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ACTA N2 Junta general de accionistas ANDREA C. en C. A CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2012.

En la ciudad de Riobamba, a los veinte y dos das del mes de Marzo del 2012, a las 19:00 horas, en las oficinas de la compaa ubicada en la calle Guayaquil 47-14 y Pichincha, se renen los socios de la empresa ANDREA.C.EN.C.A, con el objeto de elaborar los estatutos de la posible sociedad. Dirige la sesin la Ing. Ximena Jaramillo en calidad de Presidente encargada y acta como secretario el Sr. Alex Lema. El presidente encargado dispone que por secretara se de lectura la lista de socios presentes y representados y se deje constancia del qurum de instalacin. Se constata la presencia de los socios seores Ing. Andrea Geovana Luna Freire, Ing. Nelly Esther Gunsha Allauca, Srta. Isabel Carolina Guamn Luna, Ing. Ximena del Cisne Jaramillo Songo, Srta. Johana Gabriela Jcome Villena, y el Sr. Alex Rolando Lema Fernndez; quienes conforman el 100% del capital de la compaa y existiendo el qurum necesario se instala presente asamblea para conocer y resolver el nico punto del orden del da: 1.- Aprobar los estatutos de la compaa. 2.- Designar a las personas encargadas de enviar los documentos a la superintendencia de compaas El orden del da se aprueba sin cambio y por unanimidad por parte de los socios. Habindose cumplido las formalidades de rigor, la Srta. Presidenta encargada declarada instalada la sesin, y dispone que se de paso al tratamiento del orden del da. DELIBERACIONES DE LA ASAMBLEA 1.- Aprobar los estatutos de la compaa. A continuacin se detalla la minuta de la compaa: SEOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Pblicas a su cargo, srvase insertar una de constitucin de compaa en comandita por acciones al tenor de las siguientes clausulas, o de las clausulas siguientes: PRIMERA: Comparecientes.- Comparecen a la celebracin de la presente escritura de compaa en comandita por acciones 1.- ANDREA GEOVANNA LUNA FREIRE, de nacionalidad Ecuatoriana de estado civil soltera, portadora de la cedula de ciudadana, 060529673-0 y domiciliada en esta ciudad de Riobamba 2.-GUNSHA ALLAUCA ESTHER

NELLY, de nacionalidad Ecuatoriana de estado civil soltera, portadora de la cedula de ciudadana 060224131-7 y domiciliada en esta ciudad de Riobamba 3.-ISABEL CAROLINA GUAMAN LUNA, de nacionalidad Ecuatoriana de estado civil soltera , portadora de la cedula de ciudadana 060529678-4 y domiciliada en esta ciudad de Riobamba 4.-XIMENA DEL CISNE JARAMILLO SONGOR, de nacionalidad Ecuatoriana de estado civil soltera, portadora de la cedula de ciudadana 060524847-9 y domiciliada en esta ciudad de Riobamba 5.JOHANNA GABRIELA JCOME VILLENA, de nacionalidad Ecuatoriana de estado civil soltera, portadora de la cedula de ciudadana 060124598-7 y domiciliada en esta ciudad de Riobamba 6.-ALEX ROLANDO LEMA FERNANDEZ, de nacionalidad Ecuatoriana de estado civil soltero, portador de la cedula de ciudadana 060532145-9 y domiciliado en esta ciudad de Riobamba. SEGUNDA: Declaracin.- Las partes contratantes declaran que es su voluntad celebrar por medio de esta convencin, un contrato de COMPAA EN COMANDITA POR ACCIONES, para cuyos efectos se unen sus capitales para emprender en las actividades que se mencionan ms adelante. TERCERA: Estatuto social.TITULO I DENOMINACIN, DURACIN, OBJETO SOCIAL Y DOMICILIO. ART.1.- DENOMINACIN Y DURACIN.-La compaa se denominar ANDREA COMPAA EN COMANDITA y tiene un plazo de duracin de diez aos. ART.2.- OBJETO SOCIAL.-La compaa tiene como objeto social principal la compra venta, distribucin y comercializacin de software y hardware. Podr por tanto, realizar todos los actos y contratos, civiles y mercantil, relacionados con el objeto social principal. ART.3.- DOMICILIO DE LA COMPAA.- El domicilio principal de la compaa es la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, republica del Ecuador, y por resolucin de la junta general de socios, podr establecer, sucursales, agencias, y oficinas en cualquier lugar del pas o en pases extranjeros, conforme a la ley. TITULO II DEL CAPITAL ART.4.-CAPITAL Y ACCIONISTAS.- El capital social es de $60 000.00 dlares de los Estados Unidos, representados por 600 Acciones preferentes y nominativas de 100 cada una, ntegramente suscritas y pagadas, gozando estas de iguales derechos y prerrogativas, todas con derecho a voto.

