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“CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

“….. … ……… SOCIEDAD

ANÓNIMA" -----------------------------------------NUMERO _______________ (N°__________).- En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los _______________días del mes de ____________ año dos mil nueve ante mí: ___________, Notario y Escribano Público, Titular del Registro Notarial Nro. ___, comparecen las siguientes personas: 1. ……………….., y 2. ………………………. . Los comparecientes son mayores de edad, capaces, de mi conocimiento, cumplieron con las leyes de carácter personal y fijan domicilio a los efectos de este acto en ………..sito sobre…………de esta capital.- REPRESENTACIÓN: el señor………… concurre al acto en nombre y representación de la firma…………….conforme al Poder que le fue otorgado en la ciudad de……………...- El mismo se encuentra debidamente legalizado, repuesto e inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos, xxxxx. Y el señor…………….., por su representada y el señor………………, por la suya, DICEN: que vienen a requerir de……… TITULO I.- DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y DURACIÓN. OBJETO. ARTICULO 1º.- La sociedad será denominada como "…………………" Sociedad Anónima……. - ARTICULO 2º.- La sociedad tendrá su domicilio legal en la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, pudiendo por decisión de su Directorio, cambiarlo y/o establecer agencias, filiales, depósitos, sucursales y todo tipo de representación, en cualquier punto, del país o del exterior, sin que ninguna de estas medidas pueda interpretarse como

modificación del estatuto social.- ARTICULO 3º.- La Sociedad tendrá una duración de NOVENTA Y NUEVE AÑOS (99) años, a contar desde la fecha de inscripción de estos Estatutos en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones. La Asamblea de Accionista podrá anticipar su disolución o bien prorrogar el plazo de su duración, de conformidad con lo dispuesto por el art. 1.080 del Código Civil paraguayo.- ARTICULO 4º.- La Sociedad tendrá como objeto principal, dedicarse por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro y/o fuera del país, tanto en la República del Paraguay como en el exterior de las siguientes actividades: industrialización de la caña de azúcar y comercialización de los productos y subproductos derivados del azúcar compra. Podrá igualmente formar sociedades o asociaciones con terceras personas, naturales o jurídicas para el desarrollo de las actividades anteriormente señaladas, a nivel local, nacional o internacional.- La sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todos los actos, contratos y operaciones tendientes al cumplimiento de su objeto social.- Sin perjuicio de ello, la sociedad podrá realizar además las siguientes actividades específicas: A) COMERCIALES EN GENERAL: compraventa, importación, exportación, cesión, permuta, representación, mandato, leasing, alquiler, comisión, intermediación, consignación, explotación y distribución de materias primas, productos elaborados y semi-elaborados, mercaderías en general, productos y subproductos semovientes, aeronaves, vehículos en general, fraccionamiento de toda clase de productos, frutos del país, mercaderías, implementos, materiales,

licitaciones y comisiones sobre todo tipo de bienes y servicios. así como sus partes. almacenamiento. industrialización.herramientas. mediante la coordinación de los productos industriales y organizaciones exportadoras derivadas de la explotación de tales productos. préstamo. Desarrollar actividades de investigación científica de manera a promover en todas las etapas de la producción. dar y tomar en arrendamiento. materiales e insumos. industrialización y exportación. almacenamiento. repuestos. explotación de patentes de invención y marcas nacionales y/o extranjeras. concesiones. así como también podrá importar. elaboración y exportación de los productos y subproductos derivados de la materia prima. Establecer adecuados controles de calidad que permitan el mejoramiento constante de la producción primaria y final. exportar y comercializar local o internacionalmente máquinas tragamonedas. tomar representaciones. su negociación en el país y en el extranjero. comodato y/o cualquier forma de contrato asociativo como el consorcio.C) LEASING: arrendamiento bajo esta . con único y decidido propósito de ganar la máxima competitividad. partes y componentes. maquinarias útiles. lo que incluye comprar y vender. la adopción de las tecnologías más avanzadas y recomendadas que faciliten y permitan el incremento de la producción y la productividad. piezas. accesorios y componentes. la asociación en participación y similares. B) INDUSTRIALES EN GENERAL: organizar la producción. . intermediación en la formalización de los seguros que cubran los riesgos de los servicios contratados. accesorios. suministros.

