KLABIN S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF n 89.637.490/0001-45

NRE N 35300188349
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINRIA E ORDINRIA
DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAO
Aos vinte (20) dias do ms de maro de 2014, s 14:30 horas, na Av. Brigadeiro
Faria Lima, 3600 , andar Trreo, em So Paulo-SP, em primeira convocao.
COMPOSIO DA MESA
Presidente: Armando Klabin
Secretrios: Joaquim Mir Neto e Danton de Almeida Segurado.
PRESENAS
Acionistas representando mais de dois teros do capital social com direito a voto,
conforme livro de Presena de Acionistas; Diretores; membros do Conselho de
Administrao; membros do Conselho Fiscal e representante da
PricewaterhouseCoopers Auditores ndependentes.
PUBLICAES PRVIAS
Nos termos do 5 do artigo 133 da Lei n 6.404/76, foi dispensada a publicao
dos documentos a que se refere esse artigo;
Edital de Convocao, datado de 28 de fevereiro de 2014, publicado no Dirio
Oficial do Estado de So Paulo nas edies dos dias 28/02; 01/03 e 06/03/2014
e no Valor Econmico nas edies dos dias 28/02-01-02-03-04/03; 05/03 e
06/03/2014;
Klabin S.A.
Ata das Assembleias Gerais Extraordinria e Ordinria
Realizada em 20 de maro de 2014, s 14:30 horas
Relatrio da Administrao, Demonstraes Financeiras, Pareceres do Conselho
Fiscal e dos Auditores ndependentes, publicados no Dirio Oficial do Estado
de So Paulo e no Valor Econmico no dia 13 de fevereiro de 2014.
ORDEM DO DIA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA
a) Aprovar o desdobramento de aes de emisso da Companhia de modo que cada
ao, ordinria ou preferencial, seja desdobrada em 5 (cinco) aes da mesma
espcie, inalteradas suas caractersticas, com a consequente alterao do caput
do art. 5 do Estatuto Social para refletir tal alterao. Nos termos do Art. 11 do
Estatuto Social da Companhia, as novas aes decorrentes do desdobramento
das aes representadas por certificados de depsitos da Companhia ("Units)
sero automaticamente depositadas e emitidas novas Units; dessa forma, aps o
desdobramento, os titulares de Units recebero 4 (quatro) novas Units adicionais
para cada Unit atualmente detida;
b) Aprovar a alterao do limite do capital social autorizado, fixado em funo da
quantidade de aes, para ajust-lo na mesma proporo do desdobramento de
que trata o item anterior, passando de 1.120.000.000 (um bilho, cento e vinte
milhes) aes para 5.600.000.000 (cinco bilhes e seiscentos milhes) aes,
com a consequente modificao do pargrafo 8 do artigo 5 do Estatuto Social; e
c) Aprovar a alterao do Estatuto Social para refletir as alteraes descritas em "a
e "b acima, caso venham a ser aprovadas, bem como sua consolidao.
ASSEMBLIA GERAL ORDINRIA
a) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatrio da
Administrao, as Demonstraes Financeiras, os Pareceres dos Auditores
ndependentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exerccio social findo em
31/12/2013, bem como a manifestao do Conselho de Administrao;
b) Deliberar sobre a destinao de verbas e distribuio de dividendos;
c) Eleger 1 (um) novo membro e seu respectivo suplente para o Conselho de
Administrao, bem como de 1 (um) suplente de Conselheiro j eleito, em razo
da renncia apresentada pelo suplente anteriormente eleito;
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d) Fixar a remunerao dos Administradores; e
e) Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar a respectiva remunerao.
LEITURA DOS DOCUMENTOS
No foi requerida a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei n
6.404/76, nem do Parecer do Conselho Fiscal.
DELIBERAES
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA
Aprovados por unanimidade:
a) O desdobramento de aes de emisso da Companhia de modo que cada ao,
ordinria ou preferencial, seja desdobrada em 5 (cinco) aes da mesma
espcie, inalteradas suas caractersticas, com a consequente alterao do caput
do art. 5 do Estatuto Social para refletir tal alterao. Nos termos do Art. 11 do
Estatuto Social da Companhia, as novas aes decorrentes do desdobramento
das aes representadas por certificados de depsitos da Companhia ("Units)
sero automaticamente depositadas e emitidas novas Units; dessa forma, com o
desdobramento, os titulares de Units recebero 4 (quatro) novas Units adicionais
para cada Unit atualmente detida;
b) A alterao do limite do capital social autorizado, para ajust-lo na mesma
proporo do desdobramento de que trata o item anterior, passando de
1.120.000.000 (um bilho, cento e vinte milhes) aes para 5.600.000.000
(cinco bilhes e seiscentos milhes) aes, com a consequente modificao do
pargrafo 8 do artigo 5 do Estatuto Social; e
c) A alterao do pargrafo 8 e caput do artigo 5 do Estatuto Social, conforme
abaixo, para refletir as alteraes descritas em "a e "b acima, bem como sua
consolidao, conforme Anexo 1.
"Art. 5 - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, de
R$ 2.271.500.000,00 (dois bilhes, duzentos e setenta e um milhes e
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quinhentos mil reais), dividido em 4.729.789.535 (quatro bilhes, setecentos e
vinte e nove milhes, setecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e trinta e
cinco) aes, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 1.684.897.850
(um bilho, seiscentos e oitenta e quatro milhes, oitocentos e noventa e sete
mil, oitocentos e cinquenta) aes ordinrias e 3.044.891.685 (trs bilhes e
quarenta e quatro milhes, oitocentos e noventa e um mil, seiscentos e
oitenta e cinco) aes preferenciais.
.....
8 - O capital social da Companhia poder ser aumentado, at atingir o
limite de 5.600.000.000 (cinco bilhes e seiscentos milhes) de aes
ordinrias e/ou preferenciais, independentemente de reforma estatutria,
mediante deliberao do Conselho de Administrao, que fixar o preo da
emisso e as demais condies da respectiva subscrio e integralizao das
aes a serem emitidas ("Capital Autorizado).
ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA
Aprovados por unanimidade, com absteno dos legalmente impedidos:
a) As contas da Diretoria, o Relatrio da Administrao, as Demonstraes
Financeiras, os Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores ndependentes,
relativos ao exerccio encerrado em 31 de dezembro de 2013; e
b) A destinao do lucro lquido do exerccio de 2013, conforme consta das
referidas Demonstraes Financeiras, e nos termos do Estatuto Social da Klabin
S.A.:
R! "#$
i) Lucro Lquido do exerccio ...............................................................290.097
ii) Constituio de Reserva Legal ........................................................(14.505)
iii) Realizao de Reservas de Reavaliao e Reserva de Ativos Biolgicos
.......................................................................................................... 290.740
iv) Constituio de Reserva de Ativos Biolgicos ...............................(207.753)
v) Constituio de Reserva de ncentivos Fiscais...................................(5.583)
vi) TOTAL do lucro lquido para distribuio .........................................352.996
vii) Dividendo antecipado, aprovados pelo Conselho de Administrao:
%" &%'(#)* +% ,- +% .'$/* +% ,0123
R$ 148,21 por lote de 1.000 aes ordinrias .................................46.957
R$ 163,03 por lote de 1.000 aes preferenciais ............................93.048
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%" &%'(#)* +% 20 +% *'4'5&* +% ,0123
R$ 89,98 por lote de 1.000 aes ordinrias ...................................28.508
R$ 98,98 por lote de 1.000 aes preferenciais ..............................56.492
SUB TOTAL .....................................................................................225.005
viii) Proposta de dividendos complementares:
R$ 98,33 por lote de 1.000 aes ordinrias
R$ 98,33 por lote de 1.000 aes preferenciais
R$ 491,65 por lote de 1.000 units
SUB TOTAL ....................................................................................... 90.006
TOTAL dos dividendos distribudos sobre o lucro lquido ................315.011
ix) Destinao para Reserva para nvestimento e Capital de Giro ..........37.667
O total dos dividendos corresponde a 89% do lucro lquido ajustado na
forma da lei e no Estatuto Social da Klabin S.A.
c) E$%#4*6, por proposta da acionista controladora Klabin rmos & Cia, como
membro efetivo e como membros suplentes do Conselho de Administrao, com
mandato at a prxima Assembleia Geral Ordinria a realizar-se em 2015:
P7&7 "%"5&* %8%4#9*
M74/%'6 M*&:7( V#$$7&%6, brasileiro, casado, engenheiro, residente e
domiciliado em So Paulo, com endereo comercial na Rua guatemi, 151,
18 andar, So Paulo-SP. RG n 10.420.458-8-SSP/SP e CPF n
257.655.128-95.
P7&7 "%"5&*6 6';$%(4%6:
H%$#* S%#5%$, brasileiro, divorciado, empresrio, residente e domiciliado em
So Paulo, com endereo comercial na Rua Bartolomeu Paes, n 136, Vila
Anastcio, CEP 05092-000, So Paulo/SP, RG n 5.296.474/SSP-SP e CPF
n 533.792.848-15, para membro suplente do Conselheiro Matheus Villares.
M7&<%$* B%&4#(# +% R%=%(+% B7&5*67, brasileiro, casado, economista,
residente e domiciliado em So Paulo, com endereo comercial na Av. Chucri
Zaidan, 940, Torre , Vila Cordeiro So Paulo-SP. RG n 06.315.980-0-
FP/RJ e CPF n 813.071.527-91, como membro suplente do Conselheiro
Roberto Luiz Leme Klabin, em substituio ao conselheiro suplente Edgar
Gleich, que entregou ao Conselho carta de renncia.
Klabin S.A.
