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SOLICITO: AMPLIACION DE LA INVESTIGACION A NIVEL FISCAL CARGO DE INGRESO DEL CASO : N 296-13

SEORES 50 FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE LIMA.


SEGUNDINO BENITES ZAVALA, debidamente identificado con DNI N 06850326, con domicilio real ubicado en Jr. Calndula N 470 A int. 2 piso, Urb. Las Flores, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y departamento de Lima, a Ud. Atentamente digo:

1. Que, habiendo ledo mi caso, como resultado de la investigacin deficiente o atestado policial realizada a cargo del mayor PNP JAIME RAMIRO DIAZ

ALARCON nuevamente solicito que se notifique a Don MANUEL CLEMENTE ARAUZO BARRERA representante legal de la EMPRESA ARAUZO ASOCIADOS AUDITORES, CONSULTORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, domiciliado en Pasaje Asturias N 109 2do piso, Cuadra 11 de la Avenida Bolvar Distrito de Pueblo Libre Provincia y departamento de Lima por la comisin de los siguientes delitos Estafa, Falsedad genrica e ideolgica y Asociacin Ilcita para delinquir agravio y del Estado, por lo siguiente: en mi

2. Las manifestaciones efectuadas por el PNP JAIME RAMIRO DIAZ ALARCON han sido favorecidos para el bien del seor Manuel Clemente Arauzo Barrera Gerente General de la Empresa ARAUZO & ASOCIADOS AUDITORES,

CONSULTORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL y no a mi favor omitiendo todo en forma genrica que no existe comisin de delito en agravio de mi persona y del estado. Es decir, en base a mi denuncia penal CASO: 506010150-2013-296-0, 50 FPP-LIMA de fecha de ingreso 24 de julio del 2013; no ha preguntado sobre la Resolucin de Multa N 024-002-0176487 del 31 de mayo del 2013 por el importe de S/. 3,003.00 ms los inters moratorios, cuando y en qu fecha va a

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pagar a la SUNAT el seor Manuel Clemente Arauzo Barrera Gerente General de la Empresa ARAUZO & ASOCIADOS AUDITORES, CONSULTORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, esta Multa est a mi nombre de SEGUNDINO BENITES

ZAVALA, que de acuerdo con lo sealado en el numeral 1 del artculo 177 del Texto nico Ordenado del Cdigo Tributario aprobado por D.S N 135-99-EF, se refiere a las Boletas de pago de Remuneraciones y Contratos de trabajo a

nombre de la empresa ARAUZO & ASOCIADOS AUDITORES, CONSULTORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL. Es decir en el momento de la fiscalizacin de la SUNAT, yo no tena ninguna Boleta de pago para yo sustentar, quede totalmente sorprendido, solo presente mi libro de ingresos y gastos de cuarta categora y los recibos por honorarios nada ms. Ver pgina N

3. Igualmente no ha preguntado de la otra Multa N 024-002-0176486 del 31 de mayo del 2013 por el importe de S/. 3,003.00 ms los inters moratorios, cuando y en qu fecha va a pagar a la SUNAT el seor Manuel Clemente Arauzo Barrera Gerente General de la Empresa ARAUZO & ASOCIADOS AUDITORES, CONSULTORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL, esta multa est a mi nombre de SEGUNDINO BENITES ZAVALA, que de acuerdo con lo sealado en el numeral 5 del artculo 177 del Texto nico Ordenado del Cdigo Tributario aprobado por D.S N 135-99-EF, se refiere a Certificado de Retenciones de Quinta Categora, Hojas de Compensacin Por Tiempo de Servicios - CTS depositados semestralmente y Libro de Control de Asistencia a nombre de la empresa ARAUZO & ASOCIADOS AUDITORES, CONSULTORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL. Es decir en el momento de la fiscalizacin de la SUNAT, yo no tena todo estos documentos para yo sustentar, en este momento seor le dije al verificador que podra hacer, quien era la empresa que me haba registrado en la Planilla Electrnica como trabajador para yo estar afecto al Impuesto a la Renta de Quinta Categora. Ver Pagina N 4. Del mismo modo, no ha preguntado del importe de S/. 3,675.00 por concepto de del impuesto a la Renta de Quinta categora, por haber haberme registrado

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en la Planilla Electrnica de manera mensual periodo 2010 a excedido el lmite de S/32,376 Anual ms los inters moratorios, cuando y en qu fecha va a pagar a la SUNAT el seor Manuel Clemente Arauzo Barrera Gerente General de la Empresa ARAUZO & ASOCIADOS AUDITORES, CONSULTORES Y ASESORES

