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EL COMERCIO jueves 4 de agosto del 2011

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Mañana se observarán lluvias en las principales ciudades de la sierra del país, pronosticó el Senamhi.

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Informe

Ganancias sucias

El pasado 4 de julio se dictó la primera sentencia por lavado de activos proveniente de la extorsión en el Perú. El rastro del ilegal dinero del trujillano Luis Espejo Villanueva conduce a un hotel y constructoras de esta ciudad

Extorsionador lavó en banco de Trujillo cerca de S/.2 millones
FABIOLA TORRES LÓPEZ Unidad de investigación

Cuando en el 2004 irrumpieron en el próspero Trujillo las primeras bandas de extorsionadores que amenazaban a empresarios del transporte y del calzado, la respuesta de la policía fue atacarlas como si se tratara de delincuentes comunes. Han pasado más de seis años y la ciudad vive amenazada porsieteorganizacionescriminales –al menos las identificadas– que libran una lucha descarnada por el control de un ‘millonario negocio’ que ha impuesto la ley del miedo. La extorsión se ha convertido en la principal fuente de ingresos de las bandas en Trujillo que han sofisticado sus formas de operar para, incluso, lavar su ilícito dinero en el sistema financiero. Pocos sospecharían que el trujillano Luis Alejandro Espejo Villanueva, de 41 años, quien hasta el día de su captura juró ser solo un modesto chofer de transporte público del barrio de La Esperanza, era un asesino a sueldo y pudo tener una cuenta bancaria con cerca de dos millones de soles. Este hombre, a quien la policía detuvo al comienzo solo por una denuncia de asesinato, era el ‘cajero’ de Los Malditos del Triunfo, una de las bandas criminales más sanguinarias del norte del país a la que se le atribuyen unos veinte homicidios.
LA CUENTA

El negocio del miedo

Conforme el fenómeno de la extorsión crece en el próspero norte del país, donde cientos de casos jamás se resuelven, las bandas criminales han sofisticado sus formas de operar y ahora lavan su dinero en el circuito financiero con negocios de fachada. Este es el caso de Los Malditos del Triunfo.

Cheques girados*
CUENTA CORRIENTE

000–7274297
EN SCOTIABANK Se abrió el 15 de julio del 2008 11/11/08     74 mil soles
[3 cheques] [17 cheques]

22/8/09      267 mil 842 soles

27/8/09    494 mil 105 soles [25 cheques] 21/9/09     159 mil 70 soles [7 cheques] 26/9/09     20 mil soles [1 cheque]

Los sentenciados
CABECILLA.

29/9/09     45 mil soles [2 cheques]
Segundo Correa Gamarra era el cabecilla de Los Malditos del Triunfo, banda que extorsionó a empresas de transporte y de calzado. A este hampón se lo condenó solo por homicidio a 18 años de cárcel.

2/10/09       97 mil 700 soles [4 cheques] 9/10/09       106 mil 102 soles [5 cheques] 13/10/09     90 mil 500 soles [4 cheques] 15/10/09     47.700 soles [2 cheques]
EL CAJERO. Luis Espejo, sindicado como el ‘cajero’ de la banda

Trasladetencióndelcabecilladela organización, Samuel Correa Gamarra,ydeotrosdesusintegrantes en el 2009, la fiscalía investigó sus antecedentes y el patrimonio que poseían.SoloEspejo,quizáconfiadoenque nadie lo detectaría, tenía

21/10/09    20 mil soles [1 cheque] 22/10/09    28 mil 345 soles [2 cheques] 28/10/09     87 mil 700 [4 cheques]

hoy preso en El Milagro, creó una constructora de fachada para depositar el dinero de las extorsiones en una cuenta bancaria.

LAS CIFRAS

El hotel

La cobradora
MIRYAM DOMÍNGUEZ LAURENTE Esta abogada llegó a cobrar en un solo día hasta 25 cheques en las agencias del banco Scotiabank de Trujillo. Hoy es pieza clave para rastrear el dinero lavado por la banda.

2/11/09      80 mil soles

[4 cheques]

108
denuncias formales por extorsión recibió la policía de Trujillo en lo que va del año. En el 2010 se recibieron 245.

15/11/09     80 mil soles [4 cheques] 18/11/09    145 mil soles Total     
[6 cheques]

2
bandas de extorsionadores de Chepén se desarticularon en este semestre.

