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Sistema de Gestión

de la Calidad
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Programa de formación: Caracterización del Sector Financiero

GUIA DE APRENDIZAJE semana tres (Formación virtual)

Fecha:
Octubre de 2010

Versión 1.0

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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Nombre del Proyecto: Curso Virtual Caracterización del Sector
Financiero
Duración en horas
40
Fase del Proyecto: Modulo 3 : Prevención y control del lavado de
activos.
Duración en horas
10
Actividad de Proyecto: Prevención y control del lavado de
activos, que trata de sus objetivos, etapas y mecanismos de
control.
Duración en horas
10

Competencia: Resultados de Aprendizaje Duración en horas
de la actividad
Identificar las prácticas mas
comunes del lavado de
activos, así como las señales
de alerta para reconocer las
personas que realizan este
tipo de delito.
- Identificar los objetivos y las
etapas del lavado de activos.

- . Conocer los mecanismos de
control que existen para el lavado
de activos.

10


2. PRESENTACION

En esta parte del curso se abordará lo relacionado con el lavado de activos, en qué
consiste, sus objetivos, etapas y mecanismos de control. Es necesario tener
conocimiento del tema ya que a raíz de la expedición de la Ley Patriota en los Estados
Unidos, se busca principalmente determinar si los bancos cumplen con una serie de
parámetros en materia de prevención del lavado de activos, de lo que no están exentas
las entidades bancarias del país.



3. CONOCIMIENTOS PREVIOS

- El aprendiz virtual debe tener buena disposición para el auto aprendizaje y
capacidad de comprensión de lectura así como de seguimiento de instrucciones
escritas.
- Debe tener conocimientos básicos de manejo de internet, correo electrónico,
protocolo de internet y elaboración de informes escritos.
- Estudiado el material semana uno, dos del curso Caracterización del sector
financiero.




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Programa de formación: Caracterización del Sector Financiero

GUIA DE APRENDIZAJE semana tres (Formación virtual)

Fecha:
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4. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE


ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE :
Descripción:
1- Estimado (a) Aprendiz: realice la lectura de los documentos de apoyo semana tres
titulados: Marco Normativo; La penalización de los delitos Financieros y Bursátiles
que se encuentran en el botón documentos de apoyo de la plataforma virtual. Como
resultado de esta actividad, realice un resumen mínimo de 5 hojas con los aspectos
más importantes de ambos documentos.

2- Posteriormente reflexione y escriba un comentario (Con sus propias palabras)
mínimo de una hoja respecto a como se ha venido manejando este tipo de delitos en
nuestro país, le recomiendo antes de realizar este punto de la actividad lea en internet
o en periódicos sobre este tipo de delitos para que tenga más conocimientos y así
pueda exponer sus argumentos.
LA ACTIVIDAD SEMANA TRES TIENE UNA CALIFICACION DE 20 PUNTOS, la
actividad debe ser entregada a mas tardar el 22 de Octubre.

3. Participar en el foro temático semana tres:
Estimado Aprendiz, a partir de la lectura del material del curso y los documentos de
apoyo reflexione y de su opinión.
- Cree que las medidas tomadas en nuestro país sobre la prevención y control del
lavado de activos son eficaces.
- Cuando hace transacciones en el sector financiero usted ha notado que las entidades
si están realizando este control?
La participación en el foro temático tres tiene una calificación de 5 puntos, debe ser a mas
tardar hasta el 22 de Octubre.

Ambiente(s) requerido: Plataforma Blackboard – Curso Virtual Caracterización del
Sector Financiero – estado del Aprendiz : En Formación



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5. EVIDENCIAS Y EVALUACION



6. GLOSARIO


Actividad financiera: Es el conjunto de operaciones que se efectúan en el mercado de
oferentes y demandantes de recursos financieros, incluyendo aquellas operaciones que
intervienen en la formación del mercado de dinero y de capitales

Banco central: El banco de propiedad y/o control público que actúa como autoridad
monetaria de un país; posee y administra las reservas internacionales y tiene pasivos
en forma de depósitos a la vista de otros bancos y de las entidades públicas del país o
de particulares.

Bienes de capital: Son aquellos bienes que se utilizan para la producción de otros, y
no satisfacen las necesidades del consumidor final. Entre estos bienes se encuentran la
maquinaria y equipo
Material (es) requerido:
Material del curso de la semana tres:
• Prevención y control del lavado de activos., ubicado en el botón Material del curso.

Documentos de apoyo semana tres:
• Marco normativo.
• Penalización de los delitos financieros.
• Señales de alerta


Investigación por parte del aprendiz de documentos relacionados, biblioteca e Internet

Producto
entregable:
Envío de Archivo documento Word, actividad semana tres

Aporte con nombre del aprendiz en el Foro temático tres en las
fechas correspondientes a la Unidad 3.

Forma de entrega: Todos los productos entregables quedan visibles y registrados en la
plataforma Blackboard del Curso Virtual.
Criterios de
Evaluación:
Entrega en forma oportuna el ejercicio.
Aplica los conocimientos aprendidos para desarrollar en su
totalidad la actividad.


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7. BIBLIOGRAFIA

Régimen Penal Colombiano. Titulo X – Delito contra el orden económico social. Capitulo
Quinto - Del Lavado de Activos. Articulo 23. Editorial Legis. Ultima actualización
septiembre 2005. Código interno § 3301.
Régimen Financiero Colombiano. Estatuto orgánico del sistema financiero. Primera
Parte – Descripción básica de las entidades sometidas a la vigilancia de la
Superintendencia Bancaria. Decreto Nº 663 de 1.993. Editorial Legis. Ultima
actualización septiembre 2005. Código interno § 021 a 1099.
Régimen Financiero Colombiano. Circular Básica Jurídica 7 de 1.996
Título I - Aspectos Generales. Capitulo XI – Reglas relativas a la prevención y control
del lavado de activos. Editorial Legis. Ultima actualización septiembre 2005. Código
interno § 1300 a 2669.
La Guía Financiera 2004. Editorial Editores Medios y Medios. Legis 2004. Bogota D.C.
Colombia.



CONTROL DEL DOCUMENTO

Nombre Cargo Dependencia Fecha
Autores Marleny Parra González Tutor Virtual Centro comercio y
Turismo, Regional
Quindío
Octubre 14
del 2012