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d) Aprovada, por maioria dos presentes, a fixao da quantia de at R$
34.100.000,00 (trinta e quatro milhes e cem mil reais), para remunerao global
anual dos administradores, para o exerccio de 2014, j considerada a
remunerao varivel, a ser dividida entre a Diretoria e o Conselho de
Administrao, em reunio deste Colegiado.
e) Eleitos para compor o Conselho Fiscal, para o exerccio de 2014:
i) Em votao em separado realizada pelos portadores de aes preferenciais
presentes na Assembleia os candidatos propostos pelas acionistas BNDES
Participaes S/A BNDESPAR e Caixa de Previdncia dos Funcionrios do
Banco do Brasil PREV, titulares de 10,56% de aes preferenciais sem
direito a voto, nos termos do artigo 161, 4, "a da Lei 6.404/76:
Para membro efetivo, M7'&#<#* T#*"(* T*$"76>'#", brasileiro, casado,
engenheiro de produo, inscrito no RG n 03931291-3 DETRAN-RJ e
CPF n 674.100.907-82, residente e domiciliado NA Rua Baro de
Jaguaripe, 25 apt. 501 panema-RJ;
Para membro suplente, P7'$* R*5%&4* A&7'.* +% A$"%#+7, brasileiro,
casado, portador do CPF/MF n 152.962.371/53 e RG n 530.512.368-
Detran/SP, residente e domiciliado na SQSW 104, Bloco D, apto 402
Bairro: Sudoeste, Braslia/DF, CEP 70383-060.
ii) Por proposta da acionista controladora Klabin rmos & Cia:
P7&7 "%"5&*6 %8%4#9*63
?*)* A$8&%+* D#76 L#(6, brasileiro, casado, contador, residente e
domiciliado Rua Lua de Prata 205, Rio de Janeiro-RJ, RG n
2.132.421/FP-RJ e CPF n 027.023.637-68;
L'@6 E+'7&+* P%&%#&7 +% C7&97$/*, brasileiro, casado, engenheiro de
produo, com endereo comercial na Rua Paes Leme n 524, 12 andar,
cj. 121 So Paulo/SP, RG n 3.606.435-SSP/SP e CPF n 384.060.808-25;
A(4A(#* M7&<*6 V#%#&7 S7(4*6, brasileiro, casado, economista, residente
e domiciliado na Rua Jos Antonio Coelho n 603 ap. 21-B, So Paulo-
SP, RG n 16.774.109-3/SSP-SP e CPF n 053.610.478-64;
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B*$8:7(: E5%&/7&+ R*/&57</, alemo, casado, economista, residente e
domiciliado na Rua Marechal Deodoro n 135 - apt 32, So Paulo-SP, RG
RNE-W-589642-K/SE/DPMAF/DPF e CPF n 016.771.448-15.
P7&7 "%"5&*6 6';$%(4%63
C7&$*6 A$5%&4* A$9%6, brasileiro, casado, administrador de empresas,
residente e domiciliado Av. Nossa Senhora de Copacabana n 308, apto.
412, Rio de Janeiro-RJ, RG n 3.004.042-FP/RJ e CPF n 330.547.627-34,
para suplente do Conselheiro Joo Alfredo Dias Lins;
G75&#%$ A:*64#(#, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e
domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com endereo comercial na Av. das
Amricas n 500, bloco 22, sala 233, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22.640-100,
RG n 2.789.760-FP/RJ e CPF n 193.032,897-49, para suplente do
Conselheiro Luis Eduardo Pereira de Carvalho;
V#9#7( +* V7$$% S*'=7 L%)* M#C'#, brasileira, casada, advogada,
residente e domiciliada em So Paulo-SP, com endereo comercial na Rua
Dr. Virglio de Carvalho Pinto n 656, RG n 6.988.639/SSP-SP e CPF n
088.036.718-03, para suplente do Conselheiro Antnio Marcos Vieira
Santos.
T7(#7 M7&#7 C7"#$*, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada
na Rua da Selva n 157, Rio de Janeiro-RJ, inscrita na OAB-RJ sob o n
69.324 e CPF n 726.204.557-15, para suplente do Conselheiro Wolfgang
Eberhard Rohrbach.
Aprovada, por maioria dos presentes, a remunerao global anual do Conselho
Fiscal, para o exerccio de 2014, no montante de at R$ 1.700.000,00 (um
milho e setecentos mil reais).
PUBLICAES
1. As publicaes previstas em lei sero efetuadas no jornal Valor Econmico,
alm do Dirio Oficial do Estado de So Paulo.
2. Autorizada a publicao desta ata em forma de sumrio e com omisso das
assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, 1 e 2 da Lei 6.404/76.
Klabin S.A.
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DOCUMENTOS APRESENTADOS
O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos s
deliberaes tomadas, foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa e
ficam arquivados na Companhia.
LAVRATURA E LEITURA
Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada pelos acionistas presentes, que a
assinam juntamente com os membros da mesa.
So Paulo, 20 de maro de 2014.
aa) ARMANDO KLABN, Presidente da Mesa; Joaquim Mir Neto e Danton de Almeida Segurado,
Secretrios da Mesa., KLABN RMOS & CA. Presch S.A. a) Pedro Franco Piva; VFV Participaes
S.A.. a) Vera Lafer; DAWOJOBE Participaes S.A. a) Armando Klabin; NBLAK PARTCPAES
S.A., a) Pedro Franco Piva, Vera Lafer, Armando Klabin. MONTERO ARANHA S.A. pp. a) Juliana de
Lira naba Scarpelini; CAXA DE PREVDNCA DOS FUNCONROS DO BANCO DO BRASL PREV
pp. a) Felipe de Abreu Cceres; BNDES PARTCPAES S.A. BNDESPAR pp. a) Alfredo de
Carvalho Filho; DAPAR ADM. E PARTCPAES LTDA. a) Armando Klabin; Rosa Maria Lisboa
Klabin, pp)Armando Klabin ARMANDO KLABN; JOS KLABN, BERNARDO KLABN, WOLFF KLABN,
pp) Bernardo Klabin, Daniela Klabin, pp) Bernardo Klabin, GL HOLDNGS S.A., GL NVESTMENTOS E
PARTCPAES LTDA, GL AGROPECURA LTDA, GRAZELA PAFER GALVO, MARA EUGNA
LAFER GALVO E PAULO SERGO COUTNHO GALVO FLHO, pp) Paulo Srgio Buzaid Tohm;
CELSO LAFER, MARNA LAFER, pp) Celso Lafer, AJL PARTCPAES E COMRCO LTDA. a) Celso
Lafer;ESL PARTCPAES S.A. a) Lilia Klabin Levine; LKL PARTCPAES S.A. a) Lilia Klabin
Levine; JACK LEVNE PARTCPAES, a) Lilia Klabin Levine, LLA KLABN LEVNE; PEDRO FRANCO
PVA, SYLVA LAFER PVA, HORCO LAFER PVA, PRESH S.A. a) Pedro Franco Piva; DANEL MGUEL KLABN,
DARAM PARTCPAES LTDA. a) Daniel Miguel Klabin VFV PARTCPAES LTDA., A) Vera Lafer, VL
PARTCPAES LTDA. a) Vera Lafer; VERA LAFER; MGUEL LAFER, SRAEL KLABN, GLMDAS
PARTCPAES S.A., a) Alberto Klabin; ALBERTO KLABN; ROBERTO LUZ LEME KLABN, ARACY AUGUSTA
LEME KLABN, KLABN E CA NVESTMENTOS, KL & KL PARTCPAES S/C LTDA., a) Roberto Luiz Leme
Klabin; AMUND FUNDS, TA MULT SETORAL AES FUNDO DE NVESTMENTO, AMUND
ACTONS EMERGENTS, CPR GLOBAL NFRSTRUCURES, FDA 210, GRD21, BRTSH COAL STAFF
SUPERANNUATON SCHEME, CONNECTCUT GENERAL LFE NSURANCE COMPANY,
JNL/MELLON CAPTAL EMERGNG MARKETS NDEX FUND, NEW YORK STATE COMMON
RETREMENT FUND, NORGES BANK, PUBLC EMPLOYEES RETREMENT SYSTEM OF OHO,
RETREMENT NCOME PLAN OF SAUD ARABAN OL COMPANY, STCHTNG DEPOS. APG E.M.E.