1’843.064 soles
apropiación ilícita. Además, el 25 de julio del 2010, el Séptimo Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia lo sentenció a una pena de dos años de prisión preventiva por el delito de usurpación. La Sunat también lo ha denunciado por falsificación de documentos.
LAS BANDAS ACTIVAS

El símbolo

a su nombre la cuenta corriente 000-7274297 en el Scotiabank y la usó para mover las millonarias ganancias que no provenían precisamente del sueldo de un chofer de transporte público que se ‘recurseaba’ vendiendo productos de ferretería. Por ello, el pasado 4 de julio, el Octavo Juzgado Penal de Trujillo condenó a Espejo a 16 años de cárcelefectivanosoloporelhomicidio delchoferElíasRamírezCastro,del cual se confesó culpable en un juicio de conclusión anticipada, sino también por lavado de dinero derivado de la extorsión, el cobro de cupos y el asesinato a sueldo. Lasindagacionesdelafiscalíayla ProcuraduríadeLavadodeActivos yPérdidadeDominiodeterminaron queEspejointrodujo1’843.064soles al sistema financiero en el 2009 paraluegoretirarlosen91cheques girados al portador que cobró una sola persona ese mismo año. La procuradora Julia Príncipe sostiene que se trata de la primera sentencia de los últimos años por lavado de dinero proveniente de la extorsión desde que en el 2002 se promulgara la Ley contra el Lavado de Activos (27765), que

Miryam Domínguez es gerenta del hotel Marrio’s de Trujillo, donde se encontró un vehículo usado en un asalto al Banco de Crédito en el 2009.

Una modalidad de extorsión es la protección no solicitada o cupos. Algunas bandas usan calcomanías para identificar a sus víctimas. En la foto aparece el símbolo que usaba la banda Los Malditos del Triunfo para ubicar a los transportistas que le pagaban cupos.
EL COMERCIO

contempla además del narcotráfico otros delitos como fuentes generadoras de ganancias ilegales.
LA MUJER DEL HOTEL

EL DATO

Aparentó pagos a proveedores
Entre el 11 de noviembre del 2008 y el 18 de noviembre del 2009, Espejo giró 91 cheques (diez de ellos incluso cuando ya se encontraba bajo prisión preventiva) con la apariencia de operaciones comerciales con proveedores que inventó. Para ello, usó facturas falsas.

El caso de Los Malditos del Triunfo no está cerrado, pues el rastro del dinero hallado en la cuenta de Espejo ha dado nuevas pistas sobre el destino que tienen los ilícitos ingresos del negocio de la extorsión en La Libertad, donde la guerra entre bandas por el control de esta actividad ya ha cobrado 83 vidas solo en lo que va del año.

Miryam Domínguez Laurente, una abogada de 41 años, es la persona que cobró todos los cheques girados por Espejo, quien creó la constructora LAVE de Espejo Villanueva E.I.R.L. para usarla como fachada y realizar operaciones comerciales en el banco sin levantar sospechas. El Comercio confirmó que esta mujer, a quien la procuraduría ya investiga por lavado de activos, vive en Trujillo y es la gerenta de Marrio’s Corporation E.I.R.L., un hotel de esta ciudad conocido por

ser el lugar donde la policía halló el auto Yaris color negro sin placa usado en el asalto a una de las agencias del Banco de Crédito, en Trujillo, el 7 de octubre del 2009. Domínguez, quien no contestó las llamadas de este Diario, es copropietaria del hotel con Ricardo Ríos Yglesias, quien también es apoderadodelaconstructoraNew Corporation Americana S.A.C. Ríos es investigado por el asesinato de dos personas en Trujillo, mientras que en Lima enfrenta procesos por estafa, usurpación y

Aunque los cabecillas de Los Malditos del Triunfo están en prisión, otrassietebandasdeextorsionadoressiguenoperandoenLaLibertad, entre las cuales están Los Pulpos, Los 80 y Los Plataneros. El jefe del Departamento de Secuestros y Extorsiones de Trujillo, comandante PNP Marco Rojas, sostiene que la mayoría de personas no suele acudir a la policía cuando es víctima de extorsión, ya sea por miedo o porque paga cupos a empresas de seguridad que negocian con los delincuentes. Sin embargo, precisa que de los 1.042 casos denunciados en los últimos cuatro años, su departamento evitó que se cobraran por extorsiones S/.3’407.350, US$2’796.000 y 23.000 euros. La policía sostiene que la mayoría de extorsiones se dirige desde los penales de El Milagro (Trujillo), Picsi (Chiclayo) y Piedras Gordas (Lima). π