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MINUTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA

MINUTA

SEOR NOTARIO
SRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS UNA
CONSTITUCINDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,QUE OTORGAN:

a. Julio Joel APAZA COACALLA, de nacionalidad Peruana, con DNI 43631909,
de profesin Ingeniero Industrial, estado civil soltero, domiciliado en el Jr.
Azangaro esquina con San Salvador N 1302
b. Maribel Rosy TUNQUE APAZA, de nacionalidad Peruana, con DNI 70175194
de profesin Ingeniera Agrnoma, estado civil soltera, domiciliada en el Jr. 8 de
Noviembre N 1177
c. William Adderlee TISNADO CHAMBI, de nacionalidad Peruana, con DNI
70778076, de profesin Nutricionista, estado civil soltero, domiciliado en el Jr.
Cahuide N 1160
d. Nlida Roxana PAREDES GUTIERRES de nacionalidad PERUANA, con DNI
48301291, de ocupacin comerciante, casada con Jon Alex HUANCA
MAMANI, ambos domiciliados en Km 6 salida a cusco.
e. Adrin ARAPA MAMANI, de nacionalidad peruano, con DNI 40210207, de
ocupacin comerciante, casado con Melina ALARCON SANCHEZ, ambos
domiciliados en el Jr. Los libertadoresC1-18
f. Empresa de transportes MARVI Ltda., con R.U.C. 34546578648, inscrita en
la partida registral N 546 del Registro de Personas jurdicas del Departamento
de Puno, con domicilio en el Av. Maestro N 345, debidamente representado por
su Gerente General Dr. Juan CARRILLO SALAS, segn consta en la referida
partida electrnica y cuyos datos de identificacin aparecen en esta minuta.

En los trminos y condiciones siguientes:

PACTO SOCIAL

PRIMERO

Por el presente instrumento los otorgantes convienen constituir, como en efecto
constituyen, una Sociedad Annima Cerrada, bajo la denominacin de Empresa
Exportadora de Productos Nutritivos Quinua Sociedad Annima Cerrada EPRONQ
S.A.C. , con un capital de S/. 200, 000. 00 (doscientos mil nuevos soles), con domicilio
en el Km 2 de la Salida a puno (frente a TOYOTA), con una duracin indeterminada y
dems estipulaciones que se establezcan en el estatuto.


SEGUNDO

El capital social es de S/.200,000.00 (doscientos mil y 00/100 en nuevos soles),
representado por 18 000 acciones de clase A y 1 900 acciones de clase B, todas ellas de
un valor nominal de S/ 10. 00 e ntegramente suscrita de la siguiente forma:


a. Julio Joel APAZA COACALLA suscribe 5 100 acciones de clase A, equivalente
a 25.5 % de capital social.
Las acciones clase A estn totalmente pagadas en dinero en efectivo.

b. Maribel Rosy TUNQUE APAZA suscribe 4 000 acciones de clase A,
equivalente a 20 % de capital social.
Las acciones clase A estn totalmente pagadas en dinero en efectivo.
c. William Adderlee TISNADO CHAMBI, suscribe 3 500 acciones de clase A,
equivalente a 17.5 % de capital social.
Las acciones clase A estn totalmente pagadas en dinero en efectivo.
d. Nelida Roxana PAREDES GUTIERREZ suscribe 3 000 acciones de clase A,
equivalente a 15 % de capital social.
Las acciones clase A estn totalmente pagadas en dinero en efectivo.
e. Adrin ARAPA MAMANI suscribe 2 500 acciones de clase A, equivalente a
12.5 % de capital social.
Las acciones clase A estn totalmente pagadas en dinero en efectivo.
f. Empresa de transportes MARVI Ltdasuscribe 1 900 acciones de clase B,
equivalente a 9.5 % de capital social, no cuenta con acciones clase A, y las
acciones en clase B son mediante aportes no dinerarios debidamente
valorizados.

TERCERO
La sociedad se regir de conformidad con el siguiente estatuto.

ESTATUTO

ARTCULO PRIMERO.-la sociedad se denomina Empresa Exportadora de Productos
Nutritivos Quinua Sociedad Annima Cerrada con la denominacin abreviada
EPRONQ S.A.C.
ARTICULO SEGUNDO.-La sociedad tiene como objeto social dedicarse a todo tipo
de actividades vinculadas al negocio de la exportaciones de productos nutritivos de la
regin especialmente la QUINUA y dems actividades complementarias.
Asimismo, la sociedad podr dedicarse a brindar servicios de abastecimiento as como a
la prestacin de servicios conexos y complementarios a estos.
En general, podr dedicarse a toda clase de actividades que coadyuven al logro del
objeto social y que no se encuentren prohibidas por la legislacin nacional.
ARTICULO TERCERO.- la sociedad tiene como domicilio en el distrito de
JULIACA, provincia de SAN ROMAN, departamento de PUNO, pudiendo establecer
sucursales, oficinas o representaciones en cualquier lugar de la repblica del Per y el
extranjero, bastando para ello el acuerdo del directorio.
ARTCULO CUARTO.- El plazo de duracin de la sociedad es INDETERMINADO,
iniciando sus actividades a partir de la fecha de inscripcin en los Registros Pblicos.
La validez de los actos sociales realizados con anterioridad a su inscripcin queda
subordinada a estos requisitos y a su ratificacin por los socios.


TTULO SEGUNDO

CAPITAL SOCIAL Y RGIMEN DE ACCIONES

ARTCULO QUINTO.- El capital social de la sociedad es de /.200,000.00 (doscientos
mil y 00/100 en nuevos soles), representado en 18, 000. 00 acciones Clase A y 1 900
acciones Clase B, ntegramente suscritas y de un valor nominal de S/. 10. 00 cada una.
Las acciones Clase A estn totalmente pagadas en dinero en efectivo y las acciones en
clase B son mediante aportes no dinerarios debidamente valorizados.

ARTCULO SEXTO.- Cada accin Clase A otorga a su titular un voto en cualquier
junta general de accionistas, con la excepcin de la eleccin del directorio, en que cada
titular tiene derecho a tantos votos como directores deban elegirse, pudiendo acumular
todos sus votos para un director o distribuirlos entre los directores, a eleccin del titular.
La accin Clase A confiere a su titular, entre otros, los siguientes derechos:

1. Participar en el reparto de utilidades y en el del patrimonio neto resultante de la
liquidacin.
2. Intervenir y votar en las juntas generales o especiales, segn corresponda.
3. Fiscalizar en la forma establecida en la ley y el estatuto, la gestin de los negocios
sociales.
4. Ser preferido, con las excepciones y en la forma prevista en la ley y este estatuto,
para:

a. La suscripcin de acciones en caso de aumento de capital y en los dems
casos de colocacin de acciones; y
b. La suscripcin de obligaciones u otros ttulos convertibles o con derecho
a ser convertidos en acciones.
5. Separarse de la sociedad en los casos previstos en la ley y este estatuto.
6. Adquirir acciones de cualquier clase en circulacin en caso de transferencia a titulo
oneroso, a prorrata de su participacin en el capital y conforme a lo establecido en el
presente estatuto.

Las acciones Clase B son acciones sin derecho a voto y confieren a sus titulares la
calidad de accionista y les atribuyen, entre otros, los siguientes derechos:

1. Participar en el reparto de utilidades en efectivo con una preferencia en el pago
equivalente a S/. () por accin. Este derecho no ser acumulable si es que en
cualquier ejercicio no hubiera utilidades distribuibles.
2. Obtener, en caso de liquidacin de la sociedad, el reembolso del valor nominal de
sus acciones, descontando los correspondientes dividendos pasivos, antes de que se
pague el valor nominal de las acciones.
3. Ser informado cuando menos trimestralmente de las actividades y gestin de la
sociedad.
4. Impugnar los acuerdos que lesionen sus derechos.
5. Separarse en los casos previstos en la ley y en este estatuto; y,
6. En caso de aumento de capital:

a. A suscribir acciones con derecho a voto a prorrata de su participacin en el
capital, en el caso de que la junta general acuerde aumentar el capital
nicamente mediante la creacin de acciones con derecho a voto.
b. A suscribir acciones con derecho a voto de manera proporcional y en el nmero
necesario para mantener su participacin en el capital, en el caso que la junta
acuerde que el aumento incluye la creacin de acciones sin derecho a voto, pero
en un nmero insuficiente para que los titulares de estas acciones conserven su
participacin en el capital.
c. A suscribir acciones sin derecho a voto a prorrata de su participacin en el
capital en el caso de aumento de capital en los que el acuerdo de la junta general
no se limite a la creacin de acciones con derecho a voto o en los casos en que se
acuerde aumentar el capital nicamente mediante la creacin de acciones sin
derecho a voto.
d. A adquirir acciones de cualquier clase en circulacin en caso de transferencia a
titulo oneroso, a prorrata de su participacin en el capital y conforme a lo
establecido en el presente estatuto.
e. A suscribir obligaciones y otros ttulos convertibles o con derecho a ser
convertidos en acciones, aplicndose a las reglas de los literales anteriores segn
corresponda a la respectiva emisin de obligaciones o ttulos convertibles.

ARTCULO SPTIMO.- La responsabilidad de cada accionista queda limitada al
valor nominal de las acciones que posea. Los copropietarios de acciones debern
designar a una sola persona que lo represente para el ejercicio de sus derechos.

ARTCULO OCTAVO.- Para la eleccin del directorio, cada accin Clase A da
derechos a tantos votos como directores deben elegirse, estando facultado cada
accionista para acumular sus votos a favor de una persona para distribuirlos entre varias
personas.
Sern directores los que obtengan el mayor nmero de votos, siguiendo el orden de
estos. En el caso que dos o ms personas obtengan igual nmero de votos y no puedan
integrar ambas el directorio por no permitirlo el numero establecido, se decidir por
sorteo cul o cules de ellos deben ser los directores.

ARTCULO NOVENO.- Las acciones que representan los aportes de capital social son
nominativas.
Las acciones son individuales y solo pueden ser representadas por una persona.
Siempre que, por herencia o cualquier otro ttulo, legal o contractual, varias personas,
naturales o jurdicas, adquieran conjuntamente la propiedad de una o ms acciones,
deben nombrar un representante comn que ejerza sus derechos, al que la sociedad
reconocer, para todos los efectos, como representante nico de todas las acciones
sujetas a copropiedad.
El nombramiento de representante comn puede hacerse por carta simple, con las firmas
de los otorgantes certificadas por notario pblico, y ser vlido para la sociedad
mientras no sea expresamente revocado.
Los copropietarios sern responsables solidariamente ante la sociedad de cuantas
obligaciones derivan a la calidad de accionistas.
Las acciones constan en ttulos numerados correlativamente, desglosados de libros
talonarios. Los ttulos pueden ser emitidos representando la totalidad de las acciones en
poder de un accionista, parte de ellas o una sola accin.
Los titulares de acciones que estn representadas por certificados provisionales poseern
y ejercern todos los derechos y atribuciones conferidos a las acciones representadas por
dicho certificado, de acuerdo al estatuto y a la ley de la materia. En los certificados
provisionales se deber hacer mencin expresa que se encuentra pendiente de
inscripcin el aumento de capital que les dio origen y, en cado de transferencia, el
cesionario responde solidariamente con todos los cedentes que lo preceden por las
obligaciones que pudieran tener en su calidad de accionistas y conforme a ley, el titular
original de los certificados frente a la sociedad, otros accionistas o terceros.
La sociedad llevara un libro denominado Matrcula de Acciones, foliado y legalizado,
en el que se anotarn a los titulares de las acciones, las transferencias de estas y
cualquier derecho real, garanta o medida judicial que recaiga sobre dichos ttulos.

ARTCULO DCIMO.- Las acciones podrn estar representadas por anotaciones en
cuenta inscritas en el registro contable que mantiene RTC S.A., para lo cual se
necesitara el acuerdo unnime del directorio.
En este caso, la sociedad reputar propietario de cada accin a quien aparezca como tal
en el registro contable que mantiene RTC S.A.

ARTCULO UNDCINO.- Los titulares de acciones de la sociedad quedan sujetos a
las disposiciones de este estatuto y a los acuerdos de la junta general de accionistas y del
directorio.

ARTCULO DUODCIMO.- Los accionistas en sus relaciones con la sociedad se
consideran presentes y domiciliados en el domicilio de la sociedad. La adquisicin y
transmisin de acciones implica que sus poseedores renuncian al fuero de sus domicilios
y se someten a la jurisdiccin y competencia de los tribunales y jueces de ().
En caso de transferencia de acciones los accionistas procedern de la siguiente forma:

1. Todo accionista que decida transferir sus acciones deber ofrecerlas a los dems
accionistas.
Para estos efectos deber cursar una comunicacin al gerente general por conducto
notarial, indicando el precio y las dems condiciones de venta por las acciones que
se oferten.
2. El gerente general pondr en conocimiento de los dems accionistas la oferta de
venta de las acciones indicadas mediante carta con cargo de recepcin, a fin de que
los dems accionistas ejerzan su derecho a adquirirlas en forma directamente
proporcional a su participacin en el capital, en un plazo no mayor de diez das
tiles a partir de la fecha en que reciban la conformacin de la oferta de venta.
3. Si parte de las acciones no son adquiridas en el plazo mencionado en el numeral
anterior, podrn ser adquiridas a prorrata por los accionistas que hubieran ejercido
su derecho de adquisicin preferente, a cuyo propsito se les conceder un plazo
adicional de diez das tiles. Una vez vencido este plazo, las acciones ofertadas que
no hubieran sido adquiridas podrn ser compradas por cualquier accionista dentro de
los diez das tiles siguientes al vencimiento del plazo adicional de diez das antes
referido, sin que dentro de este ltimo plazo la compra deba hacerse a prorrata,
computndose la preferencia de los accionistas nicamente por el da y la hora en
que la sociedad reciba las solicitudes de compra.
4. En caso que ninguna de las acciones ofertadas en venta con arreglo a lo expuesto en
los numerales 1. y 2. fuesen adquiridas por los dems accionistas durante el primer
plazo de diez das tiles fijado, el propietario de dichas acciones podr transferirlas
libremente a cualquier persona, sea o no accionista de la sociedad. Esta misma regla
se aplicar cuando una parte de las acciones ofertadas en venta no fuesen adquiridas
por los dems accionistas en la forma y en los plazos establecidos en el numeral 3.
precedente.
5. Salvo que el accionista que deseare vender hubiese establecido un plazo mayor en la
oferta, el precio se pagara mediante cheque de gerencia en un plazo mximo de diez
das tiles contados a partir de la fecha en que los accionistas hayan manifestado su
decisin de adquirir las acciones. Los cheques debern ser entregados a la sociedad,
la que solo los entregar al vendedor cuando reciba de este una carta indicando el
nmero de acciones que han sido transferidas y el original de los certificados de
acciones representativos de los mismos, si hubieran sido impresos.

TTULO TERCERO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CAPTULO I
NORMAS GENERALES


ARTCULO DCIMO TERCERO.- La junta general de accionistas se compone con
el conjunto de los titulares de acciones con derecho a voto emitido por la sociedad. Sus
decisiones, adoptadas de conformidad con las disposiciones legales y este estatuto,
obligan a todos los accionistas.
La junta general se reunir obligatoriamente cuando menos una vez al ao dentro de los
tres meses siguientes a la terminacin del ejercicio econmico.

