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PLAN ESTRATEGICO EMPRESARIAL 2009 - 2013

JUNIO 2010

INDICE
Pág 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 6. 7. Rol de la empresa Misión Visión, Valores y Factores de Éxito Diagnóstico General Análisis del Entorno General Análisis del Entorno Específico Matriz de Factores Externos Matriz de Factores Internos Objetivos Estratégicos Articulación con Objetivos de FONAFE MINEM y OSINERGMIN Mapa Estratégico 4 6 7 10 10 18 27 28 31 33 34 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 9. 9.1 9.2 9.3 9.4 10. Objetivos Específicos Perspectiva Financiera Perspectiva del Cliente Perspectiva del Proceso Interno Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento Estrategias, Indicadores de Desempeño y Metas Perspectiva Financiera Perspectiva del Cliente Perspectiva del Proceso Interno Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento Matriz Estratégica Corporativa empresas distribuidoras del FONAFE - ELSE Pág 35 35 36 37 38 39 39 42 47 48 51

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INTRODUCCION
El Plan desarrollado, está dirigido al fortalecimiento estratégico de Electro Sur Este S.A.A. y su propósito es constituirse en una guía para la Alta Dirección, el plantel gerencial, y las unidades operativas para una adecuada administración de las estrategias de la organización. Hoy en día las organizaciones modernas, están inmersas en el logro de una nueva forma de trabajo, con una mayor interacción entre su gente, trabajo en equipo, enfoque por procesos, aprendizaje constante y actitud proactiva son parámetros que se van cultivando hasta formar parte del accionar cotidiano de estas organizaciones. Asimismo, la importancia del Capital Intelectual, reflejado en las competencias individuales de la gente, los niveles de comunicación, las sinergias grupales, las relaciones con clientes, son aspectos que van captando la máxima atención de sus directivos para lograr el éxito y resultados trascendentales. Todos estos aspectos nos llevan a la conclusión, que en estos tiempos requerimos herramientas de administración altamente dinámicas que nos permitan estar siempre al frente de los cambios del entorno; herramientas integradas, con la capacidad de obtener un entendimiento total de la Estrategia y con mecanismos sencillos de comunicación y difusión a toda la organización. Al respecto Electro Sur Este S.A.A., ha desarrollado su Plan Estratégico, siguiendo los lineamientos de elaboración de los Planes Estratégicos para las empresas bajo el ámbito del FONAFE (Acuerdo de Directorio N° 001-2008/019-FONAFE), en el que se ha considerado la aplicación del Balanced Scorecard como instrumento metodológico para lograr resultados estratégicos exitosos. Así mismo, se ha incorporado al Plan Estratégico Empresarial, la matriz estratégica corporativa, adecuando los objetivos estratégicos de esta a la estrategia empresarial, según lo establecido en el Oficio SIED 340-2010/DE/FONAFE del 02 de junio del 2010.

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1.0 ROL DE LA EMPRESA
Electro Sur Este S.A.A. es una Sociedad Anónima Abierta, concesionaria de la distribución de energía eléctrica, comprendiendo dentro de su área de concesión las regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre en la Región Ayacucho. Su sede principal está ubicada en la Av. Mariscal Sucre N° 400 del distrito de Santiago, provincia y Región Cusco. El objeto social de Electro Sur Este S.A.A. es la distribución y comercialización de energía eléctrica en las zonas de concesión otorgadas por el estado peruano, así como la generación y transmisión eléctrica en los sistemas aislados. La empresa fue constituida mediante Escritura Pública el 27 de abril de 1984, tomando como base la R.M. N° 318-83-EM/DGE del 21 de diciembre de 1983 y la Ley General de Electricidad 23406, con su reglamento DS-031-82-EM/V. A partir de 1992, con la promulgación del Decreto Ley Nº 25844 “Ley de Concesiones Eléctricas” y su Reglamento D.S. Nº 009-93-EM, y tras la derogatoria de los dispositivos señalados precedentemente, se dio inicio al proceso de transformación estructural y funcional del subsector eléctrico. Las reformas han significado en realidad la reestructuración de los diferentes mercados de la cadena eléctrica: generación, transmisión y distribución, así como la aparición de nuevos actores, una nueva estructura organizacional y un cambio en los objetivos de abastecimiento de una actividad que estaba concebida como servicio público. Bajo el marco establecido, en 1994 se procedió a la escisión en la empresa de las actividades de generación y transmisión, encargando dichas responsabilidades a dos nuevas empresas: Empresa de Generación Machupicchu S.A. y Empresa de Transmisión del Sur respectivamente. En 1999, se vuelve a producir una escisión, la misma que dio origen a la constitución de una nueva empresa, formada en base a la Gerencia Sub Regional Puno. De esta manera nace la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad “Electro Puno S.A.A.” la misma que se ajusta a lo establecido en el Artículo 372 de la Ley General de Sociedades. En los últimos años, el área de concesión de Electro Sur Este, ha venido incrementándose como producto del crecimiento de la demanda eléctrica y expansión de nuestras redes eléctricas, es así que a finales del 2009 se tiene 10,316 km² de área de concesión. Así mismo, la inversión en la ampliación de nuestras redes eléctricas, ha tenido importantes crecimientos en los últimos cinco años; para redes de baja tensión, media tensión y número de sub estaciones de distribución, los crecimientos han sido del orden de 37%, 33% y 35% respectivamente.

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La implementación de nuevas tecnologías, también ha sido un factor positivo en la gestión de Electro Sur Este en los últimos años, es así que se ha implementado el Sistema SCADA que permite operar desde el centro de control las subestaciones principales del ámbito de nuestra empresa, reduciendo costos operativos. En la actualidad, la Empresa mantiene como giro principal la distribución y comercialización de energía eléctrica con sistemas de generación menores.

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está alineada y concordada a la misión establecida para las Empresas Distribuidoras de la Corporación FONAFE. políticas y normas. De esta manera los líderes de ELSE coincidieron en elaborar una propuesta de nueva Misión de la Empresa: Esta misión empresarial. Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 6 . la cuál es la siguiente: “Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el medio ambiente con un alto sentido de responsabilidad social”. valores. por lo que se la define considerando cuatro aspectos: estrategia. propósito.2.0 MISION Misión Empresarial El objetivo de la Misión es orientar y optimizar la capacidad de respuesta de la organización ante las oportunidades del entorno.

VALORES Y FACTORES CRITICOS DE EXITO 3. la idealización del futuro de la empresa.3. está alineada y concordada a la visión establecida para las Empresas Distribuidoras de la Corporación FONAFE.0 VISION.1 VISION Visión Empresarial Se entiende por Visión. De esta manera los líderes de ELSE coincidieron en elaborar una propuesta de nueva visión de la Empresa: Esta visión empresarial. Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 7 . la cuál es la siguiente: “Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable”.