TITULO III DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION

ART.5.- NORMA GENERAL.- El gobierno de la compaa corresponde a la junta general de accionista, y su administracin al gerente y al presidente. ART. 6.- CONVOCATORIAS.- la convocatoria a la junta general efectuara el gerente de la compaa. Mediante aviso que se publicara en uno de los diarios de mayor circulacin en el domicilio principal de la compaa, con ocho das de anticipacin, por lo menos, respecto de aquel en el que se celebre la reunin. En tales ocho das no se contaran el de la convocatoria ni el de realizacin de la junta. ART. 7.- CLASES DE JUNTAS.- Las juntas generales sern ordinarias y extraordinarias. Las primeras se reunirn por lo menos una vez al ao, dentro de los tres meses posteriores a la finalizacin del ejercicio econmico de la compaa para considerar los asuntos especificados ene los numerales 2,3 y 4 del artculo 231 de la ley de compaas y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del da, de acuerdo con la convocatoria. La segunda se reunir cuando fueren convocadas para tratar los asuntos para los cuales, en cada caso, se hubiere promovido. Articulo 8.- QUORUM GENERAL DE INSTALACION.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta general se instalara, en la primera convocatoria, con la concurrencia de por lo menos el 50% del capital pagado. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalara con el nmero de accionistas presentes, siempre que se cumplan los dems requisitos de ley. En esta ltima convocatoria se expresara que la junta se instalara con los accionistas presentes. Articulo 9.- QUORUM ESPECIAL DE INSTALACION.- Siempre que la ley no establezca un qurum mayor, la junta general se instalara, en primera convocatoria, para deliberar sobre el aumento o disminucin de capital, la trasformacin, la fusin, la escisin, la disolucin anticipada de la compaa, la reactivacin de la compaa en proceso de liquidacin, la convalidacin y, en general, cualquier modificacin del estatuto con la concurrencia de al menos el 50% del capital pagado. En estos casos, salvo que la ley seale un qurum mayor, para que la junta se instale previa segunda convocatoria, bastara la concurrencia de la tercera parte del capital pagado. Cuando preceda una tercera convocatoria, siempre que la ley no prevea otro qurum, la junta se instalara con el nmero de accionistas presentes. De ello se dejara constancia en esta convocatoria. Articulo.10.- QUORUM DDE DECISION.- Salvo disposicin en contrario de la ley, las decisiones se tomaran con la mayora del capital pagado concurrente a la reunin. Articulo.11.- FACULTADES DE LA JUNTA.- Corresponde a la junta general el ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al rgano de gobierno de la compaa annima. Articulo.12.-FORMA DE ADMINISTRACIN Y FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES.- la compaa esta administrada por el gerente y el presidente. El gerente, dirige como primer administrador las actividades de la compaa y podr celebrar contratos por medio de los cuales se adquieren bienes, derechos y obligaciones. Adems es el secretario de la junta general. El presidente dirige este organismo es el subrogante del gerente con todas la facultades que el cargo confiere al subrogado, en casos de falta o ausencia momentnea, temporal o definitiva. A falta del presidente, preside la junta general el accionista que para el caso ella designe.