fraccionamientos. fábricas. vehículos. permutas. integrar sociedades subsidiarias. consorcios.. inmuebles. depósitos.. firmas o sociedad del país o del extranjero y con ese objeto llevar a cabo cualquier arreglo con respecto a la armonía de intereses y cooperación en la administración. industriales. bienes muebles.D) COMERCIO DE INTEGRACIÓN: constituir. compra – venta de capitales accionarios de empresas que desarrollen actividades similares a lo previsto en el presente artículo. fundamentalmente bajo la figura de joint–venture. gobernaciones.E) FINANCIERAS: mediante el otorgamiento de créditos con fondos propios. urbanos. maquinarias. locales comerciales.. semovientes que comercialice. departamentos y/o municipalidades. productos.F) INMOBILIARIAS: mediante la compraventa al contado y a plazo. combinaciones u otra comunidad de intereses con otras personas. arrendamientos. administración y explotación de toda clase de inmuebles. mercaderías. para la venta de vehículos. loteamientos. tales como: aeronaves. compraventa de valores mobiliarios en general. con o sin garantías hipotecarias. para el desarrollo empresarial.modalidad de bienes. optando o no por la compra al finalizar el contrato por valor residual. . pudiendo realizar arrendamientos de todo tipos de bienes de capital bajo el régimen del leasing.G) JOINT–VENTURE: mediante la cooperación o unión de empresas en forma transitoria o permanente para aportar tecnología y capital para encarar y emprender actividades económicas. urbanizaciones. rurales en el país y en el extranjero. efectuar fusiones. títulos públicos emitidos por la nación.. inmuebles.

productos. municipios. debentures. intermediaciones. gestiones de negocios y administración de bienes. embarque. promoción de inversiones. acciones. exportación. consignaciones y mandatos comerciales. representaciones. mixtos.J) OPERACIONALES: celebrar contratos de financiación mercantil (“forfaiting”).K) MAQUILAS: celebrar contratos y/o subcontratación de maquilas con empresas nacionales y/o extranjeras con todas las prerrogativas legales necesarias para el mejor cumplimiento de tal negocio. comisiones. agencias. avanzada y técnicas de organización a través de la investigación y desarrollo. títulos. fraccionamientos. estatales. de obras y de servicio para la creación de empresas industriales “llave en mano” (“engineering”).. cédulas y cualesquiera otros documentos emitidos por personas jurídicas. Transferencias de tecnologías... particulares. de franquicia mercantil (“franchising”). subproductos y derivados y cualquier tipo de mercaderías cuya comercialización sea lícita. recepción.comerciales o de investigación para el mejoramiento y el desarrollo de la entidad. mandatos. bonos. despachos aduaneros de toda clase de frutos del país.H) KNOW HOW: mediante asesoramiento de los conocimientos tecnológicos y organización para el proceso productivo al efecto de incrementar mediante la utilización de tecnología de punta. capitales.I) REPRESENTACIONES: el ejercicio de recibir o dar representaciones de firmas que actúen en la distribución. complejos. consignaciones. contratándose licencias extranjeras y/o nacionales. control. L) MANDATARIAS: mediante el ejercicio de comisiones. .