3.2 VALORES Los valores de la organización tienen como finalidad generar un compromiso compartido dentro de la cultura organizacional de la misma. El conjunto de valores a inculcar y a liderar son los siguientes: Liderazgo Responsabilidad Social Espíritu Empresarial Identificación con la empresa Eficiencia Integridad en nuestras acciones Trabajo en equipo Vocación de servicio Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 8 .

es más.3 FACTORES CRITICOS DE ÉXITO Se puede entender por factores críticos de éxito como aquellos componentes clave del negocio. tiene la obligación de identificarlos y darles seguimiento y cumplimiento para llevar a cabo un mejor control de los mismos. y así garantizar la excelencia de la Empresa.3. los cuales una empresa no puede evadir si pretende ser competitiva. motivado y con experiencia Planeamiento del personal Planificación infraestructura eléctrica adecuada Estructura organizacional para el manejo de proyectos Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 9 . De esta manera se definieron los factores críticos de ELSE: Factores Críticos de Exito • • • • • Generación hidráulica propia Personal calificado.

1 ANALISIS DEL ENTORNO GENERAL Producto Bruto Interno (PBI) La economía del Perú en los últimos años viene mostrando una clara tendencia creciente. Sin embargo en el 2009 el crecimiento del PBI fue de 0.210 193.0 7.8 10.9 Variable PBI Real (%) Variación Porcentual Años 2005 6.165 UM: Miles de nuevos soles a precios constantes de 1994 Fuente: BCRP Elaboración: Propia Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 10 .0 0.8 8. Años PBI Real 2009 2008 2007 2006 2005 0.639.8 2009 0.982 160.0 DIAGNOSTICO GENERAL 4.155.454 174.505.7 6.9 2008 9. existe consenso que en el largo plazo dicha tendencia de crecimiento se mantendrá.406. Apurímac y Madre de Dios) y del subsector eléctrico.9 9.9 % Variable PBI Anual País Años 2005 2006 2007 2008 2009 148.0 5.145.4. lo que es consistente tanto a nivel país como a nivel regional (Cusco.871 191.8 2006 7.9% debido a la crisis financiera internacional.7 2007 8.0 15.

así como a nivel sector.000.752 647.587.000.532 CAGR PBI Anual 7.360 Apurímac 602.000 1.000 500.000 3.147 544.094.500.930.399.500.000 2.386 2006 3.829 2008 4.866.000.452 2007 3.670 2008 3.000.897 746.375 Madre de Dios 494.000 3.000.466.842 565.416 626.35% 5.000.775 705.50% 8.344 2007 4.972 3.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 PBI… 2005 2006 Años 2007 2008 Años 2004 2005 Cusco 3.000. PBI por Regiones Miles de Nuevos Soles 5.000 3.000.500.801.166.307.000 4.10% Años 2004 2.000 2.000 1.000 0 2004 Cusco PBI Anual: Sector Electricidad y Agua Miles de Nuevos Soles 4.000 2.Podemos observar en las gráficas el crecimiento año a año del PBI en los departamentos del área de concesión de la empresa.000.500.000 4.000 1.783 CAGR Cusco CAGR Apurímac CAGR Madre de Dios 9.123.771 674.045 UM: Miles de nuevos soles a precios constantes de 1994 Variable PBI Anual Sector Región Años 2006 3.597 2005 3.17% CAGR: (Compounded Annual Growth Rate) Tasa de Crecimiento Anual Promedio Fuente : INEI Elaboración: Propia Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 11 .288 725.

8 2008 29.3 2007 27.0 33.3% en el 2007 a 36. lo que representó una disminución de tres puntos porcentuales con respecto al año anterior a raíz de un significativo incremento de los ingresos en los sectores más pobres.6% en el 2008.7 1.3 2005 22.2% en el 2008.9 UM: Porcentaje respecto del total de población de cada año y ámbito geográfico Fuente : INEI Elaboración: Propia Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 12 .7 9. La pobreza en la población peruana bajó de 39. la pobreza extrema se redujo de 13.7% en el 2007 a 12.Pobreza Extrema La pobreza en el Perú se redujo en el 2008. Población en Situación de Pobreza Extrema Según Regiones 40 20 % 0 2004 2005 2006 Cusco Apurimac Madre de Dios Años 2007 2008 Región Cusco Apurímac Madre de Dios 2004 23.8 39. Asimismo.8 29. Sin embargo. podemos resaltar que existen departamentos como el caso del Cusco. donde por segundo año consecutivo la pobreza ha aumentado.7 4.3 3.3 34.4 Años 2006 22.5 28 6.

el crecimiento poblacional fue de 2.346 33. Población Total 30.220.008 2007 1.61% CAGR: (Compounded Annual Growth Rate) Tasa de Crecimiento Anual Promedio Fuente : INEI Elaboración : Propia Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 13 .000.231 22. esto significa que la población ha presentado un crecimiento promedio anual para el periodo 1993 – 2007 de 1. Entre los censos de 1981 y 1993. Cada año la población del Perú crece en 399 mil habitantes.504 323.000 Población Población Total Población 20.304 1981 832.000.219.000.41% 72.007 1993 1. Este nivel fue mayor en el período intercensal 1972 – 1981 (2.237 308.555 CAGR PBI Anual 7.0% por año.764 Años 1972 715.443 27.000 1972 1981 1993 2005 2007 1.639.264 28.000.000 1972 1981 1993 Años 2007 Cusco Años Variable Población Total Región Cusco Apurímac Madre de Dios Años 1972 1981 1993 2005 2007 14.6% anual).403 404.190 109.220.000 Población Censada por Regiones 1.6%.564 17.764 habitantes.121.500.17% CAGR Cusco CAGR Apurímac CAGR MdeDios 17.997 67.613 21.000 10. es de 28.87% 9.028. lo cual confirma la tendencia decreciente observada en los últimos 46 años.Crecimiento Poblacional La población total del Perú.000 500. según los resultados del último Censo Nacional de Población que ejecutó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).763 381.762.171.

30 19.00 Densidad Región Cusco Apurímac Madre de Dios Años 1972 9. En general.00 10.00 15.80 2007 16. Densidad de la Población Censada Según Regiones 2007 Madre de Dios Apurimac Cusco Años 1993 1981 1972 5.80 0.30 18. El Perú a nivel departamental presenta una densidad poblacional bien diferenciada.00 20.20 1981 11.60 15.40 1993 14.30 0.30 1.90 14. El departamento de Madre de Dios tiene una de las menores tasas de densidad del país en el 2007.30 UM: Habitantes por kilómetro cuadrado Fuente : INEI Elaboración: Propia Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 14 .15 0. la densidad para la zona de concesión de ELSE se ha incrementado en los últimos años.Densidad Poblacional por Regiones La densidad poblacional es un indicador que nos permite observar la relación que existe entre el número de habitantes y la superficie territorial de una región.