ART.13.- FORMA Y POCAS DE CONVOCAR A JUNTA GENERAL.- El presidente de la sociedad debe convocar a junta general en la forma indicada en el art 236 de la ley de compaas. La junta general debe ser convocada en las pocas previstas en los artculos 234 y 235 de la ley. Tratndose de convocatoria pedidas a los administradores o a los comisarios el plazo mximo para que celebre la junta correspondiente debe ser de 20 das contados desde la fecha en que la convocatoria se efectu. ART.14.- FORMA DE DESIGNACIN DE LOS ADMINISTRADORES Y REPRESENTACIN LEGAL.- la junta general por mayora absoluta de votos del capital pagado, concurrente a la reunin, elige al presidente y al gerente, quienes durarn cinco aos en sus cargos. El presidente y el gerente son representantes legales de la compaa individualmente. Los representantes legales necesitan autorizacin de la junta general para enajenar o gravar los bienes sociales. ART.15.-NORMAS DE REPARTO DE UTILIDADES.- El reparto de utilidades debe ser resuelto de conformidad con lo dispuesto el ART.304 de la ley de compaas. ART.16.-DISOLUCIN ANTICIPADA.- ola sociedad se disolver anticipadamente cuando asi lo decida la junta general de accionistas ART.17.- NORMA GENERAL.- El gobierno de la compaa corresponde a la junta general de accionista, y su administracin al gerente y al presidente. ART.18.- CONVOCATORIAS.- la convocatoria a la junta general efectuara el gerente de la compaa. Mediante aviso que se publicara en uno de los diarios de mayor circulacin en el domicilio principal de la compaa, con ocho das de anticipacin, por lo menos, respecto de aquel en el que se celebre la reunin. En tales ocho das no se contaran el de la convocatoria ni el de realizacin de la junta. ART.19.- CLASES DE JUNTAS.- Las juntas generales sern ordinarias y extraordinarias. Las primeras se reunirn por lo menos una vez al ao, dentro de los tres meses posteriores a la finalizacin del ejercicio econmico de la compaa para considerar los asuntos especificados en los numerales 2, 3 y 4 del artculo 231 de la ley de compaas y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del da, de acuerdo con la convocatoria. La segunda se reunir cuando fueren convocadas para tratar los asuntos para los cuales, en cada caso, se hubiere promovido. ART.20.- QUORUM GENERAL DE INSTALACION.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la junta general se instalara, en la primera convocatoria, con la concurrencia de por lo menos el 50% del capital pagado. Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalara con el nmero de accionistas presentes, siempre que se cumplan los dems requisitos de ley. En esta ltima convocatoria se expresara que la junta se instalara con los accionistas presentes. ART.21.- QUORUM ESPECIAL DE INSTALACION.- Siempre que la ley no establezca un qurum mayor, la junta general se instalara, en primera convocatoria, para deliberar sobre el aumento o disminucin de capital, la trasformacin, la fusin, la escisin, la disolucin anticipada de la compaa, la reactivacin de la compaa en proceso de liquidacin, la convalidacin y, en general, cualquier modificacin del estatuto con la concurrencia de al menos el 50% del capital pagado. En estos casos, salvo que la ley seale un qurum mayor, para que la

junta se instale previa segunda convocatoria, bastara la concurrencia de la tercera parte del capital pagado. Cuando preceda una tercera convocatoria, siempre que la ley no prevea otro qurum, la junta se instalara con el nmero de accionistas presentes. De ello se dejara constancia en esta convocatoria. ART.22.- QUORUM DE DECISION.- Salvo disposicin en contrario de la ley, las decisiones se tomaran con la mayora del capital pagado concurrente a la reunin. ART.23.- FACULTADES DE LA JUNTA.- Corresponde a la junta general el ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al rgano de gobierno de la compaa annima. ART.24.- JUNTA UNIVERSAL.- no obstante lo dispuesto en los artculos anteriores, la junta se entender convocada y quedara vlidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional para tratar cualquier asunto siempre que este presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes debern suscribir el acta bajo sancin de nulidad de las resoluciones, acepten una unanimidad la celebracin de la junta. ART.25.- PRESIDENTE DE LA COMPAA.- El presidente ser nombrado por la junta general para un periodo de 2 aos, a cuyo trmino podr ser relegido. El presidente continuara en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente remplazado. Corresponde el presidente: a) Presidir las reuniones de la junta general a las que asista y suscribir, con el secretario, las actas respectivas; b) Suscribir con el gerente los certificados provisionales o los ttulos de accin, y extenderlos a los accionistas ;y, c) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitiva. ART. 19.- GERENTE DE LA COMPAA.- El gerente ser nombrado por la junta general para un periodo de 2 aos a cuyo trmino podr ser relegido. El gerente continuara en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente remplazado. Corresponde el gerente: a) Convocar a las reuniones de la junta general. b) Actuar de secretario en las reuniones de junta general a las que asista y firmar, con el presidente, las actas respectivas; c) Suscribir con el presidente los certificados provisionales o los ttulos de accin, y extenderlos a los accionistas; d) Ejercer la representacin legal, judicial y extrajudicial de la compaa, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo12 de la ley de compaas; y, e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la ley de compaas.