. contratar con el estado paraguayo u otros países extranjeros. TITULO II.. distribuidas en ……….) acciones de la Clase “A” y ………. El en la suma de por GUARANÍES…………………. siendo la enumeración que antecede solamente enunciativa y no limitativa. inclusive aportes de capital.(Gs. la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos..Para su cumplimiento.DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES. Así mismo podrá participar en cualquier tipo de concursos de precios (abiertos. (……. operaciones y contratos civiles.) acciones de la Clase “B”.. podrá realizar toda clase de actos jurídicos..gobernaciones y/o empresas mixtas y/o en participación. Dentro de . dinerarios o no. contratos y operaciones que se relacionen directamente o indirectamente con aquel. cerrados o de la modalidad que fuere). Para cumplir su objeto social. de toda clase de bienes y empresas en general. ofertas. comerciales y laborales sin otras restricciones que las previstas en este estatuto y en las leyes nacionales. ventas directas. a sociedades o empresas constituidas o a constituirse y/o personas para operaciones realizadas o a realizarse.- representado ………… (………) ACCIONES. licitaciones públicas o privadas. pudiendo dedicarse además a cualquier otro ramo o actividad que los socios resuelvan de común acuerdo. de firmas radicadas en el país o en el extranjero. (……. ……………. capital social autorizado por los socios se fija ) ARTICULO 5º. ya sea a través de concesiones o bajo cualquier modalidad. …………. El valor de cada acción se fija en la suma de Guaraníes……………(Gs.).. nacionales e internacionales.

En toda emisión de acciones tendrán preferencia en la suscripción de las mismas.. 1.. los accionistas dentro de cada clase de acción y en proporción a las acciones que posean al tiempo de la emisión.114 del Código Civil.Las acciones podrán integrarse con bienes de cualquier especie de significación económica.. Cualquier título o certificado de acciones emitido podrá representar una o más acciones.098 y 1. éstas será ofrecidas a los accionistas de la otra clase y luego a terceros.cada clase las acciones emitidas llevarán una enumeración sucesiva en números arábigos comenzando por el Nro. ARTICULO 8º. si así lo resuelve el Directorio. 01.092. Los Certificados provisorios y las acciones serán firmados por el Presidente del Directorio y por el Síndico o en caso de Directorio unipersonal por quien ostente la calidad de tal con el Síndico.Ellas serán entregadas a los suscriptores luego que hayan pagado totalmente su valor. de tal forma que los mismos se encuentren en condiciones y con el tiempo necesario . La Sociedad reconoce solamente a un propietario por cada acción.Las acciones son ordinarias. con resalvo de los derechos establecidos en los artículos 1. ARTÍCULO 7º. El Directorio establecerá el procedimiento para poner en conocimiento de los accionistas las emisiones que llegaren a efectuarse. nominativas y endosables. indivisibles. ARTICULO 6º. así como el cumplimiento de las resoluciones adoptadas por las Asambleas de accionistas y del Directorio. La suscripción y propiedad de las acciones de la Sociedad implican el conocimiento y aceptación de estos Estatutos. por medios idóneos para el efecto. En caso de ninguno de los accionistas tenga interés en adquirir las acciones de su misma clase.

se observarán las disposiciones legales pertinentes.... 8) Definición de principios sobre el otorgamiento de participación en las ganancias.. en estos casos.(US$. 2) Fundación. deudas y créditos no previstos en el presupuesto anual presentado por la asamblea de accionistas y toda asunción adicional de deudas u otorgamientos de créditos que por mes superen la cantidad de Dólares Americanos……….ºº) o Dólares Americanos…………… (US$ ……. Los siguientes actos deberán contar con la previa autorización de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas a los efectos de obligar válidamente a la sociedad a saber: 1) Adquisición y venta de acciones que sean para la empresa (recompra de acciones) o de titularidad de la sociedad.por operación o la de…………(US$. siempre y cuando estas excedan la cantidad de Dólares Americanos ………….ARTICULO 9º.EMISIÓN DE OBLIGACIONES. 7) Definición de principios generales de política empresarial. otros títulos de crédito. 3) Clausura de la compañía y operaciones. beneficios y pensiones a ...para ejercitar el derecho de preferencia.TITULO III. podrá emitir obligaciones o debentures y bonos de participación y por decisión del Directorio..ºº) de manera anual.La Sociedad por resolución de Asamblea Extraordinaria de Accionistas. 5) Toda inversión o transacción legal no incluida en el presupuesto anual presentado por la Asamblea de Accionistas. dentro o fuera de la República. adquisición y venta de compañías y operaciones. ……. 4) Adquisición. modificación de la personería jurídica. absorción. venta y gravar con prenda o hipoteca bienes muebles o inmuebles. ………. 6) Adquisición de bonos.ºº) de manera acumulada anual..

