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Introducción

Antes de comenzar a hablar sobre los delitos cambiaros es bueno tomar en cuenta que estos
hacen alusión al control de cambio de un país, conformado por el mercado de divisas que es
aquel que regula la compra y venta de éstas y permite además que exista un flujo normal de
moneda extranjera, el tipo de cambio y la forma como se venden lo determina el anco
!entral de "enezuela junto con el #jecutivo $acional%
&na de éstas modalidades es el control de cambios que consiste en la intervención por parte
del #stado en este mercado, quedando restringida la oferta y la demanda de divisas, siendo
sustituida por una serie de reglamentaciones administrativas, es decir, el control de cambio
va acompa'ado de medidas que inciden sobre las transacciones que dan origen a la oferta y
la demanda de dólares%
#xisten varios tipos de control cambiario entre los que destacan, el rígido, el parcial y el
total, en "enezuela se han aplicado éstas medidas desde ()*+ cuando el #stado reconoció
un déficit enorme y se vio obligado en cierta forma a implementar los controles, es así que
surge el ,égimen de !ambio -iferencial, mejor conocido como ,#!A-., cuya aplicación
dio mucho de qué hablar y se convirtió en el caso de corrupción más grande en la historia
económica de nuestro país% /0 a'os después, se da origen a la !omisión de Administración
de -ivisas 1!A-.".2, en medio de una fuerte crisis económica y política, y cuyas
reglamentaciones y manejo ha despertado numerosas críticas%
3a diatriba principal radica en si el control de cambios es conveniente o no, ya que por una
parte evita la fuga masiva de capitales además de proteger las reservas internacionales, por
otra parte, surgen grandes desventajas tanto para los empresarios como para los
trabajadores, ya que al no haber divisas norteamericanas circulando normalmente, las
empresas no pueden cancelar sus compromisos pendientes de cualquier tipo, bien sea por
importaciones, pago de salarios en moneda extranjera, etc% 3as ventajas, beneficios y
desventajas del control cambiario serán explicados con detalle más adelante%
Control de cambio en Venezuela
-#4.$.!.5$
#s una intervención oficial del mercado de divisas, de tal manera que los mecanismos
normales de oferta y demanda, quedan total o parcialmente fuera de operación y en su lugar
se aplica una reglamentación administrativa sobre compra y venta de divisas, que implica
generalmente un conjunto de restricciones tanto cuantitativas como cualitativas de una
entrada y salida de cambio extranjero%
,#"# ,#6#7A 8.695,.!A
!arlos ,afael 6ilva, economista y ex:presidente del anco !entral de "enezuela, en un
análisis titulado ;-esenvolvimiento de la economía en el 6iglo <<;% .ncluido en la edición
;"enezuela moderna= medio siglo de historia ()/>:()?>;, comenta el desarrollo de la
actividad cambiaria en el país hasta antes del "iernes $egro%
#l experto financiero refiere que ;uno de los sectores donde con mayor intensidad se puso
de manifiesto la discrepancia creada por el sector petrolero respecto al agropecuario
tradicional fue el cambiario% @rácticamente desde que comenzó la explotación de
hidrocarburos en el país se perfilaron dos sectores bien definidos que la literatura
económica ha denominado sector petrolero y resto de la economía;%
#l sector petrolero :deja entrever 6ilva: se caracteriza por ser altamente técnico, muy
productivo y rentable, con mercados exteriores estables, genera poca mano de obra y su
control productivo es monopólico% !aso contrario, el de la agricultura, pues esta es
rudimentaria, tiene mercados volubles, ocupa gran cantidad de pobladores y compite con
productos provenientes de países con monedas devaluadas%
;#sto dificultó : agrega !arlos ,afael 6ilva: establecer un tipo de cambio uniforme para
ambos sectores y obligó a buscar soluciones específicas, entre ellas el régimen de cambios
diferenciales que, con ligeras alteraciones, permaneció vigente en el país por más de +A
a'os, desde ()B0 hasta mediados de ()?>, cuando se eliminó el dólar petrolero y se
implantó una virtual unificación cambiaria;%
6ilva clarifica que para que "enezuela tuviera un buen índice de rendimiento fiscal y en su
