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Crimen organizado INTRODUCCIÓN La presente investigación tiene por objeto el análisis jurídico y material, de los EFECTOS DE LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y DELITOS DE REALIZACIÓN COMPLEJA la cual debido al auge delincuencial en los últimos tiempos, el Presidente de la República con la firma del Ministro de Gobernación, tuvo a bien la proposición de esta novedosa ley ante la !samblea Legislativa la cual fue aprobada por "ecreto Legislativo #o$ %&', de fec(a )' de diciembre de )''*, publicado en el "iario +ficial #o$ %,, -omo #o$ ,./, de fec(a )) de enero de )''., a consecuencias del conflicto armado, la precaria situación económica, aparecimiento de pandillas, desintegración familiar etc$ todos estos factores (an contribuido al alto índice delincuencial 0ue se vive en el país$ 1s posible darse cuenta a trav2s de los medios de comunicación ya sean estos televisivos, escritos y radiales, 0ue a diario se registran (omicidios macabros, secuestros y e3torsiones, por lo cual La 4orte 5uprema de 6usticia, dentro del marco legal, (a puesto en funcionamiento los tribunales especiali7ados para la aplicación de esta ley$ 1s obligación del 1stado por mandato 4onstitucional, proteger, conservar y defender el derec(o a la vida, integridad física y moral, libertad, seguridad, trabajo, propiedad y posesión de las personas derec(os 0ue se ven violentados a raí7 del auge delincuencial 0ue se vive actualmente$ 4on la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado lo 0ue se pretende es disminuir la criminalidad organi7ada y delitos de

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reali7ación compleja, 0ue contempla la ley antes mencionada en su !rtículo %$ 8nc$,9$ % :omicidio simple o !gravado ) 5ecuestro y , 13torsión$ Para tal efecto se (an creado los tribunales especiali7ados de 8nstrucción y de 5entencia, los cuales serán los encargados de conocer los delitos antes mencionados$ 5e supone 0ue estos delitos son reali7ados por estructuras organi7adas, con la finalidad de delin0uir, y obtener por estos medios recursos económicos$ 1n el 4apítulo 8, se e3pone el Planteamiento y "elimitación del Problema 0ue contiene la 5ituación Problemática, 1nunciado del Problema, la 6ustificación, !lcances, Límites de la investigación$ 1n el se plantea el problema, el cual esta contemplando ;4ómo la ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja, va (a incidir en la disminución de los delitos contemplados en la misma< si únicamente se (a visto la necesidad de crear 6ueces 1speciales y se espera además 0ue =iscales y policías reciban la debida capacitación, por ser los primeros en conocer de cada caso y recoger todos los elementos e indicios de prueba para presentarlos al 6ue7$ 1l 4apítulo 88, está formado por el Marco -eórico, el cual se estructuró de la forma siguiente> la primera parte, problema$ 1volución y desarrollo del 4rimen +rgani7ado, "efinición de 4rimen +rgani7ado y delitos de Reali7ación 4ompleja, ?nidos, 4riminalidad +rgani7ada de terrorismo, "efinición 4onceptual, 5egún el 4ódigo Penal del 1stado de 4alifornia en 1stados 5egún el 4ódigo Penal del 1stado de Missisipi en 1stados ?nidos, 4onforme a la Legislación canadiense, 4aracterísticas del 4rimen +rgani7ado, =ormas de +peración del 4rimen +rgani7ado, !lcance de la 4riminalidad !ntecedentes -eórico, !ntecedente :istórico del

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la población y la muestra. en cuanto a la t2cnica> 5e utili7ó en la investigación la documental. "elitos de reali7ación compleja. las t2cnicas y los 4 . siete "efensores. siete =iscales y cinco Policías. y para recopilar la información de campo. de los "elitos de Reali7ación 4ompleja$ Marco 6urídico. la definición conceptual y operacional de las variables y sus respectivos indicadores$ C el 4apítulo 8B destinado a la Metodología utili7ada en el desarrollo de la investigación la cuál contiene los diferentes tipos de investigación desarrollados$ 0ue es descriptiva. con el fin de averiguar sobre el tema. se (i7o uso del cuestionario estratificado$ 1n relación al instrumento 0ue se utili7ó en la presente investigación fue el cuestionario estructurado. 0ue se pasó a una población 0ue comprende seis 6ueces. Aase constitucional de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja$ -utela internacional sobre los derec(os Protegidos por la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja$ 1n la "eclaración ?niversal de "erec(os :umanos. !spectos jurídicos de nuestra Legislación Penal$ !spectos jurídicos sobre 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación compleja entre otros$ 1l 4apítulo 888 está formado por el 5istema de :ipótesis Bariables e indicadores.organi7ada. además de las :ipótesis 1specíficas y sus variables. por 0ue se organi7ó la información de campo recopilada a trav2s de un cuestionario estratificado. y se desarrolla por medio de una relación de una (ipótesis y sus variables. Preocupación de La !lcances +$ 1$ ! respecto al ingreso del 4rimen +rgani7ado en las campa@as electorales. así como los m2todos 0ue se (an usado.

1specificas. Bariables e indicadores. objetivos. despu2s de recolectada la información se tabuló. las cuales están interrelacionadas entre si con la Pregunta General. 0ue se dan a conocer por medio de dic(os consolidados de la investigación para poder ver el comportamiento de Bariables e 8ndicadores$ 1l 5e3to 4apítulo brinda la oportunidad de formular las 4onclusiones acerca de la investigación. por medio de indicadores. las recomendaciones por otra parte dan la posibilidad de dar soluciones para poder fortalecer el combate al 4rimen +rgani7ado y los "elitos de Reali7ación 4ompleja$ Por último 2sta investigación no (ubiese sido posible de no (aberse tomado en cuenta el aporte bibliográfico 0ue se menciona y además los ane3os referentes al problema de investigación$ CAPITULO I ! PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DE LA IN"ESTIGACION# 5 . según los estratos. tabulación y análisis de los datos obtenidos del trabajo de campo y por último. (ipótesis. se (an establecido los procedimientos 0ue se siguieron en el trabajo y los 0ue se aplicaron para la aprobación o rec(a7o de las :ipótesis$ !sí tambi2n el 4apítulo B de esta tesis llamado !nálisis e 8nterpretación de datos. las 0ue se (an redactado en base al proceso de análisis de los resultados de campo. graficó e interpretó de tal manera 0ue da parámetros factibles para llegar a conclusiones y recomendaciones.instrumentos para la recolección. pero además dio la disponibilidad para anali7ar la información en cuadros.

lo cual e0uivale a una tasa porcentual de . según un estudio reali7ado por la G?#154+H. dado el incremento de grupos +rgani7ados dedicados al crimen y a la ineficiencia del 5istema de 5eguridad Pública y aunado a las malas políticas del 1stado para contrarrestar este flagelo$ 4(alatenango no es la e3cepción..&)E :omicidios.* (aciendo un total de ./) 13torsiones entre el % y )E de septiembre del a@o )''*$I % 1s notable el incremento delincuencial en 1l 5alvador.& 13torsiones. 5ecuestros y 13torsiones 0ue a diario se producen y 0ue frecuentemente son ocasionados por bandas dedicadas al 4rimen +rgani7ado como resultado de los mismos se contemplan cuadros verdaderamente preocupantes. 5an miguel se ubica en el primer lugar con %. y 5an 5alvador con . 5oyapango en el segundo lugar con %).*$%&F.!#! SITUACIÓN PRO$LEM%TICA DEL CRIMEN ORGANIZADO# D1n 1l 5alvador durante el a@o )''*. sufre 1 en personas de todas las edades y condiciones Memoria de la Fiscalía General de la República 6 . lo 0ue constituye a diario un grave riesgo para la vida y la integridad física de las personas así como un peligro para la propiedad privada por lo tanto. dándose un promedio de %' crímenes al día de los cuales el *'F según la Policía proviene de las maras y el resto de violencia común. no solo en cuanto a da@os físicos sino tambi2n a da@os materiales sociales$ 5e tiene conciencia de 0ue en los actuales momentos el País atraviesa un verdadero problema delincuencial. al igual 0ue otros departamentos del país. con respecto al delito de 5ecuestro en el a@o )''* se registraron %% secuestros según la G?#844+H ?nidad 4ontra el 4rimen +rgani7ado de la =iscalía General de la República$ 1n cuanto al delito de 13torsión. uno de los problemas más preocupantes en nuestros días lo constituye el alto número de :omicidios. 1l 5alvador es uno de los países más violentos de Latinoam2rica y del Mundo. ocurrieron .

+ctubre ).a I .Ju2 grado de efectividad se obtuvo con la aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja. para disminuir los índices de :omicidios 5imple o !gravado en el "epartamento de 4(alatenango.-.''.< !#&#& Preg'n(a E*+e. a raí7 de 2sta p2rdida es 0ue (oy en día se observa el cometimiento de estos tipos de delito> (omicidios simples o agravados. lo cual (a llevado a no valorar el bien jurídico 0ue es la vida y la integridad de la persona.una violencia imparable de todo tipo. 0uedando evidenciado 0ue la (umanidad (a perdido los principios morales y religiosos.Ju2 grado de efectividad se obtuvo con la aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja para disminuir los índices delincuenciales. en el periodo de !bril K +ctubre )''.i.< en el "epartamento de 4(alatenango en el período !bril K como decisión buscar 7 . se tomó respuestas a las siguientes interrogantes$ !#&#!# Preg'n(a Genera) . secuestro y e3torsiones 0ue (an vulnerado los derec(os fundamentales reconocidos en la 4onstitución$ !#& ENUNCIADO DEL PRO$LEMA DE LA IN"ESTIGACION 1n vista a lo planteado en el numeral %$%.

en el periodo de !bril K +ctubre )''.-.a III .Ju2 grado de efectividad se obtuvo con la aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja para disminuir los índices de 13torsión en el "epartamento de 4(alatenango.-.i.a II .i.$ < !#/ JUSTIFICACION DE LA IN"ESTIGACION# 8 .< !#&#0 Preg'n(a E*+e.Ju2 grado de efectividad se obtuvo con la aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja para disminuir los índices de 5ecuestro provenientes de 4rimen +rgani7ado en el "epartamento de 4(alatenango.!#&#/ Preg'n(a E*+e. en el periodo de !bril K +ctubre )''.

litigantes. 5ecuestro y 13torsiones$ 1l desarrollo de esta investigación es en primera oportunidad. es el (ec(o de 0ue en el país no se encuentran estudios reali7ados en relación con el mismo. o de los efectos producidos en el "epartamento de 4(alatenango así tambi2n 0ue sea tomado en cuenta por las !utoridades encargadas de Legislar.I se investigó la aplicación y efectividad de la Ley. aportar criterios y 9 . lo cual (ace difícil para estudiantes y profesionales tener acceso a esta clase de investigación$ !sí tambi2n se puede justificar por el (ec(o de 0ue tiene muc(a relevancia para la práctica de los aplicadores de justicia. sino congruentes se espera. en el "epartamento de 4(alatenango en el Período abrilL octubre )''. fiscales. para a0uellos estudiantes 0ue pretendan investigar sobre La Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja. estudiantes etc$ !demás es importante esta investigación para obtener información objetiva de si e3iste una verdadera luc(a contra el crimen organi7ado en 4(alatenango$ !#0 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA IN"ESTIGACION !#0#! ALCANCES DE LA IN"ESTIGACION 4on el desarrollo de la presente investigación se pretende 0ue la misma sirva de referencia para otras investigaciones. respecto a los delitos de :omicidio 5imple o !gravado. y 0ue dic(as leyes no solo sean adecuadas. por ser una ley novedosa la 0ue combatiría un problema anti0uísimo. para 0ue decreten leyes apegadas a la realidad en materia Panal. para jueces. para 0ue los futuros lectores de ella cono7can la referida ley en mención asimismo tomen conciencia de los riesgos 0ue se corren al infringir dic(a #ormativa$ +tra de las ra7ones importantes por las cuales se (a desarrollado la investigación del presente tema.4on el desarrollo del presente trabajo de investigación sobre el tema D1fectividad en la !plicación de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja..

+ctubre ). para disminuir los índices de :omicidios 5imple o !gravado en el "epartamento de 4(alatenango. ante los incremento delincuencial producido en el País$ La investigación fue reali7ada en el "epartamento de 4(alatenango en el periodo del !bril L +ctubre )''. ya 0ue se trata de una Ley nueva rodeada de pol2mica nacional la inaccesibilidad a la información sobre los Procesos ventilados en los -ribunales 1speciales$ La investigación fue reali7ada de abril a octubre )''.. 0ue (agan más efectivo el cumplimiento de las leyes.elementos . pues resultaría difícil comprender más tiempo dado 0ue entró en vigencia en !bril de este a@o$ !#1 O$JETI"OS DE LA IN"ESTIGACION !#1#! O$JETI"O GENERAL 8nvestigar 0u2 grado de efectividad se obtuvo con la aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja para disminuir los índices delincuenciales.$ !#0#& LIMITACIONES# Las dificultades para llegar a reali7ar la presente investigación y así poder lograr lo propuesto en los objetivos planteados. en el periodo de !bril K +ctubre )''.< en el "epartamento de 4(alatenango en el período !bril K !#1#& O$JETI"OS ESPEC2FICOS 8nvestigar 0ue grado de efectividad se obtuvo con la aplicación con la aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja .''. (an sido descubiertas en el transcurso del desarrollo del trabajo dado 0ue siempre e3isten en la mayoría de las investigaciones en 2sta se tuvo como tal el tiempo. 10 .

en el periodo de !bril K +ctubre )''. 8nvestigar 0u2 grado de efectividad se obtuvo con la aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja para disminuir los índices de 13torsión en el "epartamento de 4(alatenango. en el periodo de !bril K +ctubre )''.$ 11 .8nvestigar 0ue grado de efectividad se obtuvo con la aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja para disminuir los índices de 5ecuestro en el "epartamento de 4(alatenango.

0ue desde siempre fascina al sujeto activo de la acción. in-rod.s 0.ndamen-os -e/ricos* 12 . no puede obviar 0ue estamos en presencia del primer cuestionamiento en la bús0ueda de conocer las causas 0ue generan los delitos$ 1s por esto. en la actualidad se observa una evolución (acia una forma de criminalidad como empresa$ Los grupos delincuenciales se caracteri7an por 2 GAR !A "A#$% &' M%$!(A)* riminolo+ía.CAPITULO II &#! MARCO TEÓRICO# &#!#! ANTECEDENTES TEORICOS# &#!#& ANTECEDENTES 3ISTÓRICOS DEL PRO$LEMA &#!#/ E"OLUCIÓN Y DESARROLLO DEL CRIMEN ORGANIZADO D1l crimen es un (ec(o tan antiguo como el (ombre. y preocupa a la (umanidad Gsujeto pasivoHI$ ) Por lo 0ue se vincula el origen de la (umanidad como origen del crimen así cuando frente a la comisión del primer (omicidio bajo la autoría de 4!M# contra su (ermano !A1L$ #o obstante 0ue esta posición es acientífica y 0ueda desvirtuada. 0ue frente a las actividades criminales clásicas llevadas a cabo de manera individual.cci/n a s.

así como la del ejercicio de manipulación y corrupción en amplios sectores del sistema político y 1statal. (an sido factores decisivos en la conformación de grupos criminales organi7ados$ Las asociaciones criminales se caracteri7an por su elevada complejidad a nivel organi7ativo.encontrarse en condiciones de actuar. lo 0ue (a llevado a algunos investigadores como Naiser. la organi7ación delincuencial reali7a negocios tanto legales como ilegales según su conveniencia$ 5i anali7amos con detenimiento a las organi7aciones criminales y a las 13 . es decir. esta no se fundamenta en el ejercicio de cometer el delito. es (oy en día un fenómeno altamente productivo y cada ve7 más sofisticado$ La instauración del mercado global y la aldeali7ación del mundo a trav2s de la libertad de comercio. Oempresas criminalesO o Omultinacionales del crimenO$ 5i bien es cierto. de medios ilegales$ 1l accionar criminal es un medio para alcan7ar el fin principal. el delito constituye solamente un instrumento para la consecución en primera línea de fines materiales. el má3imo de ganancias económicas$ Pero si tal fin se puede alcan7ar recurriendo a medios legales. ejerciendo su poder a trav2s de la violencia. 0ue adoptan modelos y estructuras de tecnología de punta. a calificar el (ec(o como Oindustria del crimenO. 0ue la organi7ación criminal es considerada como tal. para cuya e3tensión el grupo se puede servir tambi2n. 5olans. entonces estos relevarán a los medios criminales$ 1n otras palabras. su función principal como lo dice Alanco es la rentabilidad económica. tanto en la vertiente legal como en la ilegal de la actividad política y económica$ 1l incremento de la actividad criminal organi7ada con capacidad económica fuerte. por la ejecución de actos delictivos. !rlacc(i. y de (ec(o se sirve.

etc$ Bemos 0ue la diferencia no es fundamentalmente grande$ 1sta refle3ión conduce a se@alar. de las bandas organi7adas de secuestradores. 0ue (ay una coincidencia en cuanto a los medios empleados. del tráfico de personas. como es el caso de la evasión de impuestos. la corrupción es una de las mayores fuentes de ri0ue7a del crimen organi7ado$ D5egún un informe de la 4orporación 13celencia para la 6usticia 4olombiana ocupa el lugar número . planificando sus actividades de acuerdo con los criterios económicos de la oferta y de la demanda. no e3isten mayores diferencias. alteraciones contables. sobornos. etc$ !simismo. legítimamente constituidas ejecutan acciones abiertamente ilegales para incrementar sus ganancias. contemplando el impacto de la acción investigativa y penali7adora del 1stado. en la escala de los países más corruptos 14 .organi7aciones legales como empresas comerciales. para conseguir sus fines$ La delincuencia organi7ada actúa con criterios empresariales claramente establecidos. de las organi7aciones multinacionales. de los falsificadores. del comercio de insumos para el procesamiento de la coca. despidos sin indemni7ación. ocultamiento de información aduanera.). de los carteles de la gasolina. de los grupos 0ue lavan dinero. situación 0ue les permite regular el al7a o la baja de precios$ "e igual manera. estructuran su actividad con la división del trabajo y la especialidad de la mano de obra$ 1n 4olombia esto es absolutamente claro no es sino observar el modelo gerencial de las organi7aciones dedicadas al tráfico de drogas. pues su fin fundamental es obtener el má3imo de rentabilidad$ C si observamos 0ue muc(as organi7aciones legales. se puede concluir 0ue desde el punto de vista formal.

lo 0ue permite controlar militarmente una 7ona. se alcan7a mediante el uso sistemático de la fuer7a$ 1s la violencia.H 4ongreso #acional G)$'H$ "e igual manera. en estos lugares surgen espontáneamente instituciones paraLestatales abiertamente ilegales y de connotaciones criminales 0ue lo reempla7an$ 1n opinión de Mauricio Rubio. 4onsejo #acional 1lectoral G. el *&F de los encuestados por el "!#1. consideran 0ue la justicia no opera G/. presenta en el nivel de des(onestas Gen la investigación % es des(onesto y . el sector privado (a estado involucrado en el . e0uivalente a unos )$. por falta de presencia en 7onas o territorios delimitados. adjudicación y firma de contratos$ 5umado a lo anterior.H. =uer7as armadas G. y posteriormente la amena7a y la intimidación. principalmente en los procedimientos de li0uidación. billones de pesos para el a@o de %&&E$ 1l área más afectada es la contratación administrativa.del mundo$ 1n este mismo informe. solucionar conflictos. básicas. G)$&H.$EH. vemos 0ue el mismo estudio muestra 0ue la percepción de la ciudadanía sobre la (onestidad de las entidades gubernamentales. y 0ue no se cree en las autoridades G%)FH como las ra7ones más importantes para no acudir al sistema judicial en busca de justicia$I . 5eguro 5ocial G)$.FH. ampliar mercados. 1n 4olombia es además importante tener en cuenta. Aancos Públicos. (onestoH a entidades tales como la "8!# G. imponer tributos y modificar las reglas de juego imperantes$ Las mafias incluso se especiali7an en ofrecer servicios de protección. el control 0ue logran las mafias sobre un territorio o un mercado.$PH. o en mercados ilegales. en la encuesta nacional de justicia %&&. se anota 0ue de acuerdo con investigaciones reali7adas por 4onfecámara.&F de los casos de corrupción. 0ue cuando el 1stado no cumple con sus funciones coercitivas.$. 0ue se 3 !bid) 15 . 0ue (ay ausencia de autoridad G%/FH.

no sólo tecnológicos sino jurídicos$ 1s bien sabido 0ue durante la 2poca más violenta de la luc(a contra el narcotráfico y los carteles. estos contaban con los más eminentes juristas para su defensa.llevan a cabo mediante la coordinación y la centrali7ación de las actividades de corrupción$ "e igual manera es importante se@alar las coincidencias 0ue en opinión de Rubio. nos pone de presente 0ue la actividad criminal organi7ada en el momento actual tiene repercusiones a nivel mundial$ Las cone3iones locales y nacionales se e3tienden a organi7aciones de nivel internacional. una e3plicación a este (ec(o es la relacionada con la tendencia del aparato de la 6usticia a ocuparse de los delitos inocuos y fáciles de resolver en detrimento de los más graves. como lo ocurrido con la declaración de ine3igibilidad por parte de la 4orte 5uprema de 6usticia. con profundos conocimientos. lo 0ue refleja una asociación negativa entre los indicadores de desempe@o de la justicia$ 1n las últimas dos d2cadas la tasa de (omicidio en 4olombia se multiplicó por cuatro. nos permite (acer una refle3ión sobre las posibles alternativas para la luc(a contra el crimen organi7ado$ "e esta manera. se (an venido dando entre incidentes promovidos por el crimen organi7ado y los grupos armados y las modificaciones al r2gimen penal colombiano. convirti2ndose de esta manera en multinacionales del delito. luego del asesinato de cuatro de sus magistrados y la provisión constitucional a la e3tradición de nacionales en %&&% y del secuestro de varias personalidades. podemos concluir 0ue el conocimiento actual sobre el fenómeno delincuencial. se incremento la influencia de las principales organi7aciones criminales y subversivas y la capacidad del sistema penal para investigar se redujo a la 0uinta parte$ 1n opinión de Aeltrán. de la ley 0ue daba vigencia al tratado de e3tradición. conocedores brillantes de la legislación tanto nacional como 16 . y difíciles de investigar y aclarar$ 1l panorama (asta acá planteado.

de tal manera 0ue su colaboración. 0ue sin lugar a dudas es indispensable. faciliten la obtención de información valiosa sobre los grupos delincuenciales$ La conformación de e0uipos investigativos con entidades policiales internacionales y la creación de convenios interinstitucionales con ?niversidades y organi7aciones privadas es una necesidad urgente$ La sociedad debe ser informada sobre el 0u2 (acer delincuencial el propiciar seguridad y ofrecer beneficios y motivar a los denunciantes yQo víctimas es prioritario$ :ay 0ue dar un gran giro en la investigación judicial. gubernamental y estatal$ 1n el caso particular de 4olombia se (ace necesario adecuar el sistema de investigación judicial a los retos actuales. para desenmascarar a los delincuentes 0ue se encuentran inmiscuidos en actividades legales. 0ue el reto 0ue plantea el crimen organi7ado para la sociedad actual amerita monumentales esfuer7os en todos los órdenes de la actividad social. 0ue les permite actuar de manera encubierta en actividades abiertamente ilegales$ 5in lugar a dudas. intentando abordar el 17 . cultural. propendiendo por la profesionali7ación y especiali7ación del sistema acusatorio$ La investigación criminalística re0uiere de una profunda moderni7ación y de una estructura 0ue permita el trabajo interdisciplinario de connotaciones t2cnico científicas fortaleciendo la conformación de e0uipos investigativos especiali7ados 0ue generen conocimientos tanto operativos como científicos de la actividad criminal organi7ada$ 5e (ace prioritario fortalecer la ayuda a las víctimas. legal.internacional$ -ambi2n es importante reconocer la gran dificultad 0ue e3iste a nivel investigativo judicial.

posibilita el florecimiento y fortalecimiento de actividades tales como el crimen organi7ado cuyo camino conduce a la bús0ueda de la institucionali7ación de la ilegalidad$ DRusia según Aernard Poulet. pero 0ue deja de lado la organi7ación y la estructura jerár0uica y empresarial del crimen$ 1l trabajo de una sociedad en los actuales momentos. al servicio de unos pocos. /'$''' empresas tienen algo 0ue ver con el crimen 18 .fenómeno macro criminal 0ue (a sido relegado o poco combatido por centrar la luc(a en combatir la micro criminalidad. 0ue la posibilidad de formar una empresa criminal es muy llamativa$ 1l crimen ya no es el resultado de un sujeto anormal y peligroso. 0ue la concepción individuali7adora del derec(o penal no permite restaurar el da@o 0ue produce en todo el conjunto social pues el ejercicio desigual del poder. 0ue se fundamenta en el afán de ri0ue7a de todo a0uel 0ue cae rendido por la tentación del dinero fácil$ 1l gran peligro del crimen organi7ado es 0ue la víctima es la sociedad entera. es crear condiciones para 0ue la gente vea y comprenda 0ue actuar de acuerdo con la ley produce ganancias individuales y sociales y no como a(ora donde el delito produce tan buenas ganancias y tan pocas restricciones. 0ue en la mayoría de los casos captura a los participantes materiales y finales de la cadena criminal. sino una actividad de personas altamente capacitadas y especiali7adas. es uno de los países donde e3iste una gran cone3ión entre la economía legal y la ilegal se observa de manera contundente el E'F de las actividades comerciales están ligadas a los grupos delincuenciales organi7ados$ 1n este estado. 0ue ven una gran posibilidad de obtener ri0ue7a y dispuestos a utili7ar cual0uier medio. ayudados por una aliada de inmenso poder como es la corrupción.