ARTCULO DCIMO CUARTO.- La junta general de accionistas se rene en el
local de la oficina principal de la sociedad; sin embargo, los accionistas o el directorio
pueden acordar que se realice en cualquier otro lugar.
La junta general de accionistas es convocada por el directorio en las oportunidades que
manda la ley o cuando lo estime conveniente.
ARTCULO DCIMO QUINTO.- La convocatoria a junta general de accionistas se
hace por medio de aviso publicado en el diario oficial El Peruano y en uno de los
diarios de Lima de ms extensa circulacin. El aviso debe aparecer con una anticipacin
no menor de diez das calendarios con respecto a la fecha sealada, si se trata de la junta
obligatoria anual y de las dems juntas previstas en el estatuto.
El aviso debe contener, cuando menos, lo siguiente:

a. El nombre de la sociedad.
b. El da, la hora y el lugar en que se realizara la junta.
c. La agenda a tratar.

ARTCULO DCIMO SEXTO.- Puede hacerse constar en un solo aviso la fecha en la
que, si fuera necesario, transcurridos no menos de tres das calendarios, se reunir la
junta en segunda convocatoria. Si pasada media hora de la indicada no hubiera qurum
y no se hubiera anunciado para tal caso una nueva fecha en el aviso respectivo, debe
hacerse una segunda convocatoria. Esta ser anunciada con los mismos requisitos de
publicidad de la primera, dentro de los diez das calendarios q sigan a la fecha fijada
para la junta frustrada y con una anticipacin de tres das calendarios.

ARTCULO DCIMO SPTIMO.- Tiene derecho a asistir a las sesiones de la junta
general de accionistas toda persona que segn la matricula de acciones o el registro
contable que la sociedad mantenga en RTC S.A., de ser el caso, ostente la calidad de
accionista con derecho a voto, debidamente inscrito con una anticipacin no menor de
dos das a la fecha fijada para la reunin.
Adems, estn facultados para asistir a las sesiones, con voz pero sin voto, los directores
y gerentes de la sociedad.

ARTCULO DCIMO NOVENO.- Puede celebrarse junta general de accionistas en
cualquier lugar y sin convocatoria o aviso previo si, estando presentes todos los
accionistas, acuerdan por unanimidad su celebracin y los asuntos a tratar, de lo que
debe dejarse constancia en el acta respectiva.

ARTCULO VIGSIMO.- Las sesiones de junta general de accionistas son presididas
por el presidente del directorio o, en su ausencia, por el vicepresidente. Si ninguno de
ellos concurriese, preside el director de ms edad entre los presentes. Si todos los
directores estuvieran ausentes, la presidencia corresponde al accionista que represente al
mayor nmero de acciones, decidindose por sorteo en caso de igualdad.

ARTCULO VIGSIMO PRIMERO.- Acta como secretario en las sesiones de la
junta general del gerente general. En su ausencia, la persona que designe quien ejerza la
presidencia de la junta general de accionistas.

ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO.- Los accionistas no pueden ejercer el derecho
de voto en la junta general, respecto de las acciones propias o ajenas que representen, en
los siguientes casos:

1. Si por cuenta propia o de tercero tuvieren en el asunto sometido a decisin inters en
conflicto con el de la sociedad.
2. Si tuvieran la calidad de directores y se tratase de la remuneracin que a estos
corresponde.
3. Si tuvieran la condicin de directores, miembros de la gerencia o funcionarios de la
sociedad y se tratare de sealar la responsabilidad en que hubiesen incurrido en el
ejercicio de tales cargos.
4. Si la adquisicin de las acciones que representan se hubiese efectuado con
transgresin de lo dispuesto en la ley.

Las acciones a que se alude son de cmputo para establecer el qurum en las juntas
generales, ms no para determinar la mayora y la participacin mnima requerida en las
votaciones.

ARTCULO VIGSIMO TERCERO.- Los acuerdos de la junta general de
accionistas constan en actas extendidas en un libro especial, foliado y legalizado. El acta
debe contener la informacin exigida por la ley y toda aquella que permita conocer el
desarrollo de la junta, sus acuerdos y el sentido de las votaciones.
El acta es suscrita conforme a la ley, debindose tener en cuenta lo siguiente:

a. Si el acta es aprobada en la misma junta, contendr dicha aprobacin y la firma de
quienes hayan actuado como presidente y como secretario, as como la de un
accionista designado por la junta para el efecto.
b. Cuando el acta no sea aprobada en la misma junta se designara especialmente a dos
accionistas para que, conjuntamente con el presidente y el secretario, la revisen y
aprueben dentro de los diez das siguientes. En este ltimo caso, los accionistas y los
representantes concurrentes pueden dejar constancia de su desacuerdo mediante
carta notarial.
En todo caso, los accionistas y los representantes de accionistas que hubieran asistido a
la sesin tienen derecho a firmar el acta.

CAPTULO II
CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTCULO VIGSIMO CUARTO.- El desarrollo de la junta general de accionistas
se rige por lo establecido en la Ley General de Sociedades y el presente estatuto.

ARTCULO VIGSIMO QUINTO.- Para la celebracin de la junta general de
accionistas en primera convocatoria se requiere la concurrencia de accionistas que
representen cuando menos la mitad de las acciones suscritas con derecho a voto.
Tratndose de segunda convocatoria, la junta se instala vlidamente con la concurrencia
de accionistas que representen no menos de un tercio de las acciones suscritas con
derecho a voto.
Cuando la junta tenga por objeto tratar sobre el aumento o disminucin del capital,
emisin de obligaciones, vena en un solo acto de activos por valor que exceda el
cincuenta por ciento (50%) del capital, transformacin, fusin o disolucin y
liquidacin de la sociedad y, en general, de cualquier modificacin del estatuto, se
requiere en primera convocatoria concurrencia de accionistas que representen al menos
dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria
bastara que concurran accionistas que representen no menos del sesenta por ciento
(60%) de las acciones suscritas con derecho a voto.

ARTCULO VIGSIMO SEXTO.- Para la adopcin de acuerdos en la junta, sea en
primera o segunda convocatoria, se requiere, en cualquier caso, del voto aprobatorio de
la mayora absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en junta.

TTULO CUARTO
EL DIRECTORIO

ARTCULO VIGSIMO SPTIMO.- La direccin de la sociedad se ejercer por un
directorio integrado por no menos de tres ni ms de siete miembros, los cuales sern
elegidos por la junta general de accionistas.

Cada director podr tener hasta dos directores suplentes que lo sustituirn
automticamente, de manera sucesiva, en forma transitoria o definitiva, segn sea el
caso, en el supuesto de que el titular no asista, sufra un impedimento o vaque en el
cargo. El director suplente reemplazar a su director titular con todos sus derechos,
atribuciones y obligaciones en aquellas sesiones de directorio a las que este no asista.

En caso de ocurrir vacancia en un director, incluyendo el caso en que un director
suplente ocupe el cargo de director, el reemplazante ser elegido siguiendo la misma
regla sealada en el segundo prrafo del presente artculo. Aquellos directores que no
tengan directores suplentes nombrados podrn delegar su cargo para cada sesin a favor
de cualquier otro director mediante carta simple firmada por el titular.

En caso de ocurrir vacancia del director que ejerza el cargo de presidente, el
vicepresidente del directorio, o en su caso, el director suplente lo reemplazara, en ese
orden y de manera automtica.
La asistencia a una sesin de directorio de uno de los directores suplentes sin que se
haya hecho presente el respectivo titular constituye por s sola presuncin de que este
ltimo se encuentra ausente o impedido de concurrir.

ARTCULO VIGSIMO OCTAVO.- La duracin del directorio es de tres aos,
pudiendo reelegirse a las mismas personas que lo integran en forma indefinida.
El periodo del directorio termina al resolver la junta general de accionistas sobre los
resultados econmicos del ejercicio anterior expresado en los estados financieros,
debiendo procederse a elegir nuevo directorio o a reelegir al saliente.

ARTCULO VIGSIMO NOVENO.- En la eleccin del directorio cada accin Clase
A da derecho a tantos votos como directores debe elegirse, estando facultado cada
accionista para acumular sus votos a favor de una persona o para distribuirlos entre
varias personas. Sern directores los que obtengan mayor nmero de votos siguiendo el
orden de estos. En el caso de que dos o ms personas obtengan igual nmero de votos y
no puedan integrar ambas el directorio por no permitirlo el nmero establecido, se
decidir por sorteo cul o cules de ellos deben ser los directores.

ARTCULO TRIGSIMO.- Para ser director no se requiere ser accionista. El
directorio elegir en su seno a un presidente, quien tendr la facultad de convocar al
directorio de la sociedad. Ante su inasistencia presidir la sesin el director de ms
edad, siempre que no se hubiera designado al vicepresidente o suplente.

ARTCULO TRIGSIMO PRIMERO.- Los directores cesan en el cargo por
resolucin en junta general:

a. Por tener juicio pendiente con la sociedad o ser deudor de ella.
b. Por haber sido declarado en quiebra.
c. Por cualquier impedimento de ejercer el cargo por un perodo que exceda de tres
meses.
d. Por manejar intereses contrarios a la sociedad.
e. Por remocin
f. Por muerte.

Las vacantes sern cubiertas por el directorio mientras se produce la nueva eleccin,
salvo que existan designados directores suplentes. El director o directores as elegidos
ejercern el cargo hasta la prxima junta general de accionistas, la cual ratificara el
nombramiento o elegir a nuevos directores.

ARTCULO TRIGSIMO SEGUNDO.- El directorio se reunir cuando lo requieran
las actividades e intereses de la sociedad, a solicitud de su presidente o de cualquiera de
los directores o del gerente general. La citacin se har mediante esquelas con tres das
de anticipacin, indicndose el lugar, el da y la hora de la reunin, as como las
cuestiones que se trataran en la sesin.

ARTCULO TRIGSIMO TERCERO.- El qurum del directorio es de la mitad ms
uno de sus miembros.

ARTCULO TRIGSIMO QUINTO.- Las resoluciones del directorio constaran en el
libro de actas respectivo, debidamente legalizado.
En las actas de directorio debe indicarse:

a. La fecha de la reunin.
b. El nombre de los directores asistentes.
c. Las cuestiones tratadas.
d. Los votos emitidos.
e. Las decisiones adoptadas, y
f. Las constancias que solicitasen los directores.
Las actas deben ser suscritas por los directores que concurran a la sesin.

ARTCULO TRIGSIMO SEXTO.- El directorio tiene todas las facultades de
representacin legal y gestin necesarias para la administracin de la sociedad dentro de
su objeto social, con excepcin de los asuntos que la ley o los estatutos atribuyen a la
junta general de accionistas. En consecuencia, y sin que esta numeracin sea restrictiva
sino meramente enunciativa, el directorio est facultado a:

1. Dirigir y administrar los negocios de la sociedad.
2. Convocar a la junta general de accionistas.
3. Presentar a la junta general de accionistas la memoria, el resultado econmico del
ejercicio y los estados financieros del ejercicio.
4. Designar a su presidente.
5. Nombrar y remover a los gerentes.
6. Acordar el establecimiento de representaciones y de sucursales y agencias en el Per
y en el extranjero, determinando sus condiciones.
7. Celebrar contratos sin excepcin ni restricciones, con autorizacin para suscribir los
instrumentos y los documentos respectivos y practicar los actos relacionados con
dichos contratos.
8. Aceptar la renuncia de los directores y proveer las vacancias con cargo a dar cuenta
a la prxima junta general de accionistas.
9. Acordar y verificar las operaciones de crdito que estime conveniente, contratar
prstamos, abrir y cerrar cuentas corrientes de depsito o crditos con o sin garanta,
constituir garantas reales y personales, otorgar fianzas, transferir ttulos valores y
conocimientos de embarque y en general efectuar toda clase de operaciones
bancarias y de crdito ante las instituciones financieras del Per y del extranjero.
10. Acordar la compra y/o arrendamiento de bienes inmuebles o muebles a favor de la
sociedad asimismo la venta, permuta, usos, servidumbre, arrendamiento, hipotecas,
garanta mobiliaria de bienes de la sociedad, fijando precios, forma de pago, rentas y
dems condiciones pertinentes+
11. Otorgar los poderes que considere necesarios revocarlos cuando lo estime
conveniente, as como encomendar o delegar determinados asuntos a uno o ms de
los miembros o funcionarios de la sociedad.
12. Las dems facultades que la ley seala

ARTCULO TRIGSIMO SPTIMO.- El director que en cualquier asunto tenga
intereses contrarios a los de la sociedad debe manifestarlo al directorio y abstenerse de
participar en la resolucin de dicho asunto.
Los directores quedan prohibidos de hacer intervenir a la sociedad en asuntos de ndole
personal, dedicarse al negocios anlogos a los de la sociedad y a otorgar fianza y letras
en su favor como obligaciones de la sociedad.
No podrn garantizar a ninguna persona ajena a la Sociedad en su calidad de directores

ARTCULO TRIGSIMO OCTAVO.- El directorio est facultado para delegar en
uno o ms directores las facultades contenidas en el articulo trigsimo sexto del estatuto,
con excepcin de las relativas a la designacin del gerente general, la rendicin de
cuentas y la presentacin de los estados financieros a la junta general y las facultades
que esta conceda al directorio, salvo que ello sea expresamente autorizado por la junta
general de accionistas.
En caso que la delegacin fuera permanente se requiere del voto favorable de las dos
terceras partes de los miembros del directorio y de su inscripcin en el Registro Pblico.
El directorio tambin est facultado para otorgar poderes a los gerentes, a los
funcionarios de sociedad y a personas ajenas a ella.

TTULO QUINTO
LA GERENCIA

ARTCULO TRIGSIMO NOVENO.- El gerente general es el ejecutor de todas las
disposiciones del directorio y tiene la representacin legal, comercial y administrativa
de la sociedad. El cargo de gerente es compatible con el de director, denominndose en
este caso director-gerente. La sociedad podr tener uno o ms gerentes que sern
nombrados por el directorio. Podr nombrarse jerte general de la sociedad a una persona
jurdica, la que deber designar a la persona fsica que la represente en la funcin.