La Dirección y Administración de los negocios sociales corresponderá a un Directorio compuesto de un mínimo de un (2) miembros y un máximo de cuatro (04) miembros titulares. ………. siempre en número “par”..(US$.. La Asamblea Ordinaria deberá acordar el número de Directores Titulares y determinará en cada caso la elección o no de hasta cuatro (4) .DIRECCIÓN.ºº). …….(US$. que otros actos legales o judiciales y transacciones de negocio de los directivos. de altos cargos con basta antigüedad.ºº). en ampliar o restringir por medio de resolución. los cuales podrán ser accionistas o no de la sociedad y con las limitaciones arriba establecidas. 12) Asunción de obligaciones emergentes de pagarés. ARTICULO 10º.. TITULO IV.. 13) Cualquier otro acto legal o judicial o transaccional de negocio que vayan más allá de la tarea de administración y gestión diaria que no haya sido pre definida por los accionistas en asamblea. 10) Contratación de empleados o profesionales independientes con un salario anual bruto o remuneración superior a los Dólares Americanos………… (US$ ……. están sujetos a su aprobación. 11) Para actuar en juicio como parte actora en caso que el reclamo sea superior a los Dólares Americanos………. Queda reservado el derecho de la asamblea de accionistas.. letras de cambio o aceptación de garantías cuando sea por una suma que supere la cantidad de Dólares Americanos……….empleados superiores o “senior”. así como para definir principios para el otorgamiento de ganancias y participaciones en beneficio de los citados funcionarios. 09) Cesión y asignación de acciones de propiedad de la empresa.ºº). ADMINISTRACION Y REPRESENTACIÓN.

lo sustituirá el Director Titular designado por los accionistas de la misma clase. y un (1) Director titular y su respectivo suplente serán nombrados a propuesta de los titulares de las acciones de la Clase “B”. debiendo desempeñar el cargo por el tiempo de la ausencia del titular o hasta la celebración de la primera Asamblea Ordinaria de Accionistas. debiendo recaer estos cargos en miembros titulares nombrados a propuesta de accionistas de diferentes clases de acciones. dos (2) Directores titulares y los suplentes respectivos serán nombrados en la Asamblea Ordinaria a propuesta de los titulares de las acciones de la Clase “A”. Los Directores Titulares y Suplentes desempeñarán sus funciones durante tres años y podrán ser reelectos indefinidamente. . renuncia. muerte o impedimento del Presidente. en caso de ausencia o impedimento de cualquier naturaleza. Si el Directorio estuviere integrado por cuatro (4) Directores Titulares. En caso que el Directorio esté integrado por dos (2) Directores Titulares. En caso de ausencia.Directores Suplentes. La Asamblea Ordinaria deberá proceder a la designación de los cargos correspondientes a Directores Presidente y Vicepresidente. Los directores suplentes reemplazarán a los titulares designados por los accionistas de la misma clase y en el orden de su designación. De igual manera se procederá en caso de ausencia o impedimento del Vicepresidente. y dos (2) Directores titulares y los suplentes respectivos serán nombrados a propuesta de los titulares de las acciones de la Clase “B”. un (1) Director titular y su respectivo suplente serán nombrados en la Asamblea Ordinaria a propuesta de los titulares de las acciones de la Clase “A”.

