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MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. CNPJ/MF n.º 27.093.558/0001-15 NIRE: 33.3.

0028974-7 COMPANHIA ABERTA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013. DATA, HORA E LOCAL: No dia 21 de junho de 2013, às 10:00 horas, na sede social da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. ("Companhia"), companhia de capital aberto com registro na Comissão de Valores Mobiliários, localizada na Avenida das Américas, n.º 500, bloco 14, loja 108, salas 207 e 208, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 15, parágrafo 2º do seu estatuto social. MESA: Presidente: Andres Cristian Nacht; Secretário: Frederico Átila Silva Neves. ORDEM DO DIA: aprovar a distribuição, ad referendum da Assembleia Geral, de juros sobre o capital próprio, na forma do artigo 17, alínea (s) do Estatuto Social da Companhia. DELIBERAÇÕES: Colocados em discussão os assuntos da ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram: 1. Aprovar a distribuição, pela Companhia, ad referendum da Assembleia Geral, de juros sobre o capital próprio no valor bruto total de R$23.448.000,00 (vinte e três milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil reais), correspondendo a R$0,184455093 por ação, que serão pagos até 14 de junho de 2014, a serem imputados ao dividendo obrigatório relativo aos resultados auferidos no exercício de 2013. A distribuição dos juros sobre o

capital próprio estará sujeita à tributação pelo imposto de renda retido na fonte, na alíquota de 15%, na forma da legislação em vigor, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes, ou acionistas domiciliados em países para os quais a legislação estabeleça alíquotas diversas. A distribuição será feita com base na posição acionária de 21 de junho de 2013, incluindo as negociações realizadas em tal data, passando as ações a serem negociadas “ex” juros sobre o capital próprio, a partir de 24 de junho de 2013, inclusive. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro próprio por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretário. Conselheiros presentes: Andres Cristian Nacht, Elio Demier, Diego Jorge Bush, Nicolas Arthur Jacques Wollack, Pedro Malan e Jorge Marques de Toledo Camargo. Rio de Janeiro, 21 de junho de 2013. Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio. _______________________________ Frederico Átila Silva Neves Secretário