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A continuación presentamos las acciones que pueden ser entendidos como ilícitos según la

nueva ley:
-Adquisición de divisas mediante engaño: Se incluyen a las personas que adquieran
divisas mediante engaño, alegatos de causas falsas o algún otro medio fraudulento ante el
centro Nacional de Comercio Eterior !Cencoe"#
Pena: de tres a siete años de prisión#
-Utilización de las divisas a fines diferentes: Se refiere al delito en el que incurren las
personas que soliciten divisas ante el Cencoe para una finalidad y las empleen en otra#
Pena: $as personas que sean incurran en esta acción ser%n penados de & a ' años de prisión
y una multa en (olívares por un monto calculado al do(le de las divisas solicitadas#
-Obtención de divisas violando las normas: Contempla a las personas )urídicas y
naturales que o(tengan divisas que(rantando alguna de las normativas que rigen la
designación de divisas#
Pena: de & a * años de prisión#
-Ilícito por medios electrónicos financieros o con conocimiento especializado: Se
refiere al delito cometido en el que se empleen medios electrónicos o conocimientos de la
(anca y finan+as para o(tener ilegalmente divisas#
Pena: $a correspondiente al delito aumentada a un tercio de la mitad#
-!omisión del ilícito por funcionarios: Es el delito que cometen los funcionarios pú(licos
que se valgan de su cargo para adquirir divisas#
Pena: $a correspondiente al delito cometido aumentado a un tercio de la mitad#
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!apítulo III
"e los Ilícitos !ambiarios
Artículo ## Es competencia eclusiva del -anco Central de .ene+uela, a trav/s de los
operadores cam(iarios autori+ados, la venta y compra de divisas por cualquier monto#
0uien contravenga esta normativa est% cometiendo un ilícito cam(iario y ser% sancionado
con multa del do(le del monto de la operación o su equivalente en (olívares# 0uien en una
o varias operaciones en un mismo año calendario, sin intervención del -anco Central de
.ene+uela, compre, venda o de cualquier modo ofre+ca, ena)ene, transfiera o reci(a divisas
entre un monto de die+ mil dólares!1S2 34#444,44" 5asta veinte mil dólares de los Estados
1nidos de Am/rica!1S2 &4#444,44" o su equivalente en otra divisa, ser% sancionado con
multa del do(le del monto de la operación o su equivalente en (olívares# Cuando en el caso
señalado anteriormente, el monto de la operación sea superior a los veinte mil dólares de
los Estados 1nidos de Am/rica !1S2 &4#444,44" o su equivalente en otra divisa, la pena
ser% de prisión de dos a seis años y multa equivalente en (olívares al do(le del monto de la
operación# Sin per)uicio de la o(ligación de reintegro o venta de las divisas ante el -anco
Central de .ene+uela, según el ordenamiento )urídico aplica(le#
Artículo $%# 0uien o(tenga divisas, mediante engaño, alegando causa falsa o vali/ndose de
cualquier otro medio fraudulento, ser% penado de tres a siete años de prisión y multa del
do(le del equivalente en (olívares del monto de la respectiva operación cam(iaria, adem%s
de la venta o reintegro de las divisas al -anco Central de .ene+uela# Si el engaño, la causa
falsa o el medio fraudulento que se empleare, son descu(iertos antes de la o(tención de las
divisas, la pena se re(a)ar% conforme a las disposiciones del Código 6enal#
Artículo $$# 0uienes destinen las divisas o(tenidas lícitamente para fines distintos a los
que motivaron su solicitud, ser%n sancionados con multa del do(le del equivalente en
(olívares de la operación cam(iaria# 7gualmente la autori+ación de divisas otorgadas a
personas naturales o )urídicas por cualquier medio esta(lecido en la normativa legal es
intransferi(le, por lo tanto se considera ilícito toda desviación o utili+ación de las divisas
por personas distintas a las autori+adas, los que incurrieren en dic5o ilícito, ser%n
sancionados con una multa correspondiente al do(le del equivalente en (olívares a la
operación o actividad cam(iaria reali+ada#
Artículo $&# Cuando para la comisión de cualesquiera de los ilícitos cam(iarios
esta(lecidos en esta $ey, se 5iciere uso de medios electrónicos o inform%ticos, o de
especiales conocimientos o instrumentos propios de la materia (ancaria, financiera o
conta(le, la pena ser% la del ilícito cometido aumentada de un tercio a la mitad, sin per)uicio
de lo esta(lecido en otras leyes especiales que regulen estas actividades#
Artículo $'( Al funcionario pú(lico que vali/ndose de su condición o en ra+ón de su cargo,
incurra, participe o coadyuve a la comisión de cualquiera de los ilícitos esta(lecidos en esta
$ey, se le aplicar% la pena del ilícito cometido aumentada de un tercio a la mitad, sin
menosca(o de las sanciones administrativas y disciplinarias a que 5aya lugar#