You are on page 1of 13

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. MAMBERAMO ALASMANDIRI Nomor : 80.

Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluh delapan Januari duaribu sepuluh (28-01-2010), pukul 10.30 W ! (sepuluh le"at tigapuluh menit Waktu ----- nd#nesia !agian !arat),--------------------------------------------------------$a%a, CATUR VIRGO, Sarjana Hu um, &#taris di Jakarta, dengan dihadiri #leh saksi-saksi %ang sa%a, &#taris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini, atas permintaan dari 'ireksi PT. MAMBERAMO ALASMANDIRI, berkedudukan di Jakarta %ang (nggaran 'asarn%a telah disesuaikan dengan )ndang-)ndang &#m#r *0 tahun 200+ tentang Perser#an ,erbatas sebagaimana tern%ata dalam (kta tertanggal duapuluh dua 'esember tahun duaribu delapan (22-12-2008), &#m#r 1-, %ang dibuat dihadapan .au/i (gus, $ar0ana 1ukum, &#taris di Jakarta, (nggaran 'asar mana telah mendapat pengesahan dari 2enteri 1ukum dan 1ak (sasi 2anusia 3epublik nd#nesia dengan $urat Keputusan &#m#r

----------------(1)-0-++-.(1.01.02 ,ahun 2004, tertanggal dua 2aret duaribu sembilan (02-03-2004), %ang terakhir diubah sebagaimana tern%ata dalam (kta tertanggal limabelas $eptember tahun duaribu sembilan (1--04-2004), &#m#r *2, %ang dibuat dihadapan 1a0i 2arthin (liunir, $ar0ana 1ukum, &#taris di Jakarta, untuk selan0utn%a disebut 0uga Perseroan5 &1),(& --------------dengan mengambil tempat di kant#r P,.

, Jalan ,ebet ,imur 3a%a n#m#t +, Jakarta $elatan, telah

hadir untuk membuat !erita (6ara 3apat atas segala sesuatu %ang dibi6arakan dan diputuskan dalam dalam 3apat )mum Pemegang $aham ,ahunan Perser#an %ang diadakan pada hari, 0am dan tanggal serta tempat tersebut diatas. ------------------------------ 1adir dalam rapat tersebut dan karenan%a berhadapan dengan sa%a, &#taris dengan dihadiri #leh saksisaksi %ang naman%a akan disebut pada bagian akhir akta ini, %aitu 7 ---------1. ,uan HIDE!IE AMANG!U, lahir di Jakarta pada tanggal duapuluh 8

3W. Jalan :empaka Putih !arat.anda --------Warga Kalibata. Warga &egara nd#nesia5 --------------------------hadir dalam 3apat 7 a. 3ukun Warga 003.erbatas sebagaimana -----tern%ata dalam (kta tertanggal empatbelas (gustus duaribu delapan (1*-08-2008). Ke6amatan n#m#r &egara ---Pemegang Penduduk 04. Kartu Kelurahan .02 .2-0990. SANSAPORINDO MANDIRI.pemilik 400 (sembilan.lima Juni seribu sembilanratus enampuluh (2--09-1490). 3. berkedudukan di Jakarta %ang (nggaran 'asarn%a telah disesuaikan dengan )ndang-)ndang &#m#r *0 tahun 200+ tentang Perser#an .(1.010. $"asta bertempat tinggal di Jakarta $elatan. (nggaran 'asar mana telah mendapat pengesahan dari 2enteri 1ukum dan 1ak (sasi 2anusia 3epublik nd#nesia dengan $urat Keputusan &#m#r (1)-94332. .01.0-0-*4. 3ukun . %ang dibuat dihadapan 1a0i 2arthin ------(liunir.-00-. ------Ke6amatan :empaka Putih. Sarjana Hu um .ahun 2008. $"asta --------bertempat tinggal di Jakarta Pusat. Jalan ------Kalibata.anda Penduduk n#m#r ---04.0289. Pan6#ran.0*--.. tertanggal dua puluh sembilan $eptember duaribu ------delapan (24-04-2008). nd#nesia5------------------------------------------------------- . &#m#r 24.-009. $elaku 'irektur Perser#an5 dan ----------------------------------------------------------------------------------b. men0alani 0abatann%a selaku 'irektur me"akili 'ireksi dari dan #leh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama ---------------------------PT.001.uan E""ENDI PASARIBU. Kelurahan :empaka Putih !arat. selaku pemegang.ratus) lembar saham dalam Perser#an5 ----------------------------------------------------------------------------------2.etangga 00-. lahir di 2edan pada tanggal lima 2ei seribu sembilanratus empatpuluh sembilan ------------(0--0--14*4). &#taris di Jakarta. Pemegang Kartu .