balanza de pagos y para que la nación pudiera tener una mejor y mayor participación en el
negocio petrolero, antes de la nacionalización, era ;conveniente que el tipo de cambio del
bolívar respecto al dólar se ajustase lo más posible a la paridad de entonces :+,0> bolívares
por dólar: pues de ese modo las empresas petroleras tendrían que ofrecer una mayor
cantidad de divisas a cambio de los bolívares que necesitaban para cancelar en "enezuela
sus obligaciones con el 4isco, el pago de su personal y la adquisición de bienes de la más
variada naturaleza; %
#l dilema cambiario consistió hasta pasado el a'o ()+A, en que las exportaciones no
tradicionales, fundamentalmente agropecuarias, no recibían igual valor en divisas al cambio
que el negocio petrolero%
!on la fundación del anco !entral de "enezuela, en ()B0, paralelamente se instauró en el
país el patrón de cambios diferenciales, casi de manera permanente hasta ()?>%
;#ste mecanismo fue sugerido por 8ermann Cax, economista alemán contratado para
realizar algunos estudios relacionados con la organización del .nstituto recién creado% Cax
compartió la tesis de que "enezuela no tenía una economía homogénea%%% juzgó que la
política monetaria y cambiaria para ambos sectores :petrolero y agropecuario: no podía ser
la misma, razón por la cual recomendó el establecimiento de un régimen de cambios
diferenciales, que siguiera patrones similares a otros ya aplicados en #uropa;%
4inalizada la 6egunda Duerra Cundial, "enezuela ingresó al 4ondo Conetario
.nternacional 14C.2 y durante muchos a'os tuvo que pedir prórrogas de entendimiento a
sus sistemas cambiarios, pues el organismo internacional era partidario del cambio Enico y
contrario a las ;prácticas monetarias mEltiples;, segEn lo refiere !arlos ,afael 6ilva%
-e ()>A en adelante comenzó en "enezuela el proceso de reunificación de la paridad
cambiaria, el cual culminó en ()?>, a propósito de la nacionalización y la desaparición del
dólar petrolero%
Antecedentes de RECADI
A comienzos de febrero de ()**, exactamente el (( de ese mes, el diario #l $acional,
preparó una página especial con motivo de cumplirse el jueves (* de febrero, cinco a'os
del "iernes $egro%
#l (* de febrero de ()** se publicaron dos escritos extensos= el de 4uguet, denominado ;
3a crisis está viva;, y el de #l $acional, titulado ;4uga de /0%/+> millones de dólares
precedió al "iernes $egro;%
!inco a'os después, entrevistaron al carismático ex:presidente del anco !entral de
"enezuela, 3eopoldo -íaz ruzual, y al ex:ministro de 8acienda de 3uis 8errera !ampíns,
Arturo 6osa% 3os tres, sin duda, fueron los más importantes protagonistas de las medidas y
hechos económicos ocurridos entre el (* de febrero y el (A de septiembre de ()*+%
@ara el (* de febrero, Eltimo día hábil de libre convertibilidad del bolívar frente al dólar
norteamericano, los egresos directos de divisas al exterior alcanzaron aproximadamente los
//%?00 millones de dólares%
-e esta cifra, una peque'a parte 1/%A00 millones de dólares aproximadamente2 se
correspondieron con obligaciones del anco !entral de "enezuela, mientras que el resto se
fugaron producto de operaciones realizadas por particulares, en los tres meses precedentes%
Fa en enero de ()*+, el !" disminuyó sus egresos directos significativamente, en tanto
que desde la banca comercial se registraron operaciones de venta de divisas al exterior por
>%?++ millones de dólares% 3a salida totalizó ?%B>B millones de dólares ese mes%
#n febrero, el mes crítico, las transferencias directas del anco !entral volvieron a
disminuir a ?0+ millones de dólares, mientras que las colocaciones de particulares se
redujeron a un nivel no menos preocupante de A%+(A millones de dólares, para un total este
otro mes de >%0(* millones de dólares%
3a salida de divisas adquirió un promedio de venta diaria de unos /00 millones de dólares
y, específicamente, el viernes $egro, (* de febrero, de (>0 millones de dólares%
Fa el da'o estaba hecho% #l anterior cuadro de cifras se cruzó con otros elementos
importantes del contexto internacional que evidenciaron de una manera brutal los llamados
desequilibrios estructurales ;encubiertos; de la economía venezolana%
#l liderazgo de "enezuela en el seno de la G@#@ se vino a menos en las reuniones
