Delito econmico y el mbito de la empresa Introduccin La Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela en el captulo sptimo, referido a los Derechos Econmicos,

En su artculo 114 establece y faculta al Estado en la adopcin de medidas para evitar sus efectos nocivos y restrictivos del ilcito econmico, la especulacin, el acaparamiento, la usura, la cartelizacin y otros delitos conexos, que deben ser penados severamente de acuerdo con la ley. Este trabajo tiene por finalidad desarrollar lo pertinente a los delitos econmicos de tipo penal previstos en la legislacin venezolana. La Especulacin Es la prctica de comprar a precios bajos con la intencin de vender, posteriormente, a un precio mayor. En Venezuela la especulacin es sancionada severamente. De acuerdo al Presidente de la Repblica es uno de los factores que ms influye en la inflacin La constitucin de la Republica Bolivariana de Venezuela en su artculo 114 confirma que es un delito. El ilcito econmico, la especulacin, el acaparamiento, la usura, la cartelizacin y otros delitos conexos, sern penados severamente de acuerdo con la ley. De acuerdo a la Ley Especial de Defensa Popular Contra Acaparamiento, la Especulacin, el Boicot y Cualquier Otra Conducta que afecte el Consumo de Alimentos o Productos sometidos al Control de Precios. En su artculo 21 reza: Quien venda alimentos o productos sometidos a control de precios es forma directa o a travs de intermediarios, a precios superiores a los fijados por las autoridades competentes, incurrir en el delito de especulacin y ser sancionado con prisin de dos (2) a seis (6) aos, y con multa de ciento treinta (130UT) a veinte mil unidades tributarias (20.000UT). Igual pena ser aplicada a quien compre alimentos o productos sometidos a control de precios, cuando se compruebe que los bienes o productos adquiridos son para fines de lucro y no para consumo personal o familiar, en este caso se entiende que son para fines especulativos.

Tambin es necesario mencionar la Ley Para La Defensa De Las Personas En El Acceso A Los Bienes Y Servicios en su artculo 137: Quienes vendan bienes declarados de primera necesidad a precios superiores a los fijados por la autoridad competente, alteren la calidad o condicionen su venta, incurrirn en el delito de especulacin y sern sancionado con prisin de dos (2) a seis (6) aos. El Acaparamiento Es la prctica monopolstica tendiente al encarecimiento de un Producto mediante la congelacin de su Oferta, antes de que lleguen al Mercado de Consumo, con el fin de venderlos cuando los Precios de los mismos resulten superiores a los actuales. El acaparamiento se fundamenta, en la previsin de un aumento de la Demanda y es una prctica especulativa. Por lo tanto se puede definir como: Restriccin de la oferta, circulacin o distribucin de los bienes de primera necesidad Retencin de los bienes de primera necesidad con o sin ocultamiento En Venezuela se encuentra estipulado como delito en la Constitucin de la Republica Bolivariana de Venezuela en su artculo 114, que reza: El ilcito econmico, la especulacin, el acaparamiento, la usura, la cartelizacin y otros delitos conexos, sern penados severamente de acuerdo con la ley. De igual forma la Ley Especial de Defensa Popular Contra Acaparamiento, la Especulacin, el Boicot y Cualquier Otra Conducta que afecte el Consumo de Alimentos o Productos sometidos al Control de Precios la penaliza en su Artculo 20: Quien restrinja la oferta, circulacin o distribucin de alimentos o productos sometidos a control de precios, retenga dichos artculos, con o sin ocultamiento, para provocar escasez y aumento de los precios, incurrir en el delito de acaparamiento y ser sancionado con prisin de dos (2) a seis (6) aos, y con multa de ciento treinta (130UT) a veinte mil unidades tributarias (20.000UT).

