You are on page 1of 10

Política

Miercoles 15 de Mayo, 2013
ESCUCHÁ LA RADIO

JAZZ BLUES REGGAE CHILL OUT

Inicio Último Momento Comunidad Política Economía Deportes Mundo Cultura Salud Ciencia y Tecnología Entrevistas Videos Enredad@s
Ingresar Registrarse

Nicolás di Tullio, ahora requerido en Argentina, también quiso comprar la papelera Cicsa

Morassi llamó a los narcolavadores poco después de que estallara el escándalo
Continúan revelándose nuevos datos del complejo caso de las operaciones inmobiliarias y financieras realizadas por operadores del Cártel de Juárez en nuestro país. Estos movimientos incluyeron, entre otras cosas, la compra del chalé Holiday, perteneciente a Danilo Arbilla, y la actuación del escribano personal de éste, Javier Morassi, en todas las operaciones de los argentinos vinculados al cártel de narcotraficantes. LA REPUBLICA está en condiciones de informar que Morassi realizó varias llamadas a los miembros del cártel. El 29 de abril, un mes y medio después de que estallara el escándalo a nivel judicial en nuestro país, se comunicó telefónicamente con la amante de Nicolas Di Tullio. Este último, además, se interesó personalmente por comprar la papelera Cicsa y la operación fracasó al hacerse públicas las sospechas de su vinculación con el Cártel de Juárez.
Me gusta 22.280 Recommend 0 Tw ittear 0 0

Las más leídas
Associated Press acusa al gobierno de Obama por “pincharle” los teléfonos Black Sabbath confirma su actuación en La Plata, Argentina, el 6 de octubre

Envía Dinero por Internet
Envía hasta $2,999 por sólo $4.99! El dinero disponible en minutos w w w .xoom.com/espanol

Martes 17 de octubre de 2000 | 00:00

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

ntre las nuevas informaciones surgidas en la vecina orilla se destaca la publicada ayer por LA REPUBLICA, que daba cuenta de la resolución de la Justicia argentina de requerir la captura de Nicolas Di Tullio, operador inmobiliario que adquirió el chalé de Arbilla, ante nuevas pruebas que lo vinculan con el Cártel de Juárez. Otras fuentes argentinas revelaron a LA REPUBLICA que un mes y medio después de que el escándalo se había instalado en los estrados judiciales uruguayos, desde el escritorio del escribano Javier Morassi se realizaron varias llamadas a la Argentina, al teléfono de la amante de Di Tullio, Mirtha Beatriz Llera y otros operadores vinculados al Cártel. Las llamadas se realizaron desde el teléfono 9153566, del estudio de Morassi, al teléfono 00542234631015 de Argentina. Las fuentes argentinas que confirmaron la información señalaron que esas comunicaciones llamaron la atención de los investigadores. LA REPUBLICA también está en condiciones de informar que el interés de Di Tullio por invertir, y por tanto la disponibilidad de fondos, no se agotaba en la rama inmobiliaria. Durante 1999 Nicolás Di Tullio en persona hizo contactos y gestiones para adquirir la papelera Cicsa, ubicada en Camino Carrasco. Pero la venta se cayó cuando en diciembre se supo quién era el interesado.

E

Argentina, el 6 de octubre El alcalde de Osaka dice que las esclavas sexuales fueron “una necesidad” de... Por primera vez en la historia todas las escuelas del país tendrán seguridad... Mujica: “El despilfarro de los 90´ equivale al costo de la regasificadora” Incertidumbre sobre rumbo editorial de canal venezolano Globovisión tras su venta Uruguay partidario de trasladar sede de la Comisión de DD.HH de Estados Unidos... Morales critica parcialidad de la CIDH y plantea su refundación