TITULO V

EL DIRECTORIO ART.20.-El directorio es el rgano de representacin legal y gestin de la sociedad. Est compuesto por cinco miembros elegidos para un perodo de tres aos por la junta general de accionistas. El cargo de director es personal, sin embargo, podr ser representado por quien este designe. Para tal efecto, el representante deber presentar con anterioridad al inicio de la sesin de directorio, la escritura pblica donde conste el poder otorgado, el mismo que deber anexarse a la correspondiente acta. No constituye requisito indispensable el ser accionista para ser nombrado como director. Los directores podrn ser relegidos indefinidamente .Queda expresamente establecido, en todo caso, que no obstante el vencimiento del plazo para el cual fueron designados, las funciones de los directores se entendern prorrogadas hasta que se realice una nueva designacin, continuando en el ejercicio de sus cargos, con pleno goce de sus atribuciones, hasta ser definitivamente remplazados. Rigen al efecto las disposiciones de los artculos 153 y siguientes de la Ley General de Sociedades. ART.21.- ELECCION DEL DIRECTORIO.-El directorio ser elegido con representacin de la minora. As mismo, para elegir al directorio, debern seguirse las siguientes reglas: a) Cada accin da derecho a tantos votos como directores debern elegirse; b) Cada accionista podr acumular sus votos a favor de una sola persona o distribuirla entre varios; c) Sern elegidos como directores, los postulantes que alcancen las cinco mayores votaciones; d) En caso de empate, deber elegirse por sorteo. ART.22.-DIRECTORES SUPLENTES.-En cada eleccin del directorio, debern elegirse a cinco directores suplentes, para los cuales tambin rige lo dispuesto en el artculo anterior del presente estatuto

ART.23.- QUORUM DEL DIRECTORIO.-El qurum del directorio ser la mitad ms uno de sus miembros. Cada director tiene un voto. El presidente del directorio dirime en caso de empate, ejerciendo doble voto. Los acuerdos se adoptarn por mayora de votos de los directores concurrentes a la sesin. En cuanto a la convocatoria, deberes y responsabilidades, constancia de los acuerdos adoptados y dems asuntos referentes al directorio, rigen las disposiciones de la Ley General de Sociedades. El directorio se reunir toda vez que lo solicite el presidente del directorio o cualquier director de la sociedad. El presidente convocar a reunin del directorio mediante esquela, con indicacin del lugar, da y hora dela reunin. El envo de esquelas de citacin no ser necesario siempre que se encuentren presentes todos los directores y acuerden sesionar. ART.24.-ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.-El directorio tiene las facultades de representacin legal y de gestin necesarias para la administracin de la sociedad dentro de su objeto social que seala el artculo 172 de la Ley General de Sociedades, exceptundose aquellas que por ley estn reservadas a las juntas generales de accionistas. Con sujecin a las normas legales y a las instrucciones de la junta general de accionistas, corresponde al directorio:1) Aprobar el organigrama de la sociedad y sus modificaciones, crear los cargos a que haya lugar, as como determinar las polticas y presupuestos de la empresa, los cuales deben ser propuestos, conforme a los presentes estatutos, por el gerente de la sociedad;2) Designar dentro de sus miembros y siempre que lo considere necesario, uno o ms delegados para que cumplan

funciones especficas;3) Autorizar al gerente de la sociedad, o a sus suplentes, en cada caso, para celebrar los siguientes actos o contratos, cualquiera que fuere la cuanta de los mismos:3.1) Para ceder, traspasar o gravar, a cualquier ttulo, marcas, patentes o privilegios de los cuales las Sociedad sea titular;3.2) Realizar cualquier tipo de convenios sobre propiedad intelectual;3.3) Enajenar o gravar establecimientos de comercio de propiedad de la sociedad;3.4) Aprobar rebajas, condonaciones, renuncias o transacciones de derechos de la sociedad, bien sea en acuerdos dentro de procesos judiciales o arbitrales o fuera de ellos;3.5) Autorizar la designacin de apoderados judiciales y extrajudiciales, incluidos los administradores de las sucursales, con indicacin de las facultades que han de concedrseles y de las condiciones bajo las cuales han de ejercer su encargo;3.6) Nombrar y remover libremente al representante legal y a sus suplentes, darles instrucciones y vijarles su remuneracin;3.7) Las dems que, conforme a estos estatutos y la ley le corresponden, as como todas aquellas que segn tales normas no estn asignadas a un rgano diferente.