. pero 0ue go7an de reconocimiento social como grandes empresarios o e3itosos (ombres de negocios$ ! manera de ejemplo. así como el principio de proporcionalidad y de 4 en !bid) 19 . ) 4riminali7ación en ámbitos anteriores a la comisión de (ec(os penales. en todo caso. #uevos tipos penales. en el marco del derec(o comparado$ DLa Republica =ederal de !lemania. en las dimensiones 0ue (an sido escogidas.organi7ado$ Los grupos criminales controlan el E'F del sistema financiero$I / #o e3iste casi ningún grupo mafioso Ruso 0ue no posea varias sociedades e incluso su propio banco$ 1n Perú los ingresos de la droga suponen más del *F del P8A. es uno de los países 0ue (a e3perimentado cambios legislativos y jurisprudenciales. la concentración en pocas manos de la ri0ue7a acumulada del sector ilegal. y sobre todo el derec(o procesal penal los cuales (an sido dotados con instrumentos de combate 0ue. se oponen a las tradiciones vigentes (asta la fec(a y una nueva calidad de combate a la criminalidad se (ace presente por medio del derec(o> % Beleidoso aumento de los marcos penales. el P'F de las e3portaciones de Aolivia y la 0uinta parte de las de PaRistán$ 1sto (a permitido la acumulación de grandes patrimonios económicos ilegales. le (a dado un gran poder económico y político en constante aumento a la criminalidad organi7ada$ Muc(os de los delincuentes organi7ados trabajan frecuentemente como empresarios normales. / Limitación de> P la presunción de inocencia. casi el %'F en el caso de 4olombia. en las ultimas d2cadas del siglo SS relación con el tema de la criminalidad organi7ada$ 1n los ámbitos del derec(o de policía. 0ue pasan abiertamente desapercibidos como ilegales. el derec(o penal.

y a largo pla7o.dicial (3 1 (2 20 . para creación de la ley contra el crimen organi7ado y delitos de reali7ación compleja$ 4omo consecuencia de un conflicto civil armado. ya 0ue con los incontrolables índices de delincuencia. como por ejemplo> los (omicidios macabros. naturalmente. como por ejemplo. las malas políticas económicas y el aparecimientos de grupos delincuenciales organi7ados Gpandillas.los derec(os fundamentales. sino tambi2n en forma general. dando como resultado la situación 0ue actualmente vive el país para lo 5 Re1is-a 2. 0ue a diario vemos reflejados en los medio de comunicación. lo 0ue no solo aumentará en forma concreta la efectividad de la persecución. mafia y sicariosH. para el secuestro o la confiscación de bienes así como al mandamiento de separación entre los servicios secretos y la policía$ 1sto no significa. 0ue refieren sobre todo. podrá aliviar la prevención legal$I P "ebe reconocerse 0ue algunas tendencias pueden ser aplicadas a cual0uier otro país. 0ue se deba esperar pacientemente a 0ue los peligros se verifi0uen para tomar las medidas necesarias$ Más bien significa 0ue la idea sobre el fenómeno de la criminalidad organi7ada debe ser mas estrec(a. los cuales sirven de referente (istórico. * del domicilio. precisa y e3igente$ #ecesitamos una mejor concentración al fenómeno criminal. 0ue se encuentre en este momento marcado por el signo de las políticas criminales de orden simbólico$ 5iguiendo esta misma línea. el derec(o a la autodeterminación informativa. secuestros y e3torsiones. del secreto de las comunicaciones. . de la propiedad$ Pueden esperarse otras agravaciones de las respuestas jurídicas del problema. al derec(o fundamental a la inviolabilidad del domicilio y al derec(o a la propiedad. 1l 5alvador no (a sido la e3cepción. los antecedentes (istóricos.

Oel crimen organi7ado no e3iste como tipo ideal. por los tambi2n nuevos tribunales 1speciales son altas a pesar de (aber recibido muc(as opiniones en contra$ )$%$/ "1=8#848+#15 "1 4R8M1# +RG!#8T!"+ C "1L8-+5 "1 R1!L8T!48+# 4+MPL16! )$%$P "1=8#848+# 4+#41P-?!L "esde el punto de vista 4riminológico$ 5e considera . Procesal Penal. no se lograron los resultados esperados las e3pectativas de la aplicación de esta nueva Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja.cual la legislación penal se (a visto en la necesidad podido frenar el flagelo delincuencial$ de (acer innumerables reformas al 4ódigo Penal.rimen organizado4 5! la participación de varias personas según un plan. sino como un grado de actividad criminal o como un punto del espectro de legitimidadO$ 6 MA(4A$ #A5! % &' R!M!(%$%G!A) A56'$$%( Ren7 A) 21 . las cuales asumen esta actividad criminal como una profesión u oficio$ 5e agrega a ello la distribución del poder organi7acional por medio de niveles y la orientación planificada de los designios criminales a la obtención de recursos económicos$I* 51GU# !LA!#151. ley penitenciaria las cuales no (an 1n virtud de ello surgió la necesidad de crear la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja$ Ca 0ue a pesar de las est2riles reformas de las diferentes normativas.

para e3igir por su rescate o liberación una cantidad u otra cosa sin derec(o. por ejemplo.L Aandas de asaltantesLvendedores de artículos robados> grupos 0ue se organi7an y se involucran continuadamente en un tipo concreto de robo como proyectos de fraude. robo de coc(es y secuestros de camiones y ad0uisición de bienes robados$ 22 .'er+o )ega) )o de. el vicio. documentos fraudulentos. por ejemplo. fuer7a o coacción moral 0ue se ejerce sobre otra persona con el fin de obtener un desembolso pecuniario en su perjuicio$ &#!#6 SEG7N EL CODIGO PENAL DEL ESTADO DE CALIFORNIA EN LOS ESTADOS UNIDOS# E*(e .5egún 4!RR!R! "elito 4omplejo> 1s el 0ue viola mas de un derec(o. por ejemplo.ine de )a manera *ig'ien(e4 Crimen organizado4 D4onsiste en dos o más personas 0ue. como prenda ilegal$I 5egún el "iccionario 6urídico de +sorio la e3torsión consiste en> La intimidación. usura. prostitución. juego$ . etc2tera. etc2tera$ "iversos tipos específicos de actividad criminal se sitúan dentro de la definición de crimen organi7ado$ 1stos tipos pueden ser agrupados en cinco categorías generales> %L Mafia> actividades criminales organi7adas$ )L +peraciones viciosas> negocio continuado de suministrar bienes y servicios ilegales. y bL delitos depredación. la usura. con un propósito de continuidad. drogas. ya sea por mera coincidencia o por cone3ión de medios a fines donde el principal problema radica en determinar como sancionar los casos en 0ue uno de los dos delitos 0ue componen el complejo no se encuentra consumado$ 5egún el "iccionario 6urídico de +sorio 5ecuestro consiste en> DLa detención o retención de una persona. el robo. se involucran en una o más de las siguientes actividades> aL la oferta de bienes ilegales y servicios. el atraco. robos con allanamiento de morada.

Jue tengan como fin la ejecución y planificación de (ec(os antijurídicos$ / Jue tengan como propósito lucrarse con bienes y servicios ilegales./L Pandillas> grupos 0ue (acen causa común para involucrarse en actos ilegales$ PL -erroristas> grupos de individuos 0ue se combinan para cometer actos criminales espectaculares como el asesinato o el secuestro de personas prominentes para erosionar la confian7a del público en el gobierno establecido por ra7ones políticas o para vengar por algún agravio$I . ya est2 formal o informalmente integrado$ aLH Jue tenga como una de sus actividades primarias la comisión de un delito tipificado cuya pena má3ima sea la prisión por cinco o más a@os. )$%$. y 0ue tengan como propósito reali7ar actividades de terrorismo$ 7 !bid) 23 . y bLH 4ual0uiera o todos sus miembros est2n o (ayan estado implicados en la comisión de una serie de estos delitos dentro de los cinco a@os precedentes$O )$%$& 4!R!4-1R85-84!5 "1L 4R8M1# +RG!#8T!"+ 1l 4rimen +rgani7ado se caracteri7a por> % La e3istencia de un grupo de personas$ ) "edicadas a mantener una estructura jerar0ui7ada . asociación u organismo compuesto por cinco o más personas. 51GU# 1L 4+"8G+ P1#!L "1L 15-!"+ "1 M855858P8 1# L+5 15-!"+5 ?#8"+5$ 1l crimen organi7ado consiste> de dos o más personas 0ue conspiran constante y conjuntamente para cometer delitos para obtener beneficios$ )$%$E 4+#=+RM1 ! L! L1G85L!48+# 4!#!"81#51$ 1sta legislación e3plica 0u2 es crimen organi7ado> 5e refiere a cual0uier grupo.

i:n# % 13iste durante cierto tiempo ) Las personas no se unen para la comisión inmediata de un delito$ C89 Re)a. subordinación o coordinación se traducen en unidad de decisión y estrategia según las regiones o sectores P !ctúan en red mediante enlaces. :ay movilidad internacional frecuente de miembros$ $89 D'ra.i:n Organiza. Coordina. en la 0ue el despido de un trabajador no parali7a la actividad empresarialH . entendida como la e3istencia de una relación. :ay sometimiento a las decisiones 0ue emana del centro de poderes.i+e*# % Participan dos o más personas ) Participan individuos de dos o mas países . con p2rdida de moral individual o f2rrea disciplina / Reali7an actividades de coordinación.i:n# % 1l grupo de personas mantienen una estructura jerar0ui7ada de modo 0ue los órganos ejecutivos en su individualidad desconocen el plan global. conociendo solo la parte del plan asumida$ ) 13iste fungibilidad o ínter cambiabilidad de los miembros de la empresa criminal 0ue actúan en los niveles inferiores Gcomo en una empresa. asociaciones.i:n . posiciones e interacciones de todos los miembros conocidos de las organi7aciones de delincuentes de un sector dado.)$)$' =+RM!5 "1 +P1R!R "1L 4R8M1# +RG!#8T!"+ Las formas en 0ue opera el 4rimen +rgani7ado$ A89 Par(i. así como los es0uemas de cone3ión de cada grupo con otros grupos y otras actividades en el mismo sector o en otro$ D8 Fine*# %L-ienen como fin la ejecución y planificación de (ec(os antijurídicos 24 .

ia)iza. actuando sus componentes con estricta profesionalidad 25 . aprovec(ándose de ciertas libertades económicas 0ue dá la apariencia de legalidad. (urto de bienes. y con base a la ley. seguridad financiera de un estado. pago de proveedores ine3istentes.% 5e reali7an una o varias conductas delictivas ) -ienen como propósito lucrarse con bienes y servicios ilegales . -ienen como propósito reali7ar actividades de terrorismo$ E8 Da<o*idad# Los actos de estos grupos cuestan caro a la colectividad.no)og-a# !plican la tecnología. como lo son los fastuosos ingresos derivados del negocio de estupefacientes 0ue causan un grave da@o social y económico en esferas privadas y públicas$ F8 Pro.e*iona)idad# Los grupos de delincuentes tienden a e3pandirse. es decir la presencia de los mercados como medio de transformación de los ilícitos beneficios$ G8 E*+e. (urto de sistemas y programas propiedad de terceros uso y venta no autori7ada de servicios y e0uipos y fundamentalmente el suministro de información errónea a centros de control y arc(ivos de datos como medio de facilitar fraudes de inmensas proporciones como los cometidos en tarjeta de cr2dito. fraudes financieros de tipo tradicional. sistema económico.i:n# +peran mediante fraudes especiali7ados> 5ustracción de arc(ivos con información confidencial uso e3torsivo de ellos. etc$ 38 Te. directa o indirectamente por el grado de da@osidad material y social potencial de dic(os actos$ 4omo los da@os ocasionados a la soberanía. actúan con agresividad en el uso de tecnología.

mediante el uso de> %L 8nterceptores de comunicación en línea$ )L Micrófonos parabólicos de escuc(a a distancia . dirección o control se reali7a en otro$ ) 5e comete dentro de un sólo 1stado.L -ermos de conservación para el transporte de órganos y tejidos (urtados EL Micro descifrador negativo. pero entra@a la participación de un grupo delictivo organi7ado 0ue reali7a actividades en más de uno de ellos y. pero una parte sustancial de su preparación. trábeles. . pero si 0ue concurran.L 4aptores clandestinos de emisiones de -B$ por cable /L =otocopias de color de alta resolución. aun0ue no concurran cumulativamente. 0ue pueden ser usadas para alterar el contenido de documentos PL Micro imprentas de precisión tarjetas de cr2dito etc$ *L Laboratorios portátiles para el procesamiento de alucinógenos naturales y sint2ticos . por lo menos tres> % La participación de dos o más personas empleadas para falsificar c(e0ues. 0ue descifra el circuito computado de individuali7ación en plásticos falsificados$ I8 L'gar donde o+era# % 5e comete en más de un 1stado$ 5e comete dentro de un solo 1stado. planificación. pues está acorde a los lineamientos de la política criminal interna es necesario 0ue. merece la pena reconocer 0ue la disposición del delito de crimen organi7ado en nuestra legislación penal es un precepto positivo. despu2s de (aber reali7ado un listado de las formas de operar del crimen organi7ado. 5e comete en un solo 1stado pero tiene efectos sustanciales en otro$ 4oncluyendo. 26 . para su tipificación se tomen en cuenta muc(as de las formas de operar del crimen organi7ado.

necesariamente el acto tiene 0ue trascender fronteras para constituir delito de crimen organi7ado es necesariamente parte integrante del mismo. como el derec(o penal están limitados por el principio de territorialidad y por lo tanto su límite de acción termina en la frontera del país donde desarrolla su actividad$ -oda intromisión policial y judicial foránea esta implícitamente rec(a7ada por la propia definición de estado salvadore@o ejemplo de actividad criminal transnacional es 5+A+R#+ -R!#5#!48+#!L. 1l móvil de lucro económico o fines subversivos. la cual no (a sido ratificada con el fin de la concertación de la Pa7 y la 5eguridad Mundial. pues es utili7ada deliberadamente para sus fines ya 0ue la policía. según el caso$ )$)$% !L4!#415 "1 L! 4R8M8#!L8"!" +RG!#8T!"!$ 1sta no tiene un alcance determinado ya 0ue trasciende todos los niveles ya sean estos -erritoriales. Políticos y 5ociales etc$ 5iempre y cuando reúnan las características se@aladas en la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja$ ! raí7 de esto se suscribió la 4onvención de las #aciones ?nidas contra el crimen +rgani7ado trasnacional la cual (a sido suscrita por más de cien países entre ellos el 5alvador. ya 0ue para efectos de la convención. directa e indirectamente por parte de sus nacionales$ 1structura del 4rimen +rgani7ado$ 27 . siendo estos los dos fines más importantes de la comunidad internacional actual$ Ca 0ue la transnacionali7ación es uno de los aspectos más importantes de la criminalidad organi7ada. delito 0ue consiste en ofrecer a un funcionario publico de otro estado.) La gerar0ui7ación de las personas intervinientes y . 1conómicos.

en su individualidad desconocen el plan global. 13iste una actuación en distintos niveles jerár0uicos. pero cuando menos sí debe e3istir una jerar0ui7ación. en la 0ue el despido de un trabajador no parali7a la actividad empresarialH. de crimen organi7ado. 1ol. con p2rdida de moral individual o f2rrea disciplina$ * 13iste coordinación de actividades. contra 0uienes rompen la disciplina de la organi7ación o contra 0uienes dan pruebas a la policía o a los tribunales sobre 8 Re1is-a 2. . Movilidad internacional frecuente de sus miembros$ #o es necesario 0ue concurran todos estos elementos acumulativamente para ser un grupo estructurado. y fundamentalmente móvil de lucro económico$IE 1l tipo ideal. incorpora ciertas características definitorias$ 1stás son> Primero. 0ue los grupos criminales monopoli7an o tratan de monopoli7ar ciertas actividades como la prostitución. es decir no e3iste continuidad en la condición de los miembros P :ay un sometimiento a las decisiones 0ue emanan del centro del poder. donde la relación de subordinación o coordinación se traduce en unidad de decisión y estrategia global de grupo aun cuando eventualmente está diversificada en regiones o sectores y.% D1l grupo no esta formado para la comisión inmediata de un delito ) Los miembros no tienen funciones formalmente definidas$ .men 1 'nero . entendida como la e3istencia de una reali7ación entre las diferentes ramas 0ue integran al grupo criminal. de modo tal 0ue los órganos ejecutivos. la e3torsión o el tráfico de drogas$ 5egundo. Abril 2002) 28 .dicial de "a8 A9o : . de los distintos grupos intervinientes Gcomo en una empresa. conociendo solo la parte del plan asumido / 13iste fungibilidad o íntercambiabilidad de los miembros del grupo criminal 0ue actúan en los niveles inferiores. la violencia se utili7a de manera sistemática contra a0uellos 0ue tratan de desafiar estos monopolios.

puedan incluirse en las campa@as electorales elementos indebidos. manifestó su preocupación 0ue el dinero del crimen organi7ado pueda financiar campa@as electorales en la región$ #os preocupa 0ue por la vía del control e3cesivo de los recursos privados. las organi7aciones pueden ejercer influencia sobre el proceso político. administrativo y judicial$ )$)$) PR1+4?P!48+#15 "1 L! +RG!#8T!48V# "1 15-!"+5 !M1R84!#+5 G+$1$!$H R15P14-+ !L R15P14-+ !L 8#GR15+ "1L 4R8M1# +RG!#8T!"+ 1# 4!MP!W!5 1L14-+R!L15$ D1l 5ecretario General de la +rgani7ación de 1stados !mericanos G+1!H.estos grupos$ -ercero. el c(ileno 6os2 Miguel 8nsul7a. al menos (asta el punto de 0ue e3isten un buen número de funciones especiali7adas dentro de la organi7ación. las organi7aciones criminales tienen acceso a los conocimientos legales. la organi7ación de las familias criminales están tan profundamente insertadas en un cierto orden social 0ue la policía puede en ocasiones atrapar a los individuos pero no puede eliminar la organi7ación como tal> puede limitar pero no detener sus actividades$ 4uarto. financieros y contables 0ue por lo general se asocian con las actividades comerciales legítimas$ 5e3to. el crimen organi7ado suele tener una estructura jerár0uica y burocrati7ada. elementos vinculados al crimen 29 . incluyendo las funciones de recopilación y análisis de inteligencia y la violencia$ Juinto.

ese es uno de los Ddefectos seriosI de los sistemas electorales de !m2rica. . "1L8-+5 "1 R1!L8T!48+# 4+MPL16! 5egún el -ratadista 4!RR!R! "elito 4omplejo> 1s el 0ue viola más de un derec(o. ya sea por mera coincidencia o por cone3ión de medios a fines donde el principal problema radica en determinar como sancionar los casos en 0ue uno de los dos delitos 0ue componen el complejo no se encuentra consumado$ "elitos de Reali7ación 4ompleja$ :omicidio simple$ :omicidio !gravado$ 5ecuestro y 13torsión 1lementos 0ue deben concurrir para ser catalogados como tales$ % Jue provenga de un grupo estructurado de una o más personas ) Jue dic(o grupo e3ista durante cierto tiempo. Jue actúen concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos$ / Jue la acción recaiga sobre dos o más victimas y P Jue su perpetración provo0ue alarma o conmoción social$ )$)$/ !L4!#415 "1 L+5 "1L8-+5 "1 R1!L8T!48+# 4+MPL16!$ 1sto no tiene un alcance determinado ya 0ue trasciende todos los niveles ya sean 9 !bid) 30 . aun0ue se@aló 0ue el saldo de los procesos a lo largo de los últimos %* a@os es positivo$I& )$)$.organi7adoI. según lo manifestado a periodistas en la capital paname@a$ ! juicio de 8nsul7a.

a la libertad. a la integridad física y moral.$' M!R4+ 6?R8"84+ )$. en nuestra 4arta Magna$. a la propiedad y posesión. a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen$ 5e establece la indemni7ación. pues la parte dogmática de la constitución no tiene otra finalidad más sagrada 0ue tutelar a la persona (umana$ +tro derec(o consignado es el del artículo . y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos$ 5e garanti7a el derec(o al (onor.estos -erritoriales. 1conómicos. puesto 0ue cual0uier persona puede ser sujeto activo o pasivo$ )$. por da@os de carácter moral$ 1l derec(o a la vida (a sido reconocido como un derec(o universal y además fundamental. Político. 1conómico y -erritorial delimitado. contiene disposiciones 0ue son importantísimas. conforme a la ley.$% A!51 4+#5-8-?48+#!L "1 L! L1C 4+#-R! 1L 4R8M1# +RG!#8T!"+$ #uestra actual Ley primaria promulgada en %&E. 8nc$ %9 de la misma 4onstitución$ D1stableciendo 0ue los (abitantes de 1l 5alvador tienen derec(o a asociarse 31 .. claramente se refleja el inter2s del 1stado en reconocer una serie de derec(os individuales. Políticos y 5ociales etc$ 5iempre y cuando reúna las características se@aladas en la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja$ #o tiene un alcance 5ocial. por ello es 0ue toda actividad del gobierno debe tener como marco de referencia el estricto respeto de las garantías constitucionales. de los cuales se mencionan los indispensables al (ec(o 0ue nos ocupa$ Por ejemplo los contemplados en el !rtículo ) 4#$ Jue establece 0ue toda persona tiene derec(o a la vida. a la seguridad. derec(os individuales o derec(os (umanos como modernamente se les conocen.

o sus cartas. a la libertad.$. se garanti7a el derec(o al debido Proceso$ )$.libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cual0uier objeto licito$I %' !demás el artículo %% tambi2n de la 4onstitución establece otro derec(o inviolable al referirse$ D#inguna persona puede ser privada del derec(o a la vida. en su familia. su casa. 1# L! "14L!R!48+# ?#8B1R5!L "1 "1R14:+5 :?M!#+5$ 1l !rtículo . a la propiedad y posesión.$) -?-1L! 8#-1R#!48+#!L 5+AR1 L+5 "1R14:+5 PR+-1G8"+5 P+R L! L1C 4+#-R! 1L 4R8M1# +RG!#8T!"+ C "1L8-+5 "1 R1!L8T!48+# 4+MPL16!$ )$.manos 32 . sin una ra7ón válida. declara 0ue nadie puede meterse en la vida privada de una persona. ni de cual0uier otro de sus derec(os sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes ni puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa$I Por medio de este !rtículo. a vivir en libertad y en condiciones de seguridad$I$ 1l !rtículo %% de la "eclaración ?niversal de "erec(os (umanos declara 0ue toda persona acusada de un delito tiene "erec(o a ser tratada como inocente (asta 0ue se compruebe su culpabilidad$ 5e le garanti7ará una defensa adecuada y nadie será condenado por actos 0ue no eran delitos cuando los reali7ó. ni puede da@ar su (onor o reputación$ -odos tienen derec(o a la protección de la Ley contra tales abusos$ !demás el !rticulo )' la "eclaración ?niversal de "erec(os :umanos manifiesta 0ue todos podrán reunirse libremente y formar grupos con fines pacíficos 10 &eclaraci/n 4ni1ersal de &erec<os =. ni se aplicarán penas aumentadas despu2s de cometer el delito$ 1l !rt$ %) de la "eclaración ?niversal de "erec(os. de la "eclaración ?niversal de "erec(os (umanos manifiesta 0ue Dtodos tienen derec(o a la vida.

!5P14-+5 6?R8"84+5 5+AR1 4R8M1# +RG!#8T!"+ C "1L8-+5 "1 R1!L8T!48+# 4+MPL16! 1# L! L1C 15P148!L$ 4onforme la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y delitos de Reali7ación 4ompleja.)$/$) !5P14-+5 6?R8"84+5 "1 #?15-R! L1G85L!48+# P1#!L$ !l crearse la nueva ley de crimen organi7ado. en cuanto al artículo %)& del 4ódigo Penal$ :omicidio !gravado> el artículo %)& del 4ódigo Penal establece la tipificación de 33 . 4rimen +rgani7ado consiste en> !0uella forma de delincuencia caracteri7ada por> aH Grupo 1structurado bH 4onstituido por dos o más personas cH 4on cierto tiempo de e3istencia y dH 0ue actúe concertadamente con el propósito de cometer delitos$ Para los efectos de la presente Ley. las autoridades eliminan el artículo ))L! del código penal el cual sirve solo de referencia$ )$/$. constituyen delitos de reali7ación compleja los enumerados a continuación. cuando se cumpla alguna de las circunstancias siguientes> Jue (aya sido reali7ado por> aH dos o más personas bH dos o más víctimas y cH 0ue provo0ue alarma o conmoción social "ic(os delitos son> !H :omicidio simple según el !rtículo %)E del 4ódigo Penal> D1l 0ue matare a otro será sancionado con prisión de die7 a veinte a@os$I 1l cual se protege por el mero (ec(o de e3istir y sin atender a otras valoraciones es decir con carácter absoluto$ Por 0ue la vida (umana como bien jurídico protegido es una realidad biológica 0ue es sustrato físico y base del resto de derec(os.

Por motivos abyectos o fútiles E 4uando fuere ejecutado por autoridad civil o militar. robo. autoridad publica.la conducta para tal efecto Dse considera :omicidio !gravado 1l cometido con alguna de las circunstancias siguientes> % 1n !scendiente o descendiente. agente de autoridad. contrabando. violación agresión se3ual. asociaciones ilícitas. en su caso. el cumplimiento de determinada condición. lavado de dinero y activos y los comprendidos en el 4apitulo 88 de este 4ódigo relativo a los delitos de la corrupción y 4apitulo 8B de la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas o para asegurar los resultados de cual0uiera de ellos o la impunidad para el autor o para sus cómplices o por no (aber logrado la finalidad perseguida al intentar cual0uiera de los delitos mencionados$ . & 4uando estuviere precedido de desaparición for7ada de personas$ %' 4uando fuere ejecutado en la persona de un funcionario publico. cónyuge o persona con 0uien se convive maritalmente$ ) 4uando el (omicidio ocurriere. (ermano. o con abuso de superioridad$ / 4on veneno u otro medio insidioso P 4on ensa@amiento o aumento deliberado del dolor del ofendido * Por precio. recompensa o promesa remuneratoria . prevali2ndose de tal calidad y. 4on alevosía. para preparar. facilitar. sea 0ue se encuentren en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas$ 1n estos casos la pena será de treinta a cincuenta a@os de prisión$I AH 5ecuestro4 según el articulo %/& del 4ódigo Penal. el 0ue privare a otro de su libertad individual con el propósito de obtener un rescate. premeditación. adoptante o adoptado. comercio ilegal y deposito de armas. e3torsión. actos de terrorismo. o en miembros de personal penitenciario. o para 0ue la autoridad pública reali7are o dejare de 34 . consumar u ocultar los delitos de secuestro.

el ju7gado especiali7ado con sede en el municipio de 5an 5alvador> -endrán competencia para conocer respecto de los delitos cometidos en los departamentos de 5an 5alvador. obligare a otro a reali7ar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero. en ningún caso podrá otorgarse al condenado el beneficio de libertad condicional o libertad condicional anticipada$ C 4H 13torsión> según el artículo )%/ del 4ódigo Penal el 0ue con ánimo de lucro. 5an Bicente. 4uscatlán. La Libertad.reali7ar un determinado acto. será sancionado con pena de treinta a cuarenta y cinco a@os de prisión. de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y delitos de Reali7ación 4ompleja. ya 0ue este contempla de una forma generali7ada lo 0ue es constitutivo de 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja. 4aba@as. La Pa7 y 4(alatenango$ 4onocerán en primera instancia de la acusación =iscal directa o del dictamen. el cual da los parámetros para identificar cuando se esta en presencia de un delito de este tipo$ )$/$/ 4+MP1-1#48! "1 L+5 6?TG!"+5 15P148!L8T!"+5> )$/$P P+R R!T+# "1 -1RR8-+R8+ aH P+R R!T+# "1 -1RR8-+R8+> y atendiendo a la facultad 0ue tiene el órgano jurisdiccional para conocer sobre los delitos dentro de una circunscripción territorial determinada. será sancionado con prisión de oc(o a doce a@os$ 1l !rt$% de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado 4ompleja y "elitos de Reali7ación "eroga el !rt$))L! P#. según el artículo . conforme a la DLey 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja$ Los cuales podrán ser unipersonales o pluripersonales$ Los 6u7gados 1speciali7ados de 5entencia con relación a 2stos tenemos 0ue> 1n el municipio de 5an 5alvador> el 6u7gado 1speciali7ado de 5entencia$ -endrá 35 .

