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ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA CAMBIO DE OBJETO SOCIAL

En _______________, en el edificio ubicado en _______________________, siendo las ___________ horas del día __________________ se reunieron con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "______________________, S.A. DE C.V.", las ersonas cu!os nombres ! re resentaciones a arecen en el ori"inal de la lista de asistencia #ue debidamente firmada, se a"re"a al ex ediente de esta acta. $or desi"naci%n un&nime de los resentes residi% la Asamblea, el C. 'ic. __________________ ! fun"i% como secretario el C. 'ic. ___________________. El residente de conformidad con los estatutos sociales, desi"n% como escrutadores a los CC. 'ic. ___________________ ! ____________________, #uienes ace taron su car"o ! en el desem e(o del mismo re)isaron la lista de asistencia ! sus anexos, consistentes en cartas oder de los re resentantes de los Accionistas* constancias de de %sito ex edidas or _____________, S.A. de C.V., +nstituci%n ara el De %sito de Valores* !, el listado com lementario a #ue se refiere el artículo ,- de la 'e! del .ercado de Valores* con base en dichos documentos, hicieron el c%m uto de las acciones de la Sociedad re resentadas en esta Asamblea ! re araron la si"uiente lista de asistencia, #ue certificaron con su firma/ AS+S0E10ES _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ ACC+21ES _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 020A' ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

Acto se"uido, ! de conformidad con lista de asistencia antes transcrita, los escrutadores elaboraron un documento #ue se a"re"a al ex ediente de esta acta ! #ue se transcribe a continuaci%n/ "'os suscritos desi"nados escrutadores certificamos #ue se encuentran re resentadas en esta Asamblea ___________ acciones de la serie "A" o sea el ________3 de dicha serie ! _______________ acciones de la Serie "4" de las ______________ #ue se encuentran en circulaci%n, o sea el ________3 de dicha serie, del ca ital a"ado de "____________________, SA DE C.V.", or lo #ue

re resentante o intermediario de toda clase de ersonas. inclu!endo sin limitar ____________________. comerciali<aci%n. a robaci%n del acta de esta Asamblea. Desi"naci%n de Dele"ados #ue ejecuten las decisiones #ue ado te la Asamblea. Actuar como comisionista. em a#ue. financiera. A continuaci%n se as% al desaho"o de la si"uiente 2rden del Día. En desaho"o del resente unto del 2rden del Día. ex ortaci%n ! manejo en "eneral de cuales#uier roducto es#uero ara consumo de seres )i)os. discusi%n !. 8eforma de los Estatutos Sociales. el residente se(al% a los accionistas #ue al constituirse la sociedad en el a(o de 566. ! en "eneral cuales#uier otro #ue ueda ser escado o ca turado or seres humanos. jurídica. b. !a sea en a"uas de mar o a"uas tales como ríos. ! en "eneral de cual#uier ti o de asesoría rofesional a sociedades es#ueras !>o marítimas ! a ersonas físicas o morales li"adas de cual#uier manera al ramo de la esca. así como tambi=n con cual#uier otro ti o de em resas cu!a acti)idad sea lícita conforme a las le!es de la 8e ?blica . +++. intermediaci%n. a"ente.exicana. 'a resentaci%n de ser)icios de asesoría t=cnica. com ra )enta.:'a sociedad tendr& or objeto/ a. +V.. distribuci%n. c. sal)o a#uellos #ue les le!es o las autoridades com etentes no ermitan ca turar ara el consumo de seres )i)os. 'a fabricaci%n. ++. en su caso. contable. 'ectura !. sociedades o ne"ocios. de acuerdo con lo se(alado or los estatutos sociales". a robaci%n ara cambiar el objeto social de la Sociedad. declar% le"almente instalada la Asamblea. $ro osici%n. de ar#uitectura e in"eniería.existe el #u%rum re#uerido ara la celebraci%n de esta Asamblea. en su caso. se fij% en la cl&usula tercera #ue su objeto social sería el si"uiente/ 0E8CE82. riachuelos o en cuales#uier otra.ercantiles. ublicada con fecha _____________________ en el eri%dico "______________". a"re"&ndose un ejem lar de la citada con)ocatoria al ex ediente de esta acta/ 28DE1 DE' D9A +. El residente con fundamento en el artículo 567 de la 'e! General de Sociedades . +. . administrati)a.