TITULO VI ART.25.EL GERENTE.- El gerente general es el ejecutor de todas las disposiciones del directorio y tiene la representacin jurdica, comercial y administrativa de la sociedad. La sociedad podr contar con uno o ms gerentes. El cargo de gerente es compatible con el de director. En caso de ausencia o impedimento temporal del gerente general, automticamente ejercer sus funciones el presidente del directorio, con las mismas atribuciones. ART.26.- ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- Constituyen principales atribuciones del gerente general :a) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades polticas, administrativas, judiciales, laborales, municipales, etc., con las facultades generales del mandato y las especiales a que se refiere el Cdigo Procesal Civil, pudiendo sustituir el poder, revocar la sustitucin y reasumirlo cuantas veces lo creyera necesario ;b) Dirigir las operaciones de la sociedad; c) Contratar y separar al personal subalterno y a los empleados que sean necesarios para la buena marcha de la sociedad, fijar sus atribuciones, responsabilidades y remuneraciones ;d) Usar el sello de la sociedad, expedir la correspondencia epistolar y telegrfica, cuidar que la contabilidad est al da inspeccionando libros, documentos y operaciones y dictar las disposiciones necesarias para el normal funcionamiento de la compaa; e) Dar cuenta al directorio, cuando este se lo solicite, de la marcha y estado de los negocios; Cobrar las sumas que pudiera adeudarse a la sociedad, otorgando el comprobante de pago respectivo ;g) Celebrar los contratos que sean necesarios para el mejor desarrollo del objeto de la sociedad, fijndolos trminos y condiciones de los mismos; h) Realizar cualquier otro contrato y asumir cualquier obligacin no expresamente enumerada en este artculo que estime conveniente para la sociedad y el cumplimiento de sus fines; i) Arrendar y subarrendar activa y pasivamente muebles y/o inmuebles, fijando los plazos, montos de los arriendos y dems condiciones; j) Abrir, operar y cerrar cuentas corrientes, de ahorros y/o depsitos a la vista o a plazo en instituciones bancarias y financieras, girar contra ellas con o sin provisin de fondos, solicitar sobregiros, avances y, en general, realizar toda clase de contratos de crdito, directos o indirectos, con garanta especfica o sin ella, leasing y en general, realizar toda operacin bancaria o financiera permitida por la ley; k) Girar, cobrar, endosar, descontar, aceptar, renovar, avalar letras de cambio, pagars, cheques, warrants, certificados de depsitos y, en general, toda clase de valores, ttulos valores, documentos de crditos o documentos representativos de bienes o derechos; l) Representar a

la sociedad como persona jurdica; m) Elaborar para todas y cada una de las reas, y someter si es el caso a la aprobacin del directorio, los planes, programas, reglamentos, presupuestos y polticas generales de la sociedad; Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y resolucin es de la junta general y del directorio; o) Controlar el funcionamiento de la organizacin, mantener bajo custodia los bienes de la sociedad y adoptar las medidas necesarias para lograr la mayor eficiencia posible; p) Cumplir con los dems deberes que le impongan los estatutos, los reglamentos, acuerdos y resoluciones de la junta general y del directorio. TITULO VII MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL

ART.27.- MODIFICACION DEL ESTATUTO.-La junta general podr delegar en el directorio o la gerencia la facultad de modificar el estatuto bajo las condiciones expresamente referidas en dicha delegacin. La modificacin del estatuto y sus efectos se rige por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades. ART.28.- UMENTO DE CAPITAL.- Procede aumentar el capital, cuando: a) Existan nuevos aportes; b) Cuando se capitalicen crditos en contra de la sociedad; c) Cuando se capitalicen utilidades, reservas, beneficios, primas de capital o resultados por exposicin a la inflacin; d) Otros casos previstos en la ley. ART.29.- REDUCCION DE CAPITAL.- Obligatoriamente la sociedad tendr que reducir su capital cuando las prdidas hayan disminuido en ms del cincuenta por ciento el capital social y hubiese transcurrido un ejercicio sin haber sido superado, salvo cuando se cuente con reservas legales o de libre disposicin, o cuando se realicen nuevos aportes de los socios que asuman dicha prdida.