ARTICULO 14º. e incluso en el extranjero.ARTICULO 13º. ARTICULO 12º El Directorio se reunirá con las presencia de la mitad más uno de sus integrantes y cuando esté integrado por dos o más Directores. sus decisiones se adoptarán por el voto de la mayoría simple de los asistentes.conforme lo resuelva la Asamblea Ordinaria que designe los mismos. administrativos. en conjunto con el Vicepresidente o quien lo reemplace.El Directorio en ejercicio de sus facultades.El Presidente del Directorio o quien lo reemplace.. judiciales y extrajudiciales y para suscribir toda la documentación relacionada con los negocios sociales acordadas conforme a su objeto. ARTÍCULO 11º El Directorio se reunirá las veces que sea necesario. con la sola limitación establecida por las leyes y estos estatutos. el Síndico dispondrá la realización de las reuniones a fin de que se adopten las determinaciones que mejor convengan el interés social. en forma conjunta. para la mejor atención de los asuntos sociales. el uso de la firma social quedará a cargo de la totalidad de los miembros titulares del Directorio. En caso de impedimentos absolutos del Presidente y del Vicepresidente. Si el Directorio dejare de reunirse regularmente. podrá encomendar a cualquiera de sus miembros la realización de determinadas actividades limitándola o no y para ello expedirá poderes suficientes. Cualquiera de sus integrantes podrá convocar la realización de estas reuniones. para todos los actos societarios. El Directorio podrá reunirse en la sede social o fuera de ella. lo que se hará constar en Acta del Directorio y con .. ejercerán la representación legal de la Sociedad y en consecuencia poseerán el uso de la firma de la Sociedad.

Al solo título ejemplificativo. vender.TITULO V. permutar. gravar con prenda o hipoteca los bienes de la sociedad en operaciones de interés y beneficio de la misma. podrá.FACULTADES DEL DIRECTORIO. Las resoluciones.. realizar remisión de deudas. en la forma que se establezca en el respectivo mandato y con las limitaciones establecidas en el presente estatuto.ARTICULO 15º.. comprar. esperas compensaciones y novaciones.. para actuar conjunta o indistintamente y/o individualmente. que se harán constar en el Libro de Actas. se indican los siguientes: realizar todo tipo de operaciones con los Bancos oficiales o privados del país o del exterior. solicitar y obtener préstamos con las limitación y previo cumplimiento de los requisitos exigidos por estos estatutos.Corresponderá al Directorio el ejercicio de todos los actos y la celebración de todos los contratos que las leyes pertinentes le autoricen y que no se encuentren reservados a otros órganos de la entidad. Así mismo. dando cumplimiento a las exigencias impuestas por las autoridades bancarias para cada caso particular. Podrá igualmente resolver el otorgamiento de Poderes Especiales y/o Generales a favor de uno o más Directores Titulares y/o Suplentes y/o funcionarios de la firma y/o personas extrañas a la sociedad. cuya designación podrá recaer o no entre los miembros del Directorio. se elevarán a Escritura Pública y se inscribirán en el Registro de Poderes y en el Registro Público de Comercio. delegar la parte ejecutiva de las operaciones en uno o más Gerentes. quitas.las limitaciones establecidas en los presentes estatutos. y de cualquier otro modo negociar todo tipo de bienes con las limitaciones establecidas en el presente .

tanto Ordinarias como Extraordinarias. constituidos o a constituirse. poner a disposición del Síndico los . pudiendo promover demandas. disponer la participación de la Sociedad en toda cuestión laboral. despedirlos y gratificarlos conforme a estos estatutos. otorgar inclusive. aceptar. contestar reconvenciones. ampliarlos. elaborando el Orden del Día de las mismas. con la participación del Síndico todas las cuestiones no previstas en este estatuto. pagarés. representaciones o concederlas conforme las limitaciones del presente estatuto. administrativa o judicial que hiciere a sus derechos e intereses. reducirlos. celebrar contratos de seguros contra todo riesgo. que deberán ser cerrados a la fecha indicada cada año calendario. otorgar poderes especiales y/o generales. resolver. disponer la inscripción de la sociedad en los registros que correspondan para la realización de sus actividades previo cumplimiento de lo establecido en estos estatutos. llamar a la Asambleas.estatuto. librar. suspenderlos. notificarlos. abrir y clausurar cuentas corrientes o de ahorros en los bancos y otras entidades financieras de plaza o del exterior. fijar sus obligaciones y remuneraciones. endosar y descontar. fijar la fecha de apertura del primer ejercicio social que deberá concluir el día 31 de diciembre siguiente y así sucesivamente los siguientes. cheques y demás documentos. contestarlas. aceptar el desempeño de comisiones. desistir de demandas y aceptar desistimientos. llevar la contabilidad de la sociedad en el debido acatamiento de las normas y leyes que rigen la materia. de transporte. vales. poderes para el ejercicio de acciones o querellas penales. de locación. letras de cambio. nombrar empleados. reconvenirlas.