pemegang Kartu .erbatas sebagaimana tern%ata dalam (kta tertanggal satu =kt#ber duaribu tu0uh (01-10-200+) &#m#r 02. 3ukun Warga 03. Kelurahan <ebak !ulus. .. 3ukun . Jalan &usa ndah -----Ka>ling &#m#r **4.034+. $"asta.ahun 2008. %ang memberi kuasa dalam men0alani 0abatann%a selaku 'irektur )tama me"akili 'ireksi dari dan #leh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT.0203--. s"asta.02. &#taris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan badan hukum dari 2enteri 1ukum 'an 1ak (sasi 2anusia 3epublik nd#nesia sesuai $urat Keputusann%a tertanggal empatbelas 2aret tahun duaribu delapan (1*-03-2008).etangga 013. K#mplek Perumahan !ukit &usa ndah. lahir di Pur"#kert#. lahir di ----------- .hadir dalam 3apat selaku kuasa berdasarkan $urat Kuasa diba"ah tangan tertanggal duapuluh lima Januari duaribu sepuluh (2--01-2010). !ODECO TIMBER. . %ang dibuat dihadapan 2uhammad :h#tib.anda Penduduk &#m#r ------------------32141*200*.nd#nesia. berkedudukan di Jakarta %ang (nggaran 'asarn%a telah disesuaikan dengan )ndang-)ndang &#m#r *0 tahun 200+ tentang Perser#an . Pemegang Kartu . dari .3932902.anda Penduduk &#m#r 04. Jakarta $elatan. pada tanggal dua 2aret seribu sembilanratus limapuluh lima (02-03-14--). 3ukun Warga 01-. -------bertempat tinggal di Jakarta.01. &#m#r (1) 1288+. Ke6amatan :ilandak. pada tanggal tiga Juni ---seribu sembilanratus limapuluh delapan (03-09-14-8). K#mplek Perumahan !umi Karang ndah !l#k !.angerang.pemilik 1800 (seribu delapanratus) lembar saham ----dalam Perser#an5 3. Warga &egara ----------. --------------selaku pemegang.uan BUDI DARMONO. lahir di 2alang. 3ukun .etangga 001. $ar0ana 1ukum.. ------bertempat tinggal di Kabupaten .-309. Kelurahan $arua.* &#m#r 1. Warga &egara nd#nesia5 ----------------------------------------------------------------------------------b. Ma%&'()r Manaj)m)n . Ke6amatan ----:iputat. a.uan HADI SIS#O$O.uan BUDI SANTOSO.(1.

$"asta. $ar0ana 1ukum.28.etangga 021. %ang dibuat dihadapan &anda .erbatas sebagaimana tern%ata dalam (kta tertanggal duabelas (gustus duaribu delapan (12-08-2008). Jalan ?a0ah 2ada !l#k @ &#m#r 2+. lahir di !andung. $"asta. Warga &egara nd#nesia5 ----------------------------------------------------------------------------------6.au/ "an. Kelurahan :iputat. Pemegang Kartu. bertempat tinggal di -------Kabupaten . 3ukun . 3ukun Warga 001. bertempat tinggal di Jakarta !arat.!an%u"angi.0*0*. selaku pemegang. pada tanggal sepuluh $eptember --seribu sembilanratus tu0uhpuluh enam (10-04-14+9). &#m#r 13. Ke6amatan :iputat. 3ukun . .anda Penduduk &#m#r 04. tertanggal tiga $eptember duaribu delapan (03-04-2008).*+0*-8.anda Penduduk &#m#r --------32141*2001. bertempat tinggal di Jakarta Pusat.angerang.uan SALIM. pada 8 tanggal tu0uh (pril seribu sembilanratus limapuluh delapan ---------(0+-0*-14-8).(1. 3ukun .-*0*.01. s"asta. pada tanggal tu0uh Juni seribu sembilanratus ---------limapuluh delapan (0+-09-14-8). Perumahan ?ardenia @state !l#k (. &%#n%a nsin%ur SRI ISBUDI HARTATI.ahun 2008. Jalan 1a0i 3ausin n#m#r 8-. ---------Kelurahan Palmerah.39022+1. Ke6amatan Palmerah. Warga &egara nd#nesia5 ketigan%a hadir dalam 3apat masing-masing dan berturut-turut selaku 'irektur )tama. (nggaran 'asar mana telah mendapat pengesahan dari 2enteri 1ukum dan 1ak (sasi 2anusia 3epublik nd#nesia dengan $urat Keputusan &#m#r (1)--8-9*.pemilik 1200 (seribu duaratus) lembar saham dalam Perser#an5 ------------------*. Pemegang Kartu. INHUTANI II +P)r')ro*. E!SPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN II P)r')ro* atau disingkat PT. 'irektur Pr#duksi dan 'irektur Keuangan dari dan #leh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. berkedudukan di Jakarta.etangga 01. %ang (nggaran 'asarn%a telah disesuaikan dengan )ndang-)ndang &#m#r *0 tahun 200+ tentang Perser#an .02 . lahir di $elat Pan0ang. 3ukun Warga 1*. &#taris di Jakarta.3 --------&#m#r 1-.

