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JBS S.A. CNPJ/MF n 02.916.265/0001-60 NIRE 35.300.330.

587 EXTRATO DA ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2013 S 10:00 HORAS Data, Hora e Local: 13 de maio de 2013, s 10:00 horas, na sede da JBS S.A. (Companhia), na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tiet, 500, Bloco I, 3 Andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100. Convocao: Convocao enviada por e-mail a todos os membros do Conselho de Administrao, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social. Presena: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia, verificando-se, portanto, o quorum necessrio para a instalao da Reunio. Composio da Mesa: Joesley Mendona Batista, Presidente da Mesa; e Francisco de Assis e Silva, Secretrio da Mesa. Deliberaes: Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade dos votos, a reeleio dos seguintes membros da Diretoria da Companhia: para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. WESLEY MENDONA BATISTA, brasileiro, casado, empresrio, portador da Cdula de Identidade RG n 989.892 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n 364.873.921-20 e residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com endereo comercial na mesma Cidade, na Av. Marginal Direita do Tiet, 500, Bloco I, 3 Andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100; para o cargo de Diretor Executivo de Relaes Institucionais, o Sr. FRANCISCO DE ASSIS E SILVA, brasileiro, casado, advogado, portador da Cdula de Identidade RG n 3.960.789-1 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n 545.102.019-15, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com endereo comercial na mesma Cidade, na Avenida Marginal Direita do Tiet, 500, Bloco I, 3 Andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100; para o cargo de Diretor de Relaes com Investidores, o Sr. JEREMIAH ALPHONSUS OCALLAGHAN, irlands, casado, engenheiro, portador do RNE n W675005W, inscrito no CPF/MF sob o n 012.266.188-55,

residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com endereo comercial na mesma Cidade, na Avenida Marginal Direita do Tiet, 500, Bloco I, 3 Andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100; e, para o cargo de Diretor de Administrao e Controle, o Sr. ELISEO SANTIAGO PEREZ FERNANDEZ, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cdula de Identidade RG n 2.473.832 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n 412.811.954-72, residente e domiciliado na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, com endereo comercial na mesma Cidade, na Avenida Marginal Direita do Tiet, 500, Bloco I, 3 Andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100, todos com mandato de 3 (trs) anos. Os Diretores ora eleitos e presentes Reunio foram investidos em seus cargos na forma do Estatuto Social, e declararam, para os efeitos legais, no estar incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impea de exercer atividades mercantis, no estar impedidos por lei especial a exercer a administrao de sociedades ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pblicos, ou por crime falimentar, de prevaricao, peita ou suborno, concusso, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional contra as normas de defesa da concorrncia, contra as relaes de consumo, a f pblica ou propriedade. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ningum se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessrio lavratura da presente ata, a qual, aps reaberta a sesso, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Conselheiros Presentes: Joesley Mendona Batista, Wesley Mendona Batista, Jos Batista Sobrinho, Humberto Junqueira de Farias, Marcus Vinicius Pratini de Moraes, Carlos Alberto Caser, Peter Dvorsak e Joo Carlos Ferraz. Certifico que a presente um extrato da ata original lavrada em livro prprio. So Paulo, 13 de maio de 2013.

Francisco de Assis e Silva Secretrio da Mesa