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Narcos extienden redes de lavado
Mafias mexicanas. En los últimos años han detectado la presencia de enviados de varios grupos, como el cartel de Ciudad Juárez. Desde 2005 hubo más de 100 procesados por lavado de dinero
ETIQUETAS: - país - Uruguay - dinero - activos - lavado Vota por esta Noticia: 23 votos

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Las mafias mexicanas usan al país para lavar dinero del narcotráfico y a Uruguay han llegado desde criminales menores hasta integrantes de los grandes carteles. Los expertos alertan por el rol de los vínculos locales para las mafias extranjeras. El último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, del 5 de marzo, recogió datos de la Policía y el Poder Judicial de Uruguay que manejaban que en el país están operando las mafias colombianas y mexicanas, lavando dinero proveniente del narcotráfico. El informe, que fue entregado al Congreso estadounidense, reconoce que, aunque Uruguay está dando "pasos afirmativos" en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, "sigue siendo vulnerable a esas amenazas". Si bien la presencia de narcos colombianos era un asunto más conocido en el país, fundamentalmente luego de la Operación Campanita -uno de los golpes más duros en Uruguay contra el lavado de activos- el accionar de bandas mexicanas es una arista de la cual poco se sabe. En ese marco, distintas fuentes vinculadas al tema señalaron a El País que, si bien en los

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últimos meses no se registraron operativos importantes con mafias de ese país, es un hecho que Uruguay aparece en el mapa para sus maniobras. Carlos Díaz, responsable de la Secretaría Nacional Antilavado, dijo a El País que se han visto "muchas menos acciones de mexicanos en Uruguay que de colombianos" y comentó que, aunque están vinculados al tráfico de drogas, no siempre pertenecen a los grandes carteles. El jerarca subrayó que se lava dinero más que nada en el sistema financiero y el sector inmobiliario. "Con una ingeniería muy compleja, no solo comprando y vendiendo, sino que generando y cediendo derechos", explicó. En tanto, Ricardo Gil Iribarne, director de proyectos del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud, organización regional que combate el lavado de activos), dijo a El País que: "Tenemos un problema porque esta gente (grupos mexicanos y colombianos) está operando en Uruguay y eso está demostrado". Gil Iribarne, que fue titular de la Secretaría Antilavado de Activos durante el gobierno de Tabaré Vázquez, sostuvo que es notorio que esos grupos criminales "se han venido para el sur", situación que se aprecia por casos concretos descubiertos en la región. Fuentes vinculadas a la represión del tráfico de drogas añadieron que desde el 2000 se sabe que "los principales carteles mexicanos han visitado circunstancialmente Uruguay pa-ra estudiar la plaza financiera y usarla como lugar de lavado de dinero". Según se dijo, incluso integrantes del poderoso cartel de Juárez han estado en Uruguay en los últimos años. El cartel de Juárez es una organización criminal mexicana que se dedica al tráfico de drogas así como a delitos organizados: lavado de activos y secuestros extorsivos. Además, tiene alianzas con otros peligrosos grupos: los Zetas y los Beltrán Leyva. Gil Iribarne dijo que cuando se habla del tráfico de drogas "todo el mundo se preocupa", pero lamentó que cuando se hace referencia al lavado de activos "todavía hay gente que subestima el problema" a pesar de que es "una fuente terrible de inseguridad que tenemos que tratar de amortiguar antes de que crezca". Por su parte, Díaz agregó que la Operación Campanita todavía no se cerró y que sigue teniendo repercusiones. En ese marco, resaltó la importancia que tienen los contactos locales de las organizaciones internacionales. "La ingeniería es hecha por profesionales locales o gente del medio, diseñada por gente que está acá, lo que viene de afuera es el dinero", señaló. El jerarca dijo que desde 2005 se llevan más de 100 personas procesadas por lavado de activos en Uruguay, no solo vinculadas al narcotráfico, número que se ubica entre las cifras más altas de la región. PRESENCIA. "Uruguay para el tráfico o para el lavado es una plaza que circunstancialmente se utiliza, no tenemos bases de esas organizaciones instaladas de forma permanente, pero sí tienen bases en países vecinos y circunstancialmente utilizan Uruguay", dijo una fuente vinculada al combate al narcotráfico. Además, explicó, las organizaciones criminales internacionales "se sustentan en estructuras conectadas entre países", por lo que "es difícil que un país se mantenga al margen".