(1.uan BUDI DARMONO.01.0923.erbatas sebagaimana tern%ata dalam (kta tertanggal enambelas Januari duaribu sembilan (19-01-2004). .etangga 013.it# )t#%#.pemilik 900 (enamratus) lembar saham dalam ----Perser#an5 --------------------------------------------------------------------. selaku 'irektur me"akili 'ireksi dari dan #leh karena itu sah -------bertindak untuk dan atas nama PT.anda ----Penduduk nd#nesia5------&#m#r hadir 04. s"asta.etangga 001. K#mplek Perumahan !umi Karang ndah !l#k !. $ar0ana 1ukum. pemegang Kartu .1004+9. Kelurahan <ebak ----!ulus. %ang dibuat dihadapan . 3ukun Warga 008. pemegang Kartu . -----&#taris di Pekanbaru. Warga &egara ------berada Jakarta5---------------------------------------------------------------hadir dalam 3apat 7 nd#nesia.* &#m#r 1. lahir di Pur"#kert#. (nggaran 'asar mana telah mendapat -----pengesahan dari 2enteri 1ukum dan 1ak (sasi 2anusia 3epublik nd#nesia dengan $urat Keputusan &#m#r (1)3029-. $elaku 'irektur )tama Perser#an5 dan ----------------------------------------------------------------------------------b.0203--. selaku pemegang.02 ---. untuk sementara di a. Ke6amatan ?ambir. berkedudukan Pekanbaru (nggaran -------'asarn%a telah disesuaikan dengan )ndang-)ndang &#m#r *0 tahun 200+ tentang Perser#an .ahun 2004.anda Penduduk &#m#r ---04.034+. di BARATA RIMBA %ang -----------NUSANTARA. bertempat --tinggal di Jakarta. 3ukun . Jakarta Pusat. Ke6amatan :ilandak. Jakarta $elatan.. Kelurahan Pet#0# )tara. pada tanggal dua 2aret seribu sembilanratus limapuluh lima (02-03-14--).-309.-001. 3ukun Warga 03. tertanggal dua Juli duaribu sembilan (02-0+-2004). dalam 3apat selaku Warga K#misaris &egara )tama Perser#an5------------------- . &#m#r 1-.