4uscatlán. ya 0ue cuenta con la ?nidad 4ontra el 4rimen +rgani7ado G?#84+H en coordinación con la "ivisión 1lite contra el 4rimen +rgani7ado G"14+H de la Policía #acional 4ivil (an sido creadas con la finalidad de investigar y llevar ante la justicia a los responsables de cometer delitos provenientes de 4rimen +rgani7ado$ Las cuales tienen como finalidad el desarticular mediante la investigación. La Libertad. cual0uier manifestación delincuencial organi7ada o asociada$ 36 . 4aba@as. La Pa7 y 4(alatenango$ 4onocerá del juicio plenario en las causas instruidas conforme a la DLey 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4omplejaI$ Los cuales podrán ser unipersonales o pluripersonales$ Respecto a 5egunda 8nstancia> e3iste una 4ámara de 5egunda 8nstancia. y conocerá en segunda instancia de los asuntos penales. el 6ue7 1speciali7ado lo remitirá a estos las actuaciones. adoptando previamente las decisiones urgentes sobre la investigación y la libertad del imputado$ 1l papel 0ue desempe@a La =iscalía General de la República> es determinante respecto de dic(a ley. 5an Bicente. a 0ue se refiere la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja$ 1sta estará compuesta por dos Magistrados$I La =iscalía General de la República> 4onforme a las diligencias de investigación será 0uien determine la procedencia inicial del conocimiento de los delitos por -ribunales comunes o 1speciali7ados 6udicial$ restándole así autonomía al Vrgano 4on la salvedad 0ue si el delito debió ser conocido por uno de los tribunales comunes. tendrá su cede en la 4iudad de 5an 5alvador. captura y condena. 0ue se denomina D4ámara 1speciali7ada de lo PenalI. la cual tendrá competencia a nivel nacional.competencia sobre los departamentos de 5an 5alvador.

pero luego las someterá a ratificación del 6ue7$ )$/$. adoptando previamente las decisiones urgentes sobre la investigación y la libertad del imputado$ !demás es la encargada de ejercer todas sus facultades investigativas. 4n.!sí para el recurso de casación conocerá la 5ala de lo Penal de la 4orte 5uprema de 6usticia$ )$/$* P+R L! M+"!L8"!" "1 1614?58+# "1L84-8B!$ P+R L! M+"!L8"!" "1 1614?58+# "1L84-8B!> atendiendo a la forma en 0ue se ejecuta el delito$ )$/$. el 6ue7 1speciali7ado lo remitirá a estos las actuaciones. y el artículo E de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja$ %H 1l =iscal tiene la facultad de autori7ar por escrito cual0uier m2todo de investigación$ )H Pedir autori7ación al 6ue7 para inmovili7ar (asta por die7 días cuentas bancarias. tarjetas de cr2dito etc$ 1n casos de urgente necesidad lo (ará sin contar con tal autori7ación.$% !4-?!48+# P+L848!L 4+# ?#! M!C+R !P1R-?R! -14#+L+G84!$ %H ?tili7ación de medios científicos y tecnológicos 37 . conforme a lo dispuesto en el !rt$ %&.$ !4-?!48+# "1 L! =854!L8! G1#1R!L "1 L! R1P?AL84! La =iscalía General de la República> 4onforme a las diligencias de investigación será 0uien determine la procedencia inicial del conocimiento de los delitos por -ribunales comunes o 1speciali7ados 6udicial$ restándole así autonomía al Vrgano 4on la salvedad 0ue si el delito debió ser conocido por uno de los tribunales comunes.

H !personamiento del 6ue7 a los anticipos de prueba$ )$/$& PR?1A! "1 R1=1R1#48!$ 1sta tiene como objeto> !mpliar. dentro del t2rmino de setenta y dos (oras y se resolverá sobre dic(as medidas$ )$P$) PL!T+ "1 8#5-R?448+#$ 1n este proceso la =iscalía General de la República cuenta con un pla7o 0ue no 38 .% del Pr$ Pn$ )$P$% !?"81#48! 15P148!L 51GU# L! L1C 15P148!L$ 5e celebrará una audiencia especial solo cuando e3ista imputado detenido.H Retractación de la victima /H Manifestaciones e3presadas de manera consciente y espontánea. evidencias y (alla7gos )H Ratificación de obtención de evidencias y de inmovili7ación de instrumentos financieros y secuestro de bienes reali7ados por el =iscal en caso de urgencia$ . profundi7ar y direccional el procesos$ 1n 0ue caso se aplica la Prueba de Referencia> %H 8mposibilidad de comparecer Gmuerte o enfermedad graveH )H +peraciones encubiertas . imagen u otra se@al de comunicación$ )$. en los delitos a 0ue se refiere esta Ley no tendrá vigencia las pro(ibiciones de denunciar contenidas en el !rt$ ).$/ !4-?!48+# 6?"848!L$ %H !utori7ación urgente y previa de documentación.)H ?tili7ación de instrumentos o artificios t2cnicos de transmisión o grabación de sonido. en circunstancias 0ue implicaban un perjuicio a los intereses de 0uien las efectuó o de un tercero en su caso$ )$P$' 161R4848+ "1 L! !448+# P1#!L 4+#=+RM1 ! L! L1C 15P148!L$ 1n el Procedimiento 1special el ejercicio de la acción Penal es Público.

sino la modificación del sistema político$ 39 .P$ Recibido el dictamen. el 6ue7 1speciali7ado de 8nstrucción se@alará día y (ora para la celebración de la !udiencia Preliminar. desarrollando su actividad delictiva con el fin ultimo de producir. en el cual podrá consultar las actuaciones y evidencias. dentro de un pla7o no menor a veinte día (ábiles ni mayor de sesenta días (ábiles$ )$P$) L! "1=1#5! 4ontará con el mismo pla7o 0ue el 6ue7 tiene para la celebración de la audiencia preliminar.e3cederá de seis meses. solo como mero instrumento para la consecución de ese objetivo principal$ Crimina)idad Organizada de Terrori*mo# 1stas son organi7aciones 0ue están animadas por una finalidad política subversiva. contraria al sistema constitucional establecido.%* Pr$ Pn$ )$/$' "1=8#848+# 4+#41P-?!L Sin:nimo* de Crimen Organizado# Crimina)idad Organizada Com=n 5on a0uellas organi7aciones cuya actividad criminal persigue fundamentalmente un lucro económico presentándose los delitos concretos. dic(o pla7o podrá ser prorrogado mediante el procedimiento se@alado en el 4ódigo Procesal Penal !rt$ ). para presentar la acusación o el dictamen correspondiente al jue7 especiali7ado. no la mera dominación. para la preparación de su defensa y cinco días antes de la !udiencia preliminar para presentar el escrito a 0ue se refiere el !rtículo .

40 .

i.-.$ /#!#& 3i+:(e*i* E*+e. en el período de abril K octubre ).''.-.''. en el período de abril K octubre ).''. en el período de abril K octubre ). disminuyó los índices de 5ecuestro en el "epartamento de 4(alatenango.i.a III# La aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja.$ !#! RELACION ENTRE 3IPOTESIS GENERAL Y "ARIA$LES# en el "epartamento de 41 . en el período de abril K octubre ). en el "epartamento de 4(alatenango.a II La aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja.a I La aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja.$ /#!#! 3i+:(e*i* E*+e. disminuyó los índices de e3torsión 4(alatenango.$ /#!#/ 3i+:(e*i* E*+e.i.-. disminuyó los índices de :omicidio 5imple o !gravado en el "epartamento de 4(alatenango.''.CAPITULO III# /# SISTEMA DE 3IPOTESIS "ARIA$LES E INDICADORES /#!# 3i+:(e*i* Genera) La aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja disminuyó los índices delincuenciales de esa naturale7a.

$ B$ 8ndependiente$ La aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja$ B$ "ependiente$ La disminución de los índices delincuenciales de esa naturale7a en el departamento de 4(alatenango en el periodo de !bril a +ctubre de )''. B$ 8nterviniente$ L 4ondiciones Presupuestarias del sistema 6udicial$ L 4apacitación 5istemática de los 6ueces$ L Menor carga administrativa /#& RELACION DE 3IPOTESIS GENERAL CON LAS 3IPOTESIS ESPEC2FICAS# 42 .La aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja disminuyó los índices delincuenciales de esa naturale7a en el departamento de 4(alatenango en el período de !bril K +ctubre )$''.

$ /#/# ! RELACION ENTRE 3IPOTESIS ESPECIFICA I CON SU "ARIA$LES# 43 .$ :$ 1sp$ 888 La aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja disminuyó los índices de 13torsiones en el departamento de 4(alatenango del periodo de !bril a +ctubre de )''.$ :$ 1sp$ 8 La aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja disminuyó los índices de :omicidios 5imple o !gravados en el departamento de 4(alatenango del periodo de !bril a +ctubre de )''.La aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja disminuyó los índices delincuenciales de esa naturale7a en el departamento de 4(alatenango en el período de !bril K +ctubre )''.$ :$ 1sp$ 88 La aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado C "elitos de Reali7ación 4ompleja disminuyó los índices de 5ecuestro en el departamento de 4(alatenango del periodo de !bril a +ctubre de )''.

$ /#/#& RELACION DE 3IPOTESIS ESPECIFICA II Y "ARIA$LES# 44 .$ B$ 8ndependiente$ La aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja$ B$ "ependiente "isminución de los índices de :omicidios 5imple o !gravado del periodo de !bril a +ctubre de )''.La aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja (a disminuido los índices de :omicidios 5imple o !gravado en el "epartamento de 4(alatenango del periodo de abril a octubre de )''.

$ /#/#/ RELACION DE 3IPOTESIS ESPECIFICA III Y "ARIA$LES# 45 .$ B$ 8ndependiente$ La aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja$ B$ "ependiente "isminución de los índices de 5ecuestros en el departamento de 4(alatenango del periodo de abril a octubre de )''.La aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja disminuyó los índices de 5ecuestro en el "epartamento de de 4(alatenango del periodo de abril a octubre de )''.

$ /#0# DEFINICION DE "ARIA$LES E INDICADORES# /#0#! 3IPOTESIS ESPEC2FICA I# La aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja disminuyó los índices de :omicidios 5imple o !gravado en el "epartamento de 4(alatenangoX 46 .La aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja disminuyó los índices de 13torsiones en el "epartamento de 4(alatenango del periodo de !bril a +ctubre de )''.$ B$ 8ndependiente$ La aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja$ B$ "ependiente "isminución de los índices de 13torsión del departamento de c(alatenango del periodo de !bril a +ctubre de )''.

con referencia a (omicidio simple o agravado. secuestro y e3torsión$ /#0#&93IPOTESIS ESPECIFICA II# :omicidio agravado 4rimen departamento de 4(alatenango$ 47 ."# Inde+endien(e4 La aplicación "# De+endien(e# "isminución de de la Ley contra el 4rimen los +rgani7ado y "elitos Reali7ación 4ompleja DEFINICION CONCEPTUAL$ el delitos provenientes de de de :omicidio simple o agravado en "epartamento 4(alatenango$ 4onsiste en el menor número de 1s toda norma 6urídica 0ue delitos de :omicidio simple o regula los actos caracteri7ados agravado en el "epartamento por provenir de de un dos o grupo de 4(alatenango$ más estructurado personas 0ue e3ista durante cierto tiempo y 0ue actu2 con el propósito de cometer uno o más delitos$ DEFINICIÓN OPERACIONAL$ 1s el conjunto de 5e trata de una cantidad menor registrados en un #ormas de delitos de :omicidio simple o 6urídica dictadas por el 1stado agravado caracteri7ada por provenir de 4rimen +rgani7ado de un grupo estructurado de dos o más personas$ INDICADORES# 0ue regulan la conducta delictiva determinado período$ L"isminución o de de los delitos en el aH La eficacia de la Ley respecto provenientes a la sanción de los delitos simple provenientes del +rgani7ado.

ini.e+('a)# 4onsiste en el menor número de delitos de 5ecuestro$ "efinición +peracional$ 5e trata de una cantidad menor de 5ecuestros contabili7ados en un determinado período /#0#/ 3IPOTESIS ESPECIFICA III# La aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja disminuyó los índices de 13torsión en el "epartamento de 4(alatenango$ 48 .La aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja disminuyó los índices de 5ecuestro en el "epartamento de 4(alatenango$ "# Inde+endien(e4 La aplicación "# De+endien(e# "isminución de de la Ley contra y el 4rimen los delitos de 5ecuestro en la de 4iudad de 4(alatenango$ +rgani7ado "elitos Reali7ación 4ompleja$ De.i:n Con.

i:n Con.i:n O+era.iona)# 5e trata de una cantidad menor de 13torsiones registradas en indeterminado período$ a la baja en los de estadísticos 49 .e+('a)4 es la tendencia números 13torsión$ De.ini.ini."# Inde+endien(e4 La aplicación "# De+endien(e# "isminución de de la Ley contra el 4rimen los índices de los delitos de +rgani7ado y "elitos de 13torsión$ Reali7ación 4ompleja$ De.

por ello inicialmente la investigación fue de carácter bibliográfico y enseguida de campo$ La investigación bibliográfica fue utili7ada para obtener información en libros y otras fuentes 0ue se relacionan con el crimen organi7ado. para ello se (a tenido 0ue recurrir a Aibliotecas. y los efectos 0ue (a tenido a partir de su aplicación para combatir los delito considerados de reali7ación compleja.CAPITULO I"# /$% M1-+"+L+GM! "1 L! 8#B15-8G!48V# 0#!#! TIPOS Y NI"ELES DE LA IN"ESTIGACION# 0#!#& TIPOS DE LA IN"ESTIGACION# La investigación tuvo como objetivo recabar información acerca de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y delitos de Reali7ación 4ompleja. 6u7gados 1speciales y a la red de comunicación 50 .

en las 0ue están incluidas las instituciones antes mencionadas$ 51 . una ve7 se delimitó el tema estudiado$ La información se buscó en fuentes escritas.8nternacional G8nternetH$ La investigación de campo. en 2stas se buscó la rese@a (istórica del 4rimen +rgani7ado. en la observación de los (ec(os cómo ocurren en la realidad. se describieron las situaciones. consistió en un primer momento. particularmente las características y cualidades de las variables y las relaciones 0ue (ay entre ellas$ "ebido a lo anterior es 0ue el estudio especifica las propiedades de las unidades o variables.ri+(i>o4 4onsistió básicamente en describir el fenómeno de estudio en una situación espacio temporal determinado. Policía #acional 4ivil todas de 4(alatenango. para 0ue a partir de ello se tenga la figuración del objeto de 1studio$ 1n un segundo momento se procedió a la recopilación más precisa y estructurada de los datos. para observar y verificar el comportamiento y la relación de las Bariables determinadas previamente para ser estudiadas$ 0#!#/ NI"ELES DE LA IN"ESTIGACION# Ni>e) e?+)ora(orio4 1ste nivel se aplicó de manera elemental como bús0ueda de información. guías de observación y entrevistas para ello se visitaron 6u7gados. Procuraduría General de la República. mediante la aplicación de t2cnicas e instrumentos como cuestionarios. =iscalía General de la República. "octrina y el marco legal 0ue lo regula$ Ni>e) De*.

pues se aplicaron sus cuatro pasos> La observación del fenómeno u objeto de estudio como punto de partida del proceso investigativo. a partir de las relaciones entre causa y efecto$ La información se organi7ó en (ipótesis. referido en el capítulo 88$ 1l tercer paso. 0ue ayuda a establecer características y cualidades de las partes de un todo. en donde se (an anali7ado e interpretado los resultados de la investigación y está referido en el capítulo B$ 1l cuarto paso consistió en la formulación de conclusiones y recomendaciones 0ue están contenidas en el capítulo B8$ !demás. a trav2s de la comprobación de (ipótesis.a(i>o4 1n este nivel se llegó a la e3plicación científica.Ni>e) e?+)i. bajo la modalidad (ipot2tica deductiva. el estudio y su presentación en este informe se apoya en los m2todos generales 0ue orientan el ordenamiento del pensamiento lógico. 0ue es 52 . considerando como un todo el contenido capitular. 0ue son> 1l deductivo. referido en el capitulo 8 como situación problemática y como pregunta general de la investigación$ 1l segundo paso consistió en la formulación del Marco -eórico. variables e indicadores$ 0#!#0# METODOS DE LA IN"ESTIGACION# 1l m2todo fundamental 0ue se utili7ó para la investigación fue el científico. en la comprobación de las :ipótesis se fundamentó en el trabajo de campo. 0ue orienta el ordenamiento de las ideas deduciendo de lo general a lo particular y es aplicado en los capítulos 8 y 88$ 1l inductivo ayuda a sistemati7ar las ideas de lo particular a lo general y es aplicado en el capitulo B$ 1l m2todo analítico.

siete =iscales y cinco Policías (aciendo un total de veinticuatro los sujetos de estudio por ser una población pe0ue@a no se reali7ó ningún tipo de muestra. sino 0ue se reali7ó por medio de estratos$ La Procuraduría !u3iliar para la defensa de los "erec(os :umanos. como e3tracción de lo esencial de un todo. es aplicado específicamente en el capítulo B8$ 0#&## PO$LACION Y MUESTRA# 0#&#!# EL UNI"ERSO PO$LACIONAL# 1l universo poblacional 0ue se determinó para la investigación es de / 8nstituciones 6urídicas.reflejado en los capítulos 888 y 8B$ =inalmente el m2todo sint2tico. 2sta última institución no fue objeto directo de investigación por no tener relación directa con el tema de investigación pero se entrevistó al se@or Procurador de la misma. la cual esta integrada de la siguiente manera> 4inco 6ueces. siete "efensores. Lic$ +scar :umberto Luna. con el fin de obtener su opinión sobre la !plicación de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja$ GR!=84+ #?M1R+ % 53 . del "epartamento de 4(alatenango$ 0#&#& PO$LACION# La población para reali7ar la investigación está constituida por veinticuatro personas locali7adas en las cuatro instituciones 6urídicas del departamento de 4(alatenango.

"efensores y Policía$ 0#/9 TECNICAS E INSTRUMENTOS# 0#/#!9 TECNICAS Las t2cnicas aplicadas para la reali7ación de la investigación fueron> La observación y la encuesta$ !sí mismo la investigación bibliográfica en 0ue se basa$ 0#/#&9 INSTRUMENTOS Los instrumentos 0ue se utili7aron en la presente investigación fueron el cuestionario estructurado y la entrevista. variables y los indicadores 0ue los conforman$ 54 . con el fin de indagar sobre el tema.GRAFICO DE PO$LACIÓN &!@ &!@ JUECES FISCALES DEFENSORES &A@ &A@ POLICIAS =uente> Representación grafica de población a 6ueces. estos instrumentos se fundamentaron en las (ipótesis. =iscales.

1structura y organi7ación del 4apítulo 8$ / "efinición conceptual y operacional de :ipótesis y Bariables$ P 1laboración del 4apítulo 8B$ * 1laboración de la matri7 de congruencia$ . 4onclusiones y Recomendaciones %/ Levantamiento y revisión de informe$ %P 8mpresión del informe$ %* Presentación del informe$ 0#0 PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRO$ACION DE DE 3IPOTESIS# 1n vista de la naturale7a del tema y las características de (omogeneidad 0ue tienen los cuatro sectores de la población en 0uienes se centró el estudio.0#/#/9 PROCEDIMIENTO DE LA IN"ESTIGACION# 0#/#!#! PROCEDIMIENTO GENERAL# 1l procedimiento general 0ue se reali7ó para la siguiente> % 1studio e3ploratorio para la elección y determinación del tema investigado$ ) Recopilación de la información bibliográfica$ . así como en consideración a 0ue el estudio tiene 2nfasis en el carácter descriptivo. y análisis e interpretación de resultados$ %) Revisión y ajustes del 4apítulo B %. Redacción del 4apitulo B8. Presentación de tesis$ E 1laboración de los instrumentos$ & Levantamiento de datos del estudio de campo$ %' Procesamiento de la información$ %% Redacción del capítulo B. para la aceptación o rec(a7o de las (ipótesis se creyó conveniente aplicar la t2cnica estadística de porcentajes o proporciones presentada por la fórmula siguiente> presente investigación fue el 55 .

para declarar aceptada una (ipótesis se decidió 0ue el resultado porcentual de las respuestas afirmativas fuera P'F más uno$ 56 . las cantidades estudiadas muestra$ DC 8ncógnita 0ue significa 0ue tanto por ciento es la cantidad del total estudiado$ !simismo en consideración a lo antes planteado.@ F ? !BB N "onde> FC =recuencia Gcantidad obtenida como informaciónH$ NC -otal de todas.

disminuyó los índices de :omicidios 5imple o !gravado en el "epartamento de 4(alatenango. en el periodo de !bril K +ctubre )''. 1sta (ipótesis está constituida por una Bariable 8ndependiente. 0ue se refiere a DLa aplicación de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 57 .CAPITULO " 1#B ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO 1#! REFERENCIA CAPITULAR 1#& ANALISIS DE INFORMACION DE CAMPO 1#&#!9 3IPOTESIS ESPEC2FICA I La aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja.

4onsidera usted 0ue la aplicación de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja. * P @ %''$' EP$.4omplejaI y otra dependiente.ador a8 Crimen Organizado# . .I$ 1#&#!#! "ariaE)e Inde+endien(e4 La aplicación de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja$ 1sta variable está integrada por cuatro indicadores$ aH 4rimen +rgani7ado bH :omicidio simple o agravado cH 5ecuestro y dH 13torsión$ Indi. 0ue e3presa la Ddisminución de los índices de 4rimen +rgani7ado con referencia a :omicidios 5imple o !gravado "epartamento de 4(alatenango en el periodo de !brilL+ctubre )''. %''$' Fr . "1=1#5+R15 =854!L15 P$#$4 L % L @ '$' %/$. es efica7 en el combate a los delitos de 4rimen +rgani7ado< CUADRO !#!9 SI NO SU$TOTAL en el Fr % ) . P @ %''$' %''$' %''$' 58 . '$' Fr .

./ 6?1415 % ) )'$' E$* / )) E'$' &%$/ P )/ %''$' %''$' -+-!L 1n el cuadro %$%. P %''$' %''$' %''$' 59 .idio *im+)e o agra>ado# ."esde su punto de vista considera 0ue la !plicación de dic(a Ley. . se puede ver 0ue para =iscales.ador E8 3omi. la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja no (a sido efica7 en el combate de los delitos de 4rimen +rgani7ado en un &P$*F. "efensores y Policías. dic(a Ley. "1=1#5+R15 =854!L15 P$#$4 L L L '$' '$' '$' . y en esa medida porcentual consideran 0ue la Ley no (a disminuido los índices de tales delitos$ Indi. y en esa medida porcentual consideran 0ue dic(a Ley no (a disminuido los índices de delitos provenientes del 4rimen +rgani7ado$ "e igual manera para los 6ueces. (a disminuido los índices de delitos de (omicidio simple o agravado< CUADRO !#!#&9 SI NF OPINION Fr @ Fr NO @ SU$TOTAL Fr @ % ) . P %''$' %''$' %''$' . no (a sido efica7 en el combate a los delitos de crimen +rgani7ado en un E'$'F.

"efensores y Policías.8 Se./ 6?1415 % )'$' / E'$' P %''$' -+-!L % P$' ). y en esa medida porcentual consideran 0ue dic(a Ley no (a disminuido los índices de dic(os delitos$ "e igual manera para los 6ueces. se puede ver 0ue para =iscales.4ree usted 0ue 2sta Ley. y en esa medida la Ley no (a disminuido los índices de delitos CUADRO !#!#/ SI NO SU$TOTAL 60 . no (a sido efica7 en el combate de los delitos de (omicidio simple o agravado porcentual consideran 0ue :omicidio 5imple o !gravado$ Indi.'e*(ro# .ador . dic(a Ley. &P )/ %''$' 1n el cuadro %$). (a sido efica7 en el combate de los delitos de secuestro< en un E'$'F. la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja no (a sido efica7 en el combate de los delitos de (omicidio simple o agravado en un %''F.

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OPINION Fr @ '$' %/$, '$' )'$' E$* Fr . * P / )) @ %''$' EP$. %''$' E'$' &%$/ Fr . . P P )/ @ %''$' %''$' %''$' %''$' %''$'

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1n el cuadro %$%$,, se puede ver 0ue para =iscales, "efensores y Policías, la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja no (a sido efica7 en el combate de los delitos de secuestro en un &P$*F, y en esa medida porcentual consideran 0ue dic(a Ley no (a disminuido los índices de dic(os delitos$ "e igual manera para los 6ueces, dic(a Ley, no (a sido efica7 en el combate de los delitos de secuestro en un E'$'F, y en esa medida porcentual consideran 0ue la Ley no (a disminuido los índices de tales delitos$ Indi,ador d8 E?(or*i:n# ;4onsidera usted 0ue la aplicación de esta Ley (a sido efica7 en el combate del delito de e3torsión< CUADRO !#!#09 NF OPINION Fr SI @ Fr NO @ TOTALES Fr @

61

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"1=1#5+R15 =854!L15 P$#$4 6?1415

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1n el cuadro %$/, se puede ver 0ue para =iscales, "efensores y Policías, la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja no (a sido efica7 en el combate de los delitos de e3torsión en un E%$& F, y en esa medida porcentual consideran 0ue dic(a Ley no (a disminuido los índices de dic(os delitos$ "e igual manera para los 6ueces, dic(a Ley, no (a sido efica7 en el combate de los delitos de e3torsión en un *'$' F, y en esa medida porcentual consideran 0ue la Ley no (a disminuido los índices de tales delitos$ CUADRO E SINTESIS DE LA "ARIA$LE INDEPENDIENTE TOTALES NF OPINION Fr ! 4rimen +rgani7ado ) $* SI @ E )) &%$/ )/ %''$' Fr NO @ Fr @

62

P$ A :omicidio agravado$ E 4 " 5ecuestro 13torsión ) P %' $* )/$ ' % PR+M1"8+ %$PP E* EE$/P )/ %''$' %& )) .*$' )/ %''$' &%$/ )/ %''$' simple o % ' ), &P$' )/ %''$'

1n el cuadro 1 de la variable independiente, se observa 0ue los indicadores desfavorecen a la variable, y el de mayor negación es el de (omicidio simple o agravado, ya 0ue es de &P$' F en segundo lugar la variable está desfavorecida por los indicadores de 4rimen +rgani7ado y 5ecuestro, ambos con el &%$/ F de negación y por último está desfavorecida por el indicador 13torsión 0ue tiene el .*$' F de negación$ Los resultados de los indicadores dejan a la variable con un EE$/P F de negación y nada más con el %%$PP F de afirmación$ 1#!#!#&9 "ariaE)e De+endien(e# "isminución de los delitos de 4rimen +rgani7ado con referencia a :omicidio 5imple o !gravado$ 1sta variable está integrada por el siguiente indicador> a8 Crimen Organizado ,on re.eren,ia a Gomi,idio *im+)e o agra>ado# ;"esde su punto de vista considera 0ue la aplicación de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado (a disminuido los delitos de 4rimen +rgani7ado, con referencia a :omicidio 5imple o !gravado<

63

. "efensores y Policías. / "1=1#5+R15 =854!L15 P$#$4 6?1415 L L L % % @ '$' '$' '$' )'$' P$' Fr . P / ). en ún%''F$ "e igual manera para los 6ueces. NO @ %''$' %''$' %''$' E'$' &P SU$TOTAL Fr . no (a disminuido !gravado en un E'$' F los índices de :omicidio 5imple o CUEADRO E SINTESIS DE LA "ARIA$LE DEPENDIENTE# 64 .CUADRO !#!#&#! SI Fr % ) . dic(a Ley. . P P )/ @ %''$' %''$' %''$' %''$' %''$' -+-!L 1n el cuadro %$) se puede ver 0ue para =iscales. la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja no (an disminuido los "elitos de :omicidio 5imple o agravado.

el cual es posee un &P$' F de negación$ Los resultados del indicador deja a la variable con un P$' F de afirmación$ 1#&#& 3IPOTESIS ESPEC2FICA II La aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja . se observa 0ue el indicador desfavorece a la variable. 0ue es la misma de la (ipótesis anterior y otra dependiente. Fr NO @ TOTALES Fr @ &P )/ %''$ ' referencia al delito de :omicidio 5imple o !gravado PR+M1"8+ 1n el cuadro 1 de la variable dependiente. 0ue se refiere a DLa !plicación de la Ley 65 . disminuyó los índices de 5ecuestro en el "epartamento de 4(alatenango. en el periodo de !bril K +ctubre )''.SI NF OPINION Fr @ P$ 4rimen +rgani7ado con % ' ).<$ 1sta (ipótesis está constituida por una variable independiente.