1. Representar a la sociedad, en juicio o fuera de l, ante toda clase de personas y
entidades, ya sean privadas o pblicas, incluidos los rganos constitucionales
autnomos, y ante toda autoridad poltica, regional, municipal, judicial,
administrativa, tributaria o policial. El gerente general goza al efecto de las
facultades generales y especiales establecidas en los artculos 74 y 75 del Cdigo
Procesal Civil.
2. Dirigir las operaciones sociales de acuerdo con la poltica general aprobada por el
directorio, administrar los bienes de la sociedad y celebrar y ejecutar los contratos y
actos ordinarios concordantes con el objeto social.
3. Organizar el rgimen interno de la sociedad estableciendo los medios ms
adecuados y eficaces para que las distintas oficinas y departamentos cumplan los
objetivos que se les tenga asignados.
4. Cuidar que la contabilidad este al da y revisar los libros, documentos y operaciones.
5. Someter al directorio los reglamentos que considere convenientes para el mejor
funcionamiento de la sociedad, as como sus modificaciones.
6. Presentar al directorio el proyecto de memoria anual y el balance general, con su
correspondiente estado de ganancias y prdidas.
7. Informar al directorio, cuando menos trimestralmente y en toda oportunidad en que
se solicite, cobre la marcha econmica de la sociedad y el estado de sus negocios,
contrastando el informe trimestral con el correspondiente a igual periodo inmediato
precedente y con las metas previstas.
8. Proporcionar al directorio los informes y los estudios necesarios para facilitar sus
decisiones y atender los pedidos que en ese sentido sean formulados.
9. Asistir a las sesiones de directorio, participar en sus deliberaciones y proponer los
acuerdos que a su juicio deban ser adoptados.
10. Gestionar ante empresas bancarias o financieras del pas o del exterior, bajo
cualquier modalidad, la concesin de prstamos y crditos, sin garanta de los bienes
de la sociedad.
11. Representar a la sociedad en juntas generales de accionistas, directorios y juntas
directivas.
12. Autorizar las donaciones que haga la sociedad.
13. Nombrar y remover a los empleados que sean necesarios, fijndoles sueldos,
salarios, comisin y labor a efectuar.
14. Firmando en forma conjunta con uno cualesquiera de los directores o con un
apoderado con poderes suficientes, podr celebrar contratos de compra y/o
arrendamiento de bienes inmuebles o muebles a favor de la sociedad; asimismo,
disponer la venta, permuta, usos, servidumbre, pago, rentas y dems condiciones
pertinentes.
15. Firmando en forma conjunta con uno cualesquiera de los directores o con un
apoderado con poderes suficientes podr celebrar actos y contratos necesarios para
el cumplimiento del objeto social, tales como: efectuar las operaciones de crdito
que estime convenientes, contratar prestamos, abrir y cerrar cuentas corrientes de
depsito o crditos con o sin garantas, girar, endosar, avalar, prorrogar, descontar,
protestar letras de cambio, pagars y cheques, abrir cartas de crdito con o sin
garanta; constituir garantas reales, otorgar fianzas, endosar conocimientos de
embarque y en general efectuar toda clase de operaciones bancarias y de crdito
ante las instituciones financieras del Per y del extranjero.
TTULO SEXTO
ESTADOS FINANCIERON Y APLICACIN DE UTILIDADES

ARTCULO CUADRAGSIMO PRIMERO.- El resultado econmico y los estados
financieros se formularn al 31 de diciembre de cada ao y se sometern a la aprobacin
de la junta obligatoria anual a realizarse dentro del primer trimestre de cada ao, de
acuerdo con lo sealado en los artculos 221 al 233 de la Seccin Sexta del Libro II de
la Ley General de Sociedades.

ARTCULO CUADRAGSIMO SEGUNDO.- Las utilidades anuales, si las hubiese,
se distribuirn en la forma que acuerde la junta general de accionistas.

TTULO SPTIMO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTCULO CUADRAGSIMO.- La sociedad se disuelve en las situaciones
previstas en los artculos 407 y 410 de la Ley General de Sociedades, cesando la
representacin de sus apoderados y representantes desde el momento en que se produce
la declaracin de liquidacin. Durante la liquidacin se observarn las normas
pertinentes de la Ley General de Sociedades.

DISPOSICIN TRANSITORIA NICA

El directorio de la sociedad queda conformado por tres miembros y queda integrado por
las siguientes personas:

Julio Joel APAZA COACALLA, identificado con D.N.I. N 43631809, con
domicilio en Jr. Azangaro esquina con San Sanvador N 1302
Maribel Rosy TUNQUE APAZA, identificado con D.N.I. N 70175194, con
domicilio en Jr. 8 de noviembre N 1177
William Adderlee TISNADO CHAMBI, con DNI 70778076, con domicilio
en el Jr. Cahuide N 1160
En el cargo de gerente general queda designado Julio Joel APAZA COACALLA, cuyos
datos de identificacin constan en la presente minuta.

DISPOSICIN FINAL NICA

En todo lo no previsto en el presente estatuto deber remitirse a lo dispuesto en la Ley
General de Sociedades.

Srvase agregar Seor Notario lo que fuere de ley y curse los partes respectivos al
Registro de Personas Jurdicas de la Provincia de SAN ROMAN JULIACA.

Juliaca, 18 de octubre del 2013

______________________
Julio Joel APAZA COACALLA
Gerente General
___________________________ ________________________________
Maribel Rosy TUNQUE APAZA William Adderlee TISNADO CHAMBI
Miembro del Directorio Miembro del Directorio

_________________________________ __________________________
Nlida Roxana PAREDES GUTIERRES Jon Alex HUANCA MAMANI
Otorgante Otorgante (conyuge)

______________________ __________________________
Adrin ARAPA MAMANI Melina ALARCON SANCHEZ
Otogante Otorgante (conyuge)



__________________________________
Empresa de transportes MARVI Ltda
Gerente General Dr. Juan CARRILLO SALAS




























AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE
ACCIONISTAS










































EPRON-QUINUA S.A.C.
JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS
PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIAS

De acuerdo con el estatuto social, se cita a los seores accionistas
de EPRON - QUINUA S.A. a la junta obligatoria anual a celebrarse
el da 30 de octubre del ao en curso a horas 4 pm. En el local de la
compaa, sito en el Km 2 de la Salida a puno (frente a TOYOTA),
con el objeto de someter a su consideracin lo siguiente:
1. Dictamen de los auditores externos por el ejercicio de estado
financiero.
2. Designacin de los auditores externos para el ejercicio de los
estados financieros de la sociedad.
3. Aprobacin de la gestin social, memoria y balance del
ejercicio financiero y de la cuenta de resultados de la
compaa.
4. Aplicacin de las utilidades del ejercicio de la solvencia de la
sociedad.
5. Aprobacin de la fecha de registro y entrega de dividendos.
6. Modificacin de la poltica de dividendos
7. Designacin del nmero de directores, eleccin y remuneracin
de los miembros del directorio.
8. Delegacin al directorio de la facultad contenida en el artculo
187 de la Ley General de Sociedades.
En caso de no contarse con el qurum necesario para la
celebracin de la junta en primera convocatoria, se cita en
segunda convocatoria para el da 5 de setiembre a la misma hora,
en el mismo lugar y con la misma agenda.
Tienen derecho a asistir a la junta los titulares de acciones
inscritas en la matricula de acciones hasta 2 das anteriores a la
realizacin de la junta.
Los poderes debern ser registrados ante la sociedad con una
anticipacin no menor de 72 horas a la hora fijada para la
celebracin de la junta.

(Ciudad y fecha)

EL DIRECTORIO


ACTA DE JUNTA OBLIGATORIA
ANUAL DE ACCIONISTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de JULIACA, siendo las 4 pm del 30 de octubre del 2013, se reuni en el
local social, sito en el Km 2 de la Salida ha Puno, la junta general de accionistas de
EPRON-QUINUA S.A, en primera convocatoria, contando con la presencia de los
siguientes accionistas:

ASISTENTES

Ing. Julio Joel APAZA COACALLA, por su propio derecho, titular de 5 100
acciones con derecho a voto.
Ing. Maribel Rosy TUNQUE APAZA, por su propio derecho, titular de 4 000
acciones suscritas con derecho a voto.
Empresa de transportes MARVI Ltda. titular de 1 900 acciones con derecho a
voto, debidamente representada por su Gerente general Dr. Juan CARRILLO
SALAS, identificado con DNI 43630919, segn carta poder que exhibi y la cual se
encontr conforme.

PRESIDENCIA Y SECRETARA

Presidi la junta el accionista Ing. Julio Joel APAZA COACALLA, Gerente general de
la sociedad, actu como secretario la empresa de transportes MARVI Ltda.
Debidamente representado por su gerente general don Juan CARRILLO SALAS, de
conformidad con lo dispuesto por el artculo 129 de la Ley General de Sociedades.

QURUM E INSTALACIN

El presidente deja expresa constancia de que con la asistencia de los accionistas Ing.
Maribel Rosy TUNQUE APAZA y, la Empresa de transportes MARVI Ltda., se
constata la concurrencia de un total de 11 000 (once mil) acciones con derecho a voto,
que representan el 55 % del total de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto,
superando el qurum establecido en los artculos 125 y 126 de la Ley General de
Sociedades, por lo cual declar instalada, la junta general de accionistas de EPRON-
QUINUA S.AC., y abierta la sesin.
El presidente deja expresa constancia de que se ha cumplido con la publicacin de los
vidos de convocatoria el da 30 de octubre en el diario oficial El Peruano y en el
peridico CORREO, dando lectura de ellos el secretario.
El presidente sealo que, segn consta en los avisos de convocatoria, la junta general de
accionistas de EPRON-QUINUA S.A., tiene por objeto tratar los siguientes temas de
agenda:
1. Estados financieros auditados del ejercicio 2012
2. Memoria anual del ejercicio econmico 2012
3. Reduccin del capital social por perdidas acumulables
4. Modificacin del artculo quinto del estatuto
5. Designacin del directorio y fijacin de su retribucin
6. Delegacin de facultades en el directorio para que designe a los auditores externos
para el ejercicio econmico 2007.

1. Estados financieros auditados del ejercicio 2012
El presidente sealo que el artculo 242 del estatuto, concordante con lo dispuesto por el
artculo 221 de la Ley General de Sociedades, establece que el directorio tiene la
obligacin de formular los estados financieros.
Asimismo, el presidente manifest que en la sesin de directorio N 4, realizada el 30 de
octubre del presente ao, se acord someter a consideracin de la junta obligatoria anual
de accionistas los estados financieros auditados del ejercicio econmico 2012, efectuado
por la firma C&J Auditores y Consultores S.A.C. en los trminos puestos en su
dictamen, y poner dicho documento a disposicin de los accionistas para el
pronunciamiento de la junta.
A continuacin se transcribe el dictamen formulado por los auditores externos:

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
JULIACA
A los seores accionistas y directores de ABC S.A.:
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de EPRN-QUINUA S.A.C., que
comprenden el balance general el 31 de diciembre de 2012 y los estados de ganancias y
prdidas, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el ao terminado
en esa fecha, as como el resumen de polticas contables significativas y otras notas
explicativas. Los estados financieros por el ao terminado el 31 de diciembre de 2011,
que se presentan solo para fines comparativos, fueron una opinin sin salvedades.
Responsabilidad de la gerencia sobre los estados financieros
La gerencia de EPRON-QUINUA S.A.C. es responsable de la preparacin y
presentacin razonable de los estados financieros de acuerdo con principios de
contabilidad generalmente aceptados en el Per. Esta responsabilidad incluye: disear,
implantar y mantener el control interno pertinente en la preparacin y presentacin de
los estados financieros para que estn libres de representaciones errneas de
importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error; seleccionar y aplicar las
polticas contables apropiadas; y realizar las estimaciones contables razonables de
acuerdo con las circunstancias.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinin sobre estos estados
financieros basados en nuestra auditoria. Nuestra auditoria fue realizada de acuerdo con
normas de auditora generalmente aceptadas en el Per. Tales normas requieren que
cumplamos con requerimientos ticos y que planifiquemos y realicemos la auditoria
para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienes
representaciones errneas de importancia relativa.
Una auditoria comprende la ejecucin de procedimientos para obtener evidencias sobre
los saldos y las divulgaciones de los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluacin del riesgo de
que los estados financieros contengan representaciones errneas de importancia relativa,
ya sea como resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluacin de riesgo, el auditor
toma en consideracin el control interno pertinente de la empresa en la preparacin
razonable de los estados financieros a fin de disear procedimientos de auditora de
acuerdo con las circunstancias, pero no con el propsito de expresar una opinin sobre
la efectividad del control interno de la empresa. Una auditoria tambin comprende la
evolucin de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las
estimaciones contables realizadas por la gerencia de la empresa son razonables, as
como una evaluacin de la presentacin general de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditora que hemos obtenido es suficiente y
apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinin de auditora.
Opinin
En nuestra opinin, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situacin de EPRON-QUINUA S.A.C. al 31 de diciembre de
2012, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el ao terminado a
esa fecha, de acuerdo con los principios de contabilidad aceptados en el Per.
Luego de un breve debate de la junta, por unanimidad de votos de los accionistas
presentes se aprob el siguiente acuerdo:
Acuerdo
Aprobar los resultados econmicos del ejercicio 2012, reflejados en los estados
financieros auditados por la firma C&J Auditores y Consultores S.A.C, en los trminos
expuestos en su dictamen.
2. Memoria anual del ejercicio econmico 2012
El presidente sealo que el artculo 242 del estatuto, concordante con el artculo 221 de
la Ley General de Sociedades, establece que el directorio tiene la obligacin de formular
la memoria anual.
Asimismo manifest a los accionistas presentes que en la sesin de directorio N 4,
realizada el 30 de octubre del presente ao, se haba acordado someter a consideracin
de la junta obligatoria anual de accionistas la memoria anual del ejercicio econmico
2012, elaborada por la administracin de la compaa y aprobada previamente por el
directorio, a efectos de poner dicho documento a disposicin de los accionistas para el
pronunciamiento de la junta.
Memoria: Aspectos resaltantes
Informacin financiera
La gestin econmica-financiera y administrativa de EPRON-QUINUA S.A.C., en el
ao 2012, tuvo dos aspectos relevantes:
La primera era cumplir con las metas trazadas para la recuperacin de los crditos, y la
seguridad consista en registrar las provisiones contables necesarias que permitan
mostrar los activos de la compaa de acuerdo a normas y prcticas contables vigentes
en el pas.
En lo referente a la recuperacin de crditos se alcanzo la suma de US$ 10.000 (diez mil
dlares americanos), y en lo que respecta a la constitucin de provisiones sobre activos
se registro contra los resultados del ejercicio la suma de S/. 45.000, siendo que en dicho
importe se ha incluido la provisin de gastos judiciales a incurrir en la recuperacin de
la cartera crediticia.
Con lo cual el patrimonio neto contable de EPRON-QUINUA S.A.C., se incremento de
S/. 200.000.00, correspondiente al ao 2011, a S/. 245.000.00 correspondiente al ao
2012.