POOL (252027-6), STCHTNG DEPOS. APG E.M.E. POOL (260532-8), STCHTNG DEPOS. APG
E.M.E. POOL (261071-2), STCHTNG DEPOS. APG E.M.E. POOL (261072-0), THE MASTER TRUST
BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045833 (260018-0), THE MASTER TRUST BANK
OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045835 (260020-2), VANGUARD NVESTMENT SERES,
PLC, VANGUARD TOTAL NTERN. STOCK NDEX FUND, A SERES OF VANGUARD STAR FUNDS,
ABU DHAB RETREMENT PENSONS AND BENEFTS FUND, ADVANCED SERES TRUST AST
PARAMETRC EMERGNG MARKETS EQUTY PORTFOLO, ADVANCED SERES TRUST AST
PRUDENTAL GROWTH ALLOCATON PORTFOLO, AGF NVESTMENTS NC, ALASKA PERMANENT
FUND, AMERCAN NDEPENDENCE NTERNATONAL ALPHA STRATEGES FUND, AT&T UNON
WELFARE BENEFT TRUST, BARNG UK UMBRELLA FUND BARNG THEMED EQUTY FUND, BELL
ATLANTC MASTER TRUST, BELLSOUTH , BEST NVESTMENT CORPORATON, BLACKROCK LATN
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AMERCA FUND, NC CORPORATON RFA VEBA TRUST, BRTSH ARWAYS PENSON TRUSTEES
LMTED MAN A/C (211823-0), BRTSH ARWAYS PENSON TRUSTEES LMTED MAN A/C
(211829-0), BRTSH ARWAYS PENSON TRUSTEES LTD. (MPF A/C), CALFORNA PUBLC
EMPLOYEES' RETREMENT SYSTEM (209768-3), CALFORNA PUBLC EMPLOYEES' RETMENT
SYSTEM (214991-8), CALFORNA PUBLC EMPLOYEES' RETMENT SYSTEM (216914-5),
CALFORNA PUBLC EMPLOYEES' RETMENT SYSTEM (220157-0), CALFORNA PUBLC
EMPLOYEES' RETMENT SYSTEM (239747-4), CANADA PENSON PLAN NVESTMENT BOARD, CF
DV EMERGNG MARKETS STOCK NDEX FUND, CLARVEST EMERGNG MERKETS EQUTY FUND,
L.P., CN CANADAN MASTER TRUST FUND, COLLEGE RETREMENT EQUTES FUND, DB X
TRACKERS MSC BRAZL HEDGED EQUTY FUND, DOMNON RESOURCES, NC. MASTER TRUST,
EATON VANCE TRUST CO COMMON TRUST FUND PARAMETRC STRUCTURED EMERGNG
MARKETS EQUTY COM, EMERGNG MARKETS EQUTY FUND SERES OF MOUNTAN PACFC
FUTURE WORLD FUNDS, LLC, EMERGNG MARKETS EQUTY FUND, EMERGNG MARKETS
EQUTY NDEX MASTER FUND, EMERGNG MARKETS EQUTY PLUS FUND, EMERGNG MARKETS
EQUTY TRUST 4, EMERGNG MARKETS EX-CONTROVERSAL WEAPONS EQUTY NDEX FUND B,
EMERGNG MARKETS NDEX NON-LENDABLE FUND, EMERGNG MARKETS NDEX NON-
LENDABLE FUND B, EMERGNG MARKETS PLUS SERES OF BLACKROCK QUANTTATVE
PARTNERS, L.P., EMPLOYEES RETREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWA, EMERGNG
MARKETS SUDAN FREE EQUTY NDEZ FUND, EVANGELCAL LUTHERAN CHURCH N AMERCA
BOARD OF PENSONS, FDELTY SALEM STREET TRUST: FDELTY SERES GLOBAL EX U.S.
NDEX FUND, FDELTY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGNG MARKETS NDEX
FUND,FRST TRUST BRAZL ALPHADEX FUND, FORD MOTOR COMPANY DEFNED BENEFT
MASTER TRUST, FORD MOTOR COMPANY OF CANAD, LTD . PENSON TRUST, FUTURE FUND
BOARD OF GUARDANS, GLOBAL X BRAZL MD CAP ETF, GMAM GROUP PENSON TRUST ,
GMAM NVESTMENT FUNDS TRUST, GMO FUNDS PLC, GMO GLOBAL REAL RETURN (UCTS)
FUND, GMO , GMO REAL RETURN ASSET ALLOCATON FUND, LP, GMO TRUST ON BEHALF OF
GMO EMERGNG COUNTRES FUND MPLEMENTATON FUND, A SERES OF GMO TRUST, CTY OF
NEW YORK GROUP TRUST ( 243349-7), CTY OF NEW YORK GROUP TRUST ( 243359-4), CTY OF
NEW YORK GROUP TRUST ( 243360-8), CTY OF NEW YORK GROUP TRUST ( 243361-6), CTY OF
NEW YORK GROUP TRUST ( 243362-4), CTY OF NEW YORK GROUP TRUST ( 243510-4), GMO
TRUST ON BEHALF OF GMO EMERGNG MARKETS FUND, A SERES OF GMO TRUST, HC CAPTAL
TRUST THE COMMODTY RETURNS STRATEGY PORTFOLO, HSBC BRC EQUTY FUND, LLNOS
STATE BOARD OF NVESTMENT, NG EMERGNG MARKETS NDEX PORTFOLO, SHARES
PUBLC LMTED COMPANY (237593-4), SHARES PUBLC LMTED COMPANY (237598-5),
SHARES PUBLC LMTED COMPANY (237592-6), SHARES MSC ACW NDEX FUND, SHARES
PUBLC LMTED COMPANY (237587-0), SHARES PUBLC LMTED COMPANY (237588-0), SHARES
PUBLC LMTED COMPANY (237588-8), JAPAN TRUSTEE SERVCES BANK, LTD. RE: RTB NKKO
BRAZL EQUTY ACTVE MOTHER FUND, LOCKHEED MARTN CORPORATON MASTER
RETREMENT TRUST, LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC (240207-9), LAZARD ASSET
MANAGEMENT LLC (240601-5), LVP BLACKROCK EMERGNG MARKETS NDEX RPM FUND,
MELLON BANK N.A EMPLOYEE COLLECTVE NVESTMENT FUND PLAN, MERCER EMERGNG
MARKETS EQUTY FUND, MNSTRY OF STRATEGY AND FNANCE (240968-5), NATONAL COUNCL
FOR SOCAL SECURUTY FUND (217967-1), NATONAL COUNCL FOR SOCAL SECURTY FUND
(236000-7), NATXS NTERNATONAL FUNDS LUX , NAV CANADA PENSON PLAN, NEW ZEALAND
SUPERANNUATON FUND, NEW YORK STATE TEACHERS RETREMENT SYSTEM, NORTHERN
TRUST NVESTMENT FUNDS PLC, PANAGORA GROUP TRUST, PCTET EMERGNG MARKETS
NDEX, PCTET EMERGNG MARKETS SUSTANABLE EQUTES, PCTET TMBER, PCTED
FUNDS S. A RE: P (CH) EMERGNG MARKETS TRACKER, PPL SERVCES CORPORATON
MASTER TRUST, PSP FOREGN EQUTY FUND, PYRAMS GLOBAL EX U.S NDEX FUND LP,
ROBECO PORTFOLO TRUST ROBECO GLOBAL EMERGNG EQUTY FUND, SAN DEGO GAS &
ELEC CO NUC FAC DEC TR QUAL, SCHWAB EMERGNG MARKETS EQUTY ETF, SOUTHERN CA
EDSON CO NUCLEAR FAC QUAL CPUC DECOM M T FOR SAN ONOFRE AND PALO VERDE NUC
GEN, STATE OF CONNECTCUT RETR PLANS AND TRUST FUNDS, STCHTNG PHLPS
Klabin S.A.
Ata das Assembleias Gerais Extraordinria e Ordinria
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PENSOENFONDS,TEACHER RETREMENT SYSTEM OF TEXAS (212097-9), TEACHER RETMENT
SYSTEM OF TEXAS (230542-1), TEACHER RETREMENT SYSTEM OF TEXAS (231716-0),
TEACHERS RETREMENT SYSTEM OF THE STATE OF LLNOS (241199-0), ,THE BANK OF KOREA,
THE GOVERNMENT OF THE PROVNCE OF ALBERTA, THE MONETARY AUTHORTY OF
SNGAPORE (234850-3), THE NOMURA TRUST AND BANKNG CO., LTD. RE: NT. EMERGNG
STOCK NDEX MSC EMERGNG NO HEDGE MO, THE PENSON RESERVES NVEST
MANAGEMENT BOARD , THE SEVENTH SWEDSH NATONAL PENSON FUND AP 7 EQUTY
FUND, THE STATE RETREMENT SYSTEM OF OHO (241960-5),TAA-CREF FUNDS TAA-CREF
EMERGNG MARKETS EQUTY NDEX FUND, UPS GROUP TRUST, UTAH STATE RETREMENT
SYSTEMS, VANGUARD EMERGNG MARKETS STOCK NDEX FUND, VANGUARD FTSE ALL-WORLD
EX-US NDEX FUND, A SERES OF VANGUARD NTERNATONAL EQUTY NDEX FUN, VANGUARD
FUNDS PUBLC LMTED COMPANY (239020-8), VANGUARD FUNDS PUBLC LMTED COMPANY
(239021-6), VANGUARD TOTAL WORLD STOCK NDEX FUND, A SERES OF VANGUARD
NTERNATONAL EQUTY NDEX FUNDS, SBC MASTER PENSON TRUST, COMMONWEALTH
SUPERANNUATON CORPORATON; NZAM EM8 EQUTY PASSVE FUND, pp a) Daniel Alves
Ferreira; PAVA FUNDO DE NVESTMENTOS DE AES, a) Pavarini e Opice Gesto de Ativos Ltda.
Renato Opice Sobrinho; GVEA ESTRATGA AES MASTER FA, GVEA AES MASTER FA, GVEA
MASTER COM RENDA VARVEL FM, GVEA ESTRATGA MASTER AES FA, GERDAU PREVDNCA FA
03, FA RAT , GAVEA CAPTAL HOLDNGS LLC, GAVEA EQUTY LATAM LLC, GBW CAPTAL HOLDNGS LLC, GF
ONE CAPTAL HOLDNGS LLC, GF PLUS CAPTAL HOLDNGS LLC, pp) GVEA INVESTIMENTOS LTDA., a)
Thomas de Mello e Souza
Certifico que o texto supra cpia autntica da Ata das Assembleias Gerais Extraordinria e
Ordinria realizada no dia 20 de maro de 2014, s 14:30 horas, lavrada em livro prprio.
Danton de Almeida Segurado
Secretrio das Assembleias Gerais Extraordinria e Ordinria
Klabin S.A.
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A N E X O 1
AGEDO +% ,0D02D,01E
ESTATUTO SOCIAL
KLABIN S.A.
CAPFTULO I
D7 D%(*"#(7G)*, O5.%4*, S%+% % D'&7G)*
A&4. 1 -KLABN S.A. uma sociedade annima ("Companhia), regida por este
estatuto social ("Estatuto Social) e pelas disposies legais aplicveis.
1 A Companhia, seus acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal
ficam sujeitos s disposies do Regulamento de Listagem do Nvel 2 de Governana
Corporativa da BM&FBOVESPA ("Regulamento do Nvel 2), tendo em vista a
admisso da Companhia no segmento especial de listagem denominado Nvel 2 de
Governana Corporativa da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros ("BM&FBOVESPA).