celebradas en enero de ese a'o en "iena y Dinebra, donde no se pudo concertar una
estrategia de defensa de los niveles de precio y producción, frente a la acción de acumular
inventarios en los países industrializados%
Régimen de Cambio Diferencial (RECADI)
A propósito de la sobrevaluación del bolívar frente al dólar norteamericano, del colapso de
los precios petroleros, de la crisis de la deuda externa y de la fuga masiva de capitales,
triunfó en el !onsejo de Cinistros celebrado en Ciraflores la madrugada del lunes /* de
febrero de ()*+ la tesis defendida por el entonces Cinistro de 8acienda, Arturo 6osa%
#se día "enezuela amaneció con un régimen que rompió con la tradición Eltima de libre
convertibilidad de la moneda% #n uno de los decretos ejecutivos dictados antes del
amanecer, se instruyó la creación de la Gficina del ,égimen de !ambios -iferenciales,
,ecadi, para que administrara las acreencias externas de la ,epEblica y del sector privado%
6e legisló sobre las remesas del sector pEblico y de los poderes del #stado al exterior así
como remesas a estudiantes y se congelaron los precios%
4ue así como desde la creación de la Gficina del ,égimen de !ambios -iferenciales se vio
acosada, interna y externamente, por las más variadas formas de ejercer el delito y la
corrupción para acceder a los dólares baratos controlados por el sector oficial%
-urante ese a'o, fueron mEltiples las noticias e informaciones que dieron cuenta de los
abusos y arbitrariedades que sobre el nuevo sistema cambiario se estaban desarrollando%
!A,A!9#,H69.!A6 -#3 !G$9,G3 -# !AC.G
I4ijación de un tipo de cambio por autoridad del #stado
I3os mecanismos normales de oferta y demanda quedan fuera de operación%
I3a reglamentación administrativa para su control es aplicada por el #stado%
I,estricción de la entrada y salida de divisas%
"#$9AJA6 -#3 !G$9,G3 -# !AC.G
I@ueden aplicarse a los cambios extranjeros para la compra de bienes y servicios o las
transferencias de capital%
I@roteger las reservas internacionales, la balanza de cambio y el tipo de cambio%
I!onlleva a un control de precios
-#6"#$9AJA6 -#3 !G$9,G3 -# !AC.G
I#n primer lugar restringe directamente la libre elección de países en los que los individuos
pueden comprar o invertir%
IDeneralmente provoca un ;mercado negro; de monedas escasas%
I#n particular, por lo que se refiere a los países subdesarrollados, aunque también en los
países más avanzados, puede conducir a una corrupción de los funcionarios%
Situación actual del control de cambio
!omisión de Administración de -ivisas 1!A-.".2
.mplementada en febrero de /00+ por el #jecutivo $acional, esta comisión regula la venta
de dólares en el mercado nacional actualmente, sus promotores afirman que fue una medida
necesaria con el fin de evitar la fuga de divisas, la disminución de las reservas
internacionales, la merma en los aportes al fisco, desestabilización del valor externo de la
moneda, todo esto consecuencia de la evasión fiscal, el paro que experimentó la industria
petrolera, y la fuga masiva de capitales en los Eltimos meses, y de la desestabilización en
palabras del gobierno ;auspiciada por los sectores más elitescos y poderosos del país;%
#n términos del #jecutivo= ;3a economía venezolana fue golpeada duramente y estaba al
borde de un colapso comenzando el /00+, a'o en el que precisamente de acuerdo con las
proyecciones macro:económicas, se lograría la consolidación de programas sociales
destinados a mejorar la calidad de vida de toda la población;%
#n vista de esta situación, el Cinisterio de 4inanzas en representación del Dobierno y el
anco !entral de "enezuela, establecen un régimen de control cambiario y mediante
decreto presidencial es creado el A de febrero de /00+ la !omisión de Administración de
-ivisas 1!A-.".2, cuya misión es ;administrar con eficacia y transparencia, bajo criterios
técnicos, el mercado cambiario nacional y asume el reto de contribuir con su buena
ejecutoria y el concurso de otras políticas, al logro de la estabilidad económica y el
progreso de la $aciónK;%
@ara la venta de dólares a personas naturales, jurídicas, y otras instituciones se solicitan una
serie de recaudos, segEn sea el caso, por ejemplo para las personas jurídicas entre muchos