TITULO VIII ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS ART.30.- PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.-El directorio deber formular la memoria, los estados financieros y la propuesta de aplicacin de utilidades en caso de haberlas. De estos documentos debe resultar, con claridad y precisin, la situacin econmica y financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido. La presentacin de los estados financieros deber realizarse conforme a las disposiciones legales vigentes y con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. ART.31. RESERVA LEGAL.- Un mnimo de del 5% de la utilidad distribuible de cada ejercicio, deber ser destinado a una reserva legal hasta que se alcance un monto igual a la quinta parte del capital social. ART.32 DIVIDENDOS.-Para distribuir utilidades se tomarn las reglas siguientes: Un perodo determinado o a la fecha de corte en circunstancias especiales que acuerde el directorio; b) Solo

podr distribuirse dividendos en razn de utilidades obtenidas o de reservas de libre disposicin, y siempre que el patrimonio neto no sea inferior al capital pagado; c) Podr distribuirse dividendos a cuenta, previa opinin favorable del directorio. TITULO IX DISOLUCION Y LIQUIDACION ART.33.DISOLUCION Y LIQUIDACION.- La sociedad se disolver anticipadamente cuando asi lo decida la junta general de accionistas

CLAUSULA CUARTA.- Suscripcin del capital la Seorita. Andrea Luna entrega equipo de oficina valorado en, la seorita Nelly Gunsha aporta con 10000 en efectivo, la seorita Isabel Guamn aporta con 10000,00 en efectivo, la seorita Ximena Jaramillo aporta con un vehculo valorado en 10000,00 la seorita Johana Jcome aporta con 10000,00 en efectivo y el seor Alex Lema aporta con 10000,00 en efectivo.

Nombre de los accionistas Luna Andrea Gunsha Nelly Guamn Isabel Ximena Jaramillo Johanna Jcome Lema Alex TOTALES

Capital suscrito $10000,00 $10000,00 $10000,00 $10000,00 $10000,00 $10000,00 $60000,00

Capital pagado en especies Equipo de oficina Efectivo Efectivo Vehculo Efectivo Cheque

Participaciones

Porcentaje

100 100 100 100 100 100 600

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100%

CLAUSULA QUINTA.- Pago del Capital.- el capital social de la compaa es de $ 60000 dividido en 600 de $100 dlares cada una. El capital est ntegramente suscrito y pagado conforme se especifica en las declaraciones. CLAUSULA SEXTA.- Autorizacin.- Queda autorizado el abogado NELSON FRANSISCO FREIRE SANCHEZ para que realice todos los trmites que sean necesarios para la legalizacin de la constitucin de la compaa.

DECLARACION.-El capital con el que se constituye la compaa ANDREA C. en C.A ha sido suscrito y pagado en su totalidad en la siguiente forma: la Ing. Andrea Luna 100 acciones, de cien dlares cada una, con un valor total de diez mil dlares; la Ing. Nelly Gunsha 100 acciones, de cien dlares cada una, con un valor total de diez mil dlares; la Srta. Isabel Guamn 100 acciones, de cien dlares cada una, con un valor total de diez mil dlares; la Ing. Johanna Jcome 100 acciones, de cien dlares cada una, con un valor total de diez mil dlares; Ing. Ximena Jaramillo 100 acciones, de cien dlares cada una, con un valor total de diez dlares; el Sr. Alex Lema 100 acciones de cien dlares cada una, con un valor total de diez mil dlares. TOTAL: seiscientas acciones de cien dlares cada una, que dan un total de SESENTA MIL DLARES; valor que ha sido depositado en dinero en efectivo en la cuenta Integracin de Capital, en el Banco del Pichincha, Sucursal en Riobamba, cuyo certificado se agrega a la presente escritura como documento habilitante. Los socios de la compaa por unanimidad nombran a la Srta. Ximena Jaramillo para que se encargue de los trmites pertinentes, encaminados a la aprobacin de la escritura constitutiva de la compaa, su inscripcin en el Registro Mercantil y convocatoria a la primera junta general de socios, en la que se designar presidente y gerente de la compaa. Hasta aqu la minuta. Usted seor Notario srvase agregar las clusulas de estilo para su validez. 2.- Designar a las personas encargadas de enviar los documentos a la superintendencia de compaas Segn decisin unnime de los accionistas se designa al Sr. Alex Lema conjuntamente con el abogado de la compaa para que se encargue de llevar los respectivos documentos a la superintendencia de compaas.

FIRMA DE ACTAS Y CLAUSURA DE LA SESIN

Concluido el tratamiento del punto por el cual se convoc la presente asamblea, se concede un receso para la redaccin del acta, la misma que leda a los asistentes es aprobada por unanimidad.

Siendo las 20:300 horas se da por concluida la sesin, para constancia firman.

Ing. Ximena Jaramillo

Sr. Alex Lema.

PRESIDENTE

SECRETARIA