Cronología de una investigación inconclusa que terminó en escándalo
Las andanzas en Uruguay de Amado Carrillo Fuentes, alias “El señor de los cielos”, comenzaron a ser investigadas por la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes durante el año 1997. El jefe del cártel de traficantes de Juárez, en su momento el más importante del mundo, estuvo en Argentina y se presume que también en nuestro país. Por lo menos se constató la presencia de su médico personal y tres de sus más importantes lugartenientes. Y poco después se supo de sus negocios. Las más importantes agencias estadounidenses, como la CIA, la DEA y el Custom Services (equivalente a nuestra Dirección de Aduanas), habían obtenido información relevante a partir de la denominada “Operación Casablanca”, llevada adelante en 1995, cuando agentes antinarcóticos infiltraron el Cártel, se reunieron con sus banqueros –los más importantes de México– e hicieron “negocios” que los llevaron a descubrir la ruta del dinero. Unos 13 millones de dólares llegaron a la Argentina desde el Citibank de Nueva York. La voluminosa transferencia, que se hizo en cuatro partidas desiguales, llegó a Mercado Abierto Casa Bancaria, cuyo principal era el banquero menemista Aldo Ducler. Carrillo Fuentes en persona compró una estancia que era propiedad de YPF. El negocio se logró a través de Angel Salvia, conocido prestanombre del sindicalista argentino Diego Ibáñez, que también fue interventor menemista de la petrolera estatal.

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Parte de la familia del traficante se instaló en Argentina y los diarios recogieron varios relatos sobre su presencia. Pero a mitad del 97, el “Señor de los Cielos” se sometió a una cirugía estética y aparentemente falleció en el posoperatorio. Aunque algunas fuentes sostienen que en realidad eso no ocurrió y hubo un cambio de cuerpos. Como fuera, en su corta estadía por esas tierras había logrado establecer un entramado empresarial que aparecía como muy sólido. En principio, porque sus contactos más importantes estaban sólidamente ligados al presidente Carlos Menem. Las últimas informaciones indican que “tanto EEUU como México buscan en los países del Plata una fortuna muchas veces millonaria en dólares constituida por dinero en efectivo y obras de arte que, por ahora, está fuera del alcance de los investigadores”. Obviamente, los asesores de Carrillo Fuentes eran amplios conocedores de todas las facilidades financieras que ofrecía Uruguay, cuya característica principal es el secreto absoluto. Toda una garantía para quien tiene mucho, muchísimo, dinero cuyo origen no tiene interés en que se conozca. Así comenzó está historia. 1) En setiembre de 1997, Mirtha Beatriz Llera, vicepresidenta de Sasur SA, compra el padrón 4027 ubicado en la manzana 722, en calle El Havre esquina Paysandú del barrio Lugano, donde está emplazado el chalé Holiday. La residencia era propiedad de Danilo Arbilla, director del semanario Búsqueda, que la había adquirido tres años atrás por consejo de Miguel Burgueño, amigo personal y hermano del ex intendente Domingo Burgueño. La operación de compraventa se realiza con la intermediación de la Inmobiliaria Costábile de Punta del Este. Por la parte vendedora estuvieron presentes la esposa de Arbilla y el escribano Javier Morassi, ya que la operación, por un monto total de 550.000 dólares, se hizo sobre la base de un pago contado de 300.000 dólares y dos pagos diferidos por el saldo. Llera traba contacto en ese momento con el escribano Morassi, quien participa también en la compra de campos, segunda operación inmobiliaria del grupo. 2) El 6 de octubre de 1998, Raúl Oscar Marinone, presidente de Idafal SA, compra cuatro campos en el paraje “Las Bolas”, 4ª sección del departamento de Flores. En este caso la inversión fue 2.500.000 de dólares. Se trataba de unas 4.000 hectáreas separadas en varios lotes linderos propiedad de Etchegoymberry Hnos., A. Pastore, P. Bialade y los Hnos. Máspoli. El intermediario en la operación fue Eduardo Gutiérrez Larre, conocido operador inmobiliario de la zona. En tres de ellos se completó el 35% del precio de venta y en uno de ellos sólo se entregó una seña de U$S 50.000. El precio promedio de la hectárea llegó a los 650 dólares. En la operación aparece por primera vez físicamente Nicolás Di Tullio,