Aunado a las leyes nombradas anteriormente, tambin en la Ley para la defensa de las personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y condenada en su artculo 138: Quienes restrinjan la oferta, circulacin o distribucin de bienes declarados de primera necesidad, retengan los mismos, con o sin ocultamiento, para provocar escasez y aumento de los precios, incurrirn en el delito de acaparamiento y ser sancionado con prisin de dos (2) a seis (6) aos. El boicot Se le define a esta conducta ilcita como aquella que sea realizada por personas que conjunta o separadamente lleven a cabo acciones que impidan, de manera directa o indirecta, la produccin, fabricacin, importacin, acopio, transporte, distribucin y comercializacin de alimentos o productos de primera necesidad.. El boicot no es un ilcito desconocido en el rgimen jurdico vigente por cuanto el mismo se encuentra establecido en el artculo 7 de la Ley para Promover y Proteger el ejercicio de la Libre Competencia. Boicot es un epnimo y un anglicismo cuyo origen reside en el apellido del capitn Charles Cunningham Boycott, administrador, a mediados de la segunda mitad del siglo XIX, de las fincas de un terrateniente absentista, el conde de Erne (Condado de Mayo, Irlanda). En el marco de su "Guerra Agraria" (1870s-1890s) para lograr una redistribucin de las tierras y mejorar la situacin de los granjeros en alquiler En Venezuela se encuentra penado en la Ley Especial de Defensa Popular Contra Acaparamiento, la Especulacin, el Boicot y Cualquier Otra Conducta que afecte el Consumo de Alimentos o Productos sometidos al Control de Precios en su Artculo 24: Quienes conjunta o separadamente lleven a cabo acciones que impidan, de manera directo o indirecta, la produccin, fabricacin, importacin, acopio, transporte, distribucin y comercializacin de alimentos o productos sometidos al control de precios, sern sancionados con prisin de dos (2) a seis (6) aos, y con multa de ciento treinta (130UT) a veinte mil unidades tributarias (20.000UT). De igual manera se encuentra tipificada en la Ley para la defensa de las personas en el Acceso a los Bienes y Servicios en su artculo 139: Quienes, conjunta o separadamente, desarrollen o lleven a cabo acciones, incurran en omisiones, que impidan, de manera directa o indirecta la produccin,

fabricacin, importacin, acopio, transporte, distribucin y comercializacin de bienes, sern sancionados con prisin de seis a diez aos.

Alteracin fraudulenta de precios Son actos que consiste en difundir noticias falsas, en emplear violencia, amenazas, engao, o cualquier otra maquinacin para alterar los precios de los alimentos o productos sometidos a control de precios. La Ley Especial de Defensa Popular Contra Acaparamiento, la Especulacin, el Boicot y Cualquier Otra Conducta que afecte el Consumo de Alimentos o Productos sometidos al Control de Precios en su la condena en su artculo 22: Quien difunda noticias falsas, emplee violencia, amenaza, engao o cualquier otra maquinacin para alterar los precios de los alimentos o productos sometidos a control de precios, ser sancionado con prisin de dos (2) a seis (6) aos, y con multa de ciento treinta (130UT) a veinte mil unidades tributarias (20.000UT). De igual forma lo tipifica la Ley para la defensa de las personas en el Acceso a los Bienes y Servicios en su artculo 140 Quien difunda noticias falsas, emplee violencia, amenaza, engao o cualquier otra maquinacin para alterar los precios de los bienes, ser sancionado con prisin de dos a seis aos.

Alteracin fraudulenta de condiciones de oferta y demanda Es todo acto con la finalidad de alterar las condiciones de oferta y demanda en el mercado nacional destruya o haga desaparecer alimentos o productos sometidos a control de precio, o los instrumentos necesarios para su produccin o distribucin. En Venezuela se encuentra tipificada en la Ley para la defensa de las personas en el Acceso a los Bienes y Servicios en su artculo 141 que reza: Quien con la finalidad de alterar las condiciones de oferta y demanda en el mercado nacional, destruya o haga desaparecer los bienes o los instrumentos necesarios para su produccin o distribucin ser sancionado con prisin de cinco a diez aos. Contrabando de extraccin