otros se incluyen= solvencia con respecto al pago de .63,, ."A, .$!#, 66G y otras
documentaciones de actualización de las empresas%
Delitos cambiarios
#n "enezuela los delitos cambiarios están contemplados en el la 3ey !ontra .lícitos
cambiarios publicada en de Daceta Gficial $L A%)?A de fecha (? de Cayo de /0(0 de la
siguiente manera=
Capítulo III
De los Ilícitos Cambiarios
Artículo 9% #s competencia exclusiva del anco !entral de "enezuela, a través de los
operadores cambiarios autorizados, la venta y compra de divisas por cualquier monto%
Muien contravenga esta normativa está cometiendo un ilícito cambiario y será sancionado
con multa del doble del monto de la operación o su equivalente en bolívares% Muien en una
o varias operaciones en un mismo a'o calendario, sin intervención del anco !entral de
"enezuela, compre, venda o de cualquier modo ofrezca, enajene, transfiera o reciba divisas
entre un monto de diez mil dólares1&6N (0%000,002 hasta veinte mil dólares de los #stados
&nidos de América1&6N /0%000,002 o su equivalente en otra divisa, será sancionado con
multa del doble del monto de la operación o su equivalente en bolívares% !uando en el caso
se'alado anteriormente, el monto de la operación sea superior a los veinte mil dólares de
los #stados &nidos de América 1&6N /0%000,002 o su equivalente en otra divisa, la pena
será de prisión de dos a seis a'os y multa equivalente en bolívares al doble del monto de la
operación% 6in perjuicio de la obligación de reintegro o venta de las divisas ante el anco
!entral de "enezuela, segEn el ordenamiento jurídico aplicable%
Artículo 10% Muien obtenga divisas, mediante enga'o, alegando causa falsa o valiéndose de
cualquier otro medio fraudulento, será penado de tres a siete a'os de prisión y multa del
doble del equivalente en bolívares del monto de la respectiva operación cambiaria, además
de la venta o reintegro de las divisas al anco !entral de "enezuela% 6i el enga'o, la causa
falsa o el medio fraudulento que se empleare, son descubiertos antes de la obtención de las
divisas, la pena se rebajará conforme a las disposiciones del !ódigo @enal%
Artículo 11% Muienes destinen las divisas obtenidas lícitamente para fines distintos a los
que motivaron su solicitud, serán sancionados con multa del doble del equivalente en
bolívares de la operación cambiaria% .gualmente la autorización de divisas otorgadas a
personas naturales o jurídicas por cualquier medio establecido en la normativa legal es
intransferible, por lo tanto se considera ilícito toda desviación o utilización de las divisas
por personas distintas a las autorizadas, los que incurrieren en dicho ilícito, serán
sancionados con una multa correspondiente al doble del equivalente en bolívares a la
operación o actividad cambiaria realizada%
Artículo 12% !uando para la comisión de cualesquiera de los ilícitos cambiarios
establecidos en esta 3ey, se hiciere uso de medios electrónicos o informáticos, o de
especiales conocimientos o instrumentos propios de la materia bancaria, financiera o
contable, la pena será la del ilícito cometido aumentada de un tercio a la mitad, sin perjuicio
de lo establecido en otras leyes especiales que regulen estas actividades%
Artículo 13. Al funcionario pEblico que valiéndose de su condición o en razón de su cargo,
incurra, participe o coadyuve a la comisión de cualquiera de los ilícitos establecidos en esta
3ey, se le aplicará la pena del ilícito cometido aumentada de un tercio a la mitad, sin
menoscabo de las sanciones administrativas y disciplinarias a que haya lugar%
Ilícitos cambiarios en Venezuela
CA$&#3 A34,#-G ,G-,HD&#O P #3 &$."#,6A3
Cartes /> de octubre de /0(0 0/=BA @C
#n el mes de mayo de dos mil diez, fue publicada en Daceta Gficial $L A%)?A la 3ey de
,eforma @arcial de la 3ey !ontra los .lícitos !ambiarios% #ste instrumento jurídico tiene
por objeto establecer los supuestos de hecho que constituyen ilícitos cambiarios y sus
sanciones% #l anco !entral de "enezuela es el Enico ente que puede vender y comprar
divisas por cualquier monto, bien sea en moneda o en títulos valores, con el fin de obtener
para sí o para sus clientes la liquidación de saldos en moneda extranjera% 3a divisa es
definida así= el dinero en moneda metálica, billetes de bancos, cheques bancarios y