, As disposies do Regulamento do Nvel 2 prevalecero sobre as disposies
estatutrias nas hipteses de prejuzo aos direitos dos destinatrios das ofertas
pblicas previstas neste Estatuto Social.
2 Os termos definidos em letra maiscula neste Estatuto Social, quando aqui no
definidos, tero, em sua forma plural ou singular, os significados a eles concedidos na
Seo , item 2.1, do Regulamento do Nvel 2.
A&4. , -A Companhia tem sua sede e foro na cidade de So Paulo, Estado de So
Paulo, podendo, mediante deliberao do Conselho de Administrao, criar e extinguir
filiais, escritrios e quaisquer outros estabelecimentos do seu interesse, no pas e no
exterior.
A&4. 2 -A Companhia tem por objeto:
7H A explorao industrial e comercial, inclusive importao e exportao de
celulose, pasta de madeira, papel, carto e congneres, seus subprodutos e
derivados, embalagens para quaisquer fins, produtos de madeira em todas as suas
formas, produtos florestais e agropecurios, inclusive sementes, mquinas e matrias
primas;
5H A silvicultura, agricultura e pecuria, inclusive florestamento e reflorestamento
por qualquer das modalidades incentivadas por disposio legal, abrangida a captao
de recursos de terceiros;
<H A minerao, incluindo pesquisas e lavra de minrios, sua industrializao e
comrcio;
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+H A tecnologia e servios relacionados com o objeto social;
%H O transporte, postos de fornecimento de combustvel e lubrificantes, gerao e
comercializao de energia, bem como outras atividades acessrias que sua natureza
de indstria integrada tornem necessrias; e
8H A participao em outras sociedades.
A&4. E -A durao da Companhia por prazo indeterminado.
CAPFTULO II
D* C7;#47$ S*<#7$, AGI%6 % U(#46
A&4. - JO capital social, totalmente subscrito e integralizado, de R$ 2.271.500.000,00
(dois bilhes, duzentos e setenta e um milhes e quinhentos mil reais), dividido em
4.729.789.535 (quatro bilhes, setecentos e vinte e nove milhes, setecentos e oitenta
e nove mil, quinhentos e trinta e cinco) aes, todas nominativas e sem valor nominal,
sendo 1.684.897.850 (um bilho, seiscentos e oitenta e quatro milhes, oitocentos e
noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta) aes ordinrias e 3.044.891.685 (trs
bilhes e quarenta e quatro milhes, oitocentos e noventa e um mil, seiscentos e
oitenta e cinco) aes preferenciais.
1 - Os aumentos de capital podero no guardar a proporo existente entre as
espcies e classes de aes, observado que o nmero de aes preferenciais sem
direito a voto no poder ultrapassar 2/3 (dois teros) do total de aes emitidas.
, - A Companhia poder emitir aes e debntures conversveis em aes, sem
direito de preferncia para os antigos acionistas, obedecidas as restries previstas
em lei.
2 Todas as aes da Companhia so escriturais e sero mantidas em conta de
depsito, em nome de seus titulares, em instituio financeira autorizada pela
Comisso de Valores Mobilirios, com a qual a Companhia mantenha contrato de
escriturao em vigor, sem a emisso de certificados, sempre observadas as
disposies dos artigos 34 e 35 da Lei 6.404/76 e demais disposies legais que lhe
forem aplicveis.
E - As aes preferenciais tero os direitos de: (a) prioridade no reembolso, em
caso de liquidao da Companhia; (b) serem includas em oferta pblica de aquisio
de aes em decorrncia de Alienao de Controle da Companhia pelo mesmo preo
e nas mesmas condies ofertadas ao Acionista Controlador Alienante; e (c) voto
restrito, nas hipteses previstas no Artigo 15 deste Estatuto Social.
- - As aes ordinrias conferem direito de voto nas deliberaes das
Assembleias Gerais, observadas as restries legais.
K - assegurada igualdade de direitos aos titulares de aes da mesma classe.
L - O Conselho de Administrao poder autorizar a aquisio de aes da
companhia para permanncia em tesouraria e posterior alienao ou cancelamento,
observadas as disposies aplicveis.
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8 - O capital social da Companhia poder ser aumentado, at atingir o limite
5.600.000.000 (cinco bilhes e seiscentos milhes) de aes ordinrias e/ou
preferenciais, independentemente de reforma estatutria, mediante deliberao do
Conselho de Administrao, que fixar o preo da emisso e as demais condies da
respectiva subscrio e integralizao das aes a serem emitidas ("Capital
Autorizado).
M - O Conselho de Administrao da Companhia poder, dentro dos limites do
Capital Autorizado, deliberar sobre a emisso de bnus de subscrio ou debntures
conversveis em aes, sejam aes ordinrias, aes preferenciais ou aes
ordinrias e preferenciais destinadas formao de certificados de depsito de aes.
10 - As aes emitidas podero ser subscritas e integralizadas em dinheiro ou
mediante a conferncia de bens ou crditos, atendidas as previses legais.
11 - vedado Companhia emitir Partes Beneficirias.
A&4. K J Os acionistas podero converter aes ordinrias em preferenciais e
aes preferenciais em ordinrias, exclusivamente para formao de certificados de
depsito de aes ("Units), razo de uma ao ordinria em preferencial e vice-
versa, desde que integralizadas, observado o limite previsto no Artigo 5, 1, deste
Estatuto Social e a ordem cronolgica dos pedidos.
A&4. L - Os pedidos de converso devero ser apresentados pelos acionistas,
conforme procedimentos e prazos estabelecidos pelo Conselho de Administrao. Os
pedidos de converso cuja consecuo importe na violao da relao legal entre
aes ordinrias e preferenciais sero objeto de rateio ou sorteio a ser estruturado
pelo Conselho de Administrao.
A&4. 8 - A Companhia poder contratar instituio financeira para emitir Units.
1 - A emisso das Units, observados os limites legais, dever ser aprovada pelo
Conselho de Administrao, que definir os prazos e condies para a sua emisso,
sempre respeitado o tratamento isonmico dos acionistas titulares de aes de mesma
classe ou espcie.
, - As Units tero a forma escritural. Cada Unit representar 1 (uma) ao ordinria
e 4 (quatro) aes preferenciais de emisso da Companhia, referentes s aes
mantidas em depsito, e somente ser emitida por solicitao dos acionistas que o
desejarem, observadas as regras a serem estabelecidas pelo Conselho de
Administrao de acordo com este Estatuto Social.
2 - A partir da emisso das Units, as aes depositadas ficaro registradas em
conta de depsito aberta em nome do titular das aes perante a instituio financeira
depositria.
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A&4. M - Enquanto vinculadas ao programa de certificados de depsito de aes de que
trata este Artigo, as aes de emisso da Companhia usadas para a formao de
Units somente sero transferidas mediante transferncia das Units.
1 - Exceto nas hipteses previstas nos Pargrafos 2 e 3 deste Artigo, o titular de
Units ter direito de, a qualquer tempo, solicitar instituio financeira emissora e
escrituradora o cancelamento das Units e entrega das respectivas aes depositadas,
observadas as regras a serem fixadas pelo Conselho de Administrao de acordo com
o disposto neste Estatuto Social.
, - O Conselho de Administrao da Companhia poder, a qualquer tempo,
suspender por prazo determinado, a possibilidade de cancelamento de Units prevista
no Pargrafo 1 deste Artigo, na hiptese de incio de oferta pblica de distribuio
primria e/ou secundria de Units, no mercado local e/ou internacional, sendo que
neste caso o prazo de suspenso no poder ser superior a 30 (trinta) dias.
2 - As Units lastreadas em aes que tenham nus, gravames ou embaraos no
podero ser canceladas.
A&4. 10 - As Units conferiro aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e
restries das aes de emisso da Companhia por elas representadas.
1 - O titular das Units ter o direito de participar das Assembleias Gerais da
Companhia e nelas exercer todas as prerrogativas conferidas s aes representadas
pelas Units, mediante comprovao de sua titularidade.
, - Os titulares das Units podero ser representados em Assembleias Gerais da
Companhia por procurador constitudo na forma do Artigo 126 da Lei das Sociedades
por Aes.
A&4. 11 - Na hiptese de desdobramento, grupamento, bonificao ou emisso de
novas aes mediante a capitalizao de lucros ou reservas, sero observadas as
seguintes regras com relao s Units:
N7H Caso ocorra aumento da quantidade de aes de emisso da Companhia, a
instituio financeira emissora e escrituradora registrar o depsito das novas aes e
creditar novas Units na conta dos respectivos titulares, de modo a refletir o novo
nmero de aes detidas pelos titulares das Units, guardada sempre a proporo de 1
(uma) ao ordinria e 4 (quatro) aes preferenciais de emisso da Companhia para
cada Unit, sendo que as aes que no forem passveis de constituir Units sero
creditadas diretamente aos acionistas, sem a emisso de Units; e
N5H Caso ocorra reduo da quantidade de aes de emisso da Companhia, a
instituio financeira emissora e escrituradora debitar as contas de depsito das
Units dos titulares de aes grupadas, efetuando o cancelamento automtico de Units
em nmero suficiente para refletir o novo nmero de aes detidas pelos titulares das
Units, guardada sempre a proporo de 1 (uma) ao ordinria e 4 (quatro) aes
preferenciais de emisso da Companhia para cada Unit, sendo que as aes
remanescentes que no forem passveis de constituir Units sero entregues
diretamente aos acionistas, sem a emisso de Units.
Klabin S.A.