PEA y Viviendas con Servicios de Energía Eléctrica La población económicamente activa de las regiones del área de concesión de Electro Sur Este.295 18. Apurímac y Madre de Dios.498 148. Apurímac 49. Madre de Dios 17.05 59.3% y 23.102 Regiones Cusco Apurímac Madre de Dios UM: Viviendas Fuente : INEI Elaboración: Propia % 52. se muestra las cifras para número de viviendas con servicio de alumbrado eléctrico.985 59.592 % 36.555 PEA 431. En el cuadro adjunto.201 Nro.085 50.190 109. Madre de Dios 13. el INEI muestra las siguientes cifras para estas actividades (Cusco 37.069 30.403 404. Viviendas con Alumbrado Eléctrico 188.1%. Apurímac 10. el número de viviendas con servicio de agua dentro del domicilio tiene las siguientes cifras (40.1%) y comerciales (Cusco 13.986 116. Para las regiones de Cusco. Según el último Censo. es básicamente absorbida por las actividades agrícolas.8%. viviendas 358.18 En cuanto a los servicios básicos.6%.6% ).9%.88 28.5%.8% respectivamente).94 Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 15 . 32. Región Cusco Apurímac Madre de Dios UM: Habitantes Fuente : INEI Elaboración: Propia Población 1.171.72 40.72 46. Nro.

Sin embargo debe tenerse en consideración la nueva normativa aprobada por el Ministerio de Energía y Minas.000 5.997 15.Clientes Libres y Regulados 20.228 2008 26.974 11.000 10.964 12.197 11.406 10.569 2009 27.000 2005 Venta de Energía … Gigawatts Hora 2006 2007 2008 2009 Clientes Libres Clientes Regulados Años Años Variable Venta de Energía Total Clientes Libres Clientes Regulados UM: Gigawatt hora a nivel país Fuente : MINEM Elaboración: Propia Años 2005 20.395 14.000 Venta de Energía .000 2005 2006 2007 2008 2009 Gigawatts 20.200 Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 16 .000 Hora 10.124 2006 22. Las perspectivas del mercado para la zona de concesión de ELSE continúan siendo crecientes. que brinda a los usuarios cuya demanda se ubique dentro del rango de potencia establecido en el Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad el derecho a optar entre la condición de Usuario Regulado o Usuario Libre. 28832 y en el Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad.587 11. conforme a lo establecido en la Ley No.Venta de Energía Eléctrica La evolución de la venta de energía eléctrica en el Perú ha sido positiva para los últimos años en la venta a clientes libres y a clientes regulados.247 12.000 15. Venta de Energía .711 9.Gigawatts Hora 30.747 13.159 2007 24.

Maxima Demanda País 6.392 Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 17 .199 2009 4. esta mayor dinámica de la economía peruana y el crecimiento no dimensionado de la demanda de energía han empezado a generar problemas de desabastecimiento debido a las limitaciones de generación en el corto plazo.580 2007 3.966 2008 4.305 2006 3.000 2005 2006 2007 2008 2009 Maxima Demanda Años Variable Máxima Demanda UM: Megawatt a nivel país Fuente : MINEM Elaboración: Propia Años 2005 3.000 Megawatts 4. Sin embargo.Máxima Demanda del Sistema Eléctrico Interconectado En el Perú a lo largo de los últimos años se observa un crecimiento constante en los niveles de demanda de electricidad la cual es producto de un mayor dinamismo de los sectores industriales y sobre todo por la demanda generada por los nuevos proyectos mineros.000 2.

183 Variables Porcentaje Territorio Nacional 5.183 178. Al cierre del 2009 la empresa atiende a 306. que fueron otorgadas en concesión definitiva para el desarrollo de actividades de distribución de energía eléctrica con carácter de Servicio Público de Electricidad llegando a cubrir 10.316 *Incluye la extensión de la provincia de Sucre de la Región Apurímac Fuente : ELSE Elaboración: Propia Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 18 .896 85.4.243 2.6 13. Apurímac y Madre de Dios.2 ANALISIS DEL ENTORNO ESPECIFICO Zona de Concesión El área de concesión vigente de Electro Sur Este es la suma de las áreas de las regiones Cusco.6 6.104 20.673 400 10. comercio y en pequeña escala la industria y agricultura.071 clientes con un total de 5.561 subestaciones.316 km².6 1. Las actividades más importantes se concentran en el turismo. Región Cusco Apurímac (*) Madre de Dios TOTAL Extensión Geográfica Km 2 72.9 Área Vigente 2009 Km 2 7.

constituyéndose en proveedores externos. Se incluye así mismo proveedores de Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 19 .Clientes Los clientes son cada vez más exigentes. en volúmenes de menor escala. Proveedores De Energía Eléctrica La empresa. éstas son percibidas por los usuarios. aún como elevadas. la empresa cuenta con producción propia. postes. requiere de proveedores de tecnología eléctrica que ofertan transformadores. frente a los otros servicios públicos. la Central Hidroeléctrica de Langui S. El crecimiento de nuestros clientes. para sus propios trabajos de mantenimiento y ampliación de redes eléctricas. requieren mayor atención y calidad tanto en el servicio como en el suministro de energía y exigen precios más económicos. para atender los requerimientos de energía. cables. ha motivado la implementación de nuevos centros de atención. es el mejor percibido por nuestros clientes.A. Así mismo. la empresa generadora Machupicchu (EGEMSA). mejorando de esta manera los requerimientos del usuario. están siendo monitoreados constantemente.A. Asimismo. índices que se encuentran dentro de las tolerancias y de percepción favorable de nuestros clientes. En tanto las tarifas son calculadas a través de procesos regulatorios. De Servicios La empresa. ambos por procedimientos establecidos por el Osinergmin. se observa la preponderancia de clientes sujetos a regulación de precios. conductores y ferretería en general. En encuestas realizadas en nuestra área de concesión.A. el servicio de suministro de energía eléctrica. Dentro de la concesión definida donde opera Electro Sur Este S. recurre a la compra y a la producción propia. los cuales deben recurrir necesariamente a la empresa para acceder al servicio eléctrico. los índices de calidad de servicio y suministro. en los últimos años. y otras generadoras del COES. Los ingresos principales de la empresa se obtienen de la prestación del servicio público de electricidad.

tiene estrecha relación son: FONAFE empresa a la cual pertenece Electro Sur Este Ministerio de Energía y Minas Osinergmin CONASEV BCRP INEI Gobiernos Locales. Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 20 . a la oferta existente que es mayor a la demanda y a la fuerte competencia entre proveedores. es la única empresa que presta servicios similares.tecnología de información quienes ofrecen equipos y suministros para la operación de las redes de computadoras utilizadas en las operaciones regulares. pero solo en la atención de clientes libres. Regionales Etc. puesto que no puede ofrecer sus servicios al mercado regulado. Frente a ellos tenemos un alto poder de negociación debido a los volúmenes demandados. mercado que es atendido en su totalidad por Electro Sur Este. Este poder de negociación nos permite obtener menores precios y un calendario de entregas y pagos de acuerdo a los requerimientos de la empresa. Entidades públicas o privadas relacionadas con la Empresa Las empresas con las que Electro Sur Este. Entidades Relacionadas Entidades públicas o privadas que prestan servicios similares EGEMSA.