cualquier otra modalidad distinta al bolívar, entendido éste como la moneda de curso legal
en "enezuela, lo que comprende los títulos valores en moneda extranjera o que puedan ser
liquidados en moneda extranjera%
#l operador cambiario es la persona jurídica que realiza operaciones de corretaje o
intermediación de divisasQ y la operación cambiaria es toda compra y venta de cualquier
divisa con el bolívar% 3a autoridad administrativa cambiaria es !adivi, y la autoridad
administrativa sancionatoria cambiaria es el Cinisterio del @oder @opular con competencia
en materia de 4inanzas y la !omisión $acional de "alores%
3a 3ey !ontra los .lícitos !ambiarios se aplica a personas naturales y jurídicas que,
actuando como administradores, intermediarios, gerentes, directores y beneficiarios de las
operaciones cambiarias, contravengan la misma, por lo que incurren en responsabilidad
penal% 3as personas que importen, exporten, ingresen o egresen divisas, por un monto
superior a los diez mil dólares de #stados &nidos de América o su equivalencia en otras
divisas, están obligadas a declarar ante !adivi el monto y la naturaleza de cada operación o
actividad%
3os importadores deben indicar en el manifiesto de importación el origen de las divisas
obtenidas% 3as personas que posean establecimientos que comercialicen bienes y servicios
que se hayan adquirido con divisas autorizadas por !adivi, exhibirán en un anuncio visible
al pEblico, cuáles bienes y servicios ofertados fueron adquiridos con divisas autorizadas por
la entidad cambiaria% 3os exportadores de bienes o servicios, cuando la operación ascienda
a un monto superior a &6N (0%000,00 o su equivalente en otras divisas, están obligados a
declarar al anco !entral de "enezuela los montos en divisas y las características de cada
operación de exportación en un plazo que no exceda de quince días hábiles, contados a
partir de la fecha de la declaración de la exportación ante la autoridad aduanera% Muien
viole la normativa rese'ada comete un ilícito cambiario y será sancionado con multa del
doble del monto de la operación o su equivalente en bolívares%
EL UNIVERAL
Cartes (* de mayo de /0(0 0)=B+ AC
!aracas%: 3a Asamblea $acional publicó en Daceta Gficial #xtraordinaria $R A%)?A de
fecha (? de mayo de /0(0 la ,eforma a la 3ey de .lícitos !ambiarios, que mediante la cual
el #jecutivo aspira regular el mercado permuta%
3a nueva herramienta legal otorga al Cinisterio de 4inanzas la supervisión, a través de la
-irección Deneral de .nspección y 4iscalización y la !omisión $acional de "alores, de las
operaciones realizadas con títulos valores%
-a competencia exclusiva al anco !entral de "enezuela la venta y compra de divisas por
cualquier monto%
Ahora el ente emisor decidirá las instituciones financieras que participarán en el mercado%
3a actividad de las casas de bolsa sólo será permitida a través de un corro cerrado% Muien
contravenga esta normativa está cometiendo un ilícito cambiario y será sancionado con
multa del doble del monto de la operación o su equivalente en bolívares%
3os organismos pEblicos o privados, están obligados a prestar colaboración a la
administración de justicia en el procesamiento de los casos que se deriven de la aplicación
de la presente 3ey%
Reforma arcial de la !e" contra los ilícitos cambiarios
@ublicada en Daceta #xtraordinaria $o% A%*>? del /* de diciembre de /00?% #ste
instrumento, que busca estrechar el control cambiario, estará en vigencia treinta días
después de su publicación en Daceta Gficial% 3a reforma incluye a una autoridad
administrativa sancionatoria= el Cinisterio del @oder @opular para las 4inanzas, a través de
la -irección Deneral de .nspección y 4iscalización% 3as infracciones prescriben al término
de A a'os 1antes era + a'os2%.mportaciones con divisas !A-.".% 3os importadores deberán
indicar en el Canifiesto de importación el origen de las divisas obtenidas% 3as @ersonas
$aturales o Jurídicas que posean establecimientos que comercialicen bienes y servicios
adquiridos con divisas !A-."., deben exhibir un anuncio visible en el establecimiento%
Culta de A00 &nidades 9ributarias 1&92% 3a reincidencia causará una multa de (%000 &9%