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A&4. 1, - Na hiptese de aumentos de capital por subscrio de aes em que tiver
sido concedido o direito de preferncia aos acionistas da Companhia, sero
observadas as seguintes regras com relao s Units:
I J Caso o aumento de capital seja realizado mediante a emisso de aes ordinrias e
preferenciais da Companhia passveis de constiturem novas Units, os titulares das
Units podero exercer os direitos de preferncia que couberem s aes
representadas pelas Units, sendo que:
N7H se o acionista subscrever novas aes ordinrias e preferenciais de emisso da
Companhia, na proporo de 1 (uma) ao ordinria para cada 4 (quatro) aes
preferenciais de emisso da Companhia, sero emitidas a seu favor novas Units
correspondentes s aes por ele subscritas, salvo manifestao em contrrio por
parte do acionista; e
N5H o acionista poder subscrever aes ordinrias e preferenciais de emisso da
Companhia sem a emisso de Units, ou apenas aes ordinrias ou aes
preferenciais de emisso da Companhia, devendo comunicar tal inteno no boletim
de subscrio de aes.
II - Caso somente seja efetuada a emisso de aes ordinrias ou de aes
preferenciais sem a possibilidade de serem formadas novas Units, o titular das Units
poder exercer, diretamente, o direito de preferncia conferido por cada uma das
aes representadas pelas Units, sendo que, neste caso, no poder ser solicitada a
emisso de novas Units.
A&4. 12 - Cada ao ordinria dar direito a um voto nas deliberaes sociais.
1 -As deliberaes das Assembleias Gerais, ressalvadas as excees da lei e o
disposto no artigo 36 deste Estatuto Social, sero tomadas por maioria absoluta de
votos, no se computando os votos em branco.
, - A aprovao de contratos entre a Companhia e os Acionistas Controladores
e/ou empresas nas quais estes detenham participao dever ser tomada em
Assembleia Geral, na qual o direito de voto ser estendido aos acionistas titulares de
aes preferenciais.
A&4. 1E J Cada ao preferencial confere ao seu titular o direito a voto restrito,
exclusivamente nas seguintes matrias:
N7H transformao, incorporao, fuso ou ciso da Companhia;
N5H aprovao de contratos entre a Companhia e o Acionista Controlador,
diretamente ou por meio de terceiros, assim como de outras sociedades nas quais o
Acionista Controlador tenha interesse, sempre que, por fora de disposio legal ou
estatutria, sejam deliberados em Assembleia Geral;
N<H avaliao de bens destinados integralizao de aumento de capital da
Companhia;
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N+H escolha de instituio ou empresa especializada para determinao do Valor
Econmico da Companhia, conforme Artigo 36 deste Estatuto Social;
N%H alterao ou revogao de dispositivos estatutrios que alterem ou modifiquem
quaisquer das exigncias previstas no item 4.1 do Regulamento do Nvel 2, ressalvado
que esse direito a voto prevalecer enquanto estiver em vigor o Contrato de
Participao no Nvel 2 de Governana Corporativa; e
N8H alterao ou revogao do disposto no Artigo 41 deste Estatuto Social.
CAPFTULO III
D7 A66%"5$%#7 G%&7$
A&4. 1- J A Assembleia Geral reunir-se- ordinariamente no curso dos 4 (quatro)
meses imediatamente subsequentes ao trmino do exerccio social e,
extraordinariamente, quando os interesses sociais o exigirem.
1 - Somente sero admitidos Assembleia Geral os titulares de aes cujos
nomes estejam inscritos no respectivo registro at 3 (trs) dias antes da data de
realizao da Assembleia.
, Sem prejuzo do disposto no pargrafo acima, o acionista que comparecer a
Assembleia Geral munido de documento de identidade e comprovante da respectiva
participao acionria expedida pela instituio escrituradora at o momento da
abertura dos trabalhos em Assembleia, poder participar e, se possuir tal direito, votar.
2 - As Assembleias Gerais sero presididas pelo Presidente do Conselho de
Administrao e, na sua ausncia, por qualquer membro do Conselho de
Administrao escolhido pela Assembleia.
E - O Presidente da Assembleia escolher dentre os acionistas presentes, um ou
mais secretrios.
CAPFTULO IV
D7 A+"#(#64&7G)*
A&4. 1K - So rgos de administrao da Companhia o Conselho de
Administrao e a Diretoria.
1 - A Assembleia Geral fixar a remunerao global dos membros do Conselho de
Administrao e da Diretoria, cabendo ao Conselho de Administrao proceder sua
distribuio entre os seus membros e os da Diretoria.
, - Os conselheiros e diretores sero investidos em seus cargos mediante
assinatura de termo de posse no livro de atas do Conselho de Administrao ou da
Diretoria, conforme o caso.
2 - A posse dos membros do Conselho de Administrao e da Diretoria fica
condicionada prvia subscrio do Termo de Anuncia dos Administradores nos
termos do disposto no Regulamento do Nvel 2, bem como ao atendimento dos
requisitos legais aplicveis.
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E - O prazo de gesto do Conselho de Administrao e da Diretoria se estende at
a investidura dos novos administradores eleitos.
S%G)* I
D* C*(6%$/* +% A+"#(#64&7G)*
A&4. 1L - O Conselho de Administrao ser composto por no mnimo 13 (treze) e
no mximo 18 (dezoito) membros, eleitos e destituveis pela Assembleia Geral, na
forma da legislao em vigor, com mandato unificado de 1 (um) ano, permitida a
reeleio, sendo que, para cada um dos conselheiros eleitos, ser eleito 1 (um)
suplente especfico.
1 O Presidente do Conselho de Administrao ser eleito, pelo prprio Conselho
de Administrao, dentre os conselheiros eleitos pelo Acionista Controlador; a escolha
do Presidente entre estes respeitar o princpio da rotatividade, ressalvada a reeleio
se com o voto favorvel de todos os conselheiros eleitos por proposta do Acionista
Controlador.
, O substituto do Presidente do Conselho de Administrao, nos casos de
impedimentos, ausncias e vacncia, ser eleito mediante a observncia dos mesmos
critrios do pargrafo anterior.
2 Respeitado o disposto no caput deste Artigo, o nmero de membros que
integraro o Conselho de Administrao em cada gesto dever ser fixado em cada
Assembleia Geral, cuja ordem do dia seja a eleio dos membros do Conselho de
Administrao, devendo tal matria ser encaminhada pelo Presidente da Mesa.
E - Excepcionalmente e para fins de transio, quando deixar de existir Acionista
Controlador titular de mais de 50% (cinquenta por cento) do capital votante da
Companhia, os membros do Conselho de Administrao podero ser eleitos, uma
nica vez, com mandato unificado de at 3 (trs) anos.
A&4. 18- As reunies do Conselho de Administrao realizar-se-o ordinariamente uma
vez a cada 2 (dois) meses e, extraordinariamente, sempre que for necessrio,
podendo ser convocadas por seu Presidente ou por 2 (dois) de seus membros, com 8
(oito) dias de antecedncia, por carta, telefax, correio eletrnico ou telegrama. No se
realizando a reunio, ser expedida nova convocao, com antecedncia mnima de 5
(cinco) dias.
1 - Os membros do Conselho de Administrao no podero ser eleitos para a
Diretoria da Companhia e de suas controladas, ressalvadas as hipteses de vacncia
que devero ser objeto de divulgao especfica ao mercado e as quais tero um
prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que as providncias necessrias para
preenchimento dos respectivos cargos sejam tomadas.
, - Ocorrendo vacncia no Conselho de Administrao, o respectivo suplente
assumir o cargo at a prxima Assembleia Geral.
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2 Nas ausncias ou impedimentos, os membros do Conselho de Administrao
sero substitudos pelo respectivo suplente, ou por outro conselheiro mediante
indicao especfica do prprio ausente, o qual, alm do seu voto prprio, expressar,
nas deliberaes, o voto do conselheiro ausente. Cada conselheiro s poder
representar na mesma reunio 1 (um) conselheiro ausente.
E - As deliberaes do Conselho de Administrao sero tomadas por maioria
absoluta de votos, em reunio a que estejam presente, no mnimo, a metade mais um
de seus membros, cabendo ao Presidente, alm do voto prprio, o voto de desempate.
- - Das reunies do Conselho de Administrao, sero lavradas atas em livro
prprio, assinadas por todos os presentes. Dever-se- consignar no livro a no
realizao de reunies por falta de "quorum.
A&4. 1MDos membros do Conselho de Administrao, no mnimo 20% (vinte por cento)
devero ser Conselheiros ndependentes, conforme a definio do Regulamento do
Nvel 2, e expressamente declarados como tais na ata da Assembleia Geral que os
eleger, sendo tambm considerado(s) como independente(s) o(s) conselheiro(s)
eleito(s) mediante faculdade prevista pelo Artigo 141, Pargrafos 4 e 5 da Lei das
Sociedades por Aes.
P7&O:&78* P(#<* - Quando, em decorrncia da observncia do percentual referido no
pargrafo acima, resultar nmero fracionrio de conselheiros, proceder-se- ao
arredondamento nos termos do Regulamento do Nvel 2.
A&4. ,0 - Compete ao Conselho de Administrao
7H Fixar os objetivos dos negcios da Companhia e de suas controladas:
- orientando a Diretoria sobre a formulao dos planos a mdio e longo prazos;
- aprovando os planos de desenvolvimento e de expanso e os investimentos
necessrios sua execuo;
- aprovando os oramentos anuais de operaes e de investimentos;
5H Eleger e destituir os diretores da Companhia, fixando-lhes as atribuies,
observado o que a respeito dispuser o Estatuto Social;
<H Eleger e destituir os Conselheiros Consultivos da Companhia;
+H Acompanhar, em carter permanente, o desenvolvimento e o desempenho da
Companhia;
%H Fiscalizar a gesto dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e os
papis da Companhia, solicitar informaes sobre contratos celebrados ou em via de
celebrao, e quaisquer outros atos;
8H Convocar a Assembleia Geral nos casos previstos em lei ou quando julgar
conveniente;
:H Manifestar-se sobre relatrios da Administrao, as demonstraes financeiras
e as contas da Diretoria;
/H Fixar a poltica de endividamento da Companhia;
#H Autorizar atos que ultrapassem os da administrao ordinria, tais como:
Klabin S.A.