84% CAGR: (Compounded Annual Growth Rate) Tasa de Crecimiento Anual Promedio Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 21 .827 238. los proyectos del FONER y del “shock” de inversiones.088 11.88% Apurímac 24.162 266. se registró un 6. En el ejercicio 2009.444 286. de Dios 5.363 2006 179.Número de Clientes Los clientes en el área de concesión de la empresa se incrementaron durante el ejercicio 2009 en 19.49% 8.8% de incremento del número de clientes.071 M.071 clientes.011 250.149 58.399 Con lo que se alcanzaron 306.69% Cusco 69. La tasa de crecimiento anual promedio de clientes de los últimos cuatro años es de 6.255 Años 2007 188.321 15.63% 10.095 13.996 306.907 66.5%. El mayor crecimiento de clientes se explica por mayores ejecuciones de proyectos de electrificación.672 2009 213.761 74.314 17. Región Cusco Apurímac Madre de Dios TOTAL 2005 171.448 55. principalmente los financiados por Municipalidades con fondos provenientes del canon gasífero.509 Clientes por Regiones 2008 204.919 63.28% UM: Gigawatt hora a nivel empresa CAGR Cusco CAGR Apurímac CAGR MdeDios Fuente: ELSE Elaboración: Propia 7.428 14.

93 61.40 2006 72.05 74.63 2005 70.8% y para el 2009 17%. sin embargo la región que se ha visto beneficiada con mayor incremento de este indicador fue la Región de Madre de Dios con 8.48 54.49 2008 78.33%. Comparando con el ejercicio 2008.62 70.02 55.31 puntos porcentuales.5% en la venta de energía.36 78.278 MW.93 65.32 58.89 65. Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 22 .69 65.08 CAGR Cusco CAGR Apurímac CAGR Madre de Dios Fuente : ELSE Elaboración: Propia 5.08%.09% CAGR: (Compounded Annual Growth Rate) Tasa de Crecimiento Anual Promedio Venta de Energía La venta de energía al mercado regulado y clientes libres alcanzó un volumen de 390.42 2009 82.33 68. por el incremento en los consumos de potencia y energía de dos clientes libres con que la empresa cuenta en esta región.10 57. Región Cusco Apurímac Madre de Dios Total UM: % de electrificación Años 2007 74.50% 6.49 67. habiéndose registrado por ejemplo para el ejercicio 2008 un crecimiento de orden de 11.55% 7. habiéndose incrementado en este periodo en 3.30 61.7 puntos porcentuales. se generó un incremento en el volumen físico de 8. La Región Apurímac desde hace cuatro años y en forma sostenida presenta tasas de crecimiento anuales altas en las venta de energía.h en el 2009. La Región Cusco cuenta con el mayor coeficiente de electrificación con 82.93 73.Cobertura Eléctrica El coeficiente de electrificación de ELSE al cierre del 2009 fue de 78.

Venta de Energía (MW.h 2005 2007 2009 Año Región Cusco Apurímac Madre de Dios 2005 198.642 UM: Megawatt hora a nivel empresa CAGR Cusco CAGR Apurímac CAGR Madre de Dios 9.633 72.000 Cusco Apurímac Madre de Dios MW.67% 14.693 18.036 95.h) 300.267 54.278 TOTAL 260.423 43.337 293.85% 29.397 Años 2007 235.834 22.417 2008 250.422 27.261 31.000 100.526 2006 218.382 359.564 2009 263.793 20.40% CAGR: (Compounded Annual Growth Rate) Tasa de Crecimiento Anual Promedio Fuente: ELSE Elaboración: Propia Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 23 .981 390.000 200.950 331.760 81.

203 2008 277.07% --- CAGR: (Compounded Annual Growth Rate) Tasa de Crecimiento Anual Promedio Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 24 .491 Años 2007 259.h como volumen neto. por la necesidad de cubrir las crecientes demandas de potencia y energía principalmente de los clientes libres.25% Madre de Dios.257 59.845 268.072 UM: Megawatt hora a nivel empresa 2005 221.60% 50.51% Región Cusco Apurímac Madre de Dios Total 243.646 28. La Región Apurímac mantiene desde hace cuatro años tasas de crecimiento elevadas. 73.Compra de Energía La compra de energía durante el 2009 fue de 396.157 336. esto a partir de la incorporación de esta región al sistema interconectado nacional. que se traduce en un crecimiento del orden de 18% con referencia al 2008.907 CAGR Cusco CAGR Apurímac CAGR Madre de Dios Fuente: ELSE Elaboración: Propia 9.447 32. 8.529 46. Compra de Energía .437 2006 239.2009 Apurímac.635 21. habiendo registrado para el ejercicio del 2008 un crecimiento de 27% y para el 2009 uno de 23% aproximadamente.24% Cusco Apurímac Cusco.771 72.907 MW.689 396. En el 2009 se empezó a comprar energía para la Región de Madre de Dios.414 2009 291.674 306. 18.

26 11.77 Años 2007 11.23 13.00 10.26 11.84 12.49 12.24 2008 11.00 % Región Cusco Apurímac Madre de Dios TOTAL 2005 10.24 11.76 10.29 2009 11.00 15.24 10.30 11.15 UM: % de Pérdidas de energía Fuente: ELSE Elaboración: Propia Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 25 .64 10.06 11.14% con respecto al año anterior.28 10.15%.11 14.09 2006 10.65 10. Esta ligera disminución se debe al resultado de las inversiones realizadas en la reducción de este indicador. menor en 0.08 11. Nivel de Pérdidas de Energía 2009 2008 Madre de Dios Apurímac Cusco Años 2007 2006 2005 5.Nivel de Pérdidas de Energía El nivel de pérdidas de energía alcanzado en el ejercicio 2009 fue de 11.

522 7.162 35.h respecto al ejercicio anterior. Al final del año 2009 la empresa produjo 52.304 UM: Megawatt hora a nivel empresa Fuente: ELSE Elaboración: Propia Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 26 .190 35.877 55.143 36.142 Años 2007 7.318 33. Producción de Energía (MW.150 70.639 52.265 MW.h de energía.829 30.h) 2009 Madre de Dios 15% Cusco 15% Cusco Apurímac Madre de Dios Apurímac 70% Región Cusco Apurímac Madre de Dios TOTAL 2005 3.009 21. La mayor autoproducción se realizó en la Región Apurímac que representa el 70%.715 2006 6. Madre de Dios y Cusco con el 30% de la producción total. en las diferentes regiones de la zona de concesión.536 28.637 24.977 77. térmica e hidráulica.187 64.402 32.304 MW.Generación de Energía La empresa cuenta con dos diferentes tipos de generación. inferior en 25. La menor autoproducción registrada en el 2009 se debe a la interconexión de la ciudad de Puerto Maldonado al Sistema Interconectado Nacional.848 2008 9. a través de la línea de transmisión San Gabán Puerto Maldonado.569 2009 8.