Notas de archivo
Para consultar noticias de nuestras ediciones pasadas seleccioná año, mes (opcional) y día (opcional)
2012 Elegir mes Elegir día Ver archivo del 2012

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

aunque otras fuentes indicaron que “también estuvo presente cuando compraron la casa en Punta del Este”. Un año después se comercializaron 1.159 hectáreas con una perdida de unos 200.000 dólares. 3) Sasur SA e Idafal SA fijan su domicilio fiscal en el escritorio del escribano Javier Morassi, ubicado en la calle Zabala 1312, aunque en el momento de la compra por parte de Sasur SA del inmueble sito en el padrón 4027, la dirección de esa empresa era Gorlero 942, Punta del Este, domicilio de la Inmobiliaria Costábile. 4) En la edición del 31 de julio de 1999 la revista Noticias publica una entrevista a Abel Reynoso, jefe regional de la DEA, quien involucra en el circuito de lavado de dinero a varios políticos argentinos, brasileños y uruguayos; a tres bancos, varias sociedades anónimas y al Estudio Posadas, Posadas y Vecino como “fabricante de sociedades”. 5) Durante 1999 Nicolás Di Tullio en persona hizo contactos y gestiones para adquirir la papelera CICSA, ubicada en Camino Carrasco. Pero la venta se cayó cuando en diciembre se supo quién era el interesado. 6) El 20 de setiembre de 1999, la Gendarmería Nacional de la República Argentina remite oficio escrito a la DGRTID dando cuenta de una investigación en curso en dicho Centro y solicita información y antecedentes (filiatorios, migratorios, judiciales, laborales, relación con empresas uruguayas y argentinas y en particular con la actividad financiera) del ciudadano italiano Nicolás Antonio Di Tullio, de quien se proporciona Cédula de Identidad 4.846.270 y DNI para extranjeros 93.688.194. Se informan algunos de los últimos antecedentes migratorios de Nicolás Antonio Di Tullio. –18/7/1998 12.10 hs. Entrada Paso Unzué con Mirtha Beatriz y Mario Llera –13/8/1998 15.10 hs. Salida Paso Unzué con Mirtha Beatriz Llera –6/10/1998 19.19 hs. Entrada Paso Unzué con Mirtha Beatriz Llera y Raúl Marinone. –28/4/1999 13.16 hs . Salida Paso Unzué solo. 7) A principios de noviembre de ese año, agentes de la DEA llegaron a Mar del Plata tras los pasos del financista Aldo Ducler, la operativa de Mercado Abierto y los titulares de las cuentas que recibieron los depósitos de narcodinero provenientes de Nueva York. 8) Por primera vez el 2 de diciembre de 1999 el matutino argentino La Nación revela el nombre del
LR21
Me gusta A 22.280 personas les gusta LR21.