/ "1=1#5+R15 =854!L15 P$#$4 6?1415 L % ) % / @ '$' %/$.4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4omplejaI. P P )/ @ %''$' %''$' %''$' %''$' %''$' -+-!L15 66 . . * . /'$' )'$' %&$' Fr .8 Se. / )' NO @ %''$' EP$. *'$' E'$' E%$' SU$TOTAL Fr .'e*(ro# . y otra dependiente 0ue e3presa la Ddisminución de los índices de 5ecuestroI$ 1#&#&#! "ariaE)e Inde+endien(e4 1sta variable fue tratada en la :ipótesis anterior$ 1#&#&#& "ariaE)e de+endien(e4 La disminución de los índices de 5ecuestro 1sta variable esta integrada únicamente por el siguiente indicador$ Indi.! su juicio considera 0ue la aplicación de dic(a Ley (a disminuido los índices de 5ecuestro< CUADRO !#&#& SI NF OPINION Fr % ) .ador .

dic(a Ley. ya 0ue no se identifican (ec(os de esta naturale7a ocurridos en el "epartamento de 4(alatenango.1n el cuadro %$. "efensores y Policías. no (a disminuido los índices de 5ecuestro en un E'$' F. en el periodo de abrilLoctubre )''. se observa 0ue el indicador desfavorece en un E%$'F a la variable y favoreci2ndola actuar. "efensores. la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja no (a disminuido los "elitos de 5ecuestro en ún E%$& F. y en esa medida porcentual consideran 0ue la Ley no (a sido efica7 en el combate de dic(os delitos$ SI Fr / 5ecuestro$ PR+M1"8+ @ %&$' Fr )' NO @ E%$' TOTALES Fr )/ @ %''$' NF OPINION 1n el cuadro 1 de la variable dependiente. Policías y 6ueces involucrados en el lo cual es conteste con la información estadística publicada por la 4orte 5uprema de 6usticia. se puede ver 0ue para =iscales. y en esa medida porcentual consideran 0ue dic(a Ley no (a tenido eficacia en el combate de tales delitos "e igual manera para los 6ueces.$ 1#/#B 3IPOTESIS ESPEC2FICA III 67 . en el "epartamento de 4(alatenango en un %&$'$ 5egún opinión mayoritaria de =iscales.

en el periodo de !bril K +ctubre )''.ador d8 E?(or*i:n# . disminuyó los índices de e3torsión en el "epartamento de 4(alatenango.4ree usted 0ue la !plicación de la Ley (a disminuido los índices de 13torsiones< CUADRO !#/#&#! NF OPINION SI NO TOTALES 68 . 0ue es la misma de la :ipótesis anterior 0ue se refiere a DLa !plicación de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4omplejaI.$ 1sta (ipótesis está constituida por una Bariable 8ndependiente. y otra Bariable "ependiente 0ue e3presa la Ddisminución de los índices de 13torsiónI$ 1#&#/#!9 "ariaE)e Inde+endien(e4 1sta variable fue tratada en la :ipótesis anterior$ 1#&#/#& "ariaE)e de+endien(e4 La disminución de los índices de 13torsión$ 1sta variable esta integrada por el siguiente indicador$ Indi.La aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja.

/'$' )'$' %&$' * . P P )/ %''$' %''$' %''$' %''$' PR+M1"8+ 1n el cuadro %$/ se puede ver 0ue para =iscales. / )' EP$. *'$' E'$' E%$' . y en esa medida porcentual consideran 0ue la Ley no (a sido efica7 en el combate de dic(os delitos$ CUADRO E #9 +P8#8+# =r 13torsión / 58 F %&$' =r )' #+ F E%$' -+-!L15 =r )/ F %''$' PR+M1"8+ 69 . / =854!L15 P$#$4 6?1415 % ) % / %/$. no (a disminuido los índices de 5ecuestro en un E'$'F. %''$ ' . %''$' ) .Fr @ Fr @ Fr @ % "1=1#5+R15 L '$' . la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja no (a disminuido los "elitos de 13torsión en un E%$&. y en esa medida porcentual consideran 0ue dic(a Ley no (a tenido eficacia en el combate de tales delitos$ Para los 6ueces. dic(a Ley. "efensores Policías y 6ueces.

se observa 0ue el indicador desfavorece a la variable.ador a8 Crimen Organizado# . en el "epartamento de 4(alatenango$ 1#0#B INTERPRESTACION DE LA INFORMACION# 1#0#! 3IPOTESIS ESPEC2FICA I La aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja .<$ 1#0#&9 "ariaE)e Inde+endien(e4 La aplicación de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación Indi.4onsidera usted 0ue la aplicación de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja. el cual tiene un E%$' F de negación$ Los resultados de este indicador deja a la variable con un %&$' F de afirmación según información estadística publicada por la 4orte 5uprema de 6usticia. no se identifican (ec(os de esta naturale7a ocurridos en el "epartamento de 4(alatenango lo cual es conteste con la opinión mayoritaria de 6ueces y demás sujetos involucrados en el actuar. es efica7 en el combate a los delitos de 4rimen +rgani7ado< GRAFICO ! 70 .1n el cuadro 1 de la variable dependiente. disminuyó los índices de :omicidios 5imple o !gravado en el "epartamento de 4(alatenango. en el periodo de !bril K +ctubre )''.

y en un E$*F de opiniones consideran 0ue sí (a sido efica7$ Predominando así un total rec(a7o a dic(a Ley.!BB HB 6B SI 0B &B B SI NO H#6@ NO A!#0 @ Para la comunidad 6urídica la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja no (a sido efica7 en un &%$/F lo 0ue 0ueda demostrado gráficamente con opiniones de los encuestados. confirma lo referido en el enunciado del problema cuando según opinión de algunos críticos tildándola de innecesaria de igual manera para el Procurador para la "efensa de los "erec(o :umanos Lic$ +scar :umberto Luna$ Gver ane3oH Indi.idio *im+)e o agra>ado# ."esde su punto de vista considera 0ue la !plicación de dic(a Ley. (a sido efica7 en el combate de los delitos de (omicidio simple o agravado< GRAFICO II 71 .ador E8 3omi. argumentando 0ue no era necesaria la creación de esta ya 0ue los delitos para los 0ue fue creada se encontraban regulados en la normativa penal vigente$ 1l resultado de la investigación a este especto.

por ra7ones de considerarla una mala Política de 1stado para contrarrestar el flagelo delincuencial 72 . la Ley no (a cumplido con los objetivos para los cuales fue creada. ya 0ue gráficamente se observa 0ue solo el P$'F de los encuestados percibe su eficacia 0ue abate a la población en general$ 1l resultado de la investigación a este especto.ador . confirma lo referido en el Marco -eórico cuando se e3presa 0ue las malas políticas de 1stado son el resultado de la situación 0ue se vive en el País :umberto Luna$ Gver ane3oH Indi.'e*(ro# . Lic$ +scar y el &P$'F no.8 Se. (a sido efica7 en el combate de los delitos de secuestro< GRAFICO III esta aseveración está respaldada por la opinión del Procurador para la "efensa de los "erec(os :umanos.!BB HB 6B 0B &B B SI NO 1#B@ A1#B@ SI NO Para la comunidad jurídica de 4(alatenango.4ree usted 0ue esta Ley.

y así (acer más efectiva la pronta y cumplida 6usticia por tal ra7ón el rec(a7o a este indicador$ Indi.4onsidera usted 0ue la aplicación de esta Ley (a sido efica7 en el combate del delito de e3torsión< GRAFICO I" 73 . lo cual 0ueda demostrado gráficamente ya 0ue solo el E$*F opina 0ue sí es efica7 y el &%$/F considera 0ue no por la ra7ón siguiente> Jue no es con la creación de nuevas Leyes 0ue se combatirá este tipo de delitos.!BB HB 6B 0B &B B SI NO H#6@ A!#0@ SI NO Para el =iscales. Policías y 6ueces. la Ley no (a sido efica7 en el combate de dic(o delito. "efensores. sino refor7ando las instituciones ya e3istentes encargadas de dirigir la investigación asignándoles un mayor presupuesto y dotándolas de los medios tecnológicos necesarios para la investigación.ador d8 E?(or*i:n# .

no es de carácter t2cnico sino político de ello se deriva el total rec(a7o a este indicador$ -ambi2n 0ueda demostrado 0ue desde su aprobación no contó con votos de todas las fracciones políticas. representadas en el pleno Legislativo los demás partidos políticos a e3cepción del partido en el gobierno$ GRAFICO DE LA "ARIA$LE INDEPENDIENTE 74 . por considerar en su mayoría. la Ley no (a sido efica7 en el combate al delito de e3torsión. lo cual 0ueda demostrado en la presente grafica.*$'F la rec(a7a. política 0ue solo favorece a un grupo social.HB IB 6B 1B 0B /B &B !B B I6#B@ &0#B@ SI NO SI NO Para la comunidad 6urídica. en la cual observamos 0ue solo el )/$'F está de acuerdo mientras 0ue la mayoría 0ue es el . 0ue 2sta responde más a intereses argumentando 0ue es una medida políticos 0ue a intereses de la población.

a juicio de los entrevistados$ 1l resultado promedio del indicador DbI. es de un E$*F de respuestas afirmativas y un &%$/F de respuestas negativas. un &P$'F de respuestas negativas.9 literal c. b. negativas. los resultados del indicador reflejan la ineficacia de la ley. es decir es la suma de los resultados 0ue tuvieron los indicadores>G a. consignado en el cuadro resumen del mismo 0uedó con un E$*F de respuestas afirmativas. dado los resultados lo cual permite afirmar una d2bil aplicación de la Ley se encontró 0ue la ley no es aplicable de una manera 75 .!&@ SI NO HH@ La Gráfica 1 representa el resultado de la variable independiente en sus e3presiones afirmativa. de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y delitos de Reali7ación 4ompleja$ 1s relativamente efectiva. c y dH$ 1l indicador DaI. dic(os porcentajes permite afirmar 0ue no es efectiva en un G&%$/F$H 1l indicador DdI consignado en el cuadro resumen del mismo 0ueda con un )/$'F de respuestas afirmativas y un . consignado en el cuadro resumen del mismo. consignado en el cuadro resumen del mismo 0uedó con un P$'F de respuestas afirmativas.*$'F de respuestas negativas. los resultados del indicador permiten afirmar 0ue el delito de 13torsión regulado en el !rt$% 8nc$ . un &%$/F de respuestas negativas. dic(os porcentajes permite afirmar 0ue no se considera efectiva en un G&P$'F$H 1l resultado promedio del indicador DcI.

eren.on re. no (a reducido el incremento de delitos provenientes de 4rimen +rgani7ado con referencia a :omicidio simple ó agravado.satisfactoria."esde su punto de vista considera 0ue la aplicación de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja.ia a 3omi. además se aprecia 0ue los delitos contemplados en ella.idio Sim+)e o Agra>ado$ .ador4 Crimen Organizado . 5ecuestro y 13torsiones$ Lo anterior (ace 0ue la variable independiente tenga el %%$PPF de respuestas afirmativas y un EE$/PF de respuestas negativas$ Lo 0ue indica un total ineficacia GEE$/PFH de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y delitos de Reali7ación 4ompleja$ 1#0#/ "ariaE)e De+endien(e# "isminución de los delitos de 4rimen +rgani7ado con referencia a :omicidio 5imple o !gravado$ Indi. (a disminuido los delitos de 4rimen +rgani7ado y :omicidio 5imple o !gravado< GRAFICO I 76 .

negativas. es decir es la suma de los resultados 0ue tuvo el indicador 4rimen +rgani7ado con referencia a :omicidio 5imple o !gravado lo 0ue indica 0ue la comunidad 6urídica no percibe una disminución de los delitos antes mencionados en un G&P$'FH y un GP$'FH percibe 0ue sí (an disminuido$ 77 . como observamos en la gráfica sólo un GP$'FH sostiene 0ue (an disminuido mientras 0ue un G&P$'FH dice 0ue no (an disminuido. por lo tanto para ellos la Ley no está cumpliendo con las e3pectativas esperadas$ 1stas opiniones son el resultado del rec(a7o a dic(a Ley$ GRAFICO DE LA "ARIA$LE DEPENDIENTE 1#B@ SI NO A1#B@ La Gráfica 1 representa el resultado de la variable dependiente en sus e3presiones afirmativa.!BB HB 6B 0B &B B SI NO 1#B@ A1#B@ SI NO Para la comunidad 6urídica la Ley no (a disminuido los delitos de 4rimen +rgani7ado y :omicidio 5imple o !gravado.

el delito de 5ecuestro.ador4 Se. "efensores.1#0#0 3IPOTESIS ESPEC2FICA II 1#0#1 "ariaE)e Inde+endien(e4 1sta Bariable ya fue tratada en la :ipótesis anterior$ 1#0#6 "ariaE)e De+endien(e# 1sta Bariable está integrada por el siguiente indicador> La disminución de los índices de 5ecuestro en el "epartamento de 4(alatenango. periodo !brilL+ctubre )''. Policías y 6ueces.'e*(ro# .! su juicio considera 0ue la aplicación de dic(a Ley (a disminuido los índices de 5ecuestro< GRAFICO I !BB HB 6B 0B &B B SI NO !A#B@ H!#B@ SI NO Para =iscales. mientras 0ue un E%$'F opinan 0ue no$ 78 . no (a ya 0ue gráficamente se observa 0ue solo el %&$'F de los encuestados afirma 0ue sí (an disminuido.$ Indi. disminuido.

disminuyó los índices de e3torsión en el "epartamento de 4(alatenango. en el "epartamento de 4(alatenango. periodo !brilL+ctubre )''.ador4 E?(or*i:n# .4ree usted 0ue la !plicación de la Ley (a disminuido los índices de 13torsiones< GRAFICO I !BB HB 6B 0B &B B SI NO !A#B@ H!#B@ SI NO Para la 4omunidad 6urídica.$ 1#1#!9 "ariaE)e Inde+endien(e4 1sta variable ya fue tratada en la :ipótesis anterior$ 1#1#& "ariaE)e De+endien(e# 1sta variable está integrada por el siguiente indicador La disminución de los índices de 13torsión. disminuido. el delito de 13torsión. no (a disminuido.$ Indi. en el periodo de !bril K +ctubre )''. mientras 0ue un E%$'F opinan 0ue no (an disminuido$ ya 0ue gráficamente se observa 0ue solo el %&$'F de los encuestados afirma 0ue sí (an 79 .1#1#B 3IPOTESIS ESPEC2FICA III La aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja.

y la variable dependiente tuvo un EE$'F.$ 4onsiderando 0ue la variable independiente de :ipótesis 1specifica 888. por lo 0ue 0ueda e3presada de la siguiente manera$ DLa aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja. a la misma se declara REC3AZADA. y la variable dependiente tuvo un &P$'F.$ -omando en cuenta 0ue la variable independiente de la :ipótesis 1specífica 88. a la misma se declara REC3AZADA.1#6 COMPRO$ACIÓN DE 3IPÓTESIS# 1n vista a 0ue la variable independiente de la :ipótesis 1specífica 8. se declara la :ipótesis General REC3AZADA por lo 0ue 0ueda e3presada como sigue$ 5 La aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 80 . periodo !brilL+ctubre )''. tuvo como resultado afirmativo un %&$'F. periodo !brilL+ctubre )''. tuvo como resultado afirmativo un %)$'F. por lo 0ue 0ueda e3presada de la siguiente manera$ DLa aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja. 88 y 888 fueron rec(a7adas. periodo !brilL+ctubre )''. por lo 0ue 0ueda e3presada de la siguiente manera$ DLa aplicación de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja #+ (a disminuido los índices de delitos de 4rimen +rgani7ado. NO (a disminuido los índices de 4rimen +rgani7ado con referencia a :omicidios 5imple o !gravado en el "epartamento de 4(alatenango. con referencia al "elito de 5ecuestro en el "epartamento de 4(alatenango. a esta :ipótesis se declara REC3AZADA. y la variable dependiente tuvo un &%$'F. tuvo como resultado afirmativo un P$'F. NO (a disminuyó los índices de 4rimen +rgani7ado con referencia al delito de 13torsión en el "epartamento de 4(alatenango.$ 1n vista de 0ue las :ipótesis 1specíficas 8.

$I 81 .4ompleja NO (a disminuyó los índices delincuenciales de esa naturale7a. en el "epartamento de 4(alatenango.''. en el período de abril K octubre ).

)'.i:n a )o J'e *e . #+ disminuyó los índices de :omicidios 5imple o !gravado en el "epartamento de 4(alatenango. luego de (aber finali7ado con el estudio sobre el tema D1fectividad en la aplicación de la Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja.CAPITULO "I# 6#B CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1l e0uipo de tesis. no era necesario y por 0ue dic(os delitos ya se encontraban regulados 82 . en el periodo de !bril K +ctubre )''. por lo 0ue la creación de la actual Ley 4ontra el 4rimen +rgani7ado y delitos de Reali7ación 4ompleja.on.$I 4onsideramos pertinente formular las siguientes conclusiones y recomendaciones$ 6#! CONCLUSIONES4 Con re)a. en el departamento de 4(alatenango del periodo de abril a octubre de )''.e de )a* Gi+:(e*i* (enemo* J'e4 a8 La aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja.

0ue Las Leyes 0ue aprueba reflejen el sentir y pensar de la Población en general.''.$ Por 0ue si se continúa aplicando esta Ley.''. en el período de abril K octubre ). así como (asta el momento lo están (aciendo los -ribunales 1speciali7ados. para refor7arlas y 0ue puedan así combatir el 4rimen organi7ado y (acer así más efectiva la aplicación de la Ley$ bH !l Vrgano 6udicial> Jue antes de aplicar la Ley contra el 4rimen 83 . en el período de abril K octubre ). #+ disminuyó los índices de e3torsión en el "epartamento de 4(alatenango. #+ disminuyó los índices de 5ecuestro en el "epartamento de 4(alatenango.en la #ormativa Penal vigente$ #o es con la creación de nuevas leyes 0ue se combatirá el flagelo delincuencial sino 0ue creando una verdadera Política 4riminal$ AH !demás. por 0ue la actual Ley no cuenta con las (erramientas conceptuales objetivas para combatir los delitos de 4rimen +rgani7ado y de reali7ación 4ompleja y 0ueda demostrado 0ue responde más a intereses políticos 0ue a intereses de la Población$ 4H La aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja. 0ue vayan acorde a la realidad 0ue vive el País y 0ue les asignen mayor presupuesto a las 8nstituciones ya e3istentes. en un tiempo no muy largo estarán saturados de procesos$ 6#&# RECOMENDACIONES4 1n atención a los resultados de la investigación de campo reali7ada se recomienda$ aH !l Vrgano Legislativo. la aplicación de la Ley contra el 4rimen +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja.

+rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja, revise y analice la Ley, por el (ec(o de contener algunas disposiciones 0ue contrarían la 4onstitución$ cH ! los se@ores =iscales> Jue se aseguren bien a la (ora de presentar la acusación y de reali7ar una investigación a fondo en coordinación con la Policía #acional 4ivil, no importando el estatus o clase social a la 0ue se pertene7ca$

6#/ $I$LIOGRAFIA !5!MAL! L1G85L!-8B! "1 1L 5!LB!"+R, 4ódigo Penal Libro Primero -itulo 88, 4apítulo 8, de los delitos y las faltas$ Libro 88 4apítulo 8 del :omicidio y sus formas -ítulo 888$ 4apítulo 8 de los delitos Relativos a la Libertad$ Relativo a la 13torsión$ !5!MAL! L1G85L!-8B! "1 1L 5!LB!"+R, 4ódigo Procesal Penal $-ítulo 8, !ctos 8niciales 4apítulo S , !udiencia Pública$ Preliminar y 88 "esarrollo de la Bista 4apítulo 88

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!5!MAL1! G1#1R!L "1 L!5 #!48+#15 ?#8"!5$ "eclaración ?niversal de "erec(os :umanos$ %&/P$ 4!5-1LL+# Ren2 !$ C Luis 1$ !lbe@o$ Manual Aásico de 4riminología$ Ren2 !$ 4astellón y Luis 1$ !lbe@o$ 48! Pablo de Molina$I Planteamiento GeneralI Manual Aásico de 4riminología$ 4+#5-8-?48V# "1 L! R1PUAL84! "1 1L 5!LB!"+R$ -ítulo 88 4apítulo 8 Garantías =undamentales de las personas$ Luis Bás0ue7 Lópe7 1l 4rimen +rgani7ado y su caracteri7ación$ Revista 6udicial de Pa7 #9 %% a@o BL Bolumen % de enero a abril de )'')$ 4$ 5$ 6$ =854!L8! G1#1R!L "1 L! R1PUAL84! )''PL )''*$ Memoria de Labores$ (ttp>Q YYY$psicologiacientifica$comQ bvQ psicologíaLE/L%Lel crimenLorgani7ado$(tml$ internetalaprensa$com$sv$ P+"8?M #9 *,L 1nero L febrero, )''., "$ L$ +rgani7ado y "elitos de Reali7ación 4ompleja$ P+"8?M #9 */ Mar7o L)''. "$ L$ )/* 1speciali7ados$I DLey de 4reación de los -ribunales %&'$ Ley 4ontra el 4rimen

4R8M1# +RG!#8T!"+ el crimen organi7ado, constituye (oy día una amena7a presente y futura de difícil erradicación, no solo por las ganancias 0ue se obtienen de 2l, sino tambi2n por su fácil reali7ación$ !ctividades como secuestro de personas, prostitución, piratería, lavado de dinero, tráfico de armas y drogas, entre otros, son muy comunes entre estos grupos delictivos en M23ico y el mundo$ 1n contraposición con la delincuencia tradicional, (abitual u ocasional, el crimen

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organi7ado es una OempresaO jerar0ui7ada 0ue genera múltiples beneficios, luego su móvil delictivo como 0ueda dic(o, es puramente económico y no sólo para el 0ue ejerce el mayor cargo en la organi7ación, cada escalón tiene en común respecto al anterior, el mismo móvil criminal, en sus distintas proporciones dinerarias, cada concepto a0uí reflejado describe los condicionantes 0ue identifican su ra7ón de ser, esto es, gravedad, asociación, estructura y personali7ación$ Por lo mismo es una actividad difícil de erradicar, ya 0ue aun0ue mínima arroja ganancias a todos individuos 0ue llegaran a intervenir indirectamente en la misma, Para 0ue e3ista un caso de crimen organi7ado debe aunarse ciertos aspectos tanto del grupo involucrado como de las actividades delictivas a las 0ue se dedican$ 1ntre los primeros destaca el (ec(o de 0ue se reúna un grupo notable de personas al objeto de cometer de manera constante y permanente actos 0ue son catalogados como delitos en la jurisdicción en la 0ue actúan o allí en donde tengas su base$ Galvani7ando este conjunto de individuos debe e3istir una estructura jerár0uica, una división de tareas, grados de especiali7ación y ciertas reglas Gun sistema de premios y castigosH 0ue rigen el comportamiento de la organi7ación y son impuestas de manera coactiva$ Pero si bien una multiplicidad de grupos, como las pandillas juveniles, cumplen estas características en niveles notables, lo 0ue es específico del crimen organi7ado es su capacidad para protegerse de manera efica7 frente a 0uienes reten su capacidad de acción, ya sea desde grupos criminales rivales o desde el estado$ 1sta protección se obtiene, por una parte, a trav2s de la utili7ación de la violencia o la amena7a creíble de usarla, la intimidación, y, por otra, por la corrupción de funcionarios públicos$ Pero si bien la violencia es una característica común a otros tipos de delito$ "ejando en claro con lo anterior, 0ue es y como actual el crimen organi7ado$, es importante resaltar 0ue este ejercido 0ue tanto mal causa a la sociedad es un mal e3istente desde (ace muc(o tiempo atrás, desde las antiguas mafias rusas, italianas, entre otras, (asta los carteles me3icanos, colombianos, etc$ La sociedad