Existe la posibilidad de elevar el nivel de electrificación de la empresa atendiendo la demanda insatisfecha de la concesión. Puede implementarse un modelo de financiamiento que permita negociar los nuevos proyectos de inversiones con inversionistas privados.3 MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS Oportunidades La reactivación de la economía nacional tras la etapa final de la crisis económica mundial permitirá el incremento del consumo de electricidad. además existen disposiciones que exigen aprobaciones que dificultan el proceso de inversión necesaria en la empresa. Amenazas Excesos en el marco regulatorio y fiscal que disminuyen el atractivo del sector eléctrico. Factores culturales negativos como vandalismo. robos. Pro-inversión o con el FONAFE. así como la instalación de clientes potenciales en hotelería. para de esta manera obtener financiamiento al menor costo posible para el desarrollo de nuevos proyectos. y por Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 27 . clandestinidad y morosidad incrementan las pérdidas de energía. nuevas subestaciones. Hay posibilidades de desarrollo de nuevos negocios para la empresa que permitan incrementar la rentabilidad de la misma. proyectos de energía solar y un centro de servicios de soporte tecnológico para otras empresas de la región. sean estos ejecutados directamente o en conjunto con el gobierno. nuevas centrales hidroeléctricas de generación. turismo y minería. Es factible atender la demanda creciente del mercado garantizando el suministro a través del mantenimiento de las redes existentes y la implantación de nuevas redes integradas al sistema nacional.4. con la ejecución de nuevos proyectos de electrificación.

lo que permite que éstos últimos suministren directamente energía. Insuficiencia de oferta energética para abastecer la demanda creciente de los próximos años. Capacidad de los clientes libres de negociar directamente con los generadores. La empresa cuenta con sistemas informáticos de desarrollo propio Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 28 . afectando los ingresos de la empresa. 4. Aplicación de la tercerización o contratación de Services en algunas actividades. lo que se traduce como menores ingresos para la empresa. que permiten ahorros sustanciales en costos. Presencia de personal calificado y capacitado.4 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS Fortalezas Nuestro mercado por la misma naturaleza del negocio se encuentra en una posición privilegiada. La empresa cuenta con proyectos para mejorar la capacidad instalada en transmisión y distribución en función del crecimiento del mercado. lo cual contribuye a mejorar la continuidad del servicio y a satisfacer a los clientes. Disminución del recurso hídrico en el mundo lo que conlleva a un uso eficiente de los recursos naturales no renovables. con conocimiento del negocio. pues somos los únicos distribuidores de energía en el ámbito de la concesión sin competidores directos. Cambios en la matriz energética del país por parte del MINEM lo cual llevaría a una mayor utilización de energías alternativas o productos sustitutos.lo tanto reducen la utilidad de la empresa.

La empresa cuenta con capacidad de generación hidráulica propia. para lo cual se viene aplicando mantenimiento y reposición priorizada para reducir las pérdidas técnicas y las interrupciones. una deficiente Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 29 . Falta de trabajo en equipo para la construcción de un modelo financiero de inversiones y de una planificación de actividades de la empresa. Bajo clima laboral de la empresa debido a una mala distribución de la carga laboral y las funciones. Adecuado nivel de automatización para la operación y control de los sistemas eléctricos. Sistema de Gestión de Calidad de los procesos comerciales Capacidad de endeudamiento Locales comerciales propios La empresa cuenta con redes eléctricas propias. dentro de su concesión Debilidades La infraestructura eléctrica se encuentra deteriorada. que permite la distribución de la energía eléctrica.Se cuenta con un sistema georeferenciado desarrollado que tiene un porcentaje significativo de registros de clientes e infraestructura eléctrica. Falta de un estudio integral acerca del mercado a fin de desarrollar nuevos productos e impulsar mayor venta de energía. No existe una integración de los trabajadores de los Services a las actividades de la empresa. La empresa cuenta con un plan de capacitación que promueve la formación y actualización de los trabajadores en las actividades empresariales.

y comunicación eficiente de la empresa hacia el público. Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 30 . El sistema georeferenciado no está actualizado al 100%. Falta de posicionamiento de la marca. imagen institucional. rentabilidad) para la priorización de decisiones de inversión. Limitaciones normativas en la contratación de nuevo personal para ocupar puestos vacantes. lo que limita la adecuada toma de decisiones. un sistema de remuneraciones inadecuado. Falta de planificación de proyectos de crecimiento de redes eléctricas generan mayor gasto en las inversiones para corregir y superar las distancias mínimas de seguridad exigidas por ley. Existe una estructura organizacional inadecuada. Falta de una formalización y certificación de los procesos claves de la empresa. La empresa es dependiente de la asignación presupuestal del FONAFE. Bajo rendimiento del personal con edad alta en la empresa.administración del recurso humano. El marketing y las promociones vienen siendo desarrolladas lentamente lo cual no contribuye al acercamiento del cliente hacia la empresa. Falta de una evaluación y aprobación financiera de los proyectos de inversión que permita la medición de parámetros importantes (VAN. falta de liderazgo por parte de la plana gerencial de la empresa y por falta de una eficiente comunicación interna.

5.0 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivos Estratégicos Generales Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 31 .

Objetivos Estratégicos Específicos Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 32 .

eficiente y de calidad / Mejorar los procesos de soporte / Contribuir a la mejora de la gestión de las empresas menos eficientes que supervisamos / Implementar sistemas de TIC que soporten los procesos Contar con capital humano de alto desempeño / Implementar sistemas de TIC que soporten los procesos Fortalecer la transparencia en la gestión Fortalecer la imagen de la corporación FONAFE Optimizar la gestión de la empresa Reforzar los valores. que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados. en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando las relaciones armoniosas entre las empresas del sector energético y la sociedad civil. Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las empresas del sector Energía y Minas. a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población. la comunicación y el desarrollo del personal Fortalecer el desarrollo del personal y su inherencia a los valores de la empresa Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 33 . con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario. Contar con una organización transparente. que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados. Contar con una organización transparente. que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados. con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario. eficiente eficaz y descentralizada. eficiente eficaz y descentralizada. priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética. con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario. Contar con una organización transparente. que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados. con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario. eficiente eficaz y descentralizada. Objetivo Estratégico OSINERGMIN Objetivo Estratégico Empresa Incrementar la eficiencia en el uso de los recursos Lograr una rentabilidad adecuada Fortalecer la actividad empresarial del Estado Fortalecer la imagen institucional / Mejorar la protección a la población / Desarrollar un proceso integrado de comunicación oportuna y de relacionamiento con los grupos de interés Mejorar la imagen empresarial Mejorar la protección a la población Fomentar la responsabilidad social y la preservación del medio ambiente Promover la transparencia en la gestión de las empresas del holding y encargos Generar confianza a la inversión / Asegurar la autonomía y transparencia institucional Impulsar un abastecimiento energético suficiente.6. eficiente eficaz y descentralizada.0 ALINEAMIENTO CON OBJETIVOS DEL FONAFE MINEM Y OSINERGMIN Objetivo Estratégico FONAFE Generar valor mediante la gestión eficiente de las empresas del holding y encargos Objetivo Estratégico MINEM Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético. Contar con una organización transparente.