ESTATUTO DE GANANCIAS Y PRDIDAS
(Expresado en nuevos soles)
INGRESOS
Ingresos operacionales ++++++
-venta de bienes ++++++
COSTOS
Costo de recuperacin de crditos (--------)
Costo de venta de bienes (--------)
PRDIDA DE OPERACIN (--------)
GASTOS
Gastos de administracin (--------)
Provisiones diversas (--------)
PRDIDA BRUTA (--------)
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos financieros ++++++
Gastos financieros (--------)
Gastos por diferencia en cambio (--------)
Otros ingresos ++++++
Otros egresos (--------)

PRDIDA DEL EJERCICIO (--------)
RESULTADOS ACUMULADOS
Prdida neta ejercicio 2004 (--------)
Prov. Activos en 2005 (--------)
Prdida neta ejercicio 2005 (--------)
Prdida neta ejercicio 2006 (--------)
TOTAL (--------)
A efectos de sincerar el capital social de ABC S.A. no solo se deben considerar las
prdidas acumuladas antes descritas, sino tambin los siguientes aspectos, dado que
estos no han sido utilizados para incrementar el capital social en su oportunidad:
Reajuste por inflacin ++++++
Por lo expuesto, en el supuesto que se opte por reducir el capital social de ABC S.A., se
debe tener en cuenta el siguiente esquema:
Capital social ++++++
Reajuste por inflacin 2004 ++++++
Perdidas acumuladas (--------)
Capital social luego de aplicaciones ++++++
Dictamen de los auditores independientes
Los exmenes de auditora externa para el ejercicio 2012 estuvieron a cargo de la firma
C&J Auditores y Consultores S.A.C. En su dictamen de auditora externa a los estados
financieros al 31 de diciembre de 2012 concluyo que dichos estados presentan
razonablemente todos los aspectos de importancia, la situacin financiera de EPRON-
QUINUA S.A.C., los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el ao
terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en el Per.
Por otro lado, se informo que la poltica de dividendos que debera adoptar la compaa
para el ao 2013 consistira en que se reparta el 10% de las utilidades que pudiera
obtener la sociedad. Luego de un breve debate, la junta general de accionistas de
EPRON-QUINUA S.A. aprob por unanimidad de votos de los accionistas presentes el
siguiente acuerdo:
Acuerdo
Aprobar la gestin social del ejercicio 2012, reflejado en la memoria anual, as como la
poltica de dividendos consistente en repartir el 10% de las utilidades que pudiera
obtener la sociedad y capitalizar el resto.
3. Reduccin de capital social por prdidas acumuladas
El presidente puso en consideracin de la junta general de accionistas de EPRON-
QUINUA S.A.C. la propuesta de reduccin de capital por prdidas acumuladas al 2012,
de acuerdo a lo siguiente:
Prdida neta del ejercicio 2006
La prdida neta del ejercicio 2006 luego de obtener una prdida bruta de S/. (),
compuesta por una prdida de operacin de S/. (), gastos de administracin por S/.
(), provisiones diversas de S/. (), y registrar otros ingresos y gastos por S/. (),
asciende a la suma de S/. ().
Resultados acumulados
En la cuenta resultados acumulados al 31 de diciembre de 2006 se tiene registrada la
perdida contable del ejercicio 2004 de S/. (), las provisiones de activos registrados
contra la cuenta resultados acumulados en el ejercicio 2005 por S/. (), la perdida
contable del ejercicio 2005 de S/. (), y la prdida del ejercicio econmico 2006 por S/.
(), sumando un total de prdidas acumuladas de S/. ().
Capital social
El capital social de la compaa asciende a S/. (), descompuesto en S/. ()
debidamente escriturado y registrado y de S/. () como consecuencia de efectuar el
reajuste por inflacin a la cuenta capital social del ejercicio 2004.
Propuesta de reduccin de capital por prdidas
El directorio, de acuerdo a la normatividad descrita en la Ley General de Sociedades,
propone a los accionistas una reduccin del capital social de la compaa, de la forma
siguiente:
Considerando la suma de S/. () por concepto de reajuste por inflacin de la cuenta
capital social correspondiente al ejercicio econmico 2004, y las prdidas acumuladas
del patrimonio al 2005 ascendentes a S/. (), se propone reducir el capital social en S/.
() para absorber las prdidas acumuladas al 31 de diciembre de 2006.
Luego de efectuada la reduccin, el capital social de ABC S.A. ascender a S/. ().
Para mayor detalle se explica que la reduccin de capital social de la empresa se
configurar de la siguiente manera:
Capital social ++++++
Reajuste por inflacin 2004 ++++++
Prdidas acumuladas del patrimonio (--------)
Monto de reduccin de capital (--------)
Capital social luego de reduccin ++++++

Asimismo, en atencin a lo dispuesto en el artculo 216 de la Ley General de
Sociedades, se propone que en virtud de la reduccin de capital antes expresada el valor
nominal de la accin representativa del capital social disminuya de S/. () a S/. ().
Igualmente, se deja claramente establecido que la reduccin de capital se da en forma
obligatoria, dado que el patrimonio de la sociedad ha disminuido, en forma acumulada,
en mas del 50% y que la misma afecta a todos los accionistas a prorrata de su
participacin en el capital social, sin modificar el porcentaje accionarial de cada uno.
Luego de un breve debate, la junta general de accionistas de ABC S.A. aprob por
unanimidad de votos de los accionistas presentes el siguiente acuerdo:
Acuerdo
Acordar la reduccin del capital social de ABC S.A., en un monto de S/. (),
disminuyendo el mismo de S/. () a la suma de S/. (), representando en () acciones
de un valor nominal de S/. () cada una, totalmente suscritas y pagadas. De deja
constancia que la reduccin de capital obedece a que el patrimonio de la sociedad, desde
el 2004 a la fecha ha disminuido en mas del 50% y que la citada reduccin afecta a
todos los accionistas a prorrata de su participacin en el capital social sin modificar el
porcentaje accionarial de cada uno.
4. Modificacin del artculo quinto del estatuto
El presidente sealo que en virtud de la reduccin del capital acordado corresponde
modificar el artculo quinto del estatuto, a efectos de que el mismo refleje la
disminucin de la cifra capital. Sobre este aspecto, el presidente manifest que el tenor
actual del artculo quinto del estatuto es el siguiente:
Artculo quinto.- El capital de la sociedad es de S/. (), representado por ()
acciones de un valor nominal de S/. () cada una, ntegramente suscritas y pagadas en
su totalidad.
Teniendo en consideracin que se ha acordado disminuir el capital social de S/. () y
que el valor nominal de cada accin desciende de S/. () a S/. (), el presidente
propuso que el nuevo tenor del artculo quinto del estatuto quede redactado de la
siguiente manera:
Artculo quinto.- El capital de la sociedad es de S/. (), representado por ()
acciones de un valor nominal de S/. () cada una, ntegramente suscritas y pagadas en
su totalidad.
Luego de un breve debate, la junta general de accionistas de ABC S.A. aprob por
unanimidad de votos de los accionistas presentes el siguiente acuerdo:
Acuerdo
Acordar que el nuevo texto del artculo quinto del estatuto de ABC S.A. sea el
siguiente:
Artculo quinto.- El capital de la sociedad es de S/. (), representado por ()
acciones de un valor nominal de S/. () cada una, ntegramente suscritas y pagadas en
su totalidad.
5. Designacin del directorio y fijacin de su retribucin
El presidente sealo que corresponde a la junta obligatoria anual de accionistas designar
a las personas que conformaran el directorio por el periodo comprendido entre () y
(), indicando que se haba recibido la propuesta de los accionistas presentes en la
sesin para que el directorio sea conformado por las siguientes personas:
Don F., identificado con D.N.I. N ().
Don C., identificado con D.N.I. N ().
Don H., identificado con D.N.I. N ().
Don G., identificado con D.N.I. N ().
Doa M., identificada con D.N.I. N ().
Asimismo el presidente propuso que la retribucin de los directores sea ascendente a
US$ () por cada sesin a la que asistan, con un mximo de () sesiones pagadas al
mes.
Luego de un breve debate, la junta general de accionistas de ABC S.A. aprob por
unanimidad de votos de los accionistas presentes el siguiente acuerdo:
Acuerdo
Acuerdo
Designar a las siguientes personas, a efectos de que conformen el directorio de ABC
S.A. por el periodo comprendido entre () y (), a saber:
Don F., identificado con D.N.I. N ().
Don C., identificado con D.N.I. N ().
Don H., identificado con D.N.I. N ().
Don G., identificado con D.N.I. N ().
Doa M., identificada con D.N.I. N ().
Se acord tambin que la retribucin de los directores sea de US$() por cada sesin a
la que asistan, con un mximo de () sesiones pagadas al mes.
6. Delegacin de facultades en el directorio para que designe a los auditores
externos para el ejercicio econmico 2007
El presidente seal que el artculo dcimo sexto del estatuto, inciso (), concordante
con el articulo 114 de la Ley General de Sociedades, establece que corresponde a la
junta general de accionistas designar o delegar en el directorio la designacin de los
auditores externos, a efectos de que revisen los estados financieros del ejercicio
econmico correspondiente.
Asimismo, el presidente inform que en la sesin de directorio N (), de fecha (), se
haba acordado proponer a la junta obligatoria anual de accionistas que delegue en el
directorio la facultad de designar a los auditores externos para el ejercicio econmico
2007.
Luego de un breve debate, la junta general de accionistas de ABC S.A. aprob por
unanimidad de votos de los accionistas presentes el siguiente acuerdo:
Acuerdo
Delegar en el directorio de ABC S.A. la facultad de designar a los auditores externos
para el ejercicio econmico 2007, debiendo considerar como monto referencial el
importe pagado a la empresa auditora en el ao anterior.
7. Formalizacin de acuerdos
El presidente manifest que corresponde designar, o delegar en el directorio, la
designacin de la persona o personas que tendrn a su cargo realizar los actos y otorgar
los documentos privados y pblicos que fueren necesarios para ejecutar, formalizar y/o
perfeccionar los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas, y cuando
corresponda, gestionar su inscripcin en los Registros Pblicos.
Luego de un breve debare, la junta general de accionistas de ABC S.A. aprob por
unanimidad de votos de los accionistas presentes el siguiente acuerdo:
Acuerdo
Otorgar las mas amplias facultades al gerente general, seor F, identificado con D.N.I.
N (), para que a sola firma realice todos los actos y suscriba todos los documentos
pblicos y privados que fueren necesarios para la formalizacin y/o perfeccionamiento
de los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas. Asimismo, el
representante designado queda facultado para presentar y suscribir toda clase de
declaraciones juradas, interponer toda clase de solicitudes, medios impugnatorios,
quejas, reclamos, recursos de reconsideracin, suspensin y conclusin del proceso,
nulidad, apelacin, aclaracin y correccin, y presentar todo tipo de documentacin ante
cualquier autoridad que resulte necesario para obtener la formalizacin, y cuando
corresponda, la inscripcin en el Registro Publico de los acuerdos adoptados en la
presente junta general de accionistas.
No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las () horas se levant la sesin, no sin
antes haber redactado, ledo, aprobado y firmado la presente acta por los seores
accionistas.
(Firmas)





ACTA DE DIRECTORIO
ACTA DE LA SESIN DE DIRECTORIO DEL ()
En Lima, siendo las () del () se reuni en la sede social sito en () el directorio del
KTP S.A. con la asistencia de los seores directores F., R., T., P., S., G. Y K.
Se declar vlidamente convocado y constituido el directorio luego que el seor K,
quien actu como presidente en ausencia del titular seor J., dejara constancia que se
haba cumplido en convocar a todos los directores en la forma y con la anticipacin
previstos en la Ley General de Sociedades y en estatuto, y despus de verificar que se
haba alcanzado el qurum sealado en el artculo 168 de la citada ley.
Bajo la presidencia del seor K. y actuando como secretario el seor M., gerente general
de la compaa, se dio inicio a la sesin.
1. Despacho
El gerente dio lectura a la comunicacin recibida de Y., informando que (). Dada la
importancia del tema se pas al orden del da.
2. Pedidos
2.1. El seor F. solicit que se insista en la venta del terreno del local ubicado en
(), considerando la gran demanda de terrenos para el desarrollo de proyectos
comerciales y de vivienda. El presidente tom nota e informar sobre las
gestiones realizadas en el prximo directorio.
2.2. El presidente solicit que se reestructuren los nombramientos y facultades de
los funcionarios a servicio de la sociedad, sugiriendo adems nuevos
otorgamientos de facultades. Present una propuesta que alcanz a cada uno de
los asistentes, sealando que para hacer efectiva la reestructuracin
previamente deba revocarse los nombramientos y facultades otorgados. El
asunto pas a orden del da.
3. Informes
3.1. De los directores
3.1.1. El seor F., manifest que durante su ltimo viaje a () haba llevado a
cabo una evaluacin del mercado, informado que (). Igualmente
indic que ().
El directorio tom nota
3.1.2. De otro lado, el seor T., inform que haba sostenido una reunin con
() a fin de (). El gerente mantendr informado al directorio sobre la
evolucin de estas negociaciones.
3.2. De la gerencia
3.2.1. Situacin del mercado.- El gerente inform sobre la situacin del
mercado, manifestando que (). Asimismo, manifest que (). El
directorio tom nota.
3.2.2. Viaje de la seora E.- El gerente informo que el viaje realizado por la
seora E., a () para asistir a (), del () al (), donde los
distribuidores (). Asimismo, haba aprovechado para concertar citas
con el 80% de los clientes de la compaa, a quienes se (). Del mismo
modo se trataron otros asuntos de inters y sus proyecciones de compra
para el presente ao. El directorio tomo nota.
3.2.3. Compra de materia prima.- El gerente informo que al mes de ()se
haban adquirido los siguientes volmenes:
- ().
3.2.4. Programa de produccin.- Se inform que los niveles de produccin
al mes de () haban sido los siguientes:
- ()
3.2.5. Situacin del mercado.- El gerente inform que las ventas al mes de
() fueron las siguientes:
- ()
3.2.6. Estados financieros.- El gerente present los estados financiero
provisionales al ().
3.2.7. Pago de tributos y cumplimiento de obligaciones tributarias.- El
gerente inform del pago de contribuciones y el cumplimiento de
obligaciones tributarias segn cuadro presentado por el departamento de
contabilidad, cuya copia se present a los asistentes.
Luego de revisar el cuadro de cumplimiento de obligaciones tributarias
en que consta su cumplimiento a satisfaccin, se dispuso que quede en
la gerencia de la compaa copia de este.
3.2.8. Revisin de informacin.- El gerente absolvi las consultas y
observaciones presentadas en sesin anterior.

4. Orden del da
4.1. En relacin a la comunicacin recibida de Y., el directorio acord por
unanimidad ()
4.2. Plan de inversiones
El gerente inform sobre los resultados del viaje del seor W., a (), donde
finalmente se haba encontrado la maquinaria necesaria para concluir el plan de
inversiones, indicando que (). El gerente manifest que teniendo en
consideracin las caractersticas de la maquinaria usada recomendaba su
adquisicin. Asimismo, recomend la compra de una () ao () a US$ (),
una () ao () a US$ (), ms un juego completo de () a US$ (). Estas
dos ltimas maquinarias se adquiriran para reemplazar las que se tienen en
funcionamiento, fabricadas en los aos (...), cuyas condiciones impiden realizar
un trabajo adecuado. Igualmente solicitaba autorizacin para adquirir una (),
a un costo de US$ ().
Luego de un amplio debate el directorio deleg en los seores F. y M. la
evaluacin y decisin de adquisicin de dichos equipos, debiendo dar cuenta de
estas negociaciones en la prxima sesin del directorio.
4.3. Reestructuracin de nombramientos y facultades
El presidente alcanzo copia del acta de directorio de 29 de noviembre de 1995
en el que obran la mayor parte de los nombramientos y facultades de los
funcionarios de la compaa. Explico la conveniencia de actualizar las
facultades y de aprovechar la oportunidad para ejectuar los nombramiento
conforme a las exigencias d ela Ley General de Sociedades, Ley N 26887. Por
tal motivo sugiri revocar los nombramientos y facultades segn propuesta
alcanzada a los presentes, y posteriormente, realizar los nombramientos
debidamente y conferir las facultades debidamente actualizadas.
En atencin a la exposicin de la presidencia y de la propuesta, el directorio
acord por unanimidad:
4.3.1. Revocatoria de nombramientos y facultades
a. Revocar el nombramiento y facultades de :

Nombre
Doc.
Identidad
Nombramiento y
facultades
Sesin de
directorio
Inscripcin
()

D.N.I. N
()

Nombramiento
Director ejecutivo (Fecha)
Tomo () fjs. (),
asiento (), partida
electrnica ().
Facultades otorgadas
en: (Fecha)
Tomo () fjs. (),
asiento (), partida
electrnica ().
()
D.N.I. N
()

Nombramiento
Director ejecutivo (Fecha)
Tomo () fjs. (),
asiento (), partida
electrnica ().
Facultades otorgadas
en: (Fecha)
Tomo () fjs. (),
asiento (), partida
electrnica ().
()

D.N.I. N
()

Nombramiento
Gerente general
(Fecha)

Tomo () fjs. (),
asiento (), partida
electrnica ().
Facultades otorgadas
en:
(Fecha)
(Fecha)
(Fecha)
(Fecha)
(Fecha)
Tomo () fjs. (),
asiento (), partida
electrnica ().
()
()

D.N.I. N
()

Nombramiento
Subgerente
financiero
(Fecha)
Tomo () fjs. (),
asiento (), partida
electrnica ()..
Facultades otorgadas
en: (Fecha)
(Fecha)
Tomo () fjs. (),
asiento (), partida
electrnica ().
()
()
D.N.I. N
()
Nombramiento
Contador general (Fecha)
Tomo () fjs. (),
asiento (), partida
electrnica ().
Facultades otorgadas
en: (Fecha)
Tomo () fjs. (),
asiento (), partida
electrnica ().
()