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los llamados GgánsterH con sus puestos obtenidos por (erencia o por ser gente de confian7a$ 1n la actualidad podemos identificar a los lideres o cabe7as de estas organi7aciones como gente joven. estamos optantes a la información 0ue los medios de comunicación 0uieran darnos a conocer. en muc(as ocasiones con estudios en las mejores universidades con la finalidad de conocer temas de dominio importante para estos carteles. dejando a 87 . busca el solo inter2s económico para sus integrantes y a su ve7 propio. son de muc(a importancia para sus funciones$ 4on la anterior remarcación de las funciones de estas organi7aciones y sus constantes actuali7aciones. dejando y eliminando valores como la caridad o la piedad. vestidos de traje. donde el reclutamiento de menores de edad a estas redes criminales se (a vuelto una actividad común$ 4omo sociedad no educada e ignorante sobre este tema. ya 0ue ataca de forma sorpresiva y destruye lentamente a una sociedad 0ue carece de fe sobre su seguridad . dentro de estas modificaciones podemos acentuar a los medios de comunicación los cuales juegan un papel importante ya 0ue son los 0ue permiten debido a la globali7ación mantener a estas redes criminales en un constante contacto nacional o internacional$ 1ste cáncer como tambi2n podemos llamar al crimen organi7ado. con una vestimenta casual. inclusive sobre la se3ualidad. donde identificábamos claramente a los líderes de estas organi7aciones como personajes mayores de edad. teniendo las antiguas como referencias si acaso no teníamos claramente su ideología e imagen de cómo eran y laboraban estos. la administración de empresas.(a visto como (an ido evolucionando en su estructura y nivel de conocimiento$ 1n estas estructuras criminales. en algunas veces gordos. podemos apreciar como estos (an ido innovándose de acuerdo a las e3igencias de la sociedad y a sus propios beneficios. la contabilidad. pudimos comprobarlo atrave7 de películas o documentales 0ue nos eran e3puestos. ra7a o edad$ acentuando este ultimo por acciones sucedidas en los últimos tiempos.

nuestro juicio la interpretación de la misma$. sus actividades tienen un carácter consensual (acia el delito cometido 0ue tiene la activa complicidad de otros miembros legítimos de la sociedad en general$ 1l repertorio de sus actividades. el crimen organi7ado tiene otras diferentes ares. tiene su núcleo principal en delitos sin víctimas$ 1sto 0uiere decir 0ue no solamente estas organi7aciones actúan donde intervienen directamente con armas de fuego. entre otros son solo una parte de la gama en 0ue se desenvuelven$ 1n consecuencia. la misma 0ue es interpretada y manipulada para lucro de unos cuantos$ 5i tuviera 0ue preguntarme. 0uien es< 5ería difícil contestarlo. e3pandi2ndose asimismo por un 88 . e3iste la ley. variando en cada caso según diversas variables internas y e3ternas a la organi7ación. si sabemos 0ue la ley es un control e3terno para la conducta de la sociedad. religiosos. por lo tanto. control el cual es ine3istente en la población$ 1n conjunto. una ley 0ue solo e3iste para los menores infractores. la actuación del estado no sólo se verá dificultada por la intimidación o la corrupción anteriormente referida sino por una inacción (acia la aplicación de justicia por parte de partes importantes de las sociedades en las 0ue actúan$ =or7ando el argumento incluso la e3torsión a gran escala tiene un carácter racional de interacción entre dos actores económicos egoístas> la incapacidad del estado para otorgar protección a los bienes y servicios lleva a ciertos grupos a organi7arse de manera 0ue sean capaces de proporcionar esta garantía de permanencia en el tiempo de la propiedad "entro de esta definición de crimen organi7ado. a 0uien recurrir< 5on preguntas diarias 0ue se (ace una sociedad temerosa y confundida. tales como > el crimen electoral. deportistas y artistas relacionados son temas de lo más normal en el mundo$ 1n 0uien creer. como no estarlo si los lideres son gobernantes o pertenecen y poseen altos cargos políticos o de la ley$. y combinar uno o más mercados. la variedad de actividades 0ue puede ejecutar un determinado grupo de crimen organi7ado puede ser e3tensa. crimen virtual. políticos.

el asesinato a sueldo o la prostitución la comerciali7ación de bienes lícitos obtenidos por medio del (urto.número más o menos limitado de países. como la gestión de empresas de transporte para el tráfico de drogas o las inversiones inmobiliarias para el blan0ueo de dinero$ 1ntre las actividades del crimen organi7ado en el 0ue toda la actividad delictiva estaría controlada por una estructura muy jerar0ui7ada y una única dirección de mando 0ue controla un mercado determinado. las actividades principales de las organi7aciones criminales. en suma. la violencia se utili7a de manera 89 . el robo o el fraude. en especial ve(ículos de lujo. definido a trav2s de lo 1mpresarial estaría constituido por individuos 0ue actúan como empresarios racionales y construyen asociaciones bastante la3as de un submundo criminal 0ue colabora de manera informal y fluida entre grupos autónomos pero sin alian7as duraderas concretas$ La imagen (abitual. ni@os. aun0ue en tiempos recientes e3iste una fuerte tendencia a la concentración empresarial en cada ve7 menos grupos de un mayor número de campos de la ilegalidad$ 5u repertorio de actividades incluye el delito profesional y el económico. ya sea la producción y el tráfico de drogas. como la vulneración de las normativas medioambientales o laborales o la utili7ación de redes legales para actividades ilícitas. animales u obras de arte la ayuda a las empresas legítimas en materias ilegales. armas. ya sea territorial o de servicios$ La perspectiva contraria vendría avalada por análisis de tipo económico según la cual el crimen organi7ado. 0ue los grupos criminales monopoli7an o tratan de monopoli7ar ciertas actividades como la prostitución. la usura. o el tipo ideal. órganos. inmigrantes ilegales. materiales nucleares. incorpora ciertas características definitorias$ 1stás son> primero. el juego. pero supera a 2ste último en organi7ación y control. la falsificación. la e3torsión o el tráfico de drogas$ 5egundo. abarcan la provisión de bienes y servicios ilegales. de crimen organi7ado. aun0ue los ne3os de unión entre ambos modelos de delincuencia tienden a fusionarse y el terrorismo puede llegar a formar parte de sus acciones violentas en ciertas etapas o momentos$ 1n un inventario amplio.

sobre todo. financieros y contables 0ue por lo general se asocian con las actividades comerciales legítimas$ 5e3to. la capacidad de retar a la autoridad nacional e internacional$ Procesos paralelos a los 0ue (a (ec(o posible la creciente mundiali7ación económica (an permitido el salto de unas organi7aciones criminales confinadas a ámbitos restringidos (acia una actuación a escala mundial$ La rapide7 y posibilidades del transporte internacional. el crimen organi7ado suele tener una estructura jerár0uica y burocrati7ada. junto con un compromiso político por el libre comercio en todo el globo. por su carácter predominantemente internacional. 0ue se (a denominado de crimen organi7ado transnacional$ 1sto 0uiere decir 0ue con fases anteriores del fenómeno presenta tres diferencias> una operatividad a escala mundial. la organi7ación de las familias criminales están tan profundamente insertadas en un cierto orden social 0ue la policía puede en ocasiones atrapar a los individuos pero no puede eliminar la organi7ación como tal> puede limitar pero no detener sus actividades$ 4uarto. las organi7aciones pueden ejercer influencia sobre el proceso político. incluyendo las funciones de recopilación y análisis de inteligencia y la violencia$ Juinto. contra 0uienes rompen la disciplina de la organi7ación o contra 0uienes dan pruebas a la policía o a los tribunales sobre estos grupos$ -ercero.sistemática contra a0uellos 0ue tratan de desafiar estos monopolios. (an (ec(o aumentar los flujos de bienes lícitos así 90 . el menos (asta el punto de 0ue e3isten un buen número de funciones especiali7adas dentro de la organi7ación. 0ue (an influido decisivamente en la amplificación del problema del crimen organi7ado a escala mundial. las organi7aciones criminales tienen acceso a los conocimientos legales. es evidente 0ue la evolución reciente del crimen organi7ado (a significado un cambio en sus estructuras orgánicas y una multiplicación efectiva de su poder para retar a las autoridades estatales$ Barios son los factores 0ue (an influido en esta dinámica (asta alcan7ar una fase novedosa del mismo fenómeno 0ue. unas cone3iones transnacionales e3tensivas y. administrativo y judicial$ !parte de dinámicas propias de las agencias de seguridad.

generando así una muy lucrativa me7cla de viejas y las nuevas actividades ilícitas en las 0ue la especiali7ación y la ampliación de mercados parecen no ser tendencias contradictorias$ #o es casual. el tráfico de drogas. aun0ue la distancia tiende a reducirse e incluso desaparecer con el incremento de la utili7ación de drogas sint2ticas$ "e una forma simbiótica. 0ue las actividades. obscurecer su origen ilegítimo y su propiedad y legitimar los frutos de sus desvelos$ La carencia general de supervisión de estas actividades. los países productores se encuentran muy alejados de los lugares de consumo. en este sentido. pese a los esfuer7os últimos por introducir ciertos grados de control. e incluso los abusos. (an favorecido inmensamente el blan0ueo de dinero por parte de las grandes organi7aciones criminales. suponen un precedente (abitual para la introducción del crimen organi7ado 1ste crecimiento del comercio mundial se (a visto acompa@ado de una revolución en las redes financieras$ 1l notable progreso tecnológico de las comunicaciones y los deseos de las instituciones bancarias por desarrollar nuevas opciones 0ue evitasen la imposición estatal y satisfacer las crecientes demandas de las empresas transnacionales. reali7ados por las grandes multinacionales. por el contrario. las organi7aciones delictivas (an combinado la e3plotación de las oportunidades y las rutas de negocio 0ue (a abierto el mercado internacional con los pasos (istóricos del contrabando 0ue se mostraron muy resistentes a la irrupción del estado. con un gran volumen de dinero circulante presente en el sistema y facilidades para trasladarlo económicamente a gran velocidad. la p2rdida de beneficios del poderoso sector 91 . y la complejidad de las operaciones (ace e3tremadamente complicado (acer cumplir las regulaciones$ 4ual0uier empe@o de un país por revitali7ar el control del flujo de capitales no tiene los efectos deseados sino 0ue. un paso fundamental en cual0uier negocio ilegal> controlar su dinero.como de los ilícitos$ 1sta situación se agrava en la concepción de 0ue en el negocio criminal más lucrativo. 0ue no cuentan con un control internacional por la falta de consenso al respecto y una bús0ueda de competitividad cada ve7 más intensa. conduce a una relocali7ación rápida de los capitales.

la formación de los fuer7as de seguridad.bancario y una mayor complejidad de los instrumentos financieros$ C para muc(os países el ser receptor de tales capitales supone una parte substancial de su economía. por lo 0ue un cambio radical supondría enormes perjuicios para su economía$ Muc(os son los países en los 0ue se producen estas actividades a gran escala. el poder del sistema bancario y los controles sobre el cambio de moneda$ 92 . 0ue son escogidos en función de factores tales como el secreto bancario. la corrupción.

resulta muy complejo.será lo mismo 0ue 4rimen +rgani7ado< o . sobre todo por la estructura con la 0ue cuentan estas organi7aciones criminales jurídicamente el 4ódigo Penal =ederal define lo 0ue es la delincuencia organi7ada$ Pero mas allá de eso y para nosotros. dar todos a0uellos conceptos 0ue asimilamos a estas organi7aciones$ Para a0uellos 0ue nos dedicamos al 1studio del "erec(o. es decir asimilamos un inverso de significado para estas bandas delictivas u organi7aciones criminales sería sumamente complicado así se acierta.Mafia<. tiene otra idea a cerca de la delincuencia organi7ada$ Pero 0ue trasfondo tiene realmente la delincuencia organi7ada para ello nos basta preguntar y decir> .0ue es la "elincuencia +rgani7ada<. cuantas veces no (emos visto u oído en los diversos medios de comunicación. sobre estas organi7aciones al ver 0ue se capturan algunas bandas de delincuentes 0ue por ejemplo (an secuestrado personas. y para ello nos referimos a lo siguiente> "elincuencia. es importante primero ver el significado de la palabra "elincuencia +rgani7ada. robado automóviles o sus partes. nos viene a la mente y decimos> Oes 0ue son de la "elincuencia +rgani7adaO.4!P8-?L+8 8$ !cepción de la "elincuencia +rgani7ada "efinir el t2rmino de "elincuencia +rgani7ada. sabemos 0ue e3iste una ley 0ue sanciona a la delincuencia organi7ada. en partes. G"el lat$ delin0uentiaH$ f$ 4ualidad de delincuente$ ZZ )$ !cción de 93 . . para algunos otros profesionistas y gente de la vida común. la gente de la vida común. antes estas diferentes acepciones. o 0ue (an cometido alguna otra sanción en grupo.

en nuestros días. implica una estructura directiva. es decir bajo una estructura jerár0uica y de mando$ Por lo 0ue al conjuntar ambas acepciones podemos concluir 0ue la delincuencia organi7ada es el conjunto de personas organi7adamente. 0ue busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno. bajo normas y fines determinados. dedicados a actividades ilícitas. pues involucra a miles de delincuentes 0ue trabajan dentro de sus estructuras complejas. con la finalidad de delin0uir o cometer delitos y como segundo termino la palabra organi7ación. como toda asociación o sociedad. acervo tecnológico. ciclo de financiamientos. ya 0ue sus actos.delin0uir$ ZZ . estructurados con la naturale7a y en ocasiones. es la integración de dos o mas personas organi7adamente. el concepto de Ocrimen organi7adoO es se@alado a grandes grupos organi7ados. es decir (ablamos ya de una organi7ación criminal$ Por lo tanto. !sociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines $ !tendiendo a las acepciones (ec(as por el diccionario podemos observar 0ue palabra delincuencia es la manera ilícita con la 0ue actúa una o varias personas. con la finalidad de cometer o llevar a cabo actos ilícitos. bajos normas y jerar0uías. pero a trav2s de las cuales se reali7an o se ocultan operaciones criminales$ 1sta forma corporativa. mismas 0ue están sujetas a reglas aplicadas con rigide7$ 1n efecto. a parte de ser ilegales tendrán el fin de obtener ganancias lucrativas de esas actividades ilícitas$ "e a(í 0ue el crimen organi7ado (aya sido conceptuali7ado como una OsociedadO. 2poca o especialidad en ellos$ ZZ /$ 4olectividad de delincuentes$ +rgani7ación. ordenadas y disciplinadas como cual0uier corporación. tambi2n con apariencia de corporaciones de carácter licito. disciplina y rigide7 para reali7ar su fin por tanto la "elincuencia +rgani7ada actuara como una O5ociedad del 4rimenO. estará sujeta a normas. relaciones con otras corporaciones 94 . cuadros operativos. ya en general o ya referidos a un país.$ 4onjunto de delitos.

la delincuencia en su manifestación organi7ada constituye uno de los más graves y vitales problemas 0ue da@an y perjudican a la (umanidad$ 4uando la delincuencia organi7ada construye cone3iones con organi7aciones similares formando redes en todo el mundo. de acuerdo a la c2lula 0ue la integran alberga una permanencia en el tiempo. programas de e3pansión. a la OcorporaciónO. e3torsión ofrecimiento de servicios de protección. ocultación de servicios fraudulentos y ganancias ilegales ad0uisiciones ilegítimas control de centros de juego ilegales y centros de prostitución$ Por ello.criminales. los delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales$ La fuer7a de la delincuencia organi7ada radica en el establecimiento de Oalian7as y vínculosO 0ue logra en todos los niveles. como forma de conjuntar esfuer7os en grupo y con el empleo de la violencia. a la OsociedadO. ya 0ue se refiere a la OasociaciónO. en sí a la OuniónO. las organi7aciones dedicadas a la delincuencia organi7ada emprenden operaciones ilegales de tipo financiero. desarrollo y entrenamiento de personal. control interno y. incluyendo el político y el militar con la ayuda de actos de corrupción logran su impunidad$ !sí. jefaturas de proyectos. con rangos permanentes de autoridad. actividades de reclutamiento. al OsindicatoO. intimidación y fuer7a. a la OcoaliciónO. general todo a0uello 0ue podría tener cual0uier gran corporación lícita$ 1ste tipo de delincuencia Kse@ala la PGRL fue designada con la palabra Oorgani7adaO. al OgremioO. más allá de la vida de sus miembros tienen un grupo de sicarios a su servicio tienden a corromper a las autoridades estos son dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos opera bajo un principio desarrollado de división del trabajo mediante c2lulas 0ue sólo se relacionan entre sí a trav2s de los mandos 95 . soborno. a la OligaO. bursátil o comercial acciones de soborno. mercantil. la +rgani7ación de las #aciones ?nidas la identifica como delincuencia organi7ada transnacional$ La delincuencia organi7ada tiene un eje central de dirección y mando y está estructura en forma celular y fle3ible. al OgrupoO. bancario.

de los procedimientos 0ue siga. entonces dos tipos de delincuencia. aun0ue sus actos se asimilen a la de un delincuente común. del número de personas 0ue lo cometa y ejecute. es decir no tiene objetivos claros u específicos. esto con el único fin de 0ue lo sustraído ilegalmente vaya al consumo de drogas. disciplina. empero su fin no es mas 0ue delin0uir con la finalidad de obtener dinero. pueden actuar solo o en pandilla. o OsimpleO se dice 0ue la delincuencia organi7ada opera en forma distinta. forman una OfamiliaO y a trav2s de su organi7ación criminal obtienen ganancias de acuerdo al giro 0ue estas organi7aciones criminales se dedi0uen$ Por lo 0ue. estructura. rigide7 y políticas. sino 0ue puede ser premeditado y programado$ 5in embargo este depende de varios factores verbigracia. ineludiblemente ocupan poco o muc(o capital a veces para emprender un negocio. La "elincuencia 4omún y la del 4rimen +rgani7ado !(ora bien. casa (abitación etc$. códigos. este a 96 . no pueden operar como parte de la delincuencia organi7ada y esto es así por0ue. en mas a veces lo (ace (asta en forma desorgani7ada.superiores$ 1s por ello 0ue dic(as organi7aciones criminales. 0ue diferencia (abrá entre la delincuencia organi7ada y la común$ Aien. no cuenta con una organi7ación. automóviles estacionados o sus partes. es obvio 0ue el delincuente común delin0ue para obtener dinero robando a trasuntes. capital financiero. para ello un delito cometido por el delincuente no es del todo espontáneo. aun0ue estos actúen en pandillas. de los recursos 0ue utilice y de los objetivos 0ue persiga$ Podrá (aber. nos es dable decir 0ue la delincuencia organi7ada va mas allá de una delincuencia común. a "elincuencia común y la "elincuencia +rgani7ada$ La "elincuencia 4omún$ Los delincuentes comunes o delincuencia OsimpleO. y 0ue combinado con organi7ación. para repartirlo entre sus miembros y gastarlo en drogas. por ejemplo un grupo de personas roba un automóvil.

su ve7 es desmantelado para vender sus partes en el marcado negro. lo mas común es 0ue estos delincuentes se disuelvan una ve7 repartido el motín para no ser capturados por las autoridades. no son cometidos por bandas bien organi7adas. no (ay una gran planeación en los (ec(os delictivos. (asta una grave y calificada. y 0ue tiene por objetivo la comisión de un delito 0ue podría ser desde una falta menor. en la 0ue los ciudadanos comunes piensan 0ue es un problema cuando transitan por determinadas 7onas en 0ue pueden ser asaltados. más popular. en forma jerár0uica$ Podemos decir 0ue la delincuencia menor es la cometida por un individuo. estafadores. acción 0ue la delincuencia no (ace. este tipo de delincuencia a la 0ue podríamos llamar vulgarmente como delincuencia callejera. por dos. por lo tanto la gente asocia este tipo de delincuencia como inseguridadO$ 1s pues. es decir. o no se pretende operar permanentemente a gran escala$ Leticia 5alomón se@ala 0ue Oen la delincuencia menor se puede incluir algunos carteristas. es decir la más ordinaria citando un ejemplo serian las siguientes> 8$ !salto a transeúntes$ 88$ 4arterismo$ 888$ Biolación$ 8B$ Robo de bienes y artículos menores$ B$ Robo a casas (abitación$ B8$ Bandalismo$ B88$ Robo de ve(ículos$ B888$ Graffiti y pinta de muros y monumentos$ La "elincuencia +rgani7ada 97 . asaltantes de autobuses. la 0ue vemos y a la 0ue le tenemos miedo. etc$ 1sa es la delincuencia más común. pero 0ue no trascienden su escala y proporciones. y cuando muc(o. ya 0ue cuando es apre(endido un individuo de su organi7ación esta sigue y este individuo se sustituye por otro.

0ue por sus actividades ilícitas se ocultan a lu7 pública. etc$. y a los delincuentes en gran escala se les llama entonces mafiosos o gángster$ La 98 . mientras el delincuente común opera con el miedo de la sociedad a trav2s de robos sin escala. políticas. para conseguir sus fines$ Por lo 0ue podemos decir. alteraciones contables. 0ue (ay una coincidencia en cuanto a los medios empleados. es bastante común referirse a la delincuencia organi7ada bajo el sinónimo de mafia Go mob. etc$. infraestructura. mercado. ocultamiento de información aduanera. la delincuencia organi7ada opera en grandes cantidades de dinero y tecnología$ 1n conclusión podemos decir 0ue la palabra y el significado de delincuencia organi7ada. sobornos. a comparación de la delincuencia común. la delincuencia organi7ada opera con capital financiero y tecnología para lograr un poder financiero nacional e internacional$ 5on tan complejas sus estructuras. como es el caso de la evasión de impuestos. mas 0ue una acepción. legítimamente constituidas ejecutan acciones abiertamente ilegales para incrementar sus ganancias. es un nivel en el 0ue se involucran demasiados intereses.5i anali7amos con detenimiento a las organi7aciones criminales y a las organi7aciones legales como empresas comerciales. 0uienes son responsables de sus áreas. pues su fin fundamental es obtener el má3imo de rentabilidad$ C si observamos 0ue muc(as organi7aciones legales. con una organi7ación y estructura de trabajo. capital financiero. 0ue la delincuencia menor a comparación de la delincuencia organi7ada esta última opera a gran escala. no e3isten mayores diferencias. esta información la sabemos cuando sus integrantes son apre(endidos por el 1stado$ !(ora bien. no sabemos como se integran. 0ue no tiene orden o capacidad para delin0uir y sus delitos son OsimplesO. se puede concluir 0ue desde el punto de vista formal. vemos 0ue la diferencia no es fundamentalmente grande$ 1sta refle3ión nos conduce a se@alar. despidos sin indemni7ación. como se le llama en 1stados ?nidos y !siaH. códigos y disciplinas rígidas.

isla e3poliada tradicionalmente por los invasores procedentes de casi todos los 99 .palabra gángster viene de la vo7 inglesa gang. 4rimen +rgani7ado o Mafias. como en los secuestros$ 8$ +rígenes de la "elincuencia +rgani7ada y surgimiento de las Mafias$ 8$ ?na ve7 anali7ado el significado de la palabra delincuencia organi7ada. nos surge la idea de establecer lo más superfluamente. lograr beneficios económicos de alto impacto y en corto pla7o mediante cual0uier medio$ +freciendo productos y servicios ilegales 0ue la población demanda por ejemplo. independientemente de 0ue sea criminal o no$ 5in embargo. drogas. tráfico de órganos. en M23ico se (a tomado el t2rmino para connotar esa relación entre el gángster como miembro de una agrupación criminal$ 4omo manifestamos en un principio las palabras "elincuencia +rgani7ada. los orígenes de la delincuencia organi7ada y donde surgió con mayor auge este tipo de organi7ación criminal y las operaciones 0ue le fueron más redituables en la 2pocas de su origen$ 1l dato más antiguo 0ue se tiene. siendo común llamarle gángster al miembro de cual0uier banda en cual0uier país de (abla inglesa. es 0ue dic(as organi7aciones empie7an con mayor fuer7a por ve7 primera en un te3to siciliano de %*PE. armas. 0ue se e3tendió y se (i7o común en toda 8talia (asta el siglo S8S$ Ca en la actualidad mas delante. auto partes. 0ue significa banda. con poder y tecnología actuali7ada 0ue le permite reali7ar sus actividades ilícitas a gran escala. prostitución. tráfico de personas más un larguísimo etc2tera y en los peores casos mercadean con la vida y seguridad de terceros. piratería. la M!=8! ítalo norteamericana nació en 5icilia. a pesar de sus diferentes acepciones son todas por igual la capacidad financiera de individuos u organi7aciones. permiti2ndole e3tender a un amplio mercado de nivel nacional e internacional$ 1stas corporaciones criminales tienen como propósito fundamental el dinero fácil es decir.

rincones del Mediterráneo y 1uropa$ "urante el dominio árabe. similar a los clanes escoceses$ La vengan7a sólo era incumbencia de la familia$ 1n ese contestó emergió la Mafia como alternativa de gobierno (asta la conversión de 5icilia en una colonia del reino de #ápoles$ "esde entonces. (uyeron a las monta@as. cerca de un millón de isle@os arribaron a #ueva CorR$ Muc(os ya formaban parte de la :onorable 5ociedad con bastante aplicación$ 1n %E&'. controlaban el tráfico del puerto de #ueva CorR$ La Mafia comen7ó a actuar en 5icilia en la 2poca feudal para proteger los bienes de los nobles absentistas$ "urante el siglo S8S se transformó en una red de clanes criminales 0ue dominaban la vida rural siciliana$ 5us miembros estaban obligados a guiarse según un rígido código de conducta. los se@ores feudales despojaron a sus propietarios germinando la semilla de la Mafia$ Muc(os campesinos. los (ermanos Mattanga. contrarios a trabajar como siervos en los enormes latifundios de los nuevos amos de 5icilia. la Mafia representaba el único baluarte para mitigar las injusticias provocadas por las autoridades y soldados e3tranjeros$ "urante varios siglos. los jóvenes sicilianos sólo tuvieron tres alternativas> pelear contra el nuevo invasor emigrar a 11?? o ingresar en la Mafia$ 1n las postrimerías del siglo S8S. en la 1dad Media. pero cuando los normandos con0uistaron la isla. nacidos en Palermo. donde permanecieron (asta el desembarco de los espa@oles. las tierras sicilianas estaban muy repartidas. 0ue e3igía evitar cual0uier contacto o cooperación con las autoridades. llamado +merta. era un grupo de reglas y en las cuales cual0uier traición a la familia se paga con la muerte$ 100 . la Mafia indujo a los sicilianos a buscar en el seno de la familia la reparación de cual0uier arbitrariedad y conflicto$ #ada de colaborar con los forasteros ni recabar el au3ilio de los jueces borbones$ 1l mutismo y la disciplina se convirtieron en una norma frente al 1stado. en el siglo SB$ Los nuevos con0uistadores no se privaron de ninguna medida represora contra los terratenientes ni contra sus esclavos$ 1n a0uella 2poca.

en donde la mafia jugo un papel importante y volvió a florecer con mayor imperio empero de esto nos ocuparemos mas delante$ "ebido a 0ue Mussolini.1l alumbramiento de 4osa #ostra. el juramentado estaba comprometido con toda clase de vendetta o ajuste de cuentas. las ceni7as las depositaba entre las manos del neófito.'. su poder no era inferior al atesorado por los se@ores de [all 5treet$ !un0ue con el transcurso de los a@os llegó a suprimirse la ceremonia de ingreso de los nuevos mafiosos. jefe de todos los jefes$ Pero en poco tiempo llegó a convertirse en la más fabulosa organi7ación criminal del planeta$ ! mediados de %&. sobre todo con la mafia de la 4osa #ostra estuvo a punto de ser erradica por el gobierno italiano a trav2s de Aenito Mussolini 0uien intentó controlar a la Mafia pero dic(os planes se vieron frustrados con la detonación de la 5egunda Guerra Mundial. obtenida con un pinc(a7o en un dedo. intento erradicar y controlar a las mafias. como se iba a conocer a la mafia de origen ítalo norteamericano. sus miembros y operaciones de la organi7ación. ante la llegado de emigrantes 8talianos a 101 . se produjo el %) de noviembre de %&'E$ 8nicialmente. bien contra los clanes mafiosos rivales$ 4ontra todo pronóstico. bien contra los enemigos de la Mafia. sobre todo a la 4osa #ostra. 0uien. 0uien pronunciaba el siguiente juramento> O6uro lealtad a mis (ermanos no traicionarlos nunca y socorrerlos siempre$ 5i no lo (iciera. se constituyó como una filial de la mafia siciliana. y procedía a 0uemarla despu2s. con la sangre del candidato a gangster. patrona de Palermo. entonces dirigida por "on Bito 4ascio =erro. mojaba la imagen de 5anta Rosalía. 0ue sea 0uemado y reducido a ceni7as como esta imagenO$ "esde ese momento. durante bastante tiempo formó parte de la leyenda de 4osa #ostra$ 1l rito comen7aba en presencia del Padrino. el voto de silencio es patrimonio e3clusivo de la Mafia$ La mafia ante su auge e imperio. tuvieron 0ue emigrar y mover sus intereses a los 1stados ?nidos en donde empe7aron a manejar muc(as actividades criminales especialmente durante la 2poca de la pro(ibición$ 4omo (emos dic(o anteriormente 0ue.