P lug- in s oc ial de Fac ebook

Enredad@s
Domingo 12 de mayo del 2013

La utopía sigue
Enviado por: Luis C. Turiansky
Sábado 11 de mayo del 2013

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

empresario inmobiliario marplatense Nicolás Di Tullio como ligado a Ducler y por lo tanto al Cártel de Juárez. Poco días después, Clarín aporta más información al respecto de la operativa en Argentina. 9) El 9 de febrero de 2000, la Agregaduría de Aduanas de los Estados Unidos en Uruguay solicita “asistencia con relación a diversas compañías e individuos que surgieron en la investigación Operación Casablanca como compañías de inversión para lavar dinero del Cártel de Juárez”. Reclaman información sobre tres sociedades anónimas y, en particular, sobre Jaime Martínez Ayon, quien controlaría dos de esas empresas y en una de ellas lo representaría Nicolás Di Tullio. Las empresas radicadas en nuestro país son sospechosas de haber sido creadas para lavar dinero de los traficantes mexicanos, según la Oficina de Investigaciones de la Aduana de los Estados Unidos. Pero de acuerdo a un documento presentado al ministro del Interior, Guillermo Stirling por el inspector (r ) Roberto Rivero “poco después el US CUSTOM SERVICE remitió a la DGRTID del Uruguay información complementaria al pedido de información que la primera realizara a la segunda el 9 de febrero de 2000 requiriendo datos sobre lavado de dinero en Uruguay de parte del Cártel de Juárez. Sobre fin de febrero la DGRTID estuvo en posesión de nueva información muy valiosa. En efecto, la agencia norteamericana envió los informes 2, 8, 9, 10, 11 y 12 de las actividades en junio de 1999 del agente especial senior (USCS) Stephen M. Perino (con status de “designación combinada” de DEA) en Buenos Aires, quien estuvo acompañado en su misión por la examinadora especial senior, Debra Bonosconi, de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de los EEUU”. 10) El 16 de marzo la jueza de 4º Turno de Maldonado, Fanny Canessa, recibe un oficio firmado por el Oficial Gonzalo Cozzolino, responsable de la Brigada Antidrogas del Este, en el que se solicita diligenciar información relativa a varias operaciones inmobiliarias realizadas en Punta del Este por Danilo Arbilla. Después de recoger, en forma casi textual, lo expresado por Reynoso a la revista Noticias sobre las instituciones bancarias y el Estudio Posadas, Posadas y Vecino, califica a Arbilla como “el principal contacto de los Di Tullio”, aunque también se podría leer como “principal contacto del Cártel de Juárez” en Uruguay. Extrañamente el documento no pedía información sobre el chalet Holiday. 11) Antes que la magistrada obtuviera la información solicitada al Registro de Traslaciones de Maldonado, alguien aún no identificado hace llegar a Arbilla una copia del oficio policial. Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que “por los sellos que están en los documentos que mostró Arbilla y los que estaban en el oficio que recibió el juzgado de Maldonado, todo indica que el oficio fue deslizado desde Montevideo”.

El Veto por más votos
Enviado por: Juan Luis Alvarez Galeano

Sigifredo “el Mulato” Guridi, socialista, tupamaro y duraznense
Enviado por: Gabriel "Saracho" Carbajales
Lunes 06 de mayo del 2013

La homosexualidad y la sociedad
Enviado por: Natalia Hernandez Blanco
Domingo 05 de mayo del 2013

Una “Unión Natural”
Enviado por: Jorge Barreiro Pelegrín

Redactar una carta

Horóscopo

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

12) Arbilla reconoció públicamente que “apenas se enteró de esos oficios habló con el vicepresidente de la República, Luis Hierro López, a quien conocía porque lo había tenido como empleado, para plantearle su preocupación. Este habló con el ministro del Interior y Stirling lo hace con Rivero, que entonces ya ocupaba la Dirección Nacional de Policía. 13) El 23 de marzo llega un nuevo oficio al juzgado, donde se corrige parte de la información consignada una semana atrás, aunque continúa incluido el nombre del director de Búsqueda. 14) Al otro día, el ministro del Interior oficia a la jueza Canessa para que archive la investigación contra Arbilla. La magistrada contesta que ya lo había hecho “al no surgir ningún dato relevante tal como lo solicitara la Brigada Antidrogas”. 15) El 17 abril el ministro Stirling recibe del inspector Rivero un extenso documento solicitándole permiso para proseguir las investigaciones y reclama “para aventar toda sospecha, delimitar el papel jugado por el escribano Morassi”. Pero el secretario de Estado no lo autoriza. 16) Fuentes argentinas revelaron a LA REPUBLICA que “el pasado 29 de abril –cuando el escándalo político ya había estallado pero aún no era público en nuestro país– desde el teléfono 9153566, correspondiente al Estudio del escribano Javier Morassi, se realizaron varias llamadas a la Argentina, teléfono 00542234631015, a la amante de Di Tullio, Mirtha Beatriz Llera, y otros operadores vinculados al Cártel. Los informantes dijeron que estos datos “fueron obtenidos por agencias que operan en Argentina” y aunque no pudieron establecerlo con claridad, aseguraron que “debería haber sido enviada a la Dirección Antidrogas uruguaya”. 17) El 1º de junio, sin mayores explicaciones, Rivero fue destituido de su cargo como director nacional de Policía, el más alto dentro del escalafón policial. 18) El 9 de junio, el semanario Brecha publica una nota de la periodista María Urruzola, donde por primera vez se exponen públicamente las razones que provocaron la destitución del jerarca policial. Inmediatamente estalla un escándalo que a diferentes niveles involucra a Hierro López; a Stirling; al Parlamento; al fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez; a los periodistas del semanario Búsqueda; a la Asociación de la Prensa del Uruguay y a periodistas de varios medios. 19) A fines de junio declararon en el Juzgado de Maldonado Rivero, Arbilla y Morassi. El fiscal Gilberto Rodríguez pidió el archivo de la investigación contra el periodista y el escribano. A su vez, periodistas de Búsqueda presentaron una denuncia por posible interferencia telefónica; Arbilla denunció a Rivero por injurias y simulación de delito y la jueza Canessa denunció al jefe de los fiscales