Se insiste que la enumeración que antecede es simplemente ilustrativa o ejemplificativa y no limitativa o taxativa. TITULO VII..TITULO VI.elementos contables que le permitan elaborar su informe. de así corresponder. el Síndico tomará las medidas necesarias para evitar la acefalia del Directorio conforme a la disposición legal vigente y estos estatutos..Corresponde a la asamblea ordinaria considerar y resolver los siguientes asuntos: a) Memoria anual del directorio. Durarán en sus funciones tres años. brindar la debida atención a los accionistas a quienes se le facilitarán todas las explicaciones que los mismos solicitaren quienes a su vez también podrán llamar a asambleas ordinarias o extraordinarias según el caso con todas las prerrogativas. sin otras limitaciones que las legales y las consignadas en este Estatuto... informe del Síndico y de toda otra medida relativa a la gestión de la empresa que le . impedimento o muerte del único Director... la debida fiscalización de los negocios sociales. pudiendo el Directorio realizar todos los actos y convenir todos los acuerdos que sean indispensables para la buena marcha de los negocio sociales. la Asamblea Ordinaria tendrá a su cargo designarlos y fijará la remuneración del mismo.ARTICULO 17º.DE LAS ASAMBLEAS.Sin perjuicio de las facultades que las leyes administrativas y las especiales tienen a los efectos de controlar el funcionamiento de la sociedad. En caso de contarse con un Directorio conformado unipersonalmente y en caso de ausencia definitiva. corresponderá al Síndico Titular y al Síndico Suplente en su caso. balance y cuenta de ganancias y pérdidas.ARTICULO 16º.FISCALIZACIÓN. distribución de utilidades.

corresponde resolver. e) emisión de bonos de participación y en general los ya citados más arriba en los presentes estatutos como facultad de los accionistas en asamblea. Para considerar los puntos a) y b).. b) rescate. con diez días de anticipación por lo menos y no más de treinta al día fijado para la reunión. remoción y retribución de los liquidadores. hora. b) Designación de Directores y Síndicos. la modificación del Estatuto y en especial: a) Aumento. en cualquier momento en asamblea ordinaria. y fijación de su retribución. c) Responsabilidades de los directores y síndicos y su remoción. consideración de las cuentas y de los demás asuntos relacionados con la gestión de los liquidadores. reembolso y amortización de acciones. nombramiento. d) emisión de debentures y su conversión en acciones.Corresponde a la Asamblea Extraordinaria todos los asuntos que no sean de competencia de la Asamblea Ordinaria. el Orden de los asuntos a ser tratados y los requisitos . y d) Emisión de acciones. ARTICULO 18º. lugar de reunión. c) fusión. En el aviso deberá expresamente indefectiblemente el carácter de la Asamblea.. de así corresponder y serle posible a la sociedad. reducción y reintegración del capital. de acuerdo con la competencia que le reconocen la ley y el presente estatuto o que sometan su decisión el Directorio y los Síndicos. fecha.En primera convocatoria la asamblea será convocada por medio de publicaciones hechas en un diario durante cinco días. transformación y disolución de la sociedad. la cual podrá ser decidida libremente. la asamblea será convocada dentro de los cuatro meses del cierre del ejercicio. ARTICULO 19º. “ad-nutum” o “ad-libitum”. con causa o sin ella conforme a la ley.