D.N.I. N
()

Nombramiento
Jefe de ventas (Fecha)
Tomo () fjs. (),
asiento (), partida
electrnica ().
Facultades otorgadas
en:
(Fecha)
(Fecha)
(Fecha)
Tomo () fjs. (),
asiento (), partida
electrnica ().
()

b. Revocar, excepto en los casos sealados en el literal e. de este acpite,
cualquier otro nombramiento o facultades otorgados por el directorio
que no estn expresamente sealados en el literal a.
c. Precisar que la revocatoria defacultades comprende tambin la
revocaotria de cualquier ratificacin de facultades acordada por el
directorio.
d. Dejar constancia que en algunas actas de directorios de ha consignado el
nombre de los funcionarios y apoderados de la sociedad en forma
incompleta, precisndose que segn documento de identidad son:

Dice Debe decir (Nombre completo segn D.N.I.)
() ()
() ()
() (...)
Asi mismo, el directorio acord se precise que no podr considerarse
que como consecuencia de haber consignado el nombre incompleto, el
nombramiento y facultades y/o su revocatoria corresponda a otra
persona distinta a la que realmente es, pues tal, como queda dicho,
simplemente se trata de una consignacin en actas del nombre del
funcionario en forma incompleta.
e. Dejar constancia que se ratifica el nombramiento y facultades de los
siguientes seores:
Don Q., identificado con D.N.I. N (), como jefe de Departamento de
Relaciones Industriales, inscritos en el asiento (), rubro c) de la
partida () del Registro de Personas jurdicas de Lima.
Doa V., identificada con D.N.I. N (), como apoderado de la
compaa, segn facultades inscritas en el asiento (), rubro c) de la
partida () del Registro de Personas Jurdicas de Lima. ()

4.3.2. Nombramiento y otorgamiento de facultades

a. Nombrar al seor M., identificado con D.N.I. N (), como gerente
general de la sociedad y otorgarle a sola firma las siguientes facultades:
1. Ejercer la representacin legal de la sociedad, estando expresamente
facultado para representarla en asuntos comerciales ante toda clase de
autoridades polticas, procedimientos prejudiciales, judiciales,
administrativos, notariales, centros de conciliacin y solucin de
controversias, incluso de arbitraje, en los cuales K.T.P. S.A. intervenga
como parte activa, demandante o denunciante, o como parte pasiva,
demandada, denunciada o tercero con legitimo inters para obrar,
cualquiera sea el procedimiento, incluida la representacin ante las
autoridades de Trabajo, SUNAT, INDECOPI, Aduanas y cualquier otra
institucin pblica y /o privada, quedando facultado a presentar
solicitudes, declaraciones, escritos, interponer medios impugnatorios o
recursos administrativos, desistirse, renunciar a derechos, solicitar
devoluciones, acogerse a leyes y beneficios tributarios o de otra ndole, a
fraccionamientos; presentarse ante la autoridad administrativa para
conocer informacin relacionada en precios de transferencia, y en
general, se le otorga todas las facultades necesarias para presentarse ante
las autoridades administrativas y realizar los trmites pertinentes y/o
hacer valer los derechos de la sociedad.
2. Representar en juicio y dems procesos a la sociedad, con las facultades
especiales y generales contenidas en los artculos 74 y 75 del Cdigo
Procesal Civil, inclusive dentro de los alcances del articulo 68 y
siguientes del citado Cdigo. Se le faculta a realizar todos los actos de
disposicin de derechos sustantivos, demandar, reconvenir, contestar
demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensin,
allanarse a la pretensin, conciliar, transigir dentro o fuera del pro ceso,
someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, prestar
caucin juratoria, reconocer y exhibir documentos, legitimndolo para la
realizacin de todos los actos que en el proceso se requiera, incluso para
la ejecucin de la sentencia, cobro de costos y costas, inclusive para
adjudicarse bienes en remate judicial o extrajudicial en representacin
de K.T.P. S.A., para efectuar retiros de depsitos por consignaciones
ante el Banco de la Nacin as como para representar a la sociedad para
cualquier otro acto en que la ley requiera la facultad expresa.
3. Representar a la sociedad en licitaciones pblicas y/o privadas, subastas,
concurso de precios, as como en cualquier otro proceso de seleccin
convocado por personas o instituciones pblicas o privadas para la
adquisicin de mercaderas propias de la empresa o en cualquier otro
concurso o proceso de seleccin de inters para la sociedad.
4. Ejercer plenas facultades y poderes generales de administracin.
5. Suscribir la correspondencia de la sociedad.
6. Administrar, organizar y dirigir las oficinas principales, sucursales y
dems dependencias.
7. Contratar y despedir personal en la forma y oportunidad que estime.
8. Autorizar adelanto de remuneraciones o prestamos al personal.
9. Disponer la realizacin de auditoras y efectuar y/o encargar arqueos y
revisiones.
10. Velar por la conservacin de los bienes de la sociedad.
11. Abrir y cerrar locales de venta y agencias en cualquier lugar del
territorio nacional, as como tambin abrir y cerrar sucursales.
12. Solicitar el registro de patentes, de marcas de productos y de servicios,
nombres y lemas comerciales, concesiones y otros privilegios,
adquiridos, transferirlos, licenciarlos y tomarlos en licencia.
13. Contratar seguros, renovar y endosar plizas.
14. Comprar, vender, retirar y depositar valores, excepto la compra o venta
de acciones comunes.
15. Alquilar cajas de seguridad y resolver sus contratos.
16. Concertar y obtener del sistema bancario y financiero nacional y/o
internacional los crditos que requiera la empresa, suscribiendo al efecto
la documentacin y contratos que fueran necesarios, con cargo a dar
cuenta al directorio; otorgndole tambin facultades para resolverlos.
17. Negociar, culminar y suscribir contratos de leasing y de lease back.
18. Abrir y cerrar cuentas corrientes de ahorros y dems depsitos bancarios
y comerciales, empozar y retirar fondos, y constituir y extraer fondos de
depsito en cualquier clase de instituciones.
19. Girar, endosar, aceptar, cobrar, protestar, cancelar y dar en garanta
letras, pagars, facturas conformadas y dems ttulos valores, as como
contratar fianzas y otros documentos de crdito.
Se excepta a las acciones comunes y certificados de adquisicin
preferente.
20. Girar cheques sobre depsitos y/o crditos en las cuentas corrientes de la
sociedad, pudiendo sobregirarse sin garanta hipotecaria, pero siempre
dentro de los limites que el respecto se hubieran acordado con las
instituciones bancarias, endosar, cobrar y protestar cheques.
21. Endosar, acepta y renovar conocimientos, warrants y dems
documentos de embarque y de almacenes generales.
22. Dar en garanta mobiliaria bienes de la sociedad, con cargo a dar cuenta
al directorio.
23. Otorgar fianza y dems garantas reales y/o personales, y/o otorgar
avales a favor de empresas y/o terceras personas, previa autorizacin del
directorio.
24. Negociar, perfeccionar, formalizar y/o suscribir toda clase de actos
jurdicos y contratos cuyos objetos sean negocios, operaciones, servicios
y dems inversiones propias del giro de la sociedad dentro de los
alcances sealados en los numerales 25.26 y 27.
25. Celebrar contratos de compraventa de muebles y de los artculos y
mercaderas propias del giro de la empresa, de arrendamiento de
muebles e inmuebles, de locacin de servicios de trabajo, de mutuo,
contratos de colaboracin empresarial, contratos asociativos, y dems
contratos relacionados con el giro de la sociedad, otorgndose tambin
facultades para resolverlos. Esta facultad incluye la celebracin de
contratos en los que K.T.P. S.A. acepte a su favor la constitucin de
garantas reales o personales, fianzas bancarias y cualquier otro tipo de
garantas.
26. Otorgar cancelaciones y recibos, levantamiento de garantas reales y
personales, asi como de cualquier otro tipo de garantas.
27. Celebrar contratos propios del giro de la sociedad o cuando se requiera
para llevar adelante el objeto social, haciendo uso de medios
electrnicos, pudiendo utilizar la firma digital.
28. Negociar, perfeccionar y formalizar y/o suscribir convenios con el
Estado peruano.
29. Las dems que le encomiende el directorio, siendo suficiente la
presentacin de la parte pertinente el acta respectiva en copia
notarialmente certificada.
30. Delegar y/o sustituir las facultades de representacin de los numerales
1,2 y 3.
b. Nombrar al seor B., identificado con D.N.I. N (), como apoderado de
la sociedad y conferirle las siguientes facultades:
1. Ejercer la representacin legal de la sociedad, estando expresamente
facultado para representarla en asuntos, comerciales ante toda clase de
autoridades polticas, procedimientos prejudiciales, judiciales,
administrativos, notariales, centros de conciliacin y solucin de
controversias, incluso de arbitraje, en los cuales K.T.P. S.A, intervenga
como parte activa, demandante o denunciante, o como parte pasiva,
demandada, denunciada o tercero con legitimo inters para obrar,
cualquiera sea el procedimiento, incluida la representacin ante las
autoridades de Trabajo , SUNAT, INDECOPI, Aduanas y cualquier otra
institucin publica y/o privada, quedando facultado a presentar
solicitudes, declaraciones, escritos interponer medios impugnatorios o
recursos administrativos, desistirse, renunciar a derechos, solicitar
devoluciones, acogerse a leyes y beneficios tributarios o de otra ndole, a
fraccionamientos, presentarse ante la autoridad administrativa para
conocer informacin relacionada con precios de transferencia y en
general, se le otorga todas las facultades necesarias para presentarse ante
las autoridades administrativas y realizar los trmites pertinentes y/o
hacer vales los derechos de la sociedad.
2. Representar en juicio y dems procesos a la sociedad, con las facultades
especiales y generales contenidas en los artculos 74 y 75 del Cdigo
Procesal Civil, inclusive dentro de los alcances del artculo 68 y
siguientes del citado Cdigo. Se le faculta a realizar todos los actos de
disposicin de derechos sustantivos, demandar, reconvenir, contestar
demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensin,
allanarse a la pretensin, conciliar, transigir dentro o fuera del proceso,
someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, prestar
caucin juratoria, reconocer y exhibir documentos, legitimndolo para la
realizacin de todos los actos que en el proceso se requiera, incluso para
la ejecucin de la sentencia, cobro de costos y costas, inclusive para
adjudicarse bienes en remate judicial o extrajudicial en representacin
de K.T.P S.A., para efectuar retiros de depsitos por consignaciones ante
el Banco de la Nacin as como para representar a la sociedad para
cualquier otro acto en que la ley requiera facultad expresa.
3. Representar a la sociedad en licitaciones pblicas y/o privadas, subastas,
concurso de precios, as como en cualquier otro proceso de seleccin
convocado por personas o instituciones pblicas o privadas para la
adquisicin de mercaderas propias de la empresa o en cualquier otro
concurso o proceso de seleccin de inters para la sociedad.
4. Ejercer plenas facultades y poderes generales de administracin.
5. Suscribir la correspondencia de la sociedad.
6. Administrar, organizar y dirigir las oficinas principales, sucursales y
dems dependencias.
7. Contratar y despedir personal en la forma y oportunidad que estime.
8. Autorizar adelanto de remuneraciones o prstamos al personal.
9. Disponer la realizacin de auditoras y efectuar y/o encargar arqueos y
revisiones.
10. Velar por la conservacin de los bienes de la sociedad
11. Abrir y cerrar locales de venta y agencias en cualquier lugar del
territorio nacional, as como tambin abrir y cerrar sucursales.
12. Solicitar el registro de patentes, de marcas de productos y de servicios,
nombres y lemas comerciales, concesiones y otros privilegios,
adquirirlos, transferirlos, licenciarlos y tomarlos en licencia.
13. Contratar seguros, renovar y endosar plizas.
14. Comprar, vender, retirar y depositar valores, excepto la compra o venta
de acciones comunes.
15. Alquilar cajas de seguridad y resolver sus contratos.
16. Concertar y obtener del sistema bancario y financiero nacional y/o
internacional los crditos que requiera la empresa, suscribiendo al efecto
la documentacin y contratos que fueran necesarios, con cargo a dar
cuenta al directorio; otorgndole tambin facultades para resolverlos.
17. Negociar, culminar y suscribir contratos de leasing y de lease back.
18. Abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorros y dems depsitos
bancarios y comerciales, empozar y retirar fondos, y constituir y extraer
fondos de depsito en cualquier clase de instituciones.
19. Girar, endosar, aceptar, cobrar, protestar, cancelar y dar en garanta
letras, pagars, facturas conformadas y dems ttulos valores, as como
contratar fianzas y otros documentos de crdito.
Se excepta a las acciones comunes certificados de adquisicin
preferente.
20. Girar cheques sobre depsitos y/o crditos en las cuentas corrientes de la
sociedad, pudiendo sobregirarse sin garanta hipotecaria, pero siempre
dentro de los lmites que al respecto se hubieran acordado con las
instituciones bancarias; endosar, cobrar y protestar cheques.
21. Endosar, aceptar y renovar conocimientos, warrants y dems
documentos de embarque y de almacenes generales.
22. Dar en garanta mobiliaria bienes de la sociedad, con cargo a dar cuenta
al directorio.
23. Otorgar fianza y dems garantas reales y/o personales, y/U otorgar
avales a favor de la empresa y/o terceras personas, previa autorizacin
del directorio.
24. Negociar, perfeccionar, formalizar y/o suscribir toda clase de actos
jurdicos y contratos cuyos objetos sean negocios, operaciones, servicios
y dems inversiones propias del giro de la sociedad, dentro de los
alcances sealados en los numerales 25, 26 y 27.
25. Celebrar contratos de compraventa de muebles y de los artculos de
mercaderas propias de giro de la empresa, de arrendamiento de muebles
e inmuebles, de locacin de servicios y de trabajo, de mutuo, contratos
de colaboracin empresarial, contratos asociativos, y dems contratos
relacionados con el giro de la sociedad otorgndose tambin facultades
para resolverlos. Esta facultad incluye la celebracin de contratos en los
que K.T.P. S.A. acepte a su favor la constitucin de garantas reales o
personales, fianzas bancarias cualquier otro tipo de garantas.
26. Otorgar cancelaciones y recibos, levantamiento de garantas reales y
personales, as como de cualquier otro tipo de garantas.
27. Celebrar contratos propios del giro de la sociedad o cuando se requiera
para llevar adelante el objeto social, haciendo uso de medios
electrnicos, pudiendo utilizar la firma digital.
28. Negociar, perfeccionar y formalizar y/o suscribir convenios con el
Estado peruano.
29. Las dems que le encomiende el directorio, siendo suficiente la
presentacin de la parte pertinente del acta respectiva en copia
notarialmente certificada.
30. Delegar y/o suscribir las facultades de representacin de los numerales
1, 2 y 3.
c. Nombrar al seor H., identificado con D.N.I. N (:..), como contador
general y otorgarle las siguientes facultades:

c.1. A sola firma

1. Ejercer la representacin legal de la sociedad, estando expresamente
facultado para representarla en asuntos comerciales ante toda clase de
autoridades, procedimientos prejudiciales, judiciales, administrativos,
notariales, centros de conciliacin y solucin de controversias, incluso
de arbitraje, en los cuales K.T.P. S.A. intervenga como parte activa,
demandante o denunciante o como parte pasiva, demandada,
denunciada o tercero con legitimo inters para obrar, cualquiera sea el
procedimiento, incluida la representacin ante las autoridades de
Trabajo, Sunat, Indecopi, Aduanas y cualquier otra institucin pblica
y/o privada, quedando facultado a presentar solicitudes, declaraciones,
escritos, interponer medios impugnatorios o recursos administrativos,
desistirse, renunciar a derechos , solicitar devoluciones, acogerse a
leyes y beneficios tributarios o de otra ndole, a fraccionamientos;
presentarse ante la autoridad administrativa para conocer informacin
relacionada con precios de transferencia, y en general, se le otorga
todas las facultades necesarias para presentarse ante las autoridades
administrativas y realizar los trmites pertinentes y/o hacer vales los
derechos de la sociedad.
2. Suscribir la correspondencia de la sociedad.
3. Contratar seguros, renovar y endosar plizas.
4. Velar por la conservacin de los bienes de la sociedad.
5. Otorgar cancelaciones y recibidos.
6. Administrar, organizar y dirigir el rea de contabilidad.
7. Dirigir la contabilidad, autorizar los balances, efectuar arqueos y
revisiones y vigiar el cumplimiento de las disposiciones legales de
orden tributario contable por parte de la sociedad.

