!l#k . !l#k & n#m#r 9. 3ukun . ---------Pemegang Kartu .uan Do (oran-u' SOETARD. n#m#r 31.004*. Ke6amatan :empaka Putih. lahir di Kudus pada tanggal tiga (gustus seribu sembilanratus empatpuluh dua (03-08-14*2). n#m#r 1.1adir dalam 3apat selaku K#misaris Perser#an5 --------------------------8. &%#n%a SITI MARIAM AMANG!U. . $"asta.ur RADEN SOEMARSONO.anda Penduduk n#m#r ---------04. . ----bertempat tinggal di Kabupaten . ----bertempat tinggal di Jakarta Pusat.-00-.19. 3ukun Warga 013. 3ukun Warga 012.1adir dalam 3apat selaku 'irektur Pr#duksi Perser#an5 ---------------4. lahir di 2alang. 3ukun -----.anggerang. K#mplek Perumahan !ukit Pamulang ndah. Kelurahan :empaka Putih !arat. s"asta. Jalan :empaka Putih !arat . . 3ukun . Jalan 3a%a . Jakarta Pusat.00-314.uan In'&n. bertempat tinggal di K#ta --!ekasi.etangga 002. pada tanggal satu Januari seribu sembilanratus tigapuluh satu (01-01-1431). Ke6amatan Pasar 3eb#.ur #IDODO . pada tanggal duapuluh enam Juni seribu sembilanratus ----empatpuluh sembilan (29-09-14*4).*10131. ---------Warga &egara nd#nesia5 Warga &egara nd#nesia5 ------------------------------------------------------.anda Penduduk n#m#r 3214222002. Jakarta . --------$"asta.-*09.0308*2. K#mplek Perumahan P#nd#k . Ke6amatan Pamulang. bertempat tinggal di Jakarta.engah. Pemegang Kartu . 3ukun Warga 003. lahir di -----A#g0akarta.etangga 001. . Pemegang Kartu . Warga &egara -----------.uan In'&n.O SOETIDIHARD.01--. lahir di K%#t#.anda Penduduk n#m#r 04. --------------------------.imur. Kelurahan Jakasetia. pada tanggal tu0uhbelas ---Januari seribu sembilanratus limapuluh empat (1+-01-14-*).etangga 00-. 3ukun -----Warga 013.9.. Kelurahan Pamulang !arat.etangga 03.nd#nesia5 --------------------------------------------------------------------------------------.1adir dalam rapat selaku K#misaris Perser#an5 --------------------------+. s"asta. Kelurahan ?ed#ng. ---3ukun .O .imur 2as.

Pemegang Kartu . .anda Penduduk n#m#r 04. Pemegang ------Kartu . $"asta. 2agister -----------2ana0emen. Pemegang Kartu .. $"asta. Jalan 2etr# (lam ---.etangga 010. pada tanggal ---------duapuluh empat Juni seribu sembilanratus tu0uhpuluh lima ------------(2*-09-14+-). pada tanggal tiga 8 $eptember seribu sembilanratus enampuluh tu0uh (03-04-149+).I.-022.0301-2. pada ----tanggal enam (gustus seribu sembilanratus enampuluh (09-08-1490). #.uan TUBAGUS AGUNG.C. Ke6amatan 2arga6inta. bertempat tinggal di Jakarta $elatan. 3apat5 )ndangan ------------------------------13. lahir di Jakarta. Pemegang Kartu . Warga &egara ------------------1adir dalam 3apat selaku nd#nesia.02-+. Ke6amatan Keba%#ran <ama. . Ke6amatan Palmerah.uan Do (oran-u' AGUS GUMELAR .etangga 00*. . Kelurahan P#nd#k Pinang. (kuntan.Ke6amatan !ekasi $elatan. 3ukun . . . 3ukun Warga 019. Kelurahan $eka0ati.nd#nesia5 Warga &egara nd#nesia5 -----------------------------------------------------------------------.anda Penduduk n#m#r 04.-209.anda Penduduk n#m#r ----------------32+-0*2909*4000-.2*09+-.-30-. lahir di lahir di Jakarta. lahir di Jakarta. bertempat tinggal di Jakarta !arat.02+8.:. 3ukun . -----.1adir dalam 3apat selaku 'irektur )mum dan Penga"asan Perser#an5 10.1adir dalam 3apat selaku 'irektur Keuangan Perser#an. 3ukun Warga 02+. K#mplek ---2igas ** n#m#r **-(. -----Kelurahan Kemanggisan.1adir dalam 3apat selaku )ndangan 3apat5 ------------------------------12. ----------------------------.anda Penduduk n#m#r 10.uan TB MUHAMMAD TEDD$ SU$ADI.uan SAMBAS SUNARDI.etangga 011. Warga &egara ---. 3ukun Warga 008.3002. ---------------11. bertempat tinggal Jalan Ka"alu%aan ndah B C b#m#r 9. dilahirkan di !andung pada tanggal tiga Januari seribu ----sembilanratus limapuluh dua (03-01-14-2).28. 3ukun . s"asta.090890. Warga &egara nd#nesia.

