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Política

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Raúl Marinone pidió voluntariamente ser recibido por la jueza penal de Maldonado

Socio de los narcos argentinos declara hoy ante Fanny Canessa
Raúl Oscar Marinone, veterinario marplatense y socio de Nicolás y Domingo Di Tullio, solicitó ser recibido voluntariamente en la sede penal de 4º Turno para declarar en la causa en que fue involucrado por la agencia antidrogras estadounidense (DEA) y la Justicia argentina.
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Viernes 18 de agosto de 2000 | 00:00

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aldonado Acompañado por su abogado uruguayo, Víctor Della Valle, Marinone será interrogado esta tarde por la jueza Fanny Canessa, a cargo de la investigación.

El ciudadano argentino es el primero de esa nacionalidad que concurre a declarar por presunta

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vinculación al lavado de dinero del Cártel de Juárez en Uruguay. Según el escrito presentado por el Fiscal mexicano Juan Ponce, “Marinone junto a Nicolás Di Tullio y a Mirta Beatriz Llera (esposa o concubina de Di Tullio) y la compradora conocida del chalé Holiday en Punta del Este, se trasladaron en varias oportunidades a Uruguay a adquirir bienes con el producto de la venta de drogas a petición de Amado Carrillo Fuentes”. Ponce agrega que “a través de información de inteligencia recabada por agentes de esta Oficina Central Nacional, se tuvo conocimiento a finales del año 1999 de que integrantes de la célula argentina del Cártel de Juárez, Nicolás Di Tullio, Mirta Beatriz Llera y Raúl Oscar Marinone entre otros, viajaban reiteradamente a Uruguay entre los años 1998 y 1999 para continuar con la operación de lavado de dinero por conducto de recepción y envío de maletas de dinero y la compra de establecimientos agrícolas ganaderos y de una mansión vacacional en la localidad turística de Punta del Este”. A diferencia de los Di Tullio no pesa sobre Marinone ninguna prohibición para ausentarse de la República Argentina. Según los documentos entregados por Ponce a su par argentino Eduardo Becerra, el 19 de mayo de 1998 se celebró una asamblea general ordinaria de El Estribo S.A. propietaria de las estancias adquiridas por el Cártel en la República Argentina. En el acta 8 del libro societario se establece quiénes serán los nuevos directores, quedando como titular Aldo Luis Ducler y como vicepresidente y director titular, Raúl Oscar Marinone. En el acta 33, correspondiente a la reunión celebrada el 14 de diciembre de 1998 se aprueba la transferencia del 99,9 por ciento del paquete accionario de El Estribo S.A. a una empresa uruguaya

Argentina, el 6 de octubre Mujica: “El despilfarro de los 90´ equivale al costo de la regasificadora” El alcalde de Osaka dice que las esclavas sexuales fueron “una necesidad” de... Incertidumbre sobre rumbo editorial de canal venezolano Globovisión tras su venta Por primera vez en la historia todas las escuelas del país tendrán seguridad... Morales critica parcialidad de la CIDH y plantea su refundación Uruguay partidario de trasladar sede de la Comisión de DD.HH de Estados Unidos...

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denominada Saltur Internacional S.A.. Esta firma es presidida por el mexicano Jaime Martínez Ayon. Asimismo, según Ponce, se puede demostrar que Rosendo Miguel Llorente es receptor de tres transferencias bancarias por 1.130.428 dólares producto de la venta de cocaína en Chicago. Pero al complicarse el asunto, el 2 de febrero de 1999 renuncia toda la administración presidida por Ducler y se integra como presidente Ruben Juan Fioretti (administrar real de la estancia durante años, con diferentes dueños) y como vicepresidente Valentín Horacio Grasso, abogado del Cártel en Argentina. El fiscal mexicano concluye en que Marinone es un “prestanombres” para la compra de establecimientos ganaderos en Argentina y Uruguay dada su profesión de médico veterinario. “Además es miembro del Consejo de Administración de las distintas sociedades que amparan las propiedades del Cártel en ambos países y transporte de grandes sumas de dinero”. Marinone está requerido por Interpol México.

Embargo de Holiday
La justicia de Maldonado embargó los bienes adquiridos por lavadores de dinero en Punta del Este y en Flores; además interrogó a policías y operadores inmobiliarios sobre el famoso oficio del 16 de marzo de este año. A pesar de lo que se dijo en el juzgado LA REPUBLICA está en condiciones de afirmar que no fue el inspector (r) Roberto Rivero el autor de ese documento. Las operaciones del Cártel de Juárez en Uruguay continúan siendo investigadas por la Justicia de Maldonado, la que dio curso a la denuncia realizada por el ex director nacional de Policía, inspector (r) Roberto Rivero. A iniciativa del fiscal de la causa, Gilberto Rodríguez, el martes declararon en la sede penal de 4º Turno dos operadores inmobiliarios, dos oficiales de la Policía y los actuales propietarios de dos padrones rurales en Flores. Además, a solicitud del Ministerio Público, la jueza Fanny Canessa trabó embargo sobre los inmuebles adquiridos por los hermanos Nicolás y Domingo Di Tullio en Uruguay. Se trata del chalé Holiday, ubicado en Punta del Este detrás del tanque de OSE de Parada 5, y dos campos del paraje Las Bolas en el departamento Flores. El chalé era propiedad del director del semanario Búsqueda, Danilo Arbilla, y fue vendido por la