SOCIEDAD CIVIL, Ver pgina N 5. En mi denuncia penal exijo que asuma toda su responsabilidad efectiva en pagar a la SUNAT estas infracciones tributarias correspondiente al periodo 2010 que perjudica a mi nombre de S/. 9,681.00. Resolucin de Multa N 024-002-0176487 Articulo 177 numeral 1Codigo Tributario 024-002-0176486 Articulo 177 numeral 5Codigo Tributario Resolucin de Determinacin N 024-003-0182273Anexo 1 y 2 TOTAL Importe 3,003.00 3,003.00 3,675.00 9,681.00

6. Tampoco no ha enviado Oficio a la SUNAT solicitando en envi del reporte de infracciones que est a mi nombre periodo 2010, tambin existe deudas ya visto con mi clave sol en la pgina de SUNAT del impuesto a la Renta de Quinta Categora del periodo 2011 y 2012, quien sabe si hay tambin del 2013. Este efecto ha ocurrido por haber registrado del Programa de Declaracin Telemtica PDT 601 Planilla Electrnica de manera permanente sin mi consentimiento, en total ya llegan ms de S/. 30,000.00, es decir, el verificador me dijo que tambin el periodo 2011 y 2012, tambin estoy sujeto a una fiscalizacin, lo mismo ocurrir por no presentar Boletas de pago y otros documentos, lo cual ser perjudicado personalmente y mi familia econmicamente. 7. De conformidad con el artculo 25,numeral 8 de la Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo; el articulo 4 y la quinta disposicin complementaria final del Decreto Supremo N 018-2007-TR; y el literal d) del artculo 12 del Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo,

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aprobado por Resolucin Ministerial N 173-2002-TR.Los empleadores obligados a utilizar la Planilla

1. Finalmente agrego a esta demanda que he sido vctima de abuso de confianza: 1. Usurpacin de funciones con mi currculum vitae documentado en el ao 2010 y 2011. no se sabe cuntas propuestas tecticas y econmicas habra presentado como participante para realizar auditoras financieras. 2. Haberme puesto como STAFF DE PROFESIONALES realizo una publicidad millonaria engaando a la ciudad de Lima y al pas entero que yo era su trabajador que dependa de su empresa. 3. Incurri el Cdigo de tica del Colegio de Contadores Pblicos de Lima al haberme utilizado para beneficio propio lucrativo. 4. Nunca me pago inicialmente la promesa de S/20,000.00 a largo plazo por haber firmado el contrato de trabajo para su presentacin ante el Ministerio de Trabajo, como requisito para constituir una Sociedad de Auditoria, aprovecho mi curriculum vitae documentado 5. No asumi su responsabilidad en pagar la deuda tributaria a la SUNAT de S/. 8,713.00 ms los intereses moratorios y regularizar de los periodos 2011, 2012 y 2013 a favor de mi persona 6. He sido perjudicado con haber sido persona humana, por los daos y perjuicios econmicos de mi persona y de mis hijos menores que yo no tengo nada que pagar a la SUNAT, me obliga que tengo una obligacin tributaria con la SUNAT, por esta misma Razn y motivo evidente exijo una indemnizacin de U$.1,000,000.00 UN MILLON DE DOLARES AMERICANOS.

I.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Amparo la presente demanda en:

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Ley Orgnica del Ministerio Pblico D.L. 052: Arts. 9 y 11 Cdigo Penal: Arts. 196, 317 y 428; y, Constitucin Poltica del Estado.

II.

MEDIOS PROBATORIOS: 1. Copia de Requerimiento de SUNAT 2. Copia de boletas de pago, que deber presentar el denunciado 3. Copia de boletas de retenciones, que deber presentar el denunciado. 4. Copia de los contratos de auditoria desarrolladas en las Instituciones: Cooperativa de Ahorro y Crdito Nuevo Milenio LTDA Auto seguros de Fondos Contra Accidentes de Trnsito Auto seguros AFOCAT LIMA Cooperativa de Ahorro y Crdito 29 de Agosto de la PNPLTDA Cooperativa de Ahorro y Crdito ATLANTIS 5. Copia de tarjeta donde esta inscrita la pgina web de la EMPRESA ARAUZO ASOCIADOS AUDITORES,CONSULTORES Y ASESORES SOCIEDAD CIVIL 6. Declaraciones del denunciado y socios de la empresa. 7. Copia de la Resolucin de Multa N 024-002-0176487 expedida por la SUNAT 8. Copia de la Resolucin de Multa N 024-002-0176486 expedida por la SUNAT 9. Copia de la Carta Notarial remitida al denunciado en la fecha del 25 de junio del 2013 por Notaria Dra. Carnero Avalos. 10. Copia de la Resolucin de Determinacin N 024-003-0182273 y anexo expedida por la SUNAT 11. Copia de mi DNI

POR TANTO: A Ud., seor Fiscal pido admitir la presente denuncia y derivarla a la Polica de Apoyo al Ministerio Pblico a efecto de que realicen las investigaciones del caso. Lima, 24 de Julio del 2013.

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