-009. sehingga ku#rum berdasarkan ketentuan pasal 11 ------a%at 1 (nggaran 'asar Perser#an telah ter6apai. Ke6amatan :ira6as.30 W ! nd#nesia !agian !arat)5------------------------Pemimpin 3apat terlebih dahulu menan%akan kepada $a%a.----------------------------bah"a untuk rapat ini sesuai dengan ketentuan pasal 10 a%at 2.nd#nesia. bertempat tinggal di Jakarta .------$"asta. a%at 3 dan a%at * (nggaran 'asar Perser#an.anda Penduduk n#m#r 04. Jalan 2u0ahidin n#m#r 20. Pemegang Kartu . 3W. membuka 3apat pada pukul (sepuluh le"at tigapuluh menit Waktu pukul 10. -----------------------------.003.1adir dalam rapat selaku )ndangan 3apat5 -------------------------------$ebelum rapat dimulai a6ara rapat didahului dengan pemba6aan d#a dan --sambutan #leh 'irektur )tama Perser#an %ang setelah itu men%erahkan kepada K#misaris )tama untuk memimpin 3apat. Warga &egara --.uan BUDI DARMONO selaku K#misaris )tama Perser#an sesuai dengan ketentuan Pasal 10 a%at 4 (nggaran 'asar Perser#an.imur. bertindak sebagai -----Pemimpin 3apat. .03049+. Perser#an telah mengeluarkan 9.000 --(enamribu) lembar saham5-----------------------------------------------------!ah"a dalam rapat telah hadir dan di"akili seban%ak *-00 (empat ribu limaratus saham.. -----------------------------------------------------------------------. telah dilakukan Panggilan 3apat dengan surat tertanggal tigabelas Januari duaribu sepuluh (13-01-2010) #leh -------'irektur )tama Perser#an ---------------------------------------------------------$elan0utn%a Pemimpin 3apat men%atakan bah"a 3apat sah diadakan dan dapat mengambil keputusan-keputusan sah dan mengikat Perser#an.021*. )ntuk sa%a. n#taris setelah memperhatikan 'aDtar ----1adir serta $urat Panggilan rapat men%ampaikan bah"a 7 -------------------$esuai dengan (nggaran 'asar. &#taris tentang s%arat s%ahn%a rapat.002. Kelurahan 3ambutan. 3.

ahun 2010 (duaribu sepuluh). dan men%ampaikan hal-hal %ang perlu mendapat perhatian Para Pemegang $aham %aitu akan berakhirn%a 0in ----)saha PemanDaatan 1asil 1utan Ka%u 1utan (lam ( )P11K-1() ----------P. sehingga membutuhkan masukan dan pertimbangan dari Para Pemegang $aham serta meminta persetu0uan Pemegang $aham agar )sulah 3en6ana Ker0a )3K(P P. $=@2(3$=&= selaku ------K#misaris Perser#an men%ampaikan telaahan.000.uan 1 '@K @ (2(&?K) selaku --'irektur )tama Perser#an selan0utn%a men%ampaikan )sulan 3en6ana ---Ker0a dan (nggaran Perusahaan .sementara k#ndisi pendanaan perusahaan sangatlah terbatas.. 3-. 'e"an ---K#misaris dalam hal ini di"akili #leh .(lebih kurang tigapuluh lima mil%ar rupiah) -----. 'alam .-----$esuai dengan surat undangan rapat %ang disampaikan kepada Pemegang $aham agenda rapat adalah Pengesahan Rencana Kerja dan ----------Anggaran Perusahaan Tahun 2010 (duaribu sepuluh)..ahun 2010 (duaribu sepuluh).uan 3. ----------sebagaimana tertuang dalam Ringkasan Eksekutif sulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2010 (duaribu sepuluh) PT! "a#bera#o Alas#andiri %ang ditandatangani 'irektur )tama dan men0adi lampiran dari akta ini. 2amberam# (lasmandiri tahun 2010 (duaribu sepuluh) ------------------------------------------------------------$etelah 'irektur )tama men%ampaikan 3en6ana Ker0a dan (nggaran -----Perusahaan.-------------$elan0utn%a Pemimpin 3apat mempersilahkan kepada 'ireksi untuk --------men%ampaikan )sulan 3en6ana Ker0a dan (nggaran Perusahaan . maka Pemimpin 3apat mempersilahkan K#misaris Perser#aan untuk men%ampaikan telaahan 'e"an K#misaris atas )sulan 3en6ana Ker0a dan (nggaran Perusahaan .000.. 2amberam# (lasmandiri pada tahun 2012 (duaribu duabelas) dan akan membutuhkan pendanaan %ang 6ukup besar se0umlah lebih kurang ----------3p. 2amberam# (lasmandiri tahun 2010 (duaribu sepuluh) dapat -diterima dan disahkan men0adi 3K(P P.000.ahun ----2010 (duaribu sepuluh) dan karenan%a .