1stados ?nidos incurrió en uno de los mayores desatinos de su (istoria> puso en vigor la Bolstead laY. no contaba con una organi7ación centrali7ada ni con una jerar0uía es decir estaba formada por pe0ue@os grupos con autonomía dentro de su propio distrito$ 5u modo de operar era ocupar cargos políticos en varias comunidades utili7ando m2todos coactivos contra el electorado rural.Pero en consistió la famosa 2poca de la Pro(ibición de los 1stados ?nidos<. al reali7ar e3itosos negocios en esta 2poca especialmente$ ?na ve7 instalada la mafia italiana en los 1stados ?nidos.los 1stados ?nidos y la persecución de la 4osa #ostra por el Gobierno de Aenito Mussolini. las operaciones de la mafia en los 1stados ?nidos comien7an a trav2s de una serie de actos ilícitos. 0ue a la postre (aría de la de la mafia una sociedad fuertemente poderosa. la mafia (abía emigrado a ese país$ Ca instalados. senador republicano por Maine 0ue impulsó su sanción para pro(ibir la venta de bebidas alco(ólicas en todo el país$ Por cierto. 0ue parecían (aber atravesado el !tlántico en %P días sin ingerir una sola gota de agua potable o algún sucedáneo destilado. las campa@as de pro(ibición venían gestándose desde (acía muc(o$ Podría decirse 0ue desde 0ue comen7aron a descender de los barcos individuos sedientos. 1l %* de enero de %&)'. y esto fue en la llamada y celebre 2poca de la pro(ibición de los 1stados ?nidos en la 0ue llevaron a la mafia a consolidarse como una fuer7a de poder en ese país. se enfrento a un gran problema y este mismo era 0ue la mafia de a0uellos tiempos. y trope7aron con 0uienes (abían efectuado esa misma travesía leyendo la Aiblia y cantando (osannas al 5e@or "ios de la -emperancia$ Los descendientes de los Padres =undadores se sentían agraviados por esa gente 7afia 0ue desembarcaba en la tierra de 102 . fue en la 2poca de la pro(ibición en los 1stados ?nidos$ . sobre todo en la ciudad de 4(icago. y de ese modo podían presionar a las fuer7as policiales y tener acceso legal a las armas$ -al ve7 el gran auge de imperio económico y de poder 0ue tuvo la mafia. Gley de pro(ibiciónH llamada así por !ndreY 6$ Bolstead.

el racRet Lla protección e3torsionistaL. pero a pura intuición (icieron en pocos meses lo 0ue a los graduados de :arvard o 4(icago les (ubiese llevado a@os$ 1s así 0ue durante esa 2poca. los actuales parecen la divisa (u2rfana de poder ad0uisitivo de algún país (undido en crónica recesión$ 1l cielo parecía ser el límite> el %* de enero de ese a@o los capos advirtieron 0ue los puritanos les entregaban en bandeja de oro las llaves de inagotables minas de diamantes$ 4on sorprendente rapide7. llamado 6osep( Nennedy.promisión con un pe0ue@o bagaje (umilde y una suntuosa sed$ 6unto a la sed creció una gangrena> la del crimen organi7ado. socio del gangster =ranR 4ostello eran 0uienes manejaban grandes 103 . famoso por sus temibles operaciones bursátiles en [all 5treet y sus agitadas aventuras financieras y sentimentales en :ollyYood. la mafia. por0ue los (abían comprado al mejor postor$ 1n una parte de la (istoria podemos decir un respetable contrabandista de origen irland2s. 0ue (asta entonces (abía medrado con la prostitución. el sa0ueo de sindicatos creados a su imagen y semejan7a. distribución y venta de bebidas alco(ólicas$ La mayoría de esos boss LjefesL eran jóvenes sin mayor e3periencia en el mundo del gran negocio. lanc(as costeras y camiones propios. estaban capacitadas para atender las e30uisitas demandas de ban0ueros. y para ello montaron una red de contrabando a gran escala con bu0ues. recaudó cuatro millones de dólares Lfrente a los dólares de %&)'. estrellas cinematográficas. y además con agentes del servicio de guardacostas y policías propios. los asaltos y el tráfico de bienes robados$ 1n ese primer a@o. los pr2stamos usurarios. los asesinatos por encargo. montaron una gigantesca red clandestina de producción. la mafia de los 1stados ?nidos 0ue en su mayoría estaba compuesta por capos de la 4osa #ostra y ante la ley de pro(ibición varias mafias comien7an los grandes negocios y vaya 0ue si la mafia la aprovec(ó al má3imo$ 1l alco(ol 0ue destilaban las bandas. los secuestros. políticos y demás personas vieron pues las mafias la manera de obtener dinero fácil.

entre ellas la ciudad de 4(icago.. una inversión de altísima rentabilidad$ 5us ingresos en ese a@o se estimaron en %'P millones de dólares> *' millones por la venta de alco(ol y licores. los capos empie7an a fraguar el crimen organi7ado en la venta del alco(ol$ 5e empie7a a ver una organi7ación criminal basta y empie7a a dar paso a las organi7aciones criminales$ #o pasaría muc(o en las mafias de los 1stados ?nidos. colocó como alcalde a un político de su nómina. costo de la operación> )''$''' dólares. debía pagar a policías. !l 4apone se (abía apoderado de 4(icago para eso. para 0ue surgiera un nuevo líder 0uien vendría a darle a la mafia o crimen organi7ado un giro total.'$ Las operaciones de 4apone. este mafioso era el padre de 6o(n =$ Nennedy$ !nte el gran desarrollo 0ue tenía la mafia con la ley de la pro(ibición y las grandes cantidades 0ue esta le generaba. políticos. de padres inmigrantes de #ápoles. se empie7an a organi7ar grupos o familias 0uienes controlaban a las ciudades más importantes de los 1stados ?nidos. %' millones por los burdeles y %' millones por e3torsiones$ !l 4apone. además de contar sus gastos personales. inspectores. moderni7o y organi7o a las grandes familias de las mafias de los 1stados ?nidos. y a 0uien se le conoce como uno de los pilares de las mafias modernas de los a@os de %&. verificadores 104 . 8talia$ 4apone salió de la escuela durante el se3to grado despu2s de tener un problema con su profesor particular$ 4apone fue empleado por -orrio como un bouncer en una barra seedy de la 7ambullida y burdel en ArooRlyn$ 5e le conoció con su apodo famoso de ] 5carface ] despu2s de 0ue una luc(a con otra banda dirigida por =ranco Galluccio le reali7o una cortada en su mejilla i70uierda$ 1n %&). )P millones por la administración de casinos. #C.negocios con licor en los tiempo de pro(ibición$ C casualmente. el cuarto de nueve ni@os. a los )E a@os. esta figura sin duda pasaría a la (istoria como uno de los más grandes capos de la mafia$ !l 4apone es probablemente en la (istoria del mundo uno de los gángster mas famoso$ \l nació en %E&& en ArooRlyn.

lugar donde el gran capo de la mafia se (ospeda para vivir cómodamente$ !l 4apone organi7o a las familias y su imperio de esta manera mediante claves 0ue puso con los nombres siguientes> 4argo 5ignificado 4apo di -utti 4api O6efe de todos los jefesO 4apo 6efe 5otto 4apo 6efe menor 4aporegime 6efe de regimiento 4apodecine 6efe de %' (ombres 5oldato 5oldado Picciotto 5oldado menor Giovane "]:onore !migo de :onor. apartamentos y una numerosa flota de ve(ículos$ 5ólo en políticos.'' dólares mensuales.%. O1l gángster más grande de la (istoriaO. o asociado "irija o ponga Pero no pasaría muc(o tiempo en el 0ue la 2poca de !l 4apone y su imperio seria desmantelado por integrantes del Gobierno =ederal$ 1l %. el jue7 [ilRerson. decenas de edificios. mantenía a cientos de sus Osoldados o torpedosO. 105 . le 0uedaba una renta anual de . entró al edificio (aciendo gala de una confian7a 0ue 0uedó plasmada en la mordida triunfal 0ue le dio a su man7ana no contaba con 0ue precisamente ese %. periodistas y abogados sumamente necesarios$ !demás. el (otel american Yay of life o. de octubre de %&. el american dream costaba unos . como denominaba a sus sicarios. como lo calificaba #eY CorRer en sus titulares. de octubre. !l 4apone fue condenado a prisión$ La noticia de 0ue por fin le (abían ec(ado el guante al gángster más famoso de todos los tiempos produjo gran revuelo. si se prefiere. jueces y policías corruptos invertía %P millones de dólares anuales$ "e todos modos.' millones de dólares$ Por esos a@os.0ue controlaban la pro(ibición. desafiando las leyes elementales de la Mafia.

otros criminales no tomaron muy en serio al poderoso 4apone$ :ubo muc(os intentos de (omicidio en la vida de 4apone en !lcatra7$ Lo apu@alaron en la parte posterior de la espalda.& y esto fue debido a la mala salud 0ue tenía a consecuencia de la sífilis contraída por una relación marital 0ue tuvo con una prostituta$ La infección ataco a su cerebro y 2l era una persona fuera de si. ni el legendario policía 1liot #ess. lo e3carcelaron en %&. con sobornos de dinero. las organi7aciones criminales. no (abía pasado por la terapia de soborno. donde la mafia o crimen organi7ado evolucionaría. por lo 0ue este jurado iba a terminar condenándolo a pagar E'$''' dólares y a purgar %% a@os de prisión por el delito de evasión fiscal.$ 4on la muerte de !l 4apone se reorgani7an las familias. !l 4apone en su estancia o tiempo en !lcatra7 no le era fácil$ !un0ue 2l podría ganar favor de algunos prisioneros recluidos. casi una broma si se tiene en cuenta la fuente turbia de donde provenía su fortuna o las decenas de (omicidios 0ue se le ac(acaban. así mismo de estrangularlo y le pegan en la cabe7a con un dispositivo llamado peso del sas($ !l final de su vida.(abía intercambiado a su jurado por el de otra sala y dic(o jurado. pudo nunca probar$ 1nviado a prisión en !tlanta recluido en una penitenciaría federal y más adelante en la prisión de la isla de !lcatra7 en el puerto de 5an =rancisco. para la mafia la muerte de !l 4apone el gran capo de la mafia no significo la muerte o e3tinción de la mafia. trataron de envenenarlo. pero bajo el es0uema 0ue el más grande capo de la mafia (abía creado$ 4!P8-?L+88 8$ 1structura de la "elincuencia +rgani7ada 4ual0uier sociedad secreta del crimen organi7ado se basa en las más modernas 106 . debido a la enfermedad y el maltrato sufrido en !lcatra7$ Lo llevaron a su mansión de en =lorida donde pasó el resto de su vida. abrieron nuevos mercados y nuevos negocios y 0ue en la actualidad son mas redituables 0ue la pro(ibición de la alco(ol$ Bendrían otras operaciones. tampoco lo fue cuando se derogo la ley de pro(ibición. y 0ue nadie. en la 0ue finalmente murió el )P de enero de %&/.

si el crimen o delincuencia organi7ada se rige bajo los mimos estatutos 0ue una empresa u organi7ación. unidad de mando. funciones y atribuciones conforme a dic(as jerar0uías. lugartenientes. como tal debe de tener un organigrama. derec(os y obligaciones. e3actamente como sucede en cual0uier empresa. sus matones personales. puesto 0ue e3iste jerar0uías definidas Kel jefe. planificación y coordinación de las actividades. etc2tera. reglas para sus integrantes.como esta estructurada la delincuencia o crimen organi7ado<. división del trabajo. sus miembros Gcapos. consejeros. los jefes y los obreros trabajan codo con codo por el bienestar común$ La delincuencia organi7ada actúa con criterios empresariales claramente establecidos. capitanes. modos de impunidad. contemplando el impacto de la acción investigativa y penali7adora del 1stado.t2cnicas de dirección empresarial. políticas y funciones 0ue dirige cada persona de la organi7ación. su lugarteniente. (asta su ejecución y control de los resultados$ 6erar0uía. 0ue el crimen o delincuencia organi7ada esta constituida en formas organi7ación. de las organi7aciones multinacionales. m2todos de acción y formas de operación. situación 0ue les permite regular el al7a o la baja de precios$ "e igual manera. del comercio de insumos para el procesamiento de la coca. del tráfico de personas. cuotas. es decir cada persona tiene un rol de acuerdo a su capacidad y función en la organi7ación evidentemente. es decir el modelo gerencial de las organi7aciones dedicadas al tráfico de drogas. es decir. de los carteles de la gasolina. estructuran su actividad con la división del trabajo y la especialidad de la mano de obra. desde la organi7ación. de las bandas organi7adas de secuestradores. soldadosH tienen como má3ima la solidaridad entre ellos. productividad. en las cuales. etc$ Pero en realidad . etc$. de los falsificadores. de los grupos 0ue lavan dinero. planificando sus actividades de acuerdo con los criterios económicos de la oferta y de la demanda. son conceptos manejados de forma natural por la delincuencia organi7ada. de acuerdo a 107 . etc$K.

esta premisa, la organi7ación criminal, para obtener su fin será necesario estar muy bien estructurada, sobre todo por0ue la mayoría de sus operación son ilícitas y deberán estar muy bien ocultas para no ser descubiertas una organi7ación criminal funciona como un solo cuerpo y entre mas organi7ada se encuentre, sus ganancias, poder e imperio se e3tenderá a largo de un país y trascenderá sus fronteras$ La estructura de cual0uier organi7ación criminal se basa en su dirección, administración financiera y capacidad de operación, es decir su dirección y administración son pilares fundamentales, la capacidad de operar es el riel o engranaje 0ue (ace 0ue se mueven las otras dos$ Podemos decirlo de la siguiente manera> %$ OLa delincuencia organi7ada tiene un eje central de dirección y mando, y esta estructura opera en forma celular y fle3ible, con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo a la c2lula 0ue la integran )$ !lberga una permanencia en el tiempo, más allá de la vida de sus miembros ,$ -iene un grupo de sicarios a su servicio /$ -iende a corromper a las autoridades Gen este punto y el anterior (ay dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivosH, y P$ +pera bajo un principio desarrollado de división del trabajo mediante c2lulas 0ue sólo se relacionan entre sí a trav2s de los mandos superioresO$ #o obstante lo anterior debemos de tener en cuenta 0ue toda organi7ación criminal tiene un fin lucrativo 0ue es el de obtener ganancias a trav2s de operaciones de procedencia ilícita es por ello 0ue las organi7aciones criminales, deben contar no solo con una administración de personal y direccional, sino tambi2n una administración financiera con potencialidad, en el ramo financiero, esto, con el fin de trasladar sus ganancias producto de sus actividades ilícitas al ámbito legal$ 1n t2rminos simples introducir al mercado, el dinero y sus ganancias obtenidas en operaciones legales, a estas prácticas se les conoce tambi2n como Olavado de

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dineroO, 0ue no es sino resultado de las ganancias obtenidas por la actividad ilegal de los cárteles así como de su complejidad como microsociedad, con independencia de las actividades ilícitas 0ue realice, por ejemplo narcotráfico, contrabando, piratería, prostituci^n etc$ Para ellos la organi7ación podrá desde crear empresas legales y licitas, (asta compra de propiedades, acciones de empresas, automóviles etc$ 1s por ello 0ue la parte mas fuerte y delicada de cual0uier organi7ación criminal es su "epartamento de operaciones financieras, donde se basa la organi7ación criminal para llevar a cabo su fin lucrativo y obtener las ganancias deseadas, las organi7aciones criminales a pesar de ser criminales deberán contar con una estructura financiera sólida$ 1l crimen organi7ado no puede darse el lujo de descuidar su departamento y operaciones financieras, ya 0ue sin dinero no (ay organi7ación, sin organi7ación no (ay poder y sin poder no e3iste nada$ ?n estudio llevado a cabo por las autoridades de varios países nos dice 0ue una organi7ación criminal, cuenta con la siguiente estructura financiera> 8$ La gestión administrativa, contable y financiera$ 88$ 1l establecimiento y operación de canales y sistemas de comunicación e información interna$ 888$ La especiali7ación y división del trabajo G!sesores =inancieros, jurídicos, personal interno y e3terno, soldados, consejeros etc$H 4omo podemos observar, el sistema 0ue cuenta la delincuencia organi7ada es similar al de las empresas privadas, su estructura, como toda organi7ación criminal, debe estar bien organi7ada, no se pueden cometer errores y están bien dise@adas para llevar a cabo sus fines ilícitos, una organi7ación de este tipo no es creada con el solo fin gastar las ganancias obtenidas o cometer simples delitos, es de obtener poder y control$ 4omo (emos dic(o con antelación de este tema, la delincuencia o crimen organi7ado no solo cuenta su estructura es económica sino tambi2n tecnológica y

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operacional, con su poderío tecnológico, armamentista y de organi7ación es muy importante y poderoso para sus fines, conjuntado con esto, esta organi7ación criminal puede llegar a ser una empresa suficientemente poderosa, aun en contra el mismo gobierno 0ue en muc(as ocasiones y aun con su capacidad y poder de 1stado, es rebasado muc(as veces por estas organi7aciones$ ?na prueba de esa tecnología con 0ue cuentan dic(as organi7aciones, va desde la producción de drogas con laboratorios sofisticados, la introducción de piratería, lavado de dinero, transferencias electrónicas a otros países, la corrupción, gente del gobierno con ne3os al crimen organi7ado, etc$, les es de ayuda en grandes proporciones, es así 0ue no solo la estructura es vital, sino tambi2n tecnológica, teniendo a ser siempre de alta calidad, inclusive se llega (asta una tecnología de armamento$ 5e trata pues, de una delincuencia de mayor OpeligrosidadO 0ue la común, pues permite el reclutamiento de individuos eficientes, entrenamiento especiali7ado, tecnología de punta, capacidad para el Olavado de dineroO, acceso a información privilegiada, continuidad en sus operaciones y capacidad de operación 0ue rebasa en el mercado e3istente, a la posibilidad de reacción de las instituciones de gobierno$ 5e caracteri7a además, por0ue sus acciones no son impulsivas, sino mas bien resultado de previsiones a corto, mediano y largo pla7o con el propósito de ganar control sobre diversos campos de actividades y así amansar grandes oportunidades de dinero y de poder real su pretensión no es tanto el poder político, el cual le interesa mas para propósitos de protección$ 1n caso e3tremo, el propósito de la delincuencia organi7ada no es competir con le gobierno sino utili7arlo$ 1n la delincuencia o crimen organi7ado se (a podido facilitar el comercio de sus operaciones ilícitas debido a 0ue no solo cuenta con OpersonalO interno de su organi7ación, sino tambi2n e3terno, una de las principales armas 0ue (a motivado y facilitado dic(as operaciones a las organi7aciones criminales, es el soborno o la corrupción de individuos 0ue trabajan para una institución gubernamental, es decir

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cuentas bancarias en el país u otros países. operar bajo es0uemas de una sociedad o igual 0ue una sociedad capitalista de objeto licito$ 1s decir cuenta con normas. automóviles. a constituir empresas legales o simplemente a intercambiar su dinero por productos. por lógica no se efectuarían$ C esto es así por0ue los recursos 0ue se generan y las ganancias 0ue se obtienen son consideradas operaciones de procedencia ilícita o de carácter delictivo. por ejemplo compra de propiedades. de no ser así.' como OasociadosO. es por ello 0ue estas ganancias ilegales ocupan ser intercambiadas con recursos y operaciones licitas es decir legales a( estas operaciones 0ue llevan a cabo estas organi7aciones criminales se les conoce comúnmente como Olavado de dineroO. actividad 0ue esta sancionada por las autoridades de cual0uier 1stado gobernante del mundo 0ue reprima dic(as actividades ilícitas por ello la delincuencia organi7ada. disciplinas.funcionarios públicos encargados de un deber y 0ue el crimen organi7ado (a controlado y pagado cien veces mas de lo 0ue ganaría el funcionario público en toda su carrera. es decir 0ue no pueden ser introducidas esta ganancias legalmente a cuentas bancarias. anteriormente a estos funcionarios públicos se les conocía en los a@os de %&. creación de empresas legales. 0ue las actividades 0ue llevan a cabo las organi7aciones criminales o la delincuencia organi7ada. re0uieren en su mayoría ser actividades clandestinas. con prestanombres. es decir ser ocultas a lu7 de las autoridades. bienes o servicios. la delincuencia es un complejo económico y de grandes dimensiones en sus actividades ilegales 0ue llevara a cabo para obtener su fin$ 111 . a esto se le puede llamar la forma de operar de la delincuencia organi7ada$ 8$ =ormas de +perar y Principales !ctividades de la "elincuencia +rgani7ada$ %$%$ +peración !dministrativa 8nterna 1s indiscutible. inversiones en empresas legales todo esto con el ocultar un trasfondo para sus operaciones ilegales$ 4omo (emos venido mencionando durante el transcurso de esta investigación. organi7ación y estructura. re0uiere introducir dic(os recursos ilícitos a operaciones y dinero lícitos. la delincuencia organi7ada.

$ 1n otras ocasiones.La forma en 0ue opera la delincuencia organi7ada. productos y servicios de origen ilegítimo e ilegal. colo0uialmente. protegida Ky a veces tambi2n dirigida y operadaL por autoridades corruptas. de origen ilegítimo e ilegal. como tambi2n se le denomina. recurriendo a las mismas prácticas. y posee capacidad para utili7ar la fuer7a en aras de lograr sus objetivos$ P$ 4on respecto a los bienes. a nivel local. ejemplo la evasión de impuestos. delincuentes de alto nivel. por lo regular son siempre ilícitas. O0uedan definidos sus precios por las condiciones del mercado regional o mundialO Kdenominado. con independencia de las operaciones 0ue realice. productos y servicios ofertados por la delincuencia organi7ada. se comerciali7a con bienes. en la forma de prácticas sociales recurrentes Kenrai7adas en la estructura del trabajo. mediante la apropiación de objetos de uso privadoO y de propiedad ajena$ . el pago de indemni7aciones en forma irregular etc$ La investigadora jalisciense 4ecilia Lo7ano Mera7 se@ala algunas características concretas de la delincuencia organi7ada o crimen organi7ado. con poca o ninguna inversión de capital$ /$ La delincuencia organi7ada actúa de manera impune en la clandestinidad. mercado negro. escenario de esta criminalidad organi7adaO$ 112 . tambi2n operan bajo el es0uema ilegal y 0ue mas le convienen para si misma. por lo tanto no podrán a lu7 pública reali7ar actividades comerciales como cual0uier otra empresa del ámbito legal. especiali7ación y jerar0uía. nacional e internacional ganancias rápidas sin inversión previa de capital. Osiendo el mercado. aun0ue ya (emos afirmado 0ue muc(as ocasiones las organi7aciones o empresas del ámbito de operaciones legales. una ve7 0ue estos se ponen en circulación. y 0ue a continuación se describen en forma de lista junto con otras características observadas en otro análisis sobre el tema> %$ O+pera bajo una disciplina y códigos de comportamiento mafioso )$ !ctúa con la finalidad de obtener.

er #ivel> 8nfiltración en las !gencias Gubernamentales /to #ivel> 8nfiltración en las !gencias Gubernamentales G!lto #ivelH Pto #ivel> 8nfiltración en el _mbito Político %$. a0uellos a 0uienes se les encarga la seguridad. no sigue un patrón específico. el orden. pues 113 . la protección de policías. siendo estos los más relevantes> %er #ivel> 4o(ec(o G5obornoH )do #ivel> !ctos continuos de soborno GO1n nóminaOH .$ +peración =inanciera 4omo (emos manifestado en esta investigación en el 4apitulo 88. ya 0ue de ellos depende la organi7ación$ La estructuración de las organi7aciones y sus operaciones dependerán de acuerdo a las necesidades del cártel. (a sido el elemento mas efectivo la corrupción. esto (a traído como consecuencia 0ue las instituciones se vean mas vulneradas aun en su luc(a contra la delincuencia organi7ada$ Podemos decir 0ue e3isten diferentes niveles en 0ue opera la delincuencia organi7ada en la corrupción de funcionarios públicos o en la en administración de sus miembros e3ternos. desde el soborno (asta la infiltraciones de sus miembros en altos puestos políticos o en las mismas instituciones del 1stado. altos mandos del gobierno a narcotraficantes etc$. así como la obtener recursos y ganancias en granes proporciones. es decir tener la capacidad de trasladar sus recursos y ganancias de manera discreta e inteligente. la política y la pa7 0ue re0uiere la sociedad las organi7aciones criminales (an visto en países sobre todo a0uellos 0ue enfrentan crisis y un nivel corrupción alto la manera práctica para 0ue dic(as organi7aciones lleven a cabo su fin. en la 0ue sobornan a funcionarios públicos 0ue laboran para el 1stado. la delincuencia organi7ada debe de contar con una base sólida en sus operaciones financieras.%$)$ +peraciones !dministrativas 13ternas ?na de las ra7ones 0ue mas beneficios (a ayudado a las organi7aciones criminales a tener 23ito en sus operaciones ilícitas.