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- participao, incluindo aumento de participao, em outras sociedades e
alienao dessas participaes;
- constituio, fuso, incorporao, ciso, transformao e extino de
sociedades subsidirias, alterao de seus contratos ou estatutos sociais;
- aquisio, alienao e onerao de imveis;
V - alienao de bens mveis do ativo permanente de valor superior ao fixado pelo
Conselho de Administrao;
V - criao e extino de filiais e outros estabelecimentos;
V - constituio de nus reais e concesso de fianas ou avais, exceto quando em
garantia de aquisio do prprio bem;
V - investimentos em projetos de expanso e aperfeioamento, de valor superior
ao fixado pelo Conselho de Administrao;
V - contratao de servios de valor superior ao fixado pelo Conselho de
Administrao;
X - arrendamento mercantil de valor superior ao fixado pelo Conselho de
Administrao;
X - contratao de dvidas a longo prazo;
X - aquisio de aes de emisso da Companhia, para efeitos de cancelamento
ou permanncia em tesouraria e posterior alienao;
X - alienao, onerao ou cesso de uso de patentes e marcas;
X - estabelecimento de planos previdencirios para os empregados da Companhia;
XV emisso de ttulos de crdito destinados distribuio pblica, observada a
legislao em vigor; e
XV renunciar a direitos ou transigir em aes cujo valor seja superior ao fixado
pelo Conselho de Administrao.
.H Deliberar sobre quaisquer propostas da Diretoria a serem submetidas
Assembleia Geral;
CH Escolher e destituir auditores independentes;
$H Deliberar, "ad referendum da Assembleia Geral que aprovar as contas do
exerccio, sobre o pagamento de dividendos, com base em balanos intermedirios ou
anuais, e sobre o pagamento de juros sobre o capital prprio, nos termos da legislao
aplicvel;
"H Deliberar sobre a diviso da remunerao dos administradores da Companhia,
fixada pela Assembleia Geral, bem como sobre a participao dos administradores
nos lucros da Companhia;
(H Deliberar sobre proposta da Diretoria referente a atos de sociedades
subsidirias, nos casos em que seja necessria deliberao da Controladora;
*H Deliberar sobre a emisso de aes dentro do limite do Capital Autorizado;
;H Deliberar sobre a emisso de bnus de subscrio ou debntures conversveis
em aes, sejam aes ordinrias, aes preferenciais ou aes ordinrias e
preferenciais destinadas formao de certificados de depsito de aes, em
qualquer caso dentro dos limites do Capital Autorizado.
>H Manifestar-se favorvel ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pblica
de aquisio de aes que tenha por objeto as aes de emisso da Companhia, por
Klabin S.A.
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meio de parecer prvio fundamentado, divulgado em at 15 (quinze) dias da
publicao do edital da oferta pblica de aquisio de aes, que dever abordar, no
mnimo (i) a convenincia e oportunidade da oferta pblica de aquisio de aes
quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relao liquidez dos valores
mobilirios de sua titularidade; (ii) as repercusses da oferta pblica de aquisio de
aes sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos estratgicos divulgados pelo
ofertante em relao Companhia; e (iv) outros pontos que o Conselho de
Administrao considerar pertinentes, bem como as informaes exigidas pelas regras
aplicveis estabelecidas pela CVM;
&H Definir lista trplice de empresas especializadas em avaliao econmica de
empresas para a elaborao de laudo de avaliao das aes da Companhia, nos
casos de OPA para cancelamento de registro de companhia aberta ou para sada do
Nvel 2 de Governana Corporativa.
6H Fixar as regras do plano de Units da Companhia, incluindo regras sobre a
emisso e o cancelamento de Units e aprovar a contratao de instituio prestadora
dos servios de escriturao de aes e Units;
4H Autorizar a emisso, converso, resgate antecipado e demais condies de
debntures no conversveis em aes, commercial papers, bnus e demais ttulos
destinados a distribuio primria ou secundria em mercado de capitais;
'H Deliberar acerca da avaliao de bens destinados integralizao do capital
social das suas subsidirias e controladas, exceto de subsidirias integrais, cuja
competncia ser da Assembleia Geral da Companhia;
9H Deliberar previamente sobre a apresentao, pela Companhia, de pedido de
falncia ou recuperao judicial ou extrajudicial;
QH Dentro do limite do Capital Autorizado e de acordo com plano previamente
aprovado pela Assembleia Geral, outorgar e estabelecer as regras e condies de
opo de compra ou subscrio de aes aos administradores ou empregados da
Companhia, ou a pessoas naturais que prestem servios Companhia ou s
sociedades sob seu controle, sem direito de preferncia para os acionistas;
RH Criar comits e comisses, permanentes ou temporrios, bem como eleger
seus membros, com o objetivo de dar apoio ao Conselho de Administrao da
Companhia;
=H Deliberar sobre quaisquer associaes da Companhia, bem como a sua
participao em acordos de acionistas;
77H Adicionalmente s hipteses previstas no Pargrafo 2 do Artigo 26, autorizar,
quando considerar necessria, a representao da Companhia por um nico membro
da Diretoria ou por um procurador;
55H Definir as polticas de negociao com valores mobilirios da Companhia, de
divulgao de ato ou fato relevante, e de transaes com partes relacionadas;
<<H Estabelecer polticas e limites, por valor, prazo ou tipo de operao, para
instrumentos financeiros derivativos de qualquer natureza, que envolvam ou no
mercados futuros e de opes, bem como procedimentos para o gerenciamento e
controle da exposio da Companhia aos respectivos riscos envolvidos em tais
operaes;
Klabin S.A.
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++H Deliberar sobre a suspenso das atividades da Companhia e suas controladas;
%%H Avocar a qualquer tempo o exame de qualquer assunto referente aos negcios
da Companhia e suas controladas, ainda que no compreendido na enumerao
acima, e sobre ele proferir deciso a ser obrigatoriamente executada pela Diretoria; e
88H Deliberar sobre qualquer matria que lhe seja submetida pela Diretoria e/ou
pelos comits, bem como convocar os membros da Diretoria e dos comits para
reunies em conjunto, sempre que achar conveniente.
::H Definir as funes e competncias do Conselho Consultivo da Companhia.
A&4. ,1 Nas reunies ordinrias do Conselho de Administrao, o Diretor Geral
apresentar o relato sobre ocorrncias e desempenho da Companhia nos meses
antecedentes, inclusive os balancetes e relatrios mensais. Os demais diretores da
companhia, quando convocados, apresentaro relatrio sinttico das reas de suas
competncias.
S%G)* II
D7 D#&%4*&#7
A&4. ,, - A Diretoria, eleita pelo Conselho de Administrao, ser composta de
at 10 (dez) membros, residentes no Pas, acionistas ou no, com mandato de 1 (um)
ano, permitida a reeleio, sendo um Diretor Geral; os demais diretores tero
atribuies e designaes estabelecidas pelo Conselho de Administrao.
1 - O Conselho de Administrao poder deixar de eleger at 4 (quatro) diretores
e, nessa hiptese, determinar nova distribuio de funes.
, - Os diretores substituir-se-o entre si no caso de ausncia temporria. No caso
de vacncia, o Conselho de Administrao designar o substituto para completar o
mandato.
2 - O Conselho de Administrao, por proposta da Diretoria e, na medida das
necessidades, poder designar outros diretores, estabelecendo suas atribuies e
funes.
A&4. ,2 - A Diretoria eleita, convocada pelo Diretor Geral, reunir-se-
ordinariamente 1 (uma) vez por ms e, extraordinariamente, sempre que for
necessrio, observando-se "quorum da presena mnima de metade mais um de seus
membros, cabendo ao Diretor Geral, alm do voto prprio, o de desempate.
P7&O:&78* P(#<* - Das reunies da Diretoria sero lavradas atas no livro prprio,
assinadas por todos os presentes.
A&4. ,E - A Diretoria tem atribuies e poderes de gesto que a lei e o Estatuto
Social lhe conferem para assegurar a execuo fiel e eficiente dos fins da Companhia.
Klabin S.A.
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1 - ncumbe aos diretores proporcionar ao Conselho de Administrao e ao
Conselho Fiscal, inclusive a pedido de qualquer dos membros destes, as informaes
que lhes sejam solicitadas e outras que entenderem relevantes.
, - Para a prtica de atos que ultrapassem os de simples administrao ordinria,
a Diretoria dever deliberar coletivamente, na forma do Artigo 23, especialmente sobre
todos os atos que, por fora deste Estatuto Social, devero ser submetidos ao
Conselho de Administrao.
A&4. ,- - Alm de suas atribuies normais que lhes so conferidas por este
Estatuto Social, compete, especialmente:
7H ao Diretor Geral, supervisionar todas as atividades da Companhia, coordenar a
atuao dos demais diretores, implementar a poltica empresarial fixada pelo Conselho
de Administrao para a Companhia e suas controladas e supervisionar a auditoria
interna; e
5H aos demais Diretores, as funes que lhes forem conferidas pelo Conselho de
Administrao.
A&4. ,K - Quaisquer 2 (dois) diretores em conjunto, 1 (um) diretor em conjunto
com 1 (um) procurador com poderes bastantes, ou 2 (dois) procuradores em conjunto
com poderes expressos, tero poderes para:
7) representar a Companhia ativa e passivamente;
5H firmar contratos e assumir obrigaes; movimentar contas em bancos,
podendo, para tanto, emitir e endossar cheques; transigir, firmar compromissos; sacar,
endossar para cauo ou desconto, ou aceitar duplicatas e quaisquer ttulos de
crdito; e
<H prestar fiana ou aval, em operaes autorizadas pelo Conselho de
Administrao.
1 - 1 (um) diretor, isoladamente, poder prestar depoimento em Juzo.