Ad#uirir or cual#uier título toda clase de muebles e inmuebles. em a#ue. ". ! en "eneral cuales#uier otro #ue ueda ser comerciali<ado. rocesos. sal)o a#uellos #ue les le!es o las autoridades com etentes no lo ermitan or estar reser)ados a las acti)idades exclusi)as del Estado. sobre todo or la baja en las com ras internacionales en materia de escados ! mariscos. las acti)idades rinci ales a las #ue se dedi#ue la sociedad sean la fabricaci%n. intermediaci%n.A. f. asociaciones ! ne"ocios #ue ten"an relaci%n con su objeto social. se modifi#ue el objeto social. intermediaci%n. Ad#uirir o utili<ar atentes. los accionistas acordaron or unanimidad de )otos #ue re)ia la autori<aci%n #ue se recabe de la Secretaría de 8elaciones Exteriores..=xico. sal)o a#uellos #ue les le!es o las autoridades com etentes no lo ermitan or estar reser)ados a las acti)idades exclusi)as del Estado. distribuci%n. oseer ! utili<ar or cual#uier título toda clase de bienes. com ra)enta. ara #ue en lo sucesi)o =sta se dedi#ue rinci almente a la fabricaci%n. Suscribir toda clase de títulos de cr=dito. . así como tomar ! dar en arrendamiento. S. Continuando con el uso de la alabra. comerciali<aci%n. comerciali<aci%n.d. marcas ! nombres comerciales* así como in)entos. Ex uesto lo anterior. Ser ro ietaria de acciones. el $residente manifest% a los accionistas #ue la acti)idad es#uera ! sus acti)idades relacionadas se han )isto erjudicadas en . em a#ue. com ra)enta. emitir acciones de toda clase. dibujos ! dise(os industriales ! toda clase de tecnolo"ía ! conceder ! otor"ar licencias sobre los mismos. ex ortaci%n ! manejo en "eneral de cuales#uier roducto electr%nico. así como la ex eriencia t=cnica ! comercial de sus socios. mejoras. re)ia la autori<aci%n de la Secretaría de 8elaciones Exteriores. h. e. se modifi#ue el objeto social rinci al de _______________________. Dar ! tomar dinero a r=stamo ! otor"ar las "arantías reales ! ersonales #ue fueren necesarias o con)enientes* constituir hi oteca o renda ! otor"ar fian<as o cual#uier clase de "arantía en ne"ocios en #ue ten"a inter=s la sociedad. celebrar toda clase de contratos ! actos jurídicos #ue sean necesarios o con)enientes ara la reali<aci%n de su objeto social. En "eneral. distribuci%n ex ortaci%n ! manejo en "eneral de cuales#uier roducto electr%nico. ro oniendo a la asamblea #ue a ro)echando los acti)os sociales. ! en "eneral cuales#uier otro #ue ueda ser comerciali<ado. artes sociales o artici aciones de toda clase de sociedades. i. or lo #ue ha tendido di)ersas con)ersaciones con cada uno de los accionistas de la sociedad ara #ue. bonos ! obli"aciones ! otor"ar a)ales. de C.V.

++. se ro one a la Asamblea se reforme el artículo 0ercero de los Estatutos Sociales. ___________________ ! ____________________. B. en su o ortunidad. el residente inform% a los accionistas #ue como consecuencia del acuerdo tomado res ecto del unto anterior. el secretario dio lectura a esta acta. Co ia de los Estados @inancieros de ______________________. En desaho"o del resente unto del 2rden del Día. 8eanudada #ue fue la sesi%n. moci%n #ue fue a robada or unanimidad de )otos de los resentes. ara incor orar la modificaci%n al objeto social de la sociedad a robado or la resente asamblea. +V. 'ic. ara #ue indistintamente cual#uiera de ellos com are<ca ante la Secretaría de 8elaciones Exteriores ara solicitar su a robaci%n ara #ue se modifi#ue del objeto social. se rocediera a sus ender la sesi%n ara le)antar la resente acta. siendo a robada en todos sus t=rminos or unanimidad de )otos de los resentes. en el eri%dico "_______________". or lo #ue al efecto su"iere la si"uiente redacci%n/ +++. En desaho"o del resente unto del 2rden del Día ! a ro uesta del residente de la misma. así como ara #ue. En desaho"o del ?ltimo unto del orden del día. corres ondientes al ejercicio social concluido el ______________________. firmando el residente ! el secretario ara constancia.A. S. A. la Asamblea resol)i% desi"nar como Dele"ados Es eciales a los CC. .V. ________________________ $8ES+DE10E ________________________ SEC8E0A8+2 Se a"re"an al ex ediente del acta de esta Asamblea ejem lares de los si"uientes documentos/ 5.. el residente solicit% #ue en caso de #ue no existiera otro asunto #ue tratar. com are<can indistintamente ante @edatario $?blico de su elecci%n. 'ista de Asistencia debidamente certificada or los Escrutadores. Ejem lar de la ublicaci%n de la con)ocatoria reali<ada el ________________________. con el objeto de rotocoli<ar el acta #ue se le)ante de esta Asamblea ! obten"an la inscri ci%n del rimer testimonio #ue al efecto se ex ida en el 8e"istro $?blico de Comercio del domicilio social* así como ara #ue indistintamente cual#uiera de ellos realice los tr&mites #ue sean necesarios ara ejecutar los acuerdos ado tados or la resente Asamblea. DE C.

.4'EA GE1E8A' ACC+21+S0AS CE'E48ADA E' ______________________ $ASE C ____ __________________ ____ __________________ ____ __________________ ____ __________________ 1o.V. SA DE C."___________________. " '+S0A DE AS+S0E1C+A A 'A ASA. ACC+21ES @+8.A 28D+1A8+A DE ______________ __________ ______________ __________ ______________ __________ ______________ __________ ________________________ ESC8D0AD28 EES.