c.2. Mancomunadamente, con el gerente general y con el gerente de operaciones y/o con
el gerente administrativo _financiero
8. comprar,vender,retirar y depositar valores, excepto la compra o venta de acciones
comunes
9. abrir y cerrar cuentas corrientes , de ahorros y dems depsitos bancarios y
comerciales , empozar y retirar fondos , y constituir y extraer fondos de depsitos en
cualquier clase de instituciones
10. girar, endosar, descontar, aceptar, cobrar, protestar, cancelar y dar en garanta
letras y pagars, facturas conformadas y dems ttulos valores, as como contratar
fianzas y otros documentos de crdito. Se exceptan a las acciones y certificados de
adquisicin preferente.
11. girar cheques sobre depsitos y/o crditos en las cuentas corrientes de la sociedad ,
pudiendo sobregirarte sin garanta hipotecaria , pero siempre dentro de ls limites que
al respeto se hubiera acordado con las instituciones bancarias ; endosar, cobrar y
protestar cheques .
12. endosar, aceptar y renovar conocimientos, warrants y dems documentos de
embarque y de almacenes generales.
D. nombrar al seor a .Identificado con DNI. n () como apoderado de la sociedad para
representarla en los departamentos de puno y cuzco , y otorgarle las siguientes
facultades :
1. ejercer la representacin legal de la sociedad , estando expresamente facultado para
representar e asuntos comerciales ante toda clase de autoridades polticas,
procedimientos prejudiciales , judiciales, administrativos notariales, centro de
conciliacin y solucin de controversias , incluso de arbitraje , en los cuales
K.T.P.S.A intervenga como parte activa , demandante o denunciante , o como parte
pasiva , demandada , denunciada o tercero con legtimo inters para a obrar , cualquiera
sea el procedimiento , incluida la representacin ante las autoridades de trabajo , sunat ,
indecopi, aduanas y cualquier otra institucin pblica y privada quedando facultado a
presentar solicitudes , declaraciones , escritos , interponer medios impugnatorios o
recursoso administrativos , desistirse, renunciar a derechos , solicitar devoluciones,
acoger a leyes y beneficios tributarios o de otra ndole , a fraccionamientos ;
presentarse ante la autoridad administrativa para conocer informacin relacionada con
precio de transferencia , y en general se le otorga todas las facultades necesarias para
representarle ante las autoridades admirativas y realizar los trmites pertinentes y hacer
vales los derechos de la sociedad .

2 representar en juicio y dems procesos a la sociedad con las facultades especiales y
generales contenidas en los artculos 74 y 75 del cdigo procesal civil , inclusive
dentro de los alcances del articulo 68 y siguiente del citado cdigo . se le faculta a
realizar todos los actos de disposicin de derechos sustantivos , demandar, reconvenir,
contestar , demandas y reconvenciones , desistirse del proceso y de la pretensin ,
allanarse a la pretensin , conciliar, transigir dentro o fuera del proceso , someter a
arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso , prestar caucin juratoria ,
reconocer y exhibir documentos , legitimndolo para la realizacin de todos los actos
que en el proceso se requiere , incluso para la ejecucin de la sentencia cobro de
costos y costas, inclusive para adjudicarlas bienes en remate judicial o extrajudicial en
representacin K.T.P.S.A para efectuar retiros de depsitos por consignacin ante el
banco de la nacin as como para representar a la sociedad para cualquier otro acto en
que la ley requiere de facultad de expresa
3. representar a la sociedad en licitaciones pblicas y privadas , subastas , concurso de
precios , as como en cualquier otro proceso de seleccin convocado por personas o
instituciones pblicas o privadas para la adquisicin de mercadera propias de la
empresa o en cualquierOtro curso o proceso de seleccin de inters para la sociedad
4. celebrar contratos de compraventa de muebles y de los artculos y mercaderas
propias del giro de la empresa , de arrendamiento de muebles e inmuebles , de locacin
de servicios y de trabajo de mutuo , contrato de colaboracin empresarial , contrato
asociativos y dems contratos relacionados con el giro de la sociedad , otorgndose
tambin facultades para resolver . esta facultad incluye la celebracin de contratos en
los que k.t.p.s.a acepta a su valor la constitucin de garantas reales o personales ,
fianzas y cualquier otro tipo de garanta .
5. otorgar cancelaciones y recibos.
6. girar cheques sobre depsitos y crditos en la cuenta corrientes de la sociedad ,
pudiendo sobregirarse sin garanta hipotecaria , pero siempre dentro de los lmites que
al respeto se hubiera acordado con las instituciones bancarias, endosas, cobrar y
protestar cheques.
4.4 movimientos de personal _estructura organizacional
Renuncia del seor x y nombramiento del seor i el gerente informo sobre la renuncia
que por motivos personales haba presentado el seor x. al puesto del gerente central
que vena desempeando desde(..)el directorio solicito al gerente transmitir al seor
x. su agradecimiento por los servicios prestados , y en especial , por la labor
profesional realizada en estos aos ,
As mismo el gerente propuso que se designe al seor l. nombrndolo gerente de
operaciones. el directorio tomo nota de lo informado por el gerente general y acord
por unanimidad revocar el nombramiento de gerente central y facultades que se le
otorgaron oportunamente al seor x. identificado con DNI N| ()inscrbete en el
asiento (..)fojas(.)tomo (.)y en rumbo () asiento (.) de la citada partida del
registro de personas jurdicas de lima , asi como revocar cualquier otra facultad que se
le hubiera otorgado al referido ex funcionario .
Asimismo, de designo, tambin por unanimidad , ai seor l. identificado con D N I
(.) COMO gerente de operaciones , a quien se le otorga n las siguientes facultades :
A solo firma
a. Ejercer la representacin legal de la sociedad , estando expresamente facultado
para representarla en asuntos comerciales ante toda clase de autoridades polticas,
procedimientos prejudiciales , judiciales , administrativos, notariales, centros de
conciliacin y solucin de controversias , incluso de arbitraje , en los cuales
K.T.P.S.A intervenga como parte activa , demandante o denunciante o como parte
pasiva . Demandada. Denunciada o tercero con legtimo inters para obrar. cualquier
sea el procedimiento incluida la representacin ante las autoridades de trabajo, sunat,
indecopi, aduanas y cualquier otra institucin pblica y privada , quedando facultado
a presentar solicitudes declaraciones , escritos , interponer medios impugnatorios o
recursos administrativos desistirse , renunciar a derechos solicitar devoluciones ,
acogerse a leyes y beneficios tributarios o de otra ndole fraccionamiento presentarse
ante la autoridad administrativas y realizar los trmites pertinentes o valer los derechos
de la sociedad
b. Representar en juicios y en procesos a la sociedad con las facultades especiales
y generales contenidas en el artculo 74 y 75 del cdigo procesal civil inclusive dentro
de los alcances del articulo 68 i siente del citado cdigo faculta realizar todos loa actos
de disposicin de derechos sustantivos demandar , reconvenir , contestar demanda y de
reconvenciones , desistirse del proceso y de la pretensin , payanarse a la pretensin,
conciliar transigir dentro o fuera del proceso someter al arbitraje las pretensiones
controvertidas en el proceso prestar caucinjuratoria reconocer y exhibir documentos ,
legitimndolo para la realizacin a todos los actos que en el proceso requiera , incluso
para la ejecucin de la sentencia , cobro de costos y costas , inclusive para adjudicarse
bienes en remate judicial o extrajudicial en representacin de K.T.P.S.A para efectuar
retiros de depsitos por por consignaciones ante en banco de la nacin as como para
representar a la sociedad para cualquier otro acto en que la ley requiera de la facultad
expresa .
c. Representar a la sociedad en licitaciones pblicas y privadas , subastas ,
concurso de precios , as como en cualquier otro proceso de seleccin convocado por
personas o instituciones pblicas o privadas para la adquisicin de mercaderas
propias de la empresa o cualquier otro concurso o proceso de seleccin de inters
para la sociedad .
d. Ejercer plenas facultades y poderes generales de administracin.
e. Suscribir la correspondencia de la sociedad
f. Administrar y organizar y dirigir las oficinas principales, sucursales y dems
dependencias
g. Contratar y despedir personal en la forma y oportunidad que estime.
h. Autorizar adelantos de remuneraciones o prstamos al personal,
i. Supervigilar la contabilidad, autorizar los balances, efectuar arqueos y revisiones
, i vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales por parte de la sociedad
j. Ordenar la realizacin de auditoras o investigaciones
k. velar por la conservacin de los bienes de la sociedad.
l. solicitar el registro de patentes, de marcas de productos y de servicios, nombres y y
lemas comerciales, concesiones y otros privilegios, adquirirlos, transferirlos,
licenciarlos y tomarlos en licencia.
m. contratar seguros, renovar y endosar plizas.
n. alquilar cajas de seguridad y resolver sus contratos.
o. Celebrar contratos de compra venta de mueble s y de los artculos y mercaderas
propias de gira de la empresa, de arrendamiento de muebles e inmuebles , de locacin
y dems contratos relacionados con el giro de la sociedad , otorgndose tambin
facultades para resolverlos .esta facultad incluye la celebracin de contratos en los que
K.T.P.S.A acepta a su favor la constitucin de garantas reales o personales . Fianzas
bancarias y cualquier otro tipo de garanta.
p. otorgar cancelaciones y recibos levantamiento de garantas reales y personales,asi
como de cualquier otro tipo de garanta
q. abrir o cerrar locales deventa y agencias en cualquier lugar del territorio nacional, qsi
como tambin abrir y cerrar sucursales
r. suscribir convenios con el estado peruano
s.los dems que le encomiende el directorio, siendo suficiente la presentacin de la
parte pertinente del acta respectiva en copia notarialmente certificada
_mancomunadamente con c y m.
T, comprar, vender retirar y depositar valores, excepto la negociacin de acciones.
u. concertar y obtener del sistema bancario y financiero nacional y/o internacional los
crditos que que requiera la empresa suscribiendo el efecto la documentacin y
contratos que fuesen necesarios con cargo a dar cuenta al directorio , otorgndoles
tambin facultades para resolverlos .
v. abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorros y dems depsitos bancarios y
comerciales, empozar y retirar fondos y constituir y extraer fondos de depsitos en
cualquier clase de instituciones.
w. girar, endosar descotar, aceptar , cobrar , protestar , cancelar y dar en garanta letras ,
pagares , facturas conformadas y dems ttulos valores , asi como contratar fianzas y
otros documentos de crdito . se exceptan las acciones comunes y los certificados de
adquisicin preferente .
x. girar cheques sobre depsitos y crditos en las cuentas comerciales de la sociedad,
pudiendo sobregirarse sin garanta hipotecaria , pero siempre dentro de los lmites que
al respecto se hubieran acordado con las instituciones bancarias; endosar, cobrar y
protestar cheques
y. endosar, aceptar y renovar conocimientos. warrants y dems documentos de
embarque y de almacenes generales
revocatoria de facultades al seor d y nombramiento y otorgamiento de facultades al
seor E en el caso del rea comercial , el gerente informo sobre la renuncia presentada
por razones de ndoles profesional del seor IDENTIFICADO CON DNI N () i de la
contratacin del seor E identificado con DNI (.) cabe mencionar que el
renunciante asumir la gerencia comercial de XYZs.a el directorio acord por
unanimidad:
1. Aceptar la renuncia del seor D quien fue contratado para hacerse cargo del are
a comercial
2. 2. Hacer llegar al seor Del reconocimiento y agradecimiento del directorio por
los importantes servicios prestados a la sociedad,desendole xitos en el
desarrollo de sus nuevas actividades.
3. revocar al seor D identificado con DNI () las facultades contenidas en
el acta de sesin de directorio del () inscrita en el asiento (-.) fojas
(..)tomo (.) del libro de sociedades mercantiles, registro de personas
jurdicas hoy partida electrnica (..)y en rubro ()c) asiento () de la citada
partida del registro de personas jurdicas de lima as como revocar cualquier
otra facultad que se le hubiera otorgado al referido ex funcionario.
3. Nombrar al seor E identificado con DNI () como gerente comercial y
otorgarle las siguientes facultades o solo firma :
a. Ejercer la representacin legal de la sociedad , estando expresamente
facultado para representarla en asuntos comerciales ante toda clase de
autoridad polticas , procedimientos prejudiciales, judiciales ,
administrativos , notariales , centros de conciliacin y solucin de
controversias , incluso de arbitraje en los cuales K .T.P.S.A intervengan
como parte activa de demandante o denunciante o como parte pasiva ,
demandada , denunciada o tercero con legitima inters para obrar , cualquier
sea el procedimiento incluida la representacin ante las autoridades de
trabajo sunat , indecopi, aduanas y cualquier otra institucin pblica o
privada quedando facultada a presentar solicitudes , declaraciones , escritos ,
interponer medios impugnatorios o recursos administrativos, desistirse
renunciar a derechos solicitar soluciones , acogerse a leyes y beneficios
tributarios o de otra ndole , fraccionamiento presentarse ante la autoridad
administrativa para conocer informacin relacionada con precios de
transferencia y en general se le otorga a todas las facultades necesarias para
presentar ante las autoridades administrativas y realizar lotrmites
pertinentes o hacer vales los derecho de la sociedad
b. Representar en juicio i dems procesos a la sociedad con las facultades
especiales y generales contenidas en los artculo 74 y 75 del cdigo procesal
civil inclusive dentro de los alcances del artculo 68 y siguiente del citado
cdigo se le faculta realizar todos los actos de disposicin de derecho
sustantivo , demandar , reconvenir contesta la demanda y reconvenciones ,
desistirse del proceso y de la pretensin , hallarse a la pretensin , conciliar ,
transigir dentro o fuera del proceso , someter arbitraje las pretensiones
controvertidas en el proceso prestar cauciones juratorias , reconocer y
exhibir documentos legitimados para la realizacin de todos los actos que
en el proceso se requiere incluso para la ejecucin de la sentencia cobro de
costos y costas inclusive para adjudicar bienes en remate judicial o
extrajudicial en representacin de K.T.P.S.A para efectuar retiros de
disposicin por consignacin ante en banco de la nacin as como para
presentar a la sociedad para cualquier otro acto en que la ley requiera de
facultad expresa
c. Representar a la sociedad en licitaciones pblicas o privadas subastas
concurso de presosas como en cualquier otro proceso de seleccin
convocado por personas o instituciones pblicas o privadas para la
adquisicin de mercaderas propias de la empresa o en cualquier otro
concurso o proceso de la seleccin de inters para la sociedad
d. Suscribir la correspondencia de la sociedad
e. Velar por la conservacin e los bienes de la sociedad
f. Solicitar el registro de patentes ,de marcas de productos y de servicios ,
nombre y lemas comerciales concesiones o otros privilegios , adquiridos ,
transferirlos , licenciarlos y tomarlos en licencia
g. Contratar seguros , renovar y endosar plizas
h. Celebrar contratos de compra venta de muebles y de los artculo mercaderas
propias del giro de la empresa de arrendamiento de muebles y inmuebles de
locacin de servicios y de trabajo , de mutuo contrato de colaboracin
empresarial, contratos asociativos y dems contratos relacionados con el jiro
de la sociedad otorgndose tambin facultades para resolverlos , esta
facultad incluye la celebracin de contratos en los que K.T.P.S.A acepta a su
favor la constitucin de garantasreales o personales fianzas bancarias y
cualquier otro tipo de garanta
i. Otorgar cancelaciones y recibos , levantamiento de garantas reales y
personales , como as de cualquier otro tipo de garanta
j. Abrir y cerrar locales de venta y agencias en cualquier lugar del territorio
nacional , as como tambin abrir y cerrar sucursales
k. Los dems que lo encomiende el directorio , siendo suficiente la
representacin de la parte por pertinente del acta respectiva en copia
notarialmente certificada
l. Mancomunalmente con ()y/o ()girar cheques sobre depsitos o crditos
en las cuentas corrientes de la sociedad pudiendo sobre girarse sin garanta
hipotecaria , pero siempre de los lmites que el respecto tuvieren acordado
con las instituciones bancarias , endosar , cobrar y protestar cheques
4.5 viaje de los seores wy o a(..)
El gerente informo que dentro de las transferencias de cargos se a
considerado oportuno el viaje en mencin entre los meses del () de los
seores w y o con la finalidad de presentar a este ltimo a nuestros clientes i
se mantenga la calidad de servicios dentro de los estndares adecuados
Luego de debatir el tema el directorio acord por unanimidad autorizar el
viaje de los seores w y o (-.)
No habiendo mas asuntos que tratar se levant la seccin, siendo las () no
sin antes haberse redactado ledo , aprobado y suscrito la presencia acta por
la totalidad de los directores asistentes