0 MAPA ESTRATEGICO Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 34 .7.

Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 35 . Incrementar la generación hidráulica para incrementar los márgenes operativos. Desarrollar proyectos de inversión en redes y subestaciones que signifiquen un incremento del margen operativo Mantener el equilibrio económico en todas las actividades empresariales con el concepto de beneficio – costo. Minimizar el impacto de las actividades que nos generen riesgo de pérdida de valor.8.0 OBJETIVOS ESPECIFICOS Perspectiva Financiera Objetivos 1) Tener una rentabilidad sostenida • • • 2) Mantener el equilibrio económico 3) Reducir el riesgo operacional • • Descripción Obtener una rentabilidad sostenida de acuerdo a los estándares de las empresas distribuidoras de la corporación FONAFE.

• Cubrir las expectativas de los clientes. • Brindar un servicio con transparencia en la gestión empresarial. a través del desarrollo de proyectos de usos productivos de la energía que mejoren el nivel de vida. al brindarles un servicio de calidad alta. • Contribuir a la generación de valor. seguridad y sostenibilidad. tanto para la empresa como para las poblaciones rurales. • Incrementar el número de clientes en BT y MT. 7) Cumplir con la Directiva de Transparencia Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 36 .Perspectiva del Cliente Objetivos 4) Mejorar la satisfacción del cliente 5) Mejorar la cobertura del servicio 6) Promover los usos productivos de la energía eléctrica Descripción • Brindar un servicio con estándares de calidad. confiabilidad. atención personalizada y oportuna.

• Ordenamiento. así como la sistematización de los procesos claves. mejora y certificación de los procesos internos. Descripción • Implementar sistemas de control empresariales. Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 37 .Perspectiva del Proceso Interno Objetivos 8) Fortalecer el control de la gestión empresarial.

Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 38 . • Promover el talento personal y reforzar las competencias de manera que contribuyan en forma efectiva al logro de los objetivos trazados.Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento Objetivos 9) Fortalecer valores empresariales 10) Fortalecer el sistema de comunicación interna 11) Fortalecer el desarrollar del personal Descripción • Fomentar la práctica de los valores empresariales en los trabajadores. • Fomentar y fortalecer los canales de la comunicación internos.

000 A1 A2 Incrementar las ventas Promover usos de energía en horas fuera de punta Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 39 .17 2012 3. 40.12 5. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS Perspectiva Financiera Objetivo 1: Tener una rentabilidad sostenida Responsable: Ramiro Chávez Serrano.03 5.60 14.60 14.94 5.ROE Rentabilidad operativa .78 4.RA. R.0 9.ROA METAS 2011 4.60 14.9.25 2010 4.94 5. Gerente de Administración y Finanzas INDICADORES ESTRATÉGICOS M1 M2 Rentabilidad patrimonial . RM FRECUENCIA Anual Anual 2009 2.36 2013 3.36 M3 Margen operativo INICIATIVAS ESTRATÉGICAS Porcentaje TIEMPO ESTIMADO Inicio Fin Permanente Julio 2010 Permanente Continuo Anual 11.1 ESTRATEGIAS.37 UNIDAD Porcentaje Porcentaje FORMULA DE CALCULO (Utilidad o Pérdida Neta / Total Patrimonio al cierre del año anterior) x 100 (Utilidad o Pérdida Operativa / Total Activo al cierre del año anterior) x 100 (Utilidad o Pérdida Operativa / Total Ingresos Brutos) x 100 ÁREA RESPONSABLE C. RM C. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS ESTRATEGIAS.97 14.60 PRESUPUESTO ESTIMADO S/.

70 METAS 2011 96.70 M5 Eficiencia administrativa INICIATIVAS ESTRATÉGICAS Porcentaje TIEMPO ESTIMADO Inicio Julio 2009 Julio 2009 Anual 5.31 5. Gerente Comercial Ramiro Chávez Serrano. Gerente de Administración y Finanzas INDICADORES ESTRATÉGICOS M4 Indice de cobrabilidad UNIDAD Porcentaje FORMULA DE CALCULO (Cobranza Total / Facturación Total) x 100 (Gastos de Administración / Total Ingresos Brutos) x 100 Fin Continuo Continuo ÁREA RESPONSABLE C.70 2012 96.Objetivo 2: Mantener el equilibrio económico Responsable: Octavio Taboada Chacón.47 2010 96. RA.31 5.31 5.70 2013 96.23 5. RM A FRECUENCIA Anual 2009 96.31 PRESUPUESTO ESTIMADO - A3 A4 Programar campañas de reducción de morosidad de acuerdo a montos de deudas Controlar los gastos de personal Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 40 .

RA.h Distribuidos) x 100 Número de Accidentes Fatales Ocurridos* ÁREA RESPONSABLE I. 300. 20.000 S/.000 *Accidentes de personal propio de la empresa Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 41 .000 S/. 720. RM I. C. Gerente de Ingeniería INDICADORES ESTRATÉGICOS M6 M7 Indice de pérdidas de energía Nivel de accidentabilidad INICIATIVAS ESTRATÉGICAS A5 A6 A7 A8 Formular y ejecutar el plan de acción de reducción de pérdidas Capacitar al personal en temas de seguridad Realizar auditorías de seguridad Difusión del riesgo eléctrico a la comunidad UNIDAD Porcentaje Número TIEMPO ESTIMADO Inicio Julio 2009 Julio 2009 Julio 2010 Julio 2009 Fin Diciembre 2013 Continuo Diciembre 2013 Continuo FORMULA DE CALCULO ((KW.15 2 2010 11.70 0 2009 11.04 0 2012 10. RM IM GRP FRECUENCIA Anual Anual METAS 2011 10.Objetivo 3: Reducir el riesgo operacional Responsable: Fredy González de la Vega. 100.h Facturados)/KW. C.h Distribuidos – KW.30 0 PRESUPUESTO ESTIMADO S/. RA.50 0 2013 10.000 S/.