De acuerdo a la Ley de Contrabando: Son los actos u omisiones donde se eluda o intente eludir la intervencin del Estado con el objeto de impedir el control en la introduccin, extraccin o trnsito de mercancas o bienes que constituyan delitos, faltas o infracciones administrativas. Son actos que consiste en extraer alimentos declarados de primera necesidad o sometidos a control de precios cuya comercializacin se haya circunscritos al territorio nacional. Es un delito previsto y sancionado en el artculo 2 de la Ley de Contrabando el cual reza: Esta Ley es aplicable a las personas naturales o jurdicas de derecho pblico o privado, que se encuentren en el territorio y dems espacios geogrficos de la Repblica Bolivariana de Venezuela y que ilcitamente realicen actividades de introduccin, extraccin o trnsito aduanero de mercancas o bienes. A los efectos de esta Ley, el conocimiento de su mbito de aplicacin corresponder a las jurisdicciones penales o administrativas respectivas. En concordancia con el artculo 5 de la Ley Sobre el Delito de Contrabando: El Ministerio Pblico es el rgano competente para ordenar y dirigir la investigacin penal en la perpetracin del delito de contrabando. De igual manera tienen competencia en materia de contrabando conforme a las disposiciones establecidas en esta ley: el Servicio Nacional Integrado de Administracin Aduanera y Tributaria(SENIAT), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a travs de la Guardia Nacional Bolivariana y dentro del mbito de sus competencias como autoridad martima en los espacios acuticos e insulares a la Armada Bolivariana, el Cuerpo de Polica Nacional Bolivariana y dems autoridades del Estado que la Ley les atribuya el carcter de rganos auxiliares de investigacin penal. De igual manera se encuentra tipificado en la Ley Especial de Defensa Popular Contra Acaparamiento, la Especulacin, el Boicot y Cualquier Otra Conducta que afecte el Consumo de Alimentos o Productos sometidos al Control en su artculo 23: Quienes extraigan alimentos o productos sometidos a control de precios cuya comercializacin se haya circunscrito al territorio nacional, sern sancionados con prisin de dos (2) a seis (6) aos, y con multa de ciento treinta (130UT) a veinte mil unidades tributarias (20.000UT).

Adems en la Ley para la defensa de las personas en el Acceso a los Bienes y Servicios

Artculo 142. Incurre en delito de contrabando de extraccin, y ser castigado con pena de prisin de cuatro a ocho aos, quien mediante actos u omisiones, en complicidad o no con funcionario o autoridad, intente desviar los bienes declarados de primera necesidad de su destino original autorizado por el Ministerio del Poder Popular para el Comercio rgano o ente competente, as como, quien intente extraer del territorio nacional dichos bienes, cuando su comercializacin se haya circunscrito al territorio nacional. Pargrafo nico: El delito de contrabando de extraccin se comprueba cuando el poseedor de bienes declarados de primera necesidad no pueda presentar, a requerimiento de la autoridad competente, en un lapso de 24 horas hbiles siguientes, al da de haber sido sorprendido en la presunta comisin del delito, la documentacin comprobatoria de haber cumplido con todas las disposiciones legales referidas a la movilizacin y control de dichos bienes. En todo caso, una vez comprobado el delito se proceder al comiso del medio de transporte utilizado. La usura genrica Es un acto que consiste en realizar un acuerdo o convenio, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operacin, ocultarla o disminuirla para obtener para s o para un tercero una prestacin que implique una ventaja desproporcionado a la contraprestacin Se encuentra tipificado en la Ley para la defensa de las personas en el Acceso a los Bienes y Servicios en su artculo 143: Quien por medio de un acuerdo o convenio, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operacin, ocultarla o disminuirla, obtenga para s o para un tercero, directa o indirectamente, una prestacin que implique una ventaja notoriamente desproporcionado a la contraprestacin que por su parte realiza, incurrir en delito de usura y ser sancionado con prisin de uno (1) a tres (3) aos. En la misma pena incurrir quien en operaciones de crdito o financiamiento, obtenga a ttulo de intereses, comisiones o recargos de servicio una cantidad por encima de las tasas mximas respectivas fijadas o permitidas por el Banco Central de Venezuela. La usura en las operaciones de financiamiento Son acto que consiste realizar operaciones de ventas a crditos de bienes o servicios de financiamiento para tales operaciones obtenga a titulo de intereses, comisiones o recargo, cualquier cantidad por encima de los lmites fijados por el Banco Central de Venezuela. Este delito tiene su penalizacin en el artculo 144 de la Ley para la defensa de las personas en el Acceso a los Bienes y Servicios el cual reza:

Quien en las operaciones de venta a crdito de bienes o servicios de financiamiento para tales operaciones, obtenga a ttulo de intereses, comisiones o recargos, cualquier cantidad por encima de los mximos que sean fijados o permitidos por el Banco Central de Venezuela, en atencin a las condiciones existentes en el mercado financiero nacional, incurrir en delito de usura, y ser sancionado con pena de prisin de dos a cinco aos. Conclusin Los delitos econmicos y el mbito de la empresa son una tipologa de delitos no convencional, que forman parte del Derecho Penal Econmico, al cual corresponde la tipificacin como delitos de aquellas conductas divergentes que afectan a la Economa, ste ha sido definido por la jurisprudencia de la Sala de Casacin Penal del Tribunal Supremo de Justicia venezolano al sealar: el delito econmico no slo se dirige contra intereses individuales sino tambin contra intereses sociales y supraindividuales (colectivos) de la vida econmica, es decir, se lesionan bienes jurdicos colectivos o sociales o supraindividuales de la Economa. El principal bien protegido no es, por tanto, el inters individual de los ahorristas sino el orden econmico estatal en su conjunto y la Economa. (Sent. 468 SCP/TSJ de fecha 21/07/2005). En Venezuela, la constitucin de la Repblica, en su artculo 114 establece: el ilcito econmico, la especulacin, el acaparamiento, la usura, la cartelizacin, y otros delitos conexos, sern penados severamente de acuerdo a la ley El objeto de las diferentes leyes es la defensa, proteccin y salvaguarda de los derechos e intereses individuales y colectivos en el acceso de las personas a los bienes y servicios para la satisfaccin de las necesidades, estableciendo los ilcitos administrativos, sus procedimientos y sanciones; los delitos y su penalizacin, el resarcimiento de los daos sufridos, as como regular su aplicacin por parte del Poder Pblico con la participacin activa y protagnica de las comunidades. Entre las leyes dispuestas para esta defensa encontramos la Ley para la defensa de las personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, Ley Especial de Defensa Popular Contra Acaparamiento, la Especulacin, el Boicot y Cualquier Otra Conducta que afecte el Consumo de Alimentos o Productos sometidos al Control, Ley de Contrabando, Ley sobre el delito de contrabando Referencias legales Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela

Ley para la defensa de las personas en el Acceso a los Bienes y Servicios Ley Especial de Defensa Popular Contra Acaparamiento, la Especulacin, el Boicot y Cualquier Otra Conducta que afecte el Consumo de Alimentos o Productos sometidos al Control

Ley de Contrabando Ley sobre el delito de contrabando La Configuracin Internacional del Neoliberalismo de un orden mundial Criminal, Legalizado de orden mundial Criminal Neoliberalismo: Corriente poltica de pensamiento que comparte los fundamentos filosficos y doctrinarios del liberalismo, pero que se aparta de las proposiciones concretas defendidas por el liberalismo clsico hasta comienzos del siglo XX. Pero para entender profundamente esta ideologa debemos ir mucho ms all, adentrarnos en sus antecedentes, lo que nos permitir entender el por qu esa expansin mundial de este nuevo modelo poltico econmico y social. Las ideas esenciales del liberalismo fueron elaboradas por John Locke (16321704), Montesquieu (1689-1755), David Hume (1711-1776), Adam Smith (17231790) y John Stuart Mill (1806-1873), entre otros. La palabra liberal se utiliz por primera vez en Espaa, a principios del siglo XIX, para denotar simpata por una monarqua con situacional, quien procede con generosidad, causa frecuente de la beneficencia y las donaciones. Profesin que se ejerce con independencia y con los ingresos provenientes de la clientela; partido o individuo que propugna en poltica y economa el Liberalismo. La realidad de la crisis ecolgica. La crisis ecolgica, resultante de la accin del ser humano sobre la naturaleza, ha alcanzado proporciones que pueden poner en peligro la supervivencia de nuestra especie. Debido a los intereses econmicos de una pequea minora, enfrentamos, por un lado, un mayor nmero de modos de produccin, cuyas consecuencias ambientales no han sido investigados correctamente, y, por el otro, la descarada continuacin de viejas formas de produccin a pesar de que sus efectos nocivos son conocidos. El teln de fondo de esto son las crecientes