MODELO
ACUERDO DE ACEPTACION DE RENUNCIA NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
en lima siendo las (..) del da (.) se reuni en el local s ubicada en () la
junta general de accionistas LRUSAC con la asistenciadel los siguientes
socios
a. F propietario de () a sionistas por sus propios derecho
b. Propietario de(..) por su propio derecho y en representacin de c titular
de ()
Acciones segn poder que se ley y archivo
C 2 a. F propietario de () a sionistas por sus propios derecho
D p F propietario de () a sionistas por sus propios derecho
Actu como presidente el gerente general de la sociedad el seor s i como secretario el
seor M
El presidente luego de comprobar que se encontraban presente los accionistas
propietarios de la integridad del capital social de() representado por () acciones de
un valor nominal de $ (---) cada una de ellas ntegramente suscritas y totalmente
pagadas que estos aceptaba con unanimidad celebrar la junta y tratar los asuntos
propuestos declaro la junta valida mente constituida y en funcionamiento de
conformidad de los dispuesto en la clusula (---) del estatuto .
Luego de breve de liberar sobre el particular, la junta general de accionistas de
LRUSAC acord por unanimidadel siguiente
1. Nombrar como gerente general de la sociedad a Z i identificado con DNI() i
con domicilio en (..) i aceptar la renuncia de S
2. 2 facultar suficiente mente el socio P , para que asola firma y en nombre y en
representacin de la sociedad suscriba los documentos pblicos y privados que
sean necesario para formalizar el acuerdo adoptado en esta junta .
No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la seccin siendo las (..) no sin
haberse redactado ledo , aprobado y suscrito la presente acto por los asistentes
( firma de los asistentes )