no podrán los accionistas. La segunda convocatoria por no haberse llevado a cabo la Asamblea en la primera convocatoria.ARTICULO 21º.ARTICULO 20º.especiales exigidos por el Estatuto para la participación de los Accionistas. una hora después de la fijada para la primera. Los Certificados de Depósitos que se expidieran.. los Gerentes ni ningún otro empleado de la misma. los Síndicos. la Asamblea en segunda convocatoria podrá celebrarse el mismo día. su numeración o la de los títulos en el caso de que estos fueran empleados.. ni los Directores de la Sociedad.. La firma de la Carta Poder deberá ser certificada por Notario Público. podrán hacerse simultáneamente. No podrán representar a los Accionistas.Los ..Tanto la convocatoria para la primera Asamblea. que servirán para admisión a las reuniones. disponer de sus acciones.ARTICULO 23º. deberán expresar clase de acciones.Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas mediante Carta Poder dirigida al Directorio. los accionistas tendrán que depositar en el local social acciones o bien un certificado de depósito de las mismas extendido por una entidad bancaria para su registro en el Libro de Accionistas. En este caso. las constancias del caso. con ocho días de anticipación como mínimo al de la reunión. como para la segunda. salvo el caso de la firma estuviere registrada en los Libros de la Sociedad.. con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. se hará dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la primera no llevada a cabo y las publicaciones se practicarán durante tres días en un diario. En dicho lapso.. La sociedad deberá entregar a los Accionistas.Para asistir a las Asambleas.ARTÍCULO 22º.

por el accionista que designe la Asamblea.Directores. cualquiera sea el capital representado.. el ochenta por ciento (80%) de las acciones con derecho a voto.. Si la Asamblea fuera convocada por el Juez. ni las resoluciones referentes a su responsabilidad o remoción. siendo nula toda decisión sobre materias extrañas. Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por mayoría simple de los votos presentes. por el Vicepresidente.En primera convocatoria. En segunda convocatoria. podrán votar la aprobación de los Balances y demás cuentas y actos relativos a sus propias gestiones administrativas.Las asambleas deberán considerar y resolver los puntos contenidos en el Orden del Día.ARTÍCULO 27º.La Asamblea General Extraordinaria se reunirá en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen el noventa por ciento (90%) de las acciones con derecho a voto.Las Asambleas estarán presididas por el Presidente del Directorio y en ausencia del mismo.. la presidirá el mismo o el funcionario que designare para el efecto. con las limitaciones previstas en el Código Civil. En segunda convocatoria con la concurrencia de Accionistas que representen cuando menos.ARTICULO 25º. En ausencia de ambos.. Ni los Accionistas Directores o Gerentes. la Asamblea General Ordinaria requiere la presencia de accionistas que representen la mayoría simple de las acciones con derecho a voto. salvo las excepciones autorizadas por ... los Síndicos y los Gerentes deben asistir a las Asambleas en las que tendrán voz. Tendrán voto en la medida que les corresponda como accionistas.ARTÍCULO 24º. Corresponde al Presidente elegir un Secretario y demás colaboradores para el acto.ARTICULO 26º..

ARTICULO 31º Las utilidades realizadas y líquidas de cada ejercicio serán distribuidas en la siguiente forma: a) Al fondo de reserva legal el porcentaje que la ley establezca..el Código Civil y leyes modificatorias.ARTÍCULO 29º. a costa del que la pidiere.TITULO VIII.. pudiendo cualquiera de los accionistas asistentes. RESERVA Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.ARTICULO 30º. pedir una copia del Acta. las acciones deberán encontrarse totalmente abonadas. ARTICULO 28º. serán asentadas en el Libro de Actas habilitado para el efecto. debiendo continuar sus deliberaciones en otra fecha. b) creación de otros fondos de reserva a propuesta del Directorio o la Asamblea de Accionistas. deberán anotarse en el Libro correspondiente. las acciones que tenían derecho y estaban registradas para la fecha inicial.. la Asamblea puede pasar a cuarto intermedio por una vez.. la cual deberá ser firmada por el Presidente y el Secretario de la Asamblea respectiva. dentro de los treinta días siguientes. el Secretario de la misma Asamblea y los accionistas designados por la misma Asamblea. Para el efecto. en tal caso deberán computarse en la continuación.Cada acción ordinaria dará derecho a un voto.Todas las resoluciones que se adopten. El Acta será suscrita por quien presidiera la Asamblea..BALANCE.. Las Actas deberán ser redactadas y suscritas dentro de los cinco días siguientes a la fecha de realización de cada Asamblea.ARTICULO 31º El ejercicio comienza el primero de enero y termina el 31 de diciembre de cada año.De darse el caso. Las manifestaciones formuladas en las Asambleas y los resultados de las votaciones. c) el excedente en concepto de .

