SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS En Camaná siendo las 10:00 horas del día 10 de Diciembre del 2012 se reunieron: 1.

-Claudio Teodoro Almonte Halanocca, con 1,284 participaciones sociales. 2.-Jhony Oswaldo Pari Benavente, con 1,284 participaciones sociales. 3.-Humberto Adrian Mayta Halanocca, con 1,284 participaciones sociales. 4.-Patricio Cahuana Soncco, con 1,284 participaciones sociales. 5.-Angel Raúl Mayta Halanoca con 1,284 participaciones sociales. 6.-Víctor Noa Halanocca, con 1,284 participaciones sociales. 7.-Donato Cjuro Chaco, con 1,284 participaciones sociales. 8.-Pedro Pari Huaita, con 1,284 participaciones sociales. 9.- Pedro Halanoca Alanoca, con 1,284 participaciones sociales. 10.-Inés Antonia Quispe López, con 1,284 participaciones sociales 11.-Jesús Halanoca Alanoca, con 1,284 participaciones sociales 12.-Italo Benerando Pari Benavente, con 2,568 participaciones sociales. 13.-Dany Pari Benavente, con 1,284 participaciones sociales. 14.-Daniel Proxedes Cañari Bendezú, con 1,284 participaciones sociales. 15.-Rolando Fredy Cahuana García, con 1,284 participaciones sociales. 16.-Samuel Qqehue Pauccara, con 1,284 participaciones sociales. 17.-Ignacio Mayta Quispe, con 1,284 participaciones sociales. 18.-Mauro Halanoca Alanoca, con 1,284 participaciones sociales. En calidad de socios de la Empresa Minera Santa Rosa SRL, en el local del anexo de Secocha Distrito de Urasqui, Provincia de Camaná Departamento de Arequipa, estando presentes todos los socios que en su conjunto representan el 100% de las participaciones suscritas y dejando constancia de la aceptación expresa y unánime de celebrar dicha junta y de los asuntos que en ésta se tratarán; Presidiendo la junta el Gerente Sr. Claudio Teodoro Almonte Halanocca y como secretario Sr. Jhony Oswaldo Pari Benavente con el quórum de reglamento se dio por iniciada la sesión programada para el día de hoy, prosiguiendo de común acuerdo se aprobó tratar la siguiente agenda: AGENDA: 1.-Transferencia de participaciones 2.-Modificación Parcial de los Estatutos 3.-Otorgamiento de facultades 1.-El Gerente General toma la palabra diciendo que a recibido propuestas de dos socios de querer transferir sus participaciones a cualquiera de los socios que esté interesado en pagar el valor que se está ofertando, como consecuencia los socios vendedores se presentaron y expusieron: A).La socia Inés Antonia Quispe López desea transferir un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones, preguntado si alguien desea comprar, ninguno desea comprar, más no se oponen a la venta, renunciando así a su derecho de suscripción preferente, por lo que la señora Inés Antonia Quispe López presenta a una persona que no es socio y le vende sus participaciones quedando como nuevo socio el Sr. Alberto José Rosas Condori, identificado con DNI N° 29383786. B).El socio Italo Benerando Pari Benavente hizo lo propio ofertando la mitad del total de sus participaciones, es decir de las dos mil quinientas sesenta y ocho participaciones sólo vende un mil

396) participaciones de diez y 00/100 nuevos soles (S/. renunciando así a su derecho de suscripción preferente. 11. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/.-DANIEL PROXEDES CAÑARI GARCIA.-ALBERTO JOSE ROSAS CONDORI.-CAPITAL SOCIAL: El Capital Social es de doscientos cuarenta y tres mil novecientos sesenta 00/100 nuevos soles (S/.00) cada una: suscritas y pagadas totalmente. 12. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/. 10. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/.00). 5. 3. 12. 12.00). suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/.00). 7. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/. 12.doscientas ochenta y cuatro participaciones consultado a todos los socios si alguien desea comprar.840.-CLAUDIO TEODORO ALMONTE HALANOCCA. 12.00).00). 6.840.-JESUS HALANOCA ALANOCA.840.840.840. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/.-HUMBERTO ADRIAN MAYTA HALANOCCA.840. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/.840. . suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/. 4. 2.00).840. 12. más no se oponen a la venta.-PATRICIO CAHUANA SONCCO.960. mediante el aporte de bienes dinerarios y no dinerarios por la suma de doscientos cuarenta y tres mil novecientos sesenta 00/100 nuevos soles (S/. 243. 243.840.00) cada una íntegramente suscrita y totalmente pagado mediante aporte de bienes dinerarios y no dinerarios a nombre de la Empresa en las siguientes proporciones: 1.960. por lo que el Sr. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/.-PEDRO HALANOCA ALANOCA. Italo Benerando Pari Benavente presenta al señor Faustino Ponciano Huashuayo Coa identificado con DNI 29382182 y le vende sus participaciones. 2. 12.00).-PEDRO PARI HUAITA. ninguno desea comprar. 12.840. 12. 12.-ANGEL RAUL MAYTA HALANOCCA. 12. 12.00).00).00).-JHONY OSWALDO PARI BENAVENTE. 13.-DANY PARI BENAVENTE. a consecuencia de la transferencia de participaciones y aumento de un nuevo participacionista se modifica el artículo quinto de los Estatutos quedando de la siguiente manera: ARTICULO 5.00) dividido en veinticuatro mil trescientas noventa y seis (24. 12.840.-De la modificación Parcial de los Estatutos. 10.840. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/.-VICTOR NOA HALANOCCA.840. 8.00). 12. 9.00).-DONATO CJURO CHACO.00).

suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/.-FAUSTINO PONCIANO HUASHUAYO COA. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/.-ROLANDO FREDY CAHUANA GARCIA.840. 19. No habiendo más asuntos que tratar. 12. 15. lectura y aprobación. los socios proceden a la firma del Acta. . 3. 12.-SAMUEL QQUEHUE PAUCCARA. se levantó la sesión siendo las 11:40 horas del mismo día. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/. 12. previa redacción.840. 12. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/. 12. 16.-MAURO HALANOCA ALANOCA.840. como es obvio firmando solicitudes y recursos de toda índole para los Registros Públicos. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/.14.-Del otorgamiento de facultades.00). 17.840.00). 12. 18.840.00). suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/.-ITALO BENERANDO PARI BENAVENTE.-IGNACIO MAYTA QUISPE. asimismo se le otorga facultades al señor Gerente General señor CLAUDIO TEODORO ALMONTE HALANOCCA.00).00).00).840. para suscribir la Minuta y la Escritura Pública.

de ocupación empresario.840) a favor del señor FAUSTINO PONCIANO HUASHUAYO COA.De la transferencia de participaciones: 1. Distrito de Mariscal Cáceres. que en su oportunidad se servirá usted insertar. en los términos y condiciones siguientes: PRIMERA. transfiere el íntegro de sus participaciones . ITALO BENERANDO PARI BENAVENTE e INES ANTONIA QUISPE LOPEZ.R. e inscrita en la partida N° 12011330 de la Zona Registral NRO. por el valor total de doce mil ochocientos cuarenta nuevos soles (S/. de ocupación empresaria. se constituyó mediante Escritura N° 354 de fecha 22 de Junio del 2007.De la transferencia de participaciones y modificación parcial del estatuto: La Junta General de Socios de fecha 10 de diciembre del 2012 celebrada con carácter de Universal. INES ANTONIA QUISPE LOPEZ. señor CLAUDIO TEODORO ALMONTE HALANOCCA. identificada con DNI N° 29357523.680). acordó por unanimidad lo siguiente: 1. peruano. Provincia de Camaná. INES ANTONIA QUISPE LOPEZ. Siendo una empresa formalmente establecida e inscrita en la Partida Registral N° 12011330 del Registro de Personas Jurídicas. adecuadamente facultado en el Acta de Junta Universal de Participacionistas del 10 de Diciembre del 2012.840. de estado civil divorciado.. identificado con DNI N°29383786. debidamente representado para este acto por su Gerente General. sede Arequipa. de ocupación empresario. Luis Ernesto Libón Urrutia. es decir con la asistencia y participación del 100% de socios y participaciones representativas de la totalidad del capital social pagado de la empresa.00 y 00/100 nuevos soles).. transfiere de sus veinticinco mil seiscientas ochenta participaciones (25.L. con RUC N° 20494315620. ALBERTO JOSE ROSAS CONDORI. 12..L. identificado con DNI N° 30429703. soltero. XII – SEDE AREQUIPA Oficina Registral de Camaná. Lote 1. de estado civil soltero. con abreviatura “EMSAR S.. identificado con DNI N° 43188439. y. equivalente a 12. doce mil ochocientas cuarenta participaciones (12. Doctor Ángel Martínez Palomino. Zona Registral N° XII.De los antecedentes: la sociedad denominada: EMPRESA MINERA SANTA ROSA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. de ocupación empresario.MINUTA Señor Notario Público.R.1. por ante notario de Nasca Dr. de estado civil soltera.sírvase extender en su registro de Escrituras Públicas una de TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES Y MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTOS que se opera en la sociedad denominada: EMPRESA MINERA SANTA ROSA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA .. y por derecho propio. intervienen además ITALO BENERANDO PARI BENAVENTE. Zona C. SEGUNDA.”.. oficina de Camaná. de ocupación empresario. Asimismo.Los Socios. han decidido transferir sus participaciones sociales a favor de FAUSTINO PONCIANO HUASHUAYO COA y ALBERTO JOSE ROSAS CONDORI respectivamente. de la forma siguiente: ITALO BENERANDO PARI BENAVENTE. identificado con DNI N° 29382182.840 participaciones valor nominal. con domicilio en el AAHH Pucchún Manzana I. de las que es absoluto propietario en la empresa EMSAR S. de estado civil soltero. FAUSTINO PONCIANO HUASHUAYO COA.

suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no . 243..840. 10. 12. que sobre las participaciones que venden no reconocen ningún gravamen o medida que afecte su derecho de libre disposición.-PATRICIO CAHUANA SONCCO. el cual quedará redactado en los términos siguientes: “ARTICULO 5.840. 1.840 participaciones valor nominal.2.L. 1. 12. 12.840. equivalente a 12.00) dividido en veinticuatro mil trescientas noventa y seis (24.4. dirigido al gerente de la empresa y puesto en conocimiento de todos los socios por el plazo de Ley. habiendo renunciado ellos expresamente a su derecho de adquisición preferente en la Junta universal antes citada.960.R.Declaran los socios transferentes.960.sociales. a favor del señor ALBERTO JOSE ROSAS CONDORI. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/.00 y 00/100 nuevos soles).-CAPITAL SOCIAL: El Capital Social es de doscientos cuarenta y tres mil novecientos sesenta 00/100 nuevos soles (S/. mediante el aporte de bienes dinerarios y no dinerarios por la suma de doscientos cuarenta y tres mil novecientos sesenta 00/100 nuevos soles (S/.00).840.En virtud de lo expuesto formalizan la transferencia de las participaciones sociales declarando que el precio se encuentra totalmente pagado por los compradores.Como consecuencia de los acuerdos precedentes y de la recomposición del cuadro de distribución de las participaciones sociales en que se divide el capital social de la empresa. en la Junta General referida se acordó modificar el texto del artículo quinto del estatuto de la Empresa.840) de las que es absoluta propietaria en la empresa EMSAR S.-JHONY OSWALDO PARI BENAVENTE.00) cada una: suscritas y pagadas totalmente. 12. 4..-CLAUDIO TEODORO ALMONTE HALANOCCA. 3.00) cada una íntegramente suscrita y totalmente pagado mediante aporte de bienes dinerarios y no dinerarios a nombre de la Empresa en las siguientes proporciones: 1.3.00). por el valor total de doce mil ochocientos cuarenta nuevos soles (S/.-HUMBERTO ADRIAN MAYTA HALANOCCA.00). esto es doce mil ochocientas cuarenta participaciones (12.. Transferencias que fueron aprobadas por unanimidad 1. haciendo presente que previamente se ha cursado la comunicación por escrito. 2.. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/.396) participaciones de diez y 00/100 nuevos soles (S/. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/. 243.

840. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/.840. 12. 12.00). 13. 12. 12.-DANIEL PROXEDES CAÑARI GARCIA.840.840. 12. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/. 12.00). 11. 5.-PEDRO PARI HUAITA.00).00).840. 12. 10. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/.00). 8. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/. 12. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/.840.-JESUS HALANOCA ALANOCA.-ROLANDO FREDY CAHUANA GARCIA.00).840.dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/.-DONATO CJURO CHACO. 7.840.840.-VICTOR NOA HALANOCCA.-ANGEL RAUL MAYTA HALANOCCA. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/. 9.840. 12. 12.00).00). 6.-ALBERTO JOSE ROSAS CONDORI.00). suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/. 12.00). suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/. 12.-DANY PARI BENAVENTE. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/.00).840. . 14.-PEDRO HALANOCA ALANOCA.

Todas las participaciones se encuentran suscritas y pagadas. en su calidad de Gerente General. cuidando de insertar el tenor literal del Acta de Junta Universal de Participacionistas de fecha 10 de diciembre del 2012.840. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/.840. 16. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/.00). 18.Del otorgamiento de facultades: Asimismo.840.840. . suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/.15. 12. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/.00).-IGNACIO MAYTA QUISPE. así como los demás insertos de Ley. 12. Agregue usted señor Notario la introducción y la conclusión de estilo.-SAMUEL QQUEHUE PAUCCARA. oficina de Camaná.00).00)..840. cuidando de expedirnos los partes correspondientes para su inscripción correspondiente en el Registro de Personas Jurídicas de los Registro Públicos de Arequipa.-FAUSTINO PONCIANO HUASHUAYO COA. en la referida acta se acordó otorgar facultades al señor CLAUDIO TEODORO ALMONTE HALANOCCA.00). TERCERA. 12. todo ello en los términos que constan en la referida acta. 17. para otorgar la minuta y Escritura Pública respectiva. suscribe y paga un mil doscientas ochenta y cuatro participaciones mediante el aporte de bienes dinerarios y bienes no dinerarios por la suma de doce mil ochocientos cuarenta 00/100 nuevos soles (S/. 12. 19.-MAURO HALANOCA ALANOCA.-ITALO BENERANDO PARI BENAVENTE. 12.