIUM
société anonyme
Siège social: 14, rue Aldringen
Requisition aux fins d'inscription modificative auprès du Registre aux Firm
L'assemblée générale statutaire du 28 mars 1973 a appelé aux
administrateur de
fonctions d'administrateur Monsieur Carlo von Castelberg, Quai 31,
Zürich, en remplacement de Monsieur Giorgio Veladini von Riedemann?
administrateur démissionnaire.
Le mandat d'administrateur de Monsieur Carlo von Castelberg prendra
fin avec celui des autres administrateurs lors de l'assemblée générale
statutaire de 1974.
U A la suite du décès de Monsieur Tiziano Truffi, administrateur de
nla société, le nombre d'administrateurs est à ramener à 5.
Luxembourg, le 4 avril 1973.
Pour COMPENTIIUM, S.A.
DU LUXElVIBOUP'
anonyme
VoL ./ f ArL: (j j t Reçu qUdrante r'("'I.l'
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tenue devant le notaire Jean-Paul Hencks de
Luxembourg,
Pour réquisition
Luxembourg, le 20 octobre 1982