una organi7ación criminal y. afirmar 0ue tiene la siguiente distribución. como ya se dijo. o puede ser `repatriado] en beneficio de un narcotraficante dom2stico Go un e3tranjero 0ue desea depositar o invertir en el país de origenH mediante una transferencia bancaria inversa$ Los fondos 0ue fluyen de regreso al país de origen 114 . estos trabajan directamente bajo la dirección de los jefes del cártel. un c(e0ue de caja o algún instrumento bancario similar$ 1stos son entonces depositados en la cuenta de una compa@ía de fac(ada operada por el lavador de dinero y a su ve7 transferida cablegráficamente a una cuenta e3tranjera secreta$ )$ 1l dinero se vuelve disponible para el traficante de drogas 0ue vive y trabaja en el e3terior. sin agotar las posibilidades. y cuya función. administrativos y contables del cártel. puede destacarse. por tanto. 0ue son 0uienes normalmente fungen como prestanombres para legitimar la e3istencia de las ganancias$ 8B$ 1l lavador de dinero$ Los principales m2todos y t2cnicas de lavado de dinero son virtualmente ilimitados$ "entro de esa variedad. empleador de un grupo de corredores o mensajeros 0ue llevan el efectivo a bancos en cantidades suficientemente pe0ue@as para evitar la obligación de presentar informes y cambiar el dinero por una orden bancaria. para lo cual re0uieren de un consejero financiero. ante todo. narcotraficante minorista entrega fondos a un lavador de dinero profesional. los siguientes> %$ ?na primera forma típica general puede darse cuando. y manejan las cuestiones financieras. además de los ya mencionados.recu2rdese 0ue es. más o menos apro3imada> 8$ Los gestores financieros. 0ue es el comisionista$ 88$ Los comisionistas son (ombres 0ue operan (acia fuera del cártel. tras la observación. es posible. consiste en asesorar a los jefes de esta organi7ación sobre el empleo más efica7 de las ganancias de acuerdo a la circunstancia (istórica del momento$ 888$ Los cambistas. clandestina$ #o obstante.

y los re0uisitos de establecimiento son simples o bien donde las empresas en cuestión usan Otrabajo negroO o clandestino. el narcotraficante o el lavador puede manejar un negocio de cobro de c(e0ues. o corresponden a empresarios cómplices 0ue tienen rápidos movimientos de grandes sumas. una tienda de abarrotes o algún otro negocio generador de dinero efectivo$ 1l dinero ilícito puede entonces ser me7clado con el efectivo legítimamente obtenido y convertido en cr2ditos bancarios lavados$ !lternativamente. evadiendo así el impuesto sobre la renta y permitiendo deducciones impositivas respecto a los falsos pagos de `inter2s] sobre los pr2stamos$ Más 0ue usar un lavador profesional.$ =ormación de empresas ficticias o de fac(ada. juegoH$ *$ +peraciones comerciales ficticias o facturación inflada y 4ontratos ficticios de al0uiler y compra. el narcotraficante puede ad0uirir control de su propio banco tratar con un banco corrupto establecer una fac(ada tal como un casino. libres de los re0uerimientos de información monetaria$ . o con abundancia de actividades altamente dinerarias Gturismo. o los trabajadores inmigrantes repatrían sus a(orros a trav2s de cuentas bancarias 0ue permiten falsos movimientos$ /$ ?so de los sistemas bancarios nacionales. o a testaferros sin actividades ilícitas$ P$ ?so de bancos con redes internacionales de agencias y sucursales. intercambiando dinero efectivo de la droga por c(e0ues del cliente. especialmente paraísos fiscales. 0ue pueden entonces ser depositados en un banco. países con regímenes tolerantes o corruptos. como el AanR of 4redit and 4ommerce 8nternational Gcfr$ infraH$ C la e3portación de moneda a instituciones bancarias del e3tranjero. mediante cuentas corrientes y de depósitos 0ue se abren a nombre de personas ficticias. así como la manipulación de la bolsa Gv$ gr$ mediante insider 115 . forma ventajosa para operar en países donde rige el secreto corporativo y bancario.pueden incluso ser disfra7ados como `pr2stamo].

para su operación y culminación instantáneas. la delincuencia organi7ada latinoamericana lava y recicla billones de dólares procedentes de ingresos de la droga y sus actividades cone3as. se moderni7an y se vuelven cada ve7 más eficaces y sus radios de acción se e3tienden progresivamente$ :oy sus mercados (an traspaso fronteras y su actividades se (an Oglobali7adoO$ La subLeconomía 0ue (an generado produce apro3imadamente en todo el mundo entre los P'' y E'' mil millones de dólares al a@o Gmás 0ue el presupuesto combinado de la mitad de los países del mundoH. tienen objetivos específicos.trading Guso de información confidencialH o de otros servicios lícitos de banca e intermediación financiera y el ?so de casas de cambio$ . en orden de importancia los siguientes> %$ #arcotráfico )$ -rafico de Personas .$ ?so de sistemas informales basados en la confian7a de grupos familiares o 2tnicos ubicados a grandes distancias en distintos países$ 5obre todo. pero tambi2n para la producción de diversos efectos críticos$ %$/$ Principales !ctividades Las Osociedades criminalesO como tal. debe destacarse 0ue dentro y fuera de otros países de !m2rica Latina y otras regiones. a trav2s del nuevo sistema financiero mundial electrónicamente integrado$ Las posibilidades tecnológicas abiertas por la -ercera Revolución 8ndustrial y 4ientífica en marc(a otorgan a dic(o mercado financiero una creciente capacidad para la disponibilidad de vastas bases de datos. ya sea en la venta de drogas. automóviles piratería y (asta cuadros de arte valiosos$ 1s así.$ Prostituci^n 116 . prostituci^n. teniendo como principales fuentes de ingresos. para su complejidad y a velocidad fulminante. a la par del desarrollo de nuestra sociedad. 0ue las organi7aciones criminales. la obtención de ganancias a trav2s de actividades ilícitas$ 1s por ello 0ue dic(as sociedades por lo regular para obtenerlas tienden a comerciali7ar sus productos en el mercado negro.

disciplina y jerar0uía$ Para darnos una idea de esto. se re0uiere de cierto OritualO para ocupar estas organi7aciones. la lealtad. si bien es cierto 0ue son persona inadaptadas a nuestra sociedad. pero el área 0ue mas interesa a una organi7ación aparte de departamento financiero. etc$. códigos. basta el imperio de red con la cuentan para tales fines$ 8$ Principales 4apos de la "elincuencia +rgani7ada 4omo (emos manifestado anteriormente. un poco de capital financiero. a continuación veremos lo más apro3imado posible las características y códigos 0ue deben cubrir los integrantes de esta OfamiliaO. pero en una organi7ación criminal lo 0ue mas cuenta es la OfamiliaO. mas conocidos como los Ograndes capos de la mafiaO 0uienes operan en un entorno clandestino y su poder es basto y sanguinario$ 5er Ojefe de la mafiaO o de una organi7ación criminal./$ Piratería P$ 4ontrabando y venta ilegal de armas y automóviles *$ 4ontrabando y mercado de obras de arte y pie7as ar0ueológicas$ .$ "elitos ecológicos tales como. basta pensar 0ue la delincuencia organi7ada opera a gran escala y con grandes ganancias 0ue como lo (emos visto superan a veces el presupuesto de algunos países del mundo. personal. políticas rígidas. no llegan a ocupar la silla grande solo por eso. las organi7aciones criminales ocupan de una organi7ación casi perfecta. estructura. siendo las siguientes> 117 . varios de ellos a pesar de cometer grandes crímenes. es su dirección. disciplina. trafico de especies animales en peligro de e3tinción$ 1s así pues como la delincuencia organi7ada encuentra su forma de actividades en las antes citadas. mercado de maderas preciosas taladas ilegalmente. peligroso o el mas buscado esto no funciona así. no solo es ser sanguinario. la cual esta representada por sus OjefesO. podrán ser personas no muy intelectuales o si. es decir la confian7a 0ue se tienen entre estos. tales como contrabando de sustancias 0uímicas peligrosas.

o sea. Gpara eso están los funcionarios públicos corruptos o personal de la mafia infiltrado en las instituciones del gobiernoH a 5e ordena lu7 verde. represalias 0ue llegan al asesinato. los líderes deciden las órdenes de muerte contra los traidores y a0uellos a 0uienes perturben o incomoden sus operaciones$ a Los miembros tienen pro(ibido aceptar públicamente 0ue e3iste la organi7ación$ Los grandes capos de la mafia se caracteri7an por el poder y las organi7aciones 0ue tienen a su cargo en M23ico por ejemplo e3isten varios cárteles u organi7aciones criminales. estos los siguientes> 1l 4ártel de Golfo +siel 4árdenas. sus integrantes son asesinados$ a Los integrantes no pueden ser cobardes. (omose3uales ni religiosos a -ambi2n tienen pro(ibido involucrarse en actividades políticas. de los cuales mencionaremos. nuestra lista de los capos más importantes en M23ico. líder del cártel del Golfo GcapturadoH %$ 1l 4artel de +siel 4árdenas GuillenL 6efe del cártel del Golfo tomó las riendas 118 . contra las pandillas o la gente 0ue se niegan a pagar las ganancias logradas en el tráfico de estupefacientes$ 1stá disposición está vigente (asta 0ue se cumple$ a 5e sanciona con la muerte a los OratasO. los 0ue se encuentran en nuestro país. al menos los de las organi7aciones criminales en M23ico por lo regular asumen el cargo de OjefesO de la organi7ación de acorde a su orden jerár0uico$ Para entrar a nuestro tema iniciaremos un listado de los grandes capos de la mafia.a 4ual0uier violación a las normas de la organi7ación significa muerte$ a 4uando no obedece sus dictados. así como la organi7ación criminal de la cual son OjefesO$ Para empe7ar. o sea a a0uellos 0ue cooperan con la policía$ a 1n reuniones. siendo pues. y de los cuales (ablaremos más delante los capos. (abremos de comen7ar por orden de importancia y poder de los cárteles.

4árdenas posee un poder económico 0ue lo (a convertido en el amo y se@or del golfo de M23ico y el Pacífico. se@alan 0ue desde el arribo a Matamoros del operativo militar se blo0uearon las líneas telefónicas del aeropuerto y de la 7ona donde se encontraba 4árdenas Guill2n$ "e inmediato fue trasladado a la 4iudad de M23ico y de a(í al penal de má3ima seguridad de La Palma$ -erminaba así el reinado dentro del 4ártel del Golfo de esta e3 madrina y e3 roba coc(es$ +rganigrama del 4ártel del Golfo Para ver el gráfico seleccione la opción O"escargarO del menú superior 4ártel de -ijuana Los :ermanos !rellano =2li3 Lideres del 4artel de -ijuana GAuscadosH 119 . (oras por elementos del Grupo !eromóvil de =uer7as 1speciales GGafesH y de la =uer7a !2rea Me3icana G=!MH 0uienes entraron a la residencia 0ue ocupaba el capo del narcotráfico en la calle Birgo. a su amigo y sucesor 5alvador Góme7 :errera conocido como O4(avaO Góme7 por la vía sanguinaria$ !cabado el se3enio salinista y tras la caída del principal operador policiaco del cártel del Golfo.. y tras asesinar. en %&&*. 7ona 0ue gobierna desde la prisión de La Palma$ 5u 4aptura se reali7o en punto de las &>P. algunas versiones. en el fraccionamiento 5at2lite. 6uan García _brego. y 0uien fuera el último gran capo de la droga de este cártel.de la organi7ación presuntamente fundada por el (istórico traficante 6uan #$ Guerra. Guillermo Gon7ále7 4alderoni. 0uien se encargó de limpiarle el camino a la organi7ación y asesinado en )''. a mediados de %&&&. luego de (aber sido testigo protegido de la "1! y el =A8. ante la captura 6uan García _brego y e3tradito a los 1stados ?nidos. luego de la detención del sobrino de 2ste. propiedad 0ue algunas versiones atribuyen a un importante empresario de medios de comunicación de esa entidad$ Lo sorprendieron aún dormido$ 5us guardias y pistoleros fallaron esta ve7 y no pudieron repeler la acción 0ue los militares venían preparando desde (acía seis meses$ 8ncluso. asume el cargo +siel 4árdenas Guillen$ "e acuerdo con los cuerpos de inteligencia en M23ico.

$ !mado 4arrillo =uentes alias O1l 5e@or de los 4ielosO y su 4ártel de 6uáre7 L +tro personaje relevante es !mado 4arrillo =uentes. el sur de 5inaloa. se asegura 0ue el cártel de los !rellano =2li3 tiene ramificaciones en Perú. prácticamente sin acento. luego de la detención de Aenjamín y la muerte de Ramón !rellano$ 5e puede decir 0ue los !rellano =2li3 son de alguna forma la mafia más poderosa en la (istoria de !m2rica Latina$ 4omo cual0uier directivo de una multinacional$ 1structura del 4ártel de -ijuana Para ver el gráfico seleccione la opción b"escargar trabajob del menú superior Los !rellano =2li3 poseen títulos universitarios. se e3presan correctamente en ingl2s.)$ 1l cártel de los !rellano =2li3 Llos más sanguinarios. (asta los distribuidores en las calles de los 1stados ?nidos$ Reparten cerca de un millón de dólares a la semana en sobornos a las autoridades para no tener inconvenientes$ 5us e0uipos de comunicación e intercepción son. -epic. Guadalajara. y pertenecen a e3clusivos clubes$ Poseen una red para el traslado de la cocaína desde los campos de cultivo. en M23ico y en 4olombia. las e3tensiones del cártel llegan a Aaja 4alifornia. 4olima. y en buena medida (asta en el "=> 1l staff de este cártel es integrado por 1duardo. 6avier y 1nedina !rellano. más avan7ados 0ue los de las autoridades me3icanas$ Las operaciones de lavado de dinero son cuidadosamente planificadas y muy pocas (an sido detectadas (asta la fec(a$ 1l 4ártel de 6uáre7 !mado 4arrillo =uentes G13tintoH . organi7ados y millonariosL. visten de forma elegante y sobria. Mic(oacán y +a3aca. y de manera similar a un gran corporativo. =rancisco. otro lo sustituyeO$ 1n nuestro país. Ocuando uno de sus gerentes es ejecutado. 4olombia y 1cuador. en muc(os casos. 0uien irrumpió como (ombre de gran capacidad negociadora$ "esde finales de los setenta trabajaba con Pablo !costa en +jinaga y se dice 0ue fue capa7 de convocar a los capos del país para 120 .

). en medio de una balacera en el 121 .plantearles un mecanismo de operación sin enfrentamientos. donde le suministraron el medicamento "ormicom. 0ue se prolongó por espacio de oc(o (oras. 4olombia de a(í se trasladaba la droga por tierra (asta 6uáre7 y finalmente se internaban en 1l Paso grandes cargamentos a trav2s de los puentes internacionales$ 4arrillo únicamente supervisaba los envíos importantes y dejaba el resto del trabajo a 1fr2n :errera y a Bicente 4arrillo$ 4arrillo murió el pasado / de julio en confusas circunstancias. aterri7aban al sur de 4(i(ua(ua despu2s de un largo viaje desde Medellín. por pertenecer a uno de los grupos de crimen organi7ado más grandes del país$ 1l )/ de mayo de %&&. y avionetas de lujo donde la mayoría de sus operaciones y tratos eran desde el aire$ +rgani7ación del 4artel de 6uáre7 Para ver el gráfico seleccione la opción b"escargar trabajob del menú superior 4ártel de 5inaloa 6oa0uín Loera alias O1l c(apo Gu7mánO Líder del 4ártel de 5inaloa GprófugoH /$ 6oa0uín Loera Gu7mán alas O1l 4(apo Gu7mánO y líder del 4ártel 5inaloa L Mejor conocido como O1l 4(apoO Gu7mán... principalmente Aoeing . lo 0ue les dio mejores resultados$ 4onocido como O1l 5e@or de los 4ielosO.). 4arrillo fue trasladado a la sala de recuperación y luego a la suite 5anta Mónica. fue el primer narcotraficante 0ue introdujo grandes volúmenes de cocaína en aviones operaba de manera sencilla pero perfectamente organi7ada$ Las aeronaves. 0ue poco despu2s le produjo una falla cardiaca 0ue le causó la muerte$ !mado 4arrillo =uentes conocido como el O5e@or de los 4ielosO por 0ue sus operaciones siempre las manejada en el aire a trav2s de aviones como Aoeing . es considerado uno de los narcos más buscados por la justicia. un día despu2s de (aber ingresado a un (ospital con el propósito de someterse a una cirugía plástica$ !l finali7ar la intervención 0uirúrgica.

parientes de Miguel _ngel =2li3 Gallardo. por lo 0ue su mando es único es buscado por la justicia me3icana tras su fuga del penal federal puente grande$ 1stos pues son los principales cárteles y sus jefes. Rafael 4aro Juintero está preso desde abril de %&EP. nació en 5antiago de los 4aballeros. aun e3isten en nuestro país y siendo los mas importantes capos y organi7aciones criminales mas destacadas 0ue controlan en la actualidad el negocio del narcotráfico y lavado de dinero$ ! continuación y de manera recapitulada (ablaremos de los capos 0ue mas (istoria (icieron en las 2pocas anteriores y 0ue fueron pilar de las actuales organi7aciones criminales 0ue (oy comandan la delincuencia organi7ada en M23ico$ 5iendo estos lo siguientes> 1rnesto =onseca 4arrillo alias O"on #etoO$L 4ontrolaba el paso de cocaína procedente de 4olombia y era tanta su ri0ue7a 0ue ofreció pagar la deuda e3terna de M23ico$ :oy. con el 0ue se enfrentaron en diversas ocasiones$ !ctual líder del cártel de 5inaloa. "on #eto. de escasas /P casas.aeropuerto internacional de Guadalajara. se vuelven enemigos ac2rrimos de O1l 4(apoO Gu7mán. Miguel _ngel =2li3 Gallardo$ O1l 4(apoO Gu7mán fundó su propia banda al igual 0ue :2ctor Luís O1l GceroO Palma$ Los !rellano =2li3. 5inaloa$ 5u pueblo. decidieron irse a -ijuana y donde establecen su centro de operaciones. no tenía ni agua potable pero 2l llegó a tener ranc(os como 1l Aúfalo y Los 4erritos.' (ectáreas$ =ue padrino de !mado 4arrillo. los gatilleros del cártel de -ijuana de los !rellano =2li3 confunden a O1l 4(apoO Gu7mán con el cardenal 6uan 6esús Posadas +campo 0uien resulta muerto$ 6oa0uín Gu7mán Loera formó parte del grupo de los narcotraficantes de 6alisco en la d2cada de los E'$ ! raí7 de la detención Gen %&E&H de su líder. de . está preso en el penal de !lmoloya de 6uáre7 por la muerte del agente de la "1! 1nri0ue 4amarena$ 1rnesto =onseca 4arrillo. 1l 5e@or de los 4ielos$ =onseca 4arrillo está en !lmoloya desde (ace %' a@os$ Rafael 4aro Juintero$L Líder del 0ue fuera el segundo cártel en importancia en M23ico durante los E'. 122 .

la fidelidad y ultra nacionalismo$ 123 . mercado negro y falsificaciones diversas$ La CaRu7a 6aponesa$L :ablar de la CaRu7a es (ablar del emporio mafioso más grande (oy día$ 5us raíces se pierden en los albores de la sociedad feudal japonesa$ La boryoRudan se divide en más de . lavado de dinero. ya 0ue todos los carteles (an lan7ado operaciones por el control del narcotráfico Para ver el gráfico seleccione la opción b"escargar trabajob del menú superior 8$ Los Grandes Alo0ues de la Mafia y sus principales actividades$ 1s de todos conocidos 0ue las mafias u organi7aciones criminales no solo son e3clusivas de M23ico o de los Países de !m2rica Latina$ Las grandes redes de mafia operan en la mayoría del mundo. conocidas de una u otra manera sus actividades serán siempre los actos ilícitos$ Por ello (emos reali7ado un resumen de las principales mafias 0ue e3isten en el ámbito internacional. tráfico de armas y materiales nucleares. agente de la "1! Gagencia antidrogas de 1stados ?nidosH$ :2ctor Luís alias O1l gceroO Palma$L 4onsiderado uno de los narcotraficantes más violentos y sanguinarios. su capital se convirtió en pocos meses en el paraíso de los barones del narcotráfico. prostitución. tráfico de drogas. fraude.mismo a@o en 0ue fue acusado de ser uno de los autores del asesinato de 1nri0ue 4amarena.$''' bandas y cuenta con casi %''$''' afiliados$ Los CaRu7a retomaron para sí un código de (onor basado en la obediencia al superior. anticipamos 0ue solo es un resumen de las mafias y sus actividades ya 0ue seria prolijo (ablar de cada una en especial$ La Mafia Rusa$L 1sta organi7ación tiene más de tres millones de miembros distribuidos en casi * mil bandas en más de treinta países y su e3tensión se inició luego del colapso del r2gimen sovi2tico$ 5us principales actividades son el tráfico de materias primas. :2ctor Luís 1l Gcero Palma fue detenido por el general 6esús Guti2rre7 Rebollo Gacusado de colaborar con el cártel de 6uáre7H en %&&P tambi2n logró 0ue los cargos graves 0ue le imputó la PGR fueran desec(ados en los tribunales$ 6uan García !brego$L 4onvertido en uno de los más prósperos de la República.

5us principales actividades son la prostitución. tras ser instruido en los orígenes de las sociedades secretas c(inas y las consecuencias de la traición entre (ermanos. -aiYán. (ay múltiples niveles de mando$ Los yaRu7as son tan feroces como sus colegas c(inos$ La -riadas 4(inas$L 1n :ongLNong e3isten cerca de P' grupos de triadas con un total de . juegos de a7ar. (asta la base. =rancia. :ongL Nong y =ilipinas$ 1l candidato a miembro ordinario. en [alley 4ity$ 5u presencia en el mundo se encuentra en 4anadá. formada por los aspirantes a yaRu7as Gdurante meses o a@os desempe@an tareas propias de mandaderosH. 1spa@a.'' mil miembros$ 1n la actualidad. Gran Areta@a. muy populari7ada en +ccidente gracias al cine. pornografía. negocios de espectáculo. (a de pagar una cuota simbólica prestar juramento de fidelidad y sorber un buc(e de la sangre vertida previamente en un cuenco por 2l mismo y por el resto de iniciados en el mismo día$ 124 . Myanmar. e3torsión de grandes empresas. consiste en la amputación de la falange del dedo me@i0ue$ :a de (acerla el mismo infractor y despu2s ofrec2rsela al jefe en se@al de enmienda$ Los tatuajes son un símbolo de la pertenencia a cual0uier grupo mafioso$ 5u origen se basa en la marca (ec(a en el bra7o a los delincuentes en la 2poca medieval$ Las organi7aciones yaRu7as están estructuradas jerár0uicamente$ "esde el v2rtice de la pirámide. lavado de dinero y tráfico de las llamadas drogas de dise@o$ 4inco son los principales mandamientos de cual0uier organi7ación criminal japonesa> guardar silencio sobre los secretos de la banda respetar a la familia de cual0uier miembro de su organi7ación no robar el dinero de la boryoRudan obedecer a los jefes mafiosos y no recurrir jamás a las autoridades. el tráfico de cocaína colombiana a 6apón. salvo para sobornarlas$ Las infracciones se castigan desde la degradación (asta la e3pulsión o la muerte$ +tra de las penas de los yaRu7as. Paraguay. !lemania. !ustralia. ocupado por un oyabun. tráfico de armas. inversiones inmobiliarias. 1stados ?nidos. la triada O%/ RO sigue siendo la más peligrosa$ 5u cuartel general y sus reservas de generaciones nuevas están en la península de NoYloon. Malasia.

la inflación. límites borrosos y 7onas grises Gesta circunstancia restringe la luc(a contra el tráfico. imponer decisiones$ 125 . se c onvierte en un gran negocio mundial Gpor encima del armamentismo y de los (idrocarburosH$ 1llo a su ve7 abre a los grandes organi7aciones criminales representadas por los capos. permiten a los narcotraficantes comprar todo Lbienes. 0ue coe3iste y se entrela7a con la economía formal o legal y con la economía informal pero no ilícita. controlar. influir. las posibilidades de un alto grado de concentración y centrali7ación de poderes económicos de e3pansión y racionali7ación de las organi7aciones y operaciones de influencia y control crecientes sobre economías y sociedades nacionales$ Las enormes ganancias en efectivo. y sí en cambio interrelaciones. utili7ando documentos falsos. su concentración en un pe0ue@o número de dirigentes de consorcios. la devaluación.4one3ión !fricana$L 1l tráfico de drogas norteamericano se inició en %&E' con la llamada cone3ión nigeriana$ 1n la actualidad los sindicatos nigerianos pasan droga entre !sia y _frica. conciencias y voluntadesL a precios favorables go7ar de un enorme margen de maniobra para presionar. servicios. el estancamiento y regresión del crecimiento. la masa de dólares. la deuda e3terna. al resultar cada ve7 más dificultoso delimitar precisamente las tres economías y ubicar e3actamente dónde termina una y empie7an las otrasH$ La "elincuencia organi7ada a trav2s de sus actividades ilícitas. en el conte3to de países atrapados por la crisis económica. sin 0ue entre ellas e3istan separaciones completas. como pasaportes británicos. franceses y (olandeses$ Arasil es el país preferido por los africanos occidentales para el envío de cocaína a _frica$ Los puertos de _frica +riental y Meridional se emplean para el trasbordo de resina de cannabis procedente de !sia y destinada a 1uropa o !m2rica del #orte$ 88$ 8nfluencia de la "elincuencia +rgani7ada en el ámbito social y su desarrollo económico$ La delincuencia o crimen organi7ado se vuelve ante todo el núcleo duro y el eje estructurante de una economía criminal.

sino una parte de los 0ue indirectamente le llegan desde los negocios legales 0ue los narcotraficantes emprenden o favorecen$ Los narcotraficantes no pagan impuestos sobre sus beneficios ilícitos. recreación. inversiones y consumos 0ue los narcotraficantes reali7an directamente. en t2rminos de e3portaciones. imponen drásticos aumentos del gasto en policía.Por otra parte. y por los efectos amplificadores 0ue inducen en otras ramas y sectores de la economía nacional$ La economía criminal de la delincuencia o crimen organi7ado. en sus actividades lícitas e ilícitas. en efecto. comercio. producto bruto interno. con los costos (umanos y sociales 0ue originan y sus repercusiones negativas en la economía y la sociedad de los países afectados. fuer7as armadas. servicios. empleo. e3plotaciones agropecuarias. reducción del endeudamiento. 126 . para un número considerable de grupos y sectores. y al contrario. contribución al crecimiento$ 1l 1stado no obtiene ingresos fiscales directos del tráfico. sobre todo a trav2s de su fuente de ingresos. mejoramiento de la balan7a de pagos. inversiones.? L + 888 8$ La participación de la Mafia en el conflicto b2lico de la 5egunda Guerra Mundial$ -al ve7 una dato de trascendencia (istórica tanto para las mafias y los Gobiernos. deportes. y a una cierta mejora relativa del modo y nivel de vida. siendo la del narcotráfico. servicios de salud$ 4 ! P 8 . grupos dominantes. entrada de divisas. judicatura. a trav2s de inversiones y empresas$ \stas se diversifican en propiedades inmobiliarias del campo y la ciudad. importaciones. se vuelve parte principal de la economía nacional. construcción. a la generación y a la e3pansión del empleo y del ingreso. por las actividades. a la aceptación de las elites dirigentes y. aspiran a la inserción legal en la economía y la sociedad y en el sistema político. consumos. industrias$ 1llo apunta al posible desarrollo en varios países latinoamericanos del fenómeno de la mafia empresarial 0ue genera el crimen organi7ado a trav2s de ganancias y actividades ilegales$ 1l narcotráfico contribuye.

junto con sus aliados. 0ue se (ablo en capítulos anteriores. 0uien a su ve7 era el -ercer Reic( de la poderosa !lemania$ !lemania dominaba la gran parte de 1uropa. a cambio. cuando los norteamericanos desembarcaron en 5icilia en %&/. se planeo un desembarco en el país de 8talia$ 1stá muy difundida la idea de 0ue. demolido por el r2gimen fascista a trav2s del gobernador civil 4esare Mori$ La 4omisión Parlamentaria de 1stados ?nidos presidida por 1$ Nefauver (a documentado 0ue en %&/) la Marina de este país confió a LucRy Luciano Ggran capo de la mafia italoLamericanaH la defensa de los muelles de #ueva CorR ante presuntos ata0ues de los alemanes$ La comisión de Nefauver se@aló tambi2n 0ue (ubo una oferta a Luciano para 0ue estableciera contactos en 5icilia con vistas a una invasión de la isla$ $ La flota norteamericana estaba compuesta por centenares de barcos$ 1l general Patton mandaba el B888 1j2rcito$ 1l %P por ciento de las tropas de asalto llevaba sangre de origen siciliana tambi2n el germen de 4osa #ostra$ 1l desembarco no constituyó ningún riesgo. se traslada a la 2poca de la 4osa #ostra. reali7aron con la mafia un pactum sceleris Gpacto con el crimenH$ Por el mismo.0ue luc(aban en contra estas organi7aciones criminales. para combatir a otro enemigo 0ue en parte convenía a ambos. muc(os antiguos emigrantes en #ueva CorR o 4(icago. 0uien era presidente del gobierno de 8talia y aliado de !dolfo :itler. saludaban> 127 .. como (emos dic(o la 4osa #ostra era amena7ada por el ilustre Aenito Mussolini. para poder llegar a enfrentar los aliados a estas dos potencias. fue la unión de ambas fuer7as. la mafia se (abría comprometido a ayudar a los !liados a gestionar sus operaciones militares y estos. nos referimos a la participación de la mafias en el conflicto b2lico de la 5egunda Guerra$ Pero como surgió esta unión de las mafias y los gobiernos participantes Gel mas importante de estos fue el de 1stados ?nidosH en la 5egunda Guerra Mundial$ Para ello remontemos a la (istoria de la mafia. (abrían facilitado la restitución de su poder en la isla. salvo la tormenta desatada la noc(e anterior$ 1n cada rincón de 5icilia o a la vuelta de cada es0uina.