dibagikan sebelum rapat.Usulan ------Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2010 (duari u se!uluh" PT.imber. maka Pemimpin 3apat memberi kesempatan kepada Pemegang $aham atau Peserta 3apat untuk memberikan tanggapan atas usulan tersebut %ang selan0utn%a ditanggapi #leh 7------------------------1.ahun 2010 (duaribu sepuluh) dapat diterima dan ---disahkan men0adi 3en6ana Ker0a dan (nggaran Perusahaan . P.. ----------------------------------------------------------------------- . #am eramo Alasmandiri+ Ring.se. K='@:= .uti.ahun 2010 (duaribu sepuluh) dengan pertimbanganDewan pertimbangan sebagaimana -----tertuang dalam Telaahan Komisaris atas Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2010 (duari u se!uluh" ------------------PT.. K#de6# ----. ----------------------------------------------------------------------------------b.telaahann%a 'e"an K#misaris mendukung dan merek#mendasikan )sulan 3en6ana Ker0a dan (nggaran Perusahaan . #am eramo Alasmandiri dan Telaahan Dewan Komisaris atas Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2010 (duari u se!uluh" %ang men0adi lampiran akta ini adalah bahan rapat %ang telah disediakan dan telah diambil.asan $. #$#%$RA#& A'A(#A)D*R* %ang ditandatangani #leh K#misaris )tama dan men0adi lampiran dari akta ini.ahun 2010 (duaribu sepuluh) dan 'e"an K#misaris ---------men%ampaikan telaahann%a.--------------------------------------Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2010 (duari u se!uluh" PT. 2!@3 7 -------------------------------------------------------a. (pabila keuangan Perser#an memungkinkan untuk dapat ------------memba%arkan ke"a0iban utang Perser#an kepada P. Perser#an diusulkan untuk mengka0i p#tensi pengembangan industri atas hasil hutan melalui .-------------------------------------$etelah 'ireksi men%ampaikan )sulan 3en6ana Ker0a dan (nggaran ----Perusahaan .

)ntuk itu diusulkan agar .(& -----------------------------------------------------------------a. $ansap#rind# 2andiri mengusulkan untuk memanDaatkan <ahan K#n>ersi sebagai sumber ---pendanaan. 2emberam# (las 2andiri %ang akan berakhir pada tahun 2012 (duaribu duabelas) dan menurut peraturan harus telah dia0ukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelumn%a.000. $(&$(P=3 &'= 2(&' 3 -----------------------------------------------$ehubungan dengan akan berakhirn%a /in )saha PemanDaatan 1asil ---1utan Ka%u 1utan (lam ( )P11K-1() pada tahun 2012 (duaribu ----duabelas) dan membutuhkan pembia%aan %ang 6ukup besar lebih ----kurang 3p. ------------------------------------b..--d..000..------------------- 3. dengan melengkapi segala pers%aratan perpan0angan. diantaran%a dengan meningkatkan pengel#laan hutan sesuai prinsip kelestarian berdasarkan Action Plan %ang telah disusun sehingga diper#leh peringkat penilaian %ang baik (memenuhi) #leh <embaga CeriDikasi dan Penilai ndependen (<CP ). sementara keuangan Perser#an sangatlah terbatas.. &1). 'ireksi diminta meningkatkan pengel#laan perusahan berdasarkan ------prinsip-prinsip ?##d :#rp#rate ?#>ernan6e (?:?) dan melakukan k#munikasi %ang eDektiD dengan pihak-pihak %ang berkepentingan (stakeh#lder) dalam rangka terus memantapkan eksistensi perusahaan. P.-------------------------6.. maka P. P. 'ireksi segera mengurus perpan0angan 0in )saha PemanDaatan Ka%u ---P. 'ireksi diminta melap#rkan kepada Pemegang $aham atas Per0an0ian ---Ker0asama dengan mitra strategis dalam rangka memper#leh nilai tambah %ang #ptimal atas pemanDaatan hasil hutan ka%u.000. Pengurus perusahaan terus meningkatkan kiner0a usaha se6ara -----------berkesinambungan sehingga mampu memberikan k#ntribusi %ang n%ata bagi pemegang saham dan sekaligus berdampak kepada pemenuhan aspek pengel#laan hutan pr#duksi lestari. 3-.(tigapuluh lima mil%ar rupiah).2.