1Artículo >2%&so de divisas controladas% 6erá sancionado quien destine las divisas obtenidas
lícitamente para fines diferentes a los que motivaron su solicitud% 3a autorización de divisas
es intransferible por lo que se considera ilícita la utilización de divisas por personas
distintas a las autorizadas% Ambos sancionados con multa del doble del equivalente en s%
de la operación% 6e suprimió la pena de prisión de + a ? a'os% 1Artículo ((2%@rohibición de
informar cotizaciones de divisas% 3a persona natural o jurídica que ofrezca, anuncie,
divulgue de forma escrita, audiovisual, radioeléctrico, informática o por cualquier otro
medio, información financiera o bursátil sobre las cotizaciones de divisas diferentes al valor
oficial será sancionada con multa de (%000 &9 1artículo (?2% 3a inclusión de este artículo
lesiona el derecho de expresar libremente pensamientos, ideas u opiniones 1Art% A? de la
!onstitución2Q el derecho a información oportuna, veraz e imparcial 1Art% A*2% Además de
ello, hay que tomar en cuenta que el mercado de divisas alterno al oficial no va a
desaparecer porque se ponga un velo a la información de las cotizaciones% #se mercado
paralelo existe desde el momento cuando se impuso el racionamiento de divisasQ incluso en
la emisión de los títulos pEblicos en divisas se reconoce implícitamente una tasa alterna sS
N%
Gfertas en divisas% 3as personas naturales y jurídicas, quienes pEblica o privadamente,
ofrecieren en el país la compra, venta o arrendamiento de bienes y servicios en divisas,
serán sancionadas con multa del doble al equivalente en bolívares del monto de la oferta
1Artículo (*2% @arece necesaria una aclaratoria de este artículo, ya que esta prohibición
general dificulta la información y el comercio en el país, de bienes que se cotizan
internacionalmenteQ incluidas importaciones de alimentos y demás bienes de primera
necesidad% 1Antes se refería a aquellas operaciones que violaban convenios internacionales,
normativa cambiaria o leyes aplicables al respecto2%-eclaración de operaciones% 3as
personas naturales y jurídicas que incumplan la obligación de declarar o hayan
suministrado datos falsos o inexactos, serán sancionadas con multa del doble al equivalente
en bolívares del monto de la respectiva operación o actividad% 3a declaración fuera del
lapso será sancionada con el equivalente en bolívares del monto de la respectiva operación
o actividad% #n el caso de no declaración de las divisas en la oportunidad correspondiente y
cuyo origen no se demuestra como lícito en un plazo de treinta días continuos, se podrá
aplicar retención preventiva de las divisas% AEn comprobado el origen lícito de las divisas
retenidas se podrá aplicar el decomiso de las mismas% 1Artículo ()2%
,eintegros y ventas de divisas obtenidas lícitamente% 3os importadores deben reintegrar al
anco !entral de "enezuela la totalidad o parte de las divisas obtenidas lícitamente dentro
de los quince días hábiles de estar firme en sede administrativa la orden de reintegro% 3os
exportadores por su parte, tienen la obligación de vender al !" la totalidad o parte de las
divisas obtenidas lícitamente dentro de los cinco días hábiles bancarios, contados a partir de
la fecha de su disponibilidad material% 3a sanción para ambos incumplimientos es multa del
doble al equivalente en bolívares del monto de la operación% 3a reincidencia causará el
doble de la multa como sanción% 1Artículo /02%
Conclusiones
3uego de analizada la información, se llega a los siguientes puntos de vista=
I#l control cambiario busca regular principalmente la salida de divisas existente en el país y
proteger las reservas internacionales que se pueden ver afectadas por dicho fenómeno%
I#s importante destacar que la fluctuación del bolívar frente al dólar ha sido considerable
en los Eltimos /0 a'os, debido a varios factores entre los que destacan= 3a aplicación del
control de cambios y el surgimiento de un mercado negro, la malversación de los fondos
pEblicos, la mala ejecución de las políticas macroeconómicas por parte de los gobiernos
centrales, entre otras, que permitieron un deterioro progresivo de la moneda local, trayendo
como consecuencia desajustes económicos y graves problemas para la población
venezolana%