, - 1 (um) diretor, isoladamente, ou 1 (um) procurador com poderes expressos,
poder:
i) emitir duplicatas e endoss-las para cobrana bancria, cauo e/ou desconto,
endossar cheques para depsito em conta da Companhia, firmar contratos de cmbio,
emitir pedidos de compras nos limites fixados pelo Conselho de Administrao; e
ii) representar a Companhia perante qualquer repartio, autarquia ou sociedade
de economia mista, federal, estadual ou municipal, desde que no seja para assumir
obrigao pela Companhia ou exonerar terceiros perante esta.
2 - A Companhia poder constituir procuradores para represent-la isoladamente
ou em conjunto com um diretor ou com outro procurador, conforme for determinado no
mandato. Os procuradores sero sempre nomeados para fins especficos e por prazo
certo, salvo quando se tratar de poderes "ad judicia ou para a defesa dos interesses
sociais em processos administrativos. A nomeao far-se- por 2 (dois) Diretores em
conjunto, sendo um deles o Diretor Geral e, em seus impedimentos e ausncias, outro
Diretor determinado pelo Conselho de Administrao.
Klabin S.A.
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CAPFTULO V
D* C*(6%$/* S#6<7$
A&4. ,L - A Companhia ter um Conselho Fiscal, o qual funcionar em carter
permanente, composto de 3 (trs) a 5 (cinco) membros efetivos, acionistas ou no,
eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleio. A
Assembleia Geral tambm eleger um suplente especfico para cada um dos membros
do Conselho Fiscal e fixar a respectiva remunerao.
1 - O Conselho Fiscal tem as atribuies, deveres e responsabilidades previstos em
lei.
, - A posse dos membros do Conselho Fiscal estar condicionada prvia
subscrio do Termo de Anuncia dos Membros do Conselho Fiscal nos termos do
disposto no Regulamento do Nvel 2, bem como ao atendimento dos requisitos legais
aplicveis.
CAPFTULO VI
D* C*(6%$/* C*(6'$4#9*
A&4. ,8 - O Conselho de Administrao da Companhia ser assistido por
Conselho Consultivo composto de at 5 (cinco) membros.
1 - Os membros do Conselho Consultivo e seu Presidente sero eleitos pelo
Conselho de Administrao, com mandato de 1 (um) ano, sendo a reeleio limitada a
at 5 (cinco) mandatos.
, - O Conselho Consultivo ter as seguintes atribuies:
a) opinar sobre assuntos que lhe sejam encaminhados pelo Conselho de
Administrao; e
b) manifestar-se sobre o relatrio anual da Companhia.
2 - O Conselho Consultivo reunir-se- trimestralmente por convocao do seu
Presidente ou do Presidente do Conselho de Administrao, mediante avisos enviados
com antecedncia mnima de 8 (oito) dias.
E - As recomendaes e os pareceres do Conselho Consultivo sero aprovados
por maioria, presentes, no mnimo, metade dos seus membros.
- - A remunerao do Conselho Consultivo ser fixada pelo Conselho de
Administrao em montante global anual, o qual deliberar tambm sobre sua diviso.
Klabin S.A.
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CAPFTULO VII
D* EQ%&<@<#* S*<#7$, D%"*(64&7GI%6 S#(7(<%#&76 % D#64&#5'#G)* +% L'<&*6
A&4. ,M - O exerccio social comea em 1 de janeiro e termina em 31 de
dezembro de cada ano, quando sero elaboradas as correspondentes demonstraes
financeiras exigidas em lei, observando-se, quanto destinao do resultado apurado,
as seguintes regras:
7H Do resultado do exerccio sero deduzidos os prejuzos acumulados e a
proviso para o imposto de renda.
5H O lucro lquido apurado ser destinado como segue:
i) 5% (cinco por cento) para constituio de reserva legal at esta atingir 20%
(vinte por cento) do capital social;
ii) constituio de outras reservas previstas em lei;
iii) atribuio aos acionistas, em cada exerccio, de um dividendo no inferior a
25% (vinte e cinco por cento) calculado sobre o lucro lquido ajustado na forma da lei e
ainda ajustado pela constituio, realizao e reverso, no respectivo exerccio, da
Reserva de Ativos Biolgicos incisos v), vi) e vii) e da realizao da conta de "Ajustes
de Avaliao Patrimonial;
iv) formao de Reserva para nvestimentos e Capital de Giro, constituda por
parcela varivel de 5% a 75% do lucro lquido ajustado na forma da lei, observado o
limite previsto no Artigo 199 da Lei das Sociedades por Aes, com a finalidade de
assegurar recursos para investimentos em bens do ativo permanente, acrscimos de
capital de giro, inclusive atravs de amortizaes de dvidas, independentemente das
retenes de lucros vinculadas a oramentos de capital, podendo seu saldo ser
utilizado na absoro de prejuzos, sempre que necessrio, na distribuio de
dividendos, a qualquer momento, em operaes de resgate, reembolso ou compra de
aes, quando autorizadas na forma prevista neste Estatuto Social, ou para
incorporao ao capital social.
v) formao, em cada exerccio social, da Reserva de Ativos Biolgicos, pela
destinao do resultado do perodo pelo que estiver nele contido, lquido dos efeitos
tributrios, de receita de avaliao a valor justo de ativos biolgicos prprios e de
receita de avaliao a valor justo de ativos biolgicos de controladas contida no
resultado de equivalncia patrimonial reconhecido pela controladora. O valor a ser
utilizado para a constituio da Reserva de Ativos Biolgicos ser limitado ao saldo da
conta "Lucros ou Prejuzos Acumulados aps a constituio, se constitudas, das
Reservas Legal, para Contingncias, de ncentivos Fiscais e de Lucros a Realizar.
vi) no caso de despesas por reduo do valor justo de ativos biolgicos (prprios e
de controladas includas no resultado de equivalncia patrimonial) contidas no
resultado do exerccio, o respectivo valor, lquido dos efeitos tributrios, ser revertido
da Reserva de Ativos Biolgicos para "Lucros ou Prejuzos Acumulados.
vii) a realizao da Reserva de Ativos Biolgicos corresponder ao valor da
exausto do valor justo dos ativos biolgicos (prprios e de controladas includas no
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resultado de equivalncia patrimonial) apurada no resultado de cada exerccio, lquido
dos efeitos tributrios. A realizao dos saldos de resultados existentes na Reserva de
Ativos Biolgicos provocar a reverso dos respectivos valores para "Lucros ou
Prejuzos Acumulados, para destinao.
viii) a Reserva de Ativos Biolgicos no poder exceder o valor do capital social.
ix) no caso de prejuzo no exerccio, e se aps as realizaes e reverses
tratadas nos incisos vi) e vii) acima permanecer saldo negativo em "Lucros ou
Prejuzos Acumulados, sero utilizados saldos das reservas de lucro para compensar
tal saldo negativo na forma da lei, sendo a Reserva de Ativos Biolgicos a penltima a
ser utilizada para esse fim e a Reserva Legal a ltima. Permanecendo saldo negativo,
Reservas de Capital podero ser utilizadas para esse fim.
<H A Assembleia Geral decidir sobre o destino a ser dado ao eventual saldo do
lucro lquido apurado no exerccio.
1 - A Administrao da Companhia, observadas as prescries legais, poder
levantar balanos semestrais ou em perodos menores, bem como declarar, "ad
referendum da Assembleia Geral, dividendos intermedirios conta de lucros
acumulados ou de reservas de lucros existentes no ltimo balano.
, - A Assembleia Geral poder determinar a distribuio aos administradores da
Companhia de uma participao no lucro lquido no superior metade da respectiva
remunerao anual, nem superior a 0,1 (um dcimo) dos lucros, adotado o valor
menor.
2 - O pagamento de dividendos, salvo deliberao em contrrio da Assembleia
Geral, ser realizado no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que forem
declarados e, em qualquer caso, dentro do exerccio social.
A&4.20 - Aps o encerramento de cada exerccio social e de cada trimestre, a
Companhia dever divulgar o conjunto de demonstraes financeiras consolidadas ou
individuais, acompanhado do relatrio da administrao ou comentrio sobre o
desempenho e do parecer ou relatrio de reviso especial dos auditores
independentes, conforme previsto em lei e no Regulamento do Nvel 2.
Pargrafo nico- As demonstraes financeiras devero ser apresentadas tambm no
idioma ingls, divulgao essa que deve ocorrer em at, no mximo, 15 (quinze) dias
contados da divulgao das demonstraes financeiras em portugus, observado o
prazo previsto na legislao vigente.
Klabin S.A.
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CAPFTULO VIII
D7 L#>'#+7G)*
A&4. 21 J A Companhia se dissolver e entrar em liquidao nos casos previstos
em lei, pelo modo que for estabelecido pela Assembleia Geral, a qual designar os
liquidantes, que devam funcionar durante o perodo da liquidao.
CAPFTULO IX
A$#%(7G)* +% C*(4&*$% +7 C*";7(/#7
A&4. 2, A Alienao de Controle da Companhia, tanto por meio de uma nica
operao, como por meio de operaes sucessivas, dever ser contratada sob a
condio, suspensiva ou resolutiva, de que o Adquirente se obrigue a efetivar oferta
pblica de aquisio das aes dos demais acionistas da Companhia, observando as
condies e os prazos previstos na legislao vigente e no Regulamento do Nvel 2,
de forma a assegurar-lhes tratamento igualitrio quele dado ao Acionista Controlador
Alienante.
P7&O:&78* P(#<* A oferta pblica de que trata este Artigo ser exigida ainda: (i)
quando houver cesso onerosa de direitos de subscrio de aes e de outros ttulos
ou direitos relativos a valores mobilirios conversveis em aes, que venha a resultar
na Alienao do Controle da Companhia; ou (ii) em caso de alienao do controle de
sociedade que detenha o Poder de Controle da Companhia, sendo que, nesse caso, o
Acionista Controlador Alienante ficar obrigado a declarar BM&FBOVESPA o valor
atribudo Companhia nessa alienao e anexar documentao que comprove esse
valor.