30 W ! (dua belas le"at tiga puluh menit Waktu nd#nesia !agian !arat). 'alam rangka persiapan perpan0angan 0in )saha PemanDaatan 1asil 1utan Ka%u 1utan (lam ( )P11K-1() pada .--------------------Karena tidak ada lagi %ang dibi6arakan dalam rapat maka Pemimpin 3apat menutup rapat pada 0am 12.ahun 2012 (duaribu duabelas) memberikan Kuasa kepada 'ireksi untuk memanDaatkan lahan K#n>ersi guna memberikan manDaat %ang maksimal bagi Perser#an.ahun 2010 (duaribu ----sepuluh) dapat diterima dan disahkan men0adi 3en6ana Ker0a dan (nggaran Perusahaan .ahun 2010 (duaribu sepuluh).ahun 2010 (duaribu sepuluh) %ang disampaikan #leh 'ireksi.. ---------------------------------------------------------------------------------------DEMI!IANLAH A!TA INI ------------------------------'ibuat dan diselesaikan di Jakarta. bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian a"al akta ini dengan dihadiri #leh .-------------------------------------$etelah dilakukan pembahasan se6ukupn%a atas usulan tersebut kemudian -----Pemimpin 3apat meminta persetu0uan 3apat agar 7----------------------------1.ahun 2012 (duaribu duabelas). tidak memberikan usulan dan men%etu0ui )sulan 3en6ana Ker0a dan (nggaran Perusahaan . (tas usulan tersebut 3apat dengan suara bulat men%etu0ui memberikan kuasa kepada 'ireksi untuk memanDaatkan lahan k#n>ersi guna memberikan manDaat %ang maksimal bagi perusahaan dalam rangka persiapan perpan0angan 0in )saha PemanDaatan 1asil 1utan Ka%u 1utan (lam ( )P11K-1() . )sulan 3en6ana Ker0a dan (nggaran Perusahaan .ahun 2010 (duaribu sepuluh).3(---------------------------------------------P.ahun 2012 (duaribu duabelas). *.( 3 2!( &)$(&. !(3(. pada hari tanggal.-----------------------------------------------------------2.'ireksi diberikan kuasa --------memanDaatkan lahan k#n>ersi demi semaksimal mungkin keuntungan perusahaan sebagai alternatiD sumber dana persiapan perpan0angan i0in . (tas usulan tersebut 3apat -----dengan suara bulat men%etu0ui )sulan 3en6ana Ker0a dan (nggaran Perusahaan . P.ahun 2010 (duaribu sepuluh) disahkan men0adi 3en6ana Ker0a dan (nggaran Perusahaan .. !arata 3imba &usantara.

Kelurahan Ka%u0ati.130-+1.imur.anda Penduduk &#m#r 04. dilahirkan di Padang. dilahirkan di Padang. gantian maupun tambahan. pada tanggal sembilanbelas Juli seribu sembilanratus delapanpuluh empat (14-0+-148*). keduan%a sebagai saksi-saksi.(.------------------------- .&#na &'3 K3 $(& (. Ke6amatan Pul#gadung. 8 'ibuat dengan tanpa 6#retan. bertempat tinggal di Jakarta !arat.-208. Ke6amatan Kembangan.0-81. bertempat tinggal di Jakarta . Pemegang Kartu . Jalan Pul#mas !arat B &#m#r 2-. Pemegang Kartu ----. $ar0ana 1ukum. Jalan Pesanggrahan n#m#r -1. pada tanggal tigapuluh 2ei seribu sembilanratus tu0uhpuluh satu (300--14+1).uan 2( < &($. Kelurahan Kembangan $elatan.-00+-40+8*3003 dan .anda Penduduk &#m#r -----------------04. Pega"ai &#taris. Pega"ai ----&#taris.