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ACTA DE OTORGAMIENTO DE PODERES Acta de Junta General de Accionistas

En la ciudad de Lima, a horas 10:00 a.m. del día ........de..............de 20...... se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad AAA. S.A., en su sede social ubicada en la Av. ...............N° ............, ............,..........., con la participación de los siguientes accionistas: a) don BBB, con D.N.I. N°..................y domiciliado en Av......................N°......... distrito de .................., provincia de................, departamento de ..................., titular de 60 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas b) don CCC, con D.N.I. N°.................y domiciliado en Av......................N°......... distrito de .................., provincia de................, departamento de ..................., titular de 20 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. c) don DDD, con D.N.I. N°....................y domiciliado en Av...................N°......... distrito de .................., provincia de................, departamento de ..................., titular de 60 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Se designó como presidente de la junta a don BBB y como secretario de la misma a don CCC. QUÓRUM: Se comprobó el quórum de ley, contándose con la presencia de tituladores de la totalidad de acciones con derecho a voto que representan el íntegro del capital social suscrito y pagado, por lo que en aplicación del artículo 120 de la Ley General de Sociedades sobre junta universal, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta general de accionistas, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán. AGENDA: Luego de aprobada la agenda precedente, se llevó a cabo el siguiente informe:

comercialización y distribución de los diversos productos editoriales y otros de diversa índole que la empresa elabora. actos y contratos relacionados con la comercialización y distribución de los diversos productos elaborados por la empresa.N.. quedando facultado para realizar los actos y suscribir los documentos que fueren necesarios a tal efecto...I.. con D.. N° . todo ello con el objeto de agilizar la comercialización de la mercadería. XXX.. .. 2. la junta general de accionistas tomó conocimiento y trasladó el tema a Orden del Día. ejecute y resuelva contratos de compraventa y distribución de los diversos productos editoriales y otros de diversa índole que la empresa elabora. Asimismo... no pudiendo se objeto de acciones de nulidad. es necesario efectuar la ratificación de los mencionados actos a fin de dotarlos de la validez jurídica que les corresponde.. XXX. Al respecto. relacionados con la compraventa.. en su calidad de gerente de ventas de la sociedad. produce y comercializa.Ratificar todos y cada uno de los actos. la junta general de accionistas adoptó los siguientes acuerdos: ACUERDO N° 1..1.Otorgar poderes de representación con facultades especiales al Ar. de nacionalidad peruana. ACUERDO N° 2.. regule. informó que dado el incremento de las actividades de la empresa y con motivo del lanzamiento al mercado de nuevos productos de carácter jurídico dirigidos al sector público nacional y otros de diversa índole.. produce y comercializa. de ocupación representante de calidad de gerente de ventas de la sociedad.. ORDEN DEL DÍA: Vistos y oídos los informes precedentes. Sr.. la junta general de accionistas tomó conocimiento y traslado el tema a Orden del Día. Sobre el particular. por cuenta y en interés de esta negocie. otorgándole plena validez jurídica a los mismos. don BBB. y después de una breve deliberación. El presidente de la junta... el presidente de la junta manifestó que en cuanto a las operaciones. realizados por el gerente de ventas con anterioridad a esta sesión. XXX. celebre. se requiere conferir al gerente de ventas. contratos y operaciones jurídicas realizados con anterioridad a esta sesión por el Sr. modifique. las facultades de representación correspondientes a fin de que pueda suscribir contratos de compraventa y distribución de los productos antes mencionados con los diversos distribuidores de libros y otros clientes de la empresa.. para que en nombre.

................. según el caso.... previa elaboración. modificación o sustitución de las personas mencionadas en el párrafo anterior o de sus poderes.. ..I. deben inscribirse dejando constancia del nombre y documento de identidad del designado o del representante..anulabilidad o impugnación por razones atribuibles a efectos o deficiencias en la representación.. aprobación y firma de esta acta por los presentes.. quedando facultado para suscribir los documentos que sean necesarios a tal efecto..... a horas 11:15 a....... surten efecto desde su aceptación expresa o desde que las referidas personas desempeñan la función o ejercen tales poderes.Facultar a don BBB........ en su calidad de gerente general de la sociedad........ renuncia...... así como el otorgamiento de poderes por estas..de ....N... identificado con D............. lectura........de 20. de liquidadores o de cualquier representante de la sociedad. Distrito de .. del día . N° ... departamento de............. se encargue de realizar los actos y trámites que sean necesarios para inscribir los poderes de representación otorgados en el acuerdo N° 1 de la presente sesión... para que en nombre y representación de la misma....... En este estado se dio por terminada la presente sesión de junta de accionistas..m. No se requiere inscripción adicional para el ejercicio del cargo o de la representación en cualquier otro lugar.... ......N° ...... de lo que dio fe el secretario......... Las inscripciones se realizan en el Registro del Lugar del domicilio de la sociedad por el mérito de copia certificada de la parte pertinente del acta donde conste el acuerdo válidamente adoptado por el órgano social competente. de nacionalidad peruana............... y domicilio en Av.... ACUERDO N° 3.... provincia de ..... Estos actos o cualquier revocación....... COMENTARIO Utilidad: El nombramiento de administradores.... sin restricción de ninguna clase....