A&4. 22 Aquele que adquirir o Poder de Controle, em razo de contrato particular de
compra de aes celebrado com o Acionista Controlador, envolvendo qualquer
quantidade de aes, estar obrigado a: (i) efetivar a oferta pblica referida no Artigo
32 acima; (ii) pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente diferena
entre o preo da oferta pblica e o valor pago por ao eventualmente adquirida em
bolsa nos 6 (seis) meses anteriores data da aquisio do Poder de Controle,
devidamente atualizado at a data do pagamento. Referida quantia dever ser
distribuda entre todas as pessoas que venderam aes da Companhia nos preges
em que o Adquirente realizou as aquisies, proporcionalmente ao saldo lquido
vendedor dirio de cada uma, cabendo BM&FBOVESPA operacionalizar a
distribuio, nos termos de seus regulamentos; e (iii) assumir o compromisso previsto
no Artigo 41 deste Estatuto Social.
A&4. 2E A Companhia no registrar qualquer transferncia de aes para o
Adquirente ou para aquele(s) que vier(em) a deter o Poder de Controle, enquanto
este(s) no subscrever(em) o Termo de Anuncia dos Controladores a que se refere o
Klabin S.A.
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Regulamento do Nvel 2 e/ou no assumir(em) o compromisso previsto no Artigo 41
deste Estatuto Social.
A&4. 2- Nenhum acordo de acionistas que disponha sobre o exerccio do Poder de
Controle poder ser registrado na sede da Companhia enquanto os seus signatrios
no tenham subscrito o Termo de Anuncia dos Controladores a que se refere o
Regulamento do Nvel 2 e/ou no assumirem o compromisso previsto no Artigo 41
deste Estatuto Social.
CAPFTULO X
C7(<%$7"%(4* +* R%:#64&* +% C*";7(/#7 A5%&47
A&4. 2K Na oferta pblica de aquisio de aes, a ser feita pelo Acionista
Controlador ou pela Companhia, para o cancelamento do registro de companhia
aberta, o preo mnimo a ser ofertado dever corresponder ao Valor Econmico
apurado no laudo de avaliao elaborado nos termos dos Pargrafos 1 e 2 deste
Artigo, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicveis.
1 O laudo de avaliao referido no caput deste Artigo dever ser elaborado por
instituio ou empresa especializada, com experincia comprovada e independncia
quanto ao poder de deciso da Companhia, de seus Administradores e/ou do(s)
Acionista(s) Controlador(es), alm de satisfazer os requisitos do 1 do Artigo 8 da
Lei das Sociedades por Aes, e conter a responsabilidade prevista no Pargrafo 6
desse mesmo Artigo.
, A escolha da instituio ou empresa especializada responsvel pela
determinao do Valor Econmico da Companhia de competncia privativa da
assembleia geral, a partir da apresentao, pelo Conselho de Administrao, de lista
trplice, devendo a respectiva deliberao, no se computando os votos em branco, e
cabendo a cada ao, independentemente de espcie ou classe, o direito a um voto,
ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das Aes em
Circulao presentes naquela assembleia, que, se instalada em primeira convocao,
dever contar com a presena de acionistas que representem, no mnimo, 20% (vinte
por cento) do total de Aes em Circulao, ou que, se instalada em segunda
convocao, poder contar com a presena de qualquer nmero de acionistas
representantes das Aes em Circulao.
CAPFTULO XI
S7@+7 +* N@9%$ , +% G*9%&(7(G7 C*&;*&74#97
A&4. 2L Caso seja deliberada a sada da Companhia do Nvel 2 de Governana
Corporativa para que os valores mobilirios por ela emitidos passem a ter registro para
negociao fora do Nvel 2 de Governana Corporativa, ou em virtude de operao de
reorganizao societria, na qual a sociedade resultante dessa reorganizao no
tenha seus valores mobilirios admitidos negociao no Nvel 2 de Governana
Klabin S.A.
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Corporativa no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral
que aprovou a referida operao, o Acionista Controlador dever efetivar oferta pblica
de aquisio das aes pertencentes aos demais acionistas da Companhia, no
mnimo, pelo respectivo Valor Econmico, a ser apurado em laudo de avaliao
elaborado nos termos dos Pargrafos 1 e 2 do Artigo 36, respeitadas as normas
legais e regulamentares aplicveis.
P7&O:&78* P(#<* O Acionista Controlador estar dispensado de proceder oferta
pblica de aquisio de aes referida no caput deste Artigo se a Companhia sair do
Nvel 2 de Governana Corporativa em razo da celebrao do contrato de
participao da Companhia no segmento especial da BM&FBOVESPA denominado
Novo Mercado ("Novo Mercado) ou se a companhia resultante de reorganizao
societria obtiver autorizao para negociao de valores mobilirios no Novo
Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral
que aprovou a referida operao.
A&4. 28 Na hiptese de no haver Acionista Controlador, caso seja deliberada a
sada da Companhia do Nvel 2 de Governana Corporativa para que os valores
mobilirios por ela emitidos passem a ter registro para negociao fora do Nvel 2 de
Governana Corporativa, ou em virtude de operao de reorganizao societria, na
qual a sociedade resultante dessa reorganizao no tenha seus valores mobilirios
admitidos negociao no Nvel 2 de Governana Corporativa ou no Novo Mercado
no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral que
aprovou a referida operao, a sada estar condicionada realizao de oferta
pblica de aquisio de aes nas mesmas condies previstas no Artigo acima.
1 A referida assembleia geral dever definir o(s) responsvel(is) pela realizao
da oferta pblica de aquisio de aes, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia,
dever(o) assumir expressamente a obrigao de realizar a oferta.
, Na ausncia de definio dos responsveis pela realizao da oferta pblica de
aquisio de aes, no caso de operao de reorganizao societria, na qual a
companhia resultante dessa reorganizao no tenha seus valores mobilirios
admitidos negociao no Nvel 2 de Governana Corporativa, caber aos acionistas
que votaram favoravelmente reorganizao societria realizar a referida oferta.
A&4. 2M A sada da Companhia do Nvel 2 de Governana Corporativa em razo de
descumprimento de obrigaes constantes do Regulamento do Nvel 2 est
condicionada efetivao de oferta pblica de aquisio de aes, no mnimo, pelo
Valor Econmico das aes, a ser apurado em laudo de avaliao de que trata o
Artigo 36 deste Estatuto Social, respeitadas as normas legais e regulamentares
aplicveis.
1 O Acionista Controlador dever efetivar a oferta pblica de aquisio de aes
prevista no caput desse Artigo.
Klabin S.A.
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, Na hiptese de no haver Acionista Controlador e a sada do Nvel 2 de
Governana Corporativa referida no caput decorrer de deliberao da assembleia
geral, os acionistas que tenham votado a favor da deliberao que implicou o
respectivo descumprimento devero efetivar a oferta pblica de aquisio de aes
prevista no caput.
2 Na hiptese de no haver Acionista Controlador e a sada do Nvel 2 de
Governana Corporativa referida no caput ocorrer em razo de ato ou fato da
administrao, os Administradores da Companhia devero convocar assembleia geral
de acionistas cuja ordem do dia ser a deliberao sobre como sanar o
descumprimento das obrigaes constantes do Regulamento do Nvel 2 ou, se for o
caso, deliberar pela sada da Companhia do Nvel 2 de Governana Corporativa.
E Caso a assembleia geral mencionada no Pargrafo 3 acima delibere pela sada
da Companhia do Nvel 2 de Governana Corporativa, a referida assembleia geral
dever definir o(s) responsvel(is) pela realizao da oferta pblica de aquisio de
aes prevista no caput, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, dever(o) assumir
expressamente a obrigao de realizar a oferta.
CAPFTULO XII
A&5#4&7:%"
A&4. E0 A Companhia, seus acionistas, Administradores e os membros do Conselho
Fiscal, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Cmara de
Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvrsia que possa surgir
entre eles, relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicao, validade, eficcia,
interpretao, violao e seus efeitos, das disposies contidas na Lei das Sociedades
por Aes, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho
Monetrio Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comisso de Valores
Mobilirios, bem como nas demais normas aplicveis ao funcionamento do mercado
de capitais em geral, alm daquelas constantes do Regulamento do Nvel 2, do
Regulamento de Arbitragem, do Regulamento de Sanes e do Contrato de
Participao no Nvel 2 de Governana Corporativa.
CAPFTULO XIII
D#6;*6#GI%6 T&7(6#4T&#76
A&4. E1 Os Acionistas Controladores se obrigam, por si e pelos seus sucessores, a
exercer os seus direitos de voto para que, caso venha a ser aprovada a migrao da
Companhia para o segmento especial de listagem da BM&FBOVESPA denominado
Novo Mercado, a converso das aes preferenciais de emisso da Companhia em
aes ordinrias seja obrigatoriamente realizada na proporo de 1 (uma) ao
preferencial para cada nova ao ordinria, sem pagamento ou atribuio de qualquer
prmio, sob qualquer forma, a quaisquer acionistas, independentemente de espcie,
classe ou titularidade de suas aes, sendo vedada ainda a aprovao de qualquer
Klabin S.A.
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proposta ou operao cujo efeito seja, por qualquer meio, realizar a converso das
aes preferenciais em ordinrias ou a migrao para o Novo Mercado sem a
observncia desta relao paritria entre todas as aes de emisso da Companhia.
A&4. E, O mandato dos Conselheiros de Administrao da Companhia que esteja em
curso na data da assembleia que aprovar este Estatuto Social terminar na
assembleia geral ordinria que aprovar as demonstraes financeiras do exerccio de
2014, ressalvada a eleio de conselheiros representantes de acionistas minoritrios
que seja requerida e procedida na primeira assembleia geral ordinria que ocorrer
aps a aprovao deste Estatuto Social.
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