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La fuente afirmó que tal vez "no se ha percibido en Uruguay la violencia con la que actúan organizaciones como las mexicanas porque también se adaptan al lugar en el que están". "No podemos decir que estamos ajenos. Se presta atención a los movimientos para evitar cualquier avance de estos grupos", explicó la fuente. En tanto, fuentes vinculadas a la Dirección de Inteligencia señalaron que en relación a los grandes carteles de droga "no se puede descartar nada" y que "con la frontera porosa que tiene Uruguay es imposible poder asegurar que no haya entrado dinero del narcotráfico". "Son los grupos más organizados, los más antiguos. Hace décadas que se habla de carteles y estos evolucionan, tienen nuevas medidas", dijeron. Las fuentes consultadas afirmaron que en el gobierno están trabajando en conjunto para monitorear estos temas. El Ministerio del Interior, por ejemplo, habló con los fiscales para adoptar medidas que agiliten este tipo de investigaciones. Gil Iribarne, en tanto, sostuvo que estos grupos criminales deben ser analizados como "empresas", ya que tienen "sus estructuras, sus finanzas, sus peones, capataces y dueños". "Si se logra detener a 40 peones, armas y drogas se los complica, pero si se detectan sus inversiones o se logra detener alguno de sus jefes, se los complica mucho más", explicó. "Es más importante frenar US$ 8 millones de dólares que agarrar a tres miembros de un grupo que los reponen rápidamente", razonó Gil Iribarne, y remarcó que "atrás de las maniobras de lavado están las jerarquías de las organizaciones, mientras que atrás de la droga están los peones". Ricardo Sabella, coordinador del Certificado en Prevención de Lavado de Dinero de la Universidad Católica, dijo a El País que Uruguay está "en una región vulnerable al lavado de activos y donde las organizaciones criminales operan con frecuencia para lavar". El experto indicó que los esquemas que se utilizan "son muy complejos". "Los narcos no vienen con una gran valija llena de dólares para depositar en un banco o hacer una inversión", ejemplificó. Las organizaciones de lavadores "utilizan esquemas en donde se presentan actividades reales, o que aparentan serlo, múltiples transacciones y titulares, en fin, su detección no es sencilla. Esto hace vulnerables a los sistemas", dijo Sabella.

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El Gafisud evaluará a Uruguay por lavado de activos en dos años
El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) evaluará la situación de Uruguay en relación al combate al lavado de activos recién "dentro de dos o tres años", es decir, en 2015 o 2016, informó el director de proyectos del organismo, Ricardo Gil Iribarne. El jerarca, que durante el gobierno de Tabaré Vázquez digirió la Secretaría Antilavado de Activos de la Presidencia de la República, explicó que tanto el Grupo de Acción Financiera Internacional (GA-FI) como su apartado regional (Gafisud) no prevén realizar evaluaciones a sus países miembros en 2013, sino que esas tareas se retomarán el año próximo. Gil Iribarne dijo a El País que como recientemente ingresaron nuevos países como miembros de Gafisud (entre ellos Costa Rica, Panamá y Cuba) la evaluación a Uruguay tendrá lugar en 2015 o 2016, ya que los nuevos integrantes tienen "prioridad" en las revisiones.

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En 2009, bajo la gestión de Gil Iribarne al frente de la Secretaría Antilavado, el GAFI excluyó a Uruguay de un grupo de países con dificultades para combatir el lavado de dinero. A mediados de ese año entró en vigencia una actualización de la ley antilavado, que incrementó los controles especialmente en las operaciones financieras. Ricardo Sabella, Coordinador del Certificado de Lavado de Dinero de la Universidad Católica del Uruguay, dijo a El País que la regulación en la materia "está en permanente mejora y evolución". Para el experto, las leyes vigentes en Uruguay "son buenas", pero lo fundamental es asegurarse que "efectivamente se cumplan". Sabella dijo que hay sectores como el inmobiliario donde los controles aún son "débiles". El País Digital
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