.... SINDICO SUPLENTE:…………. En primer lugar se pagarán las obligaciones sociales y la liquidación se efectuará conforme a lo resolviese la asamblea de accionistas y a las disposiciones del Código Civil..ARTICULO 33º. Este Directorio entrará en funcionamiento desde la fecha de inscripción de estos Estatutos en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones y en el Registros Público de Comercio y hasta la realización de la primera Asamblea de Accionistas que designe a sus reemplazantes. por resolución de la Asamblea de accionistas o por cualquier otra causa...DISPOSICIONES TRANSITORIAS.. ARTICULO 34º.acciones (………) acciones que totalizan la suma .-). DIRECTOR VICEPRESIDENTE (Clase B) …………… DIRECTOR TITULAR (Clase A):……………… DIRECTOR TITULAR (Clase B):……………… SINDICO TITULAR: …………….El primer Directorio de la Entidad queda constituido de la manera siguiente: DIRECTOR PRESIDENTE (Clase A): señor……………….ARTICULO 32º..TITULO IX.004 del Código Civil.dividendos..Del Capital social autorizado que asciende a la suma de Guaraníes…………. en éste acto son emitidas...TITULO X.. …………. suscritas e integradas……….(Gs. se procederá a su liquidación por la persona designada por la Asamblea de Accionistas bajo la vigilancia del Síndico. a los accionistas..LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD. proporcionalmente al número de acciones que poseen y previa remuneración del Síndico y del Directorio si así correspondiera.Producida la disolución de la sociedad por haber ocurrido uno de los supuestos contemplados en los artículos 1.003 y 1.

-).(Gs..) ACCIONES de la Clase A por un valor total de GUARANÍES……………. suscribe ………(…. encuentran totalmente integradas en efectivo..ARTICULO 35º.Quedan autorizados el Escribano Público Autorizante de esta escritura y/o el señor ……………………. b) Que ha leído de viva voz esta escritura a los comparecientes. (………. que los socios suscriben e integran de las siguientes manera: a) El señor…………………… en nombre y representación de…………. quienes enterados del contenido de la misma la aceptan sin observación alguna y ratifican . B por un valor las …………. los socios tienen integrada la……… del capital emitido y suscripto en este acto.-). para que realicen todas las gestiones y diligencias que fueren menester para obtener la inscripción de estos Estatutos en los Registros de Personas Jurídicas y Asociaciones. en la forma indicada..CONSTANCIAS NOTARIALES: el escribano autorizante deja expresa.. para modificar o corregir algunas de las disposiciones de este Estatuto.. suscribe Clase (Gs.. …………-). las que se encuentran totalmente integradas en efectivo. siendo redactada esta escritura de conformidad a la misma.de Guaraníes ………(Gs…………. pudiendo aceptar las sugerencias que hicieren las autoridades judiciales ó administrativas. total que de se GUARANÍES………………………… ……………. constancia de cuanto siguen: a) Que ha recibido personalmente la manifestación de voluntad de los comparecientes. En consecuencia. siempre que las mismas fueren legalmente procedentes y elevar las dichas modificaciones a Escrituras Públicas.) ACCIONES y b) de la El señor…………….

En su testimonio y en prueba de conformidad. de todo lo cual doy fe. como dicen acostumbran hacerle.- . entre los mismos.expresamente por ajustarse a lo convenido. la firman ante mí.