consecuencias de la tecnologa sobre la naturaleza, es decir su creciente capacidad para trastornar o destruir el medio ambiente. La revolucin industrial, surgida del desarrollo del capitalismo en el siglo XIX, aument la contaminacin ambiental mediante emisiones y desechos industriales, creando, a la vez, peligros adicionales contra la salud de los trabajadores y del conjunto de la poblacin urbana. En general, multiplic los destrozos ecolgicos de origen humano y sus perspectivas. Sin embargo, la crisis ecolgica de nuestros das no es el resultado lineal del desarrollo industrial del siglo XIX. Es el resultado de un salto cualitativo acontecido durante la expansin econmica de los aos 1950-60, a causa del inmenso incremento del consumo de petrleo, del gran desarrollo de las industrias automotriz y qumica y de la penetracin generalizada de sta en cada sector de la actividad humana, especialmente en la agricultura a travs de los fertilizantes e insecticidas. Este salto cualitativo se agudiz en los setenta con la crisis econmica de las economas planificadas burocrticamente, exacerbando los aspectos irracionales de su funcionamiento y, de un modo particularmente dramtico, con la combinacin de crisis econmica e industrializacin vehemente y salvaje en el llamado Tercer Mundo. Las causas estructurales de la crisis ecolgica Aunque no pueda situarse fuera de las leyes naturales, el modo de produccin capitalista est, de diferentes maneras, en total contradiccin con la naturaleza y con los procesos naturales de desarrollo. Para el capital, el factor determinante en este proceso es meramente cuantitativo, definido por la relacin tiempo de trabajo / dinero, por la ley del valor. El capitalismo no puede tomar en consideracin las relaciones cualitativas y globales. A su vez, la produccin capitalista se basa en procesos cclicos que buscan ser completados en el lapso ms breve posible y en los que la suma invertida debe multiplicarse. La repeticin constante de este ciclo de produccin del capital (que exprime todo el jugo a los recursos) y la creciente parcelacin, como condicin del rdito, conducen a un gran aumento de entropa. El resultado de esta contradiccin es que el modo capitalista de produccin impone, desde afuera, un rgimen de tiempo y espacio a los procesos naturales. La explotacin de los recursos existentes no puede tomar en cuenta el tiempo requerido ..FALTA El Proceso Penal est compuesto por una serie de fases o etapas, que engranadas entre s, van dirigidas a cumplir un objeto o finalidad especfica (La bsqueda de la Verdad). Cada una de esas estaciones procesales, presentan caractersticas que las diferencian entre s. En la Fase preparatoria (Indagatoria, Investigativa), la contribucin al objeto del proceso, va dirigida esencialmente a tres aspectos (Objetivos) resaltantes: 1.- A determinar la existencia de un hecho punible; 2.- Individualizar e identificar a los presuntos autores o partcipes del delito; y 3.-Sustentar el Juicio Oral y Pblico, en base a los elementos de