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

por violación de correspondencia. 20) A mediados de setiembre el juez argentino Rodolfo Canicoba del Corral envió un exhorto al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informe sobre seis sociedades anónimas uruguayas, presuntamente vinculadas al Cártel de Juárez. El pedido pasó a la Suprema Corte de Justicia, que lo devolvió. No se ha logrado precisar si el documento se encuentra en la oficina de Cooperación Jurídica Internacional, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura o pasó a manos del juez Gerardo Peduzzi. Pero sí se sabe que la información aún no ha sido contestada. 21) El pasado viernes el juez argentino ordenó detener a Angel Salvia, presunto cabecilla de las operaciones del Cártel de Juárez en Argentina y, basado en el testimonio de “un arrepentido”, dictó la orden de captura de Nicolás Di Tullio por considerarlo integrante de las actividades mafiosas de los narcolavadores.

Me gusta

22.280

Recommend

0

Tw ittear

0

0

Suscribíte a nuestros titulares por e-mail
Recibí todos los días en tu correo las últimas noticias de LARED21

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Ingresá tu nombre

ejemplo@ejemplo.com

Registrarme a titulares

ADEMÁS EN LARED21

Amorin Batlle será proclamado en julio como precandidato presidencial colorado

Frente Amplio: en noviembre se laudará Programa y candidatos para elecciones

Mujica defiende visita de presidente venezolano Nicolás Maduro, ante críticas de la oposición

Publicá tu comentario
Agrega un comentario...

P lug- in s oc ial de Fac ebook

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Inicio Último Momento Comunidad Política Economía Deportes Mundo Cultura Salud Ciencia Ecología Entrevistas Videos Enredad@s

Sobre nosotros
LARED21 es un medio interactivo y participativo de noticias creado por uruguayos y para uruguayos. Noticias de actualidad, de política, economía, cultura y todos los temas que te interesan.

SUSCRIBITE A NUESTROS TITULARES POR E-MAIL Correo electrónico donde querés recibirlos ¡Suscribirme! ¿Cómo me doy de baja? ENVIANOS UN MENSAJE Escribí tu nombre y apellido Publicá tu noticia
Comenzá a redactar, enviá una noticia

Publicidad
Accede a planes diseñados

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Escribí tu correo electrónico

Comenzá a redactar, enviá una noticia o carta abierta y nosotros la difundimos.

Accede a planes diseñados especialmente para empresas como la tuya.

Título del mensaje

Staff
Conoce las personas que trabajan en nuestro equipo.

Radios en internet
Escuchá nuestro canal principal de radio en internet.

Cuerpo del mensaje

Sé parte de nuestro staff
Envía un currículum vitae actualizado y adecuado a un medio de noticias digitales.

Creative Commons
Todos nuestros contenidos están amparados bajo una licencia de CC, consultá los términos.

Enviar mi mensaje

© 4Pixels SRL / www.lared21.com.uy ® se edita en Montevideo, Uruguay. Publicación digital administrada por 4Pixels

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE

USO

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com