75 16. R.00 2012 28. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS Perspectiva del Cliente Objetivo 4: Mejorar la satisfacción del cliente Responsable: Octavio Taboada Chacón. RM FRECUENCIA Anual 2009 41.00 80. Gerente de Ingeniería INDICADORES ESTRATÉGICOS M8 Duración promedio de interrupciones del sistema – SAIDI Frecuencia promedio de interrupciones del sistema SAIFI UNIDAD Horas FORMULA DE CALCULO Σ (Usuarios afectados x Duración de la interrupción en horas ) / Total usuarios Σ (Usuarios afectados x Número de interrupciones) / Total usuarios (Número de Reclamos Atendidos / Número de Reclamos Presentados) x 100 (Número Clientes Satisfechos / Número Clientes Encuestados) x 100 Fin Diciembre 2013 ÁREA RESPONSABLE C.00 M10 Gestión de reclamos M11 Grado de satisfacción del cliente INICIATIVAS ESTRATÉGICAS A9 Mejorar indicadores de calidad de servicio Porcentaje Porcentaje TIEMPO ESTIMADO Inicio Julio 2009 Anual Anual 80.00 PRESUPUESTO ESTIMADO S/.00 80. 460.00 37.00 45.63 16.00 14.9. Gerente Comercial Fredy Gonzales de la Vega.59 2010 38.00 37.00 2013 22.11 METAS 2011 32.00 11.00 M9 Veces Anual 22.00 43.2 ESTRATEGIAS.02 80.00 50.000 Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 42 .00 80.

925.Objetivo 4: Mejorar la satisfacción del cliente Responsable: Octavio Taboada Chacón. 20.000 S/. Gerente Comercial Fredy Gonzales de la Vega.000 Incluida en iniciativa anterior S/.150.000 S/ 3. 300. Gerente de Ingeniería INICIATIVAS ESTRATÉGICAS A10 A11 A12 A13 A14 Mejorar confiabilidad de los sistemas eléctricos Priorizar mantenimiento preventivo Formular y ejecutar el plan de Marketing Implementar centros de control automatizados Identificar necesidades de clientes libres TIEMPO ESTIMADO Inicio Julio 2009 Julio 2010 Julio 2010 Junio 2009 Julio 2010 Fin Diciembre 2013 Diciembre 2013 Diciembre 2013 Diciembre 2013 Diciembre 2013 ÁREA RESPONSABLE IP IM CM IO CM PRESUPUESTO ESTIMADO S/ 5.000 Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 43 .

50 Porcentaje TIEMPO ESTIMADO Inicio Agosto 2009 Julio 2009 Julio 2009 Anual INICIATIVAS ESTRATÉGICAS A15 Gestionar con proyectos de inversión con el MINEM PRESUPUESTO ESTIMADO Diciembre 2013 Continuo Continuo S/.16 UNIDAD FORMULA DE CALCULO ((Número de clientes x número de personas por familia )/ Población de la concesión) x 100 Fin ÁREA RESPONSABLE E.E.000 S/ 135.000 Desarrollar campañas de A16 incorporación de clientes a redes existentes A17 Desarrollar y ejecutar proyectos de electrificación rentable Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 44 . RM C.Objetivo 5: Mejorar la cobertura de servicio Responsable: Luis Grajeda Puelles. Gerente de Planeamiento y Control de Gestión INDICADORES ESTRATÉGICOS M12 Coeficiente de electrificación METAS 2011 85.16 2013 90.000. RA. RM CV. I FRECUENCIA 2009 78. 15. RA. C.32 2012 87.08 2010 83.

Gerente Comercial INDICADORES ESTRATÉGICOS Actividades promovidas para M13 uso productivo que incrementen el consumo de energía INICIATIVAS ESTRATÉGICAS A18 Desarrollar proyectos de uso productivo METAS 2011 100 UNIDAD Porcentaje TIEMPO ESTIMADO Inicio Permanente Fin Permanente FORMULA DE CALCULO (Número de Actividades Implementadas / Número de Actividades Programadas) x 100 ÁREA RESPONSABLE CM FRECUENCIA Anual 2009 -- 2010 100 2012 100 2013 100 PRESUPUESTO ESTIMADO - Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 45 .Objetivo 6: Promover los usos productivos de la energía eléctrica Responsable: Octavio Taboada Chacón.

Objetivo 7: Cumplir con la directiva de transparencia Responsable: Luis Grajeda Puelles. Gerente de Planeamiento y Control de Gestión INDICADORES ESTRATÉGICOS M14 Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia INICIATIVAS ESTRATÉGICAS Establecer procesos internos A22 para cumplimiento de la directiva de transparencia METAS 2011 100 UNIDAD Porcentaje TIEMPO ESTIMADO Inicio Julio 2009 Fin Continuo FORMULA DE CALCULO Puntaje promedio del Ranking Corporativo de Transparencia de FONAFE vigente ÁREA RESPONSABLE E FRECUENCIA Anual 2009 98.08 2010 100 2012 100 2013 100 PRESUPUESTO ESTIMADO - Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 46 .

000 A25 Realizar Benchmarking Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 47 .000 S/ 20. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS Procesos Internos Objetivo 8: Fortalecer el control de la gestión empresarial Responsable: Luis Grajeda Puelles. Gerente de Planeamiento y Control de Gestión Octavio Taboada Chacón. Gerente Comercial INDICADORES ESTRATÉGICOS M15 Implementación del Sistema de Control Interno .3 ESTRATEGIAS.COSO UNIDAD Porcentaje Porcentaje FORMULA DE CALCULO (Número de Actividades Implementadas / Número de Actividades Programadas) x 100 (Número de Actividades Implementadas / Número de Actividades Programadas) x 100 (Número de Procesos Certificados o Recertificados / Número de Procesos Certificados o Recertificados Programados) x 100 Fin Agosto 2010 Continuo Cada año ÁREA RESPONSABLE CSGC CSGC CSGC FRECUENCIA Anual Anual 2009 --2010 100 100 METAS 2011 100 100 2012 100 100 2013 100 100 Implementación del Código de M16 Buen Gobierno Corporativo CBGC M17 Procesos certificados y recertificados Porcentaje TIEMPO ESTIMADO Inicio Julio 2010 Julio 2009 Julio 2009 Anual -- 100 100 100 100 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS A23 Realizar inventario de procesos A24 Seguimiento y mejora de procesos PRESUPUESTO ESTIMADO S/ 20.000 S/ 40.9.

Gerente de Administración y Finanzas INDICADORES ESTRATÉGICOS M18 Eventos de difusión y evaluación de valores INICIATIVAS ESTRATÉGICAS Programar actividades de A36 fortalecimiento de valores empresariales UNIDAD Porcentaje TIEMPO ESTIMADO Inicio Julio 2009 Fin Continuo FORMULA DE CALCULO (Número de Actividades Implementadas / Número de Actividades Programadas) x 100 ÁREA RESPONSABLE A FRECUENCIA Anual METAS 2011 100 2009 -- 2010 100 2012 100 2013 100 PRESUPUESTO ESTIMADO S/ 50.9. INDICADORES DE DESEMPEÑO Y METAS Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento Objetivo 9: Fortalecer valores empresariales Responsable: Ramiro Chávez Serrano.4 ESTRATEGIAS.000 Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 48 .