conviccin recabados, a los fines de que recaiga sobre los responsables la consecuencia jurdica dimanada de la accin criminal. El Ministerio Pblico, como titular de la accin penal pblica (Ver: Art. 285 de CRBV, Arts. 11, 24, 108, 281 del COPP, y Art. 16 de la LOMP) es el llamado, a dar inicio a una investigacin preliminar, a los fines de la consecucin de los objetivos previamente sealados. Durante el Desarrollo de esta etapa de pesquisa, pueden suscitar distintas situaciones, las cuales van a incidir en el pronunciamiento a emitir por el Fiscal del Ministerio Pblico para finalizar esa etapa del proceso. Justamente en esos actos conclusivos se enfocar el presente ensayo. La Bsqueda de la Verdad como Objeto del Proceso: Uno de los puntos lgidos al estudiar el Proceso Penal, es la delimitacin conceptual de su Objeto. Mucho se ha escrito sobre la verdad, no es mi intencin ahondar en los aspectos filosficos que enmarcan la misma, sino ms bien dirigirme directamente, al Tipo de Verdad, que se busca en el Proceso. La verdad procesal, o material, es a todas veces la que se persigue en un proceso penal de corte garantista. Extinta ha quedado toda intencin de establecer una bsqueda de la verdad real, por cuanto es ciertamente intil, tratar de alcanzar lo que no podemos llegar a saber en su totalidad. Ya seala el maestro italiano Luigi Ferrajoli, que: Si una justicia penal completamente con verdad constituye una utopa, una justicia penal completamente sin verdad equivale a un sistema de arbitrariedad. Y es que, en un proceso penal donde se pretenda conseguir la verdad a toda costa, al final a pesar de la bsqueda incesante no se lograra la verdad absoluta. Por ello, es que el proceso penal slo busca una verdad procesal, que se pueda establecer en el proceso mediante el desenvolvimiento probatorio de las partes, y la apreciacin sana y crtica de esas pruebas por un Tercero imparcial. Es a esa verdad a la que se debe apelar, la cual estar enmarcada por una serie de principios y garantas que permitirn la filtracin de cualquier mecanismo de arbitrariedad para su consecucin. En la fase preparatoria, se va configurando la verdad procesal, en tanto-como previamente sealbamos al inicio de este estudio- esta encaminad cuatro razones que explican el lugar central de Amrica Latina en el mundo neoliberal:

1. La primera vctima del orden neoliberal. La mayor parte de los pases del subcontinente se comprometieron en procesos de crecimiento sostenidos, a pesar de las desigualdades. Esto comenz antes de la Segunda Guerra mundial y continu despus. Es necesario recordar que la renta per capital de Argentina, al final de la guerra, era del orden de la de Francia? Algunas grandes ciudades de Amrica Latina, como Buenos Aires o Montevideo,

son testimonios de ese pasado. El modelo de sustitucin de importaciones condujo a elevadas tasas de crecimiento, cerca del 6% en Mxico, por ejemplo. El contraste con las dcadas neoliberales es chocante. Con poqusimas excepciones, las tasas de crecimiento se derrumbaron luego de 1982. A esta desaceleracin se agreg una peligrosa inestabilidad macroeconmica, quiere decir, la recurrencia de graves recesiones: de hecho, de crisis mayores (tequila en Mxico, la crisis argentina, etc.). En este mundo de libre circulacin de capitales, cualquier poltica macroeconmica se volvi imposible. Es cierto que la imposicin de tasas elevadas de cambio permiti acabar con la inflacin y que gritos de victoria acompaaron el restablecimiento del crecimiento en los aos 1990. Pero esas trayectorias se revelaron insostenibles en el mediano plazo. Ese nuevo curso se vio adems agravado por el proceso de desindustrializacin o por la sustitucin de una parte de la industria nacional, liquidada por una competencia insostenible, por la industria maquiladora, con sus caractersticas bien conocidas de extrema explotacin y de ausencia de integracin al tejido industrial nacional. A esto se suma la deuda externa, acumulada a fines de los aos 1970 en un contexto donde las tasas de inters real eran nulas, pero que se volvi impagable cuando el alza de los intereses. Una segunda ola de endeudamiento acompaa la apertura financiera de los aos 1990. Las obligaciones fundamentales del Estado en materia de reforma agraria, de educacin, de salud, fueron sacrificadas frente a la sacrosanta obligacin de hacerle frente a los compromisos con los acreedores, en detrimento de las obligaciones sociales ms elementales. 2. La nueva configuracin imperial. Si el neoliberalismo tuvo como principal objetivo la restauracin del poder y de las rentas de las clases capitalistas de los pases del Centro, sobretodo de los Estados Unidos, ese objetivo no hubiera sido alcanzado sin la colaboracin de las clases dominantes de los pases de la periferia. Una vez ms, Amrica Latina, si bien en diferente grado segn los pases, es una figura emblemtica de tal configuracin. Las tasas de cambio elevadas y la convertibilidad permitieron a las clases ricas de esos pases poner sus capitales en los pases del Centro, en los Estados Unidos en primer lugar: la famosa fuga de capitales. Se puede observar que los rendimientos financieros (principalmente dividendos e intereses... FALTA 1.