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inmobiliaria Costábile de Punta del Este en octubre de 1997; en tanto que en la venta de los campos realizada un año después intervino el operador inmobiliario Eduardo Gutiérrez Larre. Tanto éste, como Raúl Costábile principal de la inmobiliaria del mismo nombre, fueron interrogados sobre su participación en la operación de compraventa. Ambos negaron tener algún tipo de conocimiento de los hermanos Di Tullio, cuya vinculación al lavado de dinero del narcotráfico recién se conoció en Argentina a principios de diciembre de 1999. Canessa aceptó el pedido del fiscal y trabó un embargo preventivo por un plazo de 90 días sobre el chalé Holiday y sobre uno de los campos que todavía pertenece a los Di Tullio, para evitar que sean enajenados. Pero a la vez reclamó una contra caución para el caso de que el fiscal Ponce no pueda demostrar la responsabilidad de los imputados. De acuerdo a lo que establecen los convenios internacionales, la contra caución queda a cargo del Estado que requiere la medida. La medida había sido reclamada insistentemente por el fiscal mexicano Juan Miguel Ponce y aceptada por la fiscalía departamental. Los Di Tullio aún son investigados en Argentina y sobre ellos no se ha dictado ninguna resolución judicial.
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En caso que la Justicia de ese país los procesara, la medida cautelar en Uruguay se extenderá hasta la finalización del juicio respectivo y recién ahí los bienes serían incautados y subastados. El 30 de junio pasado a solicitud del fiscal, la jueza archivó la parte de la investigación que recaía sobre Arbilla y el escribano Javier Morassi, el notario que prestó sus servicios en ambas operaciones, así como su oficina montevideana para sede de Sasur S.A. e Idafal S.A., las empresas de los Di Tullio a cuyo nombre figuran los campos y el chalé Holiday respectivamente. Ponce, que investiga desde hace años las actividades del Cártel de Juárez en el mundo, llegó a Montevideo el 22 de junio para solicitar al fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez, las medidas cautelares que ahora se aplicaron. Dos días después viajó hasta Punta del Este para hacer lo mismo ante la jueza Canessa. En ese momento sostuvo que “no había ningún ciudadano uruguayo involucrado con las actividades del Cártel liderado por Amado Carrillo Fuentes”. Sin embargo, en su edición de la víspera LA REPUBLICA reveló que pocos días después de esa aseveración, Ponce presentó un escrito ante el fiscal general de la República Argentina, Eduardo Becerra, en el que acusa al escribano Morassi “de ayudar en el ocultamiento de la procedencia de los

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recursos con que fueron adquiridos los inmuebles en Uruguay”. El escrito de 14 carillas ratifica casi en su totalidad la investigación que en nuestro país realizaba el ex inspector Rivero, quien, como se ha informado, se basaba en información que le fuera aportada por organismos de inteligencia extranjeros. En el documento también se informa que “Nicolás Di Tullio, Mirta Beatriz Llera y Raúl Oscar Marinone, ingresaron a Uruguay varias maletas de dinero proveniente del narcotráfico para adquirir las referidas propiedades”. Al respecto, LA REPUBLICA ya había informado que para los depósitos y transferencias se emplearon los servicios de una importante Casa Bancaria con sucursal en la avenid a Gorlero. El fiscal mexicano ha seguido por el mundo a diferentes personajes mexicanos y colombianos sobre los que tenía evidencia de posible vinculación al narcotráfico. Ayer, dos fuentes que lo contactaron durante su visita a Uruguay, informaron que “Ponce estuvo de incógnito en el acto de inauguración del más importante hotel cinco estrellas de Punta del Este porque recibió información acerca de una importante presencia en el acto de ciudadanos colombianos y mexicanos a los que tenía bajo vigilancia”.

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Domingo Di Tullio · Facultad de Derecho UBA En 2005 el Juez C anicoba C orral dictó sentencia declarando que Domingo Di Tullio no tenía nada que ver con la denuncia que lo involucra con su hermano Nicolás Di Tullio. Lo serio es que, estando en juego el honor de las personas, se informe no sólo la denuncia sino también la absolución. browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

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sólo la denuncia sino también la absolución. Responder ·
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1 · Me gusta · 29 de octubre de 2012 a la(s) 8:21

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