I3a adquisición de divisas 1inicialmente2 será Enica y exclusivamente para aquellas
instituciones y diplomáticos que hayan suscrito tratados con la ,epublica, rompiendo con la
libre convertibilidad de la Coneda%
I@erjudica a peque'as y grandes industrias, pues la compra y venta de materia prima se
paraliza por la aplicación de dicho control%
I#l control cambiario se estimaba para (A días desde su entrada en vigencia, pero ya han
transcurrido más de )0 días, convirtiéndose en una situación insegura e incierta para las
empresas radicadas en el país y aleja la posibilidad de la inversión del capital foráneo%
I"iola la libertad económica prevista en la constitución%
I,estringe todas las operaciones financieras que se deseen realizar con cualquier entidad
internacional%
I#l actual régimen cambiario ha tenido demasiadas demoras en otorgar las divisas a las
empresas para que realicen sus actividades de rutina como serían la compra de materia
prima, principalmente en el caso de las empresas de alimentos 1harina precocida o leudante2
no pueden comprar el trigo para fabricarla, esto aunado a otras empresas que tienen
inventarios escasos para seguir produciendo, queda impedido de llevar al mercado sus
productos y por ende crea desabastecimiento en el mismo%
I#s necesario que el gobierno aplique mano dura a los delitos cambiarios, ya que con esta
nueva ley 1con próxima vigencia2 se estarían evitando graves da'os al patrimonio pEblico y
por ende a la nación, como los que hubo en la época de ,#!A-.%
IA pesar de la medida aplicada para controlar las fugas de divisas, han transcurrido más de
)0 días en donde no se ha visto que el #jecutivo y los empresarios hayan llegado a un
acuerdo para enfrentar tan grave situación%
I@or otro lado !A-."., ;supuestamente; como ente administrador de -ivisas, entregó
dólares al @residente de la ,epublica para que éste realizara su Eltimo viaje a la ,epublica
de rasil en una ;situación de emergencia financiera;%
I-ichas contradicciones dan a entender que el control aplicado es para aquellas élites
existentes en el país que discrepan de la política que ha implantado el actual @residente en
los Eltimos cuatro a'os%
I!abe destacar, que el control cambiario aplicado se ;politizo;, el tiempo ha transcurrido y
entre dimes y diretes por parte del #jecutivo y los que se oponen a su política, no han
tomado en cuenta como se ha ido deteriorando cada día más 1de lo que ya estaba2 el país,
trayendo graves repercusiones como el incremento del desempleo, desabastecimiento,
hambre, miseria y el alto índice de una población analfabeta%
Conozca los 5 delitos contemplados en la Ley de Régimen Cambiario
#se lunes fue publicada en la Daceta
#xtraordinaria $L >%(/> la 3ey de ,égimen !ambiario y sus .lícitos% #n ella se tipifica lo
que puede constituir un delito para cualquier ciudadano%
A continuación presentamos las acciones que pueden ser entendidos como ilícitos segEn la
nueva ley=
!A"#uisici$% "e "i&isas me"ia%te e%'a(o) 6e incluyen a las personas que adquieran
divisas mediante enga'o, alegatos de causas falsas o algEn otro medio fraudulento ante el
centro $acional de !omercio #xterior 1!encoex2%
*e%a) de tres a siete a'os de prisión%
!Utili+aci$% "e las "i&isas a ,i%es "i,ere%tes) 6e refiere al delito en el que incurren las
personas que soliciten divisas ante el !encoex para una finalidad y las empleen en otra%
*e%a) 3as personas que sean incurran en esta acción serán penados de / a > a'os de prisión
y una multa en bolívares por un monto calculado al doble de las divisas solicitadas%
!-bte%ci$% "e "i&isas &iola%"o las %ormas) !ontempla a las personas jurídicas y
naturales que obtengan divisas quebrantando alguna de las normativas que rigen la
designación de divisas%
*e%a) de / a A a'os de prisión%
!Ilícito por me"ios electr$%icos. ,i%a%cieros o co% co%ocimie%to especiali+a"o= 6e
refiere al delito cometido en el que se empleen medios electrónicos o conocimientos de la
banca y finanzas para obtener ilegalmente divisas%
*e%a) 3a correspondiente al delito aumentada a un tercio de la mitad%
!Comisi$% "el ilícito por ,u%cio%arios) #s el delito que cometen los funcionarios pEblicos
que se valgan de su cargo para adquirir divisas%
*e%a) 3a correspondiente al delito cometido aumentado a un tercio de la mitad%