Objetivo10: Fortalecer sistema de comunicación interna Responsable: Ramiro Chávez Serrano.000 Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 49 . Gerente de Administración y Finanzas INDICADORES ESTRATÉGICOS M19 Mecanismos de comunicación INICIATIVAS ESTRATÉGICAS Programar actividades de A37 fortalecimiento de comunicación interna UNIDAD Porcentaje TIEMPO ESTIMADO Inicio Agosto 2010 Fin Diciembre 2013 FORMULA DE CALCULO (Número de Actividades Implementadas / Número de Actividades Programadas) x 100 ÁREA RESPONSABLE A FRECUENCIA Anual METAS 2011 100 2009 -- 2010 100 2012 100 2013 100 PRESUPUESTO ESTIMADO S/ 50.

Gerente de Administración y Finanzas INDICADORES ESTRATÉGICOS M20 Cumplimiento del Programa de Capacitación INICIATIVAS ESTRATÉGICAS Programar el plan de A38 capacitación de acuerdo a competencias de trabajadores UNIDAD Porcentaje TIEMPO ESTIMADO Inicio Julio 2010 Fin Diciembre 2013 FORMULA DE CALCULO (Número de Actividades Implementadas / Número de Actividades Programadas) x 100 ÁREA RESPONSABLE AH FRECUENCIA Anual METAS 2011 100 2009 100 2010 100 2012 100 2013 100 PRESUPUESTO ESTIMADO S/.000 Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 50 .Objetivo11: Fortalecer el desarrollo del personal Responsable: Ramiro Chávez Serrano.500. 1.

47 5.37 14.00 100.00 2013 Forma de cálculo 2.00 100. Perspectiva Objetivo Estratégico FONAFE Objetivo Estratégico Empresa Objetivo Específico Empresa Indicador Rentabilidad patrimonial . Misión corporativa: “Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el medio ambiente con un alto sentido de responsabilidad social”.60 96.00 100.11 16.16 100.CBGC Procesos certificados y recertificados Fortalecer valores empresariales Fortalecer sistema de comunicación interna Fortalecer al desarrollo del personal Eventos de difusión y evaluación de valores Mecanismos de comunicación Cumplimiento del Programa de Capacitación Unidad de Medida Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Número Horas Veces Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Meta 2009 /1 2010 4.00 100.00 ((Número de clientes x número de personas por familia )/ Población de la concesión) x 100 (Número de Actividades Implementadas / Número de Actividades Programadas) x 100 Promover la transparencia en la Fortalecer la transparencia Cumplir con la directiva gestión de las en la gestión de transparencia empresas del holding y encargos Fomentar la responsabilidad social y la preservación del medio ambiente Porcentaje 98.KWh Facturados)/KWh Distribuidos) x 100 0 Número de Accidentes Fatales Ocurridos 22.23 11.08 - (Utilidad o Pérdida Neta / Total Patrimonio al cierre del año anterior) x 3.02 78.60 (Utilidad o Pérdida Operativa / Total Ingresos Brutos) x 100 96.SAIDI Mejorar la satisfacción del Cliente Frecuencia promedio de interrupciones del sistema .00 100.60 96.00 Puntaje promedio del Ranking Corporativo de Transparencia de FONAFE vigente Porcentaje Porcentaje Porcentaje - 100.00 100.36 (Utilidad o Pérdida Operativa / Total Activo al cierre del año anterior) x 100 14.70 0 32.30 ((KWh Distribuidos .31 10.78 4.00 80.00 37.00 100.00 83.50 100.31 10.00 85.00 43.00 Σ (Usuarios afectados x Duración de la interrupción en horas ) / Total usuarios Financiera Mantener el equilibrio económico Reducir el riesgo operacional 11.00 (Número Clientes Satisfechos / Número Clientes Encuestados) x 100 90.00 2011 4.00 45.00 100.00 100.70 5.97 96.10. Plan Estratégico Empresarial 2009 - 2013 51 .00 2012 3.31 11.SAIFI Gestión de reclamos Grado de satisfacción del cliente Mejorar la cobertura del servicio Promover los usos productivos de la energía eléctrica Coeficiente de electrificación Actividades promovidas para uso productivo que incrementen el consumo de energía Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia Implementación del Sistema de Control Interno .03 5.00 100.00 Nota: / 1 Se considera la información de ejecución al cierre 2009.00 100.COSO Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo .00 37.00 100.00 Reforzar los valores.00 Porcentaje Porcentaje Porcentaje 100.70 5.00 100.00 100.00 100.00 16.70 5.31 (Gastos de Administración / Total Ingresos Brutos) x 100 10. MATRIZ ESTRATEGICA CORPORATIVA EMPRESAS DISTRIBUIDORAS FONAFE Visión corporativa: "Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable".63 80.ROE Tener una rentabilidad sostenida Generar valor mediante la gestión eficiente de Lograr una rentabilidad las empresas del adecuada holding y encargos Rentabilidad operativa .16 100.25 11.00 80.70 (Cobranza Total / Facturación Total) x 100 5.00 87.ROA Margen operativo Índice de cobrabilidad Eficiencia administrativa Índice de pérdidas de energía Nivel de accidentabilidad Duración promedio de interrupciones del sistema .00 Proceso Interno Fortalecer la imagen de Optimizar la gestión de la la corporación FONAFE empresa Fortalecer el control de gestión empresarial (Número de Actividades Implementadas / Número de Actividades Programadas) x 100 (Número de Actividades Implementadas / Número de Actividades 100.00 100. la Aprendizaje y comunicación y el crecimiento desarrollo del personal Fortalecer el desarrollo del personal y su inherencia a los valores de la empresa (Número de Actividades Realizadas / Número de Actividades Programadas) x 100 (Número de Actividades Realizadas / Número de Actividades 100.36 14.50 0 28.00 100.00 14.04 0 38.00 Programadas) x 100 (Número de Procesos Certificados o Recertificados / Número de Procesos Certificados o Recertificados Programados) x 100 100.00 100.94 5.00 100.00 100.15 2 41.00 Σ (Usuarios afectados x Número de interrupciones) / Total usuarios 80.00 Programadas) x 100 (Número de Actividades Implementadas / Número de Actividades Programadas) x 100 100.32 100.00 100.12 5.09 100.00 (Número de Reclamos Atendidos / Número de Reclamos Presentados) x 100 Fortalecer la actividad empresarial del Estado Cliente Mejorar la imagen empresarial 50.17 14.00 100.60 96.59 22.75 80.94 100 5.