!#-1 L+5 -R8A?#!L15. deberá (acerse en forma legal y ordenada jurídicamente. es el eslabón 7anjar con este tipo de organi7aciones. ! 1L L1 4+RR15P+#"1R! 5+L848-!R L!5 +R"1#15 "1 !PR1:1#58+# 4+#-R! L+5 8#4?LP!"+5 A?54!R C PR151#-!R L!5 PR?1A!5 J?1 !4R1"8-1# L! R15P+#5!A8L8"!" "1 15-+5 :!41R J?1 L+5 6?848+5 51 58G!# 4+# -+"! R1G?L!R8"!" P!R! J?1 L! !"M8#85-R!48+# "1 6?5-848! 51! PR+#-! C 1SP1"8-! P1"8R L! !PL84!48+# "1 L!5 P1#!5 1 8#-1RB1#8R 1# -+"+5 L+5 #1G+48+5 J?1 L! L1C "1-1RM8#1$ !(ora bien. instituida el . para ello contamos con los medios jurídicos. no bastara pues solo con lo manifestado en nuestra 4onstitución. sobre todo en nuestro país. policíacos y (asta militares. la persecución de los delitos federales y para ello nos menciona lo siguiente> !rtículo %') párrafo primeroXXX$ 8#4?MA1 !L M8#85-1R8+ P?AL84+ "1 L! =1"1R!48+#. P+R L+ M85M+. esta persecución. para ello contara con un sin número de leyes secundarias 0ue ayuden al Ministerio Público =ederal a la persecución de estos delitos$ 128 . L! P1R514?48+#. "1 -+"!5 L+5 "1L8-+5 "1L +R"1# =1"1R!L C.OdBivan los aliadose dBiva la MafiaeO$ 8$ 4ombate a la "elincuencia +rgani7ada %$ Legislación Me3icana 1l combate a la "elincuencia o crimen organi7ado a( ad0uirido gran importancia en los últimos a@os. de noviembre de %&&* por el entonces Presidente de la República 1rnesto Tedillo con la finalidad de combatir estos grupos u organi7aciones criminales entre otras organi7aciones$ Pero empecemos por partes$ 1s sabido 0ue en nuestra 4onstitución Política de los 1stados ?nidos Me3icanos en su artículo %') primer párrafo responsabili7a a la federación a trav2s del ministerio público federal. institucionales. en el ámbito jurídico tenemos la Ley 4ontra la "elincuencia +rgani7ada.

Piratería G!rtículo %/* 4$P$=H. 5ecuestro G!rtículo .** 4$P$=H delitos mas comunes en los 0ue la delincuencia o crimen organi7ado participa$ Ley 4ontra la "elincuencia +rgani7ada 1n mar7o de %&&*. !sociación "elictuosa G!rtículo %*/ 4$P$=H. al e3istir la convicción del gobierno me3icano de 0ue. en el 0ue nos menciona la estructura y las disposiciones 0ue nos regirán en cuanto a los delitos cometidos por el orden federal entre ellos y los más comunes 0ue mas interesan para nuestro tema son> #arcotráfico G!rtículos %&/.E% 4$P$=H. entre esas medidas procesales se encuentran> aH la intervenciones a los medios de comunicación privada. iniciativa 0ue contiene y establece una serie de estrategias político criminales. en virtud de 0ue los medios de transporte. Robo de Be(ículos G!rtículos .. sobre todo de carácter procesal para actuar en contra de la delincuencia organi7ada. a raí7 del crecimiento del crimen organi7ado en nuestro. y transferencia de fondos y valores (an a su internacionali7ación cada ve7 mayor. (a aparecido o desarrollado otro tipo de delincuencia mas organi7ada y violenta 0ue cuenta con mejores t2cnicas y m2todos y con mayores posibilidades de acceso a información privilegiada mas avan7ados #o obstante en lo anterior y como manifestamos en este capitulo.4ódigo Penal =ederal La primera ley con la 0ue cuenta el Ministerio Público =ederal para el combate a los delitos =ederales es el 4ódigo Penal =ederal. Lavado de "inero G!rtículo /'' bis 4$P$=H.. es por ello 0ue el 1jecutivo =ederal envió al congresos de la ?nión la Ley =ederal 4ontra la "elincuencia +rgani7ada.E de la Ley General de PoblaciónH. lo 0ue motivo reformas al artículo %* para establecer su base correspondiente bH el aumento del pla7o de arraigo cH el aseguramiento y decomiso de bienes respecto de los cuales un miembro de la 129 . frente a la delincuencia tradicional o común. 0ue deja ya ser un problema de carácter local o nacional y se convierte en uno de índole internacional con mayor eficacia 0ue los propios órganos estatales encargados de enfrentarla. 4$P$=H. %&P. .. -rafico de 8ndocumentados G%.EE y . %&* y %&.

bis y E/ de la Ley =ederal de !rmas de =uego y 13plosivos 888$ -ráfico de indocumentados. operaciones con recursos de procedencia ilícita.* y ). para los colaboradores de la justicia$ Por lo 0ue el . de de #oviembre de %&&*. es decir ciertos beneficios. serán sancionadas por ese solo (ec(o./. como miembros de la delincuencia organi7ada> 8$ -errorismo. se pública en el "iario +ficial de la =ederación la Ley 4ontra la delincuencia organi7ada para refor7ar el combate contra estas organi7aciones en la 0ue sus funciones 0ue más nos interesa son las siguientes> !rtículo %o$L La presente Ley tiene por objeto establecer reglas para la investigación. en forma permanente o reiterada.delincuencia organi7ada se ostente como due@o y no pueda acreditar la legitima procedencia de los mismos 0ue igualmente determino la reforma del artículo )) 4onstitucional dH la protección a testigos.&. previsto en el !rtículo /'' Ais y el previsto en el !rtículo /)/ Ais. ). previstos en los !rtículos ). conductas 0ue por sí o unidas a otras. sanción y ejecución de las penas. jueces y fiscales 0ue tienen intervención en casos relacionados con la delincuencia organi7ada eH la reserva de identidad de testigos fH La remisión total o parcial de la pena. previsto en el artículo %..E de la Ley General de Población 8B$ -ráfico de órganos. previstos en los artículos E. previsto en los !rtículos %&/ y %&P. previsto en el !rtículo %. tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes. previsto en los artículos /*%. párrafo primero contra la salud. procesamiento. persecución. párrafo primero falsificación o alteración de moneda. /*) y /*) bis de la Ley 130 . por los delitos cometidos por algún miembro de la delincuencia organi7ada$ 5us disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional$ !rtículo )o$L 4uando tres o más personas acuerden organi7arse o se organicen para reali7ar. todos del 4ódigo Penal =ederal 88$ !copio y tráfico de armas.

y B$ !salto. o de la autoridad judicial federal. deberá reali7ar su investigación en coordinación con la 5ecretaría de :acienda y 4r2dito Público$ Los re0uerimientos del Ministerio Público de la =ederación. previsto en los artículos )E* y )E.** ter. y robo de ve(ículos. o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales$ !rtículo Eo$L La Procuraduría General de la República deberá contar con una unidad especiali7ada en la investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organi7ada. la 5ecretaría de :acienda y 4r2dito Público podrá reali7ar auditorias a personas físicas o morales. formas de operación y ámbitos de actuación$ Para tal efecto. la investigación tambi2n deberá abarcar el conocimiento de las estructuras de organi7ación. la 4omisión #acional del 5istema de !(orro para el Retiro y de la 4omisión #acional de 5eguros y =ian7as. el Procurador General de la República podrá autori7ar la infiltración de 131 . de información o documentos relativos al sistema bancario y financiero. previsto en el artículo . se (arán por conducto de la 4omisión #acional Aancaria y de Balores. según corresponda$ Los de naturale7a fiscal. previsto en el artículo . a trav2s de la 5ecretaría de :acienda y 4r2dito Público$ !rtículo %'$L ! solicitud del Ministerio Público de la =ederación. secuestro.E% bis del 4ódigo Penal para el "istrito =ederal en Materia de =uero 4omún. previsto en el artículo . y para toda la República en Materia de =uero =ederal. cuando e3istan indicios suficientes 0ue (agan presumir fundadamente 0ue son miembros de la delincuencia organi7ada$ !rtículo %%$L 1n las averiguaciones previas relativas a los delitos a 0ue se refiere esta Ley. integrada por agentes del Ministerio Público de la =ederación. au3iliados por agentes de la Policía 6udicial =ederal y peritos$ !rtículo &o$L 4uando el Ministerio Público de la =ederación investigue actividades de miembros de la delincuencia organi7ada relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.General de 5alud.** tráfico de menores.

pero (icimos mención solo del medio y 0ue disposiciones jurídicas pueden combatir a estas organi7aciones$ 8nstituciones Responsables en la participación y persecución de estos delitos La pie7a fundamental para llevar a cabo esta disposiciones legales son las propias instituciones con las 0ue cuenta el 1stado.Ju2 instituciones e instrumentos son los 0ue se utili7an para combatir a la delincuencia organi7ada y cuales solo sirven de apoyo< ! continuación mencionamos las instituciones encargadas de combatir al crimen organi7ado son> %H La ?nidad 1speciali7ada en "elincuencia +rgani7ada G?1"+H. es el área estrat2gica de la Procuraduría General de la República 0ue tiene el compromiso de consolidar la aplicación de las (erramientas contenidas en la Ley =ederal contra la "elincuencia +rgani7ada GL="+H. para este fin. sino las personas morales de las 0ue se valgan para la reali7ación de sus fines delictivos$ !tento a lo anterior el Ministerio Público =ederal contará con ambas leyes federales para el combate a estas organi7aciones criminales. estado de derec(o en nuestra sociedad y aplicar las disposiciones legales y los medios jurídicos necesarios para combatir a las organi7aciones criminales$ #os (emos referido a las disposiciones mas elementales de esta ley. . es así pues 0ue en esta parte del trabajo veremos las 0uienes son las instituciones responsables de aplicar y combatir a la delincuencia o crimen organi7ado$ La primer pregunta 0ue nos (acemos es . con la finalidad de (acer valer el.agentes$ 1n estos casos se investigará no sólo a las personas físicas 0ue pertene7can a esta organi7ación. así como de la persecución y procesamiento de los miembros de 2sta )H la =iscalía 1speciali7ada para la !tención de "elitos contra la 5alud.H la 5ubprocuraduría 132 . pero es menester observar 0ue la Ley 4ontra la "elincuencia +rgani7ada cuenta con mas elementos para (acer valer sus investigaciones. cuya actividad desarrollada por los agentes del Ministerio Público de la =ederación y sus au3iliares. se concentra en la investigación de la delincuencia organi7ada.

. Marina. las organi7aciones delictivas continúan desarrollando nuevas rutas. entre otras$ !simismo. órganos 0ue au3ilian a la eficiencia del Ministerio Público de la =ederación y de sus au3iliares. Relaciones 13teriores.% entidades federativas y las Procuradurías Generales de 6usticia del "istrito =ederal y de 6usticia Militar$ . de la propia convención. PH la "irección General de Planeación y +peración de la Policía 6udicial =ederal. integrando cada ve7 más apoyos logísticos.6urídica y de !suntos 8nternacionales. recursos tecnológicos y suscribiendo inclusive una cooperación más estrec(a con organi7aciones delictivas de otros países. 8talia. todo ello en perjuicio de la sociedad me3icana y la comunidad internacional$ 1n tal medida. el acontecer del mundo delictivo organi7ado tiende a poner en riesgo las condiciones de seguridad nacional de los 1stados y la relación respetuosa y solidaria entre las #aciones$ Los sistemas de justicia penal se (an mostrado lentos en la adaptación de sus instituciones jurídicas a las nuevas prácticas de la criminalidad y como resultado se (an incrementado la cooperación y la participación internacional en materia de procuración de justicia$ La 4onvención de las #aciones ?nidas contra la "elincuencia +rgani7ada -ransnacional entró en vigor el día )& de septiembre de )''. "efensa #acional. y &H la +ficina 4entral #acional 8#-1RP+LLM23ico. fue adoptada en noviembre de )'') por la !samblea General de las #aciones ?nidas y se abrió a firma en Palermo. *H el 4entro de Planeación para el 4ontrol de "rogas. y de :acienda y 4r2dito Público. en la investigación y combate de la delincuencia organi7ada$ 1ste esfuer7o conjunto y ordenado se complementa con la colaboración de las secretarías de Gobernación. el 133 .H la "irección General de !mparo. EH la "irección General de Protección a los "erec(os :umanos. .E. se (a refor7ado el trabajo 0ue se desarrolla en conjunto con las Procuradurías Generales de 6usticia de las .$ !cuerdos con +tros Países :oy en día. para lograr sus objetivos. formas y medios alternativos. entre otrasf. /H la ?nidad 1speciali7ada contra el Lavado de "inero. de acuerdo al artículo .

velando en todo momento por el pleno respeto a la soberanía del 1stado Parte donde se (aya de efectuarse la investigación. tal y como las define el artículo . el inter2s de los 1stados en combatirla$ ! continuación daremos a conocer los tratados mas importantes 0ue tiene M23ico con otros países en relación al combate de narcotráfico y delincuencia organi7ada siendo estos lo siguientes> 134 . cooperación a escala mundial. signatarios y /E 1stados Partes. según lo dispuesto por el artículo %& del instrumento en comento$ 4abe se@alar 0ue los tres Protocolos !dicionales a esta 4onvención aún no se encuentran en vigor> %$ Protocolo contra el -ráfico 8lícito de Migrantes por -ierra.$ Protocolo contra el -ráfico y Producción 8lícita de !rmas de =uego. sus 4omponentes y Municiones$ 1n este mundo globali7ado. entre ellos M23ico. regional. 1specialmente ni@os . ya 0ue e3iste la posibilidad de establecer órganos mi3tos de investigación. y %E apartado E del instrumento. 0ue la ratificó el / de mar7o de este a@o$ La importancia 0ue reviste este instrumento internacional es el de combatir la delincuencia a nivel mundial. teniendo como resultado final. Mar y !ire$ )$ Protocolo para Prevenir. subregional y bilateral. la presente 4onvención viene a fortalecer los mecanismos de cooperación en el derec(o internacional ante la amena7a 0ue representa la delincuencia organi7ada transnacional.%) de diciembre de )'''$ 4uenta en la actualidad con %/. además de mencionar 0ue ya no se podrá utili7ar el secreto bancario para encubrir actividades criminales. 0ue abarca desde el lavado de dinero (asta el tráfico de personas$ La 4onvención consta de /% artículos y entre muc(as de sus novedades se incluyen normas de e3tradición y de asistencia jurídica mutua. Reprimir y 5ancionar la -rata de Personas. en el rubro sobre la asistencia judicial recíproca$ +tro elemento importante es el de las investigaciones conjuntas.

!lbania.. Países Aajos #o$ Registro '.. !lemania. Aulgaria. !rgentina. Aa(amas. !ustria.** 4ategoría Ailateral -ratado !cuerdo de Barios Países para el 4ombate al opio G!fganistán. etc$H País M23ico K Perú #o$ Registro '.* 4ategoría Ailateral -ratado !cuerdo entre !mbos Gobiernos 5obre 4ooperación para 4ombatir los "elitos 4ontra 5alud en materia de #arcotráfico y =ármacodependencia$ País M23ico L#icaragua #o$ Registro '. Arasil. !rabia 5audita. Aolivia.% 4ategoría Ailateral 135 . A2lgica.País M23ico L 5alvador #o$ Registro )')) 4ategoría Ailateral -ratado !cuerdo entre !mbos Gobiernos 5obre 4ooperación para 4ombatir el #arcotráfico y la =armacodependcia$ País M23ico L !rgentina #o$ Registro )'') 4ategoría Ailateral -ratado !cuerdo entre !mbos Gobiernos 5obre 4ooperación para 4ombatir el !buso y trafico ilícito de estupefacientes y sustancias Psicotrópicas$ País M23ico L Aolivia #o$ Registro %&/& 4ategoría Ailateral -ratado !cuerdo entre !mbos Gobiernos 5obre 4ooperación para 4ombatir #arcotráfico y famacodependencia$ País M23ico K La :aya.

es uno de los principales países 0ue tiene el mayor grupo de consumidores de droga. (an significado a 1stados ?nidos el apoyo al combate a la delincuencia organi7ada en especial al 136 . situación 0ue (a orillado a los 1stados ?nidos a llevara a cabo programas de certificación a los piases 0ue le ayudan en el combate al narcotráfico$ Por un lado la presión política y por el otro los apoyos económicos.-ratado !cuerdo entre !mbos Gobiernos 5obre 4ooperación para 4ombatir los "elitos 4ontra 5alud en materia de #arcotráfico y =ármacodependencia$ País M23ico K 8talia #o$ Registro '. a ese país. M23ico tienen una infinidad de acuerdos celebrados. es el primero al 0ue se e3portan grandes cantidades de droga por parte de los 4árteles de M23ico. sabemos 0ue los 1stados ?nidos de !m2rica. en este trabajo de investigación (emos reali7ado solo la trascripción de los acuerdos 0ue nos parecen mas importante$ 8$ Leyes 5imilares con los 1stados ?nidos de !m2rica -al ve7 una de las problemáticas 0ue (a enfrentado M23ico con su vecino país del norte a( sido la emigración de me3icanos (acia ese país en busca de una mejor vida económica 0ue ayude a sus familias$ Pero en materia de "elincuencia +rgani7ada sobre en materia narcotráfico.)* 4ategoría Ailateral -ratado !cuerdo entre !mbos Gobiernos 5obre 4ooperación para 4ombatir el !buso y trafico ilícito de estupefacientes y sustancias Psicotrópicas$ País M23ico K 1stados ?nidos de !m2rica #o$ Registro '*&% 4ategoría Ailateral -ratado !cuerdo entre !mbos Gobiernos 5obre 4ooperación e intercambio de información "eterminada relativa al tráfico de "rogas$ 4abe (acer mención 0ue en Materia de cooperación en combate a la delincuencia organi7ada y narcotráfico.

H tiene un ingreso substancial no comprobado como ilícito$ Por ello el individuo será sujeto a la ley criminal por violar la ley antinarcóticos y se le seguirá un juicio criminal por ese 137 . el 4ongreso de 1stados ?nidos aprobó la ley contra el crimen organi7ado. para llevar a cabo la desintegración de los cárteles de la mafia en M23ico y evitar el traslado y paso de droga a las fronteras del país del norte$ !tento a lo anterior. al ser el consumidor mas grande del planeta les a( significado grandes negocios a los narcos de M23ico. se lleva cabo grandes operaciones para detener el trafico y consumo de drogas en dic(a nación. bienes muebles e inmuebles y cierre de empresas con operaciones criminales y . )H violan la ley antinarcóticos y . va a amparar sus operaciones para llevar a la justicia a las personas 0ue comentan o formen parte de la delincuencia organi7ada$ Para la ley R84+ la delincuencia organi7ada de los siguientes elementos> %H se forma por P individuos.H Mediante 5anción 4riminal y 4ivil$ Por ello la ley R84+ permite bajo cual0uier investigación para el combate y desintegración de las mafias las siguientes operaciones>%H 8ntervención telefónica )H +peraciones encubiertas y . vinculadas a lo 0ue comúnmente denominamos mafia$ 1sta ley se encamina a tres casos en específico para el combate a las mafias> %H Mediante la ley R84+ a trav2s de la legislación 4riminal y 4ivil )H "ecomisos de drogas. y ante el crecimiento de 4onsumo y -raspaso de drogas de nuestro país. para le delincuencia organi7ada 1stados ?nidos.'. identificada por las siglas R84+ Gen ingl2s RacReteer 8nfluenced and 4orrupt +rgani7ationsH. 0uedó establecido un conjunto de regulaciones encaminadas a suprimir y sancionar acciones criminales de personas y agrupaciones. ello provoco 0ue esta nación !mericana emprendiera programas de combate a la droga$ 1n octubre de %&. a los 1stados ?nidos.H Programas de colaboración y protección de testigos$ !nte esto la ley R84+.narcotráfico$ !nte ello el Gobierno de M23ico a( emprendido una luc(a bajo las presiones de [as(ington.

es por ello 0ue el investigar este tipo de organi7aciones en el 0ue su sistema es muy complejo. bastará 0ue el bien inmueble o mueble 0ue sea considerado bajo sospec(a de 0ue fue ad0uirido con operaciones ilícitas procederá su decomiso con independencia de la ley criminal. como se integran sus redes de operación etc$ 1stas sociedades del crimen (an logrado infiltrase en los sistemas legales de gobierno. se les sujeta a la ley criminal y el decomiso de sus bienes muebles e inmuebles Gdinero. ya 0ue tienen 0ue destinar recursos e3tras para combatir a 138 .delito$ 4omo (emos referido el decomiso de bienes muebles e inmuebles se lleva a cabo por un juicio civil y no criminal. para esto no se re0uiere de evidencia criminal estricta y es independiente de la ley criminal y ante ello la autoridad judicial puede decomisar o en si defecto si fuese una empresa. ad0uieren poder. a los miembros o individuos de una organi7ación criminal. ya 0ue son sociedades realmente disciplinadas y ocultas a la lu7 pública es difícil saber 0uien esta bajo el mando de estas sociedades. es por eso 0ue ambas leyes conjuntan el esfuer7o para el combate a la delincuencia organi7ada$ 1n la ley R84+ 4ivil. el obvio 0ue el (ec(o de 0ue no cubren impuestos (acen de estas sociedades una carga económica y financiera para los gobiernos. es decir. objeto de las operaciones ilícitas podrá disolver la sociedad$ Para las victimas 0ue fueron sujetas a decomisos de bienes ilícitos o trabajaron para corporaciones ilícitas pueden entablar demandas por da@os triples y gastos legales cuando no (ubiesen sabido 0ue la empresa o los bienes 0ue esta manejaba eran con recursos de operaciones ilícitas$ 4+#4L?58+#15 1s así 0ue durante nuestra investigación (emos vista la manera en como se desenvuelve el sistema de la "elincuencia +rgani7ada. automóviles. tecnología y en ocasiones son mas poderosas 0ue el mismo gobierno con su infraestructura legal. empresas etc$H a trav2s de la legislación civil.

estas organi7aciones 0ue entre mas poder económico mas podrán combatir con recursos tecnológicos a los gobiernos$ #o (ay 0ue olvidar 0ue la delincuencia organi7ada siempre estará dispuesta a pagar lo necesario para 0ue permitan reali7ar sus operaciones. sino tambi2n puede ejercer la violencia sobre las personas con la finalidad de (acer presión para conseguir sus fin. en contra de mi. donde (aya 0ue (acer negocios y sea lucrativo para el crimen organi7ado. ya 0ue otro puede sustituirlo en el jerar0uía en 0ue estas organi7aciones criminales operan. el crimen organi7ado no solo compra a los funcionarios 0ue le ayuden. es decir lo 0ue se tenga 0ue (acer se va (acer no importa el costo social 0ue se (aga o se tenga 0ue (acer para llevar a cabo sus operaciones ilícitas$ 1s sabido 0ue las operaciones ilícitas de estas organi7aciones se e3tienden a todo mundo no es e3clusividad de un solo país o continente. por 0ue el fin de estas organi7aciones es tener poder y (acer sentir en las naciones sobre todo en a0uellas de tercer mundo donde la corrupción y el desempleo alto de esos países será el arma mas efica7 de la delincuencia organi7ada para al cansar su fin y su poder económico y político en ocasiones$ Por estos detalles siempre se caracteri7ara la delincuencia organi7ada. su estructura seguirá adelante. muerte eminenteO. en una manera de decir Oestas conmigo bien. la operación sigue y no pude detenerse por estas cuestiones$ 5us estructuras se (icieron para estos casos y otros mas donde la cabe7a de la mafia como (emos dic(o ante su captura o muerte no deja de operar la organi7ación criminal$ GL+5!R8+ 139 . ya 0ue si aun faltara el Ojefe de mafiaO ya sea por su captura o muerte. no dudemos 0ue este estará ejerciendo sus operaciones sobre ese país o continente.

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