Falta 775- 781





Bastara la intervencin del respectivo director alterno para acreditar la ausencia o
impedimento del director titular a quien se est remplazando.
Articulo 38.-
El nmero de miembros del directorio para un periodo determinado ser fijado por la
junta general correspondiente, y sus miembros sern elegidos en la forma que establezca
la ley para la eleccin del directorio con participacin de las minoras. Con este objeto,
cada accin da derecho a tantos votos como directores deban elegirse y cada votante
puede acumular sus votos a favor de una sola persona o distribuirlos entre varias.
Si dos o ms personas obtienen igual nmero de votos y no pueden todas formar parte
del directorio por no permitirlo el numero de directores fijados, se decide por sorteo
cual o cuales de ellas deben ser los directores.
No ser de aplicacin lo dispuesto en este articulo cuando los directores son elegidos
por unanimidad.
Los directores alternos son elegidos en igual forma que los directores titulares.
La junta general al elegir al directorio podr nombrar al presidente y al vicepresidente;
de no establecer el cargo quien ocupa el cargo de presidente y/o vicepresidente, se
proceder a nombrarlo conforme a lo estipulado en el artculo 44 de este estatuto.
Articulo 39.-
El directorio ser renovado cada dos aos. En este caso de que en la junta general
correspondiente no se eligiere el directorio pertinente, el directorio saliente seguir en
funciones hasta ser reemplazado.
El directorio se renueva totalmente al termino de su periodo e incluye a aquellos que
fueron designados para completarlo.
Articulo 40.-
Para ser director no se requiere ser accionista. Los directores pueden ser reelegidos
indefinidamente.
Solo pueden ser directores las personas naturales.
Articulo 41.-
El cargo de director vaca por fallecimiento, renuncia, remocin o por sobrevenir alguna
de las causales de impedimento sealadas por la ley.
Articulo 42.-
Si se produce la vacancia de uno o ms directores, el mismo directorio puede elegir a
los reemplazantes para completar su nmero por el periodo que aun le reste.
Articulo 43.-
En caso de ausencia o impedimento del director titular y de sus directores alternos, el
director titular podr hacerse representar por un delegado mediante carta poder simple.
La carta poder puede hacerla llegar medi8ante cualquier medio, escrito o electrnico.
El delegado asistir a la sesin reemplazando al director titular con los mismos derechos
que este bastara la intervencin del delegado para acreditar la ausencia o impedimento
del director titular y sus alternos.
Articulo 44.-
Si la junta general de accionistas no nombrara al presidente y vicepresidente del
directorio, el directorio en su primera sesin elegir de su seno un presidente, y
estimarlo necesario, un vicepresidente que actuara en defecto de aquel.
Articulo 45.-
En caso de ausencia o impedimento del presidente y del vicepresidente del directorio,
asumir la presidencia en forma interina el director que sea designado por la mayora de
los miembros del directorio, y si por alguna razn no se pudiera llegar a un acuerdo
asumir la presidencia del directorio, en forma interina, el director de ms edad.
Articulo 46.-
Para que pueda sesionar vlidamente el directorio, se requiere la presidencia de la mitad
mas uno de sus miembros. Si el numero de miembros del directorio fuera impar, el
qurum se conformara con el numero entero inmediatamente superior a la mitad de
aquel.
Articulo 47.-
Cada director tiene derecho a un voto los acuerdos del directorio se adoptan por mayora
absoluta de votos de los directores participantes. El estatuto puede establecer mayora
ms altas. En caso de empate el voto de quien presida la sesin del directorio ser
dirimencia.
Las resoluciones tomadas fuera de sesin de directorio , por unanimidad de sus
miembros, tienen la misma validez que si hubieran sido adoptadas en sesin, siempre
que se confirme por escrito.
Articulo 48.-
El presidente, o quien haga sus veces, debe convocar al directorio en los plazos y
oportunidades que seale el estatuto y cada vez que lo juzgue necesario para el inters
social, o cuando lo solicite cualquier director o el gerente general. Si el presidente no
efectua la convocatoria la hara cualquiera de los directores. Cuando se convoque a
directorio deber notificarse a los directores alternos.
Articulo 49.-
La convocatoria a sesin se efectua mediante esquelas con cargo de recepcin, o
mediante esquelas a travs de facsmil, siempre que pueda demostrarse su envio y
recepcin. Entre la fecha de convocatoria y la fecha sealada para la reunin debern
mediar por lo menos tres das calendario.
La convocatoria debe expresar claramente el lugar, dia y hora de la reunin y los
asuntos a tratar empero, cualquier director puede someter a la consideracin del
directorio los asuntos que crea de inters para lo sociedad, los que podrn ser tratados si
estn presentes y de acuerdo todos los directores.
Se puede prescindir de la convocatoria cuando se renen todos los diferentes y acuerdan
por unanimidad sesionar y los asuntos a tratar.
Articulo 50.-
El directorio podr sostener sesiones no presenciales, atraves de medios escritos o
electrnicos, siempre que quede constancia por escrito o medio electrnico compatible y
comprobable de la conformidad de la totalidad de los directores de celebrar tal sesin y
el sentido de los acuerdos adoptados. Cualquier director puede oponerse a que se utilice
este procedimiento y exigir la realizacin de una sesin de directorio con presencia de
sus integrantes.
Articulo 51.-
Las deliberaciones y acuerdos del directorio deben ser consignados, por cualquier
medio, en actas que se recogen en un libro, en hojas sueltas o en otra forma que permita
la ley. Las actas deben expresar. Si hubiera habido sesin, la fecha, hora y lugar de
celebracin, el nombre de los concurrentes y un resumen de los asuntos tratados, los
acuerdos alcanzados y el nmero y sentido de los votos, asi como las constancias que
quieran dejar los directores.
Cuando se trata de sesiones no presenciales se transcribir al libro de actas la forma y
circunstancias en las que se adoptaron los acuerdos y se adhieren al acta los medios
probatorios de la conformidad de todos los miembros que no firmaren la transcripcin.
Las actas debern quedar redactadas por el secretario dentro de los cinco das utiles
siguientes a la sesin y debern ser circuladas entre todos los directorios para que
alcancen las observaciones que estimen pertinentes. En un plazo mximo de das
utiles siguientes a la fecha de la sesin o del acuerdo, las actas deben estar firmadas por
el presidente y el secretario, y al menos dos directores concurrentes a la sesin.
El director que estimare que un acta adolece de inexactitudes u omisiones tiene el
derecho de exigir que se consignen sus observaciones como parte del acta y de firmar la
adicion correspondiente.
El director que quiera salvar su responsabilidad por algn acto o acuerdo del directorio
debe pedir que conste en el acta su oposicin. Si ella no se consigna en el acta, solicitara
que su oposicin se adicione a esta.
El acta tendr validez legal y los acuerdos que ella se refiere se podrn llevar a efecto
desde el momento en que fue firmada, bajo responsabilidad de quienes la hubiesen
suscrito.
Articulo 52.-
El directorio tiene todas las facultades de gestin y representacin legal necesarias para
la administracin de la sociedad dentro de su objeto, con excepciones de los asuntos que
la ley o el estatuto atribuyan a la junta general de accionistas.
Corresponde tambin al directorio, sin que esta enumeracin sea taxativa sino
meramente enunciada:
1. Elegir a su presidente y vicepresidente, si la junta general de accionistas no los
hubiera elegido, y a los miembros del comit ejecutivo, cuando lo considere
conveniente.
2. Reglamentar su propio funcionamiento y el del comit ejecutivo, y fijar la
retribucin de este comit en caso lo considere conveniente.
3. Delegar en uno o mas de sus miembros o en funcionarios de la sociedad el
ejercicio de ciertas atribuciones, o encomendarles determinados asuntos. A ese
efecto, podr conferir poderes generales o especiales, individuales o
mancomunados, requirindose siempre doble firma para todo acto que
constituya obligacin para la sociedad, salvo acuerdo expreso del directorio.
4. Designar y remover al gerente general y a los otros funcionarios de nivel
gerencial, otorgndoles sus poderes y cancelndoles cuando corresponda.
5. Establecer y modificar la estructura orgnica de la sociedad.
6. Dirigir la marcha de los negocios sociales y resolver sobre la forma en que debe
ejercerse su administracin.
7. Aprobar anualmente el presupuesto de la sociedad.
8. Nombrar a los empleados y tcnicos de alta responsabilidad y elevada
remuneracin a propuesta del gerente general entendindose por tales a aquellos
que reciban poderes permanentes de la sociedad para representarla, fijndoles la
retribucin correspondiente y otorgndoles los poderes que fueran necesarios.
9. Celebrar contratos, convenios y compromisos de toda naturaleza y en especial,
los que tengan relacin con el objeto social otorgar y revocar fianzas, constituir
nuevas sociedades o participar en las constituidas y, en general, hacer cuanto
estime necesario y conveniente a los fines de la sociedad, adquiriendo por
cualquier titulo y gravando toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos,
concesiones e intereses, pudiendo transigir sobre estos y observando las
limitaciones impuestas en el inciso 6 del articulo 20 de este estatuto.
10. Contraer financiamiento y prestamos con garanta hipotecaria, mobiliaria o de
cualquier otra naturaleza, y en general, acordar y realizar ls operaciones de
crdito que estime convenientes a la sociedad, con o sin garanta, observando las
limitaciones impuestas en el inciso 6 del articulo 20 de este estatuto.
11. Realizar y autorizar todos los actos y contratos necesarios para la mas eficiente
organizacin, direccin y trabajo de las unidades de negocio de la compaa.
12. Aprobar donaciones y contribuciones gratuitas.
13. Acordar la distribucin de dividendos de acuerdo a la poltica de dividendos
aprobada por la junta general de accionistas, a cuenta de las utilidades
distribuibles realmente obtenidas por la sociedad.
14. Convocar a la junta general de accionistas.
Articulo 53.-
El directorio esta autorizado para delegar cualquiera de sus atribuciones en uno o varios
directores de la sociedad o terceras personas. Sin embargo, la delegacin permanente
requerir para su validez el voto conforme de las dos terceras partes de los miembros
del directorio de la sociedad y su inscripcin en el registro pblico.
No podrn ser materia de delegacin la rendicin de cuentas, la presentacin de estados
financieros a la junta general y las facultades que la junta general de accionistas conceda
al directorio, salvo que la junta, respecto de esta ultima, as lo autoriza.
Articulo 54.-
El directorio puede constituir un comit ejecutivo conformado por tres de sus miembros,
en el cual delega, si lo estima conveniente, el estudio y resolucin de los asuntos que se
le encomienden, con cargo a dar cuenta al directorio. El comit se regir por su propio
reglamento, el que debe ser aprobado por el directorio.
No puede ser objeto de delegacin en el comit ejecutivo la rendicin de cuentas, la
distribucin de dividendos a cuenta, la representacin de los estados financieros a la
junta general de accionistas, ni las facultades especificas que esta conceda al directorio.
Articulo 55.-
La retribucin del directorio es del seis por ciento (6%) de las utilidades liquidas
anuales, antes de impuestos y reserva legal. Esta retribucin ser distribuirla entre los
directores en la forma que acuerde el directorio. Asimismo, el directorio podr detraer
de ese porcentaje un monto para retribucin de los miembros del comit ejecutivo.
Articulo 56.-
Todos los asuntos referidos al directorio se sujetan, en lo no previsto en este estatuto, a
lo dispuesto por los artculos 152 a 184 y dems pertinente de la ley general de
sociedades.
TITULO VI
LOS GERENTES
Articulo 57.-
La sociedad tendr uno o mas gerentes, los que sern nombrados y podran ser
libremente removidos por el directorio. El cargo de gerente es compatible con el
miembro del directorio. Cuando la sociedad tenga mas de un gerente uno de ellos ser
designado como gerente fgeneral. El gerente general es el ejecutor de todas las
disposiciones de la junta general de accionistas y del directoreio.
Los gerentes ejercen el cargo por tiempo indefinido.
Articulo 58.-
Los gerentes son los funcionarios ejecutivos que ejercen la representacin legal de la
sociedad de acuerdo a este estatuto, los acuerdos de la junta general de accionistas y las
disposiciones legales vigentes. Son los mandatarios del directorio para la ejecucin de
sus acuerdos y resoluciones.
Los gerentes tienen la direccin inmediata de las operaciones y actividades de la
sociedad, y como tal vezdeben de coordinar y controlar la accin de los dems
organismos de esta.
El gerente general goza de las siguientes facultades:
1. Dirigir las operaciones de la sociedad de acuerdo co lo dispuesto en este estatuto
y las facultades que le confieran el directorio.
2. Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto
social.
3. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades polticas, judiciales,
laborales y administrativas, con las facultades generales y especiales previstas
en los artculos 74 y 75 del cdigo procesal civil.
4. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del directorio, salvo que este
acuerde sesionar de manera reservada.
5. Asistir con voz pero sin voto, a las sesiones de la junta general, salvo que esta
decida el contrario.
6. Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros y
registros de la sociedad.
7. Actuar como secretario de las juntas de accionistas y del directorio.
8. Gozar de las dems facultades y atribuciones que le otorge con el directorio en
el poder que le confiere.
Las funciones del gerente general pueden ser encomendas por el directorio a otro
director o funcionario interina mente, en caso de ausencia o inpedimentos temporales, o
si vaca el cargo, mientras se nombra la titular.
Articulo 59.-
Los dems funcionarios de lasociedad tienen las atribuciones obligaciones que
determine le directorio.
Articulo 60.-
Los dems asuntos referidos con la gerencia se sujetan, en lo no previsto por el estatuto,
a lo dispuesto por los artculos 185 al 197 y emas pertinentes de la ley general de
sociedades.
TITULO VII
DE LA MODIFICACION DEL ESTATUTO
Articulo 61.-
La modificacin del estatuto se acuerda por junta general. Para cualquier modificacin
delk estatuto se requiere:
1. Expresar en la convocatoria de la junta general, con claridad y precisin, los
asuntos cuya modificacin se someter a la junta.
2. Que el acuerdo se adopte de conformidad con los artculos 126 y 1267 de la ley
general de sociedades, dejando a salvo lo establecido en el articulo 120.
Con los mismos requisitos la junta general puede acordar delegar en el directorio o la
gerencia de facultad de modificar determinados artculos en trminos y circunstancias
expresamente sealadas.
Articulo 62.-
Los accionistas gozaran del derecho de separacin si la junta general de accionistas
adoptara los siguientes acuerdos:
1. El cambio del objeto social
2. El traslado del domicilio al extranjero.
3. La creacin de limitaciones a la transmisibilidad de las acciones o la
modificacin de las existentes.
4. En los dems casos que lo establezca la ley o le estatuto.
Solo pueden ejercer el derecho de separacin de accionistas que en la junta hubiesen
hecho constar en acta su oposicin al acuerdo , los ausentes, los que hayan sido
ilegtimamenteprivados de emitir su voto o los titulares de acciones sin derecho a voto.
Aquellos acuerdos que den lugar al derecho de separacin deben ser publicados por la
sociedad, por una sola vez, dentro de los diez das siguientes a su adopcin, salvo
aquellos casos en que la ley seale otro requisito de publicacin.
El derecho de separacin se ejerce mediante carta notarial entregada a la sociedad hasta
el dcimo da siguiente a la fecha de publicacin del aviso a que alude el prrafo
anterior.
Articulo 63.-
Los dems asuntos referidos a la modificacin del estatuto no previsto en este
documento se sujetan a lo dispuesto por los artculos 198 a 200 y dems pertinentes de
la ley general de sociedades.
TITULO VIII
AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL
AUMENTO DE CAPITAL
Articulo 64.-
El aumento de capital se acuerda por junta general de accionistas cumpliendo los
requisitos establecidos para la modificacin del estatuto, consta en escritura publica y se
inscribe ne el registro publico.
Articulo 65.-
El aumento de capital puede originarse por:
1. Nuevos aportes
2. La capitalizacin de crditos contra la sociedad, incluyendo la conversin de
obligaciones en acciones
3. La capitalizacin de utilidades, reserva, beneficios, primas de capital, excedentes
de revelacin.
4. Los dems casos previstos en la ley
Articulo 66.-
La junta general de accionistas puede delegar en el directorio la facultad de:
1. Sealar la oportunidad en que se debe realizar un aumento de capital acordado
por lo junta general. El acuerdo debe establecer los trminos y condiciones del
aumento que pueden ser determinados por el directorio.
2. Acordar uno o varios aumentos de capital hasta una determinada suma
mediante nuevos aportes o capitalizacin de crditos contra la sociedad, en un
plazo mximo de cinco aos, en las oportunidades, los montos, condiciones,
segn el procedimiento que el directorio decida, sin previa consulta a la junta
general. La autorizacin no podr exceder del monto del capital social pagado
vigente en la oportunidad que se hubiera tomado el acuerdo.
Articulo 67.-
El aumento de capital por nuevos aportes, los, los accionistas tienen derecho
preferencial para suscribir, a prorrata de su participacin accionaria, las acciones que se
creen.
No existe derecho de suscripcin preferente en el aumento de capital por conversin de
obligaciones en acciones, en los casos del artculo 103 y 259 de la ley general de
sociedades, ni en los casos de reorganizacin de sociedades previstos en dicha ley.
Articulo 68.-
Cuando el aumento de capital se realice mediante la capitalizacin de crditos contra la
sociedad se deber contar con un informe del directorio que sustente la conveniencia de
recibir tales aportes.
Articulo 69.-
Los dems asuntos referidos al aumento de capital no previstos en el estatuto se sujetan
a lo dispuesto por los articulo 201 a 214 y dems pertinentes de la ley general de
sociedades.
REDUCCION DE CAPITAL
Articulo 70.-
La reduccin de capital se acuerda por junta general, cumpliendo los requisitos
establecidos para la modificacin del estatuto, consta en escritura publica y se inscribe
en el registro publico.
Articulo 71.-
La reduccin del capital determina la amortizacin de acciones emitidas o la
disminucin del valor nominal de ellas.
Se realiza mediante:
1. La entrega a sus titulares del valor nominal amortizado.
2. La entrega a sus titulares del importe a su participacin en el patrimonio neto de
la sociedad.
3. La condonacin de dividendos pasivos.
4. El restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto
disminuidos por consecuencia de perdidas
5. Otros medios especficamente establecidos al acordar la reduccin del capital.
Articulo 72.-
La reduccin del capital tendr carcter obligatorio cuando las perdidas hayan
disminuido el capital en mas del cincuenta por ciento y hubiese transcurrido un ejercicio
sin haber sido superado, salvo cuando se cuente con reservas legales o de libre
disposicin, se realicen nuevos aportes o los accionistas asuman la partida, en cuanta
que compense el desmedro.
Articulo 73.-
Los dems asuntos referidos a la reduccin de capital no previstos en el estatuto se
sujetan a lo dispuesto en los artculos 215 a 220 y dems pertinentes en la ley general de
sociedades.
TITULO IX
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES
Articulo 74.-
Finalizacin el ejercicio el directorio debe formular la memoria, los estados financieros
y la propuesta de aplicacin de las utilidades en caso de haberlas. De estos documentos
debe resultar, con claridad y precisin, la situacin econmica y financiera de la
sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido.
Los estados financiera deben ser puestos a disposicin de los accionistas de los
accionistas con la antelacin necesaria para ser sometidos, conforme a la ley, a
consideracin de la junta obligatoria anual.
Articulo 75.-
Un mnimo de diez por ciento de la utilidad distribuible de cada ejercicio, deducido el
impuesto a la renta, debe ser destinado a una reserva legal, hasta que ella alcance un
monto igual a la quinta parte del capital. Exceso sobre este limite no tiene la condicin
de reserva legal.
Las perdidas correspondientes a un ejercicion se compensan con las utilidades o
reservas de libre disposicin.
En ausencia de estas se compensan con la reserva legal, en este ultimo caso, la reserva
legal debe ser repuesta.
La sociedad puede capitalizar la reserva legal, quedando obligada a reponerla.
La reposicin de la reserva legal se hace destinando utilidades de ejercicio posteriores
en forma establecida en este artculo.
Articulo 76.-
Solo pueden ser pagados dividendos en razn de utilidades obtenidas o de reservas de
libre disposicin y siempre que el patrimonio neto no sea inferior al capital pagado.
Todas las acciones de la sociedad, aun cuando no se encuentren totalmente pagadas,
tienen el mismo derecho al dividendo, independientemente de la oportunidad en que
hayan sido emitidas o pagadas, salvo disposicin contraria del estatuto o acuerdo de la
junta general.
Es valida la distribucin de dividendos a cuenta. Puede delegarse en el directorio la
facultad de acordar el reparto de dividendos a cuenta. Si la junta general acuerda un
dividendo a cuenta sin contar con la opinin favorable del directorio, la responsabilidad
solidaria por el pago recae exclusivamente sobre los accionistas que votaron a favor del
acuerdo.
Articulo 77.-
Todos los asuntos referidos al directorio se sujetan en lo no previsto por este estatuto a
lo dispuesto por los artculos 40, 221 al 223 y dems pertinentes de la ley general de
sociedades.
TITULO X
DE LA EMISION DE OBLIGACIONES
Articulo 78.-
Si la sociedad resolviese emitir ttulos representativos de obligaciones, los accionistas
tendrn derechos preferentes para suscribirlos en proporcin a las acciones que posean
al momento de ejercer tal derecho.
Los plazos y dems condiciones para el ejercicio de ese derecho sern las que seale el
directorio en cada caso particular.
En lo no previsto, la emisin de obligaciones se rige por lo dispuesto en los artculos
304 a 332 y dems pertinentes de la ley general de sociedades.
TITULO XI
DE LA REORGANIZACION DE SOCIEDADES
Articulo 79.-
La transformacin, fusin, escisin y otras formas de reorganizacin de la sociedad se
rigen por lo dispuesto en los artculos 333 a 395 y dems pertinentes de la ley general de
las sociedades.
TITULO XII
DE LAS SUCURSALES
Articulo 80.-
Las sucursales de la sociedad se rigen por lo dispuesto en los artculos 396 a 406 y
dems pertinentes de la ley general de sociedades.
TITULO XIII
EXTINCION DE LA SOCIEDAD
Articulo 81.-
La disolucin, liquidacin y extincin de la sociedad se rigen por lo dispuesto en los
artculos 407 a 422 y dems pertinentes de la ley general de sociedades.
TITULO XIV
DEL ARBITRAJE
Articulo 82.-
Cualquier controversia entre los accionistas, o entre los accionistas y la sociedad,
derivada de la interpretacin y/o ejecucin de este estatuto, la ley general de sociedades
y/o sus normas complementarias, ser resuelta en forma amigable por las partes.
De subsistir la controversia, quienes se sientan afectados por ella debern comunicar al
directorio de la sociedad la discrepancia o desavenencia para que esta sea sometida a un
arbitraje de derecho, a ser resuelto por un tribunal arbitral, el que proceder de acuerdo
con lo establecido por la ley general del arbitraje. El proceso ser el siguiente:
1. Cada una de las partes designara a uno de sus miembros y entre estos designara
al tercer miembro quien presidir el tribunal.
2. El laudo arbitral ser definitivo e inapelable.
3. Los costos en que se incurran por el arbitraje sern asumidos por la prate o las
partes que el laudo arbitral establezca.
TITULO XV
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 83.-
L a sociedad queda sujeta a lo dispuesto por la ley general de sociedades y dems
disposiciones pertinentes, suplindose con tal dispositivo cualquier vacio o deficiencia
que pudiera existir en el presente estatuto.
SEGUNDO.- Otorgar las ms amplias facultades al gerente general, seor J.,
identificado con D.N.I. N () y al jefe de la oficina legal, seor P., identificado con
D.N.I. (), para que cualquiera de ellos, actuando individual, indistintamente y a sola
firma, realicen todos los actos y suscriban todos los documentos pblicos y privados
que fueran necesarios para la formalizacin e inscripcin de los acuerdos adoptados por
la junta general de accionistas. Asimismo, los representantes designados quedan
facultados para presentar y suscribir toda clase de declaraciones juradas, interponer toda
clase de solicitudes, medios inpugnatorios, quejas, reclamos, recursos de consideracin,
susupension y conclusin del proceso, nulidad, apelacin, aclaracin y correccin, y
presentar todo tipo de documentacin ante cualquier autoridad que resulte necesario
para obtener la formalizacin e inscripcin de los acuerdos adoptados en la presente
junta general de accionistas.
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las () se levant la sesin, autorizndose al
seor presidente y al seor secretario para que redacten el acta, la cual ser aprobada y
suscrita por ellos y los seores B. y M., en la seal de conformidad.
(Fecha y firmas)


AVISO DE CONVOCATORIA
T.B.A. S.A.
R.U.C N ()
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
De conformidad con el artculo () del estatuto, se cita a los seores accionistas de
T.B.A. S.A.
A junta general de accionistas a, celebrarse el da () a horas () en el local de la
sociedad sito en () con el objeto de someter a su consideracin la modificacin del
estatuto.
En caso de no contarse con el qurum necesario para la celebracin de la junta en
primera convocatoria, se cita en segunda convocatoria para el da (), a la primera
hora, en el mismo lugar y con la misma agenda.
(Ciudad y fecha)
El Directorio











AUMENTO DE CAPITAL
POR NUEVOS APORTES
MINUTA
Seor Notario:
Srvase extender en su registro de escrituras pblicas una de aumento de capital y
modificacin parcial de estatuto, que otorga XYZ S.A., con R.U.C. N(), inscrita en
la partida electrnica N(), del registro de personas jurdicas de Lima, domiciliada en
() debidamente representada por el seor C., identificado con D.N.I. N(), segn
facultades otorgadas en la junta general de accionistas de fecha (); de acuerdo a los
trminos y condiciones siguientes:
PRIMERO
XYZ S.A. Es una sociedad annima inscrita en la partida electrnica N () del
registro de personas jurdicas de Lima, con domicilio en ().
SEGUNDO
La junta general de accionistas de XYZ S.A. celebrada con fecha () adopto los
siguientes acuerdos:
1.1.Aumentar el capital social en la suma de S/. (), es decir, de S/. () a S/. (),
mediante la emisin de () acciones clase B, suscritas por los accionistas en
proporcin a su participacin accionarial y pagadas en efectivo a un valor de
colocacin de S/. ().
1.2.Habindose generado una prdida de colocacin ascendente a S/. () a
consecuencia del menor valor de colocacin de las nuevas acciones con respecto a
su valor nominal de S/. () cada una, se acord el cambio del valor nominal de las
acciones representativas del capital, quedando en S/. ().
1.3.Como resultado de los acuerdos precedentes, se acord la modificacin del artculo
quinto del estatuto, siendo su texto vigente el siguiente :
Artculo quinto.- El capital social ntegramente suscrito y pagado en un () % es
de S/. (), representado por () acciones clase A, ntegramente suscritas y
totalmente pagadas , y () acciones clase B ntegramente suscritas, de las cuales
()estn totalmente pagadas y ()pagadas en un ()%, todas ellas en un valor
nominal de S/.()
Agregue usted seor notario las dems clusulas de ley e inserte el acta autoritativa
y lo dems que fuera pertinente, y srvase cursar las partes respectivos al registro de
personas jurdicas de Lima para la inscripcin correspondiente.
(Ciudad, fecha, del otorgante y firma del abogado que autoriza la minuta, con
indicacin del nmero de colegiatura).